王子ホールディングス(3861)の株価チャート 王子ホールディングス(3861)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性5名 (役員のうち女性の比率35.7％)
(注)１．取締役 長井聖子、同小川広通、同福田佐知子及び同村木厚子は、「社外取締役」です。
(注)２．監査役 千森秀郎、同野々上尚及び同福地啓子は、「社外監査役」です。
(注)３．2025年６月27日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)４．2023年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)５．2025年６月27日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)６．2022年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
提出日現在において、王子ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
各社外役員の選任理由は次のとおりです。
長井聖子氏：大手航空会社で主に顧客サービスに従事し、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
小川広通氏：総合商社における豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、小売業や食料品メーカーにおいて長く経営に携わり、ガバナンス体制の強化に実績を有し、経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
福田佐知子氏：公認会計士及び弁護士として、財務・会計・法務に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有し、主に企業再生に注力するとともに、長く人権擁護委員を務める等、サステナビリティに関する豊富な経験も有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
村木厚子氏：行政官として、特に厚生労働省において社会福祉・社会保障等の向上・増進や働く環境の整備・人材の育成を総合的・一体的に推進する等、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
千森秀郎氏：弁護士として、特に企業法務・コーポレートガバナンスの分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
野々上尚氏：検察官として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しており、現在は弁護士として幅広く活動されています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
福地啓子氏：行政官として、国税当局において、長年、税務に関する業務に従事し、現在は、税理士として、税務・財務・会計に関する豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
また、いずれの社外役員とも王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との間に特別な利害関係は無く、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するとともに、グループ経営会議の内容を原則月２回報告を受けており、これらの機会を通じて意見交換を行うことで連携をとっています。
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。
監査役、内部監査部は月１回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の王子ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6％)
(注)１．取締役 奈良道博、同長井聖子、同小川広通及び同福田佐知子は、「社外取締役」です。
(注)２．監査役 千森秀郎、同関口典子及び同野々上尚は、「社外監査役」です。
(注)３．2024年６月27日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)４．2021年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)５．2023年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)６．2022年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、王子ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性5名 (役員のうち女性の比率35.7％)
(注)１．取締役 長井聖子、同小川広通、同福田佐知子及び同村木厚子は、「社外取締役」です。
(注)２．監査役 千森秀郎、同野々上尚及び同福地啓子は、「社外監査役」です。
(注)３．2025年６月27日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)４．2023年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)５．2025年６月27日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)６．2022年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
提出日現在において、王子ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
各社外役員の選任理由は次のとおりです。
奈良道博氏：弁護士として、特に民事・商事の分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、弁護士としての法律的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
長井聖子氏：大手航空会社で主に顧客サービスに従事し、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
小川広通氏：総合商社における豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、小売業や食料品メーカーにおいて長く経営に携わり、ガバナンス体制の強化に実績を有し、経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
福田佐知子氏：公認会計士及び弁護士として、財務・会計・法務に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有し、主に企業再生に注力するとともに、長く人権擁護委員を務める等、サステナビリティに関する豊富な経験も有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
千森秀郎氏：弁護士として、特に企業法務・コーポレートガバナンスの分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
関口典子氏：公認会計士として、企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、企業での豊富な実務経験を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
野々上尚氏：検察官として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しており、現在は弁護士として幅広く活動されています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
また、いずれの社外役員とも王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との間に特別な利害関係は無く、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しています。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。
なお、王子ホールディングスは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、王子ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名となります。
各社外役員候補者とした理由は次のとおりです。
長井聖子氏：大手航空会社で主に顧客サービスに従事し、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役候補者としています。
小川広通氏：総合商社における豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、小売業や食料品メーカーにおいて長く経営に携わり、ガバナンス体制の強化に実績を有し、経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役候補者としています。
福田佐知子氏：公認会計士及び弁護士として、財務・会計・法務に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有し、主に企業再生に注力するとともに、長く人権擁護委員を務める等、サステナビリティに関する豊富な経験も有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役候補者としています。
村木厚子氏：行政官として、特に厚生労働省において社会福祉・社会保障等の向上・増進や働く環境の整備・人材の育成を総合的・一体的に推進する等、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役候補者としています。
千森秀郎氏：弁護士として、特に企業法務・コーポレートガバナンスの分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役候補者としています。
野々上尚氏：検察官として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しており、現在は弁護士として幅広く活動されています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断したため、社外監査役候補者としています。
福地啓子氏：行政官として、国税当局において、長年、税務に関する業務に従事し、現在は、税理士として、税務・財務・会計に関する豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができるものと判断したため、社外監査役候補者としています。
また、いずれの社外役員とも王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との間に特別な利害関係は無く、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員候補者としています。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するとともに、グループ経営会議の内容を原則月２回報告を受けており、これらの機会を通じて意見交換を行うことで連携をとっています。
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。
監査役、内部監査部は月１回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6％)
(注)１．取締役 奈良道博、同長井聖子、同小川広通及び同福田佐知子は、「社外取締役」です。
(注)２．監査役 千森秀郎、同関口典子及び同野々上尚は、「社外監査役」です。
(注)３．2024年６月27日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)４．2021年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)５．2023年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)６．2022年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
提出日現在において、王子ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
各社外役員の選任理由は次の通りです。
奈良道博氏：弁護士として、特に民事・商事の分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、弁護士としての法律的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
長井聖子氏：大手航空会社の管理職を経て、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、顧客サービスや大学での教育活動で培った専門的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
小川広通氏：総合商社における豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、小売業や食料品メーカーにおいて長く経営に携わり、ガバナンス体制の強化に実績を有し、経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、その豊富な経験等で培った視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
福田佐知子氏：公認会計士及び弁護士として、財務・会計・法務に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有し、主に企業再生に注力するとともに、長く人権擁護委員を務め、また、地域における公害問題の調停を行うなど、サステナビリティに関する豊富な経験を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、上記を含む多角的な視点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
千森秀郎氏：弁護士として、特に企業法務・コーポレートガバナンスの分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
関口典子氏：公認会計士として、企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、企業での豊富な実務経験を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
野々上尚氏：検察官として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しており、現在は弁護士として幅広く活動されています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断したため、社外監査役に選任しています。
また、いずれの社外役員とも王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との間に特別な利害関係は無く、また、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するとともに、グループ経営会議の内容を原則月２回報告を受けており、これらの機会を通じて意見交換を行うことで連携をとっています。
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。
監査役、内部監査部は月１回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6％)
(注)１．取締役 奈良道博、同相幸子、同長井聖子及び同小川広通は、「社外取締役」です。
(注)２．監査役 千森秀郎、同関口典子及び同野々上尚は、「社外監査役」です。
(注)３．2023年６月29日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)４．2021年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)５．2022年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)６．2023年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
提出日現在において、王子ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
各社外役員の選任理由は次の通りです。
奈良道博氏：弁護士として、特に民事・商事の分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、弁護士としての法律的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
相幸子氏 ：大手信託銀行において、法人向け営業、経営企画部門、法人コンサルティング部門での実業経験を通じて、金融分野における高度な専門性のみならず、国内外の広範なビジネスの動向について豊富な見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、金融をはじめとする実業界の視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
長井聖子氏：大手航空会社の管理職を経て、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、顧客サービスや大学での教育活動で培った専門的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
小川広通氏：総合商社における豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、小売業や食料品メーカーにおいて長く経営に携わり、ガバナンス体制の強化に実績を有し、経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、その豊富な経験等で培った視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
千森秀郎氏：弁護士として、特に企業法務・コーポレートガバナンスの分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
関口典子氏：公認会計士として、企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、企業での豊富な実務経験を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
野々上尚氏：検察官として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しており、現在は弁護士として幅広く活動されています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断したため、社外監査役に選任しています。
また、いずれの社外役員とも王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との間に特別な利害関係は無く、また、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。
社外取締役及び社外監査役は王子ホールディングス取締役会に出席するとともに、グループ経営会議の内容を原則月２回報告を受けており、これらの機会を通じて意見交換を行うことで連携をとっています。
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。
監査役、内部監査部は月１回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性13名 女性4名 (役員のうち女性の比率23.5％)
(注)１．取締役 奈良道博、同相幸子、同長井聖子及び同小川広通は、「社外取締役」です。
(注)２．監査役 千森秀郎、同関口典子及び同野々上尚は、「社外監査役」です。
(注)３．2022年６月29日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)４．2019年６月27日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)５．2021年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)６．2022年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
提出日現在において、王子ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
社外取締役及び社外監査役は、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
各社外役員の選任理由は次の通りです。
奈良道博氏：弁護士として、特に民事・商事の分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、弁護士としての法律的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
相幸子氏 ：大手信託銀行において、法人向け営業、経営企画部門、法人コンサルティング部門での実業経験を通じて、金融分野における高度な専門性のみならず、国内外の広範なビジネスの動向について豊富な見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、金融をはじめとする実業界の視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
長井聖子氏：大手航空会社の管理職を経て、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、顧客サービスや大学での教育活動で培った専門的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
小川広通氏：総合商社における豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、小売業や食料品メーカーにおいて長く経営に携わり、ガバナンス体制の強化に実績を有し、経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有しています。王子ホールディングスの経営に対して、その豊富な経験等で培った視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
千森秀郎氏：弁護士として、特に企業法務・コーポレートガバナンスの分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
関口典子氏：公認会計士として、企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、企業での豊富な実務経験を有しています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
野々上尚氏：検察官として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有し、現在は弁護士として幅広く活動されています。社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断したため、社外監査役に選任しています。
また、いずれの社外役員とも王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との間に特別な利害関係は無く、また、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。
社外取締役及び社外監査役は王子ホールディングス取締役会に出席するとともに、ホールディングス経営会議・グループ経営会議の内容を原則月２回報告を受けており、これらの機会を通じて意見交換を行うことで連携をとっています。
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。
監査役、内部監査部は月１回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性4名 （役員のうち女性の比率23.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||
|
代表取締役会長 |
矢 嶋 進 |
1951年５月11日生 |
|
(注３) |
155 |
||||
|
代表取締役社長 社長グループ経営委員 |
加 来 正 年 |
1956年１月２日生 |
|
(注３) |
49 |
||||
|
取締役 専務グループ経営委員 |
小 関 良 樹 |
1954年８月８日生 |
|
(注３) |
52 |
||||
|
取締役 専務グループ経営委員 |
磯 野 裕 之 |
1960年５月20日生 |
|
(注３) |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
取締役 専務グループ経営委員 |
進 藤 富三雄 |
1958年３月30日生 |
|
(注３) |
16 |
||||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
鎌 田 和 彦 |
1960年２月７日生 |
|
(注３) |
40 |
||||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
石 田 浩 一 |
1955年11月５日生 |
|
(注３) |
25 |
||||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
青 木 茂 樹 |
1961年８月１日生 |
|
(注３) |
39 |
||||||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
奈 良 道 博 |
1946年５月17日生 |
|
(注３) |
3 |
||||||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
髙 田 稔 久 |
1954年１月８日生 |
|
(注３) |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
相 幸 子 |
1965年11月30日生 |
|
(注３) |
0 |
||||||||||
|
取締役 （非常勤） （注１） |
長 井 聖 子 |
1960年６月22日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 下 富 弘 |
1956年11月19日生 |
|
(注６) |
30 |
||||||||||
|
監査役 (常勤) |
大 塚 伸 子 |
1961年９月15日生 |
|
(注５) |
1 |
||||||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
北 田 幹 直 |
1952年１月29日生 |
|
(注４) |
13 |
||||||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
千 森 秀 郎 |
1954年５月24日生 |
|
(注６) |
－ |
||||||||||
|
監査役 （非常勤） （注２) |
関 口 典 子 |
1964年１月23日生 |
|
(注６) |
－ |
||||||||||
|
計 |
479 |
||||||||||||||
（注）１．取締役奈良道博、同髙田稔久、同相幸子及び同長井聖子は、「社外取締役」です。
（注）２．監査役北田幹直、同千森秀郎及び同関口典子は、「社外監査役」です。
（注）３．2021年６月29日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注）４．2018年６月28日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注）５．2019年６月27日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注）６．2021年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
②社外役員の状況
提出日現在において、王子ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
社外取締役及び社外監査役は、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
各社外役員の選任理由は次の通りです。
奈良道博氏：弁護士として、特に民事・商事の分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。王子ホールディングスの経営に対して、弁護士としての法律的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
髙田稔久氏：外交官として、ニュージーランドをはじめとする各国大使を歴任する等、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。王子ホールディングスの経営に対して、元外交官としての国際的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
相幸子氏 ：大手信託銀行において、法人向け営業、経営企画部門、法人コンサルティング部門での実業経験を通じて、金融分野における高度な専門性のみならず、国内外の広範なビジネスの動向について豊富な見識を有しております。王子ホールディングスの経営に対して、金融をはじめとする実業界の視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
長井聖子氏：大手航空会社の管理職を経て、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。王子ホールディングスの経営に対して、顧客サービスや大学での教育活動で培った専門的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
北田幹直氏：検察官、弁護士として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
千森秀郎氏：弁護士として、特に企業法務・コーポレートガバナンスの分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
関口典子氏：公認会計士として、企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、企業での豊富な実務経験を有しております。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
また、いずれの社外役員とも王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との間に特別な利害関係は無く、また、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は王子ホールディングス取締役会に出席するとともに、ホールディングス経営会議・グループ経営会議の内容を原則月２回報告を受けており、これらの機会を通じて意見交換を行うことで連携をとっています。
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。
監査役、内部監査部は月１回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 （非常勤） |
辺 見 紀 男 |
2020年11月29日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性2名(役員のうち女性の比率12.5％)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役会長 会長グループ経営委員 |
矢 嶋 進 |
1951年５月11日生 |
|
(注３) |
140 |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長グループ経営委員 |
加 来 正 年 |
1956年１月２日生 |
|
(注３) |
37 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務グループ経営委員 |
小 関 良 樹 |
1954年８月８日生 |
|
(注３) |
45 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務グループ経営委員 |
木 坂 隆 一 |
1956年５月21日生 |
|
(注３) |
35 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
鎌 田 和 彦 |
1960年２月７日生 |
|
(注３) |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
磯 野 裕 之 |
1960年５月20日生 |
|
(注３) |
41 |
||||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
石 田 浩 一 |
1955年11月５日生 |
|
(注３) |
19 |
||||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
進 藤 富三雄 |
1958年３月30日生 |
|
(注３) |
13 |
||||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
青 木 茂 樹 |
1961年８月１日生 |
|
(注３) |
35 |
||||||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
奈 良 道 博 |
1946年５月17日生 |
|
(注３) |
1 |
||||||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
髙 田 稔 久 |
1954年１月８日生 |
|
(注３) |
0 |
||||||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
相 幸 子 |
1965年11月30日生 |
|
(注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 下 富 弘 |
1956年11月19日生 |
|
(注４) |
23 |
||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
大 塚 伸 子 |
1961年９月15日生 |
|
(注６) |
1 |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
桂 誠 |
1948年２月３日生 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
北 田 幹 直 |
1952年１月29日生 |
|
(注５) |
7 |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） （注２) |
辺 見 紀 男 |
1957年６月13日生 |
|
(注５) |
3 |
||||||||||||
|
計 |
439 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役奈良道博、同髙田稔久及び同相幸子は、「社外取締役」です。
（注）２．監査役桂誠、同北田幹直及び同辺見紀男は、「社外監査役」です。
（注）３．2020年６月26日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注）４．2017年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注）５．2018年６月28日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注）６．2019年６月27日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
②社外役員の状況
提出日現在において、王子ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役及び社外監査役は、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
各社外役員の選任理由は次の通りです。
奈良道博氏：弁護士としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を王子ホールディングスの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しています。
髙田稔久氏：外交官としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を王子ホールディングスの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しています。
相幸子氏 ：大手信託銀行において、法人向け営業、経営企画部門、法人コンサルティング部門での実務経験を通じて、金融分野における高度な専門性のみならず、国内外の広範なビジネスの動向について豊富な見識を王子ホールディングスの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しています。
桂誠氏 ：外交官としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を王子ホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しています。
北田幹直氏：検察官、弁護士としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を王子ホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しています。
辺見紀男氏：弁護士としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を王子ホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しています。
また、いずれの社外役員とも王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との間に特別な利害関係はなく、また、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。
監査役、内部監査部は月１回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は王子ホールディングス取締役会に出席するとともに、ホールディングス経営会議・グループ経営会議の内容を原則月２回報告を受けており、これらの機会を通じて意見交換を行うことで連携をとっています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 会長グループ経営委員 |
矢 嶋 進 |
1951年５月11日生 |
|
(注３) |
130 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長グループ経営委員 |
加 来 正 年 |
1956年１月２日生 |
|
(注３) |
31 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長グループ経営委員 |
渡 良 司 |
1953年２月２日生 |
|
(注３) |
100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務グループ経営委員 |
武 田 芳 明 |
1954年３月29日生 |
|
(注３) |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||
|
取締役 専務グループ経営委員 |
藤 原 省 二 |
1954年３月24日生 |
|
(注３) |
14 |
||||||||
|
取締役 専務グループ経営委員 |
小 関 良 樹 |
1954年８月８日生 |
|
(注３) |
40 |
||||||||
|
取締役 専務グループ経営委員 |
木 坂 隆 一 |
1956年５月21日生 |
|
(注３) |
29 |
||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
鎌 田 和 彦 |
1960年２月７日生 |
|
(注３) |
25 |
||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
磯 野 裕 之 |
1960年５月20日生 |
|
(注３) |
34 |
||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
石 田 浩 一 |
1955年11月５日生 |
|
(注３) |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
取締役 常務グループ経営委員 |
進 藤 富三雄 |
1958年３月30日生 |
|
(注３) |
12 |
||||||||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
奈 良 道 博 |
1946年５月17日生 |
|
(注３) |
0 |
||||||||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
髙 田 稔 久 |
1954年１月８日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 下 富 弘 |
1956年11月19日生 |
|
(注４) |
17 |
||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
大 塚 伸 子 |
1961年９月15日生 |
|
(注６) |
0 |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
桂 誠 |
1948年２月３日生 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
北 田 幹 直 |
1952年１月29日生 |
|
(注５) |
2 |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） （注２) |
辺 見 紀 男 |
1957年６月13日生 |
|
(注５) |
1 |
||||||||||||
|
計 |
471 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役奈良道博及び同髙田稔久は、「社外取締役」です。
（注）２．監査役桂誠、同北田幹直及び同辺見紀男は、「社外監査役」です。
（注）３．2019年６月27日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注）４．2017年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注）５．2018年６月28日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注）６．2019年６月27日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
②社外役員の状況
提出日現在において、王子ホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役及び社外監査役は、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
各社外役員の選任理由は次の通りです。
奈良道博氏：弁護士としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を王子ホールディングスの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しています。
髙田稔久氏：外交官としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を王子ホールディングスの経営に反映していただくため、社外取締役に選任しています。
桂誠氏 ：外交官としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を王子ホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しています。
北田幹直氏：検察官、弁護士としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を王子ホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しています。
辺見紀男氏：弁護士としての豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を王子ホールディングスの監査に反映していただくため、社外監査役に選任しています。
また、いずれの社外役員とも王子ホールディングス及び王子ホールディングスの重要な子会社との間に特別な利害関係はなく、また、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と王子ホールディングスおよび王子ホールディングスの重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。
監査役、内部監査部は月１回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。
これらの監査についてはグループ経営会議等を通じて内部統制部門の責任者に対し適宜報告がなされています。社外取締役及び社外監査役に対しては、ホールディングス経営会議・グループ経営会議の内容を原則月２回報告しており、その機会を通じて適宜報告及び意見交換を行い連携をとっています。
男性20名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
― |
進 藤 清 貴 |
1952年３月27日生 |
1975年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注３) |
73 |
|
2007年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2009年６月 |
王子ホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子ホールディングス代表取締役社長 社長執行役員 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス代表取締役社長 社長グループ経営委員 |
||||||
|
2015年１月 |
王子ホールディングス代表取締役会長 会長グループ経営委員(現任) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
矢 嶋 進 |
1951年５月11日生 |
1975年４月 |
旧本州製紙㈱入社 |
(注３) |
121 |
|
2006年６月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2009年６月 |
王子ホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長 副社長執行役員 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長 副社長グループ経営委員 コーポレートガバナンス本部長 |
||||||
|
2014年４月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長 副社長グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント |
||||||
|
2015年１月 |
王子ホールディングス代表取締役社長 社長グループ経営委員(現任) |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
産業資材カンパニープレジデント兼生活消費財カンパニープレジデント |
渡 良 司 |
1953年２月２日生 |
1975年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注３) |
91 |
|
2007年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子パックスパートナーズ㈱(現 王子産業資材マネジメント㈱)社長(現任) |
||||||
|
2012年６月 |
王子ホールディングス取締役 常務執行役員 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員 |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス取締役 専務グループ経営委員 生活産業資材カンパニープレジデント |
||||||
|
2014年４月 |
王子ホールディングス取締役 専務グループ経営委員 産業資材カンパニープレジデント（現任） 生活消費財カンパニープレジデント（現任） |
||||||
|
2015年４月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長 副社長グループ経営委員（現任） 王子ネピア㈱会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
機能材カンパニープレジデント |
渕 上 一 雄 |
1951年７月22日生 |
1974年４月 2008年４月 2011年４月 2012年６月 2012年10月 2013年６月
2015年４月
|
旧本州製紙㈱入社 王子ホールディングス執行役員 王子ホールディングス常務執行役員 王子ホールディングス取締役 常務執行役員 王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員 王子ホールディングス取締役 専務グループ経営委員 印刷情報メディアカンパニープレジデント 王子ホールディングス代表取締役副社長 副社長グループ経営委員（現任） 機能材カンパニープレジデント(現任) ㈱王子機能材事業推進センター社長(現任) |
(注３) |
82 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
印刷情報メディアカンパニープレジデント |
青 山 秀 彦 |
1954年１月23日生 |
1976年４月 |
旧神崎製紙㈱入社 |
(注３) |
39 |
|
2008年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス常務グループ経営委員 |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員 |
||||||
|
2015年４月 |
王子ホールディングス取締役 専務グループ経営委員（現任） 印刷情報メディアカンパニープレジデント(現任) 王子製紙㈱社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
コーポレートガバナンス本部長 |
武 田 芳 明 |
1954年３月29日生 |
1977年４月 2011年４月 2012年10月 2013年６月 2017年４月
2017年６月 2018年４月
|
王子ホールディングス入社 王子ホールディングス執行役員 王子ホールディングスグループ経営委員 王子ホールディングス常務グループ経営委員 王子ホールディングス常務グループ経営委員 コーポレートガバナンス本部長（現任） 王子マネジメントオフィス㈱社長(現任) 王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員 王子ホールディングス取締役 専務グループ経営委員（現任） |
(注３) |
11 |
|
取締役 |
機能材カンパニーバイスプレジデント |
藤 原 省 二 |
1954年３月24日生 |
1976年４月 2010年４月 2013年６月 2016年４月 2017年４月
2017年６月 2018年４月
|
王子ホールディングス入社 王子ホールディングス執行役員 王子ホールディングスグループ経営委員 王子ホールディングス常務グループ経営委員 王子ホールディングス常務グループ経営委員 機能材カンパニーバイスプレジデント（現任） 王子エフテックス㈱社長(現任) 王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員 王子ホールディングス取締役 専務グループ経営委員（現任） |
(注３) |
13 |
|
取締役 |
産業資材カンパニーバイスプレジデント |
小 関 良 樹 |
1954年８月８日生 |
1977年４月 2010年４月 2012年４月 2012年６月 2012年10月
2017年４月 |
旧本州製紙㈱入社 王子ホールディングス執行役員 王子ホールディングス常務執行役員 王子ホールディングス取締役常務執行役員 王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員（現任） 産業資材カンパニーバイスプレジデント(現任) 王子マテリア㈱社長(現任) |
(注３) |
35 |
|
取締役 |
コーポレートガバナンス本部 副本部長 |
加 来 正 年 |
1956年１月２日生 |
1978年４月 2011年４月 2012年４月 2012年10月 2013年６月
2017年４月
|
旧日本パルプ工業㈱入社 王子ホールディングス執行役員 王子ホールディングス常務執行役員 王子ホールディングス常務グループ経営委員 王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員（現任） コーポレートガバナンス本部副本部長（現任） 王子エンジニアリング㈱社長(現任) |
(注３) |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
コーポレートガバナンス本部 副本部長 |
木 坂 隆 一 |
1956年５月21日生 |
1982年４月 |
旧神崎製紙㈱入社 |
(注３) |
23 |
|
2013年６月 |
王子ホールディングスグループ経営委員 |
||||||
|
2015年６月
2017年４月 |
王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員（現任） コーポレートガバナンス本部副本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
資源環境ビジネスカンパニープレジデント |
鎌 田 和 彦 |
1960年２月７日生 |
2013年５月 |
王子マネジメントオフィス㈱入社 |
(注３) |
19 |
|
2015年１月 |
王子ホールディングスグループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
磯 野 裕 之 |
1960年５月20日生 |
1984年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注３) |
27 |
|
2014年４月 |
王子ホールディングスグループ経営委員 |
||||||
|
2015年６月
|
王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員(現任) 王子オセアニアマネジメント㈱会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
印刷情報メディアカンパニーバイスプレジデント |
石 田 浩 一 |
1955年11月５日生 |
1978年４月 2016年４月 2018年６月 |
王子ホールディングス入社 王子ホールディングスグループ経営委員 王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員(現任) |
(注３) |
13 |
|
取締役 (非常勤) (注１) |
― |
奈 良 道 博 |
1946年５月17日生 |
1974年４月 |
弁護士登録 |
(注３) |
― |
|
2014年６月 |
王子ホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
― |
寺 坂 信 昭 |
1953年４月９日生 |
1976年４月 |
通商産業省入省 |
(注３) |
― |
|
2009年７月 |
原子力安全・保安院院長 |
||||||
|
2011年８月 |
退官 |
||||||
|
2015年６月 |
王子ホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 (常勤) |
― |
緒 方 元 一 |
1950年11月３日生 |
1975年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注４) |
10 |
|
2010年４月 |
王子ホールディングス参与 |
||||||
|
2012年10月 |
新タック化成㈱常務取締役管理本部長 |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
山 下 富 弘 |
1956年11月19日生 |
1982年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注４) |
12 |
|
2010年６月 |
王子ホールディングス内部監査室長 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングスコーポレートガバナンス本部内部監査部長 |
||||||
|
2014年４月 2016年４月 |
王子コンテナー㈱監査役 王子コンテナー㈱執行役員技術本部副本部長 |
||||||
|
2017年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
― |
桂 誠 |
1948年２月３日生 |
1971年４月 |
外務省入省 |
(注４) |
― |
|
2004年７月 |
ラオス駐箚特命全権大使 |
||||||
|
2007年８月 |
フィリピン駐箚特命全権大使 |
||||||
|
2011年５月 |
退官 |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
― |
北 田 幹 直 |
1952年１月29日生 |
1976年４月 |
検事任官 |
(注５) |
― |
|
2012年１月 |
大阪高等検察庁検事長 |
||||||
|
2014年１月 |
退官 |
||||||
|
2014年３月 |
弁護士登録 |
||||||
|
2014年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注２) |
― |
辺 見 紀 男 |
1957年６月13日生 |
1989年４月 |
弁護士登録 |
(注５) |
― |
|
2018年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
計 |
601 |
||||||
（注１） 取締役奈良道博及び同寺坂信昭は、「社外取締役」です。
（注２） 監査役桂誠、同北田幹直及び同辺見紀男は、「社外監査役」です。
（注３） 2018年６月28日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注４） 2017年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注５） 2018年６月28日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（１）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 （非常勤） |
― |
宮 崎 裕 子 |
2017年12月11日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性18名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
― |
進 藤 清 貴 |
1952年３月27日生 |
1975年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注３) |
69 |
|
2007年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2009年６月 |
王子ホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子ホールディングス代表取締役社長社長執行役員 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス代表取締役社長 社長グループ経営委員 |
||||||
|
2015年１月 |
王子ホールディングス代表取締役会長 会長グループ経営委員(現任) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
矢 嶋 進 |
1951年５月11日生 |
1975年４月 |
旧本州製紙㈱入社 |
(注３) |
112 |
|
2006年６月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2009年６月 |
王子ホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長副社長執行役員 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長 副社長グループ経営委員 コーポレートガバナンス本部長 |
||||||
|
2014年４月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長 副社長グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント |
||||||
|
2015年１月 |
王子ホールディングス代表取締役社長 社長グループ経営委員(現任) |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
産業資材カンパニープレジデント兼生活消費財カンパニープレジデント |
渡 良 司 |
1953年２月２日生 |
1975年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注３) |
81 |
|
2007年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子パックスパートナーズ㈱(現 王子産業資材マネジメント㈱)社長(現任) |
||||||
|
2012年６月 |
王子ホールディングス取締役 常務執行役員 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員 |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス取締役 専務グループ経営委員 生活産業資材カンパニープレジデント |
||||||
|
2014年４月 |
王子ホールディングス取締役 専務グループ経営委員 産業資材カンパニープレジデント（現任） 生活消費財カンパニープレジデント（現任） |
||||||
|
2015年４月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長 副社長グループ経営委員（現任） 王子ネピア㈱会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
機能材カンパニープレジデント |
渕 上 一 雄 |
1951年７月22日生 |
1974年４月 2008年４月 2011年４月 2012年６月 2012年10月 2013年６月
2015年４月
|
旧本州製紙㈱入社 王子ホールディングス執行役員 王子ホールディングス常務執行役員 王子ホールディングス取締役 常務執行役員 王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員 王子ホールディングス取締役 専務グループ経営委員 印刷情報メディアカンパニープレジデント 王子ホールディングス代表取締役副社長 副社長グループ経営委員（現任） 機能材カンパニープレジデント(現任) ㈱王子機能材事業推進センター社長(現任) |
(注３) |
75 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
印刷情報メディアカンパニープレジデント |
青 山 秀 彦 |
1954年１月23日生 |
1976年４月 |
旧神崎製紙㈱入社 |
(注３) |
35 |
|
2008年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス常務グループ経営委員 |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員 |
||||||
|
2015年４月 |
王子ホールディングス取締役 専務グループ経営委員（現任） 印刷情報メディアカンパニープレジデント(現任) 王子製紙㈱社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
産業資材カンパニーバイスプレジデント |
小 関 良 樹 |
1954年８月８日生 |
1977年４月 |
旧本州製紙㈱入社 |
(注３) |
30 |
|
2010年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
2012年６月 |
王子ホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
産業資材カンパニーバイスプレジデント(現任) 王子マテリア㈱社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
コーポレートガバナンス本部長 |
武 田 芳 明 |
1954年３月29日生 |
1977年４月 2011年４月 2012年10月 2013年６月 2017年４月
2017年６月 |
王子ホールディングス入社 王子ホールディングス執行役員 王子ホールディングスグループ経営委員 王子ホールディングス常務グループ経営委員 王子ホールディングス常務グループ経営委員 コーポレートガバナンス本部長（現任） 王子マネジメントオフィス㈱社長(現任) 王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員（現任） |
(注３) |
９ |
|
取締役 |
機能材カンパニーバイスプレジデント |
藤 原 省 二 |
1954年３月24日生 |
1976年４月 2010年４月 2013年６月 2016年４月 2017年４月
2017年６月 |
王子ホールディングス入社 王子ホールディングス執行役員 王子ホールディングスグループ経営委員 王子ホールディングス常務グループ経営委員 王子ホールディングス常務グループ経営委員 機能材カンパニーバイスプレジデント（現任） 王子エフテックス㈱社長(現任) 王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員（現任） |
(注３) |
13 |
|
取締役 |
コーポレートガバナンス本部 副本部長 |
加 来 正 年 |
1956年１月２日生 |
1978年４月 2011年４月 2012年４月 2012年10月 2013年６月
2017年４月
|
旧日本パルプ工業㈱入社 王子ホールディングス執行役員 王子ホールディングス常務執行役員 王子ホールディングス常務グループ経営委員 王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員（現任） コーポレートガバナンス本部副本部長（現任） 王子エンジニアリング㈱社長(現任) |
(注３) |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
コーポレートガバナンス本部 副本部長 |
木 坂 隆 一 |
1956年５月21日生 |
1982年４月 |
旧神崎製紙㈱入社 |
(注３) |
17 |
|
2013年６月 |
王子ホールディングスグループ経営委員 |
||||||
|
2015年６月
2017年４月 |
王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員（現任） コーポレートガバナンス本部副本部長（現任） 王子マネジメントオフィス㈱専務(現任) |
||||||
|
取締役 |
資源環境ビジネスカンパニープレジデント |
鎌 田 和 彦 |
1960年２月７日生 |
2013年５月 |
王子マネジメントオフィス㈱入社 |
(注３) |
12 |
|
2015年１月 |
王子ホールディングスグループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
磯 野 裕 之 |
1960年５月20日生 |
1984年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注３) |
19 |
|
2014年４月 |
王子ホールディングスグループ経営委員 |
||||||
|
2015年６月
|
王子ホールディングス取締役 常務グループ経営委員(現任) 王子オセアニアマネジメント㈱会長(現任) |
||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
― |
奈 良 道 博 |
1946年５月17日生 |
1974年４月 |
弁護士登録 |
(注３) |
― |
|
2014年６月 |
王子ホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
― |
寺 坂 信 昭 |
1953年４月９日生 |
1976年４月 |
通商産業省入省 |
(注３) |
― |
|
2009年７月 |
原子力安全・保安院院長 |
||||||
|
2011年８月 |
退官 |
||||||
|
2015年６月 |
王子ホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 (常勤) |
― |
緒 方 元 一 |
1950年11月３日生 |
1975年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注４) |
９ |
|
2010年４月 |
王子ホールディングス参与 |
||||||
|
2012年10月 |
新タック化成㈱常務取締役管理本部長 |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
山 下 富 弘 |
1956年11月19日生 |
1982年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注４) |
９ |
|
2010年６月 |
王子ホールディングス内部監査室長 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングスコーポレートガバナンス本部内部監査部長 |
||||||
|
2014年４月 2016年４月 |
王子コンテナー㈱監査役 王子コンテナー㈱執行役員技術本部副本部長 |
||||||
|
2017年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
― |
桂 誠 |
1948年２月３日生 |
1971年４月 |
外務省入省 |
(注４) |
― |
|
2004年７月 |
ラオス駐箚特命全権大使 |
||||||
|
2007年８月 |
フィリピン駐箚特命全権大使 |
||||||
|
2011年５月 |
退官 |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
― |
北 田 幹 直 |
1952年１月29日生 |
1976年４月 |
検事任官 |
(注５) |
― |
|
2012年１月 |
大阪高等検察庁検事長 |
||||||
|
2014年１月 |
退官 |
||||||
|
2014年３月 |
弁護士登録 |
||||||
|
2014年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注２) |
― |
宮 崎 裕 子 |
1951年７月９日生 |
1979年４月 |
弁護士登録 |
(注６) |
― |
|
2015年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
計 |
517 |
||||||
（注１） 取締役奈良道博及び同寺坂信昭は、「社外取締役」です。
（注２） 監査役桂誠、同北田幹直及び同宮崎裕子は、「社外監査役」です。
（注３） 2017年６月29日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注４） 2017年６月29日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注５） 2014年６月27日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注６） 2015年６月26日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
― |
進 藤 清 貴 |
1952年３月27日生 |
1975年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注３) |
62 |
|
2007年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2009年６月 |
王子ホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子ホールディングス代表取締役社長社長執行役員 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス代表取締役社長社長グループ経営委員 |
||||||
|
2015年１月 |
王子ホールディングス代表取締役会長会長グループ経営委員(現任) |
||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
矢 嶋 進 |
1951年５月11日生 |
1975年４月 |
旧本州製紙㈱入社 |
(注３) |
99 |
|
2006年６月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2009年６月 |
王子ホールディングス取締役常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長副社長執行役員 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長副社長グループ経営委員コーポレートガバナンス本部長 |
||||||
|
2014年４月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長副社長グループ経営委員資源環境ビジネスカンパニープレジデント |
||||||
|
2015年１月 |
王子ホールディングス代表取締役社長社長グループ経営委員(現任) |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
産業資材カンパニープレジデント兼生活消費財カンパニープレジデント |
渡 良 司 |
1953年２月２日生 |
1975年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注３) |
68 |
|
2007年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子パックスパートナーズ㈱(現 王子産業資材マネジメント㈱)社長(現任) |
||||||
|
2012年６月 |
王子ホールディングス取締役常務執行役員生活産業資材カンパニーバイスプレジデント |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員生活産業資材カンパニーバイスプレジデント |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス取締役専務グループ経営委員生活産業資材カンパニープレジデント |
||||||
|
2014年４月 |
王子ホールディングス取締役専務グループ経営委員産業資材カンパニープレジデント兼生活消費財カンパニープレジデント(現任) |
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2015年４月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長副社長グループ経営委員(現任)、王子ネピア㈱会長(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 副社長 |
機能材カンパニープレジデント |
渕 上 一 雄 |
1951年７月22日生 |
1974年４月 |
旧本州製紙㈱入社 |
(注３) |
65 |
|
2008年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
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2011年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員印刷情報メディアカンパニーバイスプレジデント |
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2012年６月 |
王子ホールディングス取締役常務執行役員印刷情報メディアカンパニーバイスプレジデント |
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2012年10月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員印刷情報メディアカンパニーバイスプレジデント |
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2013年６月 |
王子ホールディングス取締役専務グループ経営委員印刷情報メディアカンパニープレジデント |
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2015年４月 |
王子ホールディングス代表取締役副社長副社長グループ経営委員機能材カンパニープレジデント(現任)、㈱王子機能材事業推進センター社長(現任) |
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取締役 |
コーポレートガバナンス本部長 |
島 村 元 明 |
1953年１月１日生 |
1975年４月 |
旧日本パルプ工業㈱入社 |
(注３) |
57 |
|
2008年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
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|
2011年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員 |
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|
2012年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員資源環境ビジネスカンパニープレジデント |
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2012年６月 |
王子ホールディングス取締役常務執行役員資源環境ビジネスカンパニープレジデント |
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2012年10月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員資源環境ビジネスカンパニープレジデント |
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|
2014年４月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員コーポレートガバナンス本部長(現任)、王子マネジメントオフィス㈱社長(現任) |
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2015年４月 |
王子ホールディングス取締役専務グループ経営委員(現任) |
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取締役 |
印刷情報メディアカンパニープレジデント |
青 山 秀 彦 |
1954年１月23日生 |
1976年４月 |
旧神崎製紙㈱入社 |
(注３) |
29 |
|
2008年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
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|
2012年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員 |
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2012年10月 |
王子ホールディングス常務グループ経営委員 |
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|
2013年６月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員 |
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2015年４月 |
王子ホールディングス取締役専務グループ経営委員印刷情報メディアカンパニープレジデント(現任)、王子製紙㈱社長(現任) |
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取締役 |
― |
小 関 良 樹 |
1954年８月８日生 |
1977年４月 |
旧本州製紙㈱入社 |
(注３) |
23 |
|
2010年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
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2012年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員、王子エンジニアリング㈱社長(現任) |
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2012年６月 |
王子ホールディングス取締役常務執行役員 |
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|
2012年10月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員 |
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2013年６月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員生活産業資材カンパニーバイスプレジデント |
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2014年４月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員産業資材カンパニーバイスプレジデント |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
機能材カンパニーバイスプレジデント |
加 来 正 年 |
1956年１月２日生 |
1978年４月 |
旧日本パルプ工業㈱入社 |
(注３) |
18 |
|
2011年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
王子ホールディングス常務執行役員機能材カンパニーバイスプレジデント、王子特殊紙㈱（現 王子エフテックス㈱）社長(現任) |
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2012年10月 |
王子ホールディングス常務グループ経営委員機能材カンパニーバイスプレジデント |
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|
2013年６月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員機能材カンパニーバイスプレジデント(現任) |
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|
2016年4月 |
シノムラ化学工業㈱社長(現任) |
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|
取締役 |
機能材カンパニーバイスプレジデント |
木 坂 隆 一 |
1956年５月21日生 |
1982年４月 |
旧神崎製紙㈱入社 |
(注３) |
11 |
|
2010年４月 |
王子ホールディングスイメージングメディア事業本部副本部長兼イメージングメディア営業部長 |
||||||
|
2012年10月 |
王子イメージングメディア㈱社長(現任) |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングスグループ経営委員 |
||||||
|
2014年４月 |
王子ホールディングスグループ経営委員機能材カンパニーバイスプレジデント(現任) |
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|
2015年６月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員(現任) |
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|
取締役 |
資源環境ビジネスカンパニープレジデント |
鎌 田 和 彦 |
1960年２月７日生 |
2013年５月 |
王子マネジメントオフィス㈱入社 |
(注３) |
3 |
|
2013年６月 |
王子木材緑化㈱経営戦略室長兼国際部主席調査役 |
||||||
|
2014年４月 |
王子木材緑化㈱社長 |
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|
2015年１月 |
王子ホールディングスグループ経営委員資源環境ビジネスカンパニープレジデント |
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|
2015年６月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員資源環境ビジネスカンパニープレジデント(現任) |
||||||
|
取締役 |
コーポレートガバナンス本部副本部長 |
磯 野 裕 之 |
1960年５月20日生 |
1984年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注３) |
11 |
|
2009年９月 |
王子ホールディングス経営企画本部海外事業企画部長兼中国事業本部上席主幹 |
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|
2012年10月 |
王子マネジメントオフィス㈱取締役 |
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|
2014年４月 |
王子ホールディングスグループ経営委員 |
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|
2015年４月 |
王子ホールディングスコーポレートガバナンス本部副本部長(現任) |
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|
2015年６月 |
王子ホールディングス取締役常務グループ経営委員、王子マネジメントオフィス㈱専務取締役(現任) |
||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
― |
奈 良 道 博 |
1946年５月17日生 |
1974年４月 |
弁護士登録 |
(注３) |
― |
|
2014年６月 |
王子ホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 (非常勤) (注１) |
― |
寺 坂 信 昭 |
1953年４月９日生 |
1976年４月 |
通商産業省入省 |
(注３) |
― |
|
2009年７月 |
原子力安全・保安院院長 |
||||||
|
2011年８月 |
退官 |
||||||
|
2015年６月 |
王子ホールディングス取締役(現任) |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 (常勤) |
― |
緒 方 元 一 |
1950年11月３日生 |
1975年４月 |
王子ホールディングス入社 |
(注４) |
７ |
|
2008年４月 |
王子ホールディングス新事業・新製品開発センター副センター長兼プロジェクト推進室長 |
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|
2009年５月 |
新タック化成㈱代表取締役 |
||||||
|
2009年９月 |
新タック化成㈱常務取締役 |
||||||
|
2010年４月 |
王子ホールディングス参与 |
||||||
|
2012年10月 |
新タック化成㈱常務取締役管理本部長 |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
福 井 聡 |
1953年８月31日生 |
1976年４月 |
旧日本パルプ工業㈱入社 |
(注４) |
61 |
|
2010年４月 |
王子ホールディングス執行役員 |
||||||
|
2011年４月 |
王子ホールディングス執行役員研究開発本部長兼開発研究所長 |
||||||
|
2012年10月 |
王子ホールディングスグループ経営委員研究開発本部長兼開発研究所長 |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
― |
桂 誠 |
1948年２月３日生 |
1971年４月 |
外務省入省 |
(注４) |
― |
|
2004年７月 |
ラオス駐箚特命全権大使 |
||||||
|
2007年８月 |
フィリピン駐箚特命全権大使 |
||||||
|
2011年５月 |
退官 |
||||||
|
2013年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注２） |
― |
北 田 幹 直 |
1952年１月29日生 |
1976年４月 |
検事任官 |
(注５) |
― |
|
2012年１月 |
大阪高等検察庁検事長 |
||||||
|
2014年１月 |
退官 |
||||||
|
2014年３月 |
弁護士登録 |
||||||
|
2014年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 （非常勤） （注２) |
― |
宮 崎 裕 子 |
1951年７月９日生 |
1979年４月 |
弁護士登録 |
(注６) |
― |
|
2015年６月 |
王子ホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
計 |
518 |
||||||
（注１） 取締役奈良道博及び同寺坂信昭は、「社外取締役」です。
（注２） 監査役桂誠、同北田幹直及び同宮崎裕子は、「社外監査役」です。
（注３） 2016年６月29日の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注４） 2013年６月27日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注５） 2014年６月27日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
（注６） 2015年６月26日の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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