アイル(3854)の株価チャート アイル(3854)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2026年10月16日（有価証券報告書提出日）現在のアイルの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岩 本 哲 夫 |
1955年８月４日生 |
|
（注）３ |
2,032,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 SX本部長 兼 経営企画本部長 兼 CROSS事業部管掌 |
岩 本 亮 磨 |
1986年３月８日生 |
|
（注）３ |
96,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
尾 崎 幸 司 |
1973年１月４日生 |
|
（注）３ |
151,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
土 井 正 志 |
1974年１月６日生 |
|
（注）３ |
132,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
1972年７月19日生 |
|
（注）３ |
135,200 |
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|
取締役 経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
1972年11月24日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部 人事部長 |
宮 久 保 貴 義 |
1972年５月30日生 |
|
（注）３ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長 |
池 本 任 男 |
1967年４月28日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 好 秀 |
1956年１月３日生 |
|
（注）３ |
400 |
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|
取締役 |
下 島 文 明 |
1953年１月10日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正 脇 久 昌 |
1959年２月７日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 井 路 子 |
1975年１月10日生 |
|
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大 黒 仁 士 |
1965年６月９日生 |
|
（注）４ |
185,600 |
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|
取締役 （監査等委員） |
三 田 与 志 雄 |
1973年11月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩 谷 博 紀 |
1982年２月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,752,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 奥田好秀、下島文明、正脇久昌、金井路子、三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、６氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 2025年10月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2025年10月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
６ 取締役副社長岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
７ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の６名で構成されております。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム事業部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム事業部長 兼 東海システム事業部長 |
|
執行役員 |
中村光徳 |
システムソリューション事業担当 |
|
執行役員 |
上田英知 |
CROSS事業マネジメント部長 |
|
執行役員 |
藤田敏行 |
テクニカルソリューション本部長 |
|
執行役員 |
佐藤典代 |
ソリューションマネジメント本部長 |
ロ．2026年10月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を
除く。）10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アイルの役員の状況及びその任期
は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容
（役職等）を含めて記載しております。
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
岩 本 哲 夫 |
1955年８月４日生 |
|
（注）３ |
2,032,000 |
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|
取締役 副社長執行役員 SX本部長 兼 経営企画本部長 兼 CROSS事業部管掌 |
岩 本 亮 磨 |
1986年３月８日生 |
|
（注）３ |
96,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 システムソリューション 事業部管掌 |
尾 崎 幸 司 |
1973年１月４日生 |
|
（注）３ |
151,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 システムソリューション 事業部管掌 |
土 井 正 志 |
1974年１月６日生 |
|
（注）３ |
132,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
1972年７月19日生 |
|
（注）３ |
135,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
1972年11月24日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 好 秀 |
1956年１月３日生 |
|
（注）３ |
400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下 島 文 明 |
1953年１月10日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正 脇 久 昌 |
1959年２月７日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 井 路 子 |
1975年１月10日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
大 黒 仁 士 |
1965年６月９日生 |
|
（注）４ |
185,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 田 与 志 雄 |
1973年11月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩 谷 博 紀 |
1982年２月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,732,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 奥田好秀、下島文明、正脇久昌、金井路子、三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、６氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 2026年10月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2025年10月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 取締役専務執行役員尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
６ 取締役副社長執行役員岩本亮磨は、代表取締役社長執行役員岩本哲夫の長男であります。
７ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、従来より執行役員制度を導入しておりましたが、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能をより明確に分離することで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるとともに、機動的かつ効率的な業務遂行力をさらに強化することを目的として、執行役員制度を変更いたしました。なお、制度変更後の執行役員は13名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
宮久保貴義 |
経営管理本部 人事部長 |
|
上席執行役員 |
池本任男 |
CROSS事業部 CROSS開発部長 |
|
上席執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム事業部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム事業部長 兼 東海システム事業部長 |
|
執行役員 |
上田英知 |
CROSS事業マネジメント部長 |
|
執行役員 |
藤田敏行 |
テクニカルソリューション本部長 |
|
執行役員 |
佐藤典代 |
ソリューションマネジメント本部長 |
② 社外役員の状況
2026年10月16日（有価証券報告書提出日）現在のアイルの社外取締役は６名、うち監査等委員である社外取締
役は２名であります。それぞれ社外取締役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な
立場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役奥田好秀氏は、大手飲料メーカーにおいて、最高財務責任者（CFO）を務めたことをはじめとし
て、総務・法務・人事・IT・監査などの様々な分野に精通し、企業経営者としての幅広い経験及びデジタルト
ランスフォーメーションに関する高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を
活かし、取締役会等の重要な会議での発言や、アイルのデジタルトランスフォーメーション事業活動の推進への
助言及びコンプライアンス等への対応を含めたアイルのガバナンス機能の強化を期待しております。同氏はアイル
経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏はアイル
の株式を400株所有しておりますが、その他に同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はあ
りません。
社外取締役下島文明氏は、大手コンピュータメーカー出身で業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金
融・流通・公共分野にも精通し、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しております。同氏の豊富な
経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの持続的成長と企業価
値向上への貢献や、アイルの経営計画の進捗等の適切な監督を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業
務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関
係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役正脇久昌氏は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、税理士としての豊富な知識と経
験があり、更には財務会計基準機構の企業会計基準諮問会議委員を務めたこともあり、財務・会計に関する高
い見識を有しております。同氏の豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議で
の発言によるアイルの経理部門全般の強化を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適
切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その
他利害関係はありません。
社外取締役金井路子氏は、インターネット事業の分野で長年活躍されてきた優れた経歴の持ち主であり、現
在は同分野のコンサルティング会社を経営されています。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活か
し、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの持続的な事業成長と企業価値向上への貢献を期待しており
ます。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。
なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社グロ
ースエンジンの代表取締役及びタビオ株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に
重要な取引その他の関係はありません。
監査等委員である社外取締役三田与志雄氏は、公認会計士、税理士として豊富な知識と経験及び企業の財
務・会計に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な財務・会計に関する知識や経験を活か
し、アイルの社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となる
こと以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に
対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関
係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社アドバンスクリエイトの社外監査役を
兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査等委員である社外取締役岩谷博紀氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び企業法務に精通した豊富な
経験を有しております。また、同氏は豊富な企業法務に関する知識や経験を活かし、アイルの社外取締役として
業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に
関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に
貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係
はありません。加えて、同氏は株式会社Genki Global Dining Conceptsの社外取締役を兼任しておりますが、
アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイルは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役が、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、アイルは、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。加えて、代表取締役直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。更に、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門が定期的に情報交換を行うことで、相互連携を図る体制を整えております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年10月17日（有価証券報告書提出日）現在のアイルの役員の状況は、以下の通りです。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岩 本 哲 夫 |
1955年８月４日生 |
|
（注）３ |
2,032,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ビジネスパートナー推進統括本部長 兼 経営企画本部長 兼 CROSS事業部管掌 |
岩 本 亮 磨 |
1986年３月８日生 |
|
（注）３ |
96,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
尾 崎 幸 司 |
1973年１月４日生 |
|
（注）３ |
151,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
土 井 正 志 |
1974年１月６日生 |
|
（注）３ |
132,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
1972年７月19日生 |
|
（注）３ |
135,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
1972年11月24日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部 人事部長 |
宮 久 保 貴 義 |
1972年５月30日生 |
|
（注）３ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長 |
池 本 任 男 |
1967年４月28日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 好 秀 |
1956年１月３日生 |
|
（注）３ |
400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下 島 文 明 |
1953年１月10日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正 脇 久 昌 |
1959年２月７日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
大 黒 仁 士 |
1965年６月９日生 |
|
（注）４ |
185,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 田 与 志 雄 |
1973年11月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩 谷 博 紀 |
1982年２月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,752,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 奥田好秀、下島文明、正脇久昌、三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、５氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 2024年10月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
６ 取締役副社長岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
７ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の６名で構成されております。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム事業部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム事業部長 兼 東海システム事業部長 |
|
執行役員 |
小倉直子 |
経理部長 |
|
執行役員 |
中村光徳 |
システム管理本部長 |
|
執行役員 |
上田英知 |
CROSS事業マネジメント部長 |
|
執行役員 |
藤田敏行 |
テクニカルソリューション本部長 |
ロ．2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を
除く。）12名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可
決されますと、アイルの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容
（役職等）を含めて記載しております。
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岩 本 哲 夫 |
1955年８月４日生 |
|
（注）３ |
2,032,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ビジネスパートナー推進統括本部長 兼 経営企画本部長 兼 CROSS事業部管掌 |
岩 本 亮 磨 |
1986年３月８日生 |
|
（注）３ |
96,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
尾 崎 幸 司 |
1973年１月４日生 |
|
（注）３ |
151,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
土 井 正 志 |
1974年１月６日生 |
|
（注）３ |
132,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
1972年７月19日生 |
|
（注）３ |
135,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
1972年11月24日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部 人事部長 |
宮 久 保 貴 義 |
1972年５月30日生 |
|
（注）３ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長 |
池 本 任 男 |
1967年４月28日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 好 秀 |
1956年１月３日生 |
|
（注）３ |
400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下 島 文 明 |
1953年１月10日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正 脇 久 昌 |
1959年２月７日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 井 路 子 |
1975年１月10日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
大 黒 仁 士 |
1965年６月９日生 |
|
（注）４ |
185,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 田 与 志 雄 |
1973年11月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩 谷 博 紀 |
1982年２月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,752,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 奥田好秀、下島文明、正脇久昌、金井路子、三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、６氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 2025年10月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2025年10月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
６ 取締役副社長岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
７ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の６名で構成されております。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム事業部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム事業部長 兼 東海システム事業部長 |
|
執行役員 |
中村光徳 |
システム管理本部長 |
|
執行役員 |
上田英知 |
CROSS事業マネジメント部長 |
|
執行役員 |
藤田敏行 |
テクニカルソリューション本部長 |
|
執行役員 |
佐藤典代 |
ソリューションマネジメント本部長 |
② 社外役員の状況
イ．2025年10月17日（有価証券報告書提出日）現在のアイルの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締
役は２名であります。それぞれ社外取締役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立
場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役奥田好秀氏は、大手飲料メーカーにおいて、最高財務責任者（CFO）を務めたことをはじめとし
て、総務・法務・人事・IT・監査などの様々な分野に精通し、企業経営者としての幅広い経験及びデジタルト
ランスフォーメーションに関する高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を
活かし、取締役会等の重要な会議での発言や、アイルのデジタルトランスフォーメーション事業活動の推進への
助言及びコンプライアンス等への対応を含めたアイルのガバナンス機能の強化を期待しております。同氏はアイル
経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏はアイル
の株式を400株所有しておりますが、その他に同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はあ
りません。
社外取締役下島文明氏は、大手コンピュータメーカー出身で業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金
融・流通・公共分野にも精通し、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しております。同氏の豊富な
経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの持続的成長と企業価
値向上への貢献や、アイルの経営計画の進捗等の適切な監督を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業
務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関
係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役正脇久昌氏は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、税理士としての豊富な知識と経
験があり、更には財務会計基準機構の企業会計基準諮問会議委員を務めたこともあり、財務・会計に関する高
い見識を有しております。同氏の豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議で
の発言によるアイルの経理部門全般の強化を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適
切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その
他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三田与志雄氏は、公認会計士、税理士として豊富な知識と経験及び企業の財
務・会計に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な財務・会計に関する知識や経験を活か
し、アイルの社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となる
こと以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に
対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関
係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社アドバンスクリエイトの監査役を兼任
しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査等委員である社外取締役岩谷博紀氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び企業法務に精通した豊富な
経験を有しております。また、同氏は豊富な企業法務に関する知識や経験を活かし、アイルの社外取締役として
業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に
関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に
貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係
はありません。加えて、同氏は株式会社Genki Global Dining Conceptsの社外取締役を兼任しておりますが、
アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
ロ．2025年10月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を
除く。）12名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決
されますと、アイルの社外取締役は６名、うち監査等委員である社外取締役は２名となります。それぞれ社外取
締役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立場を保持しているものと判断し、独立
役員として届け出る予定であります。
社外取締役奥田好秀氏は、大手飲料メーカーにおいて、最高財務責任者（CFO）を務めたことをはじめとし
て、総務・法務・人事・IT・監査などの様々な分野に精通し、企業経営者としての幅広い経験及びデジタルト
ランスフォーメーションに関する高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を
活かし、取締役会等の重要な会議での発言や、アイルのデジタルトランスフォーメーション事業活動の推進への
助言及びコンプライアンス等への対応を含めたアイルのガバナンス機能の強化を期待しております。同氏はアイル
経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏はアイル
の株式を400株所有しておりますが、その他に同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はあ
りません。
社外取締役下島文明氏は、大手コンピュータメーカー出身で業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金
融・流通・公共分野にも精通し、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しております。同氏の豊富な
経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの持続的成長と企業価
値向上への貢献や、アイルの経営計画の進捗等の適切な監督を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業
務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関
係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役正脇久昌氏は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、税理士としての豊富な知識と経
験があり、更には財務会計基準機構の企業会計基準諮問会議委員を務めたこともあり、財務・会計に関する高
い見識を有しております。同氏の豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議で
の発言によるアイルの経理部門全般の強化を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適
切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その
他利害関係はありません。
社外取締役金井路子氏は、インターネット事業の分野で長年活躍されてきた優れた経歴の持ち主であり、現
在は同分野のコンサルティング会社を経営されています。アイルは、その豊富な経験と知見が、今後の持続的な
事業成長と企業価値の向上に大きく貢献するものと高く評価しており、経営への助言や業務執行に対する適切
な監督に貢献していただくため、今回新たに選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関
係、その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三田与志雄氏は、公認会計士、税理士として豊富な知識と経験及び企業の財
務・会計に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な財務・会計に関する知識や経験を活か
し、アイルの社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となる
こと以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に
対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関
係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社アドバンスクリエイトの監査役を兼任
しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査等委員である社外取締役岩谷博紀氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び企業法務に精通した豊富な
経験を有しております。また、同氏は豊富な企業法務に関する知識や経験を活かし、アイルの社外取締役として
業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に
関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に
貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係
はありません。加えて、同氏は株式会社Genki Global Dining Conceptsの社外取締役を兼任しておりますが、
アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイルは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役が、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、アイルは、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。加えて、代表取締役直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。更に、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門が定期的に情報交換を行うことで、相互連携を図る体制を整えております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岩 本 哲 夫 |
1955年８月４日生 |
|
（注）３ |
3,282,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ビジネスパートナー推進統括本部長 兼 経営企画本部長 兼 CROSS事業部管掌 |
岩 本 亮 磨 |
1986年３月８日生 |
|
（注）３ |
96,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
尾 崎 幸 司 |
1973年１月４日生 |
|
（注）３ |
151,200 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
土 井 正 志 |
1974年１月６日生 |
|
（注）３ |
132,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
1972年７月19日生 |
|
（注）３ |
135,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
1972年11月24日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部 人事部長 |
宮 久 保 貴 義 |
1972年５月30日生 |
|
（注）３ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長 |
池 本 任 男 |
1967年４月28日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 好 秀 |
1956年１月３日生 |
|
（注）３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下 島 文 明 |
1953年１月10日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正 脇 久 昌 |
1959年２月７日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
大 黒 仁 士 |
1965年６月９日生 |
|
（注）４ |
185,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 田 与 志 雄 |
1973年11月７日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩 谷 博 紀 |
1982年２月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,002,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 奥田好秀、下島文明、正脇久昌、三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、５氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 2024年10月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
６ 取締役副社長岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
７ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の６名で構成されております。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム事業部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム事業部長 |
|
執行役員 |
小倉直子 |
経理部長 |
|
執行役員 |
中村光徳 |
システム管理本部長 |
|
執行役員 |
上田英知 |
CROSS事業マネジメント部長 |
|
執行役員 |
藤田敏行 |
テクニカルソリューション本部長 |
② 社外役員の状況
アイルの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。それぞれ社外取締役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役奥田好秀氏は、大手飲料メーカーにおいて、最高財務責任者（CFO）を務めたことをはじめとして、総務・法務・人事・IT・監査などの様々な分野に精通し、企業経営者としての幅広い経験及びデジタルトランスフォーメーションに関する高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言や、アイルのデジタルトランスフォーメーション事業活動の推進への助言及びコンプライアンス等への対応を含めたアイルのガバナンス機能の強化を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏はアイルの株式を400株所有しておりますが、その他に同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役下島文明氏は、大手コンピュータメーカー出身で業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金融・流通・公共分野にも精通し、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの持続的成長と企業価値向上への貢献や、アイルの経営計画の進捗等の適切な監督を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役正脇久昌氏は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、税理士としての豊富な知識と経験があり、更には財務会計基準機構の企業会計基準諮問会議委員を務めたこともあり、財務・会計に関する高い見識を有しております。同氏の豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの経理部門全般の強化を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三田与志雄氏は、公認会計士、税理士として豊富な知識と経験及び企業の財務・会計に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、アイルの社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社アドバンスクリエイトの監査役を兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査等委員である社外取締役岩谷博紀氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び企業法務に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な企業法務に関する知識や経験を活かし、アイルの社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社Genki Global Dining Conceptsの社外取締役を兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイルは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役が、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、アイルは、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。加えて、代表取締役直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。更に、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門が定期的に情報交換を行うことで、相互連携を図る体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岩 本 哲 夫 |
1955年８月４日生 |
|
（注）３ |
3,282,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
尾 崎 幸 司 |
1973年１月４日生 |
|
（注）３ |
181,200 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
土 井 正 志 |
1974年１月６日生 |
|
（注）３ |
132,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
1972年７月19日生 |
|
（注）３ |
135,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 ビジネスパートナー推進統括本部長 兼 経営企画本部長 |
岩 本 亮 磨 |
1986年３月８日生 |
|
（注）３ |
96,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
1972年11月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部 人事総務部長 |
宮 久 保 貴 義 |
1972年５月30日生 |
|
（注）３ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長 |
池 本 任 男 |
1967年４月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 好 秀 |
1956年１月３日生 |
|
（注）３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下 島 文 明 |
1953年１月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正 脇 久 昌 |
1959年２月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
大 黒 仁 士 |
1965年６月９日生 |
|
（注）４ |
190,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 田 与 志 雄 |
1973年11月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩 谷 博 紀 |
1982年２月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,037,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 奥田好秀、下島文明、正脇久昌、三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、５氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2023年10月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
６ 常務取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
７ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の８名で構成されております。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
小西好人 |
関西顧客支援部長 |
|
執行役員 |
川村慎司 |
中部地区担当 |
|
執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム事業部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム事業部長 |
|
執行役員 |
小倉直子 |
経理部長 |
|
執行役員 |
中村光徳 |
システム管理本部長 |
|
執行役員 |
上田英知 |
CROSS事業マネジメント部長 |
|
執行役員 |
藤田敏行 |
テクニカルソリューション本部長 |
② 社外役員の状況
アイルの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。それぞれ社外取締役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役奥田好秀氏は、大手飲料メーカーにおいて、最高財務責任者（CFO）を務めたことをはじめとして、総務・法務・人事・IT・監査などの様々な分野に精通し、企業経営者としての幅広い経験及びデジタルトランスフォーメーションに関する高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言や、アイルのデジタルトランスフォーメーション事業活動の推進への助言及びコンプライアンス等への対応を含めたアイルのガバナンス機能の強化を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏はアイルの株式を400株所有しておりますが、その他に同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役下島文明氏は、大手コンピュータメーカー出身で業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金融・流通・公共分野にも精通し、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの持続的成長と企業価値向上への貢献や、アイルの経営計画の進捗等の適切な監督を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社東邦システムサイエンスの社外取締役を兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役正脇久昌氏は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、税理士としての豊富な知識と経験があり、更には財務会計基準機構の企業会計基準諮問会議委員を務めたこともあり、財務・会計に関する高い見識を有しております。同氏の豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの経理部門全般の強化を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三田与志雄氏は、公認会計士、税理士として豊富な知識と経験及び企業の財務・会計に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、アイルの社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役岩谷博紀氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び企業法務に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な企業法務に関する知識や経験を活かし、アイルの社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は元気寿司株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイルは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役が、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、アイルは、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。加えて、代表取締役直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。更に、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門が定期的に情報交換を行うことで、相互連携を図る体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岩 本 哲 夫 |
1955年８月４日生 |
|
（注）３ |
3,282,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
尾 崎 幸 司 |
1973年１月４日生 |
|
（注）３ |
181,200 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
土 井 正 志 |
1974年１月６日生 |
|
（注）３ |
132,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
1972年7月19日生 |
|
（注）３ |
135,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスパートナー推進統括本部長 兼 経営企画本部長 |
岩 本 亮 磨 |
1986年３月８日生 |
|
（注）３ |
96,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
1972年11月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部 人事総務部長 |
宮 久 保 貴 義 |
1972年５月30日生 |
|
（注）３ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長 |
池 本 任 男 |
1967年４月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 好 秀 |
1956年１月３日生 |
|
（注）３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下 島 文 明 |
1953年１月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正 脇 久 昌 |
1959年２月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
大 黒 仁 士 |
1965年６月９日生 |
|
（注）４ |
191,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 田 与 志 雄 |
1973年11月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩 谷 博 紀 |
1982年２月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,038,400 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 奥田好秀、下島文明、正脇久昌、三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 2022年10月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2021年10月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
６ 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
７ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の７名で構成されております。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
小西好人 |
関西顧客支援部長 |
|
執行役員 |
川村慎司 |
中部地区担当 |
|
執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム事業部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム事業部長 |
|
執行役員 |
小倉直子 |
経理部長 |
|
執行役員 |
中村光徳 |
システム管理本部長 |
|
執行役員 |
上田英知 |
CROSS事業マネジメント部長 |
② 社外役員の状況
アイルの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。それぞれ社外取締役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役奥田好秀氏は、大手飲料メーカーにおいて、最高財務責任者（CFO）を務めたことをはじめとして、総務・法務・人事・IT・監査などの様々な分野に精通し、企業経営者としての幅広い経験及びデジタルトランスフォーメーションに関する高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言や、アイルのデジタルトランスフォーメーション事業活動の推進への助言及びコンプライアンス等への対応を含めたアイルのガバナンス機能の強化を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏はアイルの株式を400株所有しておりますが、その他に同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏はアサヒグループホールディングス株式会社の常勤監査役を兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役下島文明氏は、大手コンピュータメーカー出身で業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金融・流通・公共分野にも精通し、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの持続的成長と企業価値向上への貢献や、アイルの経営計画の進捗等の適切な監督を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社東邦システムサイエンスの取締役を兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役正脇久昌氏は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、税理士としての豊富な知識と経験があり、更には財務会計基準機構の企業会計基準諮問会議委員を務めており、財務・会計に関する高い見識を有しております。同氏の豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの経理部門全般の強化を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は三井住友ファイナンス＆リース株式会社の顧問を兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査等委員である社外取締役三田与志雄氏は、公認会計士、税理士として豊富な知識と経験及び企業の財務・会計に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、アイルの社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役岩谷博紀氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び企業法務に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な企業法務に関する知識や経験を活かし、アイルの社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は元気寿司株式会社の取締役を兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイルは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役が、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、アイルは、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。加えて、社長直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。更に、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門が定期的に情報交換を行うことで、相互連携を図る体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岩 本 哲 夫 |
1955年８月４日生 |
|
（注）３ |
3,282,000 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
尾 崎 幸 司 |
1973年１月４日生 |
|
（注）３ |
181,200 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
土 井 正 志 |
1974年１月６日生 |
|
（注）３ |
132,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
1972年7月19日生 |
|
（注）３ |
135,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスパートナー推進統括本部長 兼 経営企画本部長 |
岩 本 亮 磨 |
1986年３月８日生 |
|
（注）３ |
96,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
1972年11月24日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部 人事総務部長 |
宮 久 保 貴 義 |
1972年５月30日生 |
|
（注）３ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長 |
池 本 任 男 |
1967年４月28日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 好 秀 |
1956年１月３日生 |
|
（注）３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
下 島 文 明 |
1953年１月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正 脇 久 昌 |
1959年２月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
大 黒 仁 士 |
1965年６月９日生 |
|
（注）４ |
191,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 田 与 志 雄 |
1973年11月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
岩 谷 博 紀 |
1982年２月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
計 |
4,038,400 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 奥田好秀、下島文明、正脇久昌、三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、五氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 2021年10月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2021年10月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
６ 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
７ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の６名で構成されております。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
小西好人 |
パートナー推進本部長 |
|
執行役員 |
川村慎司 |
中部地区担当 |
|
執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム事業部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム事業部長 |
|
執行役員 |
小倉直子 |
経理部長 |
|
執行役員 |
中村光徳 |
システム管理本部長 |
② 社外役員の状況
アイルの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。それぞれ社外取締役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役奥田好秀氏は、大手飲料メーカーにおいて、最高財務責任者（CFO）を務めたことをはじめとして、総務・法務・人事・IT・監査などの様々な分野に精通し、企業経営者としての幅広い経験及びデジタルトランスフォーメーションに関する高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言や、アイルのデジタルトランスフォーメーション事業活動の推進への助言及びコンプライアンス等への対応を含めたアイルのガバナンス機能の強化を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏はアイルの株式を400株所有しておりますが、その他に同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏はアサヒグループホールディングス株式会社の常勤監査役を兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役下島文明氏は、大手コンピュータメーカー出身で業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金融・流通・公共分野にも精通し、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの持続的成長と企業価値向上への貢献や、アイルの経営計画の進捗等の適切な監督を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏は株式会社東邦システムサイエンスの取締役を兼任しておりますが、アイルと当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役正脇久昌氏は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、税理士としての豊富な知識と経験があり、更には財務会計基準機構の基準諮問会議委員を務めており、財務・会計に関する高い見識を有しております。同氏の豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言によるアイルの経理部門全般の強化を期待しております。同氏はアイル経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三田与志雄氏は、公認会計士、税理士として豊富な知識と経験及び企業の財務・会計に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、アイルの社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役岩谷博紀氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び企業法務に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な企業法務に関する知識や経験を活かし、アイルの社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイルは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役が、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、アイルは、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。加えて、社長直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。更に、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門が定期的に情報交換を行うことで、相互連携を図る体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岩 本 哲 夫 |
1955年８月４日生 |
|
（注）３ |
3,282,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
尾 崎 幸 司 |
1973年１月４日生 |
|
（注）３ |
181,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
土 井 正 志 |
1974年１月６日生 |
|
（注）３ |
132,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
1972年7月19日生 |
|
（注）３ |
135,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスパートナー推進統括本部長 兼 経営企画本部長 |
岩 本 亮 磨 |
1986年３月８日生 |
|
（注）３ |
96,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
1972年11月24日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部 人事総務部長 |
宮 久 保 貴 義 |
1972年５月30日生 |
|
（注）３ |
20,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長 |
池 本 任 男 |
1967年４月28日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
大 黒 仁 士 |
1965年６月９日生 |
|
（注）４ |
188,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 田 与 志 雄 |
1973年11月７日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩 谷 博 紀 |
1982年２月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,035,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 2020年10月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2019年10月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
６ 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
７ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の６名で構成されております。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
小西好人 |
パートナー推進本部長 |
|
執行役員 |
川村慎司 |
中部地区担当 |
|
執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム事業部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム事業部長 |
|
執行役員 |
小倉直子 |
経理部長 |
|
執行役員 |
中村光徳 |
システム管理本部長 |
② 社外役員の状況
アイルの社外取締役は２名であります。経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中２名を社外取締役とし、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、監査等委員である取締役は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行うことで相互連携を図る体制を整えております。
監査等委員である取締役（社外取締役）三田与志雄氏は、過去直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士、税理士として培われた専門的な知識及び経験により、アイルの監査体制の充実、強化に貢献していただくために選任しております。また、監査等委員である取締役（社外取締役）岩谷博紀氏は、過去直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識及び企業法務に精通した豊富な経験により、アイルの監査体制の充実、強化に貢献していただくために選任しております。
なお、前述のとおり、社外取締役三田与志雄氏と社外取締役岩谷博紀氏の２名の取締役とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイルでは、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。アイルでは社長直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。また、内部監査室は定期的に監査等委員会と情報交換を行い相互連携を図るとともに、監査等委員会から助言等を得て内部監査の充実を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
岩 本 哲 夫 |
1955年８月４日生 |
|
（注）３ |
1,676,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
尾 崎 幸 司 |
1973年１月４日生 |
|
（注）３ |
90,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
土 井 正 志 |
1974年１月６日生 |
|
（注）３ |
66,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
1972年7月19日生 |
|
（注）３ |
67,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスパートナー推進統括本部長 兼 経営企画本部長 |
岩 本 亮 磨 |
1986年３月８日生 |
|
（注）３ |
48,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
1972年11月24日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部 人事総務部長 |
宮 久 保 貴 義 |
1972年５月30日生 |
|
（注）３ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長 |
池 本 任 男 |
1967年４月28日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
大 黒 仁 士 |
1965年６月９日生 |
|
（注）４ |
101,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三 田 与 志 雄 |
1973年11月７日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
岩 谷 博 紀 |
1982年２月７日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,059,600 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 三田与志雄及び岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 2019年10月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 2019年10月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
６ 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
７ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の６名で構成されております。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
小西好人 |
パートナー推進本部長 |
|
執行役員 |
川村慎司 |
中部地区担当 |
|
執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム事業部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム事業部長 |
|
執行役員 |
小倉直子 |
経理部長 |
|
執行役員 |
中村光徳 |
システム管理本部長 |
② 社外役員の状況
アイルの社外取締役は２名であります。経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、監査等委員である取締役３名中２名を社外取締役とし、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、監査等委員である取締役は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行うことで相互連携を図る体制を整えております。
監査等委員である取締役（社外取締役）三田与志雄氏は、過去直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士、税理士として培われた専門的な知識及び経験により、アイルの監査体制の充実、強化に貢献していただくために選任しております。また、監査等委員である取締役（社外取締役）岩谷博紀氏は、過去直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識及び企業法務に精通した豊富な経験により、アイルの監査体制の充実、強化に貢献していただくために選任しております。
なお、前述のとおり、社外取締役三田与志雄氏と社外取締役岩谷博紀氏の２名の取締役とアイルの間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アイルでは、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。アイルでは社長直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。また、内部監査室は定期的に監査等委員会と情報交換を行い相互連携を図るとともに、監査等委員会から助言等を得て内部監査の充実を図っております。
男性 11名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） （注）７ |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
― |
岩 本 哲 夫 |
昭和30年８月４日生 |
昭和54年４月 |
㈱大塚商会入社 |
（注）３ |
1,856,000 |
|
平成２年11月 平成３年２月 |
同社退職 アイル設立 |
||||||
|
平成３年２月 |
アイル 代表取締役社長 就任（現任） |
||||||
|
専 務 取締役 |
システム営業統括本部長 |
尾 崎 幸 司 |
昭和48年１月４日生 |
平成７年４月 |
アイル入社 |
（注）３ |
90,600 |
|
平成19年８月 |
アイル 東京システムソリューシ ョン営業部長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
アイル 執行役員就任 |
||||||
|
平成20年10月 平成22年８月 平成23年８月
平成23年10月 平成24年８月
平成26年８月
平成28年４月 |
アイル 取締役就任 アイル 営業本部長就任 ㈱ウェブベース取締役 就任（現任） アイル 常務取締役就任 アイル システムソリューション 事業部長就任 アイル システム営業統括本部長 就任（現任） アイル 専務取締役就任（現任） |
||||||
|
常 務 取締役 |
システムサポート統括本部長 |
土 井 正 志 |
昭和49年１月６日生 |
平成８年４月 平成20年10月
平成22年５月
平成25年10月 平成29年８月
|
アイル入社 アイル システムソリューション 事業部システムサポート 部長就任 アイル 取締役就任 アイル システムサポート本部長 就任 アイル 常務取締役就任（現任） アイル システムサポート統括 本部長就任（現任） |
（注）３ |
66,000 |
|
常 務 取締役 |
CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
昭和47年7月19日生 |
平成８年４月 平成21年10月
平成22年５月 平成22年10月 平成24年８月
平成26年８月 平成27年８月 平成28年８月
平成29年８月
平成30年10月 |
アイル入社 アイル システムソリューション 事業部 Webソリューション部長 就任 アイル 執行役員就任 アイル 取締役就任 アイル Webソリューション事業 部長就任 アイル ASP事業部長就任 アイル クラウド事業部長就任 アイル CROSS事業部長 兼 WEBソリューション 事業部長就任 アイル CROSS事業部長 就任（現任） アイル 常務取締役就任（現任） |
（注）３ |
67,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） （注）７ |
|
|
取締役 |
経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
昭和47年11月24日生 |
平成５年７月 平成８年２月 平成８年８月 平成12年７月 平成12年８月
平成13年８月 平成13年８月
平成14年11月 平成14年12月 平成17年10月 平成17年10月 平成20年７月 平成20年７月 平成20年10月
平成21年２月 平成23年８月
平成23年10月 |
太平洋総業サービス㈱入社 同社退職 道家税理士事務所入所 同事務所退職 ㈱イッコー（現 Jトラスト㈱）入社 同社退職 藤原合同会計事務所（現 TFG税理士法人）入所 同事務所退職 ㈱フジオフードシステム入社 同社退職 夢の街創造委員会㈱入社 同社退職 アイル入社 アイル 経営管理本部長 就任（現任） アイル 執行役員就任 ㈱ウェブベース監査役 就任（現任） アイル 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
ビジネスパートナー推進統括本部長 |
岩 本 亮 磨 |
昭和61年３月８日生 |
平成20年４月 平成23年10月 平成23年11月
平成24年４月 平成24年８月
平成25年10月
平成26年５月
平成26年８月
平成27年８月
|
㈱富士通マーケティング入社 同社退職 アイル入社 アイル 経営企画室部長就任 アイル 執行役員就任 アイル システムソリューション 事業部パートナー推進 部長就任 アイル 取締役就任（現任） アイル パートナー推進本部長 就任 ㈱ウェブベース取締役 就任（現任） アイル ビジネスパートナー推進 本部長就任 アイル ビジネスパートナー推進 統括本部長就任（現任） |
（注）３ |
48,000 |
|
取締役 |
人事総務部長 |
宮 久 保 貴 義 |
昭和47年５月30日生 |
平成７年４月 平成23年４月
平成26年４月 平成26年８月
平成26年10月 平成28年４月
平成29年10月 |
アイル入社 アイル 経営管理本部人事部長 就任 アイル 執行役員就任 アイル 経営管理本部人事総務 部長就任 アイル 内部監査室長就任 アイル 経営管理本部人事総務 部長就任（現任） アイル 取締役就任（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） （注）７ |
|
|
取締役 |
CROSS研究開発室長 |
池 本 任 男 |
昭和42年４月28日生 |
平成２年４月 |
三菱電機関西コンピュータシステム㈱（現 三菱電機インフォメーションシステムズ㈱）入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成８年３月 |
同社退職 |
||||||
|
平成８年３月 |
㈱帝人システムテクノロジー（現 インフォコム㈱）入社 |
||||||
|
平成12年９月 |
同社退職 |
||||||
|
平成12年10月 |
㈱ジークス入社 |
||||||
|
平成16年５月 |
同社退職 |
||||||
|
平成16年６月 |
㈱ナスピア入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社退職 |
||||||
|
平成17年４月 |
夢の街創造委員会㈱入社 |
||||||
|
平成17年８月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成20年５月 |
同社退職 |
||||||
|
平成20年６月 |
アイル入社 アイル 情報システム部長就任 |
||||||
|
平成20年10月 |
アイル 開発本部長就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
アイル 執行役員就任 |
||||||
|
平成25年８月 |
アイル Webソリューション 事業部Webシステム開発 部長就任 |
||||||
|
平成26年８月 |
アイル ASP事業部ASPサービス 開発部長就任 |
||||||
|
平成27年８月 |
アイル クラウド事業部 クラウド開発部長就任 |
||||||
|
平成28年８月 |
アイル CROSS開発部長 兼 WEBソリューション 開発部長就任 |
||||||
|
平成29年８月 |
アイル CROSS研究開発 室長就任（現任） |
||||||
|
平成30年10月 |
アイル 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
― |
大 黒 仁 士 |
昭和40年６月９日生 |
平成３年２月 平成22年１月 平成23年８月 |
アイル入社 アイル 内部監査室長就任 アイル 経営管理本部人事総務 部長就任 |
（注）４ |
98,000 |
|
平成24年４月 平成26年10月 平成27年10月
|
アイル 執行役員就任 アイル 常勤監査役就任 アイル 取締役（常勤監査等委 員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
三 田 与 志 雄 |
昭和48年11月７日生 |
平成12年10月
平成16年４月 平成20年６月
平成20年７月
平成29年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 公認会計士登録 あずさ監査法人（旧 朝日監査法人）退職 三田公認会計士事務所開設 所長就任（現任） アイル 取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） （注）７ |
|
|
取締役 （監査等委員） |
― |
岩 谷 博 紀 |
昭和57年２月７日生 |
平成19年12月 平成19年12月 平成23年２月 平成23年２月 |
弁護士登録 西村あさひ法律事務所入所 同事務所退職 北浜法律事務所入所 |
（注）４ |
－ |
|
平成26年４月
平成28年７月 |
京都大学法科大学院非常勤講師（現任） 北浜法律事務所退職 |
||||||
|
平成28年８月 |
岩谷・村本・山口法律事務所パートナー就任（現任） |
||||||
|
平成29年４月
平成29年７月 平成29年10月
|
京都大学大学院法学研究科附属法政実務交流センター協力研究員就任（現任） 米国ニューヨーク州弁護士登録 アイル 取締役（監査等委員） 就任（現任） |
||||||
|
計 |
2,236,200 |
||||||
（注）１ 三田与志雄および岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 平成30年10月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 平成29年10月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
６ 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
７ 平成30年７月６日開催の取締役会決議により、平成30年８月１日付で１株につき２株の株式分割を行っております。そのため、所有株式数は株式分割後の株式数を記載しております。
８ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の６名で構成されております。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
小西好人 |
パートナー推進本部長 |
|
執行役員 |
川村慎司 |
中部地区担当 |
|
執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム営業本部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム営業本部長 |
|
執行役員 |
小倉直子 |
経理部長 |
|
執行役員 |
中村光徳 |
システムサポート本部長 |
男性 10名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
― |
岩 本 哲 夫 |
昭和30年８月４日生 |
昭和54年４月 |
㈱大塚商会入社 |
（注）３ |
1,918,000 |
|
平成３年２月 |
アイル設立 |
||||||
|
平成３年２月 |
アイル 代表取締役社長 就任（現任） |
||||||
|
専 務 取締役 |
システム営業統括本部長 |
尾 崎 幸 司 |
昭和48年１月４日生 |
平成７年４月 |
アイル入社 |
（注）３ |
45,300 |
|
平成19年８月 |
アイル 東京システムソリューシ ョン営業部長就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
アイル 執行役員就任 |
||||||
|
平成20年10月 平成22年８月 平成23年８月
平成23年10月 平成24年８月
平成26年８月
平成28年４月 |
アイル 取締役就任 アイル 営業本部長就任 ㈱ウェブベース取締役 就任（現任） アイル 常務取締役就任 アイル システムソリューション 事業部長就任 アイル システム営業統括本部長 就任（現任） アイル 専務取締役就任（現任） |
||||||
|
常 務 取締役 |
システムサポート統括本部長 |
土 井 正 志 |
昭和49年１月６日生 |
平成８年４月 平成20年10月
平成22年５月
平成25年10月 平成29年８月
|
アイル入社 アイル システムソリューション 事業部システムサポート 部 部長就任 アイル 取締役就任 アイル システムサポート本部長 就任 アイル 常務取締役就任（現任） アイル システムサポート統括 本部長就任（現任） |
（注）３ |
33,000 |
|
取締役 |
CROSS事業部長 |
山 本 浩 孝 |
昭和47年7月19日生 |
平成８年４月 平成21年10月
平成22年５月 平成22年10月 平成24年８月
平成26年８月 平成27年８月 平成28年８月
平成29年８月 |
アイル入社 アイル Webソリューション部 部長就任 アイル 執行役員就任 アイル 取締役就任（現任） アイル Webソリューション事業 部長就任 アイル ASP事業部長就任 アイル クラウド事業部長就任 アイル CROSS事業部長 兼 WEBソリューション 事業部長就任 アイル CROSS事業部長 就任（現任） |
（注）３ |
33,800 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
昭和47年11月24日生 |
平成20年７月 平成20年10月
平成21年２月 平成23年８月
平成23年10月 |
アイル入社 アイル 経営管理本部長 就任（現任） アイル 執行役員就任 ㈱ウェブベース監査役 就任（現任） アイル 取締役就任（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
ビジネスパートナー推進統括本部長 |
岩 本 亮 磨 |
昭和61年３月８日生 |
平成23年11月
平成24年４月 平成24年８月
平成25年10月
平成26年５月
平成26年８月
平成27年８月
|
アイル入社 アイル 経営企画室部長就任 アイル 執行役員就任 アイル システムソリューション 事業部パートナー推進部 長就任 アイル 取締役就任（現任） アイル パートナー推進本部長 就任 ㈱ウェブベース取締役 就任（現任） アイル ビジネスパートナー推進 本部長就任 アイル ビジネスパートナー推進 統括本部長就任（現任） |
（注）３ |
24,000 |
|
取締役 |
人事総務部長 |
宮 久 保 貴 義 |
昭和47年５月30日生 |
平成７年４月 平成23年４月
平成26年４月 平成26年８月
平成26年10月 平成28年４月
平成29年10月 |
アイル入社 アイル 経営管理本部人事部長 就任 アイル 執行役員就任 アイル 経営管理本部人事総務 部長就任 アイル 内部監査室長就任 アイル 経営管理本部人事総務 部長就任（現任） アイル 取締役就任（現任） |
（注）３ |
5,000 |
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
― |
大 黒 仁 士 |
昭和40年６月９日生 |
平成３年２月 平成22年１月 平成23年８月 |
アイル入社 アイル 内部監査室長就任 アイル 経営管理本部人事総務 部長就任 |
（注）４ |
46,000 |
|
平成24年４月 平成26年10月 平成27年10月
|
アイル 執行役員就任 アイル 常勤監査役就任 アイル 取締役（常勤監査等委 員）就任（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等委員） |
― |
三 田 与 志 雄 |
昭和48年11月７日生 |
平成12年10月
平成16年４月 平成20年７月
平成29年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 公認会計士登録 三田公認会計士事務所開設 所長就任（現任） アイル 取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 （監査等委員） |
― |
岩 谷 博 紀 |
昭和57年２月７日生 |
平成19年12月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
― |
|
平成26年４月 |
京都大学法科大学院非常勤講師（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
岩谷・村本・山口法律事務所パートナー就任（現任） |
||||||
|
平成29年４月
平成29年７月 平成29年10月
|
京都大学大学院法学研究科附属法政実務交流センター協力研究員就任（現任） 米国ニューヨーク州弁護士登録 アイル 取締役（監査等委員） 就任（現任） |
||||||
|
計 |
2,105,100 |
||||||
（注）１ 三田与志雄および岩谷博紀は、社外取締役であります。なお、アイルは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
２ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
３ 平成29年10月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
４ 平成29年10月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
５ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、７名で構成されております。
６ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
７ 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
男性 ９名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
― |
岩 本 哲 夫 |
昭和30年８月４日生 |
昭和54年４月 |
㈱大塚商会入社 |
（注）４ |
1,918,000 |
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平成３年２月 |
アイル設立 |
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平成３年２月 |
アイル 代表取締役社長就任（現 任） |
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専 務 取締役 |
システム営業統括本部長 |
尾 崎 幸 司 |
昭和48年１月４日生 |
平成７年４月 |
アイル入社 |
（注）４ |
45,300 |
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平成19年８月 |
アイル 東京システムソリューシ ョン営業部長就任 |
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平成19年10月 |
アイル 執行役員就任 |
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平成20年10月 平成22年８月 平成23年８月
平成23年10月 平成24年８月
平成26年８月
平成28年４月 |
アイル 取締役就任 アイル 営業本部長就任 ㈱ウェブベース取締役就 任（現任） アイル 常務取締役就任 アイル システムソリューション 事業部長就任 アイル システム営業統括本部長 就任（現任） アイル 専務取締役就任（現任） |
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常 務 取締役 |
システムサポート本部長 |
土 井 正 志 |
昭和49年１月６日生 |
平成８年４月 平成20年10月
平成22年５月
平成25年10月 |
アイル入社 アイル システムソリューション 事業部システムサポート 部 部長就任 アイル 取締役就任 アイル システムサポート本部長 就任（現任） アイル 常務取締役就任（現任） |
（注）４ |
33,000 |
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取締役 |
CROSS事業部長 兼 WEBソリューション事業部長 |
山 本 浩 孝 |
昭和47年7月19日生 |
平成８年４月 平成21年10月
平成22年５月 平成22年10月 平成24年８月
平成26年８月 平成27年８月 平成28年８月 |
アイル入社 アイル システムソリューション 事業部Webソリューショ ン部 部長就任 アイル 執行役員就任 アイル 取締役就任（現任） アイル Webソリューション事業 部長就任 アイル ASP事業部長就任 アイル クラウド事業部長就任 アイル CROSS事業部長 兼 WEBソ リューション事業部長就 任（現任） |
（注）４ |
33,800 |
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取締役 |
経営管理本部長 |
戸 田 泰 裕 |
昭和47年11月24日生 |
平成20年７月 平成20年10月
平成21年２月 平成23年８月
平成23年10月 |
アイル入社 アイル 経営管理本部長就任（現 任） アイル 執行役員就任 ㈱ウェブベース監査役就 任（現任） アイル 取締役就任（現任） |
（注）４ |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
ビジネスパートナー推進統括本部長 |
岩 本 亮 磨 |
昭和61年３月８日生 |
平成23年11月
平成24年４月 平成24年８月
平成25年10月
平成26年５月
平成26年８月
平成27年８月
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アイル入社 アイル 経営企画室部長就任 アイル 執行役員就任 アイル システムソリューション 事業部パートナー推進部 長就任 アイル 取締役就任（現任） アイル パートナー推進本部長就 任 ㈱ウェブベース取締役就 任（現任） アイル ビジネスパートナー推進 本部長就任 アイル ビジネスパートナー推進 統括本部長就任（現任） |
（注）４ |
24,000 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
― |
大 黒 仁 士 |
昭和40年６月９日生 |
平成３年２月 平成22年１月 平成23年８月 |
アイル入社 アイル 内部監査室長就任 アイル 経営管理本部人事総務部 長就任 |
（注）５ |
46,000 |
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平成24年４月 平成26年10月 平成27年10月
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アイル 執行役員就任 アイル 常勤監査役就任 アイル 取締役（常勤監査等委 員）就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
― |
高 井 正 武 |
昭和22年５月17日生 |
昭和46年４月 平成16年９月
平成21年４月 平成26年10月 平成27年10月
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大和証券㈱入社 ㈱マツダレンタカー（現 タイムズモビリティネットワークス㈱）常務取締役就任 アイル 常勤監査役就任 アイル 監査役就任 アイル 取締役（監査等委員）就 任（現任） |
（注）５ |
― |
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取締役 （監査等委員） |
― |
藤 田 隆 大 |
昭和51年２月10日生 |
平成10年４月
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朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 |
（注）５ |
― |
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平成13年４月 |
公認会計士登録 |
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平成17年４月 |
公認会計士藤田隆大事務所開設所長就任（現任） |
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平成21年４月 平成27年10月
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アイル 監査役就任 アイル 取締役（監査等委員）就 任（現任） |
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計 |
2,100,100 |
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（注）１ 平成27年10月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アイルは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 高井正武および藤田隆大は、社外取締役であります。なお、アイルは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ アイルの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 高井正武、藤田隆大
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
４ 平成28年10月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 平成27年10月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
６ アイルは、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、８名で構成されております。
７ 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
８ 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
９ アイルは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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三田 与志雄 |
昭和48年11月７日生 |
平成12年10月 |
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 |
― |
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平成16年４月 |
公認会計士登録 |
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平成20年７月 |
三田公認会計士事務所開設（現任） |
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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役職の異動 |
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（注） 尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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