岡山製紙(3892)の株価チャート 岡山製紙(3892)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年８月25日（有価証券報告書提出日）現在の岡山製紙の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会 長 |
津川 孝太郎 |
1951年８月24日 |
|
(注)2 |
48 |
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代表取締役 社 長 |
宮田 正樹 |
1965年７月31日 |
|
(注)2 |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 直樹 |
1967年４月10日 |
|
(注)2 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
狩山 昌功 |
1965年10月11日 |
|
(注)2 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 理夫 |
1962年２月19日 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤 監査等委員 |
岡﨑 泰夫 |
1958年２月９日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
田井 廣志 |
1949年２月24日 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中野 学 |
1957年12月26日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
加来 典子 |
1979年８月14日 |
|
(注)3 |
－ |
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|
取締役 監査等委員 |
岡﨑 達也 |
1974年12月17日 |
|
(注)3 |
53 |
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計 |
129 |
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(注)１．取締役田井廣志、中野学、加来典子及び岡﨑達也は、社外取締役であります。
２．2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．岡山製紙の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡﨑泰夫、委員 田井廣志、委員 中野学、委員 加来典子、委員 岡﨑達也
なお、岡﨑泰夫は常勤の監査等委員であります。岡山製紙は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
ｂ．2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、岡山製紙の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
宮田 正樹 |
1965年７月31日 |
|
(注)2 |
16 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 直樹 |
1967年４月10日 |
|
(注)2 |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
狩山 昌功 |
1965年10月11日 |
|
(注)2 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 理夫 |
1962年２月19日 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤 監査等委員 |
岡﨑 泰夫 |
1958年２月９日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
田井 廣志 |
1949年２月24日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中野 学 |
1957年12月26日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
加来 典子 |
1979年８月14日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
岡﨑 達也 |
1974年12月17日 |
|
(注)3 |
53 |
||||||||||||||
|
計 |
80 |
||||||||||||||||||
(注)１．取締役田井廣志、中野学、加来典子及び岡﨑達也は、社外取締役であります。
２．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．岡山製紙の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡﨑泰夫、委員 田井廣志、委員 中野学、委員 加来典子、委員 岡﨑達也
なお、岡﨑泰夫は常勤の監査等委員であります。岡山製紙は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
② 社外役員の状況
岡山製紙の社外取締役は４名であります。
岡山製紙の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役を４年間務め、コーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙の間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙の社外取締役中野学氏は、大手素材メーカーにおいて生産・技術開発に長く携わり豊富な知見を有するとともに事業経営の経験もあり、当該知見を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただけることが期待でき、更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙との間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙の社外取締役加来典子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律の専門家としての立場から、取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただけるものと判断して選任いたしました。同氏は、岡山製紙が法律顧問契約を締結している弁護士法人後楽総合法律事務所に所属しており、岡山製紙は同事務所に対し弁護士報酬の支払いをしておりますが、当事業年度に同事務所に支払った報酬額は２百万円未満であり、岡山製紙及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
岡山製紙の社外取締役岡﨑達也氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役社長であり、企業経営と地域経済への豊富な知見及び公認会計士として監査法人での勤務経験を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。岡山製紙は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は岡山製紙の株式の1.1％を所有しております。
岡山製紙は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、岡山製紙経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役田井廣志、中野学及び加来典子の３氏については、岡山製紙との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、毎月１回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。
内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会 長 |
津川 孝太郎 |
1951年８月24日 |
|
(注)2 |
46 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
宮田 正樹 |
1965年７月31日 |
|
(注)2 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 直樹 |
1967年４月10日 |
|
(注)2 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
狩山 昌功 |
1965年10月11日 |
|
(注)2 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 理夫 |
1962年２月19日 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤 監査等委員 |
岡﨑 泰夫 |
1958年２月９日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
田井 廣志 |
1949年２月24日 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中野 学 |
1957年12月26日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
加来 典子 |
1979年８月14日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
岡﨑 達也 |
1974年12月17日 |
|
(注)3 |
53 |
||||||||||||||||||
|
計 |
119 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役田井廣志、中野学、加来典子及び岡﨑達也は、社外取締役であります。
２．2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．岡山製紙の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡﨑泰夫、委員 田井廣志、委員 中野学、委員 加来典子、委員 岡﨑達也
なお、岡﨑泰夫は常勤の監査等委員であります。岡山製紙は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
② 社外役員の状況
岡山製紙の社外取締役は４名であります。
岡山製紙の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役を４年間務め、コーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙の間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙の社外取締役中野学氏は、大手素材メーカーにおいて生産・技術開発に長く携わり豊富な知見を有するとともに事業経営の経験もあり、当該知見を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただけることが期待でき、更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙との間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙の社外取締役加来典子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律の専門家としての立場から、取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただけるものと判断して選任いたしました。同氏は、岡山製紙が法律顧問契約を締結している弁護士法人後楽総合法律事務所に所属しており、岡山製紙は同事務所に対し弁護士報酬の支払いをしておりますが、当事業年度に同事務所に支払った報酬額は２百万円未満であり、岡山製紙及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
岡山製紙の社外取締役岡﨑達也氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役社長であり、企業経営と地域経済への豊富な知見及び公認会計士として監査法人での勤務経験を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。岡山製紙は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は岡山製紙の株式の1.2％を所有しております。
岡山製紙は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、岡山製紙経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役田井廣志、中野学及び加来典子の３氏については、岡山製紙との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、毎月１回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。
内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会 長 |
津川 孝太郎 |
1951年８月24日 |
|
(注)2 |
42 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
宮田 正樹 |
1965年７月31日 |
|
(注)2 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 直樹 |
1967年４月10日 |
|
(注)2 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
狩山 昌功 |
1965年10月11日 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤 監査等委員 |
岡﨑 泰夫 |
1958年２月９日 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
田井 廣志 |
1949年２月24日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
岡﨑 彬 |
1943年12月17日 |
|
(注)3 |
29 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中野 学 |
1957年12月26日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
加来 典子 |
1979年８月14日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
84 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役田井廣志、岡﨑彬、中野学及び加来典子は、社外取締役であります。
２．2023年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．岡山製紙の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡﨑泰夫、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 中野学、委員 加来典子
なお、岡﨑泰夫は常勤の監査等委員であります。岡山製紙は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
② 社外役員の状況
岡山製紙の社外取締役は４名であります。
岡山製紙の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役を４年間務め、コーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙の間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙の社外取締役岡﨑彬氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役会長であり、永年にわたる会社経営に係る豊富な経験と見識を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。岡山製紙は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は岡山製紙の株式の0.6％を所有しております。
岡山製紙の社外取締役中野学氏は、大手素材メーカーにおいて生産・技術開発に長く携わり豊富な知見を有するとともに事業経営の経験もあり、当該知見を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただけることが期待でき、更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙との間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙の社外取締役加来典子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律の専門家としての立場から、取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただけるものと判断して選任いたしました。同氏は、岡山製紙が法律顧問契約を締結している弁護士法人後楽総合法律事務所に所属しており、岡山製紙は同事務所に対し弁護士報酬の支払いをしておりますが、当事業年度に同事務所に支払った報酬額は２百万円未満であり、岡山製紙及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
岡山製紙は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、岡山製紙経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役田井廣志、中野学及び加来典子の３氏については、岡山製紙との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、毎月１回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。
内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 管理本部長 |
髙野 佳典 |
2023年２月28日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
津川 孝太郎 |
1951年８月24日 |
|
(注)2 |
35 |
||||||||||||||||||
|
取締役 加工本部長 |
宮田 正樹 |
1965年７月31日 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
髙野 佳典 |
1965年11月17日 |
|
(注)2 |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
後藤 直樹 |
1967年４月10日 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤 監査等委員 |
片岡 誠 |
1948年６月26日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
田井 廣志 |
1949年２月24日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
岡﨑 彬 |
1943年12月17日 |
|
(注)3 |
29 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
中野 学 |
1957年12月26日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
加来 典子 |
1979年８月14日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
77 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役田井廣志、岡﨑彬、中野学及び加来典子は、社外取締役であります。
２．2022年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．岡山製紙の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 片岡誠、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 中野学、委員 加来典子
なお、片岡誠は常勤の監査等委員であります。岡山製紙は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
② 社外役員の状況
岡山製紙の社外取締役は４名であります。
岡山製紙の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役を４年間務め、コーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙の間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙の社外取締役岡﨑彬氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役会長であり、永年にわたる会社経営に係る豊富な経験と見識を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。岡山製紙は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は岡山製紙の株式の0.5％を所有しております。
岡山製紙の社外取締役中野学氏は、大手素材メーカーにおいて生産・技術開発に長く携わり豊富な知見を有するとともに事業経営の経験もあり、当該知見を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただけることが期待でき、更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙との間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙の社外取締役加来典子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律の専門家としての立場から、取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただけるものと判断して選任いたしました。同氏は、岡山製紙が法律顧問契約を締結している弁護士法人後楽総合法律事務所に所属しており、岡山製紙は同事務所に対し弁護士報酬の支払いをしておりますが、直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は２百万円未満であり、岡山製紙及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
岡山製紙は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、岡山製紙経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役田井廣志、中野学及び加来典子の３氏については、岡山製紙との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、毎月１回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。
内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
津川 孝太郎 |
1951年８月24日 |
|
(注)2 |
30 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 加工本部長 |
西原 修 |
1951年12月21日 |
|
(注)2 |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製紙本部長 |
宮田 正樹 |
1965年７月31日 |
|
(注)2 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
髙野 佳典 |
1965年11月17日 |
|
(注)2 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤 監査等委員 |
片岡 誠 |
1948年６月26日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
田井 廣志 |
1949年２月24日 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
岡﨑 彬 |
1943年12月17日 |
|
(注)3 |
29 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松浦 孝夫 |
1940年６月24日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
84 |
||||||||||||||||||||
(注)１．取締役田井廣志、岡﨑彬及び松浦孝夫は、社外取締役であります。
２．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．岡山製紙の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 片岡誠、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 松浦孝夫
なお、片岡誠は常勤の監査等委員であります。岡山製紙は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
② 社外役員の状況
岡山製紙の社外取締役は３名であります。
岡山製紙の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役として４年間のコーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙の間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙の社外取締役岡﨑彬氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役会長であり、永年にわたる会社経営に係る豊富な経験と見識を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。岡山製紙は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は岡山製紙の株式の0.6％を所有しております。
岡山製紙の社外取締役松浦孝夫氏は、化学メーカーの技術者としての豊富な業務経験と取締役としての５年間の業務経験により培われた幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙との間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、岡山製紙経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役田井廣志及び松浦孝夫の両氏については、岡山製紙との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、毎月１回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。
内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
津川 孝太郎 |
1951年８月24日 |
|
(注)2 |
24 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 加工本部長 |
西原 修 |
1951年12月21日 |
|
(注)2 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 製紙本部長 |
宮田 正樹 |
1965年７月31日 |
|
(注)2 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
髙野 佳典 |
1965年11月17日 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤 監査等委員 |
片岡 誠 |
1948年６月26日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
田井 廣志 |
1949年２月24日 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
岡﨑 彬 |
1943年12月17日 |
|
(注)3 |
29 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松浦 孝夫 |
1940年６月24日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
72 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役田井廣志、岡﨑彬及び松浦孝夫は、社外取締役であります。
２．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．岡山製紙の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 片岡誠、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 松浦孝夫
なお、片岡誠は常勤の監査等委員であります。岡山製紙は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
② 社外役員の状況
岡山製紙の社外取締役は３名であります。
岡山製紙の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役として４年間のコーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙の間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙の社外取締役岡﨑彬氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役会長であり、永年にわたる会社経営に係る豊富な経験と見識を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。岡山製紙は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は岡山製紙の株式の0.6％を所有しております。
岡山製紙の社外取締役松浦孝夫氏は、化学メーカーの技術者としての豊富な業務経験と取締役としての５年間の業務経験により培われた幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙との間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、岡山製紙経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役田井廣志及び松浦孝夫の両氏については、岡山製紙との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、毎月１回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。
内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
津川 孝太郎 |
1951年８月24日 |
|
(注)2 |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
黒住 康太郎 |
1949年３月６日 |
|
(注)2 |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 加工本部長 |
西原 修 |
1951年12月21日 |
|
(注)2 |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
妻鹿 徹 |
1949年１月22日 |
|
(注)2 |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 製紙本部長 |
宮田 正樹 |
1965年７月31日 |
|
(注)2 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤 監査等委員 |
片岡 誠 |
1948年６月26日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
田井 廣志 |
1949年２月24日 |
|
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
岡﨑 彬 |
1943年12月17日 |
|
(注)3 |
29 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松浦 孝夫 |
1940年６月24日 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
85 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役田井廣志、岡﨑彬及び松浦孝夫は、社外取締役であります。
２．2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．岡山製紙の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 片岡誠、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 松浦孝夫
なお、片岡誠は常勤の監査等委員であります。岡山製紙は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
② 社外役員の状況
岡山製紙の社外取締役は３名であります。
岡山製紙の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役として４年間のコーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙の間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙の社外取締役岡﨑彬氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役会長であり、永年にわたる会社経営に係る豊富な経験と見識を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。岡山製紙は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は岡山製紙の株式の0.6％を所有しております。
岡山製紙の社外取締役松浦孝夫氏は、化学メーカーの技術者としての豊富な業務経験と取締役としての５年間の業務経験により培われた幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と岡山製紙との間に特別な利害関係はありません。
岡山製紙は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、岡山製紙経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役田井廣志及び松浦孝夫の両氏については、岡山製紙との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、毎月１回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。
内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。
男性８名 女性－名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
|
津川 孝太郎 |
昭和26年８月24日 |
|
(注)3 |
13 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
黒住 康太郎 |
昭和24年３月６日 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括部長 補佐 |
西原 修 |
昭和26年12月21日 |
|
(注)3 |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理統括部長 |
妻鹿 徹 |
昭和24年１月22日 |
|
(注)3 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常勤 監査等委員 |
片岡 誠 |
昭和23年６月26日 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
監査等委員 |
田井 廣志 |
昭和24年２月24日 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
監査等委員 |
岡﨑 彬 |
昭和18年12月17日 |
|
(注)4 |
29 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
監査等委員 |
松浦 孝夫 |
昭和15年６月24日 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
70 |
||||||||||||||||||||
(注)１．平成30年８月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、岡山製紙は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役田井廣志、岡﨑彬及び松浦孝夫は、社外取締役であります。
３．平成30年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．岡山製紙の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 片岡誠、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 松浦孝夫
なお、片岡誠は常勤の監査等委員であります。岡山製紙は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。
男性８名 女性－名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
|
津川 孝太郎 |
昭和26年８月24日 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
黒住 康太郎 |
昭和24年３月６日 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括部長 補佐 |
西原 修 |
昭和26年12月21日 |
|
(注)3 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理統括部長 |
妻鹿 徹 |
昭和24年１月22日 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田井 廣志 |
昭和24年２月24日 |
|
(注)1 (注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常 勤) |
|
片岡 誠 |
昭和23年６月26日 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
岡﨑 彬 |
昭和18年12月17日 |
|
(注)2 (注)4 |
29 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松浦 孝夫 |
昭和15年６月24日 |
|
(注)2 (注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||
(注)１．取締役田井廣志は、社外取締役であります。
２．監査役岡﨑彬及び松浦孝夫は、社外監査役であります。
３．平成29年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．監査役片岡誠は、平成28年８月26日開催の定時株主総会において監査役に選任されました。任期は、定款の定めに従い平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性－名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 |
|
津川 孝太郎 |
昭和26年８月24日 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
黒住 康太郎 |
昭和24年３月６日 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理統括部長 |
永井 健司 |
昭和26年７月23日 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括部長 補佐 |
西原 修 |
昭和26年12月21日 |
|
(注)3 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務経理部長 |
妻鹿 徹 |
昭和24年１月22日 |
|
(注)5 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田井 廣志 |
昭和24年２月24日 |
|
(注)1 (注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常 勤) |
|
片岡 誠 |
昭和23年６月26日 |
|
(注)6 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
岡﨑 彬 |
昭和18年12月17日 |
|
(注)2 (注)4 |
29 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松浦 孝夫 |
昭和15年６月24日 |
|
(注)2 (注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
55 |
||||||||||||||||||||
(注)１．取締役田井廣志は、社外取締役であります。
２．監査役岡﨑彬及び松浦孝夫は、社外監査役であります。
３．平成27年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役妻鹿徹は、平成28年８月26日開催の定時株主総会において取締役に選任されました。任期は、定款の定めに従い平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役片岡誠は、平成28年８月26日開催の定時株主総会において監査役に選任されました。任期は、定款の定めに従い平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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