ODKソリューションズ(3839)の株価チャート ODKソリューションズ(3839)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日（2026年６月23日）現在のODKソリューションズの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
勝根 秀和 |
1962年９月14日生 |
|
（注） ２ |
94,300 |
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常務取締役 |
森脇 博文 |
1966年１月18日生 |
|
（注） ２ |
48,500 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
作本 宜之 |
1970年３月16日生 |
|
（注） ２ |
47,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 人事財務部 ゼネラルマネージャー |
大塚 浩司 |
1968年９月９日生 |
|
（注） ２ |
31,200 |
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|
取締役 |
川口 伸也 |
1964年９月10日生 |
|
（注） ２ |
- |
||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
吉村 美樹雄 |
1965年５月２日生 |
|
（注） ３ |
32,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 寛 |
1951年８月７日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平松 亜矢子 |
1974年10月23日生 |
|
（注） ３ |
- |
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計 |
253,500 |
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（注）１ 川口 伸也、藤岡 寛、平松 亜矢子は、社外取締役であります。
２ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ODKソリューションズは、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 証券・金融ソリューション部 ゼネラルマネージャー |
多田 真人 |
|
上席執行役員
|
中島 和生 |
|
執行役員 本社付 シニアマネージャー |
民野 昌幸 |
|
執行役員 本社付 シニアマネージャー |
尾西 宏之 |
|
執行役員 pottos事業推進室 ゼネラルマネージャー |
河合 勇治 |
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ODKソリューションズの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
勝根 秀和 |
1962年９月14日生 |
|
（注） ２ |
94,300 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
森脇 博文 |
1966年１月18日生 |
|
（注） ２ |
48,500 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
作本 宜之 |
1970年３月16日生 |
|
（注） ２ |
47,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 人事財務部 ゼネラルマネージャー |
大塚 浩司 |
1968年９月９日生 |
|
（注） ２ |
31,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
川口 伸也 |
1964年９月10日生 |
|
（注） ２ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吉村 美樹雄 |
1965年５月２日生 |
|
（注） ３ |
32,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 寛 |
1951年８月７日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平松 亜矢子 |
1974年10月23日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||
|
計 |
253,500 |
||||||||||||||||
（注）１ 川口 伸也、藤岡 寛、平松 亜矢子は、社外取締役であります。
２ 2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ODKソリューションズは、執行役員制度を導入しております。2026年６月24日付の執行役員の氏名等は、次のとおりとなる予定であります。
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役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 証券・金融ソリューション部 ゼネラルマネージャー |
多田 真人 |
|
上席執行役員
|
中島 和生 |
|
執行役員 本社付 シニアマネージャー |
民野 昌幸 |
|
執行役員 本社付 シニアマネージャー |
尾西 宏之 |
|
執行役員 pottos事業推進室 ゼネラルマネージャー |
河合 勇治 |
② 社外役員の状況
ODKソリューションズの社外取締役は３名であります。
社外取締役であります川口 伸也は、エース法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく藤岡 寛は、監査法人ソルシオの代表社員でありますが、同監査法人とODKソリューションズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同じく平松 亜矢子は、共栄法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受は無いほか、株式会社テクノスマート社外取締役監査等委員及び神鋼鋼線工業株式会社社外取締役を兼務しておりますが、ODKソリューションズといずれの株式会社との間にも特別の関係はありません。
ODKソリューションズは、豊富な経験や高い見識を有する社外取締役から、ODKソリューションズの経営に対し、適切かつ有効な助言、監視等を受けることが、ODKソリューションズの発展に資すると認識しております。
ODKソリューションズは、社外取締役選定基準を含む「取締役選任方針」及び「社外取締役の独立性に関する基準」を定めており、これらを基準に、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしながら、これまでの実績、人格等をもとに、ODKソリューションズ経営陣から独立した立場でODKソリューションズ発展のため経営全般に関与いただくのに相応しい人物かを、取締役会にて総合的に判断して決定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ODKソリューションズは、監査等委員会を設置し、会計監査及び業務監査の二つの視点からODKソリューションズの活動を監視しております。また、監査等委員である取締役による監査に加え、社外取締役の選任と監査等委員会との連携、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互連携させることで、職務執行の適正性を担保しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日（2025年６月23日）現在のODKソリューションズの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
勝根 秀和 |
1962年９月14日生 |
|
（注） ２ |
82,800 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
森脇 博文 |
1966年１月18日生 |
|
（注） ２ |
44,600 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
作本 宜之 |
1970年３月16日生 |
|
（注） ２ |
42,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉村 美樹雄 |
1965年５月２日生 |
|
（注） ２ |
30,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 人事財務部 ゼネラルマネージャー |
大塚 浩司 |
1968年９月９日生 |
|
（注） ２ |
28,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
川口 伸也 |
1964年９月10日生 |
|
（注） ２ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
若林 孝治 |
1958年６月25日生 |
|
（注） ３ |
34,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 寛 |
1951年８月７日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平松 亜矢子 |
1974年10月23日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||
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計 |
262,900 |
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（注）１ 川口 伸也、藤岡 寛、平松 亜矢子は、社外取締役であります。
２ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ODKソリューションズは、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 証券・金融ソリューション部 ゼネラルマネージャー |
多田 真人 |
|
執行役員 本社付 シニアマネージャー |
民野 昌幸 |
|
執行役員 本社付 シニアマネージャー |
尾西 宏之 |
|
執行役員 pottos事業推進室 ゼネラルマネージャー |
河合 勇治 |
ｂ．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ODKソリューションズの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
勝根 秀和 |
1962年９月14日生 |
|
（注） ２ |
82,800 |
||||||||||||||||
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常務取締役 |
森脇 博文 |
1966年１月18日生 |
|
（注） ２ |
44,600 |
||||||||||||||||
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常務取締役 |
作本 宜之 |
1970年３月16日生 |
|
（注） ２ |
42,600 |
||||||||||||||||
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取締役 人事財務部 ゼネラルマネージャー |
大塚 浩司 |
1968年９月９日生 |
|
（注） ２ |
28,300 |
||||||||||||||||
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取締役 |
川口 伸也 |
1964年９月10日生 |
|
（注） ２ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
吉村 美樹雄 |
1965年５月２日生 |
|
（注） ３ |
30,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 寛 |
1951年８月７日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平松 亜矢子 |
1974年10月23日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||
|
計 |
228,900 |
||||||||||||||||
（注）１ 川口 伸也、藤岡 寛、平松 亜矢子は、社外取締役であります。
２ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ODKソリューションズは、執行役員制度を導入しております。2025年６月24日付の執行役員の氏名等は、次のとおりとなる予定であります。
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役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 証券・金融ソリューション部 ゼネラルマネージャー |
多田 真人 |
|
上席執行役員
|
中島 和生 |
|
執行役員 本社付 シニアマネージャー |
民野 昌幸 |
|
執行役員 本社付 シニアマネージャー |
尾西 宏之 |
|
執行役員 pottos事業推進室 ゼネラルマネージャー |
河合 勇治 |
② 社外役員の状況
ODKソリューションズの社外取締役は３名であります。
社外取締役であります川口 伸也は、エース法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく藤岡 寛は、監査法人ソルシオの代表社員でありますが、同監査法人とODKソリューションズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同じく平松 亜矢子は、共栄法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受は無いほか、株式会社テクノスマート社外取締役監査等委員を兼務し神鋼鋼線工業株式会社社外取締役監査等委員の就任を予定しておりますが、ODKソリューションズといずれの株式会社との間にも特別の関係はありません。
ODKソリューションズは、豊富な経験や高い見識を有する社外取締役から、ODKソリューションズの経営に対し、適切かつ有効な助言、監視等を受けることが、ODKソリューションズの発展に資すると認識しております。
ODKソリューションズは、社外取締役選定基準を含む「取締役選任方針」及び「社外取締役の独立性に関する基準」を定めており、これらを基準に、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしながら、これまでの実績、人格等をもとに、ODKソリューションズ経営陣から独立した立場でODKソリューションズ発展のため経営全般に関与いただくのに相応しい人物かを、取締役会にて総合的に判断して決定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ODKソリューションズは、監査等委員会を設置し、会計監査及び業務監査の二つの視点からODKソリューションズの活動を監視しております。また、監査等委員である取締役による監査に加え、社外取締役の選任と監査等委員会との連携、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互連携させることで、職務執行の適正性を担保しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
勝根 秀和 |
1962年９月14日生 |
|
（注） ２ |
46,800 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
森脇 博文 |
1966年１月18日生 |
|
（注） ２ |
28,300 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
作本 宜之 |
1970年３月16日生 |
|
（注） ２ |
25,600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
吉村 美樹雄 |
1965年５月２日生 |
|
（注） ２ |
20,600 |
||||||||||||||
|
取締役 人事財務部 ゼネラルマネージャー |
大塚 浩司 |
1968年９月９日生 |
|
（注） ２ |
19,300 |
||||||||||||||
|
取締役 |
川口 伸也 |
1964年９月10日生 |
|
（注） ２ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
若林 孝治 |
1958年６月25日生 |
|
（注） ３ |
33,000 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 寛 |
1951年８月７日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平松 亜矢子 |
1974年10月23日生 |
|
（注） ３ |
- |
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|
計 |
173,600 |
||||||||||||||||||
（注）１ 川口 伸也、藤岡 寛、平松 亜矢子は、社外取締役であります。
２ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ODKソリューションズは、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 証券・金融ソリューション部 ゼネラルマネージャー |
多田 真人 |
|
執行役員 本社付 シニアマネージャー |
民野 昌幸 |
|
執行役員 pottos事業推進室 ゼネラルマネージャー |
河合 勇治 |
② 社外役員の状況
ODKソリューションズの社外取締役は３名であります。
社外取締役であります川口 伸也は、エース法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく藤岡 寛は、監査法人ソルシオの代表社員でありますが、同監査法人とODKソリューションズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同じく平松 亜矢子は、共栄法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受は無いほか、生駒市監査委員、株式会社テクノスマート取締役監査等委員を兼務しておりますが、ODKソリューションズといずれの自治体及び株式会社との間にも特別の関係はありません。
ODKソリューションズは、豊富な経験や高い見識を有する社外取締役から、ODKソリューションズの経営に対し、適切かつ有効な助言、監視等を受けることが、ODKソリューションズの発展に資すると認識しております。
ODKソリューションズは、社外取締役選定基準を含む「取締役選任方針」及び「社外取締役の独立性に関する基準」を定めており、これらを基準に、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしながら、これまでの実績、人格等をもとに、ODKソリューションズ経営陣から独立した立場でODKソリューションズ発展のため経営全般に関与いただくのに相応しい人物かを、取締役会にて総合的に判断して決定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ODKソリューションズは、監査等委員会を設置し、会計監査及び業務監査の二つの視点からODKソリューションズの活動を監視しております。また、監査等委員である取締役による監査に加え、社外取締役の選任と監査等委員会との連携、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互連携させることで、職務執行の適正性を担保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 社長 |
勝根 秀和 |
1962年９月14日生 |
|
（注） ２ |
42,800 |
||||||||||||||||||
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常務取締役 |
森脇 博文 |
1966年１月18日生 |
|
（注） ２ |
27,700 |
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常務取締役 |
作本 宜之 |
1970年３月16日生 |
|
（注） ２ |
24,600 |
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取締役 |
吉村 美樹雄 |
1965年５月２日生 |
|
（注） ２ |
18,600 |
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取締役 人事財務部 ゼネラルマネージャー |
大塚 浩司 |
1968年９月９日生 |
|
（注） ２ |
18,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
川口 伸也 |
1964年９月10日生 |
|
（注） ２ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
若林 孝治 |
1958年６月25日生 |
|
（注） ３ |
32,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 寛 |
1951年８月７日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平松 亜矢子 |
1974年10月23日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
164,000 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 川口 伸也、藤岡 寛、平松 亜矢子は、社外取締役であります。
２ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ODKソリューションズは、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 証券・金融ソリューション部 ゼネラルマネージャー |
杉谷 康伸 |
|
執行役員 本社付 シニアマネージャー |
民野 昌幸 |
|
執行役員 pottos事業推進室 ゼネラルマネージャー |
河合 勇治 |
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執行役員 証券・金融ソリューション部 アシスタントゼネラルマネージャー |
多田 真人 |
② 社外役員の状況
ODKソリューションズの社外取締役は３名であります。
社外取締役であります川口 伸也は、エース法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく藤岡 寛は、監査法人ソルシオの代表社員でありますが、同監査法人とODKソリューションズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同じく平松 亜矢子は、共栄法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受は無いほか、生駒市監査委員、大阪市行政不服審査会税務部会委員、豊中市固定資産評価審査委員会委員、株式会社テクノスマート取締役監査等委員、守口市固定資産評価審査委員会委員を兼務しておりますが、ODKソリューションズといずれの自治体及び株式会社との間にも特別の関係はありません。
ODKソリューションズは、豊富な経験や高い見識を有する社外取締役から、ODKソリューションズの経営に対し、適切かつ有効な助言、監視等を受けることが、ODKソリューションズの発展に資すると認識しております。
ODKソリューションズは、社外取締役選定基準を含む「取締役選任方針」及び「社外取締役の独立性に関する基準」を定めており、これらを基準に、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしながら、これまでの実績、人格等をもとに、ODKソリューションズ経営陣から独立した立場でODKソリューションズ発展のため経営全般に関与いただくのに相応しい人物かを、取締役会にて総合的に判断して決定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ODKソリューションズは、監査等委員会を設置し、会計監査及び業務監査の二つの視点からODKソリューションズの活動を監視しております。また、監査等委員である取締役による監査に加え、社外取締役の選任と監査等委員会との連携、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互連携させることで、職務執行の適正性を担保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
勝根 秀和 |
1962年９月14日生 |
|
（注） ２ |
38,900 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
森脇 博文 |
1966年１月18日生 |
|
（注） ２ |
26,600 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
作本 宜之 |
1970年３月16日生 |
|
（注） ２ |
23,700 |
||||||||||||||
|
取締役 |
吉村 美樹雄 |
1965年５月２日生 |
|
（注） ２ |
16,700 |
||||||||||||||
|
取締役 人事財務部長 |
大塚 浩司 |
1968年９月９日生 |
|
（注） ２ |
17,300 |
||||||||||||||
|
取締役 |
川口 伸也 |
1964年９月10日生 |
|
（注） ２ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
若林 孝治 |
1958年６月25日生 |
|
（注） ３ |
31,000 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水野 武夫 |
1941年11月７日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 寛 |
1951年８月７日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
154,200 |
||||||||||||||||||
（注）１ 川口 伸也、水野 武夫、藤岡 寛は、社外取締役であります。
２ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ ODKソリューションズは、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 証券・金融ソリューション部長 |
杉谷 康伸 |
|
執行役員 本社付次長 |
民野 昌幸 |
|
執行役員 pottos事業推進室長 |
河合 勇治 |
|
執行役員 証券・金融ソリューション部営業部長 |
多田 真人 |
② 社外役員の状況
ODKソリューションズの社外取締役は３名であります。
社外取締役であります川口 伸也は、エース法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく水野 武夫は、共栄法律事務所の代表者でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく藤岡 寛は、監査法人ソルシオの代表社員でありますが、同監査法人とODKソリューションズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ODKソリューションズは、豊富な経験や高い見識を有する社外取締役から、ODKソリューションズの経営に対し、適切かつ有効な助言、監視等を受けることが、ODKソリューションズの発展に資すると認識しております。
ODKソリューションズは、社外取締役選定基準を含む「取締役選任方針」及び「社外取締役の独立性に関する基準」を定めており、これらを基準に、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしながら、これまでの実績、人格等をもとに、ODKソリューションズ経営陣から独立した立場でODKソリューションズ発展のため経営全般に関与いただくのに相応しい人物かを、取締役会にて総合的に判断して決定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ODKソリューションズは、監査等委員会を設置し、会計監査及び業務監査の二つの視点からODKソリューションズの活動を監視しております。また、監査等委員である取締役による監査に加え、社外取締役の選任と監査等委員会との連携、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互連携させることで、職務執行の適正性を担保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
勝根 秀和 |
1962年９月14日生 |
|
（注） ２ |
35,600 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
森脇 博文 |
1966年１月18日生 |
|
（注） ２ |
24,700 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
作本 宜之 |
1970年３月16日生 |
|
（注） ２ |
22,900 |
||||||||||||||
|
取締役 教育ソリューション部長 |
吉村 美樹雄 |
1965年５月２日生 |
|
（注） ２ |
15,100 |
||||||||||||||
|
取締役 人事財務部長 |
大塚 浩司 |
1968年９月９日生 |
|
（注） ２ |
13,000 |
||||||||||||||
|
取締役 |
川口 伸也 |
1964年９月10日生 |
|
（注） ２ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
若林 孝治 |
1958年６月25日生 |
|
（注） ３ |
30,200 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水野 武夫 |
1941年11月７日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 寛 |
1951年８月７日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
141,500 |
||||||||||||||||||
（注）１ 川口 伸也、水野 武夫、藤岡 寛は、社外取締役であります。
２ 2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2021年７月１日付をもって、次のとおり役員の委嘱変更を予定しております。
|
氏名 |
新役職名 |
現役職名 |
|
吉村 美樹雄 |
取締役 |
取締役教育ソリューション部長 |
５ ODKソリューションズは、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 証券・金融ソリューション部長 |
杉谷 康伸 |
② 社外役員の状況
ODKソリューションズの社外取締役は３名であります。
社外取締役であります川口 伸也は、エース法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく水野 武夫は、共栄法律事務所の代表者でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく藤岡 寛は、監査法人ソルシオの代表社員でありますが、同監査法人とODKソリューションズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ODKソリューションズは、豊富な経験や高い見識を有する社外取締役から、ODKソリューションズの経営に対し、適切かつ有効な助言、監視等を受けることが、ODKソリューションズの発展に資すると認識しております。
ODKソリューションズは、社外取締役選定基準を含む「取締役選任方針」及び「社外取締役の独立性に関する基準」を定めており、これらを基準に、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしながら、これまでの実績、人格等をもとに、ODKソリューションズ経営陣から独立した立場でODKソリューションズ発展のため経営全般に関与いただくのに相応しい人物かを、取締役会にて総合的に判断して決定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ODKソリューションズは、監査等委員会を設置し、会計監査及び業務監査の二つの視点からODKソリューションズの活動を監視しております。また、監査等委員である取締役による監査に加え、社外取締役の選任と監査等委員会との連携、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互連携させることで、職務執行の適正性を担保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
勝根 秀和 |
1962年９月14日生 |
|
（注） ２ |
32,600 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
森脇 博文 |
1966年１月18日生 |
|
（注） ２ |
22,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 教育システム部長 |
吉村 美樹雄 |
1965年５月２日生 |
|
（注） ２ |
13,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 証券・金融システム部長 |
杉谷 康伸 |
1959年４月21日生 |
|
（注） ２ |
24,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 ネクストステージ戦略室長 |
作本 宜之 |
1970年３月16日生 |
|
（注） ２ |
22,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 企画総務部長 |
大塚 浩司 |
1968年９月９日生 |
|
（注） ２ |
12,520 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
川口 伸也 |
1964年９月10日生 |
|
（注） ２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
若林 孝治 |
1958年６月25日生 |
|
（注） ３ |
29,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
水野 武夫 |
1941年11月７日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤岡 寛 |
1951年８月７日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
157,620 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 川口 伸也、水野 武夫、藤岡 寛は、社外取締役であります。
２ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2020年７月１日付をもって、次のとおり役員の委嘱変更を予定しております。
|
氏名 |
新役職名 |
現役職名 |
|
作本 宜之 |
取締役 |
取締役ネクストステージ戦略室長 |
② 社外役員の状況
ODKソリューションズの社外取締役は３名であります。
社外取締役であります川口 伸也は、エース法律事務所の弁護士でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく水野 武夫は、共栄法律事務所の代表者でありますが、同法律事務所とODKソリューションズとの間に顧問契約は無く、監査役及び取締役としての報酬以外に金銭の授受はありません。同じく藤岡 寛は、監査法人ソルシオの代表社員でありますが、同監査法人とODKソリューションズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ODKソリューションズは、豊富な経験や高い見識を有する社外取締役から、ODKソリューションズの経営に対し、適切かつ有効な助言、監視等を受けることが、ODKソリューションズの発展に資すると認識しております。
ODKソリューションズは、社外取締役選定基準を含む「取締役選任方針」及び「社外取締役の独立性に関する基準」を定めており、これらを基準に、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしながら、これまでの実績、人格等をもとに、ODKソリューションズ経営陣から独立した立場でODKソリューションズ発展のため経営全般に関与いただくのに相応しい人物かを、取締役会にて総合的に判断して決定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ODKソリューションズは、監査等委員会を設置し、会計監査及び業務監査の二つの視点からODKソリューションズの活動を監視しております。また、監査等委員である取締役による監査に加え、社外取締役の選任と監査等委員会との連携、内部監査室による各部門の活動状況の監査、会計監査人による会計監査を相互連携させることで、職務執行の適正性を担保しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
西井 生和 |
昭和27年11月29日生 |
|
（注） ３ |
12,400 |
||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 |
|
勝根 秀和 |
昭和37年９月14日生 |
|
（注） ３ |
19,800 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業開発部長 |
森脇 博文 |
昭和41年１月18日生 |
|
（注） ３ |
9,800 |
||||||||||||||
|
取締役 |
教育システム部長 |
吉村 美樹雄 |
昭和40年５月２日生 |
|
（注） ３ |
3,928 |
||||||||||||||
|
取締役 |
証券・金融システム部長 |
杉谷 康伸 |
昭和34年４月21日生 |
|
（注） ３ |
14,008 |
||||||||||||||
|
取締役 |
企画総務部長 |
作本 宜之 |
昭和45年３月16日生 |
|
（注） ３ |
13,064 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
川口 伸也 |
昭和39年９月10日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
若林 孝治 |
昭和33年６月25日生 |
|
（注） ４ |
27,295 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
水野 武夫 |
昭和16年11月７日生 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤岡 寛 |
昭和26年８月７日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
100,295 |
（注）１ 取締役 川口 伸也は、社外取締役であります。
２ 監査役 水野 武夫、藤岡 寛は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
西井 生和 |
昭和27年11月29日生 |
|
（注） ３ |
11,000 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
中庄谷 一正 |
昭和27年１月31日生 |
|
（注） ３ |
29,500 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
奥地 定 |
昭和29年１月30日生 |
|
（注） ３ |
21,900 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
勝根 秀和 |
昭和37年９月14日生 |
|
（注） ３ |
17,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙栁 俊哉 |
昭和35年７月30日生 |
|
（注） ３ |
21,300 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
事業開発部長 |
森脇 博文 |
昭和41年１月18日生 |
|
（注） ３ |
9,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川口 伸也 |
昭和39年９月10日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
長谷 仁司 |
昭和30年７月18日生 |
|
（注） ４ |
15,500 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
水野 武夫 |
昭和16年11月７日生 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤岡 寛 |
昭和26年８月７日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
125,600 |
（注）１ 取締役 川口 伸也は、社外取締役であります。
２ 監査役 水野 武夫、藤岡 寛は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
西井 生和 |
昭和27年11月29日生 |
|
（注） ３ |
9,200 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
中庄谷 一正 |
昭和27年１月31日生 |
|
（注） ３ |
27,700 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
奥地 定 |
昭和29年１月30日生 |
|
（注） ３ |
20,900 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
勝根 秀和 |
昭和37年９月14日生 |
|
（注） ３ |
13,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙栁 俊哉 |
昭和35年７月30日生 |
|
（注） ３ |
19,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
事業開発部長 |
森脇 博文 |
昭和41年１月18日生 |
|
（注） ３ |
8,995 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川口 伸也 |
昭和39年９月10日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
長谷 仁司 |
昭和30年７月18日生 |
|
（注） ４ |
9,200 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
水野 武夫 |
昭和16年11月７日生 |
|
（注） ５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤岡 寛 |
昭和26年８月７日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
109,195 |
（注）１ 取締役 川口 伸也は、社外取締役であります。
２ 監査役 水野 武夫、藤岡 寛は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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