大和コンピューター(3816)の株価チャート 大和コンピューター(3816)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
中村 憲司 |
1958年12月20日生 |
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(注)３ |
705,870 |
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取締役 専務執行役員 |
鈴木 義人 |
1962年６月25日生 |
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(注)３ |
38,840 |
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取締役 執行役員 企画管理本部長 |
寺川 英信 |
1970年６月１日生 |
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(注)３ |
11,411 |
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取締役 |
田代 来 |
1959年５月29日生 |
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(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
松宮 民夫 |
1959年８月13日生 |
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(注)４ |
17,023 |
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|
監査役 |
阿部 修二 |
1949年２月７日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
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監査役 |
谷川 雅一 |
1969年４月20日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
773,144 |
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（注）１．監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
２．取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
３．2024年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．大和コンピューターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。2025年10月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、大和コンピューターの補欠監査役の状況は以下の通りになる予定であります。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2007年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 税理士法人S.T.M総研入所 2022年６月 エスリード㈱取締役監査等委員就任（現任） 2022年12月 税理士法人S.T.M総研代表社員就任（現任） |
－ |
６．大和コンピューターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名（内、取締役の兼務者が２名）であります。
② 社外役員の状況
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
社外監査役２名は監査役会として、内部監査人や会計監査人と定期的に会合を開催することにより、相互の情報交換、意見交換を行い、連携を密にしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 兼 ＮＢ推進本部長 |
中村 憲司 |
1958年12月20日生 |
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(注)３ |
705,170 |
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取締役 常務執行役員 ソリューション本部長 |
鈴木 義人 |
1962年６月25日生 |
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(注)３ |
38,440 |
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取締役 執行役員 企画管理本部副本部長 |
寺川 英信 |
1970年６月１日生 |
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(注)３ |
11,411 |
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取締役 |
田代 来 |
1959年５月29日生 |
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(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
松宮 民夫 |
1959年８月13日生 |
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(注)４ |
16,723 |
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監査役 |
阿部 修二 |
1949年２月７日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
谷川 雅一 |
1969年４月20日生 |
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(注)４ |
－ |
||||||||||||||
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計 |
771,744 |
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（注）１．監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
２．取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
３．2024年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年10月25日開催の第48期定時株主総会終結の時をもって、取締役 林 正は退任いたしました。
６．大和コンピューターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2007年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 税理士法人S.T.M総研入所 2022年６月 エスリード㈱取締役監査等委員就任（現任） 2022年12月 税理士法人S.T.M総研代表社員就任（現任） |
－ |
７．大和コンピューターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名（内、取締役の兼務者が２名）であります。
② 社外役員の状況
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
社外監査役２名は監査役会として、内部監査人や会計監査人と定期的に会合を開催することにより、相互の情報交換、意見交換を行い、連携を密にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＮＢ推進本部長 |
中村 憲司 |
1958年12月20日生 |
|
(注)３ |
704,570 |
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取締役 専務執行役員 企画管理本部長兼 サービスインテグレーション本部長 |
林 正 |
1957年１月３日生 |
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(注)３ |
77,757 |
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取締役 常務執行役員 ソリューション本部長 |
鈴木 義人 |
1962年６月25日生 |
|
(注)３ |
37,940 |
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|
取締役 |
田代 来 |
1959年５月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松宮 民夫 |
1959年８月13日生 |
|
(注)４ |
16,523 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿部 修二 |
1949年２月７日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
監査役 |
谷川 雅一 |
1969年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
計 |
836,790 |
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（注）１．監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
２．取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
３．2022年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．大和コンピューターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2007年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 税理士法人S.T.M総研入所 2012年３月 ㈱五島鉱山監査役就任（現任） 2013年８月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任（現任） 2021年３月 税理士法人S.T.M総研社員就任（現任） 2021年３月 石川公認会計士事務所所長就任（現任） 2022年６月 エスリード㈱取締役監査等委員就任（現任） |
－ |
６．大和コンピューターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、大和コンピューターの執行役員はすべて、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
社外監査役２名は監査役会として、内部監査人や会計監査人と定期的に会合を開催することにより、相互の情報交換、意見交換を行い、連携を密にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＮＢ推進本部長 |
中村 憲司 |
1958年12月20日生 |
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(注)３ |
709,770 |
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|
取締役 専務執行役員 企画管理本部長兼 サービスインテグレーション本部長 |
林 正 |
1957年１月３日生 |
|
(注)３ |
76,238 |
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|
取締役 常務執行役員 ソリューション本部長 |
鈴木 義人 |
1962年６月25日生 |
|
(注)３ |
36,421 |
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|
取締役 |
田代 来 |
1959年５月29日生 |
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(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
松宮 民夫 |
1959年８月13日生 |
|
(注)４ |
16,323 |
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|
監査役 |
阿部 修二 |
1949年２月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
監査役 |
谷川 雅一 |
1969年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
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計 |
838,752 |
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（注）１．監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
２．取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
３．2022年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．大和コンピューターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2007年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 税理士法人S.T.M総研入所 2012年３月 ㈱五島鉱山監査役就任（現任） 2013年８月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任（現任） 2021年３月 税理士法人S.T.M総研社員就任（現任） 2021年３月 石川公認会計士事務所所長就任（現任） 2022年６月 エスリード㈱取締役監査等委員就任（現任） |
－ |
６．大和コンピューターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、大和コンピューターの執行役員はすべて、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
社外監査役２名は監査役会として、内部監査人や会計監査人と定期的に会合を開催することにより、相互の情報交換、意見交換を行い、連携を密にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 兼 ＮＢ推進本部長 |
中村 憲司 |
1958年12月20日生 |
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(注)３ |
709,070 |
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取締役 専務執行役員 企画管理本部長兼 サービスインテグレーション本部長 |
林 正 |
1957年１月３日生 |
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(注)３ |
75,838 |
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取締役 常務執行役員 ソリューション統括本部長 |
鈴木 義人 |
1962年６月25日生 |
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(注)３ |
36,021 |
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取締役 |
田代 来 |
1959年５月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
松宮 民夫 |
1959年８月13日生 |
|
(注)４ |
16,023 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿部 修二 |
1949年２月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
監査役 |
谷川 雅一 |
1969年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
836,952 |
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（注）１．監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
２．取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
３．2020年10月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2018年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．大和コンピューターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2007年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 税理士法人S.T.M総研入所 2012年３月 ㈱五島鉱山監査役就任（現任） 2013年８月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任（現任） 2021年３月 税理士法人S.T.M総研社員就任（現任） 2021年３月 石川公認会計士事務所所長就任（現任） |
－ |
６．大和コンピューターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、大和コンピューターの執行役員はすべて、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
社外監査役２名は監査役会として、内部監査人や会計監査人と定期的に会合を開催することにより、相互の情報交換、意見交換を行い、連携を密にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＮＢ推進本部長 |
中村 憲司 |
1958年12月20日生 |
|
(注)３ |
778,470 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 企画管理本部長兼 サービスインテグレーション本部長 |
林 正 |
1957年１月３日生 |
|
(注)３ |
78,573 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ソリューション統括本部長 |
鈴木 義人 |
1962年６月25日生 |
|
(注)３ |
34,756 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田代 来 |
1959年５月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松宮 民夫 |
1959年８月13日生 |
|
(注)４ |
15,823 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿部 修二 |
1949年２月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
谷川 雅一 |
1969年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
907,622 |
||||||||||||||||||||
（注）１．監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
２．取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
３．2020年10月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2018年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．大和コンピューターは2020年８月１日付で普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
６．大和コンピューターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年９月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）退所 2007年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所 2011年10月 税理士法人S.T.M総研入所 2012年３月 ㈱五島鉱山監査役就任（現任） 2013年８月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任（現任） |
－ |
７．大和コンピューターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、大和コンピューターの執行役員はすべて、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。同氏が所属する野村総合法律事務所と大和コンピューターとの間には、取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。同氏が所属する野村総合法律事務所と大和コンピューターとの間には、取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
社外監査役２名は監査役会として、内部監査人や会計監査人と定期的に会合を開催することにより、相互の情報交換、意見交換を行い、連携を密にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 兼 ＮＢ推進本部長 |
中村 憲司 |
1958年12月20日生 |
|
(注)３ |
713,125 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 企画管理本部長兼 サービスインテグレーション本部長 |
林 正 |
1957年１月３日生 |
|
(注)３ |
64,186 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ソリューション統括本部長 |
鈴木 義人 |
1962年６月25日生 |
|
(注)３ |
27,672 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長 |
山根 瑞江 |
1946年８月25日生 |
|
(注)３ |
27,672 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田代 来 |
1959年５月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松宮 民夫 |
1959年８月13日生 |
|
(注)４ |
12,986 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿部 修二 |
1949年２月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
谷川 雅一 |
1969年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
845,641 |
（注）１．監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
２．取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
３．2018年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2018年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．大和コンピューターは2019年８月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
６．大和コンピューターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
石川 宗隆 |
1972年８月９日生 |
1999年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年９月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）退所 2007年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所 2011年10月 税理士法人S.T.M総研入所 2012年３月 ㈱五島鉱山監査役就任（現任） 2013年８月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任（現任） |
－ |
７．大和コンピューターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、大和コンピューターの執行役員はすべて、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。同氏が所属する野村総合法律事務所と大和コンピューターとの間には、取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に2010年まで在籍しておりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大和コンピューターは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役として選任しており、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えております。
大和コンピューターでは、社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。当該社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役田代来氏は、長年の税理士として培われた会計知識及び経営コンサルタントや他社での監査役としての経験を有しており、大和コンピューターの経営判断に独立した立場から適切な助言をいただくことができるものと判断しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外監査役谷川雅一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営に関する十分な見識を有していることから、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。同氏が所属する野村総合法律事務所と大和コンピューターとの間には、取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外監査役阿部修二氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの専門的な知識や豊富な経験からの視点に基づき、大和コンピューターの経営の監督と独立した立場からの公正かつ客観的な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、大和コンピューターの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に平成22年まで在籍しておりました。
社外監査役２名は監査役会として、内部監査人や会計監査人と定期的に会合を開催することにより、相互の情報交換、意見交換を行い、連携を密にしております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 兼 ＮＢ推進本部長 |
中村 憲司 |
昭和33年12月20日生 |
|
(注)３ |
687,696 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
企画管理本部長兼 サービスインテグレーション本部長 |
林 正 |
昭和32年１月３日生 |
|
(注)３ |
57,951 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ソリューション統括本部長 |
鈴木 義人 |
昭和37年６月25日生 |
|
(注)３ |
24,757 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長室長 |
山根 瑞江 |
昭和21年８月25日生 |
|
(注)３ |
24,757 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田代 来 |
昭和34年５月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松宮 民夫 |
昭和34年８月13日生 |
|
(注)４ |
11,606 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
阿部 修二 |
昭和24年２月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||
|
監査役 |
|
谷川 雅一 |
昭和44年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
806,767 |
（注）１．監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
２．取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
３．平成30年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成30年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．大和コンピューターは平成30年８月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
６．大和コンピューターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
石川 宗隆 |
昭和47年８月９日生 |
平成11年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 平成18年９月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）退所 平成19年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成23年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所 平成23年10月 税理士法人S.T.M総研入所 平成24年３月 ㈱五島鉱山監査役就任（現任） 平成25年８月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任（現任） |
－ |
７．大和コンピューターでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、大和コンピューターの執行役員はすべて、取締役を兼務しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
企画管理本部長兼サービスインテグレーション本部長 |
常務取締役 |
企画管理本部長兼サービスインテグレーション本部長 |
林 正 |
平成29年12月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
ソリューション統括本部長 |
取締役 |
ソリューション統括本部長 |
鈴木 義人 |
平成29年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
企画管理本部長兼サービスインテグレーション本部長 |
常務取締役 |
企画管理本部長兼サービスインテグレーション本部長 |
林 正 |
平成29年12月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
ソリューション統括本部長 |
取締役 |
ソリューション統括本部長 |
鈴木 義人 |
平成29年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 専務執行役員 |
企画管理本部長兼サービスインテグレーション本部長 |
常務取締役 |
企画管理本部長兼サービスインテグレーション本部長 |
林 正 |
平成29年12月１日 |
|
取締役 常務執行役員 |
ソリューション統括本部長 |
取締役 |
ソリューション統括本部長 |
鈴木 義人 |
平成29年12月１日 |
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 兼 ＮＢ推進本部長 |
中村 憲司 |
昭和33年12月20日生 |
|
(注)３ |
624,679 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
企画管理本部長兼 サービスインテグレーション本部長 |
林 正 |
昭和32年１月３日生 |
|
(注)３ |
52,283 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ソリューション統括本部長 |
鈴木 義人 |
昭和37年６月25日生 |
|
(注)３ |
22,107 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長室長 |
山根 瑞江 |
昭和21年８月25日生 |
|
(注)３ |
22,107 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田代 来 |
昭和34年５月29日生 |
平成元年12月 大森会計事務所入所 平成２年７月 オフィス田代㈱（経営コンサルタント会社）設立代表取締役就任（現任） 平成６年４月 田代来税理士事務所所長就任（現任） 平成12年１月 ㈱ゴーダ水処理技研専務取締役就任（現任） 平成15年４月 ＮＣＰ㈲取締役就任（現任） 平成16年４月 ㈱創匠企画監査役就任（現任） 平成18年７月 末永商事㈱監査役就任 平成23年６月 末永商事㈱監査役退任 平成26年10月 大和コンピューター取締役就任（現任）
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松宮 民夫 |
昭和34年８月13日生 |
|
(注)４ |
10,351 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
阿部 修二 |
昭和24年２月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
谷川 雅一 |
昭和44年４月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
731,527 |
（注）１．監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
２．取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
３．平成28年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成26年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．大和コンピューターは平成29年８月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
６．大和コンピューターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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石川 宗隆 |
昭和47年８月９日生 |
平成11年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成18年９月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）退所 平成19年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成23年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）退所 平成23年10月 税理士法人S.T.M総研入所 平成24年３月 ㈱五島鉱山監査役就任（現任） 平成25年８月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任（現任） |
－ |
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
社長 兼 ＮＢ推進本部長 |
中村 憲司 |
昭和33年12月20日生 |
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(注)３ |
578,630 |
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常務取締役 |
企画管理本部長兼 サービスインテグレーション本部長 |
林 正 |
昭和32年１月３日生 |
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(注)３ |
47,130 |
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取締役 |
ソリューション統括本部長 |
鈴木 義人 |
昭和37年６月25日生 |
|
(注)３ |
19,698 |
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取締役 |
社長室長 |
山根 瑞江 |
昭和21年８月25日生 |
|
(注)３ |
19,698 |
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取締役 |
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田代 来 |
昭和34年５月29日生 |
平成元年12月 大森会計事務所入所 平成２年７月 オフィス田代㈱（経営コンサルタント会社）設立代表取締役就任（現任） 平成６年４月 田代来税理士事務所所長就任（現任） 平成12年１月 ㈱ゴーダ水処理技研専務取締役就任（現任） 平成15年４月 ＮＣＰ㈲取締役就任（現任） 平成16年４月 ㈱創匠企画監査役就任（現任） 平成18年７月 末永商事㈱監査役就任 平成23年６月 末永商事㈱監査役退任 平成26年10月 大和コンピューター取締役就任（現任）
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(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
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松宮 民夫 |
昭和34年８月13日生 |
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(注)４ |
9,210 |
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監査役 |
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阿部 修二 |
昭和24年２月７日生 |
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(注)４ |
－ |
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監査役 |
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谷川 雅一 |
昭和44年４月20日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
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674,366 |
（注）１．監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
２．取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
３．平成28年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．平成26年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．大和コンピューターは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
石川 宗隆 |
昭和47年８月９日生 |
平成11年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成18年９月 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）退所 平成19年２月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 平成23年９月 有限責任監査法人トーマツ退所 平成23年10月 税理士法人S.T.M総研入所 平成24年３月 ㈱五島鉱山監査役就任（現任） 平成25年８月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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