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北越コーポレーション(3865)の株価チャート 北越コーポレーション(3865)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
岸 本 晢 夫
|
1945年５月16日生
|
1969年７月
|
三菱商事㈱入社
|
1995年７月
|
同社製紙原料部長
|
1999年３月
|
北越コーポレーション参与物資本部資材部長
|
1999年６月
|
北越コーポレーション取締役物資本部副本部長兼資材部長
|
2001年６月
|
北越コーポレーション常務取締役物資本部長
|
2004年６月
|
北越コーポレーション専務取締役物資本部長
|
2006年７月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長
|
2007年６月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長ＣＯ－ＣＥＯ
|
2008年４月
|
北越コーポレーション代表取締役社長 ＣＥＯ(現)
|
|
(注)３
|
283
|
専務取締役
生産技術本部長
兼安全環境品質本部
副本部長
兼プロフィット
マネジメント室
|
若 本 茂
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2018年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼安全統括部、
環境統括部担当 ＭＣ北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役社長(現)
|
2020年４月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼安全統括部、 環境統括部、品質管理室担当
|
2020年10月
|
北越コーポレーション取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長
|
2023年４月
|
北越コーポレーション取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
北越コーポレーション専務取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部
副本部長兼プロフィットマネジメント室(現)
|
|
(注)３
|
58
|
専務取締役
洋紙・白板紙
国内営業本部長
兼プロフィット
マネジメント室
|
立 花 滋 春
|
1958年12月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2014年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長
兼新潟営業所長兼ＣＥＯオフィス室付部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループ
グループ付部長兼ＣＥＯオフィス室付部長
|
2016年７月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼ＣＥＯオフィス室長
兼米国事業推進室
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長 江門星輝造紙有限公司 董事長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション取締役
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当
|
2020年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長
|
2021年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙・白板紙事業本部長
|
2021年６月
|
北越コーポレーション常務取締役洋紙・白板紙事業本部長
|
2022年４月
|
北越コーポレーション常務取締役洋紙・白板紙事業本部長兼生産物流部長
|
2023年４月
|
北越コーポレーション常務取締役洋紙・白板紙営業本部長
兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
北越コーポレーション専務取締役洋紙・白板紙営業本部長
兼プロフィットマネジメント室
|
2024年４月
|
北越コーポレーション専務取締役洋紙・白板紙国内営業本部長
兼プロフィットマネジメント室(現)
|
|
(注)３
|
75
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
ＣＦＯ、
ＣＲＯ、
法務Ｃ・広報担当
兼プロフィット
マネジメント室長
|
柳 澤 誠
|
1955年９月23日生
|
1980年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年６月
|
北越コーポレーション内部統制監査室長
|
2016年４月
|
北越コーポレーション執行役員グループ統制管理室担当（同室長）
兼広報室長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー
兼グループ統制管理室（同室長）、広報室担当
|
2020年４月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・リスクマネジメント・オフィサー兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
兼グループ統制管理室（同室長）、
法務・コンプライアンス室、広報室担当、
安全統括部、環境統括部、品質管理室副担当
|
2022年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部、経営管理部副担当
兼チーフ・リスクマネジメント・オフィサー
兼総務部、法務リスクマネジメント室、広報室担当
|
2022年11月
|
北越コーポレーション執行役員ＣＯ－ＣＦＯ、ＣＲＯ、
総務・法務Ｒ・広報担当
|
2023年４月
|
北越コーポレーション執行役員ＣＯ－ＣＦＯ、ＣＲＯ、
総務・法務Ｒ・広報担当兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
北越コーポレーション取締役ＣＦＯ、ＣＲＯ、総務・法務Ｒ・広報担当
兼プロフィットマネジメント室長
星輝投資控股有限公司 ＣＨＡＩＲＭＡＮ
|
2024年４月
|
北越コーポレーション取締役ＣＦＯ、ＣＲＯ、法務Ｃ・広報担当
兼プロフィットマネジメント室長(現)
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
新潟工場長
|
石 塚 豊
|
1960年２月５日生
|
1982年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2019年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場副工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
2020年８月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部新潟工場副工場長兼抄造部長
|
2021年４月
|
㈱北越ペーパーテック新潟 代表取締役社長 ㈱テクノ北越 代表取締役社長
|
2023年６月
|
北越コーポレーション取締役新潟工場長(現)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
資源・原料本部長
兼チップ・パルプ部長
兼プロフィット
マネジメント室
|
飯 田 智 之
|
1961年８月16日生
|
1984年４月
|
丸紅㈱入社
|
2020年１月
|
北越コーポレーション資源・パルプ事業本部副本部長
|
2020年４月
|
北越コーポレーション執行役員資源・パルプ事業本部長
兼チップ・パルプ部長
|
2020年７月
|
北越コーポレーション執行役員資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長
|
2023年４月
|
北越コーポレーション執行役員資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長
兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
北越コーポレーション取締役資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長
兼プロフィットマネジメント室(現)
|
|
(注)３
|
12
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
1947年２月11日生
|
1969年７月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1999年９月
|
中小企業庁長官
|
2000年６月
|
通商産業省（現経済産業省）退官
|
2000年７月
|
国際協力銀行（現㈱国際協力銀行） 理事
|
2003年10月
|
関西電力㈱ 顧問
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現) 一般財団法人企業活力研究所 理事長
|
2015年７月
|
一般財団法人経済産業調査会 理事長
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
中 瀬 一 夫
|
1949年11月７日生
|
1973年４月
|
三菱製紙㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長
(洋紙事業部、ドイツ事業担当)
|
2011年６月
|
三菱製紙販売㈱（現三菱王子紙販売㈱）
代表取締役社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
北越コーポレーション社外監査役
|
2017年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
倉 本 博 光
|
1948年５月11日生
|
1972年４月
|
日本郵船㈱入社
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営委員
|
2006年４月
|
同社代表取締役専務経営委員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長経営委員
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
郵船航空サービス㈱（現郵船ロジスティクス㈱）
取締役副社長執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
2
|
社外取締役
|
二 瓶 ひろ子
|
1976年８月23日生
|
1999年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2008年３月
|
同行退行
|
2009年９月
|
司法修習修了、弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2009年10月
|
外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ 法律事務所入所 アソシエイト弁護士
|
2014年９月
|
オックスフォード大学法学修士号取得
|
2016年１月
|
同法律事務所 カウンセル弁護士(現)
|
2019年３月
|
早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法 LL.M. 先端法学修士号取得
|
2019年６月
|
㈱シード 社外監査役(現)
|
2020年１月
|
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
監督役員
|
2022年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
2023年３月
|
JUKI㈱ 社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
上 野 学
|
1968年12月20日生
|
1992年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2015年２月
|
北越コーポレーション江門推進グループグループ付課長
兼Alpac推進グループグループ付課長
|
2015年10月
|
休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理
|
2017年４月
|
休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理 （部長待遇）
|
2021年６月
|
北越コーポレーション常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
8
|
社外監査役
|
井 上 寅 喜
|
1956年９月６日生
|
1985年12月
|
公認会計士登録
|
1987年６月
|
アーサーアンダーセン・ニューヨーク事務所駐在
|
1995年10月
|
アンダーセン ナショナル・パートナー
|
1997年10月
|
同 ワールドワイド・パートナー
|
1999年７月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2008年７月
|
井上寅喜公認会計士事務所所長（現）
|
2010年６月
|
㈱アカウンティング・アドバイザリー代表取締役社長（現）
|
2011年６月
|
パイオニア㈱社外監査役
|
2011年９月
|
GLP投資法人監督役員（現）
|
2012年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授
|
2013年４月
|
明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科兼任講師
|
2016年３月
|
花王㈱社外監査役
|
2016年６月
|
㈱あおぞら銀行社外監査役（現）
|
2018年10月
|
㈱Kyulux常任監査役（現）
|
2020年11月
|
㈱エトヴォス社外監査役（現）
|
2024年６月
|
北越コーポレーション社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
近 藤 剛
|
1965年１月１日生
|
1987年４月
|
ボストンコンサルティンググループ
|
1997年４月
|
弁護士登録、長島・大野（現長島大野常松）法律事務所
|
2000年10月
|
ホワイトアンドケース法律事務所
|
2006年１月
|
クレディ・スイス証券㈱
|
2013年６月
|
有徳綜合法律事務所設立（現）
|
2015年４月
|
Mu Sigma Japan㈱常勤監査役（現）
|
2019年６月
|
やる気スイッチグループホールディングス㈱社外監査役（現）
|
2020年４月
|
学校法人永守学園京都先端科学大学外部講師（サイバーセキュリティ法務）（現）
|
2024年６月
|
北越コーポレーション社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
474
|
(注) １ 取締役 岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光及び二瓶ひろ子は、社外取締役であります。
２ 監査役 井上寅喜及び近藤剛は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
５ 北越コーポレーションでは、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は15名で、新規事業部長 鹿島久仁彦、機能材営業本部長兼段ボール営業部長兼プロフィットマネジメント室 後藤考司、大阪支社長 飯塚潔、洋紙・白板紙国内営業本部白板紙営業部長兼白板紙事業管理担当部長兼生産技術本部ゼロＣＯ2推進室室付部長 阿部寿、関東工場長兼市川工務部長 安藤邦宏、安全環境品質本部長兼安全統括部長兼ＣＤＯ兼グループ統制管理室（同室長）、情報システム部（同部長）担当 杉本麻王、国際営業本部長兼プロフィットマネジメント室 岡本敏、長岡工場長兼事務部長 西方勝英、国際営業本部輸出部長兼輸出事業管理担当部長兼ＣＥＯオフィス室付部長 加藤重隆、人事部（同部長）、秘書室（同室長）担当兼ＣＥＯオフィス室長兼プロフィットマネジメント室 笠原隆、洋紙・白板紙国内営業本部洋紙営業部長兼出版用紙担当部長兼洋紙事業管理担当部長兼新潟営業所長兼生産技術本部ゼロＣＯ2推進室室付部長 大場直人、紀州工場長 高濟 和弘、Alberta-Pacific Forest Industries Inc. President,ＣＥＯ＆ＣＡＯ 小林慶一、総務部担当（同部長）兼広報室長 外川義治、経営企画部長 一木康司であります。
６ 北越コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
有 賀 茂 夫
|
1950年９月24日生
|
1969年４月
|
関東信越国税局入局
|
―
|
2004年７月
|
東松山税務署長
|
2007年７月
|
春日部税務署長
|
2009年７月
|
浦和税務署長
|
2011年８月
|
税理士登録 有賀茂夫税理士事務所開業
|
2012年５月
|
㈱加島屋監査役(現)
|
2015年６月
|
㈱ジーテクト社外監査役 日特エンジニアリング㈱
（現NITTOKU㈱） 社外監査役
|
水 口 秀
|
1962年１月１日生
|
1984年４月
|
旧紀州製紙㈱入社
|
7
|
2017年５月
|
北越コーポレーション機能材営業部長
|
2022年４月
|
北越コーポレーション執行役員機能材事業本部機能材部長
|
2023年４月
|
北越コーポレーション執行役員機能材営業本部機能材営業部長
|
2023年６月
|
北越コーポレーション執行役員機能材営業本部副本部長兼機能材営業部長
|
2024年３月
|
北越コーポレーション退任
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の人数並びに社外取締役及び社外監査役と北越コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
北越コーポレーションの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
いずれの社外取締役及び社外監査役とも北越コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が北越コーポレーションの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、長期安定的な企業価値の向上を図る観点から、経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。
社外監査役には、大学や企業における豊富な経験と経営者としての高い見識又は会計専門家としての豊富な経験と専門的知見を活かし、株主に対する受託者責任を踏まえて、北越コーポレーション経営全般に対する監査機能を担っていただいております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性・中立性のある者を選任しております。また、社外監査役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、財務・会計管理、企業法務、経営等の専門家の中から監査役会の同意を得て選任しております。
北越コーポレーションは、社外取締役の岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光及び二瓶ひろ子の４氏、社外監査役の井上寅喜及び近藤剛の両氏について、高い独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
―
|
通商産業省（現経済産業省）等における豊富な経験と経営者としての高い見識により、公正、中立な立場から北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
中 瀬 一 夫
|
―
|
製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識により、経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
倉 本 博 光
|
―
|
豊富な海外経験と企業経営経験者としての高い見識により、グローバルな視点から経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
二 瓶 ひろ子
|
弁護士
|
弁護士として培われた高度且つ専門的な法律知識及び国際商事等法務関連の豊富な経験から、北越コーポレーション取締役会においてジェンダー等の多様性の観点も含めた経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
井 上 寅 喜
|
公認会計士
|
公認会計士として豊富な経験と専門的知識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また国内外の豊富な経験も兼ね備えており、北越コーポレーションの経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
近 藤 剛
|
弁護士
|
弁護士として培われた高度且つ専門的な法律知識及び国際的な企業法務の分野において豊富な経験を有しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、北越コーポレーション経営の全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
ホ 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役による監督については、取締役会内外における監査役、内部監査部門及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。社外監査役による監査については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
岸 本 晢 夫
|
1945年５月16日生
|
1969年７月
|
三菱商事㈱入社
|
1995年７月
|
同社製紙原料部長
|
1999年３月
|
北越コーポレーション参与物資本部資材部長
|
1999年６月
|
北越コーポレーション取締役物資本部副本部長兼資材部長
|
2001年６月
|
北越コーポレーション常務取締役物資本部長
|
2004年６月
|
北越コーポレーション専務取締役物資本部長
|
2006年７月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長
|
2007年６月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長ＣＯ－ＣＥＯ
|
2008年４月
|
北越コーポレーション代表取締役社長 ＣＥＯ(現)
|
|
(注)３
|
271
|
専務取締役
生産技術本部長
兼安全環境品質本部
副本部長
兼プロフィット
マネジメント室
|
若 本 茂
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2018年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼安全統括部、
環境統括部担当 ＭＣ北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役社長(現)
|
2020年４月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼安全統括部、 環境統括部、品質管理室担当
|
2020年10月
|
北越コーポレーション取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長
|
2023年４月
|
北越コーポレーション取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
北越コーポレーション専務取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部
副本部長兼プロフィットマネジメント室(現)
|
|
(注)３
|
48
|
専務取締役
洋紙・白板紙営業本部長
兼プロフィット
マネジメント室
|
立 花 滋 春
|
1958年12月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2014年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長
兼新潟営業所長兼ＣＥＯオフィス室付部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループ
グループ付部長兼ＣＥＯオフィス室付部長
|
2016年７月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼ＣＥＯオフィス室長
兼米国事業推進室
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長 江門星輝造紙有限公司 董事長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション取締役
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当
|
2020年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長
|
2021年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙・白板紙事業本部長
|
2021年６月
|
北越コーポレーション常務取締役洋紙・白板紙事業本部長
|
2022年４月
|
北越コーポレーション常務取締役洋紙・白板紙事業本部長兼生産物流部長
|
2023年４月
|
北越コーポレーション常務取締役洋紙・白板紙営業本部長
兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
北越コーポレーション専務取締役洋紙・白板紙営業本部長
兼プロフィットマネジメント室(現)
|
|
(注)３
|
58
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
ＣＦＯ、
ＣＲＯ、
総務・法務Ｒ・広報担当
兼プロフィット
マネジメント室長
|
柳 澤 誠
|
1955年９月23日生
|
1980年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2010年６月
|
北越コーポレーション内部統制監査室長
|
2016年４月
|
北越コーポレーション執行役員グループ統制管理室担当（同室長）
兼広報室長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー
兼グループ統制管理室（同室長）、広報室担当
|
2020年４月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・リスクマネジメント・オフィサー兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
兼グループ統制管理室（同室長）、
法務・コンプライアンス室、広報室担当、
安全統括部、環境統括部、品質管理室副担当
|
2022年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部、経営管理部副担当
兼チーフ・リスクマネジメント・オフィサー
兼総務部、法務リスクマネジメント室、広報室担当
|
2022年11月
|
北越コーポレーション執行役員ＣＯ－ＣＦＯ、ＣＲＯ、
総務・法務Ｒ・広報担当
|
2023年４月
|
北越コーポレーション執行役員ＣＯ－ＣＦＯ、ＣＲＯ、
総務・法務Ｒ・広報担当兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
北越コーポレーション取締役ＣＦＯ、ＣＲＯ、総務・法務Ｒ・広報担当
兼プロフィットマネジメント室長(現)
星輝投資控股有限公司 ＣＨＡＩＲＭＡＮ(現)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
新潟工場長
|
石 塚 豊
|
1960年２月５日生
|
1982年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2019年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場副工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
2020年８月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部新潟工場副工場長兼抄造部長
|
2021年４月
|
㈱北越ペーパーテック新潟 代表取締役社長 ㈱テクノ北越 代表取締役社長
|
2023年６月
|
北越コーポレーション取締役新潟工場長(現)
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
資源・原料本部長
兼チップ・パルプ部長
兼プロフィット
マネジメント室
|
飯 田 智 之
|
1961年８月16日生
|
1984年４月
|
丸紅㈱入社
|
2020年１月
|
北越コーポレーション資源・パルプ事業本部副本部長
|
2020年４月
|
北越コーポレーション執行役員資源・パルプ事業本部長
兼チップ・パルプ部長
|
2020年７月
|
北越コーポレーション執行役員資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長
|
2023年４月
|
北越コーポレーション執行役員資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長
兼プロフィットマネジメント室
|
2023年６月
|
北越コーポレーション取締役資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長
兼プロフィットマネジメント室(現)
|
|
(注)３
|
10
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
1947年２月11日生
|
1969年７月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1999年９月
|
中小企業庁長官
|
2000年６月
|
通商産業省（現経済産業省）退官
|
2000年７月
|
国際協力銀行（現㈱国際協力銀行） 理事
|
2003年10月
|
関西電力㈱ 顧問
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現) 一般財団法人企業活力研究所 理事長
|
2015年７月
|
一般財団法人経済産業調査会 理事長
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
中 瀬 一 夫
|
1949年11月７日生
|
1973年４月
|
三菱製紙㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長
(洋紙事業部、ドイツ事業担当)
|
2011年６月
|
三菱製紙販売㈱（現三菱王子紙販売㈱）
代表取締役社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
北越コーポレーション社外監査役
|
2017年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
倉 本 博 光
|
1948年５月11日生
|
1972年４月
|
日本郵船㈱入社
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営委員
|
2006年４月
|
同社代表取締役専務経営委員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長経営委員
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
郵船航空サービス㈱（現郵船ロジスティクス㈱）
取締役副社長執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
2
|
社外取締役
|
二 瓶 ひろ子
|
1976年８月23日生
|
1999年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2008年３月
|
同行退行
|
2009年９月
|
司法修習修了、弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2009年10月
|
外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ 法律事務所入所 アソシエイト弁護士
|
2014年９月
|
オックスフォード大学法学修士号取得
|
2016年１月
|
同法律事務所 カウンセル弁護士(現)
|
2019年３月
|
早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法 LL.M. 先端法学修士号取得
|
2019年６月
|
㈱シード 社外監査役(現)
|
2020年１月
|
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
監督役員
|
2022年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
2023年３月
|
JUKI㈱ 社外監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
上 野 学
|
1968年12月20日生
|
1992年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2015年２月
|
北越コーポレーション江門推進グループグループ付課長
兼Alpac推進グループグループ付課長
|
2015年10月
|
休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理
|
2017年４月
|
休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理 （部長待遇）
|
2021年６月
|
北越コーポレーション常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
7
|
社外監査役
|
糸 魚 川 順
|
1941年１月８日生
|
1964年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
1995年６月
|
同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにＭ＆Ａ担当)
|
1999年６月
|
興銀リース㈱（現みずほリース㈱） 専務取締役
兼執行役員
|
2000年６月
|
同社取締役副社長
|
2004年７月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険㈱） 顧問
|
2007年６月
|
学校法人立教学院 理事長
|
2012年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
2014年１月
|
公益財団法人キープ協会 評議員会会長
|
2016年４月
|
学校法人聖路加国際大学 理事長
|
2018年９月
|
学校法人立教女学院 理事長
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
渡 邊 啓 司
|
1943年１月21日生
|
1975年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所
（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
1987年７月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）
代表社員 Price Waterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人）Partner
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年４月
|
同所代表社員
|
2000年６月
|
いちよし証券㈱ 社外取締役
|
2003年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader
|
2008年６月
|
㈱朝日工業社 社外取締役
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2011年３月
|
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現)
|
2017年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
|
SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役(現)
|
2018年６月
|
㈱うかい 社外取締役
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
427
|
(注) １ 取締役 岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光及び二瓶ひろ子は、社外取締役であります。
２ 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 上野学の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 北越コーポレーションでは、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は11名で、機能材営業本部長兼段ボール営業部長兼プロフィットマネジメント室 後藤考司、事業投資本部長 鹿島久仁彦、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.President,CEO&CAO 三宅哲、洋紙・白板紙営業本部白板紙営業部長兼白板紙事業管理担当部長兼生産技術本部ゼロCO2推進室室付部長 阿部寿、関東工場長兼市川工務部長 安藤邦宏、安全環境品質本部長兼グループ統制管理室（同室長）、情報システム部担当 杉本麻王、機能材営業本部機能材営業部長兼事業管理担当部長 水口秀、江門星輝造紙有限公司董事長 岡本敏、長岡工場長兼事務部長 西方勝英、人事部（同部長）、秘書室（同室長）担当兼CEOオフィス室長兼プロフィットマネジメント室 笠原隆、紀州工場長 高済和弘であります。
７ 北越コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
有 賀 茂 夫
|
1950年９月24日生
|
1969年４月
|
関東信越国税局入局
|
―
|
2004年７月
|
東松山税務署長
|
2007年７月
|
春日部税務署長
|
2009年７月
|
浦和税務署長
|
2011年８月
|
税理士登録 有賀茂夫税理士事務所開業
|
2012年５月
|
㈱加島屋監査役(現)
|
2015年６月
|
㈱ジーテクト社外監査役 日特エンジニアリング㈱
（現NITTOKU㈱） 社外監査役
|
橋 本 仁 孝
|
1958年５月23日生
|
1981年４月
|
旧紀州製紙㈱入社
|
12
|
2019年２月
|
北越コーポレーション総務部長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション執行役員 総務部（同部長）、
秘書室、グローバル管理室、
情報システム部担当
兼法務・コンプライアンス室室付部長
|
2020年４月
|
北越コーポレーション執行役員 総務部（同部長）、
秘書室、情報システム部担当
兼法務・コンプライアンス室室付部長
|
2021年４月
|
北越紙販売㈱ 常務執行役員
管理本部担当
|
2021年６月
|
同社 常務執行役員業務本部長
兼管理本部担当
|
2022年６月
|
北越パレット㈱ 代表取締役社長(現)
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の人数並びに社外取締役及び社外監査役と北越コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
北越コーポレーションの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
いずれの社外取締役及び社外監査役とも北越コーポレーションとの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が北越コーポレーションの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、長期安定的な企業価値の向上を図る観点から、経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。
社外監査役には、大学や企業における豊富な経験と経営者としての高い見識又は会計専門家としての豊富な経験と専門的知見を活かし、株主に対する受託者責任を踏まえて、北越コーポレーション経営全般に対する監査機能を担っていただいております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性・中立性のある者を選任しております。また、社外監査役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、財務・会計管理、企業法務、経営等の専門家の中から監査役会の同意を得て選任しております。
北越コーポレーションは、社外取締役の岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光及び二瓶ひろ子の４氏、社外監査役の糸魚川順及び渡邊啓司の両氏について、高い独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
―
|
通商産業省（現経済産業省）等における豊富な経験と経営者としての高い見識により、公正、中立な立場から北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
中 瀬 一 夫
|
―
|
製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識により、経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
倉 本 博 光
|
―
|
豊富な海外経験と企業経営経験者としての高い見識により、グローバルな視点から経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
二 瓶 ひろ子
|
弁護士
|
弁護士として培われた高度且つ専門的な法律知識及び国際商事等法務関連の豊富な経験から、北越コーポレーション取締役会においてジェンダー等の多様性の観点も含めた経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
糸 魚 川 順
|
―
|
金融機関及び大学における豊富な経験と経営者としての高い見識により、北越コーポレーションの経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
渡 邊 啓 司
|
公認会計士
|
公認会計士としての豊富な経験と専門的知見により、北越コーポレーションの経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
ホ 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役による監督については、取締役会内外における監査役、内部監査部門及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。社外監査役による監査については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 ＣＦＯ
|
取締役 経営企画部、経営管理部担当
|
近 藤 保 之
|
2022年11月11日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
岸 本 晢 夫
|
1945年５月16日生
|
1969年７月
|
三菱商事㈱入社
|
1995年７月
|
同社製紙原料部長
|
1999年３月
|
北越コーポレーション参与物資本部資材部長
|
1999年６月
|
北越コーポレーション取締役物資本部副本部長兼資材部長
|
2001年６月
|
北越コーポレーション常務取締役物資本部長
|
2004年６月
|
北越コーポレーション専務取締役物資本部長
|
2006年７月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長
|
2007年６月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長ＣＯ－ＣＥＯ
|
2008年４月
|
北越コーポレーション代表取締役社長 ＣＥＯ(現)
|
|
(注)３
|
271
|
常務取締役
機能材事業本部長
|
山 本 光 重
|
1956年11月８日生
|
1979年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年４月
|
北越コーポレーション執行役員大阪支社長
|
2014年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長 北越パッケージ㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション取締役紙加工事業本部長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長兼紙加工事業本部長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役 江門星輝造紙有限公司 董事長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション常務取締役
|
2021年６月
|
北越コーポレーション常務取締役機能材事業本部長（現）
|
2021年９月
|
東拓（上海）電材有限公司 董事長（現）
|
|
(注)３
|
66
|
常務取締役
洋紙・白板紙事業本部長
兼生産物流部長
|
立 花 滋 春
|
1958年12月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2014年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループグループ付部長兼CEOオフィス室付部長
|
2016年７月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼CEOオフィス室長兼米国事業推進室
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長 江門星輝造紙有限公司 董事長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション取締役
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当
|
2020年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長
|
2021年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙・白板紙事業本部長
|
2021年６月
|
北越コーポレーション常務取締役洋紙・白板紙事業本部長
|
2022年４月
|
北越コーポレーション常務取締役洋紙・白板紙事業本部長兼生産物流部長（現）
|
|
(注)３
|
57
|
取締役
経営企画部、
経営管理部担当
|
近 藤 保 之
|
1957年８月12日生
|
1980年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼新事業推進室室付部長
|
2015年２月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼Alpac推進グループグループ付部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室、総務部、人事部、秘書室担当
|
2016年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室担当兼経理管理部長
|
2017年４月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室、経理管理部、 情報システム部担当 星輝投資控股有限公司 ＣＨＡＩＲＭＡＮ(現)
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室、経理管理部担当
|
2020年７月
|
北越コーポレーション取締役経営企画部、経営管理部担当（現）
|
|
(注)３
|
53
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
生産技術本部長
兼安全環境品質本部
副本部長
|
若 本 茂
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2018年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼安全統括部、 環境統括部担当 ＭＣ北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役社長（現）
|
2020年４月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼安全統括部、 環境統括部、品質管理室担当
|
2020年10月
|
北越コーポレーション取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長（現）
|
|
(注)３
|
38
|
取締役
洋紙・白板紙事業本部
新潟工場長
|
大 塚 裕 之
|
1958年２月23日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2015年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部新潟工場工務部長
|
2016年10月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部新潟工場副工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部新潟工場長
|
2021年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙・白板紙事業本部新潟工場長（現）
|
|
(注)３
|
38
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
1947年２月11日生
|
1969年７月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1999年９月
|
中小企業庁長官
|
2000年６月
|
通商産業省（現経済産業省）退官
|
2000年７月
|
国際協力銀行（現㈱国際協力銀行） 理事
|
2003年10月
|
関西電力㈱ 顧問
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現) 一般財団法人企業活力研究所 理事長
|
2015年７月
|
一般財団法人経済産業調査会 理事長
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
中 瀬 一 夫
|
1949年11月７日生
|
1973年４月
|
三菱製紙㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当)
|
2011年６月
|
三菱製紙販売㈱（現三菱王子紙販売㈱） 代表取締役社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
北越コーポレーション社外監査役
|
2017年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
倉 本 博 光
|
1948年５月11日生
|
1972年４月
|
日本郵船㈱入社
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営委員
|
2006年４月
|
同社代表取締役専務経営委員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長経営委員
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
郵船航空サービス㈱（現郵船ロジスティクス㈱）取締役副社長執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
北越コーポレーション社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外取締役
|
二 瓶 ひろ子
|
1976年８月23日生
|
1999年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2008年３月
|
同行退行
|
2009年９月
|
司法修習修了、弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2009年10月
|
外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ 法律事務所入所 アソシエイト弁護士
|
2014年９月
|
オックスフォード大学法学修士号取得
|
2016年１月
|
同法律事務所 カウンセル弁護士（現）
|
2019年３月
|
早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法 LL.M. 先端法学修士号取得
|
2019年６月
|
㈱シード社外監査役（現）
|
2020年１月
|
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人監督役員（現）
|
2022年６月
|
北越コーポレーション社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
上 野 学
|
1968年12月20日生
|
1992年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2015年２月
|
北越コーポレーション江門推進グループグループ付課長兼Alpac推進グループグループ付課長
|
2015年10月
|
休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理
|
2017年４月
|
休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理 （部長待遇）
|
2021年６月
|
北越コーポレーション常勤監査役（現）
|
|
(注)５
|
5
|
社外監査役
|
糸 魚 川 順
|
1941年１月８日生
|
1964年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
1995年６月
|
同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにＭ＆Ａ担当)
|
1999年６月
|
興銀リース㈱（現みずほリース㈱） 専務取締役兼執行役員
|
2000年６月
|
同社取締役副社長
|
2004年７月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険㈱） 顧問
|
2007年６月
|
学校法人立教学院 理事長
|
2012年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
2014年１月
|
公益財団法人キープ協会 評議員会会長
|
2016年４月
|
学校法人聖路加国際大学 理事長
|
2018年９月
|
学校法人立教女学院 理事長
|
|
(注)６
|
―
|
社外監査役
|
渡 邊 啓 司
|
1943年１月21日生
|
1975年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
1987年７月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員 Price Waterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人）Partner
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年４月
|
同所代表社員
|
2000年６月
|
いちよし証券㈱ 社外取締役
|
2003年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader
|
2008年６月
|
㈱朝日工業社 社外取締役(現)
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2011年３月
|
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現)
|
2017年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
|
SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役（現）
|
2018年６月
|
㈱うかい 社外取締役（現）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
533
|
(注) １ 取締役 岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光及び二瓶ひろ子は、社外取締役であります。
２ 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 社外取締役 二瓶ひろ子の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 上野学の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 北越コーポレーションでは、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は11名で、経営企画部、経営管理部副担当兼チーフ・リスクマネジメント・オフィサー兼総務部、法務・リスクマネジメント室、広報室担当 柳澤誠、洋紙・白板紙事業本部紀州工場長 栗林雅之、機能材事業本部段ボール部長 後藤考司、事業投資本部長 鹿島久仁彦、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.President,CEO&CAO 三宅哲、資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長 飯田智之、洋紙・白板紙事業本部関東工場長 安藤邦宏、安全環境品質本部長兼グループ統制管理室（同室長）、情報システム部担当 杉本麻王、機能材事業本部機能材部長兼事業管理担当部長 水口秀、江門星輝造紙有限公司董事長 岡本敏、人事部（同部長）、秘書室（同室長）担当兼CEOオフィス室長 笠原隆であります。
８ 北越コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
有 賀 茂 夫
|
1950年９月24日生
|
1969年４月
|
関東信越国税局入局
|
―
|
2004年７月
|
東松山税務署長
|
2007年７月
|
春日部税務署長
|
2009年７月
|
浦和税務署長
|
2011年８月
|
税理士登録 有賀茂夫税理士事務所開業
|
2012年５月
|
㈱加島屋監査役（現）
|
2015年６月
|
㈱ジーテクト社外監査役 日特エンジニアリング㈱（現NITTOKU㈱）社外監査役
|
橋 本 仁 孝
|
1958年５月23日生
|
1981年４月
|
旧紀州製紙㈱入社
|
12
|
2019年２月
|
北越コーポレーション総務部長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション執行役員 総務部（同部長）、秘書室、グローバル管理室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長
|
2020年４月
|
北越コーポレーション執行役員 総務部（同部長）、秘書室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長
|
2021年４月
|
北越紙販売㈱ 常務執行役員管理本部担当
|
2021年６月
|
同社 常務執行役員業務本部長兼管理本部担当（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の人数並びに社外取締役及び社外監査役と北越コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
北越コーポレーションの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岩田満泰との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 中瀬一夫との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 倉本博光との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 二瓶ひろ子との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 糸魚川順との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 渡邊啓司との間には特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が北越コーポレーションの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、長期安定的な企業価値の向上を図る観点から、経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。
社外監査役には、大学や企業における豊富な経験と経営者としての高い見識又は会計専門家としての豊富な経験と専門的知見を活かし、株主に対する受託者責任を踏まえて、北越コーポレーション経営全般に対する監査機能を担っていただいております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性・中立性のある者を選任しております。また、社外監査役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、財務・会計管理、企業法務、経営等の専門家の中から監査役会の同意を得て選任しております。
北越コーポレーションは、社外取締役の岩田満泰、中瀬一夫、倉本博光及び二瓶ひろ子の４氏、社外監査役の糸魚川順及び渡邊啓司の両氏について、高い独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
―
|
通商産業省（現経済産業省）等における豊富な経験と経営者としての高い見識により、公正、中立な立場から北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
中 瀬 一 夫
|
―
|
製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識により、経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
倉 本 博 光
|
―
|
豊富な海外経験と企業経営経験者としての高い見識により、グローバルな視点から経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
二 瓶 ひろ子
|
弁護士
|
弁護士として培われた高度且つ専門的な法律知識及び国際商事等法務関連の豊富な経験から、北越コーポレーション取締役会においてジェンダー等の多様性の観点も含めた経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
糸 魚 川 順
|
―
|
金融機関及び大学における豊富な経験と経営者としての高い見識により、北越コーポレーションの経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
渡 邊 啓 司
|
公認会計士
|
公認会計士としての豊富な経験と専門的知見により、北越コーポレーションの経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
ホ 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役による監督については、取締役会内外における監査役、内部監査部門及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。社外監査役による監査については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名（役員のうち女性の比率―%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
岸 本 晢 夫
|
1945年５月16日生
|
1969年７月
|
三菱商事㈱入社
|
1995年７月
|
同社製紙原料部長
|
1999年３月
|
北越コーポレーション参与物資本部資材部長
|
1999年６月
|
北越コーポレーション取締役物資本部副本部長兼資材部長
|
2001年６月
|
北越コーポレーション常務取締役物資本部長
|
2004年６月
|
北越コーポレーション専務取締役物資本部長
|
2006年７月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長
|
2007年６月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長ＣＯ－ＣＥＯ
|
2008年４月
|
北越コーポレーション代表取締役社長 ＣＥＯ(現)
|
|
(注)３
|
271
|
常務取締役
機能材事業本部長
|
山 本 光 重
|
1956年11月８日生
|
1979年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年４月
|
北越コーポレーション執行役員大阪支社長
|
2014年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長 北越パッケージ㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション取締役紙加工事業本部長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長兼紙加工事業本部長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役 江門星輝造紙有限公司 董事長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション常務取締役
|
2021年６月
|
北越コーポレーション常務取締役機能材事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
42
|
常務取締役
洋紙・白板紙事業本部長
|
立 花 滋 春
|
1958年12月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2014年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループグループ付部長兼CEOオフィス室付部長
|
2016年７月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼CEOオフィス室長兼米国事業推進室
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長 江門星輝造紙有限公司 董事長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション取締役
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当
|
2020年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長
|
2021年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙・白板紙事業本部長
|
2021年６月
|
北越コーポレーション常務取締役洋紙・白板紙事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
40
|
取締役
経営企画部、
経営管理部担当
|
近 藤 保 之
|
1957年８月12日生
|
1980年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼新事業推進室室付部長
|
2015年２月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼Alpac推進グループグループ付部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室、総務部、人事部、秘書室担当
|
2016年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室担当兼経理管理部長
|
2017年４月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室、経理管理部、 情報システム部担当 星輝投資控股有限公司 ＣＨＡＩＲＭＡＮ(現)
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室、経理管理部担当
|
2020年７月
|
北越コーポレーション取締役経営企画部、経営管理部担当（現）
|
|
(注)３
|
43
|
取締役
生産技術本部長
兼安全環境品質本部
副本部長
|
若 本 茂
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2018年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼安全統括部、 環境統括部担当 ＭＣ北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役社長（現）
|
2020年４月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼安全統括部、 環境統括部、品質管理室担当
|
2020年10月
|
北越コーポレーション取締役生産技術本部長兼安全環境品質本部副本部長（現）
|
|
(注)３
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
洋紙・白板紙事業本部
新潟工場長
|
大 塚 裕 之
|
1958年２月23日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2015年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部新潟工場工務部長
|
2016年10月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部新潟工場副工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部新潟工場長
|
2021年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙・白板紙事業本部新潟工場長（現）
|
|
(注)３
|
28
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
1947年２月11日生
|
1969年７月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
1999年９月
|
中小企業庁長官
|
2000年６月
|
通商産業省（現経済産業省）退官
|
2000年７月
|
国際協力銀行（現㈱国際協力銀行） 理事
|
2003年10月
|
関西電力㈱ 顧問
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現) 一般財団法人企業活力研究所 理事長
|
2015年７月
|
一般財団法人経済産業調査会 理事長
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
中 瀬 一 夫
|
1949年11月７日生
|
1973年４月
|
三菱製紙㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当)
|
2011年６月
|
三菱製紙販売㈱（現三菱王子紙販売㈱） 代表取締役社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
北越コーポレーション社外監査役
|
2017年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
倉 本 博 光
|
1948年５月11日生
|
1972年４月
|
日本郵船㈱入社
|
2001年６月
|
同社取締役
|
2003年６月
|
同社常務取締役経営委員
|
2006年４月
|
同社代表取締役専務経営委員
|
2008年４月
|
同社代表取締役副社長経営委員
|
2010年４月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
郵船航空サービス㈱（現郵船ロジスティクス㈱）取締役副社長執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2016年６月
|
同社代表取締役会長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2018年６月
|
同社相談役
|
2021年６月
|
北越コーポレーション社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
2
|
常勤監査役
|
上 野 学
|
1968年12月20日生
|
1992年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2015年２月
|
北越コーポレーション江門推進グループグループ付課長兼Alpac推進グループグループ付課長
|
2015年10月
|
休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理
|
2017年４月
|
休職出向・江門星輝造紙有限公司 董事副総経理 （部長待遇）
|
2021年６月
|
北越コーポレーション常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
糸 魚 川 順
|
1941年１月８日生
|
1964年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
1995年６月
|
同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにＭ＆Ａ担当)
|
1999年６月
|
興銀リース㈱（現みずほリース㈱） 専務取締役兼執行役員
|
2000年６月
|
同社取締役副社長
|
2004年７月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険㈱） 顧問
|
2007年６月
|
学校法人立教学院 理事長
|
2012年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
2014年１月
|
公益財団法人キープ協会 評議員会会長（現）
|
2016年４月
|
学校法人聖路加国際大学 理事長
|
2018年９月
|
学校法人立教女学院 理事長
|
|
(注)４
|
―
|
社外監査役
|
渡 邊 啓 司
|
1943年１月21日生
|
1975年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
1987年７月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員 Price Waterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人）Partner
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年４月
|
同所代表社員
|
2000年６月
|
いちよし証券㈱ 社外取締役
|
2003年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader
|
2008年６月
|
㈱朝日工業社 社外取締役(現)
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2011年３月
|
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現)
|
2017年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
|
SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役（現）
|
2018年６月
|
㈱うかい 社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
459
|
(注) １ 取締役 岩田満泰、中瀬一夫及び倉本博光は、社外取締役であります。
２ 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 北越コーポレーションでは、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は11名で、洋紙・白板紙事業本部紀州工場長 栗林雅之、チーフ・リスクマネジメント・オフィサー兼安全環境品質本部長兼法務・コンプライアンス室、広報室担当 柳澤誠、総務部、人事部（同部長）、秘書室担当兼法務・コンプライアンス室室付部長 板垣和彦、洋紙・白板紙事業本部副本部長（白板紙担当）兼生産物流部長 鈴木祥司、機能材事業本部段ボール部長 後藤考司、事業投資本部長 鹿島久仁彦、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.President,CEO&CAO 三宅哲、資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長 飯田智之、洋紙・白板紙事業本部関東工場長 安藤邦宏、グループ統制管理室（同室長）、情報システム部担当 杉本麻王、江門星輝造紙有限公司董事長 岡本敏であります。
６ 北越コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
望 月 明 美
|
1954年６月10日生
|
1984年10月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
―
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年６月
|
同監査法人社員（現パートナーに名称変更）
|
2018年７月
|
日本精工㈱ 社外取締役監査委員会委員（現） 明星監査法人社員（現）
|
2019年６月
|
㈱ツムラ 社外取締役監査等委員（現）
|
2021年６月
|
旭化成㈱ 社外監査役（現）
|
橋 本 仁 孝
|
1958年５月23日生
|
1981年４月
|
旧紀州製紙㈱入社
|
11
|
2019年２月
|
北越コーポレーション総務部長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション執行役員 総務部（同部長）、秘書室、グローバル管理室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長
|
2020年４月
|
北越コーポレーション執行役員 総務部（同部長）、秘書室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長
|
2021年４月
|
北越紙販売㈱ 常務執行役員管理本部担当（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の人数並びに社外取締役及び社外監査役と北越コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
北越コーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岩田満泰との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 中瀬一夫との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 倉本博光との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 糸魚川順は、公益財団法人キープ協会の評議員会会長であります。同氏及び同法人と北越コーポレーションとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 渡邊啓司との間には特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が北越コーポレーションの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、長期安定的な企業価値の向上を図る観点から、経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。
社外監査役には、大学や企業における豊富な経験と経営者としての高い見識又は会計専門家としての豊富な経験と専門的知見を活かし、株主に対する受託者責任を踏まえて、北越コーポレーション経営全般に対する監査機能を担っていただいております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性・中立性のある者を選任しております。また、社外監査役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、財務・会計管理、企業法務、経営等の専門家の中から監査役会の同意を得て選任しております。
北越コーポレーションは、社外取締役の岩田満泰、中瀬一夫及び倉本博光の３氏、社外監査役の糸魚川順及び渡邊啓司の両氏について、高い独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
―
|
通商産業省（現経済産業省）等における豊富な経験と経営者としての高い見識により、公正、中立な立場から北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
中 瀬 一 夫
|
―
|
製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識により、経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分に果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
倉 本 博 光
|
―
|
豊富な海外経験と企業経営経験者としての高い見識により、グローバルな視点から経営へのアドバイスや業務執行の監督等の役割を十分に果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
糸 魚 川 順
|
公益財団法人キープ協会 評議員会会長
|
金融機関及び大学における豊富な経験と経営者としての高い見識により、北越コーポレーションの経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
渡 邊 啓 司
|
公認会計士
|
公認会計士としての豊富な経験と専門的知見により、北越コーポレーションの経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
ホ 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役による監督については、取締役会内外における監査役、内部監査部門及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。社外監査役による監査については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 特殊紙事業本部長 兼 パッケージング新規事業推進担当
|
常務取締役 特殊紙事業本部長
|
川 島 嘉 則
|
2020年７月１日
|
取締役 営業推進本部長 兼 物流企画部長（段ボール事業部担当）
|
取締役 営業推進本部長 兼 物流企画部長
兼 段ボール事業部長
|
関 本 修 司
|
2020年７月１日
|
取締役 経営企画部、経営管理部担当
|
取締役 経営戦略室、経理管理部担当
|
近 藤 保 之
|
2020年７月１日
|
取締役 生産技術本部長 兼 安全環境品質本部副本部長
|
取締役 技術開発本部長 兼 安全統括部、環境統括部、
品質管理室担当
|
若 本 茂
|
2020年10月１日
|
取締役 洋紙事業本部 紀州工場長
|
取締役 特殊紙事業本部 長岡工場長
|
栗 林 雅 之
|
2020年８月16日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 特殊紙事業本部長 兼 パッケージング新規事業推進担当
|
常務取締役 特殊紙事業本部長
|
川 島 嘉 則
|
2020年７月１日
|
取締役 経営企画部、経営管理部担当
|
取締役 経営戦略室、経理管理部担当
|
近 藤 保 之
|
2020年７月１日
|
取締役 営業推進本部長 兼 物流企画部長（段ボール事業部担当）
|
取締役 営業推進本部長 兼 物流企画部長
兼 段ボール事業部長
|
関 本 修 司
|
2020年７月１日
|
取締役 洋紙事業本部 紀州工場長
|
取締役 特殊紙事業本部 長岡工場長
|
栗 林 雅 之
|
2020年８月16日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性―名（役員のうち女性の比率―%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
岸 本 晢 夫
|
1945年５月16日生
|
1969年７月
|
三菱商事㈱入社
|
1995年７月
|
同社製紙原料部長
|
1999年３月
|
北越コーポレーション参与物資本部資材部長
|
1999年６月
|
北越コーポレーション取締役物資本部副本部長兼資材部長
|
2001年６月
|
北越コーポレーション常務取締役物資本部長
|
2004年６月
|
北越コーポレーション専務取締役物資本部長
|
2006年７月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長
|
2007年６月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長ＣＯ－ＣＥＯ
|
2008年４月
|
北越コーポレーション代表取締役社長 ＣＥＯ(現)
|
|
(注)３
|
271
|
常務取締役
特殊紙事業本部長
|
川 島 嘉 則
|
1955年10月30日生
|
1978年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2005年１月
|
泰ＭＣ商事会社ＡＧＬ,ライフスタイル総括兼資材部長
|
2011年４月
|
北越コーポレーション執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長
|
2013年６月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長
|
2014年６月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長 東拓(上海)電材有限公司 董事長（現）
|
2016年４月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室担当
|
2017年６月
|
北越コーポレーション常務取締役特殊紙事業本部長兼米国事業推進室担当
|
2018年１月
|
北越コーポレーション常務取締役特殊紙事業本部長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション常務取締役特殊紙事業本部長兼紙加工事業本部長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション常務取締役特殊紙事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
47
|
常務取締役
|
山 本 光 重
|
1956年11月８日生
|
1979年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年４月
|
北越コーポレーション執行役員大阪支社長
|
2014年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長 北越パッケージ㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション取締役紙加工事業本部長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長兼紙加工事業本部長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役 江門星輝造紙有限公司 董事長(現)
|
2019年６月
|
北越コーポレーション常務取締役（現）
|
|
(注)３
|
38
|
取締役
営業推進本部長
兼物流企画部長
兼段ボール事業部長
|
関 本 修 司
|
1956年12月２日生
|
1980年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年６月
|
北越コーポレーション白板紙事業本部副本部長
|
2014年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部副本部長
|
2014年６月
|
北越紀州販売㈱（現北越紙販売㈱） 代表取締役社長 社長執行役員
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長兼物流企画本部長 兼営業支社担当
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役物流企画本部長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役物流企画本部長兼段ボール原紙事業担当
|
2020年４月
|
北越コーポレーション取締役営業推進本部長兼物流企画部長兼段ボール事業部長（現）
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
経営戦略室、
経理管理部担当
|
近 藤 保 之
|
1957年８月12日生
|
1980年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼新事業推進室室付部長
|
2015年２月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼Alpac推進グループグループ付部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室、総務部、人事部、秘書室担当
|
2016年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室担当兼経理管理部長
|
2017年４月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室、経理管理部、 情報システム部担当 星輝投資控股有限公司 ＣＨＡＩＲＭＡＮ(現)
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室、経理管理部担当（現）
|
|
(注)３
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
技術開発本部長
兼安全統括部、
環境統括部、
品質管理室担当
|
若 本 茂
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2017年６月
|
北越コーポレーション洋紙事業本部紀州工場長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼安全統括部、 環境統括部担当 ＭＣ北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役社長（現）
|
2020年４月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼安全統括部、 環境統括部、品質管理室担当（現）
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
洋紙事業本部
新潟工場長
|
大 塚 裕 之
|
1958年２月23日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2014年６月
|
北越コーポレーション洋紙事業本部新潟工場工務部長
|
2015年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部新潟工場工務部長
|
2016年10月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部新潟工場副工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部新潟工場長（現）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
特殊紙事業本部
長岡工場長
|
栗 林 雅 之
|
1958年４月25日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2016年６月
|
北越コーポレーション白板紙事業本部関東工場工場長代理
|
2017年４月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部関東工場工場長代理
|
2019年４月
|
北越コーポレーション執行役員特殊紙事業本部長岡工場長 ㈱ニッカン 代表取締役社長（現）
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長岡工場長（現）
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
洋紙事業本部長
|
立 花 滋 春
|
1958年12月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2014年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループグループ付部長兼CEOオフィス室付部長
|
2016年７月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼CEOオフィス室長兼米国事業推進室
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長 江門星輝造紙有限公司 董事長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション取締役
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当
|
2020年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
26
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
1947年２月11日生
|
1969年７月
|
通商産業省入省
|
1999年９月
|
中小企業庁長官
|
2000年６月
|
通商産業省退官
|
2000年７月
|
国際協力銀行 理事
|
2003年10月
|
関西電力㈱ 顧問
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現) 一般財団法人企業活力研究所 理事長
|
2015年７月
|
一般財団法人経済産業調査会 理事長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
中 瀬 一 夫
|
1949年11月７日生
|
1973年４月
|
三菱製紙㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当)
|
2011年６月
|
三菱製紙販売㈱ 代表取締役社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
北越コーポレーション社外監査役
|
2017年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
真 島 馨
|
1956年１月29日生
|
1974年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年６月
|
北越コーポレーション経営管理部長
|
2014年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営管理部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員企画管理部長
|
2016年６月
|
北越コーポレーション常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
糸 魚 川 順
|
1941年１月８日生
|
1964年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1995年６月
|
同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにＭ＆Ａ担当)
|
1999年６月
|
興銀リース㈱ 専務取締役兼執行役員
|
2000年６月
|
同社取締役副社長
|
2004年７月
|
第一生命保険相互会社 顧問
|
2007年６月
|
学校法人立教学院 理事長
|
2012年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
2016年４月
|
学校法人聖路加国際大学 理事長(現)
|
2018年９月
|
学校法人立教女学院 理事長(現)
|
|
(注)４
|
―
|
社外監査役
|
渡 邊 啓 司
|
1943年１月21日生
|
1975年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
1987年７月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員 Price Waterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人）Partner
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年４月
|
同所代表社員
|
2000年６月
|
いちよし証券㈱ 社外取締役
|
2003年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader
|
2008年６月
|
㈱朝日工業社 社外取締役(現)
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2011年３月
|
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現)
|
2017年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
|
SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役（現）
|
2018年６月
|
㈱うかい 社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
523
|
(注) １ 取締役 岩田満泰及び中瀬一夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 北越コーポレーションでは、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は11名で、チーフ・リスクマネジメント・オフィサー兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室（同室長）、法務・コンプライアンス室、広報室担当 柳澤誠、白板紙事業本部関東工場長 尾形忍、総務部（同部長）、秘書室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長 橋本仁孝、人事部担当（同部長）兼法務・コンプライアンス室室付部長 板垣和彦、白板紙事業本部長 鈴木祥司、洋紙事業本部紀州工場長 石塚豊、グローバル事業推進部担当（同部長） 鹿島久仁彦、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.President,CEO&CAO 三宅哲、資源・パルプ事業本部長兼チップ・パルプ部長 飯田智之、紙加工事業本部長兼北越パッケージ㈱代表取締役社長 杉本麻王、洋紙事業本部副本部長兼塗工紙営業部長兼プロフィットセンター長 岡本敏であります。
６ 北越コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
望 月 明 美
|
1954年６月10日生
|
1984年10月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
―
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1996年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2001年６月
|
同監査法人社員（現パートナーに名称変更）
|
2018年７月
|
日本精工㈱ 社外取締役監査委員会委員（現） 明星監査法人社員（現）
|
2019年６月
|
㈱ツムラ 社外取締役監査等委員（現）
|
橋 本 仁 孝
|
1958年５月23日生
|
1981年４月
|
旧紀州製紙㈱入社
|
7
|
2017年６月
|
北越コーポレーション特殊紙事業本部長岡工場事務部長
|
2019年２月
|
北越コーポレーション総務部長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション執行役員 総務部（同部長）、秘書室、グローバル管理室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長
|
2020年４月
|
北越コーポレーション執行役員 総務部（同部長）、秘書室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の人数並びに社外取締役及び社外監査役と北越コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
北越コーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岩田満泰は、一般財団法人経済産業調査会の理事長であります。同氏及び同法人と北越コーポレーションとの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役 中瀬一夫との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 糸魚川順は、学校法人聖路加国際大学の理事長であります。同氏及び同法人と北越コーポレーションとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 渡邊啓司との間には特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が北越コーポレーションの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、長期安定的な企業価値の向上を図る観点から、経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。
社外監査役には、大学や企業における豊富な経験と経営者としての高い見識又は会計専門家としての豊富な経験と専門的知見を活かし、株主に対する受託者責任を踏まえて、北越コーポレーション経営全般に対する監査機能を担っていただいております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性・中立性のある者を選任しております。また、社外監査役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、財務・会計管理、企業法務、経営等の専門家の中から監査役会の同意を得て選任しております。
北越コーポレーションは、社外取締役の岩田満泰及び中瀬一夫の両氏、社外監査役の糸魚川順及び渡邊啓司の両氏について、高い独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
一般財団法人経済産業調査会 理事長
|
通商産業省（現経済産業省）等における豊富な経験と経営者としての高い見識により、公正、中立な立場から北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
中 瀬 一 夫
|
―
|
製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識により、経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分に果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
糸 魚 川 順
|
学校法人聖路加国際大学 理事長
|
金融機関及び大学における豊富な経験と経営者としての高い見識により、北越コーポレーションの経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
渡 邊 啓 司
|
公認会計士
|
公認会計士としての豊富な経験と専門的知見により、北越コーポレーションの経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
ホ 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役による監督については、取締役会内外における監査役、内部監査部門及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。社外監査役による監査については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 物流企画本部長 兼 物流企画部長 兼 段ボール事業部担当 (同部長)
|
取締役 物流企画本部長 兼 物流企画部長
兼 段ボール原紙事業担当
|
関 本 修 司
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性―名（役員のうち女性の比率―%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
岸 本 晢 夫
|
1945年５月16日生
|
1969年７月
|
三菱商事㈱入社
|
1995年７月
|
同社製紙原料部長
|
1999年３月
|
北越コーポレーション参与物資本部資材部長
|
1999年６月
|
北越コーポレーション取締役物資本部副本部長兼資材部長
|
2001年６月
|
北越コーポレーション常務取締役物資本部長
|
2004年６月
|
北越コーポレーション専務取締役物資本部長
|
2006年７月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長
|
2007年６月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長ＣＯ－ＣＥＯ
|
2008年４月
|
北越コーポレーション代表取締役社長 ＣＥＯ(現)
|
|
(注)３
|
240
|
常務取締役
特殊紙事業本部長
|
川 島 嘉 則
|
1955年10月30日生
|
1978年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2005年１月
|
泰ＭＣ商事会社ＡＧＬ,ライフスタイル総括兼資材部長
|
2011年４月
|
北越コーポレーション執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長
|
2013年６月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長
|
2014年６月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長 東拓(上海)電材有限公司 董事長（現）
|
2016年４月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室（同室長）担当
|
2017年６月
|
北越コーポレーション常務取締役特殊紙事業本部長兼米国事業推進室（同室長）担当
|
2018年１月
|
北越コーポレーション常務取締役特殊紙事業本部長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション常務取締役特殊紙事業本部長兼紙加工事業本部長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション常務取締役特殊紙事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
45
|
常務取締役
|
山 本 光 重
|
1956年11月８日生
|
1979年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年４月
|
北越コーポレーション執行役員大阪支社長
|
2014年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長 北越パッケージ㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション取締役紙加工事業本部長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長兼紙加工事業本部長
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役 江門星輝造紙有限公司 董事長(現)
|
2019年６月
|
北越コーポレーション常務取締役（現）
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
物流企画本部長
兼段ボール原紙事業担当
|
関 本 修 司
|
1956年12月２日生
|
1980年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年６月
|
北越コーポレーション白板紙事業本部副本部長
|
2014年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部副本部長
|
2014年６月
|
北越紀州販売㈱（現北越紙販売㈱） 代表取締役社長 社長執行役員
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長兼物流企画本部長 兼営業支社担当
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役物流企画本部長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役物流企画本部長 兼段ボール原紙事業担当（現）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
経営戦略室、
経理管理部担当
|
近 藤 保 之
|
1957年８月12日生
|
1980年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼新事業推進室室付部長
|
2015年２月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼Alpac推進グループグループ付部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室（同室長）、総務部、人事部、秘書室担当
|
2016年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室担当兼経理管理部長
|
2017年４月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室、経理管理部、 情報システム部担当 星輝投資控股有限公司 ＣＨＡＩＲＭＡＮ(現)
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室、経理管理部担当（現）
|
|
(注)３
|
22
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
技術開発本部長
兼安全統括部、
環境統括部担当
|
若 本 茂
|
1958年１月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2017年６月
|
北越コーポレーション洋紙事業本部紀州工場長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼安全統括部、 環境統括部担当（現） ＭＣ北越エネルギーサービス㈱ 代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
洋紙事業本部
新潟工場長
|
大 塚 裕 之
|
1958年２月23日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2014年６月
|
北越コーポレーション洋紙事業本部新潟工場工務部長
|
2015年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部新潟工場工務部長
|
2016年10月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部新潟工場副工場長
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部新潟工場長（現）
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
特殊紙事業本部
長岡工場長
|
栗 林 雅 之
|
1958年４月25日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2016年６月
|
北越コーポレーション白板紙事業本部関東工場工場長代理
|
2017年４月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部関東工場工場長代理
|
2019年４月
|
北越コーポレーション執行役員特殊紙事業本部長岡工場長 ㈱ニッカン 代表取締役社長（現）
|
2019年６月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長岡工場長（現）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
洋紙事業本部長
兼営業支社担当
|
立 花 滋 春
|
1958年12月13日生
|
1981年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2014年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループグループ付部長兼CEOオフィス室付部長
|
2016年７月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼CEOオフィス室長兼米国事業推進室
|
2017年６月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長 江門星輝造紙有限公司 董事長
|
2018年４月
|
北越コーポレーション取締役
|
2019年４月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当(現)
|
|
(注)３
|
22
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
1947年２月11日生
|
1969年７月
|
通商産業省入省
|
1999年９月
|
中小企業庁長官
|
2000年６月
|
通商産業省退官
|
2000年７月
|
国際協力銀行 理事
|
2003年10月
|
関西電力㈱ 顧問
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現) 一般財団法人企業活力研究所 理事長(現)
|
2015年７月
|
一般財団法人経済産業調査会 理事長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
中 瀬 一 夫
|
1949年11月７日生
|
1973年４月
|
三菱製紙㈱入社
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2009年６月
|
同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当)
|
2011年６月
|
三菱製紙販売㈱ 代表取締役社長執行役員
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
北越コーポレーション社外監査役
|
2017年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
堀 川 淳 一
|
1956年３月９日生
|
1978年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2005年６月
|
北越コーポレーション企画財務部経理担当部長
|
2008年10月
|
北越コーポレーション経営管理部長
|
2013年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営管理部長
|
2013年６月
|
北越コーポレーション常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
20
|
常勤監査役
|
真 島 馨
|
1956年１月29日生
|
1974年４月
|
北越コーポレーション入社
|
2013年６月
|
北越コーポレーション経営管理部長
|
2014年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営管理部長
|
2015年６月
|
北越コーポレーション執行役員企画管理部長
|
2016年６月
|
北越コーポレーション常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
社外監査役
|
糸 魚 川 順
|
1941年１月８日生
|
1964年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1995年６月
|
同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにＭ＆Ａ担当)
|
1999年６月
|
興銀リース㈱ 専務取締役兼執行役員
|
2000年６月
|
同社取締役副社長
|
2004年７月
|
第一生命保険相互会社 顧問
|
2007年６月
|
学校法人立教学院 理事長
|
2012年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
2016年４月
|
学校法人聖路加国際大学 理事長(現)
|
2018年９月
|
学校法人立教女学院 理事長(現)
|
|
(注)５
|
―
|
社外監査役
|
渡 邊 啓 司
|
1943年１月21日生
|
1975年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
1987年７月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員 Price Waterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人）Partner
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年４月
|
同所代表社員
|
2000年６月
|
いちよし証券㈱ 社外取締役
|
2003年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader
|
2008年６月
|
㈱朝日工業社 社外取締役(現)
|
2010年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2011年３月
|
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現)
|
2017年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
|
SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役（現）
|
2018年６月
|
㈱うかい 社外取締役（現）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
469
|
(注) １ 取締役 岩田満泰及び中瀬一夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 堀川淳一の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 真島馨及び糸魚川順の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 渡邊啓司の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 北越コーポレーションでは、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は10名で、チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室（同室長）、広報室担当 柳澤誠、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.Chairman,President,CEO&CAO兼グローバル戦略室付 寺尾徹、資源・パルプ事業本部パルプ事業担当兼チップ・パルプ部長兼CEOオフィス室付部長 草加信平、白板紙事業本部関東工場長 尾形忍、総務部（同部長）、秘書室、グローバル管理室、情報システム部担当兼法務・コンプライアンス室室付部長 橋本仁孝、人事部担当（同部長）兼CEOオフィス室付部長兼法務・コンプライアンス室室付部長 板垣和彦、白板紙事業本部長 鈴木祥司、洋紙事業本部紀州工場長 石塚豊、グローバル戦略室担当兼資源・パルプ事業本部長 鹿島久仁彦、紙加工事業本部長兼北越パッケージ㈱代表取締役社長 杉本麻王であります。
８ 北越コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
桑 原 和 明
|
1953年９月17日生
|
2009年７月
|
関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
―
|
2013年７月
|
新潟税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録、桑原和明税理士事務所代表(現)
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス㈱ 社外監査役（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役の人数並びに社外取締役及び社外監査役と北越コーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
北越コーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 岩田満泰は、一般財団法人企業活力研究所の理事長であります。同氏及び同法人と北越コーポレーションとの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役 中瀬一夫との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 糸魚川順は、学校法人聖路加国際大学の理事長であります。同氏及び同法人と北越コーポレーションとの間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 渡邊啓司との間には特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役及び社外監査役が北越コーポレーションの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、長期安定的な企業価値の向上を図る観点から、経営陣から独立した中立的な立場から助言を行い、北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。
社外監査役には、大学や企業における豊富な経験と経営者としての高い見識又は会計専門家としての豊富な経験と専門的知見を活かし、株主に対する受託者責任を踏まえて、北越コーポレーション経営全般に対する監査機能を担っていただいております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性・中立性のある者を選任しております。また、社外監査役は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、財務・会計管理、企業法務、経営等の専門家の中から監査役会の同意を得て選任しております。
北越コーポレーションは、社外取締役の岩田満泰及び中瀬一夫の両氏、社外監査役の糸魚川順及び渡邊啓司の両氏について、高い独立性を有していると判断し、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況
|
氏名
|
主な職業
|
選任の理由
|
社外取締役
|
岩 田 満 泰
|
一般財団法人企業活力研究所 理事長
|
通商産業省（現経済産業省）等における豊富な経験と経営者としての高い見識により、公正、中立な立場から北越コーポレーション経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
中 瀬 一 夫
|
―
|
製紙業界における豊富な経験と企業経営経験者としての高い見識により、経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分に果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
社外監査役
|
糸 魚 川 順
|
学校法人聖路加国際大学 理事長
|
金融機関及び大学における豊富な経験と経営者としての高い見識により、北越コーポレーションの経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
渡 邊 啓 司
|
公認会計士
|
公認会計士としての豊富な経験と専門的知見により、北越コーポレーションの経営全般に対する監査機能の強化に十分な役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
|
ホ 社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役による監督については、取締役会内外における監査役、内部監査部門及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。社外監査役による監査については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役
|
チーフ・コンプライアンス・オフィサー
兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
|
尾 畑 守 伸
|
2018年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性―名（役員のうち女性の比率―%)
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
常務取締役
|
チーフ・コンプライアンス・オフィサー
兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
|
尾 畑 守 伸
|
2018年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性―名（役員のうち女性の比率―%)
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性―名（役員のうち女性の比率―%)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
|
岸 本 晢 夫
|
昭和20年
５月16日生
|
|
昭和44年７月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成７年７月
|
同社製紙原料部長
|
|
平成11年３月
|
北越コーポレーション参与物資本部資材部長
|
|
平成11年６月
|
北越コーポレーション取締役物資本部副本部長兼資材部長
|
|
平成13年６月
|
北越コーポレーション常務取締役物資本部長
|
|
平成16年６月
|
北越コーポレーション専務取締役物資本部長
|
|
平成18年７月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長
|
|
平成19年６月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長ＣＯ－ＣＥＯ
|
|
平成20年４月
|
北越コーポレーション代表取締役社長 ＣＥＯ(現)
|
|
(注)３
|
230
|
|
常務取締役
|
技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部担当
|
鈴 木 裕
|
昭和28年
６月28日生
|
|
昭和49年４月
|
北越コーポレーション入社
|
|
平成23年４月
|
北越コーポレーション執行役員技術開発本部技術開発部長
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼環境統括部担当
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション常務取締役
江門星輝造紙有限公司 董事長
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション常務取締役技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部担当(現)
|
|
(注)３
|
43
|
|
常務取締役
|
特殊紙事業本部長
|
川 島 嘉 則
|
昭和30年
10月30日生
|
|
昭和53年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成17年１月
|
泰ＭＣ商事会社ＡＧＬ,ライフスタイル総括兼資材部長
|
|
平成23年４月
|
北越コーポレーション執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長
|
|
平成26年６月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長
東拓(上海)電材有限公司 董事長(現)
|
|
平成28年４月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室（同室長）担当
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション常務取締役特殊紙事業本部長兼米国事業推進室（同室長）担当
|
|
平成30年１月
|
北越コーポレーション常務取締役特殊紙事業本部長（現）
|
|
(注)３
|
39
|
|
常務取締役
|
チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
|
尾 畑 守 伸
|
昭和29年
11月12日生
|
|
昭和53年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
平成20年４月
|
同社資材本部紙・パッケージングユニットマネージャー
|
|
平成26年６月
|
北越コーポレーション社外取締役
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション取締役企画管理部、情報システム部、江門推進グループ（同グループ長）、Alpac推進グループ（同グループ長）担当
|
|
平成28年４月
|
北越コーポレーション取締役企画管理部、情報システム部担当
|
|
平成28年６月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室（同室長）、経理管理部、情報システム部担当
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション常務取締役チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当(現)
|
|
(注)３
|
27
|
|
取締役
|
白板紙事業本部長兼紙加工事業本部長
|
山 本 光 重
|
昭和31年
11月８日生
|
|
昭和54年４月
|
北越コーポレーション入社
|
|
平成25年４月
|
北越コーポレーション執行役員大阪支社長
|
|
平成26年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長
北越パッケージ㈱(現ビーエフ＆パッケージ㈱) 代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション取締役紙加工事業本部長
|
|
平成30年４月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長兼紙加工事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
28
|
|
取締役
|
洋紙事業本部長兼物流企画本部長兼営業支社担当
|
関 本 修 司
|
昭和31年
12月２日生
|
|
昭和55年４月
|
北越コーポレーション入社
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション白板紙事業本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
北越紀州販売㈱ 代表取締役社長 社長執行役員
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長兼物流企画本部長兼営業支社担当(現)
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
|
洋紙事業本部新潟工場長
|
内 山 公 男
|
昭和32年
１月１日生
|
|
昭和55年４月
|
北越コーポレーション入社
|
|
平成25年４月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部関東工場勝田工務部長
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部関東工場副工場長
|
|
平成26年６月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部紀州工場長
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部新潟工場長(現)
|
|
(注)３
|
33
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
経営戦略室、経理管理部、情報システム部担当
|
近 藤 保 之
|
昭和32年
８月12日生
|
|
昭和55年４月
|
北越コーポレーション入社
|
|
平成25年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼新事業推進室室付部長
|
|
平成27年２月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼Alpac推進グループグループ付部長
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室（同室長）、総務部、人事部、秘書室担当
|
|
平成28年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室担当兼経理管理部長
|
|
平成29年４月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室、経理管理部、情報システム部担当(現)
星輝投資控股有限公司 ＣＨＡＩＲＭＡＮ(現)
|
|
(注)３
|
18
|
|
取締役
|
|
立 花 滋 春
|
昭和33年
12月13日生
|
|
昭和56年４月
|
北越コーポレーション入社
|
|
平成26年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループグループ付部長兼CEOオフィス室付部長
|
|
平成28年７月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼CEOオフィス室長兼米国事業推進室
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長
江門星輝造紙有限公司 董事長(現)
|
|
平成30年４月
|
北越コーポレーション取締役（現）
|
|
(注)３
|
18
|
|
社外取締役
|
|
岩 田 満 泰
|
昭和22年
２月11日生
|
|
昭和44年７月
|
通商産業省入省
|
|
平成11年９月
|
中小企業庁長官
|
|
平成12年６月
|
通商産業省退官
|
|
平成12年７月
|
国際協力銀行 理事
|
|
平成15年10月
|
関西電力㈱ 顧問
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
一般財団法人企業活力研究所 理事長(現)
|
|
平成27年７月
|
一般財団法人経済産業調査会 理事長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
社外取締役
|
|
中 瀬 一 夫
|
昭和24年
11月７日生
|
|
昭和48年４月
|
三菱製紙㈱入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当)
|
|
平成23年６月
|
三菱製紙販売㈱ 代表取締役社長執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社相談役
|
|
平成28年６月
|
北越コーポレーション社外監査役
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
堀 川 淳 一
|
昭和31年
３月９日生
|
|
昭和53年４月
|
北越コーポレーション入社
|
|
平成17年６月
|
北越コーポレーション企画財務部経理担当部長
|
|
平成20年10月
|
北越コーポレーション経営管理部長
|
|
平成25年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営管理部長
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
17
|
|
常勤監査役
|
|
真 島 馨
|
昭和31年
１月29日生
|
|
昭和49年４月
|
北越コーポレーション入社
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション経営管理部長
|
|
平成26年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営管理部長
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション執行役員企画管理部長
|
|
平成28年６月
|
北越コーポレーション常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
16
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
社外監査役
|
|
糸 魚 川 順
|
昭和16年
１月８日生
|
|
昭和39年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
|
平成７年６月
|
同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにＭ＆Ａ担当)
|
|
平成11年６月
|
興銀リース㈱ 専務取締役兼執行役員
|
|
平成12年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成16年７月
|
第一生命保険相互会社 顧問
|
|
平成19年６月
|
学校法人立教学院 理事長
|
|
平成24年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
|
平成28年４月
|
学校法人聖路加国際大学 理事長(現)
|
|
(注)５
|
―
|
|
社外監査役
|
|
渡 邊 啓 司
|
昭和18年
１月21日生
|
|
昭和50年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
|
昭和62年７月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員
Price Waterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人）Partner
|
|
平成７年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成８年４月
|
同所代表社員
|
|
平成12年６月
|
いちよし証券㈱ 社外取締役
|
|
平成15年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader
|
|
平成20年６月
|
㈱朝日工業社 社外取締役(現)
|
|
平成22年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
平成23年３月
|
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現)
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
|
|
SBIインシュアランスグループ㈱ 社外取締役（現）
|
|
平成30年６月
|
㈱うかい 社外取締役（現）
|
|
(注)６
|
―
|
|
計
|
485
|
(注) １ 取締役 岩田満泰及び中瀬一夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 堀川淳一の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 真島馨及び糸魚川順の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 渡邊啓司の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 北越コーポレーションでは、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は10名で、特殊紙事業本部長岡工場長 谷口喜三雄、グループ統制管理室（同室長）、広報室（同室長）担当 柳澤誠、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.Chairman,President,CEO&CCO兼グローバル戦略室付 寺尾徹、白板紙事業本部関東工場長兼市川工務部長 清水春一、資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長兼CEOオフィス室付部長 草加信平、技術開発本部技術開発部長兼施設担当部長 尾形忍、洋紙事業本部紀州工場長 若本茂、洋紙事業本部新潟工場副工場長 大塚裕之、白板紙事業本部関東工場工場長代理兼勝田工務部長 栗林雅之、大阪支社長 鈴木祥司であります。
８ 北越コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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桑 原 和 明
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昭和28年９月17日生
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平成21年７月
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関東信越国税局調査査察部調査審理課長
|
―
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平成25年７月
|
新潟税務署長
|
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平成26年８月
|
税理士登録、桑原和明税理士事務所代表(現)
|
|
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平成27年９月
|
メディアスホールディングス㈱ 社外監査役（現）
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性―名（役員のうち女性の比率―%)
|
役名
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職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
社長
ＣＥＯ
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岸 本 晢 夫
|
昭和20年
５月16日生
|
昭和44年７月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)３
|
201
|
|
平成７年７月
|
同社製紙原料部長
|
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平成11年３月
|
北越コーポレーション参与物資本部資材部長
|
|
平成11年６月
|
北越コーポレーション取締役物資本部副本部長兼資材部長
|
|
平成13年６月
|
北越コーポレーション常務取締役物資本部長
|
|
平成16年６月
|
北越コーポレーション専務取締役物資本部長
|
|
平成18年７月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長
|
|
平成19年６月
|
北越コーポレーション代表取締役副社長ＣＯ－ＣＥＯ
|
|
平成20年４月
|
北越コーポレーション代表取締役社長 ＣＥＯ(現)
|
|
常務取締役
|
技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部担当
|
鈴 木 裕
|
昭和28年
６月28日生
|
昭和49年４月
|
北越コーポレーション入社
|
(注)３
|
39
|
|
平成17年３月
|
北越コーポレーション技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長
|
|
平成21年９月
|
北越コーポレーション技術開発本部技術開発部長
|
|
平成23年４月
|
北越コーポレーション執行役員技術開発本部技術開発部長
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼環境統括部担当
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション常務取締役
|
|
|
江門星輝造紙有限公司 董事長
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション常務取締役技術開発本部長兼安全統括部、環境統括部担当(現)
|
|
常務取締役
|
特殊紙事業本部長兼米国事業推進室（同室長）担当
|
川 島 嘉 則
|
昭和30年
10月30日生
|
昭和53年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)３
|
34
|
|
平成14年４月
|
三菱商事パッケージング㈱流通事業部長代行
|
|
平成17年１月
|
泰ＭＣ商事会社ＡＧＬ,ライフスタイル総括兼資材部長
|
|
平成23年４月
|
北越コーポレーション執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長
|
|
平成26年６月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長
|
|
|
東拓(上海)電材有限公司 董事長(現)
|
|
平成28年４月
|
北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室（同室長）担当
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション常務取締役特殊紙事業本部長兼米国事業推進室（同室長）担当(現)
|
|
常務取締役
|
チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
|
尾 畑 守 伸
|
昭和29年
11月12日生
|
昭和53年４月
|
三菱商事㈱入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成20年４月
|
同社資材本部紙・パッケージングユニットマネージャー
|
|
平成21年４月
|
同社執行役員繊維本部長
|
|
平成26年４月
|
同社顧問
|
|
平成26年６月
|
北越コーポレーション社外取締役
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション取締役企画管理部、情報システム部、江門推進グループ（同グループ長）、Alpac推進グループ（同グループ長）担当
|
|
平成28年４月
|
北越コーポレーション取締役企画管理部、情報システム部担当
|
|
平成28年６月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室（同室長）、経理管理部、情報システム部担当
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション常務取締役チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当(現)
|
|
取締役
|
紙加工事業本部長
|
山 本 光 重
|
昭和31年
11月８日生
|
昭和54年４月
|
北越コーポレーション入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成20年４月
|
北越コーポレーション営業本部白板紙営業部長
|
|
平成23年４月
|
北越コーポレーション大阪支社長
|
|
平成25年４月
|
北越コーポレーション執行役員大阪支社長
|
|
平成26年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長
|
|
|
北越パッケージ㈱(現ビーエフ＆パッケージ㈱) 代表取締役社長(現)
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション取締役紙加工事業本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
洋紙事業本部長兼物流企画本部長兼営業支社担当
|
関 本 修 司
|
昭和31年
12月２日生
|
昭和55年４月
|
北越コーポレーション入社
|
(注)３
|
６
|
|
平成23年４月
|
北越コーポレーション白板紙事業本部白板紙営業部長
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション白板紙事業本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
北越紀州販売㈱ 代表取締役社長 社長執行役員
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部長兼物流企画本部長兼営業支社担当(現)
|
|
取締役
|
洋紙事業本部新潟工場長
|
内 山 公 男
|
昭和32年
１月１日生
|
昭和55年４月
|
北越コーポレーション入社
|
(注)３
|
26
|
|
平成21年６月
|
北越コーポレーション新潟工場工務部長
|
|
平成23年10月
|
北越コーポレーション白板紙事業本部関東工場勝田工務部長
|
|
平成25年４月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部関東工場勝田工務部長
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部関東工場副工場長
|
|
平成26年６月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場長
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部紀州工場長
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション取締役洋紙事業本部新潟工場長(現)
|
|
取締役
|
経営戦略室、経理管理部、情報システム部担当
|
近 藤 保 之
|
昭和32年
８月12日生
|
昭和55年４月
|
北越コーポレーション入社
|
(注)３
|
14
|
|
平成25年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼新事業推進室室付部長
|
|
平成27年２月
|
北越コーポレーション執行役員経営企画部長兼Alpac推進グループグループ付部長
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼グループ統制管理室（同室長）、総務部、人事部、秘書室担当
|
|
平成28年６月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室担当兼経理管理部長
|
|
平成29年４月
|
北越コーポレーション執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部、人事部、秘書室、グローバル管理室担当
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション取締役経営戦略室、経理管理部、情報システム部担当(現)
|
|
|
星輝投資控股有限公司 ＣＨＡＩＲＭＡＮ(現)
|
|
取締役
|
白板紙事業本部長
|
立 花 滋 春
|
昭和33年
12月13日生
|
昭和56年４月
|
北越コーポレーション入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成23年４月
|
北越コーポレーション洋紙事業本部洋紙営業部長
|
|
平成24年４月
|
北越コーポレーション洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長
|
|
平成26年４月
|
北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部塗工紙営業部長兼新潟営業所長兼CEOオフィス室付部長
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼江門推進グループグループ付部長兼CEOオフィス室付部長
|
|
平成28年７月
|
北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長兼CEOオフィス室長兼米国事業推進室
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長(現)
|
|
|
江門星輝造紙有限公司 董事長(現)
|
|
社外取締役
|
|
岩 田 満 泰
|
昭和22年
２月11日生
|
昭和44年７月
|
通商産業省入省
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年９月
|
中小企業庁長官
|
|
平成12年６月
|
通商産業省退官
|
|
平成12年７月
|
国際協力銀行 理事
|
|
平成15年10月
|
関西電力㈱ 顧問
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
|
|
一般財団法人企業活力研究所 理事長(現)
|
|
平成27年７月
|
一般財団法人経済産業調査会 理事長(現)
|
|
社外取締役
|
|
中 瀬 一 夫
|
昭和24年
11月７日生
|
昭和48年４月
|
三菱製紙㈱入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当)
|
|
平成23年６月
|
三菱製紙販売㈱ 代表取締役社長執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社相談役
|
|
平成28年６月
|
北越コーポレーション社外監査役
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション社外取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
堀 川 淳 一
|
昭和31年
３月９日生
|
昭和53年４月
|
北越コーポレーション入社
|
(注)４
|
14
|
|
平成17年６月
|
北越コーポレーション企画財務部経理担当部長
|
|
平成20年10月
|
北越コーポレーション経営管理部長
|
|
平成25年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営管理部長
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション常勤監査役(現)
|
|
常勤監査役
|
|
真 島 馨
|
昭和31年
１月29日生
|
昭和49年４月
|
北越コーポレーション入社
|
(注)５
|
13
|
|
平成21年３月
|
北越コーポレーション長岡特殊紙事業部事業管理部部付部長
|
|
平成21年５月
|
北越コーポレーション経営管理部管理担当部長
|
|
平成25年６月
|
北越コーポレーション経営管理部長
|
|
平成26年４月
|
北越コーポレーション執行役員経営管理部長
|
|
平成27年６月
|
北越コーポレーション執行役員企画管理部長
|
|
平成28年６月
|
北越コーポレーション常勤監査役(現)
|
|
社外監査役
|
|
糸 魚 川 順
|
昭和16年
１月８日生
|
昭和39年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成７年６月
|
同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにＭ＆Ａ担当)
|
|
平成11年６月
|
興銀リース㈱ 専務取締役兼執行役員
|
|
平成12年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成16年７月
|
第一生命保険相互会社 顧問
|
|
平成19年６月
|
学校法人立教学院 理事長
|
|
平成24年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
|
平成28年４月
|
学校法人聖路加国際大学 理事長(現)
|
|
社外監査役
|
|
渡 邊 啓 司
|
昭和18年
１月21日生
|
昭和50年10月
|
プライスウォーターハウス会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
(注)６
|
―
|
|
昭和62年７月
|
青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員
|
|
|
Price Waterhouse（現PwCあらた有限責任監査法人）Partner
|
|
平成７年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成８年４月
|
同所代表社員
|
|
平成12年６月
|
いちよし証券㈱ 社外取締役
|
|
平成15年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu Global Middle Market Leader
|
|
平成20年６月
|
㈱朝日工業社 社外取締役(現)
|
|
平成22年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役(現)
|
|
平成23年３月
|
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役(現)
|
|
平成29年６月
|
北越コーポレーション社外監査役(現)
|
|
計
|
398
|
(注) １ 取締役 岩田満泰及び中瀬一夫は、社外取締役であります。
２ 監査役 糸魚川順及び渡邊啓司は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 堀川淳一の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 真島馨及び糸魚川順の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 渡邊啓司の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 北越コーポレーションでは、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は９名で、特殊紙事業本部長岡工場長 谷口喜三雄、グループ統制管理室（同室長）、広報室（同室長）担当 柳澤誠、Alberta-Pacific Forest Industries Inc.Chairman,President,CEO&COO 寺尾徹、白板紙事業本部関東工場長 兼市川工務部長 清水春一、資源・原料本部長兼チップ・パルプ部長兼CEOオフィス室付部長 草加信平、技術開発本部技術開発部長兼施設担当部長 尾形忍、洋紙事業本部新潟工場副工場長 大塚裕之、白板紙事業本部関東工場工場長代理兼勝田工務部長 栗林雅之、大阪支社長 鈴木祥司であります。
８ 北越コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
|
|
鈴 木 信 里
|
昭和20年12月15日生
|
平成24年３月
|
学校法人東京女子大学 常務理事(現)
|
―
|
|
平成24年６月
|
北越コーポレーション社外監査役
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役 洋紙事業本部長
兼 営業支社担当
兼 営業企画部担当
兼 同部長
|
常務取締役 洋紙事業本部長
兼 営業支社担当
兼 営業企画部担当
兼 同部長
兼 広報室担当
|
坂 本 正 紀
|
平成28年７月１日
|
|
取締役 技術開発本部長
兼 安全統括部担当
兼 環境統括部担当
|
取締役 技術開発本部長
兼 環境統括部担当
|
目 黒 敬 人
|
平成28年11月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役 洋紙事業本部長
兼 営業支社担当
兼 営業企画部担当
兼 同部長
|
常務取締役 洋紙事業本部長
兼 営業支社担当
兼 営業企画部担当
兼 同部長
兼 広報室担当
|
坂 本 正 紀
|
平成28年７月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性―名（役員のうち女性の比率―%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社長
ＣＥＯ | | 岸 本 晢 夫 | 昭和20年
５月16日生 | 昭和44年７月 | 三菱商事㈱入社 | (注)３ | 181 |
平成７年７月 | 同社製紙原料部長 |
平成11年３月 | 北越コーポレーション参与物資本部資材部長 |
平成11年６月 | 北越コーポレーション取締役物資本部副本部長兼資材部長 |
平成13年６月 | 北越コーポレーション常務取締役物資本部長 |
平成16年６月 | 北越コーポレーション専務取締役物資本部長 |
平成18年７月 | 北越コーポレーション代表取締役副社長 |
平成19年６月 | 北越コーポレーション代表取締役副社長ＣＯ－ＣＥＯ |
平成20年４月 | 北越コーポレーション代表取締役社長 ＣＥＯ(現) |
常務取締役 | 洋紙事業本部新潟工場長 | 青 木 昭 弘 | 昭和26年
９月28日生 | 昭和50年４月 | 北越コーポレーション入社 | (注)３ | 43 |
平成21年６月 | 北越コーポレーション執行役員関東工場副工場長 |
平成23年６月 | 北越コーポレーション取締役白板紙事業本部関東工場副工場長 |
平成25年６月 | 北越コーポレーション取締役白板紙事業本部長兼関東工場長兼紙加工事業本部長 |
平成26年４月 | 北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼環境統括部担当兼白板紙事業本部長兼関東工場長 |
平成26年６月 | 北越コーポレーション常務取締役技術開発本部長兼環境統括部担当 |
平成27年６月 | 北越コーポレーション常務取締役洋紙事業本部新潟工場長(現) |
| 北越紙精選㈱ 代表取締役社長(現) |
常務取締役 | 洋紙事業本部長兼営業支社担当兼営業企画部担当兼同部長兼広報室担当 | 坂 本 正 紀 | 昭和28年
３月５日生 | 昭和50年４月 | 紀州製紙㈱入社 | (注)３ | 34 |
平成18年６月 | 同社執行役員営業本部洋紙営業部長 |
平成21年６月 | 同社執行役員営業本部長代理 |
平成23年４月 | 北越コーポレーション執行役員特殊紙事業本部長 |
平成25年６月 | 北越コーポレーション取締役洋紙事業本部副本部長 |
平成26年６月 | 北越コーポレーション取締役洋紙事業本部副本部長兼営業企画部担当兼西日本担当兼営業企画部長 |
平成27年６月 | 北越コーポレーション常務取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当兼営業企画部担当兼同部長 |
平成27年８月 | 北越コーポレーション常務取締役洋紙事業本部長兼営業支社担当兼営業企画部担当兼同部長兼広報室担当(現) |
常務取締役 | | 鈴 木 裕 | 昭和28年
６月28日生 | 昭和49年４月 | 北越コーポレーション入社 | (注)３ | 31 |
平成17年３月 | 北越コーポレーション技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長 |
平成21年９月 | 北越コーポレーション技術開発本部技術開発部長 |
平成23年４月 | 北越コーポレーション執行役員技術開発本部技術開発部長 |
平成25年６月 | 北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼環境統括部担当 |
平成27年６月 | 北越コーポレーション常務取締役(現) |
| 江門星輝造紙有限公司 董事長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 経営戦略室担当兼同室長兼経理管理部担当兼情報システム部担当 | 尾 畑 守 伸 | 昭和29年
11月12日生 | 昭和53年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注)３ | 5 |
平成19年４月 | 同社ライフスタイル本部紙・パッケージングユニットマネージャー兼同本部Alpacユニットマネージャー |
平成20年４月 | 同社資材本部紙・パッケージングユニットマネージャー |
平成21年４月 | 同社執行役員繊維本部長 |
平成26年４月 | 同社顧問 |
平成26年６月 | 北越コーポレーション取締役(社外取締役) |
平成27年６月 | 北越コーポレーション取締役企画管理部担当兼情報システム部担当兼江門推進グループ担当兼同グループ長兼Alpac推進グループ担当兼同グループ長 |
平成28年２月 | 星輝投資控股有限公司 ＣＨＡＩＲＭＡＮ(現) |
平成28年４月 | 北越コーポレーション取締役企画管理部担当兼情報システム部担当 |
平成28年６月 | 北越コーポレーション取締役経営戦略室担当兼同室長兼経理管理部担当兼情報システム部担当(現) |
取締役 | 技術開発本部長兼環境統括部担当 | 目 黒 敬 人 | 昭和30年
2月28日生 | 昭和50年４月 | 北越コーポレーション入社 | (注)３ | 16 |
平成21年９月 | 北越コーポレーション技術開発本部技術開発部洋紙生産担当部長 |
平成23年４月 | 北越コーポレーション洋紙事業本部新潟工場工務部技術室技術担当部長 |
平成23年10月 | 北越コーポレーション洋紙事業本部兼白板紙事業本部新潟工場工務部長 |
平成26年４月 | 北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部新潟工場工務部長 |
平成26年６月 | 北越コーポレーション執行役員技術開発本部技術開発部長 |
平成27年６月 | 北越コーポレーション取締役技術開発本部長兼環境統括部担当(現) |
取締役 | 特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室担当兼同室長 | 川 島 嘉 則 | 昭和30年
10月30日生 | 昭和53年４月 | 三菱商事㈱入社 | (注)３ | 28 |
平成14年４月 | 三菱商事パッケージング㈱流通事業部長代行 |
平成17年１月 | 泰ＭＣ商事会社ＡＧＬ,ライフスタイル総括兼資材部長 |
平成23年４月 | 北越コーポレーション執行役員営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長 |
平成25年６月 | 北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼営業企画部長兼洋紙事業本部貿易部長 |
平成26年６月 | 北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長
東拓(上海)電材有限公司 董事長(現) |
平成28年４月 | 北越コーポレーション取締役特殊紙事業本部長兼洋紙事業本部貿易部長兼米国事業推進室担当兼同室長(現) |
取締役 | 紙加工事業本部長 | 山 本 光 重 | 昭和31年
11月８日生 | 昭和54年４月 | 北越コーポレーション入社 | (注)３ | 14 |
平成20年４月 | 北越コーポレーション営業本部白板紙営業部長 |
平成23年４月 | 北越コーポレーション大阪支社長 |
平成25年４月 | 北越コーポレーション執行役員大阪支社長 |
平成26年６月 | 北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部長 |
| 北越パッケージ㈱(現ビーエフ＆パッケージ㈱) 代表取締役社長(現) |
平成27年６月 | 北越コーポレーション取締役紙加工事業本部長(現) |
取締役 | 洋紙事業本部紀州工場長 | 内 山 公 男 | 昭和32年
１月１日生 | 昭和55年４月 | 北越コーポレーション入社 | (注)３ | 19 |
平成21年６月 | 北越コーポレーション新潟工場工務部長 |
平成23年10月 | 北越コーポレーション白板紙事業本部関東工場勝田工務部長 |
平成25年４月 | 北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部関東工場勝田工務部長 |
平成25年６月 | 北越コーポレーション執行役員白板紙事業本部関東工場副工場長 |
平成26年６月 | 北越コーポレーション執行役員洋紙事業本部紀州工場長 |
| 紀州紙精選㈱ 代表取締役社長(現) |
平成27年６月 | 北越コーポレーション取締役洋紙事業本部紀州工場長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
(社外取締役) | | 岩 田 満 泰 | 昭和22年
２月11日生 | 昭和44年７月 | 通商産業省入省 | (注)３ | ― |
平成11年９月 | 中小企業庁長官 |
平成12年６月 | 通商産業省退官 |
平成12年７月 | 国際協力銀行 理事 |
平成15年10月 | 関西電力㈱ 顧問 |
平成17年６月 | 同社常務取締役 |
平成19年６月 | 同社代表取締役副社長 |
平成21年６月 | 大阪中小企業投資育成㈱ 代表取締役社長 |
平成27年６月 | 北越コーポレーション取締役(社外取締役)(現) |
| 一般財団法人企業活力研究所 理事長(現) |
平成27年７月 | 一般財団法人経済産業調査会 理事長(現) |
取締役
(社外取締役) | | 牛 島 信 | 昭和24年
９月30日生 | 昭和52年４月 | 東京地方検察庁検事 | (注)３ | ― |
昭和53年４月 | 広島地方検察庁検事 |
昭和54年４月 | 弁護士登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 |
昭和60年４月 | 牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)開設 |
平成15年６月 | ㈱朝日工業社 社外監査役(現) |
平成19年７月 | 日本生命保険相互会社 社外取締役(現) |
平成23年５月 | 松竹㈱ 社外監査役(現) |
平成25年12月 | 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長(現) |
平成27年６月 | 北越コーポレーション取締役(社外取締役)(現) |
常勤監査役 | | 堀 川 淳 一 | 昭和31年
３月９日生 | 昭和53年４月 | 北越コーポレーション入社 | (注)４ | 12 |
平成17年６月 | 北越コーポレーション企画財務部経理担当部長 |
平成20年10月 | 北越コーポレーション経営管理部長 |
平成25年４月 | 北越コーポレーション執行役員経営管理部長 |
平成25年６月 | 北越コーポレーション常勤監査役(現) |
常勤監査役 | | 真 島 馨 | 昭和31年 １月29日生 | 昭和49年４月 | 北越コーポレーション入社 | (注)５ | 9 |
平成21年３月 | 北越コーポレーション長岡特殊紙事業部事業管理部部付部長 |
平成21年５月 | 北越コーポレーション経営管理部管理担当部長 |
平成25年６月 | 北越コーポレーション経営管理部長 |
平成26年４月 | 北越コーポレーション執行役員経営管理部長 |
平成27年６月 | 北越コーポレーション執行役員企画管理部長 |
平成28年６月 | 北越コーポレーション常勤監査役(現) |
監査役
(社外監査役) | | 糸 魚 川 順 | 昭和16年
１月８日生 | 昭和39年４月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注)５ | ― |
平成７年６月 | 同行常務取締役(アジア・中南米地域並びにＭ＆Ａ担当) |
平成11年６月 | 興銀リース㈱ 専務取締役兼執行役員 |
平成12年６月 | 同社取締役副社長 |
平成16年７月 | 第一生命保険相互会社 顧問 |
平成19年６月 | 学校法人立教学院 理事長 |
平成24年６月 | 北越コーポレーション監査役(社外監査役)(現) |
平成28年４月 | 学校法人聖路加国際大学 理事長(現) |
監査役
(社外監査役) | | 中 瀬 一 夫 | 昭和24年
11月7日生 | 昭和48年４月 | 三菱製紙㈱入社 | (注)５ | ― |
平成18年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成20年６月 | 同社取締役専務執行役員 |
平成21年６月 | 同社代表取締役専務執行役員洋紙事業部長(洋紙事業部、ドイツ事業担当) |
平成23年６月 | 三菱製紙販売㈱ 代表取締役社長執行役員 |
平成27年６月 | 同社相談役 |
平成28年６月 | 北越コーポレーション監査役(社外監査役)(現) |
計 | 397 |
(注) １ 取締役 岩田満泰及び牛島信は、社外取締役であります。
２ 監査役 糸魚川順及び中瀬一夫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 堀川淳一の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 真島馨、糸魚川順及び中瀬一夫の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 北越コーポレーションでは、経営環境の変化等に適切に対応するため、迅速な意思決定と組織の活性化を図り、コーポレートガバナンスを強化するために、取締役に準ずる地位として執行役員を置いております。執行役員は９名で、特殊紙事業本部副本部長兼長岡工場長兼大阪工場長 谷口喜三雄、グループ統制管理室担当兼同室長兼広報室長 柳澤誠、Alpac Forest Products Inc.President&CEO 寺尾徹、白板紙事業本部関東工場長 清水春一、資源・原料本部長 草加信平、チーフ・コンプライアンス・オフィサー兼総務部担当兼人事部担当兼秘書室担当兼経理管理部長 近藤保之、洋紙事業本部新潟工場工務部長 大塚裕之、白板紙事業本部長兼CEOオフィス室付部長兼米国事業推進室 立花滋春、大阪支社長 鈴木祥司であります。
７ 北越コーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなった場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| | 鈴 木 信 里 | 昭和20年12月15日生 | 平成24年３月 | 学校法人東京女子大学 常務理事(現) | (注) | ― |
平成24年６月 | 北越コーポレーション監査役(社外監査役) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
常務取締役 洋紙事業本部長
兼 営業支社担当
兼 営業企画部担当
兼 同部長
兼 広報室担当 | 常務取締役 洋紙事業本部長
兼 営業支社担当
兼 営業企画部担当
兼 同部長
| 坂 本 正 紀 | 平成27年８月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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