ニッポン高度紙工業(3891)の株価チャート ニッポン高度紙工業(3891)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
1．2026年6月17日（有価証券報告書提出日）現在のニッポン高度紙工業役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役会長 |
山岡 俊則 |
1953年8月3日生 |
|
(注)2 |
97 |
||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
近森 俊二 |
1957年5月1日生 |
|
(注)2 |
27 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業部門統括 セパレータ開発部門統括 |
矢田部 達志 |
1972年7月17日生 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門統括 |
高橋 寿明 |
1964年2月18日生 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||
|
取締役 |
岡崎 明 |
1954年12月29日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
井上 浩之 |
1962年10月30日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
奥村 陽子 |
1969年5月25日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
産田 稔雄 |
1968年4月18日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||
|
監査役 |
斉藤 章 |
1970年8月22日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
北岡 弘 |
1958年2月18日生 |
|
(注)4
|
－ |
||||||||||
|
計 |
140 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 岡崎明、井上浩之、奥村陽子の3氏は社外取締役、監査役 斉藤章、北岡弘の両氏は、社外監査役であります。
２．2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（※印は取締役兼務者）は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担 当 |
|
※ 社長執行役員 |
近森 俊二 |
|
|
※ 常務執行役員 |
矢田部 達志 |
営業部門統括兼セパレータ開発部門統括 |
|
※ 常務執行役員 |
高橋 寿明 |
管理部門統括 |
|
執行役員 |
岩目地 昌則 |
生産部門統括 |
|
執行役員 |
関 誠一 |
ＳＣＭ部門統括 |
|
執行役員 |
北岡 卓也 |
機能材部門統括 |
|
執行役員 |
藤本 直樹 |
品質部門統括 |
2．2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」および「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ニッポン高度紙工業の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名、女性1名（役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役会長 |
山岡 俊則 |
1953年8月3日生 |
|
(注)2 |
97 |
||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
近森 俊二 |
1957年5月1日生 |
|
(注)2 |
27 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業部門統括 セパレータ開発部門統括 |
矢田部 達志 |
1972年7月17日生 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門統括 |
高橋 寿明 |
1964年2月18日生 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||
|
取締役 |
岡崎 明 |
1954年12月29日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
井上 浩之 |
1962年10月30日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
奥村 陽子 |
1969年5月25日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
産田 稔雄 |
1968年4月18日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||
|
監査役 |
斉藤 章 |
1970年8月22日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
北岡 弘 |
1958年2月18日生 |
|
(注)4
|
－ |
||||||||||
|
監査役 |
熊沢 慎一郎 |
1958年12月25日生 |
1981年4月 株式会社四国銀行入行 2008年6月 同行人事部長 2012年6月 同行執行役員東京支店長 2015年6月 同行取締役神戸支店長 2017年6月 同行監査役 2018年6月 同行取締役監査等委員 2026年6月 ニッポン高度紙工業監査役（現任）
|
(注)5 |
－ |
||||||||||
|
計 |
140 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 岡崎明、井上浩之、奥村陽子の3氏は社外取締役、監査役 斉藤章、北岡弘、熊沢慎一郎の3氏は、社外監査役であります。
２．2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
６．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（※印は取締役兼務者）は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担 当 |
|
※ 社長執行役員 |
近森 俊二 |
|
|
※ 常務執行役員 |
矢田部 達志 |
営業部門統括兼セパレータ開発部門統括 |
|
※ 常務執行役員 |
高橋 寿明 |
管理部門統括 |
|
執行役員 |
岩目地 昌則 |
生産部門統括 |
|
執行役員 |
関 誠一 |
ＳＣＭ部門統括 |
|
執行役員 |
北岡 卓也 |
機能材部門統括 |
|
執行役員 |
藤本 直樹 |
品質部門統括 |
② 社外役員の状況
社外取締役は、経営陣から独立した客観的な視点で、意思決定および業務執行の妥当性、適切性、遵法性を確保するための助言、提言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外監査役は、業務監査の実施や毎月定例の取締役会、監査役会において専門的見地から発言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外取締役および社外監査役については、選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、ニッポン高度紙工業との間に特別な利害関係がなく、必要な専門分野における豊富な経験や見識を有する候補者から選任しており、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
2026年6月17日（有価証券報告書提出日）現在のニッポン高度紙工業の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
選任の理由 |
|
岡崎 明 |
経理・財務および会社経営に関する豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
井上 浩之 |
長年にわたる行政機関における経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
奥村 陽子 |
税理士としての専門的知識および行政機関における監査経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
斉藤 章 |
公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などをニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
北岡 弘 |
過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有しており、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
なお、社外取締役岡崎明、井上浩之、奥村陽子、社外監査役斉藤章、北岡弘の5氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。また、社外取締役および社外監査役のニッポン高度紙工業株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。
また、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」および「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ニッポン高度紙工業の社外取締役は3名、社外監査役は3名となる予定です。
社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりとなる予定です。
|
氏名 |
選任の理由 |
|
岡崎 明 |
経理・財務および会社経営に関する豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
井上 浩之 |
長年にわたる行政機関における経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
奥村 陽子 |
税理士としての専門的知識および行政機関における監査経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
斉藤 章 |
公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などをニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
北岡 弘 |
過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有しており、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
|
熊沢 慎一郎 |
金融機関における長年の職務経験ならびに同機関での監査役および取締役監査等委員としての経験から豊富な知見を有しており、監査役としての職務を適切に遂行いただきたく、選任しております。 |
なお、社外取締役岡崎明、井上浩之、奥村陽子、社外監査役斉藤章、北岡弘、熊沢慎一郎の6氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定する予定です。また、社外取締役および社外監査役のニッポン高度紙工業株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況および②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
1．2025年6月17日（有価証券報告書提出日）現在のニッポン高度紙工業役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役会長 |
山岡 俊則 |
1953年8月3日生 |
|
(注)2 |
93 |
||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
近森 俊二 |
1957年5月1日生 |
|
(注)2 |
22 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部門統括 |
矢田部 達志 |
1972年7月17日生 |
|
(注)2 |
5 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門統括 |
高橋 寿明 |
1964年2月18日生 |
|
(注)2 |
6 |
||||||||||
|
取締役 |
岩城 孝章 |
1952年11月30日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
岡崎 明 |
1954年12月29日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鍋島 宣彦 |
1958年7月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
斉藤 章 |
1970年8月22日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
中橋 紅美 |
1974年8月4日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
北岡 弘 |
1958年2月18日生 |
|
(注)4
|
－ |
||||||||||
|
計 |
127 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 岩城孝章、岡崎明の両氏は社外取締役、監査役 斉藤章、中橋紅美、北岡弘の3氏は、社外監査役であります。
２．2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2021年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（※印は取締役兼務者）は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担 当 |
|
※ 社長執行役員 |
近森 俊二 |
|
|
※ 執行役員 |
矢田部 達志 |
営業部門統括 |
|
※ 執行役員 |
高橋 寿明 |
管理部門統括 |
|
執行役員 |
岩目地 昌則 |
生産部門統括 |
|
執行役員 |
藤本 直樹 |
セパレータ開発部門統括兼品質部門統括 |
|
執行役員 |
関 誠一 |
ＳＣＭ部門統括 |
|
執行役員 |
北岡 卓也 |
機能材部門統括 |
2．2025年6月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」および「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ニッポン高度紙工業の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名、女性2名（役員のうち女性の比率18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役会長 |
山岡 俊則 |
1953年8月3日生 |
|
(注)2 |
93 |
||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
近森 俊二 |
1957年5月1日生 |
|
(注)2 |
22 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業部門統括 |
矢田部 達志 |
1972年7月17日生 |
|
(注)2 |
5 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部門統括 |
高橋 寿明 |
1964年2月18日生 |
|
(注)2 |
6 |
||||||||||
|
取締役 |
岡崎 明 |
1954年12月29日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
井上 浩之 |
1962年10月30日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
奥村 陽子 |
1969年5月25日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
産田 稔雄 |
1968年4月18日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||
|
監査役 |
斉藤 章 |
1970年8月22日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
中橋 紅美 |
1974年8月4日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
北岡 弘 |
1958年2月18日生 |
|
(注)4
|
－ |
||||||||||
|
計 |
127 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 岡崎明、井上浩之、奥村陽子の3氏は社外取締役、監査役 斉藤章、中橋紅美、北岡弘の3氏は、社外監査役であります。
２．2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員（※印は取締役兼務者）は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
担 当 |
|
※ 社長執行役員 |
近森 俊二 |
|
|
※ 常務執行役員 |
矢田部 達志 |
営業部門統括 |
|
※ 常務執行役員 |
高橋 寿明 |
管理部門統括 |
|
執行役員 |
岩目地 昌則 |
生産部門統括 |
|
執行役員 |
藤本 直樹 |
セパレータ開発部門統括兼品質部門統括 |
|
執行役員 |
関 誠一 |
ＳＣＭ部門統括 |
|
執行役員 |
北岡 卓也 |
機能材部門統括 |
② 社外役員の状況
社外取締役は、経営陣から独立した客観的な視点で、意思決定および業務執行の妥当性、適切性、遵法性を確保するための助言、提言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外監査役は、業務監査の実施や毎月定例の取締役会、監査役会において専門的見地から発言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外取締役および社外監査役については、選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、ニッポン高度紙工業との間に特別な利害関係がなく、必要な専門分野における豊富な経験や見識を有する候補者から選任しており、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
2025年6月17日（有価証券報告書提出日）現在のニッポン高度紙工業の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
選任の理由 |
|
岩城 孝章 |
長年にわたる行政機関における経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
岡崎 明 |
経理・財務および会社経営に関する豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
斉藤 章 |
公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などをニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
中橋 紅美 |
弁護士としての専門的知識と企業法務等の幅広い経験を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
|
北岡 弘 |
過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
なお、社外取締役岩城孝章、岡崎明、社外監査役斉藤章、中橋紅美、北岡弘の5氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。また、社外取締役および社外監査役のニッポン高度紙工業株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。
また、2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ニッポン高度紙工業の社外取締役は3名、社外監査役は3名となる予定です。
社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりとなる予定です。
|
氏名 |
選任の理由 |
|
岡崎 明 |
経理・財務および会社経営に関する豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
井上 浩之 |
長年にわたる行政機関における経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
奥村 陽子 |
税理士としての専門的知識および行政機関における監査経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
斉藤 章 |
公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などをニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
中橋 紅美 |
弁護士としての専門的知識と企業法務等の幅広い経験を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
|
北岡 弘 |
過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
なお、社外取締役岡崎明、井上浩之、奥村陽子、社外監査役斉藤章、中橋紅美、北岡弘の6氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定する予定です。また、社外取締役および社外監査役のニッポン高度紙工業株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況および②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
山岡 俊則 |
1953年8月3日生 |
|
(注)2 |
90 |
||||||||||
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取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
近森 俊二 |
1957年5月1日生 |
|
(注)2 |
18 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部門統括 |
矢田部 達志 |
1972年7月17日生 |
|
(注)2 |
4 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門統括 |
高橋 寿明 |
1964年2月18日生 |
|
(注)2 |
5 |
||||||||||
|
取締役 |
岩城 孝章 |
1952年11月30日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
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取締役 |
岡崎 明 |
1954年12月29日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||
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監査役 （常勤） |
鍋島 宣彦 |
1958年7月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||
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監査役 |
斉藤 章 |
1970年8月22日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
中橋 紅美 |
1974年8月4日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
北岡 弘 |
1958年2月18日生 |
|
(注)4
|
－ |
||||||||||
|
計 |
118 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 岩城孝章、岡崎明の両氏は社外取締役、監査役 斉藤章、中橋紅美、北岡弘の3氏は、社外監査役であります。
２．2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2021年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の4名となります。
|
氏名 |
担当業務 |
|
岩目地 昌則 |
生産部門統括 |
|
藤本 直樹 |
セパレータ開発部門統括兼品質部門統括 |
|
関 誠一 |
ＳＣＭ部門統括 |
|
北岡 卓也 |
機能材部門統括 |
② 社外役員の状況
ニッポン高度紙工業の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、経営陣から独立した客観的な視点で、意思決定および業務執行の妥当性、適切性、遵法性を確保するための助言、提言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外監査役は、業務監査の実施や毎月定例の取締役会、監査役会において専門的見地から発言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外取締役および社外監査役については、選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、ニッポン高度紙工業との間に特別な利害関係がなく、必要な専門分野における豊富な経験や見識を有する候補者から選任しており、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりです。なお、社外取締役岩城孝章、岡崎明、社外監査役斉藤章、中橋紅美、北岡弘の5氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
|
氏名 |
選任の理由 |
|
岩城 孝章 |
長年にわたる行政機関における経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
岡崎 明 |
経理・財務および会社経営に関する豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
斉藤 章 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などをニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
中橋 紅美 |
弁護士としての専門的知識と企業法務等の幅広い経験を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
|
北岡 弘 |
過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
社外取締役および社外監査役のニッポン高度紙工業株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況および②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役会長 |
山岡 俊則 |
1953年8月3日生 |
|
(注)2 |
87 |
||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
近森 俊二 |
1957年5月1日生 |
|
(注)2 |
14 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部門統括 |
矢田部 達志 |
1972年7月17日生 |
|
(注)2 |
3 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門統括 |
高橋 寿明 |
1964年2月18日生 |
|
(注)2 |
3 |
||||||||||
|
取締役 |
岩城 孝章 |
1952年11月30日生 |
|
(注)2 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
岡崎 明 |
1954年12月29日生 |
|
(注)2 |
- |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鍋島 宣彦 |
1958年7月24日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||
|
監査役 |
斉藤 章 |
1970年8月22日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
監査役 |
中橋 紅美 |
1974年8月4日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
監査役 |
北岡 弘 |
1958年2月18日生 |
|
(注)4
|
- |
||||||||||
|
計 |
109 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 岩城孝章、岡崎明の両氏は社外取締役、監査役 斉藤章、中橋紅美、北岡弘の3氏は、社外監査役であります。
２．2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2021年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の2名となります。
|
氏名 |
担当業務 |
|
岩目地 昌則 |
生産部門統括 |
|
藤本 直樹 |
技術開発部門統括兼品質部門統括 |
② 社外役員の状況
ニッポン高度紙工業の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、経営陣から独立した客観的な視点で、意思決定および業務執行の妥当性、適切性、遵法性を確保するための助言、提言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外監査役は、業務監査の実施や毎月定例の取締役会、監査役会において専門的見地から発言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外取締役および社外監査役については、選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、ニッポン高度紙工業との間に特別な利害関係がなく、必要な専門分野における豊富な経験や見識を有する候補者から選任しており、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりです。なお、社外取締役岩城孝章、岡崎明、社外監査役斉藤章、中橋紅美、北岡弘の5氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
|
氏名 |
選任の理由 |
|
岩城 孝章 |
長年にわたる行政機関における経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
岡崎 明 |
経理・財務および会社経営に関する豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
斉藤 章 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などをニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
中橋 紅美 |
弁護士としての専門的知識と企業法務等の幅広い経験を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
|
北岡 弘 |
過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
社外取締役および社外監査役のニッポン高度紙工業株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況および②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役会長 |
山岡 俊則 |
1953年8月3日生 |
|
(注)2 |
84 |
||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
近森 俊二 |
1957年5月1日生 |
|
(注)2 |
10 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部門統括 |
矢田部 達志 |
1972年7月17日生 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門統括 |
高橋 寿明 |
1964年2月18日生 |
|
(注)2 |
2 |
||||||||||
|
取締役 |
岩城 孝章 |
1952年11月30日生 |
|
(注)2 |
- |
||||||||||
|
取締役 |
岡崎 明 |
1954年12月29日生 |
|
(注)2 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鍋島 宣彦 |
1958年7月24日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||
|
監査役 |
寺田 覚 |
1951年6月19日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
監査役 |
斉藤 章 |
1970年8月22日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||
|
監査役 |
河村 清貴 |
1956年4月22日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||
|
計 |
99 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 岩城孝章、岡崎明の両氏は社外取締役、監査役 寺田覚、斉藤章、河村清貴の3氏は、社外監査役であります。
２．2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2021年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．2021年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間（前任者の任期の残存期間）
６．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の3名となります。
|
氏名 |
担当業務 |
|
岩目地 昌則 |
生産部門統括 |
|
小田桐 正季 |
商品部門統括 |
|
藤本 直樹 |
技術開発部門統括兼品質部門統括 |
② 社外役員の状況
ニッポン高度紙工業の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、経営陣から独立した客観的な視点で、意思決定および業務執行の妥当性、適切性、遵法性を確保するための助言、提言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外監査役は、業務監査の実施や毎月定例の取締役会、監査役会において専門的見地から発言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外取締役および社外監査役については、選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、ニッポン高度紙工業との間に特別な利害関係がなく、必要な専門分野における豊富な経験や見識を有する候補者から選任しており、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりです。なお、社外取締役岩城孝章、岡崎明、社外監査役寺田覚、斉藤章、河村清貴の5氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
|
氏名 |
選任の理由 |
|
岩城 孝章 |
長年にわたる行政機関における経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
岡崎 明 |
経理・財務および会社経営に関する豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
寺田 覚 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、その知識・経験をニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
斉藤 章 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などをニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
河村 清貴 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待し、選任しております。 |
社外取締役および社外監査役のニッポン高度紙工業株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況および②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役会長 |
山岡 俊則 |
1953年8月3日生 |
|
(注)2 |
83 |
||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
近森 俊二 |
1957年5月1日生 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部門統括 |
矢田部 達志 |
1972年7月17日生 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門統括 |
高橋 寿明 |
1964年2月18日生 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
岩城 孝章 |
1952年11月30日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
岡崎 明 |
1954年12月29日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鍋島 宣彦 |
1958年7月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
寺田 覚 |
1951年6月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
斉藤 章 |
1970年8月22日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
河村 清貴 |
1956年4月22日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
93 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 岩城孝章、岡崎明の両氏は社外取締役、監査役 寺田覚、斉藤章、河村清貴の3氏は、社外監査役であります。
２．2021年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2021年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．2021年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間（前任者の任期の残存期間）
６．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ニッポン高度紙工業の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、経営陣から独立した客観的な視点で、意思決定および業務執行の妥当性、適切性、遵法性を確保するための助言、提言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外監査役は、業務監査の実施や毎月定例の取締役会、監査役会において専門的見地から発言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外取締役および社外監査役については、選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、ニッポン高度紙工業との間に特別な利害関係がなく、必要な専門分野における豊富な経験や見識を有する候補者から選任しており、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりです。なお、社外取締役岩城孝章、岡崎明、社外監査役寺田覚、斉藤章、河村清貴の5氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
|
氏名 |
選任の理由 |
|
岩城 孝章 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる行政機関における経験から豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
岡崎 明 |
経理・財務および会社経営に関する豊富な知見を有しており、客観性かつ透明性をもってニッポン高度紙工業の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。 |
|
寺田 覚 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、その知識・経験をニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
斉藤 章 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などをニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
河村 清貴 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
社外取締役および社外監査役のニッポン高度紙工業株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況および②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
山岡 俊則 |
1953年8月3日生 |
|
(注)2 |
83 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理部門統括 |
近森 俊二 |
1957年5月1日生 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 生産部門統括 |
西村 謙 |
1956年2月12日生 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 営業部門統括 |
矢田部 達志 |
1972年7月17日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
十河 清 |
1948年2月3日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鍋島 宣彦 |
1958年7月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
寺田 覚 |
1951年6月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 |
斉藤 章 |
1970年8月22日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
前田 和秀 |
1954年11月24日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
計 |
92 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 十河清氏は社外取締役、監査役 寺田覚、斉藤章、前田和秀の3氏は、社外監査役であります。
２．2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
ニッポン高度紙工業の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、経営陣から独立した客観的な視点で、意思決定および業務執行の妥当性、適切性、遵法性を確保するための助言、提言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外監査役は、業務監査の実施や毎月定例の取締役会、監査役会において専門的見地から発言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外取締役および社外監査役については、選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、ニッポン高度紙工業との間に特別な利害関係がなく、必要な専門分野における豊富な経験や見識を有する候補者から選任しており、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりです。なお、社外取締役十河清、社外監査役寺田覚、斉藤章、前田和秀の4氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
|
氏名 |
選任の理由 |
|
十河 清 |
長年にわたる行政機関における経験に加え、経営者としての幅広い知識も有しており、ニッポン高度紙工業の経営全般について客観的かつ透明性をもって社外取締役としての役割を遂行していただきたく、選任しております。 |
|
寺田 覚 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、その知識・経験をニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
斉藤 章 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などをニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
前田 和秀 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、社外監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
社外取締役および社外監査役のニッポン高度紙工業株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況および②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 |
鎮西 正一郎 |
1948年12月12日生 |
|
(注)2 |
77 |
||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） 社長執行役員 |
山岡 俊則 |
1953年8月3日生 |
|
(注)2 |
83 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
近森 俊二 |
1957年5月1日生 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 生産統括本部長 |
西村 謙 |
1956年2月12日生 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画室長 |
溝渕 泰司 |
1957年8月28日生 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
十河 清 |
1948年2月3日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
鍋島 宣彦 |
1958年7月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
寺田 覚 |
1951年6月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
斉藤 章 |
1970年8月22日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
前田 和秀 |
1954年11月24日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||
|
計 |
170 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役 十河清氏は社外取締役、監査役 寺田覚、斉藤章、前田和秀の3氏は、社外監査役であります。
２．2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
３．2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。技術開発本部長 兼 品質環境統括本部長 中山龍夫氏は、取締役を兼務していない執行役員であります。
② 社外役員の状況
ニッポン高度紙工業の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、経営陣から独立した客観的な視点で、意思決定および業務執行の妥当性、適切性、遵法性を確保するための助言、提言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外監査役は、業務監査の実施や毎月定例の取締役会、監査役会において専門的見地から発言をおこなうことにより、経営監視機能を果たしていただくため選任しております。
社外取締役および社外監査役については、選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、ニッポン高度紙工業との間に特別な利害関係がなく、必要な専門分野における豊富な経験や見識を有する候補者から選任しており、社外監査役については監査役会の同意を得ております。
社外取締役および社外監査役の選任状況は以下のとおりです。なお、社外取締役十河清、社外監査役寺田覚、斉藤章、前田和秀の4氏については、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
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氏名 |
選任の理由 |
|
十河 清 |
長年にわたる行政機関における経験に加え、経営者としての幅広い知識も有しており、ニッポン高度紙工業の経営全般について客観的かつ透明性をもって社外取締役としての役割を遂行していただきたく、選任しております。 |
|
寺田 覚 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、その知識・経験をニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
斉藤 章 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として専門的知識を有しており、行政機関における監査経験などをニッポン高度紙工業の監査に反映していただきたく、選任しております。 |
|
前田 和秀 |
直接会社経営に関与された経験はありませんが、過去の職務経験により、高い法令遵守の精神および中立性を有していると判断でき、社外監査役としての職務を適切に遂行していただきたく、選任しております。 |
社外取締役および社外監査役のニッポン高度紙工業株式の保有状況については「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
上記以外に人的関係、資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況および②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
鎮西 正一郎 |
昭和23年12月12日生 |
|
(注)2 |
77 |
||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
社長執行役員 |
山岡 俊則 |
昭和28年8月3日生 |
|
(注)2 |
83 |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
近森 俊二 |
昭和32年5月1日生 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 生産統括本部長 |
西村 謙 |
昭和31年2月12日生 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経営企画室長 |
溝渕 泰司 |
昭和32年8月28日生 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
十河 清 |
昭和23年2月3日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤）
|
|
鍋島 宣彦 |
昭和33年7月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
寺田 覚 |
昭和26年6月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
濱中 豊志 |
昭和27年5月2日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
170 |
（注）１．取締役 十河清氏は社外取締役、監査役 寺田覚、濱中豊志の両氏は、社外監査役であります。
２．平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
３．平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。営業本部長 久保純、技術開発本部長 兼 品質環境統括本部長 中山龍夫の両氏は、取締役を兼務していない執行役員であります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
鎮西 正一郎 |
昭和23年12月12日生 |
|
(注)2 |
81 |
||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
社長執行役員 |
山岡 俊則 |
昭和28年8月3日生 |
|
(注)2 |
83 |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
近森 俊二 |
昭和32年5月1日生 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 生産統括本部長 |
西村 謙 |
昭和31年2月12日生 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経営企画室長 |
溝渕 泰司 |
昭和32年8月28日生 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
十河 清 |
昭和23年2月3日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤）
|
|
鍋島 宣彦 |
昭和33年7月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
寺田 覚 |
昭和26年6月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
濱中 豊志 |
昭和27年5月2日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
174 |
（注）１．取締役 十河清氏は社外取締役、監査役 寺田覚、濱中豊志の2氏は、社外監査役であります。
２．平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
３．平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、営業本部長 久保純、技術開発本部長 兼 品質環境統括本部長 中山龍夫の2氏であります。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
鎮西 正一郎 |
昭和23年12月12日生 |
|
(注)2 |
81 |
||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
社長執行役員 |
山岡 俊則 |
昭和28年8月3日生 |
|
(注)2 |
83 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 南国工場長 |
下村 治 |
昭和28年4月14日生 |
|
(注)2 |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
近森 俊二 |
昭和32年5月1日生 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
十河 清 |
昭和23年2月3日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
北内 成明 |
昭和28年3月1日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||
|
監査役 |
|
寺田 覚 |
昭和26年6月19日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
濱中 豊志 |
昭和27年5月2日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
178 |
（注）１．取締役 十河清氏は社外取締役、監査役 北内成明、寺田覚、濱中豊志の3氏は、社外監査役であります。
２．平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
３．平成25年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
４．平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
５．ニッポン高度紙工業では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は、経営企画室長 溝渕泰司、製造本部長 西村謙、営業本部長 久保純、技術開発本部長兼品質環境統括本部長 中山龍夫の4氏であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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