カヤック(3904)の株価チャート カヤック(3904)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 28.57％）
(注) １．取締役森川徹治、北川徹、髙岡美緒は社外取締役であります。
２．カヤックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 阿部由里、委員 北川徹、委員 髙岡美緒
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．カヤックでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏、藤川綱司、中島みきの８名で構成され、うち２名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
カヤックは、社外取締役として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち１名、監査等委員である取締役のうち２名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、すべての社外取締役を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の森川徹治は、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の北川徹は、会社経営を含めた幅広い知見と経験を活かし、独立した立場からカヤックの経営の監督や助言をいただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の髙岡美緒は、金融業界及びベンチャー投資における豊富な経験と幅広い見識を活かし、カヤックの今後の発展及び経営全般に対する助言・監督を行っていただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く。）と、監査等委員である社外取締役は、取締役会において随時意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について報告等を行い情報交換や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と会計監査人は、定期的な会議で監査状況の報告や情報及び意見交換を行っております。
以上のとおり総合的に相互連携を図り、円滑な監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 28.57％）
(注) １．取締役森川徹治、北川徹、髙岡美緒は社外取締役であります。
２．カヤックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 阿部由里、委員 北川徹、委員 髙岡美緒
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．カヤックでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏、藤川綱司、中島みきの８名で構成され、うち２名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
カヤックは、社外取締役として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち１名、監査等委員である取締役のうち２名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の森川徹治は、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の北川徹は、会社経営を含めた幅広い知見と経験を活かし、独立した立場からカヤックの経営の監督や助言をいただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の髙岡美緒は、金融業界及びベンチャー投資における豊富な経験と幅広い見識を活かし、カヤックの今後の発展及び経営全般に対する助言・監督を行っていただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く。）と、監査等委員である社外取締役は、取締役会において随時意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について報告等を行い情報交換や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と会計監査人は、定期的な会議で監査状況の報告や情報及び意見交換を行っております。
以上のとおり総合的に相互連携を図り、円滑な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 28.57％）
(注) １．取締役森川徹治、北川徹、髙岡美緒は社外取締役であります。
２．カヤックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 阿部由里、委員 北川徹、委員 髙岡美緒
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．カヤックでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏、藤川綱司の７名で構成され、うち２名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
カヤックは、社外取締役として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち１名、監査等委員である取締役のうち２名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の森川徹治は、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の北川徹は、会社経営を含めた幅広い知見と経験を活かし、独立した立場からカヤックの経営の監督や助言をいただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の髙岡美緒は、金融業界及びベンチャー投資における豊富な経験と幅広い見識を活かし、カヤックの今後の発展及び経営全般に対する助言・監督を行っていただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く。）と、監査等委員である社外取締役は、取締役会において随時意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について報告等を行い情報交換や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と会計監査人は、定期的な会議で監査状況の報告や情報及び意見交換を行っております。
以上のとおり総合的に相互連携を図り、円滑な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.22％）
(注) １．取締役森川徹治、髙岡美緒、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。
２．カヤックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．カヤックでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の６名で構成され、うち２名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
カヤックは、社外取締役として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち２名、監査等委員である取締役のうち２名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の森川徹治は、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の髙岡美緒は、金融業界及びベンチャー投資における豊富な経験と幅広い見識を活かし、カヤックの今後の発展及び経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の北川徹は、会社経営を含めた幅広い知見と経験を活かし、独立した立場からカヤックの経営の監督や助言をいただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中村隆夫は、これまで培ってきた会社経営や弁護士としての豊富な知識・経験等を活かし、独立した立場からカヤックの経営の監督や適切な助言をいただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く。）と、監査等委員である社外取締役は、取締役会において随時意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について報告等を行い情報交換や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と会計監査人は、定期的な会議で監査状況の報告や情報及び意見交換を行っております。
以上のとおり総合的に相互連携を図り、円滑な監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.11％）
(注) １．取締役森川徹治、佐渡島庸平、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。
２．カヤックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．カヤックでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の６名で構成され、うち２名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
カヤックは、社外取締役として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち２名、監査等委員である取締役のうち２名を選任しております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、すべての社外取締役を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の森川徹治は、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を行っていただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐渡島庸平は、クリエイターの価値を高めるための豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場からカヤックの今後の発展及び、経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断しております。カヤックは、佐渡島庸平が代表取締役会長をつとめる㈱コルクに出資しており、取引関係がありますが、社外取締役とカヤックの間に人的・資本的・取引関係、その他の特別な利害関係はなく、また一般株主と利益相反の恐れはないため、独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役の北川徹は、会社経営を含めた幅広い知見と経験を活かし、独立した立場からカヤックの経営の監督や助言をいただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中村隆夫は、これまで培ってきた会社経営や弁護士としての豊富な知識・経験等を活かし、独立した立場からカヤックの経営の監督や適切な助言をいただけるものと判断しております。カヤックとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員を除く。）と、監査等委員である社外取締役は、取締役会において随時意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況等について報告等を行い情報交換や意見交換を行っております。監査等委員である社外取締役と会計監査人は、定期的な会議で監査状況の報告や情報及び意見交換を行っております。
以上のとおり総合的に相互連携を図り、円滑な監査を行っております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.11％）
(注) １．取締役森川徹治、佐渡島庸平、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。
２．カヤックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を
強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年３月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、カヤックは同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
６．カヤックでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の９名で構成され、うち４名は取締役を兼任しております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
CEO |
柳澤 大輔 |
昭和49年２月19日 |
平成８年４月 |
㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 |
(注)３ |
3,966,400 |
|
平成10年８月 |
㈾カヤック設立 無限責任社員 |
||||||
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平成17年１月 |
カヤック設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年９月 |
㈱テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年11月 |
㈱プラコレ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年３月 |
クックパッド㈱ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年３月 |
㈱ガルチ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年８月 |
㈱鎌倉自宅葬儀社 代表取締役就任(現任) |
||||||
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平成29年９月 |
稲村ガ崎三丁目不動産㈱(現 鎌倉R不動産㈱)取締役就任(現任) |
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|
平成29年６月 |
ウェルプレイド㈱ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成29年９月 |
㈱カヤックLIVING 取締役就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
CTO |
貝畑 政徳 |
昭和49年２月２日 |
平成10年８月 |
㈾カヤック設立 無限責任社員 |
(注)３ |
3,420,000 |
|
平成17年１月 |
カヤック設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年３月 |
㈱ガルチ 取締役就任(現任) |
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|
代表取締役 |
CBO |
久場 智喜 |
昭和46年２月14日 |
平成10年８月 |
㈾カヤック設立 無限責任社員 |
(注)３ |
3,420,000 |
|
平成17年１月 |
カヤック設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
藤川 綱司 |
昭和53年８月20日 |
平成13年４月 |
東京信用金庫入庫 |
(注)３ |
― |
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平成17年４月 |
カヤック入社 |
||||||
|
平成25年７月 |
カヤック管理本部長(現任) |
||||||
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平成25年９月 |
カヤック取締役就任(現任) |
||||||
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取締役 |
― |
森川 徹治 |
昭和41年２月23日 |
平成２年４月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成９年５月 |
㈱ディーバ(現 ㈱アバント)設立 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成23年３月 |
カヤック社外取締役就任 |
||||||
|
平成25年10月 |
㈱ディーバ 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO就任(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
カヤック取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
佐渡島 庸平 |
昭和54年７月24日 |
平成14年４月 |
㈱講談社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成24年10月 |
㈱コルク設立 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
㈱マグネット(現 ㈱マンバ)設立 取締役就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
㈱マンバ 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
カヤック取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
阿部 由里 |
昭和41年10月１日 |
平成２年４月 |
国際投信委託㈱(現 三菱ＵＦＪ国際投信㈱)入社 |
(注)４ |
― |
|
平成９年11月 |
㈱ディー・ブレイン(現 クラウドバンク・インキュラボ㈱)入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
ディー・ブレイン証券㈱(現 日本クラウド証券㈱)入社 |
||||||
|
平成22年12月 |
カヤック入社 |
||||||
|
平成25年９月 |
日本クラウド証券㈱入社 |
||||||
|
平成27年３月 |
カヤック常勤監査役就任 |
||||||
|
平成27年11月 |
㈱プラコレ 監査役就任(現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
カヤック取締役就任(常勤監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
北川 徹 |
昭和35年８月４日 |
昭和58年４月 |
兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社 |
(注)４ |
― |
|
平成11年11月 |
日本通信㈱入社 経営企画室長 |
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平成13年２月 |
日本ボルチモアテクノロジーズ㈱ 財務担当上席執行役員就任 |
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|
平成14年１月 |
リーバイ・ストラウス ジャパン㈱ ファイナンスコントローラー就任 |
||||||
|
平成18年９月 |
スターバックスコーヒージャパン㈱入社 オフィサー/執行役員就任（現CFO/オフィサー） |
||||||
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平成28年３月 |
クックパッド㈱ 社外取締役就任（兼 監査委員長/報酬委員)(現任) |
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|
平成28年10月 |
日本スキー場開発㈱ 社外取締役就任 (現任) |
||||||
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平成29年６月 |
KOA㈱ 社外取締役就任（現任） |
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|
平成30年３月 |
カヤック取締役就任(監査等委員)（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 監査等委員 |
― |
中村 隆夫 |
昭和40年８月25日 |
平成元年４月 |
日本銀行入行 |
(注)４ |
― |
|
平成８年２月 |
㈱デジタルガレージ取締役/CFO就任 |
||||||
|
平成９年５月 |
㈱デジタルガレージ代表取締役副社長/COO＆CFO就任 |
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平成11年６月 |
㈱インフォシーク 代表取締役社長就任 |
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平成13年２月 |
㈱インフォシーク 取締役会長就任 |
||||||
|
平成14年２月 |
㈱インフォシーク 取締役就任 |
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平成20年12月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会所属) |
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平成21年１月 |
鳥飼総合法律事務所 弁護士 |
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平成21年３月 |
㈱ピーエイ 社外取締役就任(現任) |
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平成28年１月 |
和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) |
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平成28年３月 |
バリューコマース㈱ 社外取締役就任(監査等委員)(現任） |
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平成30年３月 |
カヤック取締役就任(監査等委員)(現任) |
||||||
|
計 |
10,806,400 |
||||||
(注) １．取締役森川徹治、佐渡島庸平、北川徹、中村隆夫は社外取締役であります。
２．カヤックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 阿部由里、委員 北川徹、委員 中村隆夫
なお、阿部由里は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を
強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３．平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年３月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、カヤックは同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
６．カヤックでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、藤原秀樹、柴田史郎、吉田恒徳、佐藤純一、北川尚宏の10名で構成され、うち４名は取締役を兼任しております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
CEO |
柳澤 大輔 |
昭和49年２月19日 |
平成８年４月 |
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 |
(注)３ |
3,966,400 |
|
平成10年８月 |
合資会社カヤック設立 無限責任社員 |
||||||
|
平成17年１月 |
カヤック設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年９月 |
株式会社テー・オー・ダブリュー 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社プラコレ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年３月 |
クックパッド株式会社 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社ガルチ 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年８月 |
株式会社鎌倉自宅葬儀社 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
CTO |
貝畑 政徳 |
昭和49年２月２日 |
平成10年８月 |
合資会社カヤック設立 無限責任社員 |
(注)３ |
3,420,000 |
|
平成17年１月 |
カヤック設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社ガルチ 取締役就任(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
CBO |
久場 智喜 |
昭和46年２月14日 |
平成10年８月 |
合資会社カヤック設立 無限責任社員 |
(注)３ |
3,420,000 |
|
平成17年１月 |
カヤック設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
藤川 綱司 |
昭和53年８月20日 |
平成13年４月 |
東京信用金庫入庫 |
(注)３ |
― |
|
平成17年４月 |
カヤック入社 |
||||||
|
平成25年７月 |
カヤック管理本部長(現任) |
||||||
|
平成25年９月 |
カヤック取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
森川 徹治 |
昭和41年２月23日 |
平成２年４月 |
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成９年５月 |
株式会社ディーバ(現 株式会社アバント)設立 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成23年３月 |
カヤック社外取締役就任 |
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|
平成25年10月 |
株式会社ディーバ 代表取締役就任(現任) |
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|
平成25年10月 |
DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO就任(現任) |
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|
平成29年３月 |
カヤック取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
佐渡島 庸平 |
昭和54年７月24日 |
平成14年４月 |
株式会社講談社入社 |
(注)３ |
― |
|
平成24年10月 |
株式会社コルク設立 代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
株式会社マグネット(現 株式会社マンバ)設立 取締役就任 |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社マグネット(現 株式会社マンバ) 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
カヤック取締役就任(現任) |
||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
阿部 由里 |
昭和41年10月１日 |
平成２年４月 |
国際投信委託株式会社(現 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)入社 |
(注)４ |
― |
|
平成９年11月 |
株式会社ディー・ブレイン(現 クラウドバンク・インキュラボ株式会社)入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
ディー・ブレイン証券株式会社(現 日本クラウド証券株式会社)入社 |
||||||
|
平成22年12月 |
カヤック入社 |
||||||
|
平成25年９月 |
日本クラウド証券株式会社入社 |
||||||
|
平成27年３月 |
カヤック常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
平成27年11月 |
株式会社プラコレ 監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
中村 元彦 |
昭和40年12月21日 |
平成２年10月 |
太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 |
(注)４ |
1,600 |
|
平成６年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成15年８月 |
中村公認会計士事務所 開設 |
||||||
|
平成15年10月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成19年７月 |
税理士法人舞 社員(現任) |
||||||
|
平成20年10月 |
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 監査役(現任) |
||||||
|
平成22年７月 |
日本公認会計士協会 理事 |
||||||
|
平成23年３月 |
カヤック監査役就任(現任) |
||||||
|
平成25年７月 |
日本公認会計士協会 常務理事(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社ニトリホールディングス 独立委員会委員就任 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社ジョルテ 監査役就任(現任) |
||||||
|
平成28年４月 |
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 教授(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監査役 |
― |
松本 拓生 |
昭和47年11月22日 |
平成９年４月 |
最高裁判所司法研修所入所 |
(注)４ |
― |
|
平成11年４月 |
第二東京弁護士会登録 |
||||||
|
平成13年５月 |
TMI総合法律事務所勤務 |
||||||
|
平成18年３月 |
ニューヨーク州弁護士資格取得 |
||||||
|
平成19年１月 |
同事務所パートナー就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
東京大学法科大学院 客員准教授 |
||||||
|
平成23年３月 |
カヤック監査役就任(現任) |
||||||
|
平成24年１月 |
PGMホールディングス株式会社 取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
恵比寿松本法律事務所開設 |
||||||
|
平成27年３月 |
ピクスタ株式会社 監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
10,808,000 |
||||||
(注) １．取締役森川徹治及び佐渡島庸平は、社外取締役であります。
２．監査役中村元彦及び松本拓生は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役阿部由里の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役中村元彦及び松本拓生の任期は、平成26年10月27日開催の臨時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．カヤックでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、藤原秀樹、柴田史郎、吉田恒徳の８名で構成され、うち４名は取締役を兼任しております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.11％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | CEO | 柳澤 大輔 | 昭和49年２月19日 | 平成８年４月 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 | （注）３ | 1,983,200 |
平成10年８月 | 合資会社カヤック設立 無限責任社員 | ||||||
平成17年１月 | カヤック設立 代表取締役就任（現任） | ||||||
平成27年９月 | 株式会社テー・オー・ダブリュー 取締役就任（現任） | ||||||
平成27年11月 | 株式会社プラコレ 取締役就任（現任） | ||||||
代表取締役 | CTO | 貝畑 政徳 | 昭和49年２月２日 | 平成10年８月 | 合資会社カヤック設立 無限責任社員 | （注）３ | 1,710,000 |
平成17年１月 | カヤック設立 代表取締役就任（現任） | ||||||
代表取締役 | CBO | 久場 智喜 | 昭和46年２月14日 | 平成10年８月 | 合資会社カヤック設立 無限責任社員 | （注）３ | 1,710,000 |
平成17年１月 | カヤック設立 代表取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 藤川 綱司 | 昭和53年８月20日 | 平成13年４月 | 東京信用金庫入庫 | （注）３ | ― |
平成17年４月 | カヤック入社 | ||||||
平成25年７月 | カヤック管理本部長（現任） | ||||||
平成25年９月 | カヤック取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 西田 浩 | 昭和39年８月２日 | 昭和62年４月 | 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 | （注）３ | 200 |
平成13年２月 | 株式会社ソフィア代表取締役社長就任 | ||||||
平成18年６月 | 株式会社セガトイズ取締役就任 | ||||||
平成25年６月 | 株式会社コンパス代表取締役就任（現任） | ||||||
平成27年３月 | カヤック取締役就任（現任） | ||||||
取締役 | ― | 谷家 衛 | 昭和37年12月30日 | 昭和62年４月 | ソロモン・スミス・バーニー証券（現シティグループ証券）入社 | （注）３ | ― |
平成25年７月 | あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社代表取締役社長就任（現任） | ||||||
平成26年７月 | あすかアセットマネジメント株式会社取締役会長就任（現任） | ||||||
平成26年９月 | あすかホールディングス株式会社取締役会長就任（現任） | ||||||
平成26年９月 | StormHarbour Securities LP, Managing Principal（現任） | ||||||
平成27年３月 | カヤック取締役就任（現任） | ||||||
平成27年３月 | 株式会社お金のデザイン取締役会長就任（現任） | ||||||
監査役 （常勤） | ― | 阿部 由里 | 昭和41年10月１日 | 平成２年４月 | 国際投信委託株式会社(現三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)入社 | （注）４ | ― |
平成９年11月 | 株式会社ディー・ブレイン（現クラウドバンク・インキュラボ株式会社）入社 | ||||||
平成15年10月 | ディー・ブレイン証券株式会社（現日本クラウド証券株式会社）入社 | ||||||
平成22年12月 | カヤック入社 | ||||||
平成25年９月 | 日本クラウド証券株式会社入社 | ||||||
平成27年３月 | カヤック常勤監査役就任（現任） | ||||||
平成27年11月 | 株式会社プラコレ 監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | ― | 中村 元彦 | 昭和40年12月21日 | 平成２年10月 | 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 | （注）４ | 800 |
平成６年８月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成15年８月 | 中村公認会計士事務所 開設 | ||||||
平成15年10月 | 税理士登録 | ||||||
平成19年７月 | 税理士法人舞 社員（現任） | ||||||
平成20年10月 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 監査役（現任） | ||||||
平成22年７月 | 日本公認会計士協会 理事 | ||||||
平成23年３月 | カヤック監査役就任（現任） | ||||||
平成25年７月 | 日本公認会計士協会 常務理事（現任） | ||||||
平成26年４月 | 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 准教授（現任） | ||||||
平成27年５月 | 株式会社ニトリホールディングス 独立委員会委員就任（現任） | ||||||
平成27年６月 | 株式会社ジョルテ 監査役就任（現任） | ||||||
監査役 | ― | 松本 拓生 | 昭和47年11月22日 | 平成９年４月 | 最高裁判所司法研修所入所 | （注）４ | ― |
平成11年４月 | 第二東京弁護士会登録 | ||||||
平成13年５月 | TMI総合法律事務所勤務 | ||||||
平成18年３月 | ニューヨーク州弁護士資格取得 | ||||||
平成19年１月 | 同事務所パートナー就任 | ||||||
平成22年４月 | 東京大学法科大学院客員准教授 | ||||||
平成23年３月 | カヤック監査役就任（現任） | ||||||
平成24年１月 | PGMホールディングス株式会社 取締役就任（現任） | ||||||
平成26年４月 | 恵比寿松本法律事務所開設 | ||||||
平成26年４月 | アールビバン株式会社 監査役就任（現任） | ||||||
平成27年３月 | ピクスタ株式会社 監査役就任（現任） | ||||||
計 | 5,404,200 | ||||||
(注) １．取締役西田浩及び谷家衛は、社外取締役であります。
２．監査役中村元彦及び松本拓生は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役阿部由里の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役中村元彦及び松本拓生の任期は、平成26年10月27日開催の臨時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．カヤックでは、業務執行機能の強化及び経営効率の向上を目指し、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は、柳澤大輔、貝畑政徳、久場智喜、藤川綱司、片岡巧、藤原秀樹、柴田史郎、吉田恒徳の８名で構成され、うち４名は取締役を兼任しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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