SRAホールディングス(3817)の株価チャート SRAホールディングス(3817)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名（役員のうち女性の比率17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
鹿島 亨 |
1952年７月28日生 |
|
（注）３ |
101 |
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代表取締役社長 |
大熊 克美 |
1963年４月11日生 |
|
（注）３ |
11 |
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|
取締役 |
平田 淳史 |
1958年９月５日生 |
|
（注）３ |
13 |
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取締役 （注）１ |
成川 匡文 |
1952年９月６日生 |
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（注）３ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
大橋 弘隆 |
1952年１月24日生 |
|
(注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
藤原 豊 |
1963年７月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 裕之 |
1958年６月12日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
藤本 雪奈 |
1963年１月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
大越 いづみ |
1964年４月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
常勤監査役 （注）２ |
山際 貞史 |
1959年３月５日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
北村 克己 |
1973年２月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 （注）２ |
上野 貴弘 |
1956年５月22日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
計 |
129 |
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（注）１．取締役成川匡文、大橋弘隆、藤原豊、藤本雪奈及び大越いづみは、社外取締役であります。
２．監査役山際貞史、北村克己及び上野貴弘は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．SRAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、地位及び重要な兼職の状況 |
所有株式数 （千株） |
|
吉 村 茂 （1954年７月５日生） |
1977年４月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2006年２月 同行名古屋支店長 2007年10月 株式会社ディーエム情報システム（現 日本アイ・ビー・エムデジタル サービス株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長 2008年11月 SRAホールディングス管理本部財務部長 株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務部長 2010年４月 SRAホールディングス監査室長（現任） |
0 |
（ご参考）SRAホールディングスは執行役員制度を導入しております。2024年３月31日現在の取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担 当 |
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常務執行役員 |
平田淳史 |
グループ戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
石曾根 信 |
グループ最高技術責任者(ＣＴＯ) 先端技術研究所長 |
|
執行役員 |
市田尚宏 |
|
|
執行役員 |
松野善方 |
サステナビリティ統括責任者 管理本部長 |
|
執行役員 |
小林俊昭 |
財務経理統括責任者 管理本部財務・経理部長 |
|
執行役員 |
平磯正之 |
コンプライアンス統括責任者 管理本部総務部長 |
② 社外役員の状況
SRAホールディングスの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役成川匡文氏は、SRAホールディングス株式を3,100株保有しております。なお、同氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。大橋弘隆氏、藤原豊氏、藤本雪奈氏及び大越いづみ氏は、SRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山際貞史氏、北村克己氏及び上野貴弘氏はSRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役成川匡文氏は、新規事業の開拓における幅広い見識と、豊富な経営経験を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役大橋弘隆氏は、全社企画戦略及び新規事業開発分野における豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役藤原豊氏は、制度の企画立案・実施における豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役藤本雪奈氏は、営業企画・コンサルティング業務に長年従事され、その知見を有効に活用するため自らコンサルタント会社を起業される等、長年の経験から培われた豊富で幅広い専門知識を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営を監視・監督いただくとともに、SRAホールディングスの戦略事業の展開を含めた経営全般に対し提言をいただくことにより、SRAホールディングスのコーポレートガバナンスの充実に寄与いただけるものと期待しております。
社外取締役大越いづみ氏は、ソリューション部門を中心として、企業価値向上の視点において経営企画、事業改革・運営等の業務執行に長年従事された豊富な経験と幅広い専門知識を有するだけでなく、経営監査にも相当の知見を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営を監視・監督いただくとともにSRAホールディングスの戦略事業の展開を含めた経営全般に対し提言をいただくことにより、SRAホールディングスのコーポレートガバナンスの充実に寄与いただけるものと期待しております。
社外監査役山際貞史氏は、会社経営に関する幅広い見識と豊富な経験及び監査役の経験を有しており、これをSRAホールディングスの監査体制の維持・強化に活かしていただいております。
社外監査役北村克己氏は、会社の経営に直接関与し豊富な経営経験を有するだけでなく、弁護士として企業法務に精通しており、その専門知識と豊富な経験を客観的な立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただいております。
社外監査役上野貴弘氏は、電気通信分野の見識と豊富な経験を有しており、それらを客観的立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただいております。
SRAホールディングスでは、取締役、経営陣幹部及び監査役候補者の提案は、以下の選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案して行っています。
・取締役候補者は選任基準に基づき、代表取締役社長が取締役会に提案を行います。
・監査役候補者についても、選任基準に基づき、監査役会の同意を得た上で、代表取締役社長が提案を行います。
＜取締役候補者選任基準＞
(1）社内・社外取締役共通
（ア）経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外取締役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
＜監査役候補者選任基準＞
(1）社内・社外監査役共通
（ア）経営監督の能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外監査役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
SRAホールディングスは、独立社外取締役又は独立社外監査役の選任にあたっては一般社団法人日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めています。その中で特に重要な基準である「ＳＲＡグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を直近事業年度及びその前の３事業年度におけるＳＲＡグループとの取引の支払額又は受領額が、連結売上高の２％以上を占めている企業としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
SRAホールディングスは、取締役９名のうち５名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役で構成しております。
社外監査役と内部統制部門との連携については、SRAホールディングスの監査室と円滑な情報交換を行うとともに、主要子会社である株式会社ＳＲＡにおいて内部統制部門と内部統制の状況についても連携しております。
社外取締役及び社外監査役は、事業の状況を共有化すべく、主要子会社である株式会社ＳＲＡの監査役も含めた情報連絡会を開催し、取締役の適正な職務執行がなされているかを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
鹿島 亨 |
1952年７月28日生 |
|
（注）３ |
96 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大熊 克美 |
1963年４月11日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
成川 匡文 |
1952年９月６日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
大橋 弘隆 |
1952年１月24日生 |
|
(注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
藤原 豊 |
1963年７月19日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 裕之 |
1958年６月12日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
角 里香 |
1959年７月７日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （注）２ |
山際 貞史 |
1959年３月５日生 |
|
(注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 （注）２ |
北村 克己 |
1973年２月８日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||
|
監査役 （注）２ |
上野 貴弘 |
1956年５月22日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||
|
計 |
104 |
||||||||||||||
（注）１．取締役成川匡文、大橋弘隆、藤原豊及び角里香は、社外取締役であります。
２．監査役山際貞史、北村克己及び上野貴弘は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．SRAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、地位及び重要な兼職の状況 |
所有株式数 （千株） |
|
吉 村 茂 （1954年７月５日生） |
1977年４月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2006年２月 同行名古屋支店長 2007年10月 株式会社ディーエム情報システム（現 日本アイ・ビー・エムデジタル サービス株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長 2008年11月 SRAホールディングス管理本部財務部長 株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務部長 2010年４月 SRAホールディングス監査室長（現任） |
0 |
（ご参考）SRAホールディングスは執行役員制度を導入しております。2023年３月31日現在の取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担 当 |
|
常務執行役員 |
平田淳史 |
グループ戦略本部長 |
|
常務執行役員 |
石曾根 信 |
グループ最高技術責任者(ＣＴＯ) 先端技術研究所長 |
|
執行役員 |
市田尚宏 |
|
|
執行役員 |
小林俊昭 |
財務経理統括責任者 管理本部財務・経理部長 |
|
執行役員 |
松野善方 |
サステナビリティ統括責任者 管理本部長 |
|
執行役員 |
平磯正之 |
コンプライアンス統括責任者 管理本部総務部長 |
② 社外役員の状況
SRAホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役成川匡文氏は、SRAホールディングス株式を2,700株保有しております。なお、同氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。大橋弘隆氏、藤原豊氏及び角里香氏は、SRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山際貞史氏、北村克己氏及び上野貴弘氏はSRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役成川匡文氏は、新規事業の開拓における幅広い見識と、豊富な経営経験を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役大橋弘隆氏は、全社企画戦略及び新規事業開発分野における豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役藤原豊氏は、制度の企画立案・実施における豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役角里香氏は、ＩＲ分野における専門知識と豊富な経営経験を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと期待しております。
社外監査役山際貞史氏は、会社経営に関する幅広い見識と豊富な経験及び監査役の経験を有しており、これをSRAホールディングスの監査体制の維持・強化に活かしていただいております。
社外監査役北村克己氏は、会社の経営に直接関与し豊富な経営経験を有するだけでなく、弁護士として企業法務に精通しており、その専門知識と豊富な経験を客観的な立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただいております。
社外監査役上野貴弘氏は、電気通信分野の見識と豊富な経験を有しており、それらを客観的立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただいております。
SRAホールディングスでは、取締役、経営陣幹部及び監査役候補者の提案は、以下の選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案して行っています。
・取締役候補者は選任基準に基づき、代表取締役社長が取締役会に提案を行います。
・監査役候補者についても、選任基準に基づき、監査役会の同意を得た上で、代表取締役社長が提案を行います。
＜取締役候補者選任基準＞
(1）社内・社外取締役共通
（ア）経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外取締役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
＜監査役候補者選任基準＞
(1）社内・社外監査役共通
（ア）経営監督の能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外監査役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
SRAホールディングスは、独立社外取締役又は独立社外監査役の選任にあたっては一般社団法人日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めています。その中で特に重要な基準である「ＳＲＡグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を直近事業年度及びその前の３事業年度におけるＳＲＡグループとの取引の支払額又は受領額が、連結売上高の２％以上を占めている企業としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
SRAホールディングスは、取締役７名のうち４名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役で構成しております。
社外監査役と内部統制部門との連携については、SRAホールディングスの監査室と円滑な情報交換を行うとともに、主要子会社である株式会社ＳＲＡにおいて内部統制部門と内部統制の状況についても連携しております。
社外取締役及び社外監査役は、事業の状況を共有化すべく、主要子会社である株式会社ＳＲＡの監査役も含めた情報連絡会を開催し、取締役の適正な職務執行がなされているかを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
鹿島 亨 |
1952年７月28日生 |
|
（注）３ |
86 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
大熊 克美 |
1963年４月11日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
成川 匡文 |
1952年９月６日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
大橋 弘隆 |
1952年１月24日生 |
|
(注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
藤原 豊 |
1963年７月19日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 （注）２ |
山際 貞史 |
1959年３月５日生 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
北村 克己 |
1973年２月８日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
上野 貴弘 |
1956年５月22日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
94 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役成川匡文、大橋弘隆及び藤原豊は、社外取締役であります。
２．監査役山際貞史、北村克己及び上野貴弘は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．SRAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、地位及び重要な兼職の状況 |
所有株式数 （千株） |
|
吉 村 茂 （1954年７月５日生） |
1977年４月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2006年２月 同行名古屋支店長 2007年10月 株式会社ディーエム情報システム（現 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長 2008年11月 SRAホールディングス管理本部財務部長 株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務部長 2010年４月 SRAホールディングス監査室長（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
SRAホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役成川匡文氏は、SRAホールディングス株式を2,300株保有しております。なお、同氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。大橋弘隆氏及び藤原豊氏は、SRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山際貞史氏、北村克己氏及び上野貴弘氏はSRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役成川匡文氏は、新規事業の開拓における幅広い見識と、豊富な経営経験を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役大橋弘隆氏は、全社企画戦略及び新規事業開発分野における豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役藤原豊氏は、制度の企画立案・実施における豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外監査役山際貞史氏は、会社経営に関する幅広い見識と豊富な経験及び監査役の経験を有しており、これをSRAホールディングスの監査体制の維持・強化に活かしていただいております。
社外監査役北村克己氏は、会社の経営に直接関与し豊富な経営経験を有するだけでなく、弁護士として企業法務に精通しており、その専門知識と豊富な経験を客観的な立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただいております。
社外監査役上野貴弘氏は、電気通信分野の見識と豊富な経験を有しており、それらを客観的立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただけるものと期待しております。
SRAホールディングスでは、取締役、経営陣幹部及び監査役候補者の提案は、以下の選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案して行っています。
・取締役候補者は選任基準に基づき、代表取締役社長が取締役会に提案を行います。
・監査役候補者についても、選任基準に基づき、監査役会の同意を得た上で、代表取締役社長が提案を行います。
＜取締役候補者選任基準＞
(1）社内・社外取締役共通
（ア）経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外取締役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
＜監査役候補者選任基準＞
(1）社内・社外監査役共通
（ア）経営監督の能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外監査役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
SRAホールディングスは、独立社外取締役又は独立社外監査役の選任にあたっては一般社団法人日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めています。その中で特に重要な基準である「ＳＲＡグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を直近事業年度及びその前の３事業年度におけるＳＲＡグループとの取引の支払額又は受領額が、連結売上高の２％以上を占めている企業としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
SRAホールディングスは、取締役５名のうち３名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役で構成しております。
社外監査役と内部統制部門との連携については、SRAホールディングスの監査室と円滑な情報交換を行うとともに、主要子会社である株式会社ＳＲＡにおいて内部統制部門と内部統制の状況についても連携しております。
社外取締役及び社外監査役は、事業の状況を共有化すべく、主要子会社である株式会社ＳＲＡの監査役も含めた情報連絡会を開催し、取締役の適正な職務執行がなされているかを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
鹿島 亨 |
1952年７月28日生 |
|
（注３） |
85 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
大熊 克美 |
1963年４月11日生 |
|
（注３） |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注１） |
成川 匡文 |
1952年９月６日生 |
|
（注３） |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注１） |
大橋 弘隆 |
1952年１月24日生 |
|
(注３） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注１） |
藤原 豊 |
1963年７月19日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （注２） |
山際 貞史 |
1959年３月５日生 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （注２） |
吉田 昇 |
1948年３月18日生 |
|
（注４） |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （注２） |
北村 克己 |
1973年２月８日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
96 |
||||||||||||||||||||||
（注１）取締役成川匡文、大橋弘隆及び藤原豊は、社外取締役であります。
（注２）監査役山際貞史、吉田昇及び北村克己は、社外監査役であります。
（注３）2021年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
（注４）2018年６月22日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
なお、常勤監査役山際貞史は2020年６月24日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はSRAホールディングス定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
（注５）SRAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、地位及び重要な兼職の状況 |
所有株式数 （千株） |
|
吉 村 茂 （1954年７月５日生） |
1977年４月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2006年２月 同行名古屋支店長 2007年10月 株式会社ディーエム情報システム（現 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長 2009年11月 SRAホールディングス管理本部財務部長 株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務部長 2010年４月 SRAホールディングス監査室長（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
SRAホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役成川匡文氏は、SRAホールディングス株式を1,900株保有しております。なお、同氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。大橋弘隆氏及び藤原豊氏は、SRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉田昇氏は、SRAホールディングス株式を3,500株を保有しております。なお、同氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。山際貞史氏及び北村克己氏はSRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役成川匡文氏は、新規事業の開拓における幅広い見識と、豊富な経営経験を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役大橋弘隆氏は、企画戦略及び新規事業開発分野における豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役藤原豊氏は、制度の企画立案・実施における豊富な経験と専門知識を有し、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと期待しております。
社外監査役山際貞史氏は、会社の経営に直接関与し幅広い見識と豊富な経験を有しており、これをSRAホールディングスの監査体制の維持・強化に活かしていただいております。
社外監査役吉田昇氏は、電気通信分野の見識と豊富な経験を有しており、それらを客観的立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただいております。
社外監査役北村克己氏は、会社の経営に直接関与し豊富な経営経験を有するだけでなく、弁護士として企業法務に精通しており、その専門知識と豊富な経験を客観的な立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただいております。
SRAホールディングスでは、取締役、経営陣幹部及び監査役候補者の提案は、以下の選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案して行っています。
・取締役候補者は選任基準に基づき、代表取締役社長が取締役会に提案を行います。
・監査役候補者についても、選任基準に基づき、監査役会の同意を得た上で、代表取締役社長が提案を行います。
＜取締役候補者選任基準＞
(1）社内・社外取締役共通
（ア）経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外取締役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
＜監査役候補者選任基準＞
(1）社内・社外監査役共通
（ア）経営監督の能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外監査役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
SRAホールディングスは、独立社外取締役又は独立社外監査役の選任にあたっては一般社団法人日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めています。その中で特に重要な基準である「ＳＲＡグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を直近事業年度及びその前の３事業年度におけるＳＲＡグループとの取引の支払額又は受領額が、連結売上高の２％以上を占めている企業としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
SRAホールディングスは、取締役５名のうち３名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役で構成しております。
社外監査役と内部統制部門との連携については、SRAホールディングスの監査室と円滑な情報交換を行うとともに、主要子会社である株式会社ＳＲＡにおいて内部統制部門と内部統制の状況についても連携しております。
社外取締役及び社外監査役は、事業の状況を共有化すべく、主要子会社である株式会社ＳＲＡの監査役も含めた情報連絡会を開催し、取締役の適正な職務執行がなされているかを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
鹿島 亨 |
1952年７月28日生 |
|
（注３） |
84 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
石曾根 信 |
1963年２月３日生 |
|
（注３） |
21 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
大熊 克美 |
1963年４月11日生 |
|
（注３） |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （注１） |
成川 匡文 |
1952年９月６日生 |
|
（注３） |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注１） |
大橋 弘隆 |
1952年１月24日生 |
|
(注３） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （注２） |
山際 貞史 |
1959年３月５日生 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （注２） |
吉田 昇 |
1948年３月18日生 |
|
（注４） |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （注２） |
北村 克己 |
1973年２月８日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
115 |
||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役成川匡文及び大橋弘隆は、社外取締役であります。
（注２）監査役山際貞史、吉田昇及び北村克己は、社外監査役であります。
（注３）2020年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
（注４）2018年６月22日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
なお、常勤監査役山際貞史は2020年６月24日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はSRAホールディングス定款の定めにより、前任者の残任期間となります。
（注５）SRAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、地位及び重要な兼職の状況 |
所有株式数 （千株） |
|
吉 村 茂 （1954年７月５日生） |
1977年４月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2006年２月 同行名古屋支店長 2007年10月 株式会社ディーエム情報システム（現 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長 2009年11月 SRAホールディングス管理本部財務部長 株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務部長 2010年４月 SRAホールディングス監査室長（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
SRAホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役成川匡文氏は、SRAホールディングス株式を1,400株保有しております。なお、同氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。大橋弘隆氏は、SRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉田昇氏は、SRAホールディングス株式を2,500株を保有しております。なお、同氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。山際貞史氏及び北村克己氏はSRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役成川匡文氏は、新規事業の開拓における幅広い見識と、豊富な経営経験を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役大橋弘隆氏は、企画戦略及び新規事業開発分野における豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外監査役山際貞史氏は、会社の経営に直接関与し幅広い見識と豊富な経験を有しており、これをSRAホールディングスの監査体制の維持・強化に活かしていただく予定であります。
社外監査役吉田昇氏は、電気通信分野の見識と豊富な経験を有しており、それらを客観的立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただいております。
社外監査役北村克己氏は、会社の経営に直接関与し豊富な経営経験を有するだけでなく、弁護士として企業法務に精通しており、その専門知識と豊富な経験を客観的な立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただいております。
SRAホールディングスでは、取締役、経営陣幹部及び監査役候補者の提案は、以下の選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案して行っています。
・取締役候補者は選任基準に基づき、代表取締役社長が取締役会に提案を行います。
・監査役候補者についても、選任基準に基づき、監査役会の同意を得た上で、代表取締役社長が提案を行います。
＜取締役候補者選任基準＞
(1）社内・社外取締役共通
（ア）経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外取締役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
＜監査役候補者選任基準＞
(1）社内・社外監査役共通
（ア）経営監督の能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外監査役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験及び見識を有すること
SRAホールディングスは、独立社外取締役又は独立社外監査役の選任にあたっては一般社団法人日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めています。その中で特に重要な基準である「ＳＲＡグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を直近事業年度及びその前の３事業年度におけるＳＲＡグループとの取引の支払額又は受領額が、連結売上高の２％以上を占めている企業としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
SRAホールディングスは、取締役５名のうち２名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役で構成しております。
社外監査役と内部統制部門との連携については、SRAホールディングスの監査室と円滑な情報交換を行うとともに、主要子会社である株式会社ＳＲＡにおいて内部統制部門と内部統制の状況についても連携しております。
社外取締役及び社外監査役は、事業の状況を共有化すべく、主要子会社である株式会社ＳＲＡの監査役も含めた情報連絡会を開催し、取締役の適正な職務執行がなされているかを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
鹿島 亨 |
1952年７月28日生 |
|
（注３） |
84 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
石曾根 信 |
1963年２月３日生 |
|
（注３） |
20 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
大熊 克美 |
1963年４月11日生 |
|
（注３） |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注１） |
成川 匡文 |
1952年９月６日生 |
|
（注３） |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注１） |
大橋 弘隆 |
1952年１月24日生 |
|
(注３） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （注２） |
新延 正憲 |
1953年２月26日生 |
|
（注４） |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （注２） |
吉田 昇 |
1948年３月18日生 |
|
（注４） |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （注２） |
北村 克己 |
1973年２月８日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
115 |
||||||||||||||||||||||||
（注１）取締役成川匡文および大橋弘隆は、社外取締役であります。
（注２）監査役新延正憲、吉田昇および北村克己は、社外監査役であります。
（注３）2019年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
（注４）2018年６月22日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
（注５）SRAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、地位および重要な兼職の状況 |
所有株式数 （千株） |
|
吉 村 茂 （1954年７月５日生） |
1977年４月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2006年２月 同行名古屋支店長 2007年10月 株式会社ディーエム情報システム（現 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長 2009年11月 SRAホールディングス管理本部財務部長 株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務部長 2010年４月 SRAホールディングス監査室長（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
SRAホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役成川匡文氏は、SRAホールディングス株式を900株保有しております。なお、同氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。大橋弘隆氏は、SRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役３氏のうち２氏は、SRAホールディングス株式を保有しております。新延正憲氏は3,200株、吉田昇氏は1,600株をそれぞれ保有しております。北村克己氏はSRAホールディングス株式を保有しておりません。なお、新延正憲氏および吉田昇氏の所有株式は役員持株会より振り替えたものです。なお、上記以外に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役成川匡文氏は、豊富な経営経験を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただいております。
社外取締役大橋弘隆氏は、企画戦略および新規事業開発分野における豊富な経験と専門知識を有しており、客観的立場からSRAホールディングスの経営に対する適切な監督を行っていただく予定であります。
社外監査役新延正憲氏は、財務・経理部門を含む管理部門の統括的な役割を通じての豊富な経験と、企業経営の幅広い見識を有しており、それらをSRAホールディングスの監査に活かしていただいております。
社外監査役吉田昇氏は、電気通信分野の見識と豊富な経験を有しており、それらを客観的立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただいております。
社外監査役北村克己氏は、会社の経営に直接関与し豊富な経営経験を有するだけでなく、弁護士として企業法務に精通しており、その専門知識と豊富な経験を客観的な立場からSRAホールディングスの経営の監査に活かしていただいております。
SRAホールディングスでは、取締役、経営陣幹部および監査役候補者の提案は、以下の選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案して行っています。
・取締役候補者は選任基準に基づき、代表取締役社長が取締役会に提案を行います。
・監査役候補者についても、選任基準に基づき、監査役会の同意を得た上で、代表取締役社長が提案を行います。
＜取締役候補者選任基準＞
(1）社内・社外取締役共通
（ア）経営判断、経営執行、経営監督の各能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外取締役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験および見識を有すること
＜監査役候補者選任基準＞
(1）社内・社外監査役共通
（ア）経営監督の能力に優れていること
（イ）遵法精神に富んでいること
(2）社外監査役に特有
（ア）SRAホールディングスが定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しないこと
（イ）出身分野における豊富な経験および見識を有すること
SRAホールディングスは、独立社外取締役または独立社外監査役の選任にあたっては一般社団法人日本取締役協会が公開した独立役員の選任基準をもとに、選任基準を定めています。その中で特に重要な基準である「ＳＲＡグループの主要な取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと」については、「主要な取引先企業」を直近事業年度およびその前の３事業年度におけるＳＲＡグループとの取引の支払額または受領額が、連結売上高の２％以上を占めている企業としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
SRAホールディングスは、取締役５名のうち２名を社外取締役、監査役全員（３名）を社外監査役で構成しております。
社外監査役と内部統制部門との連携については、SRAホールディングスの監査室と円滑な情報交換を行うとともに、主要子会社である株式会社ＳＲＡにおいて内部統制部門と内部統制の状況についても連携しております。
社外取締役および社外監査役は、事業の状況を共有化すべく、主要子会社である株式会社ＳＲＡの監査役も含めた情報連絡会を開催し、取締役の適正な職務執行がなされているかを確認しております。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
鹿島 亨 |
昭和27年７月28日生 |
|
（注３） |
83 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石曾根 信 |
昭和38年２月３日生 |
|
（注３） |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大熊 克美 |
昭和38年４月11日生 |
|
（注３） |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注１） |
|
堀井 哲夫 |
昭和21年10月１日生 |
|
（注３） |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注１） |
|
成川 匡文 |
昭和27年９月６日生 |
|
（注３） |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （注２） |
|
新延 正憲 |
昭和28年２月26日生 |
|
（注４） |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （注２） |
|
吉田 昇 |
昭和23年３月18日生 |
|
（注４） |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 （注２） |
|
北村 克己 |
昭和48年２月８日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
108 |
（注１）取締役堀井哲夫および成川匡文は、社外取締役であります。
（注２）監査役新延正憲、吉田昇および北村克己は、社外監査役であります。
（注３）平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
（注４）平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
（注５）SRAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、地位および重要な兼職の状況 |
所有株式数 （千株） |
|
吉 村 茂 （昭和29年７月５日生） |
昭和52年４月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 平成18年２月 同行名古屋支店長 平成19年10月 株式会社ディーエム情報システム（現 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長 平成20年11月 SRAホールディングス管理本部財務部長兼株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務部長 平成22年４月 SRAホールディングス監査室長（現任） |
0 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
鹿島 亨 |
昭和27年７月28日生 |
|
(注3) |
75 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石曾根 信 |
昭和38年２月３日生 |
|
(注3) |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大熊 克美 |
昭和38年４月11日生 |
|
(注3) |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役(注1) |
|
堀井 哲夫 |
昭和21年10月１日生 |
|
(注3) |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役（注1） |
|
成川 匡文 |
昭和27年9月6日生 |
昭和51年４月 東京電力株式会社(現 東京電力 ホールディングス株式会社）入社 平成14年４月 同社建設部土木建築技術セン ター所長 平成20年７月 東電環境エンジニアリング株式会社(現 東京パワーテクノロジー株式会社）営業副本部長 平成21年６月 同社取締役営業本部長 平成23年９月 同社常務取締役 平成27年６月 SRAホールディングス取締役（現任） |
(注3) |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役(注2) |
|
新延 正憲 |
昭和28年２月26日生 |
|
(注4) |
2 |
||||||||||||||||||
|
監査役(注2) |
|
吉田 昇 |
昭和23年３月18日生 |
|
(注4) |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役(注2) |
|
北村 克己 |
昭和48年２月８日生 |
|
(注5) |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
94 |
（注1） 取締役堀井哲夫および成川匡文は、社外取締役であります。
（注2） 監査役新延正憲、吉田昇および北村克己は、社外監査役であります。
（注3） 平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
（注4） 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
（注5） 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
（注6） SRAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴、地位および重要な兼職の状況 |
所有株式数 （千株） |
|
吉 村 茂 (昭和29年７月５日生) |
昭和52年４月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 平成18年２月 同行名古屋支店長 平成19年10月 株式会社ディーエム情報システム（現 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長 平成20年11月 SRAホールディングス管理本部財務部長兼株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務部長 平成22年４月 SRAホールディングス監査室長（現任） |
0 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
鹿島 亨 |
昭和27年７月28日生 |
|
(注3) |
65 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石曾根 信 |
昭和38年２月３日生 |
|
(注3) |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大熊 克美 |
昭和38年４月11日生 |
|
(注3) |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役(注1) |
|
堀井 哲夫 |
昭和21年10月１日生 |
|
(注3) |
1 |
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取締役（注1） |
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成川 匡文 |
昭和27年9月6日生 |
昭和51年４月 東京電力株式会社入社(現 東京 電力ホールディングス株式会社） 平成14年４月 同社建設部土木建築技術セン ター所長 平成20年７月 東電環境エンジニアリング株式会社(現 東京パワーテクノロジー株式会社）営業副本部長 平成21年６月 同社取締役営業本部長 平成23年９月 同社常務取締役 平成27年６月 SRAホールディングス取締役（現任） |
(注3) |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 (注2) |
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新延 正憲 |
昭和28年２月26日生 |
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(注4) |
1 |
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監査役(注2) |
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吉田 昇 |
昭和23年３月18日生 |
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(注4) |
0 |
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監査役(注2) |
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北村 克己 |
昭和48年２月８日生 |
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(注5) |
－ |
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計 |
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82 |
（注1） 取締役堀井哲夫および成川匡文は、社外取締役であります。
（注2） 監査役新延正憲、吉田昇及び北村克己は、社外監査役であります。
（注3） 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
（注4） 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
（注5） 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから２年間
（注6） SRAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
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氏名 （生年月日） |
略歴、地位および重要な兼職の状況 |
所有株式数 （千株） |
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吉 村 茂 (昭和29年７月５日生) |
昭和52年４月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 平成18年２月 同行名古屋支店長 平成19年10月 株式会社ディーエム情報システム（現 日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社）執行役員ＳＳ港南事業本部長 平成20年11月 SRAホールディングス管理本部財務部長兼株式会社ＳＲＡコーポレート本部財務部長 平成22年４月 SRAホールディングス監査室長（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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