ユビキタスＡＩ(3858)の株価チャート ユビキタスＡＩ(3858)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 （CEO） |
大吉 裕太 |
1990年２月15日生 |
|
（注）３ |
581 |
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取締役副社長 （COO） |
古江 勝利 |
1969年12月25日生 |
|
（注）３ |
6,100 |
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|
取締役 |
阿部 海輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
爲廣 曉雄 |
1949年８月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
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常勤監査役 |
岡 あゆみ |
1969年７月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
皆川 克正 |
1971年７月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
阿曾 友淳 |
1969年１月22日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
6,681 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。
２．監査役 岡あゆみ、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。
３．2025年６月30日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2026年６月29日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2024年６月27日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2023年６月27日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
ユビキタスＡＩの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社ディア・ライフ監査役、明治通り税理士法人代表社員及びUHY東京監査法人代表社員を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT及びソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏はNoah International Taiwan Corp.董事長（会長）兼総経理、株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー取締役、Otsuka Information Technology Corp.董事（取締役）及びNoah Information Technology Corp.董事長（会長）を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 岡あゆみ氏は、公認会計士及び他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験をユビキタスＡＩの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は岡あゆみ公認会計士事務所所長及び日本カーバイド工業株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はKollectパートナーズ法律事務所代表弁護士及び株式会社大塚商会監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士及び他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験をユビキタスＡＩの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はESネクスト有限責任監査法人理事、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
ユビキタスＡＩは、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やユビキタスＡＩとの関係を踏まえて、ユビキタスＡＩ経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 CEO 兼 COO |
長谷川 聡 |
2025年９月２日 |
(2）役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 CEO |
取締役 CSO 兼 CFO |
大吉 裕太 |
2025年９月２日 |
|
取締役副社長 COO |
取締役 |
古江 勝利 |
2025年９月２日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （CEO兼COO） |
長谷川 聡 |
1967年10月12日生 |
|
（注）３ |
12,439 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （CSO兼CFO） |
大吉 裕太 |
1990年２月15日生 |
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（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古江 勝利 |
1969年12月25日生 |
|
（注）３ |
5,749 |
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|
取締役 |
阿部 海輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
爲廣 曉雄 |
1949年８月17日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山形 有司 |
1957年６月11日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
皆川 克正 |
1971年７月21日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿曾 友淳 |
1969年１月22日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
18,188 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。
２．監査役 山形有司、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。
３．2025年６月30日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2024年６月27日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2023年６月27日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
ユビキタスＡＩの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は監査法人ハイビスカス代表社員、明治通り税理士法人代表社員、阿部海輔公認会計士事務所代表及び株式会社ディア・ライフ監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏はNoah International Taiwan Corp.董事長兼総経理、株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー取締役及びNoah Information Technology Corp.董事長を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 山形有司氏は、主に外資系企業において管理部門を統括してきた豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はKollectパートナーズ法律事務所代表弁護士及び株式会社大塚商会監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験をユビキタスＡＩの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はESネクスト有限責任監査法人理事、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
ユビキタスＡＩは、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やユビキタスＡＩとの関係を踏まえて、ユビキタスＡＩ経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 聡 |
1967年10月12日生 |
|
（注）３ |
11,024 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古江 勝利 |
1969年12月25日生 |
|
（注）３ |
4,334 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
取締役 |
能城 博 |
1963年12月19日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 海輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
爲廣 曉雄 |
1949年８月17日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山形 有司 |
1957年６月11日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
皆川 克正 |
1971年７月21日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿曾 友淳 |
1969年1月22日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
15,358 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。
２．監査役 山形有司、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2024年６月27日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2023年６月27日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
ユビキタスＡＩの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は監査法人ハイビスカス代表社員、明治通り税理士法人代表社員、阿部海輔公認会計士事務所代表及び株式会社ディア・ライフ監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏はNoah International Taiwan Corp.董事長兼総経理、株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー取締役及びNoah Information Technology Corp.董事長を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 山形有司氏は、主に外資系企業において管理部門を統括してきた豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はKollectパートナーズ法律事務所代表弁護士及び株式会社大塚商会監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験をユビキタスＡＩの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はESネクスト有限責任監査法人理事、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
ユビキタスＡＩは、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やユビキタスＡＩとの関係を踏まえて、ユビキタスＡＩ経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
代表取締役副社長 |
井上 光司 |
2024年１月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 聡 |
1967年10月12日生 |
|
（注）３ |
9,766 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
井上 光司 |
1962年２月９日生 |
|
（注）３ |
1,690 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古江 勝利 |
1969年12月25日生 |
|
（注）３ |
2,871 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 海輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
爲廣 曉雄 |
1949年８月17日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山形 有司 |
1957年６月11日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
皆川 克正 |
1971年７月21日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿曾 友淳 |
1969年1月22日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
14,327 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。
２．監査役 山形有司、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。
３．2023年６月27日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2020年６月19日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2023年６月27日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
ユビキタスＡＩの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は監査法人ハイビスカス代表社員、明治通り税理士法人代表社員、阿部海輔公認会計士事務所代表及び株式会社ディア・ライフ監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏はNoah International Taiwan Corp.董事長兼総経理、株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー取締役及びNoah Information Technology Corp.董事長を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 山形有司氏は、主に外資系企業において管理部門を統括してきた豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はKollectパートナーズ法律事務所代表弁護士及び株式会社大塚商会監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験をユビキタスＡＩの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はESネクスト有限責任監査法人理事、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
ユビキタスＡＩは、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やユビキタスＡＩとの関係を踏まえて、ユビキタスＡＩ経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 聡 |
1967年10月12日生 |
|
（注）３ |
8,903 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
井上 光司 |
1962年２月９日生 |
|
（注）３ |
1,116 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 海輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
爲廣 曉雄 |
1949年８月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山形 有司 |
1957年６月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
皆川 克正 |
1971年７月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿曾 友淳 |
1969年1月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
10,019 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。
２．監査役 山形有司、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。
３．2021年６月18日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2020年６月19日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2019年６月21日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
ユビキタスＡＩの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は監査法人ハイビスカス代表社員、明治通り税理士法人代表社員、阿部海輔公認会計士事務所代表及び株式会社ディア・ライフ監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏はNoah International Taiwan Corp.董事長兼総経理、株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー取締役及びNoah Information Technology Corp.董事長を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 山形有司氏は、主に外資系企業において管理部門を統括してきた豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はKollectパートナーズ法律事務所代表弁護士及び株式会社大塚商会監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験をユビキタスＡＩの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はESネクスト有限責任監査法人理事、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
ユビキタスＡＩは、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やユビキタスＡＩとの関係を踏まえて、ユビキタスＡＩ経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 聡 |
1967年10月12日生 |
|
（注）３ |
8,244 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
井上 光司 |
1962年２月９日生 |
|
（注）３ |
676 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 海輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
爲廣 曉雄 |
1949年８月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山形 有司 |
1957年６月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
皆川 克正 |
1971年７月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿曾 友淳 |
1969年1月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
8,920 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。
２．監査役 山形有司、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。
３．2021年６月18日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．2020年６月19日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2019年６月21日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
ユビキタスＡＩの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は監査法人ハイビスカス代表社員、明治通り税理士法人代表社員、阿部海輔公認会計士事務所代表及び株式会社ディア・ライフ監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏はNoah International Taiwan Corp.董事長兼総経理、株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー取締役及びNoah Information Technology Corp.董事長を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 山形有司氏は、主に外資系企業において管理部門を統括してきた豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は皆川恵比寿法律事務所代表及び株式会社大塚商会監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験をユビキタスＡＩの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はESネクスト監査法人代表パートナー、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
ユビキタスＡＩは、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やユビキタスＡＩとの関係を踏まえて、ユビキタスＡＩ経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 聡 |
1967年10月12日生 |
|
（注）４ |
7,877 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
井上 光司 |
1962年２月９日生 |
|
（注）４ |
432 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 博之 |
1959年５月26日生 |
|
（注）４ |
436 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 海輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
爲廣 曉雄 |
1949年８月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山形 有司 |
1957年６月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
皆川 克正 |
1971年７月21日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿曾 友淳 |
1969年1月22日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
8,745 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 井上光司は、取締役 加藤博之の配偶者の弟であります。
２．取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。
３．監査役 山形有司、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。
４．2019年６月21日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2020年６月19日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2019年６月21日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
ユビキタスＡＩの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は監査法人ハイビスカス代表社員、明治通り税理士法人代表社員、阿部海輔公認会計士事務所所長及び株式会社ディア・ライフ監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏はNoah International Taiwan Corp.董事長兼総経理、株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー取締役及びNoah Information Technology Corp.董事長を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 山形有司氏は、主に外資系企業において管理部門を統括してきた豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は皆川恵比寿法律事務所代表及び株式会社大塚商会監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験をユビキタスＡＩの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は阿曾公認会計士事務所所長、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
ユビキタスＡＩは、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やユビキタスＡＩとの関係を踏まえて、ユビキタスＡＩ経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
長谷川 聡 |
1967年10月12日生 |
|
（注）４ |
7,316 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
井上 光司 |
1962年２月９日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 博之 |
1959年５月26日生 |
|
（注）４ |
205 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿部 海輔 |
1974年５月15日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
爲廣 曉雄 |
1949年８月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山形 有司 |
1957年６月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
皆川 克正 |
1971年７月21日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
阿曾 友淳 |
1969年1月22日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
7,521 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 井上光司は、取締役 加藤博之の配偶者の弟であります。
２．取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。
３．監査役 山形有司、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。
４．2019年６月21日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．2016年６月17日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．2019年６月21日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
ユビキタスＡＩの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は監査法人ハイビスカス代表社員、明治通り税理士法人代表社員、阿部海輔公認会計士事務所所長及び株式会社ディア・ライフ監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、ユビキタスＡＩの経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 山形有司氏は、主に外資系企業において管理部門を統括してきた豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識をユビキタスＡＩの監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は皆川恵比寿法律事務所代表を兼務しておりますが、ユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験をユビキタスＡＩの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
同氏とユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は阿曾公認会計士事務所所長、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれもユビキタスＡＩとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ユビキタスＡＩは同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
ユビキタスＡＩは、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やユビキタスＡＩとの関係を踏まえて、ユビキタスＡＩ経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 管理本部長 |
常務取締役 |
長谷川 聡 |
2018年７月１日 |
（注）2018年７月１日の合併による組織変更に伴い、管理本部を再組成したことによるものであります。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
常務取締役 管理本部長 |
長谷川 聡 |
2019年１月１日 |
|
常務取締役 |
取締役 |
井上 光司 |
2019年１月１日 |
|
取締役 |
代表取締役社長 |
佐野 勝大 |
2019年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（役職の異動）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 管理本部長 |
常務取締役 |
長谷川 聡 |
2018年７月１日 |
（注）2018年７月１日の合併による組織変更に伴い、管理本部を再組成したことによるものであります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
佐野 勝大 |
昭和41年８月４日生 |
|
（注）４ |
1,717 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
長谷川 聡 |
昭和42年10月12日生 |
|
（注）４ |
5,196 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加藤 博之 |
昭和34年５月26日生 |
|
（注）４ |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井上 光司 |
昭和37年２月９日生 |
昭和60年４月 カシオ計算機株式会社 入社 平成２年４月 ソニー株式会社 入社 平成17年１月 ソニー株式会社 セミコンダクタソリューションズネットワークカンパニー SoC事業本部 Circuit & IPテクノロジー開発部門5部 統括部長 平成29年４月 株式会社エーアイコーポレーション 常務取締役 平成30年６月 ユビキタスＡＩ取締役（現任）
|
（注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
大浦 博久 |
昭和35年９月４日生 |
昭和58年４月 株式会社アスキー入社 昭和61年５月 マイクロソフト（現 日本マイクロソフト） 株式会社入社 第二営業部課長 昭和63年５月 同社極東セールス・スペシャリスト（Microsoft Corporation 転勤） 平成３年７月 同社人事部 部長 平成５年８月 同社OEM営業本部本部長 平成７年６月 同社取締役 平成９年４月 同社常務取締役 平成15年３月 米国Microsoft Corporation入社 XBOX Division, General Manager 平成15年９月 同Advanced Technology Division, Director 平成17年７月 同Windows Media Division, Director 平成18年９月 トランスコスモス株式会社 顧問（現任） 平成27年６月 ユビキタスＡＩ取締役（現任）
|
（注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
常勤監査役 |
|
山形 有司 |
昭和32年６月11日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||
|
監査役 |
|
阿部 海輔 |
昭和49年５月15日生 |
平成13年９月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所 平成19年２月 阿部海輔公認会計士事務所 設立 代表（現任） 平成19年２月 監査法人ハイビスカス代表社員（現任） 平成19年12月 株式会社ディア・ライフ監査役（現任） 平成21年６月 明治通り税理士法人代表社員（現任） 平成27年６月 ユビキタスＡＩ監査役（現任） |
（注）６ |
0 |
||||
|
監査役 |
|
皆川 克正 |
昭和46年７月21日生 |
平成10年４月 三菱商事株式会社 入社 平成19年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成22年９月 皆川恵比寿法律事務所 設立 代表（現任） 平成28年６月 ユビキタスＡＩ監査役（現任） |
（注）５ |
0 |
||||
|
計 |
|
6,999 |
||||||||
（注）１．取締役 井上光司は、取締役 加藤博之の配偶者の弟であります。
２．取締役 大浦博久は、社外取締役であります。
３．監査役 山形有司、阿部海輔及び皆川克正は、社外監査役であります。
４．平成29年６月23日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．平成28年６月17日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６．平成27年６月16日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
常務取締役 管理本部長 |
長谷川 聡 |
平成29年９月１日 |
（注）平成29年９月１日付の本部制に関する組織変更に伴い、管理本部を廃止したことによるものであります。なお、異動後も管理部門を担当しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
常務取締役 管理本部長 |
長谷川 聡 |
平成29年９月１日 |
（注）平成29年９月１日付の本部制に関する組織変更に伴い、管理本部を廃止したことによるものであります。なお、異動後も管理部門を担当しております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
佐野 勝大 |
昭和41年８月４日生 |
|
（注）３ |
1,341 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理 本部長 |
長谷川 聡 |
昭和42年10月12日生 |
|
（注）３ |
5,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
加藤 博之 |
昭和34年５月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大浦 博久 |
昭和35年９月４日生 |
昭和58年４月 株式会社アスキー入社 昭和61年５月 マイクロソフト株式会社入社 第二営業部課長 昭和63年５月 同社極東セールス・スペシャリスト（Microsoft Corporation 転勤） 平成３年７月 同社人事部 部長 平成５年８月 同社OEM営業本部本部長 平成７年６月 同社取締役 平成９年４月 同社常務取締役 平成15年３月 米国Microsoft Corporation入社 XBOX Division, General Manager 平成15年９月 同Advanced Technology Division, Director 平成17年７月 同Windows Media Division, Director 平成18年９月 トランスコスモス株式会社 顧問（現任） 平成27年６月 ユビキタスＡＩ取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
常勤監査役 |
|
山形 有司 |
昭和32年６月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||
|
監査役 |
|
阿部 海輔 |
昭和49年５月15日生 |
平成13年９月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所 平成19年２月 阿部海輔公認会計士事務所 設立 代表（現任） 平成19年２月 監査法人ハイビスカス代表社員（現任） 平成19年12月 株式会社ディア・ライフ監査役（現任） 平成21年６月 明治通り税理士法人代表社員（現任） 平成27年６月 ユビキタスＡＩ監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
||||
|
監査役 |
|
皆川 克正 |
昭和46年７月21日生 |
平成10年４月 三菱商事株式会社 入社 平成19年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成22年９月 皆川恵比寿法律事務所 設立 代表（現任） 平成28年６月 ユビキタスＡＩ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
||||
|
計 |
|
6,441 |
||||||||
（注）１．取締役 大浦博久氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山形有司氏、阿部海輔氏及び皆川克正氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．平成28年６月17日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．平成27年６月16日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
佐野 勝大 |
昭和41年８月４日生 |
|
（注）３ |
1,012 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理 本部長 |
長谷川 聡 |
昭和42年10月12日生 |
|
（注）３ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
研究開発 本部長 |
間中 信一 |
昭和37年９月23日生 |
|
（注）３ |
9,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
大浦 博久 |
昭和35年９月４日生 |
昭和58年４月 株式会社アスキー入社 昭和61年５月 マイクロソフト株式会社入社 第二営業部課長 昭和63年５月 同社極東セールス・スペシャリスト（Microsoft Corporation 転勤） 平成３年７月 同社人事部 部長 平成５年８月 同社OEM営業本部本部長 平成７年６月 同社取締役 平成９年４月 同社常務取締役 平成15年３月 米国Microsoft Corporation入社 XBOX Division, General Manager 平成15年９月 同Advanced Technology Division, Director 平成17年７月 同Windows Media Division, Director 平成18年９月 トランスコスモス株式会社 顧問（現任） 平成18年９月 Transcosmos Investments & Business Development Inc.アドバイザー 平成27年６月 ユビキタスＡＩ取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||
|
常勤監査役 |
|
山形 有司 |
昭和32年６月11日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||
|
監査役 |
|
阿部 海輔 |
昭和49年５月15日生 |
平成13年９月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所 平成19年２月 阿部海輔公認会計士事務所 設立 平成19年２月 監査法人ハイビスカス代表社員（現任） 平成19年２月 株式会社マネーパートナーズアドバイザリー 平成19年３月 ティー・ティーコーポレーション株式会社監査役 平成19年12月 株式会社ディア・ライフ監査役（現任） 平成20年４月 株式会社ティ・エイチ・アイ監査役 平成21年６月 明治通り税理士法人代表社員（現任） 平成27年６月 ユビキタスＡＩ監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
||||
|
監査役 |
|
皆川 克正 |
昭和46年７月21日生 |
平成10年４月 三菱商事株式会社 入社 平成19年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 平成22年９月 皆川恵比寿法律事務所 設立 代表（現任） 平成28年６月 ユビキタスＡＩ監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
||||
|
計 |
|
10,812 |
||||||||
（注）１．取締役 大浦博久氏は、社外取締役であります。
２．監査役 山形有司氏、阿部海輔氏及び皆川克正氏は、社外監査役であります。
３．平成27年６月16日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
４．平成27年６月16日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５．平成28年６月17日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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