ネクストジェン(3842)の株価チャート ネクストジェン(3842)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 執行役員CEO |
大西 新二 |
1966年３月７日生 |
1989年４月 日本電信電話株式会社（現NTT株式会社）入社 2001年９月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社（現NTTドコモソリューションズ株式会社）担当課長 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員技術部門長 2005年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員（現任） 2020年６月 株式会社LignApps代表取締役社長 2024年６月 ネクストジェンCEO（現任） |
（注）２ |
83,900 |
|
取締役 執行役員CFO |
上田 豊 |
1961年６月27日生 |
1985年４月 株式会社紀伊國屋書店入社 1989年１月 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社 1998年３月 株式会社イメージワン入社 2000年５月 同社取締役衛星画像事業部長 2001年６月 Norsat International Inc. (Vancouver, CANADA) 社外取締役 2002年10月 同社CEO 2004年２月 サイレックス・テクノロジー株式会社入社 上席執行役営業本部長 2008年11月 メモリーテック株式会社（現メモリーテック・ホールディングス株式会社）入社 経営企画室長 2011年２月 メモリーテック・ホールディングス株式会社取締役 2012年６月 同社常務取締役CFO 2015年６月 同社代表取締役社長CEO 2018年３月 株式会社ポニーキャニオン・エンタープライズ代表取締役社長兼務 2023年４月 ネクストジェン入社 2023年６月 ネクストジェン執行役員 2024年４月 ネクストジェン執行役員管理本部長 2024年６月 ネクストジェン取締役執行役員CFO（現任）管理本部長 2026年４月 ネクストジェンBusiness Enabling本部長（現任） |
（注）２ |
10,900 |
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取締役 執行役員CIO |
齊田 奈緒子 |
1973年11月25日生 |
1998年４月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社（現NTTドコモソリューションズ株式会社）入社 2002年９月 ネクストジェン入社 2008年１月 ネクストジェン品質管理室長 2012年２月 ネクストジェン内部統制室長 2013年４月 ネクストジェン経営企画部副部長 2016年12月 Syn.ホールディングス株式会社（現Supershipホールディングス株式会社）入社 コーポレート本部内部統制グループリーダー 2018年５月 ネクストジェン入社 事業企画部長 2020年４月 ネクストジェン管理本部長 2020年６月 ネクストジェン執行役員管理本部長 2021年６月 ネクストジェン取締役執行役員（現任）管理本部長 2024年４月 ネクストジェン品質イノベーション推進部長（現任） 2025年４月 ネクストジェンオペレーション＆サポート部長 2026年５月 ネクストジェンCIO（現任） |
（注）２ |
18,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
深山 博文 |
1965年8月24日生 |
1988年４月 日本電信電話株式会社（現NTT株式会社）入社 1999年10月 同社国際事業部担当課長（NTT America） 2003年10月 東日本電信電話株式会社（現NTT東日本株式会社）法人営業本部ブロードバンドビジネス部担当部長 2006年８月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（現NTTドコモビジネス株式会社）先端IPアーキテクチャセンタ ブロードバンドビジネス開発部門担当部長 2012年７月 同社システム部第二システム部門長 2015年６月 同社システム部長 2015年７月 NTTコムソリューションズ株式会社（現NTTドコモビジネス株式会社）取締役 2017年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（現NTTドコモビジネス株式会社）マネジメントサービス部長 2018年７月 株式会社協和エクシオ（現エクシオグループ株式会社）入社 ICTソリューション事業本部ソリューション推進本部副本部長 2020年６月 ネクストジェン取締役（現任） 2020年７月 株式会社協和エクシオ（現エクシオグループ株式会社）ICTソリューション事業本部企画推進部門担当部長 2020年７月 ネクストジェン執行役員 2021年12月 株式会社アイティ・イット（現エクシオ・システムマネジメント株式会社）取締役 2022年４月 ネクストジェン執行役員通信イノベーション事業本部 副本部長 2022年７月 エクシオグループ株式会社ソリューション事業本部グループ企画推進部門担当部長 2022年７月 エクシオ・システムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任） 2024年６月 エクシオグループ株式会社執行役員（現任） |
（注）２ |
3,700 |
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取締役 |
西明 珠紀 |
1965年11月5日生 |
1988年４月 日本電信電話株式会社（現NTT株式会社）入社 2015年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（現NTTドコモビジネス株式会社）理事カスタマサービス部クオリティマネジメント部門長 2016年７月 同社理事ソリューションサービス部第二プロジェクトマネジメント部門長 2019年７月 株式会社協和エクシオ（現エクシオグループ株式会社）入社 理事ICTソリューション事業本部ソリューション営業本部長 2019年９月 株式会社サン・プラニング・システムズ取締役 2021年６月 株式会社協和エクシオ（現エクシオグループ株式会社）執行役員（現任）ICTソリューション事業本部第一ソリューション営業本部長 2021年10月 ARCO Japan 株式会社代表取締役社長（現任） 2022年７月 株式会社サン・プラニング・システムズ取締役退任 2025年６月 ネクストジェン社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
渡辺 俊一 |
1954年12月21日生 |
1977年４月 日本電信電話公社（現NTT株式会社）入社 1997年４月 NTTコミュニケーションウェア株式会社（現NTTドコモソリューションズ株式会社）入社 2001年７月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員営業部長CMO 2006年２月 ネクストジェン人事・総務グループリーダー 2008年１月 ネクストジェン第一営業本部本部長 2014年１月 ネクストジェン営業統括本部シニアマネージャー 2014年３月 ネクストジェン常勤監査役 2016年６月 ネクストジェン取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）３ |
42,000 |
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取締役 （監査等委員） |
野田 修 |
1958年5月1日生 |
1984年４月 日本電気株式会社入社 2010年10月 同社企業ソリューション事業本部第一企業ネットワークソリューション事業部長 2013年１月 同社企業ソリューション事業本部長 2015年４月 NECネッツエスアイ株式会社執行役員企業ソリューション事業本部長代理 2016年４月 同社執行役員常務企業ソリューション事業本部長 2018年６月 同社取締役執行役員常務 2019年４月 同社取締役執行役員常務ビジネスデザイン統括本部長兼デジタルソリューション事業本部長 2022年６月 同社取締役執行役員常務兼CDO（チーフデジタルオフィサー） 2023年６月 同社DXソリューション事業本部DX推進エグゼクティブアドバイザー 2025年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
竹内 敏尚 |
1957年5月20日生 |
1980年４月 沖電気工業株式会社入社 2002年６月 株式会社ペイメントファースト代表取締役社長 2009年４月 沖電気工業株式会社執行役員金融システム事業部長 2011年７月 同社執行役員経営企画部長 2012年４月 同社常務執行役員経営企画部長 2014年６月 同社取締役常務執行役員統合営業本部長、情報責任者 2016年４月 同社取締役専務執行役員情報通信事業本部長 2017年４月 同社取締役副社長執行役員経営管理本部長、内部統制統括、コンプライアンス責任者 2018年６月 沖ウィンテック株式会社（現OKIクロステック株式会社）代表取締役会長 沖電気カスタマアドテック株式会社（現OKIクロステック株式会社）代表取締役会長 2019年４月 OKIクロステック株式会社代表取締役社長執行役員 2024年４月 同社顧問 2025年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
159,000 |
||||
（注）１ 取締役西明珠紀、野田修、竹内敏尚は、社外取締役であります。
２ 2025年６月26日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年６月27日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ネクストジェン定款の定めにより、前任者の任期満了時までであります。なお、前任者の任期は2024年６月27日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 所有株式数は2026年３月31日現在のものであります。
６ ネクストジェンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
荒井真人 |
1957年５月12日生 |
1981年４月 日本電信電話公社入社（現NTT株式会社）入社 1988年５月 NTTデータ通信株式会社（現株式会社NTTデータ）入社 1994年２月 同社産業システム事業本部 課長代理 プロジェクトリーダー 2001年４月 株式会社NTTデータ ＣＯＲｅ本部 課長・プロジェクトマネージャー 2013年４月 株式会社NTTデータ・ビジネスシステムズ入社 第一システム事業本部 部長 2024年７月 ネクストジェン顧問 |
－ |
② 社外役員の状況
ネクストジェンの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。
社外取締役西明珠紀は、ネクストジェンの主要事業である通信分野において、長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を有しています。加えて、マーケティング戦略やグローバルビジネスにも精通しており、さらに企業経営者としての豊富な経験と広範な見識を備えています。これらの専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点を有していることから、社外取締役として選任しております。同氏は、エクシオグループ株式会社の執行役員及びエクシオグループ株式会社のグループ会社であるARCO Japan株式会社の代表取締役社長であります。ネクストジェンはエクシオグループ株式会社との間で資本業務提携契約を締結しており、業務委託、製品販売、保守サービスに関する取引があります。またARCO Japan株式会社との間で、ハードウェア仕入取引があります。
社外取締役（監査等委員である取締役）野田修は、ICT業界における豊富な経験をもとに、事業拡大やデジタルトランスフォーメーション推進に尽力してまいりました。加えて、経営の知見も有しており、これらの専門的見地と幅広い経験に基づく客観的な視点を備えていることから、ネクストジェンのガバナンス強化に貢献できるものと考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とネクストジェンとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役）竹内敏尚は、企業経営の中核を担い、経営判断や組織運営に対する深い理解を有するとともに、ICTをはじめとする先端技術の利活用にも精通しております。さらに、コンプライアンス体制の構築やリスクマネジメントに携わった経験を通じて、企業活動における法的・倫理的側面に対する高い認識も備えております。これらの専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点を有していることから、ネクストジェンのガバナンス強化に貢献できるものと考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とネクストジェンとの間に特別な利害関係はありません。ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
ネクストジェンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、経歴やネクストジェンとの関係を踏まえてネクストジェン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び内部統制上の発言・提言を行っており、適宜、内部監査・内部統制部門の責任者へ報告され、より質の高いコーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。内部監査室の監査結果につきましては、代表取締役社長、社外取締役を含めた関係役員及び監査等委員に適宜報告がなされております。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と、相互の連携を図るために情報・意見交換や協議を適宜行う等、相互の意思疎通を図っております。また、内部統制室、内部監査室、会計監査人等と連携し、経営に対する監査及び監督機能の強化を図り、経営状況のモニタリングを適宜行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 執行役員CEO |
大西 新二 |
1966年３月７日生 |
1989年４月 日本電信電話株式会社入社 2001年９月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社担当課長 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員技術部門長 2005年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員 2011年５月 ネクストジェン代表取締役社長 2015年７月 ネクストジェン代表取締役執行役員社長 2020年６月 株式会社LignApps代表取締役社長（現任） 2024年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員CEO（現任） |
（注）２ |
83,300 |
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取締役 執行役員CFO |
上田 豊 |
1961年６月27日生 |
1985年４月 株式会社紀伊國屋書店入社 1989年１月 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社 1998年３月 株式会社イメージワン入社 2000年５月 同社取締役衛星画像事業部長 2001年６月 Norsat International Inc. (Vancouver, CANADA) 社外取締役 2002年10月 同社CEO 2004年２月 サイレックス・テクノロジー株式会社入社 上席執行役営業本部長 2008年11月 メモリーテック株式会社（現メモリーテック・ホールディングス株式会社）入社 経営企画室長 2011年２月 メモリーテック・ホールディングス株式会社取締役 2012年６月 同社常務取締役CFO 2015年６月 同社代表取締役社長CEO 2018年３月 株式会社ポニーキャニオン・エンタープライズ代表取締役社長兼務 2023年４月 ネクストジェン入社 2023年６月 ネクストジェン執行役員 2024年４月 ネクストジェン執行役員管理本部長 2024年６月 ネクストジェン取締役執行役員CFO管理本部長（現任） |
（注）２ |
10,700 |
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取締役 執行役員 |
齊田 奈緒子 |
1973年11月25日生 |
1998年４月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社入社 2002年９月 ネクストジェン入社 2008年１月 ネクストジェン品質管理室長 2012年２月 ネクストジェン内部統制室長 2013年４月 ネクストジェン経営企画部副部長 2016年12月 Syn.ホールディングス株式会社（現Supershipホールディングス株式会社）入社 コーポレート本部内部統制グループリーダー 2018年５月 ネクストジェン入社 事業企画部長 2020年４月 ネクストジェン管理本部長 2020年６月 ネクストジェン執行役員（現任） 2021年６月 ネクストジェン取締役（現任） 2024年４月 ネクストジェン品質イノベーション推進部長（現任） 2025年４月 ネクストジェンオペレーション＆サポート部長（現任） |
（注）２ |
18,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
深山 博文 |
1965年8月24日生 |
1988年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年10月 同社国際事業部担当課長（NTT America） 2003年10月 同社法人営業本部ブロードバンドビジネス部担当部長 2006年８月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社先端IPアーキテクチャセンタ ブロードバンドビジネス開発部門担当部長 2012年７月 同社システム部第二システム部門長 2015年６月 同社システム部長 2015年７月 NTTコムソリューションズ株式会社取締役 2017年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社マネジメントサービス部長 2018年７月 株式会社協和エクシオ（現エクシオグループ株式会社）入社 ICTソリューション事業本部ソリューション推進本部副本部長 2020年６月 ネクストジェン取締役（現任） 2020年７月 株式会社協和エクシオ（現エクシオグループ株式会社）ICTソリューション事業本部企画推進部門担当部長 2020年７月 ネクストジェン執行役員 2021年12月 株式会社アイティ・イット（現エクシオ・システムマネジメント株式会社）取締役 2022年４月 ネクストジェン執行役員通信イノベーション事業本部 副本部長 2022年７月 エクシオグループ株式会社ソリューション事業本部グループ企画推進部門担当部長（現任） 2022年７月 エクシオ・システムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任） 2024年６月 エクシオグループ株式会社執行役員（現任） |
（注）２ |
3,100 |
|
取締役 |
西明 珠紀 |
1965年11月5日生 |
1988年４月 日本電信電話株式会社入社 2015年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社理事カスタマサービス部クオリティマネジメント部門長 2016年７月 同社理事ソリューションサービス部第二プロジェクトマネジメント部門長 2019年７月 株式会社協和エクシオ（現エクシオグループ株式会社）入社 理事ICTソリューション事業本部ソリューション営業本部長 2021年６月 同社執行役員（現任）ICTソリューション事業本部第一ソリューション営業本部長 2021年10月 ARCO Japan 株式会社代表取締役社長（現任） 2025年６月 ネクストジェン社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
渡辺 俊一 |
1954年12月21日生 |
1977年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1997年４月 NTTコミュニケーションウェア株式会社（現エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社）入社 2001年７月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員営業部長CMO 2006年２月 ネクストジェン人事・総務グループリーダー 2008年１月 ネクストジェン第一営業本部本部長 2014年１月 ネクストジェン営業統括本部シニアマネージャー 2014年３月 ネクストジェン常勤監査役 2016年６月 ネクストジェン取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）３ |
42,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
野田 修 |
1958年5月1日生 |
1984年４月 日本電気株式会社入社 2010年10月 同社企業ソリューション事業本部第一企業ネットワークソリューション事業部長 2013年１月 同社企業ソリューション事業本部長 2015年４月 NECネッツエスアイ株式会社執行役員企業ソリューション事業本部長代理 2016年４月 同社執行役員常務企業ソリューション事業本部長 2018年６月 同社取締役執行役員常務 2019年４月 同社取締役執行役員常務ビジネスデザイン統括本部長兼デジタルソリューション事業本部長 2022年６月 同社取締役執行役員常務兼CDO（チーフデジタルオフィサー） 2023年６月 同社DXソリューション事業本部DX推進エグゼクティブアドバイザー 2025年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
竹内 敏尚 |
1957年5月20日生 |
1980年４月 沖電気工業株式会社入社 2002年６月 株式会社ペイメントファースト代表取締役社長 2009年４月 沖電気工業株式会社執行役員金融システム事業部長 2011年７月 同社執行役員経営企画部長 2012年４月 同社常務執行役員経営企画部長 2014年６月 同社取締役常務執行役員統合営業本部長、情報責任者 2016年４月 同社取締役専務執行役員情報通信事業本部長 2017年４月 同社取締役副社長執行役員経営管理本部長、内部統制統括、コンプライアンス責任者 2018年６月 沖ウィンテック株式会社（現OKIクロステック株式会社）代表取締役会長 沖電気カスタマアドテック株式会社（現OKIクロステック株式会社）代表取締役会長 2019年４月 OKIクロステック株式会社代表取締役社長執行役員 2024年４月 同社顧問 2025年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員・非常勤）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
157,600 |
||||
（注）１ 取締役西明珠紀、野田修、竹内敏尚は、社外取締役であります。
２ 2025年６月26日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年６月27日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 前任者の辞任に伴う就任であるため、ネクストジェン定款の定めにより、前任者の任期満了時までであります。なお、前任者の任期は2024年６月27日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 所有株式数は2025年３月31日現在のものであります。
６ ネクストジェンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
荒井真人 |
1957年５月12日生 |
1981年４月 日本電信電話公社入社（現日本電信電話株式会社）入社 1988年５月 NTTデータ通信株式会社（現株式会社NTTデータ） 1984年２月 同社産業システム事業本部 課長代理 プロジェクトリーダー 2001年４月 株式会社NTTデータ ＣＯＲｅ本部 課長・プロジェクトマネージャー 2013年４月 株式会社NTTデータ・ビジネスシステムズ入社 第一システム事業本部 部長 2023年３月 同社退職 2024年７月 ネクストジェン顧問（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ネクストジェンの社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）であります。
社外取締役西明珠紀は、ネクストジェンの主要事業である通信分野において、長年にわたり培った豊富な経験と幅広い知識を有しています。加えて、マーケティング戦略やグローバルビジネスにも精通しており、さらに企業経営者としての豊富な経験と広範な見識を備えています。これらの専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点を有していることから、社外取締役として選任しております。同氏は、エクシオグループ株式会社の執行役員及びエクシオグループ株式会社のグループ会社であるARCO Japan 株式会社の代表取締役社長であります。ネクストジェンはエクシオグループ株式会社との間で資本業務提携契約を締結しており、業務委託、製品販売、保守サービスに関する取引があります。
社外取締役（監査等委員である取締役）野田修は、ICT業界における豊富な経験をもとに、事業拡大やデジタルトランスフォーメーション推進に尽力してまいりました。加えて、経営の知見も有しており、これらの専門的見地と幅広い経験に基づく客観的な視点を備えていることから、ネクストジェンのガバナンス強化に貢献できるものと考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とネクストジェンとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役）竹内敏尚は、企業経営の中核を担い、経営判断や組織運営に対する深い理解を有するとともに、ICTをはじめとする先端技術の利活用にも精通しております。さらに、コンプライアンス体制の構築やリスクマネジメントに携わった経験を通じて、企業活動における法的・倫理的側面に対する高い認識も備えております。これらの専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点を有していることから、ネクストジェンのガバナンス強化に貢献できるものと考え、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏とネクストジェンとの間に特別な利害関係はありません。ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
ネクストジェンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、経歴やネクストジェンとの関係を踏まえてネクストジェン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び内部統制上の発言・提言を行っており、適宜、内部監査・内部統制部門の責任者へ報告され、より質の高いコーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。内部監査室の監査結果につきましては、代表取締役社長、社外取締役を含めた関係役員及び監査等委員に適宜報告がなされております。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と、相互の連携を図るために情報・意見交換や協議を適宜行う等、相互の意思疎通を図っております。また、内部統制室、内部監査室、会計監査人等と連携し、経営に対する監査及び監督機能の強化を図り、経営状況のモニタリングを適宜行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
大 西 新 二 |
1966年３月７日生 |
1989年４月 日本電信電話株式会社入社 2001年９月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社担当課長 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員技術部門長 2005年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員 2011年５月 ネクストジェン代表取締役社長 2015年７月 ネクストジェン代表取締役執行役員社長（現任） 2020年６月 株式会社LignApps代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
62,600 |
|
取締役 執行役員 |
上田 豊 |
1961年６月27日生 |
1985年４月 株式会社紀伊國屋書店入社 1989年１月 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社 1998年３月 株式会社イメージワン入社 2000年５月 同社 取締役衛星画像事業部長 2001年６月 Norsat International Inc. (Vancouver, CANADA) 社外取締役 2002年10月 同社 CEO 2004年２月 サイレックス・テクノロジー株式会社入社 上席執行役営業本部長 2008年11月 メモリーテック株式会社（現メモリーテック・ホールディングス株式会社）入社 経営企画室長 2011年２月 メモリーテック・ホールディングス株式会社 取締役 2012年６月 同社 常務取締役 CFO 2015年６月 同社 代表取締役社長 CEO 2018年３月 株式会社ポニーキャニオン・エンタープライズ代表取締役社長兼務 2023年４月 ネクストジェン入社 2023年６月 ネクストジェン執行役員（現任） 2024年４月 ネクストジェン管理本部長（現任） 2024年６月 ネクストジェン取締役（現任） |
（注）２ |
500 |
|
取締役 執行役員 |
齊田 奈緒子 |
1973年11月25日生 |
1998年４月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社入社 2002年９月 ネクストジェン入社 2008年１月 ネクストジェン品質管理室長 2012年２月 ネクストジェン内部統制室長 2013年４月 ネクストジェン経営企画部副部長 2016年12月 Syn.ホールディングス株式会社（現Supershipホールディングス株式会社）入社 コーポレート本部内部統制グループリーダー 2018年５月 ネクストジェン入社 事業企画部長 2020年４月 ネクストジェン管理本部長 2020年６月 ネクストジェン執行役員（現任） 2021年６月 ネクストジェン取締役（現任） 2024年４月 ネクストジェン品質イノベーション推進部長（現任） |
（注）２ |
8,400 |
|
取締役 執行役員 |
島 政則 |
1970年３月25日生 |
1992年４月 日本電信電話株式会社入社 2005年２月 ネクストジェン入社 2014年４月 ネクストジェンキャリア事業本部副本部長 2017年４月 ネクストジェンNTT営業本部長 2020年６月 ネクストジェン執行役員（現任） 2022年４月 ネクストジェンボイスコミュニケーション事業本部長 2022年６月 ネクストジェン取締役（現任） 2024年４月 ネクストジェン品質保証部長（現任） |
（注）２ |
5,026 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
深 山 博 文 |
1965年8月24日生 |
1988年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年10月 同社国際事業部担当課長（NTT America） 2000年７月 東日本電信電話株式会社法人営業本部マルチメディア推進部担当課長 2003年10月 同社法人営業本部ブロードバンドビジネス部担当部長 2006年８月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社先端IPアーキテクチャセンタ ブロードバンドビジネス開発部門担当部長 2012年７月 同社システム部第二システム部門長 2015年６月 同社システム部長 2015年７月 NTTコムソリューションズ株式会社取締役（非常勤） 2017年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社マネジメントサービス部長 2018年７月 株式会社協和エクシオ（現エクシオグループ株式会社）入社 ICTソリューション事業本部ソリューション推進本部副本部長 2020年６月 ネクストジェン取締役（現任） 2020年７月 株式会社協和エクシオICTソリューション事業本部企画推進部門担当部長 2020年７月 ネクストジェン執行役員 2021年12月 株式会社アイティ・イット（現エクシオ・システムマネジメント株式会社）取締役 2022年４月 ネクストジェン通信イノベーション事業本部 副本部長 2022年７月 エクシオグループ株式会社ソリューション事業本部グループ企画推進部門担当部長（現任） 2022年７月 エクシオ・システムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任） 2024年６月 エクシオグループ株式会社 執行役員（現任） |
（注）２ |
2,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
渡 辺 俊 一 |
1954年12月21日生 |
1977年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1997年４月 NTTコミュニケーションウェア株式会社（現エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社）入社 2001年７月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員営業部長CMO 2006年２月 ネクストジェン人事・総務グループリーダー 2008年１月 ネクストジェン第一営業本部本部長 2014年１月 ネクストジェン営業統括本部シニアマネージャー 2014年３月 ネクストジェン常勤監査役 2016年６月 ネクストジェン取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）３ |
42,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
三 村 摂 |
1963年７月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年４月 公認会計士登録 1998年８月 三村会計事務所 所長（現任） 1999年３月 宝印刷株式会社顧問 2003年６月 ソマール株式会社取締役（現任） 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
3,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
田 中 達 也 |
1975年７月30日生 |
2002年10月 弁護士登録 2002年10月 牛島総合法律事務所入所 2005年６月 佐藤総合法律事務所入所 2009年２月 熊谷・田中法律事務所（現熊谷・田中・津田法律事務所）開設 パートナー（現任） 2014年１月 竹本容器株式会社社外取締役 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年３月 竹本容器株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年６月 株式会社ガーデン社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
124,626 |
||||
（注）１ 取締役三村摂、田中達也は、社外取締役であります。
２ 2024年６月27日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年６月27日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 所有株式数は2024年３月31日現在のものであります。
５ ネクストジェンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
荒井真人 |
1957年５月12日生 |
1981年４月 日本電信電話公社入社（現日本電信電話株式会社）入社 1988年５月 NTTデータ通信株式会社（現株式会社NTTデータ） 1984年２月 同社産業システム事業本部 課長代理 プロジェクトリーダー 2001年４月 株式会社NTTデータ ＣＯＲｅ本部 課長・プロジェクトマネージャー 2013年４月 株式会社NTTデータ・ビジネスシステムズ入社 第一システム事業本部 部長 2023年３月 同社退職 |
－ |
② 社外役員の状況
ネクストジェンの社外取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役）三村摂は、主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、ネクストジェンの経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果たしております。監査等委員会の委員として、コーポレート・ガバナンスの観点から適宜、必要な意見を述べております。また、2024年４月に設置したネクストジェン取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員長として、取締役の報酬及び取締役候補者の指名に関する決定にあたり、適切な関与と助言を行っております。
同氏は、前記「（２） ［役員の状況］の「所有株式数」欄に記載の数のネクストジェン株式を保有している以外に、ネクストジェンとの間には記載すべき利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
社外取締役（監査等委員である取締役）田中達也は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会において、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。監査等委員会の委員として、法令・コンプライアンスの観点から適宜、必要な意見を述べております。また、2024年４月に設置したネクストジェン取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会のメンバーとして、取締役の報酬及び取締役候補者の指名に関する決定にあたり、適切な関与と助言を行っております。
同氏とネクストジェンとの間に特別な利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
ネクストジェンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、経歴やネクストジェンとの関係を踏まえてネクストジェン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び内部統制上の発言・提言を行っており、適宜、内部監査・内部統制部門の責任者へ報告され、より質の高いコーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。内部監査室の監査結果につきましては、代表取締役社長、社外取締役を含めた関係役員及び監査等委員に適宜報告がなされております。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と、相互の連携を図るために情報・意見交換や協議を適宜行う等、相互の意思疎通を図っております。また、内部統制室、内部監査室、会計監査人等と連携し、経営に対する監査及び監督機能の強化を図り、経営状況のモニタリングを適宜行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
大 西 新 二 |
1966年３月７日生 |
1989年４月 日本電信電話株式会社入社 2001年９月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社担当課長 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員技術部門長 2005年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員 2011年５月 ネクストジェン代表取締役社長 2015年７月 ネクストジェン代表取締役執行役員社長（現任） 2020年６月 株式会社LignApps代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
62,100 |
|
取締役 執行役員 |
齊田 奈緒子 |
1973年11月25日生 |
1998年４月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社入社 2002年９月 ネクストジェン入社 2008年１月 ネクストジェン品質管理室長 2012年２月 ネクストジェン内部統制室長 2013年４月 ネクストジェン経営企画部副部長 2016年12月 Syn.ホールディングス株式会社（現Supershipホールディングス株式会社）入社 コーポレート本部内部統制グループリーダー 2018年５月 ネクストジェン入社 事業企画部長 2020年４月 ネクストジェン管理本部長（現任） 2020年６月 ネクストジェン執行役員（現任） 2021年６月 ネクストジェン取締役（現任） |
（注）２ |
8,400 |
|
取締役 執行役員 |
島 政則 |
1970年３月25日生 |
1992年４月 日本電信電話株式会社入社 2005年２月 ネクストジェン入社 2014年４月 ネクストジェンキャリア事業本部副本部長 2017年４月 ネクストジェンNTT営業本部長 2020年６月 ネクストジェン執行役員（現任） 2022年４月 ネクストジェンボイスコミュニケーション事業本部長（現任） 2022年６月 ネクストジェン取締役（現任） |
（注）２ |
4,426 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 |
深 山 博 文 |
1965年8月24日生 |
1988年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年10月 同社国際事業部担当課長（NTT America） 2000年７月 東日本電信電話株式会社法人営業本部マルチメディア推進部担当課長 2003年10月 同社法人営業本部ブロードバンドビジネス部担当部長 2006年８月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社先端IPアーキテクチャセンタ ブロードバンドビジネス開発部門担当部長 2012年７月 同社システム部第二システム部門長 2015年６月 同社システム部長 2015年７月 NTTコムソリューションズ株式会社取締役（非常勤） 2017年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社マネジメントサービス部長 2018年７月 株式会社協和エクシオ（現エクシオグループ株式会社）入社 ICTソリューション事業本部ソリューション推進本部副本部長 2020年６月 ネクストジェン取締役（現任） 2020年７月 株式会社協和エクシオICTソリューション事業本部企画推進部門担当部長 2020年７月 ネクストジェン執行役員（現任） 2021年12月 株式会社アイティ・イット（現エクシオ・システムマネジメント株式会社）取締役 2022年４月 ネクストジェン通信イノベーション事業本部 副本部長 2022年７月 エクシオグループ株式会社ソリューション事業本部グループ企画推進部門担当部長（現任） 2022年７月 エクシオ・システムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
1,600 |
|
取締役 （監査等委員） |
渡 辺 俊 一 |
1954年12月21日生 |
1977年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1997年４月 NTTコミュニケーションウェア株式会社（現エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社）入社 2001年７月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員営業部長CMO 2006年２月 ネクストジェン人事・総務グループリーダー 2008年１月 ネクストジェン第一営業本部本部長 2014年１月 ネクストジェン営業統括本部シニアマネージャー 2014年３月 ネクストジェン常勤監査役 2016年６月 ネクストジェン取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）３ |
42,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
三 村 摂 |
1963年７月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年４月 公認会計士登録 1998年８月 三村会計事務所 所長（現任） 1999年３月 宝印刷株式会社顧問 2003年６月 ソマール株式会社取締役（現任） 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
2,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
田 中 達 也 |
1975年７月30日生 |
2002年10月 弁護士登録 2002年10月 牛島総合法律事務所入所 2005年６月 佐藤総合法律事務所入所 2009年２月 熊谷・田中法律事務所（現熊谷・田中・津田法律事務所）開設 パートナー（現任） 2014年１月 竹本容器株式会社社外取締役 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年３月 竹本容器株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
121,426 |
||||
（注）１ 取締役三村摂、田中達也は、社外取締役であります。
２ 2023年６月23日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年６月24日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 所有株式数は2023年３月31日現在のものであります。
５ ネクストジェンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
佐 藤 東 樹 |
1945年１月25日生 |
1968年４月 野村證券株式会社入社 1993年12月 株式会社野村総合研究所へ転籍 秘書室長兼広報部長 1998年６月 同社取締役 2001年４月 NRIシェアードサービス株式会社代表取締役副社長 2005年６月 アルサコンサルタント事務所代表（現任） 2006年２月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事（現任） 2006年６月 株式会社エイブル監査役 2011年１月 株式会社エイブルリサーチインターナショナル取締役 2013年１月 同社顧問（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ネクストジェンの社外取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役）三村摂は、主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、主に公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、ネクストジェンの経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果たしております。また、監査等委員会の委員として、コーポレート・ガバナンスの観点から適宜、必要な意見を述べていただきました。
同氏は、前記「（２） ［役員の状況］の「所有株式数」欄に記載の数のネクストジェン株式を保有している以外に、ネクストジェンとの間には記載すべき利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
社外取締役（監査等委員である取締役）田中達也は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会において、主に弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また、監査等委員会の委員として、法令・コンプライアンスの観点から適宜、必要な意見を述べていただきました。
同氏とネクストジェンとの間に特別な利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
ネクストジェンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、経歴やネクストジェンとの関係を踏まえてネクストジェン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び内部統制上の発言・提言を行っており、適宜、内部監査・内部統制部門の責任者へ報告され、より質の高いコーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。内部監査室の監査結果につきましては、代表取締役社長、社外取締役を含めた関係役員及び監査等委員に適宜報告がなされております。
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と、相互の連携を図るために情報・意見交換や協議を適宜行う等、相互の意思疎通を図っております。また、内部統制室、内部監査室、会計監査人等と連携し、経営に対する監査及び監督機能の強化を図り、経営状況のモニタリングを適宜行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
大 西 新 二 |
1966年３月７日生 |
1989年４月 日本電信電話株式会社入社 2001年９月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社担当課長 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員技術部門長 2005年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員 2011年５月 ネクストジェン代表取締役社長 2015年７月 ネクストジェン代表取締役執行役員社長（現任） 2020年６月 株式会社LignApps代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
61,800 |
|
取締役 執行役員 |
深 山 博 文 |
1965年8月24日生 |
1988年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年10月 同社国際事業部担当課長（NTT America） 2000年７月 東日本電信電話株式会社法人営業本部マルチメディア推進部担当課長 2003年10月 同社法人営業本部ブロードバンドビジネス部担当部長 2006年８月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社先端IPアーキテクチャセンタ ブロードバンドビジネス開発部門担当部長 2012年７月 同社システム部第二システム部門長 2015年６月 同社システム部長 2015年７月 NTTコムソリューションズ株式会社取締役（非常勤） 2017年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社マネジメントサービス部長 2018年７月 株式会社協和エクシオ入社（現エクシオグループ株式会社） ICTソリューション事業本部ソリューション推進本部副本部長 2020年６月 ネクストジェン取締役（現任） 2020年７月 株式会社協和エクシオICTソリューション事業本部企画推進部門担当部長（現任） 2020年７月 ネクストジェン執行役員（現任） 2020年７月 ネクストジェンサービスプロバイダ営業本部 副本部長 2021年12月 株式会社アイティ・イット（現エクシオ・システムマネジメント株式会社）社外取締役（現任） 2022年４月 ネクストジェン通信イノベーション事業本部 副本部長（現任） |
（注）２ |
800 |
|
取締役 執行役員 |
齊田 奈緒子 |
1973年11月25日生 |
1998年４月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社入社 2002年９月 ネクストジェン入社 2008年１月 ネクストジェン品質管理室長 2012年２月 ネクストジェン内部統制室長 2013年４月 ネクストジェン経営企画部副部長 2016年12月 Syn.ホールディングス株式会社（現Supershipホールディングス株式会社）入社 コーポレート本部内部統制グループリーダー 2018年５月 ネクストジェン入社 事業企画部長 2020年４月 ネクストジェン管理本部長（現任） 2020年６月 ネクストジェン執行役員（現任） 2021年６月 ネクストジェン取締役（現任） 2022年６月 アクロスウェイ株式会社 取締役（現任） |
（注）２ |
8,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 |
島 政則 |
1970年３月25日生 |
1992年４月 日本電信電話株式会社入社 2005年２月 ネクストジェン入社 2014年４月 ネクストジェンキャリア事業本部副本部長 2017年４月 ネクストジェンNTT営業本部長 2020年６月 ネクストジェン執行役員（現任） 2022年４月 ネクストジェンボイスコミュニケーション事業本部長（現任） 2022年６月 アクロスウェイ株式会社 取締役（現任） 2022年６月 ネクストジェン取締役（現任） |
（注）２ |
1,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
渡 辺 俊 一 |
1954年12月21日生 |
1977年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1997年４月 NTTコミュニケーションウェア株式会社（現エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社）入社 2001年７月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員営業部長CMO 2006年２月 ネクストジェン人事・総務グループリーダー 2008年１月 ネクストジェン第一営業本部本部長 2014年１月 ネクストジェン営業統括本部シニアマネージャー 2014年３月 ネクストジェン常勤監査役 2016年６月 ネクストジェン取締役（監査等委員・常勤）（現任） |
（注）３ |
42,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
三 村 摂 |
1963年７月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年４月 公認会計士登録 1998年８月 三村会計事務所 所長（現任） 1999年３月 宝印刷株式会社顧問 2003年６月 ソマール株式会社取締役（現任） 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
2,100 |
|
取締役 （監査等委員） |
田 中 達 也 |
1975年７月30日生 |
2002年10月 弁護士登録 2002年10月 牛島総合法律事務所入所 2005年６月 佐藤総合法律事務所入所 2009年２月 熊谷・田中法律事務所（現熊谷・田中・津田法律事務所）開設 パートナー（現任） 2014年１月 竹本容器株式会社社外取締役 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年３月 竹本容器株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
116,300 |
||||
（注）１ 取締役三村摂、田中達也は、社外取締役であります。
２ 2022年６月24日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年６月24日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 所有株式数は2022年３月31日現在のものであります。
５ ネクストジェンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
佐 藤 東 樹 |
1945年１月25日生 |
1968年４月 野村證券株式会社入社 1993年12月 株式会社野村総合研究所へ転籍 秘書室長兼広報部長 1998年６月 同社取締役 2001年４月 NRIシェアードサービス株式会社代表取締役副社長 2005年６月 アルサコンサルタント事務所代表（現任） 2006年２月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事（現任） 2006年６月 株式会社エイブル監査役 2011年１月 株式会社エイブルリサーチインターナショナル取締役 2013年１月 同社顧問（現任） 2019年11月 アクロスウェイ株式会社監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ネクストジェンの社外取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役）三村摂は、主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、主に公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、ネクストジェンの経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果たしております。また、監査等委員会の委員として、コーポレート・ガバナンスの観点から適宜、必要な意見を述べていただきました。
同氏は、前記「（２） ［役員の状況］の「所有株式数」欄に記載の数のネクストジェン株式を保有している以外に、ネクストジェンとの間には記載すべき利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
社外取締役（監査等委員である取締役）田中達也は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会において、主に弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また、監査等委員会の委員として、法令・コンプライアンスの観点から適宜、必要な意見を述べていただきました。
同氏とネクストジェンとの間に特別な利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
ネクストジェンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、経歴やネクストジェンとの関係を踏まえてネクストジェン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び内部統制上の発言・提言を行っており、適宜、内部監査・内部統制部門の責任者へ報告され、より質の高いコーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。内部監査室の監査結果につきましては、代表取締役社長、社外取締役を含めた関係役員及び監査等委員に適宜報告がなされております。
監査等委員会は、内部監査室び会計監査人と、相互の連携を図るために情報・意見交換や協議を適宜行う等、相互の意思疎通を図っております。また、内部統制室、内部監査室、会計監査人等と連携し、経営に対する監査及び監督機能の強化を図り、経営状況のモニタリングを適宜行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
大 西 新 二 |
1966年３月７日生 |
1989年４月 日本電信電話株式会社入社 2001年９月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社担当課長 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員技術部門長 2005年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員 2011年５月 ネクストジェン代表取締役社長 2015年７月 ネクストジェン代表取締役執行役員社長（現任） 2020年６月 株式会社LignApps代表取締役社長（現任） 2020年10月 株式会社NextGenビジネスソリューションズ代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
61,600 |
|
取締役 執行役員 |
杉 岡 弘 毅 |
1972年12月13日生 |
1997年４月 日本電信電話株式会社入社 2002年４月 ネクストジェン入社 検証グループリーダー 2008年１月 ネクストジェンネットワークセキュリティ事業本部長 2015年４月 ネクストジェンキャリアセキュリティ事業本部長兼検証本部長 2015年７月 ネクストジェン執行役員（現任） 2016年４月 ネクストジェンビジネス開発部長 2018年４月 ネクストジェン第二営業本部長 2019年４月 ネクストジェン技術企画部長 2019年５月 ネクストジェンCTO（Chief Technology Officer）（現任） 2020年４月 ネクストジェン技術企画本部長（現任） 2020年６月 ネクストジェン取締役（現任） |
（注）２ |
8,500 |
|
取締役 執行役員 |
武 田 善 治 |
1964年12月31日生 |
1983年４月 富士通株式会社入社 1998年７月 コンパックコンピュータ株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 2000年１月 EMCジャパン株式会社入社 2001年12月 日本SGI株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 ソリューション第四営業本部第二営業部部長 2004年１月 メディア・クルーズ・ソリューション株式会社入社 テレコミュニケーション事業部営業部長 2008年１月 ネクストジェン入社 西日本営業所長 2015年４月 ネクストジェン営業本部長 2015年７月 ネクストジェン執行役員（現任） 2019年４月 ネクストジェンサービスプロバイダ事業本部長兼同本部関西営業所長 2019年５月 ネクストジェンCSO（Chief Sales Officer）（現任） 2020年４月 ネクストジェンサービスプロバイダ営業本部長（現任）兼西日本事業本部長 2020年６月 ネクストジェン取締役（現任） |
（注）２ |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 |
深 山 博 文 |
1965年8月24日生 |
1988年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年10月 同社国際事業部担当課長（NTT America） 2000年７月 東日本電信電話株式会社法人営業本部マルチメディア推進部担当課長 2003年10月 同社法人営業本部ブロードバンドビジネス部担当部長 2006年８月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社先端IPアーキテクチャセンタ ブロードバンドビジネス開発部門担当部長 2012年７月 同社システム部第二システム部門長 2015年６月 同社システム部長 2015年７月 NTTコムソリューションズ株式会社取締役（非常勤） 2017年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社マネジメントサービス部長 2018年７月 株式会社協和エクシオ入社 ICTソリューション事業本部ソリューション推進本部副本部長 2020年６月 株式会社NextGenビジネスソリューションズ取締役（現任） 2020年６月 ネクストジェン取締役（現任） 2020年７月 株式会社協和エクシオICTソリューション事業本部企画推進部門担当部長（現任） 2020年７月 ネクストジェン執行役員 サービスプロバイダ営業本部 副本部長（現任） |
（注）２ |
200 |
|
取締役 執行役員 |
齊田 奈緒子 |
1973年11月25日生 |
1998年４月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社入社 2002年９月 ネクストジェン入社 2008年１月 ネクストジェン品質管理室長 2012年２月 ネクストジェン内部統制室長 2013年４月 ネクストジェン経営企画部副部長 2016年12月 Syn.ホールディングス株式会社（現Supershipホールディングス株式会社）入社 コーポレート本部内部統制グループリーダー 2018年５月 ネクストジェン入社 事業企画部長 2020年４月 ネクストジェン管理本部長（現任） 2020年６月 ネクストジェン執行役員（現任） 2021年６月 ネクストジェン取締役（現任） |
（注）２ |
8,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
渡 辺 俊 一 |
1954年12月21日生 |
1977年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1997年４月 NTTコミュニケーションウェア株式会社（現エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社）入社 2001年７月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員営業部長CMO 2006年２月 ネクストジェン人事・総務グループリーダー 2008年１月 ネクストジェン第一営業本部本部長 2014年１月 ネクストジェン営業統括本部シニアマネージャー 2014年３月 ネクストジェン常勤監査役 2016年６月 ネクストジェン取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2018年１月 株式会社NextGenビジネスソリューションズ監査役（現任） 2018年８月 株式会社LignApps監査役 |
（注）３ |
42,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
三 村 摂 |
1963年７月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年４月 公認会計士登録 1998年８月 三村会計事務所入所（現任） 1999年３月 宝印刷株式会社顧問 2003年６月 ソマール株式会社取締役（現任） 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
田 中 達 也 |
1975年７月30日生 |
2002年10月 弁護士登録 2002年10月 牛島総合法律事務所入所 2005年６月 佐藤総合法律事務所入所 2009年２月 熊谷・田中法律事務所（現熊谷・田中・津田法律事務所）開設 パートナー（現任） 2014年１月 竹本容器株式会社社外取締役 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年３月 竹本容器株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
124,700 |
||||
（注）１ 取締役三村摂、田中達也は、社外取締役であります。
２ 2021年６月24日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2020年６月23日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 所有株式数は2021年３月31日現在のものであります。
５ ネクストジェンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
佐 藤 東 樹 |
1945年１月25日生 |
1968年４月 野村證券株式会社入社 1993年12月 株式会社野村総合研究所へ転籍 秘書室長兼広報部長 1998年６月 同社取締役 2001年４月 NRIシェアードサービス株式会社代表取締役副社長 2005年６月 アルサコンサルタント事務所代表（現任） 2006年２月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事（現任） 2006年６月 株式会社エイブル監査役 2011年１月 株式会社エイブルリサーチインターナショナル取締役 2013年１月 同社顧問（現任） 2019年11月 アクロスウェイ株式会社監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ネクストジェンの社外取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役）三村摂は、主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、主に公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、ネクストジェンの経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果たしております。また、監査等委員会の委員として、良質なコーポレート・ガバナンスの観点から適宜、必要な意見を述べていただきました。
同氏は、前記「（２） ［役員の状況］の「所有株式数」欄に記載の数のネクストジェン株式を保有している以外に、ネクストジェンとの間には記載すべき利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
社外取締役（監査等委員である取締役）田中達也は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会において、主に弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。当事業年度の新任役員研修にあたり、的確な助言をいただくとともに、講師を務めていただきました。また、監査等委員会の委員として、法令・コンプライアンスの観点から適宜、必要な意見を述べていただきました。
同氏とネクストジェンとの間に特別な利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
ネクストジェンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、経歴やネクストジェンとの関係を踏まえてネクストジェン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び内部統制上の発言・提言を行っており、適宜、内部監査・内部統制部門の責任者へ報告され、より質の高いコーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。内部監査室の監査結果につきましては、代表取締役社長、社外取締役を含めた関係役員及び監査等委員に適宜報告がなされております。
監査等委員会は、内部監査室び会計監査人と、相互の連携を図るために情報・意見交換や協議を適宜行う等、相互の意思疎通を図っております。また、内部統制室、内部監査室、会計監査人等と連携し、経営に対する監査及び監督機能の強化を図り、経営状況のモニタリングを適宜行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
・役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 サービスプロバイダ営業本部 副本部長 |
取締役 |
深山 博文 |
2020年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
・役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 サービスプロバイダ営業本部 副本部長 |
取締役 |
深山 博文 |
2020年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
大 西 新 二 |
1966年３月７日生 |
1989年４月 日本電信電話株式会社入社 2001年９月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社担当課長 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員技術部門長 2005年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員 2011年５月 ネクストジェン代表取締役社長 2015年７月 ネクストジェン代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）２ |
67,500 |
|
取締役 執行役員 |
杉 岡 弘 毅 |
1972年12月13日生 |
1997年４月 日本電信電話株式会社入社 2002年４月 ネクストジェン入社 検証グループリーダー 2008年１月 ネクストジェンネットワークセキュリティ事業本部長 2015年４月 ネクストジェンキャリアセキュリティ事業本部長兼検証本部長 2015年７月 ネクストジェン執行役員（現任） 2016年４月 ネクストジェンビジネス開発部長 2018年４月 ネクストジェン第二営業本部長 2019年４月 ネクストジェン技術企画部長 2019年５月 ネクストジェンCTO（Chief Technology Officer）（現任） 2020年４月 ネクストジェン技術企画本部長（現任） 2020年６月 ネクストジェン取締役（現任） |
（注）２ |
8,500 |
|
取締役 執行役員 |
武 田 善 治 |
1964年12月31日生 |
1983年４月 富士通株式会社入社 1998年７月 コンパックコンピュータ株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 2000年１月 EMCジャパン株式会社入社 2001年12月 日本SGI株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 ソリューション第四営業本部第二営業部部長 2004年１月 メディア・クルーズ・ソリューション株式会社入社 テレコミュニケーション事業部営業部長 2008年１月 ネクストジェン入社 西日本営業所長 2015年４月 ネクストジェン営業本部長 2015年７月 ネクストジェン執行役員（現任） 2019年４月 ネクストジェンサービスプロバイダ事業本部長兼同本部関西営業所長 2019年５月 ネクストジェンCSO（Chief Sales Officer）（現任） 2020年４月 ネクストジェンサービスプロバイダ事業本部長兼西日本事業本部長（現任） 2020年６月 ネクストジェン取締役（現任） |
（注）２ |
2,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
深 山 博 文 |
1965年8月24日生 |
1988年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年10月 同社国際事業部担当課長（NTT America） 2000年７月 東日本電信電話株式会社法人営業本部マルチメディア推進部担当課長 2003年10月 同社法人営業本部ブロードバンドビジネス部担当部長 2006年８月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社先端IPアーキテクチャセンタ ブロードバンドビジネス開発部門担当部長 2012年７月 同社システム部第二システム部門長 2015年６月 同社システム部長 2015年７月 NTTコムソリューションズ株式会社取締役（非常勤） 2017年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社マネジメントサービス部長 2018年７月 株式会社協和エクシオ入社 ICTソリューション事業本部ソリューション推進本部副本部長 2019年７月 同社ICTソリューション事業本部クラウド・IoT本部長（現任） 2020年６月 ネクストジェン取締役（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
渡 辺 俊 一 |
1954年12月21日生 |
1977年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1997年４月 NTTコミュニケーションウェア株式会社（現エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社）入社 2001年７月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員営業部長CMO 2006年２月 ネクストジェン人事・総務グループリーダー 2008年１月 ネクストジェン第一営業本部本部長 2014年１月 ネクストジェン営業統括本部シニアマネージャー 2014年３月 ネクストジェン常勤監査役 2016年６月 ネクストジェン取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2018年１月 株式会社NextGenビジネスソリューションズ監査役（現任） 2018年８月 株式会社LignApps監査役（現任） |
（注）３ |
42,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
三 村 摂 |
1963年７月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年４月 公認会計士登録 1998年８月 三村会計事務所入所（現任） 1999年３月 宝印刷株式会社顧問 2003年６月 ソマール株式会社取締役（現任） 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
1,200 |
|
取締役 （監査等委員） |
田 中 達 也 |
1975年７月30日生 |
2002年10月 弁護士登録 2002年10月 牛島総合法律事務所入所 2005年６月 佐藤総合法律事務所入所 2009年２月 熊谷・田中法律事務所（現熊谷・田中・津田法律事務所）開設 パートナー（現任） 2014年１月 竹本容器株式会社社外取締役 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年３月 竹本容器株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
121,700 |
||||
（注）１ 取締役三村摂、田中達也は、社外取締役であります。
２ 2020年６月23日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2020年６月23日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 所有株式数は2020年３月31日現在のものであります。
５ ネクストジェンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
佐 藤 東 樹 |
1945年１月25日生 |
1968年４月 野村證券株式会社入社 1993年12月 株式会社野村総合研究所へ転籍 秘書室長兼広報部長 1998年６月 同社取締役 2001年４月 NRIシェアードサービス株式会社代表取締役副社長 2005年６月 アルサコンサルタント事務所代表（現任） 2006年２月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事（現任） 2006年６月 株式会社エイブル監査役 2011年１月 株式会社エイブルリサーチインターナショナル取締役 2013年１月 同社顧問（現任） 2019年11月 アクロスウェイ株式会社監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ネクストジェンの社外取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役）三村摂は、主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言・提言を行っております。また監査等委員会において、良質なコーポレート・ガバナンスの観点から適宜、必要な発言を行っております。
同氏は本書提出日現在、ネクストジェン株式を1,200株所有しておりますが、ネクストジェンとの間にこれ以外の特別な利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
社外取締役（監査等委員である取締役）田中達也は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言を行っております。また監査等委員会において、法令・コンプライアンスの観点から適宜、必要な発言を行っております。
同氏とネクストジェンとの間に特別な利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
ネクストジェンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、経歴やネクストジェンとの関係を踏まえてネクストジェン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び内部統制上の発言・提言を行っており、適宜、内部監査・内部統制部門の責任者へ報告され、より質の高いコーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。内部監査室の監査結果につきましては、代表取締役社長、社外取締役を含めた関係役員及び監査等委員に適宜報告がなされております。
監査等委員会は、内部監査室び会計監査人と、相互の連携を図るために情報・意見交換や協議を適宜行う
等、相互の意思疎通を図っております。また、内部統制室、内部監査室、会計監査人等と連携し、経営に対
する監査及び監督機能の強化を図り、経営状況のモニタリングを適宜行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 執行役員社長 |
大 西 新 二 |
1966年３月７日生 |
1989年４月 日本電信電話株式会社入社 2001年９月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社担当課長 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員技術部門長 2005年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員 2011年５月 ネクストジェン代表取締役社長 2015年７月 ネクストジェン代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）２ |
77,400 |
|
取締役 執行役員 |
天 田 貴 之 |
1968年４月17日生 |
1992年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2000年４月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 2009年８月 株式会社コミュサル入社 2012年３月 ネクストジェン社外監査役 2012年10月 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社入社 2013年３月 ネクストジェン監査役辞任 2013年11月 ネクストジェン入社 2014年１月 ネクストジェン管理本部長 2014年３月 ネクストジェン取締役 2015年７月 ネクストジェン取締役執行役員（現任） 2018年８月 株式会社LignApps取締役（現任） |
（注）２ |
19,200 |
|
取締役 |
曽 我 部 敦 |
1960年11月14日生 |
1984年４月 株式会社大興電機製作所（現サクサ株式会社）入社 2004年４月 サクサ株式会社NTT営業本部NTT営業部長 2007年４月 同社NTT事業部事業統括リーダー兼NTT営業部長 2009年４月 同社NTT営業本部NTT営業部長兼アライアンス部長 2010年６月 同社執行役員NTT営業本部長兼NTT営業部長 2013年４月 同社常務執行役員NTT営業本部長兼NTT営業部長 2014年６月 同社取締役兼常務執行役員（現任） 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（現任） 2017年６月 サクサホールディングス株式会社取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
渡 辺 俊 一 |
1954年12月21日生 |
1977年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 1997年４月 NTTコミュニケーションウェア株式会社（現エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社）入社 2001年７月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2002年４月 ネクストジェン入社 執行役員営業部長CMO 2006年２月 ネクストジェン人事・総務グループリーダー 2008年１月 ネクストジェン第一営業本部本部長 2014年１月 ネクストジェン営業統括本部シニアマネージャー 2014年３月 ネクストジェン常勤監査役 2016年６月 ネクストジェン取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2018年１月 株式会社NextGenビジネスソリューションズ監査役（現任） 2018年８月 株式会社LignApps監査役（現任） |
（注）３ |
42,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
三 村 摂 |
1963年７月13日生 |
1989年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 1993年４月 公認会計士登録 1998年８月 三村会計事務所入所（現任） 1999年３月 宝印刷株式会社顧問 2003年６月 ソマール株式会社取締役（現任） 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
800 |
|
取締役 （監査等委員） |
田 中 達 也 |
1975年７月30日生 |
2002年10月 弁護士登録 2002年10月 牛島総合法律事務所入所 2005年６月 佐藤総合法律事務所入所 2009年２月 熊谷・田中法律事務所（現熊谷・田中・津田法律事務所）開設 パートナー（現任） 2014年１月 竹本容器株式会社社外取締役 2015年６月 ネクストジェン社外監査役 2016年３月 竹本容器株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
139,400 |
||||
（注）１ 取締役曽我部敦、三村摂、田中達也は、社外取締役であります。
２ 2019年６月25日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まででありま
す。
３ 2018年６月26日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 所有株式数は2019年３月31日現在のものであります。
５ ネクストジェンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
佐 藤 東 樹 |
1945年１月25日生 |
1968年４月 野村證券株式会社入社 1993年12月 株式会社野村総合研究所へ転籍 秘書室長兼広報部長 1998年６月 同社取締役 2001年４月 NRIシェアードサービス株式会社代表取締役副社長 2005年６月 アルサコンサルタント事務所代表（現任） 2006年２月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事（現任） 2006年６月 株式会社エイブル監査役 2011年１月 株式会社エイブルリサーチインターナショナル取締役 2013年１月 同社顧問（現任） 2016年６月 ネクストジェン補欠社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ネクストジェンの社外取締役は３名であります。
社外取締役曽我部敦は、ネクストジェンのその他の関係会社であり主要株主であるサクサ株式会社の取締役兼常務執行役員を兼任しております。ネクストジェンとサクサ株式会社との間に製品販売取引及び開発業務委託等の取引がありますが、いずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。また、サクサホールディングス株式会社はサクサ株式会社の親会社であり、ネクストジェンとの間には取引関係はありません。
同氏は、サクサ株式会社においてネクストジェンの主要事業である通信事業分野における豊富な経験と知見をもって、ネクストジェンの経営に適切な助言を行っております。
社外取締役（監査等委員である取締役）三村摂は、主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の適法性を確保するための助言・提言を行っております。また監査等委員会において、良質なコーポレート・ガバナンスの観点から適宜、必要な発言を行っております。
同氏は本書提出日現在、ネクストジェン株式を800株所有しておりますが、ネクストジェンとの間にこれ以外の特別な利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
社外取締役（監査等委員である取締役）田中達也は、主に弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言を行っております。また監査等委員会において、法令・コンプライアンスの観点から適宜、必要な発言を行っております。
同氏とネクストジェンとの間に特別な利害関係はありません。なお、ネクストジェンは同氏を独立役員として東京証券取引所に届出及び登録をしております。
ネクストジェンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、経歴やネクストジェンとの関係を踏まえてネクストジェン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び内部統制上の発言・提言を行っており、適宜、内部監査・内部統制部門の責任者へ報告され、より質の高いコーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。内部監査室の監査結果につきましては、代表取締役社長、社外取締役を含めた関係役員及び監査等委員に適宜報告がなされております。
監査等委員会は、内部監査室び会計監査人と、相互の連携を図るために情報・意見交換や協議を適宜行う
等、相互の意思疎通を図っております。また、内部統制室、内部監査室、会計監査人等と連携し、経営に対
する監査及び監督機能の強化を図り、経営状況のモニタリングを適宜行っております。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
大 西 新 二 |
昭和41年３月７日生 |
平成元年４月 日本電信電話株式会社入社 平成13年９月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社担当課長 平成14年４月 ネクストジェン入社 執行役員技術部門長 平成17年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員 平成23年５月 ネクストジェン代表取締役社長 平成27年７月 ネクストジェン代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）２ |
82,300 |
|
取締役 |
執行役員 |
天 田 貴 之 |
昭和43年４月17日生 |
平成４年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成12年４月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 平成21年８月 株式会社コミュサル入社 平成24年３月 ネクストジェン社外監査役 平成24年10月 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社入社 平成25年３月 ネクストジェン監査役辞任 平成25年11月 ネクストジェン入社 平成26年１月 ネクストジェン管理本部長 平成26年３月 ネクストジェン取締役 平成27年７月 ネクストジェン取締役執行役員（現任） |
（注）２ |
21,100 |
|
取締役 |
|
曽 我 部 敦 |
昭和35年11月14日生 |
昭和59年４月 株式会社大興電機製作所（現サクサ株式会社）入社 平成16年４月 サクサ株式会社NTT営業本部NTT営業部長 平成19年４月 同社NTT事業部事業統括リーダー兼NTT営業部長 平成21年４月 同社NTT営業本部NTT営業部長兼アライアンス部長 平成22年６月 同社執行役員NTT営業本部長兼NTT営業部長 平成25年４月 同社常務執行役員NTT営業本部長兼NTT営業部長 平成26年６月 同社取締役兼常務執行役員（現任） 平成28年６月 ネクストジェン社外取締役（現任） 平成29年６月 サクサホールディングス株式会社取締役（現任） |
（注）２ |
― |
|
取締役 （監査等委員） |
|
渡 辺 俊 一 |
昭和29年12月21日生 |
昭和52年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 平成９年４月 NTTコミュニケーションウェア株式会社（現エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社）入社 平成13年７月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 平成14年４月 ネクストジェン入社 執行役員営業部長CMO 平成18年２月 ネクストジェン人事・総務グループリーダー 平成20年１月 ネクストジェン第一営業本部本部長 平成26年１月 ネクストジェン営業統括本部シニアマネージャー 平成26年３月 ネクストジェン常勤監査役 平成28年６月 ネクストジェン取締役（監査等委員・常勤）（現任） 平成30年１月 株式会社NextGenビジネスソリューションズ監査役（現任） |
（注）３ |
42,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
三 村 摂 |
昭和38年７月13日生 |
平成元年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成５年４月 公認会計士登録 平成10年８月 三村会計事務所入所（現任） 平成11年３月 宝印刷株式会社顧問 平成15年６月 ソマール株式会社取締役（現任） 平成27年６月 ネクストジェン社外監査役 平成28年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
田 中 達 也 |
昭和50年７月30日生 |
平成14年10月 弁護士登録 平成14年10月 牛島総合法律事務所入所 平成17年６月 佐藤総合法律事務所入所 平成21年２月 熊谷・田中法律事務所（現熊谷・田中・津田法律事務所）開設 パートナー（現任） 平成26年１月 竹本容器株式会社社外取締役 平成27年６月 ネクストジェン社外監査役 平成28年３月 竹本容器株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
― |
|
計 |
142,900 |
|||||
（注）１ 取締役曽我部敦、三村摂、田中達也は、社外取締役であります。
２ 平成30年６月26日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 平成30年６月26日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 所有株式数は平成30年５月31日現在のものであります。
５ ネクストジェンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
佐 藤 東 樹 |
昭和20年１月25日生 |
昭和43年４月 野村證券株式会社入社 平成５年12月 株式会社野村総合研究所へ転籍 秘書室長兼広報部長 平成10年６月 同社取締役 平成13年４月 NRIシェアードサービス株式会社代表取締役副社長 平成17年６月 アルサコンサルタント事務所代表（現任） 平成18年２月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事（現任） 平成18年６月 株式会社エイブル監査役 平成23年１月 株式会社エイブルリサーチインターナショナル取締役 平成25年１月 同社顧問（現任） 平成28年６月 ネクストジェン補欠社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
大 西 新 二 |
昭和41年３月７日生 |
平成元年４月 日本電信電話株式会社入社 平成13年９月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社担当課長 平成14年４月 ネクストジェン入社 執行役員技術部門長 平成17年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員 平成23年５月 ネクストジェン代表取締役社長 平成27年７月 ネクストジェン代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）２ |
82,200 |
|
取締役 |
執行役員経営管理本部長 |
天 田 貴 之 |
昭和43年４月17日生 |
平成４年４月 株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 平成12年４月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 平成21年８月 株式会社コミュサル入社 平成24年３月 ネクストジェン社外監査役 平成24年10月 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社入社 平成25年３月 ネクストジェン監査役辞任 平成25年11月 ネクストジェン入社 平成26年１月 ネクストジェン管理本部長 平成26年３月 ネクストジェン取締役 平成27年７月 ネクストジェン取締役執行役員管理本部長 平成28年４月 ネクストジェン取締役執行役員経営管理本部長（現任） |
（注）２ |
16,500 |
|
取締役 |
|
曽 我 部 敦 |
昭和35年11月14日生 |
昭和59年４月 株式会社大興電機製作所（現 サクサ株式会社）入社 平成16年４月 サクサ株式会社NTT営業本部NTT営業部長 平成19年４月 同社NTT事業部事業統括リーダー兼NTT営業部長 平成21年４月 同社NTT営業本部NTT営業部長兼アライアンス部長 平成22年６月 同社執行役員NTT営業本部長兼NTT営業部長 平成25年４月 同社常務執行役員NTT営業本部長兼NTT営業部長 平成26年６月 同社取締役兼常務執行役員 平成28年６月 ネクストジェン社外取締役（現任） 平成29年４月 サクサ株式会社取締役兼常務執行役員兼新規事業推進部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
渡 辺 俊 一 |
昭和29年12月21日生 |
昭和52年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 平成９年４月 NTTコミュニケーションウェア株式会社（現 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社）入社 平成13年７月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現 楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 平成14年４月 ネクストジェン入社 執行役員営業部長CMO 平成18年２月 ネクストジェン人事・総務グループリーダー 平成20年１月 ネクストジェン第一営業本部本部長 平成26年１月 ネクストジェン営業統括本部シニアマネージャー 平成26年３月 ネクストジェン常勤監査役 平成28年６月 ネクストジェン取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
42,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
三 村 摂 |
昭和38年７月13日生 |
平成元年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成５年４月 公認会計士登録 平成10年８月 三村会計事務所入所（現任） 平成11年３月 宝印刷株式会社顧問 平成15年６月 ソマール株式会社取締役（現任） 平成27年６月 ネクストジェン社外監査役 平成28年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
田 中 達 也 |
昭和50年７月30日生 |
平成14年10月 弁護士登録 平成14年10月 牛島総合法律事務所入所 平成17年６月 佐藤総合法律事務所入所 平成21年２月 熊谷・田中法律事務所（現 熊谷・田中・津田法律事務所）開設 パートナー（現任） 平成26年１月 竹本容器株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 平成27年６月 ネクストジェン社外監査役 平成28年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
140,900 |
|||||
（注）１ 取締役曽我部敦、三村摂、田中達也は、社外取締役であります。
２ 平成29年６月27日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
３ 平成28年６月23日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 所有株式数は平成29年５月31日現在のものであります。
５ ネクストジェンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
佐 藤 東 樹 |
昭和20年１月25日生 |
昭和43年４月 野村證券株式会社入社 平成５年12月 株式会社野村総合研究所へ転籍 秘書室長兼広報部長 平成10年６月 同社取締役 平成13年４月 NRIシェアードサービス株式会社代表取締役副社長 平成17年６月 アルサコンサルタント事務所代表（現任） 平成18年２月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事（現任） 平成18年６月 株式会社エイブル監査役 平成23年１月 株式会社エイブルリサーチインターナショナル取締役 平成25年１月 同社顧問（現任） |
－ |
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
大 西 新 二 |
昭和41年３月７日生 |
平成元年４月 日本電信電話株式会社入社 平成13年９月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社担当課長 平成14年４月 ネクストジェン入社 執行役員技術部門長 平成17年６月 ネクストジェン代表取締役社長執行役員 平成23年５月 ネクストジェン代表取締役社長 平成27年７月 ネクストジェン代表取締役執行役員社長（現任） |
（注）３ |
62,500 |
|
取締役 |
執行役員経営管理本部長 |
天 田 貴 之 |
昭和43年４月17日生 |
平成４年４月 株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 平成12年４月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 平成21年８月 株式会社コミュサル入社 平成24年３月 ネクストジェン社外監査役 平成24年10月 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社入社 平成25年３月 ネクストジェン監査役辞任 平成25年11月 ネクストジェン入社 平成26年１月 ネクストジェン管理本部長 平成26年３月 ネクストジェン取締役 平成27年７月 ネクストジェン取締役執行役員管理本部長 平成28年４月 ネクストジェン取締役執行役員経営管理本部長（現任） |
（注）３ |
700 |
|
取締役 |
|
曽 我 部 敦 |
昭和35年11月14日生 |
昭和59年４月 株式会社大興電機製作所（現 サクサ株式会社）入社 平成16年４月 サクサ株式会社NTT営業本部NTT営業部長 平成19年４月 同社NTT事業部事業統括リーダー兼NTT営業部長 平成21年４月 同社NTT営業本部NTT営業部長兼アライアンス部長 平成22年６月 同社執行役員NTT営業本部長兼NTT営業部長 平成25年４月 同社常務執行役員NTT営業本部長兼NTT営業部長 平成26年６月 同社取締役兼常務執行役員（現任） 平成28年６月 ネクストジェン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
渡 辺 俊 一 |
昭和29年12月21日生 |
昭和52年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 平成９年４月 NTTコミュニケーションウェア株式会社（現 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社）入社 平成13年７月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現 楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 平成14年４月 ネクストジェン入社 執行役員営業部長CMO 平成18年２月 ネクストジェン人事・総務グループリーダー 平成20年１月 ネクストジェン第一営業本部本部長 平成26年１月 ネクストジェン営業統括本部シニアマネージャー 平成26年３月 ネクストジェン常勤監査役 平成28年６月 ネクストジェン取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
42,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
三 村 摂 |
昭和38年７月13日生 |
平成元年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 平成５年４月 公認会計士登録 平成10年８月 三村会計事務所入所（現任） 平成11年３月 宝印刷株式会社顧問 平成15年６月 ソマール株式会社取締役（現任） 平成27年６月 ネクストジェン社外監査役 平成28年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
田 中 達 也 |
昭和50年７月30日生 |
平成14年10月 弁護士登録 平成14年10月 牛島総合法律事務所入所 平成17年６月 佐藤総合法律事務所入所 平成21年２月 熊谷・田中法律事務所（現 熊谷・田中・津田法律事務所）開設 パートナー（現任） 平成26年１月 竹本容器株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 平成27年６月 ネクストジェン社外監査役 平成28年６月 ネクストジェン社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
105,200 |
|||||
（注）１ 平成28年６月23日開催の第15回定時株主総会において定款一部変更が決議されたことにより、ネクストジェンは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役曽我部敦、三村摂、田中達也は、社外取締役であります。
３ 平成28年６月23日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成28年６月23日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
５ 所有株式数は平成28年５月31日現在のものであります。
６ ネクストジェンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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佐 藤 東 樹 |
昭和20年１月25日生 |
昭和43年４月 野村證券株式会社入社 平成５年12月 株式会社野村総合研究所へ転籍 秘書室長兼広報部長 平成10年６月 同社取締役 平成13年４月 NRIシェアードサービス株式会社代表取締役副社長 平成17年６月 アルサコンサルタント事務所代表（現任） 平成18年２月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事（現任） 平成18年６月 株式会社エイブル監査役 平成23年１月 株式会社エイブルリサーチインターナショナル取締役 平成25年１月 同社顧問（現任） |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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