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日本製紙(3863)の株価チャート 日本製紙(3863)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１.2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の日本製紙の役員の状況は、次のとおりです。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
野 沢 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2005年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2008年２月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2009年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
2019年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
46,301
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
瀬 邊 明
|
1965年12月12日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2014年７月
|
日本製紙原材料本部林材部長
|
2016年６月
|
日本製紙原材料本部長代理兼林材部長
|
2018年６月
|
日本製紙原材料本部長兼林材部長
|
2020年４月
|
日本製紙原材料本部長
|
2020年６月
|
日本製紙執行役員 原材料本部長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 企画本部長、関連企業担当、海外事業本部管掌(兼任)リンテック株式会社社外取締役、日本製紙クレシア株式会社取締役、Ｏｐａｌ社取締役
|
2024年６月
|
日本製紙常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
17,951
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
技術本部長
バイオマスマテリアル
事業推進本部管掌
|
杉 野 光 広
|
1963年７月30日生
|
1988年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2014年６月
|
日本製紙企画本部経営企画部長
|
2015年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼経営企画部長
|
2018年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長代理兼生産部長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼生産部長兼エネルギー事業本部長
|
2019年９月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長兼事業転換推進室長
|
2022年１月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
2023年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 技術本部長、バイオマスマテリアル事業推進本部管掌(現職)
|
|
(注)３
|
16,672
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌
|
村 上 泰 人
|
1962年７月２日生
|
1986年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2009年４月
|
日本製紙白老工場安全環境管理室長兼技術室長
|
2010年４月
|
日本製紙北海道工場長白老事業所長代理
|
2011年４月
|
日本製紙北海道工場勇払事業所長
|
2014年６月
|
フェニックスパルプ＆ペーパー社(Phoenix Pulp and Paper Public Company Limited)テクニカルダイレクター
|
2016年７月
|
オーストラリアンペーパー(Paper Australia Pty Ltd)チーフテクニカルオフィサー
|
2018年６月
|
オーストラリアンペーパー(Paper Australia Pty Ltd)社長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2020年６月
|
日本製紙執行役員 白老工場長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長
|
2023年６月
|
日本製紙常務執行役員 技術本部長
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 白板・包装用紙営業本部管掌(兼任)日本東海インダストリアルペーパーサプライ株式会社代表取締役社長(現職)、Ｏｐａｌ社取締役(現職)
|
|
(注)３
|
16,057
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安 永 敦 美
|
1960年１月18日生
|
1990年10月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙技術本部品質保証部長
|
2013年７月
|
日本製紙北海道工場長代理兼旭川事業所長
|
2016年６月
|
日本製紙釧路工場長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 釧路工場長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 石巻工場長兼岩沼工場長
|
2020年６月
|
日本製紙執行役員 石巻工場長
|
2021年６月
|
日本製紙常務執行役員 岩国工場長
|
2023年６月
|
日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長 日本製紙取締役(現職)
|
|
(注)３
|
18,813
|
取締役
執行役員
ＳＸ推進本部長
|
渡 邊 惠 子
|
1966年11月10日生
|
1991年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2019年７月
|
日本製紙技術本部環境安全部長
|
2021年３月
|
日本製紙技術本部環境部長
|
2022年６月
|
日本製紙技術本部長代理兼環境部長
|
2024年６月
|
日本製紙執行役員 ＳＸ推進本部長
|
2025年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 ＳＸ推進本部長(現職)
|
|
(注)３
|
6,160
|
取締役
|
藤 岡 誠
|
1950年３月27日生
|
1972年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1975年６月
|
米国ハーバード大学経営大学院留学(ＭＢＡ取得)
|
1987年６月
|
ＩＥＡ(国際エネルギー機関)省エネルギー部長(在フランス)
|
1996年６月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
2001年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
2003年９月
|
経済産業省を退官
|
2003年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
2013年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事
|
2016年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役 ＮＯＫ株式会社社外取締役 日本製紙社外取締役(現職)
|
2024年６月
|
ＮＯＫ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2024年８月
|
同社社外取締役(監査等委員)、指名・報酬諮問委員会委員長(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
八 田 陽 子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事
|
2015年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役
日本製紙社外監査役
|
2019年６月
|
日本製紙社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
味の素株式会社社外取締役(現職)
|
|
広栄化学株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
救 仁 郷 豊
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社執行役員 資源事業本部原料部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 資源事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
|
2017年４月
|
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長
|
2020年６月
|
日本製紙社外取締役(現職）
|
2022年３月
|
伊勢化学工業株式会社社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
千代田化工建設株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役
(常勤)
|
板 倉 智 康
|
1964年４月８日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2017年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼経理部長
|
2018年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 管理本部長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長
|
2024年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 管理本部長
|
2025年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
日本製紙常任監査役(現職)
|
|
(注)５
|
22,417
|
監査役
(常勤)
|
西 本 智 美
|
1962年２月６日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙企画本部海外事業部長
|
2013年４月
|
日本製紙企画本部関連企業部長
|
2017年６月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理
|
2019年２月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理兼営業企画部長
|
2021年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職) 日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
20,296
|
監査役
|
奥 田 隆 文
|
1951年６月19日生
|
1976年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1988年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年２月
|
東京地方裁判所部総括判事
|
2006年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年５月
|
新潟地方裁判所長
|
2009年６月
|
東京高等裁判所部総括判事
|
2015年４月
|
横浜地方裁判所長
|
2016年６月
|
退官
|
2016年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業客員弁護士(現職)
|
2020年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年７月
|
株式会社ビジコム(現株式会社ＯＡＧビジコム)入社
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役社長(現職)
|
2017年６月
|
株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ株式会社社外取締役
|
2021年３月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役
|
2022年11月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
|
165,667
|
（注）１．取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
２．監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、青野奈々子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、板倉智康及び西本智美の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役のうち、奥田隆文の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
吉 田 秀 康
|
1959年８月20日生
|
1987年４月
1994年３月
1994年４月
2011年４月
2017年４月 2023年４月 2024年６月 2025年４月
|
検事任官
検事退官 弁護士登録(東京弁護士会)、
阿部・吉田・三瓶法律会計事務所パートナー(現職)
東洋大学法科大学院専任教授
早稲田大学大学院法務研究科教授 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師 リズム株式会社社外取締役(監査等委員)(現職) 早稲田大学大学院法務研究科教授(現職)
|
(注)
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）提出日現在の執行役員は次のとおりです。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
瀬 邊 明
|
ＣＥＯ
|
副社長執行役員
|
杉 野 光 広
|
社長補佐
技術本部長 バイオマスマテリアル事業推進本部管掌
|
副社長執行役員
|
村 上 泰 人
|
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌 (兼任)日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱社長
|
専務執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長
|
専務執行役員
|
島 田 和 人
|
洋紙営業本部長
|
常務執行役員
|
山 邉 義 貞
|
八代工場長
|
常務執行役員
|
谷 口 哲 章
|
新聞営業本部長
|
常務執行役員
|
滝 川 大史郎
|
白板・包装用紙営業本部長
|
常務執行役員
|
杉 村 英 樹
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱取締役
|
常務執行役員
|
石 岡 直 洋
|
岩国工場長
|
執行役員
|
山 本 一 泰
|
石巻工場長
|
執行役員
|
佐 藤 耕 一
|
原材料本部長
|
執行役員
|
中 川 祐 幸
|
新東海製紙㈱取締役
|
執行役員
|
松 原 孝 知
|
エネルギー事業本部長
|
執行役員
|
掛 橋 裕 哉
|
営業企画本部長
|
執行役員
|
渡 邊 惠 子
|
ＳＸ推進本部長
|
執行役員
|
伊 藤 一 博
|
紙パック営業本部長
|
執行役員
|
藤 原 隆 史
|
富士工場長 (兼任)日本製紙クレシア㈱代表取締役社長
|
執行役員
|
高 橋 孝一郎
|
総務・人事本部長
|
執行役員
|
登 賢太郎
|
ケミカル営業本部長
|
執行役員
|
佐 野 孝 典
|
企画本部長、関連企業担当
|
執行役員
|
髙 橋 正 人
|
秋田工場長
|
執行役員
|
的 場 宏 充
|
管理本部長
|
執行役員
|
松 岡 孝
|
バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
執行役員
|
浅 野 康 雄
|
江津工場長
|
執行役員
|
小 澤 教 雄
|
技術本部長代理兼生産部長
|
２.2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、日本製紙の役員の状況は次のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
野 沢 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2005年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2008年２月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2009年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
2019年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
46,301
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
瀬 邊 明
|
1965年12月12日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2014年７月
|
日本製紙原材料本部林材部長
|
2016年６月
|
日本製紙原材料本部長代理兼林材部長
|
2018年６月
|
日本製紙原材料本部長兼林材部長
|
2020年４月
|
日本製紙原材料本部長
|
2020年６月
|
日本製紙執行役員 原材料本部長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 企画本部長、関連企業担当、海外事業本部管掌(兼任)リンテック株式会社社外取締役、日本製紙クレシア株式会社取締役、Ｏｐａｌ社取締役
|
2024年６月
|
日本製紙常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
17,951
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
技術本部長
バイオマスマテリアル
事業推進本部管掌
|
杉 野 光 広
|
1963年７月30日生
|
1988年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2014年６月
|
日本製紙企画本部経営企画部長
|
2015年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼経営企画部長
|
2018年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長代理兼生産部長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼生産部長兼エネルギー事業本部長
|
2019年９月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長兼事業転換推進室長
|
2022年１月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
2023年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 技術本部長、バイオマスマテリアル事業推進本部管掌(現職)
|
|
(注)３
|
16,672
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌
|
村 上 泰 人
|
1962年７月２日生
|
1986年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2009年４月
|
日本製紙白老工場安全環境管理室長兼技術室長
|
2010年４月
|
日本製紙北海道工場長白老事業所長代理
|
2011年４月
|
日本製紙北海道工場勇払事業所長
|
2014年６月
|
フェニックスパルプ＆ペーパー社(Phoenix Pulp and Paper Public Company Limited)テクニカルダイレクター
|
2016年７月
|
オーストラリアンペーパー(Paper Australia Pty Ltd)チーフテクニカルオフィサー
|
2018年６月
|
オーストラリアンペーパー(Paper Australia Pty Ltd)社長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2020年６月
|
日本製紙執行役員 白老工場長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長
|
2023年６月
|
日本製紙常務執行役員 技術本部長
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 白板・包装用紙営業本部管掌(兼任)日本東海インダストリアルペーパーサプライ株式会社代表取締役社長(現職)、Ｏｐａｌ社取締役(現職)
|
|
(注)３
|
16,057
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
ＳＸ推進本部長
|
渡 邊 惠 子
|
1966年11月10日生
|
1991年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2019年７月
|
日本製紙技術本部環境安全部長
|
2021年３月
|
日本製紙技術本部環境部長
|
2022年６月
|
日本製紙技術本部長代理兼環境部長
|
2024年６月
|
日本製紙執行役員 ＳＸ推進本部長
|
2025年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 ＳＸ推進本部長(現職)
|
|
(注)３
|
6,160
|
取締役
|
藤 原 隆 史
|
1967年３月26日生
|
1991年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2017年10月
|
日本製紙情報・産業用紙営業本部情報用紙一部長
|
2021年６月
|
日本製紙情報用紙営業本部長代理兼情報用紙一部長
|
2022年６月
|
日本製紙八代工場長
|
2024年６月
|
日本製紙執行役員 富士工場長
|
2026年６月
|
日本製紙取締役(兼任)日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
10,385
|
取締役
|
藤 岡 誠
|
1950年３月27日生
|
1972年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1975年６月
|
米国ハーバード大学経営大学院留学(ＭＢＡ取得)
|
1987年６月
|
ＩＥＡ(国際エネルギー機関)省エネルギー部長(在フランス)
|
1996年６月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
2001年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
2003年９月
|
経済産業省を退官
|
2003年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
2013年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事
|
2016年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役 ＮＯＫ株式会社社外取締役 日本製紙社外取締役(現職)
|
2024年６月
|
ＮＯＫ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2024年８月
|
同社社外取締役(監査等委員)、指名・報酬諮問委員会委員長(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
八 田 陽 子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事
|
2015年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役
日本製紙社外監査役
|
2019年６月
|
日本製紙社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
味の素株式会社社外取締役(現職)
|
|
広栄化学株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
救 仁 郷 豊
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社執行役員 資源事業本部原料部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 資源事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
|
2017年４月
|
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長
|
2020年６月
|
日本製紙社外取締役(現職）
|
2022年３月
|
伊勢化学工業株式会社社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
千代田化工建設株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役
(常勤)
|
板 倉 智 康
|
1964年４月８日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2017年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼経理部長
|
2018年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 管理本部長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長
|
2024年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 管理本部長
|
2025年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
日本製紙常任監査役(現職)
|
|
(注)５
|
22,417
|
監査役
(常勤)
|
西 本 智 美
|
1962年２月６日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙企画本部海外事業部長
|
2013年４月
|
日本製紙企画本部関連企業部長
|
2017年６月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理
|
2019年２月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理兼営業企画部長
|
2021年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職) 日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
20,296
|
監査役
|
奥 田 隆 文
|
1951年６月19日生
|
1976年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1988年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年２月
|
東京地方裁判所部総括判事
|
2006年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年５月
|
新潟地方裁判所長
|
2009年６月
|
東京高等裁判所部総括判事
|
2015年４月
|
横浜地方裁判所長
|
2016年６月
|
退官
|
2016年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業客員弁護士(現職)
|
2020年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年７月
|
株式会社ビジコム(現株式会社ＯＡＧビジコム)入社
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役社長(現職)
|
2017年６月
|
株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ株式会社社外取締役
|
2021年３月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役
|
2022年11月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
|
157,239
|
（注）１．取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
２．監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、青野奈々子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、板倉智康及び西本智美の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役のうち、奥田隆文の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
吉 田 秀 康
|
1959年８月20日生
|
1987年４月
1994年３月
1994年４月
2011年４月
2017年４月 2023年４月 2024年６月 2025年４月
|
検事任官
検事退官 弁護士登録(東京弁護士会)、
阿部・吉田・三瓶法律会計事務所パートナー(現職)
東洋大学法科大学院専任教授
早稲田大学大学院法務研究科教授 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師 リズム株式会社社外取締役(監査等委員)(現職) 早稲田大学大学院法務研究科教授(現職)
|
(注)
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）2026年６月26日予定の執行役員は次のとおりです。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
瀬 邊 明
|
ＣＥＯ
|
副社長執行役員
|
杉 野 光 広
|
社長補佐
技術本部長 バイオマスマテリアル事業推進本部管掌
|
副社長執行役員
|
村 上 泰 人
|
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌 (兼任)日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱社長
|
専務執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長
|
専務執行役員
|
島 田 和 人
|
洋紙営業本部長
|
常務執行役員
|
山 邉 義 貞
|
八代工場長
|
常務執行役員
|
谷 口 哲 章
|
新聞営業本部長
|
常務執行役員
|
滝 川 大史郎
|
白板・包装用紙営業本部長
|
常務執行役員
|
杉 村 英 樹
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱取締役
|
常務執行役員
|
石 岡 直 洋
|
岩国工場長
|
執行役員
|
佐 藤 耕 一
|
原材料本部長
|
執行役員
|
中 川 祐 幸
|
新東海製紙㈱取締役
|
執行役員
|
松 原 孝 知
|
エネルギー事業本部長
|
執行役員
|
掛 橋 裕 哉
|
営業企画本部長
|
執行役員
|
渡 邊 惠 子
|
ＳＸ推進本部長
|
執行役員
|
伊 藤 一 博
|
紙パック営業本部長
|
執行役員
|
高 橋 孝一郎
|
総務・人事本部長
|
執行役員
|
登 賢太郎
|
ケミカル営業本部長
|
執行役員
|
佐 野 孝 典
|
企画本部長、関連企業担当
|
執行役員
|
髙 橋 正 人
|
秋田工場長
|
執行役員
|
的 場 宏 充
|
管理本部長
|
執行役員
|
松 岡 孝
|
バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
執行役員
|
浅 野 康 雄
|
江津工場長
|
執行役員
|
小 澤 教 雄
|
技術本部長代理兼生産部長
|
執行役員
|
小 柳 知 章
|
富士工場長
|
執行役員
|
上 野 隆
|
石巻工場長
|
② 社外役員の状況
日本製紙の社外取締役は３名であり、社外取締役の藤岡誠氏は、2019年６月まで公益社団法人新化学技術推進協会の専務理事を務めており、日本製紙は同協会にセミナー費を支払っていますが、その金額は僅少（年間10万円未満）です。また、同氏は、2023年６月までイーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。なお、同氏は、日本製紙の株式１千株を所有しています。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田陽子氏は、2020年６月まで株式会社ＩＨＩの社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。また、同氏は、現在、味の素株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間にケミカル事業での販売取引がありますが、その取引額は僅少（販売金額が、日本製紙の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の救仁郷豊氏は、2017年３月まで東京ガス株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に燃料等の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。また、同氏は、2020年３月まで東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の支払い取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙の社外監査役は２名であり、社外監査役の奥田隆文氏は、現在、森・濱田松本法律事務所外国法共同事業客員弁護士を務めており、日本製紙は同事務所との間に弁護士費用の支払がありますが、顧問契約等は締結しておらず、その支払額は僅少（年間200万円未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役の青野奈々子氏は、現在、株式会社ミスミグループ本社の社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件（過去に日本製紙及び日本製紙の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと）に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しています。
日本製紙は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに原則毎月社外役員懇談会を開催し、情報交換を行っています。
社外監査役は常勤監査役とともに、会計監査人と年４回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに経営監査室から監査結果等の報告を受けています。
社外監査役は常勤監査役とともに半期ごとに経理部から決算の状況を聴取しています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の日本製紙の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
馬 城 文 雄
|
1953年３月３日生
|
1975年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2001年７月
|
日本製紙原材料本部林材部長
|
2004年６月
|
日本製紙原材料本部長代理
|
2006年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長代理
|
2007年４月
|
日本製紙取締役八代工場長
|
2009年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長
|
2010年６月
|
日本製紙常務取締役原材料本部長
|
2012年６月
|
日本製紙常務取締役企画本部長
|
2013年４月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2014年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
|
2019年６月
|
日本製紙取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
59,896
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2005年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2008年２月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2009年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
2019年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
40,667
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌
|
飯 塚 匡 信
|
1960年１月17日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2006年２月
|
大昭和・丸紅インターナショナル社 (Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長
|
2011年10月
|
日本製紙八代工場製造部長
|
2014年６月
|
日本製紙八代工場長代理
|
2015年７月
|
日本製紙企画本部長代理兼海外事業部長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2019年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2020年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 Ｏｐａｌ社社長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 Ｏｐａｌ社社長
|
2023年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 白板・包装用紙営業本部管掌(兼任)日本東海インダストリアルペーパーサプライ株式会社代表取締役社長
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 白板・包装用紙営業本部管掌(現職)
|
|
(注)３
|
16,968
|
取締役
|
安 永 敦 美
|
1960年１月18日生
|
1990年10月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙技術本部品質保証部長
|
2013年７月
|
日本製紙北海道工場長代理兼旭川事業所長
|
2016年６月
|
日本製紙釧路工場長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 釧路工場長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 石巻工場長兼岩沼工場長
|
2020年６月
|
日本製紙執行役員 石巻工場長
|
2021年６月
|
日本製紙常務執行役員 岩国工場長
|
2023年６月
|
日本製紙取締役(兼任)日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
16,568
|
取締役
常務執行役員
バイオマスマテリアル
事業推進本部長
|
杉 野 光 広
|
1963年７月30日生
|
1988年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2014年６月
|
日本製紙企画本部経営企画部長
|
2015年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼経営企画部長
|
2018年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長代理兼生産部長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼生産部長兼エネルギー事業本部長
|
2019年９月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長兼事業転換推進室長
|
2022年１月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
2023年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長(現職)
|
|
(注)３
|
14,443
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
板 倉 智 康
|
1964年４月８日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2017年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼経理部長
|
2018年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 管理本部長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長
|
2024年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 管理本部長(現職)
|
2025年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
|
|
(注)３
|
13,105
|
取締役
|
藤 岡 誠
|
1950年３月27日生
|
1972年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1975年６月
|
米国ハーバード大学経営大学院留学(ＭＢＡ取得)
|
1987年６月
|
ＩＥＡ(国際エネルギー機関)省エネルギー部長(在フランス)
|
1996年６月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
2001年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
2003年９月
|
経済産業省を退官
|
2003年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
2013年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事
|
2016年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役 ＮＯＫ株式会社社外取締役 日本製紙社外取締役(現職)
|
2024年６月
|
ＮＯＫ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2024年８月
|
同社社外取締役(監査等委員)、指名・報酬諮問委員会委員長(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
八 田 陽 子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事
|
2015年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
|
2016年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役
日本製紙社外監査役
|
2019年６月
|
日本製紙社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
味の素株式会社社外取締役(現職)
|
|
広栄化学株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
救 仁 郷 豊
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社執行役員 資源事業本部原料部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 資源事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
|
2017年４月
|
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長
|
2020年６月
|
日本製紙社外取締役(現職）
|
2022年３月
|
伊勢化学工業株式会社社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
千代田化工建設株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
常任監査役
(常勤)
|
樹 一 成
|
1960年４月28日生
|
1983年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼財務部長
|
2017年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼関連企業部長
|
2019年６月
|
日本製紙監査役
|
2021年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役
日本製紙常任監査役(現職)
|
|
(注)４
|
12,613
|
監査役
(常勤)
|
西 本 智 美
|
1962年２月６日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙企画本部海外事業部長
|
2013年４月
|
日本製紙企画本部関連企業部長
|
2017年６月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理
|
2019年２月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理兼営業企画部長
|
2021年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職) 日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
18,125
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
奥 田 隆 文
|
1951年６月19日生
|
1976年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1988年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年２月
|
東京地方裁判所部総括判事
|
2006年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年５月
|
新潟地方裁判所長
|
2009年６月
|
東京高等裁判所部総括判事
|
2015年４月
|
横浜地方裁判所長
|
2016年６月
|
退官
|
2016年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業客員弁護士(現職)
|
2020年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
|
(注)６(注)７
|
－
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年７月
|
株式会社ビジコム(現株式会社ＯＡＧビジコム)入社
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役社長(現職)
|
2017年６月
|
株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ株式会社社外取締役
|
2021年３月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役
|
2022年11月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
|
193,385
|
（注）１．取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
２．監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、西本智美の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役のうち、奥田隆文の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．監査役のうち、奥田隆文が所属する森・濱田松本法律事務所は2024年12月23日付で、森・濱田松本法律事務所外国法共同事業に名称変更いたしました。
８．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
吉 田 秀 康
|
1959年８月20日生
|
1987年４月
1994年３月
1994年４月
2011年４月
2017年４月 2023年４月 2025年４月
|
検事任官
検事退官 弁護士登録(東京弁護士会)、
阿部・吉田・三瓶法律会計事務所パートナー(現職)
東洋大学法科大学院専任教授
早稲田大学大学院法務研究科教授 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師 早稲田大学大学院法務研究科教授(現職)
|
(注)
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）提出日現在の執行役員は次のとおりです。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
|
副社長執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌
|
常務執行役員
|
中 村 真一郎
|
岩国工場長
|
常務執行役員
|
杉 野 光 広
|
バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
常務執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長
|
常務執行役員
|
村 上 泰 人
|
技術本部長 (兼任)日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱社長
|
常務執行役員
|
島 田 和 人
|
洋紙営業本部長
|
常務執行役員
|
板 谷 和 徳
|
ケミカル営業本部長
|
常務執行役員
|
板 倉 智 康
|
管理本部長 (兼任)日本製紙クレシア㈱監査役
|
常務執行役員
|
山 邉 義 貞
|
八代工場長
|
常務執行役員
|
瀬 邊 明
|
企画本部長、関連企業担当
|
執行役員
|
野 尻 知 巳
|
営業企画本部長
|
執行役員
|
谷 口 哲 章
|
新聞営業本部長
|
執行役員
|
滝 川 大史郎
|
白板・包装用紙営業本部長
|
執行役員
|
杉 村 英 樹
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱取締役
|
執行役員
|
石 岡 直 洋
|
岩沼工場長
|
執行役員
|
山 本 一 泰
|
石巻工場長
|
執行役員
|
佐 藤 耕 一
|
原材料本部長
|
執行役員
|
中 川 祐 幸
|
新東海製紙㈱取締役
|
執行役員
|
松 原 孝 知
|
エネルギー事業本部長
|
執行役員
|
掛 橋 裕 哉
|
秋田工場長
|
執行役員
|
渡 邊 惠 子
|
ＳＸ推進本部長
|
執行役員
|
伊 藤 一 博
|
紙パック営業本部長
|
執行役員
|
藤 原 隆 史
|
富士工場長
|
執行役員
|
高 橋 孝一郎
|
総務・人事本部長
|
２.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、日本製紙の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
野 沢 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2005年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2008年２月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2009年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
2019年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
40,667
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
瀬 邊 明
|
1965年12月12日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2014年７月
|
日本製紙原材料本部林材部長
|
2016年６月
|
日本製紙原材料本部長代理兼林材部長
|
2018年６月
|
日本製紙原材料本部長兼林材部長
|
2020年４月
|
日本製紙原材料本部長
|
2020年６月
|
日本製紙執行役員 原材料本部長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 企画本部長、関連企業担当、海外事業本部管掌(兼任)リンテック株式会社社外取締役、日本製紙クレシア株式会社取締役、Ｏｐａｌ社取締役
|
2024年６月
|
日本製紙常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
13,489
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
技術本部長
バイオマスマテリアル
事業推進本部管掌
|
杉 野 光 広
|
1963年７月30日生
|
1988年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2014年６月
|
日本製紙企画本部経営企画部長
|
2015年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼経営企画部長
|
2018年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長代理兼生産部長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼生産部長兼エネルギー事業本部長
|
2019年９月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長兼事業転換推進室長
|
2022年１月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
2023年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 技術本部長 バイオマスマテリアル事業推進本部管掌(現職)
|
|
(注)３
|
14,443
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌
|
村 上 泰 人
|
1962年７月２日生
|
1986年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2009年４月
|
日本製紙白老工場安全環境管理室長兼技術室長
|
2010年４月
|
日本製紙北海道工場長白老事業所長代理
|
2011年４月
|
日本製紙北海道工場勇払事業所長
|
2014年６月
|
フェニックスパルプ＆ペーパー社(Phoenix Pulp and Paper Public Company Limited)テクニカルダイレクター
|
2016年７月
|
オーストラリアンペーパー(Paper Australia Pty Ltd)チーフテクニカルオフィサー
|
2018年６月
|
オーストラリアンペーパー(Paper Australia Pty Ltd)社長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2020年６月
|
日本製紙執行役員 白老工場長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長
|
2023年６月
|
日本製紙常務執行役員 技術本部長
|
2025年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 白板・包装用紙営業本部管掌(兼任)日本東海インダストリアルペーパーサプライ株式会社代表取締役社長(現職) Ｏｐａｌ社取締役(現職)
|
|
(注)３
|
13,847
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安 永 敦 美
|
1960年１月18日生
|
1990年10月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙技術本部品質保証部長
|
2013年７月
|
日本製紙北海道工場長代理兼旭川事業所長
|
2016年６月
|
日本製紙釧路工場長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 釧路工場長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 石巻工場長兼岩沼工場長
|
2020年６月
|
日本製紙執行役員 石巻工場長
|
2021年６月
|
日本製紙常 務執行役員 岩国工場長
|
2023年６月
|
日本製紙取締役(兼任)日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
16,568
|
取締役
執行役員
ＳＸ推進本部長
|
渡 邊 惠 子
|
1966年11月10日生
|
1991年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2019年７月
|
日本製紙技術本部環境安全部長
|
2021年３月
|
日本製紙技術本部環境部長
|
2022年６月
|
日本製紙技術本部長代理兼環境部長
|
2024年６月
|
日本製紙執行役員 ＳＸ推進本部長
|
2025年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 ＳＸ推進本部長(現職)
|
|
(注)３
|
4,057
|
取締役
|
藤 岡 誠
|
1950年３月27日生
|
1972年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1975年６月
|
米国ハーバード大学経営大学院留学(ＭＢＡ取得)
|
1987年６月
|
ＩＥＡ(国際エネルギー機関)省エネルギー部長(在フランス)
|
1996年６月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
2001年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
2003年９月
|
経済産業省を退官
|
2003年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
2013年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事
|
2016年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役 ＮＯＫ株式会社社外取締役 日本製紙社外取締役(現職)
|
2024年６月
|
ＮＯＫ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2024年８月
|
同社社外取締役(監査等委員)、指名・報酬諮問委員会委員長(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
八 田 陽 子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事
|
2015年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
|
2016年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役
日本製紙社外監査役
|
2019年６月
|
日本製紙社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
味の素株式会社社外取締役(現職)
|
|
広栄化学株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
救 仁 郷 豊
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社執行役員 資源事業本部原料部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 資源事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
|
2017年４月
|
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長
|
2020年６月
|
日本製紙社外取締役(現職）
|
2022年３月
|
伊勢化学工業株式会社社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
千代田化工建設株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役
(常勤)
|
板 倉 智 康
|
1964年４月８日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2017年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼経理部長
|
2018年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 管理本部長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長
|
2024年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 管理本部長
|
2025年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
日本製紙常任監査役(現職)
|
|
(注)５
|
13,105
|
監査役
(常勤)
|
西 本 智 美
|
1962年２月６日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙企画本部海外事業部長
|
2013年４月
|
日本製紙企画本部関連企業部長
|
2017年６月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理
|
2019年２月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理兼営業企画部長
|
2021年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職) 日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
18,125
|
監査役
|
奥 田 隆 文
|
1951年６月19日生
|
1976年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1988年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年２月
|
東京地方裁判所部総括判事
|
2006年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年５月
|
新潟地方裁判所長
|
2009年６月
|
東京高等裁判所部総括判事
|
2015年４月
|
横浜地方裁判所長
|
2016年６月
|
退官
|
2016年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所外国法共同事業客員弁護士(現職)
|
2020年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
|
(注)６(注)７
|
－
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年７月
|
株式会社ビジコム(現株式会社ＯＡＧビジコム)入社
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役社長(現職)
|
2017年６月
|
株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ株式会社社外取締役
|
2021年３月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役
|
2022年11月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
|
135,301
|
（注）１．取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
２．監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、青野奈々子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、板倉智康及び西本智美の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役のうち、奥田隆文の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．監査役のうち、奥田隆文が所属する森・濱田松本法律事務所は2024年12月23日付で、森・濱田松本法律事務所外国法共同事業に名称変更いたしました。
８．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
吉 田 秀 康
|
1959年８月20日生
|
1987年４月
1994年３月
1994年４月
2011年４月
2017年４月 2023年４月 2025年４月
|
検事任官
検事退官 弁護士登録(東京弁護士会)、
阿部・吉田・三瓶法律会計事務所パートナー(現職)
東洋大学法科大学院専任教授
早稲田大学大学院法務研究科教授 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師 早稲田大学大学院法務研究科教授(現職)
|
(注)
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）2025年６月27日予定の執行役員は次のとおりです。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
瀬 邊 明
|
ＣＥＯ
|
副社長執行役員
|
杉 野 光 広
|
社長補佐
技術本部長 バイオマスマテリアル事業推進本部管掌
|
副社長執行役員
|
村 上 泰 人
|
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌 (兼任)日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱社長
|
専務執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長
|
専務執行役員
|
島 田 和 人
|
洋紙営業本部長
|
常務執行役員
|
山 邉 義 貞
|
八代工場長
|
常務執行役員
|
谷 口 哲 章
|
新聞営業本部長
|
常務執行役員
|
滝 川 大史郎
|
白板・包装用紙営業本部長
|
常務執行役員
|
杉 村 英 樹
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱取締役
|
常務執行役員
|
石 岡 直 洋
|
岩国工場長
|
執行役員
|
山 本 一 泰
|
石巻工場長
|
執行役員
|
佐 藤 耕 一
|
原材料本部長
|
執行役員
|
中 川 祐 幸
|
新東海製紙㈱取締役
|
執行役員
|
松 原 孝 知
|
エネルギー事業本部長
|
執行役員
|
掛 橋 裕 哉
|
営業企画本部長
|
執行役員
|
渡 邊 惠 子
|
ＳＸ推進本部長
|
執行役員
|
伊 藤 一 博
|
紙パック営業本部長
|
執行役員
|
藤 原 隆 史
|
富士工場長
|
執行役員
|
高 橋 孝一郎
|
総務・人事本部長
|
執行役員
|
登 賢太郎
|
ケミカル営業本部長
|
執行役員
|
佐 野 孝 典
|
企画本部長、関連企業担当
|
執行役員
|
髙 橋 正 人
|
秋田工場長
|
執行役員
|
的 場 宏 充
|
管理本部長
|
執行役員
|
松 岡 孝
|
バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
執行役員
|
浅 野 康 雄
|
江津工場長
|
執行役員
|
小 澤 教 雄
|
技術本部長代理兼生産部長
|
② 社外役員の状況
日本製紙の社外取締役は３名であり、社外取締役の藤岡誠氏は、2015年６月まで日本軽金属株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に原材料関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。また、同氏は、2023年６月までイーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。なお、同氏は、日本製紙の株式１千株を所有しています。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田陽子氏は、2020年６月まで株式会社ＩＨＩの社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。また、同氏は、現在、味の素株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間にケミカル事業での販売取引がありますが、その取引額は僅少（販売金額が、日本製紙の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の救仁郷豊氏は、2017年３月まで東京ガス株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に燃料等の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙の社外監査役は２名であり、社外監査役の奥田隆文氏と日本製紙との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役の青野奈々子氏は、現在、株式会社ミスミグループ本社の社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件（過去に日本製紙及び日本製紙の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと）に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しています。
日本製紙は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに原則毎月社外役員懇談会を開催し、情報交換を行っています。
社外監査役は常勤監査役とともに、会計監査人と年４回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに経営監査室から監査結果等の報告を受けています。
社外監査役は常勤監査役とともに半期ごとに経理部から決算の状況を聴取しています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
馬 城 文 雄
|
1953年３月３日生
|
1975年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2001年７月
|
日本製紙原材料本部林材部長
|
2004年６月
|
日本製紙原材料本部長代理
|
2006年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長代理
|
2007年４月
|
日本製紙取締役八代工場長
|
2009年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長
|
2010年６月
|
日本製紙常務取締役原材料本部長
|
2012年６月
|
日本製紙常務取締役企画本部長
|
2013年４月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2014年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
|
2019年６月
|
日本製紙取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
53,199
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2005年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2008年２月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2009年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
2019年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
34,118
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌
|
飯 塚 匡 信
|
1960年１月17日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2006年２月
|
大昭和・丸紅インターナショナル社 (Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長
|
2011年10月
|
日本製紙八代工場製造部長
|
2014年６月
|
日本製紙八代工場長代理
|
2015年７月
|
日本製紙企画本部長代理兼海外事業部長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2019年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2020年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 Ｏｐａｌ社社長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 Ｏｐａｌ社社長
|
2023年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 白板・包装用紙営業本部管掌(兼任)日本東海インダストリアルペーパーサプライ株式会社代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
14,354
|
取締役
|
安 永 敦 美
|
1960年１月18日生
|
1990年10月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙技術本部品質保証部長
|
2013年７月
|
日本製紙北海道工場長代理兼旭川事業所長
|
2016年６月
|
日本製紙釧路工場長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 釧路工場長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 石巻工場長兼岩沼工場長
|
2020年６月
|
日本製紙執行役員 石巻工場長
|
2021年６月
|
日本製紙常務執行役員 岩国工場長
|
2023年６月
|
日本製紙取締役(兼任)日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
13,954
|
取締役
常務執行役員
バイオマスマテリアル
事業推進本部長
|
杉 野 光 広
|
1963年７月30日生
|
1988年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2014年６月
|
日本製紙企画本部経営企画部長
|
2015年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼経営企画部長
|
2018年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長代理兼生産部長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼生産部長兼エネルギー事業本部長
|
2019年９月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長兼事業転換推進室長
|
2022年１月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
2023年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長(現職)
|
|
(注)３
|
11,841
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
板 倉 智 康
|
1964年４月８日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2017年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼経理部長
|
2018年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 管理本部長
|
2021年６月 2024年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長 日本製紙取締役、常務執行役員 管理本部長(現職)
|
|
(注)３
|
10,515
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤 岡 誠
|
1950年３月27日生
|
1972年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1975年６月
|
米国ハーバード大学経営大学院留学(ＭＢＡ取得)
|
1987年６月
|
ＩＥＡ(国際エネルギー機関)省エネルギー部長(在フランス)
|
1996年６月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
2001年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
2003年９月
|
経済産業省を退官
|
2003年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
2013年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事
|
2016年６月 2024年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役 ＮＯＫ株式会社社外取締役 日本製紙社外取締役(現職) ＮＯＫ株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
八 田 陽 子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事
|
2015年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
|
2016年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役
日本製紙社外監査役
|
2019年６月
|
日本製紙社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
味の素株式会社社外取締役(現職)
|
|
広栄化学株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
救 仁 郷 豊
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社執行役員 資源事業本部原料部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 資源事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
|
2017年４月
|
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長
|
2020年６月
|
日本製紙社外取締役(現職）
|
2022年３月
|
伊勢化学工業株式会社社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
千代田化工建設株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
常任監査役
(常勤)
|
樹 一 成
|
1960年４月28日生
|
1983年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼財務部長
|
2017年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼関連企業部長
|
2019年６月
|
日本製紙監査役
|
2021年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
日本製紙常任監査役(現職)
|
|
(注)４
|
10,023
|
監査役
(常勤)
|
西 本 智 美
|
1962年２月６日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙企画本部海外事業部長
|
2013年４月
|
日本製紙企画本部関連企業部長
|
2017年６月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理
|
2019年２月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理兼営業企画部長
|
2021年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職) 日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
15,565
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
奥 田 隆 文
|
1951年６月19日生
|
1976年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1988年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年２月
|
東京地方裁判所部総括判事
|
2006年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年５月
|
新潟地方裁判所長
|
2009年６月
|
東京高等裁判所部総括判事
|
2015年４月
|
横浜地方裁判所長
|
2016年６月
|
退官
|
2016年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現職)
|
2020年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年７月
|
株式会社ビジコム(現株式会社ＯＡＧビジコム)入社
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役社長(現職)
|
2017年６月
|
株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ株式会社社外取締役
|
2021年３月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役
|
2022年11月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
|
164,569
|
（注）１．取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
２．監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、西本智美の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役のうち、奥田隆文の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
吉 田 秀 康
|
1959年８月20日生
|
1987年４月
1994年３月
1994年４月
2011年４月
2017年４月 2023年４月
|
検事任官
検事退官 弁護士登録(東京弁護士会)、
阿部・吉田・三瓶法律会計事務所パートナー(現職)
東洋大学法科大学院専任教授
早稲田大学大学院法務研究科教授 早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師(現職)
|
(注)
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）2024年６月27日現在の執行役員は次のとおりです。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
|
副社長執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌 (兼任)日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱社長
|
常務執行役員
|
中 村 真一郎
|
岩国工場長
|
常務執行役員
|
杉 野 光 広
|
バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
常務執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長
|
常務執行役員
|
村 上 泰 人
|
技術本部長
|
常務執行役員
|
島 田 和 人
|
洋紙営業本部長
|
常務執行役員
|
板 谷 和 徳
|
ケミカル営業本部長
|
常務執行役員
|
板 倉 智 康
|
管理本部長
|
常務執行役員
|
山 邉 義 貞
|
八代工場長
|
常務執行役員
|
瀬 邊 明
|
企画本部長、関連企業担当
|
執行役員
|
野 尻 知 巳
|
営業企画本部長
|
執行役員
|
谷 口 哲 章
|
新聞営業本部長
|
執行役員
|
滝 川 大史郎
|
白板・包装用紙営業本部長
|
執行役員
|
杉 村 英 樹
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱取締役
|
執行役員
|
石 岡 直 洋
|
岩沼工場長
|
執行役員
|
山 本 一 泰
|
石巻工場長
|
執行役員
|
佐 藤 耕 一
|
原材料本部長
|
執行役員
|
中 川 祐 幸
|
新東海製紙㈱取締役
|
執行役員
|
松 原 孝 知
|
エネルギー事業本部長
|
執行役員
|
掛 橋 裕 哉
|
秋田工場長
|
執行役員
|
渡 邊 恵 子
|
ＳＸ推進本部長
|
執行役員
|
伊 藤 一 博
|
紙パック営業本部長
|
執行役員
|
藤 原 隆 史
|
富士工場長
|
執行役員
|
高 橋 孝一郎
|
総務・人事本部長
|
② 社外役員の状況
日本製紙の社外取締役は３名であり、社外取締役の藤岡誠氏は、2015年６月まで日本軽金属株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に原材料関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。また、同氏は、2023年６月までイーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。なお、同氏は、日本製紙の株式１千株を所有しています。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田陽子氏は、2020年６月まで株式会社ＩＨＩの社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。また、同氏は、現在、味の素株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間にケミカル事業での販売取引がありますが、その取引額は僅少（販売金額が、日本製紙の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の救仁郷豊氏は、2017年３月まで東京ガス株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に燃料等の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙の社外監査役は２名であり、社外監査役の奥田隆文氏と日本製紙との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役の青野奈々子氏は、現在、株式会社ミスミグループ本社の社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件（過去に日本製紙及び日本製紙の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと）に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しています。
日本製紙は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに原則毎月社外役員懇談会を開催し、情報交換を行っています。
社外監査役は常勤監査役とともに、会計監査人と年４回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに経営監査室から監査結果等の報告を受けています。
社外監査役は常勤監査役とともに半期ごとに経理部から決算の状況を聴取しています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
馬 城 文 雄
|
1953年３月３日生
|
1975年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2001年７月
|
日本製紙原材料本部林材部長
|
2004年６月
|
日本製紙原材料本部長代理
|
2006年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長代理
|
2007年４月
|
日本製紙取締役八代工場長
|
2009年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長
|
2010年６月
|
日本製紙常務取締役原材料本部長
|
2012年６月
|
日本製紙常務取締役企画本部長
|
2013年４月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2014年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
|
2019年６月
|
日本製紙取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
48,438
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2005年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2008年２月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2009年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
2019年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
29,357
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌
|
飯 塚 匡 信
|
1960年１月17日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2006年２月
|
大昭和・丸紅インターナショナル社 (Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長
|
2011年10月
|
日本製紙八代工場製造部長
|
2014年６月
|
日本製紙八代工場長代理
|
2015年７月
|
日本製紙企画本部長代理兼海外事業部長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2019年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2020年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 Ｏｐａｌ社社長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 Ｏｐａｌ社社長
|
2023年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 白板・包装用紙営業本部管掌(兼任)日本東海インダストリアルペーパーサプライ株式会社代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
12,449
|
取締役
|
安 永 敦 美
|
1960年１月18日生
|
1990年10月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙技術本部品質保証部長
|
2013年７月
|
日本製紙北海道工場長代理兼旭川事業所長
|
2016年６月
|
日本製紙釧路工場長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 釧路工場長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 石巻工場長兼岩沼工場長
|
2020年６月
|
日本製紙執行役員 石巻工場長
|
2021年６月
|
日本製紙常務執行役員 岩国工場長
|
2023年６月
|
日本製紙取締役(兼任)日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
12,049
|
取締役
常務執行役員
バイオマスマテリアル
事業推進本部長
|
杉 野 光 広
|
1963年７月30日生
|
1988年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2014年６月
|
日本製紙企画本部経営企画部長
|
2015年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼経営企画部長
|
2018年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長代理兼生産部長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼生産部長兼エネルギー事業本部長
|
2019年９月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長兼事業転換推進室長
|
2022年１月
|
日本製紙執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
2023年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 バイオマスマテリアル事業推進本部長(現職)
|
|
(注)３
|
9,937
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
板 倉 智 康
|
1964年４月８日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2017年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼経理部長
|
2018年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 管理本部長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長(現職)
|
|
(注)３
|
8,611
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤 岡 誠
|
1950年３月27日生
|
1972年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1975年６月
|
米国ハーバード大学経営大学院留学(ＭＢＡ取得)
|
1987年６月
|
ＩＥＡ(国際エネルギー機関)省エネルギー部長(在フランス)
|
1996年６月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
2001年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
2003年９月
|
経済産業省を退官
|
2003年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
2013年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事
|
2016年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役
ＮＯＫ株式会社社外取締役(現職)
日本製紙社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
八 田 陽 子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事
|
2015年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
|
2016年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役
日本製紙社外監査役
|
2019年６月
|
日本製紙社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
味の素株式会社社外取締役(現職)
|
|
広栄化学株式会社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
救 仁 郷 豊
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社執行役員 資源事業本部原料部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 資源事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
|
2017年４月
|
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長
|
2020年６月
|
日本製紙社外取締役(現職）
|
2022年３月
|
伊勢化学工業株式会社社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
千代田化工建設株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
常任監査役
(常勤)
|
樹 一 成
|
1960年４月28日生
|
1983年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼財務部長
|
2017年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼関連企業部長
|
2019年６月
|
日本製紙監査役
|
2021年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
日本製紙常任監査役(現職)
|
|
(注)４
|
8,119
|
監査役
(常勤)
|
西 本 智 美
|
1962年２月６日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙企画本部海外事業部長
|
2013年４月
|
日本製紙企画本部関連企業部長
|
2017年６月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理
|
2019年２月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理兼営業企画部長
|
2021年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職) 日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
13,661
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
奥 田 隆 文
|
1951年６月19日生
|
1976年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1988年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年２月
|
東京地方裁判所部総括判事
|
2006年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年５月
|
新潟地方裁判所長
|
2009年６月
|
東京高等裁判所部総括判事
|
2015年４月
|
横浜地方裁判所長
|
2016年６月
|
退官
|
2016年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現職)
|
2020年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年７月
|
株式会社ビジコム(現株式会社ＯＡＧビジコム)入社
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役社長(現職)
|
2017年６月
|
株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ株式会社社外取締役
|
2021年３月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役
|
2022年11月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
|
143,621
|
（注）１．取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
２．監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、西本智美の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役のうち、奥田隆文の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
吉 田 秀 康
|
1959年８月20日生
|
1987年４月
1994年３月
1994年４月
2011年４月
2017年４月
|
検事任官
検事退官 弁護士登録(東京弁護士会)、
阿部・吉田・三瓶法律会計事務所パートナー(現職)
東洋大学法科大学院専任教授
早稲田大学大学院法務研究科教授
|
(注)
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）2023年６月29日現在の執行役員は次のとおりです。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
|
副社長執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
社長補佐
白板・包装用紙営業本部管掌 (兼任)日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱社長
|
専務執行役員
|
大 林 保 仁
|
紙パック営業本部長
|
常務執行役員
|
中 村 真一郎
|
岩国工場長
|
常務執行役員
|
杉 野 光 広
|
バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
常務執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長
|
常務執行役員
|
村 上 泰 人
|
技術本部長
|
常務執行役員
|
島 田 和 人
|
洋紙営業本部長
|
常務執行役員
|
板 谷 和 徳
|
ケミカル営業本部長
|
執行役員
|
板 倉 智 康
|
管理本部長
|
執行役員
|
山 邉 義 貞
|
富士工場長
|
執行役員
|
瀬 邊 明
|
企画本部長、関連企業担当、海外事業本部管掌
|
執行役員
|
野 尻 知 巳
|
営業企画本部長
|
執行役員
|
谷 口 哲 章
|
新聞営業本部長
|
執行役員
|
滝 川 大史郎
|
白板・包装用紙営業本部長
|
執行役員
|
杉 村 英 樹
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱取締役
|
執行役員
|
石 岡 直 洋
|
岩沼工場長
|
執行役員
|
山 本 一 泰
|
石巻工場長
|
執行役員
|
佐 藤 耕 一
|
原材料本部長
|
執行役員
|
中 川 祐 幸
|
新東海製紙㈱取締役
|
執行役員
|
松 原 孝 知
|
エネルギー事業本部長
|
執行役員
|
掛 橋 裕 哉
|
秋田工場長
|
② 社外役員の状況
日本製紙の社外取締役は３名であり、社外取締役の藤岡誠氏は、2015年６月まで日本軽金属株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に原材料関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。同氏は、2019年６月まで公益社団法人新化学技術推進協会の専務理事を務めており、日本製紙は同協会に会費を支払っていますが、その金額は僅少（年間100万円未満）です。また、同氏は、2023年６月までイーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。なお、同氏は、日本製紙の株式１千株を所有しています。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田陽子氏は、2020年６月まで株式会社ＩＨＩの社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。また、同氏は、現在、味の素株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間に紙加工品等の販売取引がありますが、その取引額は僅少（販売金額が、日本製紙の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の救仁郷豊氏は、2017年３月まで東京ガス株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に燃料等の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙の社外監査役は２名であり、社外監査役の奥田隆文氏と日本製紙との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役の青野奈々子氏は、現在、株式会社ミスミグループ本社の社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件（過去に日本製紙及び日本製紙の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと）に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しています。
日本製紙は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに原則毎月社外役員懇談会を開催し、情報交換を行っています。
社外監査役は常勤監査役とともに、会計監査人と年４回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに経営監査室から監査結果等の報告を受けています。
社外監査役は常勤監査役とともに半期ごとに経理部から決算の状況を聴取しています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
馬 城 文 雄
|
1953年３月３日生
|
1975年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2001年７月
|
日本製紙原材料本部林材部長
|
2004年６月
|
日本製紙原材料本部長代理
|
2006年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長代理
|
2007年４月
|
日本製紙取締役八代工場長
|
2009年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長
|
2010年６月
|
日本製紙常務取締役原材料本部長
|
2012年６月
|
日本製紙常務取締役企画本部長
|
2013年４月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2014年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
|
2019年６月
|
日本製紙取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
41,273
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2005年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2008年２月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2009年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
2019年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
22,622
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
|
福 島 一 守
|
1958年２月12日生
|
1980年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2007年６月
|
日本製紙白老工場長代理
|
2009年７月
|
日本製紙旭川工場長代理兼白老工場長代理
|
2010年４月
|
日本製紙北海道工場長代理兼旭川事業所長
|
2011年４月
|
日本製紙石巻工場長代理兼岩沼工場長代理
|
2012年６月
|
日本製紙石巻工場長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 釧路工場長
|
2016年６月
|
日本製紙執行社員 情報・産業用紙営業本部長
|
2017年６月
|
日本製紙常務執行役員 情報・産業用紙営業本部長
|
2019年６月
|
日本製紙専務執行役員 印刷用紙営業本部長
|
2021年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐(兼任)日本製紙クレシア株式会社社長(現職)
|
|
(注)３
|
14,150
|
取締役
常務執行役員
Ｏｐａｌ社 社長
|
飯 塚 匡 信
|
1960年１月17日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2006年２月
|
大昭和・丸紅インターナショナル社 (Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長
|
2011年10月
|
日本製紙八代工場製造部長
|
2014年６月
|
日本製紙八代工場長代理
|
2015年７月
|
日本製紙企画本部長代理兼海外事業部長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2019年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2020年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 Ｏｐａｌ社社長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 Ｏｐａｌ社社長(現職)
|
|
(注)３
|
9,772
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
板 倉 智 康
|
1964年４月８日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2017年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼経理部長
|
2018年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 管理本部長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長(現職)
|
|
(注)３
|
6,004
|
取締役
執行役員
営業企画本部長
|
野 尻 知 巳
|
1963年１月25日生
|
1986年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2014年７月
|
日本製紙技術本部技術企画部長
|
2015年６月
|
日本製紙技術本部長代理兼技術企画部長
|
2016年１月
|
日本製紙技術本部長代理兼生産部長
|
2018年６月
|
日本製紙岩沼工場長代理
|
2020年６月
|
日本製紙旭川工場長
|
2021年６月
|
日本製紙執行役員 旭川工場長
|
2022年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 営業企画本部長(現職)
|
|
(注)３
|
4,611
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤 岡 誠
|
1950年３月27日生
|
1972年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1975年６月
|
米国ハーバード大学経営大学院留学(ＭＢＡ取得)
|
1987年６月
|
ＩＥＡ(国際エネルギー機関)省エネルギー部長(在フランス)
|
1996年６月
|
通商産業省(現経済産業省)大臣官房審議官
|
2001年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
2003年９月
|
経済産業省を退官
|
2003年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
2013年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事
|
2016年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役(現職)
ＮＯＫ株式会社社外取締役(現職)
日本製紙社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
八 田 陽 子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事(現職)
|
2015年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
|
2016年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役
日本製紙社外監査役
|
2019年６月
|
日本製紙社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
味の素株式会社社外取締役(監査委員会委員)(現職)
|
|
広栄化学株式会社取締役監査等委員(社外)(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
救 仁 郷 豊
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社執行役員 資源事業本部原料部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 資源事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
|
2017年４月
|
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長
|
2020年６月
|
日本製紙社外取締役(現職）
|
2022年３月
|
伊勢化学工業株式会社社外取締役(現職)
|
2022年６月
|
千代田化工建設株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
樹 一 成
|
1960年４月28日生
|
1983年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼財務部長
|
2017年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼関連企業部長
|
2019年６月
|
日本製紙監査役
|
2021年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
日本製紙常任監査役(現職)
|
|
(注)４
|
5,512
|
監査役
(常勤)
|
西 本 智 美
|
1962年２月６日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙企画本部海外事業部長
|
2013年４月
|
日本製紙企画本部関連企業部長
|
2017年６月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理
|
2019年２月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理兼営業企画部長
|
2021年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職) 日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
11,142
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
奥 田 隆 文
|
1951年６月19日生
|
1976年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1988年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年２月
|
東京地方裁判所部総括判事
|
2006年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年５月
|
新潟地方裁判所長
|
2009年６月
|
東京高等裁判所部総括判事
|
2015年４月
|
横浜地方裁判所長
|
2016年６月
|
退官
|
2016年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現職)
|
2020年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年７月
|
株式会社ビジコム(現株式会社ＯＡＧビジコム)入社
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役社長(現職)
|
2017年６月
|
株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
日本製紙社外監査役(現職)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ株式会社社外取締役(現職)
|
2021年３月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
116,086
|
（注）１．取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
２．監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、西本智美の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役のうち、奥田隆文の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
吉 田 秀 康
|
1959年８月20日生
|
1987年４月
1994年３月
1994年４月
2011年４月
2017年４月
|
検事任官
検事退官 弁護士登録(東京弁護士会)、
阿部・吉田・三瓶法律会計事務所パートナー(現職)
東洋大学法科大学院専任教授
早稲田大学大学院法務研究科教授
|
(注)
|
―
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）2022年６月29日現在の執行役員は次のとおりです。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
|
副社長執行役員
|
福 島 一 守
|
社長補佐 (兼任)日本製紙クレシア㈱ 社長
|
専務執行役員
|
大 林 保 仁
|
紙パック営業本部長
|
常務執行役員
|
安 永 敦 美
|
岩国工場長
|
常務執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
Ｏｐａｌ社 社長
|
常務執行役員
|
木 村 義 英
|
勿来工場長
|
執行役員
|
中 村 真一郎
|
石巻工場長
|
執行役員
|
杉 野 光 広
|
バイオマスマテリアル事業推進本部長
|
執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長
|
執行役員
|
村 上 泰 人
|
技術本部長
|
執行役員
|
島 田 和 人
|
印刷用紙営業本部長
|
執行役員
|
板 倉 智 康
|
管理本部長
|
執行役員
|
板 谷 和 徳
|
ケミカル営業本部長
|
執行役員
|
山 邉 義 貞
|
富士工場長
|
執行役員
|
瀬 邊 明
|
企画本部長、関連企業担当、海外事業本部管掌
|
執行役員
|
丹 羽 口 修
|
情報用紙営業本部長
|
執行役員
|
野 尻 知 巳
|
営業企画本部長
|
執行役員
|
谷 口 哲 章
|
新聞営業本部長
|
執行役員
|
滝 川 大史郎
|
白板・包装用紙営業本部長
|
執行役員
|
杉 村 英 樹
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱ 取締役
|
執行役員
|
石 岡 直 洋
|
岩沼工場長
|
執行役員
|
山 本 一 泰
|
技術本部長代理
|
② 社外役員の状況
日本製紙の社外取締役は３名であり、社外取締役の藤岡誠氏は、2015年６月まで日本軽金属株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に原材料関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。同氏は、2019年６月まで公益社団法人新化学技術推進協会の専務理事を務めており、日本製紙は同協会に会費を支払っていますが、その金額は僅少（年間100万円未満）です。また、同氏は、現在、イーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。なお、同氏は、日本製紙の株式１千株を所有しています。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田陽子氏は、2020年６月まで株式会社ＩＨＩの社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。また、同氏は2022年６月から味の素株式会社の社外取締役（監査委員会委員）を務めており、日本製紙は同社との間に紙加工品等の販売取引がありますが、その取引額は僅少（販売金額が、日本製紙の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の救仁郷豊氏は、2017年３月まで東京ガス株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に燃料等の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙の社外監査役は２名であり、社外監査役の奥田隆文氏と日本製紙との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役の青野奈々子氏は、現在、株式会社ミスミグループ本社の社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件（過去に日本製紙及び日本製紙の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと）に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しています。
日本製紙は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに適宜社外役員懇談会を開催し、情報交換を行っています。
社外監査役は常勤監査役とともに、会計監査人と年４回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに経営監査室から監査結果等の報告を受けています。
社外監査役は常勤監査役とともに半期ごとに経理部から決算の状況を聴取しています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
馬 城 文 雄
|
1953年３月３日生
|
1975年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2001年７月
|
日本製紙原材料本部林材部長
|
2004年６月
|
日本製紙原材料本部長代理
|
2006年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長代理
|
2007年４月
|
日本製紙取締役八代工場長
|
2009年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長
|
2010年６月
|
日本製紙常務取締役原材料本部長
|
2012年６月
|
日本製紙常務取締役企画本部長
|
2013年４月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2014年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
|
2019年６月
|
日本製紙取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
35,399
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2005年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2008年２月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2009年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
2019年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
17,193
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
|
福 島 一 守
|
1958年２月12日生
|
1980年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2007年６月
|
日本製紙白老工場長代理
|
2009年７月
|
日本製紙旭川工場長代理兼白老工場長代理
|
2010年４月
|
日本製紙北海道工場長代理兼旭川事業所長
|
2011年４月
|
日本製紙石巻工場長代理兼岩沼工場長代理
|
2012年６月
|
日本製紙石巻工場長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 釧路工場長
|
2016年６月
|
日本製紙執行社員 情報・産業用紙営業本部長
|
2017年６月
|
日本製紙常務執行役員 情報・産業用紙営業本部長
|
2019年６月
|
日本製紙専務執行役員 印刷用紙営業本部長
|
2021年６月
|
日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職) 日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐(現職)
|
|
(注)３
|
11,851
|
取締役
常務執行役員
営業企画本部長
|
大 春 敦
|
1958年６月14日生
|
1983年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2006年10月
|
日本製紙情報・産業用紙営業本部情報用紙一部長
|
2008年７月
|
日本製紙洋紙営業本部卸商営業部長
|
2010年７月
|
日本製紙洋紙営業本部印刷・直需営業部長
|
2011年６月
|
日本製紙印刷・情報用紙営業本部印刷・直需営業部長
|
2012年６月
|
日本製紙印刷・情報用紙営業本部長代理兼印刷・直需営業部長
|
2013年４月
|
日本製紙印刷用紙営業本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙情報用紙営業本部長
|
2015年６月
|
日本製紙執行役員 情報用紙営業本部長
|
2016年６月
|
日本製紙執行役員 印刷用紙営業本部長
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 情報・産業用紙営業本部長
|
2020年６月
|
日本製紙常務執行役員 情報・産業用紙営業本部長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 営業企画本部長(現職)
|
|
(注)３
|
12,283
|
取締役
常務執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
1960年１月17日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2006年２月
|
大昭和・丸紅インターナショナル社 (Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長
|
2011年10月
|
日本製紙八代工場製造部長
|
2014年６月
|
日本製紙八代工場長代理
|
2015年７月
|
日本製紙企画本部長代理兼海外事業部長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2019年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2020年６月
|
日本製紙取締役、執行役員
Ｏｐａｌ社社長(現職)
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
7,618
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
板 倉 智 康
|
1964年４月８日生
|
1988年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2017年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼経理部長
|
2018年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2019年６月
|
日本製紙執行役員 管理本部長
|
2021年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長(現職)
|
|
(注)３
|
3,923
|
取締役
|
藤 岡 誠
|
1950年３月27日生
|
1972年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1996年６月
|
同省大臣官房審議官
|
2001年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
2003年９月
|
経済産業省を退官
|
2003年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
2013年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事
|
2016年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役(現職)
ＮＯＫ株式会社社外取締役(現職)
日本製紙取締役(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
八 田 陽 子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事(現職)
|
2015年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
|
2016年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役
日本製紙監査役
|
2019年６月
|
日本製紙取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
救 仁 郷 豊
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社執行役員 資源事業本部原料部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 資源事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
|
2017年４月
|
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長
|
2020年６月
|
日本製紙取締役(現職）
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
樹 一 成
|
1960年４月28日生
|
1983年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼財務部長
|
2017年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼関連企業部長
|
2019年６月
|
日本製紙監査役
|
2021年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
日本製紙常任監査役(現職)
|
|
(注)４
|
3,431
|
監査役
(常勤)
|
西 本 智 美
|
1962年２月６日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2010年10月
|
日本製紙企画本部海外事業部長
|
2013年４月
|
日本製紙企画本部関連企業部長
|
2017年６月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理
|
2019年２月
|
日本製紙グループ販売戦略本部長代理兼営業企画部長
|
2021年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職) 日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
9,311
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
奥 田 隆 文
|
1951年６月19日生
|
1976年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1988年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年２月
|
東京地方裁判所部総括判事
|
2006年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年５月
|
新潟地方裁判所長
|
2009年６月
|
東京高等裁判所部総括判事
|
2015年４月
|
横浜地方裁判所長
|
2016年６月
|
退官
|
2016年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現職)
|
2020年６月
|
日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年７月
|
株式会社ビジコム(現株式会社ＯＡＧビジコム)入社
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役社長(現職)
|
2017年６月
|
株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
日本製紙監査役(現職)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ株式会社社外取締役(現職)
|
2021年３月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
102,009
|
（注）１．取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
２．監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです
４．監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、西本智美の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役のうち、奥田隆文の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
大 塚 章 男
|
1959年１月28日生
|
1986年４月
1991年８月
1999年４月
2004年４月
2005年４月
2012年８月
2013年４月
2017年４月 2018年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)、新明・長内法律事務所
浜四津法律事務所
青山センチュリー法律事務所所長
東海大学法科大学院教授
筑波大学法科大学院教授(現職)
東京センチュリー法律事務所パートナー
大塚総合法律事務所所長(現職)
筑波大学法科大学院院長
株式会社日本貿易保険社外監査役(現職) 筑波大学大学院ビジネス科学研究科長
|
(注)
|
―
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）2021年６月29日現在の執行役員は次のとおりです。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
|
副社長執行役員
|
福 島 一 守
|
社長補佐 (兼任)日本製紙クレシア㈱ 社長
|
常務執行役員
|
大 春 敦
|
営業企画本部長
|
常務執行役員
|
大 林 保 仁
|
紙パック営業本部長
|
常務執行役員
|
安 永 敦 美
|
岩国工場長
|
常務執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
Ｏｐａｌ社 社長
|
常務執行役員
|
西 口 恭 彦
|
釧路工場長
|
常務執行役員
|
木 村 義 英
|
勿来工場長
|
執行役員
|
井 上 茂
|
八代工場長
|
執行役員
|
中 村 真一郎
|
石巻工場長
|
執行役員
|
杉 野 光 広
|
バイオマスマテリアル事業推進本部長 兼事業転換推進室長
|
執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長
|
執行役員
|
村 上 泰 人
|
技術本部長
|
執行役員
|
島 田 和 人
|
印刷用紙営業本部長
|
執行役員
|
板 倉 智 康
|
管理本部長
|
執行役員
|
板 谷 和 徳
|
ケミカル営業本部長
|
執行役員
|
山 邉 義 貞
|
富士工場長
|
執行役員
|
瀬 邊 明
|
企画本部長、関連企業担当、海外事業本部管掌
|
執行役員
|
丹 羽 口 修
|
情報用紙営業本部長
|
執行役員
|
野 尻 知 己
|
旭川工場長
|
執行役員
|
谷 口 哲 章
|
新聞営業本部長
|
執行役員
|
滝 川 大史郎
|
白板・包装用紙営業本部長
|
執行役員
|
杉 村 英 樹
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱取締役
|
② 社外役員の状況
日本製紙の社外取締役は３名であり、社外取締役の藤岡誠氏は、2015年６月まで日本軽金属株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に原材料関係の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。同氏は、2019年６月まで公益社団法人新化学技術推進協会の専務理事を務めており、日本製紙は同協会に会費を支払っていますが、その金額は僅少（年間100万円未満）です。また、同氏は、現在、イーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。なお、同氏は、日本製紙の株式１千株を所有しています。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田陽子氏は、2020年６月まで株式会社ＩＨＩの社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の救仁郷豊氏は、2017年３月まで東京ガス株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に燃料等の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙の社外監査役は２名であり、社外監査役の奥田隆文氏と日本製紙との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役の青野奈々子氏は、現在、株式会社ミスミグループ本社の社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件（過去に日本製紙及び日本製紙の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと）に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しています。
日本製紙は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに原則毎月社外役員懇談会を開催し、情報交換を行っています。
社外監査役は常勤監査役とともに、会計監査人と年４回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに経営監査室から監査結果等の報告を受けています。
社外監査役は常勤監査役とともに半期ごとに経理部から決算の状況を聴取しています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
馬 城 文 雄
|
1953年３月３日生
|
1975年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2001年７月
|
日本製紙原材料本部林材部長
|
2004年６月
|
日本製紙原材料本部長代理
|
2006年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長代理
|
2007年４月
|
日本製紙取締役八代工場長
|
2009年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長
|
2010年６月
|
日本製紙常務取締役原材料本部長
|
2012年６月
|
日本製紙クレシア株式会社取締役
日本製紙常務取締役企画本部長
|
2013年４月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2014年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
|
2019年６月
|
日本製紙取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
30,374
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2005年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2008年２月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2009年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙クレシア株式会社取締役
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
2019年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
12,548
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
|
山 崎 和 文
|
1955年６月６日生
|
1980年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2010年６月
|
日本製紙取締役技術本部長代理
|
2011年３月
|
日本製紙取締役災害復興対策本部長代理兼技術本部長代理
|
2012年６月
|
日本製紙パピリア株式会社取締役
日本製紙取締役技術本部長
|
2013年４月
|
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長、研究開発本部管掌
|
2013年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長、研究開発本部管掌
|
2013年10月
|
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
2014年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
2015年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 研究開発本部長、技術本部管掌、エネルギー事業本部管掌
|
2017年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 研究開発本部長兼ＣＳＲ本部長
|
2018年６月
|
日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職) 日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐(現職)
|
|
(注)３
|
22,766
|
取締役
専務執行役員
総務・人事本部長
|
内 海 晃 宏
|
1956年12月20日生
|
1979年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2008年６月
|
日本製紙総務・人事本部長代理兼人事部長
|
2009年６月
|
日本製紙総務・人事本部長代理兼総務部長
|
2011年７月
|
日本製紙岩国工場長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 八代工場長
|
2015年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 総務・人事本部長
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 総務・人事本部長
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 総務・人事本部長兼ＣＳＲ本部長
|
2019年６月
|
日本製紙取締役、専務執行役員 総務・人事本部長(現職)
|
|
(注)３
|
10,692
|
取締役
常務執行役員
グループ販売
戦略本部長
|
今 野 武 夫
|
1957年７月11日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2008年６月
|
日本製紙技術本部生産部長
|
2010年６月
|
日本製紙岩沼工場長代理
|
2012年６月
|
日本製紙技術本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 グループ販売戦略本部長
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 グループ販売戦略本部長
|
2019年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 グループ販売戦略本部長(現職)
|
|
(注)３
|
9,634
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
1960年１月17日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2006年２月
|
大昭和・丸紅インターナショナル社 (Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長
|
2011年10月
|
日本製紙八代工場製造部長
|
2014年６月
|
日本製紙八代工場長代理
|
2015年７月
|
日本製紙企画本部長代理兼海外事業部長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2019年６月
|
日本製紙クレシア株式会社取締役 日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2020年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 オパール社(Paper Australia Pty Ltd)社長(現職)
|
|
(注)３
|
5,774
|
取締役
|
藤 岡 誠
|
1950年３月27日生
|
1972年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1996年６月
|
同省大臣官房審議官
|
2001年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
2003年９月
|
経済産業省を退官
|
2003年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
2013年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事
|
2016年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役(現職)
ＮＯＫ株式会社社外取締役(現職)
日本製紙取締役(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
八 田 陽 子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事(現職)
|
2015年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
|
2016年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役
日本製紙監査役
|
2019年６月
|
日本製紙取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
救 仁 郷 豊
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
2007年４月
|
同社執行役員 資源事業本部原料部長
|
2010年４月
|
同社常務執行役員 資源事業本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 常務執行役員 エネルギー生産本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 エネルギーソリューション本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当
|
2016年４月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当
|
2017年４月
|
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長
|
2020年６月
|
日本製紙取締役(現職）
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
藤 森 博 史
|
1955年10月13日生
|
1987年11月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2004年12月
|
株式会社日本製紙グループ本社ＩＲ室長
|
2006年４月
|
日本製紙管理本部監査室長代理
|
2008年４月
|
株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長
|
2010年６月
|
同社ＣＳＲ本部ＣＳＲ部長
|
2012年６月
|
同社ＣＳＲ本部長代理
|
2012年７月
|
オーストラリアンペーパー社(Paper Australia Pty Ltd)副社長
|
2014年２月
|
同社社長
|
2014年６月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理兼経理部長
|
2015年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長
|
2018年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職) 日本製紙常任監査役(現職)
|
|
(注)４
|
10,862
|
監査役
(常勤)
|
樹 一 成
|
1960年４月28日生
|
1983年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼財務部長
|
2017年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼関連企業部長
|
2019年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職) 日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
1,649
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
奥 田 隆 文
|
1951年６月19日生
|
1976年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
1988年４月
|
東京地方裁判所判事
|
2002年２月
|
東京地方裁判所部総括判事
|
2006年４月
|
東京高等裁判所判事
|
2007年５月
|
新潟地方裁判所長
|
2009年６月
|
東京高等裁判所部総括判事
|
2015年４月
|
横浜地方裁判所長
|
2016年６月
|
退官
|
2016年８月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現職)
|
2020年６月
|
日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年７月
|
株式会社ビジコム(現株式会社ＯＡＧビジコム)入社
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役社長(現職)
|
2017年６月
|
株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
日本製紙監査役(現職)
|
2020年３月
|
オプテックスグループ株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
|
105,299
|
（注）１．取締役のうち、藤岡誠、八田陽子及び救仁郷豊は、社外取締役です。
２．監査役のうち、奥田隆文及び青野奈々子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです
４．監査役のうち、藤森博史の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役のうち、奥田隆文の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
大 塚 章 男
|
1959年１月28日生
|
1986年４月
1991年８月
1999年４月
2004年４月
2005年４月
2012年８月
2013年４月
2017年４月 2018年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)、新明・長内法律事務所
浜四津法律事務所
青山センチュリー法律事務所所長
東海大学法科大学院教授
筑波大学法科大学院教授(現職)
東京センチュリー法律事務所パートナー
大塚総合法律事務所所長(現職)
筑波大学法科大学院院長
株式会社日本貿易保険社外監査役(現職) 筑波大学大学院ビジネス科学研究科長
|
(注)
|
―
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）2020年６月25日現在の執行役員は次のとおりです。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
|
副社長執行役員
|
山 崎 和 文
|
社長補佐 (兼任)日本製紙クレシア㈱ 社長
|
専務執行役員
|
内 海 晃 宏
|
総務・人事本部長
|
専務執行役員
|
福 島 一 守
|
印刷用紙営業本部長
|
常務執行役員
|
武 藤 悟
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱ 社長
|
常務執行役員
|
今 野 武 夫
|
グループ販売戦略本部長
|
常務執行役員
|
大 春 敦
|
情報・産業用紙営業本部長
|
常務執行役員
|
大 林 保 仁
|
紙パック営業本部長
|
執行役員
|
上 田 彰 司
|
岩国工場長
|
執行役員
|
井 上 茂
|
八代工場長
|
執行役員
|
安 永 敦 美
|
石巻工場長
|
執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
オパール社 社長
|
執行役員
|
西 口 恭 彦
|
釧路工場長
|
執行役員
|
中 村 真 一 郎
|
秋田工場長
|
執行役員
|
杉 野 光 広
|
技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長
|
執行役員
|
木 村 義 英
|
勿来工場長
|
執行役員
|
村 上 泰 人
|
白老工場長
|
執行役員
|
島 田 和 人
|
新聞営業本部長
|
執行役員
|
板 倉 智 康
|
管理本部長
|
執行役員
|
板 谷 和 徳
|
ケミカル営業本部長
|
執行役員
|
山 邉 義 貞
|
富士工場長
|
執行役員
|
瀬 邊 明
|
原材料本部長
|
② 社外役員の状況
日本製紙の社外取締役は３名であり、社外取締役の藤岡誠氏は、2015年６月まで日本軽金属株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に原材料関係の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。同氏は、2019年６月まで公益社団法人新化学技術推進協会の専務理事を務めており、日本製紙は同協会に会費を支払っていますが、その金額は僅少（年間100万円未満）です。また、同氏は、現在、イーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。なお、同氏は、日本製紙の株式１千株を所有しております。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田陽子氏は、2020年６月まで株式会社ＩＨＩの社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の救仁郷豊氏は、2017年３月まで東京ガス株式会社の取締役を務めており、日本製紙は同社との間に燃料等の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙の社外監査役は２名であり、社外監査役の奥田隆文氏及び青野奈々子氏と日本製紙との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件（過去に日本製紙及び日本製紙の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと）に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しています。
日本製紙は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに原則毎月社外役員懇談会を開催し、情報交換を行っています。
社外監査役は常勤監査役とともに、会計監査人と年4回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っています。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役とともに経営監査室から監査結果等の報告を受けています。
社外監査役は常勤監査役とともに半期ごとに経理部から決算の状況を聴取しています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
馬 城 文 雄
|
1953年３月３日生
|
1975年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2001年７月
|
日本製紙原材料本部林材部長
|
2004年６月
|
日本製紙原材料本部長代理
|
2006年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長代理
|
2007年４月
|
日本製紙取締役八代工場長
|
2009年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長
|
2010年６月
|
日本製紙常務取締役原材料本部長
|
2012年６月
|
日本製紙クレシア株式会社取締役
日本製紙常務取締役企画本部長
|
2013年４月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2014年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
|
2019年６月
|
日本製紙取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
26,707
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
1959年３月10日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2005年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2008年２月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
2009年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙クレシア株式会社取締役
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
2019年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
9,594
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
社長補佐
|
山 崎 和 文
|
1955年６月６日生
|
1980年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2010年６月
|
日本製紙取締役技術本部長代理
|
2011年３月
|
日本製紙取締役災害復興対策本部長代理兼技術本部長代理
|
2012年６月
|
日本製紙パピリア株式会社取締役
日本製紙取締役技術本部長
|
2013年４月
|
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長、研究開発本部管掌
|
2013年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長、研究開発本部管掌
|
2013年10月
|
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
2014年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
2015年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 研究開発本部長、技術本部管掌、エネルギー事業本部管掌
|
2017年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 研究開発本部長兼ＣＳＲ本部長
|
2018年６月
|
日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職) 日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐(現職)
|
|
(注)３
|
19,200
|
取締役
専務執行役員
総務・人事本部長
|
内 海 晃 宏
|
1956年12月20日生
|
1979年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2008年６月
|
日本製紙総務・人事本部長代理兼人事部長
|
2009年６月
|
日本製紙総務・人事本部長代理兼総務部長
|
2011年７月
|
日本製紙岩国工場長代理
|
2013年４月
|
日本製紙執行役員 八代工場長
|
2015年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 総務・人事本部長
|
2017年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 総務・人事本部長
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 総務・人事本部長兼ＣＳＲ本部長
|
2019年６月
|
日本製紙取締役、専務執行役員 総務・人事本部長(現職)
|
|
(注)３
|
9,239
|
取締役
常務執行役員
グループ販売
戦略本部長
|
今 野 武 夫
|
1957年７月11日生
|
1981年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2008年６月
|
日本製紙技術本部生産部長
|
2010年６月
|
日本製紙岩沼工場長代理
|
2012年６月
|
日本製紙技術本部長代理
|
2014年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 グループ販売戦略本部長
|
2018年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 グループ販売戦略本部長
|
2019年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 グループ販売戦略本部長(現職)
|
|
(注)３
|
8,222
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
企画本部長
関連企業担当
|
飯 塚 匡 信
|
1960年１月17日生
|
1984年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2006年２月
|
大昭和・丸紅インターナショナル社 (Daishowa-Marubeni International Ltd.)副社長
|
2011年10月
|
日本製紙八代工場製造部長
|
2014年６月
|
日本製紙八代工場長代理
|
2015年７月
|
日本製紙企画本部長代理兼海外事業部長
|
2017年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
2019年６月
|
日本製紙クレシア株式会社取締役(現職) 日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、 関連企業担当(現職)
|
|
(注)３
|
4,426
|
取締役
|
青 山 善 充
|
1939年４月４日生
|
1965年12月
|
東京大学法学部助教授
|
1977年４月
|
東京大学法学部教授
|
1996年４月
|
東京大学法学部長・同大学院法学政治学研究科長
|
1999年４月
|
東京大学副学長
|
2001年４月
|
成蹊大学法学部教授
|
2001年５月
|
東京大学名誉教授
|
2004年４月
|
明治大学法科大学院教授
|
2006年４月
|
明治大学法科大学院長
|
2007年２月
|
法制審議会会長
|
2008年２月
|
公益財団法人信濃通俗大学会理事長
|
2009年４月
|
公益財団法人自動車製造物責任相談センター理事長(現職)
|
2010年４月
|
明治大学法科大学院特任教授
|
2013年６月
|
日本製紙取締役(現職)
|
2018年２月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター代表理事(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
藤 岡 誠
|
1950年３月27日生
|
1972年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1996年６月
|
同省大臣官房審議官(通商経済担当)
|
1998年７月
|
同省大臣官房審議官(国際博覧会担当)
|
2001年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
2003年９月
|
経済産業省を退官
|
2003年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
2004年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2007年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2012年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
2013年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
2015年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事(現職)
|
2016年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役(現職)
ＮＯＫ株式会社社外取締役(現職)
日本製紙取締役(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
|
八 田 陽 子
|
1952年６月８日生
|
1988年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
1997年８月
|
同事務所パートナー
|
2002年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
2008年６月
|
学校法人国際基督教大学監事(現職)
|
2015年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
|
2016年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役(現職)
日本製紙監査役
|
2019年６月
|
日本製紙取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
藤 森 博 史
|
1955年10月13日生
|
1987年11月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
2004年12月
|
株式会社日本製紙グループ本社ＩＲ室長
|
2006年４月
|
日本製紙管理本部監査室長代理
|
2008年４月
|
株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長
|
2010年６月
|
同社ＣＳＲ本部ＣＳＲ部長
|
2012年６月
|
同社ＣＳＲ本部長代理
|
2012年７月
|
オーストラリアンペーパー社(Paper Australia Pty Ltd)副社長
|
2014年２月
|
同社社長
|
2014年６月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理兼経理部長
|
2015年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長
|
2018年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職) 日本製紙常任監査役(現職)
|
|
(注)４
|
9,402
|
監査役
(常勤)
|
樹 一 成
|
1960年４月28日生
|
1983年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
2015年６月
|
日本製紙管理本部長代理兼財務部長
|
2017年６月
|
日本製紙企画本部長代理兼関連企業部長
|
2019年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職) 日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
626
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
房 村 精 一
|
1947年３月18日生
|
1971年７月
|
京都地方裁判所判事補
|
1998年６月
|
法務大臣官房司法法制調査部長
|
2001年12月
|
法務省民事局長
|
2006年10月
|
さいたま地方裁判所長
|
2009年12月
|
仙台高等裁判所長官
|
2011年１月
|
名古屋高等裁判所長官
|
2012年３月
|
退官
|
2012年４月
|
東京都労働委員会公益委員(会長代理)
|
2012年６月
|
日本製紙監査役(現職)
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2013年１月
|
公安審査委員会委員長(現職)
|
2013年８月
|
東京都労働委員会会長(現職)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
青 野 奈々子
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社
|
1995年11月
|
中央青山監査法人入所
|
2002年７月
|
株式会社ビジコム(現株式会社ＯＡＧビジコム)入社
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2008年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2010年５月
|
株式会社ＧＥＮ代表取締役社長(現職)
|
2017年６月
|
株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現職)
|
2019年６月
|
日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
|
88,416
|
（注）１．取締役のうち、青山善充、藤岡誠及び八田陽子は、社外取締役です。
２．監査役のうち、房村精一及び青野奈々子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、藤森博史の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、樹一成及び青野奈々子の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．監査役のうち、房村精一の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
大 塚 章 男
|
1959年１月28日生
|
1986年４月
1991年８月
1999年４月
2004年４月
2005年４月
2012年８月
2013年４月
2017年４月 2018年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録、新明・長内法律事務所
浜四津法律事務所
青山センチュリー法律事務所所長
東海大学法科大学院教授
筑波大学法科大学院教授(現職)
東京センチュリー法律事務所パートナー
大塚総合法律事務所所長(現職)
筑波大学法科大学院院長
株式会社日本貿易保険社外監査役(現職) 筑波大学ビジネス科学研究科長(現職)
|
(注)
|
―
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）2019年６月27日現在の執行役員は次のとおりです。
地位
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
野 沢 徹
|
|
副社長執行役員
|
山 崎 和 文
|
社長補佐 (兼任)日本製紙クレシア㈱ 社長
|
専務執行役員
|
内 海 晃 宏
|
総務・人事本部長
|
専務執行役員
|
福 島 一 守
|
印刷用紙営業本部長
|
常務執行役員
|
前 田 高 弘
|
新聞営業本部長
|
常務執行役員
|
武 藤 悟
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱ 社長
|
常務執行役員
|
今 野 武 夫
|
グループ販売戦略本部長
|
執行役員
|
五 十 嵐 陽 三
|
ケミカル営業本部長
|
執行役員
|
上 田 彰 司
|
岩国工場長兼大竹工場長
|
執行役員
|
大 春 敦
|
情報・産業用紙営業本部長
|
執行役員
|
大 林 保 仁
|
紙パック営業本部長
|
執行役員
|
井 上 茂
|
関東工場長
|
執行役員
|
安 永 敦 美
|
石巻工場長兼岩沼工場長
|
執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
企画本部長、関連企業担当
|
執行役員
|
西 口 恭 彦
|
釧路工場長
|
執行役員
|
中 村 真 一 郎
|
秋田工場長
|
執行役員
|
杉 野 光 広
|
技術本部長兼生産部長兼
エネルギー事業本部長
|
執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長
|
執行役員
|
木 村 義 英
|
勿来工場長
|
執行役員
|
村 上 泰 人
|
北海道工場長
|
執行役員
|
島 田 和 人
|
八代工場長
|
執行役員
|
板 倉 智 康
|
管理本部長
|
② 社外役員の状況
日本製紙の社外取締役は３名であり、社外取締役の青山善充氏と日本製紙との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の藤岡誠氏は、2015年まで日本軽金属株式会社の業務執行者であり、日本製紙は同社からの仕入取引がありますが、その金額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。同氏は、現在、公益社団法人新化学技術推進協会の専務理事を務めており、日本製紙は同協会に会費を支払っていますが、その金額は僅少（年間100万円未満）です。また、同氏は、現在、イーグル工業株式会社の社外取締役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。なお、同氏は、日本製紙の株式１千株を所有しております。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の八田陽子氏は、現在、株式会社ＩＨＩの社外監査役を務めており、日本製紙は同社との間に設備関連の仕入取引がありますが、その取引額は僅少（日本製紙の仕入金額が、同社の売上高に占める割合は、１％未満）です。日本製紙と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙の社外監査役は２名であり、社外監査役の房村精一氏及び青野奈々子氏と日本製紙との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
日本製紙は、社外取締役及び社外監査役の候補者を決定する際に、法令に定める社外性の要件（過去に日本製紙及び日本製紙の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと）に加え、東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しております。
日本製紙は、上記の基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて取締役会議案の説明を行うことなどを通じて、十分な情報提供を行っております。
社外監査役に対しては、内部統制システム構築の基本方針に基づき任命された監査役補助者である経営監査室員１名が、監査役会事務局として社外監査役を補佐しております。
取締役会に先立ち開催する監査役会にて、社外監査役に対し議案の事前配布と事前説明を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役に対して、主要会議の資料を随時送付しているほか、経営層での月次決算情報の共有化を図るための月１回の経営執行会議にご出席いただく機会を確保しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
芳 賀 義 雄
|
昭和24年12月24日生
|
|
昭和49年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
日本製紙小松島工場長
|
|
平成16年６月
|
日本製紙取締役企画本部長代理
|
|
平成17年６月
|
日本製紙取締役企画本部長
|
|
平成18年４月
|
日本製紙常務取締役企画本部長
|
|
平成20年６月
|
日本製紙代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
|
|
平成26年６月
|
日本製紙代表取締役会長(現職)
|
|
(注)３
|
36,680
|
|
代表取締役社長
|
社長執行役員
|
馬 城 文 雄
|
昭和28年３月３日生
|
|
昭和50年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
|
平成13年７月
|
日本製紙原材料本部林材部長
|
|
平成16年６月
|
日本製紙原材料本部長代理
|
|
平成18年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長代理
|
|
平成19年４月
|
日本製紙取締役八代工場長
|
|
平成21年６月
|
日本製紙取締役原材料本部長
|
|
平成22年６月
|
日本製紙常務取締役原材料本部長
|
|
平成24年６月
|
日本製紙クレシア株式会社取締役
日本製紙常務取締役企画本部長
|
|
平成25年４月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
|
平成26年６月
|
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
23,446
|
|
代表取締役副社長
|
副社長執行役員
社長補佐
|
山 崎 和 文
|
昭和30年６月６日生
|
|
昭和55年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
|
平成22年６月
|
日本製紙取締役技術本部長代理
|
|
平成23年３月
|
日本製紙取締役災害復興対策本部長代理兼技術本部長代理
|
|
平成24年６月
|
日本製紙パピリア株式会社取締役(現職)
日本製紙取締役技術本部長
|
|
平成25年４月
|
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長、研究開発本部管掌
|
|
平成25年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長、研究開発本部管掌
|
|
平成25年10月
|
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
|
平成26年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
|
平成27年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 研究開発本部長、技術本部管掌、エネルギー事業本部管掌
|
|
平成29年６月
|
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 研究開発本部長兼ＣＳＲ本部長
|
|
平成30年６月
|
日本製紙クレシア株式会社代表取締役社長(現職)
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐(現職)
|
|
(注)３
|
16,020
|
|
取締役
|
常務執行役員
総務・人事
本部長兼
ＣＳＲ本部長
|
内 海 晃 宏
|
昭和31年12月20日生
|
|
昭和54年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
|
平成20年６月
|
日本製紙総務・人事本部長代理兼人事部長
|
|
平成21年６月
|
日本製紙総務・人事本部長代理兼総務部長
|
|
平成23年７月
|
日本製紙岩国工場長代理
|
|
平成25年４月
|
日本製紙執行役員 八代工場長
|
|
平成27年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 総務・人事本部長
|
|
平成29年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 総務・人事本部長
|
|
平成30年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 総務・人事本部長兼ＣＳＲ本部長(現職)
|
|
(注)３
|
7,946
|
|
取締役
|
常務執行役員
企画本部長
兼管理本部長
関連企業担当
|
野 沢 徹
|
昭和34年３月10日生
|
|
昭和56年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
日本製紙管理本部財務部長
|
|
平成20年２月
|
日本製紙管理本部経理部長
|
|
平成21年６月
|
日本製紙管理本部長代理
|
|
平成25年４月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理
|
|
平成26年６月
|
日本製紙クレシア株式会社取締役(現職)
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
|
平成29年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
|
|
平成30年６月
|
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長兼管理本部長、関連企業担当(現職)
|
|
(注)３
|
8,305
|
|
取締役
|
執行役員
グループ販売
戦略本部長
|
今 野 武 夫
|
昭和32年７月11日生
|
|
昭和56年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
|
平成20年６月
|
日本製紙技術本部生産部長
|
|
平成22年６月
|
日本製紙岩沼工場長代理
|
|
平成24年６月
|
日本製紙技術本部長代理
|
|
平成26年６月
|
日本製紙執行役員 北海道工場長
|
|
平成29年６月
|
日本製紙執行役員 グループ販売戦略本部長
|
|
平成30年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 グループ販売戦略本部長(現職)
|
|
(注)３
|
6,961
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員
技術本部長
兼エネルギー
事業本部長
|
上 田 彰 司
|
昭和35年６月12日生
|
|
昭和58年４月
|
十條製紙株式会社入社
|
|
平成24年６月
|
日本製紙北海道工場長代理
|
|
平成25年４月
|
日本製紙八代工場長代理
|
|
平成26年７月
|
日本製紙技術本部長代理兼設備技術部長
|
|
平成27年６月
|
日本製紙執行役員 技術本部長兼設備技術部長
|
|
平成29年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長(現職)
|
|
(注)３
|
4,666
|
|
取締役
|
|
青 山 善 充
|
昭和14年４月４日生
|
|
昭和40年12月
|
東京大学法学部助教授
|
|
昭和52年４月
|
東京大学法学部教授
|
|
平成８年４月
|
東京大学法学部長・同大学院法学政治学研究科長
|
|
平成11年４月
|
東京大学副学長
|
|
平成13年４月
|
成蹊大学法学部教授
|
|
平成13年５月
|
東京大学名誉教授
|
|
平成16年４月
|
明治大学法科大学院教授
|
|
平成18年４月
|
明治大学法科大学院長
|
|
平成19年２月
|
法制審議会会長
|
|
平成20年２月
|
公益財団法人信濃通俗大学会理事長
|
|
平成21年４月
|
公益財団法人自動車製造物責任相談センター理事長(現職)
|
|
平成22年４月
|
明治大学法科大学院特任教授
|
|
平成25年６月
|
日本製紙取締役(現職)
|
|
平成30年２月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター代表理事(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
|
藤 岡 誠
|
昭和25年３月27日生
|
|
昭和47年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
|
平成８年６月
|
同省大臣官房審議官(通商経済担当)
|
|
平成10年７月
|
同省大臣官房審議官(国際博覧会担当)
|
|
平成13年２月
|
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
|
|
平成15年９月
|
経済産業省を退官
|
|
平成15年10月
|
日本軽金属株式会社常勤顧問
|
|
平成16年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成24年10月
|
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
|
|
平成25年６月
|
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
|
|
平成27年７月
|
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事(現職)
|
|
平成28年６月
|
イーグル工業株式会社社外取締役(現職)
ＮＯＫ株式会社社外取締役(現職)
日本製紙取締役(現職)
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
藤 森 博 史
|
昭和30年10月13日生
|
|
昭和62年11月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
|
平成16年12月
|
株式会社日本製紙グループ本社ＩＲ室長
|
|
平成18年４月
|
日本製紙管理本部監査室長代理
|
|
平成20年４月
|
株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長
|
|
平成22年６月
|
同社ＣＳＲ本部ＣＳＲ部長
|
|
平成24年６月
|
同社ＣＳＲ本部長代理
|
|
平成24年７月
|
オーストラリアンペーパー社副社長
|
|
平成26年２月
|
同社社長
|
|
平成26年６月
|
日本製紙執行役員 管理本部長代理兼経理部長
|
|
平成27年６月
|
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長
|
|
平成30年６月
|
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
日本製紙常任監査役(現職)
|
|
(注)４
|
7,795
|
|
監査役
(常勤)
|
|
名 越 光 夫
|
昭和29年８月５日生
|
|
昭和53年４月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
日本製紙アジア事業本部長付部長
|
|
平成19年４月
|
日本製紙企画本部長代理
|
|
平成21年５月
|
オーストラリアンペーパー社取締役
|
|
平成24年11月
|
株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長
|
|
平成25年４月
|
日本製紙経営監査室長
|
|
平成26年６月
|
日本製紙監査役(現職)
|
|
平成27年６月
|
日本紙通商株式会社監査役(現職)
|
|
(注)４
|
6,702
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
房 村 精 一
|
昭和22年３月18日生
|
|
昭和46年７月
|
京都地方裁判所判事補
|
|
平成10年６月
|
法務大臣官房司法法制調査部長
|
|
平成13年12月
|
法務省民事局長
|
|
平成18年10月
|
さいたま地方裁判所長
|
|
平成21年12月
|
仙台高等裁判所長官
|
|
平成23年１月
|
名古屋高等裁判所長官
|
|
平成24年３月
|
退官
|
|
平成24年４月
|
東京都労働委員会公益委員(会長代理)
|
|
平成24年６月
|
日本製紙監査役(現職)
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
平成25年１月
|
公安審査委員会委員長(現職)
|
|
平成25年８月
|
東京都労働委員会会長(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
|
八 田 陽 子
|
昭和27年６月８日生
|
|
昭和63年８月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
|
|
平成９年８月
|
同事務所パートナー
|
|
平成14年９月
|
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
|
|
平成20年６月
|
国際基督教大学監事(現職)
|
|
平成27年６月
|
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
|
|
平成28年６月
|
株式会社ＩＨＩ社外監査役(現職)
日本製紙監査役(現職)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
|
119,521
|
（注）１．取締役のうち、青山善充及び藤岡誠は、社外取締役です。
２．監査役のうち、房村精一及び八田陽子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、藤森博史及び名越光夫の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、房村精一及び八田陽子の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
大 塚 章 男
|
昭和34年１月28日生
|
昭和61年４月
平成３年８月
平成11年４月
平成16年４月
平成17年４月
平成24年８月
平成25年４月
平成29年４月
平成30年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録、新明・長内法律事務所
浜四津法律事務所
青山センチュリー法律事務所所長
東海大学法科大学院教授
筑波大学法科大学院教授(現職)
東京センチュリー法律事務所パートナー
大塚総合法律事務所所長(現職)
筑波大学法科大学院院長
株式会社日本貿易保険社外監査役(現職)
筑波大学ビジネス科学研究科長(現職)
|
(注)
|
―
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）平成30年６月28日現在の執行役員は次のとおりです。
|
地位
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員
|
馬 城 文 雄
|
|
|
副社長執行役員
|
山 崎 和 文
|
社長補佐
(兼任)日本製紙クレシア㈱ 社長
|
|
常務執行役員
|
音 羽 徹
|
石巻工場長兼岩沼工場長
|
|
常務執行役員
|
前 田 高 弘
|
新聞営業本部長
|
|
常務執行役員
|
内 海 晃 宏
|
総務・人事本部長兼ＣＳＲ本部長
|
|
常務執行役員
|
野 沢 徹
|
企画本部長兼管理本部長、関連企業担当
|
|
常務執行役員
|
福 島 一 守
|
情報・産業用紙営業本部長
|
|
執行役員
|
五 十 嵐 陽 三
|
ケミカル営業本部長
|
|
執行役員
|
武 藤 悟
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱ 社長
|
|
執行役員
|
今 野 武 夫
|
グループ販売戦略本部長
|
|
執行役員
|
吉 田 彰 彦
|
岩国工場長兼大竹工場長
|
|
執行役員
|
上 田 彰 司
|
技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
|
執行役員
|
大 春 敦
|
印刷用紙営業本部長
|
|
執行役員
|
大 林 保 仁
|
紙パック営業本部長
|
|
執行役員
|
井 上 茂
|
関東工場長
|
|
執行役員
|
安 永 敦 美
|
釧路工場長
|
|
執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
北海道工場長
|
|
執行役員
|
西 口 恭 彦
|
新東海製紙㈱ 島田工場長
|
|
執行役員
|
中 村 真 一 郎
|
富士工場長
|
|
執行役員
|
杉 野 光 広
|
技術本部長代理兼生産部長
|
|
執行役員
|
越 智 隆
|
研究開発本部長兼基盤技術研究所長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
芳 賀 義 雄
|
昭和24年12月24日生
|
昭和49年４月
平成７年７月
平成９年７月
平成12年６月
平成14年６月
平成16年６月
平成17年６月
平成18年４月
平成19年６月
平成20年６月
平成25年４月
平成26年６月
|
十條製紙株式会社入社
日本製紙石巻工場原質部長
日本製紙小松島工場工務部長
日本製紙勿来工場工務部長
日本製紙小松島工場長
日本製紙取締役企画本部長代理兼経営企画
部長
日本製紙取締役企画本部長兼経営企画部長
株式会社日本製紙グループ本社取締役ＩＲ担当
日本製紙常務取締役企画本部長
株式会社日本製紙グループ本社取締役、広報・ＩＲ担当
同社取締役企画本部長
日本製紙代表取締役社長
株式会社日本製紙グループ本社代表取締役社長
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
日本製紙代表取締役会長(現職)
|
(注)３
|
33,233
|
|
代表取締役社長
|
社長執行役員
|
馬 城 文 雄
|
昭和28年３月３日生
|
昭和50年４月
平成12年６月
平成13年７月
平成16年６月
平成18年６月
平成19年４月
平成21年６月
平成22年６月
平成24年６月
平成25年４月
平成26年６月
|
十條製紙株式会社入社
日本製紙石巻工場原材料部長
日本製紙原材料本部林材部長
日本製紙原材料本部長代理兼林材部長
日本製紙取締役原材料本部長代理兼林材部長
日本製紙取締役八代工場長
日本製紙取締役原材料本部長
株式会社日本製紙グループ本社取締役原材料管掌
日本製紙常務取締役原材料本部長
日本製紙クレシア株式会社取締役
日本製紙常務取締役企画本部長
株式会社日本製紙グループ本社取締役企画本部長兼理文造紙プロジェクト推進室長、原材料管掌
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職)
|
(注)３
|
20,264
|
|
代表取締役副社長
|
副社長執行役員
社長補佐
研究開発本部長兼ＣＳＲ本部長
|
山 崎 和 文
|
昭和30年６月６日生
|
昭和55年４月
平成13年７月
平成15年２月
平成18年４月
平成20年７月
平成21年12月
平成22年６月
平成23年３月
平成24年６月
平成25年４月
平成25年６月
平成25年10月
平成26年６月
平成27年６月
平成29年６月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
日本製紙石巻工場抄造二部長
日本製紙岩国工場抄造部長
日本製紙岩国工場長代理兼安全保安管理室
長兼抄造部長
日本製紙岩国工場長代理兼安全保安管理室
長
日本製紙岩国工場長代理
日本製紙取締役技術本部長代理兼生産部長
株式会社日本製紙グループ本社技術研究開発本部長代理兼生産部長
日本製紙取締役災害復興対策本部長代理兼
技術本部長代理兼生産部長
日本製紙パピリア株式会社取締役(現職)
日本製紙取締役技術本部長
株式会社日本製紙グループ本社取締役技術研究開発本部長
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長、研究開発本部管掌
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長、研究開発本部管掌
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
日本製紙取締役、常務執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
日本製紙取締役、常務執行役員 研究開発本部長、技術本部管掌、エネルギー事業本部管掌
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 研究開発本部長兼ＣＳＲ本部長(現職)
|
(注)３
|
13,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
総務・人事
本部長
|
内 海 晃 宏
|
昭和31年12月20日生
|
昭和54年４月
平成20年６月
平成21年６月
平成21年10月
平成23年７月
平成25年４月平成27年６月
平成29年６月
|
十條製紙株式会社入社
日本製紙総務・人事本部長代理兼人事部長
株式会社日本製紙グループ本社総務・人事本部長代理兼人事部長
日本製紙総務・人事本部長代理兼総務部長
株式会社日本製紙グループ本社総務・人事本部長代理兼総務部長
日本製紙総務・人事本部長代理兼総務部長
株式会社日本製紙グループ本社総務・人事本部長代理兼総務部長兼グループ不動産室長
日本製紙岩国工場長代理兼事務部長
日本製紙執行役員 八代工場長
日本製紙取締役、執行役員 総務・人事本部長
日本製紙取締役、常務執行役員 総務・人事本部長(現職)
|
(注)３
|
6,691
|
|
取締役
|
常務執行役員
企画本部長
関連企業担当
|
野 沢 徹
|
昭和34年３月10日生
|
昭和56年４月
平成17年６月
平成20年２月
平成20年６月
平成21年６月
平成25年４月
平成26年６月
平成29年６月
|
十條製紙株式会社入社
日本製紙管理本部財務部長
日本製紙管理本部経理部長
日本製紙管理本部経理部長
株式会社日本製紙グループ本社経理部長
日本製紙管理本部長代理兼経理部長
株式会社日本製紙グループ本社管理本部長代理兼経理部長
日本製紙執行役員 管理本部長代理兼経理部長
日本製紙クレシア株式会社取締役(現職)
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当(現職)
|
(注)３
|
7,057
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部長
|
藤 森 博 史
|
昭和30年10月13日生
|
昭和62年11月
平成16年12月
平成18年４月
平成20年４月
平成22年６月
平成24年６月
平成24年７月
平成26年２月
平成26年６月
平成27年６月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
株式会社日本製紙グループ本社ＩＲ室長
日本製紙管理本部監査室長代理
株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長
同社ＣＳＲ本部ＣＳＲ部長
同社ＣＳＲ本部長代理兼ＣＳＲ部長
オーストラリアンペーパー社副社長
同社社長
日本製紙執行役員 管理本部長代理兼経理部長
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長(現職)
|
(注)３
|
5,442
|
|
取締役
|
執行役員
技術本部長
兼エネルギー
事業本部長
|
上 田 彰 司
|
昭和35年６月12日生
|
昭和58年４月平成20年４月
平成22年４月
平成24年６月
平成25年４月
平成26年７月
平成27年６月
平成29年６月
|
十條製紙株式会社入社
日本製紙白老工場工務部長
日本製紙北海道工場工務部長
日本製紙北海道工場長代理兼工務部長
日本製紙八代工場長代理兼工務部長
日本製紙技術本部長代理兼設備技術部長
日本製紙執行役員 技術本部長兼設備技術部長
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長(現職)
|
(注)３
|
3,488
|
|
取締役
|
|
青 山 善 充
|
昭和14年４月４日生
|
昭和40年12月
昭和52年４月
平成８年４月
平成11年４月
平成13年４月
平成13年５月
平成16年４月
平成18年４月
平成19年２月
平成20年２月
平成21年４月
平成22年４月
平成25年６月
|
東京大学法学部助教授
東京大学法学部教授
東京大学法学部長・同大学院法学政治学研究科長
東京大学副学長
成蹊大学法学部教授
東京大学名誉教授
明治大学法科大学院教授
明治大学法科大学院長
法制審議会会長
公益財団法人信濃通俗大学会理事長(現職)
公益財団法人自動車製造物責任相談センター理事長(現職)
明治大学法科大学院特任教授
日本製紙取締役(現職)
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
藤 岡 誠
|
昭和25年３月27日生
|
昭和47年４月
平成８年６月
平成10年７月
平成13年２月
平成15年９月
平成15年10月
平成16年６月
平成19年６月
平成24年10月
平成25年６月
平成27年７月
平成28年６月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
同省大臣官房審議官(通商経済担当)
同省大臣官房審議官(国際博覧会担当)
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
経済産業省を退官
日本軽金属株式会社常勤顧問
同社取締役常務執行役員
同社取締役専務執行役員
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事(現職)
イーグル工業株式会社社外取締役(現職)
ＮＯＫ株式会社社外取締役(現職)
日本製紙取締役(現職)
|
(注)
３
|
1,000
|
|
常任監査役
(常勤)
|
|
松 尾 博
|
昭和27年１月３日生
|
昭和45年４月
平成14年10月
平成19年６月
平成20年６月
平成23年６月
平成25年６月
平成26年６月
|
国策パルプ工業株式会社入社
日本製紙関連企業本部関連企業部長代理
日本製紙木材株式会社経理部長
同社取締役管理本部長兼経理部長
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
同社専務取締役管理本部長兼経理部長
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
日本製紙常任監査役(現職)
|
(注)４
|
3,699
|
|
監査役
(常勤)
|
|
名 越 光 夫
|
昭和29年８月５日生
|
昭和53年４月
平成17年６月
平成18年４月
平成18年６月
平成19年４月
平成19年６月
平成21年５月
平成24年７月
平成24年11月
平成25年４月
平成26年６月平成27年６月
|
山陽国策パルプ株式会社入社
日本製紙中国事業推進室中国事務所長
日本製紙アジア事業本部長付部長
日本製紙アジア事業本部長代理
日本製紙企画本部長代理
株式会社日本製紙グループ本社企画本部長代理
オーストラリアンペーパー社代表取締役
日本製紙企画本部長代理
株式会社日本製紙グループ本社企画本部長代理
株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長
日本製紙経営監査室長
日本製紙監査役(現職)
日本紙通商株式会社監査役(現職)
|
(注)４
|
5,507
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
房 村 精 一
|
昭和22年３月18日生
|
昭和46年７月
平成10年６月
平成13年12月
平成18年10月
平成21年12月
平成23年１月
平成24年３月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年１月
平成25年８月
|
京都地方裁判所判事補
法務大臣官房司法法制調査部長
法務省民事局長
さいたま地方裁判所長
仙台高等裁判所長官
名古屋高等裁判所長官
退官
東京都労働委員会公益委員(会長代理)
日本製紙監査役(現職)
株式会社日本製紙グループ本社監査役
弁護士登録(第二東京弁護士会)
公安審査委員会委員長(現職)
東京都労働委員会会長(現職)
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
|
八 田 陽 子
|
昭和27年６月８日生
|
昭和63年８月
平成９年８月
平成14年９月
平成20年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
同事務所パートナー
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
国際基督教大学監事(現職)
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
株式会社ＩＨＩ社外監査役(現職)
日本製紙監査役(現職)
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
|
99,981
|
（注）１．取締役のうち、青山善充及び藤岡誠は、社外取締役です。
２．監査役のうち、房村精一及び八田陽子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、松尾博及び名越光夫の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、房村精一及び八田陽子の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
|
所有株式数
(株)
|
|
大 塚 章 男
|
昭和34年１月28日生
|
昭和61年４月
平成３年８月
平成11年４月
平成16年４月
平成17年４月
平成24年８月
平成25年４月
平成29年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録、新明・長内法律事務所
浜四津法律事務所
青山センチュリー法律事務所所長
東海大学法科大学院教授
筑波大学法科大学院教授(現職)
東京センチュリー法律事務所パートナー
大塚総合法律事務所所長(現職)
筑波大学法科大学院院長
株式会社日本貿易保険社外監査役(現職)
|
(注)
|
―
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）平成29年６月29日現在の執行役員は次のとおりです。
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地位
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氏名
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担当
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社長執行役員
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馬 城 文 雄
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副社長執行役員
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山 崎 和 文
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社長補佐
研究開発本部長兼ＣＳＲ本部長
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常務執行役員
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音 羽 徹
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石巻工場長兼岩沼工場長
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常務執行役員
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前 田 高 弘
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新聞営業本部長
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常務執行役員
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内 海 晃 宏
|
総務・人事本部長
|
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常務執行役員
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野 沢 徹
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企画本部長、関連企業担当
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常務執行役員
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福 島 一 守
|
情報・産業用紙営業本部長
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執行役員
|
五 十 嵐 陽 三
|
ケミカル営業本部長
|
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執行役員
|
武 藤 悟
|
日本東海インダストリアル
ペーパーサプライ㈱ 社長
|
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執行役員
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藤 森 博 史
|
管理本部長
|
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執行役員
|
今 野 武 夫
|
グループ販売戦略本部長
|
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執行役員
|
鹿 島 久 仁 彦
|
オーストラリアンペーパー社 社長
|
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執行役員
|
吉 田 彰 彦
|
岩国工場長兼大竹工場長
|
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執行役員
|
山 本 哲 哉
|
関東工場長
|
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執行役員
|
上 田 彰 司
|
技術本部長兼エネルギー事業本部長
|
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執行役員
|
大 春 敦
|
印刷用紙営業本部長
|
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執行役員
|
大 林 保 仁
|
紙パック営業本部長
|
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執行役員
|
井 上 茂
|
原材料本部長
|
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執行役員
|
安 永 敦 美
|
釧路工場長
|
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執行役員
|
飯 塚 匡 信
|
北海道工場長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | | 芳 賀 義 雄 | 昭和24年12月24日生 | 昭和49年４月
平成７年７月
平成９年７月
平成12年６月
平成14年６月
平成16年６月
平成17年６月
平成18年４月
平成19年６月
平成20年６月
平成25年４月
平成26年６月 | 十條製紙株式会社入社
日本製紙石巻工場原質部長
日本製紙小松島工場工務部長
日本製紙勿来工場工務部長
日本製紙小松島工場長
日本製紙取締役企画本部長代理兼経営企画
部長
日本製紙取締役企画本部長兼経営企画部長
株式会社日本製紙グループ本社取締役ＩＲ担当
日本製紙常務取締役企画本部長
株式会社日本製紙グループ本社取締役、広報・ＩＲ担当
同社取締役企画本部長
日本製紙代表取締役社長
株式会社日本製紙グループ本社代表取締役社長
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員
日本製紙代表取締役会長(現職) | (注)３ | 29,515 |
代表取締役社長 | 社長執行役員 | 馬 城 文 雄 | 昭和28年３月３日生 | 昭和50年４月
平成12年６月
平成13年７月
平成16年６月
平成18年６月
平成19年４月
平成21年６月
平成22年６月
平成24年６月
平成25年４月
平成26年６月 | 十條製紙株式会社入社
日本製紙石巻工場原材料部長
日本製紙原材料本部林材部長
日本製紙原材料本部長代理兼林材部長
日本製紙取締役原材料本部長代理兼林材部長
日本製紙取締役八代工場長
日本製紙取締役原材料本部長
株式会社日本製紙グループ本社取締役原材料管掌
日本製紙常務取締役原材料本部長
日本製紙クレシア株式会社取締役
日本製紙常務取締役企画本部長
株式会社日本製紙グループ本社取締役企画本部長兼理文造紙プロジェクト推進室長、原材料管掌
日本製紙取締役、常務執行役員 企画本部長、関連企業担当
日本製紙代表取締役社長、社長執行役員(現職) | (注)３ | 16,854 |
代表取締役副社長 | 副社長執行役員
社長補佐
ＣＳＲ本部長
総務・人事本部管掌 | 丸 川 修 平 | 昭和26年12月21日生 | 昭和50年４月
平成12年７月
平成16年７月
平成17年６月
平成19年６月
平成20年６月
平成22年６月
平成25年４月
平成26年６月
平成27年６月 | 十條製紙株式会社入社
日本製紙旭川工場事務部長
日本製紙勇払工場長代理兼事務部長、白老
工場長代理兼事務部長
日本製紙総務・人事本部長代理兼人事部長
日本製紙取締役総務・人事本部長代理兼人
事部長
日本製紙取締役総務・人事本部長
株式会社日本製紙グループ本社取締役総務・人事本部長
日本製紙常務取締役総務・人事本部長
日本製紙取締役、常務執行役員 総務・人事本部長
日本製紙取締役、専務執行役員 総務・人事本部長
日本製紙代表取締役副社長、副社長執行役員 社長補佐 ＣＳＲ本部長、総務・人事本部管掌(現職) | (注)３ | 13,315 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 常務執行役員
研究開発本部長技術本部管掌
エネルギー事業本部管掌 | 山 崎 和 文 | 昭和30年６月６日生 | 昭和55年４月
平成13年７月
平成15年２月
平成18年４月
平成20年７月
平成21年12月
平成22年６月
平成23年３月
平成24年６月
平成25年４月
平成25年６月
平成25年10月
平成26年６月
平成27年６月 | 山陽国策パルプ株式会社入社
日本製紙石巻工場抄造二部長
日本製紙岩国工場抄造部長
日本製紙岩国工場長代理兼安全保安管理室
長兼抄造部長
日本製紙岩国工場長代理兼安全保安管理室
長
日本製紙岩国工場長代理
日本製紙取締役技術本部長代理兼生産部長
株式会社日本製紙グループ本社技術研究開発本部長代理兼生産部長
日本製紙取締役災害復興対策本部長代理兼
技術本部長代理兼生産部長
日本製紙パピリア株式会社取締役(現職)
日本製紙取締役技術本部長
株式会社日本製紙グループ本社取締役技術研究開発本部長
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長、研究開発本部管掌
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長、研究開発本部管掌
日本製紙取締役、執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
日本製紙取締役、常務執行役員 技術本部長兼エネルギー事業本部長
日本製紙取締役、常務執行役員 研究開発本部長、技術本部管掌、エネルギー事業本部管掌(現職) | (注)３ | 11,505 |
取締役 | 執行役員
総務・人事
本部長 | 内 海 晃 宏 | 昭和31年12月20日生 | 昭和54年４月
平成20年６月
平成21年６月
平成21年10月
平成23年７月
平成25年４月平成27年６月 | 十條製紙株式会社入社
日本製紙総務・人事本部長代理兼人事部長
株式会社日本製紙グループ本社総務・人事本部長代理兼人事部長
日本製紙総務・人事本部長代理兼総務部長
株式会社日本製紙グループ本社総務・人事本部長代理兼総務部長
日本製紙総務・人事本部長代理兼総務部長
株式会社日本製紙グループ本社総務・人事本部長代理兼総務部長兼グループ不動産室長
日本製紙岩国工場長代理兼事務部長
日本製紙執行役員 八代工場長
日本製紙取締役、執行役員 総務・人事本部長(現職) | (注)３ | 5,348 |
取締役 | 執行役員
企画本部長
関連企業担当 | 野 沢 徹 | 昭和34年３月10日生 | 昭和56年４月
平成17年６月
平成20年２月
平成20年６月
平成21年６月
平成25年４月
平成26年６月 | 十條製紙株式会社入社
日本製紙管理本部財務部長
日本製紙管理本部経理部長
日本製紙管理本部経理部長
株式会社日本製紙グループ本社経理部長
日本製紙管理本部長代理兼経理部長
株式会社日本製紙グループ本社管理本部長代理兼経理部長
日本製紙執行役員 管理本部長代理兼経理部長
日本製紙クレシア株式会社取締役(現職)
日本製紙取締役、執行役員 企画本部長、関連企業担当(現職) | (注)３ | 5,722 |
取締役 | 執行役員
管理本部長 | 藤 森 博 史 | 昭和30年10月13日生 | 昭和62年11月
平成16年12月
平成18年４月
平成20年４月
平成22年６月
平成24年６月
平成24年７月
平成26年２月
平成26年６月
平成27年６月 | 山陽国策パルプ株式会社入社
株式会社日本製紙グループ本社ＩＲ室長
日本製紙管理本部監査室長代理
株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長
同社ＣＳＲ本部ＣＳＲ部長
同社ＣＳＲ本部長代理兼ＣＳＲ部長
オーストラリアンペーパー社副社長
同社社長
日本製紙執行役員 管理本部長代理兼経理部長
日本製紙取締役、執行役員 管理本部長(現職) | (注)３ | 3,088 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 青 山 善 充 | 昭和14年４月４日生 | 昭和40年12月
昭和52年４月
平成８年４月
平成11年４月
平成13年４月
平成13年５月
平成16年４月
平成18年４月
平成19年２月
平成20年２月
平成21年４月
平成22年４月
平成25年６月 | 東京大学法学部助教授
東京大学法学部教授
東京大学法学部長・同大学院法学政治学研究科長
東京大学副学長
成蹊大学法学部教授
東京大学名誉教授
明治大学法科大学院教授
明治大学法科大学院長
法制審議会会長
公益財団法人信濃通俗大学会理事長(現職)
公益財団法人自動車製造物責任相談センター理事長(現職)
明治大学法科大学院特任教授
日本製紙取締役(現職) | (注)３ | ― |
取締役 | | 藤 岡 誠 | 昭和25年３月27日生 | 昭和47年４月
平成８年６月
平成10年７月
平成13年２月
平成15年９月
平成15年10月
平成16年６月
平成19年６月
平成24年10月
平成25年６月
平成27年７月
平成28年６月 | 通商産業省(現経済産業省)入省
同省大臣官房審議官(通商経済担当)
同省大臣官房審議官(国際博覧会担当)
アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
経済産業省を退官
日本軽金属株式会社常勤顧問
同社取締役常務執行役員
同社取締役専務執行役員
日本軽金属ホールディングス株式会社取締役(ＣＳＲ・監査統括室担当)
日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員
公益社団法人新化学技術推進協会専務理事(現職)
日本製紙取締役(現職) | (注)
３ | ― |
常任監査役
(常勤) | | 松 尾 博 | 昭和27年１月３日生 | 昭和45年４月
平成14年10月
平成19年６月
平成20年６月
平成23年６月
平成25年６月
平成26年６月 | 国策パルプ工業株式会社入社
日本製紙関連企業本部関連企業部長代理
日本製紙木材株式会社経理部長
同社取締役管理本部長兼経理部長
同社常務取締役管理本部長兼経理部長
同社専務取締役管理本部長兼経理部長
日本製紙クレシア株式会社監査役(現職)
日本製紙常任監査役(現職) | (注)４ | 2,427 |
監査役
(常勤) | | 名 越 光 夫 | 昭和29年８月５日生 | 昭和53年４月
平成17年６月
平成18年４月
平成18年６月
平成19年４月
平成19年６月
平成21年５月
平成24年７月
平成24年11月
平成25年４月
平成26年６月平成27年６月 | 山陽国策パルプ株式会社入社
日本製紙中国事業推進室中国事務所長
日本製紙アジア事業本部長付部長
日本製紙アジア事業本部長代理
日本製紙企画本部長代理
株式会社日本製紙グループ本社企画本部長代理
オーストラリアンペーパー社代表取締役
日本製紙企画本部長代理
株式会社日本製紙グループ本社企画本部長代理
株式会社日本製紙グループ本社経営監査室長
日本製紙経営監査室長
日本製紙監査役(現職)
日本紙通商株式会社監査役(現職) | (注)４ | 4,232 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 | | 房 村 精 一 | 昭和22年３月18日生 | 昭和46年７月
平成10年６月
平成13年12月
平成18年10月
平成21年12月
平成23年１月
平成24年３月
平成24年４月
平成24年６月
平成25年１月
平成25年８月 | 京都地方裁判所判事補
法務大臣官房司法法制調査部長
法務省民事局長
さいたま地方裁判所長
仙台高等裁判所長官
名古屋高等裁判所長官
退官
東京都労働委員会公益委員(会長代理)
日本製紙監査役(現職)
株式会社日本製紙グループ本社監査役
弁護士登録(第二東京弁護士会)
公安審査委員会委員長(現職)
東京都労働委員会会長(現職) | (注)５ | ― |
監査役 | | 八 田 陽 子 | 昭和27年６月８日生 | 昭和63年８月
平成９年８月
平成14年９月
平成20年６月
平成27年６月
平成28年６月 | Peat Marwick Main & Co.(現KPMG LLPニューヨーク事務所)入社
同事務所パートナー
KPMGピートマーウィック税理士法人(現KPMG税理士法人)パートナー
国際基督教大学監事(現職)
小林製薬株式会社社外監査役(現職)
日本製紙監査役(現職) | (注)５ | ― |
計 | | 92,006 |
（注）１．取締役のうち、青山善充及び藤岡誠は、社外取締役です。
２．監査役のうち、房村精一及び八田陽子は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役のうち、松尾博及び名越光夫の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役のうち、房村精一及び八田陽子の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．日本製紙は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
大 塚 章 男 | 昭和34年１月28日生 | 昭和61年４月
平成３年８月
平成11年４月
平成16年４月
平成17年４月
平成24年８月
平成25年４月 | 第一東京弁護士会弁護士登録、新明・長内法律事務所
浜四津法律事務所
青山センチュリー法律事務所所長
東海大学法科大学院教授
筑波大学法科大学院教授(現職)
東京センチュリー法律事務所パートナー
大塚総合法律事務所所長(現職)
筑波大学法科大学院院長 | (注) | ― |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
（参考）平成28年６月29日現在の執行役員は次のとおりです。
地位 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | 馬 城 文 雄 | |
副社長執行役員 | 丸 川 修 平 | 社長補佐 ＣＳＲ本部長
総務・人事本部管掌 |
専務執行役員 | 佐 藤 信 一 | 営業統括本部長 |
常務執行役員 | 山 崎 和 文 | 研究開発本部長、
技術本部管掌、エネルギー事業本部管掌 |
常務執行役員 | 大 田 雅 彦 | ケミカル事業本部長 |
常務執行役員 | 濱 沖 賢 | 岩国工場長兼大竹工場長 |
執行役員 | 大 市 哲 也 | 勿来工場長 |
執行役員 | 音 羽 徹 | 石巻工場長兼岩沼工場長 |
執行役員 | 前 田 高 弘 | 新聞営業本部長 |
執行役員 | 内 海 晃 宏 | 総務・人事本部長 |
執行役員 | 野 沢 徹 | 企画本部長、関連企業担当 |
執行役員 | 福 島 一 守 | 情報・産業用紙営業本部長 |
執行役員 | 五 十 嵐 陽 三 | 八代工場長 |
執行役員 | 武 藤 悟 | 段原紙営業本部長 |
執行役員 | 藤 森 博 史 | 管理本部長 |
執行役員 | 今 野 武 夫 | 北海道工場長 |
執行役員 | 鹿 島 久 仁 彦 | オーストラリアンペーパー社 社長 |
執行役員 | 吉 田 彰 彦 | 秋田工場長 |
執行役員 | 山 本 哲 哉 | 関東工場長 |
執行役員 | 上 田 彰 司 | 技術本部長兼設備技術部長 |
執行役員 | 大 春 敦 | 印刷用紙営業本部長 |
執行役員 | 大 林 保 仁 | 紙パック事業本部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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