アイフリークモバイル(3845)の株価チャート アイフリークモバイル(3845)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 会長 |
上原 彩美 |
1984年12月26日 |
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(注)３ |
275,507 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
吉田 邦臣 |
1976年11月12日 |
|
(注)３ |
15,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
五十嵐 雅人 |
1972年８月18日 |
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(注)３ |
7,500 |
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取締役 |
坂本 一也 |
1981年８月25日 |
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(注)３ |
13,000 |
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取締役 |
寺田 永史 |
1979年１月19日 |
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(注)３ |
20,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
鴇崎 俊也 |
1959年３月20日 |
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(注)１ (注)３ |
23,000 |
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取締役 |
吉川 雅之 |
1979年11月２日 |
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(注)１ (注)３ |
193,218 |
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監査役 （常勤） |
溝田 吉記 |
1951年１月25日 |
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(注)２ (注)４ |
2,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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監査役 |
神谷 善昌 |
1978年10月６日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
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監査役 |
櫻井 光政 |
1955年８月９日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
549,825 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鴇崎俊也及び吉川雅之は、社外取締役であります。
２．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、社外監査役であります。
３．取締役上原彩美、吉田邦臣、五十嵐雅人、坂本一也、寺田永史、鴇崎俊也、吉川雅之の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アイフリークモバイルの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役鴇崎俊也及び吉川雅之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
社外取締役 鴇崎俊也氏は、「(２)役員の状況」に記載のとおりアイフリークモバイル株式を保有しております。同氏とは、これ以外に資本的関係はありません。同氏はテクタイト㈱の取締役、双葉通信機㈱の代表取締役社長、㈱電翔の社外取締役でありました。また、同氏はテクタイトフード＆サービス㈱の取締役社長、㈱ビースタイルホールディングスの社外監査役であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に人的関係及び取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役 吉川雅之氏は、「(２)役員の状況」に記載のとおりアイフリークモバイル株式を保有しております。同氏とは、これ以外に資本的関係はありません。同氏は、㈱ミッション・インポッシブル、㈱V NEXT、㈱V Diordna、㈱Vグループ、㈱ヴィトーリア、㈱Vヴィトーリア、㈱ヴィトーリアリンク及び㈱ディオーナの代表取締役であります。兼職先である㈱ヴィトーリアとアイフリークモバイルとの間には、定常的な取引関係があります。また、同氏が代表取締役を務める㈱ミッション・インポッシブル、㈱V Diordna、㈱Vグループ、㈱Vヴィトーリア及び㈱ヴィトーリアリンクとアイフリークモバイルとの間には、定常的な取引関係がありました。なお、同氏が代表取締役を務める㈱V NEXT及び㈱ディオーナとアイフリークモバイルとの間に取引関係はありません。同氏とは、これ以外に人的関係及び取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
社外監査役 溝田吉記氏は、アイフリークモバイル子会社である㈱I-FREEK GAMESの監査役であります。また、同氏は「(２)役員の状況」に記載のとおりアイフリークモバイル株式を保有しております。同氏とは、これ以外に人的関係及び資本的関係はありません。なお、同氏が監査役を務める㈱I-FREEK GAMESとアイフリークモバイルとの間には、定常的な取引関係があります。
社外監査役 神谷善昌氏は、Cenxus Advisory㈱の代表取締役であり、監査法人東海会計社、Cenxus税理士法人の代表社員であります。なお、同氏とはこれ以外に人的関係、資本的関係及び取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役 櫻井光政氏は、桜丘法律事務所の代表弁護士であり、一般社団法人士業適正広告推進協議会の代表理事であります。なお、同氏とはこれ以外に人的関係、資本的関係及び取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイフリークモバイルの社外取締役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
アイフリークモバイルの社外監査役は、取締役会における取締役相互の牽制と、監査役の実効的な監査の実施により、経営監視面で有効に機能する体制が整っているものと考えております。また、外部的視点からの経営監視機能においては、社外監査役が客観的な立場でその役割を全うすることにより機能を果たしております。社外監査役の選任にあたっては、アイフリークモバイルの経営につき適切に監督、監査できる豊富な業務知識と経験を有するものを選任しております。
アイフリークモバイルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
上原 彩美 |
2023年７月１日 |
|
代表取締役社長 |
取締役 |
吉田 邦臣 |
2023年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
代表取締役社長 |
上原 彩美 |
2023年７月１日 |
|
代表取締役社長 |
取締役 |
吉田 邦臣 |
2023年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上原 彩美 |
1984年12月26日 |
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(注)３ |
275,507 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
吉田 邦臣 |
1976年11月12日 |
|
(注)３ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐 雅人 |
1972年８月18日 |
|
(注)３ |
7,536 |
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取締役 |
鴇崎 俊也 |
1959年３月20日 |
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(注)１ (注)３ |
23,063 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
田村 幸広 |
1982年２月28日 |
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(注)１ (注)３ |
20,000 |
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監査役 （常勤） |
溝田 吉記 |
1951年１月25日 |
|
(注)２ (注)４ |
2,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
神谷 善昌 |
1978年10月６日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
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|
監査役 |
櫻井 光政 |
1955年８月９日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
343,707 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鴇崎俊也及び田村幸広は、社外取締役であります。
２．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、社外監査役であります。
３．取締役上原彩美、吉田邦臣、五十嵐雅人、鴇崎俊也、田村幸広の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、アイフリークモバイル役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
アイフリークモバイルの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 鴇崎俊也氏は、㈱フィールドサーブジャパンの取締役でありました。また、同氏は、テクタイト㈱の取締役であり、テクタイトフード＆サービス㈱の取締役社長、双葉通信機㈱の代表取締役社長、㈱電翔の社外取締役、㈱ビースタイルホールディングスの社外監査役であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外取締役 田村幸広氏は、㈱モスペン研究所、アンドロボティクス㈱の代表取締役であり、㈱ロボットセキュリティポリスの取締役であります。兼職先であるアンドロボティクス㈱とアイフリークモバイルとの間には定常的な取引関係があります。
社外監査役 溝田吉記氏は、アイフリークモバイル子会社である㈱アイフリークスマイルズ及び㈱I-FREEK GAMESの監査役であります。アイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 神谷善昌氏は、Cenxus Advisory㈱の代表取締役であり、監査法人東海会計社、Cenxus税理士法人の代表社員であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 櫻井光政氏は、桜丘法律事務所の代表弁護士であり、一般社団法人士業適正広告推進協議会の代表理事であります。兼職先である桜丘法律事務所とアイフリークモバイルとの間には、訴訟追行等に関する取引関係がありました。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイフリークモバイルの社外取締役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
アイフリークモバイルの社外監査役は、取締役会における取締役相互の牽制と、監査役の実効的な監査の実施により、経営監視面で有効に機能する体制が整っているものと考えております。また、外部的視点からの経営監視機能においては、社外監査役が客観的な立場でその役割を全うすることにより機能を果たしております。社外監査役の選任にあたっては、アイフリークモバイルの経営につき適切に監督、監査できる豊富な業務知識と経験を有するものを選任しております。
アイフリークモバイルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上原 彩美 |
1984年12月26日 |
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(注)３ |
275,507 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 邦臣 |
1976年11月12日 |
|
(注)３ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐 雅人 |
1972年８月18日 |
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(注)３ |
7,164 |
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|
取締役 |
鴇崎 俊也 |
1959年３月20日 |
|
(注)１ (注)３ |
22,934 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田村 幸広 |
1982年２月28日 |
|
(注)１ (注)３ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
溝田 吉記 |
1951年１月25日 |
|
(注)２ (注)４ |
2,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
神谷 善昌 |
1978年10月６日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
櫻井 光政 |
1955年８月９日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
343,205 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鴇崎俊也及び田村幸広は、社外取締役であります。
２．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、社外監査役であります。
３．取締役上原彩美、吉田邦臣、五十嵐雅人、鴇崎俊也、田村幸広の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、アイフリークモバイル役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
アイフリークモバイルの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 鴇崎俊也氏は、㈱リトルネロの取締役及び監査役でありました。また、同氏は、㈱フィールドサーブジャパン、テクタイト㈱の取締役であり、テクタイトフード＆サービス㈱の取締役社長、双葉通信機㈱の代表取締役社長、㈱ビースタイルホールディングスの社外監査役であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外取締役 田村幸広氏は、㈱ロボットセキュリティポリスの取締役であり、㈱モスペン研究所、アンドロボティクス㈱の代表取締役であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 溝田吉記氏は、アイフリークモバイル子会社である㈱アイフリークスマイルズの社外監査役であります。また、同氏は、アイフリークモバイル子会社であったリアリゼーション㈱の社外監査役でありました。アイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 神谷善昌氏は、Cenxus Advisory㈱の代表取締役であり、監査法人東海会計社、Cenxus税理士法人の代表社員であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 櫻井光政氏は、桜丘法律事務所の代表弁護士であり、一般社団法人士業適正広告推進協議会の代表理事であります。アイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイフリークモバイルの社外取締役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
アイフリークモバイルの社外監査役は、取締役会における取締役相互の牽制と、監査役の実効的な監査の実施により、経営監視面で有効に機能する体制が整っているものと考えております。また、外部的視点からの経営監視機能においては、社外監査役が客観的な立場でその役割を全うすることにより機能を果たしております。社外監査役の選任にあたっては、アイフリークモバイルの経営につき適切に監督、監査できる豊富な業務知識と経験を有するものを選任しております。
アイフリークモバイルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上原 彩美 |
1984年12月26日 |
|
(注)３ |
275,507 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 邦臣 |
1976年11月12日 |
|
(注)３ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐 雅人 |
1972年８月18日 |
|
(注)３ |
3,232 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鴇崎 俊也 |
1959年３月20日 |
|
(注)１ (注)３ |
21,367 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
溝田 吉記 |
1951年１月25日 |
|
(注)２ (注)４ |
2,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
神谷 善昌 |
1978年10月６日 |
|
(注)２ (注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
櫻井 光政 |
1955年８月９日 |
|
(注)２ (注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
317,706 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鴇崎俊也は、社外取締役であります。
２．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、社外監査役であります。
３．取締役上原彩美、吉田邦臣、五十嵐雅人、鴇崎俊也の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、アイフリークモバイル役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
アイフリークモバイルの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 鴇崎俊也氏は、リトルネロ㈱、㈱フィールドサーブジャパン、テクタイト㈱の取締役であり、テクタイトフード＆サービス㈱の取締役社長、双葉通信機㈱の代表取締役社長、㈱ビースタイルホールディングスの社外監査役であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 溝田吉記氏は、アイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 神谷善昌氏は、Cenxus Advisory㈱の代表取締役であり、監査法人東海会計社、Cenxus税理士法人の代表社員であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 櫻井光政氏は、アイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイフリークモバイルの社外取締役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
アイフリークモバイルの社外監査役は、取締役会における取締役相互の牽制と、監査役の実効的な監査の実施により、経営監視面で有効に機能する体制が整っているものと考えております。また、外部的視点からの経営監視機能においては、社外監査役が客観的な立場でその役割を全うすることにより機能を果たしております。社外監査役の選任にあたっては、アイフリークモバイルの経営につき適切に監督、監査できる豊富な業務知識と経験を有するものを選任しております。
アイフリークモバイルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上原 彩美 |
1984年12月26日 |
|
(注)３ |
268,207 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 邦臣 |
1976年11月12日 |
|
(注)３ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鴇崎 俊也 |
1959年３月20日 |
|
(注)１ (注)３ |
17,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐 雅人 |
1972年８月18日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
溝田 吉記 |
1951年１月25日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
神谷 善昌 |
1978年10月６日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
櫻井 光政 |
1955年８月９日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
301,007 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鴇崎俊也は、社外取締役であります。
２．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、社外監査役であります。
３．取締役上原彩美、吉田邦臣、鴇崎俊也の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会継続会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。他方、取締役五十嵐雅人の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会休会の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アイフリークモバイルの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 鴇崎俊也氏は、テクタイト㈱、テクタイトフード＆サービス㈱の取締役であり、クリーンデバイス・テクノロジー㈱の社外監査役、ガレージエナジー㈱の監査役であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 溝田吉記氏は、アイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 神谷善昌氏は、Cenxus Advisory㈱の代表取締役であり、監査法人東海会計社、Cenxus税理士法人の代表社員であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 櫻井光政氏は、アイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
アイフリークモバイルの社外取締役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
アイフリークモバイルの社外監査役は、取締役会における取締役相互の牽制と、監査役の実効的な監査の実施により、経営監視面で有効に機能する体制が整っているものと考えております。また、外部的視点からの経営監視機能においては、社外監査役が客観的な立場でその役割を全うすることにより機能を果たしております。社外監査役の選任にあたっては、アイフリークモバイルの経営につき適切に監督、監査できる豊富な業務知識と経験を有するものを選任しております。
アイフリークモバイルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上原 彩美 |
昭和59年12月26日 |
|
(注)３ |
70,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 邦臣 |
昭和51年11月12日 |
|
(注)３ |
15,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鴇崎 俊也 |
昭和34年３月20日 |
|
(注)１ (注)３ |
8,281 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
溝田 吉記 |
昭和26年１月25日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
神谷 善昌 |
昭和53年10月６日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
櫻井 光政 |
昭和30年８月９日 |
|
(注)２ (注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
93,281 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鴇崎俊也は、社外取締役であります。
２．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、社外監査役であります。
３．取締役上原彩美、吉田邦臣及び鴇崎俊也の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から、令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
アイフリークモバイルの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 鴇崎俊也氏は、テクタイト(株)、テクタイトフード＆サービス(株)の取締役であり、インパクトホールディングス㈱、クリーンデバイス・テクノロジー㈱の社外監査役であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 溝田吉記氏は、アイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 神谷善昌氏は、Cenxus Advisory(株)の代表取締役であり、監査法人東海会計社、Cenxus税理士法人の代表社員、Abalance㈱の社外取締役であります。各兼職先とアイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外監査役 櫻井光政氏は、アイフリークモバイルとの間に特別な関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
アイフリークモバイルの社外取締役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
アイフリークモバイルの社外監査役は、取締役会における取締役相互の牽制と、監査役の実効的な監査の実施により、経営監視面で有効に機能する体制が整っているものと考えております。また、外部的視点からの経営監視機能においては、社外監査役が客観的な立場でその役割を全うすることにより機能を果たしております。社外監査役の選任にあたっては、アイフリークモバイルの経営につき適切に監督、監査できる豊富な業務知識と経験を有するものを選任しております。
アイフリークモバイルにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
上原 彩美 |
昭和59年12月26日 |
平成16年12月 |
リアルタイムメディア㈱ 設立 代表取締役社長（現 取締役） |
(注)３ |
70,000 |
|
平成25年４月 |
リアルタイムアニバーサリー㈱ 代表取締役社長（現 取締役） |
||||||
|
平成25年７月 |
リアルタイムコンバート㈱ 設立 代表取締役社長（現 取締役） |
||||||
|
平成26年１月 |
リアルタイムカーネル㈱ 代表取締役社長（現 取締役） |
||||||
|
平成26年４月 |
リアルタイムエクスプローラー㈱ 設立 代表取締役社長（現 取締役） |
||||||
|
平成26年５月 |
ファンレボ㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 平成29年11月
平成29年12月 |
アイフリークモバイル代表取締役社長（現任） ㈱アイフリーク ＧＡＭＥＳ 代表取締役社長（現任） 合同会社アイフリーク サンタ ファンド 代表（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
紀伊 克彦 |
昭和42年６月30日 |
平成２年４月 |
伊藤ハム㈱ 入社 |
(注)３ |
2,479 |
|
平成２年10月 |
㈱富士ピー・エス 入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱コーセーアールイー 入社 |
||||||
|
平成20年10月 |
アイフリークモバイル入社 |
||||||
|
平成26年４月 |
アイフリークモバイル管理部長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱アイフリーク モバイル取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
吉田 邦臣 |
昭和51年11月12日 |
平成12年４月 |
防衛庁 入庁 |
(注)３ |
15,000 |
|
平成17年３月 |
有限会社太田貿易 入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
㈱ヴァスダックジャパン（現 ㈱ヴァスダックインターバンクシステム） 入社 |
||||||
|
平成22年８月 |
㈱ヴァスダックセキュリティ（現 ㈱ヴァスダックペイメントシステム） 代表取締役（現 取締役） |
||||||
|
平成25年２月 |
㈱セキュアイノベーション 代表取締役（現 取締役） |
||||||
|
平成25年７月 |
㈱セキュアサスティーン 代表取締役（現 取締役） |
||||||
|
平成26年２月 |
㈱セキュアカーネル代表取締役 （現 取締役） |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱Ｖ ＳＥＣＵＲＥ代表取締役 （現 取締役） |
||||||
|
平成28年９月 |
㈱ウェアラブル取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
アイフリークモバイル入社 |
||||||
|
平成29年５月 |
㈱セキュアインフラストラクチャー 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
||||||
|
平成29年10月 |
アイフリークモバイルコンテンツクリエイターサービス事業部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
アイフリークモバイルＩＰ事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
鴇崎 俊也 |
昭和34年３月20日 |
平成11年12月 |
Ａ＆Ｆアウトソーシング㈱（現 テクタイトフード＆サービス㈱） 設立 代表取締役 |
(注)１ (注)３ |
7,367 |
|
平成15年６月 |
レキシンジャパン㈱ 監査役 |
||||||
|
平成16年２月 |
ハンザテック㈱ 取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
リトルネロ㈱ 取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
㈱フィールドサーブジャパン 取締役 |
||||||
|
平成17年８月 |
ＳＲＢＴｅｃｈ㈱ 取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
ＪＰ㈱ 監査役 |
||||||
|
平成17年12月 |
㈱ＮＴマイクロシステムズ 監査役 |
||||||
|
平成18年６月 |
㈱ビースタイル 監査役 |
||||||
|
平成18年12月 |
富士管財㈱ 取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
㈱バルクホールディングス 監査役 |
||||||
|
平成20年１月 |
テクタイト㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
アイフリークモバイル監査役 |
||||||
|
平成24年１月 |
テクタイトフード＆サービス㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
㈱メディアフラッグ 社外監査役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
佐々木 吉博 |
昭和44年４月15日 |
平成10年５月 |
㈱ワッツコーポレーション 入社 |
(注)１ (注)３ |
775 |
|
平成11年９月 |
㈱瀬里奈 入社 |
||||||
|
平成15年７月 |
㈱フィルアップ 設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
メディアリレーション㈱ 設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
㈱クォンタムリレーション 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年５月 |
長崎県南島原市まち・ひと・しごと創生検討会議 委員（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
LEWIS MILLER DESIGN TOKYO エグゼクティブフォトグラファー（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
溝田 吉記 |
昭和26年１月25日 |
昭和49年４月 |
富士通㈱ 入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成17年６月 |
同社 小売・サービスビジネス本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社 流通ビジネス本部 副本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
富士通フロンテック㈱ 経営執行役営業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社 経営執行役常務営業本部長 兼 サービス事業本部担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社 取締役 経営執行役専務 営業本部担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社 顧問 |
||||||
|
平成24年10月 |
エムテックソリューションズ㈱（現 テクタイト㈱）事業推進統括部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱エルバーククオリティ 顧問 |
||||||
|
平成30年６月 |
アイフリークモバイル監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
橋岡 宏成 |
昭和42年１月23日 |
平成３年４月 |
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行)入行 |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
平成10年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会所属） |
||||||
|
平成16年９月 |
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
㈱ユナイテッドアローズ 社外監査役 |
||||||
|
平成20年８月 |
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 設立 |
||||||
|
平成23年６月 |
トレンダーズ㈱ 社外監査役(現任） ㈱エー・ピーカンパニー 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
アイフリークモバイル監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
神谷 善昌 |
昭和53年10月６日 |
平成13年４月 |
ブラザー工業㈱ 入社 |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
平成18年12月 |
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 |
||||||
|
平成22年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成24年９月 |
神谷公認会計士事務所 開設 代表（現任） |
||||||
|
平成24年12月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成25年３月
平成26年６月 |
Cenxus Advisory㈱設立 代表取締役（現任） アイフリークモバイル監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
監査法人東海会計社 代表社員（現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
Cenxus税理士法人 代表社員（現任) |
||||||
|
平成29年９月 |
Abalance㈱ 社外取締役 （現任) |
||||||
|
計 |
95,621 |
||||||
（注）１．取締役鴇崎俊也、佐々木吉博は、社外取締役であります。
２．監査役溝田吉記、橋岡宏成、神谷善昌は、社外監査役であります。
３．取締役上原彩美、紀伊克彦、吉田邦臣、鴇崎俊也、佐々木吉博の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役溝田吉記、橋岡宏成、神谷善昌の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
上原 彩美 |
昭和59年12月26日 |
平成16年12月 |
リアルタイムメディア㈱ 設立 代表取締役社長（現 取締役） |
(注)３ |
70,000 |
|
平成25年４月 |
リアルタイムアニバーサリー㈱ 代表取締役社長（現 取締役） |
||||||
|
平成25年７月 |
リアルタイムコンバート㈱ 設立 代表取締役社長（現 取締役） |
||||||
|
平成26年１月 |
リアルタイムカーネル㈱ 代表取締役社長（現 取締役） |
||||||
|
平成26年４月 |
リアルタイムエクスプローラー㈱ 設立 代表取締役社長（現 取締役） |
||||||
|
平成26年５月 |
ファンレボ㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
アイフリークモバイル代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
紀伊 克彦 |
昭和42年６月30日 |
平成２年４月 |
伊藤ハム㈱ 入社 |
(注)３ |
2,047 |
|
平成２年10月 |
㈱富士ピー・エス 入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱コーセーアールイー 入社 |
||||||
|
平成20年10月 |
アイフリークモバイル入社 |
||||||
|
平成26年４月 |
アイフリークモバイル管理部長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱アイフリーク モバイル取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中島 洋介 |
昭和50年３月20日 |
平成14年４月 |
㈱ミュージックエアポート 入社 |
(注)３ |
807 |
|
平成18年２月 |
㈱工業市場研究所 入社 |
||||||
|
平成19年７月 |
アイフリークモバイル入社 |
||||||
|
平成26年４月 |
アイフリークモバイル経営企画室長 |
||||||
|
平成26年10月 |
㈱アイフリーク モバイル取締役兼コミュニケーションコンテンツグループ長 |
||||||
|
平成27年７月 |
アイフリークモバイルコミュニケーションコンテンツ事業部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
吉田 邦臣 |
昭和51年11月12日 |
平成12年４月 |
防衛庁 入庁 |
(注)３ |
15,000 |
|
平成17年３月 |
有限会社太田貿易 入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
㈱ヴァスダックジャパン（現 ㈱ヴァスダックインターバンクシステム） 入社 |
||||||
|
平成22年８月 |
㈱ヴァスダックセキュリティ（現 ㈱ヴァスダックペイメントシステム） 代表取締役（現 取締役） |
||||||
|
平成25年２月 |
㈱セキュアイノベーション 代表取締役（現 取締役） |
||||||
|
平成25年７月 |
㈱セキュアサスティーン 代表取締役（現 取締役） |
||||||
|
平成26年２月 |
㈱セキュアカーネル代表取締役 （現 取締役） |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱Ｖ ＳＥＣＵＲＥ代表取締役 （現 取締役） |
||||||
|
平成28年９月 |
㈱ウェアラブル取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
アイフリークモバイル 入社 |
||||||
|
平成29年５月 |
㈱セキュアインフラストラクチャー 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
鴇崎 俊也 |
昭和34年３月20日 |
平成11年12月 |
Ａ＆Ｆアウトソーシング㈱（現 テクタイトフード＆サービス㈱） 代表取締役 |
(注)１ (注)３ |
6,497 |
|
平成15年６月 |
レキシンジャパン㈱ 監査役 |
||||||
|
平成16年２月 |
ハンザテック㈱ 取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
リトルネロ㈱ 取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
㈱フィールドサーブジャパン 取締役 |
||||||
|
平成17年８月 |
ＳＲＢＴｅｃｈ㈱ 取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
ＪＰ㈱ 監査役 |
||||||
|
平成17年12月 |
㈱ＮＴマイクロシステムズ 監査役 |
||||||
|
平成18年６月 |
㈱ビースタイル 監査役 |
||||||
|
平成18年12月 |
富士管財㈱ 取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
㈱バルクホールディングス 監査役 |
||||||
|
平成20年１月 |
テクタイト㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
平成21年６月 |
アイフリークモバイル監査役 |
||||||
|
平成24年１月 |
テクタイトフード＆サービス㈱ 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
㈱メディアフラッグ 社外取締役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
佐々木 吉博 |
昭和44年４月15日 |
平成10年５月 |
㈱ワッツコーポレーション 入社 |
(注)１ (注)３ |
342 |
|
平成11年９月 |
㈱瀬里奈 入社 |
||||||
|
平成15年７月 |
㈱フィルアップ 設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成25年５月 |
メディアリレーション㈱ 設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
㈱クォンタムリレーション 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年５月 |
長崎県南島原市まち・ひと・しごと創生検討会議 委員（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
LEWIS MILLER DESIGN TOKYO エグゼクティブフォトグラファー（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
猪俣 英夫 |
昭和33年８月12日 |
昭和57年３月 |
日本ラヂヱーター㈱（現 カルソニックカンセイ㈱）入社 |
(注)４ |
6,204 |
|
平成19年７月 |
アイフリークモバイル入社 |
||||||
|
平成19年10月 |
アイフリークモバイル社長室室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
㈱フィール・ジー 管理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
アイフリークモバイル執行役員 |
||||||
|
平成21年７月 |
アイフリークモバイル執行役員管理グループ長 |
||||||
|
平成25年７月 |
アイフリークモバイル取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
アイフリークモバイル監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
橋岡 宏成 |
昭和42年１月23日 |
平成３年４月 |
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行)入行 |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
平成10年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会所属） |
||||||
|
平成16年９月 |
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
㈱ユナイテッドアローズ 社外監査役 |
||||||
|
平成20年８月 |
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 設立 |
||||||
|
平成23年６月 |
トレンダーズ㈱ 社外監査役(現任） ㈱エー・ピーカンパニー 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
アイフリークモバイル監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
神谷 善昌 |
昭和53年10月６日 |
平成13年４月 |
ブラザー工業㈱ 入社 |
(注)２ (注)４ |
－ |
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平成18年12月 |
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 |
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平成22年７月 |
公認会計士登録 |
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平成24年９月 |
神谷公認会計士事務所 開設 代表 （現任） |
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平成24年12月 |
税理士登録 |
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平成25年３月 |
Cenxus Advisory㈱ 設立 代表取締役（現任） |
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平成28年６月 |
監査法人東海会計社 代表社員（現任) |
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平成28年６月 |
Cenxus税理士法人 代表社員（現任) |
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平成29年９月 |
Abalance㈱ 社外監査役 （現任) |
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計 |
100,897 |
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（注）１．取締役鴇崎俊也、佐々木吉博は、社外取締役であります。
２．監査役橋岡宏成、神谷善昌は、社外監査役であります。
３．取締役上原彩美、紀伊克彦、中島洋介、吉田邦臣、鴇崎俊也、佐々木吉博の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役猪俣英夫、橋岡宏成、神谷善昌の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
－ |
上原 彩美 |
昭和59年12月26日 |
平成16年12月 |
リアルタイムメディア㈱ 設立 代表取締役社長 |
(注)３ |
70,000 |
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平成25年４月 |
リアルタイムアニバーサリー㈱ 代表取締役社長 |
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平成25年７月 |
リアルタイムコンバート㈱ 設立 代表取締役社長 |
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平成26年１月 |
リアルタイムカーネル㈱ 代表取締役社長 |
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平成26年４月 |
リアルタイムエクスプローラー㈱ 設立 代表取締役社長 |
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平成26年５月 |
ファンレボ㈱ 取締役 |
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平成28年６月 |
リアルタイムメディア㈱ 社外取締役（現任） |
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平成28年６月 |
リアルタイムアニバーサリー㈱ 社外取締役（現任） |
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平成28年６月 |
リアルタイムコンバート㈱ 社外取締役（現任） |
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平成28年６月 |
リアルタイムカーネル㈱ 社外取締役（現任） |
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平成28年６月 |
リアルタイムエクスプローラー㈱ 社外取締役（現任） |
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平成28年６月 |
ファンレボ㈱ 社外取締役（現任） |
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平成28年６月 |
アイフリークモバイル代表取締役社長（現任） |
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取締役 |
－ |
紀伊 克彦 |
昭和42年６月30日 |
平成２年４月 |
伊藤ハム㈱ 入社 |
(注)３ |
1,161 |
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平成２年10月 |
㈱富士ピー・エス 入社 |
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平成19年４月 |
㈱コーセーアールイー 入社 |
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平成20年10月 |
アイフリークモバイル入社 |
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平成26年４月 |
アイフリークモバイル管理部長（現任） |
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平成26年６月 |
㈱アイフリーク モバイル取締役 |
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平成27年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
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取締役 |
－ |
中島 洋介 |
昭和50年３月20日 |
平成14年４月 |
㈱ミュージックエアポート 入社 |
(注)３ |
400 |
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平成18年２月 |
㈱工業市場研究所 入社 |
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平成19年７月 |
アイフリークモバイル入社 |
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平成26年４月 |
アイフリークモバイル経営企画室長 |
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平成26年10月 |
㈱アイフリーク モバイル取締役兼コミュニケーションコンテンツグループ長 |
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平成27年７月 |
アイフリークモバイルコミュニケーションコンテンツ事業部長（現任） |
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平成28年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
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取締役 |
－ |
鴇崎 俊也 |
昭和34年３月20日 |
平成11年12月 |
Ａ＆Ｆアウトソーシング㈱（現 テクタイトフード＆サービス㈱） 代表取締役 |
(注)１ (注)３ |
5,199 |
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平成15年６月 |
レキシンジャパン㈱ 監査役 |
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平成16年２月 |
ハンザテック㈱ 取締役 |
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平成17年４月 |
リトルネロ㈱ 取締役 |
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平成17年５月 |
㈱フィールドサーブジャパン 取締役 |
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平成17年８月 |
ＳＲＢＴｅｃｈ㈱ 取締役 |
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平成17年12月 |
ＪＰ㈱ 監査役 |
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|
平成17年12月 |
㈱ＮＴマイクロシステムズ 監査役 |
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|
平成18年６月 |
㈱ビースタイル 監査役 |
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平成18年12月 |
富士管財㈱ 取締役 |
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平成19年６月 |
㈱バルクホールディングス 監査役 |
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平成20年１月 |
テクタイト㈱ 取締役（現任） |
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平成21年６月 |
アイフリークモバイル監査役 |
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平成24年１月 |
テクタイトフード＆サービス㈱ 取締役（現任） |
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平成26年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
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平成27年６月 |
㈱シーエスロジネット 取締役（監査等委員)（現任） |
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平成28年３月 |
㈱メディアフラッグ 社外取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
佐々木 吉博 |
昭和44年４月15日 |
平成10年５月 |
㈱ワッツコーポレーション 入社 |
(注)１ (注)３ |
－ |
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平成11年９月 |
㈱瀬里奈 入社 |
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平成15年７月 |
㈱フィルアップ 設立 代表取締役（現任） |
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平成25年５月 |
メディアリレーション㈱ 設立 代表取締役（現任） |
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平成26年４月 |
㈱クォンタムリレーション 取締役（現任） |
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平成26年５月 |
長崎県南島原市まち・ひと・しごと創生検討会議 委員（現任） |
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平成27年３月 |
LEWIS MILLER DESIGN TOKYO エグゼクティブフォトグラファー（現任） |
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平成28年６月 |
アイフリークモバイル取締役（現任） |
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監査役 （常勤） |
－ |
猪俣 英夫 |
昭和33年８月12日 |
昭和57年３月 |
日本ラヂヱーター㈱（現 カルソニックカンセイ㈱）入社 |
(注)４ |
5,558 |
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平成19年７月 |
アイフリークモバイル入社 |
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平成19年10月 |
アイフリークモバイル社長室室長 |
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平成20年４月 |
㈱フィール・ジー 管理部長 |
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平成21年４月 |
アイフリークモバイル執行役員 |
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平成21年７月 |
アイフリークモバイル執行役員管理グループ長 |
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平成25年７月 |
アイフリークモバイル取締役 |
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平成26年６月 |
アイフリークモバイル監査役（現任） |
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|
監査役 |
－ |
橋岡 宏成 |
昭和42年１月23日 |
平成３年４月 |
㈱住友銀行（現：㈱三井住友銀行） 入行 |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
平成10年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会所属） |
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|
平成16年９月 |
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任） |
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平成19年６月 |
㈱ユナイテッドアローズ 社外監査役（現任） |
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平成20年８月 |
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 設立 |
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|
平成23年６月 |
トレンダーズ㈱ 社外監査役(現任） ㈱エー・ピーカンパニー 社外監査役（現任） |
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平成26年６月 |
アイフリークモバイル監査役（現任） |
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|
監査役 |
－ |
神谷 善昌 |
昭和53年10月６日 |
平成13年４月 |
ブラザー工業㈱ 入社 |
(注)２ (注)４ |
－ |
|
平成18年12月 |
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 |
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|
平成22年７月 |
公認会計士登録 |
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|
平成24年９月 |
神谷公認会計士事務所 開設 代表 （現任） |
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|
平成24年12月 |
税理士登録 |
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|
平成25年３月 |
Ｃｅｎｘｕｓ Ａｄｖｉｓｏｒｙ㈱ 設立 代表取締役（現任） |
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|
平成26年６月 |
アイフリークモバイル監査役（現任） |
||||||
|
計 |
82,318 |
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（注）１ 取締役鴇崎俊也、佐々木吉博は、社外取締役であります。
２ 監査役橋岡宏成、神谷善昌は、社外監査役であります。
３ 取締役上原彩美、紀伊克彦、中島洋介、鴇崎俊也、佐々木吉博の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役猪俣英夫、橋岡宏成、神谷善昌の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ アイフリークモバイルでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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