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コムチュア(3844)の株価チャート コムチュア(3844)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のコムチュアの役員の状況は、以下のとおりです。
男性3名 女性3名 （役員のうち女性の比率50％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
澤田 千尋
|
1961年10月14日
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2004年１月
|
同社ロータス事業部長
|
2009年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
2013年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
2014年４月
|
コムチュア入社 常務執行役員事業統括本部長
|
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年６月
|
コムチュア常務取締役事業統括本部長
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役事業統括
|
2018年６月
|
コムチュア専務取締役事業統括
|
2019年４月
|
コムチュア代表取締役社長
|
2023年６月
|
コムチュア代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
32,136
|
代表取締役
専務執行役員
|
樽谷 宏志
|
1962年５月13日
|
1986年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2012年12月
|
同社法人リスク統括部長兼コンプライアンス統括部部長（特命担当）
|
2014年５月
|
同社監査部与信監査室長
|
2016年４月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長（特命担当）兼株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）監査部与信監査室長
|
2016年９月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長兼株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）法務部長
|
2019年６月
|
千代田化工建設株式会社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2019年７月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ兼財務本部長
|
2022年４月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼財務本部、総務本部管掌兼財務本部長
|
2023年４月
|
同社取締役顧問
|
2023年６月
|
コムチュア社外取締役（常勤監査等委員）
|
2025年６月
|
コムチュア代表取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
1,236
|
社外取締役
（監査等委員）
|
原田 豊
|
1960年３月11日
|
1982年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社 （現株式会社野村総合研究所）入社
|
2008年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部副部長
|
2010年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員保険ソリューション事業本部長
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
木村 尚子
|
1960年10月31日
|
1983年４月
|
東京都庁 入庁
|
1989年12月
|
青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1997年１月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年７月
|
同監査法人パートナー
|
2022年10月
|
木村公認会計士事務所 開設（現任）
|
2023年２月
|
日本フイルコン株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年８月
|
監査法人Growth 設立 同パートナー（現任）
|
2024年２月
|
日本フイルコン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
池垣 真里
|
1964年２月２日
|
1987年４月
|
モルガン・スタンレー・インターナショナル・リミテッド東京支店(現 モルガン・スタンレー・グループ株式会社) 入社
|
2008年12月
|
モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社取締役
|
2009年１月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社人事部長
|
2010年４月
|
モルガン・スタンレー・グループ株式会社取締役人事部長 モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社 代表取締役
|
2013年11月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任） 学校法人フェリス女学院 理事（現任） 稲畑産業株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
志水三輪子
|
1968年７月１日
|
1996年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 千賀総合法律事務所(現 虎ノ門法律経済事務所) 入所
|
2008年11月
|
志水三輪子法律事務所 開設
|
2010年５月
|
日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 幹事
|
2018年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現任）
|
2019年１月
|
東京都土地収用事業認定審議会委員（現任）
|
2023年４月
|
五十嵐・渡辺・江坂法律事務所 入所（現任）
|
2025年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
33,372
|
(注)１．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2026年５月31日現在のものであります。また、役員持株会における持分を含んでおります。
b. 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、コムチュアの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率43％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
亀井 貴裕
|
1973年１月27日
|
1995年４月
|
三井海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 入社
|
1999年４月
|
株式会社日本コンピューターテクノロジー（現コムチュア）入社
|
2011年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社取締役
|
2012年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
コムチュア執行役員営業推進本部長
|
2017年７月
|
コムチュア執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
コムチュア上席執行役員経営企画本部長
|
2019年６月
|
コムチュア取締役経営企画本部長
|
2022年10月
|
コムチュア取締役経営企画本部長兼人事本部長
|
2023年４月
|
タクトシステムズ株式会社代表取締役社長、タクトビジネスソフト株式会社代表取締役社長
|
2023年６月
|
コムチュア常務執行役員コーポレート本部副本部長兼コーポレート担当役員（IR・SR）
|
2024年４月
|
エディフィストラーニング株式会社代表取締役社長(現任)
|
2025年４月
|
コムチュア常務執行役員(経営統括副担当兼コーポレートコミュニケーション担当)
|
2026年４月
|
コムチュア常務執行役員
|
2026年６月
|
コムチュア代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
216,854
|
代表取締役
専務執行役員
|
中谷 隆太
|
1973年11月22日
|
1996年４月
|
株式会社日本コンピューターテクノロジー（現コムチュア）入社
|
2011年４月
|
コムチュアコラボレーション本部長
|
2014年10月
|
コムチュア執行役員コラボレーション本部長
|
2019年４月
|
コムチュア上席執行役員クラウドソリューション事業部長
|
2021年６月
|
コムチュア取締役クラウドソリューション事業部長
|
2022年４月
|
コムチュアデータサイエンス株式会社取締役
|
2023年４月
|
コムチュア常務執行役員コーポレート本部コーポレート担当役員（人事・総務）
|
2024年４月
|
エディフィストラーニング株式会社取締役（現任）
|
2026年４月
|
コムチュア常務執行役員（人事・総務・情シ・品監担当）
|
2026年６月
|
コムチュア代表取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
57,068
|
代表取締役
専務執行役員
|
福本 俊一
|
1964年１月11日
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム入社
|
2001年１月
|
IBM Corp.出向（ニューヨーク）
|
2003年１月
|
日本アイ・ビー・エム帰任 ゼネラルビジネス首都圏第一事業本部第二営業部長
|
2009年１月
|
同社グローバルファイナンシング事業本部・理事・クライアントファイナンシング事業部長
|
2012年１月
|
同社執行役員豊田事業部長
|
2021年９月
|
キンドリルジャパン合同会社（現キンドリルジャパン株式会社）専務執行役員製造第一事業本部長
|
2023年４月
|
同社専務執行役員戦略アカウント担当
|
2023年10月
|
コムチュア執行役員ビジネスソリューション事業部長
|
2024年４月
|
コムチュアネットワーク株式会社取締役（現任）
|
2025年４月
|
コムチュア執行役員ビジネスソリューション事業部長兼コンサルティング事業部長
|
2026年４月
|
コムチュア常務執行役員（営業統括担当）
|
2026年６月
|
コムチュア代表取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
2,725
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
原田 豊
|
1960年３月11日
|
1982年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社 （現株式会社野村総合研究所）入社
|
2008年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部副部長
|
2010年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員保険ソリューション事業本部長
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
木村 尚子
|
1960年10月31日
|
1983年４月
|
東京都庁 入庁
|
1989年12月
|
青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1997年１月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年７月
|
同監査法人パートナー
|
2022年10月
|
木村公認会計士事務所 開設（現任）
|
2023年２月
|
日本フイルコン株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年８月
|
監査法人Growth 設立 同パートナー（現任）
|
2024年２月
|
日本フイルコン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
池垣 真里
|
1964年２月２日
|
1987年４月
|
モルガン・スタンレー・インターナショナル・リミテッド東京支店(現 モルガン・スタンレー・グループ株式会社) 入社
|
2008年12月
|
モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社取締役
|
2009年１月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社人事部長
|
2010年４月
|
モルガン・スタンレー・グループ株式会社取締役人事部長 モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社 代表取締役
|
2013年11月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任） 学校法人フェリス女学院 理事（現任） 稲畑産業株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
志水三輪子
|
1968年７月１日
|
1996年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 千賀総合法律事務所(現 虎ノ門法律経済事務所) 入所
|
2008年11月
|
志水三輪子法律事務所 開設
|
2010年５月
|
日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 幹事
|
2018年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現任）
|
2019年１月
|
東京都土地収用事業認定審議会委員（現任）
|
2023年４月
|
五十嵐・渡辺・江坂法律事務所 入所（現任）
|
2025年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
276,647
|
(注)１．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2026年５月31日現在のものであります。また、役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
現時点で、社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役は４名。以下同じ。）であります。
なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役（監査等委員） 原田豊氏が就任いたします。この結果、取締役は３名、社外取締役（監査等委員）は４名となります。
（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役とコムチュアとの間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役は、深い見識に基づき独立の立場からコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
（社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容）
下記の方針により社外取締役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
（社外取締役の選任に関する提出会社の考え方）
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合に、新たに選任される社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
・原田 豊氏
当業界での監査役としての豊富な経験と高い知見に基づき、客観的かつ公正な視点から、コムチュアの経営を監督していただくとともに、経営全般における助言を期待しており、コムチュアの企業価値向上およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
社外取締役はいずれも独立的・客観的な立場から、経営の監督または監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、社外取締役のみで構成される監査等委員会は、監査部および会計監査人と連携を取って監査を行っております。これらにより、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のコムチュアの役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
澤田 千尋
|
1961年10月14日
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2004年１月
|
同社ロータス事業部長
|
2009年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
2013年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
2014年４月
|
コムチュア入社 常務執行役員事業統括本部長
|
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年６月
|
コムチュア常務取締役事業統括本部長
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役事業統括
|
2018年６月
|
コムチュア専務取締役事業統括
|
2019年４月
|
コムチュア代表取締役社長
|
2023年６月
|
コムチュア代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
27,512
|
取締役
|
野間 治
|
1954年９月１日
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
英国三菱商事会社ＣＦＯ(現欧州三菱商事会社）
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社投資金融事業本部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2017年６月
|
コムチュア常務取締役
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役経営統括
|
2022年６月
|
コムチュア代表取締役専務経営統括
|
2023年６月
|
コムチュア代表取締役 副社長執行役員 経営統括コーポレート本部長
|
2025年４月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
11,425
|
社外取締役
|
土地 順子
|
1963年８月31日
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
東京永和法律事務所（現TMI総合法律事務所）入所
|
2007年11月
|
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 入所
|
2008年６月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2013年４月
|
hills法律事務所（現DOCHI法律事務所）開設（現任）
|
2019年６月
|
コムチュア社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
293
|
社外取締役
（監査等委員）
|
都築 正行
|
1948年８月23日
|
1971年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年１月
|
同社主計部部長代行
|
1997年１月
|
同社基幹システム開発室長
|
2001年４月
|
同社経営企画部全社情報化担当部長兼 株式会社アイ・ティ・フロンティア出向常務執行役員
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社理事ＣＩＯ補佐
|
2008年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社常勤監査役
|
2010年５月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究支援統括補佐
|
2011年６月
|
JFEシステムズ株式会社社外取締役
|
2012年２月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究支援統括者
|
2017年６月
|
コムチュア社外取締役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
樽谷 宏志
|
1962年５月13日
|
1986年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2012年12月
|
同社法人リスク統括部長兼コンプライアンス統括部部長（特命担当）
|
2014年５月
|
同社監査部与信監査室長
|
2016年４月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長（特命担当）兼株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）監査部与信監査室長
|
2016年９月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長兼株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）法務部長
|
2019年６月
|
千代田化工建設株式会社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2019年７月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ兼財務本部長
|
2022年４月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼財務本部、総務本部管掌兼財務本部長
|
2023年４月
|
同社取締役顧問
|
2023年６月
|
コムチュア社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
原田 豊
|
1960年３月11日
|
1982年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社 （現株式会社野村総合研究所）入社
|
2008年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部副部長
|
2010年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員保険ソリューション事業本部長
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
木村 尚子
|
1960年10月31日
|
1983年４月
|
東京都庁 入庁
|
1989年12月
|
青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1997年１月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年７月
|
同監査法人パートナー
|
2022年10月
|
木村公認会計士事務所 開設（現任）
|
2023年２月
|
日本フイルコン株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年８月
|
監査法人Growth 設立 同パートナー（現任）
|
2024年２月
|
日本フイルコン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
39,230
|
(注)１．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありますが、都築正行氏は2025年６月27日開催の第41期定時株主総会終結の時をもって退任予定です。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2025年５月31日現在のものであります。また、役員持株会における持分を含んでおります。
b. 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、コムチュアの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性3名 女性3名 （役員のうち女性の比率50％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
澤田 千尋
|
1961年10月14日
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2004年１月
|
同社ロータス事業部長
|
2009年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
2013年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
2014年４月
|
コムチュア入社 常務執行役員事業統括本部長
|
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年６月
|
コムチュア常務取締役事業統括本部長
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役事業統括
|
2018年６月
|
コムチュア専務取締役事業統括
|
2019年４月
|
コムチュア代表取締役社長
|
2023年６月
|
コムチュア代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
27,512
|
代表取締役
専務執行役員
|
樽谷 宏志
|
1962年５月13日
|
1986年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2012年12月
|
同社法人リスク統括部長兼コンプライアンス統括部部長（特命担当）
|
2014年５月
|
同社監査部与信監査室長
|
2016年４月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長（特命担当）兼株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）監査部与信監査室長
|
2016年９月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長兼株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）法務部長
|
2019年６月
|
千代田化工建設株式会社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2019年７月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ兼財務本部長
|
2022年４月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼財務本部、総務本部管掌兼財務本部長
|
2023年４月
|
同社取締役顧問
|
2023年６月
|
コムチュア社外取締役（常勤監査等委員）
|
2025年６月
|
コムチュア代表取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
原田 豊
|
1960年３月11日
|
1982年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社 （現株式会社野村総合研究所）入社
|
2008年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部副部長
|
2010年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員保険ソリューション事業本部長
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
木村 尚子
|
1960年10月31日
|
1983年４月
|
東京都庁 入庁
|
1989年12月
|
青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1997年１月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年７月
|
同監査法人パートナー
|
2022年10月
|
木村公認会計士事務所 開設（現任）
|
2023年２月
|
日本フイルコン株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年８月
|
監査法人Growth 設立 同パートナー（現任）
|
2024年２月
|
日本フイルコン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
池垣 真里
|
1964年２月２日
|
1987年４月
|
モルガン・スタンレー・インターナショナル・リミテッド東京支店(現 モルガン・スタンレー・グループ株式会社) 入社
|
2008年12月
|
モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社取締役
|
2009年１月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社人事部長
|
2010年４月
|
モルガン・スタンレー・グループ株式会社取締役人事部長 モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社 代表取締役
|
2013年11月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任） 学校法人フェリス女学院 理事（現任） 稲畑産業株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
志水三輪子
|
1968年７月１日
|
1996年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 千賀総合法律事務所(現 虎ノ門法律経済事務所) 入所
|
2008年11月
|
志水三輪子法律事務所 開設
|
2010年５月
|
日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 幹事
|
2018年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現任）
|
2019年１月
|
東京都土地収用事業認定審議会委員（現任）
|
2023年４月
|
五十嵐・渡辺・江坂法律事務所 入所（現任）
|
2025年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
27,512
|
(注)１．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2025年５月31日現在のものであります。また、役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
現時点で、社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は４名。以下同じ。）であります。
なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、取締役 野間治氏が退任し、社外取締役（常勤監査等委員） 樽谷宏志氏が代表取締役 専務執行役員に就任します。また、社外取締役 土地順子氏および社外取締役（監査等委員） 都築正行氏が退任する一方、社外取締役（監査等委員） 木村尚子氏、社外取締役（監査等委員） 池垣真里氏および社外取締役（監査等委員） 志水三輪子氏が就任いたします。この結果、取締役は２名、社外取締役（監査等委員）は４名となります。
（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役とコムチュアとの間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役は、深い見識に基づき独立の立場からコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
（社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容）
下記の方針により社外取締役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
（社外取締役の選任に関する提出会社の考え方）
2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合に、新たに選任される社外取締役の選任に関する考え方は以下の通りであります。
・木村 尚子氏
公認会計士として上場会社や上場準備会社の会計監査業務に幅広く携わってきた豊富な経験と高い知見に基づき、客観的かつ公正な視点から、経営を監督するとともに、経営全般における助言を期待しており、企業価値向上およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与すると判断しております。
・池垣 真里氏
豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った人事、コンプライアンス、企業文化醸成などの高い知見に基づき、客観的かつ公正な視点から、経営を監督するとともに、経営全般における助言を期待しており、企業価値向上およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与すると判断しております。
・志水 三輪子氏
弁護士として企業法務に幅広く携わってきた豊富な経験と高い知見に基づき、客観的かつ公正な視点から、経営を監督するとともに、経営全般における助言を期待しており、企業価値向上およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与すると判断しております。
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
社外取締役はいずれも独立的・客観的な立場から、経営の監督または監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、社外取締役のみで構成される監査等委員会は、監査部および会計監査人と連携を取って監査を行っております。これらにより、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
澤田 千尋
|
1961年10月14日
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2004年１月
|
同社ロータス事業部長
|
2009年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
2013年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
2014年４月
|
コムチュア入社 常務執行役員事業統括本部長
|
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年６月
|
コムチュア常務取締役事業統括本部長
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役事業統括
|
2018年６月
|
コムチュア専務取締役事業統括
|
2019年４月
|
コムチュア代表取締役社長
|
2023年６月
|
コムチュア代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
23,568
|
代表取締役
副社長執行役員
|
野間 治
|
1954年９月１日
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
英国三菱商事会社ＣＦＯ(現欧州三菱商事会社）
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社投資金融事業本部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
日本KFCホールディングス株式会社取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2017年６月
|
コムチュア常務取締役
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役経営統括
|
2022年６月
|
コムチュア代表取締役専務経営統括
|
2023年６月
|
コムチュア代表取締役 副社長執行役員 経営統括コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)１
|
8,631
|
社外取締役
|
土地 順子
|
1963年８月31日
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
東京永和法律事務所（現TMI総合法律事務所）入所
|
2007年11月
|
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 入所
|
2008年６月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2013年４月
|
hills法律事務所（現DOCHI法律事務所）開設（現任）
|
2019年６月
|
コムチュア社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
226
|
社外取締役
（監査等委員）
|
都築 正行
|
1948年８月23日
|
1971年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年１月
|
同社主計部部長代行
|
1997年１月
|
同社基幹システム開発室長
|
2001年４月
|
同社経営企画部全社情報化担当部長兼 株式会社アイ・ティ・フロンティア出向常務執行役員
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社理事ＣＩＯ補佐
|
2008年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社常勤監査役
|
2010年５月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究支援統括補佐
|
2011年６月
|
JFEシステムズ株式会社社外取締役
|
2012年２月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究支援統括者
|
2017年６月
|
コムチュア社外取締役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
原田 豊
|
1960年３月11日
|
1982年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社 （現株式会社野村総合研究所）入社
|
2008年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部副部長
|
2010年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員保険ソリューション事業本部長
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
（常勤監査等委員）
|
樽谷 宏志
|
1962年５月13日
|
1986年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2012年12月
|
同社法人リスク統括部長兼コンプライアンス統括部部長（特命担当）
|
2014年５月
|
同社監査部与信監査室長
|
2016年４月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長（特命担当）兼株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）監査部与信監査室長
|
2016年９月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長兼株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）法務部長
|
2019年６月
|
千代田化工建設株式会社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2019年７月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ兼財務本部長
|
2022年４月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼財務本部、総務本部管掌兼財務本部長
|
2023年４月
|
同社取締役顧問
|
2023年６月
|
コムチュア社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
木村 尚子
|
1960年10月31日
|
1983年４月
|
東京都庁 入庁
|
1989年12月
|
青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1997年１月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年７月
|
同監査法人パートナー
|
2022年10月
|
木村公認会計士事務所 開設（現任）
|
2023年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
32,425
|
(注)１．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2024年５月31日現在のものであります。また、役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は４名。以下同じ。）であります。
（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役とコムチュアとの間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役は、深い見識に基づき独立の立場からコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
（社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容）
下記の方針により社外取締役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
（社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方）
・土地 順子氏
弁護士として企業法務に幅広く携わってきた知見に基づき、客観的・公正な視点からコムチュアの経営に意見を頂戴することによりガバナンスの強化と企業価値向上に寄与すると判断しております。
・都築 正行氏
豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った同氏の幅広い見識を活かし、客観的な視点からコムチュアの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与すると判断しております。
・原田 豊氏
当業界での監査の豊富な経験と実績から、相応しい能力を有していると判断しております。
・樽谷 宏志氏
財務やリスクマネジメントなどの幅広い知見を活かし、コムチュアの発展と企業価値向上に資する者としてコムチュアの監査等委員である取締役に相応しい能力を有していると判断しております。
・木村 尚子氏
公認会計士として上場会社や上場準備会社の会計監査業務に幅広く携わってきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視点から、経営に対して意見を述べかつ助言し、コムチュアの発展と企業価値向上に資する者としてコムチュアの監査等委員である取締役に相応しい能力を有していると判断しております。
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
社外取締役はいずれも独立的・客観的な立場から、経営の監督または監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、監査室および会計監査人と連携を取って監査を行っております。加えて、監査等委員でない社外取締役は、監査の状況等について監査等委員会から情報共有を受けております。これらにより、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
澤田 千尋
|
1961年10月14日
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2004年１月
|
同社ロータス事業部長
|
2009年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
2013年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
2014年４月
|
コムチュア入社 常務執行役員事業統括本部長
|
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年６月
|
コムチュア常務取締役事業統括本部長
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役事業統括
|
2018年６月
|
コムチュア専務取締役事業統括
|
2019年４月
|
コムチュア代表取締役社長
|
2023年４月
|
コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
コムチュア代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
20,038
|
代表取締役
副社長執行役員
|
野間 治
|
1954年９月１日
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
英国三菱商事会社ＣＦＯ(現欧州三菱商事会社）
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社投資金融事業本部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス株式会社取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2017年６月
|
コムチュア常務取締役
|
2022年６月
|
コムチュア代表取締役専務 経営統括
|
2023年６月
|
コムチュア代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
5,710
|
社外取締役
|
土地 順子
|
1963年８月31日
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
東京永和法律事務所（現ＴＭＩ総合法律事務所）入所
|
2007年11月
|
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所
|
2008年６月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2013年４月
|
hills法律事務所（現DOCHI法律事務所）開設（現任）
|
2019年６月
|
コムチュア社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
164
|
社外取締役
（監査等委員）
|
都築 正行
|
1948年８月23日
|
1971年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年１月
|
同社主計部部長代行
|
1997年１月
|
同社基幹システム開発室長
|
2001年４月
|
同社経営企画部全社情報化担当部長兼 株式会社アイ・ティフロンティア出向常務執行役員
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社理事ＣＩＯ補佐
|
2008年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 常勤監査役
|
2010年５月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括補佐
|
2011年６月
|
ＪＦＥシステムズ株式会社社外取締役
|
2012年２月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括者
|
2017年６月
|
コムチュア社外取締役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
原田 豊
|
1960年３月11日
|
1982年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社
|
2008年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部副部長
|
2010年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員保険ソリューション事業本部長
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
樽谷 宏志
|
1962年５月13日
|
1986年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2012年12月
|
同社法人リスク統括部長兼コンプライアンス統括部部長（特命担当）
|
2014年５月
|
同社監査部与信監査室長
|
2016年４月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長（特命担当）兼株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）監査部与信監査室長
|
2016年９月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長兼株式会社三菱東京UFJ銀行法務部長
|
2019年６月
|
千代田化工建設株式会社代表取締役専務執行役員CFO
|
2019年７月
|
同社代表取締役専務執行役員CFO兼財務本部長
|
2022年４月
|
同社代表取締役専務執行役員CFO兼CCO兼財務本部、総務本部管掌兼財務本部長
|
2023年４月
|
同社取締役顧問
|
2023年６月
|
コムチュア社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
木村 尚子
|
1960年10月31日
|
1983年４月
|
東京都庁 入庁
|
1989年12月
|
青山監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1997年１月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年７月
|
同監査法人パートナー
|
2022年10月
|
木村公認会計士事務所 開設（現任）
|
2023年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
25,912
|
(注)１．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2023年５月31日現在のものであります。また、役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は４名。以下同じ。）であります。
（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役とコムチュアとの間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役は、深い見識に基づき独立の立場からコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
（社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容）
下記の方針により社外取締役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
（社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方）
・土地 順子氏
弁護士として企業法務に幅広く携わってきた知見に基づき、客観的・公正な視点からコムチュアの経営に意見を得ることによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与すると判断しております。
・都築 正行氏
豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った同氏の幅広い見識を活かし、客観的な視点からコムチュアの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与すると判断しております。
・原田 豊氏
当業界での監査の豊富な経験と実績から、相応しい能力を有していると判断しております。
・樽谷 宏志氏
財務やリスクマネジメントなどの幅広い知見を活かし、コムチュアの発展と企業価値向上に資する者としてコムチュアの監査等委員である取締役に相応しい能力を有していると判断しております。
・木村 尚子氏
公認会計士として上場会社や上場準備会社の会計監査業務に幅広く携わってきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視点から、経営に対して意見を述べかつ助言し、コムチュアの発展と企業価値向上に資する者としてコムチュアの監査等委員である取締役に相応しい能力を有していると判断しております。
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
社外取締役はいずれも独立的・客観的な立場から、経営の監督または監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、監査室および会計監査人と連携を取って監査を行っております。加えて、監査等委員でない社外取締役は、監査の状況等について監査等委員会から情報共有を受けております。これらにより、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
澤田 千尋
|
1961年10月14日
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2004年１月
|
同社ロータス事業部長
|
2009年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
2013年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
2014年４月
|
コムチュア入社 常務執行役員事業統括本部長
|
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年６月
|
コムチュア常務取締役事業統括本部長
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役事業統括
|
2018年６月
|
コムチュア専務取締役事業統括
|
2019年４月
|
コムチュア代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社 長
|
|
(注)１
|
18,803
|
代表取締役専務
経営統括
|
野間 治
|
1954年９月１日
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
英国三菱商事会社ＣＦＯ(現欧州三菱商事会社）
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社投資金融事業本部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス株式会社取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2017年６月
|
コムチュア常務取締役
|
2022年６月
|
コムチュア代表取締役専務 経営統括（現任）
|
|
(注)１
|
4,246
|
取締役
|
亀井 貴裕
|
1973年１月27日
|
1995年４月
|
三井海上火災保険株式会社 （現三井住友海上火災保険株式会社）入社
|
1999年４月
|
株式会社日本コンピューターテクノロジー（現コムチュア）入社
|
2011年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社取締役
|
2012年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
コムチュア執行役員営業推進本部長
|
2017年７月
|
コムチュア執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
コムチュア上席執行役員経営企画本部長
|
2019年６月
|
コムチュア取締役経営企画本部長（現任）
|
|
(注)１
|
206,224
|
取締役
|
中谷 隆太
|
1973年11月22日
|
1996年４月
|
株式会社日本コンピューターテクノロジー（現コムチュア）入社
|
2011年４月
|
コムチュアコラボレーション本部長
|
2014年10月
|
コムチュア執行役員コラボレーション本部長
|
2019年４月
|
コムチュア上席執行役員クラウドソリューション事業部長
|
2021年６月
|
コムチュア取締役クラウドソリューション事業部長（現任）
|
|
(注)１
|
51,400
|
取締役
|
山下 晶夫
|
1960年３月11日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2003年４月
|
同社WebSphere事業部長
|
2010年１月
|
同社SWアライアンス事業開発本部長
|
2020年２月
|
コムチュア入社 上席執行役員ビジネスソリューション事業部長
|
2020年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長 （現任） コムチュアデータサイエンス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社長 （現任）
|
2022年４月
|
コムチュア上席執行役員デジタルソリューション事業部長
|
2022年６月
|
コムチュア取締役デジタルソリューション事業部長（現任）
|
|
(注)１
|
390
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
土地 順子
|
1963年８月31日
|
1986年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1988年11月
|
ヴァージンアトランティック航空日本支社入社
|
1995年８月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
1996年５月
|
日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入社
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
東京永和法律事務所（現ＴＭＩ総合法律事務所）入所
|
2007年11月
|
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所
|
2008年６月
|
米国カリフォルニア州立弁護士登録
|
2013年４月
|
hills法律事務所（現DOCHI法律事務所）開設（現任）
|
2019年６月
|
コムチュア社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
110
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
田村 誠二
|
1944年９月28日
|
1967年３月
|
日立システムエンジニアリング株式会社入社
|
1969年２月
|
株式会社日立製作所転籍
|
1995年８月
|
株式会社日立情報システムズ （現株式会社日立システムズ）転籍
|
2005年７月
|
コムチュア入社 経営企画室長
|
2006年６月
|
コムチュア取締役経営企画室長
|
2007年４月
|
コムチュア取締役経営企画本部長
|
2012年６月
|
コムチュア監査役
|
2022年６月
|
コムチュア取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
19,136
|
社外取締役
（監査等委員）
|
佐々木 仁
|
1946年７月２日
|
1969年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社） 入社
|
1991年４月
|
同社投資開発室長
|
1994年４月
|
同社商品開発部長
|
1997年４月
|
Dai-ichiLifeInternational(U.S.A.),Inc. Chairman
|
2000年４月
|
第一生命保険相互会社情報システム部長
|
2002年４月
|
同社支配人ＩＴ企画部長
|
2004年７月
|
同社執行役員ＩＴ・リスク管理本部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2006年４月
|
本多通信工業株式会社社外監査役
|
2007年４月
|
第一生命情報システム株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社ＮＳＤ社外監査役
|
2015年６月
|
コムチュア社外取締役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
都築 正行
|
1948年８月23日
|
1971年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年１月
|
同社主計部部長代行
|
1997年１月
|
同社基幹システム開発室長
|
2001年４月
|
同社経営企画部全社情報化担当部長兼 株式会社アイ・ティフロンティア出向常務執行役員
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社理事ＣＩＯ補佐
|
2008年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 常勤監査役
|
2010年５月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括補佐
|
2011年６月
|
ＪＦＥシステムズ株式会社社外取締役
|
2012年２月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括者
|
2017年６月
|
コムチュア社外取締役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
石原 明
|
1955年７月17日
|
1979年４月
|
東洋製罐株式会社入社
|
1985年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2006年１月
|
同社理事インダストリアル事業第三事業部長
|
2008年１月
|
同社理事経営イノベーションディール・ハブ担当
|
2012年７月
|
同社常勤監査役
|
2012年８月
|
日本情報通信株式会社監査役
|
2012年９月
|
株式会社エクサ監査役
|
2012年10月
|
コベルコシステム株式会社監査役
|
2020年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社顧問
|
2020年６月
|
コムチュア社外監査役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
原田 豊
|
1960年３月11日
|
1982年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社入社
|
1988年１月
|
株式会社野村総合研究所転籍
|
2008年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部副部長
|
2010年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員保険ソリューション事業本部長
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
コムチュア社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
|
300,309
|
(注)１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．所有株式数は、2022年５月31日現在のものであります。また、役員持株会における持分を含んでおります。
４．2022年６月17日開催の第38期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、コムチュアは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
② 社外役員の状況
社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は４名。以下同じ。）であります。
（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役とコムチュアとの間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役は、深い見識に基づき独立の立場からコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
（社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容）
下記の方針により社外取締役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
（社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方）
社外取締役 土地 順子氏の弁護士として企業法務に幅広く携わってきた知見に基づき、客観的・公正な視点からコムチュアの経営に意見を得ることによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与すると判断しております。
社外取締役 佐々木 仁氏の豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った同氏の幅広い見識を活かし、客観的な視点からコムチュアの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与すると判断しております。
社外取締役 都築 正行氏の豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った同氏の幅広い見識を活かし、客観的な視点からコムチュアの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与すると判断しております。
社外取締役 石原 明氏および社外取締役 原田 豊氏の当業界での監査の豊富な経験と実績から、相応しい能力を有していると判断しております。
したがって、効果的な監査が可能であると考えております。
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
社外取締役はいずれも独立的・客観的な立場から、経営の監督または監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、監査室および会計監査人と連携を取って監査を行っております。加えて、監査等委員でない社外取締役は、監査の状況等について監査等委員会から情報共有を受けております。これらにより、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
向 浩一
|
1946年12月９日
|
1970年４月
|
株式会社データープロセスコンサルタント （現アイエックス・ナレッジ株式会社）入社
|
1985年１月
|
コムチュア設立 代表取締役社長
|
2011年４月
|
コムチュア代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
772,579
|
代表取締役
社長
|
澤田 千尋
|
1961年10月14日
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2004年１月
|
同社ロータス事業部長
|
2009年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
2013年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
2014年４月
|
コムチュア常務執行役員事業統括本部長
|
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年６月
|
コムチュア常務取締役事業統括本部長
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役事業統括
|
2018年６月
|
コムチュア専務取締役事業統括
|
2019年４月
|
コムチュア代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社 長（現任）
|
|
(注)１
|
17,825
|
常務取締役
経営統括
|
野間 治
|
1954年９月１日
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
英国三菱商事会社ＣＦＯ(現欧州三菱商事会社）
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社投資金融事業本部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス株式会社取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2017年６月
|
コムチュア常務取締役
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役経営統括（現任）
|
|
(注)１
|
3,403
|
取締役
|
亀井 貴裕
|
1973年１月27日
|
1995年４月
|
三井海上火災保険株式会社 （現三井住友海上火災保険株式会社）入社
|
1999年４月
|
株式会社日本コンピューターテクノロジー （現コムチュア）入社
|
2011年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社取締役
|
2012年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
コムチュア執行役員営業推進本部長
|
2017年７月
|
コムチュア執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
コムチュア上席執行役員経営企画本部長
|
2019年６月
|
コムチュア取締役経営企画本部長（現任）
|
|
(注)１
|
201,629
|
取締役
|
佐々木 仁
|
1946年７月２日
|
1969年４月
|
第一生命保険相互会社 （現第一生命保険株式会社）入社
|
1991年４月
|
同社投資開発室長
|
1994年４月
|
同社商品開発部長
|
1997年４月
|
Dai-ichiLifeInternational
(U.S.A.),Inc.Chairman
|
2000年４月
|
第一生命保険相互会社情報システム部長
|
2002年４月
|
同社支配人ＩＴ企画部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2007年４月
|
第一生命情報システム株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社ＮＳＤ社外監査役
|
2015年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
都築 正行
|
1948年８月23日
|
1971年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年１月
|
同社主計部部長代行
|
1997年１月
|
同社基幹システム開発室長
|
2001年４月
|
同社経営企画部全社情報化担当部長兼 株式会社アイ・ティフロンティア出向常務執行役員
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社理事ＣＩＯ補佐
|
2008年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 常勤監査役
|
2010年５月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括補佐
|
2011年６月
|
ＪＦＥシステムズ株式会社社外取締役
|
2017年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
土地 順子
|
1963年８月31日
|
1986年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1988年11月
|
ヴァージンアトランティック航空日本支社入社
|
1995年８月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
1996年５月
|
日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入社
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
東京永和法律事務所 （現ＴＭＩ総合法律事務所）入所
|
2007年11月
|
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所
|
2008年６月
|
米国カリフォルニア州立弁護士登録
|
2013年４月
|
hills法律事務所 （現DOCHI法律事務所）開設（現任）
|
2019年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社イオン銀行 社外取締役（現任） AEON Credit Service (Asia) Company Limited 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
63
|
取締役
|
中谷 隆太
|
1973年11月22日
|
1996年４月
|
株式会社日本コンピューターテクノロジー（現コムチュア）入社
|
2011年４月
|
コムチュアコラボレーション本部長
|
2014年10月
|
コムチュア執行役員コラボレーション本部長
|
2019年４月
|
コムチュア上席執行役員 クラウドソリューション事業部長（現任）
|
2021年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
50,824
|
監査役
(常勤)
|
田村 誠二
|
1944年９月28日
|
1967年３月
|
日立システムエンジニアリング株式会社入社
|
1969年２月
|
株式会社日立製作所転籍
|
1995年８月
|
株式会社日立情報システムズ （現株式会社日立システムズ）転籍
|
2005年７月
|
コムチュア入社 経営企画室長
|
2006年６月
|
コムチュア取締役経営企画室長
|
2007年４月
|
コムチュア取締役経営企画本部長
|
2012年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)２
|
18,643
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
井上 信一
|
1956年７月29日
|
1980年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社 （現株式会社野村総合研究所）入社
|
1998年12月
|
同社事業開発室長
|
2001年４月
|
同社基盤サービス事業本部エンタープライズ基盤事業部長
|
2003年４月
|
同社基盤サービス事業本部副本部長
|
2006年４月
|
同社システムマネジメント事業本部副本部長
|
2018年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
石原 明
|
1955年７月17日
|
1979年４月
|
東洋製罐株式会社入社
|
1985年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2006年１月
|
同社理事インダストリアル事業第三事業部長
|
2008年１月
|
同社理事経営イノベーションディール・ハブ担当
|
2012年７月
|
同社常勤監査役
|
2012年８月
|
日本情報通信株式会社監査役
|
2012年９月
|
株式会社エクサ監査役
|
2012年10月
|
コベルコシステム株式会社監査役
|
2020年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社顧問
|
2020年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
―
|
1,064,966
|
(注)１．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、井上信一については2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、田村誠二及び石原明については2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 亀井貴裕は代表取締役会長 向浩一の娘婿です。
４．取締役 佐々木仁、取締役 都築正行及び取締役 土地順子は、社外取締役であります。
５．常勤監査役 井上信一及び監査役 石原明は、社外監査役であります。
６ コムチュアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
和田 芳幸
|
1951年３月２日
|
1974年４月
|
クーパースアンドライブランド会計事務所入所
|
(注)
|
―
|
1977年６月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
監査法人中央会計事務所社員就任
|
2003年５月
|
同所事業開発理事就任
|
2007年８月
|
太陽ASG監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 代表社員
|
2014年９月
|
株式会社ゼロ監査役
|
2015年６月
|
株式会社フォーバルテレコム取締役（現任）
|
2015年12月
|
株式会社キャリアデザインセンター取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社LIXILビバ取締役
|
2016年７月
|
太陽有限責任監査法人退所
|
2016年８月
|
和田会計事務所代表（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ゼロ取締役（現任）
|
2021年４月
|
栗林商船株式会社監査役（現任）
|
(注) 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
（社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役３名及び社外監査役２名とコムチュアとの間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
（社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役及び社外監査役は、深い見識に基づき独立の立場からコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
（社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容）
下記の方針により社外取締役又は社外監査役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外監査役として選任しない方針であります。
（社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方）
社外取締役 佐々木 仁氏の豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った同氏の幅広い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に助言を得ることで、コーポレート・ガバナンスが一層強化されるものと考えております。
社外取締役 都築 正行氏の当業界での経営経験と経営全般に対する客観的な視点での独立性を持った助言を得ることで、取締役会の適切な意思決定がなされるものと考えております。
社外取締役 土地 順子氏の弁護士として企業法務に幅広く携わってきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視点から経営に対する助言を得ることで、コーポレート・ガバナンスが充実・強化されるものと考えております。
社外監査役 井上 信一は当業界において事業管理に関する深い知見を有しております。また、社外監査役 石原 明は当業界において監査役としての豊富な経験と実績を有しております。したがって、独立の立場から効果的な監査が可能であると考えております。
（社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
社外取締役又は社外監査役は、内部監査及び会計監査と相互に意見を交換し情報を共有することで実効性のある監督及び監査を実施しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
二村 修
|
2020年９月30日
|
（注）二村 修は、辞任により退任いたしました。
（2） 異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
二村 修
|
2020年９月30日
|
（注）二村 修は、辞任により退任いたしました。
（2） 異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
向 浩一
|
1946年12月９日
|
1970年４月
|
株式会社データープロセスコンサルタント（現ア イエックス・ナレッジ株式会社）入社
|
1985年１月
|
コムチュア設立 代表取締役社長
|
2011年４月
|
コムチュア代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
771,500
|
代表取締役
社長
|
澤田 千尋
|
1961年10月14日
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2003年４月
|
同社ロータス事業部製品営業部長
|
2004年１月
|
同社ロータス事業部長
|
2009年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
2013年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
2014年４月
|
コムチュア常務執行役員事業統括本部長
|
2014年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社 長（現任）
|
2014年６月
|
コムチュア常務取締役事業統括本部長
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役事業統括
|
2018年６月
|
コムチュア専務取締役事業統括
|
2019年４月
|
コムチュア代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
16,760
|
常務取締役
経営統括
|
野間 治
|
1954年９月１日
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
英国三菱商事会社ＣＦＯ(現欧州三菱商事会社）
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社投資金融事業本部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス株式会社取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2017年６月
|
コムチュア常務取締役
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役経営統括（現任）
|
|
(注)１
|
2,460
|
取締役
|
二村 修
|
1960年４月５日
|
1983年４月
|
野村コンピュータシステム（現株式会社野村総合研究所）入社
|
2001年４月
|
同社企画部新事業推進室長
|
2003年４月
|
同社BESTWAY事業部長
|
2016年４月
|
コムチュア執行役員リソース・品質管理統括本部長
|
2016年４月
|
コムチュアデータサイエンス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
コムチュア取締役
|
2016年10月
|
コムチュアネットワーク株式会社取締役
|
2018年９月
|
コムチュア取締役人事本部長（現任）
|
|
(注)１
|
21,440
|
取締役
|
亀井 貴裕
|
1973年１月27日
|
1995年４月
|
三井海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社
|
1999年４月
|
株式会社日本コンピューターテクノロジー（現コムチュア）入社
|
2011年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社取締役
|
2012年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
コムチュア執行役員営業推進本部長
|
2017年７月
|
コムチュア執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
コムチュア上席執行役員経営企画本部長
|
2019年６月
|
コムチュア取締役経営企画本部長（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
199,340
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
向井 健治
|
1958年１月15日
|
1981年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1996年１月
|
住友商事・東京本社権日本ワムネット株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
ＳＣＳＫ株式会社執行役員・ＩＴ基盤ソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
同社上席執行役員ＩＴマネジメント事業本部長
|
2018年４月
|
コムチュア執行役員
|
2018年７月
|
コムチュアネットワーク株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
コムチュア上席執行役員
|
2019年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
740
|
取締役
|
佐々木 仁
|
1946年７月２日
|
1969年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
|
1991年４月
|
同社投資開発室長
|
1994年４月
|
同社商品開発部長
|
1997年４月
|
Dai-ichiLifeInternational
(U.S.A.),Inc.Chairman
|
2000年４月
|
第一生命保険相互会社情報システム部長
|
2002年４月
|
同社支配人ＩＴ企画部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2007年４月
|
第一生命情報システム株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社ＮＳＤ社外監査役
|
2015年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
都築 正行
|
1948年８月23日
|
1971年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年１月
|
同社主計部部長代行
|
1997年１月
|
同社基幹システム開発室長
|
2001年４月
|
同社経営企画部全社情報化担当部長兼株式会社アイ・ティフロンティア出向常務執行役員
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社理事ＣＩＯ補佐
|
2008年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社常勤監査役
|
2010年５月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括補佐
|
2011年６月
|
ＪＦＥシステムズ株式会社社外取締役
|
2012年２月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究支援統括者
|
2017年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
土地 順子
|
1963年８月31日
|
1986年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1988年11月
|
ヴァージンアトランティック航空日本支社入社
|
1995年８月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
1996年５月
|
日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入社
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2002年10月
|
東京永和法律事務所（現ＴＭＩ総合法律事務所）入所
|
2007年11月
|
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所
|
2008年６月
|
米国カリフォルニア州立弁護士登録
|
2013年４月
|
hills法律事務所（現DOCHI法律事務所）開設（現任）
|
2019年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社イオン銀行 社外取締役（現任） AEON Credit Service (Asia) Company Limited 社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
田村 誠二
|
1944年９月28日
|
1967年３月
|
日立システムエンジニアリング株式会社入社
|
1969年２月
|
株式会社日立製作所転籍
|
1995年８月
|
株式会社日立情報システムズ（現株式会社日立シ ステムズ）転籍
|
2005年７月
|
コムチュア入社 経営企画室長
|
2006年６月
|
コムチュア取締役経営企画室長
|
2007年４月
|
コムチュア取締役経営企画本部長
|
2012年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
監査役
(常勤)
|
井上 信一
|
1951年７月29日
|
1980年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社 野村総合研究所）入社
|
1998年12月
|
同社事業開発室長
|
2001年４月
|
同社基盤サービス事業本部エンタープライズ基盤事業部長
|
2003年４月
|
同社基盤サービス事業本部副本部長
|
2006年４月
|
同社システムマネジメント事業本部副本部長
|
2016年７月
|
同社データセンターサービス本部業務管理室
|
2018年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
石原 明
|
1955年７月17日
|
1979年４月
|
東洋製罐株式会社入社
|
1985年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2006年１月
|
同社理事インダストリアル事業第三事業部長
|
2008年１月
|
同社理事経営イノベーションディール・ハブ担当
|
2012年７月
|
同社常勤監査役
|
2012年８月
|
日本情報通信株式会社監査役
|
2012年９月
|
株式会社エクサ監査役（現任）
|
2012年10月
|
コベルコシステム株式会社監査役（現任）
|
2020年３月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社顧問(現任）
|
2020年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
―
|
1,030,240
|
(注)１．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役 亀井貴裕は代表取締役会長 向浩一の娘婿です。
３．監査役の任期は、井上信一については2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、田村誠二及び石原明については2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 佐々木仁、取締役 都築正行及び取締役 土地順子は、社外取締役であります。
５．監査役 井上信一及び石原明は、社外監査役であります。
６ コムチュアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
和田 芳幸
|
1951年３月２日
|
1974年４月
|
クーパースアンドライブランド会計事務所入所
|
(注)
|
―
|
1977年６月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
監査法人中央会計事務所社員就任
|
2003年５月
|
同所事業開発理事就任
|
2007年８月
|
太陽ASG監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 代表社員
|
2014年９月
|
株式会社ゼロ監査役
|
2015年６月
|
株式会社フォーバルテレコム取締役（現任）
|
2015年12月
|
株式会社キャリアデザインセンター取締役就任
|
2016年６月
|
株式会社LIXILビバ取締（現任）
|
2016年８月
|
和田会計事務所代表（現任）
|
2017年９月
|
株式会社ゼロ取締役（現任）
|
(注) 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
コムチュアの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
（社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役３名及び社外監査役２名とコムチュアとの間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
（社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）
コムチュアの社外取締役及び社外監査役は、深い見識に基づき独立の立場からコムチュアのコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
（社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容）
コムチュアでは、下記の方針により社外取締役又は社外監査役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外監査役として選任しない方針であります。
（社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方）
コムチュアの社外取締役 佐々木 仁は同種同業の法人の役員を歴任した経歴を有しております。コムチュアは同氏の豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った幅広い見識に基づいた助言を得ることで、コムチュアの経営体制が一層強化されるものと考えております。
コムチュアの社外取締役 都築 正行は当業界での経営経験を有しております。コムチュアは同氏の経営全般に対して、客観的な視点で独立性を持った助言を得ることで、コムチュアの経営体制が一層強化されるものと考えております。
コムチュアの社外取締役 土地 順子は弁護士として企業法務に幅広く携わってきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視点から、コムチュアの経営に対して意見を述べ且つ助言し、コムチュアのコーポレート・ガバナンスの充実・強化に寄与してもらえると考えております。
また、コムチュアの社外監査役 井上 信一は他社における事業管理実績に関する知見を有しており、社外監査役 石原 明は当業界での会計を含む監査役としての豊富な経験と実績を有しております。したがって、客観的かつ有効な監査の実行が可能であると考えております。
（社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
社外取締役又は社外監査役は、内部監査及び会計監査と相互に意見を交換し情報を共有することで実効性のある監督及び監査を実施しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
向 浩一
|
1946年12月９日
|
1970年４月
|
株式会社データープロセスコンサルタント（現ア イエックス・ナレッジ株式会社）入社
|
1985年１月
|
コムチュア設立 代表取締役社長
|
2011年４月
|
コムチュア代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
385,400
|
代表取締役
社長
|
澤田 千尋
|
1961年10月14日
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2003年４月
|
同社ロータス事業部製品営業部長
|
2004年１月
|
同社ロータス事業部長
|
2009年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
2013年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
2014年４月
|
コムチュア常務執行役員事業統括本部長
|
2014年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社 長（現任）
|
2014年６月
|
コムチュア常務取締役事業統括本部長
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役事業統括
|
2018年６月
|
コムチュア専務取締役事業統括
|
2019年４月
|
コムチュア代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
8,080
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
経営統括
|
野間 治
|
1954年９月１日
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年４月
|
英国三菱商事会社ＣＦＯ(現欧州三菱商事会社）
|
2008年10月
|
三菱商事株式会社投資金融事業本部長
|
2011年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス株式会社取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2017年６月
|
コムチュア常務取締役
|
2017年７月
|
コムチュア常務取締役経営統括（現任）
|
|
(注)１
|
980
|
常務取締役
|
宮武 敏彦
|
1955年11月25日
|
1980年４月
|
株式会社十八銀行入行
|
2000年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社アウトソーシング事業推進部長
|
2004年１月
|
同社ＡＭＳ事業部長
|
2010年２月
|
アクセンチュア株式会社 製造・流通本部 エグゼクティブ・パートナー
|
2014年９月
|
同社製造・流通本部マネージング・ダイレクター
|
2017年６月
|
コムチュア執行役員事業統括本部
|
2017年７月
|
コムチュア執行役員第四事業本部長
|
2018年４月
|
コムチュア執行役員第一事業本部長
|
2018年６月
|
コムチュア取締役第一事業本部長
|
2018年10月
|
コムチュア取締役デジタルビジネスコンサルティング本部長
|
2019年４月
|
コムチュア常務取締役コンサルティング統括本部長（現任）
|
2019年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
コムチュアデータサイエンス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
620
|
取締役
|
二村 修
|
1960年４月５日
|
1983年４月
|
野村コンピュータシステム（現株式会社野村総合研究所）入社
|
2001年４月
|
同社企画部新事業推進室長
|
2003年４月
|
同社BESTWAY事業部長
|
2016年４月
|
コムチュア執行役員リソース・品質管理統括本部長
|
2016年４月
|
コムチュアデータサイエンス株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
コムチュア取締役
|
2016年10月
|
コムチュアネットワーク株式会社取締役
|
2018年９月
|
コムチュア取締役人事本部長（現任）
|
|
(注)１
|
10,520
|
取締役
|
亀井 貴裕
|
1973年１月27日
|
1995年４月
|
三井海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社
|
1999年４月
|
株式会社日本コンピューターテクノロジー（現コムチュア）入社
|
2011年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社取締役
|
2012年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
コムチュア執行役員営業推進本部長
|
2017年７月
|
コムチュア執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
コムチュア上席執行役員経営企画本部長
|
2019年６月
|
コムチュア取締役経営企画本部長（現任）
|
|
(注)１
(注)２
|
99,470
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
向井 健治
|
1958年１月15日
|
1981年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1996年１月
|
住友商事・東京本社権日本ワムネット株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
ＳＣＳＫ株式会社執行役員・ＩＴ基盤ソリューション事業本部長
|
2012年４月
|
同社上席執行役員ＩＴマネジメント事業本部長
|
2018年４月
|
コムチュア執行役員
|
2018年７月
|
コムチュアネットワーク株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
コムチュア上席執行役員
|
2019年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
170
|
取締役
|
佐々木 仁
|
1946年７月２日
|
1969年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
|
1991年４月
|
同社投資開発室長
|
1994年４月
|
同社商品開発部長
|
1997年４月
|
Dai-ichiLifeInternational
(U.S.A.),Inc.Chairman
|
2000年４月
|
第一生命保険相互会社情報システム部長
|
2002年４月
|
同社支配人ＩＴ企画部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2007年４月
|
第一生命情報システム株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
株式会社ＮＳＤ社外監査役
|
2015年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
都築 正行
|
1948年８月23日
|
1971年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年１月
|
同社主計部部長代行
|
1997年１月
|
同社基幹システム開発室長
|
2001年４月
|
同社経営企画部全社情報化担当部長兼株式会社アイ・ティフロンティア出向常務執行役員
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社理事ＣＩＯ補佐
|
2008年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社常勤監査役
|
2010年５月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括補佐
|
2011年６月
|
ＪＦＥシステムズ株式会社社外取締役
|
2012年２月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究支援統括者
|
2017年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
土地 順子
|
1963年８月31日
|
1986年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1988年11月
|
ヴァージンアトランティック航空日本支社入社
|
1995年８月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
1996年５月
|
日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入社
|
2002年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2002年10月
|
東京永和法律事務所（現ＴＭＩ総合法律事務所）入所
|
2007年11月
|
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所入所
|
2008年６月
|
米国カリフォルニア州立弁護士登録
|
2013年４月
|
hills法律事務所（現DOCHI法律事務所）開設（現任）
|
2019年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
田村 誠二
|
1944年９月28日
|
1967年３月
|
日立システムエンジニアリング株式会社入社
|
1969年２月
|
株式会社日立製作所転籍
|
1995年８月
|
株式会社日立情報システムズ（現株式会社日立シ ステムズ）転籍
|
2005年７月
|
コムチュア入社 経営企画室長
|
2006年６月
|
コムチュア取締役経営企画室長
|
2007年４月
|
コムチュア取締役経営企画本部長
|
2012年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)３
|
9,000
|
監査役
(常勤)
|
井上 信一
|
1956年７月29日
|
1980年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社 野村総合研究所）入社
|
1998年12月
|
同社事業開発室長
|
2001年４月
|
同社基盤サービス事業本部エンタープライズ基盤事業部長
|
2003年４月
|
同社基盤サービス事業本部副本部長
|
2006年４月
|
同社システムマネジメント事業本部副本部長
|
2016年７月
|
同社データセンターサービス本部業務管理室
|
2018年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
和中 新一
|
1942年10月９日
|
1966年４月
|
東洋棉花株式会社（現豊田通商株式会社）入社
|
1991年６月
|
株式会社トーメン経理部長
|
2000年６月
|
同社常勤監査役
|
2003年６月
|
三洋化成工業株式会社監査役
|
2010年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)３
|
2,700
|
計
|
―
|
516,940
|
(注)１．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役 亀井貴裕は代表取締役会長 向浩一の娘婿です。
３．監査役の任期は、田村誠二については2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、和中新一及び井上信一については2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 佐々木仁、取締役 都築正行及び取締役 土地順子は、社外取締役であります。
５．監査役 井上信一及び、和中新一は、社外監査役であります。
③ 社外取締役及び社外監査役
コムチュアの社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
（社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役３名及び社外監査役２名とコムチュアとの間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
（社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）
コムチュアの社外取締役及び社外監査役は、深い見識に基づき独立の立場からコムチュアのコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
（社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容）
コムチュアでは、下記の方針により社外取締役又は社外監査役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外監査役として選任しない方針であります。
（社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方）
コムチュアの社外取締役 佐々木 仁は同種同業の法人の役員を歴任した経歴を有しております。コムチュアは同氏の豊富なビジネス経験と経営経験を通じて培った幅広い見識に基づいた助言を得ることで、コムチュアの経営体制が一層強化されるものと考えております。
コムチュアの社外取締役 都築 正行は当業界での経営経験を有しております。コムチュアは同氏の経営全般に対して、客観的な視点で独立性を持った助言を得ることで、コムチュアの経営体制が一層強化されるものと考えております。
コムチュアの社外取締役 土地 順子は弁護士として企業法務に幅広く携わってきた経験と知識に基づき、客観的・公正な視点から、コムチュアの経営に対して意見を述べ且つ助言し、コムチュアのコーポレート・ガバナンスの充実・強化に寄与してもらえると考えております。
また、コムチュアの社外監査役 和中 新一は他社における経理部門での経験に加え監査役歴任経験を有しており、社外監査役 井上 信一は他社における事業管理実績に関する知見を有しております。したがって、客観的かつ有効な監査の実行が可能であると考えております。
（社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
社外取締役又は社外監査役は、内部監査及び会計監査と相互に意見を交換し情報を共有することで実効性のある監督及び監査を実施しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
向 浩一
|
昭和21年
12月９日
|
|
昭和45年４月
|
株式会社データープロセスコンサルタント（現ア
イエックス・ナレッジ株式会社）入社
|
|
昭和60年１月
|
コムチュア設立 代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
コムチュア代表取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
384,900
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
大野 健
|
昭和23年
12月19日
|
|
昭和46年４月
|
株式会社野村電子計算センター（現株式会社野村
総合研究所）入社
|
|
平成12年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成14年４月
|
ＮＲＩデータサービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役
|
|
平成19年11月
|
ニイウスコー株式会社代表取締役会長兼社長
ニイウス株式会社代表取締役会長兼社長
|
|
平成22年１月
|
コムチュア顧問
|
|
平成22年６月
|
コムチュア取締役副社長
|
|
平成23年２月
|
コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
コムチュア代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社
長
|
|
平成26年４月
|
株式会社コスモネット代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
日本ブレインズウエア株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
平成28年４月
|
コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
(注)１
|
279,750
|
|
専務取締役
|
事業統括
|
澤田 千尋
|
昭和36年
10月14日
|
|
昭和61年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社ロータス事業部製品営業部長
|
|
平成16年１月
|
同社ロータス事業部長
|
|
平成21年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
|
平成25年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
|
平成26年４月
|
コムチュア常務執行役員事業統括本部長
|
|
平成26年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社
長（現任）
|
|
平成26年６月
|
コムチュア常務取締役事業統括本部長
|
|
平成29年７月
|
コムチュア常務取締役事業統括
|
|
平成30年６月
|
コムチュア専務取締役事業統括（現任）
|
|
(注)１
|
8,100
|
|
常務取締役
|
経営統括
|
野間 治
|
昭和29年
９月１日
|
|
昭和53年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
英国三菱商事会社ＣＦＯ(現欧州三菱商事会社）
|
|
平成20年10月
|
三菱商事株式会社投資金融事業本部長
|
|
平成23年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス株式会社取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
|
平成29年６月
|
コムチュア常務取締役
|
|
平成29年７月
|
コムチュア常務取締役経営統括（現任）
|
|
(注)１
|
600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
二村 修
|
昭和35年
４月５日
|
|
昭和58年４月
|
野村コンピュータシステム（現株式会社野村総合研究所）入社
|
|
平成13年４月
|
同社企画部新事業推進室長
|
|
平成15年４月
|
同社BESTWAY事業部長
|
|
平成28年４月
|
コムチュア執行役員リソース・品質管理統括本部長
|
|
平成28年４月
|
コムチュアデータサイエンス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
コムチュアネットワーク株式会社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
10,200
|
|
取締役
|
第一事業本部長
|
宮武 敏彦
|
昭和30年
11月25日
|
|
昭和55年４月
|
株式会社十八銀行入行
|
|
平成12年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社アウトソーシング事業推進部長
|
|
平成16年１月
|
同社ＡＭＳ事業部長
|
|
平成22年２月
|
アクセンチュア株式会社 製造・流通本部 エグゼクティブ・パートナー
|
|
平成26年９月
|
同社製造・流通本部マネージング・ダイレクター
|
|
平成29年６月
|
コムチュア執行役員事業統括本部
|
|
平成29年７月
|
コムチュア執行役員第四事業本部長
|
|
平成30年４月
|
コムチュア執行役員第一事業本部長
|
|
平成30年６月
|
コムチュア取締役第一事業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
300
|
|
取締役
|
―
|
佐々木 仁
|
昭和21年
７月２日
|
|
昭和44年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
|
|
平成３年４月
|
同社投資開発室長
|
|
平成６年４月
|
同社商品開発部長
|
|
平成９年４月
|
Dai-ichiLifeInternational
(U.S.A.),Inc.Chairman
|
|
平成12年４月
|
第一生命保険相互会社情報システム部長
|
|
平成14年４月
|
同社支配人ＩＴ企画部長
|
|
平成17年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
第一生命情報システム株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
株式会社ＮＳＤ社外監査役
|
|
平成27年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
―
|
都築 正行
|
昭和23年
８月23日
|
|
昭和46年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成７年１月
|
同社主計部部長代行
|
|
平成９年１月
|
同社基幹システム開発室長
|
|
平成13年４月
|
同社経営企画部全社情報化担当部長兼株式会社アイ・ティフロンティア出向常務執行役員
|
|
平成16年４月
|
三菱商事株式会社理事ＣＩＯ補佐
|
|
平成20年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社常勤監査役
|
|
平成22年５月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括補佐
|
|
平成23年６月
|
ＪＦＥシステムズ株式会社社外取締役
|
|
平成24年２月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究支援統括者
|
|
平成29年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
田村 誠二
|
昭和19年
９月28日
|
|
昭和42年３月
|
日立システムエンジニアリング株式会社入社
|
|
昭和44年２月
|
株式会社日立製作所転籍
|
|
平成７年８月
|
株式会社日立情報システムズ（現株式会社日立シ
ステムズ）転籍
|
|
平成17年７月
|
コムチュア入社 経営企画室長
|
|
平成18年６月
|
コムチュア取締役経営企画室長
|
|
平成19年４月
|
コムチュア取締役経営企画本部長
|
|
平成24年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)２
|
9,000
|
|
監査役
|
―
|
和中 新一
|
昭和17年
10月９日
|
|
昭和41年４月
|
東洋棉花株式会社（現豊田通商株式会社）入社
|
|
平成３年６月
|
株式会社トーメン経理部長
|
|
平成12年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成15年６月
|
三洋化成工業株式会社監査役
|
|
平成22年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)２
|
2,700
|
|
監査役
|
―
|
井上 信一
|
昭和31年
７月29日
|
|
昭和55年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社
野村総合研究所）入社
|
|
平成10年12月
|
同社事業開発室長
|
|
平成13年４月
|
同社基盤サービス事業本部エンタープライズ基盤事業部長
|
|
平成15年４月
|
同社基盤サービス事業本部副本部長
|
|
平成18年４月
|
同社システムマネジメント事業本部副本部長
|
|
平成28年７月
|
同社データセンターサービス本部業務管理室
|
|
平成30年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
計
|
―
|
695,550
|
(注)１．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、田村誠二については平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、和中新一及び井上信一については平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 佐々木仁及び取締役 都築正行は、社外取締役であります。
４．監査役 和中新一及び井上信一は、社外監査役であります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
向 浩一
|
昭和21年
12月９日
|
昭和45年４月
|
株式会社データープロセスコンサルタント（現ア
イエックス・ナレッジ株式会社）入社
|
(注)１
|
128,000
|
|
昭和60年１月
|
コムチュア設立 代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
コムチュア代表取締役会長（現任）
|
|
平成28年４月
|
ジェイモードエンタープライズ株式会社取締役会
長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
大野 健
|
昭和23年
12月19日
|
昭和46年４月
|
株式会社野村電子計算センター（現株式会社野村
総合研究所）入社
|
(注)１
|
93,000
|
|
平成12年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成14年４月
|
ＮＲＩデータサービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役
|
|
平成19年11月
|
ニイウスコー株式会社代表取締役会長兼社長
ニイウス株式会社代表取締役会長兼社長
|
|
平成22年１月
|
コムチュア顧問
|
|
平成22年６月
|
コムチュア取締役副社長
|
|
平成23年２月
|
コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年４月
|
コムチュア代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社
長
|
|
平成26年４月
|
株式会社コスモネット代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
日本ブレインズウエア株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
平成28年４月
|
コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社長
（現任）
|
|
常務取締役
|
事業統括本部長
|
澤田 千尋
|
昭和36年
10月14日
|
昭和61年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)１
|
2,500
|
|
平成15年４月
|
同社ロータス事業部製品営業部長
|
|
平成16年１月
|
同社ロータス事業部長
|
|
平成21年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
|
平成25年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
|
平成26年４月
|
コムチュア常務執行役員事業統括本部長
|
|
平成26年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社
長（現任）
|
|
平成26年６月
|
コムチュア常務取締役事業統括本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
経営統括本部長
|
野間 治
|
昭和29年
９月１日
|
昭和53年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成16年４月
|
英国三菱商事会社ＣＦＯ(現欧州三菱商事会社）
|
|
平成20年10月
|
三菱商事株式会社投資金融事業本部長
|
|
平成23年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス株式会社取締役専務執行役員ＣＦＯ（平成29年６月27日退任予定）
|
|
平成29年６月
|
コムチュア常務取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
グループ会社担当
|
二村 修
|
昭和35年
４月５日
|
昭和58年４月
|
野村コンピュータシステム（現野村総合研究所）
入社
|
(注)１
|
3,200
|
|
平成13年４月
|
同社企画部新事業推進室長
|
|
平成15年４月
|
同社BESTWAY事業部長
|
|
平成28年４月
|
コムチュア執行役員リソース・品質管理統括本部長
|
|
平成28年４月
|
コムチュアデータサイエンス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
コムチュアネットワーク株式会社取締役（現任）
|
|
取締役
|
第二事業本部長
|
丹羽 聡
|
昭和30年
３月15日
|
昭和53年４月
|
菱友計算株式会社入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成２年１月
|
三菱商事株式会社 機械グループ情報化推進室
|
|
平成７年６月
|
同社システム技術部課長
|
|
平成12年７月
|
株式会社アイティコマース アウトソース事業部部長
|
|
平成13年４月
|
株式会社アイティフロンティア コミュニケーションシステム本部長
|
|
平成21年６月
|
三菱商事株式会社自動車アセアン南西アジアユニット
|
|
平成21年８月
|
PT.Berlian Sistem Informasi（インドネシア）社長
|
|
平成27年１月
|
三菱商事株式会社ビジネスサービス部門次長
|
|
平成27年４月
|
コムチュア執行役員新規事業開発室長
|
|
平成28年４月
|
コムチュア執行役員第二事業本部長
|
|
平成29年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
佐々木 仁
|
昭和21年
７月２日
|
昭和44年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成３年４月
|
同社投資開発室長
|
|
平成６年４月
|
同社商品開発部長
|
|
平成９年４月
|
Dai-ichiLifeInternational
(U.S.A.),Inc.Chairman
|
|
平成12年４月
|
第一生命保険相互会社情報システム部長
|
|
平成14年４月
|
同社支配人ＩＴ企画部長
|
|
平成17年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
第一生命情報システム株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
株式会社ＮＳＤ社外監査役
|
|
平成27年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
都築 正行
|
昭和23年
８月23日
|
昭和46年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)１
|
―
|
|
平成７年４月
|
同社主計部部長代行
|
|
平成９年４月
|
同社基幹システム開発室長
|
|
平成13年４月
|
同社経営企画部全社情報化担当部長兼株式会社アイ・ティフロンティア出向常務執行役員
|
|
平成16年４月
|
三菱商事株式会社理事ＣＩＯ補佐
|
|
平成20年３月
|
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社常勤監査役
|
|
平成22年５月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インステユート研究支援統括補佐
|
|
平成23年６月
|
ＪＦＥシステムズ株式会社社外取締役（平成29年６月27日退任予定）
|
|
平成24年２月
|
慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート研究支援統括者
|
|
平成29年６月
|
コムチュア取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
―
|
田村 誠二
|
昭和19年
９月28日
|
昭和42年３月
|
日立システムエンジニアリング株式会社入社
|
(注)２
|
3,000
|
|
昭和44年２月
|
株式会社日立製作所転籍
|
|
平成７年８月
|
株式会社日立情報システムズ（現株式会社日立シ
ステムズ）転籍
|
|
平成17年７月
|
コムチュア入社 経営企画室長
|
|
平成18年６月
|
コムチュア取締役経営企画室長
|
|
平成19年４月
|
コムチュア取締役経営企画本部長
|
|
平成24年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
中元 秀明
|
昭和29年
８月６日
|
昭和52年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社
野村総合研究所）入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成２年11月
|
株式会社野村総合研究所戦略システム部課長
|
|
平成15年４月
|
同社技術調査室長
|
|
平成18年４月
|
同社情報技術本部企画・業務管理室長
|
|
平成26年４月
|
同社ＩＴ基盤技術部
|
|
平成26年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
和中 新一
|
昭和17年
10月９日
|
昭和41年４月
|
東洋棉花株式会社（現豊田通商株式会社）入社
|
(注)２
|
900
|
|
平成３年６月
|
株式会社トーメン経理部長
|
|
平成12年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成15年６月
|
三洋化成工業株式会社監査役
|
|
平成19年６月
|
同社監査役退任
|
|
平成22年６月
|
コムチュア監査役（現任）
|
|
計
|
―
|
230,600
|
(注)１．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、田村誠二については平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、中元秀明及び和中新一については平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 佐々木仁及び取締役 都築正行は、社外取締役であります。
４．監査役 中元秀明及び和中新一は、社外監査役であります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役会長 | ― | 向 浩一 | 昭和21年 12月９日 | 昭和45年４月 | 株式会社データープロセスコンサルタント（現ア イエックス・ナレッジ株式会社）入社 | (注)１ | 128,000 |
昭和60年１月 | コムチュア設立 代表取締役社長 |
平成23年４月 | コムチュア代表取締役会長（現任） |
平成28年４月 | ジェイモードエンタープライズ株式会社取締役会 長（現任） |
代表取締役 社長 | ― | 大野 健 | 昭和23年 12月19日 | 昭和46年４月 | 株式会社野村電子計算センター（現株式会社野村 総合研究所）入社 | (注)１ | 93,000 |
平成12年６月 | 同社代表取締役専務 |
平成14年４月 | ＮＲＩデータサービス株式会社代表取締役社長 |
平成18年６月 | 株式会社野村総合研究所取締役 |
平成19年11月 | ニイウスコー株式会社代表取締役会長兼社長 ニイウス株式会社代表取締役会長兼社長 |
平成22年１月 | コムチュア顧問 |
平成22年６月 | コムチュア取締役副社長 |
平成23年２月 | コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社長 |
平成23年４月 | コムチュア代表取締役社長（現任） |
平成24年４月 | コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社 長 |
平成26年４月 | 株式会社コスモネット代表取締役社長 |
平成27年４月 | 日本ブレインズウエア株式会社代表取締役社長 （現任） |
平成28年４月 | コムチュアネットワーク株式会社代表取締役社長 （現任） |
常務取締役 | 事業統括本部長 | 澤田 千尋 | 昭和36年 10月14日 | 昭和61年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)１ | ― |
平成15年４月 | 同社ロータス事業部製品営業部長 |
平成16年１月 | 同社ロータス事業部長 |
平成21年４月 | 日本電気株式会社中央研究所支配人 |
平成25年４月 | 同社理事兼事業イノベーション戦略本部長 |
平成26年４月 | コムチュア常務執行役員事業統括本部長 |
平成26年４月 | コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社 長（現任） |
平成26年６月 | コムチュア常務取締役事業統括本部長（現任） |
取締役 | ― | 佐々木 仁 | 昭和21年 ７月２日 | 昭和44年４月 | 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会 社）入社 | (注)１ | ― |
平成３年４月 | 同社投資開発室長 |
平成６年４月 | 同社商品開発部長 |
平成９年４月 | Dai-ichi Life International(U.S.A), Inc. Chairman |
平成12年４月 | 第一生命保険相互会社情報システム部長 |
平成14年４月 | 同社支配人ＩＴ企画部長 |
平成17年４月 | 同社常務執行役員 |
平成19年４月 | 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長 |
平成23年６月 | 株式会社ＮＳＤ社外監査役 |
平成27年６月 | コムチュア取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 経営管理統括本部長 | 太田 好彦 | 昭和34年 ４月14日 | 昭和58年10月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)１ | ― |
平成７年１月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社営業推進マネー ジャー |
平成16年１月 | ＩＢＭビジネス・コンサルティングサービス株式 会社執行役員ＣＲＭサービスラインリーダー |
平成20年７月 | 郵便局株式会社システム企画部長 |
平成22年６月 | 同社執行役員システム企画部長 |
平成25年４月 | 日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会 社常務執行役員 |
平成26年７月 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構ＣＩＯ |
平成28年５月 | コムチュア経営管理統括本部顧問 |
平成28年６月 | コムチュア執行役員経営管理統括本部長 |
平成28年６月 | コムチュア取締役経営管理統括本部長（現任） |
取締役 | リソース・品質管理統括本部長 | 二村 修 | 平成35年 ４月５日 | 昭和58年４月 | 野村コンピュータシステム（現野村総合研究所） 入社 | (注)１ | 1,200 |
平成13年４月 | 同社企画部新事業推進室長 |
平成15年４月 | 同社BESTWAY事業部長 |
平成28年４月 | コムチュア執行役員リソース・品質管理統括本部長 |
平成28年４月 | コムチュアデータサイエンス株式会社代表取締役 社長（現任） |
平成28年６月 | コムチュア取締役リソース・品質管理統括本部長（現 任） |
監査役 (常勤) | ― | 田村 誠二 | 昭和19年 ９月28日 | 昭和42年３月 | 日立システムエンジニアリング株式会社入社 | (注)２ | 3,000 |
昭和44年２月 | 株式会社日立製作所転籍 |
平成７年８月 | 株式会社日立情報システムズ（現株式会社日立シ ステムズ）転籍 |
平成17年７月 | コムチュア入社 経営企画室長 |
平成18年６月 | コムチュア取締役経営企画室長 |
平成19年４月 | コムチュア取締役経営企画本部長 |
平成24年６月 | コムチュア監査役（現任） |
監査役
（常勤） | ― | 中元 秀明 | 昭和29年 ８月６日 | 昭和52年４月 | 野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社 野村総合研究所）入社 | (注)２ | ― |
平成２年11月 | 株式会社野村総合研究所戦略システム部課長 |
平成15年４月 | 同社技術調査室長 |
平成18年４月 | 同社情報技術本部企画・業務管理室長 |
平成26年４月 | 同社ＩＴ基盤技術部 |
平成26年６月 | コムチュア監査役（現任） |
監査役 | ― | 和中 新一 | 昭和17年 10月９日 | 昭和41年４月 | 東洋棉花株式会社（現豊田通商株式会社）入社 | (注)２ | ― |
平成３年６月 | 株式会社トーメン経理部長 |
平成12年６月 | 同社常勤監査役 |
平成15年６月 | 三洋化成工業株式会社監査役 |
平成19年６月 | 同社監査役退任 |
平成22年６月 | コムチュア監査役（現任） |
計 | ― | 225,200 |
(注)１．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、田村 誠二については平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、中元 秀明及び和中 新一については平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 佐々木 仁は、社外取締役であります。
４．監査役 中元 秀明及び和中 新一は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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