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ラック(3857)の株価チャート ラック(3857)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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就任
年月日
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取締役 常務執行役員
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樋口 健
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1968年10月12日生
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1993年４月
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三菱商事株式会社
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2001年４月
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株式会社ヒットポップス 出向
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2004年２月
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三菱商事株式会社 情報セキュリティビジネスユニット
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2007年８月
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株式会社インフォセック（現 ＮＥＣセキュリティ株式会社) 出向
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2016年４月
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三菱商事株式会社 ＩＴサービス事業企画部 部長
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2017年12月
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株式会社ジーユー 出向
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2021年７月
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三菱商事株式会社 コンシューマー産業グループ 事業構想・デジタル戦略担当
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2024年４月
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同社 ＳＬＣグループ 事業構想・デジタル戦略担当
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2024年８月
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ラック 取締役
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2024年９月
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ラック 取締役 常務執行役員（現任）
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注
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－
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2024年
８月１日
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（注）取締役の任期は、2024年８月１日から、2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役会長
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髙梨 輝彦
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1951年12月19日生
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1987年４月
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（旧）株式会社ラック 取締役
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1999年４月
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同社 常務取締役
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2007年２月
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同社 代表取締役社長 執行役員
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2007年10月
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ラック 取締役 常務執行役員
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2007年10月
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エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
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2009年４月
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同社 代表取締役社長 執行役員社長
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2012年４月
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ラック 執行役員副社長
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2012年６月
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ラック 代表取締役社長
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2017年４月
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ラック 取締役会長（現任）
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2019年６月
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一般社団法人東京都情報産業協会 会長（現任）
株式会社ソフトウェアサービス（現 株式会社ラックテクノロジーズ） 取締役会長
株式会社アジアンリンク（現 株式会社ラックサイバーリンク） 取締役会長（現任）
アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社 取締役会長
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2021年６月
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一般社団法人日本ＩＴ団体連盟 理事（現任）
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2024年４月
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株式会社ラックテクノロジーズ 取締役相談役（現任）
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(注）3
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271
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代表取締役社長 執行役員社長 ＣＥＯ
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西本 逸郎
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1958年９月28日生
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1991年４月
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（旧）株式会社ラック 取締役
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2007年10月
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ラック 執行役員
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2009年４月
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（旧）株式会社ラック 取締役 常務執行役員
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2013年６月
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ラック 取締役 ＣＴＯ
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2014年４月
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ラック 取締役 専務執行役員 ＣＴＯ
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2014年９月
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株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
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2017年４月
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ラック 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＴＯ
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2018年３月
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一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 代表理事
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2020年４月
|
ラック 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＥＯ（現任）
|
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2020年７月
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一般財団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会 代表理事（現任）
（2024年６月退任予定）
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(注）3
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25
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取締役 常務執行役員 海外事業戦略部長
|
井深 円
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1968年10月９日生
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1992年４月
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国際電信電話株式会社（現 ＫＤＤＩ株式会社）
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2006年10月
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ＫＤＤＩ株式会社 ネットワークソリューション国内営業本部 ネットワークソリューション２部 課長
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2007年６月
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ＫＤＤＩ ＭＡＬＹＳＩＡ ＳＤＮ．ＢＨＤ 出向 Managing Director
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2013年４月
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ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション推進本部 ネットワーク＆グローバルソリューション部 企画グループ ＧＬ
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2013年10月
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同社 同本部 ソリューション企画部 副部長
|
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2015年10月
|
同社 グローバルＩＣＴ本部 グローバルＩＣＴ事業推進部 部長
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2016年10月
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ＰＴ. ＫＤＤＩ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ 出向 President Director
|
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2023年４月
|
ラック 出向 常務執行役員 事業戦略推進部長
|
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2023年６月
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ラック 出向 取締役 常務執行役員 事業戦略推進部長
|
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2024年４月
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ラック 出向 取締役 常務執行役員 海外事業戦略部長（現任）
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(注）3
|
－
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役 常務執行役員
|
牛島 克弥
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1967年６月17日生
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1988年４月
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国際電信電話株式会社（現 ＫＤＤＩ株式会社）
|
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2003年10月
|
ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション商品開発本部
ソリューション開発３部 開発４グループ ＧＬ
|
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2004年４月
|
同社 モバイルソリューション事業本部 モバイルソリューション商品開発
本部 商品開発部 開発４グループ ＧＬ
|
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2007年４月
|
同社 ソリューション商品企画本部 モバイル商品企画部 商品企画１グループ ＧＬ
|
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2011年４月
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同社 情報システム本部 共通業務システム部 共通インフラ１グループ ＧＬ
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2012年４月
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同社 同本部 システムマネジメントサービス部 アーキテクチャグループ ＧＬ
|
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2014年10月
|
同社 同本部 システムマネジメントサービス部 部長
|
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2017年４月
|
同社 同本部 基幹システム１部 部長
|
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2018年４月
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同社 同本部 セキュリティプラットフォーム部 部長
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2020年１月
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ＫＤＤＩデジタルセキュリティ株式会社 出向 取締役
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2024年４月
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ラック 出向 常務執行役員
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2024年６月
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ラック 出向 取締役 常務執行役員（現任）
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(注）3
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－
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取締役
|
村井 純
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1955年３月29日生
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1984年８月
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東京工業大学総合情報処理センター 助手
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1987年３月
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慶應義塾大学工学博士号取得
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1987年４月
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東京大学大型計算機センター 助手
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1990年４月
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慶應義塾大学環境情報学部 助教授
|
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1997年４月
|
同大学 環境情報学部 教授
|
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2000年４月
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株式会社ワイドリサーチ 代表取締役（現任）
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2005年５月
|
学校法人慶應義塾 常任理事
|
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2009年10月
|
慶應義塾大学 環境情報学部長
|
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2011年９月
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株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
|
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2012年３月
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楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 社外取締役（現任）
|
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2017年10月
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慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 委員長
|
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2018年６月
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ラック 社外取締役（現任）
|
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2019年11月
|
ＨＡＰＳモバイル株式会社 社外取締役
|
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2020年４月
|
慶應義塾大学 教授（現任）
|
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2020年10月
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内閣官房 参与（現任）
|
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2021年９月
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デジタル庁 顧問（現任）
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2022年７月
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公益財団法人国際文化会館 顧問 兼 シニアフェロー
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2022年10月
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Ｗｏｒｌｄ Ｗｉｄｅ Ｗｅｂ Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ， Ｉｎｃ． Director（現任）
|
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2023年７月
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公益財団法人国際文化会館 顧問（現任）
|
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(注）3
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
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取締役
|
佐々木 通博
|
1959年９月７日生
|
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1993年７月
|
新日本製鐵株式會社（現 日本製鉄株式会社） エレクトロニクス・情報通信事業部 企画調整部 総務室 総務掛長
|
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1998年11月
|
同社 エレクトロニクス・情報通信事業部 企画調整部 契約管理室長
|
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2000年10月
|
ネットイヤーグループ株式会社 チーフリーガルオフィサー
|
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2002年10月
|
株式会社スクウェア（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 法務・知的財産部長
|
|
2003年４月
|
株式会社スクウェア・エニックス（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 経営企画部長 兼 法務・知的財産部長
|
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2006年２月
|
株式会社タイトー 監査役
|
|
2008年10月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス グループ経営推進部長
|
|
2015年４月
|
株式会社スクウェア・エニックス 執行役員 経営企画・法務・知的財産・ライセンス担当 兼 経営企画部長
|
|
2018年４月
|
同社 取締役 執行役員 経営企画・法務・知的財産・ライセンス担当 兼 経営企画部長
|
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2020年12月
|
株式会社アクシス（現 アクシスルートホールディングス株式会社） 社外監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社タイトー 常勤監査役（現任）
|
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2021年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
－
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取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日生
|
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1994年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
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1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表取締役（現任）
|
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1998年11月
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ＮＴＶＰ i-1号投資事業有限責任組合設立 無限責任組合員（現任）
|
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2003年４月
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徳島大学 招聘教授（現任）
|
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2006年９月
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ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現任）
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2007年３月
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株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
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2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科（慶應ビジネススクール：ＫＢＳ）講師（現任）
|
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2011年６月
|
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
ぷらっとホーム株式会社 社外取締役
|
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2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役
|
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2017年６月
|
株式会社デンタス 社外取締役（現任）
|
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2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役
|
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2018年11月
|
ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
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2019年１月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
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2019年３月
|
株式会社ＰＡＬＴＥＫ 社外取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
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2021年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
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2021年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役（現任）
|
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(注）3
|
12
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
土屋 奈生
|
1973年10月23日生
|
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2003年10月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
隼国際法律事務所（現 隼あすか法律事務所）
|
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2012年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
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2012年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
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2014年11月
|
ＰｗＣ弁護士法人 パートナー
|
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2016年11月
|
ラック 執行役員 法務部長
|
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2018年４月
|
ラック 執行役員 法務部長 兼 知財室長
|
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2018年６月
|
株式会社メイコー 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
ラック 法務部長 兼 知財室長
|
|
2020年６月
|
ラック 取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
ヤフー株式会社（現 ＬＩＮＥヤフー株式会社） 法務統括本部 法務本部長
|
|
2022年４月
|
ヤフー株式会社（現 ＬＩＮＥヤフー株式会社） 法務統括本部長（現任）
|
|
(注）3
|
2
|
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常勤監査役
|
伊藤 信博
|
1956年６月23日生
|
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1999年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員
|
|
2002年６月
|
同社 取締役 執行役員
|
|
2006年４月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
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2007年10月
|
ラック 執行役員
|
|
2012年４月
|
ラック 常務執行役員
|
|
2014年６月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2018年６月
|
ラック 常勤監査役（現任）
|
|
(注）4
|
27
|
|
監査役
|
蜂屋 浩一
|
1966年６月26日生
|
|
1992年10月
|
朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
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2002年９月
|
朝日税理士法人 社員
|
|
2003年９月
|
朝日ビジネスソリューション株式会社 取締役
|
|
2006年２月
|
朝日税理士法人 代表社員（現任）
|
|
2007年２月
|
朝日ビジネスソリューション株式会社 代表取締役（現任）
|
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2015年４月
|
株式会社ＤＡＣホールディングス 社外監査役
|
|
2015年９月
|
株式会社アークステーション 社外監査役
|
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2019年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
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2023年８月
|
株式会社ロペライオ 社外監査役（現任）
|
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(注）5
|
－
|
|
監査役
|
関根 良太
|
1971年８月18日生
|
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2000年４月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
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2006年５月
|
オメルベニー＆マイヤーズ法律事務所
|
|
2008年９月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所
|
|
2010年４月
|
同所 パートナー
|
|
2015年４月
|
事務所統合により アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー
|
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2015年９月
|
ＤＴ弁護士法人 パートナー（現任）
|
|
2022年７月
|
デロイトトーマツ合同会社 ボード外監査委員（現任）
同社 リスク＆エシックス委員会 委員（現任）
有限責任監査法人トーマツ 法人外監査委員（現任）
|
|
2023年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
計
|
338
|
（注）１．取締役村井純氏、佐々木通博氏および村口和孝氏は社外取締役であります。
２．監査役蜂屋浩一氏および関根良太氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2024年８月１日付で、以下の１名がラックの取締役に就任予定です。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
樋口 健
|
1968年10月12日生
|
|
1993年４月
|
三菱商事株式会社 宇宙通信事業部
|
|
1996年５月
|
宇宙通信株式会社 出向 経営企画部
|
|
2000年４月
|
三菱商事株式会社 宇宙通信事業ユニット
|
|
2001年４月
|
株式会社ヒットポップス 出向 COO 兼 事業開発本部長
|
|
2004年２月
|
三菱商事株式会社 応用ビジネスユニット
|
|
2007年８月
|
株式会社インフォセック（現 ＮＥＣセキュリティ株式会社) 出向
経営企画部長/コンサルティング本部長/ソリューション本部長/営業本部長
|
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社 ＩＴサービス事業企画部 部長
|
|
2017年４月
|
同社 ＩＴサービス部 部長代行
|
|
2017年６月
|
株式会社シグマクシス 社外取締役
|
|
2017年９月
|
三菱商事株式会社 衣料・生活用品部 シニアマネージャー
|
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2017年12月
|
株式会社ジーユー 出向 デジタルイノベーション推進部 統括部長
|
|
2019年10月
|
株式会社ファーストリテイリング 出向 グローバルデジタルコマース部 部長
|
|
2021年７月
|
三菱商事株式会社 コンシューマー産業グループ 事業構想・デジタル戦略担当
|
|
2024年４月
|
同社 Ｓｍａｒｔ Ｌｉｆｅ Ｃｒｅａｔｉｏｎグループ 事業構想・デジタル戦略担当（現任）
|
|
2024年８月
|
ラック 取締役（就任予定）
|
|
※
|
－
|
※取締役の任期は、2024年８月１日就任時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．ラックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は14名で、構成は以下のとおりであります。
執行役員社長 西本 逸郎
専務執行役員 英 秀明
常務執行役員 川下竜一郎
常務執行役員 倉持 浩明
常務執行役員 井深 円
常務執行役員 牛島 克弥
常務執行役員 中間 俊英
常務執行役員 両角 貴行
執行役員 中島 聡
執行役員 峯岸 大輔
執行役員 教野 雅利
執行役員 丹代 武
執行役員 鎌田 寿雄
執行役員 藤田 一暁
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名と社外監査役２名を選任しております。
イ．利害関係等
社外取締役とラックの間に特別の利害関係はありません。また、社外監査役とラックの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 村口和孝氏は12千株ラック株式を所有しており、社外取締役 村井純氏及び佐々木通博氏、並びに社外監査役 蜂屋浩一氏及び関根良太氏はラック株式を所有しておりません。
ロ．企業統治における機能・役割等
ラックは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営の意思決定機能と業務執行の管理監督機能を有する取締役会に対し、社外における豊富な経験や見識に基づく意見や、それぞれ異なる分野の専門的知見に基づく助言を受けることにより、経営者の説明責任が一層果たされ経営の透明性の向上が図られるとともに、より適切な意思決定が可能となるものと考えております。
ハ．選任状況に関する考え方
ラックは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのラックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役村井純氏は、日本のインターネット分野の第一人者として優れた専門的な知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、ラックの競争環境等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役佐々木通博氏は、コーポレート分野全般における多くの経験を通じて豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から経営の透明性の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役村口和孝氏は、実業家としての幅広い実績及び起業家育成の豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場からラックグループの成長戦略及び次世代人材育成への適切な指導をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役蜂屋浩一氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、中立的かつ客観的な立場からラックの経営の監視・監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役関根良太氏は、弁護士としての長年の法律実務の経験により培われた、企業法務、コーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い見識、並びに、複数法人での監査委員の経験を有しており、これらの経験や知見を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し選任しております。
なお、上記５名の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立の立場を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
ニ．取締役及び監査役の責任免除
ラックは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役の同法第423条第１項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の管理監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において各監査役の監査方法並びにその結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において適宜意見表明を行っております。
また、社外取締役、社外監査役は、適宜、内部監査部門及び会計監査人からの報告を受けることで、相互に連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
髙梨 輝彦
|
1951年12月19日生
|
|
1987年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役
|
|
1999年４月
|
同社 常務取締役
|
|
2007年２月
|
同社 代表取締役社長 執行役員
|
|
2007年10月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2007年10月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長
|
|
2012年４月
|
ラック 執行役員副社長
|
|
2012年６月
|
ラック 代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
ラック 取締役会長（現任）
|
|
2019年６月
|
一般社団法人東京都情報産業協会 会長（現任）
株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長（現任）
株式会社アジアンリンク（現 株式会社ラックサイバーリンク） 取締役会長（現任）
アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社 取締役会長
|
|
2021年６月
|
一般社団法人日本ＩＴ団体連盟 理事（現任）
|
|
(注）3
|
268
|
|
代表取締役社長 執行役員社長 ＣＥＯ
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日生
|
|
1991年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役
|
|
2007年10月
|
ラック 執行役員
|
|
2009年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2013年６月
|
ラック 取締役 ＣＴＯ
|
|
2014年４月
|
ラック 取締役 専務執行役員 ＣＴＯ
|
|
2014年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
ラック 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＴＯ
|
|
2018年３月
|
一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 代表理事
|
|
2020年４月
|
ラック 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＥＯ（現任）
|
|
2020年７月
|
一般社団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会 代表理事（現任）
|
|
(注）3
|
16
|
|
取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ
|
船引 裕司
|
1964年３月２日生
|
|
2000年10月
|
ＫＤＤＩ ＡＭＥＲＩＣＡ,ＩＮＣ.
|
|
2002年９月
|
ＫＤＤＩ株式会社 技術開発本部 開発推進部
|
|
2003年11月
|
同社 ブロードバンド・コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部
新ビジネス推進室 事業開発ＧＬ
|
|
2008年10月
|
同社 運用統括本部サービス運用本部ＩＣＴソリューション運用センター
|
|
2010年４月
|
同社 サービス運用本部国際サービス運用センター品質管理Ｇ ＧＬ
|
|
2012年４月
|
同社 運用本部 グローバルサービス運用センター長
|
|
2015年４月
|
同社 グローバル技術・運用本部 グローバルＩＣＴ技術部長
|
|
2019年４月
|
ラック 出向 執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン担当
|
|
2019年６月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ（現任）
|
|
(注）3
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役 常務執行役員
|
川下 竜一郎
|
1967年６月15日生
|
|
2001年10月
|
ＫＤＤＩ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＴＤ．
|
|
2007年４月
|
ＫＤＤＩ＆ＢＴ グローバルソリューションズ
|
|
2011年４月
|
ＫＤＤＩ株式会社 グローバル開発本部グローバル事業開発部ＩＣＴ事業開発Ｇ ＧＬ
|
|
2014年４月
|
同社 グローバル事業本部戦略・事業支援部 副部長
|
|
2016年４月
|
同社 グローバル事業企画本部グローバル事業企画部 部長
|
|
2018年４月
|
北京凱迪迪愛通信技術有限公司
|
|
2021年４月
|
ラック 出向 執行役員 経営戦略推進部長
|
|
2021年６月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長
|
|
2022年４月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日生
|
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター 助手
|
|
1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター 助手
|
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部 助教授
|
|
1997年４月
|
同大学 環境情報学部 教授
|
|
2000年４月
|
株式会社ワイドリサーチ 代表取締役（現任）
|
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾 常任理事
|
|
2009年10月
|
慶應義塾大学 環境情報学部長
|
|
2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 委員長
|
|
2018年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
ＨＡＰＳモバイル株式会社 社外取締役
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学 教授（現任）
|
|
2020年10月
|
内閣官房 参与（現任）
|
|
2021年９月
|
デジタル庁 顧問（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
取締役
|
中谷 昇
|
1969年１月29日生
|
|
2007年７月
|
国際刑事警察機構事務総局経済ハイテク犯罪課長（フランス）
|
|
2008年９月
|
国際刑事警察機構事務総局情報システム・技術局長（フランス）
|
|
2011年９月
|
警察庁刑事局組織犯罪対策部国際組織犯罪対策官
|
|
2012年４月
|
ＩＮＴＥＲＰＯＬ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｍｐｌｅｘ ｆｏｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ（ＩＧＣＩ）総局長（シンガポール）
|
|
2018年４月
|
警察庁長官官房国際課長
|
|
2019年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員
|
|
2019年６月
|
一般社団法人日本ＩＴ団体連盟 専務理事（現任）
|
|
2019年７月
|
一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター 理事（現任）
|
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス株式会社 執行役員
|
|
2020年３月
|
トレンドマイクロ株式会社 顧問（現任）
|
|
2020年４月
|
Ｚホールディングス株式会社 執行役員 兼 グループ最高情報セキュリティ責任者
|
|
2020年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
Ｚホールディングス株式会社 常務執行役員 ＧＣＴＳＯ（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
佐々木 通博
|
1959年９月７日生
|
|
1993年７月
|
新日本製鐵株式會社（現 日本製鉄株式会社） エレクトロニクス・情報通信事業部 企画調整部 総務室 総務掛長
|
|
1998年11月
|
同社 エレクトロニクス・情報通信事業部 企画調整部 契約管理室長
|
|
2000年10月
|
ネットイヤーグループ株式会社 チーフリーガルオフィサー
|
|
2002年10月
|
株式会社スクウェア（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 法務・知的財産部長
|
|
2003年４月
|
株式会社スクウェア・エニックス（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 経営企画部長 兼 法務・知的財産部長
|
|
2006年２月
|
株式会社タイトー 監査役
|
|
2008年10月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス グループ経営推進部長
|
|
2015年４月
|
株式会社スクウェア・エニックス 執行役員 経営企画・法務・知的財産・ライセンス担当 兼 経営企画部長
|
|
2018年４月
|
同社 取締役 執行役員 経営企画・法務・知的財産・ライセンス担当 兼 経営企画部長
|
|
2020年12月
|
株式会社アクシス（現 アクシスルートホールディングス株式会社） 社外監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社タイトー 常勤監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日生
|
|
1994年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表取締役（現任）
|
|
1998年11月
|
ＮＴＶＰ i-1号投資事業有限責任組合設立 無限責任組合員（現任）
|
|
2003年４月
|
徳島大学 客員教授（現任）
|
|
2006年９月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現任）
|
|
2007年３月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科（慶應ビジネススクール：ＫＢＳ）講師（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
ぷらっとホーム株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役
|
|
2017年６月
|
株式会社デンタス 社外取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役
|
|
2018年11月
|
ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ＰＡＬＴＥＫ 社外取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役
|
|
2021年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
12
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
土屋 奈生
|
1973年10月23日生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
隼国際法律事務所（現 隼あすか法律事務所）
|
|
2012年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
|
2012年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
|
2014年11月
|
ＰｗＣ弁護士法人 パートナー
|
|
2016年11月
|
ラック 執行役員 法務部長
|
|
2018年４月
|
ラック 執行役員 法務部長 兼 知財室長
|
|
2018年６月
|
株式会社メイコー 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
ラック 法務部長 兼 知財室長
|
|
2020年６月
|
ラック 取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
ヤフー株式会社 法務統括本部 法務本部長（現任）
|
|
(注）3
|
2
|
|
常勤監査役
|
伊藤 信博
|
1956年６月23日生
|
|
1999年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員
|
|
2002年６月
|
同社 取締役 執行役員
|
|
2006年４月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
|
2007年10月
|
ラック 執行役員
|
|
2012年４月
|
ラック 常務執行役員
|
|
2014年６月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2018年６月
|
ラック 常勤監査役（現任）
|
|
(注）4
|
26
|
|
監査役
|
石原 康人
|
1966年９月６日生
|
|
1998年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
福岡・平田法律事務所（現 愛宕山総合法律事務所）
|
|
2000年８月
|
坂井秀行法律事務所
|
|
2006年６月
|
同所 パートナー
|
|
2014年１月
|
望月・石原法律事務所設立 パートナー
|
|
2015年６月
|
大空法律事務所設立 パートナー（現任）
|
|
2019年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
監査役
|
蜂屋 浩一
|
1966年６月26日生
|
|
1992年10月
|
朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
|
2002年５月
|
朝日税理士法人 創立
|
|
2002年９月
|
朝日税理士法人 代表社員（現任）
朝日ビジネスソリューション株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社ＤＡＣホールディングス 社外監査役
|
|
2015年９月
|
株式会社アークステーション 社外監査役
|
|
2019年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
計
|
326
|
（注）１．取締役村井純氏、中谷昇氏、佐々木通博氏および村口和孝氏は社外取締役であります。
２．監査役石原康人氏および蜂屋浩一氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．ラックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は14名で、構成は以下のとおりであります。
執行役員社長 西本 逸郎
専務執行役員 英 秀明
専務執行役員 齋藤 理
常務執行役員 川本 成彦
常務執行役員 船引 裕司
常務執行役員 川下竜一郎
執行役員 中島 聡
執行役員 教野 雅利
執行役員 両角 貴行
執行役員 丹代 武
執行役員 鎌田 寿雄
執行役員 喜多羅滋夫
執行役員 倉持 浩明
執行役員 中間 俊英
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。
イ．利害関係等
社外取締役とラックの間に特別の利害関係はありません。また、社外監査役とラックの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 村口和孝氏は12千株ラック株式を所有しており、社外取締役 村井純氏、中谷昇氏及び佐々木通博氏、並びに社外監査役 石原康人氏及び蜂屋浩一氏はラック株式を所有しておりません。
ロ．企業統治における機能・役割等
ラックは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営の意思決定機能と業務執行の管理監督機能を有する取締役会に対し、社外における豊富な経験や見識に基づく意見や、それぞれ異なる分野の専門的知見に基づく助言を受けることにより、経営者の説明責任が一層果たされ経営の透明性の向上が図られるとともに、より適切な意思決定が可能となるものと考えております。
ハ．選任状況に関する考え方
ラックは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのラックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役村井純氏は、日本のインターネット分野の第一人者として優れた専門的な知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、ラックの競争環境等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役中谷昇氏は、警察における多くの経験を通じ、特に、ＩＮＴＥＲＰＯＬ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｍｐｌｅｘ ｆｏｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ初代総局長を務める等、国際サイバー犯罪対策分野において豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、ラックに求められている社会的要請等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役佐々木通博氏は、コーポレート分野全般における多くの経験を通じて豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役村口和孝氏は、実業家としての幅広い実績及び起業家育成の豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場からラックグループの成長戦略及び次世代人材育成への適切な指導をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役石原康人氏は、弁護士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、企業経営の健全性、特にコンプライアンスの観点についての適切な監査及びアドバイスをいただけると判断し選任しております。
社外監査役蜂屋浩一氏は、公認会計士・税理士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、適切な監査及びアドバイスをいただけると判断し選任しております。
なお、上記６名の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立の立場を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
ニ．取締役及び監査役の責任免除
ラックは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役の同法第423条第１項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の管理監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において各監査役の監査方法並びにその結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において適宜意見表明を行っております。
また、社外取締役、社外監査役は、適宜、内部監査部門及び会計監査人からの報告を受けることで、相互に連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
髙梨 輝彦
|
1951年12月19日生
|
|
|
|
1987年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役
|
|
1999年４月
|
同社 常務取締役
|
|
2007年２月
|
同社 代表取締役社長 執行役員
|
|
2007年10月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2007年10月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長
|
|
2012年４月
|
ラック 執行役員副社長
|
|
2012年６月
|
ラック 代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
ラック 取締役会長（現任）
|
|
2019年６月
|
一般社団法人東京都情報産業協会 会長（現任）
株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長（現任）
株式会社アジアンリンク（現 株式会社ラックサイバーリンク） 取締役会長（現任）
アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社 取締役会長（現任）
|
|
2021年６月
|
一般社団法人日本ＩＴ団体連盟 理事（就任予定）
|
|
(注）3
|
267
|
|
代表取締役社長 執行役員社長 ＣＥＯ
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日生
|
|
|
|
1991年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役
|
|
2007年10月
|
ラック 執行役員
|
|
2009年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2013年６月
|
ラック 取締役 ＣＴＯ
|
|
2014年４月
|
ラック 取締役 専務執行役員 ＣＴＯ
|
|
2014年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
ラック 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＴＯ
|
|
2020年２月
|
一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 代表理事（現任）
|
|
2020年４月
|
ラック 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＥＯ（現任）
|
|
2020年７月
|
一般社団法人日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会 代表理事（現任）
|
|
(注）3
|
12
|
|
取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ
|
船引 裕司
|
1964年３月２日生
|
|
|
|
2000年10月
|
ＫＤＤＩ ＡＭＥＲＩＣＡ,ＩＮＣ.
|
|
2002年９月
|
ＫＤＤＩ株式会社 技術開発本部 開発推進部
|
|
2003年11月
|
同社 ブロードバンド・コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部
新ビジネス推進室 事業開発ＧＬ
|
|
2008年10月
|
同社 運用統括本部サービス運用本部ＩＣＴソリューション運用センター
|
|
2010年４月
|
同社 サービス運用本部国際サービス運用センター品質管理Ｇ ＧＬ
|
|
2012年４月
|
同社 運用本部 グローバルサービス運用センター長
|
|
2015年４月
|
同社 グローバル技術・運用本部 グローバルＩＣＴ技術部長
|
|
2019年４月
|
ラック 出向 執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン担当
|
|
2019年６月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ（現任）
|
|
(注）3
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役 常務
執行役員 経営戦略推進部長
|
川下 竜一郎
|
1967年６月15日生
|
|
|
|
2001年10月
|
ＫＤＤＩ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＴＤ．
|
|
2007年４月
|
ＫＤＤＩ＆ＢＴ グローバルソリューションズ
|
|
2011年４月
|
ＫＤＤＩ株式会社 グローバル開発本部グローバル事業開発部ＩＣＴ事業開発Ｇ ＧＬ
|
|
2014年４月
|
同社 グローバル事業本部戦略・事業支援部 副部長
|
|
2016年４月
|
同社 グローバル事業企画本部グローバル事業企画部 部長
|
|
2018年４月
|
北京凱迪迪愛通信技術有限公司
|
|
2021年４月
|
ラック 出向 執行役員 経営戦略推進部長
|
|
2021年６月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日生
|
|
|
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター 助手
|
|
1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター 助手
|
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部 助教授
|
|
1997年４月
|
同大学 環境情報学部 教授
|
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾 常任理事
|
|
2009年10月
|
慶應義塾大学 環境情報学部長
|
|
2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 委員長
|
|
2018年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
ＨＡＰＳモバイル株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学 教授（現任）
|
|
2020年10月
|
内閣官房参与（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
取締役
|
中谷 昇
|
1969年１月29日生
|
|
|
|
2007年７月
|
国際刑事警察機構事務総局経済ハイテク犯罪課長（フランス）
|
|
2008年９月
|
国際刑事警察機構事務総局情報システム・技術局長（フランス）
|
|
2011年９月
|
警察庁刑事局組織犯罪対策部国際組織犯罪対策官
|
|
2012年４月
|
ＩＮＴＥＲＰＯＬ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｍｐｌｅｘ ｆｏｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ（ＩＧＣＩ）総局長（シンガポール）
|
|
2018年４月
|
警察庁長官官房国際課長
|
|
2019年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員（現任）
|
|
2019年６月
|
一般社団法人日本ＩＴ団体連盟 専務理事（現任）
|
|
2019年７月
|
一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター 理事（現任）
|
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス株式会社 執行役員
|
|
2020年３月
|
トレンドマイクロ株式会社 顧問（現任）
|
|
2020年４月
|
Ｚホールディングス株式会社 執行役員 兼 グループ最高情報セキュリティ責任者
|
|
2020年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
Ｚホールディングス株式会社 常務執行役員 ＧＣＴＳＯ（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
佐々木 通博
|
1959年９月７日生
|
|
|
|
1993年７月
|
新日本製鐵株式會社（現 日本製鉄株式会社） エレクトロニクス・情報通信事業部 企画調整部 総務室 総務掛長
|
|
1998年11月
|
同社 エレクトロニクス・情報通信事業部 企画調整部 契約管理室長
|
|
2000年10月
|
ネットイヤーグループ株式会社 チーフリーガルオフィサー
|
|
2002年10月
|
株式会社スクウェア（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 法務・知的財産部長
|
|
2003年４月
|
株式会社スクウェア・エニックス（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス） 経営企画部長 兼 法務・知的財産部長
|
|
2006年２月
|
株式会社タイトー 監査役
|
|
2008年10月
|
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス グループ経営推進部長
|
|
2015年４月
|
株式会社スクウェア・エニックス 執行役員 経営企画・法務・知的財産・ライセンス担当 兼 経営企画部長
|
|
2018年４月
|
同社 取締役 執行役員 経営企画・法務・知的財産・ライセンス担当 兼 経営企画部長
|
|
2020年12月
|
株式会社アクシス 社外監査役（現任）
|
|
2021年４月
|
株式会社タイトー 常勤監査役（現任）
|
|
2021年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
取締役
|
村口 和孝
|
1958年11月20日生
|
|
|
|
1994年２月
|
株式会社ジャフコ 東京投資本部 投資第二部第二課課長
|
|
1998年７月
|
株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表取締役（現任）
|
|
1998年11月
|
ＮＴＶＰ投資事業有限責任組合 i-1号設立 無限責任組合員（現任）
|
|
2003年４月
|
徳島大学 客員教授
|
|
2006年９月
|
ジャパンケーブルキャスト株式会社 取締役（現任）
|
|
2007年３月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役（現任）
|
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科（慶應ビジネススクール：ＫＢＳ）講師（現任）
|
|
2011年６月
|
株式会社ジェノメンブレン 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
ぷらっとホーム株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
株式会社ティエスエスリンク 代表取締役
|
|
2017年６月
|
株式会社デンタス 社外取締役（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役
|
|
2018年11月
|
ＪＥＳＣＯホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
株式会社ＰＡＬＴＥＫ 社外取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社ティエスエスリンク 取締役（2021年６月退任予定）
|
|
2021年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
土屋 奈生
|
1973年10月23日生
|
|
|
|
2003年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
隼国際法律事務所（現 隼あすか法律事務所）
|
|
2012年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
|
2012年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
|
2014年11月
|
ＰｗＣ弁護士法人 パートナー
|
|
2016年11月
|
ラック 執行役員 法務部長
|
|
2018年４月
|
ラック 執行役員 法務部長 兼 知財室長
|
|
2018年６月
|
株式会社メイコー 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
ラック 法務部長 兼 知財室長
|
|
2020年６月
|
ラック 取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
ヤフー株式会社 法務統括本部 法務本部長（現任）
|
|
(注）3
|
2
|
|
常勤監査役
|
伊藤 信博
|
1956年６月23日生
|
|
|
|
1999年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員
|
|
2002年６月
|
同社 取締役 執行役員
|
|
2006年４月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
|
2007年10月
|
ラック 執行役員
|
|
2012年４月
|
ラック 常務執行役員
|
|
2014年６月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2018年６月
|
ラック 常勤監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社アクシス 監査役
|
|
(注）4
|
26
|
|
監査役
|
石原 康人
|
1966年９月６日生
|
|
|
|
1998年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
福岡・平田法律事務所（現 愛宕山総合法律事務所）
|
|
2000年８月
|
坂井秀行法律事務所
|
|
2006年６月
|
同所 パートナー
|
|
2014年１月
|
望月・石原法律事務所設立 パートナー
|
|
2015年６月
|
大空法律事務所設立 パートナー（現任）
|
|
2019年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
監査役
|
蜂屋 浩一
|
1966年６月26日生
|
|
|
|
1992年10月
|
朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
|
2002年５月
|
朝日税理士法人 創立
|
|
2002年９月
|
朝日税理士法人 代表社員（現任）
朝日ビジネスソリューション株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社ＤＡＣホールディングス 社外監査役
|
|
2015年９月
|
株式会社アークステーション 社外監査役
|
|
2019年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
計
|
307
|
（注）１．取締役村井純氏、中谷昇氏、佐々木通博氏および村口和孝氏は社外取締役であります。
２．監査役石原康人氏および蜂屋浩一氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．ラックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は11名で、構成は以下のとおりであります。
執行役員社長 西本 逸郎
専務執行役員 英 秀明
専務執行役員 齋藤 理
常務執行役員 川本 成彦
常務執行役員 船引 裕司
常務執行役員 川下竜一郎
執行役員 丹代 武
執行役員 鎌田 寿雄
執行役員 喜多羅滋夫
執行役員 中間 俊英
執行役員 倉持 浩明
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。
イ．利害関係等
社外取締役とラックの間に特別の利害関係はありません。また、社外監査役とラックの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 村井純氏、中谷昇氏、佐々木通博氏及び村口和孝氏、並びに社外監査役 石原康人氏及び蜂屋浩一氏はラック株式を所有しておりません。
ロ．企業統治における機能・役割等
ラックは、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割について、経営の意思決定機能と業務執行の管理監督機能を有する取締役会に対し、社外における豊富な経験や見識に基づく意見や、それぞれ異なる分野の専門的知見に基づく助言を受けることにより、経営者の説明責任が一層果たされ経営の透明性の向上が図られるとともに、より適切な意思決定が可能となるものと考えております。
ハ．選任状況に関する考え方
ラックは、社外取締役及び社外監査役を選任するためのラックからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役村井純氏は、日本のインターネット分野の第一人者として優れた専門的な知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、ラックの競争環境等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役中谷昇氏は、警察における多くの経験を通じ、特に、ＩＮＴＥＲＰＯＬ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｍｐｌｅｘ ｆｏｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ初代総局長を務める等、国際サイバー犯罪対策分野において豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、ラックに求められている社会的要請等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役佐々木通博氏は、コーポレート分野全般における多くの経験を通じて豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役村口和孝氏は、実業家としての幅広い実績及び起業家育成の豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場からラックグループの成長戦略及び次世代人材育成への適切な指導をいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役石原康人氏は、弁護士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、企業経営の健全性、特にコンプライアンスの観点についての適切な監査及びアドバイスをいただけると判断し選任しております。
社外監査役蜂屋浩一氏は、公認会計士・税理士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、適切な監査及びアドバイスをいただけると判断し選任しております。
なお、上記６名の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立の立場を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
ニ．取締役及び監査役の責任免除
ラックは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役の同法第423条第１項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の管理監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において各監査役の監査方法並びにその結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において適宜意見表明を行っております。
また、社外取締役、社外監査役は、適宜、内部監査部門及び会計監査人からの報告を受けることで、相互に連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
髙梨 輝彦
|
1951年12月19日生
|
|
|
|
1987年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役
|
|
1999年４月
|
同社 常務取締役
|
|
2007年２月
|
同社 代表取締役社長 執行役員
|
|
2007年10月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2007年10月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
|
|
2009年４月
|
同社 代表取締役社長 執行役員社長
|
|
2012年４月
|
ラック 執行役員副社長
|
|
2012年６月
|
ラック 代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
ラック 取締役会長（現任）
|
|
2019年６月
|
一般社団法人東京都情報産業協会 会長（現任）
株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長（現任）
株式会社アジアンリンク 取締役会長（現任）
アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社 取締役会長（現任）
|
|
(注）3
|
265
|
|
代表取締役社長 執行役員社長
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日生
|
|
|
|
1991年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役
|
|
2007年10月
|
ラック 執行役員
|
|
2009年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2013年６月
|
ラック 取締役 ＣＴＯ
|
|
2014年４月
|
ラック 取締役 専務執行役員 ＣＴＯ
|
|
2014年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
ラック 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＴＯ
|
|
2020年４月
|
ラック 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注）3
|
9
|
|
取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長
|
菅 雅道
|
1964年３月31日生
|
|
|
|
2000年10月
|
ＫＤＤＩ株式会社 ＮＷ事業統括本部 ＮＷ営業本部 サービス企画部
|
|
2001年10月
|
同社 ＮＷ営業本部 サービス企画部ＤＩＯＮ ＧＬ
|
|
2004年８月
|
同社 ブロードバンド・コンシューマ事業企画本部 プロビジョニング推進室長
|
|
2005年12月
|
同社 ネットワークソリューション国内営業本部 営業推進部長
|
|
2007年10月
|
同社 ソリューション商品企画本部 ソリューション商品企画部長
|
|
2010年４月
|
同社 ソリューション事業企画本部 サービス企画部長
|
|
2011年４月
|
ＫＤＤＩまとめてオフィス株式会社 取締役営業本部長
|
|
2015年10月
|
ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション営業本部 営業推進部長
|
|
2017年１月
|
ビッグローブ株式会社 取締役執行役員常務
|
|
2019年４月
|
ラック 出向 執行役員 経営戦略推進部長
|
|
2019年６月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長（現任）
|
|
2020年６月
|
ＫＤＤＩデジタルセキュリティ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ
|
船引 裕司
|
1964年３月２日生
|
|
|
|
2000年10月
|
ＫＤＤＩ ＡＭＥＲＩＣＡ,ＩＮＣ.
|
|
2002年９月
|
ＫＤＤＩ株式会社 技術開発本部 開発推進部
|
|
2003年11月
|
同社 ブロードバンド・コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部
新ビジネス推進室 事業開発ＧＬ
|
|
2008年10月
|
同社 運用統括本部サービス運用本部ＩＣＴソリューション運用センター
|
|
2010年４月
|
同社 サービス運用本部国際サービス運用センター品質管理Ｇ ＧＬ
|
|
2012年４月
|
同社 運用本部 グローバルサービス運用センター長
|
|
2015年４月
|
同社 グローバル技術・運用本部 グローバルＩＣＴ技術部長
|
|
2019年４月
|
ラック 出向 執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン担当
|
|
2019年６月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ（現任）
|
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(注）3
|
0
|
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取締役
|
西川 徹矢
|
1947年６月１日生
|
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1979年２月
|
警視庁神田警察署長
|
|
1983年４月
|
在フィリピン日本国大使館一等書記官
|
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1989年８月
|
警視庁刑事部捜査第二課長
|
|
1993年４月
|
和歌山県警察本部長
|
|
1998年３月
|
新潟県警察本部長
|
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2000年６月
|
防衛庁防衛参事官（ＩＴ・施設・環境担当）
|
|
2007年１月
|
防衛省大臣官房長
|
|
2009年８月
|
内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当、ＮＩＳＣ）
|
|
2011年12月
|
弁護士登録（現任）
|
|
2013年５月
|
株式会社セキド 社外監査役（現任）
|
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2013年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
清水建設株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注）3
|
0
|
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日生
|
|
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1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター 助手
|
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1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター 助手
|
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部 助教授
|
|
1997年４月
|
同大学 環境情報学部 教授
|
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2005年５月
|
学校法人慶應義塾 常任理事
|
|
2009年10月
|
慶應義塾大学 環境情報学部長
|
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2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
楽天株式会社 社外取締役（現任）
|
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2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 委員長
|
|
2018年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
2019年11月
|
ＨＡＰＳモバイル株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学 教授（現任）
|
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(注）3
|
－
|
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
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|
取締役
|
渡辺 樹一
|
1955年６月７日生
|
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1986年12月
|
伊藤忠商事株式会社 アルジェリア事務所 エネルギー・化学品担当ダイレクター
|
|
1991年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社 次長
|
|
1996年12月
|
ソニー生命保険株式会社
|
|
1998年１月
|
アイダエンジニアリング株式会社 国際事業部 主事
|
|
1999年３月
|
同社 国際事業推進室 事務局長 兼 営業企画管理部長
|
|
2003年10月
|
同社 管理本部 管理グループ長
|
|
2004年11月
|
同社 ＡＩＤＡ Ｓ.ｒ.ｌ.（イタリア子会社）欧州事業副社長 兼 ＣＦＯ 兼 ドイツ子会社取締役
|
|
2007年１月
|
同社 子会社監査室長、内部統制監査室長 兼 子会社業務室長
|
|
2010年４月
|
帝国インキ製造株式会社 海外業務部長
|
|
2011年４月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 経営企画部マネジャー
|
|
2015年４月
|
同社 ＣＳ第２部 シニアマネジャー
一般社団法人GBL研究所 理事（現任）
早稲田大学 非常勤講師（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社ジャムコ 社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 シニアアドバイザー（現任）
|
|
2020年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
取締役
|
中谷 昇
|
1969年１月29日生
|
|
|
|
2007年７月
|
国際刑事警察機構事務総局経済ハイテク犯罪課長（フランス）
|
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2008年９月
|
国際刑事警察機構事務総局情報システム・技術局長（フランス）
|
|
2011年９月
|
警察庁刑事局組織犯罪対策部国際組織犯罪対策官
|
|
2012年４月
|
ＩＮＴＥＲＰＯＬ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｍｐｌｅｘ ｆｏｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ（ＩＧＣＩ）総局長（シンガポール）
|
|
2018年４月
|
警察庁長官官房国際課長
|
|
2019年４月
|
ヤフー株式会社 執行役員（現任）
|
|
2019年６月
|
一般社団法人日本ＩＴ団体連盟 専務理事（現任）
|
|
2019年７月
|
一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター 理事（現任）
|
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス株式会社 執行役員
|
|
2020年３月
|
トレンドマイクロ株式会社 顧問（現任）
|
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2020年４月
|
Ｚホールディングス株式会社 執行役員 兼 グループ最高情報セキュリティ責任者（現任）
|
|
2020年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
取締役
|
土屋 奈生
|
1973年10月23日生
|
|
|
|
2003年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
隼国際法律事務所（現 隼あすか法律事務所）
|
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2012年１月
|
隼あすか法律事務所 パートナー
|
|
2012年６月
|
株式会社シーボン 社外監査役
|
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2014年11月
|
ＰｗＣ弁護士法人 パートナー
|
|
2016年11月
|
ラック 執行役員 法務部長
|
|
2018年４月
|
ラック 執行役員法務部長 兼 知財室長
|
|
2018年６月
|
株式会社メイコー 社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
ラック 法務部長 兼 知財室長
|
|
2020年６月
|
ラック 取締役（現任）
|
|
(注）3
|
0
|
|
常勤監査役
|
伊藤 信博
|
1956年６月23日生
|
|
|
|
1999年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員
|
|
2002年６月
|
同社 取締役 執行役員
|
|
2006年４月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
|
2007年10月
|
ラック 執行役員
|
|
2012年４月
|
ラック 常務執行役員
|
|
2014年６月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2018年６月
|
ラック 常勤監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社アクシス 監査役（現任）
|
|
(注）4
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
石原 康人
|
1966年９月６日生
|
|
|
|
1998年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
福岡・平田法律事務所（現 愛宕山総合法律事務所）
|
|
2000年８月
|
坂井秀行法律事務所
|
|
2006年６月
|
同所 パートナー
|
|
2014年１月
|
望月・石原法律事務所設立 パートナー
|
|
2015年６月
|
大空法律事務所設立 パートナー（現任）
|
|
2019年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
監査役
|
蜂屋 浩一
|
1966年６月26日生
|
|
|
|
1992年10月
|
朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
|
2002年５月
|
朝日税理士法人 創立
|
|
2002年９月
|
朝日税理士法人 代表社員（現任）
朝日ビジネスソリューション株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社ＤＡＣホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2015年９月
|
株式会社アークステーション 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
計
|
304
|
（注）１．取締役西川徹矢、村井純、渡辺樹一および中谷昇は社外取締役であります。
２．監査役石原康人および蜂屋浩一は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．ラックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は10名で、構成は以下のとおりであります。
執行役員社長 西本 逸郎
専務執行役員 英 秀明
専務執行役員 齋藤 理
常務執行役員 川本 成彦
常務執行役員 菅 雅道
常務執行役員 船引 裕司
執行役員 丹代 武
執行役員 鎌田 寿雄
執行役員 中間 俊英
執行役員 倉持 浩明
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。
イ．利害関係等
社外取締役とラックの間に特別の利害関係はありません。また、社外監査役とラックの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 村井純氏、渡辺樹一氏および中谷昇氏、並びに社外監査役 石原康人氏および蜂屋浩一氏はラック株式を所有しておりません。
ロ．企業統治における機能・役割等
ラックは、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割について、経営の意思決定機能と業務執行の管理監督機能を有する取締役会に対し、社外における豊富な経験や見識に基づく意見や、それぞれ異なる分野の専門的知見に基づく助言を受けることにより、経営者の説明責任が一層果たされ経営の透明性の向上が図られるとともに、より適切な意思決定が可能となるものと考えております。
ハ．選任状況に関する考え方
ラックは、社外取締役および社外監査役を選任するためのラックからの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役西川徹矢氏は、警察、防衛省、内閣官房において要職を歴任され豊富な見識を有しております。経営陣とは独立した立場から、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役村井純氏は、日本のインターネット分野の第一人者として優れた専門的な知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、ラックの競争環境等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役渡辺樹一氏は、大手商事会社をはじめ、様々な企業における営業や管理業務実務と国際事業における企業経営の経験に加え、会計、監査、コーポレートガバナンス・内部統制構築並びに企業不正対策等の専門家としての豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役中谷昇氏は、警察における多くの経験を通じ、特に、ＩＮＴＥＲＰＯＬ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｍｐｌｅｘ ｆｏｒ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ初代総局長を務める等、国際サイバー犯罪対策分野において豊富な知識と知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、ラックの社会的使命を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役石原康人氏は、弁護士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、企業経営の健全性、特にコンプライアンスの観点についての適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し選任しております。
社外監査役蜂屋浩一氏は、公認会計士・税理士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し選任しております。
なお、上記６名の社外取締役および社外監査役は、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立の立場を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
ニ．取締役および監査役の責任免除
ラックは、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）および監査役の同法第423条第１項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の管理監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針および計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において各監査役の監査方法ならびにその結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において適宜意見表明を行っております。
また、社外取締役、社外監査役は、適宜、内部監査部門および会計監査人からの報告を受けることで、相互に連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
髙梨 輝彦
|
1951年12月19日生
|
|
|
|
1987年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役
|
|
1999年４月
|
同社 常務取締役
|
|
2007年２月
|
同社 代表取締役社長 執行役員
|
|
2007年10月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2007年10月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
|
|
2009年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 代表取締役社長 執行役員社長
|
|
2012年４月
|
ラック 執行役員副社長
|
|
2012年６月
|
ラック 代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
ラック 取締役会長（現任）
|
|
(注）3
|
265
|
|
代表取締役社長 執行役員社長
|
西本 逸郎
|
1958年９月28日生
|
|
|
|
1991年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役
|
|
2007年10月
|
ラック 執行役員
|
|
2009年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2013年６月
|
ラック 取締役 ＣＴＯ
|
|
2014年４月
|
ラック 取締役 専務執行役員 ＣＴＯ
|
|
2014年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
ラック 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＴＯ
|
|
2018年７月
|
ラック 代表取締役社長 執行役員社長（現任）
|
|
(注）3
|
6
|
|
取締役 専務執行役員
|
英 秀明
|
1964年11月22日生
|
|
|
|
2007年２月
|
（旧）株式会社ラック 執行役員
|
|
2008年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員
|
|
2009年５月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 執行役員
|
|
2011年４月
|
ラック 執行役員
|
|
2012年４月
|
ラック 常務執行役員
|
|
2013年６月
|
ラック 取締役
|
|
2014年４月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2018年５月
|
ラック 取締役 専務執行役員
|
|
2019年１月
|
ラック 取締役 専務執行役員 次期システムプロジェクト推進室/リスクマネジメント部/経営管理部/審査部/財務経理部/業務推進部/ビジネス推進部担当（現任）
|
|
(注）3
|
23
|
|
取締役 専務執行役員
|
齋藤 理
|
1956年11月17日生
|
|
|
|
2005年１月
|
（旧）株式会社ラック 執行役員
|
|
2006年３月
|
同社 取締役 執行役員
|
|
2007年10月
|
ラック 執行役員
|
|
2008年４月
|
（旧）株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長
|
|
2008年６月
|
ラック 取締役 執行役員
|
|
2014年６月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2015年５月
|
株式会社ジャパン・カレント 代表取締役社長
|
|
2017年10月
|
サイバートラスト株式会社 社外取締役
|
|
2018年５月
|
ラック 取締役 専務執行役員
|
|
2018年６月
|
株式会社ジャパン・カレント 取締役会長（現任）
|
|
2019年４月
|
ラック 取締役 専務執行役員 事業マネジメント部/ＳＳＳ事業統括部/ＳＩＳ事業統括部/アジャイル開発センター/金融事業部/エンタープライズ事業部/サイバーセキュリティ・公共事業部/中部事業部担当（現任）
|
|
(注）3
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役 常務執行役員 経営企画部長
|
川本 成彦
|
1954年10月４日生
|
|
|
|
1998年４月
|
仏国三菱商事会社 副社長 兼 機械部長
|
|
2001年12月
|
三菱商事株式会社 交通システムユニット 次長
|
|
2009年４月
|
同社 経済協力ユニットマネージャー
|
|
2010年７月
|
同社 機械グループ付監査室長
|
|
2012年９月
|
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 執行役員 管理本部副本部長
|
|
2013年１月
|
同社 執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長
|
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役執行役員 コーポレート統括部長
|
|
2017年４月
|
同社 執行役員社長付
|
|
2018年４月
|
ラック 執行役員
|
|
2018年５月
|
ラック 常務執行役員
|
|
2018年６月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2018年10月
|
ラック 取締役 常務執行役員 経営企画部長 兼 新規事業開発部/総務部/人事部/法務部担当（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長
|
菅 雅道
|
1964年３月31日生
|
|
|
|
2000年10月
|
ＫＤＤＩ株式会社 ＮＷ事業統括本部 ＮＷ営業本部 サービス企画部
|
|
2001年10月
|
同社 ＮＷ営業本部 サービス企画部ＤＩＯＮ ＧＬ
|
|
2004年８月
|
同社 ブロードバンド・コンシューマ事業企画本部 プロビジョニング推進室長
|
|
2005年12月
|
同社 ネットワークソリューション国内営業本部 営業促進部長
|
|
2007年10月
|
同社 ソリューション商品企画本部 ソリューション商品企画部長
|
|
2010年４月
|
同社 ソリューション事業企画本部サービス企画部長
|
|
2011年４月
|
同社 ソリューション事業企画本部ＫＤＤＩまとめてオフィス
|
|
2015年10月
|
同社 ソリューション営業本部営業推進部長
|
|
2017年１月
|
同社 コンシューママーケティング本部ビッグローブ 取締役執行役員常務
|
|
2019年４月
|
ラック 出向 執行役員 経営戦略推進部長
|
|
2019年６月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長（現任）
|
|
(注）3
|
2
|
|
取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ
|
船引 裕司
|
1964年３月２日生
|
|
|
|
2000年10月
|
ＫＤＤＩ ＡＭＥＲＩＣＡ,ＩＮＣ.
|
|
2002年９月
|
ＫＤＤＩ株式会社 技術開発本部 開発推進部
|
|
2003年11月
|
同社 ブロードバンド・コンシューマ事業本部 コンシューマ事業企画本部
新ビジネス推進室 事業開発ＧＬ
|
|
2008年10月
|
同社 運用統括本部サービス運用本部ＩＣＴソリューション運用センター
|
|
2010年４月
|
同社 サービス運用本部国際サービス運用センター品質管理Ｇ ＧＬ
|
|
2012年４月
|
同社 運用本部グローバルサービス運用センター長
|
|
2015年４月
|
同社 グローバル技術・運用本部グローバルＩＣＴ技術部長
|
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2019年４月
|
ラック 出向 執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン担当
|
|
2019年６月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ
|
|
(注）3
|
－
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
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|
取締役
|
西川 徹矢
|
1947年６月１日生
|
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1979年２月
|
警視庁神田警察署長
|
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1983年４月
|
在フィリピン日本国大使館一等書記官
|
|
1989年８月
|
警視庁刑事部捜査第二課長
|
|
1993年４月
|
和歌山県警察本部長
|
|
1998年３月
|
新潟県警察本部長
|
|
2000年６月
|
防衛庁防衛参事官（ＩＴ・施設・環境担当）
|
|
2007年１月
|
防衛省大臣官房長
|
|
2009年８月
|
内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当、NISC）
|
|
2011年12月
|
弁護士登録（現任）
|
|
2013年５月
|
株式会社セキド 社外監査役（現任）
|
|
2013年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
清水建設株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注）3
|
0
|
|
取締役
|
村井 純
|
1955年３月29日生
|
|
|
|
1984年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
|
1987年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
|
1987年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
|
1990年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
|
1997年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授（現任）
|
|
2005年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
|
2009年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
|
2011年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
楽天株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2017年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長（現任）
|
|
2018年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
常勤監査役
|
伊藤 信博
|
1956年６月23日生
|
|
|
|
1999年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員
|
|
2002年６月
|
同社 取締役 執行役員
|
|
2006年４月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
|
2007年10月
|
ラック 執行役員
|
|
2012年４月
|
ラック 常務執行役員
|
|
2014年６月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
2018年６月
|
ラック 常勤監査役（現任）
|
|
(注）4
|
25
|
|
監査役
|
石原 康人
|
1966年９月６日生
|
|
|
|
1998年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
福岡・平田法律事務所（現 愛宕山総合法律事務所）
|
|
2000年８月
|
坂井秀行法律事務所
|
|
2006年６月
|
同所 パートナー
|
|
2014年１月
|
望月・石原法律事務所設立 パートナー
|
|
2015年６月
|
大空法律事務所設立 パートナー（現任）
|
|
2019年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
監査役
|
蜂屋 浩一
|
1966年６月26日生
|
|
|
|
1992年10月
|
朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）
|
|
2002年５月
|
朝日税理士法人 創立
|
|
2002年９月
|
朝日税理士法人 代表社員（現任）
朝日ビジネスソリューション株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社ＤＡＣホールディングス 社外監査役（現任）
|
|
2015年９月
|
株式会社アークステーション 社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
計
|
354
|
（注）１．取締役西川徹矢および村井純は社外取締役であります。
２．監査役石原康人および蜂屋浩一は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．ラックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は25名で、構成は以下のとおりであります。
執行役員社長 西本 逸郎
専務執行役員 英 秀明
専務執行役員 齋藤 理
常務執行役員 川本 成彦
常務執行役員 菅 雅道
常務執行役員 船引 裕司
常務執行役員 鎌田 寿雄
常務執行役員 山中 茂生
常務執行役員 中間 俊英
常務執行役員 倉持 浩明
常務執行役員 萩原 利彦
執行役員 丹代 武
執行役員 加藤 彰子
執行役員 又江原恭彦
執行役員 大貫 大輔
執行役員 浜本 拓
執行役員 出口 光浩
執行役員 水口 賀雄
執行役員 秋山 宜範
執行役員 野尻 晃史
執行役員 土屋 奈生
執行役員 山嵜 敦之
執行役員 峯岸 大輔
執行役員 可児 康之
執行役員 大野 祐一
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、社外取締役２名と社外監査役２名を選任しております。
イ．利害関係等
社外取締役とラックの間に特別の利害関係はありません。また、社外監査役とラックの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役 村井純氏、社外監査役 石原康人氏および蜂屋浩一氏はラック株式を所有しておりません。
ロ．企業統治における機能・役割等
ラックは、社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割について、経営の意思決定機能と業務執行の管理監督機能を有する取締役会に対し、社外における豊富な経験や見識に基づく意見や、それぞれ異なる分野の専門的知見に基づく助言を受けることにより、経営者の説明責任が一層果たされ経営の透明性の向上が図られるとともに、より適切な意思決定が可能となるものと考えております。
ハ．選任状況に関する考え方
ラックは、社外取締役および社外監査役を選任するためのラックからの独立性に関する基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役西川徹矢氏は、警察、防衛省、内閣官房において要職を歴任され豊富な見識を有しております。経営陣とは独立した立場から、経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外取締役村井純氏は、日本のインターネット分野の第一人者として優れた専門的な知見を有しております。経営陣とは独立した立場から、ラックの競争環境等を踏まえた中長期的な視点に基づく企業価値向上への支援を図っていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役石原康人氏は、弁護士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、企業経営の健全性、特にコンプライアンスの観点についての適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し選任しております。
社外監査役蜂屋浩一氏は、公認会計士・税理士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、適切な監査およびアドバイスをいただけると判断し選任しております。
なお、上記４名の社外取締役および社外監査役は、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立の立場を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
ニ．取締役および監査役の責任免除
ラックは、取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）および監査役の同法第423条第１項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の管理監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針および計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において各監査役の監査方法ならびにその結果について報告を受け協議をするほか、取締役会において適宜意見表明を行っております。
また、社外取締役、社外監査役は、適宜、内部監査室および会計監査人からの報告を受けることで、相互に連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
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|
|
|
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
－
|
髙梨 輝彦
|
昭和26年12月19日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役
|
|
平成11年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成19年２月
|
同社 代表取締役社長 執行役員
|
|
平成19年10月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
平成19年10月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
|
|
平成21年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 代表取締役社長 執行役員社長
|
|
平成24年４月
|
ラック 執行役員副社長
|
|
平成24年６月
|
ラック 代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
ラック 取締役会長（現任）
|
|
(注）3
|
264
|
|
代表取締役社長
|
－
|
西本 逸郎
|
昭和33年９月28日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役
|
|
平成19年10月
|
ラック 執行役員
|
|
平成21年４月
|
（旧）株式会社ラック 取締役 常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
ラック 取締役 ＣＴＯ
|
|
平成26年４月
|
ラック 取締役 専務執行役員 ＣＴＯ
|
|
平成26年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ラック 代表取締役社長 執行役員社長 ＣＴＯ（現任）
|
|
(注）3
|
4
|
|
取締役
|
－
|
英 秀明
|
昭和39年11月22日生
|
|
|
|
平成19年２月
|
（旧）株式会社ラック 執行役員
|
|
平成20年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員
|
|
平成21年５月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 執行役員
|
|
平成23年４月
|
ラック 執行役員
|
|
平成24年４月
|
ラック 常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
ラック 取締役
|
|
平成26年４月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
平成30年５月
|
ラック 取締役 専務執行役員
|
|
平成30年６月
|
ラック 取締役 専務執行役員 リスクマネジメント部・経営管理部・財務経理部・業務推進部・ビジネス推進部担当（現任）
|
|
(注）3
|
23
|
|
取締役
|
－
|
齋藤 理
|
昭和31年11月17日生
|
|
|
|
平成17年１月
|
（旧）株式会社ラック 執行役員
|
|
平成18年３月
|
同社 取締役 執行役員
|
|
平成19年10月
|
ラック 執行役員
|
|
平成20年４月
|
（旧）株式会社ラック 代表取締役社長 執行役員社長
|
|
平成20年６月
|
ラック 取締役 執行役員
|
|
平成26年６月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
平成27年５月
|
株式会社ジャパン・カレント 代表取締役社長
|
|
平成29年10月
|
サイバートラスト株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成30年５月
|
ラック 取締役 専務執行役員 事業統括部・マーケティング部・プロジェクト開発部・金融事業部・エンタープライズ事業部・サイバーセキュリティ事業部・中部事業部・エリアビジネス開発部担当（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社ジャパン・カレント 取締役会長（現任）
|
|
(注）3
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
経営戦略推進部長 兼 通信インフラソリューション事業部長
|
小林 義明
|
昭和33年12月28日生
|
|
|
|
平成14年９月
|
ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画部長
|
|
平成16年６月
|
株式会社エイワンアドネット（現 株式会社mediba） 代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
出向帰任 ＫＤＤＩ株式会社 経営企画室企画部長
|
|
平成23年４月
|
同社 技術統括本部 情報システム本部システム企画部長
|
|
平成26年４月
|
ラック 出向 常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
株式会社アクシス 監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ベネッセインフォシェル 取締役
|
|
平成30年３月
|
ＫＤＤＩデジタルセキュリティ株式会社 取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員 経営戦略推進部長 兼 通信インフラソリューション事業部長（現任）
|
|
(注）3
|
2
|
|
取締役
|
－
|
三木 俊明
|
昭和33年４月21日生
|
|
|
|
平成16年４月
|
KDDI America,Inc. 出向 技術担当副社長
|
|
平成18年12月
|
TELEHOUSE International Corporation of America 社長
|
|
平成20年４月
|
KDDI Europe Limited 出向 技術担当副社長
|
|
平成22年４月
|
出向帰任 ＫＤＤＩ株式会社 サービス運用本部ソリューション運用センター長
|
|
平成23年４月
|
同社 グローバル開発本部 グローバル事業開発副部長
|
|
平成24年11月
|
同社 ネットワーク技術本部IPトランスポート技術副部長
|
|
平成26年４月
|
ラック 出向 常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員
|
|
平成30年４月
|
ラック 出向 取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン担当（現任）
|
|
(注）3
|
6
|
|
取締役
|
経営企画部長
|
川本 成彦
|
昭和29年10月４日生
|
|
|
|
平成10年４月
|
仏国三菱商事会社 副社長 兼 機械部長
|
|
平成13年12月
|
三菱商事株式会社 交通システムユニット 次長
|
|
平成21年４月
|
同社 経済協力ユニットマネージャー
|
|
平成22年７月
|
同社 機械グループ付監査室長
|
|
平成24年９月
|
コカ・コーラセントラルジャパン株式会社 執行役員 管理本部副本部長
|
|
平成25年１月
|
同社 執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長
|
|
平成25年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役執行役員 コーポレート統括部長
|
|
平成29年４月
|
同社 執行役員社長付
|
|
平成30年４月
|
ラック 執行役員
|
|
平成30年５月
|
ラック 常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
ラック 取締役 常務執行役員 経営企画部・総務部・人事部・法務部担当 経営企画部長（現任）
|
|
(注）3
|
ー
|
|
取締役
|
－
|
西川 徹矢
|
昭和22年６月１日生
|
|
|
|
昭和54年２月
|
警視庁神田警察署長
|
|
昭和58年４月
|
在フィリピン日本国大使館一等書記官
|
|
平成元年８月
|
警視庁刑事部捜査第二課長
|
|
平成５年４月
|
和歌山県警察本部長
|
|
平成10年３月
|
新潟県警察本部長
|
|
平成12年６月
|
防衛庁防衛参事官（ＩＴ・施設・環境担当）
|
|
平成19年１月
|
防衛省大臣官房長
|
|
平成21年８月
|
内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当、NISC）
|
|
平成23年12月
|
弁護士登録（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社セキド 社外監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
清水建設株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注）3
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
村井 純
|
昭和30年３月29日生
|
|
|
|
昭和59年８月
|
東京工業大学総合情報処理センター助手
|
|
昭和62年３月
|
慶應義塾大学工学博士号取得
|
|
昭和62年４月
|
東京大学大型計算機センター助手
|
|
平成２年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部助教授
|
|
平成９年４月
|
慶應義塾大学環境情報学部教授（現任）
|
|
平成17年５月
|
学校法人慶應義塾常任理事
|
|
平成21年10月
|
慶應義塾大学環境情報学部長
|
|
平成23年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
|
|
平成24年３月
|
楽天株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長（現任）
|
|
平成30年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
ー
|
|
常勤監査役
|
－
|
伊藤 信博
|
昭和31年６月23日生
|
|
|
|
平成11年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員
|
|
平成14年６月
|
同社 取締役 執行役員
|
|
平成18年４月
|
同社 取締役 常務執行役員
|
|
平成19年10月
|
ラック 執行役員
|
|
平成24年４月
|
ラック 常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
ラック 取締役 常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
ラック 常勤監査役（現任）
|
|
(注）4
|
22
|
|
監査役
|
－
|
高井 健弎
|
昭和20年４月28日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和58年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 法務部 社内弁護士
|
|
平成11年10月
|
高石・高井法律事務所パートナー
|
|
平成14年６月
|
高井法律事務所 開設（現任）
|
|
平成16年６月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社
監査役
|
|
平成16年11月
|
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス（現 株式会社リンク・セオリー・ジャパン）監査役
|
|
平成19年６月
|
イー・アクセス株式会社 取締役
|
|
平成19年10月
|
ラック 社外監査役
|
|
平成24年６月
|
株式会社UBIC 社外監査役
|
|
平成27年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
ー
|
|
監査役
|
－
|
斎藤 昌治
|
昭和22年４月８日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
公認会計士試験登録
|
|
昭和56年４月
|
中丸昌治公認会計士事務所
（現 斎藤昌治公認会計士事務所）開設
|
|
昭和57年５月
|
税理士登録
|
|
平成18年６月
|
シナネン株式会社 社外監査役
|
|
平成21年２月
|
登録政治資金監査人登録
|
|
平成27年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
ー
|
|
|
|
|
|
計
|
|
354
|
（注）１．取締役西川徹矢および村井純は社外取締役であります。
２．監査役高井健弎および斎藤昌治は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成34年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．ラックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は23名で、構成は以下のとおりであります。
執行役員社長 西本 逸郎
専務執行役員 英 秀明
専務執行役員 齋藤 理
常務執行役員 川本 成彦
常務執行役員 小林 義明
常務執行役員 三木 俊明
常務執行役員 鎌田 寿雄
常務執行役員 山中 茂生
常務執行役員 萩原 利彦
常務執行役員 倉持 浩明
常務執行役員 中間 俊英
執行役員 丹代 武
執行役員 加藤 彰子
執行役員 土屋 奈生
執行役員 大貫 大輔
執行役員 出口 光浩
執行役員 水口 賀雄
執行役員 秋山 宜範
執行役員 野尻 晃史
執行役員 加藤 智巳
執行役員 奥天 陽司
執行役員 大野 祐一
執行役員 野間 美行
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
－
|
髙梨 輝彦
|
昭和26年12月19日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社日本コンピューター・サービス・センター（現 情報技術開発株式会社） 入社
|
|
昭和61年９月
|
（旧）株式会社ラック入社 技術部長
|
|
昭和62年４月
|
同社 取締役 技術部長
|
|
平成11年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成19年２月
|
同社 代表取締役社長 兼 執行役員
|
|
平成19年10月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員
|
|
平成19年10月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
|
|
平成20年４月
|
同社 取締役 兼 執行役員副社長
|
|
平成20年４月
|
株式会社保険システム研究所 取締役会長
|
|
平成21年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 代表取締役社長 兼 執行役員社長
|
|
平成21年４月
|
株式会社ソフトウェアサービス 取締役
|
|
平成24年４月
|
ラック 執行役員副社長 システム事業本部長
|
|
平成24年６月
|
ラック 代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
ラック 代表取締役社長 兼 執行役員社長
|
|
平成29年４月
|
ラック 取締役会長（現任）
|
|
(注）3
|
263
|
|
代表取締役社長
|
－
|
西本 逸郎
|
昭和33年９月28日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社日本コンピューター・サービス・センター（現 情報技術開発株式会社）
入社
|
|
昭和61年10月
|
(旧)株式会社ラック 入社
|
|
平成３年４月
|
同社 取締役 大阪事業部長
|
|
平成11年４月
|
同社 取締役 技術開発本部長
|
|
平成13年１月
|
同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長
|
|
平成14年５月
|
同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長
|
|
平成15年１月
|
同社 取締役 ＪＳＯＣ事業本部長
|
|
平成17年１月
|
同社 取締役 兼 執行役員 ＳＮＳ事業本部長
|
|
平成19年２月
|
同社 取締役 兼 執行役員 研究開発本部長
|
|
平成19年10月
|
ラック 執行役員 ＬＡＣセキュリティ研究所担当
|
|
平成20年４月
|
(旧)株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 サイバーリスク総合研究所長
|
|
平成23年４月
|
同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括ＣＴＯ
|
|
平成24年４月
|
ラック 専務理事 兼 セキュリティ技術統括
|
|
平成25年４月
|
ラック ＣＴＯ専務理事
|
|
平成25年６月
|
ラック 取締役 ＣＴＯ
|
|
平成26年１月
|
ラック 取締役 ＣＴＯ 兼 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ
|
|
平成26年４月
|
ラック 取締役 兼 専務執行役員ＣＴＯ 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ ＧＭ 兼 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ
|
|
平成26年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー
社外取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
ラック 取締役 兼 専務執行役員 ＣＴＯ 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ ＧＭ
|
|
平成27年４月
|
ネットエージェント株式会社 取締役
|
|
平成27年７月
|
ラック 取締役 兼 専務執行役員 ＣＴＯ 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ ＧＭ 兼 標的型攻撃対策本部長
|
|
平成28年４月
|
ラック 取締役 兼 専務執行役員 ＣＴＯ 技術戦略担当 兼 ＣＩＳＯ 情報セキュリティ担当
|
|
平成29年４月
|
ラック 代表取締役社長 兼 執行役員社長
ＣＴＯ（現任）
|
|
(注）3
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ITプロフェッショナル統括本部長
|
英 秀明
|
昭和39年11月22日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
(旧)株式会社ラック 入社
|
|
平成19年２月
|
同社 執行役員 ＳＩ事業本部長
|
|
平成20年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員 第二サービス事業本部長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長
|
|
平成21年４月
|
株式会社保険システム研究所 取締役
|
|
平成21年５月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 兼 執行役員経営管理本部長 兼 第二サービス事業本部長
|
|
平成22年４月
|
同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長
|
|
平成23年４月
|
ラック 執行役員 事業推進本部長
|
|
平成24年４月
|
ラック 常務執行役員 事業統括室長 兼 システム事業本部長
|
|
平成25年４月
|
ラック 常務執行役員 経営管理室長 兼 システム事業本部長
|
|
平成25年６月
|
ラック 取締役 経営管理室長 兼 システム事業本部長
|
|
平成26年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員システムサービス本部長
|
|
平成27年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 ITサービス本部長
|
|
平成28年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 ITプロフェッショナル統括本部長 兼 サービス推進室長（現任）
|
|
(注）3
|
22
|
|
取締役
|
－
|
齋藤 理
|
昭和31年11月17日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
株式会社ハイテックインターナショナルカンパニー 入社
|
|
平成13年５月
|
（旧）株式会社ラック 入社
|
|
平成17年１月
|
同社 執行役員 ＳＮＳ営業本部長
|
|
平成18年３月
|
同社 取締役 兼 執行役員ＳＮＳ営業本部長
|
|
平成19年10月
|
ラック 執行役員 ＬＡＣセキュリティ事業部門 担当
|
|
平成20年１月
|
（旧）株式会社ラック 取締役 兼
執行役員 コンサルティング事業部長
|
|
平成20年４月
|
同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長
|
|
平成20年６月
|
ラック 取締役 兼 執行役員 ＬＡＣセキュリティ事業部門 担当
|
|
平成21年12月
|
LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 董事
|
|
平成23年４月
|
Cyber Security LAC Co., Ltd. 取締役
|
|
平成24年４月
|
ラック 常務執行役員 セキュリティ事業本部長
|
|
平成24年７月
|
ラック 常務執行役員 セキュリティ事業本部長 兼 セキュリティ事業本部営業統括部長
|
|
平成25年４月
|
ラック 専務理事 セキュリティ事業推進
|
|
平成25年７月
|
LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 董事長
|
|
平成26年４月
|
ラック 常務執行役員 事業戦略室長 兼 ビジネス企画部長
|
|
平成26年６月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略室長 兼 ビジネス企画部長
|
|
平成26年７月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略室長
|
|
平成27年５月
|
株式会社ジャパン・カレント
代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年10月
|
ラック 取締役
|
|
平成28年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略担当
|
|
平成29年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 営業本部・通信インフラソリューション本部担当（現任）
|
|
(注）3
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
伊藤 信博
|
昭和31年６月23日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
朝日ビジネスコンサルタント株式会社（現 富士ソフト株式会社） 入社
|
|
平成10年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 入社 総務担当ファンクション・マネージャー
|
|
平成11年４月
|
同社 執行役員 総務部門担当
|
|
平成14年６月
|
同社 取締役 兼 執行役員総務担当
|
|
平成18年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 コーポレートスタッフ本部長
|
|
平成19年10月
|
同社 取締役
|
|
平成19年10月
|
ラック 執行役員 法務部長 人事・総務・法務担当
|
|
平成20年５月
|
株式会社ソフトウェアサービス 監査役
|
|
平成20年５月
|
株式会社アクシス 監査役
|
|
平成21年４月
|
ラック 執行役員 管理本部長 兼 法務部長
|
|
平成22年４月
|
ラック 執行役員 財務・経理本部長 兼 法務部長
|
|
平成23年４月
|
ラック 執行役員 経営管理本部長 兼 法務部長
|
|
平成24年４月
|
ラック 常務執行役員 管理本部長 兼 法務部長
|
|
平成26年４月
|
ラック 常務執行役員 管理本部長 兼 業務統括部長 兼 法務部長
|
|
平成26年６月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員
管理本部長 兼 業務統括部長 兼 法務部長
|
|
平成27年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員
管理本部長 兼 法務部長
|
|
平成28年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 法務部長 総務人事・財務経理・業務推進担当
|
|
平成28年６月
|
アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社 取締役
|
|
平成28年11月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 総務人事・財務経理・業務推進・法務担当
（現任）
|
|
(注）3
|
22
|
|
取締役
|
経営戦略推進部長
|
小林 義明
|
昭和33年12月28日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
国際電信電話株式会社（現 ＫＤＤＩ株式会社） 入社
|
|
平成14年９月
|
ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画部長
|
|
平成16年４月
|
株式会社エイワンアドネット（現 株式会社mediba）出向 顧問
|
|
平成16年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
出向帰任 ＫＤＤＩ株式会社 経営企画室企画部長
|
|
平成23年４月
|
同社 技術統括本部 情報システム本部システム企画部長
|
|
平成26年４月
|
ラック 出向 常務執行役員 社長室長
|
|
平成26年６月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員
社長室長
|
|
平成27年４月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員
経営企画管理室長 兼 社長室長
|
|
平成27年６月
|
株式会社アクシス 監査役（現任）
|
|
平成28年４月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員 経営企画管理部長
|
|
平成28年６月
|
株式会社ベネッセインフォシェル 取締役
|
|
平成29年６月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員
経営戦略推進部長（現任）
|
|
(注）3
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
サイバー・グリッド・ジャパン ＧＭ
|
三木 俊明
|
昭和33年４月21日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
国際電信電話株式会社（現 ＫＤＤＩ株式会社） 入社
|
|
平成14年９月
|
ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション推進２部長
|
|
平成16年４月
|
KDDI America,Inc. 出向 技術担当副社長
|
|
平成18年12月
|
TELEHOUSE International
Corporation of America 社長
|
|
平成20年４月
|
KDDI Europe Limited 出向 技術担当副社長
|
|
平成22年４月
|
出向帰任 ＫＤＤＩ株式会社 サービス運用本部ソリューション運用センター長
|
|
平成23年４月
|
同社 グローバル開発本部 グローバル事業開発副部長
|
|
平成24年11月
|
同社 ネットワーク技術本部IPトランスポート技術副部長
|
|
平成26年４月
|
ラック 出向 常務執行役員社長付 事業戦略担当
|
|
平成26年６月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員
社長付 事業戦略担当
|
|
平成27年４月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員
サイバー・グリッド・ジャパン ＧＭ
|
|
平成28年４月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン ＧＭ スマート・ビジネス・ファクトリ担当
|
|
平成28年５月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン ＧＭ 兼 ナショナルセキュリティ研究所長 スマート・ビジネス・ファクトリ担当
|
|
平成29年４月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン ＧＭ スマート・ビジネス・ファクトリ担当（現任）
|
|
(注）3
|
4
|
|
社外取締役
|
－
|
西川 徹矢
|
昭和22年６月１日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
警察庁 入庁
|
|
昭和54年２月
|
警視庁神田警察署長
|
|
昭和58年４月
|
在フィリピン日本国大使館一等書記官
|
|
昭和62年２月
|
警察庁長官官房会計課理事官
|
|
平成元年８月
|
警視庁刑事部捜査第二課長
|
|
平成３年１月
|
同庁 刑事部参事官 兼 防犯部参事官
|
|
平成５年４月
|
和歌山県警察本部長
|
|
平成７年８月
|
警察庁情報通信局情報通信企画課長
|
|
平成10年３月
|
新潟県警察本部長
|
|
平成12年６月
|
防衛庁防衛参事官(ＩＴ・施設・環境担当)
|
|
平成14年８月
|
同庁 運用局長
|
|
平成16年７月
|
同庁 人事教育局長
|
|
平成17年８月
|
同庁 長官官房長
|
|
平成19年１月
|
防衛省大臣官房長
|
|
平成21年８月
|
内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当、NISC）
|
|
平成23年11月
|
株式会社損害保険ジャパン
(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)顧問
|
|
平成23年12月
|
弁護士登録（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社セキド 社外監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
清水建設株式会社 社外監査役 （現任）
|
|
(注）3
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
社外取締役
|
－
|
上住 甲子郎
|
昭和25年５月５日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
平成２年１月
|
同社 流通産業第三営業部長
|
|
平成５年１月
|
同社 オープンクライアントサーバー営業部長
|
|
平成７年１月
|
同社 通信メディア事業部メディア営業部長
|
|
平成８年６月
|
株式会社ＡＩＴ 代表取締役社長
|
|
平成12年２月
|
セコム株式会社 出向 サイバーセキュリティ事業部副事業部長
|
|
平成12年４月
|
セコムトラストネット株式会社（現 セコムトラストシステムズ株式会社）取締役
|
|
平成12年６月
|
同社 常務取締役
|
|
平成13年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成14年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 アライアンス事業部副事業部長
|
|
平成16年６月
|
株式会社インテージ 取締役 ビジネスインテリジェンス事業部長
|
|
平成17年４月
|
同社 専務取締役
|
|
平成22年７月
|
Ｏｆｆｉｃｅ Ｈ＆Ｋ 代表（現任）
|
|
平成23年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
牧野 敏夫
|
昭和22年７月19日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
昭和62年５月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 出向
|
|
平成元年12月
|
同社 取締役 企画部門担当
|
|
平成５年７月
|
同社 転籍 常務取締役 営業部門担当
|
|
平成10年10月
|
同社 専務取締役 営業部門担当
|
|
平成13年４月
|
同社 取締役副社長 サービス部門担当
|
|
平成14年４月
|
同社 取締役副社長 兼 執行役員副社長 サービス部門担当
|
|
平成18年４月
|
同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長
|
|
平成18年12月
|
株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長
|
|
平成19年６月
|
株式会社アクシス 取締役
|
|
平成19年10月
|
ラック 取締役 兼 執行役員 社長室長
|
|
平成21年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
|
|
平成21年４月
|
ラック 取締役 社長室長
|
|
平成25年６月
|
ラック 取締役 社長室長 管掌 経営企画室、財務経理本部、管理本部
|
|
平成26年４月
|
ラック 取締役 社長付
管掌 経営企画管理室、管理本部
|
|
平成26年６月
|
ラック 常勤監査役（現任）
|
|
(注）4
|
187
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
－
|
高井 健弎
|
昭和20年４月28日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
|
昭和58年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和58年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
同社 法務部 社内弁護士
|
|
平成11年10月
|
高石・高井法律事務所パートナー
|
|
平成14年６月
|
高井法律事務所 開設（現任）
|
|
平成16年６月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社
監査役
|
|
平成16年11月
|
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス（現 株式会社リンク・セオリー・ジャパン）監査役
|
|
平成19年６月
|
イー・アクセス株式会社 取締役
|
|
平成19年10月
|
ラック 社外監査役
|
|
平成24年６月
|
株式会社UBIC 社外監査役
|
|
平成27年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
監査役
|
－
|
斎藤 昌治
|
昭和22年４月８日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
公認会計士試験登録
|
|
昭和56年４月
|
中丸昌治公認会計士事務所
（現 斎藤昌治公認会計士事務所）開設
|
|
昭和57年５月
|
税理士登録
|
|
平成18年６月
|
シナネン株式会社 社外監査役
|
|
平成21年２月
|
登録政治資金監査人登録
|
|
平成27年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
536
|
（注）１．監査役高井健弎および斎藤昌治は社外監査役であります。
２．取締役西川徹矢および上住甲子郎は社外取締役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．ラックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は19名で、構成は以下のとおりであります。
執行役員社長 西本 逸郎
常務執行役員 小林 義明
常務執行役員 山中 茂生
常務執行役員 三木 俊明
常務執行役員 伊藤 信博
常務執行役員 齋藤 理
常務執行役員 萩原 利彦
常務執行役員 英 秀明
執行役員 加藤 彰子
執行役員 丹代 武
執行役員 出口 光浩
執行役員 鎌田 寿雄
執行役員 水口 賀雄
執行役員 土屋 奈生
執行役員 三浦 康弘
執行役員 大貫 大輔
執行役員 中間 俊英
執行役員 倉持 浩明
執行役員 肥田木 優
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
髙梨 輝彦
|
昭和26年12月19日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
株式会社日本コンピューター・サービス・センター（現 情報技術開発株式会社） 入社
|
|
昭和61年９月
|
（旧）株式会社ラック入社 技術部長
|
|
昭和62年４月
|
同社 取締役 技術部長
|
|
平成11年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成19年２月
|
同社 代表取締役社長 兼 執行役員
|
|
平成19年10月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員
|
|
平成19年10月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
|
|
平成20年４月
|
同社 取締役 兼 執行役員副社長
|
|
平成20年４月
|
株式会社保険システム研究所 取締役会長
|
|
平成21年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 代表取締役社長 兼 執行役員社長
|
|
平成21年４月
|
株式会社ソフトウェアサービス 取締役
|
|
平成24年４月
|
ラック 執行役員副社長 システム事業本部長
|
|
平成24年６月
|
ラック 代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
ラック 代表取締役社長 兼 執行役員社長（現任）
|
|
(注）3
|
258
|
|
取締役
|
－
|
西本 逸郎
|
昭和33年９月28日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
株式会社日本コンピューター・サービス・センター（現 情報技術開発株式会社）
入社
|
|
昭和61年10月
|
(旧)株式会社ラック 入社
|
|
平成３年４月
|
同社 取締役 大阪事業部長
|
|
平成11年４月
|
同社 取締役 技術開発本部長
|
|
平成13年１月
|
同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長
|
|
平成14年５月
|
同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長
|
|
平成15年１月
|
同社 取締役 ＪＳＯＣ事業本部長
|
|
平成17年１月
|
同社 取締役 兼 執行役員 ＳＮＳ事業本部長
|
|
平成19年２月
|
同社 取締役 兼 執行役員 研究開発本部長
|
|
平成19年10月
|
ラック 執行役員 ＬＡＣセキュリティ研究所担当
|
|
平成20年４月
|
(旧)株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 サイバーリスク総合研究所長
|
|
平成23年４月
|
同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括ＣＴＯ
|
|
平成24年４月
|
ラック 専務理事 兼 セキュリティ技術統括
|
|
平成25年４月
|
ラック ＣＴＯ専務理事
|
|
平成25年６月
|
ラック 取締役 ＣＴＯ
|
|
平成26年１月
|
ラック 取締役 ＣＴＯ 兼 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ
|
|
平成26年４月
|
ラック 取締役 兼 専務執行役員ＣＴＯ 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ ＧＭ 兼 サイバー・グリッド・ジャパンＧＭ
|
|
平成26年９月
|
株式会社ブロードバンドタワー
社外取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
ラック 取締役 兼 専務執行役員 ＣＴＯ 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ ＧＭ
|
|
平成27年４月
|
ネットエージェント株式会社 取締役
|
|
平成27年７月
|
ラック 取締役 兼 専務執行役員 ＣＴＯ 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ ＧＭ 兼 標的型攻撃対策本部長
|
|
平成28年４月
|
ラック 取締役 兼 専務執行役員 ＣＴＯ 技術戦略担当 兼 ＣＩＳＯ 情報セキュリティ担当（現任）
|
|
(注）3
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ITプロフェッショナル統括本部長
|
英 秀明
|
昭和39年11月22日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
(旧)株式会社ラック 入社
|
|
平成19年２月
|
同社 執行役員 ＳＩ事業本部長
|
|
平成20年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員 第二サービス事業本部長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長
|
|
平成21年４月
|
株式会社保険システム研究所 取締役
|
|
平成21年５月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 兼 執行役員経営管理本部長 兼 第二サービス事業本部長
|
|
平成22年４月
|
同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長
|
|
平成23年４月
|
ラック 執行役員 事業推進本部長
|
|
平成24年４月
|
ラック 常務執行役員 事業統括室長 兼 システム事業本部長
|
|
平成25年４月
|
ラック 常務執行役員 経営管理室長 兼 システム事業本部長
|
|
平成25年６月
|
ラック 取締役 経営管理室長 兼 システム事業本部長
|
|
平成26年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員システムサービス本部長
|
|
平成27年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 ITサービス本部長
|
|
平成28年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 ITプロフェッショナル統括本部長 兼 サービス推進室長（現任）
|
|
(注）3
|
22
|
|
取締役
|
－
|
齋藤 理
|
昭和31年11月17日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
株式会社ハイテックインターナショナルカンパニー 入社
|
|
平成13年５月
|
（旧）株式会社ラック 入社
|
|
平成17年１月
|
同社 執行役員 ＳＮＳ営業本部長
|
|
平成18年３月
|
同社 取締役 兼 執行役員ＳＮＳ営業本部長
|
|
平成19年10月
|
ラック 執行役員 ＬＡＣセキュリティ事業部門 担当
|
|
平成20年１月
|
（旧）株式会社ラック 取締役 兼
執行役員 コンサルティング事業部長
|
|
平成20年４月
|
同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長
|
|
平成20年６月
|
ラック 取締役 兼 執行役員 ＬＡＣセキュリティ事業部門 担当
|
|
平成21年12月
|
LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 董事
|
|
平成23年４月
|
Cyber Security LAC Co., Ltd. 取締役
|
|
平成24年４月
|
ラック 常務執行役員 セキュリティ事業本部長
|
|
平成24年７月
|
ラック 常務執行役員 セキュリティ事業本部長 兼 セキュリティ事業本部営業統括部長
|
|
平成25年４月
|
ラック 専務理事 セキュリティ事業推進
|
|
平成25年７月
|
LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 董事長
|
|
平成26年４月
|
ラック 常務執行役員 事業戦略室長 兼 ビジネス企画部長
|
|
平成26年６月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略室長 兼 ビジネス企画部長
|
|
平成26年７月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略室長
|
|
平成27年５月
|
株式会社ジャパン・カレント
代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年10月
|
ラック 取締役
|
|
平成28年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略担当（現任）
|
|
(注）3
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
法務部長
|
伊藤 信博
|
昭和31年６月23日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
朝日ビジネスコンサルタント株式会社（現 富士ソフト株式会社） 入社
|
|
平成10年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 入社 総務担当ファンクション・マネージャー
|
|
平成11年４月
|
同社 執行役員 総務部門担当
|
|
平成14年６月
|
同社 取締役 兼 執行役員総務担当
|
|
平成18年４月
|
同社 取締役 兼 常務執行役員 コーポレートスタッフ本部長
|
|
平成19年10月
|
同社 取締役
|
|
平成19年10月
|
ラック 執行役員 法務部長 人事・総務・法務担当
|
|
平成20年５月
|
株式会社ソフトウェアサービス 監査役
|
|
平成20年５月
|
株式会社アクシス 監査役
|
|
平成21年４月
|
ラック 執行役員 管理本部長 兼 法務部長
|
|
平成22年４月
|
ラック 執行役員 財務・経理本部長 兼 法務部長
|
|
平成23年４月
|
ラック 執行役員 経営管理本部長 兼 法務部長
|
|
平成24年４月
|
ラック 常務執行役員 管理本部長 兼 法務部長
|
|
平成26年４月
|
ラック 常務執行役員 管理本部長 兼 業務統括部長 兼 法務部長
|
|
平成26年６月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員
管理本部長 兼 業務統括部長 兼 法務部長
|
|
平成27年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員
管理本部長 兼 法務部長
|
|
平成28年４月
|
ラック 取締役 兼 常務執行役員 法務部長 総務人事・財務経理・業務推進担当 （現任）
|
|
平成28年６月
|
アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社 取締役（現任）
|
|
(注）3
|
21
|
|
取締役
|
経営企画管理部長
|
小林 義明
|
昭和33年12月28日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
国際電信電話株式会社（現 ＫＤＤＩ株式会社） 入社
|
|
平成14年９月
|
ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画部長
|
|
平成16年４月
|
株式会社エイワンアドネット（現 株式会社mediba）出向 顧問
|
|
平成16年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
出向帰任 ＫＤＤＩ株式会社 経営企画室企画部長
|
|
平成23年４月
|
同社 技術統括本部 情報システム本部システム企画部長
|
|
平成26年４月
|
ラック 出向 常務執行役員 社長室長
|
|
平成26年６月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員
社長室長
|
|
平成27年４月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員
経営企画管理室長 兼 社長室長
|
|
平成27年６月
|
株式会社アクシス 監査役（現任）
|
|
平成28年４月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員 経営企画管理部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社ベネッセインフォシェル 取締役（現任）
|
|
(注）3
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
サイバー・グリッド・ジャパン ＧＭ
|
三木 俊明
|
昭和33年４月21日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
国際電信電話株式会社（現 ＫＤＤＩ株式会社） 入社
|
|
平成14年９月
|
ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション推進２部長
|
|
平成16年４月
|
KDDI America,Inc. 出向 技術担当副社長
|
|
平成18年12月
|
TELEHOUSE International
Corporation of America 社長
|
|
平成20年４月
|
KDDI Europe Limited 出向 技術担当副社長
|
|
平成22年４月
|
出向帰任 ＫＤＤＩ株式会社 サービス運用本部ソリューション運用センター長
|
|
平成23年４月
|
同社 グローバル開発本部 グローバル事業開発副部長
|
|
平成24年11月
|
同社 ネットワーク技術本部IPトランスポート技術副部長
|
|
平成26年４月
|
ラック 出向 常務執行役員社長付 事業戦略担当
|
|
平成26年６月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員
社長付 事業戦略担当
|
|
平成27年４月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員
サイバー・グリッド・ジャパン ＧＭ
|
|
平成28年４月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン ＧＭ スマート・ビジネス・ファクトリ担当
|
|
平成28年５月
|
ラック 出向 取締役 兼 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン ＧＭ 兼 ナショナルセキュリティ研究所長 スマート・ビジネス・ファクトリ担当（現任）
|
|
(注）3
|
1
|
|
社外取締役
|
－
|
西川 徹矢
|
昭和22年６月１日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
警察庁 入庁
|
|
昭和54年２月
|
警視庁神田警察署長
|
|
昭和58年４月
|
在フィリピン日本国大使館一等書記官
|
|
昭和62年２月
|
警察庁長官官房会計課理事官
|
|
平成元年８月
|
警視庁刑事部捜査第二課長
|
|
平成３年１月
|
同庁 刑事部参事官 兼 防犯部参事官
|
|
平成５年４月
|
和歌山県警察本部長
|
|
平成７年８月
|
警察庁情報通信局情報通信企画課長
|
|
平成10年３月
|
新潟県警察本部長
|
|
平成12年６月
|
防衛庁防衛参事官(ＩＴ・施設・環境担当)
|
|
平成14年８月
|
同庁 運用局長
|
|
平成16年７月
|
同庁 人事教育局長
|
|
平成17年８月
|
同庁 長官官房長
|
|
平成19年１月
|
防衛省大臣官房長
|
|
平成21年８月
|
内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当、NISC）
|
|
平成23年11月
|
株式会社損害保険ジャパン
(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)顧問
|
|
平成23年12月
|
弁護士登録（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社セキド 社外監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
清水建設株式会社 社外監査役 （現任）
|
|
(注）3
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
社外取締役
|
－
|
上住 甲子郎
|
昭和25年５月５日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
平成２年１月
|
同社 流通産業第三営業部長
|
|
平成５年１月
|
同社 オープンクライアントサーバー営業部長
|
|
平成７年１月
|
同社 通信メディア事業部メディア営業部長
|
|
平成８年６月
|
株式会社ＡＩＴ 代表取締役社長
|
|
平成12年２月
|
セコム株式会社 出向 サイバーセキュリティ事業部副事業部長
|
|
平成12年４月
|
セコムトラストネット株式会社（現 セコムトラストシステムズ株式会社）取締役
|
|
平成12年６月
|
同社 常務取締役
|
|
平成13年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成14年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 アライアンス事業部副事業部長
|
|
平成16年６月
|
株式会社インテージ 取締役 ビジネスインテリジェンス事業部長
|
|
平成17年４月
|
同社 専務取締役
|
|
平成22年７月
|
Ｏｆｆｉｃｅ Ｈ＆Ｋ 代表（現任）
|
|
平成23年６月
|
ラック 社外取締役（現任）
|
|
(注）3
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
牧野 敏夫
|
昭和22年７月19日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
昭和62年５月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 出向
|
|
平成元年12月
|
同社 取締役 企画部門担当
|
|
平成５年７月
|
同社 転籍 常務取締役 営業部門担当
|
|
平成10年10月
|
同社 専務取締役 営業部門担当
|
|
平成13年４月
|
同社 取締役副社長 サービス部門担当
|
|
平成14年４月
|
同社 取締役副社長 兼 執行役員副社長 サービス部門担当
|
|
平成18年４月
|
同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長
|
|
平成18年12月
|
株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長
|
|
平成19年６月
|
株式会社アクシス 取締役
|
|
平成19年10月
|
ラック 取締役 兼 執行役員 社長室長
|
|
平成21年４月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
|
|
平成21年４月
|
ラック 取締役 社長室長
|
|
平成25年６月
|
ラック 取締役 社長室長 管掌 経営企画室、財務経理本部、管理本部
|
|
平成26年４月
|
ラック 取締役 社長付
管掌 経営企画管理室、管理本部
|
|
平成26年６月
|
ラック 常勤監査役（現任）
|
|
(注）4
|
187
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
－
|
高井 健弎
|
昭和20年４月28日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
株式会社日立製作所 入社
|
|
昭和58年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和58年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
同社 法務部 社内弁護士
|
|
平成11年10月
|
高石・高井法律事務所パートナー
|
|
平成14年６月
|
高井法律事務所 開設（現任）
|
|
平成16年６月
|
エー・アンド・アイ システム株式会社
監査役
|
|
平成16年11月
|
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス（現 株式会社リンク・セオリー・ジャパン）監査役
|
|
平成19年６月
|
イー・アクセス株式会社 取締役
|
|
平成19年10月
|
ラック 社外監査役
|
|
平成24年６月
|
株式会社UBIC 社外監査役
|
|
平成27年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
監査役
|
－
|
斎藤 昌治
|
昭和22年４月８日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
公認会計士試験登録
|
|
昭和56年４月
|
中丸昌治公認会計士事務所
（現 斎藤昌治公認会計士事務所）開設
|
|
昭和57年５月
|
税理士登録
|
|
平成18年６月
|
シナネン株式会社 社外監査役
|
|
平成21年２月
|
登録政治資金監査人登録
|
|
平成27年６月
|
ラック 社外監査役（現任）
|
|
(注）5
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
524
|
（注）１．監査役高井健弎および斎藤昌治は社外監査役であります。
２．取締役西川徹矢および上住甲子郎は社外取締役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．ラックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は17名で、構成は以下のとおりであります。
執行役員社長 髙梨 輝彦
専務執行役員 西本 逸郎
常務執行役員 小林 義明
常務執行役員 齋藤 理
常務執行役員 三木 俊明
常務執行役員 伊藤 信博
常務執行役員 山中 茂生
常務執行役員 英 秀明
執行役員 加藤 彰子
執行役員 野間 美行
執行役員 鎌田 寿雄
執行役員 出口 光浩
執行役員 坂本 喜代志
執行役員 竹田 名平
執行役員 中間 俊英
執行役員 倉持 浩明
執行役員 肥田木 優
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名および職名
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旧役名および職名
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氏名
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異動年月日
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取締役スマート・ビジネス・ファクトリ ＧＭ 兼 標的型攻撃対策本部長
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取締役スマート・ビジネス・ファクトリ ＧＭ
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西本 逸郎
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平成27年７月28日
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取締役
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取締役 事業戦略室長
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齋藤 理
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平成27年10月１日
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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