ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ(3823)の株価チャート ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ(3823)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
田邊 勝己 |
1960年11月25日生 |
|
（注）３ |
25,083,400 |
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|
代表取締役社長 |
亀田 信吾 |
1987年５月１日生 |
|
（注）３ |
- |
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|
取締役副社長 |
橋本 直樹 |
1964年１月20日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
伊藤 剛志 |
1973年５月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國吉 芳夫 |
1965年７月４日生 |
|
（注）３ |
22,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
逢坂 貞夫 |
1936年６月８日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （注）１ |
足立 敏彦 |
1946年７月25日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
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取締役 （注）１ |
弦間 明 |
1934年８月１日 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||
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常勤監査役 （注）２ |
手塚 宏 |
1963年４月２日 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||
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監査役 |
井内 康文 |
1943年１月１日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
森井 じゅん |
1980年３月３日生 |
|
（注）４ |
- |
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計 |
25,106,300 |
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（注）１．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明は、社外取締役であります。
２．監査役 手塚宏、森井じゅんは、社外監査役であります。
３．2026年７月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外役員とＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと顧問契約をしている弁護士法人カイロス総合法律事務所に所属しており、代表取締役との間に人的関係がありますが、企業統治における役割および機能を果たせると考えております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
弦間明氏は大手企業経営者等における豊富な経験と実績を有しており、またＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ経営会議の構成員として経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び佐久間博氏並びに弦間明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
手塚宏氏は長年のIT企業での実務経験を有しており、その中で培われた高度な技術的専門性、幅広い視野及び高い見識を有しております。また現在、会社経営支援コンサル業に関与しており、それらの経験から経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
森井じゅん氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、また公認会計士、税理士としての経験等をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
森井じゅん氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役会長 |
田邊 勝己 |
1960年11月25日生 |
|
（注）３ |
27,293,500 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
亀田 信吾 |
1987年５月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
橋本 直樹 |
1964年１月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
伊藤 剛志 |
1973年５月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 |
國吉 芳夫 |
1965年７月４日生 |
|
（注）３ |
22,900 |
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取締役 （注）１ |
逢坂 貞夫 |
1936年６月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 （注）１ |
足立 敏彦 |
1946年７月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 （注）１ |
弦間 明 |
1934年８月１日 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
井内 康文 |
1943年１月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 （注）２ |
手塚 宏 |
1963年４月２日 |
|
（注） ４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
森井 じゅん |
1980年３月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
27,316,400 |
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（注）１．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明は、社外取締役であります。
２．監査役 手塚宏、森井じゅんは、社外監査役であります。
３．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外役員とＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと顧問契約をしている弁護士法人カイロス総合法律事務所に所属しており、代表取締役との間に人的関係がありますが、企業統治における役割および機能を果たせると考えております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
弦間明氏は大手企業経営者等における豊富な経験と実績を有しており、またＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ経営会議の構成員として経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び佐久間博氏並びに弦間明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
手塚宏氏は長年のIT企業での実務経験を有しており、その中で培われた高度な技術的専門性、幅広い視野及び高い見識を有しております。また現在、会社経営支援コンサル業に関与しており、それらの経験から経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
森井じゅん氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、また公認会計士、税理士としての経験等をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
森井じゅん氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
田邊 勝己 |
1960年11月25日生 |
|
（注）３ |
1,593,500 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
岩尾 俊兵 |
1989年4月19日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
伊藤 剛志 |
1973年５月23日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
橋本 直樹 |
1964年１月20日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國吉 芳夫 |
1965年７月４日生 |
|
（注）３ |
22,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
逢坂 貞夫 |
1936年６月８日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
足立 敏彦 |
1946年７月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
弦間 明 |
1934年８月１日 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
井内 康文 |
1943年１月１日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （注）２ |
手塚 宏 |
1963年４月２日 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
森井 じゅん |
1980年３月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,616,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明は、社外取締役であります。
２．監査役 手塚宏、森井じゅんは、社外監査役であります。
３．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
なお、2024年11月28日開催の定時株主総会で新たに選任されました岩尾俊兵の任期は、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了するときまで。
４．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．退任した前監査役の任期の残存期間と同様、2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外役員とＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと顧問契約をしている弁護士法人カイロス総合法律事務所に所属しており、代表取締役との間に人的関係がありますが、企業統治における役割および機能を果たせると考えております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
弦間明氏は大手企業経営者等における豊富な経験と実績を有しており、またＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ経営改革会議の議長として経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び佐久間博氏並びに弦間明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
手塚宏氏は長年のIT企業での実務経験を有しており、その中で培われた高度な技術的専門性、幅広い視野及び高い見識を有しております。また現在、会社経営支援コンサル業に関与しており、それらの経験から経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
森井じゅん氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、また公認会計士、税理士としての経験等をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
森井じゅん氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男10名 女性1名 （役員のうち女性の比9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
田邊 勝己 |
1960年11月25日生 |
|
（注）３ |
3,593,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
伊藤 剛志 |
1973年５月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國吉 芳夫 |
1965年７月４日生 |
|
（注）３ |
22,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋本 直樹 |
1964年１月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
逢坂 貞夫 |
1936年６月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
足立 敏彦 |
1946年７月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
弦間 明 |
1934年８月１日 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
井内 康文 |
1943年１月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （注）２ |
手塚 宏 |
1963年４月２日 |
|
（注） ５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
監査役 （注）２ |
森井 じゅん |
1980年３月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||
|
計 |
3,616,400 |
||||||||||||
（注）１．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明は、社外取締役であります。
２．監査役 手塚宏、森井じゅんは、社外監査役であります。
３．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．退任した前監査役の任期の残存期間と同様、2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外役員とＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと顧問契約をしている弁護士法人カイロス総合法律事務所に所属しており、代表取締役との間に人的関係がありますが、企業統治における役割および機能を果たせると考えております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
弦間明氏は大手企業経営者等における豊富な経験と実績を有しており、またＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ経営改革会議の議長として経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び佐久間博氏並びに弦間明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
手塚宏氏は長年のIT企業での実務経験を有しており、その中で培われた高度な技術的専門性、幅広い視野及び高い見識を有しております。また現在、会社経営支援コンサル業に関与しており、それらの経験から経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
森井じゅん氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、また公認会計士、税理士としての経験等をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
森井じゅん氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任 年月日 |
|
|
取締役 |
小室 哲哉 |
1958年 11月27日 |
1984年４月
2001年５月
2009年８月
2021年７月
2021年10月
2022年３月
2022年12月 |
TM NETWORK結成 音楽家としてメジャーデビュー 吉本興業株式会社とマネジメント契約締結 株式会社a NINE設立（現Pavilions株式会社） エイベックス株式会社と専属契約締結 Pavilions株式会社代表取締役（現任） 株式会社SOUND PORT設立 代表取締役（現任） 国立研究開発法人理化学研究所客員主管研究員就任（現任） ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ取締役（現任） |
（注） |
－ |
2022年 12月１日 |
（注）2022年12月１日から2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任 年月日 |
|
|
取締役 |
小室 哲哉 |
1958年 11月27日 |
1984年４月
2001年５月
2009年８月
2021年７月
2021年10月
2022年３月
2022年12月 |
TM NETWORK結成 音楽家としてメジャーデビュー 吉本興業株式会社とマネジメント契約締結 株式会社a NINE設立（現Pavilions株式会社） エイベックス株式会社と専属契約締結 Pavilions株式会社代表取締役（現任） 株式会社SOUND PORT設立 代表取締役（現任） 国立研究開発法人理化学研究所客員主管研究員就任（現任） ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ取締役（現任） |
（注） |
－ |
2022年 12月１日 |
（注）2022年12月１日から2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
就任 年月日 |
|
|
取締役 |
小室 哲哉 |
1958年 11月27日 |
1984年４月
2001年５月
2009年８月
2021年７月
2021年10月
2022年３月
2022年12月 |
TM NETWORK結成 音楽家としてメジャーデビュー 吉本興業株式会社とマネジメント契約締結 株式会社a NINE設立（現Pavilions株式会社） エイベックス株式会社と専属契約締結 Pavilions株式会社代表取締役（現任） 株式会社SOUND PORT設立 代表取締役（現任） 国立研究開発法人理化学研究所客員主管研究員就任（現任） ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ取締役（現任） |
（注） |
－ |
2022年 12月１日 |
（注）2022年12月１日から2023年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性１名（役員のうち女性の比率8.3％）
① 役員一覧
男10名 女性1名 （役員のうち女性の比9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
田邊 勝己 |
1960年11月25日生 |
|
（注）３ |
3,593,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
篠原 洋 |
1955年10月28日生 |
|
（注）３ |
16,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國吉 芳夫 |
1965年７月４日生 |
|
（注）３ |
22,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 剛志 |
1973年５月23日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
逢坂 貞夫 |
1936年６月８日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
足立 敏彦 |
1946年７月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
弦間 明 |
1934年８月１日 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
井内 康文 |
1943年１月１日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
常勤監査役 （注）２ |
橋本 直樹 |
1964年１月20日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||
|
監査役 （注）２ |
森井 じゅん |
1980年３月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||
|
計 |
3,632,400 |
||||||||||||
（注）１．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明は、社外取締役であります。
２．監査役 橋本直樹、森井じゅんは、社外監査役であります。
３．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外役員とＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの間に特別の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
弦間明氏は大手企業経営者等における豊富な経験と実績を有しており、またＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ経営改革会議の議長として経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び佐久間博氏並びに弦間明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
井内康文氏は報道関係等における豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、監査役として選任しております。
橋本直樹氏は長年にわたる大手企業での管理部門における実務経験から高度の専門的知識と経験をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査に生かしていただきたく、社外監査役として選任しております。
森井じゅん氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、また公認会計士、税理士としての経験等をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
森井じゅん氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男10名 女性1名 （役員のうち女性の比9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
田邊 勝己 |
1960年11月25日生 |
|
（注）３ |
3,558,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
篠原 洋 |
1955年10月28日生 |
|
（注）３ |
35,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
國吉 芳夫 |
1965年７月４日生 |
|
（注）３ |
22,900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 剛志 |
1973年５月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
逢坂 貞夫 |
1936年６月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
足立 敏彦 |
1946年７月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
弦間 明 |
1934年８月１日 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
井内 康文 |
1943年１月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 （注）２ |
橋本 直樹 |
1964年１月20日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
監査役 （注）２ |
森井 じゅん |
1980年３月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||
|
計 |
3,616,400 |
||||||||||||
（注）１．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明は、社外取締役であります。
２．監査役 橋本直樹、森井じゅんは、社外監査役であります。
３．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外役員とＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの間に特別の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
弦間明氏は大手企業経営者等における豊富な経験と実績を有しており、またＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ経営改革会議の議長として経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び井内康文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
橋本直樹氏を監査役とした理由は、長年にわたる大手企業での管理部門における実務経験から高度の専門的知識と経験をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査に生かしていただきたく、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
森井じゅん氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、また公認会計士、税理士としての経験等をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
佐久間博氏と森井じゅん氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定でおります。
なお、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
取締役 |
田邊 勝己 |
2020年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
取締役 |
田邊 勝己 |
2020年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
取締役 |
田邊 勝己 |
2020年12月１日 |
① 役員一覧
男11名 女性-名 （役員のうち女性の比-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
篠原 洋 |
1955年10月28日生 |
|
（注）３ |
37,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
國吉 芳夫 |
1965年７月４日生 |
|
（注）３ |
22,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田邊 勝己 |
1960年11月25日生 |
|
（注）３ |
3,545,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊藤 剛志 |
1973年５月23日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
逢坂 貞夫 |
1936年６月８日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
足立 敏彦 |
1946年７月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
井内 康文 |
1943年１月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本郷 洋 |
1947年２月24日生 |
|
（注）４ |
17,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
中込 秀樹 |
1941年６月25日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
吉永 久三 |
1951年11月15日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
3,623,500 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、井内康文は、社外取締役であります。
２．監査役 中込秀樹、吉永久三は、社外監査役であります。
３．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外役員とＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの間に特別の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
井内康文氏は報道関係等における豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただける
ものと判断し、社外取締役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び井内康文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
中込秀樹氏は裁判官、弁護士としての専門知識、経験等をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査体制に活かしていただけることを期待し
て、社外監査役として選任しております。
吉永久三氏は警視庁OBとしての経験等をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役と
して選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
吉永久三氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
堤 純也 |
2020年３月16日 |
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
取締役副社長 管理部管掌 管理部長 |
篠原 洋 |
2020年３月16日 |
|
取締役副社長 管理部管掌 管理部長 |
取締役副社長 管理部副部長 |
國吉 芳夫 |
2020年３月16日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の移動はありません。
なお当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 |
堤 純也 |
2020年３月16日 |
（2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 |
取締役副社長 管理部管掌 管理部長 |
篠原 洋 |
2020年３月16日 |
|
取締役副社長 管理部管掌 管理部長 |
取締役副社長 管理部副部長 |
國吉 芳夫 |
2020年３月16日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率0.0％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
堤 純也 |
1965年８月10日生 |
|
（注）３ |
440,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
篠原 洋 |
1955年10月28日生 |
|
（注）３ |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
國吉 芳夫 |
1965年７月４日生 |
|
（注）３ |
22,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
逢坂 貞夫 |
1936年６月８日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
足立 敏彦 |
1946年７月25日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
井内 康文 |
1943年１月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本郷 洋 |
1947年２月24日生 |
|
（注）４ |
17,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
中込 秀樹 |
1941年６月25日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
吉永 久三 |
1951年11月15日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
580,900 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、井内康文は、社外取締役であります。
２．監査役 中込秀樹、吉永久三は、社外監査役であります。
３．2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
社外役員とＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの間に特別の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
井内康文氏は報道関係等における豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただける
ものと判断し、社外取締役として選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び井内康文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
中込秀樹氏は裁判官、弁護士としての専門知識、経験等をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査体制に活かしていただけることを期待し
て、社外監査役として選任しております。
吉永久三氏は警視庁OBとしての経験等をＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役と
して選任しております。
ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹと監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
吉永久三氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹの社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と定期的に意見交換を行うこととしております。また、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。社外監査役は、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図ることとしております。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
堤 純也 |
昭和40年８月10日生 |
|
（注）４ |
440,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 （注）１ |
－ |
篠原 洋 |
昭和30年10月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
國吉芳夫 |
昭和40年７月４日生 |
|
（注）４ |
22,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
－ |
逢坂貞夫 |
昭和11年６月８日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
－ |
足立敏彦 |
昭和21年７月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
－ |
佐久間博 |
昭和20年４月29日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）２ |
－ |
井内康文 |
昭和18年１月１日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
本郷 洋 |
昭和22年２月24日生 |
|
（注）６ |
17,300 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）３ |
－ |
中込秀樹 |
昭和16年６月25日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （注）３ |
－ |
吉永久三 |
昭和26年11月15日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
480,900 |
（注）１．取締役 篠原洋は平成30年11月27日開催の定時株主総会で選任された新任取締役であります。
２．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、井内康文は、社外取締役であります。
３．監査役 中込秀樹、吉永久三は、社外監査役であります。
４．平成29年９月26日開催の臨時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．平成30年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
堤 純也 |
昭和40年８月10日生 |
|
（注）３ |
440,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
國吉芳夫 |
昭和40年７月４日生 |
|
（注）３ |
22,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
逢坂貞夫 |
昭和11年６月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
足立敏彦 |
昭和21年７月25日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
佐久間博 |
昭和20年４月29日 |
|
（注）３ |
－
|
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
井内康文 |
昭和18年１月１日 |
|
（注）３ |
－
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
本郷 洋 |
昭和22年２月24日生 |
|
（注）４ |
17,300 |
||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
中込秀樹 |
昭和16年６月25日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
吉永久三 |
昭和26年11月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
480,900 |
（注）１．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、井内康文は、社外取締役であります。
２．監査役 中込秀樹、吉永久三は、社外監査役であります。
３．平成29年９月26日開催の臨時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１） 辞任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
辞任年月日 |
|
取締役 |
- |
仲西敏雄 |
平成29年４月25日 |
（２） 異動後の役員の男女人数及び女性の比率
男性８名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
－ |
堤 純也 |
昭和40年８月10日生 |
|
（注）３ |
440,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
國吉芳夫 |
昭和40年７月４日生 |
|
（注）３ |
22,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
桑原 崇 |
昭和38年２月７日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
八田武彦 |
昭和16年６月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
仲西敏雄 |
昭和23年９月４日生 |
|
（注）３ |
115,885 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注）１ |
－ |
加藤隆哉 |
昭和40年４月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
本郷 洋 |
昭和22年２月24日生 |
|
（注）４ |
17,300 |
||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
高畑完正 |
昭和24年２月16日生 |
|
（注）４ |
5,000 |
||||||||||||||
|
監査役 （注）２ |
－ |
尾原和人 |
昭和18年10月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
603,285 |
（注）１．取締役 加藤隆哉は、社外取締役であります。
２．監査役 高畑完正、尾原和人は、社外監査役であります。
３．平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成25年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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