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アステリア(3853)の株価チャート アステリア(3853)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年６月22日（本有価証券報告書提出日）現在のアステリアの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
平野 洋一郎
|
1963年８月25日
|
|
1983年７月
|
熊本大学工学部中退 株式会社キャリーラボ設立に参画
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本IBM株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長 （現任）CEO（最高経営責任者）（現任）
|
|
2012年２月
2014年６月
2023年４月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Asteria Technology Pte. Ltd. Director（現任）
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)４
|
1,860,000
|
|
取締役
副社長
|
北原 淑行
|
1962年10月27日
|
|
1988年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1990年２月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
1991年４月
|
ロータス株式会社入社（現 日本IBM株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 常務取締役
|
|
2001年１月
|
アステリア 取締役副社長
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
2012年５月
|
Extentech Inc.（現 Asteria Vision Fund Inc.）Director（現任）
|
|
2012年９月
|
亜思塔（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
2014年６月
|
Asteria Technology Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
2015年６月
|
アステリア 執行役員 副社長（現任）
|
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2016年６月
|
アステリア 最高技術責任者（現任）
|
|
2017年４月
|
This Place Limited Director
|
|
2019年６月
|
アステリア 取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
887,577
|
|
取締役
(非常勤)
|
五味 廣文
|
1949年５月13日
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー
|
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2015年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ZUU 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行 社外取締役
|
|
2022年２月
|
株式会社新生銀行（現 株式会社SBI新生銀行） 取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
(非常勤)
|
Anis Uzzaman
|
1975年９月12日
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Fenox Venture Capital, Inc. (現 Pegasus Tech Ventures Inc.) 設立、CEO（現任）
|
|
2014年６月
2015年８月
2016年１月
2017年11月
|
アステリア 社外取締役（現任）
株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン 取締役（現任）
Startup World Cup, Inc.Chairman＆CEO（現任）
Blue Frog Robotics 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
Abivin Singapore Pte. Ltd. 社外取締役（現任）
|
|
2021年１月
2022年３月
2023年４月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
テクノホライゾン株式会社 社外取締役（現任）
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
正宗 エリザベス
|
1960年４月５日
|
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館 貿易促進庁入庁
|
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館 参事官
|
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館 公使兼貿易促進庁日本総支配人
|
|
2011年10月
2013年９月
2015年７月
|
オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長
オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社パソナグループ 淡路ユースフェデレーション 専務理事
|
|
2019年６月
2023年６月
2023年11月
2023年12月
|
荒川化学工業株式会社 社外取締役（現任）
アステリア 社外取締役（現任）
株式会社パソナグループ 淡路ユースフェデレーション学長
株式会社FPG 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
大三川 彰彦
|
1959年２月24日
|
|
1982年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1992年12月
|
マイクロソフト株式会社入社
（現 日本マイクロソフト株式会社）
|
|
2000年５月
|
同社 執行役員ビジネスインターネット事業部長
|
|
2003年２月
|
トレンドマイクロ株式会社入社 執行役員日本地域セールス＆マーケティング統括本部長
|
|
2012年３月
2021年１月
2024年１月
2025年６月
|
同社 取締役副社長日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長就任（以降要職を歴任）
同社 取締役副社長サイバーセキュリティイノベーション研究所所長
同社 取締役副社長（現任）
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
髙野 善晴
|
1953年３月７日
|
|
1975年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1994年６月
1996年１月
1998年６月
1999年12月
2004年４月
2008年４月
2010年４月
|
米国住友商事（Chicago, Director）
同社（San Francisco, General Manager）
Presidio Venture Partners LLC. （現 Presidio Partners）CFO兼務
住友商事 機電審査部長
同社 リスクアセスメント部長
同社 理事 内部監査部長
同社 理事 中部ブロック総括部長
|
|
2013年４月
|
SCSK株式会社入社
|
|
2013年６月
|
SCSK株式会社 常任監査役
|
|
2016年６月
|
SCSK株式会社 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
2021年７月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
(非常勤)
|
長崎 玲
|
1973年12月８日
|
|
2002年９月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2002年10月
2007年５月
|
あさひ狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
カリフォルニア大学バークレー校LLM（法務修士）
|
|
2007年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン法律事務所
|
|
2008年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年１月
2013年６月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
日本弁護士連合会・公害対策環境保全委員会委員（現任）
|
|
2015年４月
|
法務省日本法令外国語訳推進会議構成員（現任）
|
|
2016年４月2016年11月
|
第二東京弁護士会・環境保全委員会委員長
司法試験考査委員（環境法）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
根本 美緒
|
1979年２月10日
|
|
2001年４月
|
東北放送入社 アナウンサーとして活動
|
|
2004年３月
2005年１月
|
気象予報士登録
フリーアナウンサーに転向
|
|
2007年５月
|
環境省 容器包装廃棄物排出抑制推進員および3R推進マイスター就任
|
|
2007年７月
|
内閣府 クールアース アンバサダー
|
|
2011年１月
2011年７月
|
環境省 エコチル調査サポーター
食品容器環境美化協会 環境美化アドバイザリーフェロー就任
|
|
2020年３月
|
上智大学大学院地球環境学研究科地球環境学専攻 修士課程修了
|
|
2020年９月
2022年６月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学 博士課程在学中
株式会社新日本建物 社外取締役
|
|
2023年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
2,748,577
|
（注）１．取締役五味廣文、Anis Uzzaman、正宗エリザベス及び大三川彰彦は、社外取締役であります。
２．監査役髙野善晴、長崎玲及び根本美緒は、社外監査役であります。
３．監査役根本美緒の戸籍上の氏名及び登記上の氏名は、野尻美緒であります。
４．取締役の任期は、2025年６月21日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2023年６月24日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
６．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長平野洋一郎、副社長北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、営業本部長熊谷晋、研究開発本部長田村健及びコミュニケーション本部長長沼史宏が就任しております。
２．2026年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アステリアの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
平野 洋一郎
|
1963年８月25日
|
|
1983年７月
|
熊本大学工学部中退 株式会社キャリーラボ設立に参画
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本IBM株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長 （現任）CEO（最高経営責任者）（現任）
|
|
2012年２月
2014年６月
2023年４月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Asteria Technology Pte.Ltd. Director（現任）
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)４
|
1,860,000
|
|
取締役
副社長
|
北原 淑行
|
1962年10月27日
|
|
1988年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1990年２月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
1991年４月
|
ロータス株式会社入社（現 日本IBM株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 常務取締役
|
|
2001年１月
|
アステリア 取締役副社長
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
2012年５月
|
Extentech Inc.（現 Asteria Vision Fund Inc.）Director（現任）
|
|
2012年９月
|
亜思塔（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
2014年６月
|
Asteria Technology Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
2015年６月
|
アステリア 執行役員 副社長（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 最高技術責任者（現任）
|
|
2017年４月
|
This Place Limited Director
|
|
2019年６月
|
アステリア 取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
887,577
|
|
取締役
(非常勤)
|
五味 廣文
|
1949年５月13日
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー
|
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ZUU 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行 社外取締役
|
|
2022年２月
|
株式会社新生銀行 （現 株式会社SBI新生銀行）取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
(非常勤)
|
Anis Uzzaman
|
1975年９月12日
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Fenox Venture Capital, Inc. (現 Pegasus Tech Ventures Inc.) 設立、CEO（現任）
|
|
2014年６月
2015年８月
2016年１月
2017年11月
|
アステリア 社外取締役（現任）
株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン 取締役（現任）
Startup World Cup, Inc.Chairman＆CEO（現任）
Blue Frog Robotics 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
Abivin Singapore Pte. Ltd. 社外取締役（現任）
|
|
2021年１月
2022年３月
2023年４月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
テクノホライゾン株式会社 社外取締役（現任）
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
正宗 エリザベス
|
1960年４月５日
|
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館 貿易促進庁入庁
|
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館 参事官
|
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館 公使兼貿易促進庁日本総支配人
|
|
2011年10月
2013年９月
2015年７月
|
オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長
オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社パソナグループ 淡路ユースフェデレーション 専務理事
|
|
2019年６月
2023年６月
2023年11月
2023年12月
|
荒川化学工業株式会社 社外取締役（現任）
アステリア 社外取締役（現任）
株式会社パソナグループ 淡路ユースフェデレーション学長
株式会社FPG 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
大三川 彰彦
|
1959年２月24日
|
|
1982年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1992年12月
|
マイクロソフト株式会社入社
（現 日本マイクロソフト株式会社）
|
|
2000年５月
|
同社 執行役員ビジネスインターネット事業部長
|
|
2003年２月
|
トレンドマイクロ株式会社入社 執行役員日本地域セールス＆マーケティング統括本部長
|
|
2012年３月
2021年１月
2024年１月
2025年６月
|
同社 取締役副社長日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長就任（以降要職を歴任）
同社 取締役副社長サイバーセキュリティイノベーション研究所所長
同社 取締役副社長（現任）
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
髙野 善晴
|
1953年３月７日
|
|
1975年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1994年６月
1996年１月
1998年６月
1999年12月
2004年４月
2008年４月
2010年４月
|
米国住友商事（Chicago, Director）
同社（San Francisco, General Manager）
Presidio Venture Partners LLC. （現 Presidio Partners）CFO兼務
住友商事 機電審査部長
同社 リスクアセスメント部長
同社 理事 内部監査部長
同社 理事 中部ブロック総括部長
|
|
2013年４月
|
SCSK株式会社入社
|
|
2013年６月
|
SCSK株式会社 常任監査役
|
|
2016年６月
|
SCSK株式会社 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
2021年７月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
(非常勤)
|
長崎 玲
|
1973年12月８日
|
|
2002年９月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2002年10月
2007年５月
|
あさひ狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
カリフォルニア大学バークレー校LLM（法務修士）
|
|
2007年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン法律事務所
|
|
2008年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年１月
2013年６月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
日本弁護士連合会・公害対策環境保全委員会委員（現任）
|
|
2015年４月
|
法務省日本法令外国語訳推進会議構成員（現任）
|
|
2016年４月2016年11月
|
第二東京弁護士会・環境保全委員会委員長
司法試験考査委員（環境法）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
根本 美緒
|
1979年２月10日
|
|
2001年４月
|
東北放送入社 アナウンサーとして活動
|
|
2004年３月
2005年１月
|
気象予報士登録
フリーアナウンサーに転向
|
|
2007年５月
|
環境省 容器包装廃棄物排出抑制推進員および3R推進マイスター就任
|
|
2007年７月
|
内閣府 クールアース アンバサダー
|
|
2011年１月
2011年７月
|
環境省 エコチル調査サポーター
食品容器環境美化協会 環境美化アドバイザリーフェロー就任
|
|
2020年３月
|
上智大学大学院地球環境学研究科地球環境学専攻 修士課程修了
|
|
2020年９月
2022年６月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学 博士課程在学中
株式会社新日本建物 社外取締役
|
|
2023年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
2,748,577
|
（注）１．取締役五味廣文、Anis Uzzaman、正宗エリザベス及び大三川彰彦は、社外取締役であります。
２．監査役髙野善晴、長崎玲及び根本美緒は、社外監査役であります。
３．監査役根本美緒の戸籍上の氏名及び登記上の氏名は、野尻美緒であります。
４．取締役の任期は、2026年６月27日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2023年６月24日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
６．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長平野洋一郎、副社長北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、ELGグループ管掌 熊谷晋、研究開発本部長 田村健及びコミュニケーション本部長 長沼史宏が就任しております。
② 社外役員の状況（社外取締役及び社外監査役）
（イ）アステリアは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考え個別に判断をしております。
（ロ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
アステリアの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役五味廣文は、金融庁長官をはじめとして我が国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後アステリアが、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役Anis Uzzamanは、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後アステリアが、海外において新たな技術領域に投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役正宗エリザベスは、オーストラリア政府の外交官としての国際経験や企業経営による豊富な経験と高い見識を有しております。アステリアグループはグローバルな成長を目指しており、外交官経験に基づくグローバルな視点からの助言、および企業経営者目線によるコーポレート・ガバナンスに対する助言・提言を、独立した客観的な立場からご提供いただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役大三川彰彦は、日本マイクロソフト株式会社およびトレンドマイクロ株式会社において要職を歴任し、特にサイバーセキュリティ領域における豊富な知見とグローバル事業の営業統括経験を有しております。アステリアにおいても、同氏の高度な専門性と国際的視野に基づく助言が、経営戦略やガバナンス強化において大いに寄与すると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役髙野善晴は、住友商事株式会社での業務を通じて培われたリスクマネジメントに関する幅広い経験と見識に加え、SCSK株式会社常任監査役として監査の経験と見識を有しており、これまでコーポレートガバナンス体制の強化によるアステリアの健全なる経営強化に貢献していただくとともに、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行に対する監査を実施いただけました。上記の理由により、引き続き社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役長崎玲は、弁護士としてM&Aやクロスボーダー取引等、法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけました。また、プロボノ活動として、弁護士会等で公害対策・環境保全関連の委員を務めており、ESGやSDGsが話題になる前から携わっていました。上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役根本美緒は、気象予報士、フリーキャスターの経験や地球環境学等の専門研究に基づく知見を活かして、様々なメディアで環境問題に関する情報発信をされており、アステリアのESG（環境・社会・企業統治）課題に関する提言等を期待するとともに、多様な人材による企業競争力の強化に向けた女性活躍の視点に立って、アステリアの経営に貴重なご意見をいただくことを期待しております。また、これまでに上場企業の社外取締役としての経験も積んでこられています。上記の理由により、社外監査役として、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断しております。
なお、上記社外取締役五味廣文、社外取締役Anis Uzzaman、社外取締役正宗エリザベス、社外取締役大三川彰彦、社外監査役髙野善晴、社外監査役長崎玲、社外監査役根本美緒の７名につきましては、アステリアの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、アステリアから多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。
（ハ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
本有価証券報告書提出日現在におけるアステリアと社外取締役４名及び社外監査役３名との間に重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（１）「コーポレート・ガバナンスの概要」の「企業統治の体制」に記載のとおりであります。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月20日（本有価証券報告書提出日）現在のアステリアの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
平野 洋一郎
|
1963年８月25日
|
|
1983年７月
|
熊本大学工学部中退 株式会社キャリーラボ設立に参画
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本IBM株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長（現任）CEO（最高経営責任者）
|
|
2012年２月
2014年６月
2023年４月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Asteria Technology Pte.Ltd. Director（現任）
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)４
|
1,860,000
|
|
取締役
副社長
|
北原 淑行
|
1962年10月27日
|
|
1988年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1990年２月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
1991年４月
|
ロータス株式会社入社（現 日本IBM株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 常務取締役
|
|
2001年１月
|
アステリア 取締役副社長
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
2012年５月
|
Extentech Inc.（現 Asteria Vision Fund Inc.）Director（現任）
|
|
2012年９月
|
亜思塔（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
2014年６月
|
Asteria Technology Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
2015年６月
|
アステリア 執行役員 副社長（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 最高技術責任者（現任）
|
|
2017年４月
|
This Place Limited Director
|
|
2019年６月
|
アステリア 取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
887,577
|
|
取締役
(非常勤)
|
五味 廣文
|
1949年５月13日
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー
|
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ZUU 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行 社外取締役
|
|
2022年２月
|
株式会社新生銀行 取締役会長（現 株式会社SBI新生銀行）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
(非常勤)
|
Anis Uzzaman
|
1975年９月12日
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Fenox Venture Capital, Inc. (現 Pegasus Tech Ventures Inc.) 設立、CEO（現任）
|
|
2014年６月
2015年８月
2016年１月
2017年11月
|
アステリア 社外取締役（現任）
株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン 取締役（現任）
Startup World Cup, Inc.Chairman＆CEO（現任）
Blue Frog Robotics 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
Abivin Singapore Pte. Ltd. 社外取締役（現任）
|
|
2021年１月
2022年３月
2023年４月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
テクノホライゾン株式会社 社外取締役（現任）
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
(非常勤)
|
時岡 真理子
|
1979年７月29日
|
|
2002年10月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
2010年12月
|
Quipper Limited Co-founder & COO
|
|
2013年10月
|
East Meet East Inc Founder & CEO（現任）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社デジタルホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
正宗 エリザベス
|
1960年４月５日
|
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館 貿易促進庁入庁
|
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館 参事官
|
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館 公使兼貿易促進庁日本総支配人
|
|
2011年10月
2013年９月
2015年７月
|
オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長
オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社パソナグループ 淡路ユースフェデレーション 専務理事
|
|
2019年６月
2023年６月
2023年11月
2023年12月
|
荒川化学工業株式会社 社外取締役（現任）
アステリア 社外取締役（現任）
株式会社パソナグループ 淡路ユースフェデレーション学長 (現任)
株式会社FPG 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
髙野 善晴
|
1953年３月７日
|
|
1975年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1994年６月
1996年１月
1998年６月
1999年12月
2004年４月
2008年４月
2010年４月
|
米国住友商事（Chicago, Director）
同社（San Francisco, General Manager）
Presidio Venture Partners LLC. （現 Presidio Partners）CFO兼務
住友商事 機電審査部長
同社 リスクアセスメント部長
同社 理事 内部監査部長
同社 理事 中部ブロック総括部長
|
|
2013年４月
|
SCSK株式会社入社
|
|
2013年６月
|
SCSK株式会社 常任監査役
|
|
2016年６月
|
SCSK株式会社 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
2021年７月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
(非常勤)
|
長崎 玲
|
1973年12月８日
|
|
2002年９月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2002年10月
2007年５月
|
あさひ狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
カリフォルニア大学バークレー校LLM（法務修士）
|
|
2007年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン法律事務所
|
|
2008年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年１月
2013年６月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
日本弁護士連合会・公害対策環境保全委員会委員（現任）
|
|
2015年４月
|
法務省日本法令外国語訳推進会議構成員（現任）
|
|
2016年４月2016年11月
|
第二東京弁護士会・環境保全委員会委員長
司法試験考査委員（環境法）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
根本 美緒
|
1979年２月10日
|
|
2001年４月
|
東北放送入社 アナウンサーとして活動
|
|
2004年３月
2005年１月
|
気象予報士登録
フリーアナウンサーに転向
|
|
2007年５月
|
環境省 容器包装廃棄物排出抑制推進員および3R推進マイスター就任
|
|
2007年７月
|
内閣府 クールアース アンバサダー
|
|
2011年１月
2011年７月
|
環境省 エコチル調査サポーター
食品容器環境美化協会 環境美化アドバイザリーフェロー就任
|
|
2020年３月
|
上智大学大学院地球環境学研究科地球環境学専攻 修士課程修了
|
|
2020年９月
2022年６月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学 博士課程在学中
株式会社新日本建物 社外取締役
|
|
2023年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
2,748,577
|
（注）１．取締役五味廣文、Anis Uzzaman、時岡真理子及び正宗エリザベスは、社外取締役であります。
２．監査役髙野善晴、長崎玲及び根本美緒は、社外監査役であります。
３．監査役根本美緒の戸籍上の氏名及び登記上の氏名は、野尻美緒であります。
４．取締役の任期は、2024年６月22日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2023年６月24日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
６．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、ELGグループ管掌 熊谷晋、研究開発本部長 田村健及びコミュニケーション本部長 長沼史宏が就任しております。
２．2025年６月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アステリアの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
平野 洋一郎
|
1963年８月25日
|
|
1983年７月
|
熊本大学工学部中退 株式会社キャリーラボ設立に参画
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本IBM株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長（現任）CEO（最高経営責任者）
|
|
2012年２月
2014年６月
2023年４月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Asteria Technology Pte.Ltd. Director（現任）
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)４
|
1,860,000
|
|
取締役
副社長
|
北原 淑行
|
1962年10月27日
|
|
1988年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1990年２月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
1991年４月
|
ロータス株式会社入社（現 日本IBM株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 常務取締役
|
|
2001年１月
|
アステリア 取締役副社長
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
2012年５月
|
Extentech Inc.（現 Asteria Vision Fund Inc.）Director（現任）
|
|
2012年９月
|
亜思塔（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
2014年６月
|
Asteria Technology Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
2015年６月
|
アステリア 執行役員 副社長（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 最高技術責任者（現任）
|
|
2017年４月
|
This Place Limited Director
|
|
2019年６月
|
アステリア 取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
887,577
|
|
取締役
(非常勤)
|
五味 廣文
|
1949年５月13日
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー
|
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ZUU 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行 社外取締役
|
|
2022年２月
|
株式会社新生銀行 取締役会長（現 株式会社SBI新生銀行）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
(非常勤)
|
Anis Uzzaman
|
1975年９月12日
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Fenox Venture Capital, Inc. (現 Pegasus Tech Ventures Inc.) 設立、CEO（現任）
|
|
2014年６月
2015年８月
2016年１月
2017年11月
|
アステリア 社外取締役（現任）
株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン 取締役（現任）
Startup World Cup, Inc.Chairman＆CEO（現任）
Blue Frog Robotics 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
Abivin Singapore Pte. Ltd. 社外取締役（現任）
|
|
2021年１月
2022年３月
2023年４月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
テクノホライゾン株式会社 社外取締役（現任）
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
正宗 エリザベス
|
1960年４月５日
|
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館 貿易促進庁入庁
|
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館 参事官
|
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館 公使兼貿易促進庁日本総支配人
|
|
2011年10月
2013年９月
2015年７月
|
オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長
オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社パソナグループ 淡路ユースフェデレーション 専務理事
|
|
2019年６月
2023年６月
2023年11月
2023年12月
|
荒川化学工業株式会社 社外取締役（現任）
アステリア 社外取締役（現任）
株式会社パソナグループ 淡路ユースフェデレーション学長 (現任)
株式会社FPG 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
大三川 彰彦
|
1959年２月24日
|
|
1982年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1992年12月
|
マイクロソフト株式会社入社
（現 日本マイクロソフト株式会社）
|
|
2000年５月
|
同社 執行役員ビジネスインターネット事業部長
|
|
2003年２月
|
トレンドマイクロ株式会社入社 執行役員日本地域セールス＆マーケティング統括本部長
|
|
2012年３月
2021年１月
2024年１月
|
同社 取締役副社長日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長就任（以降要職を歴任）
同社 取締役副社長サイバーセキュリティイノベーション研究所所長
同社 取締役副社長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
髙野 善晴
|
1953年３月７日
|
|
1975年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1994年６月
1996年１月
1998年６月
1999年12月
2004年４月
2008年４月
2010年４月
|
米国住友商事（Chicago, Director）
同社（San Francisco, General Manager）
Presidio Venture Partners LLC. （現 Presidio Partners）CFO兼務
住友商事 機電審査部長
同社 リスクアセスメント部長
同社 理事 内部監査部長
同社 理事 中部ブロック総括部長
|
|
2013年４月
|
SCSK株式会社入社
|
|
2013年６月
|
SCSK株式会社 常任監査役
|
|
2016年６月
|
SCSK株式会社 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
2021年７月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
(非常勤)
|
長崎 玲
|
1973年12月８日
|
|
2002年９月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2002年10月
2007年５月
|
あさひ狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
カリフォルニア大学バークレー校LLM（法務修士）
|
|
2007年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン法律事務所
|
|
2008年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年１月
2013年６月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
日本弁護士連合会・公害対策環境保全委員会委員（現任）
|
|
2015年４月
|
法務省日本法令外国語訳推進会議構成員（現任）
|
|
2016年４月2016年11月
|
第二東京弁護士会・環境保全委員会委員長
司法試験考査委員（環境法）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
根本 美緒
|
1979年２月10日
|
|
2001年４月
|
東北放送入社 アナウンサーとして活動
|
|
2004年３月
2005年１月
|
気象予報士登録
フリーアナウンサーに転向
|
|
2007年５月
|
環境省 容器包装廃棄物排出抑制推進員および3R推進マイスター就任
|
|
2007年７月
|
内閣府 クールアース アンバサダー
|
|
2011年１月
2011年７月
|
環境省 エコチル調査サポーター
食品容器環境美化協会 環境美化アドバイザリーフェロー就任
|
|
2020年３月
|
上智大学大学院地球環境学研究科地球環境学専攻 修士課程修了
|
|
2020年９月
2022年６月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学 博士課程在学中
株式会社新日本建物 社外取締役
|
|
2023年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
2,748,577
|
（注）１．取締役五味廣文、Anis Uzzaman、正宗エリザベス及び大三川彰彦は、社外取締役であります。
２．監査役髙野善晴、長崎玲及び根本美緒は、社外監査役であります。
３．監査役根本美緒の戸籍上の氏名及び登記上の氏名は、野尻美緒であります。
４．取締役の任期は、2025年６月23日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2023年６月24日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
６．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、ELGグループ管掌 熊谷晋、研究開発本部長 田村健及びコミュニケーション本部長 長沼史宏が就任しております。
② 社外役員の状況（社外取締役及び社外監査役）
（イ）アステリアは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考え個別に判断をしております。
（ロ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
アステリアの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役五味廣文は、金融庁長官をはじめとして我が国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後アステリアが、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役Anis Uzzamanは、シリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後アステリアが、海外において新たな技術領域に投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役正宗エリザベスは、オーストラリア政府の外交官としての国際経験や企業経営による豊富な経験と高い見識を有しております。アステリアグループはグローバルな成長を目指しており、外交官経験に基づくグローバルな視点からの助言、および企業経営者目線によるコーポレート・ガバナンスに対する助言・提言を、独立した客観的な立場からご提供いただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役時岡真理子は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、以前にも英国IT企業の共同創業者兼COOを務めるなど、シリアルアントレプレナーとして、創業や海外での企業経営に関する経験と知見を有しております。また、オックスフォード大学テクノロジーネットワーク組織委員の他、国際VC投資コンペティションの審査員を務めるなど、技術経営に関する世界的なネットワークも広く、2019年にはForbes JAPAN WOMEN AWARDを受賞するなど、世界的な活躍が注目されている日本人女性の一人です。これらの知見、経験、ネットワークをアステリアの経営と取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に活かすため、社外取締役として選任しております。
社外取締役大三川彰彦は、日本マイクロソフト株式会社およびトレンドマイクロ株式会社において要職を歴任し、特にサイバーセキュリティ領域における豊富な知見とグローバル事業の営業統括経験を有しております。アステリアにおいても、同氏の高度な専門性と国際的視野に基づく助言が、経営戦略やガバナンス強化において大いに寄与すると判断し、2025年６月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しております。
社外監査役髙野善晴は、住友商事株式会社での業務を通じて培われたリスクマネジメントに関する幅広い経験と見識に加え、SCSK株式会社常任監査役として監査の経験と見識を有しており、これまでコーポレートガバナンス体制の強化によるアステリアの健全なる経営強化に貢献していただくとともに、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行に対する監査を実施いただけました。上記の理由により、引き続き社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役長崎玲は、弁護士としてM&Aやクロスボーダー取引等、法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけました。また、プロボノ活動として、弁護士会等で公害対策・環境保全関連の委員を務めており、ESGやSDGsが話題になる前から携わっていました。上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役根本美緒は、気象予報士、フリーキャスターの経験や地球環境学等の専門研究に基づく知見を活かして、様々なメディアで環境問題に関する情報発信をされており、アステリアのESG（環境・社会・企業統治）課題に関する提言等を期待するとともに、多様な人材による企業競争力の強化に向けた女性活躍の視点に立って、アステリアの経営に貴重なご意見をいただくことを期待しております。また、これまでに上場企業の社外取締役としての経験も積んでこられています。上記の理由により、社外監査役として、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断しております。
なお、上記社外取締役五味廣文、社外取締役Anis Uzzaman、社外取締役正宗エリザベス、社外取締役大三川彰彦、社外監査役髙野善晴、社外監査役長崎玲、社外監査役根本美緒の７名につきましては、アステリアの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、アステリアから多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。
（ハ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
本有価証券報告書提出日現在におけるアステリアと社外取締役４名及び社外監査役３名との間に重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（１）「コーポレート・ガバナンスの概要」の「企業統治の体制」に記載のとおりであります。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
平野 洋一郎
|
1963年８月25日
|
|
1983年７月
|
有限会社キャリーラボ入社
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢＭ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2012年２月
2012年５月
2012年９月
2014年６月
2017年４月
2020年８月
2023年４月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Extentech Inc.(現 Asteria Vision Fund Inc.）Director(現任）
亜思塔（上海）貿易有限公司 董事（現任）
Asteria Technology Pte.Ltd. Director（現任）
This Place Limited Director
Gorilla Technology Inc. 社外取締役
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)３
|
1,860,000
|
|
取締役
副社長
|
北原 淑行
|
1962年10月27日
|
|
1988年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1990年２月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
1991年４月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢМ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 常務取締役
|
|
2001年１月
|
アステリア 取締役副社長
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
2012年５月
|
Extentech Inc.（現 Asteria Vision Fund Inc.）Director（現任）
|
|
2012年９月
|
亜思塔（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
2014年６月
|
Asteria Technology Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
2015年６月
|
アステリア 執行役員 副社長（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 最高技術責任者（現任）
|
|
2017年４月
|
This Place Limited Director
|
|
2019年６月
|
アステリア 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
887,577
|
|
取締役
(非常勤)
|
五味 廣文
|
1949年５月13日
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー
|
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ZUU 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行 社外取締役
|
|
2022年２月
|
株式会社新生銀行 取締役会長（現 株式会社SBI新生銀行）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
(非常勤)
|
Anis Uzzaman
|
1975年９月12日
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Fenox Venture Capital, Inc. (現 Pegasus Tech Ventures Inc.) 設立、CEO（現任）
|
|
2014年６月
2015年８月
2016年１月
2017年11月
|
アステリア 社外取締役（現任）
株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン取締役（現任）
Startup World Cup,Inc.Chairman＆CEO（現任）
Blue Frog Robotics 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
Abivin Singapore Pte. Ltd. 社外取締役（現任）
|
|
2021年１月
2022年３月
2023年４月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
テクノホライゾン株式会社 社外取締役（現任）
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(非常勤)
|
時岡 真理子
|
1979年７月29日
|
|
2002年10月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
2010年12月
|
Quipper Limited Co-founder & COO
|
|
2013年10月
|
East Meet East Inc Founder & CEO（現任）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社デジタルホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
正宗 エリザベス
|
1960年４月５日
|
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館 貿易促進庁入庁
|
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館 参事官
|
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館 公使兼貿易促進庁日本総支配人
|
|
2011年10月
2013年９月
2015年７月
|
オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長
オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社パソナグループ 淡路ユースフェデレーション専務理事
|
|
2018年６月
2019年６月
2023年６月
2023年11月
2023年12月
|
株式会社フェイス 社外取締役（現任）
荒川化学工業株式会社 社外取締役（現任）
アステリア 社外取締役（現任）
株式会社パソナグループ 淡路ユースフェデレーション学長 (現任)
株式会社FPG 社外取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
髙野 善晴
|
1953年３月７日
|
|
1975年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1999年12月
2004年４月
2008年４月
2010年４月
|
同社 機電審査部長
同社 リスクアセスメント部長
同社 理事 内部監査部長
同社 理事 中部ブロック総括部長
|
|
2013年４月
|
SCSK株式会社入社
|
|
2013年６月
|
SCSK株式会社 常任監査役
|
|
2016年６月
|
SCSK株式会社 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
2021年７月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
(非常勤)
|
長崎 玲
|
1973年12月８日
|
|
2002年９月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2002年10月
2007年５月
|
あさひ狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
カリフォルニア大学バークレー校LLM（法務修士）
|
|
2007年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン法律事務所
|
|
2008年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年１月
2013年６月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
日本弁護士連合会・公害対策環境保全委員会委員（現任）
|
|
2015年４月
|
法務省日本法令外国語訳推進会議構成員（現任）
|
|
2016年４月2016年11月
|
第二東京弁護士会・環境保全委員会委員長
司法試験考査委員（環境法）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
根本 美緒
|
1979年２月10日
|
|
2001年４月
|
東北放送 入社 アナウンサーとして活動
|
|
2004年３月
2005年１月
|
気象予報士登録
フリーアナウンサーに転向
|
|
2007年５月
|
環境省 容器包装廃棄物排出抑制推進員および3R推進マイスター就任
|
|
2007年７月
|
内閣府 クールアース アンバサダー
|
|
2011年１月
2011年７月
|
環境省 エコチル調査サポーター
食品容器環境美化協会 環境美化アドバイザリーフェロー就任
|
|
2020年３月
|
上智大学大学院地球環境学研究科地球環境学専攻 修士課程修了
|
|
2020年９月
2022年６月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学 博士課程在学中
株式会社新日本建物 社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
2,748,577
|
（注）１．取締役五味廣文、Anis Uzzaman、時岡真理子及び正宗エリザベスは、社外取締役であります。
２．監査役髙野善晴、長崎玲及び根本美緒は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月22日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2023年６月24日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事長 黄曦、ELGグループ管掌 熊谷晋、研究開発本部長 田村健及びコミュニケーション本部長 長沼史宏が就任しております。
② 社外役員の状況（社外取締役及び社外監査役）
（イ）アステリアは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考え個別に判断をしております。
（ロ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
アステリアの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役五味廣文は、金融庁長官をはじめとしてわが国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後アステリアが、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役Anis Uzzamanはシリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後アステリアが、海外において新たな技術領域に投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役時岡真理子は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、以前にも英国IT企業の共同創業者兼COOを務めるなど、シリアルアントレプレナーとして、創業や海外での企業経営に関する経験と知見を有しております。また、オックスフォード大学テクノロジーネットワーク組織委員の他、国際VC投資コンペティションの審査員を務めるなど、技術経営に関する世界的なネットワークも広く、2019年にはForbes JAPAN WOMEN AWARDを受賞するなど、世界的な活躍が注目されている日本人女性の一人です。これらの知見、経験、ネットワークをアステリアの経営と取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に活かすため、社外取締役として選任しております。
社外取締役正宗エリザベスは、オーストラリア政府の外交官としての国際経験や企業経営による豊富な経験と高い見識を有しております。アステリアグループはグローバルな成長を目指しており、外交官経験に基づくグローバルな視点からの助言、および企業経営者目線によるコーポレート・ガバナンスに対する助言・提言を、独立した客観的な立場からご提供いただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役髙野善晴は、住友商事株式会社での業務を通じて培われたリスクマネジメントに関する幅広い経験と見識に加え、SCSK株式会社常任監査役として監査の経験と見識を有しており、これまでコーポレートガバナンス体制の強化によるアステリアの健全なる経営強化に貢献していただくと共に客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行に対する監査を実施いただけました。上記の理由により、引き続き社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役長崎玲は、弁護士としてM&Aやクロスボーダー取引等、法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけました。また、プロボノ活動として、弁護士会等で公害対策・環境保全関連の委員を務めており、ESGやSDGsが話題になる前から携わっていました。上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役根本美緒は、気象予報士、フリーキャスターの経験や地球環境学等の専門研究に基づく知見を活かして、さまざまなメディアで環境問題に関する情報発信をされており、アステリアのESG（環境・社会・企業統治）課題に関する提言等を期待するとともに、多様な人材による企業競争力の強化に向けた女性活躍の視点に立って、アステリアの経営に貴重なご意見をいただくことを期待しております。また、これまでに上場企業の社外取締役としての経験も積んでこられています。上記の理由により、社外監査役として、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断しております。
なお、上記社外取締役五味廣文、社外取締役Anis Uzzaman、社外取締役時岡真理子、社外取締役正宗エリザベス、社外監査役髙野善晴、社外監査役長崎玲、社外監査役根本美緒の７名につきましては、アステリアの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、アステリアから多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。
（ハ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
本有価証券報告書提出日現在におけるアステリアと社外取締役４名及び社外監査役３名との間に重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（１）「コーポレート・ガバナンスの概要」の「企業統治の体制」に記載のとおりであります。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
平野 洋一郎
|
1963年８月25日
|
|
1983年７月
|
有限会社キャリーラボ入社
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢＭ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2012年２月
2012年５月
2012年９月
2014年６月
2017年４月
2020年８月
2023年４月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Extentech Inc.(現 Asteria Vision Fund Inc.）Director(現任）
亜思塔（上海）貿易有限公司 董事（現任）
Asteria Technology Pte.Ltd. Director（現任）
This Place Limited Director（現任）
Gorilla Technology Inc. 社外取締役（現任）
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)３
|
1,860,000
|
|
取締役
副社長
|
北原 淑行
|
1962年10月27日
|
|
1988年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1990年２月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
1991年４月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢМ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 常務取締役
|
|
2001年１月
|
アステリア 取締役副社長
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
2012年５月
|
Extentech Inc.（現 Asteria Vision Fund Inc.）Director（現任）
|
|
2012年９月
|
亜思塔（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
2014年６月
|
Asteria Technology Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
2015年６月
|
アステリア 執行役員 副社長（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 最高技術責任者（現任）
|
|
2017年４月
|
This Place Limited Director（現任）
|
|
2019年６月
|
アステリア 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
887,577
|
|
取締役
(非常勤)
|
五味 廣文
|
1949年５月13日
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー
|
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ZUU 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行 社外取締役
|
|
2022年２月
|
株式会社新生銀行 取締役会長（現 株式会社SBI新生銀行）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
(非常勤)
|
Anis Uzzaman
|
1975年９月12日
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Pegasus Tech Ventures General Founder & CEO（現任)
|
|
2013年５月
|
Lark Technologies 社外取締役（現任）
|
|
2013年８月
|
Tech in Asia 社外取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
Kii Inc. 社外取締役
|
|
2014年４月
2014年６月
2015年５月
2015年８月
2015年10月
2016年１月
2016年７月
2017年11月
|
Jetlore 社外取締役
アステリア 社外取締役（現任）
I AND C-Cruise 社外取締役
Afero 社外取締役
株式会社ZUU 社外取締役
Startup World Cup 会長（現任）
Affectiva 社外取締役
Blue Frog Robotics 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
Abivin Singapore Pte Ltd. 社外取締役（現任）
|
|
2021年１月
2021年３月
2022年３月
2023年４月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
Aser Asset Management Company, LLC Manager（現任）
テクノホライゾン株式会社 社外取締役（現任）
京都大学経営管理大学院 特命教授（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(非常勤)
|
時岡 真理子
|
1979年７月29日
|
|
2002年10月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
2010年12月
|
Quipper Limited Co-founder & COO
|
|
2013年10月
|
East Meet East Inc Founder & CEO（現任）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社デジタルホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
正宗 エリザベス
|
1960年４月５日
|
|
1987年１月
|
在日オーストラリア大使館 貿易促進庁入庁
|
|
1996年４月
|
在インドネシア豪州大使館 参事官
|
|
1999年４月
|
在越オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2002年８月
|
在韓オーストラリア大使館 公使参事官
|
|
2007年８月
|
在日オーストラリア大使館 公使兼貿易促進庁日本総支配人
|
|
2011年10月
2013年９月
2014年３月
2015年６月
2015年７月
2015年11月
2016年６月
2016年12月
|
オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長
オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長
株式会社＠アジア・アソシエイツ 代表取締役
国立大学法人千葉大学 経営協議会委員（現任）
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役（現任）
株式会社アドバンジェン 社外取締役（現任）
東京商工会議所日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員（現任）
株式会社パソナグループ 顧問（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社パソナグループ 淡路ユースフェデレーション専務理事（現任）
|
|
2018年６月
2019年６月
2020年５月
2022年６月
2022年11月
2023年４月
2023年６月
|
株式会社フェイス 社外取締役（現任）
荒川化学工業株式会社 社外取締役（現任）
カルビー株式会社 コンプライアンス・リスク諮問委員会委員（現任）
テクノホライゾン株式会社 社外取締役
文部科学省 スーパーグローバル大学創成支援プログラム委員会委員(現任)
テクノホライゾン株式会社 顧問（現任）
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
髙野 善晴
|
1953年３月７日
|
|
1975年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
1999年12月
2004年４月
2008年４月
2010年４月
|
同社 機電審査部長
同社 リスクアセスメント部長
同社 理事 内部監査部長
同社 理事 中部ブロック総括部長
|
|
2013年４月
|
SCSK株式会社入社
|
|
2013年６月
|
SCSK株式会社 常任監査役
|
|
2016年６月
|
SCSK株式会社 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
2021年７月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
(非常勤)
|
長崎 玲
|
1973年12月８日
|
|
2002年９月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2002年10月
2007年５月
|
あさひ狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
カリフォルニア大学バークレー校LLM（法務修士）
|
|
2007年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン法律事務所
|
|
2008年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年１月
2013年６月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
日本弁護士連合会・公害対策環境保全委員会委員（現任）
|
|
2015年４月
|
法務省日本法令外国語訳推進会議構成員（現任）
|
|
2016年４月2016年11月
|
第二東京弁護士会・環境保全委員会委員長
司法試験考査委員（環境法）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
根本 美緒
|
1979年２月10日
|
|
2001年４月
|
東北放送 入社 アナウンサーとして活動
|
|
2004年３月
2005年１月
|
気象予報士登録
フリーアナウンサーに転向
|
|
2007年５月
|
環境省 容器包装廃棄物排出抑制推進員および3R推進マイスター就任
|
|
2007年７月
|
内閣府 クールアース アンバサダー
|
|
2011年１月
2011年７月
|
環境省 エコチル調査サポーター
食品容器環境美化協会 環境美化アドバイザリーフェロー就任
|
|
2020年３月
|
上智大学大学院地球環境学研究科地球環境学専攻 修士課程修了
|
|
2020年９月
2022年６月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学 博士課程在学中
株式会社新日本建物 社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
2,748,577
|
（注）１．取締役五味廣文、Anis Uzzaman、時岡真理子及び正宗エリザベスは、社外取締役であります。
２．監査役髙野善晴、長崎玲及び根本美緒は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月24日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2023年６月24日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事長 黄曦、This Place Limited CEO Dusan Hamlin、営業本部長 熊谷晋、研究開発本部長 田村健、コミュニケーション本部長 長沼史宏及びAsteria Vision Fund Inc. President 吉田 晋司が就任しております。
② 社外役員の状況（社外取締役及び社外監査役）
（イ）アステリアは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考え個別に判断をしております。
（ロ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
アステリアの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役五味廣文は、金融庁長官をはじめとしてわが国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後アステリアが、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役Anis Uzzamanはシリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後アステリアが、海外において新たな技術領域に投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役時岡真理子は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、以前にも英国IT企業の共同創業者兼COOを務めるなど、シリアルアントレプレナーとして、創業や海外での企業経営に関する経験と知見を有しております。また、オックスフォード大学テクノロジーネットワーク組織委員の他、国際VC投資コンペティションの審査員を務めるなど、技術経営に関する世界的なネットワークも広く、2019年にはForbes JAPAN WOMEN AWARDを受賞するなど、世界的な活躍が注目されている日本人女性の一人です。これらの知見、経験、ネットワークをアステリアの経営と取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に活かすため、社外取締役として選任しております。
社外取締役正宗エリザベスは、オーストラリア政府の外交官としての国際経験や企業経営による豊富な経験と高い見識を有しております。アステリアグループはグローバルな成長を目指しており、外交官経験に基づくグローバルな視点からの助言、および企業経営者目線によるコーポレート・ガバナンスに対する助言・提言を、独立した客観的な立場からご提供いただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役髙野善晴は、住友商事株式会社での業務を通じて培われたリスクマネジメントに関する幅広い経験と見識に加え、SCSK株式会社常任監査役として監査の経験と見識を有しており、これまでコーポレートガバナンス体制の強化によるアステリアの健全なる経営強化に貢献していただくと共に客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行に対する監査を実施いただけました。上記の理由により、引き続き社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役長崎玲は、弁護士としてM＆Aやクロスボーダー取引等、法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけました。また、プロボノ活動として、弁護士会等で公害対策・環境保全関連の委員を務めており、ESGやSDGsが話題になる前から携わっていました。上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役根本美緒は、気象予報士、フリーキャスターの経験や地球環境学等の専門研究に基づく知見を活かして、さまざまなメディアで環境問題に関する情報発信をされており、アステリアのESG（環境・社会・企業統治）課題に関する提言等を期待するとともに、多様な人材による企業競争力の強化に向けた女性活躍の視点に立って、アステリアの経営に貴重なご意見をいただくことを期待しております。また、これまでに上場企業の社外取締役としての経験も積んでこられています。上記の理由により、社外監査役として、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断しております。
なお、上記社外取締役五味廣文、社外取締役Anis Uzzaman、社外取締役時岡真理子、社外取締役正宗エリザベス、社外監査役髙野善晴、社外監査役長崎玲、社外監査役根本美緒の７名につきましては、アステリアの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、アステリアから多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。
（ハ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
本有価証券報告書提出日現在におけるアステリアと社外取締役４名及び社外監査役３名との間に重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（１）「コーポレート・ガバナンスの概要」の「企業統治の体制」に記載のとおりであります。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
平野 洋一郎
|
1963年８月25日
|
|
1983年７月
|
有限会社キャリーラボ入社
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢＭ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
2012年５月
2012年９月
2014年６月
2017年４月
2020年８月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Extentech Inc.(現 Asteria Vision Fund Inc.）Director(現任）
亜思塔（上海）貿易有限公司 董事（現任）
Asteria Technology Pte.Ltd. Director（現任）
This Place Limited Director（現任）
Gorilla Technology Inc. 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,860,000
|
|
取締役
副社長
|
北原 淑行
|
1962年10月27日
|
|
1988年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1990年２月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
1991年４月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢМ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 常務取締役
|
|
2001年１月
|
アステリア 取締役副社長
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
2012年５月
|
Extentech Inc.（現 Asteria Vision Fund Inc.）Director（現任）
|
|
2012年９月
|
亜思塔（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
2014年６月
|
Asteria Technology Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
2015年６月
|
アステリア 執行役員 副社長（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 最高技術責任者（現任）
|
|
2017年４月
|
This Place Limited Director（現任）
|
|
2019年６月
|
アステリア 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
887,577
|
|
取締役
(非常勤)
|
五味 廣文
|
1949年５月13日
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー
|
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ZUU 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行 社外取締役
|
|
2022年２月
|
株式会社新生銀行 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
(非常勤)
|
Anis Uzzaman
|
1975年９月12日
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Pegasus Tech Ventures General Partner & CEO（現任)
|
|
2013年５月
|
Lark Technologies 社外取締役（現任）
|
|
2013年８月
|
Tech in Asia 社外取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
Kii Inc. 社外取締役
|
|
2014年４月
2014年６月
2015年５月
2015年８月
2015年10月
2016年１月
2016年７月
2017年11月
|
Jetlore 社外取締役
アステリア 社外取締役（現任）
I AND C-Cruise 社外取締役
Afero 社外取締役
株式会社ZUU 社外取締役
Startup World Cup 会長（現任）
Affectiva 社外取締役
Blue Frog Robotics 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
Abivin Singapore Pte Ltd. 社外取締役（現任）
|
|
2021年１月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
(非常勤)
|
時岡 真理子
|
1979年７月29日
|
|
2002年10月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
2010年12月
|
Quipper Limited Co-founder & COO
|
|
2013年10月
|
East Meet East Inc Founder & CEO（現任）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社デジタルホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
監査役
(常勤)
|
髙野 善晴
|
1953年３月７日
|
|
1975年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2008年４月
|
住友商事株式会社 理事
|
|
2013年４月
|
SCSK株式会社入社
|
|
2013年６月
|
SCSK株式会社 常任監査役
|
|
2016年６月
|
SCSK株式会社 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
2021年７月
|
ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
監査役
(非常勤)
|
赤松 万也
|
1955年７月23日
|
|
1978年４月
|
日本電気株式会社入社
|
|
2005年10月
|
同社 監査役室長
|
|
2011年６月
|
ＮＥＣソフト株式会社（現 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）入社 常勤監査役
|
|
2015年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社イーブックイニシアティブジャパン 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
(非常勤)
|
長崎 玲
|
1973年12月８日
|
|
2002年９月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2002年10月
|
あさひ狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
|
|
2007年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン法律事務所
|
|
2008年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所
|
|
2015年～
|
法務省日本法令外国語訳推進会議構成員
|
|
2016年～2019年
|
司法試験考査委員（環境法）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
2,748,577
|
（注）１．取締役五味廣文、Anis Uzzaman及び時岡真理子は、社外取締役であります。
２．監査役髙野善晴、赤松万也及び長崎玲は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月25日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2019年６月22日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事長 黄曦、This Place Limited CEO Dusan Hamlin、営業本部長 熊谷晋、研究開発本部長 田村健及びコミュニケーション本部長 長沼史宏が就任しております。
② 社外役員の状況（社外取締役及び社外監査役）
（イ）アステリアは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考え個別に判断をしております。
（ロ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
アステリアの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役五味廣文は、金融庁長官をはじめとしてわが国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後アステリアが、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役Anis Uzzamanはシリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後アステリアが、海外において新たな技術領域に投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役時岡真理子は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、以前にも英国IT企業の共同創業者兼COOを務めるなど、シリアルアントレプレナーとして、創業や海外での企業経営に関する経験と知見を有しております。また、オックスフォード大学テクノロジーネットワーク組織委員の他、国際VC投資コンペティションの審査員を務めるなど、技術経営に関する世界的なネットワークも広く、2019年にはForbes JAPAN WOMEN AWARDを受賞するなど、世界的な活躍が注目されている日本人女性の一人です。これらの知見、経験、ネットワークをアステリアの経営と取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に活かすため、社外取締役として選任しております。
社外監査役髙野善晴は、住友商事株式会社において永年にわたり投融資案件の審査（リスクマネジメント）業務を行い投資先企業の経営・経理・財務状況を管理監督した豊富な経験を有し、リスクマネジメント・財務・会計に関する相当程度の知見に加え、SCSK株式会社取締役（監査等委員）として監査の経験と見識を有しており、今後アステリアが世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化によりアステリアの健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役赤松万也は、日本電気株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識に加え、日本電気株式会社での監査役室長、NECソリューションイノベータ株式会社常勤監査役として海外子会社、関連会社を含めた監査の経験と見識を有しており、今後アステリアが世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化によりアステリアの健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。
社外監査役長崎玲は、弁護士として法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断し、取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。同氏は会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、上記社外取締役五味廣文、社外取締役Anis Uzzaman、社外取締役時岡真理子、社外監査役髙野善晴、社外監査役赤松万也、社外監査役長崎玲の６名につきましては、アステリアの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、アステリアから多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。
（ハ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
本有価証券報告書提出日現在におけるアステリアと社外取締役３名及び社外監査役３名との間に重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（１）「コーポレート・ガバナンスの概要」の「企業統治の体制」に記載のとおりであります。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
平野 洋一郎
|
1963年８月25日
|
|
|
|
1983年７月
|
有限会社キャリーラボ入社
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢＭ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
2012年５月
2012年９月
2014年６月
2017年４月
2020年８月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Extentech Inc.(現 Asteria Vision Fund Inc.）Director(現任）
桜楓天（上海）貿易有限公司 董事（現任）
Asteria Technology Pte.Ltd. Director（現任）
This Place Limited Director（現任）
Gorilla Technology Inc. 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,860,000
|
|
取締役
副社長
|
北原 淑行
|
1962年10月27日
|
|
|
|
1988年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1990年２月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
1991年４月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢМ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 常務取締役
|
|
2001年４月
|
アステリア 取締役副社長
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
2012年５月
|
Extentech Inc.（現 Asteria Vision Fund Inc.）Director（現任）
|
|
2012年９月
|
桜楓天（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
2014年６月
|
Asteria Technology Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
2015年６月
|
アステリア 執行役員 副社長（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 最高技術責任者（現任）
|
|
2017年４月
|
This Place Limited Director（現任）
|
|
2019年６月
|
アステリア 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
887,577
|
|
取締役
(非常勤)
|
五味 廣文
|
1949年５月13日
|
|
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
|
1998年６月
|
金融監督庁検査部長
|
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー（現任）
|
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
2020年６月
|
株式会社ZUU 社外取締役（現任）
株式会社福島銀行 社外取締役
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
(非常勤)
|
Anis Uzzaman
|
1975年９月12日
|
|
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Pegasus Tech Ventures General Partner & CEO（現任)
|
|
2012年10月
|
Dream Link Entertainment America 社外取締役
|
|
2013年５月
|
Lark Technologies 社外取締役（現任）
|
|
2013年７月
|
IMJ Fenox Global Fund I General Partner（現任）
|
|
2013年８月
|
Tech in Asia 社外取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
Kii Inc. 社外取締役
|
|
2014年４月
2014年６月
2015年５月
2015年８月
2015年10月
2016年１月
2016年７月
2017年11月
|
Jetlore 社外取締役
アステリア 社外取締役（現任）
I AND C-Cruise 社外取締役
Afero 社外取締役
株式会社ZUU 社外取締役
Startup World Cup 会長（現任）
Affectiva 社外取締役（現任）
Blue Frog Robotics 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
(非常勤)
|
時岡 真理子
|
1979年７月29日
|
|
|
|
2002年10月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
2010年12月
|
Quipper Limited Co-founder & COO
|
|
2013年10月
|
East Meet East Inc Founder & CEO（現任）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
監査役
(常勤)
|
髙野 善晴
|
1953年３月７日
|
|
|
|
1975年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2008年４月
|
住友商事株式会社 理事
|
|
2013年４月
|
SCSK株式会社入社
|
|
2013年６月
|
SCSK株式会社 常任監査役
|
|
2016年６月
|
SCSK株式会社 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
監査役
(非常勤)
|
赤松 万也
|
1955年７月23日
|
|
|
|
1978年４月
|
日本電気株式会社入社
|
|
2005年10月
|
同社 監査役室長
|
|
2011年６月
|
ＮＥＣソフト株式会社（現 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）入社 常勤監査役
|
|
2015年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社イーブックイニシアティブジャパン 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
(非常勤)
|
長崎 玲
|
1973年12月８日
|
|
|
|
2002年９月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2002年10月
|
あさひ狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
|
|
2007年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン法律事務所
|
|
2008年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
2,748,577
|
（注）１．取締役五味廣文、Anis Uzzaman及び時岡真理子は、社外取締役であります。
２．監査役髙野善晴、赤松万也及び長崎玲は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月26日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2019年６月22日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事長 黄曦、This Place Limited CEO Dusan Hamlin、営業本部長 熊谷晋、研究開発本部長 田村健及びコミュニケーション本部長 長沼史宏が就任しております。
② 社外役員の状況（社外取締役及び社外監査役）
（イ）アステリアは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考え個別に判断をしております。
（ロ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
アステリアの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役五味廣文は、金融庁長官をはじめとしてわが国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後アステリアが、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役Anis Uzzamanはシリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後アステリアが、海外において新たな技術領域に投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役時岡真理子は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、以前にも英国IT企業の共同創業者兼COOを務めるなど、シリアルアントレプレナーとして、創業や海外での企業経営に関する経験と知見を有しております。また、オックスフォード大学テクノロジーネットワーク組織委員の他、国際VC投資コンペティションの審査員を務めるなど、技術経営に関する世界的なネットワークも広く、2019年にはForbes JAPAN WOMEN AWARDを受賞するなど、世界的な活躍が注目されている日本人女性の一人です。これらの知見、経験、ネットワークをアステリアの経営と取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に活かすため、社外取締役として選任しております。
社外監査役髙野善晴は、住友商事株式会社において永年にわたり投融資案件の審査（リスクマネジメント）業務を行い投資先企業の経営・経理・財務状況を管理監督した豊富な経験を有し、リスクマネジメント・財務・会計に関する相当程度の知見に加え、SCSK株式会社取締役（監査等委員）として監査の経験と見識を有しており、今後アステリアが世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化によりアステリアの健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役赤松万也は、日本電気株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識に加え、日本電気株式会社での監査役室長、NECソリューションイノベータ株式会社常勤監査役として海外子会社、関連会社を含めた監査の経験と見識を有しており、今後アステリアが世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化によりアステリアの健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。
社外監査役長崎玲は、弁護士として法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断し、取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。同氏は会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、上記社外取締役五味廣文、社外取締役Anis Uzzaman、社外取締役時岡真理子、社外監査役髙野善晴、社外監査役赤松万也、社外監査役長崎玲の６名につきましては、アステリアの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、アステリアから多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。
（ハ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
本有価証券報告書提出日現在におけるアステリアと社外取締役３名及び社外監査役３名との間に重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（１）「コーポレート・ガバナンスの概要」の「企業統治の体制」に記載のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
平野 洋一郎
|
1963年８月25日
|
|
|
|
1983年７月
|
有限会社キャリーラボ入社
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢＭ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
2012年５月
2012年９月
2014年６月
2017年４月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Extentech Inc.(現 Asteria Vision Fund Inc.）Director(現任）
桜楓天（上海）貿易有限公司 董事（現任）
Asteria Technology Pte.Ltd. Director（現任）
This Place Limited Director（現任）
|
|
(注)３
|
1,860,000
|
|
取締役
副社長
|
北原 淑行
|
1962年10月27日
|
|
|
|
1988年４月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1990年２月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
1991年４月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢМ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 常務取締役
|
|
2001年４月
|
アステリア 取締役副社長
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc Director
|
|
2012年２月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
2012年５月
|
Extentech Inc.（現 Asteria Vision Fund Inc.）Director（現任）
|
|
2012年９月
|
桜楓天（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
2014年６月
|
Asteria Technology Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
2015年６月
|
アステリア 執行役員 副社長（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 最高技術責任者（現任）
|
|
2017年４月
|
This Place Limited Director（現任）
|
|
2019年６月
|
アステリア 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
887,577
|
|
取締役
(非常勤)
|
五味 廣文
|
1949年５月13日
|
|
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
|
1998年６月
|
金融監督庁検査部長
|
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー（現任）
|
|
2015年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
SBIホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ZUU 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社福島銀行 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
(非常勤)
|
Anis Uzzaman
|
1975年９月12日
|
|
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Pegasus Tech Ventures General Partner & CEO（現任)
|
|
2012年10月
|
Dream Link Entertainment America 社外取締役
|
|
2013年５月
|
Lark Technologies 社外取締役（現任）
|
|
2013年７月
|
IMJ Fenox Global Fund I General Partner（現任）
|
|
2013年８月
|
Tech in Asia 社外取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
Kii Inc. 社外取締役
|
|
2014年４月
2014年６月
2015年５月
2015年８月
2015年10月
2016年１月
2016年７月
2017年11月
|
Jetlore 社外取締役
アステリア 社外取締役（現任）
I AND C-Cruise 社外取締役
Afero 社外取締役
株式会社ZUU 社外取締役
Startup World Cup 会長（現任）
Affectiva 社外取締役（現任）
Blue Frog Robotics 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
(非常勤)
|
時岡 真理子
|
1979年７月29日
|
|
|
|
2002年10月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
2010年12月
|
Quipper Limited Co-founder & COO
|
|
2013年10月
|
East Meet East Inc Founder & CEO（現任）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
監査役
(常勤)
|
髙野 善晴
|
1953年３月７日
|
|
|
|
1975年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2008年４月
|
住友商事株式会社 理事
|
|
2013年４月
|
SCSK株式会社入社
|
|
2013年６月
|
SCSK株式会社 常任監査役
|
|
2016年６月
|
SCSK株式会社 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
監査役
(非常勤)
|
赤松 万也
|
1955年７月23日
|
|
|
|
1978年４月
|
日本電気株式会社入社
|
|
2005年10月
|
同社 監査役室長
|
|
2011年６月
|
ＮＥＣソフト株式会社（現 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）入社 常勤監査役
|
|
2015年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社イーブックイニシアティブジャパン 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
(非常勤)
|
長崎 玲
|
1973年12月８日
|
|
|
|
2002年９月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2002年10月
|
あさひ狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
|
|
2007年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン法律事務所
|
|
2008年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所
|
|
2019年６月
|
アステリア 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
2,748,577
|
（注）１．取締役五味廣文、Anis Uzzaman及び時岡真理子は、社外取締役であります。
２．監査役髙野善晴、赤松万也及び長崎玲は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月24日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2019年６月22日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事長 黄曦、This Place Limited, CEO Dusan Hamlin及びエンタープライズ本部長 熊谷晋が就任しております。
② 社外役員の状況（社外取締役及び社外監査役）
（イ）アステリアは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考え個別に判断をしております。
（ロ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
アステリアの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役五味廣文は、金融庁長官をはじめとしてわが国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後アステリアが、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役Anis Uzzamanはシリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後アステリアが、海外において新たな技術領域に投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役時岡真理子は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、以前にも英国IT企業の共同創業者兼COOを務めるなど、シリアルアントレプレナーとして、創業や海外での企業経営に関する経験と知見を有しております。また、オックスフォード大学テクノロジーネットワーク組織委員の他、国際VC投資コンペティションの審査員を務めるなど、技術経営に関する世界的なネットワークも広く、2016年にはForbes JAPANにより「世界で闘う日本の女性55」に選ばれるなど、世界的な活躍が注目されている日本人女性の一人です。これらの知見、経験、ネットワークをアステリアの経営と取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に活かすため、社外取締役として選任しております。
社外監査役髙野善晴は、住友商事株式会社において永年にわたり投融資案件の審査（リスクマネジメント）業務を行い投資先企業の経営・経理・財務状況を管理監督した豊富な経験を有し、リスクマネジメント・財務・会計に関する相当程度の知見に加え、SCSK株式会社取締役（監査等委員）として監査の経験と見識を有しており、今後アステリアが世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化によりアステリアの健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役赤松万也は、日本電気株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識に加え、日本電気株式会社での監査役室長、NECソリューションイノベータ株式会社常勤監査役として海外子会社、関連会社を含めた監査の経験と見識を有しており、今後アステリアが世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化によりアステリアの健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。
社外監査役長崎玲は、弁護士として法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断し、取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。同氏は会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、上記社外取締役五味廣文、社外取締役Anis Uzzaman、社外取締役時岡真理子、社外監査役髙野善晴、社外監査役赤松万也、社外監査役長崎玲の６名につきましては、アステリアの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、アステリアから多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。
（ハ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
本有価証券報告書提出日現在におけるアステリアと社外取締役３名及び社外監査役３名との間に重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（１）「コーポレート・ガバナンスの概要」の「企業統治の体制」に記載のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
平野 洋一郎
|
1963年８月25日
|
|
|
|
1983年７月
|
有限会社キャリーラボ入社
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢＭ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
2012年５月
2012年９月
2014年６月
2017年４月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Extentech Inc.(現 Asteria Vision Fund Inc.）Director(現任）
桜楓天（上海）貿易有限公司 董事（現任）
Asteria Technology Pte.Ltd. Director（現任）
This Place Limited Director（現任）
|
|
(注)３
|
1,860,000
|
|
取締役
副社長
|
北原 淑行
|
1962年10月27日
|
|
|
|
1988年4月
|
日本デジタルイクイップメント株式会社入社
（現 日本ヒューレット・パッカード株式会社）
|
|
1990年2月
|
キヤノン株式会社入社
|
|
1991年4月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢМ株式会社）
|
|
1998年9月
|
アステリア設立 常務取締役
|
|
2000年4月
|
アステリア 取締役副社長
|
|
2004年4月
|
Infoteria Corporation USA, Inc Director
|
|
2012年2月
|
亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
|
|
2012年5月
|
Extentech Inc.（現 Asteria Vision Fund Inc.）Director（現任）
|
|
2012年9月
|
桜楓天（上海）貿易有限公司 董事（現任）
|
|
2014年6月
|
Infoteria Hong Kong Limited 董事長（現任）
|
|
2014年6月
|
Asteria Technology Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
2015年6月
|
アステリア 執行役員 副社長（現任）
|
|
2017年4月
|
This Place Limited Director（現任）
|
|
2019年6月
|
アステリア 取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
888,000
|
|
取締役
(非常勤)
|
五味 廣文
|
1949年５月13日
|
|
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
|
1998年６月
|
金融監督庁検査部長
|
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 監査役
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問（現任）
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー（現任）
|
|
2015年６月
2016年６月
2016年６月
2017年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 取締役（現任）
アステリア 取締役（現任）
株式会社ミロク情報サービス 取締役（現任）
SBIホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
取締役
(非常勤)
|
Anis Uzzaman
|
1975年９月12日
|
|
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Pegasus Tech Ventures General Partner & CEO（現任)
|
|
2012年10月
|
Dream Link Entertainment America 取締役（現任）
|
|
2013年５月
|
Lark Technologies 取締役（現任）
|
|
2013年７月
|
IMJ Fenox Global Fund I General Partner（現任）
|
|
2013年８月
|
Tech in Asia 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
Kii Inc. 取締役
|
|
2014年４月
2014年６月
2015年５月
2015年８月
2015年10月
2016年１月
2016年７月
2017年11月
|
Jetlore 取締役（現任）
アステリア 取締役（現任）
I AND C-Cruise 取締役（現任）
Afero 取締役（現任）
ZUU 取締役（現任）
Startup World Cup 会長（現任）
Affectiva 取締役（現任）
Blue Frog Robotics 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(非常勤)
|
時岡 真理子
|
1979年７月29日
|
|
|
|
2002年10月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
2010年12月
|
Quipper Limited Co-founder & COO
|
|
2013年10月
|
East Meet East Inc Founder & CEO（現任）
|
|
2019年６月
|
アステリア 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
髙野 善晴
|
1953年３月７日
|
|
|
|
1975年４月
|
住友商事株式会社入社
|
|
2008年４月
|
住友商事株式会社 理事
|
|
2013年４月
|
SCSK株式会社入社
|
|
2013年６月
|
SCSK株式会社 常任監査役
|
|
2016年６月
|
SCSK株式会社 取締役（監査等委員）
|
|
2019年６月
|
アステリア 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(非常勤)
|
赤松 万也
|
1955年７月23日
|
|
|
|
1978年４月
|
日本電気株式会社入社
|
|
2005年10月
|
同社 監査役室長
|
|
2011年６月
|
ＮＥＣソフト株式会社（現 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）入社 常勤監査役
|
|
2015年６月
|
アステリア 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(非常勤)
|
長崎 玲
|
1973年12月8日
|
|
|
|
2002年９月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2002年10月
|
あさひ狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）
|
|
2007年９月
|
デイビス・ライト・トレメイン法律事務所
|
|
2008年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2013年１月
|
シティユーワ法律事務所
|
|
2019年６月
|
アステリア 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
2,748,000
|
（注）１．取締役五味廣文、Anis Uzzaman及び時岡真理子は、社外取締役であります。
２．監査役髙野善晴、赤松万也及び長崎玲は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月22日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2019年６月22日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、亜思塔（杭州）信息科技有限公司 董事長 黄曦、This Place Limited, CEO Dusan Hamlin及びエンタープライズ本部長 熊谷晋が就任しております。
② 社外役員の状況（社外取締役及び社外監査役）
（イ）アステリアは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考え個別に判断をしております。
（ロ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
アステリアの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役五味廣文は、金融庁長官をはじめとしてわが国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後アステリアが、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役Anis Uzzamanはシリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後アステリアが、海外において新たな技術領域に投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役時岡真理子は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、以前にも英国IT企業の共同創業者兼COOを務めるなど、シリアルアントレプレナーとして、創業や海外での企業経営に関する経験と知見を有しております。また、オックスフォード大学テクノロジーネットワーク組織委員の他、国際VC投資コンペティションの審査員を務めるなど、技術経営に関する世界的なネットワークも広く、2016年にはForbes JAPANにより「世界で闘う日本の女性55」に選ばれるなど、世界的な活躍が注目されている日本人女性の一人です。これらの知見、経験、ネットワークをアステリアの経営と取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に活かすため、社外取締役として選任しております。
社外監査役髙野善晴は、住友商事株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識に加え、SCSK株式会社取締役（監査等委員）として監査の経験と見識を有しており、今後アステリアが世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化によりアステリアの健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役赤松万也は、日本電気株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識に加え、日本電気株式会社での監査役室長、NECソリューションイノベータ株式会社常勤監査役として海外子会社、関連会社を含めた監査の経験と見識を有しており、今後アステリアが世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化によりアステリアの健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。
社外監査役長崎玲は、弁護士として法務全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただけると判断し、取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。同氏は会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、上記社外取締役五味廣文、社外取締役Anis Uzzaman、社外取締役時岡真理子、社外監査役髙野善晴、社外監査役赤松万也、社外監査役長崎玲の６名につきましては、アステリアの関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、アステリアから多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。
（ハ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
本有価証券報告書提出日現在におけるアステリアと社外取締役３名及び社外監査役３名との間に重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
（１）「コーポレート・ガバナンスの概要」の「(1)企業統治の体制」に記載のとおりであります。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
平野 洋一郎
|
1963年
８月25日
|
|
|
|
1983年７月
|
有限会社キャリーラボ入社
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢＭ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長（現任）
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
2012年５月
2012年９月
2014年６月
2017年４月
|
亿福天（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Extentech Inc.(現 Infoteria America Corporation）Director(現任）
樱枫天（上海）貿易有限公司 董事（現任）
Infoteria Pte. Ltd. Director（現任）
This Place Limited Director（現任）
|
|
(注)３
|
2,040,000
|
|
取締役
(非常勤)
(注)１
|
|
五味 廣文
|
1949年
５月13日
|
|
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
|
1998年６月
|
金融監督庁検査部長
|
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 監査役
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問（現任）
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー（現任）
|
|
2015年６月
2016年６月
2016年６月
2017年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 取締役（現任）
アステリア 取締役（現任）
株式会社ミロク情報サービス 取締役（現任）
SBIホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
ー
|
|
取締役
(非常勤)
(注)１
|
|
田村 耕太郎
|
1963年
７月23日
|
|
|
|
1989年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
1996年９月
|
新日本海新聞社入社 （現相談役）
|
|
2001年８月
|
大阪日日新聞社 代表取締役社長
|
|
2002年10月
|
鳥取選挙区から参議院議員当選
|
|
2004年７月
|
参議院議員再選（二期）
|
|
2006年９月
|
内閣府大臣政務官就任
|
|
2008年９月
|
参議院国土交通委員長就任
|
|
2010年11月
|
Yale University, Senior Fellow
|
|
2011年７月
|
RAND Corporation, Senior Fellow
|
|
2011年11月
|
新日本海新聞社 取締役東京支局長
|
|
2014年７月
|
国立シンガポール大学 兼任教授（現任）
|
|
2014年７月
|
Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd CEO（現任）
|
|
2015年１月
|
Milken Institute, Asia Fellow（現任）
|
|
2015年６月
|
アステリア 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
ー
|
|
取締役
(非常勤)
(注)１
|
|
Anis Uzzaman
|
1975年
９月12日
|
|
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Fenox Venture Capital General Partner & CEO（現任）
|
|
2012年10月
|
Dream Link Entertainment America 取締役（現任）
|
|
2013年５月
|
Lark Technologies 取締役（現任）
|
|
2013年７月
|
IMJ Fenox Global Fund I General Partner（現任）
|
|
2013年８月
|
Tech in Asia 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
Kii Inc. 取締役
|
|
2014年４月
2014年６月
2015年５月
2015年８月
2015年10月
2015年12月
2016年１月
2016年７月
2017年７月
2017年11月
|
Jetlore 取締役（現任）
アステリア 取締役（現任）
I AND C-Cruise 取締役（現任）
Afero 取締役（現任）
ZUU 取締役（現任）
Jibo 取締役（現任）
Startup World Cup 会長（現任）
Affectiva 取締役（現任）
Sano 取締役（現任）
Blue Frog Robotics 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
ー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
(常勤)
(注)２
|
|
赤松 万也
|
1955年
７月23日
|
|
|
|
1978年４月
|
日本電気株式会社入社
|
|
2005年10月
|
同社 監査役室長
|
|
2011年６月
|
ＮＥＣソフト株式会社（現 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）入社 常勤監査役
|
|
2015年６月
|
アステリア 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
ー
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
尾崎 常行
|
1950年
２月21日
|
|
|
|
1976年４月
|
北海道曹達株式会社入社
|
|
1980年11月
|
ダイカ株式会社（現 株式会社あらた）入社
|
|
1985年１月
|
株式会社アスキー入社
|
|
1994年６月
|
株式会社アスキー・ネットワーク・テクノロジー（現 Ｗｉｎテクノロジ株式会社）出向 取締役 総務経理部長
|
|
1996年４月
|
株式会社ビー・ユー・ジー入社 経理部長
|
|
2001年４月
|
株式会社アスキーNT（現 Ｗｉｎテクノロジ株式会社）入社 管理本部長
|
|
2003年６月
|
アステリア 執行役員 管理部長
|
|
2005年９月
|
アステリア 取締役 管理部長
|
|
2006年11月
|
アステリア 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
ー
|
|
監査役
(非常勤)
(注)２
|
|
小口 光
|
1972年
５月19日
|
|
|
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
|
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援（競争法）アドバイザー
|
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
|
|
2007年４月
|
東京大学法学部民法非常勤講師
|
|
2010年10月
|
西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所
代表
|
|
2012年９月
|
西村あさひ法律事務所ハノイ事務所
代表
|
|
2015年６月
|
アステリア 監査役（現任）
|
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー（現任）
|
|
(注)５
|
ー
|
（注）１．取締役五味廣文、田村耕太郎及びAnis Uzzamanは、社外取締役であります。
２．監査役赤松万也及び小口光は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年６月23日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2015年６月20日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2018年６月23日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
６．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、亿福天（杭州）信息科技有限公司 董事長 黄曦、This Place Limited, CEO Dusan Hamlin及びエンタープライズ本部長 熊谷晋が就任しております。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
平野 洋一郎
|
1963年
８月25日
|
|
|
|
1983年７月
|
有限会社キャリーラボ入社
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢＭ株式会社）
|
|
1998年９月
|
アステリア設立 代表取締役社長（現任）
|
|
1999年６月
|
トラストガード株式会社 取締役
|
|
2004年４月
|
Infoteria Corporation USA, Inc. Director
|
|
2012年２月
2012年５月
2012年９月
2014年６月
|
亿福天（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Extentech Inc.(現 Infoteria America Corporation）Director(現任）
樱枫天（上海）貿易有限公司 董事（現任）
Infoteria Pte. Ltd. Director（現任）
|
|
(注)３
|
2,040,000
|
|
取締役
(非常勤)
(注)１
|
|
五味 廣文
|
1949年
５月13日
|
|
|
|
1972年４月
|
大蔵省入省
|
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
|
1998年６月
|
金融監督庁検査部長
|
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会事務局長
|
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
|
2007年７月
|
金融庁離職
|
|
2009年10月
|
株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所 理事長
|
|
2009年11月
|
青山学院大学 特別招聘教授（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社ミロク情報サービス 監査役
|
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 顧問（現任）
|
|
2015年２月
|
ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー（現任）
|
|
2015年６月
2016年６月
2016年６月
|
アイダエンジニアリング株式会社 取締役（現任）
アステリア 取締役（現任）
株式会社ミロク情報サービス 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(非常勤)
(注)１
|
|
田村 耕太郎
|
1963年
７月23日
|
|
|
|
1989年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
1996年９月
|
新日本海新聞社入社 （現相談役）
|
|
2001年８月
|
大阪日日新聞社 代表取締役社長
|
|
2002年10月
|
鳥取選挙区から参議院議員当選
|
|
2004年７月
|
参議院議員再選（二期）
|
|
2006年９月
|
内閣府大臣政務官就任
|
|
2008年９月
|
参議院国土交通委員長就任
|
|
2010年11月
|
Yale University、Senior Fellow就任
|
|
2011年７月
|
RAND Corporation, Senior Fellow就任
|
|
2011年11月
|
新日本海新聞社 取締役東京支局長就任
|
|
2014年７月
|
国立シンガポール大学 兼任教授就任（現任）
|
|
2014年７月
|
Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd CEO（現任）
|
|
2015年１月
|
Milken Institute, Asia Fellow（現任）
|
|
2015年６月
|
アステリア 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
(非常勤)
(注)１
|
|
Anis Uzzaman
|
1975年
９月12日
|
|
|
|
2001年12月
|
IBM Corporation - Cadence Design Systems入社
|
|
2011年５月
|
Fenox Venture Capital General Partner & CEO（現任）
|
|
2012年10月
|
Dream Link Entertainment America 取締役（現任）
|
|
2013年５月
|
Lark Technologies 取締役（現任）
|
|
2013年７月
|
IMJ Fenox Global Fund I General Partner（現任）
|
|
2013年８月
|
Tech in Asia 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
Kii Inc. 取締役
|
|
2014年４月
2014年６月
2015年５月
2015年８月
2015年10月
2015年11月
2016年７月
|
Jetlore 取締役（現任）
アステリア 取締役（現任）
I AND C-Cruise 取締役（現任）
Afero 取締役（現任）
ZUU 取締役（現任）
Jibo 取締役（現任）
Affectiva 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
監査役
(常勤)
(注)２
|
|
赤松 万也
|
1955年
７月23日
|
|
|
|
1978年４月
|
日本電気株式会社入社
|
|
2005年10月
|
同社 監査役室長
|
|
2011年６月
|
ＮＥＣソフト株式会社（現 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）入社 常勤監査役
|
|
2015年６月
|
アステリア 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(非常勤)
|
|
尾崎 常行
|
1950年
２月21日
|
|
|
|
1976年４月
|
北海道曹達株式会社入社
|
|
1980年11月
|
ダイカ株式会社（現 株式会社あらた）入社
|
|
1985年１月
|
株式会社アスキー入社
|
|
1994年６月
|
株式会社アスキー・ネットワーク・テクノロジー（現 ＳＣＳＫ Ｗｉｎテクノロジ株式会社）出向 取締役 総務経理部長
|
|
1996年４月
|
株式会社ビー・ユー・ジー入社 経理部長
|
|
2001年４月
|
株式会社エイ・エヌ・テイ（現 ＳＣＳＫ Ｗｉｎテクノロジ株式会社）入社 管理本部長
|
|
2003年６月
|
アステリア 執行役員 管理部長
|
|
2005年９月
|
アステリア 取締役 管理部長
|
|
2006年11月
|
アステリア 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
(非常勤)
(注)２
|
|
小口 光
|
1972年
５月19日
|
|
|
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
|
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援（競争法）アドバイザー
|
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
|
|
2007年４月
|
東京大学法学部民法非常勤講師
|
|
2010年10月
|
西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所
代表
|
|
2012年９月
|
西村あさひ法律事務所ハノイ事務所
代表
|
|
2015年６月
|
アステリア 監査役（現任）
|
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
（注）１．取締役五味廣文、田村耕太郎及びAnis Uzzamanは、社外取締役であります。
２．監査役赤松万也及び小口光は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2017年６月24日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2015年６月20日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2014年６月21日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
６．監査役の任期は、2015年６月20日から、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
７．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久、亿福天（杭州）信息科技有限公司 董事長 黄曦及びThis Place Limited, CEO Dusan Hamlinが就任しております。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
平野 洋一郎
|
1963年
８月25日
|
|
|
|
1983年７月
|
有限会社キャリーラボ入社
|
|
1987年11月
|
ロータス株式会社入社（現 日本ＩＢＭ株式会社）
|
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1998年９月
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アステリア設立 代表取締役社長（現任）
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1999年６月
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トラストガード株式会社 取締役
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2004年４月
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Infoteria Corporation USA, Inc. Director
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2012年２月
2012年５月
2012年９月
2014年６月
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亿福天（杭州）信息科技有限公司 董事（現任）
Extentech Inc.(現 Infoteria America Corporation）Director(現任）
樱枫天（上海）貿易有限公司 董事（現任）
Infoteria Pte. Ltd. Director（現任）
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(注)３
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2,040,000
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取締役
(非常勤)
(注)１
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五味 廣文
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1949年
５月13日
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1972年４月
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大蔵省入省
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1996年７月
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大蔵省銀行局調査課長
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1998年６月
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金融監督庁検査部長
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2000年７月
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金融庁証券取引等監視委員会事務局長
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2001年７月
|
金融庁検査局長
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2002年７月
|
金融庁監督局長
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2004年７月
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金融庁長官
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2007年７月
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金融庁離職
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2009年10月
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株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所理事長
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2009年11月
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青山学院大学特別招聘教授（現任）
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2011年６月
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株式会社ミロク情報サービス監査役（現任）
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2014年１月
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西村あさひ法律事務所顧問（現任）
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2015年２月
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ボストンコンサルティンググループアドバイザー（現任）
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2015年６月
2016年６月
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アイダエンジニアリング株式会社取締役（現任）
アステリア 取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
(非常勤)
(注)１
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田村 耕太郎
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1963年
７月23日
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1989年４月
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山一證券株式会社入社
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1996年９月
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新日本海新聞社入社 （現相談役）
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2001年８月
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大阪日日新聞社代表取締役社長
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2002年10月
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鳥取選挙区から参議院議員当選
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2004年７月
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参議院議員再選（二期）
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2006年９月
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内閣府大臣政務官就任
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2008年９月
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参議院国土交通委員長就任
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2010年11月
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Yale University、Senior Fellow就任
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2011年７月
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RAND Corporation, Senior Fellow就任
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2011年11月
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新日本海新聞社取締役東京支局長就任
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2014年７月
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国立シンガポール大学兼任教授就任（現任）
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2014年７月
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Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd CEO（現任）
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2015年１月
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Milken Institute, Asia Fellow（現任）
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2015年６月
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アステリア 取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
(非常勤)
(注)１
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Anis Uzzaman
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1975年
９月12日
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2001年12月
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IBM Corporation 入社
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2008年12月
|
Cadence Design Systems入社
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2011年５月
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Fenox Venture Capital General Partner & CEO（現任）
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2013年５月
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IMJ Fenox Global Fund I General Partner（現任）
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2012年10月
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Dream Link Entertainment America 取締役（現任）
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2013年５月
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Lark Technologies 取締役（現任）
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2013年８月
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Tech in Asia 取締役（現任）
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2013年10月
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Kii Inc. 取締役
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2014年４月
2014年６月
2015年５月
2015年８月
2015年10月
2015年11月
|
Jetlore 取締役（現任）
アステリア 取締役（現任）
I AND C-Cruise 取締役（現任）
Afero 取締役（現任）
ZUU 取締役（現任）
Jibo 取締役（現任）
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(注)３
|
－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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監査役
(常勤)
(注)２
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赤松 万也
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1955年
７月23日
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1978年４月
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日本電気株式会社入社
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2005年10月
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同社 監査役室長
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2011年６月
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ＮＥＣソフト株式会社（現 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社）入社 常勤監査役
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2015年６月
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アステリア 監査役（現任）
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(注)４
|
－
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監査役
(非常勤)
(注)２
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井上 雄二
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1948年
４月４日
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1971年４月
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株式会社リコー入社
|
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1998年４月
|
同社 経理本部長
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2000年４月
|
リコーリース株式会社 代表取締役社長
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2000年６月
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株式会社リコー グループ執行役員
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2004年６月
|
同社 常務取締役
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2005年６月
|
リコーリース株式会社 代表取締役社長執行役員
|
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2009年６月
2014年６月
|
株式会社リコー 常任監査役(常勤)
アステリア 監査役（現任）
|
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2015年６月
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アンリツ株式会社 取締役（現任）
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(注)５
|
－
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監査役
(非常勤)
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尾崎 常行
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1950年
２月21日
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1976年４月
|
北海道曹達株式会社入社
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1980年11月
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ダイカ株式会社（現 株式会社あらた）入社
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1985年１月
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株式会社アスキー入社
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1994年６月
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株式会社アスキー・ネットワーク・テクノロジー（現 ＳＣＳＫ Ｗｉｎテクノロジ株式会社）出向 取締役 総務経理部長
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1996年４月
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株式会社ビー・ユー・ジー入社 経理部長
|
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2001年４月
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株式会社エイ・エヌ・テイ（現 ＳＣＳＫ Ｗｉｎテクノロジ株式会社）入社 管理本部長
|
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2003年６月
|
アステリア 執行役員 管理部長
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2005年９月
|
アステリア 取締役 管理部長
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2006年11月
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アステリア 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
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監査役
(非常勤)
(注)２
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小口 光
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1972年
５月19日
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1998年３月
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第一東京弁護士会登録
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2004年12月
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国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
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2005年12月
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米国ニューヨーク州弁護士登録
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2006年５月
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国際協力機構ベトナム技術支援（競争法）アドバイザー
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2006年７月
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外務省国際協力局政策課課長補佐
(任期付任用公務員)
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2007年４月
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東京大学法学部民法非常勤講師
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2010年10月
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西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所
代表（現任）
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2012年９月
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西村あさひ法律事務所ハノイ事務所
代表（現任）
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2015年６月
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アステリア 監査役（現任）
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(注)６
|
－
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（注）１．取締役五味廣文、田村耕太郎及びAnis Uzzamanは、社外取締役であります。
２．監査役赤松万也、井上雄二及び小口光は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2016年６月18日から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2015年６月20日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2014年６月21日から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
６．監査役の任期は、2015年６月20日から、３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
７．アステリアは執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久及び亿福天（杭州）信息科技有限公司 董事長 黄曦が就任しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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