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Ａｂａｌａｎｃｅ(3856)の株価チャート Ａｂａｌａｎｃｅ(3856)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
|
岡田 竜介
|
1962年10月19日生
|
1986年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2007年８月
|
ドイツ証券株式会社入社
|
2012年12月
|
宝印刷株式会社(現株式会社TAKARA&COMPANY)入社
|
2014年８月
|
同社執行役員 総合企画部及び国際事業統括を担当
|
2018年８月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2018年８月
|
株式会社十印代表取締役会長就任
|
2020年４月
|
株式会社サイマルインターナショナル代表取締役会長就任
|
2024年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
藤澤 元晴
|
1952年５月16日生
|
1977年４月
|
株式会社東京相和銀行(現株式会社東京スター銀行)入行
|
1999年12月
|
シティファイナンシャルジャパン(シティグループ)本部長
|
2007年２月
|
ベア・スターンズ証券ダイレクター
|
2013年５月
|
株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行) 法人統括部推進役
|
2017年４月
|
昭和リース株式会社 営業本部営業推進役
|
2018年４月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ 財務担当シニアゼネラルマネジャー
|
2020年８月
|
Abit株式会社代表取締役就任(現任)
|
2020年10月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ常務執行役員就任
|
2022年３月
|
株式会社デジサイン代表取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
株式会社FORTHINK代表取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
明治機械株式会社取締役就任
|
2022年７月
|
同社常務取締役就任(現任)
|
2024年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ常務取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
16
|
取締役
|
龍 潤生
|
1971年10月21日生
|
2003年２月
|
J-TEC有限会社設立代表取締役就任
|
2006年６月
|
WWB株式会社設立代表取締役就任
|
2011年11月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役就任
|
2016年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
株式会社バローズ代表取締役就任
|
2017年３月
|
株式会社バローズエンジニアリング代表取締役就任
|
2018年４月
|
VIETNAM SUNERGY JOINT STOCK COMPANY LIMITED
Chairman of the Board就任(現任)
|
2019年１月
|
日本光触媒センター株式会社代表取締役就任(現任)
|
2022年11月
|
Vietnam Sunergy Cell Company Limited Chairman of the Board就任(現任)
|
2024年７月
|
TOYO Co., Ltd Chairman of the Board就任(現任)
|
|
(注)１
|
5,460
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
監査等委員
|
本間 勝
|
1953年４月27日生
|
1976年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1986年７月
|
銀行局検査部管理課筆頭課長補佐
|
1989年７月
|
東京国税局直税部筆頭次長
|
1990年７月
|
外務省在ハンガリー日本大使館経済班長
|
1993年８月
|
ポーランド共和国大蔵大臣顧問で出向
|
1995年７月
|
経済協力開発機構(OECD)・域外国金融改革支援班長
|
1998年７月
|
大蔵省関東財務局総務部長
|
1998年12月
|
金融監督庁監督部参事官兼主席広報官
|
1999年７月
|
金融監督庁検査局総務課長
|
2000年７月
|
預金保険機構総務部長
|
2002年７月
|
欧州復興開発銀行(EBRD)中央アジア局長(UzKDB銀行及びUzbek Leasingの社外取締役を兼務)
|
2014年２月
|
財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)
|
2014年４月
|
欧州復興開発銀行中央アジア・モンゴル局長(Seal Mag社外取締役を兼務)
|
2016年５月
|
欧州復興開発銀行東京事務所長(2018年４月まで)
|
2021年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
柳瀬 重人
|
1957年９月18日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1992年４月
|
同行国際資金為替部ニューヨーク資金室 為替チーフディーラー
|
1994年10月
|
同行ニューヨーク支店 日系営業課次長
|
1998年１月
|
同行本店営業第一部 営業第三グループ次長
|
2000年12月
|
同行台北支店 副支店長
|
2005年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現みずほ銀行）本店営業第四部長
|
2007年４月
|
同行執行役員米州営業第一部長(ニューヨーク)
|
2009年４月
|
株式会社安川電機 理事
|
2010年６月
|
同社取締役アジア統括兼安川電機シンガポール会長就任
|
2014年７月
|
株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)常務執行役員国際業務担当
|
2016年11月
|
同行常務執行役員法人担当兼大阪支店長
|
2016年12月
|
ニッセン・クレジットサービス株式会社 代表取締役会長就任
|
2020年４月
|
株式会社新生銀行エグゼクティブアドバイザー
|
2020年６月
|
神鋼リース株式会社(現新生コベルコリース株式会社)社外取締役就任
|
2024年４月
|
株式会社SBI新生銀行ウエルスマネージメント部営業推進役
|
2024年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
中谷 百合子
|
1973年６月18日生
|
2001年４月
|
文化学園大学非常勤講師
|
2019年12月
|
弁護士登録
|
2020年３月
|
ＮＹ社労士事務所開業(現任)
|
2020年４月
|
弁護士法人あまた法律事務所
|
2020年９月
|
弁護士法人ネクスパート法律事務所
|
2020年12月
|
参議員議員三宅伸吾事務所(公設政策担当秘書）
|
2022年６月
|
衆議院議員三谷英弘事務所(公設政策担当秘書）
|
2023年３月
|
井澤・黒井・阿部法律事務所(現任)
|
2023年６月
|
株式会社タマミルキーウェィ社外取締役就任(現任)
|
2024年７月
|
株式会社SHINSEKAI Technologies社外監査役就任(現任)
|
2024年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
|
|
計
|
|
5,476
|
(注) １．2024年９月26日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2024年９月26日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．取締役本間 勝氏、柳瀬 重人氏及び中谷 百合子氏は、社外取締役であります。
②社外役員の状況
Ａｂａｌａｎｃｅは社外取締役３名を選出しております。
社外取締役の本間勝氏は、大蔵省(現財務省)入省以来、官僚として金融政策に精通し、また豊富な海外経験と幅広い見識を有していることから、Ａｂａｌａｎｃｅグループが更に一層の海外展開に注力していくなか、業務執行を監督する適切な人材であると考えております。
社外取締役の柳瀬重人氏は、長年における金融機関で培った幅広い知見や豊富な海外経験に加え、企業経営及びグローバルビジネスにおける多彩な経験・知見を備えており、Ａｂａｌａｎｃｅグループの経営及びグローバルビジネス戦略の推進に対して、独立した立場から的確な助言・提言をいただける人材であると考えております。
社外取締役の中谷百合子氏は、弁護士として企業法務に精通され、また国会議員の公設政策担当秘書として環境問題や脱炭素社会に向けた政策立案等の活動を精力的にこなされるなど、Ａｂａｌａｎｃｅグループの経営及び更なる企業価値向上に向け、独立した立場から的確な助言・提言をいただける人材であると考えております。
Ａｂａｌａｎｃｅは、社外取締役を選任する際の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断すると共に、企業統治、財務報告の経験、知識などを総合的に判断しております。このような判断の下に社外取締役を選任することにより、社外からの立場での常識的な意見を得ることで適格な経営判断を行なうように努めております。各社外取締役は、これまでの経験を活かして、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点において経営の監督とチェック機能を果たすものと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図って参ります。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
|
光行 康明
|
1951年１月４日生
|
1974年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年６月
|
同行考査部長
|
2003年４月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社営業部長
|
2005年１月
|
大新東株式会社専務取締役就任
|
2009年６月
|
シダックス株式会社取締役就任
|
2010年７月
|
同社特別顧問就任
|
2011年１月
|
SFPダイニング株式会社取締役就任
|
2011年10月
|
同社常務取締役就任
|
2013年１月
|
同社取締役副社長就任
|
2016年６月
|
株式会社江戸一社外取締役就任
|
2017年９月
|
株式会社ノバレーゼ社外監査役就任
|
2018年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役社長就任(現任)
|
2018年９月
|
WWB株式会社取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社バローズ取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社バローズエンジニアリング取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
32
|
取締役
|
龍 潤生
|
1971年10月21日生
|
2003年２月
|
J-TEC有限会社設立代表取締役就任
|
2006年６月
|
WWB株式会社設立代表取締役就任(現任)
|
2011年11月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役就任
|
2016年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
株式会社バローズ代表取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
株式会社バローズエンジニアリング代表取締役就任(現任)
|
2018年４月
|
VIETNAM SUNERGY COMPANY LIMITED
Chairman of the Board就任(現任)
|
2019年１月
|
日本光触媒センター株式会社代表取締役就任(現任)
|
2022年11月
|
Vietnam Sunergy Cell Company Limited Chairman of the Board就任(現任)
|
|
(注)１
|
5,460
|
取締役
監査等委員
|
日下部 笑美子
|
1952年1月28日生
|
2011年１月
|
ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授(～2020年3月)
|
2016年１月
|
オープンシティ研究所共同代表(現任)
|
2017年６月
|
NPO法人キッズふぁーすと理事
|
2019年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任
|
2020年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年６月
|
明治機械株式会社社外取締役就任(現任)
|
(以下のような各種国際機関依頼の業務・パネリスト経験)
|
1998年４月
|
世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン
|
2015年10月
|
国連経済社会理事会(UN ECOSOC)下の「人間居住計画」(HABITAT)
|
2017年５月
|
国連行政管理ネットワーク(UNPAN)にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」
|
2021年８月
|
「広域なSDGs達成を支える社会関係資本」研究論文等
|
2023年８月
|
「部門、空間範囲を超えて集団を支え繋ぐ第3の社会関係資本」研究論文発表等
|
|
(注)２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
監査等委員
|
六川 浩明
|
1963年６月10日生
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所
|
2002年６月
|
Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)
|
2005年８月
|
米スタンフォード大学客員研究員
|
2007年４月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所 東京都立産業技術大学院大学講師(現任)
|
2008年５月
|
小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
東海大学法科大学院教授(2017年まで)
|
2016年12月
|
株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任)
|
2020年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2020年９月
|
WWB株式会社監査役就任(現任)
|
2021年３月
|
株式会社オープンアップグループ社外監査役(現任)
|
2022年４月
|
内幸町国際総合法律事務所代表パートナー(現任)
|
2022年６月
|
明治機械株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
本間 勝
|
1953年４月27日生
|
1976年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1986年７月
|
銀行局検査部管理課筆頭課長補佐
|
1989年７月
|
東京国税局直税部筆頭次長
|
1990年７月
|
外務省在ハンガリー日本大使館経済班長
|
1993年８月
|
ポーランド共和国大蔵大臣顧問で出向
|
1995年７月
|
経済協力開発機構(OECD)・域外国金融改革支援班長
|
1998年７月
|
大蔵省関東財務局総務部長
|
1998年12月
|
金融監督庁監督部参事官兼主席広報官
|
1999年７月
|
金融監督庁検査局総務課長
|
2000年７月
|
預金保険機構総務部長
|
2002年７月
|
欧州復興開発銀行(EBRD)中央アジア局長(UzKDB銀行及びUzbek Leasingの社外取締役を兼務)
|
2014年２月
|
財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)
|
2014年４月
|
欧州復興開発銀行中央アジア・モンゴル局長(Seal Mag社外取締役を兼務)
|
2016年５月
|
欧州復興開発銀行東京事務所長(2018年４月まで)
|
2021年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
|
|
計
|
|
5,495
|
(注) １．2023年９月26日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2022年９月28日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．取締役日下部笑美子氏、六川浩明氏及び本間勝氏は、社外取締役であります。
②社外役員の状況
Ａｂａｌａｎｃｅは社外取締役３名を選出しております。
社外取締役の日下部笑美子氏は、長期に亘る海外滞在の中で、国連等の国際機関からの各種パネリストを務めると共に、ソーシャルキャピタルやSDGsの視点から地球環境の考察論文等を発表するなど、豊かな国際経験、感覚や客観的な洞察力から、Ａｂａｌａｎｃｅグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であると考えております。
社外取締役の六川浩明氏は、長年弁護士として国内外での企業法務における豊富な経験と複数の要職で培われた幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言とさらなる監督強化を行えるものと期待し、職務を適切かつ確実に遂行していただける人材であると判断いたしました。
社外取締役の本間勝氏は、大蔵省(現財務省)入省以来、官僚として金融政策に精通し、また豊富な海外経験と幅広い見識を有していることから、Ａｂａｌａｎｃｅグループが更に一層の海外展開に注力していくなか、業務執行を監督する適切な人材であると考えております。
Ａｂａｌａｎｃｅは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断すると共に、企業統治、財務報告の経験、知識などを総合的に判断しております。このような判断の下に社外取締役を選任することにより、社外からの立場での常識的な意見を得ることで適格な経営判断を行なうように努めております。各社外取締役は、これまでの経験を活かして、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点において経営の監督とチェック機能を果たすものと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図って参ります。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
|
光行 康明
|
1951年１月４日生
|
1974年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年６月
|
同行考査部長
|
2003年４月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社営業部長
|
2005年１月
|
大新東株式会社専務取締役就任
|
2009年６月
|
シダックス株式会社取締役就任
|
2010年７月
|
同社特別顧問就任
|
2011年１月
|
SFPダイニング株式会社取締役就任
|
2011年10月
|
同社常務取締役就任
|
2013年１月
|
同社取締役副社長就任
|
2016年６月
|
株式会社江戸一社外取締役就任
|
2017年９月
|
株式会社ノバレーゼ社外監査役就任
|
2018年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役社長就任(現任)
|
2018年９月
|
WWB株式会社取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社バローズ取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社バローズエンジニアリング取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
14
|
取締役
|
龍 潤生
|
1971年10月21日生
|
2003年２月
|
J-TEC有限会社設立代表取締役就任
|
2006年６月
|
WWB株式会社設立代表取締役就任(現任)
|
2011年11月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役就任
|
2016年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
株式会社バローズ代表取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
株式会社バローズエンジニアリング代表取締役就任(現任)
|
2018年４月
|
VIETNAM SUNERGY COMPANY LIMITED
Chairman of the Board就任(現任)
|
2019年１月
|
日本光触媒センター株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)１
|
5,580
|
取締役
監査等委員
|
日下部 笑美子
|
1952年1月28日生
|
2011年１月
|
ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授(～2020年3月)
|
2016年１月
|
オープンシティ研究所共同代表(現任)
|
2017年６月
|
NPO法人キッズふぁーすと理事
|
2019年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任
|
2020年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年６月
|
明治機械株式会社社外取締役就任(現任)
|
(以下のような各種国際機関依頼の業務・パネリスト経験)
|
1998年４月
|
世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン
|
2015年10月
|
国連経済社会理事会(UN ECOSOC)下の「人間居住計画」(HABITAT)
|
2017年５月
|
国連行政管理ネットワーク(UNPAN)にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」
|
2021年８月
|
「広域なSDGs達成を支える社会関係資本」研究論文等
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
監査等委員
|
六川 浩明
|
1963年６月10日生
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所
|
2002年６月
|
Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)
|
2005年８月
|
米スタンフォード大学客員研究員
|
2007年４月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所 東京都立産業技術大学院大学講師(現任)
|
2008年５月
|
小笠原六川国際総合法律事務所パートナー
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社夢真ビーネックスグループ社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
東海大学法務大学院教授(2017年まで)
|
2016年12月
|
株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)
|
2020年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2020年９月
|
WWB株式会社監査役就任(現任)
|
2022年４月
|
内幸町国際総合法律事務所代表パートナー(現任)
|
2022年６月
|
明治機械株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
本間 勝
|
1953年４月27日生
|
1976年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1986年７月
|
銀行局検査部管理課筆頭課長補佐
|
1989年７月
|
東京国税局直税部筆頭次長
|
1990年７月
|
外務省在ハンガリー日本大使館経済班長
|
1993年８月
|
ポーランド共和国大蔵大臣顧問で出向
|
1995年７月
|
経済協力開発機構(OECD)・域外国金融改革支援班長
|
1998年７月
|
大蔵省関東財務局総務部長
|
1998年12月
|
金融監督庁監督部参事官兼主席広報官
|
1999年７月
|
金融監督庁検査局総務課長
|
2000年７月
|
預金保険機構総務部長
|
2002年７月
|
欧州復興開発銀行(EBRD)中央アジア局長(UzKDB銀行及びUzbek Leasingの社外取締役を兼務)
|
2014年２月
|
財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)
|
2014年４月
|
欧州復興開発銀行中央アジア・モンゴル局長(Seal Mag社外取締役を兼務)
|
2016年５月
|
欧州復興開発銀行東京事務所長(2018年４月まで)
|
2021年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
|
|
計
|
|
5,594
|
(注) １．2022年９月28日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2022年９月28日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．取締役日下部笑美子氏、六川浩明氏及び本間勝氏は、社外取締役であります。
②社外役員の状況
Ａｂａｌａｎｃｅは社外取締役３名を選出しております。
社外取締役の日下部笑美子氏は、長期に亘る海外滞在の中で、国連等の国際機関からの各種パネリストを務めると共に、ソーシャルキャピタルやSDGsの視点から地球環境の考察論文等を発表するなど、豊かな国際経験、感覚や客観的な洞察力から、Ａｂａｌａｎｃｅグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であると考えております。
社外取締役の六川浩明氏は、長年弁護士として国内外での企業法務における豊富な経験と複数の要職で培われた幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言とさらなる監督強化を行えるものと期待し、職務を適切かつ確実に遂行していただける人材であると判断いたしました。
社外取締役の本間勝氏は、大蔵省(現財務省)入省以来、官僚として金融政策に精通し、また豊富な海外経験と幅広い見識を有していることから、Ａｂａｌａｎｃｅグループが更に一層の海外展開に注力していくなか、業務執行を監督する適切な人材であると考えております。
Ａｂａｌａｎｃｅは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断すると共に、企業統治、財務報告の経験、知識などを総合的に判断しております。このような判断の下に社外取締役を選任することにより、社外からの立場での常識的な意見を得ることで適格な経営判断を行なうように努めております。各社外取締役は、これまでの経験を活かして、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点において経営の監督とチェック機能を果たすものと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図って参ります。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
|
光行 康明
|
1951年１月４日生
|
1974年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年６月
|
同行考査部長
|
2003年４月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社営業部長
|
2005年１月
|
大新東株式会社専務取締役就任
|
2009年６月
|
シダックス株式会社取締役就任
|
2010年７月
|
同社特別顧問就任
|
2011年１月
|
SFPダイニング株式会社取締役就任
|
2011年10月
|
同社常務取締役就任
|
2013年１月
|
同社取締役副社長就任
|
2016年６月
|
株式会社江戸一社外取締役就任
|
2017年９月
|
株式会社ノバレーゼ社外監査役就任
|
2018年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役社長就任(現任)
|
2018年９月
|
WWB株式会社取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社バローズ取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社バローズエンジニアリング取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
|
龍 潤生
|
1971年10月21日生
|
2003年２月
|
J-TEC有限会社設立代表取締役就任
|
2006年６月
|
WWB株式会社設立代表取締役就任(現任)
|
2011年11月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役就任
|
2016年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
株式会社バローズ代表取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
株式会社バローズエンジニアリング代表取締役就任(現任)
|
2018年４月
|
VIETNAM SUNERGY COMPANY LIMITED
Chairman of the Board就任(現任)
|
2019年１月
|
日本光触媒センター株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)１
|
1,806
|
取締役
監査等委員
|
佐伯 英隆
|
1951年３月29日生
|
1974年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1993年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房国際資源課長
|
1995年５月
|
在ジュネーブ日本政府代表部参事官(WTO担当)
|
1998年８月
|
警察庁出向 島根県警察本部長
|
2000年８月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
2004年11月
|
株式会社イリス経済研究所代表取締役(現任)
|
2005年４月
|
京都大学大学院法学研究科客員教授
|
2006年４月
|
京都大学公共政策大学院特別教授
|
2015年３月
|
同大学院名誉フェロー(現任)
|
2016年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任
|
2020年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年６月
|
中小企業ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
監査等委員
|
日下部 笑美子
|
1952年1月28日生
|
2011年１月
|
ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授(～2020年3月)
|
2016年１月
|
オープンシティ研究所共同代表(現任)
|
2017年６月
|
NPO法人キッズふぁーすと理事
|
2019年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任
|
2020年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
(以下のような各種国際機関依頼の業務・パネリスト経験)
|
1998年４月
|
世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン
|
2015年10月
|
国連経済社会理事会(UN ECOSOC)下の「人間居住計画」(HABITAT)
|
2017年５月
|
国連行政管理ネットワーク(UNPAN)にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」
|
2021年８月
|
「広域なSDGs達成を支える社会関係資本」研究論文等
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
六川 浩明
|
1963年６月10日生
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所
|
2002年６月
|
Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)
|
2005年８月
|
米スタンフォード大学客員研究員
|
2007年４月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所 東京都立産業技術大学院大学講師(現任)
|
2008年５月
|
小笠原六川国際総合法律事務所パートナー(現任)
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
東海大学法務大学院教授(2017年まで)
|
2016年12月
|
株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)
|
2020年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2020年９月
|
Abit株式会社監査役就任(現任)
|
2020年９月
|
WWB株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
本間 勝
|
1953年４月27日生
|
1976年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1986年７月
|
銀行局検査部管理課筆頭課長補佐
|
1989年７月
|
東京国税局直税部筆頭次長
|
1990年７月
|
外務省在ハンガリー日本大使館経済班長
|
1993年８月
|
ポーランド共和国大蔵大臣顧問で出向
|
1995年７月
|
経済協力開発機構(OECD)・域外国金融改革支援班長
|
1998年７月
|
大蔵省関東財務局総務部長
|
1998年12月
|
金融監督庁監督部参事官兼主席広報官
|
1999年７月
|
金融監督庁検査局総務課長
|
2000年７月
|
預金保険機構総務部長
|
2002年７月
|
欧州復興開発銀行(EBRD)中央アジア局長(UzKDB銀行及びUzbek Leasingの社外取締役を兼務)
|
2014年２月
|
財務省大臣官房審議官(大臣官房担当)
|
2014年４月
|
欧州復興開発銀行中央アジア・モンゴル局長(Seal Mag社外取締役を兼務)
|
2016年５月
|
欧州復興開発銀行東京事務所長(2018年４月まで)
|
2021年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
|
計
|
|
1,810
|
(注) １．2021年９月28日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2020年９月28日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．前任者の辞任に伴い、2021年９月28日開催の定時株主総会で選任されたものであり、任期は前任者の任期が満了する2020年９月28日の２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．取締役佐伯英隆氏、日下部笑美子氏、六川浩明氏及び本間勝氏は、社外取締役であります。
②社外役員の状況
Ａｂａｌａｎｃｅは社外取締役４名を選出しております。
社外取締役の佐伯英隆氏は、幹部公務員及び大学教授としての豊富な経験と幅広い見識を有しているところ、Ａｂａｌａｎｃｅグループが事業経営の透明性と客観性向上を推進し、持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材であると考えております。
社外取締役の日下部笑美子氏は、長期に亘る海外滞在の中で、国連等の国際機関からの各種パネリストを務めると共に、ソーシャルキャピタルやSDGsの視点から地球環境の考察論文等を発表するなど、豊かな国際経験、感覚や客観的な洞察力から、Ａｂａｌａｎｃｅグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であると考えております。
社外取締役の六川浩明氏は、長年弁護士として国内外での企業法務における豊富な経験と複数の要職で培われた幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言とさらなる監督強化を行えるものと期待し、職務を適切かつ確実に遂行していただける人材であると判断いたしました。
社外取締役の本間勝氏は、大蔵省(現財務省)入省以来、官僚として金融政策に精通し、また豊富な海外経験と幅広い見識を有していることから、Ａｂａｌａｎｃｅグループが更に一層の海外展開に注力していくなか、業務執行を監督する適切な人材であると考えております。
Ａｂａｌａｎｃｅは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断すると共に、企業統治、財務報告の経験、知識などを総合的に判断しております。このような判断の下に社外取締役を選任することにより、社外からの立場での常識的な意見を得ることで適格な経営判断を行なうように努めております。各社外取締役は、これまでの経験を活かして、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点において経営の監督とチェック機能を果たすものと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図って参ります。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
|
光行 康明
|
1951年１月４日生
|
1974年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年６月
|
同行考査部長
|
2003年４月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社営業部長
|
2005年１月
|
大新東株式会社専務取締役就任
|
2009年６月
|
シダックス株式会社取締役就任
|
2010年７月
|
同社特別顧問就任
|
2011年１月
|
SFPダイニング株式会社取締役就任
|
2011年10月
|
同社常務取締役就任
|
2013年１月
|
同社取締役副社長就任
|
2016年６月
|
株式会社江戸一社外取締役就任
|
2017年９月
|
株式会社ノバレーゼ社外監査役就任
|
2018年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役社長就任(現任)
|
2018年９月
|
WWB株式会社取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社バローズ取締役就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社バローズエンジニアリング取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
龍 潤生
|
1971年10月21日生
|
2003年２月
|
J-TEC有限会社設立代表取締役就任
|
2006年６月
|
WWB株式会社設立代表取締役就任(現任)
|
2011年11月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役就任
|
2016年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
株式会社バローズ代表取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
株式会社バローズエンジニアリング代表取締役就任(現任)
|
2018年４月
|
VIETNAM SUNERGY COMPANY LIMITED
Chairman of the Board就任(現任)
|
2019年１月
|
日本光触媒センター株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,782
|
取締役
監査等委員
|
佐伯 英隆
|
1951年３月29日生
|
1974年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1993年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房国際資源課長
|
1995年５月
|
在ジュネーブ日本政府代表部参事官(WTO担当)
|
1998年８月
|
警察庁出向 島根県警察本部長
|
2000年８月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
2004年11月
|
株式会社イリス経済研究所代表取締役(現任)
|
2005年４月
|
京都大学大学院法学研究科客員教授
|
2006年４月
|
京都大学公共政策大学院特別教授
|
2015年３月
|
同大学院名誉フェロー(現任)
|
2016年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任
|
2020年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
監査等委員
|
日下部 笑美子
|
1952年1月28日生
|
2011年１月
|
ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授(～2020年3月)
|
2016年１月
|
オープン・シティ研究所共同代表(現任)
|
2017年６月
|
NPO法人キッズふぁーすと理事
|
(以下のような各種国連機関依頼の業務・パネリスト多数)
|
1998年４月
|
世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン
|
2015年10月
|
国連経済社会理事会(UN ECOSOC)下の「人間居住計画」(HABITAT)
|
2017年５月
|
国連行政管理ネットワーク(UNPAN)にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」
|
2018年９月
|
「滋賀の市民活動のSDGs視点からの考察」研究論文発表等
|
2019年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任
|
2020年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
六川 浩明
|
1963年６月10日生
|
1997年４月
|
堀総合法律事務所
|
2002年６月
|
Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)
|
2005年８月
|
米スタンフォード大学客員研究員
|
2007年４月
|
東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所 東京都立産業技術大学院大学講師(現任)
|
2008年５月
|
小笠原六川国際総合法律事務所パートナー(現任)
|
2009年３月
|
株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)
|
2012年４月
|
東海大学法務大学院教授(2017年まで)
|
2013年１月
|
株式会社システムソフト社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)
|
2016年12月
|
株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社オウケイウェブ社外監査役(現任)
|
2020年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
若杉 武治
|
1938年10月26日生
|
1962年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社 みずほ銀行)入行
|
1992年11月
|
アナログ・デバイセズ株式会社出向、常務取締役就任
|
1996年11月
|
ジャパンシステム株式会社
取締役管理本部長就任
|
1999年６月
|
清和興業株式会社 監査役就任
|
2005年５月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外監査役就任
|
2011年11月
|
WWB株式会社監査役就任(現任)
|
2019年10月
|
Abit株式会社監査役就任(現任)
|
2020年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
計
|
|
1,782
|
(注) １．2020年９月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ａｂａｌａｎｃｅは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役佐伯英隆氏、日下部笑美子氏、六川浩明氏及び若杉武治氏は、社外取締役であります。
３．2020年９月28日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2020年９月28日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
②社外役員の状況
Ａｂａｌａｎｃｅは社外取締役４名を選出しております。
社外取締役の佐伯英隆氏は、幹部公務員及び大学教授としての豊富な経験と幅広い見識を有しているところ、Ａｂａｌａｎｃｅグループが事業経営の透明性と客観性向上を推進し、持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材であると考えております。
社外取締役の日下部笑美子氏は、長期に亘る海外滞在の中で、国連等の国際機関からの各種パネリストを務めると共に、ソーシャルキャピタルやSDGsの視点から地球環境の考察論文等を発表するなど、豊かな国際経験、感覚や客観的な洞察力から、Ａｂａｌａｎｃｅグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であると考えております。
社外取締役の六川浩明氏は、長年弁護士として国内外での企業法務における豊富な経験と複数の要職で培われた幅広い見識に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営に対する有益な助言とさらなる監督強化を行えるものと期待し、職務を適切かつ確実に遂行していただける人材であると判断いたしました。
社外取締役の若杉武治氏は、銀行勤務における豊富な経験に加え、IT業界を含む事業会社数社での管理本部長や監査役の経験があり、財務、経理に関する知見を有していることより、Ａｂａｌａｎｃｅの業務執行を監督する適切な人材と考えております。
Ａｂａｌａｎｃｅは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断すると共に、企業統治、財務報告の経験、知識などを総合的に判断しております。このような判断の下に社外取締役を選任することにより、社外からの立場での常識的な意見を得ることで適格な経営判断を行なうように努めております。各社外取締役は、これまでの経験を活かして、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点において経営の監督とチェック機能を果たすものと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図って参ります。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
|
光行 康明
|
1951年１月４日生
|
1974年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年６月
|
同行考査部長
|
2003年４月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社営業部長
|
2005年１月
|
大新東株式会社専務取締役就任
|
2009年６月
|
シダックス株式会社取締役就任
|
2010年７月
|
同社特別顧問就任
|
2011年１月
|
SFPダイニング株式会社取締役就任
|
2011年10月
|
同社常務取締役就任
|
2013年１月
|
同社取締役副社長就任
|
2016年６月
|
株式会社江戸一社外取締役就任
|
2017年９月
|
株式会社ノバレーゼ社外監査役就任
|
2018年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役社長就任(現在)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
龍 潤生
|
1971年10月21日生
|
2003年２月
|
J-TEC有限会社設立代表取締役就任
|
2006年６月
|
WWB株式会社設立代表取締役就任(現任)
|
2011年11月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役就任
|
2016年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
株式会社バローズ代表取締役就任(現任)
|
2017年３月
|
株式会社バローズエンジニアリング代表取締役就任(現任)
|
2018年４月
|
VIETNAM SUNERGY COMPANY LIMITED
Chairman of the Board就任(現任)
|
2019年１月
|
日本光触媒センター株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)１
|
1,782
|
取締役
(非常勤)
|
佐伯 英隆
|
1951年３月29日生
|
1974年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1993年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房国際資源課長
|
1995年５月
|
在ジュネーブ日本政府代表部参事官(WTO担当)
|
1998年８月
|
警察庁出向 島根県警察本部長
|
2000年８月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
2004年11月
|
株式会社イリス経済研究所代表取締役(現任)
|
2005年４月
|
京都大学大学院法学研究科客員教授
|
2006年４月
|
京都大学公共政策大学院特別教授
|
2015年３月
|
同大学院名誉フェロー(現任)
|
2016年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
(非常勤)
|
横地 美紀
|
1951年９月18日生
|
1975年４月
|
東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社
|
1985年６月
|
同社国際金融部資金グループ
|
1987年２月
|
東芝インターナショナルファイナンス(英国)トレジャラー
|
1992年４月
|
株式会社東芝財務部資金グループ課長
|
1998年６月
|
東芝キャピタル・アジア社(シンガポール)取締役社長
|
2002年５月
|
株式会社東芝財務部資金グループ部長(兼、東芝企業年金基金理事)
|
2006年６月
|
東芝ビジネス&ライフサービス株式会社取締役経理部長
|
2007年４月
|
セコム株式会社入社（社長補佐、経営企画担当）
|
2019年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
(非常勤)
|
日下部 笑美
(戸籍上の氏名
日下部笑美子)
|
1952年1月28日生
|
2011年１月
|
ロンドン大学UCLバートレット校計画学博士
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究所客員教授
|
2016年１月
|
オープン・シティ研究所共同代表
|
2017年６月
|
NPO法人キッズふぁーすと理事
|
(以下のような各種国連機関依頼の業務・パネリスト多数)
|
1998年４月
|
世界銀行ボランティアサービス執行役員会新入行者受入委員会チェアパーソン
|
2015年10月
|
国連経済社会理事会(UN ECOSOC)下の「人間居住計画」(HABITAT)
|
2017年５月
|
国連行政管理ネットワーク(UNPAN)にて「公共空間を使って地域でSDGs教育を広める」
|
2018年９月
|
「滋賀の市民活動のSDGs視点からの考察」研究論文発表等
|
2019年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
常勤監査役
|
西本 成夫
|
1960年７月17日生
|
1983年４月
|
株式会社三和銀行（現三菱UFJ銀行）入行
|
1994年10月
|
同行ニューヨーク支店PFグループ支店長代理
|
2006年１月
|
同行ストラクチャーファイナンス部副部長
|
2006年11月
|
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店/在日代表
|
2014年10月
|
三井物産株式会社シニア・ファイナンシャル・アナリスト
|
2019年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外監査役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
(非常勤)
|
若杉 武治
|
1938年10月26日生
|
1962年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社 みずほ銀行)入行
|
1992年11月
|
アナログ・デバイセズ株式会社出向、常務取締役就任
|
1996年11月
|
ジャパンシステム株式会社
取締役管理本部長就任
|
1999年６月
|
清和興業株式会社 監査役就任
|
2005年５月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外監査役就任(現任)
|
2011年11月
|
WWB株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(非常勤)
|
四方田 康博
|
1956年３月22日生
|
1978年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1986年10月
|
同社労働組合専従
|
1997年１月
|
同社アジア部課長
|
1991年１月
|
トヨタモータータイ出向
|
2003年１月
|
トヨタ自動車株式会社アジア部企画室長
|
2005年１月
|
同社豪亜中近東業務部長
|
2012年１月
|
トヨタファイナンシャルサービス豪亜本部長
|
2019年１月
|
同社エグゼクティブアドバイザー
|
2019年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外監査役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
|
|
計
|
|
1,782
|
(注) １．2019年９月26日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．2019年９月26日の選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．2018年９月25日の選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．取締役の佐伯英隆、横地美紀、日下部笑美は社外取締役であります。
５．監査役の西本成夫、若杉武治、四方田康博は社外監査役であります。
②社外役員の状況
Ａｂａｌａｎｃｅは社外取締役３名、社外監査役３名を選出しております。
社外取締役の佐伯英隆氏は、幹部公務員及び大学教授としての豊富な経験と幅広い見識を有しているところ、Ａｂａｌａｎｃｅグループが事業経営の透明性と客観性向上を推進し、持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材であると考えております。
社外取締役の横地美紀氏は、電気機器メーカーにて長きに亘り財務資金業務を担い、また海外での豊富な経験や幅広い見識も有していることから、Ａｂａｌａｎｃｅグループが今後一層の海外展開を目指す中、Ａｂａｌａｎｃｅの持続的な企業価値向上に貢献できる人材であると考えております。
社外取締役の日下部笑美氏は、長期に亘る海外滞在の中で、国連等の国際機関からの各種パネリストを務めると共に、ソーシャルキャピタルやSDGsの視点から地球環境の考察論文等を発表するなど、豊かな国際経験、感覚や客観的な洞察力から、Ａｂａｌａｎｃｅグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献できる人材であると考えております。
社外監査役の西本成夫氏は、常勤の監査役であります。同氏は金融機関で培った財務・経理に関する幅広い知見・経験に加え、国際業務経験も豊富であり、Ａｂａｌａｎｃｅの業務執行を監督する適切な人材であると考えております。
社外監査役の若杉武治氏は、銀行勤務における豊富な経験に加え、IT業界を含む事業会社数社での管理本部長や監査役の経験があり、財務、経理に関する知見を有していることより、Ａｂａｌａｎｃｅの業務執行を監督する適切な人材と考えております。
社外監査役の四方田康博氏は、輸送機器メーカーにて、豊富な国際業務の経験・知見を有しており、Ａｂａｌａｎｃｅ取締役及び取締役会による業務執行に対する監督機能の強化に適任であると考えております。
Ａｂａｌａｎｃｅは、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断すると共に、企業統治、財務報告の経験、知識などを総合的に判断しております。このような判断の下に社外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外からの立場での常識的な意見を得ることで適格な経営判断を行なうように努めております。各社外取締役及び社外監査役は、これまでの経験を活かして、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点において経営の監督とチェック機能を果たすものと考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査室は、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価するとともに抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施すべく、適時会計監査人と連携しながら、監査体制や監査計画、監査実施状況などについて意見交換等をしております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
代表取締役
|
―
|
光行 康明
|
昭和26年１月４日生
|
|
昭和49年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
平成12年６月
|
同行考査部長
|
|
平成15年４月
|
日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社営業部長
|
|
平成17年１月
|
大新東株式会社専務取締役就任
|
|
平成21年６月
|
シダックス株式会社取締役就任
|
|
平成22年７月
|
同社特別顧問就任
|
|
平成23年１月
|
SFPダイニング株式会社取締役就任
|
|
平成23年10月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成25年１月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成28年６月
|
株式会社江戸一社外取締役就任
|
|
平成29年９月
|
株式会社ノバレーゼ社外監査役就任
|
|
平成30年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役社長就任(現在)
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
―
|
龍 潤生
|
昭和46年10月21日生
|
|
平成15年２月
|
J-TEC有限会社設立代表取締役就任
|
|
平成18年６月
|
WWB株式会社設立代表取締役就任(現任)
|
|
平成23年11月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役就任
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
株式会社バローズ代表取締役就任(現任)
|
|
平成29年３月
|
株式会社バローズエンジニアリング代表取締役就任(現任)
|
|
|
|
|
(注)１
|
1,782
|
|
取締役
|
―
|
村岡 勝仁
|
昭和44年１月７日生
|
|
平成３年４月
|
旭化成工業株式会社(現旭化成株式 会社)入社
|
|
平成16年７月
|
株式会社ポータルアイランド入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社CAC入社
|
|
平成19年１月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ入社
|
|
平成22年８月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ執行役員テクノロジーG/KMユニットマネージャー就任
|
|
平成25年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
浅野 淳一郎
|
昭和22年５月７日生
|
|
昭和48年４月
|
アラビア石油株式会社入社
|
|
平成15年1月
|
AOCホールディングス株式会社執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
同社取締役兼常務執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
アラビア石油株式会社取締役就任
|
|
平成18年５月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成18年５月
|
石油鉱業連盟監事就任
|
|
平成22年６月
|
公共建物株式会社取締役副社長就任
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
神谷 善昌
|
昭和53年10月６日生
|
|
平成13年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
|
平成18年12月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
|
平成25年３月
|
Cenxus Advisory株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社アイフリークモバイル社外監査役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
Cenxus税理士法人代表社員就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
監査法人東海会計社代表社員就任(現任)
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外監査役就任
|
|
平成29年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任(現任)
|
|
平成29年９月
|
WWB株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
楠 達史
|
昭和17年４月16日生
|
|
昭和40年４月
|
日本興業銀行入行
|
|
平成９年２月
|
GAM証券投資顧問株式会社設立代表 取締役社長就任
|
|
平成16年10月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成17年３月
|
同社取締役副会長就任
|
|
平成23年９月
|
嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科講師
|
|
平成24年９月
|
嘉悦大学経営経済学部／ビジネス創造学部講師
|
|
平成26年９月
|
城南信用金庫城南総合研究所特別顧問就任(現任)
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
(非常勤)
|
―
|
佐伯 英隆
|
昭和26年３月29日生
|
|
昭和49年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
|
平成５年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房国際資源課長
|
|
平成７年５月
|
在ジュネーブ日本政府代表部参事官(WTO担当)
|
|
平成10年８月
|
警察庁出向 島根県警察本部長
|
|
平成12年８月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
|
平成16年11月
|
株式会社イリス経済研究所代表取締役(現任)
|
|
平成17年４月
|
京都大学大学院法学研究科客員教授
|
|
平成18年４月
|
京都大学公共政策大学院特別教授
|
|
平成27年３月
|
同大学院名誉フェロー(現任)
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
若杉 武治
|
昭和13年10月26日生
|
|
昭和37年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社 みずほ銀行)入行
|
|
平成４年11月
|
アナログ・デバイセズ株式会社出向、常務取締役就任
|
|
平成８年11月
|
ジャパンシステム株式会社
取締役管理本部長就任
|
|
平成11年６月
|
清和興業株式会社 監査役就任
|
|
平成17年５月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外監査役就任(現任)
|
|
平成23年11月
|
WWB株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
監査役
(非常勤)
|
―
|
齋藤 繁喜
|
昭和15年６月１日生
|
|
昭和38年４月
|
光和不動産株式会社入社
|
|
昭和43年２月
|
株式会社日本設計入社
|
|
昭和63年12月
|
同社取締役就任
|
|
平成６年12月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成13年12月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社退社
|
|
平成19年７月
|
株式会社アーキブロックス設立 同社代表取締役就任(現任)
|
|
平成23年９月
|
一般財団法人危機管理推進会議(NEMIC)専務理事就任(現任)
|
|
平成23年11月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外監査役就任(現任)
|
|
平成23年11月
|
WWB株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
(非常勤)
|
―
|
村瀬 忠男
|
昭和19年８月10日生
|
|
昭和43年４月
|
沖電気工業株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成18年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
沖ウィンテック株式会社代表取締役副社長就任
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
同社相談役就任
|
|
平成25年４月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外監査役就任(現任)
|
|
平成30年４月
|
株式会社アール・アイ・エス取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,782
|
(注) １．平成30年９月25日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．平成30年９月25日の選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．平成27年９月25日の選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．取締役の浅野淳一郎、神谷善昌、楠達史、佐伯英隆は社外取締役であります。
５．監査役の若杉武治、齋藤繁喜、村瀬忠男は社外監査役であります。
2017年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
代表取締役
|
－
|
吉永 正紀
|
昭和42年８月11日
|
|
|
|
平成２年４月
|
野村不動産株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
株式会社ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ株式会社）入社
|
|
平成13年１月
|
株式会社インシュアードキャピタル入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社リサ・パートナーズ入社
|
|
平成15年６月
|
キャピタルアドバイザーズ株式会社（現ユニ・アジアキャピタルジャパン株式会社）入社
|
|
平成19年４月
|
ドムスホールディングス株式会社取締役就任
|
|
平成22年６月
|
株式会社ソフィアホールディングス取締役就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社ソフィアホールディングス代表取締役就任
|
|
平成24年９月
|
株式会社サルース取締役就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社ソフィアホールディングス取締役就任
|
|
平成26年９月
平成26年９月
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任
WWB株式会社取締役就任（現任）
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
－
|
龍 潤生
|
昭和46年10月21日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
レント株式会社入社
|
|
平成15年２月
|
J-TEC有限会社設立代表取締役就任
|
|
平成18年６月
|
WWB株式会社設立代表取締役就任（現任）
|
|
平成22年３月
|
J-TEC有限会社代表取締役辞任
|
|
平成23年11月
平成25年２月
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役社長就任
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
1,782
|
|
取締役
|
－
|
村岡 勝仁
|
昭和44年１月７日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
|
平成16年７月
|
株式会社ポータルアイランド入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社CAC入社
|
|
平成19年１月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ入社
|
|
平成22年８月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ執行役員テクノロジーG/KMユニットマネージャー就任
|
|
平成25年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
浅野 淳一郎
|
昭和22年５月７日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
アラビア石油株式会社入社
|
|
平成15年１月
|
AOCホールディングス株式会社執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
同社取締役兼常務執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
アラビア石油株式会社取締役就任
|
|
平成18年５月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成18年５月
|
石油鉱業連盟監事就任
|
|
平成18年６月
|
新華南石油開発株式会社取締役就任
|
|
平成18年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役就任
|
|
平成20年10月
|
公共建物株式会社顧問就任
|
|
平成22年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
神谷 善昌
|
昭和53年10月５日生
|
|
|
|
平成13年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
|
平成18年12月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
|
平成25年３月
|
Cenxus Advisory株式会社代表取締役就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社アイフリークモバイル社外監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
Cenxus税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
監査法人東海会計社代表社員就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ社外監査役就任
|
|
平成29年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
楠 達史
|
昭和17年４月16日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
日本興業銀行入行
|
|
平成９年２月
|
GAM証券投資顧問株式会社設立代表取締役社長就任
|
|
平成16年10月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成17年３月
|
同社取締役副会長就任
|
|
平成23年９月
|
嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科講師
|
|
平成24年９月
|
嘉悦大学経営経済学部／ビジネス創造学部講師
|
|
平成26年９月
|
城南信用金庫城南総合研究所特別顧問就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
佐伯 英隆
|
昭和26年３月29日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成５年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房国際資源課長
|
|
平成７年５月
|
在ジュネーブ日本政府代表部参事官（WTO担当）
|
|
平成10年８月
|
警察庁出向 島根県警察本部長
|
|
平成12年８月
|
通商産業省（現経済産業省）大臣官房審議官
|
|
平成17年４月
|
京都大学大学院法学研究科客員教授
|
|
平成18年４月
|
京都大学公共政策大学院特別教授
|
|
平成27年３月
|
同大学院名誉フェロー（現任）
|
|
平成27年６月
|
田岡化学工業株式会社社外監査役就任
|
|
平成28年６月
|
同社社外取締役就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
若杉 武治
|
昭和13年10月26日生
|
|
|
|
昭和37年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成４年11月
|
アナログ・デバイセズ株式会社出向、常務取締役就任
|
|
平成８年11月
|
ジャパンシステム株式会社
|
|
|
取締役管理本部長就任
|
|
平成11年６月
|
清和興業株式会社 監査役就任
|
|
平成17年５月
平成23年11月
平成26年５月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ監査役就任（現任）
WWB株式会社監査役就任
（現任）
株式会社神宮館監査役就任
|
|
（注）２
|
ー
|
|
監査役
(非常勤)
|
－
|
齋藤 繁喜
|
昭和15年６月１日生
|
|
|
|
昭和38年４月
|
光和不動産株式会社入社
|
|
昭和43年２月
|
株式会社日本設計入社
|
|
昭和63年12月
|
同社取締役就任
|
|
平成６年12月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成13年12月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社退社
|
|
平成19年７月
|
株式会社アーキブロックス設立 同社代表取締役就任（現任）
|
|
平成23年９月
|
一般財団法人危機管理推進会議（NEMIC）専務理事就任（現任）
|
|
平成23年11月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ監査役就任（現任）
|
|
平成23年11月
|
WWB株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
(非常勤)
|
－
|
村瀬 忠男
|
昭和19年８月10日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
沖電気工業株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成18年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
沖ウィンテック株式会社代表取締役副社長就任
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
同社相談役就任
|
|
平成25年４月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ監査役就任（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,782
|
（注）１．平成29年９月27日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．平成26年９月26日の選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．平成27年９月25日の選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．取締役の浅野淳一郎、神谷善昌、楠達史、佐伯英隆は社外取締役であります。
５．監査役の若杉武治、齋藤繁喜、村瀬忠男は社外監査役であります。
2016年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
代表取締役
|
－
|
吉永 正紀
|
昭和42年８月11日
|
|
|
|
平成２年４月
|
野村不動産株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
株式会社ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ株式会社）入社
|
|
平成13年１月
|
株式会社インシュアードキャピタル入社
|
|
平成14年４月
|
株式会社リサ・パートナーズ入社
|
|
平成15年６月
|
キャピタルアドバイザーズ株式会社（現ユニ・アジアキャピタルジャパン株式会社）入社
|
|
平成19年４月
|
ドムスホールディングス株式会社取締役就任
|
|
平成22年６月
|
株式会社ソフィアホールディングス取締役就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社ソフィアホールディングス代表取締役就任
|
|
平成24年９月
|
株式会社サルース取締役就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社ソフィアホールディングス取締役就任
|
|
平成26年９月
平成26年９月
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任
WWB株式会社取締役就任（現任）
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
－
|
龍 潤生
|
昭和46年10月21日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
レント株式会社入社
|
|
平成15年２月
|
J-TEC有限会社設立代表取締役就任
|
|
平成18年６月
|
WWB株式会社設立代表取締役就任（現任）
|
|
平成22年３月
|
J-TEC有限会社代表取締役辞任
|
|
平成23年11月
平成25年２月
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任
Ａｂａｌａｎｃｅ代表取締役社長就任
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
1,782
|
|
取締役
|
－
|
村岡 勝仁
|
昭和44年１月７日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
|
平成16年７月
|
株式会社ポータルアイランド入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社CAC入社
|
|
平成19年１月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ入社
|
|
平成22年８月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ執行役員テクノロジーG/KMユニットマネージャー就任
|
|
平成25年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
浅野 淳一郎
|
昭和22年５月７日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
アラビア石油株式会社入社
|
|
平成15年１月
|
AOCホールディングス株式会社執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
同社取締役兼常務執行役員就任
|
|
平成16年６月
|
アラビア石油株式会社取締役就任
|
|
平成18年５月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成18年５月
|
石油鉱業連盟監事就任
|
|
平成18年６月
|
新華南石油開発株式会社取締役就任
|
|
平成18年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役就任
|
|
平成20年10月
|
公共建物株式会社顧問就任
|
|
平成22年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
小田 哲生
|
昭和32年１月30日生
|
|
|
|
昭和54年11月
|
朝日会計社（現あずさ監査法人）入所
|
|
平成13年８月
|
同所代表社員就任
|
|
平成21年８月
|
日の出監査法人総括代表社員就任
|
|
平成25年11月
|
株式会社IPOドライバー代表取締役就任（現任）
|
|
平成25年11月
|
税理士法人のぞみ会計社代表社員税理士就任
|
|
平成26年12月
|
東陽監査法人事業開発本部顧問公認会計士就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
楠 達史
|
昭和17年４月16日生
|
|
|
|
昭和40年４月
|
日本興業銀行入行
|
|
平成９年２月
|
GAM証券投資顧問株式会社設立代表取締役社長就任
|
|
平成16年10月
|
同社取締役会長就任
|
|
平成17年３月
|
同社取締役副会長就任
|
|
平成23年９月
|
嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科講師
|
|
平成24年９月
|
嘉悦大学経営経済学部／ビジネス創造学部講師
|
|
平成26年９月
|
城南信用金庫城南総合研究所特別顧問就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
佐伯 英隆
|
昭和26年３月29日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成５年７月
|
同省資源エネルギー庁長官官房国際資源課長
|
|
平成７年５月
|
在ジュネーブ日本政府代表部参事官（WTO担当）
|
|
平成10年８月
|
警察庁出向 島根県警察本部長
|
|
平成12年８月
|
通商産業省（現経済産業省）大臣官房審議官
|
|
平成17年４月
|
京都大学大学院法学研究科客員教授
|
|
平成18年４月
|
京都大学公共政策大学院特別教授
|
|
平成27年３月
|
同大学院名誉フェロー（現任）
|
|
平成27年６月
|
田岡化学工業株式会社社外監査役就任
|
|
平成28年６月
|
同社社外取締役就任（現任）
|
|
平成28年９月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
若杉 武治
|
昭和13年10月26日生
|
|
|
|
昭和37年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成４年11月
|
アナログ・デバイセズ株式会社出向、常務取締役就任
|
|
平成８年11月
|
ジャパンシステム株式会社
|
|
|
取締役管理本部長就任
|
|
平成11年６月
|
清和興業株式会社 監査役就任
|
|
平成17年５月
平成23年11月
平成26年５月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ監査役就任（現任）
WWB株式会社監査役就任
（現任）
株式会社神宮館監査役就任
|
|
（注）２
|
ー
|
|
監査役
(非常勤)
|
－
|
齋藤 繁喜
|
昭和15年６月１日生
|
|
|
|
昭和38年４月
|
光和不動産株式会社入社
|
|
昭和43年２月
|
株式会社日本設計入社
|
|
昭和63年12月
|
同社取締役就任
|
|
平成６年12月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成13年12月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
同社退社
|
|
平成19年７月
|
株式会社アーキブロックス設立 同社代表取締役就任（現任）
|
|
平成23年９月
|
一般財団法人危機管理推進会議（NEMIC）専務理事就任（現任）
|
|
平成23年11月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ監査役就任（現任）
|
|
平成23年11月
|
WWB株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
(非常勤)
|
－
|
村瀬 忠男
|
昭和19年８月10日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
沖電気工業株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役就任
|
|
平成18年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成19年６月
|
沖ウィンテック株式会社代表取締役副社長就任
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成23年６月
|
同社相談役就任
|
|
平成25年４月
|
Ａｂａｌａｎｃｅ監査役就任（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
監査役
(非常勤)
|
－
|
神谷 善昌
|
昭和53年10月６日生
|
|
|
|
平成13年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
|
平成18年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成24年９月
|
神谷公認会計士事務所開設代表就任（現任）
|
|
平成25年３月
|
Cenxus Advisory株式会社代表取締役就任（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社アイフリークモバイル社外監査役就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
Cenxus税理士法人代表社員就任（現任）
|
|
平成28年６月
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監査法人東海会計社代表社員就任（現任）
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平成28年９月
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Ａｂａｌａｎｃｅ監査役就任（現任）
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（注）４
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－
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計
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1,782
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（注）１．平成28年９月28日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
２．平成26年９月26日の選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．平成27年９月25日の選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．平成28年９月28日の選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．取締役の浅野淳一郎、小田哲生、楠達史、佐伯英隆は社外取締役であります。
６．監査役の若杉武治、齋藤繁喜、村瀬忠男、神谷善昌は社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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