gumi(3903)の株価チャート gumi(3903)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は当該有価証券に記載した事項を除き、該当事項はありません。
ａ．2025年７月28日（有価証券報告書提出日）現在のgumiの役員状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
(注) １．2024年７月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
２．2024年７月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
３．gumiの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：清水健次氏 委員：尾白有亮氏、岡﨑太輔氏、小林賢治氏、増田恵子氏
なお、gumiは常勤の監査等委員は設置しておりません。
４．取締役清水健次氏、尾白有亮氏、岡﨑太輔氏、小林賢治氏及び増田恵子氏は社外取締役であります。
ｂ．2025年７月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、gumiの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
(注) １．2025年７月30日開催の定時株主総会終結の時から１年間
２．2024年７月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
３．gumiの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：清水健次氏 委員：新井雄一郎氏、岡﨑太輔氏、小林賢治氏、増田恵子氏
なお、gumiは常勤の監査等委員は設置しておりません。
４．取締役清水健次氏、新井雄一郎氏、岡﨑太輔氏、小林賢治氏及び増田恵子氏は社外取締役であります。
② 社外役員の状況
１．提出日現在、監査等委員である取締役の５名は、会社法における社外取締役であります。
gumiでは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、社外取締役には、客観的かつ中立性のある助言と取締役の職務執行の監視を期待しております。また、社外取締役の独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役の清水健次氏、小林賢治氏及び増田恵子氏の３名は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．監査等委員である取締役清水健次氏は、弁護士及び公認会計士としての経歴を通じて培った専門家としての高い知見に基づき適切な監査をしていただけることを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社Gunosyの社外監査役、清水法律事務所の代表弁護士、日本テクノ株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社長越の代表取締役及び株式会社アクシージアの社外監査役であります。gumiと株式会社Gunosy、清水法律事務所、日本テクノ株式会社、株式会社長越及び株式会社アクシージアとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
３．監査等委員である取締役尾白有亮氏は、株式会社SBI証券の執行役員、日本充電インフラ株式会社の社外取締役、株式会社Blue Planet-worksの社外取締役及びSBIスマートエナジー株式会社の取締役であります。SBIホールディングス株式会社とgumiとの間では資本業務提携契約が締結され、同契約には、SBIホールディングス株式会社が推薦した1名をgumiの社外取締役として受け入れる旨の内容があります。また、同氏は株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)や株式会社SBI証券等で数々の事業経験を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
４．監査等委員である取締役岡﨑太輔氏は、SUPER STATE HOLDINGS株式会社の取締役、同社の子会社である株式会社STPRの取締役及びAppBank株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。SUPER STATE HOLDINGS株式会社とgumiとの間では資本業務提携契約が締結され、同契約には、同社が推薦した１名をgumiの社外取締役として受け入れる旨の内容があります。また同氏は株式会社鉄人化ホールディングスや株式会社ピアズ等で数々の事業経験を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
５．監査等委員である取締役小林賢治氏は、上場企業における経営者としての豊富な経験と幅広い知識と見識を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏はシニフィアン株式会社の代表取締役、シニフィアンKID株式会社の代表取締役、ラクスル株式会社の社外取締役及び株式会社ツクルバの社外取締役であります。gumiとシニフィアン株式会社、シニフィアンKID株式会社、ラクスル株式会社及び株式会社ツクルバとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
６．監査等委員である取締役増田恵子氏は、経営者としての経験に基づき、豊富な経験と幅広い知識と見識を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社Agent Oneの代表取締役及び株式会社MC Oneの取締役であります。株式会社Agent One及び株式会社MC Oneとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
７．gumiは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準や取締役会において客観的な立場から意思決定の形成に寄与できるか等を選任の基準としております。
なお、gumiは、2025年７月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、尾白有亮氏が退任し、新井雄一郎氏が監査等委員である取締役に就任いたします。同氏は社外取締役であります。この結果、gumiの社外取締役及び監査等委員である取締役は５名となります。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
(注) １．2024年７月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
２．2024年７月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
３．gumiの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：清水健次氏 委員：尾白有亮氏、小林賢治氏、増田恵子氏、岡﨑太輔氏
なお、gumiは常勤の監査等委員は設置しておりません。
４．取締役清水健次氏、尾白有亮氏、小林賢治氏、増田恵子氏、岡﨑太輔氏は社外取締役であります。
② 社外役員の状況
１．提出日現在、監査等委員である取締役の５名は、会社法における社外取締役であります。
gumiでは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、社外取締役には、客観的かつ中立性のある助言と取締役の職務執行の監視を期待しております。また、社外取締役の独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役の、清水健次氏、小林賢治氏及び増田恵子氏の３名は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．取締役清水健次氏は、弁護士及び公認会計士としての経歴を通じて培った専門家としての高い知見に基づき適切な監査をしていただけることを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社Gunosyの社外監査役、日本テクノ株式会社の社外監査役及び株式会社アクシージアの社外監査役であります。gumiと株式会社Gunosy、日本テクノ株式会社及び株式会社アクシージアとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
３．取締役尾白有亮氏は、株式会社SBI証券の執行役員常務であります。SBIホールディングス株式会社とgumiとの間では資本業務提携契約が締結され、同契約には、SBIホールディングス株式会社が推薦した1名をgumiの社外取締役として受け入れる旨の内容があります。また、同氏は株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)や株式会社SBI証券等で数々の事業経験を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
４．取締役小林賢治氏は、上場企業における経営者としての豊富な経験と幅広い知識と見識を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏はシニフィアン株式会社の共同代表、ラクスル株式会社の社外取締役及び株式会社ツクルバの社外取締役であります。gumiとシニフィアン株式会社、ラクスル株式会社及び株式会社ツクルバとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
５．取締役増田恵子氏は、経営者としての経験に基づき、豊富な経験と幅広い知識と見識を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社Agent Oneの代表取締役及び株式会社Gambitの取締役であります。株式会社Agent One及び株式会社Gambitとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
６．取締役岡﨑太輔氏は、SUPER STATE HOLDINGS株式会社の取締役であります、同社とgumiとの間では資本業務提携契約が締結され、同契約には、同社が推薦した１名をgumiの社外取締役として受け入れる旨の内容があります。また同氏は株式会社鉄人化ホールディングスや株式会社ピアズ等で数々の事業経験を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
７．gumiは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準や取締役会において客観的な立場から意思決定の形成に寄与できるか等を選任の基準としております。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 5名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．2023年７月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
２．2022年７月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
３．前任者の辞任に伴う就任であるため、gumi定款の定めにより、前任者の任期満了のときまでとなります。前任者の任期は、2022年７月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間までであります。
４．gumiの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：清水健次 委員：長南伸明、小川裕之
なお、gumiは常勤の監査等委員は設置しておりません。
５．取締役清水健次、長南伸明及び、小川裕之は社外取締役であります。
６．gumiは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
１．提出日現在、監査等委員である取締役の３名は、会社法における社外取締役であります。
gumiでは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、社外取締役には、客観的かつ中立性のある助言と取締役の職務執行の監視を期待しております。また、社外取締役の独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役の、長南伸明氏及び清水健次氏の２名は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
２．取締役長南伸明氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社スタジオアタオの取締役、UUUM株式会社の社外取締役(監査等委員)及びSFPホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。gumiと株式会社スタジオアタオ、UUUM株式会社及びSFPホールディングス株式会社との間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
３．取締役清水健次氏は、弁護士及び公認会計士としての経歴を通じて培った専門家としての高い知見に基づき適切な監査をしていただけることを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社Gunosyの社外監査役、日本テクノ株式会社の社外監査役及び株式会社アクシージアの社外監査役であります。gumiと株式会社Gunosy、日本テクノ株式会社及び株式会社アクシージアとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
４．取締役小川裕之氏は株式会社SBI証券の専務取締役であります。SBIホールディングス株式会社とgumiとの間では資本業務提携契約が締結され、同契約には、SBIホールディングス株式会社が推薦した1名をgumiの社外取締役として受け入れる旨の内容があります。また、同氏は株式会社三和銀行（現三菱UFJ銀行）や伊藤忠商事株式会社等で数々事業経験を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
５．gumiは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準や取締役会において客観的な立場から意思決定の形成に寄与できるか等を選任の基準としております。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
川本 寛之 |
1979年３月23日生 |
|
（注）１ |
995,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本吉 誠 |
1983年１月21日生 |
|
(注）１ |
778,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 信太郎 |
1965年１月８日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
長南 伸明 |
1973年９月９日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清水 健次 |
1968年５月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,774,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2022年７月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
２．2022年７月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
３．gumiの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：高橋信太郎 委員：長南伸明、清水健次
なお、gumiは常勤の監査等委員は設置しておりません。
４．取締役高橋信太郎、長南伸明及び、清水健次は社外取締役であります。
５．gumiは、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
髙谷 知佐子 |
1969年３月７日生 |
1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2000年１月 ニューヨーク州弁護士登録（ニューヨーク州弁護士会所属） 2001年９月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 2003年１月 森・濱田松本法律事務所 パートナー就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
1.提出日現在、監査等委員である取締役の３名は、会社法における社外取締役であります。
gumiでは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、社外取締役には、客観
的かつ中立性のある助言と取締役の職務執行の監視を期待しております。また、社外取締役の独立性に関する
基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役の高橋信太郎氏、長南伸明氏及び清水健次氏の３名は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
2.取締役高橋信太郎氏は、Indeed Japan株式会社等で代表取締役などの要職を務める中で培った企業経営に関する豊富な経験を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社USEN-NEXT HOLDINGSの取締役及び株式会社U-POWERの代表取締役社長であります。gumiと株式会社USEN-NEXT HOLDINGSとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
3.取締役長南伸明氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社スタジオアタオの取締役、UUUM株式会社の社外取締役（監査等委員）及びSFPホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。gumiと株式会社スタジオアタオ、UUUM株式会社及びSFPホールディングス株式会社との間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
4.取締役清水健次氏は、弁護士及び公認会計士としての経歴を通じて培った専門家としての高い知見に基づき適切な監査をしていただけることを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社Gunosyの社外監査役、日本テクノ株式会社の社外監査役及び株式会社アクシージアの社外監査役であります。gumiと株式会社Gunosy、日本テクノ株式会社及び株式会社アクシージアとの間には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
5.gumiは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準や取締役会において客観的な立場から意思決定の形成に寄与できるか等を選任の基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
川本 寛之 |
1979年３月23日生 |
|
（注）１ |
995,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本吉 誠 |
1983年１月21日生 |
|
(注）１ |
778,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅田 裕一 |
1952年４月27日生 |
|
（注）２ |
5,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 信太郎 |
1965年１月８日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
長南 伸明 |
1973年９月９日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清水 健次 |
1968年５月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,779,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年７月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
２．2020年７月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
３．gumiの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：梅田裕一 委員：高橋信太郎、長南伸明、清水健次
なお、gumiは常勤の監査等委員は設置しておりません。
４．取締役梅田裕一、高橋信太郎、長南伸明及び、清水健次は社外取締役であります。
５．2020年７月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、gumiは同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
1.提出日現在、監査等委員である取締役の４名は、会社法における社外取締役であります。
gumiでは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、社外取締役には、客観
的かつ中立性のある助言と取締役の職務執行の監視を期待しております。また、社外取締役の独立性に関する
基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役の梅田裕一氏、高橋信太郎氏、長南伸明氏及び清水健次氏の４名は株式会社東京証券取引所
に対し、独立役員として届け出ております。
2.取締役梅田裕一氏は、金融業界を通じて培われた豊富な経験と知識を有しており、企業の健全性の確保、透明
性の高い、公正な経営監視体制の確立を期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏はgumi株式を保有
しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載しております。
3.取締役高橋信太郎氏は、GMOアドパートナーズ株式会社及びIndeed Japan株式会社で代表取締役などの要職を
務める中で培った企業経営に関する豊富な経験を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意
思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社USEN-NEXT HOLDINGSの取締役CMOであります。gumiと株式会社USEN-NEXT HOLDINGSとの
間には特別の関係はありません。
4.取締役長南伸明氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験と実績
はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任
しております。なお、同氏は株式会社スタジオアタオの取締役、UUUM株式会社の社外取締役（監査等委員）及
びSFPホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。gumiと株式会社スタジオアタオ、
UUUM株式会社及びSFPホールディングス株式会社との間には特別の関係はありません。
5.取締役清水健次氏は、弁護士並びに公認会計士としての経歴を通じて培った専門家としての高い知見に基づき
、適切な監査をしていただけることを期待し社外取締役に選任しております。なお、同氏は株式会社Gunosyの
社外監査役、日本テクノ株式会社の社外監査役及び株式会社アクシージアの社外監査役であります。gumiと株
式会社Gunosy、日本テクノ株式会社及び株式会社アクシージアとの間には特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
國光 宏尚 |
1974年１月28日生 |
|
（注）１ |
3,314,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
川本 寛之 |
1979年３月23日生 |
|
（注）１ |
433,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本吉 誠 |
1983年１月21日生 |
|
(注）１ |
216,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
梅田 裕一 |
1952年４月27日生 |
|
（注）２ |
4,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
高橋 信太郎 |
1965年１月８日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
長南 伸明 |
1973年９月９日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
清水 健次 |
1968年５月24日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,969,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2020年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。
３．gumiの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長：梅田裕一 委員：高橋信太郎、長南伸明、清水健次
なお、gumiは常勤の監査等委員は設置しておりません。
４．取締役梅田裕一、高橋信太郎、長南伸明及び、清水健次は社外取締役であります。
５．2020年７月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、gumiは同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
1.提出日現在、監査等委員である取締役の４名は、会社法における社外取締役であります。
gumiでは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、社外取締役には、客観
的かつ中立性のある助言と取締役の職務執行の監視を期待しております。また、社外取締役の独立性に関する
基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、役員規
程で定める独立役員に関する事項を満たす一般株主との間に利害が対立するおそれのない社外取締役を選任す
ることにより、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役の梅田裕一氏、高橋信太郎氏、長南伸明氏及び清水健次氏の４名は株式会社東京証券取引所
に対し、独立役員として届け出ております。
2.取締役梅田裕一氏は、金融業界を通じて培われた豊富な経験と知識を有しており、企業の健全性の確保、透明
性の高い、公正な経営監視体制の確立を期待し社外監査役に選任しております。なお、同氏はgumi株式を保有
しており、その保有株式数は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載しております。
3.取締役高橋信太郎氏は、GMOアドパートナーズ株式会社及びIndeed Japan株式会社で代表取締役などの要職を
務める中で培った企業経営に関する豊富な経験を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意
思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
なお、同氏はIndeed Japan株式会社の取締役であり、同社との間には、人材採用メディアに係る取引がありま
すが、その年間取引額はgumi及び同社の連結売上高１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるもの
ではないと判断しております。
4.取締役長南伸明氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験と実績
はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任
しております。
なお、同氏は株式会社スタジオアタオの取締役、UUUM株式会社の社外取締役（監査等委員）及びSFPホールデ
ィングス株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。gumiと株式会社スタジオアタオ、UUUM株式会社及
びSFPホールディングス株式会社との間には特別の関係はありません。
5.取締役清水健次氏は、弁護士並びに公認会計士としての経歴を通じて培った専門家としての高い知見に基づき
、適切な監査をしていただけることを期待し社外監査役に選任しております。
なお、同氏は株式会社Gunosyの社外監査役、日本テクノ株式会社の社外監査役及び株式会社アクシージアの
社外監査役であります。gumiと株式会社Gunosy、日本テクノ株式会社及び株式会社アクシージアとの間には
特別の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
國光 宏尚 |
1974年１月28日生 |
|
（注）３ |
3,314,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
川本 寛之 |
1979年３月23日生 |
|
（注）３ |
433,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本吉 誠 |
1983年１月21日生 |
|
(注）３ |
216,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 信太郎 |
1965年１月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
長南 伸明 |
1973年９月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
梅田 裕一 |
1952年４月27日生 |
|
（注）４ |
3,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
池川 穣治 |
1975年２月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 学 |
1970年２月11日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
3,967,700 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役高橋信太郎及び長南伸明は、社外取締役であります。
２．監査役梅田裕一、池川穣治及び鈴木学は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
1. gumiは提出日現在、会社法における社外取締役を２名、社外監査役を３名（内１名は常勤監査役）選任しております。
gumiでは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、社外取締役及び社外監査役には、客観的かつ中立性のある助言と取締役の職務執行の監視を期待しております。また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしながら、一般株主との間に利害が対立するおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役の高橋信太郎氏、長南伸明氏及び社外監査役の池川穣治氏、鈴木学氏の４名は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
2. 取締役高橋信太郎氏は、GMOアドパートナーズ株式会社及びIndeed Japan株式会社で代表取締役などの要職を務める中で培った企業経営に関する豊富な経験を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
なお、同氏はIndeed Japan株式会社の代表取締役ゼネラルマネージャー兼営業本部長であり、同社との間には、人材採用メディアに係る取引がありますが、その年間取引額はgumi及び同社の連結売上高１％未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
3. 取締役長南伸明氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。このような経験と実績はgumi取締役会の意思決定に資するとともに、gumiの企業価値向上に寄与することを期待し社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社スタジオアタオの取締役、UUUM株式会社の社外取締役（監査等委員）及びSFPホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。gumiと株式会社スタジオアタオ、UUUM株式会社及びSFPホールディングス株式会社との間には特別の関係はありません。
4. 監査役梅田裕一は、金融業界を通じて培われた豊富な経験と知識を有しており、企業の健全性の確保、透明性の高い、公正な経営監視体制の確立を期待し社外監査役に選任しております。なお、同氏はgumi株式を保有しており、その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載しております。
5. 監査役池川穣治氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識に基づき、客観的な見地から適切な監査をしていただけることを期待し社外監査役に選任しております。
なお、同氏は池川公認会計士事務所の代表、株式会社青山トラスト会計社の取締役及び税理士法人青山会計社の代表社員であります。gumiと池川公認会計士事務所、株式会社青山トラスト会計社及び税理士法人青山会計社との間には特別の関係はありません。
6. 監査役鈴木学氏は、弁護士としての経歴を通じて培った専門家としての高い知見に基づき、適切な監査をしていただけることを期待し社外監査役に選任しております。
なお、同氏は西村あさひ法律事務所のパートナーであり、西村あさひ法律事務所はgumiの顧問弁護士事務所でありますが、西村あさひ法律事務所との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はなく、またgumiと株式会社地域ヘルスケア連携基盤及びベルトラ株式会社との間には特別の関係はないことから独立役員として適任であると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
1. gumiは、社外取締役及び社外監査役で構成する社外役員協議会を設置し、当該協議会が中心となって取締役の業務執行状況報告及び各取締役とのヒアリングの結果等を通じて経営陣・取締役に対する公正かつ実効性の高い監督を行っています。また、社外役員協議会は取締役会の諮問により、取締役及び重要な使用人の選任及び解任やその報酬等について審議・協議及び報告するものとしています。
代表取締役、会計監査人、内部監査部門、リスクマネジメント委員会等は、監査役会又は監査役の求めに応じ、それぞれ定期的及び適宜監査役と意見交換するなど、内部統制やリスク管理に係る体制を整備しています。
2. gumiは、会計監査や四半期レビューの報告及び常勤監査役を通じた情報共有等により外部会計監査人と監査役及び社外取締役との連携を確保しています。また、常勤監査役は、Internal Control & AuditやFinancial Managementから必要な情報や業務執行状況の報告を通じて、外部会計監査人が必要とする情報についてのフィードバックを受けています。
3. 常勤監査役は常勤役員会、リスクマネジメント委員会及びコンプライアンス委員会等の重要な会議に参加しており、各取締役と常時意見交換をできる体制を整備しています。また、社外取締役及び社外監査役で構成する社外役員協議会を通じて社外取締役並びに社外監査役が連携を確保する体制を整備しています。
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
國光 宏尚 |
昭和49年１月28日生 |
平成16年５月 |
株式会社アットムービー入社 |
（注）３ |
1,624,500 |
|
|
同社取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
gumi設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 平成24年６月 平成24年11月 |
gumi Asia Pte. Ltd. Director（現任） 株式会社gumi ventures 取締役 （現任） gumi Europe SAS President（現任） |
||||||
|
平成27年３月 平成27年８月 平成27年12月
平成29年５月
平成29年６月 平成30年７月 |
台灣谷米數位科技有限公司 董事（現任） Primus,Inc. 代表理事（現任） Tokyo VR Startups株式会社（現Tokyo XR Startups株式会社） 代表取締役（現任） Nordic VR Startups Oy（現Nordic XR Startups Oy） CEO（現任） 株式会社gumi VR 代表取締役社長（現任） gumi代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
川本 寛之 |
昭和54年３月23日生 |
平成14年４月
|
日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行 |
（注）３ |
233,700 |
|
平成20年４月
|
新規事業投資株式会社（現DBJキャピタル 株式会社） 出向 |
||||||
|
平成23年８月 |
gumi入社 執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
gumi取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
gumi America,Inc.CEO（現任） |
||||||
|
|
株式会社gumi ventures 代表取締役社長 （現任） |
||||||
|
平成25年12月 平成27年３月 平成27年５月 平成27年７月 平成27年８月 平成28年３月 平成28年６月
平成29年６月 平成30年４月 平成30年６月 平成30年７月 |
株式会社エイリム 取締役（現任） 台灣谷米數位科技有限公司 董事（現任） gumi Asia Pte. Ltd. Director（現任） gumi Europe SAS Director（現任） Primus,Inc. 非常務理事（現任） gumi代表取締役副社長 Tokyo VR Startups株式会社（現Tokyo XR Startups株式会社）取締役（現任） 株式会社gumi VR 取締役（現任） 株式会社グラムス 取締役（現任） 株式会社FgG 代表取締役社長（現任） gumi代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
本吉 誠 |
昭和58年１月21日生 |
平成19年４月 |
株式会社新生銀行入行 |
(注）３ |
16,500 |
|
平成24年７月 |
gumi出向 |
||||||
|
平成26年２月 |
gumi入社 |
||||||
|
平成26年７月 平成28年６月
平成28年７月 平成29年６月 平成29年７月 平成30年１月 平成30年４月 平成30年７月 |
gumi執行役員 Tokyo VR Startups株式会社（現Tokyo XR Startups株式会社） 監査役（現任） gumi取締役（現任） 株式会社gumi VR 監査役（現任） Primus,Inc. 非常務理事（現任） 株式会社gumi ventures 取締役（現任） 株式会社グラムス 監査役（現任） 株式会社エイリム 取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
高橋 信太郎 |
昭和40年１月８日生 |
平成元年４月 平成13年10月
平成18年３月
平成20年３月 平成25年３月
平成27年３月 平成28年４月
平成28年７月 平成29年10月
|
株式会社リクルート入社 株式会社まぐクリック（現GMOアドパート ナーズ株式会社）入社 GMOアドパートナーズ株式会社 代表取締役 社長 GMOインターネット株式会社 取締役 GMOインターネット株式会社 常務取締役 グループメディア部門統括 GMOアドパートナーズ株式会社 取締役会長 Indeed Japan株式会社 代表取締役営業本 部長 gumi社外取締役（現任） Indeed Japan株式会社 代表取締役 ゼネラルマネージャー兼営業本部長（現任） |
（注）３ |
ー |
|
取締役 |
－ |
長南 伸明 |
昭和48年９月９日生 |
平成８年４月
平成20年７月
平成27年９月 平成29年７月 平成29年８月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査 法人）入所 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） パートナー 株式会社スタジオアタオ 取締役（現任） gumi社外取締役（現任） UUUM株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
ー |
|
常勤監査役 |
－ |
梅田 裕一 |
昭和27年４月27日生 |
昭和50年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友 銀行）入行 |
（注）４ |
1,200 |
|
平成５年８月
|
さくら投資顧問株式会社（現三井住友アセットマネジメント株式会社） 営業部長 |
||||||
|
平成12年10月
|
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友 銀行）浜松町支店長 |
||||||
|
平成14年５月
|
株式会社ソシエ・ワールド入社 経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月
|
FXプライム株式会社入社 経営管理本部長 補佐兼法務コンプライアンス部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
gumi監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
池川 穣治 |
昭和50年２月10日生 |
平成11年10月
|
株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング（現株式会社AGSコンサルティング）入社 |
（注）４ |
ー |
|
平成16年12月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査 法人）入社 |
||||||
|
平成20年６月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成21年３月 |
池川公認会計士事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成22年７月 |
gumi監査役（現任） |
||||||
|
平成23年７月
平成28年６月 |
株式会社青山トラスト会計社 取締役 （現任） 税理士法人青山会計社 代表社員（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
鈴木 学 |
昭和45年２月11日生 |
平成８年４月
|
弁護士登録 あさひ法律事務所（現西村あさひ法律 事務所）入所 |
（注）４ |
ー |
|
平成16年４月 |
同法律事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成23年11月 |
gumi監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,875,900 |
||||||
（注）１．取締役高橋信太郎及び長南伸明は、社外取締役であります。
２．監査役梅田裕一、池川穣治及び鈴木学は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年７月25日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
國光 宏尚 |
昭和49年１月28日生 |
平成16年５月 |
株式会社アットムービー入社 |
（注）３ |
2,924,500 |
|
|
同社取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
gumi設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 平成24年６月 平成24年11月 |
gumi Asia Pte. Ltd. Director（現任） 株式会社gumi ventures 取締役 （現任） gumi Europe SAS President（現任） |
||||||
|
平成24年12月 |
株式会社エイリム取締役（現任） |
||||||
|
平成27年３月 平成27年８月 平成27年12月
|
台灣谷米數位科技有限公司 董事（現任） Primus,Inc. 代表理事（現任） Tokyo VR Startups株式会社 代表取締役 （現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
－ |
川本 寛之 |
昭和54年３月23日生 |
平成14年４月
|
日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行 |
（注）３ |
213,700 |
|
平成20年４月
|
新規事業投資株式会社（現DBJキャピタル 株式会社） 出向 |
||||||
|
平成23年８月 |
gumi入社 執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
gumi取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
gumi America,Inc.CEO（現任） |
||||||
|
|
株式会社gumi ventures 代表取締役社長 （現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社Fenris 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年３月 平成27年５月 平成27年７月 平成27年８月 平成28年３月 |
株式会社エイリム取締役（現任） 台灣谷米數位科技有限公司 董事（現任） gumi Asia Pte. Ltd. Director（現任） gumi Europe SAS Director（現任） Primus,Inc. 非常務理事（現任） gumi代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
本吉 誠 |
昭和58年１月21日生 |
平成19年４月 |
株式会社新生銀行入行 |
(注）３ |
10,000 |
|
平成24年７月 |
gumi出向 |
||||||
|
平成26年２月 |
gumi入社 |
||||||
|
平成26年７月 平成27年７月 平成27年８月 平成28年６月 平成28年７月 |
gumi執行役員 株式会社エイリム監査役（現任） Primus,Inc. 監事（現任） Tokyo VR Startups株式会社 監査役（現任） gumi取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
高橋 信太郎 |
昭和40年１月８日生 |
平成元年４月 平成13年10月
平成18年３月
平成20年３月 平成25年３月
平成27年３月 平成28年４月
平成28年７月 |
株式会社リクルート入社 株式会社まぐクリック（現GMOアドパート ナーズ株式会社）入社 GMOアドパートナーズ株式会社 代表取締役 社長 GMOインターネット株式会社 取締役 GMOインターネット株式会社 常務取締役 グループメディア部門統括 GMOアドパートナーズ株式会社 取締役会長 Indeed Japan株式会社 代表取締役営業本 部長（現任） gumi社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
長南 伸明 |
昭和48年９月９日生 |
平成８年４月
平成20年７月 平成27年８月
平成27年９月
平成28年６月 平成29年７月 |
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査 法人）入所 新日本有限責任監査法人 パートナー 長南伸明公認会計士事務所（現任） 株式会社bitFlyer 取締役（現任） 株式会社スタジオアタオ 取締役（現任） 株式会社レジェンド・パートナーズ取締役 （現任） 株式会社ネットジャパン 監査役（現任） gumi社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
梅田 裕一 |
昭和27年４月27日生 |
昭和50年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友 銀行）入行 |
（注）４ |
200 |
|
平成５年８月 |
さくら投資顧問株式会社 営業部長 |
||||||
|
平成12年10月
|
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友 銀行）浜松町支店長 |
||||||
|
平成14年５月
|
株式会社ソシエ・ワールド入社 同社経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月
|
FXプライム株式会社入社 経営管理本部長 補佐兼法務コンプライアンス部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
gumi監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
池川 穣治 |
昭和50年２月10日生 |
平成11年10月
|
株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング（現株式会社AGSコンサルティング）入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成16年12月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査 法人）入社 |
||||||
|
平成20年６月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成21年３月 |
池川公認会計士事務所 代表（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成22年７月 |
gumi監査役（現任） |
||||||
|
平成23年７月
平成28年６月 |
株式会社青山トラスト会計社 取締役 （現任） 税理士法人青山会計社 代表社員（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
鈴木 学 |
昭和45年２月11日生 |
平成８年４月
|
弁護士登録 あさひ法律事務所（現西村あさひ法律 事務所）入所 |
（注）４ |
－ |
|
平成16年４月 |
同法律事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成23年４月
|
株式会社地域経済活性化支援機構 常務取締役 |
||||||
|
平成23年11月 |
gumi監査役（現任） |
||||||
|
計 |
3,148,400 |
||||||
（注）１．取締役高橋信太郎及び長南伸明は、社外取締役であります。
２．監査役梅田裕一、池川穣治及び鈴木学は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年７月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年７月31日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
男性 10名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
國光 宏尚 |
昭和49年１月28日生 |
平成16年５月 |
株式会社アットムービー入社 |
（注）３ |
2,924,500 |
|
平成16年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
gumi設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 平成24年６月 平成24年11月 |
gumi Asia Pte. Ltd. Director（現任） 香港谷米有限公司 董事（現任） gumi Europe SAS President（現任） |
||||||
|
平成24年12月 |
株式会社エイリム取締役（現任） |
||||||
|
平成26年10月 平成27年３月 平成27年８月 平成27年10月
平成27年12月 |
株式会社veacon 代表取締役社長（現任） 台灣谷米數位科技有限公司 董事（現任） Primus,Inc. 代表理事（現任） 谷米信息技術（上海）有限公司 董事長（現任） Tokyo VR Startups株式会社 代表取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
－ |
川本 寛之 |
昭和54年３月23日生 |
平成14年４月 |
日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行 |
（注）３ |
167,900 |
|
平成20年４月 |
新規事業投資株式会社（現DBJキャピタル株式会社） 出向 |
||||||
|
平成23年８月 |
gumi入社 執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
gumi取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
gumi America, Inc. CEO（現任） |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社gumi ventures 代表取締役社長 （現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
株式会社Fenris 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年12月 平成27年３月 平成27年５月 平成27年７月 平成27年８月 平成27年10月
平成28年３月 |
株式会社エイリム取締役（現任） 台灣谷米數位科技有限公司 董事（現任） gumi Asia Pte. Ltd. Director（現任） gumi Europe SAS Director（現任） Primus,Inc. 非常務理事（現任） 谷米信息技術（上海）有限公司 董事（現任） gumi代表取締役副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
三川 剛 |
昭和42年９月22日生 |
平成３年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
9,500 |
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平成10年６月 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
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平成12年６月 |
株式会社ドリームインキュベータ入社 |
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平成15年６月 |
アドバンテッジ・パートナーズ合同会社入社 |
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平成18年６月 |
株式会社アファリス設立 代表取締役社長 |
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平成24年４月 |
gumi入社 執行役員 |
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平成24年12月 平成26年４月 平成27年５月 平成27年５月 平成27年８月 平成27年10月 |
gumi取締役（現任） 台灣谷米數位科技有限公司董事長（現任） gumi Asia Pte. Ltd. Director（現任） gumi America, Inc. Director（現任） Primus,Inc. 非常務理事（現任） 谷米信息技術（上海）有限公司 董事（現任） |
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取締役 |
－ |
本吉 誠 |
昭和58年１月21日生 |
平成19年４月 |
株式会社新生銀行入行 |
(注）３ |
3,600 |
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平成24年７月 |
gumi出向 |
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平成26年２月 |
gumi入社 |
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平成26年７月 平成28年７月 |
gumi執行役員 gumi取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
－ |
田中 敦史 |
昭和49年７月３日生 |
平成９年５月
平成12年４月 平成15年２月 平成19年５月
平成23年６月
平成24年６月
平成27年７月 |
ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社 イー・アクセス株式会社（※）入社 同社 財務本部 財務部長 イー・モバイル株式会社（※）常務執行役員兼CFO イー・アクセス株式会社（※）常務執行役員兼経営企画 本部長 株式会社JTOWER設立 代表取締役社長（現任） gumi社外取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
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取締役 |
－ |
加藤 浩輔 |
昭和39年９月23日生 |
昭和62年４月 平成21年６月
平成22年６月
平成23年１月
平成24年６年
平成28年７月 |
株式会社フジテレビジョン入社 同社デジタルコンテンツ局デジタル企画室長 同社クリエイティブ事業局クリエイティブ事業 開発センター室長 同社クリエイティブ事業局クリエイティブ事業 映像センター室長 同社コンテンツ事業局統括担当局長（現任） gumi社外取締役（現任） |
(注）３ |
－ |
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取締役 |
－ |
高橋 信太郎 |
昭和40年１月８日生 |
平成元年４月 平成13年10月
平成18年３月
平成20年３月 平成25年３月
平成27年３月
平成28年４月
平成28年７月 |
株式会社リクルート入社 株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ株式会社）入社 GMOアドパートナーズ株式会社 代表取締役社長 GMOインターネット株式会社 取締役 GMOインターネット株式会社 常務取締役グループメディア部門統括 GMOアドパートナーズ株式会社 取締役会長 Indeed Japan株式会社 代表取締役営業本部長（現任） gumi社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
－ |
梅田 裕一 |
昭和27年４月27日生 |
昭和50年４月 |
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
（注）４ |
5,700 |
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平成５年８月 |
さくら投資顧問株式会社 営業部長 |
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平成12年10月 |
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）浜松町支店長 |
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平成14年５月 |
株式会社ソシエ・ワールド入社 同社経営企画室長 |
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平成18年４月 |
FXプライム株式会社入社 経営管理本部長補佐兼法務コンプライアンス部長 |
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平成23年10月 |
gumi監査役（現任） |
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監査役 |
－ |
池川 穣治 |
昭和50年２月10日生 |
平成11年10月 |
株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング（現株式会社AGSコンサルティング）入社 |
（注）４ |
－ |
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平成16年12月 |
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社 |
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平成20年６月 |
公認会計士登録 |
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平成21年３月 |
池川公認会計士事務所 代表（現任） |
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平成21年５月 |
税理士登録 |
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平成22年７月 |
gumi監査役（現任） |
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平成23年７月 |
株式会社青山トラスト会計社 取締役（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
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監査役 |
－ |
鈴木 学 |
昭和45年２月11日生 |
平成８年４月 |
弁護士登録 あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 |
（注）４ |
－ |
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平成16年４月 |
同法律事務所パートナー（現任） |
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平成23年４月 |
株式会社地域経済活性化支援機構 常務取締役 |
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平成23年11月 |
gumi監査役（現任） |
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計 |
3,111,200 |
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（注）１．取締役田中敦史、加藤浩輔及び高橋信太郎は、社外取締役であります。
２．監査役梅田裕一、池川穣治及び鈴木学は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年７月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年７月31日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※イー・アクセス株式会社及びイー・モバイル株式会社は合併等により、現在はソフトバンク株式会社となっております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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