フリービット(3843)の株価チャート フリービット(3843)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 2025年７月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
石田 宏樹 |
1972年６月18日生 |
|
（注）３ |
3,648,629 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
清水 高 |
1974年２月26日生 |
|
（注）３ |
141,930 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
友松 功一 |
1979年２月１日生 |
|
（注）３ |
15,704 |
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|
取締役 |
和田 育子 |
1971年７月17日生 |
|
（注）３ |
21,043 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米谷 信彦 |
1955年９月20日生 |
|
（注）１，３ |
1,276 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
竹田 靑滋 |
1960年４月16日生 |
|
（注）１，３ |
126 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土岐 英秋 |
1962年12月30日生 |
|
（注）１，３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
篠 秀一 |
1949年12月１日生 |
|
（注）４ |
16,281 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松岡 彰洋 |
1959年10月７日生 |
|
（注）２，６ |
1,396 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 勝之 |
1966年９月22日生 |
|
（注）２，５ |
17,243 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢田堀 浩明 |
1960年７月13日生 |
|
（注）２，４ |
8,030 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,871,658 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役米谷信彦、竹田靑滋、土岐英秋は、社外取締役であります。
２．監査役松岡彰洋、山口勝之、矢田堀浩明は、社外監査役であります。
３．2024年７月25日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2022年７月28日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2023年７月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2021年７月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、７月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
② 2025年７月24日開催予定の定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定
2025年７月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。（提出日現在）なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
石田 宏樹 |
1972年６月18日生 |
|
（注）３ |
3,648,629 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
清水 高 |
1974年２月26日生 |
|
（注）３ |
141,930 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
柴田 巧 |
1981年５月30日生 |
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（注）３ |
3,494 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
和田 育子 |
1971年７月17日生 |
|
（注）３ |
21,043 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
米谷 信彦 |
1955年９月20日生 |
|
（注）１，３ |
1,276 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹田 靑滋 |
1960年４月16日生 |
|
（注）１，３ |
126 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
土岐 英秋 |
1962年12月30日生 |
|
（注）１，３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
篠 秀一 |
1949年12月１日生 |
|
（注）４ |
16,281 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松岡 彰洋 |
1959年10月７日生 |
|
（注）２，６ |
1,396 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 勝之 |
1966年９月22日生 |
|
（注）２，５ |
17,243 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢田堀 浩明 |
1960年７月13日生 |
|
（注）２，４ |
8,030 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,859,448 |
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（注）１．取締役米谷信彦、竹田靑滋、土岐英秋は、社外取締役であります。
２．監査役松岡彰洋、山口勝之、矢田堀浩明は、社外監査役であります。
３．2025年７月24日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2022年７月28日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2023年７月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2025年７月24日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、７月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
③ 社外役員の状況
フリービットの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である米谷信彦氏は、2016年からアルパイン株式会社（現アルプスアルパイン株式会社）の代表取締役社長として企業経営における豊富な経験、EVや自動運転など新規事業の創出など事業基盤の強化にリーダーシップを発揮してきた経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。同氏はフリービット株式を1,276株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
社外取締役である竹田靑滋氏は、放送業界でのプロデューサー、経営者として企業経営における豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされるマーケティングに関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。同氏はフリービット株式を126株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
社外取締役である土岐英秋氏は、世界的な半導体メーカーの日本法人における技術本部の執行役員常務としてDXにおけるAI化での技術課題などの解決やマネジメントにおける豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。
フリービットでは、社外取締役に関して、フリービットのグループ会社の業務経験を持たない等、その職務経歴等から鑑み、特定のステークホルダー及びフリービット業務執行役員等に対し、特別な利害関係がないと判断される者を含めることにより、公正な監督機能が維持される体制を目指しています。
社外監査役である松岡彰洋氏は、証券会社等での業務経験で培われた資本市場及び株式市場に関する豊富な経験と見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏はフリービット株式を1,396株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
社外監査役である山口勝之氏は、弁護士として企業法務及びIT関連法務に精通した弁護士としての知識と経験に鑑み会社の監査業務に充分な見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏は西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士であり、フリービットは同事務所と顧問弁護士契約を交しておりますが、顧問契約に関し同氏は直接関与しておりません。また、同氏はフリービットの株式を17,243株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
なお、同氏は楽天グループ株式会社の社外監査役であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役である矢田堀浩明氏は、公認会計士として企業の会計監査を長年行ってきており、グローバルネットワークを持つ監査法人でのシニアパートナーとしての経験を通じて培われた見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏はフリービット株式を8,030株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。同氏は愛光監査法人の代表社員及び公認会計士矢田堀総合会計事務所の所長であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
フリービットでは、当該社外監査役には、必要とされる専門的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、フリービットにおけるコーポレートガバナンスが健全に機能するよう、適宜、適切な監督・監査ができる人材を選任しています。以上のように、フリービットは、社外取締役及び複数の社外監査役を任用するとともに、フリービット及び業務執行取締役と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じるおそれのない複数の独立役員による客観的かつ専門的な視点から、フリービット経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への管理・監督の強化を図っております。
社外取締役及び社外監査役の独立性の確保の要件につきましては、フリービット独自の基準又は方針は設けておりませんが、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると指定する事案を勘案のうえ、中立・公正な立場が保持されると判断され、かつフリービットの経営に反映していただく専門知識と見識に優れた人材を選任し、独立役員に指定しております。
また、取締役７名のうちの３名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役であることから、経営に対する監視、監督は機能すると考えております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、子会社を含めたコンプライアンス、リスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、社外監査役は必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者、社外取締役を含む各取締役、子会社の社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、内部監査室や会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
石田 宏樹 |
1972年６月18日生 |
|
（注）３ |
3,526,759 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
清水 高 |
1974年２月26日生 |
|
（注）３ |
129,959 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
友松 功一 |
1979年２月１日生 |
|
（注）３ |
8,144 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 育子 |
1971年７月17日生 |
|
（注）３ |
11,750 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米谷 信彦 |
1955年９月20日生 |
|
（注）１，３ |
410 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹田 靑滋 |
1960年４月16日生 |
|
（注）１，３ |
41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土岐 英秋 |
1962年12月30日生 |
|
（注）１，３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
篠 秀一 |
1949年12月１日生 |
|
（注）４ |
14,522 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松岡 彰洋 |
1959年10月７日生 |
|
（注）２，６ |
952 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 勝之 |
1966年９月22日生 |
|
（注）２，５ |
16,665 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢田堀 浩明 |
1960年７月13日生 |
|
（注）２，４ |
7,059 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,716,261 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役米谷信彦、竹田靑滋、土岐英秋は、社外取締役であります。
２．監査役松岡彰洋、山口勝之、矢田堀浩明は、社外監査役であります。
３．2024年７月25日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2022年７月28日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2023年７月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2021年７月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、７月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
② 社外役員の状況
フリービットの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である米谷信彦氏は、2016年からアルパイン株式会社（現アルプスアルパイン株式会社）の代表取締役社長として企業経営における豊富な経験、EVや自動運転など新規事情の創出など事業基盤の強化にリーダーシップを発揮してきた経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。同氏はフリービット株式を410株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
社外取締役である竹田靑滋氏は、放送業界でのプロデューサー、経営者として企業経営における豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされるマーケティングに関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。同氏はフリービット株式を41株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
社外取締役である土岐英秋氏は、世界的な半導体メーカーの日本法人における技術本部の執行役員常務としてDXにおけるAI化での技術課題などの解決やマネジメントにおける豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。
フリービットでは、社外取締役に関して、フリービットのグループ会社の業務経験を持たない等、その職務経歴等から鑑み、特定のステークホルダー及びフリービット業務執行役員等に対し、特別な利害関係がないと判断される者を含めることにより、公正な監督機能が維持される体制を目指しています。
社外監査役である松岡彰洋氏は、証券会社等での業務経験で培われた資本市場及び株式市場に関する豊富な経験と見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。同氏はフリービット株式を952株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
社外監査役である山口勝之氏は、弁護士として企業法務及びIT関連法務に精通した弁護士としての知識と経験に鑑み会社の監査業務に充分な見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏は西村あさひ ニューヨーク事務所(Nishimura & Asahi NY LLP)の執行パートナー弁護士であり、フリービットは同事務所のグローバルネットワークである西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と顧問弁護士契約を交しておりますが、顧問契約に関し同氏は直接関与しておりません。また、同氏はフリービットの株式を16,665株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
なお、同氏は楽天グループ株式会社の社外監査役であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役である矢田堀浩明氏は、公認会計士として企業の会計監査を長年行ってきており、グローバルネットワークを持つ監査法人でのシニアパートナーとしての経験を通じて培われた見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。同氏はフリービット株式を7,059株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。同氏は愛光監査法人の代表社員であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
フリービットでは、当該社外監査役には、必要とされる専門的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、フリービットにおけるコーポレートガバナンスが健全に機能するよう、適宜、適切な監督・監査ができる人材を選任しています。以上のように、フリービットは、社外取締役及び複数の社外監査役を任用するとともに、フリービット及び業務執行取締役と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じるおそれのない複数の独立役員による客観的かつ専門的な視点から、フリービット経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への管理・監督の強化を図っております。
社外取締役及び社外監査役の独立性の確保の要件につきましては、フリービット独自の基準又は方針は設けておりませんが、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると指定する事案を勘案のうえ、中立・公正な立場が保持されると判断され、かつフリービットの経営に反映していただく専門知識と見識に優れた人材を選任し、独立役員に指定しております。
また、取締役７名のうちの３名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役であることから、経営に対する監視、監督は機能すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、子会社を含めたコンプライアンス、リスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、社外監査役は必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者、社外取締役を含む各取締役、子会社の社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、内部監査室や会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
石田 宏樹 |
1972年６月18日生 |
|
（注）３ |
3,523,311 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
清水 高 |
1974年２月26日生 |
|
（注）３ |
126,811 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
友松 功一 |
1979年２月１日生 |
|
（注）３ |
6,079 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 育子 |
1971年７月17日生 |
|
（注）３ |
9,379 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米谷 信彦 |
1955年９月20日生 |
|
（注）１，３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹田 靑滋 |
1960年４月16日生 |
|
（注）１，３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土岐 英秋 |
1962年12月30日生 |
|
（注）１，３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
篠 秀一 |
1949年12月１日生 |
|
（注）４ |
12,685 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松岡 彰洋 |
1959年10月７日生 |
|
（注）２，６ |
593 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 勝之 |
1966年９月22日生 |
|
（注）２，５ |
15,716 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢田堀 浩明 |
1960年７月13日生 |
|
（注）２，４ |
6,111 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,700,685 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役米谷信彦、竹田靑滋、土岐英秋は、社外取締役であります。
２．監査役松岡彰洋、山口勝之、矢田堀浩明は、社外監査役であります。
３．2023年７月27日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2022年７月28日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2023年７月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2021年７月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、７月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
② 社外役員の状況
フリービットの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である米谷信彦氏は、2016年からアルパイン株式会社（現アルプスアルパイン株式会社）の代表取締役社長として企業経営における豊富な経験、EVや自動運転など新規事情の創出など事業基盤の強化にリーダーシップを発揮してきた経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。
社外取締役である竹田靑滋氏は、放送業界でのプロデューサー、経営者として企業経営における豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされるマーケティングに関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。
社外取締役である土岐英秋氏は、世界的な半導体メーカーの日本法人における技術本部の執行役員常務としてDXにおけるAI化での技術課題などの解決やマネジメントにおける豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。
フリービットでは、社外取締役に関して、フリービットのグループ会社の業務経験を持たない等、その職務経歴等から鑑み、特定のステークホルダー及びフリービット業務執行役員等に対し、特別な利害関係がないと判断される者を含めることにより、公正な監督機能が維持される体制を目指しています。
社外監査役の松岡彰洋氏は、証券会社等での業務経験で培われた資本市場及び株式市場に関する豊富な経験と見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。同氏はフリービット株式を593株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
社外監査役の山口勝之氏は、弁護士として企業法務及びIT関連法務に精通した弁護士としての知識と経験に鑑み会社の監査業務に充分な見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏は西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所の執行パートナー弁護士であり、フリービットは西村あさひ法律事務所と顧問弁護士契約を交しておりますが、顧問契約に関し同氏は直接関与しておりません。また、同氏はフリービットの株式を15,716株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
なお、同氏は楽天グループ株式会社の社外監査役及び株式会社ブレインパッド社外取締役（監査等委員）であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役の矢田堀浩明氏は、公認会計士として企業の会計監査を長年行ってきており、グローバルネットワークを持つ監査法人でのシニアパートナーとしての経験を通じて培われた見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。同氏はフリービット株式を6,111株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。同氏は愛光監査法人の代表社員であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
フリービットでは、当該社外監査役には、必要とされる専門的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、フリービットにおけるコーポレートガバナンスが健全に機能するよう、適宜、適切な監督・監査ができる人材を選任しています。以上のように、フリービットは、社外取締役及び複数の社外監査役を任用するとともに、フリービット及び業務執行取締役と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じるおそれのない複数の独立役員による客観的かつ専門的な視点から、フリービット経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への管理・監督の強化を図っております。
社外取締役及び社外監査役の独立性の確保の要件につきましては、フリービット独自の基準又は方針は設けておりませんが、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると指定する事案を勘案のうえ、中立・公正な立場が保持されると判断され、かつフリービットの経営に反映していただく専門知識と見識に優れた人材を選任し、独立役員に指定しております。
また、取締役７名のうちの３名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役であることから、経営に対する監視、監督は機能すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、子会社を含めたコンプライアンス、リスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、社外監査役は必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者、社外取締役を含む各取締役、子会社の社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、内部監査室や会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
石田 宏樹 |
1972年６月18日生 |
|
（注）３ |
3,518,830 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
清水 高 |
1974年２月26日生 |
|
（注）３ |
122,630 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
友松 功一 |
1979年２月１日生 |
|
（注）３ |
2,350 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 育子 |
1971年７月17日生 |
|
（注）３ |
6,350 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 和正 |
1958年８月20日生 |
|
（注）１，３ |
5,030 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
篠 秀一 |
1949年12月１日生 |
|
（注）４ |
10,536 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 勝之 |
1966年９月22日生 |
|
（注）２，５ |
14,633 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢田堀 浩明 |
1960年７月13日生 |
|
（注）２，４ |
5,030 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松岡 彰洋 |
1959年10月７日生 |
|
（注）２，６ |
277 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,685,666 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉田和正は、社外取締役であります。
２．監査役山口勝之、矢田堀浩明、松岡彰洋は、社外監査役であります。
３．2022年７月28日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2022年７月28日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2019年７月25日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2021年７月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、７月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
② 社外役員の状況
フリービットの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である吉田和正氏は、世界的な半導体メーカーの日本法人における代表者として企業経営における豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。同氏はフリービット株式を5,030株（役員持株会名義の実質所有株式数を含みます）保有しております。同氏は株式会社オープンストリームホールディングスの取締役及び株式会社マイナビの取締役常務執行役員であります。フリービットと兼職先との間には資本関係及び重要な取引関係はありません。
フリービットでは、社外取締役に関して、フリービットのグループ会社の業務経験を持たない等、その職務経歴等から鑑み、特定のステークホルダー及びフリービット業務執行役員等に対し、特別な利害関係がないと判断される者を含めることにより、公正な監督機能が維持される体制を目指しています。
社外監査役の山口勝之氏は、弁護士として企業法務及びIT関連法務に精通した弁護士としての知識と経験に鑑み会社の監査業務に充分な見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏は西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所の執行パートナー弁護士であり、フリービットは西村あさひ法律事務所と顧問弁護士契約を交しておりますが、顧問契約に関し同氏は直接関与しておりません。また、同氏はフリービットの株式を14,633株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
なお、同氏は株式会社ブレインパッド社外取締役（監査等委員）及び楽天グループ株式会社、株式会社博報堂DYホールディングスの社外監査役、株式会社博報堂DYメディアパートナーズの監査役であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役の矢田堀浩明氏は、公認会計士として企業の会計監査を長年行ってきており、グローバルネットワークを持つ監査法人でのシニアパートナーとしての経験を通じて培われた見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。同氏はフリービット株式を5,030株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。同氏は愛光監査法人の代表社員であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役の松岡彰洋氏は、証券会社等での業務経験で培われた資本市場及び株式市場に関する豊富な経験と見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。同氏はフリービット株式を277株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
フリービットでは、当該社外監査役には、必要とされる専門的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、フリービットにおけるコーポレートガバナンスが健全に機能するよう、適宜、適切な監督・監査ができる人材を選任しています。以上のように、フリービットは、社外取締役及び複数の社外監査役を任用するとともに、フリービット及び業務執行取締役と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じるおそれのない複数の独立役員による客観的かつ専門的な視点から、フリービット経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への管理・監督の強化を図っております。
社外取締役及び社外監査役の独立性の確保の要件につきましては、フリービット独自の基準又は方針は設けておりませんが、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると指定する事案を勘案のうえ、中立・公正な立場が保持されると判断され、かつフリービットの経営に反映していただく専門知識と見識に優れた人材を選任し、独立役員に指定しております。
また、社外取締役の死去に伴い、取締役５名のうちの１名のみが社外取締役となりました。今後、社外取締役の比率を高めるべく人材の確保に努めますが、社外取締役１名のほか、監査役４名のうち３名が社外監査役であることから、経営に対する監視、監督は機能すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、子会社を含めたコンプライアンス、リスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、社外監査役は必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者、社外取締役を含む各取締役、子会社の社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、内部監査室や会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
石田 宏樹 |
1972年６月18日生 |
|
（注）３ |
3,513,743 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
清水 高 |
1974年２月26日生 |
|
（注）３ |
118,143 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
友松 功一 |
1979年２月１日生 |
|
（注）３ |
318 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 育子 |
1971年７月17日生 |
|
（注）３ |
3,018 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出井 伸之 |
1937年11月22日生 |
|
（注）１，３ |
81,743 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 和正 |
1958年８月20日生 |
|
（注）１，３ |
3,743 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
篠 秀一 |
1949年12月１日生 |
|
（注）４ |
7,976 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 勝之 |
1966年９月22日生 |
|
（注）２，５ |
13,345 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢田堀 浩明 |
1960年７月13日生 |
|
（注）２，４ |
3,743 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松岡 彰洋 |
1959年10月７日生 |
|
（注）２，６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,745,772 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役出井 伸之、吉田 和正は、社外取締役であります。
２．監査役山口 勝之、矢田堀 浩明、松岡 彰洋は、社外監査役であります。
３．2021年７月29日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2018年７月26日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2019年７月25日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2021年７月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、７月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
② 社外役員の状況
フリービットの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である出井伸之氏は、日本を代表する大手メーカーにおいて代表取締役社長及び会長を歴任し、企業経営における豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる総合的知見のもと取締役会にて積極的な発言を行う等、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しています。同氏はフリービット株式を81,743株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。また、同氏はクオンタムリープ株式会社の代表取締役であり、また、Lenovo Group Limited及びマネックスグループ株式会社の社外取締役でもあります。フリービットは幹部社員の研修の一環として、クオンタムリープ株式会社の主催する「Club100」の会員となり、研修等に参加しております。なお、同会の年会費は3,000千円です。フリービットとクオンタムリープ株式会社、Lenovo Group Limited及びマネックスグループ株式会社との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外取締役である吉田和正氏は、世界的な半導体メーカーの日本法人における代表者として企業経営における豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。同氏はフリービット株式を3,743株（役員持株会名義の実質所有株式数を含みます）保有しております。同氏はオンキヨーホームエンターテイメント株式会社及び株式会社マイナビの社外取締役であります。フリービットと兼職先との間には資本関係及び重要な取引関係はありません。
フリービットでは、社外取締役に関して、フリービットのグループ会社の業務経験を持たない等、その職務経歴等から鑑み、特定のステークホルダー及びフリービット業務執行役員等に対し、特別な利害関係がないと判断される者を含めることにより、公正な監督機能が維持される体制を目指しています。
社外監査役の山口勝之氏は、弁護士として企業法務及びIT関連法務に精通した弁護士としての知識と経験に鑑み会社の監査業務に充分な見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏は西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士であり、フリービットは同事務所と顧問弁護士契約を交しておりますが、顧問契約に関し同氏は直接関与しておりません。また、同氏はフリービットの株式を13,345株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
なお、同氏は楽天グループ株式会社、株式会社ブレインパッド及び株式会社博報堂ＤＹホールディングスの社外監査役、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズの監査役であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役の矢田堀浩明氏は、公認会計士として企業の会計監査を長年行ってきており、グローバルネットワークを持つ監査法人でのシニアパートナーとしての経験を通じて培われた見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。同氏はフリービット株式を3,743株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。同氏は愛光監査法人の代表社員であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役の松岡彰洋氏は、証券会社等での業務経験で培われた資本市場及び株式市場に関する豊富な経験と見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。
フリービットでは、当該社外監査役には、必要とされる専門的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、フリービットにおけるコーポレートガバナンスが健全に機能するよう、適宜、適切な監督・監査ができる人材を選任しています。以上のように、フリービットは、社外取締役及び複数の社外監査役を任用するとともに、フリービット及び業務執行取締役と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じるおそれのない複数の独立役員による客観的かつ専門的な視点から、フリービット経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への管理・監督の強化を図っております。
社外取締役及び社外監査役の独立性の確保の要件につきましては、フリービット独自の基準又は方針は設けておりませんが、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると指定する事案を勘案のうえ、中立・公正な立場が保持されると判断され、かつフリービットの経営に反映していただく専門知識と見識に優れた人材を選任し、独立役員に指定しております。
また、取締役６名のうちの２名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、子会社を含めたコンプライアンス、リスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、社外監査役は必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者、社外取締役を含む各取締役、子会社の社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、内部監査室や会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
石田 宏樹 |
1972年６月18日生 |
|
（注）３ |
3,512,419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
清水 高 |
1974年２月26日生 |
|
（注）３ |
116,819 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
友松 功一 |
1979年２月１日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和田 育子 |
1971年７月17日生 |
|
（注）３ |
1,339 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出井 伸之 |
1937年11月22日生 |
|
（注）３ |
80,419 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 和正 |
1958年８月20日生 |
|
（注）３ |
2,419 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
永井 清一 |
1945年５月８日生 |
|
（注）４ |
3,525 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
篠 秀一 |
1949年12月１日生 |
|
（注）５ |
5,339 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 勝之 |
1966年９月22日生 |
|
（注）６ |
12,019 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
矢田堀 浩明 |
1960年７月13日生 |
|
（注）５ |
2,419 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,736,717 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役出井 伸之、吉田 和正は、社外取締役であります。
２．監査役永井 清一、山口 勝之、矢田堀 浩明は、社外監査役であります。
３．2020年７月30日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2017年７月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2018年７月26日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2019年７月25日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、７月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
② 社外役員の状況
フリービットの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である出井伸之氏は、日本を代表する大手メーカーにおいて代表取締役社長及び会長を歴任し、企業経営における豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる総合的知見のもと取締役会にて積極的な発言を行う等、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しています。同氏はフリービット株式を80,419株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。また、同氏はクオンタムリープ株式会社の代表取締役であり、また、Lenovo Group Limited及びマネックスグループ株式会社の社外取締役でもあります。フリービットは幹部社員の研修の一環として、クオンタムリープ株式会社の主催する「Club100」の会員となり、研修等に参加しております。なお、同会の年会費は3,000千円です。フリービットとクオンタムリープ株式会社、Lenovo Group Limited及びマネックスグループ株式会社との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外取締役である吉田和正氏は、世界的な半導体メーカーの日本法人における代表者として企業経営における豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。同氏はフリービット株式を2,419株（役員持株会名義の実質所有株式数を含みます）保有しております。同氏はオンキヨー株式会社、CYBERDYNE株式会社、株式会社マイナビの社外取締役であります。フリービットと兼職先との間には資本関係及び重要な取引関係はありません。
フリービットでは、社外取締役に関して、フリービットのグループ会社の業務経験を持たない等、その職務経歴等から鑑み、特定のステークホルダー及びフリービット業務執行役員等に対し、特別な利害関係がないと判断される者を含めることにより、公正な監督機能が維持される体制を目指しています。
社外監査役の永井清一氏は、証券会社等での業務経験で培われた資本市場及び株式市場に関する豊富な経験と見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。なお、同氏はフリービット株式を3,525株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
社外監査役の山口勝之氏は、弁護士として企業法務及びIT関連法務に精通した弁護士としての知識と経験に鑑み会社の監査業務に充分な見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏は西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士であり、フリービットは同事務所と顧問弁護士契約を交しておりますが、顧問契約に関し同氏は直接関与しておりません。また、同氏はフリービットの株式を12,019株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
なお、同氏は楽天株式会社、株式会社ブレインパッド及び株式会社博報堂ＤＹホールディングスの社外監査役、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズの監査役であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役の矢田堀浩明氏は、公認会計士として企業の会計監査を長年行ってきており、グローバルネットワークを持つ監査法人でのシニアパートナーとしての経験を通じて培われた見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。なお、同氏はフリービット株式を2,419株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
フリービットでは、当該社外監査役には、必要とされる専門的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、フリービットにおけるコーポレートガバナンスが健全に機能するよう、適宜、適切な監督・監査ができる人材を選任しています。以上のように、フリービットは、社外取締役及び複数の社外監査役を任用するとともに、フリービット及び業務執行取締役と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じるおそれのない複数の独立役員による客観的かつ専門的な視点から、フリービット経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への管理・監督の強化を図っております。
社外取締役及び社外監査役の独立性の確保の要件につきましては、フリービット独自の基準又は方針は設けておりませんが、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると指定する事案を勘案のうえ、中立・公正な立場が保持されると判断され、かつフリービットの経営に反映していただく専門知識と見識に優れた人材を選任し、独立役員に指定しております。
また、取締役６名のうちの２名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、子会社を含めたコンプライアンス、リスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、社外監査役は必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者、社外取締役を含む各取締役、子会社の社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、内部監査室や会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石田 宏樹 |
1972年６月18日生 |
|
（注）３ |
3,504,621 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
田中 伸明 |
1967年５月１日生 |
|
（注）３ |
2,604,221 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
清水 高 |
1974年２月26日生 |
|
（注）３ |
115,421 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
出井 伸之 |
1937年11月22日生 |
|
（注）３ |
79,021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 和正 |
1958年８月20日生 |
|
（注）３ |
1,021 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
永井 清一 |
1945年５月８日生 |
|
（注）４ |
3,106 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
篠 秀一 |
1949年12月１日生 |
|
（注）５ |
2,543 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山口 勝之 |
1966年９月22日生 |
|
（注）６ |
10,621 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
矢田堀 浩明 |
1960年７月13日生 |
|
（注）５ |
1,021 |
||||||||||||||||
|
計 |
6,321,600 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役出井 伸之、吉田 和正は、社外取締役であります。
２．監査役永井 清一、山口 勝之、矢田堀 浩明は、社外監査役であります。
３．2019年７月25日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2017年７月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．2018年７月26日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．2019年７月25日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
７．所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれており、小数点以下を切り捨てて表示しております。なお、７月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
② 社外役員の状況
フリービットの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である出井伸之氏は、日本を代表する大手メーカーにおいて代表取締役社長及び会長を歴任し、企業経営における豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる総合的知見のもと取締役会にて積極的な発言を行う等、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しています。同氏はフリービット株式を79,021株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。また、同氏はクオンタムリープ株式会社の代表取締役であり、また、Lenovo Group Limited及びマネックスグループ株式会社の社外取締役でもあります。フリービットは幹部社員の研修の一環として、クオンタムリープ株式会社の主催する「Club100」の会員となり、研修等に参加しております。なお、同会の年会費は3,000千円です。フリービットとクオンタムリープ株式会社、Lenovo Group Limited及びマネックスグループ株式会社との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外取締役である吉田和正氏は、世界的な半導体メーカーの日本法人における代表者として企業経営における豊富な経験をもっており、フリービットの経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。同氏はフリービット株式を1,021株（役員持株会名義の実質所有株式数を含みます）保有しております。同氏はオンキヨー株式会社、CYBERDYNE株式会社、ＴＤＫ株式会社、株式会社豆蔵ホールディングス、株式会社マイナビの社外取締役であります。フリービットと兼職先との間には資本関係及び重要な取引関係はありません。
フリービットでは、社外取締役に関して、フリービットのグループ会社の業務経験を持たない等、その職務経歴等から鑑み、特定のステークホルダー及びフリービット業務執行役員等に対し、特別な利害関係がないと判断される者を含めることにより、公正な監督機能が維持される体制を目指しています。
社外監査役の永井清一氏は、証券会社等での業務経験で培われた資本市場及び株式市場に関する豊富な経験と見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。なお、同氏はフリービット株式を3,106株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。また、同氏は株式会社フルスピード及び株式会社ギガプライズの監査役であります。これらの会社はフリービットの連結子会社であります。
社外監査役の山口勝之氏は、弁護士として企業法務及びIT関連法務に精通した弁護士としての知識と経験に鑑み会社の監査業務に充分な見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏は西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士であり、フリービットは同事務所と顧問弁護士契約を交しておりますが、顧問契約に関し同氏は直接関与しておりません。また、同氏はフリービットの株式を10,621株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
なお、同氏は楽天株式会社、株式会社ブレインパッド及び株式会社博報堂ＤＹホールディングスの社外監査役、株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズの監査役であります。フリービットと兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役の矢田堀浩明氏は、公認会計士として企業の会計監査を長年行ってきており、グローバルネットワークを持つ監査法人でのシニアパートナーとしての経験を通じて培われた見識をフリービットの監査に活かしていただきたいため、選任しております。なお、同氏はフリービット株式を1,021株（役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます）保有しております。
フリービットでは、当該社外監査役には、必要とされる専門的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、フリービットにおけるコーポレートガバナンスが健全に機能するよう、適宜、適切な監督・監査ができる人材を選任しています。以上のように、フリービットは、社外取締役及び複数の社外監査役を任用するとともに、フリービット及び業務執行取締役と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じるおそれのない複数の独立役員による客観的かつ専門的な視点から、フリービット経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への管理・監督の強化を図っております。
社外取締役及び社外監査役の独立性の確保の要件につきましては、フリービット独自の基準又は方針は設けておりませんが、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると指定する事案を勘案のうえ、中立・公正な立場が保持されると判断され、かつフリービットの経営に反映していただく専門知識と見識に優れた人材を選任し、独立役員に指定しております。
また、取締役５名のうちの２名が社外取締役であり、監査役４名のうち３名が社外監査役であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、子会社を含めたコンプライアンス、リスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、社外監査役は必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者、社外取締役を含む各取締役、子会社の社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、内部監査室や会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
|
石田 宏樹 |
昭和47年６月18日生 |
平成12年５月 |
フリービット設立、代表取締役社長ＣＥＯ就任 |
（注）３ |
3,503,600 |
|
平成16年７月 |
フリービット代表取締役会長ＣＥＯ就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
フリービット代表取締役社長ＣＥＯ就任 |
||||||
|
平成27年１月 |
フリービットモバイル株式会社（現 トーンモバイル株式会社）代表取締役社長ＣＥＯ就任（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
フリービット代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役就任 |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
田中 伸明 |
昭和42年５月１日生 |
平成12年５月 |
フリービット設立、代表取締役副社長ＣＯＯ就任 |
（注）３ |
2,603,200 |
|
平成16年７月 |
フリービット代表取締役社長ＣＯＯ就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
フリービット代表取締役副社長ＣＦＯ就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
フリービット取締役副社長就任 |
||||||
|
|
株式会社フルスピード代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社ファンサイド取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ギガプライズ取締役会長就任 （現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
株式会社フォーイット代表取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ベッコアメ・インターネット代表取締役就任 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社フルスピード取締役会長就任 |
||||||
|
|
フリービット代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社フォーイット取締役会長就任 |
||||||
|
平成27年７月 |
フリービット執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社ゴージャパン取締役就任 |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社EPARKヘルスケア（現 株式会社フリービットEPARKヘルスケア）代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成29年８月 |
株式会社医療情報基盤代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成30年７月 |
株式会社フルスピード取締役就任 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役副社長 |
|
清水 高 |
昭和49年２月26日生 |
平成12年５月 |
フリービット設立、取締役就任 |
（注）３ |
104,800 |
|
平成15年７月 |
フリービット取締役退任 |
||||||
|
平成17年８月 |
フリービット財務経理部ジェネラルマネージャー |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット監査役就任 |
||||||
|
平成22年７月 |
フリービットグループ経営管理本部長兼財務経理部ジェネラルマネージャー |
||||||
|
平成23年10月 |
フリービット執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ギガプライズ取締役就任 |
||||||
|
平成25年７月 |
フリービット取締役就任 |
||||||
|
平成26年５月 |
フリービット取締役ＣＯＯ就任 |
||||||
|
平成27年３月 |
トーンモバイル株式会社社外取締役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
フリービットインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
|
フリービットスマートワークス株式会社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社フルスピード取締役就任 |
||||||
|
平成28年７月 |
フリービット取締役副社長就任（現任） 株式会社ベッコアメ・インターネット代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年９月
|
株式会社EPARKヘルスケア（現 株式会社フリービットEPARKヘルスケア）取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
出井 伸之 |
昭和12年11月22日生 |
昭和35年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注）３ |
78,000 |
|
平成７年４月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役代表執行役会長兼グループＣＥＯ就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
クオンタムリープ株式会社代表取締役ファウンダー＆ＣＥＯ就任（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
フリービット社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
Lenovo Group Limited社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
マネックスグループ株式会社社外取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
吉田 和正 |
昭和33年８月20日生 |
昭和59年10月 |
Intel Corporation入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成15年６月 |
インテル株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
Intel Corporationセールス＆マーケティング統括本部副社長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
Gibson Guitar Corp.（現 Gibson Brands, Inc.）取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
オンキヨー株式会社社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社Gibson Guitar Corporation Japan取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
CYBERDYNE株式会社社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ＴＤＫ株式会社社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社豆蔵ホールディングス社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
フリービット社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
株式会社マイナビ社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
永井 清一 |
昭和20年５月８日生 |
昭和43年４月 |
山一證券株式会社入社 |
（注）４ |
2,800 |
|
平成３年１月 |
同社引受企画部長 |
||||||
|
平成４年８月 |
同社大阪店証券引受部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社資本市場本部統括部長兼IR統括室長 |
||||||
|
平成９年９月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
シュウウエムラ化粧品株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成13年７月 |
ＵＦＪキャピタルマーケッツ証券株式会社（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）資本市場本部副本部長 |
||||||
|
平成18年11月 |
藍澤證券株式会社理事投資銀行本部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
フリービット常勤社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社ギガプライズ監査役就任 （現任） |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社フルスピード監査役就任 （現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
篠 秀一 |
昭和24年12月１日生 |
昭和48年４月 |
山一證券株式会社入社 |
（注）５ |
500 |
|
昭和60年５月 |
株式会社日本インベスターズサービス（現 株式会社格付投資情報センター）出向格付第一部主席アナリスト |
||||||
|
昭和62年９月 |
山一證券株式会社引受企画部総務課長 |
||||||
|
平成５年５月 |
同社大阪証券引受部長 |
||||||
|
平成10年４月 |
積水化学工業株式会社入社 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社コーポレートコミュニケーション部IRグループ長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同社コーポレートコミュニケーション部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社常勤監査役就任 積水樹脂株式会社社外監査役就任 株式会社積水工機製作所社外監査役就任 アルメタックス株式会社社外監査役就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
セキスイ保険サービス株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社ギガプライズ社外取締役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
黒田電気株式会社社外取締役就任 |
||||||
|
平成30年７月 |
フリービット常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
山口 勝之 |
昭和41年９月22日生 |
平成３年４月 |
第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 |
（注）６ |
9,600 |
|
平成10年１月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成12年８月 |
西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー弁護士 （現任） |
||||||
|
平成13年３月 |
楽天株式会社社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
フリービット社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年３月 |
株式会社ジュピターテレコム社外監査役就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社ブレインパッド社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
|
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ社外監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
矢田堀 浩明 |
昭和35年７月13日生 |
昭和62年10月 |
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）５ |
－ |
|
平成３年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成８年７月 |
太田昭和監査法人監査部門 |
||||||
|
平成14年５月 |
新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー |
||||||
|
平成21年７月 |
同監査法人シニアパートナー |
||||||
|
平成30年７月 |
フリービット社外監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
6,302,500 |
||||||
（注）１．取締役出井 伸之、吉田 和正は、社外取締役であります。
２．監査役永井 清一、山口 勝之、矢田堀 浩明は、社外監査役であります。
３．平成30年７月26日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成29年７月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．平成30年７月26日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．平成27年７月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
|
石田 宏樹 |
昭和47年６月18日生 |
平成12年５月 |
フリービット設立、代表取締役社長ＣＥＯ就任 |
（注）３ |
3,503,600 |
|
平成16年７月 |
フリービット代表取締役会長ＣＥＯ就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
フリービット代表取締役社長ＣＥＯ就任 |
||||||
|
平成27年１月 |
フリービットモバイル株式会社（現 トーンモバイル株式会社）代表取締役社長ＣＥＯ就任（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
フリービット代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
田中 伸明 |
昭和42年５月１日生 |
平成12年５月 |
フリービット設立、代表取締役副社長ＣＯＯ就任 |
（注）３ |
2,603,200 |
|
平成16年７月 |
フリービット代表取締役社長ＣＯＯ就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
フリービット代表取締役副社長ＣＦＯ就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
フリービット取締役副社長就任 |
||||||
|
|
株式会社フルスピード代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社ファンサイド取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ギガプライズ取締役会長就任 （現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
株式会社フォーイット代表取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ベッコアメ・インターネット代表取締役就任 |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社フルスピード取締役会長就任（現任） |
||||||
|
|
フリービット代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社フォーイット取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社ゴージャパン取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社EPARKヘルスケア（現 株式会社フリービットEPARKヘルスケア）代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役副社長 |
|
清水 高 |
昭和49年２月26日生 |
平成12年５月 |
フリービット設立、取締役就任 |
（注）３ |
104,800 |
|
平成15年７月 |
フリービット取締役退任 |
||||||
|
平成17年８月 |
フリービット財務経理部ジェネラルマネージャー |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット監査役就任 |
||||||
|
平成22年７月 |
フリービットグループ経営管理本部長兼財務経理部ジェネラルマネージャー |
||||||
|
平成23年10月 |
フリービット執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ギガプライズ取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成25年７月 |
フリービット取締役就任 |
||||||
|
平成26年５月 |
フリービット取締役ＣＯＯ就任 |
||||||
|
平成27年３月 |
トーンモバイル株式会社社外取締役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
フリービットインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
|
フリービットスマートワークス株式会社代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社フルスピード取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
フリービット取締役副社長就任（現任） 株式会社ベッコアメ・インターネット代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社EPARKヘルスケア（現 株式会社フリービットEPARKヘルスケア）取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
出井 伸之 |
昭和12年11月22日生 |
昭和35年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注）３ |
90,000 |
|
平成７年４月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役代表執行役会長兼グループＣＥＯ就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
クオンタムリープ株式会社代表取締役ファウンダー＆ＣＥＯ就任（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
フリービット社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
Lenovo Group Ltd.社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
マネックスグループ株式会社社外取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
吉田 和正 |
昭和33年８月20日生 |
昭和59年10月 |
Intel Corporation入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成15年６月 |
インテル株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
Intel Corporationセールス＆マーケティング統括本部副社長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
Gibson Guitar Corp.（現 Gibson Brands, Inc.）取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
オンキヨー株式会社社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
株式会社Gibson Guitar Corporation Japan取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
CYBERDYNE株式会社社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ＴＤＫ株式会社社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社豆蔵ホールディングス社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
フリービット社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
永井 清一 |
昭和20年５月８日生 |
昭和43年４月 |
山一證券株式会社入社 |
（注）４ |
2,800 |
|
平成３年１月 |
同社引受企画部長 |
||||||
|
平成４年８月 |
同社大阪店証券引受部長 |
||||||
|
平成８年４月 |
同社資本市場本部統括部長兼IR統括室長 |
||||||
|
平成９年９月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
シュウウエムラ化粧品株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成13年７月 |
ＵＦＪキャピタルマーケッツ証券株式会社（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）資本市場本部副本部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＳＭＢＣフレンド証券株式会社引受部顧問 |
||||||
|
平成18年11月 |
藍澤證券株式会社理事投資銀行本部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
フリービット常勤社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社ギガプライズ監査役就任 （現任） |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社フルスピード監査役就任 （現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
中村 孝英 |
昭和19年３月１日生 |
昭和45年４月 |
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成７年６月 |
同社特許契約部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
同社法務室長 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社ＩＨＩエアロスペース常勤監査役就任 |
||||||
|
平成20年３月 |
株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ社外取締役就任 |
||||||
|
平成22年７月 |
フリービット社常勤社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社ギガプライズ監査役就任 （現任） |
||||||
|
監査役 |
|
川口 勉 |
昭和21年９月28日生 |
昭和46年２月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）５ |
－ |
|
昭和49年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和58年３月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
平成19年８月 |
太陽ＡＳＧ監査法人（現 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成22年７月 |
フリービット社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社住生活グループ（現 株式会社ＬＩＸＩＬグループ）社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社ヴィンクス社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
サイバネットシステム株式会社社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
山口 勝之 |
昭和41年９月22日生 |
平成３年４月 |
第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所 |
（注）６ |
9,600 |
|
平成10年１月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成12年８月 |
西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成13年３月 |
楽天株式会社社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
フリービット社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年３月
|
株式会社ジュピターテレコム社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社ブレインパッド社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ社外監査役就任 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
6,314,000 |
||||||
（注）１．取締役出井 伸之、吉田 和正は、社外取締役であります。
２．監査役永井 清一、中村 孝英、川口 勉、山口 勝之は、社外監査役であります。
３．平成29年７月27日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成29年７月27日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．平成26年７月30日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．平成27年７月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 |
|
石田 宏樹 |
昭和47年６月18日生 |
平成７年８月 |
有限会社リセット設立、取締役就任 |
（注）３ |
3,500,400 |
|
平成７年10月 |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット企画部ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成11年４月 |
同社最高戦略責任者 |
||||||
|
平成12年５月 |
フリービット設立、代表取締役社長・最高経営責任者就任 |
||||||
|
平成16年７月 |
フリービット代表取締役会長・最高経営責任者就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
フリービット代表取締役社長・最高経営責任者就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
フリービット執行役員就任 |
||||||
|
平成25年11月 |
フリービットスマートワークス株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
平成27年１月 |
フリービットモバイル株式会社（現トーンモバイル株式会社）代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
フリービット代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役・最高イノベーション／情報責任者就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社常務取締役・最高イノベーション／情報責任者 兼 最高戦略責任者就任（現任） |
||||||
|
代表取締役社長 |
|
田中 伸明 |
昭和42年５月１日生 |
平成７年８月 |
有限会社リセット設立、代表取締役就任 |
（注）３ |
2,603,200 |
|
平成７年10月 |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネットマーケティング＆セールス部ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成８年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成12年５月 |
フリービット設立、代表取締役副社長・最高業務責任者就任 |
||||||
|
平成16年７月 |
フリービット代表取締役社長・最高業務責任者就任 |
||||||
|
平成17年７月 |
フリービット代表取締役副社長・最高財務責任者就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット取締役副社長就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社ギガプライズ取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成23年５月 |
フリービット取締役副社長就任 |
||||||
|
|
株式会社フルスピード代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
株式会社ファンサイド取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
株式会社フォーイット代表取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ベッコアメ・インターネット代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年２月 |
株式会社フルスピード取締役会長就任（現任） |
||||||
|
|
フリービット代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
|
フリービット執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社フォーイット取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社ゴージャパン取締役就任 （現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役副社長 |
|
清水 高 |
昭和49年２月26日生 |
平成８年４月 |
有限会社リセット入社 |
（注）３ |
104,800 |
|
平成12年２月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成12年５月 |
フリービット設立、取締役就任 |
||||||
|
平成17年８月 |
フリービット財務経理部ジェネラルマネージャー |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット監査役就任 |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社ギガプライズ社外取締役就任 |
||||||
|
平成22年７月 |
フリービットグループ経営管理本部長兼財務経理部ジェネラルマネージャー |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社フルスピード社外監査役就任 |
||||||
|
平成23年10月 |
フリービット執行役員就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ギガプライズ取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成25年７月 |
フリービット取締役就任 |
||||||
|
|
株式会社フルスピード社外取締役就任 |
||||||
|
|
株式会社ベッコアメ・インターネット取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
フリービット最高業務執行責任者 |
||||||
|
平成27年３月 |
トーンモバイル株式会社社外取締役就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
フリービットインベストメント株式会社代表取締役就任（現任） |
||||||
|
|
フリービットスマートワークス株式会社代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社フルスピード取締役就任 （現任） |
||||||
|
|
フリービット取締役副社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
出井 伸之 |
昭和12年11月22日生 |
昭和35年４月 |
ソニー株式会社入社 |
（注）３ |
90,000 |
|
平成７年４月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社代表執行役会長兼グループＣＥＯ就任 |
||||||
|
平成18年４月 |
クオンタムリープ株式会社設立、代表取締役就任（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
フリービット社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成23年９月 |
Lenovo Group Ltd.社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
マネックスグループ株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
吉田 和正 |
昭和33年８月20日生 |
昭和59年10月 |
Intel Corporation入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成15年６月 |
インテル株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年12月 |
Intel Corporationセールス＆マーケティング統括本部副社長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
オンキヨー株式会社社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成25年２月 |
Gibson Brands, Inc.社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
CYBERDYNE株式会社社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ＴＤＫ株式会社社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社豆蔵ホールディングス社外取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
フリービット社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
永井 清一 |
昭和20年５月８日生 |
昭和43年４月 |
山一證券株式会社入社 |
（注）４ |
2,800 |
|
平成10年７月 |
シュウウエムラ化粧品株式会社取締役就任 |
||||||
|
平成13年２月 |
三和証券株式会社（現三菱ＵＦＪ証券株式会社）顧問 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＳＭＢＣフレンド証券株式会社引受部顧問 |
||||||
|
平成17年８月 |
株式会社アールエフ常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年２月 |
日産センチュリー証券株式会社引受本部副本部長 |
||||||
|
平成18年11月 |
藍澤証券株式会社投資銀行本部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社技術経営機構取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
フリービット社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社ギガプライズ監査役就任 （現任） |
||||||
|
平成22年10月 |
株式会社フルスピード監査役就任 （現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社ベッコアメ・インターネット監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
中村 孝英 |
昭和19年３月１日生 |
昭和45年４月 |
石川島播磨重工業株式会社（現株式会社ＩＨＩ）入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成７年６月 |
同社特許契約部長 |
||||||
|
平成10年７月 |
同社法務室長 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社ＩＨＩエアロスペース常勤監査役就任 |
||||||
|
平成20年３月 |
株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ社外取締役就任 |
||||||
|
平成22年７月 |
フリービット社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社ギガプライズ監査役就任 （現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
株式会社ベッコアメ・インターネット監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
川口 勉 |
昭和21年９月28日生 |
昭和46年２月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）５ |
－ |
|
昭和49年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和54年７月 |
同監査法人社員 |
||||||
|
昭和58年３月 平成14年４月 |
同監査法人代表社員 中央大学客員教授 |
||||||
|
平成19年８月 |
太陽ＡＳＧ監査法人（現太陽ＡＳＧ有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成22年７月 |
フリービット社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社住生活グループ（現株式会社ＬＩＸＩＬグループ）社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成23年11月 |
株式会社明治座監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社ヴィンクス社外取締役就任 （現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
サイバネットシステム株式会社社外取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
山口 勝之 |
昭和41年９月22日生 |
平成３年４月 |
第一東京弁護士会登録 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 |
（注）６ |
9,600 |
|
平成９年９月 |
NewYork Debevoise ＆ Plimpton法律事務所勤務 |
||||||
|
平成12年８月 |
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成13年３月 |
楽天株式会社社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
フリービット社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成23年３月
|
株式会社ジュピターテレコム社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社ブレインパッド社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月
|
株式会社博報堂ＤＹホールディングス社外監査役就任（現任） 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ社外監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
6,310,800 |
||||||
（注）１．取締役出井 伸之、吉田 和正は、社外取締役であります。
２．監査役永井 清一、中村 孝英、川口 勉、山口 勝之は、社外監査役であります。
３．平成28年７月28日開催の定時株主総会による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成25年７月30日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．平成26年７月30日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
６．平成27年７月29日開催の定時株主総会による選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
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