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マークラインズ(3901)の株価チャート マークラインズ(3901)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在のマークラインズの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
酒井 誠
|
1954年１月27日生
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1990年５月
|
イリノイ大学経営大学院修士号取得
|
1991年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
1999年３月
|
日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
|
2001年１月
|
マークラインズ設立 代表取締役社長（現任)
|
2004年９月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
|
2011年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
|
2012年５月
|
MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
|
2013年７月
|
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
|
2015年１月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 (現任)
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド 代表取締役会長(現任)
|
2022年12月
|
MarkLines Mexicana S.A. de C.V.
取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,800,000
|
取 締 役
|
坂井 建一
|
1963年５月27日生
|
1987年４月
|
澁谷工業株式会社入社
|
1997年９月
|
日本クアンタムぺリフェラルズ株式会社入社
|
2003年８月
|
ジェイ・ローリッツエン ジャパン株式会社入社
|
2004年12月
|
東特塗料株式会社入社
|
2010年11月
|
マークラインズ入社
|
2011年１月
|
マークラインズ管理部長
|
2014年１月
|
MarkLines (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長
|
2017年２月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長
|
2020年３月
|
マークラインズ管理部部長
|
2020年３月
|
マークラインズ取締役管理部長
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド監査役（現任）
|
2024年２月
|
マークラインズ取締役グローバル営業１部長兼 営業統括(現任)
|
|
(注)3
|
1,000
|
取 締 役
|
梶原 七七
|
1968年８月５日生
|
1991年４月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2001年４月
|
マークラインズ入社
|
2020年12月
|
マークラインズ情報プラットフォーム事業本部 情報３部長
|
2022年５月
|
マークラインズ執行役員情報プラット事業本部情報３部長兼情報部統括
|
2024年３月
|
マークラインズ取締役情報プラットフォーム事業本部情報部門管掌 兼情報プラットフォーム情報1部長(現任)
|
2025年６月
|
マークラインズ取締役情報プラットフォーム事業本部情報１部長兼情報２部長（現任）
|
|
(注)3
|
500
|
取 締 役
|
浅田 浩之
|
1962年３月29日生
|
1986年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
2001年９月
|
同社安全実験部上級エキスパート
|
2014年４月
|
同社車両先行研究部 部長
|
2017年４月
|
同社先行車両開発部 部長
|
2018年10月
|
同社車両技術開発本部 チーフテクノロジーエンジニア
|
2020年６月
|
マークラインズ入社
|
2022年１月
|
マークラインズコンサルティング事業部次長
|
2024年３月
|
マークラインズ取締役コンサルティング事業部管掌(現任)
|
2024年８月
|
マークラインズ取締役コンサルティング事業部管掌ベンチマークセンター長(現任)
|
2025年４月
|
株式会社マークラインズソフト開発
取締役（現任）
|
|
(注)3
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取 締 役
|
志藤 昭彦
|
1943年１月30日生
|
1968年４月
|
萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社
|
1983年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
1999年６月
|
東ホー株式会社社外取締役(現任)
|
1999年７月
|
オグラ金属株式会社社外取締役(現任)
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
2015年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役
|
|
株式会社ユニバンス社外取締役
|
2018年３月
|
マークラインズ社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社日本自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
株式会社日本自動車部品会館取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取 締 役
|
宮川 洋
|
1965年11月29日生
|
1988年４月
|
株式会社アスキー入社
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所入社
|
2000年４月
|
株式会社イード取締役
|
2002年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
2005年９月
|
株式会社インターネット総合研究所取締役
|
2010年６月
|
Interface in Design, Inc. CEO
|
2012年11月
|
株式会社エンファクトリー取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社絵本ナビ取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
SAVAWAY株式会社取締役（現任）
|
2022年11月
|
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社取締役（現任）
|
2025年７月
|
株式会社インプレスホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
上野 正明
|
1956年11月15日生
|
1980年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
ルノー日産共同購買会社(RNPO)サプライヤーアカウントマネージャー
|
2008年４月
|
ユニプレス株式会社入社経営企画部主管兼ユニプレスロシア社長
|
2024年３月
|
マークラインズ入社ベンチマークセンターコンサルティング事業部所属
|
2025年10月
|
マークラインズ常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
-
|
監 査 役
|
橋口 純一
|
1947年９月９日生
|
1970年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1996年７月
|
同社第一調達部部長
|
2000年４月
|
株式会社ユニシアジェックス（現Astemo株式会社）入社
|
2000年６月
|
同社執行役員購買本部長兼営業本部長
|
2004年５月
|
株式会社キリウ入社常務執行役員営業部長兼購買部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年３月
|
第一精工株式会社（現I-PEX株式会社）社外取締役
|
2018年３月
|
株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役
|
2022年３月
|
マークラインズ社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監 査 役
|
篠崎 正巳
|
1953年９月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所
|
1990年２月
|
同事務所パートナー
|
2002年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2004年１月
|
柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所参調会理事
|
2005年２月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会監事
|
2008年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現任)
|
2009年６月
|
株式会社いなげや社外監査役
|
2011年６月
|
文部科学省紛争解決センター仲介委員
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
|
2018年３月
|
マークラインズ社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
前澤化成工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
1,802,000
|
(注) １．取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。
２. 監査役 橋口純一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 橋口純一及び篠崎正巳の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 上野正明の任期は、2025年10月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2026年３月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、マークラインズの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
酒井 誠
|
1954年１月27日生
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1990年５月
|
イリノイ大学経営大学院修士号取得
|
1991年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
1999年３月
|
日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
|
2001年１月
|
マークラインズ設立 代表取締役社長（現任)
|
2004年９月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
|
2011年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
|
2012年５月
|
MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
|
2013年７月
|
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
|
2015年１月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 (現任)
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド 代表取締役会長(現任)
|
2022年12月
|
MarkLines Mexicana S.A. de C.V.
取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,800,000
|
取 締 役
|
梶原 七七
|
1968年８月５日生
|
1991年４月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2001年４月
|
マークラインズ入社
|
2020年12月
|
マークラインズ情報プラットフォーム事業本部 情報３部長
|
2022年５月
|
マークラインズ執行役員情報プラット事業本部情報３部長兼情報部統括
|
2024年３月
|
マークラインズ取締役情報プラットフォーム事業本部情報部門管掌 兼情報プラットフォーム情報1部長(現任)
|
2025年６月
|
マークラインズ取締役情報プラットフォーム事業本部情報１部長兼情報２部長（現任）
|
|
(注)3
|
500
|
取 締 役
|
浅田 浩之
|
1962年３月29日生
|
1986年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
2001年９月
|
同社安全実験部上級エキスパート
|
2014年４月
|
同社車両先行研究部 部長
|
2017年４月
|
同社先行車両開発部 部長
|
2018年10月
|
同社車両技術開発本部 チーフテクノロジーエンジニア
|
2020年６月
|
マークラインズ入社
|
2022年１月
|
マークラインズコンサルティング事業部次長
|
2024年３月
|
マークラインズ取締役コンサルティング事業部管掌(現任)
|
2024年８月
|
マークラインズ取締役コンサルティング事業部管掌ベンチマークセンター長(現任)
|
2025年４月
|
株式会社マークラインズソフト開発
取締役（現任）
|
|
(注)3
|
500
|
取 締 役
|
髙久 みとい
|
1974年10月16日生
|
1988年８月
|
Hong Kong. Sumida Electric (H.K.) Company Limited.入社
|
2000年９月
|
有限会社ヨシダ日本語学院入社
|
2008年３月
|
マークラインズ入社
|
2025年５月
|
マークラインズ執行役員情報プラットフォーム事業本部営業統括部長（現任）
|
|
(注)3
|
10,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取 締 役
|
近藤 和之
|
1966年７月30日生
|
1988年８月
|
三田工業株式会社入社
|
1990年２月
|
株式会社東京システムリサーチ入社
|
1996年４月
|
三井海上システムサービス（現MS＆ADシステムズ）入社
|
2001年９月
|
株式会社モスインスティテュート入社
|
2002年10月
|
株式会社システムエグゼ入社
|
2016年10月
|
マークラインズ入社
|
2020年５月
|
マークラインズ執行役員IT担当（現任）
|
|
(注)3
|
-
|
取 締 役
|
志藤 昭彦
|
1943年１月30日生
|
1968年４月
|
萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社
|
1983年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
1999年６月
|
東ホー株式会社社外取締役(現任)
|
1999年７月
|
オグラ金属株式会社社外取締役(現任)
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
2015年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役
|
|
株式会社ユニバンス社外取締役
|
2018年３月
|
マークラインズ社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社日本自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
株式会社日本自動車部品会館取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取 締 役
|
宮川 洋
|
1965年11月29日生
|
1988年４月
|
株式会社アスキー入社
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所入社
|
2000年４月
|
株式会社イード取締役
|
2002年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
2005年９月
|
株式会社インターネット総合研究所取締役
|
2010年６月
|
Interface in Design, Inc. CEO
|
2012年11月
|
株式会社エンファクトリー取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社絵本ナビ取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
SAVAWAY株式会社取締役（現任）
|
2022年11月
|
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社取締役（現任）
|
2025年７月
|
株式会社インプレスホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
上野 正明
|
1956年11月15日生
|
1980年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
ルノー日産共同購買会社(RNPO)サプライヤーアカウントマネージャー
|
2008年４月
|
ユニプレス株式会社入社経営企画部主管兼ユニプレスロシア社長
|
2024年３月
|
マークラインズ入社ベンチマークセンターコンサルティング事業部所属
|
2025年10月
|
マークラインズ常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
-
|
監 査 役
|
橋口 純一
|
1947年９月９日生
|
1970年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1996年７月
|
同社第一調達部部長
|
2000年４月
|
株式会社ユニシアジェックス（現Astemo株式会社）入社
|
2000年６月
|
同社執行役員購買本部長兼営業本部長
|
2004年５月
|
株式会社キリウ入社常務執行役員営業部長兼購買部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年３月
|
第一精工株式会社（現I-PEX株式会社）社外取締役
|
2018年３月
|
株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役
|
2022年３月
|
マークラインズ社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監 査 役
|
篠崎 正巳
|
1953年９月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所
|
1990年２月
|
同事務所パートナー
|
2002年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2004年１月
|
柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所参調会理事
|
2005年２月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会監事
|
2008年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現任)
|
2009年６月
|
株式会社いなげや社外監査役
|
2011年６月
|
文部科学省紛争解決センター仲介委員
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
|
2018年３月
|
マークラインズ社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
前澤化成工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
1,811,500
|
(注) １．取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。
２. 監査役 橋口純一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４．監査役 橋口純一及び篠崎正巳の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 上野正明の任期は、2025年10月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
志藤昭彦氏は、独立系大手自動車部品メーカーの経営者として、自動車業界に関する深い知見を有しており、マークラインズのビジネスを俯瞰する立場から取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
宮川洋氏は、インターネット黎明期からの長きにわたるIT業界での豊富な経験とIT情報企業の経営者として、経営に関する高い見識と監督能力を有していることから、マークラインズの取締役に適任であると判断し、社外取締役として選任しております。志藤昭彦氏が代表取締役会長を務める株式会社ヨロズ及び宮川洋氏が代表取締役を務める株式会社イードはマークラインズと取引関係にありますが、取引の規模及び性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。なお、マークラインズと社外取締役との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。マークラインズは、社外監査役による意見をマークラインズの監査に反映することで、取締役会の意思決定に客観性と透明性を確保することができると考えております。
また、監査役は取締役会等において事業計画の進捗状況、期末時点における業績予測状況及び推移状況の報告を聴取するほか、必要に応じて取締役及び使用人の職務執行について意見交換等を実施しております。
橋口純一氏は、大手自動車部品メーカーにおいて代表取締役として長きにわたり経営に携われており、その経営者としての豊富な経験と、自動車産業に対する高い知見をマークラインズの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏とマークラインズとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
篠崎正巳氏は、弁護士として豊富な経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識と税理士としての知見をマークラインズの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏とマークラインズとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
マークラインズは、社外取締役及び社外監査役の４名を、東京証券取引所の定める独立役員として届出ております。
なお、マークラインズは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準、または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、見識や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
また、マークラインズは非業務執行取締役等との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マークラインズの社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
マークラインズの会計監査はシンシア監査法人の監査を受けております。監査役並びに内部監査室長は、同監査法人と年４回の会合を開催し、決算監査実施状況、今後の監査課題等について意見交換を行っております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
酒井 誠
|
1954年１月27日生
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1990年５月
|
イリノイ大学経営大学院修士号取得
|
1991年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
1999年３月
|
日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
|
2001年１月
|
マークラインズ設立 代表取締役社長（現任)
|
2004年９月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
|
2011年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
|
2012年５月
|
MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
|
2013年７月
|
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
|
2015年１月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 (現任)
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド 代表取締役会長(現任)
|
2022年12月
|
MarkLines Mexicana S.A. de C.V.
取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,800,000
|
取 締 役
|
坂井 建一
|
1963年５月27日生
|
1987年４月
|
澁谷工業株式会社入社
|
1997年９月
|
日本クアンタムぺリフェラルズ株式会社入社
|
2003年８月
|
ジェイ・ローリッツエン ジャパン株式会社入社
|
2004年12月
|
東特塗料株式会社入社
|
2010年11月
|
マークラインズ入社
|
2011年１月
|
マークラインズ管理部長
|
2014年１月
|
MarkLines (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長
|
2017年２月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長
|
2020年３月
|
マークラインズ管理部部長
|
2020年３月
|
マークラインズ取締役管理部長
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド監査役（現任）
|
2024年２月
|
マークラインズ取締役グローバル営業１部長兼 営業統括(現任)
|
|
(注)3
|
1,000
|
取 締 役
|
梶原 七七
|
1968年８月５日生
|
1991年４月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2001年４月
|
マークラインズ入社
|
2020年12月
|
マークラインズ情報プラットフォーム事業本部 情報３部長
|
2022年５月
|
マークラインズ執行役員情報プラット事業本部情報３部長兼情報部統括
|
2024年３月
|
マークラインズ取締役情報プラットフォーム事業本部情報部門管掌 兼情報プラットフォーム情報1部長(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取 締 役
|
浅田 浩之
|
1962年３月29日生
|
1986年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
2001年９月
|
同社安全実験部上級エキスパート
|
2014年４月
|
同社車両先行研究部 部長
|
2017年４月
|
同社先行車両開発部 部長
|
2018年10月
|
同社車両技術開発本部 チーフテクノロジーエンジニア
|
2020年６月
|
マークラインズ入社
|
2022年１月
|
マークラインズコンサルティング事業部次長
|
2024年３月
|
マークラインズ取締役コンサルティング事業部管掌(現任)
|
|
(注)3
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取 締 役
|
志藤 昭彦
|
1943年１月30日生
|
1968年４月
|
萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社
|
1983年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
2015年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(現任)
|
|
株式会社ユニバンス社外取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱日本自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱日本自動車部品会館取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取 締 役
|
宮川 洋
|
1965年11月29日生
|
1988年４月
|
株式会社アスキー入社
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所入社
|
2000年４月
|
株式会社イード取締役
|
2002年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
2005年９月
|
株式会社インターネット総合研究所取締役
|
2010年６月
|
Interface in Design, Inc. CEO
|
2012年11月
|
株式会社エンファクトリー取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社絵本ナビ取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
2021年７月
|
SAVAWAY株式会社取締役（現任）
|
|
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
松尾 徹
|
1948年10月31日生
|
1972年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
1994年４月
|
同社 大阪財務部次長
|
1995年４月
|
同社 広島財務部長
|
1999年４月
|
同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役
|
2005年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役
|
2008年11月
|
マークラインズ入社 内部監査室長
|
2016年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
19,800
|
監 査 役
|
橋口 純一
|
1947年９月９日生
|
1970年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1996年７月
|
同社第一調達部部長
|
2000年４月
|
株式会社ユニシアジェックス（現日立Astemo株式会社）入社
|
2000年６月
|
同社執行役員購買本部長兼営業本部長
|
2004年５月
|
株式会社キリウ入社常務執行役員営業部長兼購買部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年３月
|
第一精工株式会社（現I-PEX株式会社）社外取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役
|
2022年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監 査 役
|
篠崎 正巳
|
1953年９月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所
|
1990年２月
|
同事務所パートナー
|
2002年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2004年１月
|
柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所参調会理事
|
2005年２月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会監事
|
2008年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現任)
|
2009年６月
|
株式会社いなげや社外監査役(現任)
|
2011年６月
|
文部科学省紛争解決センター仲介委員
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
|
2018年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
2022年６月
|
前澤化成工業株式会社監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
1,821,000
|
(注) １．取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。
２. 監査役 橋口純一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 橋口純一及び篠崎正巳の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 松尾徹の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
志藤昭彦氏は、独立系大手自動車部品メーカーの経営者として、自動車業界に関する深い知見を有しており、マークラインズのビジネスを俯瞰する立場から取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
宮川洋氏は、インターネット黎明期からの長きにわたるIT業界での豊富な経験とIT情報企業の経営者として、経営に関する高い見識と監督能力を有していることから、マークラインズの取締役に適任であると判断し、社外取締役として選任しております。志藤昭彦氏が代表取締役会長を務める株式会社ヨロズ及び宮川洋氏が代表取締役を務める株式会社イードはマークラインズと取引関係にありますが、取引の規模及び性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。なお、マークラインズと社外取締役との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。マークラインズは、社外監査役による意見をマークラインズの監査に反映することで、取締役会の意思決定に客観性と透明性を確保することができると考えております。
また、監査役は取締役会等において事業計画の進捗状況、期末時点における業績予測状況及び推移状況の報告を聴取するほか、必要に応じて取締役及び使用人の職務執行について意見交換等を実施しております。
橋口純一氏は、大手自動車部品メーカーにおいて代表取締役として長きにわたり経営に携われており、その経営者としての豊富な経験と、自動車産業に対する高い知見をマークラインズの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏とマークラインズとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
篠崎正巳氏は、弁護士として豊富な経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識と税理士としての知見をマークラインズの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏とマークラインズとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
マークラインズは、社外取締役及び社外監査役の４名を、東京証券取引所の定める独立役員として届出ております。
なお、マークラインズは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準、または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、見識や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
また、マークラインズは非業務執行取締役等との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マークラインズの社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
マークラインズの会計監査はシンシア監査法人の監査を受けております。監査役並びに内部監査室長は、同監査法人と年４回の会合を開催し、決算監査実施状況、今後の監査課題等について意見交換を行っております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
酒井 誠
|
1954年１月27日生
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1990年５月
|
イリノイ大学経営大学院修士号取得
|
1991年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
1999年３月
|
日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
|
2001年１月
|
マークラインズ設立 代表取締役社長（現任)
|
2004年９月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
|
2011年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
|
2012年５月
|
MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
|
2013年７月
|
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
|
2015年１月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 (現任)
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド 代表取締役会長(現任)
|
2022年12月
|
MarkLines Mexicana S.A. de C.V.
取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,800,000
|
取 締 役
|
坂井 建一
|
1963年５月27日生
|
1987年４月
|
澁谷工業株式会社入社
|
1997年９月
|
日本クアンタムぺリフェラルズ株式会社入社
|
2003年８月
|
ジェイ・ローリッツエン ジャパン株式会社入社
|
2004年12月
|
東特塗料株式会社入社
|
2010年11月
|
マークラインズ入社
|
2011年１月
|
マークラインズ管理部長
|
2014年１月
|
MarkLines (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長
|
2017年２月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長
|
2020年３月
|
マークラインズ管理部部長
|
2020年３月
|
マークラインズ取締役管理部長
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド監査役（現任）
|
2024年２月
|
マークラインズ取締役グローバル営業１部長兼 営業統括(現任)
|
|
(注)3
|
1,000
|
取 締 役
|
梶原 七七
|
1968年８月５日生
|
1991年４月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2001年４月
|
マークラインズ入社
|
2020年12月
|
マークラインズ情報プラットフォーム事業本部 情報３部長
|
2022年５月
|
マークラインズ執行役員情報プラット事業本部情報３部長兼情報部統括
|
2024年３月
|
マークラインズ取締役情報プラットフォーム事業本部情報部門管掌 兼情報プラットフォーム情報1部長(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取 締 役
|
浅田 浩之
|
1962年３月29日生
|
1986年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
2001年９月
|
同社安全実験部上級エキスパート
|
2014年４月
|
同社車両先行研究部 部長
|
2017年４月
|
同社先行車両開発部 部長
|
2018年10月
|
同社車両技術開発本部 チーフテクノロジーエンジニア
|
2020年６月
|
マークラインズ入社
|
2022年１月
|
マークラインズコンサルティング事業部次長
|
2024年３月
|
マークラインズ取締役コンサルティング事業部管掌(現任)
|
|
(注)3
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取 締 役
|
志藤 昭彦
|
1943年１月30日生
|
1968年４月
|
萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社
|
1983年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
2015年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(現任)
|
|
株式会社ユニバンス社外取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱日本自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱日本自動車部品会館取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取 締 役
|
宮川 洋
|
1965年11月29日生
|
1988年４月
|
株式会社アスキー入社
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所入社
|
2000年４月
|
株式会社イード取締役
|
2002年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
2005年９月
|
株式会社インターネット総合研究所取締役
|
2010年６月
|
Interface in Design, Inc. CEO
|
2012年11月
|
株式会社エンファクトリー取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社絵本ナビ取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
2021年７月
|
SAVAWAY株式会社取締役（現任）
|
|
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
松尾 徹
|
1948年10月31日生
|
1972年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
1994年４月
|
同社 大阪財務部次長
|
1995年４月
|
同社 広島財務部長
|
1999年４月
|
同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役
|
2005年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役
|
2008年11月
|
マークラインズ入社 内部監査室長
|
2016年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
19,800
|
監 査 役
|
橋口 純一
|
1947年９月９日生
|
1970年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1996年７月
|
同社第一調達部部長
|
2000年４月
|
株式会社ユニシアジェックス（現日立Astemo株式会社）入社
|
2000年６月
|
同社執行役員購買本部長兼営業本部長
|
2004年５月
|
株式会社キリウ入社常務執行役員営業部長兼購買部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年３月
|
第一精工株式会社（現I-PEX株式会社）社外取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監 査 役
|
篠崎 正巳
|
1953年９月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所
|
1990年２月
|
同事務所パートナー
|
2002年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2004年１月
|
柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所参調会理事
|
2005年２月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会監事
|
2008年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現任)
|
2009年６月
|
株式会社いなげや社外監査役(現任)
|
2011年６月
|
文部科学省紛争解決センター仲介委員
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
|
2018年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
2022年６月
|
前澤化成工業株式会社監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
1,821,000
|
(注) １．取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。
２. 監査役 橋口純一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 橋口純一及び篠崎正巳の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 松尾徹の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
志藤昭彦氏は、独立系大手自動車部品メーカーの経営者として、自動車業界に関する深い知見を有しており、マークラインズのビジネスを俯瞰する立場から取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
宮川洋氏は、インターネット黎明期からの長きにわたるIT業界での豊富な経験とIT情報企業の経営者として、経営に関する高い見識と監督能力を有していることから、マークラインズの取締役に適任であると判断し、社外取締役として選任しております。志藤昭彦氏が代表取締役会長を務める株式会社ヨロズ及び宮川洋氏が代表取締役を務める株式会社イードはマークラインズと取引関係にありますが、取引の規模及び性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。なお、マークラインズと社外取締役との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。マークラインズは、社外監査役による意見をマークラインズの監査に反映することで、取締役会の意思決定に客観性と透明性を確保することができると考えております。
また、監査役は取締役会等において事業計画の進捗状況、期末時点における業績予測状況及び推移状況の報告を聴取するほか、必要に応じて取締役及び使用人の職務執行について意見交換等を実施しております。
橋口純一氏は、大手自動車部品メーカーにおいて代表取締役として長きにわたり経営に携われており、その経営者としての豊富な経験と、自動車産業に対する高い知見をマークラインズの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏とマークラインズとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
篠崎正巳氏は、弁護士として豊富な経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識と税理士としての知見をマークラインズの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏とマークラインズとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
マークラインズは、社外取締役及び社外監査役の４名を、東京証券取引所の定める独立役員として届出ております。
なお、マークラインズは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準、または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、見識や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
また、マークラインズは非業務執行取締役等との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マークラインズの社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
マークラインズの会計監査はシンシア監査法人の監査を受けております。監査役並びに内部監査室長は、同監査法人と年４回の会合を開催し、決算監査実施状況、今後の監査課題等について意見交換を行っております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
酒井 誠
|
1954年１月27日生
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1990年５月
|
イリノイ大学経営大学院修士号取得
|
1991年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
1999年３月
|
日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
|
2001年１月
|
マークラインズ設立 代表取締役社長（現任)
|
2004年９月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
|
2011年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
|
2012年５月
|
MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
|
2013年７月
|
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
|
2015年１月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 (現任)
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド 代表取締役会長(現任)
|
2022年12月
|
MarkLines Mexicana S.A. de C.V.
取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,835,100
|
取 締 役
管理部長
|
坂井 建一
|
1963年５月27日生
|
1987年４月
|
澁谷工業株式会社入社
|
1997年９月
|
日本クアンタムぺリフェラルズ株式会社入社
|
2003年８月
|
ジェイ・ローリッツエン ジャパン株式会社入社
|
2004年12月
|
東特塗料株式会社入社
|
2010年11月
|
マークラインズ入社
|
2011年１月
|
マークラインズ管理部長
|
2014年１月
|
MarkLines (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長
|
2017年２月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長
|
2020年３月
|
マークラインズ管理部部長
|
2020年３月
|
マークラインズ取締役管理部長(現任)
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド監査役（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
取 締 役
営業統括兼DX管掌兼グローバル営業部長
|
蒋 思懿
|
1982年10月28日生
|
2005年７月
|
旭硝子化工貿易(上海)有限公司入社
|
2008年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2009年９月
|
マークラインズ入社
|
2015年５月
|
MarkLines North America, Inc. 代表取締役社長(現任)
|
2016年１月
|
マークラインズグローバル事業本部部長
|
2017年８月
|
マークラインズグローバル事業部長
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役グローバル事業部長
|
2018年11月
|
マークラインズ取締役営業統括担当
|
2019年４月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 総経理(現任)
|
2021年12月
|
マークラインズ取締役グローバル営業１・営業２部長
|
2022年２月
|
マークラインズ取締役営業統括兼DX管掌（現任）
|
2022年７月
|
マークラインズ取締役グローバル営業部長（現任）
|
2022年12月
|
MarkLines Mexicana S.A. de C.V.
取締役(現任)
|
|
(注)3
|
16,000
|
取 締 役
|
志藤 昭彦
|
1943年１月30日生
|
1968年４月
|
萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社
|
1983年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
2015年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(現任)
|
|
株式会社ユニバンス社外取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱日本自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱日本自動車部品会館取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取 締 役
|
宮川 洋
|
1965年11月29日生
|
1988年４月
|
株式会社アスキー入社
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所入社
|
2000年４月
|
株式会社イード取締役
|
2002年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
2005年９月
|
株式会社インターネット総合研究所取締役
|
2010年６月
|
Interface in Design, Inc. CEO
|
2012年11月
|
株式会社エンファクトリー取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社絵本ナビ取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
2021年７月
|
SAVAWAY株式会社取締役（現任）
|
|
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
松尾 徹
|
1948年10月31日生
|
1972年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
1994年４月
|
同社 大阪財務部次長
|
1995年４月
|
同社 広島財務部長
|
1999年４月
|
同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役
|
2005年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役
|
2008年11月
|
マークラインズ入社 内部監査室長
|
2016年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
18,800
|
監 査 役
|
橋口 純一
|
1947年９月９日生
|
1970年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1996年７月
|
同社第一調達部部長
|
2000年４月
|
株式会社ユニシアジェックス（現日立Astemo株式会社）入社
|
2000年６月
|
同社執行役員購買本部長兼営業本部長
|
2004年５月
|
株式会社キリウ入社常務執行役員営業部長兼購買部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年３月
|
第一精工株式会社（現I-PEX株式会社）社外取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監 査 役
|
篠崎 正巳
|
1953年９月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所
|
1990年２月
|
同事務所パートナー
|
2002年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2004年１月
|
柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所参調会理事
|
2005年２月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会監事
|
2008年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現任)
|
2009年６月
|
株式会社いなげや社外監査役(現任)
|
2011年６月
|
文部科学省紛争解決センター仲介委員
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
|
2018年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
2022年６月
|
前澤化成工業株式会社監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
1,870,900
|
(注) １．取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。
２. 監査役 橋口純一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 橋口純一及び篠崎正巳の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 松尾徹の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
志藤昭彦氏は、独立系大手自動車部品メーカーの経営者として、自動車業界に関する深い知見を有しており、マークラインズのビジネスを俯瞰する立場から取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
宮川洋氏は、インターネット黎明期からの長きにわたるIT業界での豊富な経験とIT情報企業の経営者として、経営に関する高い見識と監督能力を有していることから、マークラインズの取締役に適任であると判断し、社外取締役として選任しております。志藤昭彦氏が代表取締役会長を務める株式会社ヨロズ及び宮川洋氏が代表取締役を務める株式会社イードはマークラインズと取引関係にありますが、取引の規模及び性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。なお、マークラインズと社外取締役との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。マークラインズは、社外監査役による意見をマークラインズの監査に反映することで、取締役会の意思決定に客観性と透明性を確保することができると考えております。
また、監査役は取締役会等において事業計画の進捗状況、期末時点における業績予測状況及び推移状況の報告を聴取するほか、必要に応じて取締役及び使用人の職務執行について意見交換等を実施しております。
橋口純一氏は、大手自動車部品メーカーにおいて代表取締役として長きにわたり経営に携われており、その経営者としての豊富な経験と、自動車産業に対する高い知見をマークラインズの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏とマークラインズとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
篠崎正巳氏は、弁護士として豊富な経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識と税理士としての知見をマークラインズの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏とマークラインズとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
マークラインズは、社外取締役及び社外監査役の４名を、東京証券取引所の定める独立役員として届出ております。
なお、マークラインズは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準、または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、見識や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
また、マークラインズは非業務執行取締役等との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マークラインズの社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
マークラインズの会計監査はシンシア監査法人の監査を受けております。監査役並びに内部監査室長は、同監査法人と年４回の会合を開催し、決算監査実施状況、今後の監査課題等について意見交換を行っております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
酒井 誠
|
1954年１月27日生
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1990年５月
|
イリノイ大学経営大学院修士号取得
|
1991年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
1999年３月
|
日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
|
2001年１月
|
マークラインズ設立 代表取締役社長（現任)
|
2004年９月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
|
2011年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
|
2012年５月
|
MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
|
2013年７月
|
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
|
2015年１月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 (現任)
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
1,860,500
|
取 締 役
管理部長
|
坂井 建一
|
1963年５月27日生
|
1987年４月
|
澁谷工業株式会社入社
|
1997年９月
|
日本クアンタムぺリフェラルズ株式会社入社
|
2003年８月
|
ジェイ・ローリッツエン ジャパン株式会社入社
|
2004年12月
|
東特塗料株式会社入社
|
2010年11月
|
マークラインズ入社
|
2011年１月
|
マークラインズ管理部長
|
2014年１月
|
MarkLines (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長
|
2017年２月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長
|
2020年３月
|
マークラインズ管理部部長
|
2020年３月
|
マークラインズ取締役管理部長(現任)
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド監査役（現任）
|
|
(注)3
|
700
|
取 締 役
営業統括担当兼グローバル営業１・営業２部長
|
蒋 思懿
|
1982年10月28日生
|
2005年７月
|
旭硝子化工貿易(上海)有限公司入社
|
2008年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2009年９月
|
マークラインズ入社
|
2015年５月
|
MarkLines North America, Inc. 代表取締役社長(現任)
|
2016年１月
|
マークラインズグローバル事業本部部長
|
2017年８月
|
マークラインズグローバル事業部長
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役グローバル事業部長
|
2018年11月
|
マークラインズ取締役営業統括担当(現任)
|
2019年４月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 総経理(現任)
|
2021年12月
|
マークラインズ取締役グローバル営業１・営業２部長（現任）
|
|
(注)3
|
16,000
|
取 締 役
|
志藤 昭彦
|
1943年１月30日生
|
1968年４月
|
萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社
|
1983年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
2015年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(現任)
|
|
株式会社ユニバンス社外取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱日本自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱日本自動車部品会館取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取 締 役
|
宮川 洋
|
1965年11月29日生
|
1988年４月
|
株式会社アスキー入社
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所入社
|
2000年４月
|
株式会社イード取締役
|
2002年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
2005年９月
|
株式会社インターネット総合研究所取締役
|
2010年６月
|
Interface in Design, Inc. CEO
|
2012年11月
|
株式会社エンファクトリー取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社絵本ナビ取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
2021年７月
|
SAVAWAY株式会社取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
松尾 徹
|
1948年10月31日生
|
1972年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
1994年４月
|
同社 大阪財務部次長
|
1995年４月
|
同社 広島財務部長
|
1999年４月
|
同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役
|
2005年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役
|
2008年11月
|
マークラインズ入社 内部監査室長
|
2016年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
17,000
|
監 査 役
|
橋口 純一
|
1947年９月９日生
|
1970年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1996年７月
|
同社第一調達部部長
|
2000年４月
|
株式会社ユニシアジェックス（現日立Astemo株式会社）入社
|
2000年６月
|
同社執行役員購買本部長兼営業本部長
|
2004年５月
|
株式会社キリウ入社常務執行役員営業部長兼購買部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年３月
|
第一精工株式会社（現I-PEX株式会社）社外取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監 査 役
|
篠崎 正巳
|
1953年９月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所
|
1990年２月
|
同事務所パートナー
|
2002年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2004年１月
|
柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所参調会理事
|
2005年２月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会監事
|
2008年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現任)
|
2009年６月
|
株式会社いなげや社外監査役(現任)
|
2011年６月
|
文部科学省紛争解決センター仲介委員(現任)
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
|
2018年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
1,894,200
|
(注) １．取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。
２. 監査役 橋口純一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 橋口純一及び篠崎正巳の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 松尾徹の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
志藤昭彦氏は、独立系大手自動車部品メーカーの経営者として、自動車業界に関する深い知見を有しており、マークラインズのビジネスを俯瞰する立場から取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
宮川洋氏は、インターネット黎明期からの長きにわたるIT業界での豊富な経験とIT情報企業の経営者として、経営に関する高い見識と監督能力を有していることから、マークラインズの取締役に適任であると判断し、社外取締役として選任しております。志藤昭彦氏が代表取締役会長を務める株式会社ヨロズ及び宮川洋氏が代表取締役を務める株式会社イードはマークラインズと取引関係にありますが、取引の規模及び性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。なお、マークラインズと社外取締役との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。マークラインズは、社外監査役による意見をマークラインズの監査に反映することで、取締役会の意思決定に客観性と透明性を確保することができると考えております。
また、監査役は取締役会等において事業計画の進捗状況、期末時点における業績予測状況及び推移状況の報告を聴取するほか、必要に応じて取締役及び使用人の職務執行について意見交換等を実施しております。
橋口純一氏は、大手自動車部品メーカーにおいて代表取締役として長きにわたり経営に携われており、その経営者としての豊富な経験と、自動車産業に対する高い知見をマークラインズの監査に生かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏とマークラインズとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
篠崎正巳氏は、弁護士として豊富な経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識と税理士としての知見をマークラインズの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏とマークラインズとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
マークラインズは、社外取締役及び社外監査役の４名を、東京証券取引所の定める独立役員として届出ております。
なお、マークラインズは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準、または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、見識や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
また、マークラインズは非業務執行取締役等との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マークラインズの社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
マークラインズの会計監査は有限責任あずさ監査法人の監査を受けております。監査役並びに内部監査室長は、同監査法人と年４回の会合を開催し、決算監査実施状況、今後の監査課題等について意見交換を行っております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
酒井 誠
|
1954年１月27日生
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1990年５月
|
イリノイ大学経営大学院修士号取得
|
1991年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
1999年３月
|
日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
|
2001年１月
|
マークラインズ設立 代表取締役社長（現任)
|
2004年９月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
|
2011年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
|
2012年５月
|
MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
|
2013年７月
|
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
|
2015年１月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 (現任)
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)3
|
1,920,000
|
取 締 役
管理部長
|
坂井 建一
|
1963年５月27日生
|
1987年４月
|
澁谷工業株式会社入社
|
1997年９月
|
日本クアンタムぺリフェラルズ株式会社入社
|
2003年８月
|
ジェイ・ローリッツエン ジャパン株式会社入社
|
2004年12月
|
東特塗料株式会社入社
|
2010年11月
|
マークラインズ入社
|
2011年１月
|
マークラインズ管理部長
|
2014年１月
|
MarkLines (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長
|
2017年２月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長
|
2020年３月
|
マークラインズ管理部部長
|
2020年３月
|
マークラインズ取締役管理部長(現任)
|
|
(注)3
|
700
|
取 締 役
営業統括担当兼グローバル事業部長
|
蒋 思懿
|
1982年10月28日生
|
2005年７月
|
旭硝子化工貿易(上海)有限公司入社
|
2008年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2009年９月
|
マークラインズ入社
|
2015年５月
|
MarkLines North America, Inc. 代表取締役社長(現任)
|
2016年１月
|
マークラインズグローバル事業本部部長
|
2017年８月
|
マークラインズグローバル事業部長
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役グローバル事業部長(現任)
|
2018年11月
|
マークラインズ取締役営業統括担当(現任)
|
2019年４月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 総経理(現任)
|
|
(注)3
|
16,000
|
取 締 役
|
志藤 昭彦
|
1943年１月30日生
|
1968年４月
|
萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社
|
1983年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
2015年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(現任)
|
|
株式会社ユニバンス社外取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱日本自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱日本自動車部品会館取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取 締 役
|
宮川 洋
|
1965年11月29日生
|
1988年４月
|
株式会社アスキー入社
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所入社
|
2000年４月
|
株式会社イード取締役
|
2002年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
2005年９月
|
株式会社インターネット総合研究所取締役
|
2010年６月
|
Interface in Design, Inc. CEO(現任)
|
2012年11月
|
株式会社エンファクトリー取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社絵本ナビ取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
松尾 徹
|
1948年10月31日生
|
1972年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
1994年４月
|
同社 大阪財務部次長
|
1995年４月
|
同社 広島財務部長
|
1999年４月
|
同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役
|
2005年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役
|
2008年11月
|
マークラインズ入社 内部監査室長
|
2016年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
17,000
|
監 査 役
|
松田 修一
|
1943年10月１日生
|
1973年12月
|
監査法人サンワ事務所
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1991年４月
|
早稲田大学アジア太平洋研究センター教授
|
1998年４月
|
早稲田大学大学院(MBA)教授
|
2004年12月
|
日本ベンチャー学会会長
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科（ビジネス専攻）教授
|
2012年４月
|
早稲田大学名誉教授(現任)
|
2014年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
16,000
|
監 査 役
|
篠崎 正巳
|
1953年９月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所
|
1990年２月
|
同事務所パートナー
|
2002年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2004年１月
|
柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所参調会理事
|
2005年２月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会監事
|
2008年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現任)
|
2009年６月
|
株式会社いなげや社外監査役(現任)
|
2011年６月
|
文部科学省紛争解決センター仲介委員(現任)
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
|
2018年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
1,969,700
|
(注) １．取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。
２. 監査役 松田修一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 松田修一及び篠崎正巳の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 松尾徹の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役情報２部長 雪嶋薫は、2021年２月28日をもって辞任いたしました。
② 社外役員の状況
志藤昭彦氏は、独立系大手自動車部品メーカーの経営者として、自動車業界に関する深い知見を有しており、マークラインズのビジネスを俯瞰する立場から取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
宮川洋氏は、インターネット黎明期からの長きにわたるIT業界での豊富な経験とIT情報企業の経営者として、経営に関する高い見識と監督能力を有していることから、マークラインズの取締役に適任であると判断し、社外取締役として選任しております。志藤昭彦氏が代表取締役会長を務める株式会社ヨロズ及び宮川洋氏が代表取締役を務める株式会社イードはマークラインズと取引関係にありますが、取引の規模及び性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。なお、マークラインズと社外取締役との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。マークラインズは、社外監査役による意見をマークラインズの監査に反映することで、取締役会の意思決定に客観性と透明性を確保することができると考えております。
また、監査役は取締役会等において事業計画の進捗状況、期末時点における業績予測状況及び推移状況の報告を聴取するほか、必要に応じて取締役及び使用人の職務執行について意見交換等を実施しております。
松田修一氏は、学識経験者としての幅広い見識、公認会計士としての知識をマークラインズの監査に生かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏とマークラインズの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、マークラインズの株式16,000株を所有しております。
篠崎正巳氏は、弁護士として豊富な経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識と税理士としての知見をマークラインズの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏とマークラインズとの間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
マークラインズは、社外取締役及び社外監査役の４名を、東京証券取引所の定める独立役員として届出ております。
なお、マークラインズは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準、または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、見識や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
また、マークラインズは非業務執行取締役等との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マークラインズの社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
マークラインズの会計監査は有限責任あずさ監査法人の監査を受けております。監査役並びに内部監査室長は、同監査法人と年４回の会合を開催し、決算監査実施状況、今後の監査課題等について意見交換を行っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
酒井 誠
|
1954年１月27日生
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1990年５月
|
イリノイ大学経営大学院修士号取得
|
1991年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
1999年３月
|
日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
|
2001年１月
|
マークラインズ設立 代表取締役社長（現任)
|
2004年９月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
|
2011年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
|
2012年５月
|
MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
|
2013年７月
|
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
|
2015年１月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)3
|
1,920,000
|
取 締 役
管理部長
|
坂井 建一
|
1963年５月27日生
|
1987年４月
|
澁谷工業株式会社入社
|
1997年９月
|
日本クアンタムぺリフェラルズ株式会社入社
|
2003年８月
|
ジェイ・ローリッツエン ジャパン株式会社入社
|
2004年12月
|
東特塗料株式会社入社
|
2010年11月
|
マークラインズ入社
|
2011年１月
|
マークラインズ管理部長
|
2014年１月
|
MarkLines (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長
|
2017年２月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長
|
2020年３月
|
マークラインズ管理部部長
|
2020年３月
|
マークラインズ取締役管理部長(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取 締 役
営業統括担当兼グローバル事業部長
|
蒋 思懿
|
1982年10月28日生
|
2005年７月
|
旭硝子加工貿易(上海)有限公司入社
|
2008年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2009年９月
|
マークラインズ入社
|
2015年５月
|
MarkLines North America, Inc. 代表取締役社長(現任)
|
2016年１月
|
マークラインズグローバル事業本部部長
|
2017年８月
|
マークラインズグローバル事業部長
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役グローバル事業部長(現任)
|
2018年11月
|
マークラインズ取締役営業統括担当(現任)
|
2019年４月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 総経理(現任)
|
|
(注)3
|
16,000
|
取 締 役
グローバル情報部長
|
雪嶋 薫
|
1973年１月18日生
|
1993年４月
|
エーザイ株式会社入社
|
1999年12月
|
東京大学生産技術研究所入所
|
2001年５月
|
マークラインズ入社
|
2008年４月
|
マークラインズ調査部長
|
2010年３月
|
マークラインズ取締役調査部長
|
2015年１月
|
マークラインズ取締役調査第1部長兼システムサポート室長
|
2016年10月
|
マークラインズ取締役調査第１部長
|
2018年５月
|
マークラインズ取締役グローバル情報部長(現任)
|
|
(注)3
|
112,000
|
取 締 役
|
志藤 昭彦
|
1943年１月30日生
|
1968年４月
|
萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社
|
1983年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
2015年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(現任)
|
|
株式会社ユニバンス社外取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱日本自動車部品会館代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取 締 役
|
宮川 洋
|
1965年11月29日生
|
1988年４月
|
株式会社アスキー入社
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所入社
|
2000年４月
|
株式会社イード取締役
|
2002年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
2005年９月
|
株式会社インターネット総合研究所取締役
|
2010年６月
|
Interface in Design, Inc. CEO(現任)
|
2012年11月
|
株式会社エンファクトリー取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社絵本ナビ取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
松尾 徹
|
1948年10月31日生
|
1972年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
1994年４月
|
同社 大阪財務部次長
|
1995年４月
|
同社 広島財務部長
|
1999年４月
|
同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役
|
2005年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役
|
2008年11月
|
マークラインズ入社 内部監査室長
|
2016年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
16,000
|
監 査 役
|
松田 修一
|
1943年10月１日生
|
1973年12月
|
監査法人サンワ事務所
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1991年４月
|
早稲田大学アジア太平洋研究センター教授
|
1998年４月
|
早稲田大学大学院(MBA)教授
|
2004年12月
|
日本ベンチャー学会会長
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科（ビジネス専攻）教授
|
2012年４月
|
早稲田大学名誉教授(現任)
|
2014年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
16,000
|
監 査 役
|
篠崎 正巳
|
1953年９月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所
|
1990年２月
|
同事務所パートナー
|
2002年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2004年１月
|
柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所参調会理事
|
2005年２月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会監事
|
2008年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現任)
|
2009年６月
|
株式会社いなげや社外監査役(現任)
|
2011年６月
|
文部科学省紛争解決センター仲介委員(現任)
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
|
2018年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
2,080,000
|
(注) １．取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。
２. 監査役 松田修一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 松田修一及び篠崎正巳の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 松尾徹の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
志藤昭彦氏は、独立系大手自動車部品メーカーの経営者として、自動車業界に関する深い知見を有しており、マークラインズのビジネスを俯瞰する立場から取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
宮川洋氏は、インターネット黎明期からの長きにわたるIT業界での豊富な経験とIT情報企業の経営者として、経営に関する高い見識と監督能力を有していることから、マークラインズの取締役に適任であると判断し、社外取締役として選任しております。志藤昭彦氏が代表取締役会長を務める株式会社ヨロズ及び宮川洋氏が代表取締役を務める株式会社イードは、マークラインズとの間に売上高に係る取引がありますが、当連結会計年度における取引額は、それぞれ連結売上高の0.1％未満と極めて軽微であり、独立性は保たれていると判断しております。なお、マークラインズと社外取締役との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。マークラインズは、社外監査役による意見をマークラインズの監査に反映することで、取締役会の意思決定に客観性と透明性を確保することができると考えております。
また、監査役は取締役会等において事業計画の進捗状況、期末時点における業績予測状況及び推移状況の報告を聴取するほか、必要に応じて取締役及び使用人の職務執行について意見交換等を実施しております。
松田修一氏は、学識経験者としての幅広い見識、公認会計士としての知識をマークラインズの監査に生かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏とマークラインズの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、マークラインズの株式16,000株を所有しております。
篠崎正巳氏は、弁護士として豊富な経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識と税理士としての知見をマークラインズの監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。マークラインズは、前連結会計年度において同氏に訴訟弁護を依頼しておりましたが、係る費用については一般的な弁護士報酬をベースに報酬額を決定しており、独立性を保っていると判断しております。同氏とマークラインズとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
マークラインズは、社外取締役及び社外監査役の４名を、東京証券取引所の定める独立役員として届出ております。
なお、マークラインズは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準、または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、見識や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
また、マークラインズは非業務執行取締役等との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マークラインズの社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
マークラインズの会計監査は有限責任あずさ監査法人の監査を受けております。監査役並びに内部監査室長は、同監査法人と年４回の会合を開催し、決算監査実施状況、今後の監査課題等について意見交換を行っております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
－
|
酒井 誠
|
1954年１月27日生
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1990年５月
|
イリノイ大学経営大学院修士号取得
|
1991年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
1999年３月
|
日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
|
2001年１月
|
マークラインズ設立 代表取締役社長（現任)
|
2004年９月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
|
2011年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
|
2012年５月
|
MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
|
2013年７月
|
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
|
2015年１月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)3
|
1,920,000
|
取 締 役
|
名古屋 支社長
|
安枝 和三
|
1963年５月18日生
|
1986年４月
|
日本電気情報サービス（現 ＮＥＣネクサソリューションズ）株式会社入社
|
2000年11月
|
株式会社モスインスティテュート入社
|
2004年10月
|
マークラインズ入社
|
2007年９月
|
マークラインズ営業部長
|
2007年９月
|
マークラインズ取締役営業部長
|
2018年11月
|
マークラインズ取締役名古屋支社長(現任)
|
|
(注)3
|
30,000
|
取 締 役
|
グローバル情報部長
|
雪嶋 薫
|
1973年１月18日生
|
1993年４月
|
エーザイ株式会社入社
|
1999年12月
|
東京大学生産技術研究所入所
|
2001年５月
|
マークラインズ入社
|
2008年４月
|
マークラインズ調査部長
|
2010年３月
|
マークラインズ取締役調査部長
|
2015年１月
|
マークラインズ取締役調査第1部長兼システムサポート室長
|
2016年10月
|
マークラインズ取締役調査第１部長
|
2018年５月
|
マークラインズグローバル情報部長(現任)
|
|
(注)3
|
112,000
|
取 締 役
|
営業統括担当兼グローバル事業部長
|
蒋 思懿
|
1982年10月28日生
|
2005年７月
|
旭硝子加工貿易(上海)有限公司入社
|
2008年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2009年９月
|
マークラインズ入社
|
2015年５月
|
MarkLines North America, Inc. 代表取締役社長(現任)
|
2016年１月
|
マークラインズグローバル事業本部部長
|
2017年８月
|
マークラインズグローバル事業部長
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役グローバル事業部長(現任)
|
2018年11月
|
マークラインズ取締役営業統括担当(現任)
|
|
(注)3
|
16,000
|
取 締 役
|
管理部長
|
内田 正美
|
1960年９月２日生
|
1984年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1988年８月
|
公認会計士登録
|
2015年９月
|
マークラインズ入社 執行役員 管理部長
|
2016年１月
|
MarkLines India Pvt. Ltd. 取締役(現任)
|
2016年３月
|
マークラインズ取締役管理部長（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
取 締 役
|
－
|
志藤 昭彦
|
1943年１月30日生
|
1968年４月
|
萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社
|
1983年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
2015年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(現任)
|
|
株式会社ユニバンス社外取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱日本自動車部品会館代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取 締 役
|
－
|
宮川 洋
|
1965年11月29日生
|
1988年４月
|
株式会社アスキー入社
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所入社
|
2000年４月
|
株式会社イード取締役
|
2002年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
2005年９月
|
株式会社インターネット総合研究所取締役
|
2010年６月
|
Interface in Design, Inc. CEO(現任)
|
2012年11月
|
株式会社エンファクトリー取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社絵本ナビ取締役(現任)
|
2016年１月
|
株式会社ドリームリンク代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社Kiraramedia取締役(現任)
|
2018年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
監 査 役
|
－
|
松尾 徹
|
1948年10月31日生
|
1972年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
1994年４月
|
同社 大阪財務部次長
|
1995年４月
|
同社 広島財務部長
|
1999年４月
|
同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役
|
2005年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役
|
2008年11月
|
マークラインズ入社 内部監査室長
|
2016年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)5
|
16,000
|
監 査 役
|
－
|
松田 修一
|
1943年10月１日生
|
1973年12月
|
監査法人サンワ事務所
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1991年４月
|
早稲田大学アジア太平洋研究センター教授
|
1998年４月
|
早稲田大学大学院(MBA)教授
|
2004年12月
|
日本ベンチャー学会会長
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科（ビジネス専攻）教授
|
2012年４月
|
早稲田大学名誉教授(現任)
|
2014年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
16,000
|
監 査 役
|
－
|
篠崎 正巳
|
1953年９月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所
|
1990年２月
|
同事務所パートナー
|
2002年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2004年１月
|
柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所参調会理事
|
2005年２月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会監事
|
2008年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現任)
|
2009年６月
|
株式会社いなげや社外監査役(現任)
|
2011年６月
|
文部科学省紛争解決センター仲介委員(現任)
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
|
2018年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
2,110,000
|
(注) １．取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。
２. 監査役 松田修一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 松田修一及び篠崎正巳の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 松尾徹の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
－
|
酒井 誠
|
昭和29年１月27日生
|
昭和52年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
(注)3
|
1,920,000
|
|
平成２年５月
|
イリノイ大学経営大学院修士号取得
|
|
平成３年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
|
平成11年３月
|
日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
|
|
平成12年３月
|
株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
マークラインズ設立 代表取締役社長（現任)
|
|
平成16年９月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
|
|
平成23年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
|
|
平成24年５月
|
MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
|
|
平成25年７月
|
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長
(現任)
|
|
取 締 役
|
営業部長
|
安枝 和三
|
昭和38年５月18日生
|
昭和61年４月
|
日本電気情報サービス（現 ＮＥＣネクサソリューションズ）株式会社入社
|
(注)3
|
30,000
|
|
平成12年11月
|
株式会社モスインスティテュート入社
|
|
平成16年10月
|
マークラインズ入社
|
|
平成19年９月
|
マークラインズ営業部長
|
|
平成19年９月
|
マークラインズ取締役営業部長（現任）
|
|
取 締 役
|
調査第１部長
|
雪嶋 薫
|
昭和48年１月18日生
|
平成５年４月
|
エーザイ株式会社入社
|
(注)3
|
112,000
|
|
平成11年12月
|
東京大学生産技術研究所入所
|
|
平成13年５月
|
マークラインズ入社
|
|
平成20年４月
|
マークラインズ調査部長
|
|
平成22年３月
|
マークラインズ取締役調査部長
|
|
平成27年１月
|
マークラインズ取締役調査第1部長兼システムサポート室長
|
|
平成28年10月
|
マークラインズ取締役調査第１部長(現任)
|
|
取 締 役
|
グローバル事業部長
|
蒋 思懿
|
昭和57年10月28日生
|
平成17年７月
|
旭硝子加工貿易(上海)有限公司入社
|
(注)3
|
16,000
|
|
平成20年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
|
平成21年９月
|
マークラインズ入社
|
|
平成27年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年１月
|
マークラインズグローバル事業本部部長
|
|
平成29年８月
|
マークラインズグローバル事業部長
|
|
平成30年３月
|
マークラインズ取締役グローバル事業部長(現任)
|
|
取 締 役
|
管理部長
|
内田 正美
|
昭和35年９月２日生
|
昭和59年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
(注)3
|
－
|
|
昭和63年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成27年９月
|
マークラインズ入社 執行役員 管理部長
|
|
平成28年１月
|
MarkLines India Pvt. Ltd. 取締役(現任)
|
|
平成28年３月
|
マークラインズ取締役管理部長（現任）
|
|
取 締 役
|
－
|
志藤 昭彦
|
昭和18年１月30日生
|
昭和43年４月
|
萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社
|
(注)3
|
－
|
|
昭和58年６月
|
同社取締役
|
|
平成４年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成８年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成10年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(現任)
|
|
|
株式会社ユニバンス社外取締役(現任)
|
|
平成28年５月
|
一般社団法人日本自動車部品工業会会長兼代表理事 （現任）
|
|
平成30年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取 締 役
|
－
|
宮川 洋
|
昭和40年11月29日生
|
昭和63年４月
|
株式会社アスキー入社
|
(注)3
|
－
|
|
平成11年12月
|
株式会社インターネット総合研究所入社
|
|
平成12年４月
|
株式会社イード取締役
|
|
平成14年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
|
平成17年９月
|
株式会社インターネット総合研究所取締役
|
|
平成22年６月
|
Interface in Design, Inc. CEO(現任)
|
|
平成24年11月
|
株式会社エンファクトリー取締役(現任)
|
|
|
株式会社ファッションヘッドライン取締役
|
|
平成26年６月
|
株式会社泰文堂取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社絵本ナビ取締役(現任)
|
|
平成28年１月
|
株式会社ドリームリンク代表取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
株式会社Kiraramedia取締役(現任)
|
|
平成30年３月
|
マークラインズ取締役(現任)
|
|
監 査 役
|
－
|
松尾 徹
|
昭和23年10月31日生
|
昭和47年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
(注)5
|
16,000
|
|
平成６年４月
|
同社 大阪財務部次長
|
|
平成７年４月
|
同社 広島財務部長
|
|
平成11年４月
|
同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役
|
|
平成17年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役
|
|
平成20年11月
|
マークラインズ入社 内部監査室長
|
|
平成28年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
監 査 役
|
－
|
松田 修一
|
昭和18年10月１日生
|
昭和48年12月
|
監査法人サンワ事務所
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)4
|
16,000
|
|
平成３年４月
|
早稲田大学アジア太平洋研究センター教授
|
|
平成10年４月
|
早稲田大学大学院(MBA)教授
|
|
平成16年12月
|
日本ベンチャー学会会長
|
|
平成19年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科（ビジネス専攻）教授
|
|
平成24年４月
|
早稲田大学名誉教授(現任)
|
|
平成26年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
監 査 役
|
－
|
篠崎 正巳
|
昭和28年９月28日生
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
|
(注)4
|
－
|
|
昭和62年４月
|
平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所
|
|
平成２年２月
|
同事務所パートナー
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平成14年４月
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東京家庭裁判所調停委員
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平成16年１月
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柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
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平成16年４月
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東京家庭裁判所参調会理事
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平成17年２月
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税理士登録
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平成18年４月
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関東弁護士会連合会監事
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平成20年４月
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第一東京弁護士会副会長
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平成21年４月
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東京地方裁判所民事調停委員(現任)
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平成21年６月
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株式会社いなげや社外監査役(現任)
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平成23年６月
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文部科学省紛争解決センター仲介委員(現任)
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平成25年４月
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日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
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平成30年３月
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マークラインズ監査役（現任）
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計
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2,110,000
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(注) １．取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。
２. 監査役 松田修一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 松田修一及び篠崎正巳の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 松尾徹の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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－
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酒井 誠
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昭和29年１月27日生
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昭和52年４月
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日産自動車株式会社入社
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(注)3
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480,000
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平成２年５月
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イリノイ大学経営大学院修士号取得
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平成３年10月
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日本アジア投資株式会社入社
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平成11年３月
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日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
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平成12年３月
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株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
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平成13年１月
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マークラインズ設立 代表取締役社長（現任)
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平成16年９月
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麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
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平成23年５月
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MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
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平成24年５月
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MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
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平成25年７月
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MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
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取 締 役
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営業部長
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安枝 和三
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昭和38年５月18日生
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昭和61年４月
|
日本電気情報サービス（現 ＮＥＣネクサソリューションズ）株式会社入社
|
(注)3
|
8,000
|
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平成12年11月
|
株式会社モスインスティテュート入社
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平成16年10月
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マークラインズ入社
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平成19年９月
|
マークラインズ営業部長
|
|
平成19年９月
|
マークラインズ取締役営業部長（現任）
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取 締 役
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調査第１部長兼グローバル事業本部副本部長
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雪嶋 薫
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昭和48年１月18日生
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平成５年４月
|
エーザイ株式会社入社
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(注)3
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28,000
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平成11年12月
|
東京大学生産技術研究所入所
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平成13年５月
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マークラインズ入社
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平成20年４月
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マークラインズ調査部長
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平成22年３月
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マークラインズ取締役調査部長
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平成27年１月
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マークラインズ取締役調査第1部長兼システムサポート室長
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平成28年10月
|
マークラインズ取締役調査第1部長兼グローバル事業本部副本部長(現任)
|
|
取 締 役
|
管理部長
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内田 正美
|
昭和35年９月２日生
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昭和59年10月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
(注)3
|
－
|
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昭和63年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成27年９月
|
マークラインズ入社 執行役員 管理部長
|
|
平成28年３月
|
マークラインズ取締役管理部長（現任）
|
|
監 査 役
|
－
|
松尾 徹
|
昭和23年10月31日生
|
昭和47年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
(注)5
|
4,000
|
|
平成６年４月
|
同社 大阪財務部次長
|
|
平成７年４月
|
同社 広島財務部長
|
|
平成11年４月
|
同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役
|
|
平成17年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役
|
|
平成20年11月
|
マークラインズ入社 内部監査室長
|
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平成28年３月
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マークラインズ監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監 査 役
|
－
|
松田 修一
|
昭和18年10月１日生
|
昭和48年12月
|
監査法人サンワ事務所
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
(注)4
|
4,000
|
|
平成３年４月
|
早稲田大学アジア太平洋研究センター教授
|
|
平成10年４月
|
早稲田大学大学院(MBA)教授
|
|
平成16年12月
|
日本ベンチャー学会会長
|
|
平成19年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科（ビジネス専攻）教授
|
|
平成24年４月
|
早稲田大学名誉教授(現任)
|
|
平成26年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
監 査 役
|
－
|
末繁 英雄
|
昭和23年４月２日生
|
昭和47年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
|
(注)4
|
－
|
|
平成９年５月
|
同行 国際金融部長
|
|
平成10年４月
|
同行 ストラクチャード・ファイナンス部長
|
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平成12年２月
|
カナダ三和銀行 頭取
|
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平成14年７月
|
株式会社ジェーシービー 国際本部副本部長
|
|
平成15年６月
|
同社 取締役国際本部副本部長兼株式会社ジェーシービー・インターナショナル 代表取締役副社長
|
|
平成16年６月
|
株式会社ジェーシービー・トラベル代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
財団法人三菱UFJ技術育成財団 (現 公益財団法人 三菱UFJ技術育成財団) 常務理事・事務局長
|
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平成23年３月
|
マークラインズ監査役（現任）
|
|
計
|
524,000
|
(注) １. 監査役 松田修一及び末繁英雄は、社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役 松田修一及び末繁英雄の任期は、平成26年８月22日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 松尾徹の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役社長 | － | 酒井 誠 | 昭和29年１月27日生 | 昭和52年４月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 480,000 |
平成２年５月 | イリノイ大学経営大学院修士号取得 |
平成３年10月 | 日本アジア投資株式会社入社 |
平成11年３月 | 日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社 |
平成12年３月 | 株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長 |
平成13年１月 | マークラインズ設立 代表取締役社長（現任) |
平成16年９月 | 麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任） |
平成23年５月 | MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長 |
平成24年５月 | MarkLines North America, Inc.
取締役（現任） |
平成25年７月 | MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任） |
取 締 役 | 営業部長 | 安枝 和三 | 昭和38年５月18日生 | 昭和61年４月 | 日本電気情報サービス（現 ＮＥＣネクサソリューションズ）株式会社入社 | (注)3 | 8,000 |
平成12年11月 | 株式会社モスインスティテュート入社 |
平成16年10月 | マークラインズ入社 |
平成19年９月 | マークラインズ営業部長 |
平成19年９月 | マークラインズ取締役営業部長（現任） |
取 締 役 | 調査第１部長兼システムサポート室長 | 雪嶋 薫 | 昭和48年１月18日生 | 平成５年４月 | エーザイ株式会社入社 | (注)3 | 20,000 |
平成11年12月 | 東京大学生産技術研究所入所 |
平成13年５月 | マークラインズ入社 |
平成20年４月 | マークラインズ調査部長 |
平成22年３月 | マークラインズ取締役調査部長 |
平成27年１月 | マークラインズ取締役調査第1部長兼システムサポート室長（現任） |
取 締 役 | 管理部長 | 内田 正美 | 昭和35年９月２日生 | 昭和59年10月 | 監査法人朝日会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社 | (注)3 | － |
昭和63年８月 | 公認会計士登録 |
平成27年９月 | マークラインズ入社 執行役員 管理部長 |
平成28年３月 | マークラインズ取締役管理部長（現任） |
取 締 役 | － | 村上 勝照 | 昭和40年６月16日生 | 昭和59年４月 | 山口県信用農業協同組合連合会入社 | (注)3 | － |
昭和61年４月 | 株式会社建友入社 |
平成７年10月 | 株式会社ホームクリエーション入社
代表取締役社長 |
平成10年2月 | 株式会社インフォマート設立
代表取締役社長（現任） |
平成28年３月 | マークラインズ取締役（現任） |
監 査 役 | － | 松尾 徹 | 昭和23年10月31日生 | 昭和47年４月 | 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 | (注)5 | － |
平成６年４月 | 同社 大阪財務部次長 |
平成７年４月 | 同社 広島財務部長 |
平成11年４月 | 同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役 |
平成17年６月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役 |
平成20年11月 | マークラインズ入社 内部監査室長 |
平成28年３月 | マークラインズ監査役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
監 査 役 | － | 松田 修一 | 昭和18年10月１日生 | 昭和48年12月 | 監査法人サンワ事務所
(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)4 | － |
平成３年４月 | 早稲田大学アジア太平洋研究センター教授 |
平成10年４月 | 早稲田大学大学院(MBA)教授 |
平成16年12月 | 日本ベンチャー学会会長 |
平成19年４月 | 早稲田大学大学院商学研究科（ビジネス専攻）教授 |
平成24年４月 | 早稲田大学名誉教授(現任) |
平成26年３月 | マークラインズ監査役（現任） |
監 査 役 | － | 末繁 英雄 | 昭和23年４月２日生 | 昭和47年４月 | 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 | (注)4 | － |
平成９年５月 | 同行 国際金融部長 |
平成10年４月 | 同行 ストラクチャード・ファイナンス部長 |
平成12年２月 | カナダ三和銀行 頭取 |
平成14年７月 | 株式会社ジェーシービー 国際本部副本部長 |
平成15年６月 | 同社 取締役国際本部副本部長兼株式会社ジェーシービー・インターナショナル 代表取締役副社長 |
平成16年６月 | 株式会社ジェーシービー・トラベル代表取締役社長 |
平成19年４月 | 財団法人三菱UFJ技術育成財団 (現 公益財団法人 三菱UFJ技術育成財団) 常務理事・事務局長 |
平成23年３月 | マークラインズ監査役（現任） |
計 | 508,000 |
(注) １．取締役 村上勝照は、社外取締役であります。
２. 監査役 松田修一及び末繁英雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 松田修一及び末繁英雄の任期は、平成26年８月22日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 松尾徹の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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