日本一ソフトウェア(3851)の株価チャート 日本一ソフトウェア(3851)の業績 親会社と関係会社
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該当事項はありません。 |
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① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役会長 |
北角 浩一 |
昭和36年 5月24日生 |
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(注)３ |
480,000 |
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代表取締役社長 |
世古 哲久 |
昭和46年 1月21日生 |
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(注)３ |
26,800 |
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取締役開発部長 |
多々内 良則 |
昭和44年 3月 7日生 |
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(注)３ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
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取締役管理部長 |
猿橋 健蔵 |
昭和59年 1月20日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
後藤 昭人 |
昭和39年 2月 1日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||
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常勤監査役 |
清水 俊朗 |
昭和35年 5月 6日生 |
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(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
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監査役 |
脇田 昌也 |
昭和36年 4月26日生 |
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(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
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監査役 |
服部 賢二 |
昭和33年 6月25日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
508,400 |
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（注）１．取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
２．監査役 脇田昌也氏、服部賢二氏は社外監査役であります。
３．令和6年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４．令和4年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．令和5年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
６．令和6年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
７．日本一ソフトウェアは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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北川 晃一 |
昭和42年 1月12日生 |
平成 3年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
－ |
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平成 7年 6月 |
公認会計士登録 |
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平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
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平成15年 3月 平成20年 3月 |
税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社取締役就任（現任） |
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（注）補欠取締役の任期は、その就任の時から退任した取締役の任期の満了する時までであります。
８．日本一ソフトウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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北川 晃一 |
昭和42年 1月12日生 |
平成 3年10月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 |
－ |
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平成 7年 6月 |
公認会計士登録 |
|||
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平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
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平成15年 3月 平成20年 3月 |
税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社取締役就任（現任） |
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（注）補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
日本一ソフトウェアの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
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役名 |
氏名 |
略歴 |
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社外取締役 |
後藤 昭人 |
昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 平成元年 3月 株式会社トリイ入社 平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任（現任） 平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任（現任） 平成22年 6月 日本一ソフトウェア取締役就任（現任） 令和 5年 4月 株式会社ゼロスポーツ代表取締役社長就任（現任） |
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社外監査役 |
脇田 昌也 |
昭和59年 4月 株式会社十六銀行入行 平成19年 1月 同行犬山支店長 平成26年 1月 同行法人営業部長 平成28年 6月 同行執行役員事務部長 平成29年 6月 十六ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 令和 2年10月 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事（現任） 令和 5年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任（現任） |
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社外監査役 |
服部 賢二 |
昭和56年 4月 岐阜県警察採用 平成22年 4月 岐阜県警視 平成24年 4月 北方警察署副署長 平成25年 4月 警備部機動隊長 平成28年 4月 加茂警察署長 平成29年 4月 警備部参事官 平成31年 4月 日本防災通信協会岐阜県支部統括支部長 令和 6年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任（現任） |
日本一ソフトウェアにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、日本一ソフトウェアの企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくため選任しております。また、同氏は現在においては日本一ソフトウェア株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社及び株式会社ゼロスポーツの代表取締役社長を兼任しておりますが、日本一ソフトウェアグループと両社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
社外監査役である脇田昌也氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。
社外監査役である服部賢二氏につきましては、長年における警察関係としての豊富な経験と高い見識を有し、日本一ソフトウェアの取締役の職務執行を監査する上で相応しいものであり、社外監査役として適任であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 |
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役職の異動 |
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 |
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役職の異動 |
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該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役会長兼社長 |
北角 浩一 |
昭和36年 5月24日生 |
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(注)３ |
480,000 |
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|
専務取締役 |
世古 哲久 |
昭和46年 1月21日生 |
|
(注)３ |
26,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役開発部長 |
多々内 良則 |
昭和44年 3月 7日生 |
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(注)３ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役管理部長 |
猿橋 健蔵 |
昭和59年1月20日生 |
平成18年 4月 日本一ソフトウェア入社 平成27年10月 日本一ソフトウェア営業部長就任 平成30年 9月 Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd. sales manager就任 令和 4年 4月 日本一ソフトウェア開発二部長就任 令和 5年 4月 日本一ソフトウェア管理部長就任 令和 5年 6月 日本一ソフトウェア取締役管理部長就任（現任） |
(注)６ |
－ |
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取締役 |
後藤 昭人 |
昭和39年 2月 1日生 |
|
(注)３ |
600 |
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常勤監査役 |
清水 俊朗 |
昭和35年 5月 6日生 |
|
(注)４ |
－ |
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監査役 |
平野 勝美 |
昭和31年 1月 1日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
脇田 昌也 |
昭和36年 4月26日生 |
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(注)７ |
－ |
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|
計 |
508,400 |
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（注）１． 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
２． 監査役 平野勝美氏、脇田昌也氏は社外監査役であります。
３． 令和 4年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４． 令和 4年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５． 令和 2年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６． 令和 5年 6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
７． 令和 5年 6月22日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
８． 日本一ソフトウェアは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北川 晃一 |
昭和42年1月12日生 |
平成 3年10月 |
監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入社 |
― |
|
平成 7年 6月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
|||
|
平成15年 3月 平成20年 3月
|
税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任） |
|||
（注）補欠取締役の任期は、その就任の時から退任した取締役の任期の満了する時までであります。
９． 日本一ソフトウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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北川 晃一 |
昭和42年1月12日生 |
平成 3年10月 |
監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入社 |
― |
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平成 7年 6月 |
公認会計士登録 |
|||
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平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
|||
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平成15年 3月 平成20年 3月
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税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任） |
|||
（注）補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
日本一ソフトウェアの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
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役名 |
氏名 |
略歴 |
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社外取締役 |
後藤 昭人 |
昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 平成元年 3月 株式会社トリイ入社 平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任 平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任 平成22年 6月 日本一ソフトウェア取締役就任 |
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社外監査役 |
平野 勝美 |
昭和53年 4月 多治見信用金庫（現東濃信用金庫）入庫 平成22年 6月 同庫常勤理事審査部長 平成25年 6月 同庫常勤理事監査部長 平成28年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任 |
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社外監査役 |
脇田 昌也 |
昭和59年4月 十六銀行入行 平成19年1月 同行 犬山支店長 平成26年1月 同行 法人営業部長 平成28年6月 同行 執行役員事務部長 平成29年6月 十六ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 令和2年10月 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事（現任） 令和5年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任 |
日本一ソフトウェアにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、日本一ソフトウェアの企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては日本一ソフトウェア株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、日本一ソフトウェアグループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
社外監査役である平野勝美氏、脇田昌也氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 |
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|
(1）退任役員 |
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|
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||||||||
|
(2）役職の異動 |
||||||||
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|
||||||||
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(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率－％）
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 |
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(1）退任役員 |
||||||||
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||||||||
|
(2）役職の異動 |
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(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率－％）
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該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
北角 浩一 |
昭和36年 5月24日生 |
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(注)３ |
480,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 (代表取締役) |
新川 宗平 |
昭和48年 7月14日生 |
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(注)３ |
62,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
世古 哲久 |
昭和46年 1月21日生 |
|
(注)３ |
24,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役開発部長 |
多々内 良則 |
昭和44年 3月 7日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||
|
取締役 |
後藤 昭人 |
昭和39年 2月 1日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
清水 俊朗 |
昭和35年 5月 6日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
平野 勝美 |
昭和31年 1月 1日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
内田 篤 |
昭和34年10月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
568,400 |
||||||||||||||||
（注）１． 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
２． 監査役 平野勝美氏、内田篤氏は社外監査役であります。
３． 令和 4年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４． 令和 4年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５． 令和 2年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６． 日本一ソフトウェアは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北川 晃一 |
昭和42年1月12日生 |
平成 3年10月 |
監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入社 |
― |
|
平成 7年 6月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
|||
|
平成15年 3月 平成20年 3月
|
税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任） |
|||
（注）補欠取締役の任期は、その就任の時から退任した取締役の任期の満了する時までであります。
７． 日本一ソフトウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北川 晃一 |
昭和42年1月12日生 |
平成 3年10月 |
監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入社 |
― |
|
平成 7年 6月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
|||
|
平成15年 3月 平成20年 3月
|
税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任） |
|||
（注）補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
日本一ソフトウェアの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
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役名 |
氏名 |
略歴 |
|
社外取締役 |
後藤 昭人 |
昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 平成元年 3月 株式会社トリイ入社 平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任 平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任 平成22年 6月 日本一ソフトウェア取締役就任 |
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社外監査役 |
平野 勝美 |
昭和53年 4月 多治見信用金庫（現東濃信用金庫）入庫 平成22年 6月 同庫常勤理事審査部長 平成25年 6月 同庫常勤理事監査部長 平成28年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任 |
|
社外監査役 |
内田 篤 |
昭和57年 4月 十六銀行入行 平成26年 6月 同行取締役名古屋営業部長 平成28年 6月 十六リース株式会社代表取締役社長 令和 3年10月 同行顧問 令和 4年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任 |
日本一ソフトウェアにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、日本一ソフトウェアの企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては日本一ソフトウェア株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、日本一ソフトウェアグループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
社外監査役である平野勝美氏、内田篤氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
北角 浩一 |
昭和36年 5月24日生 |
|
(注)３ |
480,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
新川 宗平 |
昭和48年 7月14日生 |
|
(注)３ |
62,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
世古 哲久 |
昭和46年 1月21日生 |
|
(注)３ |
22,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役開発部長 |
多々内 良則 |
昭和44年 3月 7日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 昭人 |
昭和39年 2月 1日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
清水 俊朗 |
昭和35年 5月 6日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平野 勝美 |
昭和31年 1月 1日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
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監査役 |
杉山 豊 |
昭和29年 8月10日生 |
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(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
566,400 |
||||||||||||||||||
（注）１． 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
２． 監査役 平野勝美氏、杉山豊氏は社外監査役であります。
３． 令和 2年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４． 平成30年 6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５． 令和 2年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６． 令和 3年 6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
７． 日本一ソフトウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北川 晃一 |
昭和42年1月12日生 |
平成 3年10月 |
監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入社 |
― |
|
平成 7年 6月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
|||
|
平成15年 3月 平成20年 3月
|
税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任） |
|||
（注）補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
日本一ソフトウェアの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
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役名 |
氏名 |
略歴 |
|
社外取締役 |
後藤 昭人 |
昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 平成元年 3月 株式会社トリイ入社 平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任 平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任 平成22年 6月 日本一ソフトウェア取締役就任 |
|
社外監査役 |
平野 勝美 |
昭和53年 4月 多治見信用金庫（現東濃信用金庫）入庫 平成22年 6月 同庫常勤理事審査部長 平成25年 6月 同庫常勤理事監査部長 平成28年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任 |
|
社外監査役 |
杉山 豊 |
昭和52年 4月 十六銀行入行 平成24年 3月 同行取締役事務部長 平成26年 7月 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事 平成28年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任 |
日本一ソフトウェアにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、日本一ソフトウェアの企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては日本一ソフトウェア株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、日本一ソフトウェアグループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
社外監査役である平野勝美氏、杉山豊氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
北角 浩一 |
昭和36年 5月24日生 |
|
(注)３ |
570,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
新川 宗平 |
昭和48年 7月14日生 |
|
(注)３ |
62,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
世古 哲久 |
昭和46年 1月21日生 |
|
(注)３ |
20,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役開発部長 |
多々内 良則 |
昭和44年 3月 7日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 昭人 |
昭和39年 2月 1日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平野 勝美 |
昭和31年 1月 1日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
高木 正明 |
昭和25年 2月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
杉山 豊 |
昭和29年 8月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
653,400 |
||||||||||||||||||||
（注）１． 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
２． 監査役 平野勝美氏、杉山豊氏は社外監査役であります。
３． 令和 2年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４． 平成30年 6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５． 令和 2年 6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６． 日本一ソフトウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北川 晃一 |
昭和42年1月12日生 |
平成 3年10月 |
監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入社 |
― |
|
平成 7年 6月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
|||
|
平成15年 3月 平成20年 3月
|
税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任） |
|||
（注）補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
日本一ソフトウェアの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
社外取締役 |
後藤 昭人 |
昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 平成元年 3月 株式会社トリイ入社 平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任 平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任 平成22年 6月 日本一ソフトウェア取締役就任 |
|
社外監査役 |
平野 勝美 |
昭和53年 4月 多治見信用金庫（現東濃信用金庫）入庫 平成22年 6月 同庫常勤理事審査部長 平成25年 6月 同庫常勤理事監査部長 平成28年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任 |
|
社外監査役 |
杉山 豊 |
昭和52年 4月 十六銀行入行 平成24年 3月 同行取締役事務部長 平成26年 7月 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事 平成28年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任 |
日本一ソフトウェアにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、日本一ソフトウェアの企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては日本一ソフトウェア株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、日本一ソフトウェアグループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
社外監査役である平野勝美氏、杉山豊氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
北角 浩一 |
昭和36年 5月24日生 |
|
(注)３ |
570,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
新川 宗平 |
昭和48年 7月14日生 |
|
(注)３ |
62,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
世古 哲久 |
昭和46年 1月21日生 |
|
(注)３ |
20,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役開発部長 |
多々内 良則 |
昭和44年 3月 7日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 昭人 |
昭和39年 2月 1日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平野 勝美 |
昭和31年 1月 1日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
高木 正明 |
昭和25年 2月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
杉山 豊 |
昭和29年 8月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
653,400 |
||||||||||||||||||||
（注）１． 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
２． 監査役 平野勝美氏、杉山豊氏は社外監査役であります。
３． 平成30年 6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
４． 平成30年 6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５． 平成28年 6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６． 令和元年 6月27日開催の定時株主総会から1年間
７． 日本一ソフトウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北川 晃一 |
昭和42年1月12日生 |
平成 3年10月 |
監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入社 |
― |
|
平成 7年 6月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
|||
|
平成15年 3月 平成20年 3月
|
税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任） |
|||
（注）補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
日本一ソフトウェアの社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
社外取締役 |
後藤 昭人 |
昭和57年 4月 公認会計士堀口茂登会計事務所入所 平成元年 3月 株式会社トリイ入社 平成16年 6月 有限会社ジー・パートナーズ設立、代表取締役社長就任 平成20年 3月 スライヴパートナーズ株式会社設立、代表取締役社長就任 平成22年 6月 日本一ソフトウェア取締役就任 |
|
社外監査役 |
平野 勝美 |
昭和53年 4月 多治見信用金庫（現東濃信用金庫）入庫 平成22年 6月 同庫常勤理事審査部長 平成25年 6月 同庫常勤理事監査部長 平成28年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任 |
|
社外監査役 |
杉山 豊 |
昭和52年 4月 十六銀行入行 平成24年 3月 同行取締役事務部長 平成26年 7月 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事 平成28年 6月 日本一ソフトウェア監査役就任 |
日本一ソフトウェアにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、豊富な知識・経験などをもとに、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である後藤昭人氏におきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、日本一ソフトウェアの企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。また、同氏は現在においては日本一ソフトウェア株式を600株保有しており、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、日本一ソフトウェアグループと同社との間には営業上の取引はあるものの、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。なお、当該取締役は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
社外監査役である平野勝美氏、杉山豊氏におきましては、金融機関での業務の経験を持ち、財務・会計の知見に優れ、客観的立場から監査を行うことができ、人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係が無いものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
男性 ７名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役会長 (取締役) |
―
|
北角 浩一
|
昭和36年５月24日生
|
平成３年９月 |
有限会社プリズム（現ローゼンクイーン商会）設立、同時に代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
570,000 |
|
平成５年７月 |
有限会社プリズム企画(現日本一ソフトウェア)設立、同時に代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年12月 |
NIS America, Inc.設立、同時にChairman就任（現任） |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社システムプリズマ代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
日本一ソフトウェア代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社笑顔いちばん設立、同時に取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社システムプリズマ代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社ディオンエンターテインメント（現エンターテインメントサポート）設立、同時に取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ディオンエンターテインメント取締役会長就任 |
||||||
|
平成24年11月 |
Nippon Ichi Software Asia Pte. Ltd.設立、同時にPresident就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月
平成28年６月 平成28年９月 |
株式会社ディオンエンターテインメント取締役社長就任（現任） 日本一ソフトウェア取締役会長就任（現任） 株式会社フォグ代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
―
|
新川 宗平
|
昭和48年７月14日生
|
平成８年４月 |
日本一ソフトウェア入社 |
(注)３ |
62,000 |
|
平成14年６月 |
日本一ソフトウェア取締役企画営業部長就任 |
||||||
|
平成16年８月 |
日本一ソフトウェア取締役エンターテインメント事業部長就任 |
||||||
|
平成20年１月 |
日本一ソフトウェア取締役開発部長就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本一ソフトウェア常務取締役開発部長就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
日本一ソフトウェア代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社ディオンエンターテインメント取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
NIS America, Inc.代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
宍喰屋株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社フォグ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
世古 哲久 |
昭和46年１月21日生 |
平成５年４月 |
株式会社エス・エヌ・ケイ入社 |
(注)３ |
20,800 |
|
平成12年11月 |
株式会社トーシン入社 |
||||||
|
平成14年３月 |
日本一ソフトウェア入社 |
||||||
|
平成17年８月 |
日本一ソフトウェアビジネスコンテンツ事業部長就任 |
||||||
|
平成18年11月 |
日本一ソフトウェア取締役ネットワークコンテンツ事業部長就任 |
||||||
|
平成20年１月 |
日本一ソフトウェア取締役管理部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
後藤 昭人 |
昭和39年２月１日生 |
昭和57年４月 |
公認会計士堀口茂登会計事務所入所 |
(注)３ |
600 |
|
平成元年３月 |
株式会社トリイ入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
有限会社ジー・パートナーズ設立、 同時に代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成20年３月 |
スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
日本一ソフトウェア取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
平野 勝美 |
昭和31年１月１日生 |
昭和53年４月
平成22年６月 平成25年６月 平成28年６月 |
多治見信用金庫（現東濃信用金庫） 入庫 同庫常勤理事 審査部長 同庫常勤理事 監査部長 日本一ソフトウェア監査役就任（現任） |
(注)５ |
― |
|
監査役 |
― |
高木 正明 |
昭和25年２月20日生 |
昭和47年４月
平成15年４月 平成17年６月 平成18年６月
平成25年１月 平成26年６月 平成26年６月
|
多治見信用金庫（現東濃信用金庫） 入庫 同庫事務部長 同庫常勤理事事務部長 とうしんビジネス株式会社代表取締役社長 日本一ソフトウェア管理部入社 日本一ソフトウェア監査役就任（現任） 株式会社ディオンエンターテインメント監査役就任 |
(注)４ |
― |
|
監査役 |
― |
杉山 豊 |
昭和29年８月10日生 |
昭和52年４月 |
十六銀行 入行 |
(注)４ |
― |
|
平成19年６月 |
同行取締役大垣支店長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行取締役本店営業部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同行取締役事務部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年７月
平成28年６月 |
十六信用保証株式会社 取締役社長 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事 (現任） 日本一ソフトウェア監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
653,400 |
||||||
（注）１． 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
２． 監査役 平野勝美氏、杉山豊氏は社外監査役であります。
３． 平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４． 平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 日本一ソフトウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北川 晃一 |
昭和42年１月12日生 |
平成３年10月 |
監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入社 |
― |
|
平成７年6月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
|||
|
平成15年３月 平成20年３月
|
税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任 (現任） |
|||
（注）補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
男性 ７名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役会長 (取締役) |
―
|
北角 浩一
|
昭和36年５月24日生
|
平成３年９月 |
有限会社プリズム（現ローゼンクイーン商会）設立、同時に取締役就任（現任） |
(注)３ |
657,700 |
|
平成５年７月 |
有限会社プリズム企画(現日本一ソフトウェア)設立、同時に代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年12月 |
NIS America, Inc.設立、同時に代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成19年９月 |
株式会社システムプリズマ代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
日本一ソフトウェア代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社笑顔いちばん設立、同時に取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社システムプリズマ代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社ディオンエンターテインメント（現エンターテインメントサポート）設立、同時に取締役社長就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ディオンエンターテインメント取締役会長就任 |
||||||
|
平成24年11月 |
Nippon Ichi Software Asia Pte.Ltd.設立、同時に代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社ディオンエンターテインメント取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
―
|
新川 宗平
|
昭和48年７月14日生
|
平成８年４月 |
日本一ソフトウェア入社 |
(注)３ |
62,000 |
|
平成14年６月 |
日本一ソフトウェア取締役企画営業部長就任 |
||||||
|
平成16年８月 |
日本一ソフトウェア取締役エンターテインメント事業部長就任 |
||||||
|
平成20年１月 |
日本一ソフトウェア取締役開発部長就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本一ソフトウェア常務取締役開発部長就任 |
||||||
|
平成21年７月 |
日本一ソフトウェア代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社ディオンエンターテインメント取締役就任（現任） |
||||||
|
平成24年７月 |
NIS America, Inc.代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
宍喰屋株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社フォグ代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
世古 哲久 |
昭和46年１月21日生 |
平成５年４月 |
株式会社エス・エヌ・ケイ入社 |
(注)３ |
20,800 |
|
平成12年11月 |
株式会社トーシン入社 |
||||||
|
平成14年３月 |
日本一ソフトウェア入社 |
||||||
|
平成17年８月 |
日本一ソフトウェアビジネスコンテンツ事業部長就任 |
||||||
|
平成18年11月 |
日本一ソフトウェア取締役ネットワークコンテンツ事業部長就任 |
||||||
|
平成20年１月 |
日本一ソフトウェア取締役管理部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
後藤 昭人 |
昭和39年２月１日生 |
昭和57年４月 |
公認会計士堀口茂登会計事務所入所 |
(注)３ |
600 |
|
平成元年３月 |
株式会社トリイ入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
有限会社ジー・パートナーズ設立、同時に代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成20年３月 |
スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成22年６月 |
日本一ソフトウェア取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
高木 正明 |
昭和25年２月20日生 |
昭和47年４月
|
多治見信用金庫入庫（現東濃信用金庫） |
(注)４ |
― |
|
平成15年４月 |
同庫事務部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同庫常勤理事事務部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
とうしんビジネス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
日本一ソフトウェア管理部入社 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本一ソフトウェア常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年６月
|
株式会社ディオンエンターテインメント監査役就任 |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
平野 勝美 |
昭和31年１月１日生 |
昭和53年４月
平成22年６月 平成25年６月 平成28年６月 |
多治見信用金庫（現東濃信用金庫 入庫 同庫常勤理事 審査部長 同庫常勤理事 監査部長 日本一ソフトウェア常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
― |
|
監査役 |
― |
杉山 豊 |
昭和29年８月10日生 |
昭和52年４月 |
十六銀行 入行 |
(注)３ |
― |
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平成19年６月 |
同行取締役大垣支店長 |
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平成21年６月 |
同行取締役本店営業部長 |
||||||
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平成24年３月 |
同行取締役事務部長 |
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|
平成25年６月 平成26年７月
平成28年６月 |
十六信用保証株式会社 取締役社長 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事 (現任） 日本一ソフトウェア監査役就任（現任） |
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計 |
741,100 |
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（注）１． 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
２． 監査役 平野勝美氏、杉山豊氏は社外監査役であります。
３． 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４． 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 日本一ソフトウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北川 晃一 |
昭和42年１月12日生 |
平成３年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トー マツ）入社 |
― |
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平成７年6月 |
公認会計士登録 |
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平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
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平成15年３月 平成20年３月
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税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任(現 任） |
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（注）補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
男性 ７名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
取締役会長 (取締役) |
―
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北角 浩一
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昭和36年５月24日生
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平成３年９月 |
有限会社プリズム（現ローゼンクイーン商会）設立、同時に取締役就任（現任） |
(注)３ |
838,700 |
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平成５年７月 |
有限会社プリズム企画(現日本一ソフトウェア)設立、同時に代表取締役社長就任 |
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平成15年12月 |
NIS America, Inc.設立、同時に代表取締役会長就任（現任） |
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平成19年９月 |
株式会社システムプリズマ代表取締役会長就任 |
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平成21年７月 |
日本一ソフトウェア代表取締役会長就任（現任） |
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平成22年２月 |
株式会社笑顔いちばん設立、同時に取締役就任（現任） |
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平成23年６月 |
株式会社システムプリズマ代表取締役社長就任（現任） |
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平成23年12月 |
株式会社ディオンエンターテインメント（現エンターテインメントサポート）設立、同時に取締役社長就任 |
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平成24年４月 |
株式会社ディオンエンターテインメント（現エンターテインメントサポート）取締役会長就任 |
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平成24年11月 |
Nippon Ichi Software Asia Pte.Ltd.設立、同時に代表取締役社長就任（現任） |
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平成26年12月 |
株式会社ディオンエンターテインメント取締役社長就任（現任） |
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取締役社長 (代表取締役) |
―
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新川 宗平
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昭和48年７月14日生
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平成８年４月 |
日本一ソフトウェア入社 |
(注)３ |
53,000 |
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平成14年６月 |
日本一ソフトウェア取締役企画営業部長就任 |
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平成16年８月 |
日本一ソフトウェア取締役エンターテインメント事業部長就任 |
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平成20年１月 |
日本一ソフトウェア取締役開発部長就任 |
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平成21年４月 |
日本一ソフトウェア常務取締役開発部長就任 |
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平成21年７月 |
日本一ソフトウェア代表取締役社長就任（現任） |
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平成22年２月 |
株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役会長就任(現任) |
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平成23年12月 |
株式会社ディオンエンターテインメント（現エンターテインメントサポート）取締役就任（現任） |
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平成24年７月 |
NIS America, Inc.代表取締役社長就任（現任） |
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平成27年５月 |
宍喰屋株式会社代表取締役社長就任 |
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取締役 |
管理部長 |
世古 哲久 |
昭和46年１月21日生 |
平成５年４月 |
株式会社エス・エヌ・ケイ入社 |
(注)３ |
20,800 |
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平成12年11月 |
株式会社トーシン入社 |
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平成14年３月 |
日本一ソフトウェア入社 |
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平成17年８月 |
日本一ソフトウェアビジネスコンテンツ事業部長就任 |
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平成18年11月 |
日本一ソフトウェア取締役ネットワークコンテンツ事業部長就任 |
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平成20年１月 |
日本一ソフトウェア取締役管理部長就任（現任） |
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取締役 |
― |
後藤 昭人 |
昭和39年２月１日生 |
昭和57年４月 |
公認会計士堀口茂登会計事務所入所 |
(注)３ |
600 |
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平成元年３月 |
株式会社トリイ入社 |
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平成16年６月 |
有限会社ジー・パートナーズ設立、同時に代表取締役社長就任（現任） |
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平成20年３月 |
スライヴパートナーズ株式会社設立、同時に代表取締役社長就任（現任） |
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平成22年６月 |
日本一ソフトウェア取締役就任(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
― |
高木 正明 |
昭和25年２月20日生 |
昭和47年４月 |
多治見信用金庫入庫（現東濃信用金庫） |
(注)４ |
― |
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平成15年４月 |
同庫事務部長 |
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|
平成17年６月 |
同庫常勤理事事務部長 |
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平成18年６月 |
とうしんビジネス株式会社代表取締役社長 |
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平成22年６月 |
同社取締役社長退任 |
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平成25年１月 |
日本一ソフトウェア管理部入社 |
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平成26年６月 |
日本一ソフトウェア常勤監査役就任（現任） |
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平成26年６月 |
株式会社ディオンエンターテインメント（現エンターテインメントサポート）監査役就任（現任） |
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監査役 |
― |
杉山 豊 |
昭和29年８月10日生 |
昭和52年４月 |
十六銀行 入行 |
(注)２ |
― |
|
平成19年６月 |
同行取締役大垣支店長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同行取締役本店営業部長 |
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|
平成24年３月 |
同行取締役事務部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年７月
平成28年６月 |
十六信用保証株式会社 取締役社長 一般社団法人岐阜銀行協会専務理事 (現任） 日本一ソフトウェア監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
平野 勝美 |
昭和31年１月１日生 |
昭和53年４月 |
多治見信用金庫（現東濃信用金庫 入庫 |
(注)２ |
― |
|
平成22年６月 |
同庫常勤理事 審査部長 |
||||||
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平成25年６月 平成28年６月 平成28年６月 |
同庫常勤理事 監査部長 同庫退職 日本一ソフトウェア監査役就任（現任） |
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|
計 |
913,100 |
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（注）１． 取締役 後藤昭人氏は社外取締役であります。
２． 監査役 杉山豊氏、平野勝美氏は社外監査役であります。
３． 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４． 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 日本一ソフトウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北川 晃一 |
昭和42年１月12日生 |
平成３年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 |
― |
|
平成７年6月 |
公認会計士登録 |
|||
|
平成14年10月 |
北川公認会計士事務所開設 |
|||
|
平成15年３月 平成20年３月
|
税理士登録 スライヴパートナーズ株式会社 取締役就任(現任） |
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（注）補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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