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ハビックス(3895)の株価チャート ハビックス(3895)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のハビックスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長
|
2018年９月
|
ハビックス入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役社長
|
2021年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2024年６月
|
ハビックス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
119,397
|
代表取締役社長
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
ハビックス入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役
|
2013年６月
|
ハビックス経営企画室室長
|
2014年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
2014年６月
|
ハビックス取締役経営企画室室長
|
2017年６月
|
ハビックス常務取締役
|
2019年６月
|
ハビックス専務取締役
|
2021年４月
|
ハビックス取締役副社長
|
2024年６月
|
ハビックス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
442,989
|
常務取締役
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
ハビックス入社 総務部部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役
|
2017年６月
|
ハビックス取締役
|
2020年６月
|
ハビックス常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
47,593
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2000年６月
|
同行正木支店長
|
2004年４月
|
同行八幡支店長
|
2008年６月
|
同行事業支援部審査役
|
2014年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
2015年１月
|
ハビックス総務部部長
|
2015年６月
|
ハビックス監査役
|
2019年６月
|
ハビックス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
11,300
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
同事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
同法人代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2018年11月
|
行政書士法人NEXT代表社員行政書士所長 （現任）
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年11月
|
株式会社NEXT LINK 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録、葛西法律事務所入所
|
2011年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2018年１月
|
葛西法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
621,279
|
(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．ハビックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、 弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
(注)６
|
―
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事 (現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2019年４月
|
岐阜県包括外部監査人
|
2019年６月
|
ハビックス補欠取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社文溪堂社外監査役（現任）
|
６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．ハビックスでは、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は４名で、経営管理本部本部長兼経営企画部部長 酒井郭亘、ＣＳ・開発本部本部長 宮本彦次郎、生産本部本部長兼第二製造部部長 山田典明、生産本部本部長兼生産技術部部長 野村英夫で構成されております。
b.2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ハビックスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長
|
2018年９月
|
ハビックス入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役社長
|
2021年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2024年６月
|
ハビックス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
119,397
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
ハビックス入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役
|
2013年６月
|
ハビックス経営企画室室長
|
2014年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
2014年６月
|
ハビックス取締役経営企画室室長
|
2017年６月
|
ハビックス常務取締役
|
2019年６月
|
ハビックス専務取締役
|
2021年４月
|
ハビックス取締役副社長
|
2024年６月
|
ハビックス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
442,989
|
常務取締役
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
ハビックス入社 総務部部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役
|
2017年６月
|
ハビックス取締役
|
2020年６月
|
ハビックス常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
47,593
|
取締役
|
野 村 英 夫
|
1971年２月14日生
|
1989年３月
|
ハビックス入社
|
2017年４月
|
ハビックス第二製造部部長
|
2020年４月
|
ハビックス第一製造部部長
|
2022年４月
|
ハビックス生産本部第一製造部部長
|
2023年１月
|
ハビックス生産本部生産技術部部長兼設備管理室室長
|
2023年４月
|
ハビックス生産本部生産技術部部長
|
2025年４月
|
ハビックス執行役員生産本部本部長兼生産技術部部長
|
2026年６月
|
ハビックス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
5,340
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2000年６月
|
同行正木支店長
|
2004年４月
|
同行八幡支店長
|
2008年６月
|
同行事業支援部審査役
|
2014年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
2015年１月
|
ハビックス総務部部長
|
2015年６月
|
ハビックス監査役
|
2019年６月
|
ハビックス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
11,300
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
同事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
同法人代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2018年11月
|
行政書士法人NEXT代表社員行政書士所長 （現任）
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年11月
|
株式会社NEXT LINK 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録、葛西法律事務所入所
|
2011年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2018年１月
|
葛西法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
626,619
|
(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．ハビックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、 弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
(注)６
|
―
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事 (現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2019年４月
|
岐阜県包括外部監査人
|
2019年６月
|
ハビックス補欠取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社文溪堂社外監査役（現任）
|
６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．ハビックスでは、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、経営管理本部本部長兼経営企画部部長 酒井郭亘、ＣＳ・開発本部本部長 宮本彦次郎、生産本部本部長兼第二製造部部長 山田典明で構成されております。
② 社外役員の状況
ハビックスは社外取締役２名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、行政書士法人NEXTの代表社員行政書士所長および株式会社NEXT LINKの代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であります。いずれもハビックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハビックスには、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のハビックスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長
|
2018年９月
|
ハビックス入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役社長
|
2021年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2024年６月
|
ハビックス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
103,085
|
代表取締役社長
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
ハビックス入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役
|
2013年６月
|
ハビックス経営企画室長
|
2014年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
2014年６月
|
ハビックス取締役経営企画室長
|
2017年６月
|
ハビックス常務取締役
|
2019年６月
|
ハビックス専務取締役
|
2021年４月
|
ハビックス取締役副社長
|
2024年６月
|
ハビックス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
430,077
|
常務取締役
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
ハビックス入社 総務部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役
|
2017年６月
|
ハビックス取締役
|
2020年６月
|
ハビックス常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
40,237
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2000年６月
|
同行正木支店長
|
2004年４月
|
同行八幡支店長
|
2008年６月
|
同行事業支援部審査役
|
2014年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
2015年１月
|
ハビックス総務部長
|
2015年６月
|
ハビックス監査役
|
2019年６月
|
ハビックス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
9,000
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
同事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
同法人代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2018年11月
|
行政書士法人NEXT代表社員行政書士所長 （現任）
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年11月
|
株式会社NEXT LINK 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録、葛西法律事務所入所
|
2011年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2018年１月
|
葛西法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
582,399
|
(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．ハビックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、 弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
(注)６
|
―
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事 (現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2019年４月
|
岐阜県包括外部監査人
|
2019年６月
|
ハビックス補欠取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社文溪堂社外監査役（現任）
|
６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．ハビックスでは、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、経営管理本部本部長兼経営企画部部長 酒井郭亘、ＣＳ・開発本部本部長兼ＣＳ・開発部部長兼東京事務所長 大河誠、生産本部本部長兼生産技術部部長 野村英夫で構成されております。
b.2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ハビックスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長
|
2018年９月
|
ハビックス入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役社長
|
2021年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2024年６月
|
ハビックス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
103,085
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
ハビックス入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役
|
2013年６月
|
ハビックス経営企画室長
|
2014年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
2014年６月
|
ハビックス取締役経営企画室長
|
2017年６月
|
ハビックス常務取締役
|
2019年６月
|
ハビックス専務取締役
|
2021年４月
|
ハビックス取締役副社長
|
2024年６月
|
ハビックス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
430,077
|
常務取締役
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
ハビックス入社 総務部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役
|
2017年６月
|
ハビックス取締役
|
2020年６月
|
ハビックス常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
40,237
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2000年６月
|
同行正木支店長
|
2004年４月
|
同行八幡支店長
|
2008年６月
|
同行事業支援部審査役
|
2014年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
2015年１月
|
ハビックス総務部長
|
2015年６月
|
ハビックス監査役
|
2019年６月
|
ハビックス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
9,000
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
同事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
同法人代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2018年11月
|
行政書士法人NEXT代表社員行政書士所長 （現任）
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年11月
|
株式会社NEXT LINK 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録、葛西法律事務所入所
|
2011年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2018年１月
|
葛西法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
582,399
|
(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．ハビックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任するため、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、 弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
(注)６
|
―
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事 (現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2019年４月
|
岐阜県包括外部監査人
|
2019年６月
|
ハビックス補欠取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社文溪堂社外監査役（現任）
|
６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．ハビックスでは、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、経営管理本部本部長兼経営企画部部長 酒井郭亘、ＣＳ・開発本部本部長兼ＣＳ・開発部部長兼東京事務所長 大河誠、生産本部本部長兼生産技術部部長 野村英夫で構成されております。
② 社外役員の状況
ハビックスは社外取締役２名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、行政書士法人NEXTの代表社員行政書士所長および株式会社NEXT LINKの代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であります。いずれもハビックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハビックスには、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長
|
2018年９月
|
ハビックス入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役社長
|
2021年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2024年６月
|
ハビックス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
87,537
|
代表取締役社長
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
ハビックス入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役
|
2013年６月
|
ハビックス経営企画室長
|
2014年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
2014年６月
|
ハビックス取締役経営企画室長
|
2017年６月
|
ハビックス常務取締役
|
2019年６月
|
ハビックス専務取締役
|
2021年４月
|
ハビックス取締役副社長
|
2024年６月
|
ハビックス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
419,529
|
常務取締役
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
ハビックス入社 総務部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役
|
2017年６月
|
ハビックス取締役
|
2020年６月
|
ハビックス常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
33,963
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2000年６月
|
同行正木支店長
|
2004年４月
|
同行八幡支店長
|
2008年６月
|
同行事業支援部審査役
|
2014年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
2015年１月
|
ハビックス総務部長
|
2015年６月
|
ハビックス監査役
|
2019年６月
|
ハビックス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
同事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
同法人代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2018年11月
|
行政書士法人NEXT代表社員行政書士所長 （現任）
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年11月
|
株式会社NEXT LINK 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録、葛西法律事務所入所
|
2011年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2018年１月
|
葛西法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
549,029
|
(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．ハビックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、 弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
(注)６
|
―
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事 (現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2019年４月
|
岐阜県包括外部監査人
|
2019年６月
|
ハビックス補欠取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社文溪堂社外監査役（現任）
|
６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．ハビックスでは、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は１名で、経営管理本部本部長兼総務部部長 松波栄治、執行役員は２名で、CS・開発本部本部長兼CS・開発部部長 土屋一弘、生産本部本部長兼第一製造部部長 米山昌宏で構成されております。
② 社外役員の状況
ハビックスは社外取締役２名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、行政書士法人NEXTの代表社員行政書士所長および株式会社NEXT LINKの代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であり、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれもハビックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハビックスには、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長
|
2018年９月
|
ハビックス入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
67,876
|
取締役副社長
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
ハビックス入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役
|
2013年６月
|
ハビックス経営企画室長
|
2014年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
2014年６月
|
ハビックス取締役経営企画室長
|
2017年６月
|
ハビックス常務取締役
|
2019年６月
|
ハビックス専務取締役
|
2021年４月
|
ハビックス取締役副社長(現任)
|
|
(注)２
|
407,601
|
常務取締役
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
ハビックス入社 総務部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役(現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役
|
2020年６月
|
ハビックス常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
25,133
|
取締役
|
角 田 朋 已
|
1958年10月９日生
|
1981年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2007年４月
|
同社パルプ部長
|
2009年４月
|
丸紅北京会社パルプライフスタイル部長
|
2010年４月
|
同社副社長兼青島会社董事長
|
2013年３月
|
株式会社フォレストネット代表取締役
|
2017年４月
|
ハビックス入社 顧問
|
2017年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役 (現任)
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長 (現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
22,450
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2000年６月
|
同行正木支店長
|
2004年４月
|
同行八幡支店長
|
2008年６月
|
同行事業支援部審査役
|
2014年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
2015年１月
|
ハビックス総務部長
|
2015年６月
|
ハビックス監査役
|
2019年６月
|
ハビックス取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
同事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
同法人代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年11月
|
株式会社NEXT LINK 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録、葛西法律事務所入所
|
2011年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
ハビックス社外監査役
|
2018年１月
|
葛西法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
ハビックス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
530,060
|
(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．ハビックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、 弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
(注)６
|
―
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事 (現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2019年４月
|
岐阜県包括外部監査人
|
2019年６月
|
ハビックス補欠取締役(監査等委員)(現任)
|
６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．ハビックスでは、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は１名で、経営管理本部長兼総務部長 松波栄治、執行役員は２名で、CS・開発本部長兼営業部長 土屋一弘、生産本部長兼第一製造部長 米山昌宏で構成されております。
② 社外役員の状況
ハビックスは社外取締役２名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、株式会社NEXT岐阜の代表取締役社長、株式会社NEXT LINKの代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であり、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれもハビックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハビックスには、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長就任
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長就任
|
2018年９月
|
ハビックス入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役社長就任(現任)
|
2021年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
46,725
|
取締役副社長
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
ハビックス入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役就任
|
2013年６月
|
ハビックス経営企画室長
|
2014年６月
|
ハビックス取締役経営企画室長就任
|
2017年６月
|
ハビックス常務取締役就任
|
2019年６月
|
ハビックス専務取締役就任
|
2021年４月
|
ハビックス取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
394,480
|
常務取締役
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
ハビックス入社 総務部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役就任(現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役総務部長就任
|
2020年６月
|
ハビックス常務取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
16,558
|
取締役
|
角 田 朋 已
|
1958年10月９日生
|
1981年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2007年４月
|
同社パルプ部長
|
2009年４月
|
丸紅北京会社パルプライフスタイル部長
|
2010年４月
|
同社副社長 兼 青島会社董事長
|
2013年３月
|
株式会社フォレストネット代表取締役就任
|
2017年４月
|
ハビックス入社 顧問
|
2017年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任 (現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
15,390
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2014年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
2015年１月
|
ハビックス総務部長
|
2015年６月
|
ハビックス常勤監査役就任
|
2019年６月
|
ハビックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
安江会計事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任)
|
2015年６月
|
ハビックス監査役就任
|
2019年６月
|
ハビックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録
|
|
葛西法律事務所入所
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役就任
|
2015年６月
|
ハビックス監査役就任
|
2018年１月
|
葛西法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
ハビックス取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年６月
|
ジーエフシー株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
478,153
|
(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．ハビックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
―
|
|
弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事 就任(現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役就任
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
2019年４月
|
岐阜県包括外部監査人就任
|
６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．ハビックスでは、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、４名で、事業企画本部長兼経営企画部長 井藤繁実、管理本部長兼総務部長 松波栄治、CS・開発本部長兼営業部長 土屋一弘、生産本部長 米山昌宏で構成されております。
② 社外役員の状況
ハビックスは社外取締役２名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、株式会社NEXT岐阜の代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であり、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれもハビックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハビックスには、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
木 村 敏 之
|
1954年11月26日生
|
2002年10月
|
ハビックス入社 営業部次長
|
2003年７月
|
ハビックス営業部長
|
2003年10月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
2004年６月
|
ハビックス取締役就任 営業担当
|
2004年８月
|
ハビックス取締役営業部長就任
|
2007年６月
|
ハビックス常務取締役営業部長就任
|
2008年９月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
ハビックス常務取締役営業部担当
|
2011年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)
|
2011年６月
|
ハビックス代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)２
|
94,120
|
代表取締役社長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長就任
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長就任
|
2018年９月
|
ハビックス入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
32,500
|
取締役副社長
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
ハビックス入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
2013年６月
|
ハビックス経営企画室長
|
2014年６月
|
ハビックス取締役経営企画室長就任
|
2017年６月
|
ハビックス常務取締役就任
|
2019年６月
|
ハビックス専務取締役就任
|
2021年４月
|
ハビックス取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
386,100
|
常務取締役
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
ハビックス入社 総務部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役就任(現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役総務部長就任
|
2020年６月
|
ハビックス常務取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
9,946
|
取締役
|
角 田 朋 已
|
1958年10月９日生
|
1981年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2007年４月
|
同社パルプ部長
|
2009年４月
|
丸紅北京会社パルプライフスタイル部長
|
2010年４月
|
同社副社長 兼 青島会社董事長
|
2013年３月
|
株式会社フォレストネット代表取締役就任
|
2017年４月
|
ハビックス入社 顧問
|
2017年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
9,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2014年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
2015年１月
|
ハビックス総務部長
|
2015年６月
|
ハビックス常勤監査役就任
|
2019年６月
|
ハビックス取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
安江会計事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任)
|
2015年６月
|
ハビックス監査役就任
|
2019年６月
|
ハビックス取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録
|
|
葛西法律事務所入所(現任)
|
2011年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
ハビックス監査役就任
|
2019年６月
|
ハビックス取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
536,366
|
(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．ハビックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
―
|
|
弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事(現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役就任
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．ハビックスでは、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、３名で、経営企画部長 井藤繁実、営業部長 土屋一弘、第二製造部長 米山昌宏で構成されております。
② 社外役員の状況
ハビックスは社外取締役２名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、株式会社NEXT岐阜の代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であり、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれもハビックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハビックスには、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
木 村 敏 之
|
1954年11月26日生
|
2002年10月
|
ハビックス入社 営業部次長
|
2003年７月
|
ハビックス営業部長
|
2003年10月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
2004年６月
|
ハビックス取締役就任 営業担当
|
2004年８月
|
ハビックス取締役営業部長就任
|
2007年６月
|
ハビックス常務取締役営業部長就任
|
2008年９月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
ハビックス常務取締役営業部担当
|
2011年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)
|
2011年６月
|
ハビックス代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)２
|
84,658
|
代表取締役社長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長就任
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長就任
|
2018年９月
|
ハビックス入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
21,038
|
専務取締役
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
ハビックス入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
2013年６月
|
ハビックス経営企画室長
|
2014年６月
|
ハビックス取締役経営企画室長就任
|
2017年６月
|
ハビックス常務取締役就任
|
2019年６月
|
ハビックス専務取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
380,623
|
常務取締役
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
ハビックス入社 総務部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役就任(現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役総務部長就任
|
2020年６月
|
ハビックス常務取締役就任(現在)
|
|
(注)２
|
5,215
|
取締役
|
坂 井 田 浩
|
1955年９月２日生
|
1998年２月
|
ハビックス入社
|
2009年４月
|
ハビックス営業部長
|
2012年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任)
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
28,255
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
角 田 朋 已
|
1958年10月９日生
|
1981年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2007年４月
|
同社パルプ部長
|
2009年４月
|
丸紅北京会社パルプライフスタイル部長
|
2010年４月
|
同社副社長 兼 青島会社董事長
|
2013年３月
|
株式会社フォレストネット代表取締役就任
|
2017年４月
|
ハビックス入社 顧問
|
2017年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
5,715
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2014年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
2015年１月
|
ハビックス総務部長
|
2015年６月
|
ハビックス常勤監査役就任
|
2019年６月
|
ハビックス取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
3,000
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
安江会計事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任)
|
2015年６月
|
ハビックス監査役就任
|
2019年６月
|
ハビックス取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録
|
|
葛西法律事務所入所(現任)
|
2011年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
ハビックス監査役就任
|
2019年６月
|
ハビックス取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
528,504
|
(注) 1. 取締役一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５. ハビックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
―
|
|
弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事(現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役就任
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
６. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ハビックスは社外取締役２名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、株式会社NEXT岐阜の代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所に所属しており、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれもハビックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハビックスには社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
木 村 敏 之
|
1954年11月26日生
|
2002年10月
|
ハビックス入社 営業部次長
|
2003年７月
|
ハビックス営業部長
|
2003年10月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
2004年６月
|
ハビックス取締役就任 営業担当
|
2004年８月
|
ハビックス取締役営業部長就任
|
2007年６月
|
ハビックス常務取締役営業部長就任
|
2008年９月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任
|
2009年４月
|
ハビックス常務取締役営業部担当
|
2011年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)
|
2011年６月
|
ハビックス代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)３
|
74,620
|
代表取締役社長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長就任
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長就任
|
2018年９月
|
ハビックス入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
ハビックス代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
12,000
|
専務取締役
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
ハビックス入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
2013年６月
|
ハビックス経営企画室長
|
2014年６月
|
ハビックス取締役経営企画室長就任
|
2017年６月
|
ハビックス常務取締役就任
|
2019年６月
|
ハビックス専務取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
375,800
|
取締役
|
坂 井 田 浩
|
1955年９月２日生
|
1998年２月
|
ハビックス入社
|
2009年４月
|
ハビックス営業部長
|
2012年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2017年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任)
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
25,040
|
取締役
総務部長
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
ハビックス入社 総務部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役就任(現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役総務部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
角 田 朋 已
|
1958年10月９日生
|
1981年４月
|
丸紅株式会社入社
|
2007年４月
|
同社パルプ部長
|
2009年４月
|
丸紅北京会社パルプライフスタイル部長
|
2010年４月
|
同社副社長 兼 青島会社董事長
|
2013年３月
|
株式会社フォレストネット代表取締役就任
|
2017年４月
|
ハビックス入社 顧問
|
2017年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2017年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2014年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
2015年１月
|
ハビックス総務部長
|
2015年６月
|
ハビックス常勤監査役就任
|
2019年６月
|
ハビックス取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
安江会計事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任)
|
2015年６月
|
ハビックス監査役就任
|
2019年６月
|
ハビックス取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録
|
|
葛西法律事務所入所(現任)
|
2011年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役就任(現任)
|
2015年６月
|
ハビックス監査役就任
|
2019年６月
|
ハビックス取締役監査等委員就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
493,960
|
(注) １ 2019年６月25日開催の第69期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、ハビックスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
６ ハビックスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
(注)７
|
―
|
|
弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事(現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役就任
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
７ 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ハビックスは社外取締役２名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、株式会社NEXT岐阜の代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所に所属しており、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれもハビックスとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハビックスには社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
木 村 敏 之
|
昭和29年11月26日生
|
|
平成14年10月
|
ハビックス入社 営業部次長
|
|
平成15年７月
|
ハビックス営業部長
|
|
平成15年10月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
|
平成16年６月
|
ハビックス取締役就任 営業担当
|
|
平成16年８月
|
ハビックス取締役営業部長就任
|
|
平成19年６月
|
ハビックス常務取締役営業部長就任
|
|
平成20年９月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
ハビックス常務取締役営業部担当
|
|
平成23年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成23年６月
|
ハビックス代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
71,620
|
|
常務取締役
|
―
|
福 村 大 介
|
昭和46年２月28日生
|
|
平成16年12月
|
ハビックス入社
|
|
平成17年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成24年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
|
平成25年６月
|
ハビックス経営企画室長
|
|
平成26年６月
|
ハビックス取締役経営企画室長(現 経営企画部長)就任
|
|
平成29年６月
|
ハビックス常務取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
374,800
|
|
取締役
|
―
|
坂 井 田 浩
|
昭和30年９月２日生
|
|
平成10年２月
|
ハビックス入社
|
|
平成21年４月
|
ハビックス営業部長
|
|
平成24年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成29年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
24,040
|
|
取締役
|
総務部長
|
伊 神 清 隆
|
昭和35年１月23日生
|
|
昭和57年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
|
平成22年６月
|
同行市場証券部長
|
|
平成24年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
|
平成25年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
|
平成26年４月
|
同行執行役員監査部長
|
|
平成29年４月
|
ハビックス入社 総務部長
|
|
平成29年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ハビックス取締役総務部長就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
―
|
角 田 朋 已
|
昭和33年10月９日生
|
|
昭和56年４月
|
丸紅株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
同社パルプ部長
|
|
平成21年４月
|
丸紅北京会社パルプライフスタイル部長
|
|
平成22年４月
|
同社副社長 兼 青島会社董事長
|
|
平成25年３月
|
株式会社フォレストネット代表取締役就任
|
|
平成29年４月
|
ハビックス入社 顧問
|
|
平成29年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
柘 植 映 二
|
昭和12年５月14日生
|
|
昭和36年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社入社
|
|
平成元年６月
|
トヨタ車体株式会社取締役就任
|
|
平成10年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成14年６月
|
トヨタ車体精工株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成16年４月
|
愛知工業大学大学院客員教授(現任)
|
|
平成16年６月
|
有限会社柘植クリエイティブオフィス代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
広 瀬 隆 一
|
昭和32年11月１日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
|
平成26年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
|
平成27年１月
|
総務部長
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
監査役
|
―
|
一 川 明 弘
|
昭和32年11月23日生
|
|
昭和55年４月
|
安江会計事務所入所
|
|
平成12年４月
|
安江会計事務所副所長
|
|
平成14年10月
|
税理士登録
|
|
平成15年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
|
平成19年６月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任)
|
|
平成22年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
ハビックス監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
葛 西 良 亮
|
昭和49年11月26日生
|
|
平成20年９月
|
弁護士登録
|
|
|
葛西法律事務所入所(現任)
|
|
平成23年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
|
平成26年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
ハビックス監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
473,960
|
(注) １ 取締役柘植映二氏は、社外取締役であります。
２ 監査役一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ハビックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
堀 雅 博
|
昭和52年３月16日生
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
―
|
|
|
弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
|
平成24年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
|
平成24年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事(現任)
|
|
平成24年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役就任(現任)
|
６ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
木 村 敏 之
|
昭和29年11月26日生
|
平成14年10月
|
ハビックス入社 営業部次長
|
(注)３
|
69,620
|
|
平成15年７月
|
ハビックス営業部長
|
|
平成15年10月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
|
平成16年６月
|
ハビックス取締役就任 営業担当
|
|
平成16年８月
|
ハビックス取締役営業部長就任
|
|
平成19年６月
|
ハビックス常務取締役営業部長就任
|
|
平成20年９月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成21年４月
|
ハビックス常務取締役営業部担当
|
|
平成23年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成23年６月
|
ハビックス代表取締役社長就任(現任)
|
|
常務取締役
|
―
|
福 村 大 介
|
昭和46年２月28日生
|
平成16年12月
|
ハビックス入社
|
(注)３
|
374,800
|
|
平成17年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成24年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
|
平成25年６月
|
ハビックス経営企画室長
|
|
平成26年６月
|
ハビックス取締役経営企画室長(現 経営企画部長)就任
|
|
平成29年６月
|
ハビックス常務取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
坂 井 田 浩
|
昭和30年９月２日生
|
平成10年２月
|
ハビックス入社
|
(注)３
|
24,040
|
|
平成21年４月
|
ハビックス営業部長
|
|
平成24年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成29年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
総務部長
|
伊 神 清 隆
|
昭和35年１月23日生
|
昭和57年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成22年６月
|
同行市場証券部長
|
|
平成24年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
|
平成25年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
|
平成26年４月
|
同行執行役員監査部長
|
|
平成29年４月
|
ハビックス入社 総務部長
|
|
平成29年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ハビックス取締役総務部長就任(現任)
|
|
取締役
|
―
|
角 田 朋 已
|
昭和33年10月９日生
|
昭和56年４月
|
丸紅株式会社入社
|
(注)３
|
1,000
|
|
平成19年４月
|
同社パルプ部長
|
|
平成21年４月
|
丸紅北京会社パルプライフスタイル部長
|
|
平成22年４月
|
同社副社長 兼 青島会社董事長
|
|
平成25年３月
|
株式会社フォレストネット代表取締役就任
|
|
平成29年４月
|
ハビックス入社 顧問
|
|
平成29年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
柘 植 映 二
|
昭和12年５月14日生
|
昭和36年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成元年６月
|
トヨタ車体株式会社取締役就任
|
|
平成10年６月
|
同社取締役副社長就任
|
|
平成14年６月
|
トヨタ車体精工株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成16年４月
|
愛知工業大学大学院客員教授(現任)
|
|
平成16年６月
|
有限会社柘植クリエイティブオフィス代表取締役社長就任
|
|
平成27年６月
|
ハビックス取締役就任(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
広 瀬 隆 一
|
昭和32年11月１日生
|
昭和55年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
(注)４
|
1,000
|
|
平成26年４月
|
ハビックス入社 総務部次長
|
|
平成27年１月
|
総務部長
|
|
平成27年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
一 川 明 弘
|
昭和32年11月23日生
|
昭和55年４月
|
安江会計事務所入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成12年４月
|
安江会計事務所副所長
|
|
平成14年10月
|
税理士登録
|
|
平成15年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
|
平成19年６月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任)
|
|
平成22年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
ハビックス監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
―
|
葛 西 良 亮
|
昭和49年11月26日生
|
平成20年９月
|
弁護士登録
|
(注)４
|
―
|
|
|
葛西法律事務所入所(現任)
|
|
平成23年６月
|
ハビックス補欠監査役
|
|
平成26年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
ハビックス監査役就任(現任)
|
|
計
|
470,460
|
(注) １ 取締役柘植映二氏は、社外取締役であります。
２ 監査役一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ハビックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
堀 雅 博
|
昭和52年３月16日生
|
平成16年10月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
―
|
|
|
弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
|
平成24年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
|
平成24年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事(現任)
|
|
平成24年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役就任(現任)
|
６ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役
会長 | ― | 酒 井 正 吾 | 昭和21年10月14日生 | 昭和47年９月 | 東海冷熱株式会社入社 | (注)３ | 690,200 |
昭和49年８月 | ハビックス入社 |
昭和52年12月 | 常務取締役就任 |
平成２年２月 | 取締役副社長就任 |
平成６年７月 | ジェイソフト株式会社取締役就任 |
平成13年６月 | ハビックス代表取締役社長就任 |
平成23年６月 | ハビックス代表取締役会長就任(現任) |
代表取締役社長 | ― | 木 村 敏 之 | 昭和29年11月26日生 | 昭和53年３月 | 株式会社岐阜銀行入行 | (注)３ | 66,620 |
平成14年10月 | ハビックス入社 営業部次長 |
平成15年７月 | 営業部長 |
平成15年10月 | ジェイソフト株式会社取締役就任 |
平成16年６月 | ハビックス取締役就任 営業担当 |
平成16年８月 | 取締役営業部長 |
平成19年６月 | 常務取締役営業部長就任 |
平成20年９月 | ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任 |
平成21年４月 | 常務取締役営業部担当 |
平成23年６月 | ジェイソフト株式会社取締役(現任) |
平成23年６月 | ハビックス代表取締役社長就任(現任) |
常務取締役 | 総務部長 | 窪 田 博 昭 | 昭和24年９月３日生 | 昭和47年４月 | 株式会社十六銀行入行 | (注)３ | 21,000 |
平成16年９月 | ハビックス入社 経営企画室長 |
平成19年６月 | 取締役総務部長就任 |
平成20年１月 | ジェイソフト株式会社監査役就任(現任) |
平成23年６月 | 取締役総務部担当 |
平成24年８月 | HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任) |
平成25年６月 | 常務取締役総務部長就任(現任) |
取締役 | 第一製造部長 | 鳥 澤 正 徳 | 昭和34年９月12日生 | 昭和57年４月 | ヤマハ発動機株式会社入社 | (注)３ | 25,580 |
平成９年10月 | ハビックス入社 |
平成19年４月 | 第二製造部長 |
平成19年12月 | 経営企画室長 |
平成23年６月 | 取締役第二製造部長就任 |
平成24年10月 | 取締役第一製造部長(現任) |
取締役 | 経営企画部長 | 福 村 大 介 | 昭和46年２月28日生 | 平成10年１月 | プライスウォーターハウスクーパース入社 | (注)３ | 374,800 |
平成16年12月 | ハビックス入社 |
平成17年６月 | ジェイソフト株式会社取締役就任 |
平成23年６月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成24年８月 | HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役(現任) |
平成25年６月 | 経営企画室長 |
平成26年６月 | 取締役経営企画室長(現 経営企画部長)就任(現任) |
取締役 | ― | 柘 植 映 二 | 昭和12年５月14日生 | 昭和36年４月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成元年６月 | トヨタ車体株式会社取締役就任 |
平成10年６月 | 同社取締役副社長就任 |
平成14年６月 | トヨタ車体精工株式会社代表取締役社長就任 |
平成15年６月 | 同社代表取締役会長就任 |
平成16年４月 | 愛知工業大学大学院客員教授(現任) |
平成16年６月 | 有限会社柘植クリエイティブオフィス代表取締役社長就任 |
平成27年６月 | ハビックス取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
常勤監査役 | ― | 広 瀬 隆 一 | 昭和32年11月１日生 | 昭和55年４月 | 株式会社十六銀行入行 | (注)４ | ― |
平成26年４月 | ハビックス入社 総務部次長 |
平成27年１月 | 総務部長 |
平成27年６月 | 常勤監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 一 川 明 弘 | 昭和32年11月23日生 | 昭和55年４月 | 安江会計事務所入所 | (注)４ | ― |
平成12年４月 | 安江会計事務所副所長 |
平成14年10月 | 税理士登録 |
平成15年１月 | 税理士法人NEXT代表社員税理士副所長 |
平成19年６月 | 税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任) |
平成22年９月 | 株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任) |
平成27年６月 | ハビックス監査役就任(現任) |
監査役 | ― | 葛 西 良 亮 | 昭和49年11月26日生 | 平成20年９月 | 弁護士登録 | (注)４ | ― |
| 葛西法律事務所入所(現任) |
平成23年６月 | ハビックス補欠監査役 |
平成26年６月 | ジーエフシー株式会社社外取締役就任(現任) |
平成27年６月 | ハビックス監査役就任(現任) |
計 | 1,178,200 |
(注) １ 取締役柘植映二氏は、社外取締役であります。
２ 監査役一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ハビックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
堀 雅 博 | 昭和52年３月16日生 | 平成16年10月 | 弁護士登録 | (注)６ | ― |
| 弁護士法人小出栗山法律事務所入所 |
平成24年４月 | 堀法律事務所開設(現任) |
平成24年４月 | 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事(現任) |
平成24年６月 | 株式会社十六銀行社外監査役就任(現任) |
６ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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