アルファクス・フード・システム（3814）の役員の経歴と役員の変遷

アルファクス・フード・システム(3814)の株価チャート　アルファクス・フード・システム(3814)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	田村　隆盛	1961年10月15日生	1980年６月　山口トスバック㈱入社 1983年10月　カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更）入社 1983年10月　同社企画情報室長 1993年12月　アルファクス・フード・システム設立代表取締役社長就任 2014年10月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任 2021年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役会長就任(現任)	(注)３	1,286,939
代表取締役社長	藤井　由実子 (戸籍上の氏名：田村由実子)	1967年11月６日生	1991年４月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム共同設立 1999年９月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2006年２月　アルファクス・フード・システム執行役員就任 2007年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム常務上席執行役員就任 2017年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長辞任 2017年12月　アルファクス・フード・システム専務取締役就任 2021年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任(現任)	(注)３	13,500
常務取締役	出島　淳浩 (戸籍上の氏名：中岡　淳浩)	1961年３月25日生	1993年７月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム入社 1995年10月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部課長 2006年４月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部次長 2015年12月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部長 2017年12月　アルファクス・フード・システム常勤監査役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム上席執行役員経理部長 2020年12月　アルファクス・フード・システム取締役経理部長 2021年12月　アルファクス・フード・システム常務取締役就任（現任）	(注)３	400
取締役（監査等委員）	栃木　伸二郎	1969年７月14日生	1993年11月　中央監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1998年４月　公認会計士登録 2001年８月　栃木公認会計士事務所開設(現任) 2002年４月　税理士登録 2011年４月　税理士法人あすか社員 2014年９月　税理士法人あすか代表就任(現任) 2014年12月　アルファクス・フード・システム社外監査役就任 2015年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役(監査等委員) 就任（現任）	(注)４	－
取締役（監査等委員）	佐藤　久典	1969年６月７日生	1995年４月　宇部市役所入所 2010年12月　弁護士登録佐藤久典法律事務所（宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設（現任） 2014年11月　司法書士登録 2015年４月　アルファクス・フード・システム仮監査役就任 2016年12月　税理士登録 2017年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任 2018年６月　チタン工業㈱社外取締役監査等委員就任(現任) 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任）	(注)４	－
取締役（監査等委員）	高山　行紀	1974年８月20日生	1999年10月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年６月　公認会計士登録 2017年11月　高山行紀公認会計士事務所開設（現任） 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年７月　Amaterasu有限監査法人代表社員就任（現任）	(注)４	－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（株）

取締役

（監査等委員）

木下　輝彦

1972年１月27日生

1995年４月　株式会社せとうち銀行入社

2007年３月　株式会社ジャパンプラットフォーム入社

2009年９月　株式会社西京銀行入社

2019年１月　株式会社エコー・システム入社

2020年４月　株式会社ツバメ・イータイム取締役就任

2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任）

2020年12月　安全自動車株式会社監査役就任（現任）

2022年６月　KP合同会社代表社員就任（現任）

2023年11月　サンゲン株式会社監査役就任（現任）

2024年６月　医療法人社団松成会監事就任（現任）

(注)４

－

計

1,300,839

（注）１．代表取締役社長藤井由実子(戸籍上の氏名:田村由実子)氏は代表取締役会長田村隆盛氏の二親等内の親族であります。

２．取締役栃木伸二郎氏、佐藤久典氏、高山行紀氏及び木下輝彦氏は、社外取締役であります。

３．2024年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2024年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．アルファクス・フード・システムでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく執行役員制度を導入しております。

②　社外役員の状況

　アルファクス・フード・システムの社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役４名）であります。

　監査等委員である社外取締役の栃木伸二郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、アルファクス・フード・システム社外監査役及びアルファクス・フード・システム社外取締役としての経験も有しております。専門的視点から意見を述べるなどし、経営の監視・監督機能の向上を図るため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

　監査等委員である社外取締役の佐藤久典氏は、弁護士、司法書士、税理士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。

　監査等委員である社外取締役の高山行紀氏は、公認会計士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。

　監査等委員である社外取締役の木下輝彦氏は、他社の監査役であり、また銀行出身者でもあることから、経験豊富な企業経営経験や銀行での知見から、経営面への適切な意見が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。

　なお、社外取締役４名はそれぞれ、アルファクス・フード・システムとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてアルファクス・フード・システムの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役の選任にあたっては、アルファクス・フード・システムからの独立性に関する基準は定めておりませんが、同取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる人物を選任しており、選任状況は適切であると考えております。

③　社外取締役（監査等委員を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

アルファクス・フード・システムは、監査等委員会設置会社へ移行し、かつ監査等委員全員を社外取締役とすることにより、業務執行と監督の分離、業務執行を行う代表取締役社長等に対する監視・監督の強化を行っております。

社外取締役である監査等委員が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。

また、監査等委員会が会計監査人と四半期毎に売上・費用の計上時期の適切性、見積項目についての会計処理の妥当性などについてディスカッションを実施します。会計監査人と監査等委員会のミーティングは年４回実施することによってコミュニケーションの機会を増やしております。

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2023年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	田村　隆盛	1961年10月15日生	1980年６月　山口トスバック㈱入社 1983年10月　カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更）入社 1983年10月　同社企画情報室長 1993年12月　アルファクス・フード・システム設立代表取締役社長就任 2014年10月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任 2021年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役会長就任(現任)	(注)３	1,286,939
代表取締役社長	藤井　由実子 (戸籍上の氏名：田村由実子)	1967年11月６日生	1991年４月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム共同設立 1999年９月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2006年２月　アルファクス・フード・システム執行役員就任 2007年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム常務上席執行役員就任 2017年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長辞任 2017年12月　アルファクス・フード・システム専務取締役就任 2021年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任(現任)	(注)３	13,500
常務取締役	出島　淳浩 (戸籍上の氏名：中岡　淳浩)	1961年３月25日生	1993年７月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム入社 1995年10月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部課長 2006年４月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部次長 2015年12月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部長 2017年12月　アルファクス・フード・システム常勤監査役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム上席執行役員経理部長 2020年12月　アルファクス・フード・システム取締役経理部長 2021年12月　アルファクス・フード・システム常務取締役就任（現任）	(注)３	400
取締役	平川　雅之	1982年8月22日生	2005年４月　㈱千葉銀行入社 2006年５月　㈱プロフィット・ラボラトリー設立代表取締役就任 2014年10月　一般社団法人PRマーケッター協会設立代表理事就任（現任） 2015年11月　㈱エイチアンドパートナーズ設立代表取締役就任（現任） 2022年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任（現任）	(注)３	114,700
取締役（監査等委員）	栃木　伸二郎	1969年７月14日生	1993年11月　中央監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1998年４月　公認会計士登録 2001年８月　栃木公認会計士事務所開設(現任) 2002年４月　税理士登録 2011年４月　税理士法人あすか社員 2014年９月　税理士法人あすか代表就任(現任) 2014年12月　アルファクス・フード・システム社外監査役就任 2015年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役(監査等委員) 就任（現任）	(注)４	-
取締役（監査等委員）	佐藤　久典	1969年６月７日生	1995年４月　宇部市役所入所 2010年12月　弁護士登録佐藤久典法律事務所（宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設（現任） 2014年11月　司法書士登録 2015年４月　アルファクス・フード・システム仮監査役就任 2016年12月　税理士登録 2017年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任 2018年６月　チタン工業㈱社外取締役監査等委員就任(現任) 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任）	(注)４	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役（監査等委員）	高山　行紀	1974年８月20日生	1999年10月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年６月　公認会計士登録 2017年11月　高山行紀公認会計士事務所開設（現任） 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年７月　Amaterasu有限監査法人代表社員就任（現任）	(注)４	-
取締役（監査等委員）	木下　輝彦	1972年１月27日生	1995年４月　株式会社せとうち銀行入社 2007年３月　株式会社ジャパンプラットフォーム入社 2009年９月　株式会社西京銀行入社 2019年１月　株式会社エコー・システム入社 2020年４月　株式会社ツバメ・イータイム取締役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年12月　安全自動車株式会社監査役就任（現任） 2022年６月　KP合同会社代表社員就任（現任） 2023年11月　サンゲン株式会社監査役就任（現任）	(注)４	-
計					1,415,539

（注）１．代表取締役社長藤井由実子(戸籍上の氏名:田村由実子)氏は代表取締役会長田村隆盛氏の二親等内の親族であります。

２．取締役平川雅之氏、栃木伸二郎氏、佐藤久典氏、高山行紀氏及び木下輝彦氏は、社外取締役であります。

３．2023年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2023年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　アルファクス・フード・システムの社外取締役は５名（うち、監査等委員である社外取締役４名）であります。

　社外取締役の平川雅之氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識をアルファクス・フード・システムの経営に活かすことが期待できることから、社外取締役として選任しております。

　なお、社外取締役５名はそれぞれ、アルファクス・フード・システムとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてアルファクス・フード・システムの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役の選任にあたっては、アルファクス・フード・システムからの独立性に関する基準は定めておりませんが、同取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる人物を選任しており、選任状況は適切であると考えております。

③　社外取締役（監査等委員を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2022年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	田村　隆盛	1961年10月15日生	1980年６月　山口トスバック㈱入社 1983年10月　カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更）入社 1983年10月　同社企画情報室長 1993年12月　アルファクス・フード・システム設立代表取締役社長就任 2014年10月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任 2021年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役会長就任(現任)	(注)３	1,286,939
代表取締役社長	藤井　由実子 (戸籍上の氏名：田村由実子)	1967年11月６日生	1991年４月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム共同設立 1999年９月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2006年２月　アルファクス・フード・システム執行役員就任 2007年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム常務上席執行役員就任 2017年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長辞任 2017年12月　アルファクス・フード・システム専務取締役就任 2021年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任(現任)	(注)３	13,500
常務取締役	出島　淳浩 (戸籍上の氏名：中岡　淳浩)	1961年３月25日生	1993年７月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム入社 1995年10月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部課長 2006年４月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部次長 2015年12月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部長 2017年12月　アルファクス・フード・システム常勤監査役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム上席執行役員経理部長 2020年12月　アルファクス・フード・システム取締役経理部長 2021年12月　アルファクス・フード・システム常務取締役就任（現任）	(注)３	400
取締役	平川　雅之	1982年8月22日生	2005年４月　㈱千葉銀行　入社 2006年５月　㈱プロフィット・ラボラトリー設立　代表取締役　就任 2014年10月　一般社団法人PRマーケッター協会設立　代表理事　就任（現任） 2015年11月　㈱エイチアンドパートナーズ設立　代表取締役　就任（現任） 2022年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任（現任）	(注)３	－
取締役（監査等委員）	栃木　伸二郎	1969年７月14日生	1993年11月　中央監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1998年４月　公認会計士登録 2001年８月　栃木公認会計士事務所開設(現任) 2002年４月　税理士登録 2011年４月　税理士法人あすか社員 2014年９月　税理士法人あすか代表就任(現任) 2014年12月　アルファクス・フード・システム社外監査役就任 2015年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役(監査等委員) 就任（現任）	(注)４	－
取締役（監査等委員）	佐藤　久典	1969年６月７日生	1995年４月　宇部市役所入所 2010年12月　弁護士登録佐藤久典法律事務所（宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設（現任） 2014年11月　司法書士登録 2015年４月　アルファクス・フード・システム仮監査役就任 2016年12月　税理士登録 2017年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任 2018年６月　チタン工業㈱社外取締役監査等委員就任(現任) 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任）	(注)４	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役（監査等委員）	高山　行紀	1974年８月20日生	1999年10月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年６月　公認会計士登録 2017年11月　高山行紀公認会計士事務所開設（現任） 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年７月　Amaterasu有限監査法人代表社員就任（現任）	(注)４	－
取締役（監査等委員）	木下　輝彦	1972年１月27日生	1995年４月　株式会社せとうち銀行入社 2007年３月　株式会社ジャパンプラットフォーム入社 2009年９月　株式会社西京銀行入社 2019年１月　株式会社エコー・システム入社 2020年４月　株式会社ツバメ・イータイム取締役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年12月　安全自動車株式会社監査役就任（現任）	(注)４	－
計					1,300,839

（注）１．代表取締役社長藤井由実子(戸籍上の氏名:田村由実子)氏は代表取締役会長田村隆盛氏の二親等内の親族であります。

２．取締役平川雅之氏、栃木伸二郎氏、佐藤久典氏、高山行紀氏及び木下輝彦氏は、社外取締役であります。

３．2022年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2021年12月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　アルファクス・フード・システムの社外取締役は５名（うち、監査等委員である社外取締役４名）であります。

③　社外取締役（監査等委員を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2021年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	田村　隆盛	1961年10月15日生	1980年６月　山口トスバック㈱入社 1983年10月　カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更）入社 1983年10月　同社企画情報室長 1993年12月　アルファクス・フード・システム設立代表取締役社長就任 2014年10月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任 2021年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役会長就任(現任)	(注)３	1,286,939
代表取締役社長	藤井　由実子 (戸籍上の氏名：田村由実子)	1967年11月６日生	1991年４月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム共同設立 1999年９月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2006年２月　アルファクス・フード・システム執行役員就任 2007年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム常務上席執行役員就任 2017年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長辞任 2017年12月　アルファクス・フード・システム専務取締役就任 2021年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任(現任)	(注)３	13,500
常務取締役	井手　修一	1956年６月16日生	1995年８月　アルファクス・フード・システム入社 1998年４月　アルファクス・フード・システムシステム営業本部長 2000年４月　アルファクス・フード・システム取締役営業統括部長就任 2006年２月　アルファクス・フード・システム執行役員営業部長就任 2010年６月　アルファクス・フード・システム執行役員マーケティング部長就任 2017年12月　アルファクス・フード・システム常務取締役就任(現任)	(注)３	7,500
常務取締役	出島　淳浩 (戸籍上の氏名：中岡　淳浩)	1961年３月25日生	1993年７月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム入社 1995年10月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部課長 2006年４月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部次長 2015年12月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部長 2017年12月　アルファクス・フード・システム常勤監査役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム上席執行役員経理部長 2020年12月　アルファクス・フード・システム取締役経理部長 2021年12月　アルファクス・フード・システム常務取締役（現任）	(注)３	400
取締役（監査等委員）	栃木　伸二郎	1969年７月14日生	1993年11月　中央監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1998年４月　公認会計士登録 2001年８月　栃木公認会計士事務所開設(現任) 2002年４月　税理士登録 2011年４月　税理士法人あすか社員 2014年９月　税理士法人あすか代表就任(現任) 2014年12月　アルファクス・フード・システム社外監査役就任 2015年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役(監査等委員) 就任（現任）	(注)４	－
取締役（監査等委員）	佐藤　久典	1969年６月７日生	1995年４月　宇部市役所入所 2010年12月　弁護士登録佐藤久典法律事務所（宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設（現任） 2014年11月　司法書士登録 2015年４月　アルファクス・フード・システム仮監査役就任 2016年12月　税理士登録 2017年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任 2018年６月　チタン工業㈱社外取締役監査等委員就任(現任) 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任）	(注)４	－

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役（監査等委員）	高山　行紀	1974年８月20日生	1993年10月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年６月　公認会計士登録 2017年11月　高山行紀公認会計士事務所開設（現任） 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任）	(注)４	－
取締役（監査等委員）	木下　輝彦	1972年１月27日生	1995年４月　株式会社せとうち銀行入社 2007年３月　株式会社ジャパンプラットフォーム入社 2009年９月　株式会社西京銀行入社 2019年１月　株式会社エコー・システム入社 2020年４月　株式会社ツバメ・イータイム取締役就任（現任） 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任）	(注)４	－
計					1,308,339

（注）１．代表取締役社長藤井由実子(戸籍上の氏名:田村由実子)氏は代表取締役会長田村隆盛氏の二親等内の親族であります。

２．取締役栃木伸二郎氏、佐藤久典氏、高山行紀氏及び木下輝彦氏は、社外取締役であります。

３．2021年12月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　アルファクス・フード・システムの社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役４名）であります。

　監査等委員である社外取締役の木下輝彦氏は、他社の取締役であり、また銀行出身者でもあることから、経験豊富な企業経営経験や銀行での知見から、経営面への適切な意見が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。

　なお、監査等委員である社外取締役４名はそれぞれ、アルファクス・フード・システムとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてアルファクス・フード・システムの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、アルファクス・フード・システムからの独立性に関する基準は定めておりませんが、同取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる人物を選任しており、選任状況は適切であると考えております。

③　社外取締役（監査等委員を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

また、監査等委員会が会計監査人と四半期毎に売上・費用の計上時期の適切性、見積項目についての会計処理の妥当性などについてディスカッションを実施します。会計監査人と監査等委員会のミーティングは年４回実施することによってコミュニケーションの機会を増やすとともに、三様監査の観点から、会計監査人と監査等委員会のミーティングに内部監査室も参加するようにしております。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2020年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	田村　隆盛	1961年10月15日生	1980年６月　山口トスバック㈱入社 1983年10月　カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更）入社 1983年10月　同社企画情報室長 1993年12月　アルファクス・フード・システム設立代表取締役社長就任 2014年10月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任(現任)	(注)３	1,286,939
専務取締役	藤井　由実子 (戸籍上の氏名：田村由実子)	1967年11月６日生	1991年４月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム共同設立 1999年９月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2006年２月　アルファクス・フード・システム執行役員就任 2007年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム常務上席執行役員就任 2017年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長辞任 2017年12月　アルファクス・フード・システム専務取締役就任(現任)	(注)３	13,500
常務取締役	井手　修一	1956年６月16日生	1995年８月　アルファクス・フード・システム入社 1998年４月　アルファクス・フード・システムシステム営業本部長 2000年４月　アルファクス・フード・システム取締役営業統括部長就任 2006年２月　アルファクス・フード・システム執行役員営業部長就任 2010年６月　アルファクス・フード・システム執行役員マーケティング部長就任 2017年12月　アルファクス・フード・システム常務取締役就任(現任)	(注)３	7,500
取締役経理部長	出島　淳浩 (戸籍上の氏名：中岡　淳浩)	1961年３月25日生	1993年７月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム入社 1995年10月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部課長 2006年４月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部次長 2015年12月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部長 2017年12月　アルファクス・フード・システム常勤監査役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム上席執行役員経理部長 2020年12月　アルファクス・フード・システム取締役経理部長（現任）	(注)３	400
取締役（監査等委員）	栃木　伸二郎	1969年７月14日生	1993年11月　中央監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人) 入所 1998年４月　公認会計士登録 2001年８月　栃木公認会計士事務所開設(現任) 2002年４月　税理士登録 2011年４月　税理士法人あすか社員 2014年９月　税理士法人あすか代表就任(現任) 2014年12月　アルファクス・フード・システム社外監査役就任 2015年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役(監査等委員) 就任（現任）	(注)４	－
取締役（監査等委員）	佐藤　久典	1969年６月７日生	1995年４月　宇部市役所入所 2010年12月　弁護士登録佐藤久典法律事務所（宇部・山陽小野田総合法律事務所）開設（現任） 2014年11月　司法書士登録 2015年４月　アルファクス・フード・システム仮監査役就任 2016年12月　税理士登録 2017年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任 2018年６月　チタン工業㈱社外取締役監査等委員就任(現任) 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任）	(注)４	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役（監査等委員）	高山　行紀	1974年８月20日生	1993年10月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2004年６月　公認会計士登録 2017年11月　高山行紀公認会計士事務所開設（現任） 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任）	(注)４	－
取締役（監査等委員）	木下　輝彦	1972年１月27日生	1995年４月　株式会社せとうち銀行入社 2007年３月　株式会社ジャパンプラットフォーム入社 2009年９月　株式会社西京銀行入社 2019年１月　株式会社エコー・システム入社 2020年４月　株式会社ツバメ・イータイム取締役就任（現任） 2020年７月　アルファクス・フード・システム取締役（監査等委員）就任（現任）	(注)４	－
計					1,308,339

（注）１．専務取締役藤井由実子(戸籍上の氏名:田村由実子)氏は代表取締役田村隆盛氏の二親等内の親族であります

２．取締役栃木伸二郎氏、佐藤久典氏、高山行紀氏及び木下輝彦氏は、社外取締役であります。

３．2020年12月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2020年７月３日開催の臨時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　アルファクス・フード・システムの社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役４名）であります。

③　社外取締役（監査等委員を含む）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

取締役IR・広報室室長兼

人事・総務部長

取締役管理部長

菊本　健司

2020年４月１日

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

2019年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11.1％）


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	田村　隆盛	1961年10月15日生	1980年６月　山口トスバック㈱入社 1983年10月　カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更）入社 1983年10月　同社企画情報室長 1993年12月　アルファクス・フード・システム設立代表取締役社長就任 2014年10月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任(現任)	(注)４	1,286,939
専務取締役	藤井　由実子 (戸籍上の氏名：田村由実子)	1967年11月６日生	1991年４月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム共同設立 1999年９月　アルファクス・フード・システム取締役就任 2006年２月　アルファクス・フード・システム執行役員就任 2007年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長就任 2014年12月　アルファクス・フード・システム常務上席執行役員就任 2017年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長辞任 2017年12月　アルファクス・フード・システム専務取締役就任(現任)	(注)４	13,500
常務取締役	井手　修一	1956年６月16日生	1995年８月　アルファクス・フード・システム入社 1998年４月　アルファクス・フード・システムシステム営業本部長 2000年４月　アルファクス・フード・システム取締役営業統括部長就任 2006年２月　アルファクス・フード・システム執行役員営業部長就任 2010年６月　アルファクス・フード・システム執行役員マーケティング部長就任 2017年12月　アルファクス・フード・システム常務取締役就任(現任)	(注)４	7,500
取締役管理部長	菊本　健司	1966年８月26日生	1995年10月　アルファクス・フード・システム入社 2016年10月　アルファクス・フード・システム人事総務部長 2016年12月　アルファクス・フード・システム執行役員管理部長就任 2017年12月　アルファクス・フード・システム上席執行役員管理部長就任 2019年12月　アルファクス・フード・システム取締役管理部長就任(現任)	(注)４	－
取締役	栃木　伸二郎	1969年７月14日生	1993年11月　中央監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人) 入所 1998年４月　公認会計士登録 2001年８月　栃木公認会計士事務所開設(現任) 2002年４月　税理士登録 2011年４月　税理士法人あすか社員 2014年９月　税理士法人あすか代表就任(現任) 2014年12月　アルファクス・フード・システム社外監査役就任 2015年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任(現任)	(注)４	－
取締役	片岡　久議	1967年８月15日生	1991年４月　日本銀行入行 1999年５月　コロンビアビジネススクールＭＢＡ取得 2002年１月　スタンダードアンドプアーズ㈱入社 2003年２月　プルデンシャルインベストメントマネジメント㈱入社 2003年７月　預金保険機構入構 2004年11月　リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 2006年３月　ティーオーエー㈱（現㈱東亜）入社 2008年９月　㈱東亜代表取締役就任(現任) 2014年11月　Ｇ＆Ｃコンサルティング㈱代表取締役就任(現任) 2015年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任(現任) 2018年５月　㈱ＭＩＭＡチャレンジ代表取締役就任(現任)	(注)４	－


役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常勤監査役	出島　淳浩 (戸籍上の氏名：中岡　淳浩)	1961年３月25日生	1993年７月　㈱アルファクス入社 1993年12月　アルファクス・フード・システム入社 1995年10月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部課長 2006年４月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部次長 2015年12月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部長 2017年12月　アルファクス・フード・システム常勤監査役就任(現任)	(注)５	400
監査役（非常勤）	後藤　登	1961年６月24日生	1985年４月　環境庁(現環境省) 入庁 1993年10月　太田昭和監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所 1996年４月　住友海上火災保険㈱(現三井住友海上火災保険㈱)入社 2003年４月　公正取引委員会審査局任期付職員法に基づき勤務 2012年１月　弁護士登録、公認会計士登録 2012年１月　さくら共同法律事務所入所(現任) 2015年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任(現任)	(注)５	－
監査役（非常勤）	佐藤　久典	1969年６月７日生	1995年４月　宇部市役所入所 2010年12月　弁護士登録佐藤久典法律事務所(現宇部・山陽小野田総合法律事務所) 開設(現任) 2014年11月　司法書士登録 2015年４月　アルファクス・フード・システム仮監査役就任 2016年12月　税理士登録 2017年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任(現任) 2018年６月　チタン工業㈱社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)５	－
計					1,308,339

（注）１．専務取締役藤井由実子(戸籍上の氏名:田村由実子)氏は代表取締役田村隆盛氏の二親等内の親族であります

２．取締役栃木伸二郎氏及び片岡久議氏は、社外取締役であります。

３．監査役後藤登氏及び佐藤久典氏は、社外監査役であります。

４．2019年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．2019年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．アルファクス・フード・システムでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2006年２月11日付で執行役員制度を導入しております。

②　社外役員の状況

　アルファクス・フード・システムの社外取締役は２名であり、また、社外監査役は２名であります。

　社外取締役の栃木伸二郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、アルファクス・フード・システム社外監査役としての経験も有しております。専門的視点から意見を述べるなどし、経営の監視・監督機能の向上を図るため、社外取締役として選任しております。

　社外取締役の片岡久議氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識をアルファクス・フード・システムの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

　社外監査役の後藤登氏は、弁護士、公認会計士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。

　社外監査役の佐藤久典氏は、弁護士、司法書士、税理士の資格を有しており、専門的見地から適切な監査をしていただき、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。

　なお、社外取締役２名及び社外監査役２名はそれぞれ、アルファクス・フード・システムとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係においてアルファクス・フード・システムの一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、同取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる人物を選任しており、選任状況は適切であると考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

アルファクス・フード・システムは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。また、社外監査役は、定期的に会計監査人からの監査実施報告を受け、協議をおこなっており、監査役会、取締役会での情報共有を行うなど、連携を取り合っております。

2018年9月30日決算時

５【役員の状況】

男性７名　女性１名　（役員のうち女性の比率12.5％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役社長 (代表取締役)		田村　隆盛	昭和36年10月15日生	昭和55年６月　山口トスバック㈱入社昭和58年10月　カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更）入社昭和58年10月　同社企画情報室長平成５年12月　アルファクス・フード・システム設立代表取締役社長就任平成26年10月　アルファクス・フード・システム取締役就任平成26年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任(現任)	(注)４	1,286,939
専務取締役		藤井　由実子 (戸籍上の氏名：田村由実子)	昭和42年11月６日生	平成３年４月　㈱アルファクス入社平成５年12月　アルファクス・フード・システム共同設立平成11年９月　アルファクス・フード・システム取締役就任平成18年２月　アルファクス・フード・システム執行役員就任平成19年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長就任平成26年12月　アルファクス・フード・システム常務上席執行役員就任平成29年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長辞任平成29年12月　アルファクス・フード・システム専務取締役就任(現任)	(注)４	13,500
常務取締役		井手　修一	昭和31年６月16日生	平成７年８月　アルファクス・フード・システム入社平成10年４月　アルファクス・フード・システムシステム営業本部長平成12年４月　アルファクス・フード・システム取締役営業統括部長就任平成18年２月　アルファクス・フード・システム執行役員営業部長就任平成22年６月　アルファクス・フード・システム執行役員マーケティング部長就任平成29年12月　アルファクス・フード・システム常務取締役就任(現任)	(注)４	7,500
取締役		栃木　伸二郎	昭和44年７月14日生	平成５年11月　中央監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人) 入所平成10年４月　公認会計士登録平成13年８月　栃木公認会計士事務所開設(現任) 平成14年４月　税理士登録平成23年４月　税理士法人あすか社員平成26年９月　税理士法人あすか代表就任(現任) 平成26年12月　アルファクス・フード・システム社外監査役就任平成27年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任(現任)	(注)４	－
取締役		片岡　久議	昭和42年８月15日生	平成３年４月　日本銀行入行平成11年５月　コロンビアビジネススクールＭＢＡ取得平成14年１月　スタンダードアンドプアーズ㈱入社平成15年２月　プルデンシャルインベストメントマネジメント㈱入社平成15年７月　預金保険機構入構平成16年11月　リーマン・ブラザーズ証券㈱入社平成18年３月　ティーオーエー㈱（現㈱東亜）入社平成20年９月　㈱東亜代表取締役就任(現任) 平成26年11月　Ｇ＆Ｃコンサルティング㈱代表取締役就任(現任) 平成27年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任(現任)	(注)４	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常勤監査役		出島　淳浩 (戸籍上の氏名：中岡　淳浩)	昭和36年３月25日生	平成５年７月　㈱アルファクス入社平成５年12月　アルファクス・フード・システム入社平成７年10月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部課長平成18年４月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部次長平成27年12月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部長平成29年12月　アルファクス・フード・システム常勤監査役就任(現任)	(注)６	400
監査役（非常勤）		後藤　登	昭和36年６月24日生	昭和60年４月　環境庁(現環境省) 入庁平成５年10月　太田昭和監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所平成８年４月　住友海上火災保険㈱(現三井住友海上火災保険㈱)入社平成15年４月　公正取引委員会審査局任期付職員法に基づき勤務平成24年１月　弁護士登録、公認会計士登録平成24年１月　さくら共同法律事務所入所(現任) 平成27年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任(現任)	(注)５	－
監査役（非常勤）		佐藤　久典	昭和44年６月７日生	平成７年４月　宇部市役所入所平成22年12月　弁護士登録佐藤久典法律事務所(現宇部・山陽小野田総合法律事務所) 開設(現任) 平成26年11月　司法書士登録平成27年４月　アルファクス・フード・システム仮監査役就任平成28年12月　税理士登録平成29年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任(現任)	(注)６	－
				計		1,308,339

（注）１．専務取締役藤井由実子(戸籍上の氏名:田村由実子)氏は代表取締役田村隆盛氏の二親等内の親族であります。

２．取締役栃木伸二郎氏及び片岡久議氏は、社外取締役であります。

３．監査役後藤登氏及び佐藤久典氏は、社外監査役であります。

４．平成29年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

５．平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．常勤監査役出島淳浩(戸籍上の氏名:中岡淳浩)氏及び佐藤久典氏は、平成29年12月26日開催の定時株主総会で任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期はアルファクス・フード・システム定款の定めにより退任監査役の任期(平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間）満了の時までであります。

2017年9月30日決算時

５【役員の状況】

男性７名　女性１名　（役員のうち女性の比率12.5％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役社長（代表取締役）		田村　隆盛	昭和36年10月15日生	昭和55年６月　山口トスバック㈱入社昭和58年10月　カワサキ建装㈱(㈱アルファクスに社名変更）入社昭和58年10月　同社企画情報室長平成５年12月　アルファクス・フード・システム設立代表取締役社長就任平成26年10月　アルファクス・フード・システム取締役就任平成26年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任(現任)	(注)４	1,416,939
専務取締役		藤井　由実子（本名：田村由実子）	昭和42年11月６日生	平成３年４月　㈱アルファクス入社平成５年12月　アルファクス・フード・システム共同設立平成11年９月　アルファクス・フード・システム取締役就任平成18年２月　アルファクス・フード・システム執行役員就任平成19年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長就任平成26年12月　アルファクス・フード・システム常務上席執行役員就任平成29年10月　ナチュラルグリーンリゾート㈱代表取締役社長辞任平成29年12月　アルファクス・フード・システム専務取締役就任(現任)	(注)４	13,500
常務取締役		井手　修一	昭和31年６月16日生	平成７年８月　アルファクス・フード・システム入社平成10年４月　アルファクス・フード・システムシステム営業本部長平成12年４月　アルファクス・フード・システム取締役営業統括部長就任平成18年２月　アルファクス・フード・システム執行役員営業部長就任平成22年６月　アルファクス・フード・システム執行役員マーケティング部長就任平成29年12月　アルファクス・フード・システム常務取締役就任(現任)	(注)４	7,500
取締役		栃木　伸二郎	昭和44年７月14日生	平成５年11月　中央監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所平成10年４月　公認会計士登録平成13年８月　栃木公認会計士事務所開設(現任) 平成14年４月　税理士登録平成23年４月　税理士法人あすか社員平成26年９月　税理士法人あすか代表就任(現任) 平成26年12月　アルファクス・フード・システム社外監査役就任平成27年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任(現任)	(注)４	－
取締役		片岡　久議	昭和42年８月15日生	平成３年４月　日本銀行入行平成11年５月　コロンビアビジネススクールＭＢＡ取得平成14年１月　スタンダードアンドプアーズ㈱入社平成15年２月　プルデンシャルインベストメントマネジメント㈱入社平成15年７月　預金保険機構入構平成16年11月　リーマン・ブラザーズ証券㈱入社平成18年３月　ティーオーエー㈱（現㈱東亜）入社平成20年９月　㈱東亜代表取締役就任(現任) 平成26年11月　Ｇ＆Ｃコンサルティング㈱代表取締役就任(現任) 平成27年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任(現任)	(注)４	－


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常勤監査役		出島　淳浩（本名：中岡　淳浩）	昭和36年３月25日生	平成５年７月　㈱アルファクス入社平成５年12月　アルファクス・フード・システム入社平成７年10月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部課長平成18年４月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部次長平成27年12月　アルファクス・フード・システムＦＳＳ導入支援部長平成29年12月　アルファクス・フード・システム常勤監査役就任(現任)	(注)６	300
監査役（非常勤）		後藤　登	昭和36年６月24日生	昭和60年４月　環境庁(現環境省) 入庁平成５年10月　太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所平成８年４月　住友海上火災保険(株)(現三井住友海上火災保険(株))入社平成15年４月　公正取引委員会審査局任期付職員法に基づき勤務平成24年１月　弁護士登録、公認会計士登録平成24年１月　さくら共同法律事務所入所(現任) 平成27年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任(現任)	(注)５	－
監査役（非常勤）		佐藤　久典	昭和44年６月７日生	平成７年４月　宇部市役所入所平成22年12月　弁護士登録佐藤久典法律事務所(現宇部・山陽小野田総合法律事務所) 開設(現任) 平成26年11月　司法書士登録平成27年４月　アルファクス・フード・システム仮監査役就任平成28年12月　税理士登録平成29年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任(現任)	(注)６	－
				計		1,438,239

（注）１．専務取締役藤井由実子(本名:田村由実子)氏は、代表取締役田村隆盛氏の二親等内の親族であります。

２．取締役栃木伸二郎氏及び片岡久議氏は、社外取締役であります。

３．監査役後藤登氏及び佐藤久典氏は、社外監査役であります。

４．平成29年12月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．常勤監査役出島淳浩(本名:中岡淳浩)氏及び佐藤久典氏は、平成29年12月26日開催の定時株主総会で任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期はアルファクス・フード・システム定款の定めにより退任監査役の任期(平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間）満了の時までであります。

2017年6月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

（1）新任役員

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

就任

年月日

仮監査役

(常勤)

徳原政治

昭和35年10月17日生

昭和59年４月株式会社内田洋行入社

平成11年１月アルファクス・フード・システム入社

平成11年３月アルファクス・フード・システム管理部長兼経営企画室長

平成16年９月アルファクス・フード・システム取締役管理部長

平成19年４月ランブラー・ジャパン株式会社入社

平成20年10月アプリケーションプラス株式会社（現株式会社キズナ・ば）入社

平成23年11月株式会社ニシエフ入社

平成29年４月アルファクス・フード・システム仮監査役就任(現任)

※

─

平成29年４月19日

※一時監査役職務代行者のため、事前に定められた任期はありません。

（２）退任役員

平成29年２月28日付で、常勤監査役であった冨金原祐輔氏が辞任しております。

（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性５名　女性１名（役員のうち女性の比率16.7％

2017年3月31日決算時

２【役員の状況】

監査役であった冨金原祐輔氏は平成29年２月28日付で監査役を辞任しております。

なお、平成29年４月19日付で、仮監査役として徳原政治氏が就任しております。

2016年9月30日決算時

５【役員の状況】

男性５名　女性１名　（役員のうち女性の比率16.7％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役社長（代表取締役）		田村　隆盛	昭和36年10月15日生	昭和55年６月　山口トスバック(株) 入社昭和58年10月　(株)アルファクス入社昭和58年10月　同社企画情報室長平成５年12月　アルファクス・フード・システム設立代表取締役社長就任平成26年10月　アルファクス・フード・システム取締役平成26年12月　アルファクス・フード・システム代表取締役社長就任(現任)	(注)３	1,135,400
取締役		栃木　伸二郎	昭和44年７月14日生	平成５年11月　中央監査法人(現新日本有限責任監査法人) 入所平成10年４月　公認会計士登録平成13年８月　栃木公認会計士事務所開設(現任) 平成14年４月　税理士登録平成23年４月　税理士法人あすか社員就任平成26年９月　税理士法人あすか代表就任(現任) 平成26年12月　アルファクス・フード・システム社外監査役就任平成27年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任(現任)	(注)３	－
取締役		片岡　久議	昭和42年８月15日生	平成３年４月　日本銀行入行平成11年５月　コロンビアビジネススクールＭＢＡ取得平成14年１月　スタンダードアンドプアーズ(株) 入社平成15年２月　プルデンシャルインベストメントマネジメント(株) 入社平成15年７月　預金保険機構入構平成16年11月　リーマンブラザーズ証券(株) 入社平成18年３月　ティーオーエー(株)（現 (株)東亜）入社平成20年９月　㈱東亜代表取締役就任(現任) 平成26年11月　Ｇ＆Ｃコンサルティング(株) 代表取締役就任(現任) 平成27年12月　アルファクス・フード・システム社外取締役就任(現任)	(注)３	－
常勤監査役		冨金原　祐輔	昭和16年６月29日生	昭和35年３月　(株)山口相互銀行(現 (株)西京銀行)入行昭和61年10月　(株)西京銀行新宿通支店長平成元年４月　(株)西京銀行宇部常盤支店長平成６年４月　(株)西京銀行福岡支店長平成11年５月　(株)エバース出向平成14年１月　(財)雇用能力開発機構徳山職業安定所駐在平成19年４月　船木簡易裁判所民事調停員平成21年４月　(財)朋和会非常勤理事平成23年４月　(財)朋和会評議員(現任) 平成27年12月　アルファクス・フード・システム常勤監査役就任(現任)	(注)４	－
監査役（非常勤）		阿部　妙子	昭和22年２月18日生	昭和40年４月　共立美東病院勤務(事務職) 昭和44年１月　山口三菱自動車販売(株) 入社(経理課) 平成９年10月　司法書士試験合格平成10年４月　阿部司法書士事務所開設(現任) 平成27年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任(現任)	(注)４	－
監査役（非常勤）		後藤　登	昭和36年６月24日生	昭和60年４月　環境庁(現環境省) 入庁平成５年10月　太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所平成８年４月　住友海上火災保険(株)(現三井住友海上火災保険(株))入社平成15年４月　公正取引委員会審査局任期付職員法に基づき勤務平成24年１月　弁護士登録、公認会計士登録平成24年１月　さくら共同法律事務所入所 (現任) 平成27年12月　アルファクス・フード・システム非常勤監査役就任(現任)	(注)４	－
				計		1,135,400

（注）１.取締役栃木伸二郎氏及び片岡久議氏は、社外取締役であります。

２.監査役阿部妙子氏及び後藤登氏は、社外監査役であります。

３.平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４.平成27年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。