ALBERT(3906)の株価チャート ALBERT(3906)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １．代表取締役社長 松本壮志は、その他に自らが無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合を通じてALBERT普通株式38,700株を保有しております。
２．取締役 髙村正人及び戸澤晃広は、社外取締役であります。
３．監査役 佐治誠、大澤玄及び古薗考晴は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ALBERTでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、品質管理部長 青木健児、ストラテジックアライアンス部長 安達章浩、ブランド戦略室長 織田博之、コンサルティング部長 佐々木誉和、データコンサルティング部長 鈴木弥一郎、社長付 曽根信也、営業部長 武田稔哉、データサイエンス教育部長 平原昭次で構成されております。
ALBERTの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
取締役髙村正人は、ALBERTの資本業務提携先であるSBIホールディングス株式会社の代表取締役副社長及びALBERT筆頭株主のSBIファイナンシャルサービシーズ株式会社の代表取締役社長を務め、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ALBERT経営機能及び企業価値の向上への貢献を期待して、取締役に招聘しております。また、同氏は、株式会社SBI証券の代表取締役社長であり、SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社、マネータップ株式会社、レオス・キャピタルワークス株式会社、株式会社THEグローバル社の取締役及び、株式会社アスコットの社外取締役であります。株式会社SBI証券とは売上取引がありますが、ALBERTと株式会社SBI証券以外の兼職先との間に特別の関係はありません。
なお、SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社はALBERTの大株主であります。またSBIホールディングス株式会社はSBIファイナンシャルサービシーズ株式会社の親会社であり、SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社は、ALBERTの株式を1,383千株保有しております。
取締役戸澤晃広は、法律専門家としての知見に加え、上場企業におけるコンプライアンス及びガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しており、ALBERTの内部管理体制の維持向上への貢献を期待して、取締役に招聘しております。同氏は、第一東京弁護士会の民事介入暴力対策副委員長の他、T&K法律事務所のパートナーであり、那須電機鉄工株式会社の特別委員、ポノス株式会社及びスパイダープラス株式会社の社外監査役であります。ALBERTと兼職先との間に特別の関係はありません。
監査役佐治誠は、バンクオブニューヨークメロン証券代表取締役社長を含む複数企業での経営経験に基づき、ALBERTの経営に対して適切な監督、助言を期待して、監査役に招聘しております。同氏は、兼職先はありません。
監査役大澤玄は、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験を有しており、特に法務面や内部統制整備に関する助言・提言を期待して、社外監査役に招聘しております。同氏は、三浦法律事務所の所属弁護士であり、ALBERTは、当該法律事務所所属の同氏以外の弁護士と法律顧問契約を締結し、重要な法務的課題及び日常の業務に必要な法務上の助言を得ております。
監査役古薗考晴は、公認会計士としての専門的な知識に加え、監査法人での監査実務経験を有しており、特に会計面や財務面に関する助言・提言を期待して、社外監査役に招聘しております。同氏は、古薗会計事務所の代表の他、監査法人東海会計社の代表社員であります。ALBERTと兼職先との間に特別の関係はありません。
ALBERTにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとして選任しております。
社外取締役は、取締役会等において、内部監査人による監査の状況について報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについて監査役会と意見交換・情報共有を行っております。
社外監査役につきましても、同様に内部監査人から監査の状況の報告を受けるほか、定期的な会合を、取締役社長、会計監査人及び内部監査人との間で開催し、意見交換・情報共有を行っております。
また、常勤監査役が監査上の重要論点や重要な発見事項について、内部監査人と連携を密にしております。
これらを通して、社外取締役及び社外監査役による、経営監視機能の充実に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
（注）１．上記各取締役は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、就任の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2）退任役員
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １．代表取締役社長 松本壮志は、その他に自らが無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合を通じてALBERT普通株式38,700株を保有しております。
２．取締役会長 松村淳、取締役 江尻隆及び飯野智は、社外取締役であります。
３．監査役 佐治誠、江南清司及び大澤玄は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役 大澤玄は、2019年３月27日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はALBERT定款の定めにより、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
６．ALBERTでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、経営戦略部長 武井昭博、ビジネス推進本部長 鈴木弥一郎、同副本部長 武田稔哉、データサイエンス教育部長 平原昭次、経営管理部長 村上嘉浩で構成されております。
ALBERTの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
取締役会長松村淳は、戦略的な資本業務提携等における多数の経験と実績を、ALBERTの経営に反映することを期待して、取締役会長に招聘しております。取締役会長松村淳は、株式会社ウィズ・パートナーズの代表取締役及びアクセルマーク株式会社の取締役会長であります。ALBERTと株式会社ウィズ・パートナーズ以外の兼職先との間に特別の関係はありません。
取締役江尻隆は、法律専門家としての金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績をALBERTの内部管理体制に反映することで、ALBERTの経営及び企業価値の向上に資することを期待して、取締役に招聘しております。取締役江尻隆は、ディップ株式会社の監査役、株式会社ウィズ・パートナーズの取締役、株式会社SBI貯蓄銀行の取締役、株式会社オービックの取締役、ITN法律事務所のシニアパートナー及びアクセルマーク株式会社の取締役(監査等委員)であります。ALBERTと株式会社ウィズ・パートナーズ以外の兼職先との間に特別の関係はありません。
取締役飯野智は、IT・ヘルスケア等の数々のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた豊富な経験及び見識を、ALBERTの事業開発やアライアンス開発に資することを期待して、取締役に招聘しております。取締役飯野智は、株式会社ウィズ・パートナーズのマネージング・ディレクター ファンド事業CIO、株式会社アドバンスト・メディアの取締役、アクセルマーク株式会社の取締役及び株式会社CRI・ミドルウェアの取締役であります。ALBERTと株式会社ウィズ・パートナーズ以外の兼職先との間に特別の関係はありません。
株式会社ウィズ・パートナーズはウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、ALBERTの株式を1,383千株保有しております。
監査役佐治誠は、バンクオブニューヨークメロン証券代表取締役社長を含む複数企業での経営経験に基づき、ALBERTの経営に対して適切な監督、助言を期待して、監査役に招聘しております。監査役佐治誠は兼職先はありません。
監査役江南清司は、大手メーカー勤務を通した幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を期待して、監査役に招聘しております。監査役江南清司は兼職先はありません。
監査役大澤玄は、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験を有しており、特に法務面や内部統制整備に関する助言・提言を期待して、社外監査役に招聘しております。同氏は、三浦法律事務所の所属弁護士であり、ALBERTは、当該法律事務所所属の同氏以外の弁護士と法律顧問契約を締結し、重要な法務的課題及び日常の業務に必要な法務上の助言を得ております。
ALBERTにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとして選任しております。
社外取締役は、取締役会等において、内部監査人による監査の状況について報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについて監査役会と意見交換・情報共有を行っております。
社外監査役につきましても、同様に内部監査人から監査の状況の報告を受けるほか、定期的な会合を、取締役社長、会計監査人及び内部監査人との間で開催し、意見交換・情報共有を行っております。
また、常勤監査役が監査上の重要論点や重要な発見事項について、内部監査人と連携を密にしております。
これらを通して、社外取締役及び社外監査役による、経営監視機能の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
松本 壮志 |
1980年６月17日生 |
|
（注）４ |
45,201 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
竹田 浩 |
1977年７月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
松村 淳 |
1962年１月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江尻 隆 |
1942年５月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯野 智 |
1965年７月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐治 誠 |
1953年11月７日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江南 清司 |
1947年９月14日生 |
|
（注）５ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
大澤 玄 |
1979年10月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
55,201 |
||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役社長 松本壮志は、その他に自らが無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合を通じてALBERT普通株式38,700株を保有しております。
２．取締役会長 松村淳、取締役 江尻隆及び飯野智は、社外取締役であります。
３．監査役 佐治誠、江南清司及び大澤玄は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2020年３月30日開催の定時株主総会（同年６月12日開催の継続会を含みます。）の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役 大澤玄は、2019年３月27日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はALBERT定款の定めにより、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
６．ALBERTでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、経営戦略部長 武井昭博、セールスマーケティング部長 安達章浩、同副部長 平原昭次、データソリューション本部長 鈴木弥一郎、同副本部長 青木健児で構成されております。
② 社外役員の状況
ALBERTの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
取締役会長松村淳は、戦略的な資本業務提携等における多数の経験と実績を、ALBERTの経営に反映することを期待して、取締役会長に招聘しております。取締役会長松村淳は、株式会社ウィズ・パートナーズの代表取締役COO及びアクセルマーク株式会社の取締役会長であります。ALBERTと株式会社ウィズ・パートナーズ以外の兼職先との間に特別の関係はありません。
取締役江尻隆は、法律専門家としての金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績をALBERTの内部管理体制に反映することで、ALBERTの経営及び企業価値の向上に資することを期待して、取締役に招聘しております。取締役江尻隆は、ディップ株式会社の監査役、株式会社ウィズ・パートナーズの取締役、株式会社SBI貯蓄銀行の取締役、株式会社オービックの取締役、名取法律事務所のシニアパートナー及びアクセルマーク株式会社の取締役（監査等委員）であります。ALBERTと株式会社ウィズ・パートナーズ以外の各兼職先との間に特別の関係はありません。
取締役飯野智は、IT・ヘルスケア等の数々のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた豊富な経験及び見識を、ALBERTの事業開発やアライアンス開発に資することを期待して、取締役に招聘しております。取締役飯野智は、株式会社ウィズ・パートナーズのマネージング・ディレクター ファンド事業CIO、株式会社アドバンスト・メディアの取締役、アクセルマーク株式会社の取締役及び株式会社CRI・ミドルウェアの取締役であります。ALBERTと株式会社ウィズ・パートナーズ以外の兼職先との間に特別の関係はありません。
株式会社ウィズ・パートナーズはウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、ALBERTの株式を1,548千株保有しております。
監査役佐治誠は、バンクオブニューヨークメロン証券代表取締役社長を含む複数企業での経営経験に基づき、ALBERTの経営に対して適切な監督、助言を期待して、監査役に招聘しております。監査役佐治誠は兼職先はありません。
監査役江南清司は、大手メーカー勤務を通した幅広い財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を期待して、監査役に招聘しております。監査役江南清司は兼職先はありません。
監査役大澤玄は、弁護士としての高度な専門知識に加え、企業法務の実務経験を有しており、特に法務面や内部統制整備に関する助言・提言を期待して、社外監査役に招聘しております。同氏は、三浦法律事務所の所属弁護士であり、ALBERTは、当該法律事務所所属の同氏以外の弁護士と法律顧問契約を締結し、重要な法務的課題及び日常の業務に必要な法務上の助言を得ております。
ALBERTにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとして選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、内部監査人による監査の状況について報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについて監査役会と意見交換・情報共有を行っております。
社外監査役につきましても、同様に内部監査人から監査の状況の報告を受けるほか、定期的な会合を、取締役社長、会計監査人及び内部監査人との間で開催し、意見交換・情報共有を行っております。
また、常勤監査役が監査上の重要論点や重要な発見事項について、内部監査人と連携を密にしております。
これらを通して、社外取締役及び社外監査役による、経営監視機能の充実に努めております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １．代表取締役 松本壮志は、自らが無限責任組合員を務める投資事業有限責任組合を通じてALBERT普通株式302,600株を保有しております。
２．取締役 江尻隆、松村淳、飯野智及び竹田浩は、社外取締役であります。
３．監査役 佐治誠、江南清司及び大澤玄は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2019年３月27日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年３月27日開催の定時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役 大澤玄は、2019年３月27日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はALBERT定款の定めにより、前任監査役の任期の満了する時までとなります。
６．ALBERTでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、営業推進部長 安達章浩、経営管理部長 新井普之、データソリューション本部長 鈴木弥一郎、マーケティング部長 平原昭次、社長室長 村上嘉浩で構成されております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
松本 壮志 |
昭和55年６月17日 |
平成15年４月 |
株式会社ワールドインテック 入社 |
（注）３ |
― |
|
平成16年４月 |
同社福岡営業所長兼FC事業本部西日本事業統括部課長 |
||||||
|
平成17年１月 |
同社FC事業本部事業統括室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社FC統括部門事業企画室長 |
||||||
|
平成20年12月 |
株式会社システムリサーチ 入社 同社経営企画担当執行役員 |
||||||
|
平成21年７月 |
同社取締役経営企画本部長 |
||||||
|
平成22年11月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社デジタルハーツ 経営戦略室長 |
||||||
|
平成25年10月 |
株式会社ハーツユナイテッドグループ取締役 |
||||||
|
平成26年７月 |
同社取締役COO |
||||||
|
平成29年８月 |
ALBERT代表執行役員 |
||||||
|
平成30年３月 |
ALBERT代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
上村 崇 |
昭和54年８月４日 |
平成15年４月 |
アクセンチュア株式会社 入社 |
（注）３ |
200,800 |
|
取締役 |
― |
江尻 隆 |
昭和22年５月16日 |
昭和44年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
― |
|
昭和52年11月 |
桝田江尻法律事務所(現弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー |
||||||
|
昭和61年９月 |
日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長 |
||||||
|
平成７年５月 |
Inter-Pacific Bar Association 事務総長 |
||||||
|
平成10年11月 |
株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現株式会社USEN)監査役 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社あおぞら銀行 監査役 |
||||||
|
平成16年６月
平成18年６月 平成22年５月
平成27年６月
平成28年３月 平成29年３月 |
安藤建設株式会社(現株式会社安藤・間)監査役 カゴメ株式会社 監査役 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役、ディップ株式会社 監査役(現任) 株式会社 ウィズ・パートナーズ 社外取締役(現任) 株式会社SBI貯蓄銀行取締役(現任) ALBERT取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
松村 淳 |
昭和37年１月24日 |
昭和61年４月 平成20年１月
平成22年９月
平成24年３月
平成29年３月 |
野村證券株式会社 入社 株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO(現任) ナノキャリア株式会社 社外取締役(現任) ALBERT取締役(現任) |
（注）４ |
― |
|
取締役 |
― |
飯野 智 |
昭和40年７月９日 |
平成１年４月 平成12年３月 平成16年２月
平成22年９月
平成25年４月
平成25年６月
平成27年３月
平成29年３月 |
株式会社日立製作所 入社 CSKベンチャーキャピタル株式会社 CSKベンチャーキャピタル株式会社 取締役 株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員 株式会社ウィズ・パートナーズ 投資運用部長 株式会社アドバンスト・メディア 社外取締役(現任) 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO(現任) ALBERT取締役(現任) |
（注）４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
竹田 浩 |
昭和52年７月３日 |
平成12年４月 平成19年８月 平成19年10月
平成21年９月 平成23年２月 平成27年１月 平成28年６月
平成29年３月 |
タキヒヨー株式会社 入社 レッドホース株式会社 入社 アジアンエイト株式会社 代表執行役員CEO RHトラベラー株式会社 代表取締役社長 みらいコンサルティング株式会社 入社 REANDA INTERNATIONAL LLKG 出向 株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター(現任) ALBERT取締役(現任) |
（注）４ |
― |
|
常勤監査役 |
― |
佐治 誠 |
昭和28年11月７日 |
昭和51年４月 |
株式会社三和銀行 入行 |
（注）５ |
― |
|
昭和63年10月 |
同行決済業務部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
つばさ証券株式会社 執行役員経営管理本部副本部長 |
||||||
|
平成16年１月 |
株式会社UFJ銀行 ニューヨーク支店長 |
||||||
|
平成19年２月 |
新生証券株式会社 取締役副会長 |
||||||
|
平成20年３月 |
バンクオブニューヨークメロン証券株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年１月 |
同社取締役顧問 |
||||||
|
平成28年５月 |
Jトラスト株式会社 顧問 |
||||||
|
平成30年３月 |
ALBERT監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
保月 英機 |
昭和16年10月９日 |
昭和40年４月 |
東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社) 入社 |
（注）５ |
12,600 |
|
平成14年11月 |
株式会社インタースコープ監査役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年９月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成19年７月 |
ALBERT監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
江南 清司 |
昭和22年９月14日 |
昭和49年１月 |
東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社) 入社 |
（注）５ |
10,000 |
|
平成17年７月 |
同社取締役 執行役員経理部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成26年３月 |
ALBERT監査役(現任) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
計 |
223,400 |
(注) １．取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩は、社外取締役であります。
２．監査役佐治誠及び江南清司は、社外監査役であります。
３．取締役松本壮志及び上村崇の任期は、平成30年３月27日開催の定時株主総会の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩の任期は、平成29年３月29日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成30年３月27日開催の株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ALBERTでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、営業推進部長安達章浩、経営管理部長村上嘉浩、マーケティング部長平原昭次、データソリューション部長鈴木弥一郎で構成されております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
上村 崇 |
昭和54年８月４日 |
平成15年５月 |
アクセンチュア株式会社 入社 |
（注）３ |
152,800 |
|
平成16年７月 |
株式会社インタースコープ 入社 |
||||||
|
平成17年７月 |
ALBERT設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
江尻 隆 |
昭和22年５月16日 |
昭和44年４月 |
弁護士登録 |
（注）４ |
― |
|
昭和52年11月 |
桝田江尻法律事務所(現弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー |
||||||
|
昭和61年９月 |
日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長 |
||||||
|
平成７年５月 |
Inter -Pacific Bar Association 事務総長 |
||||||
|
平成10年11月 |
株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現株式会社USEN)監査役 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社あおぞら銀行 監査役 |
||||||
|
平成16年６月
平成18年６月 平成22年５月
平成27年６月
平成28年３月 平成29年３月 |
安藤建設株式会社（現株式会社安藤・間）監査役 カゴメ株式会社 監査役 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役、ディップ株式会社 監査役(現任) 株式会社 ウィズ・パートナーズ 社外取締役(現任) 株式会社SBI貯蓄銀行取締役(現任) ALBERT取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
松村 淳 |
昭和37年１月24日 |
昭和61年４月 平成20年１月
平成22年９月
平成24年３月
平成29年３月 |
野村證券株式会社 入社 株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO(現任) ナノキャリア株式会社 社外取締役(現任) ALBERT取締役（現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 |
― |
飯野 智 |
昭和40年７月９日 |
平成１年4月 平成12年3月 平成16年2月
平成22年9月
平成25年4月
平成25年6月
平成27年3月
平成29年３月 |
株式会社日立製作所 入社 CSKベンチャーキャピタル株式会社 CSKベンチャーキャピタル株式会社 取締役 株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員 株式会社ウィズ・パートナーズ 投資運用部長 株式会社アドバンスト・メディア 社外取締役(現任) 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクタ ー ファンド事業CIO(現任) ALBERT取締役（現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 |
― |
竹田 浩 |
昭和52年７月３日 |
平成12年４月 平成19年８月 平成19年10月
平成21年９月
平成23年２月
平成27年１月 平成28年６月
平成29年３月 |
タキヒヨー株式会社 入社 レッドホース株式会社 入社 アジアンエイト株式会社 代表執行役員CEO RHトラベラー株式会社 代表取締役社長 みらいコンサルティング株式会社 入社 REANDA INTERNATIONAL LLKG 出向 株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター (現任) ALBERT取締役（現任） |
（注）４ |
― |
|
取締役 |
― |
渡邊 敦彦 |
昭和56年９月18日 |
平成17年10月 平成19年８月 平成20年８月 平成25年11月 平成27年３月 平成27年７月 |
株式会社ファインドスター 入社 マガシーク株式会社 入社 株式会社ワンスター 代表取締役 株式会社ファインドスター 取締役 ALBERT取締役（現任） 株式会社ファインドスター 代表取締役（現任） |
（注）４ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
谷本 篤彦 |
昭和22年11月17日 |
昭和45年４月 |
株式会社日立製作所 入社 |
（注）５ |
9,000 |
|
平成14年４月 |
同社情報事業統括本部ビジネス開発営業センタ長 |
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|
平成15年４月 |
株式会社日立インフォメーションアカデミー 取締役研修サービス本部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社取締役営業本部長 |
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|
平成18年４月 |
同社取締役副学院長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ALBERT監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
保月 英機 |
昭和16年10月９日 |
昭和40年４月 |
東京電気化学工業株式会社（現TDK株式会社） 入社 |
（注）５ |
11,200 |
|
平成14年11月 |
株式会社インタースコープ監査役 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年９月 |
同社監査役 |
||||||
|
平成19年７月 |
ALBERT監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
江南 清司 |
昭和22年９月14日 |
昭和49年１月 |
東京電気化学工業株式会社（現TDK株式会社） 入社 |
（注）５ |
10,000 |
|
平成17年７月 |
同社取締役 執行役員経理部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成20年７月 |
同社取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社顧問 |
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|
平成26年３月 |
ALBERT監査役（現任） |
||||||
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|
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計 |
183,000 |
(注) １．取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩、渡邊敦彦は、社外取締役であります。
２．監査役谷本篤彦及び江南清司は、社外監査役であります。
３．取締役上村崇の任期は、平成28年３月29日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩、渡邊敦彦の任期は、平成29年３月29日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成26年10月15日開催の臨時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ALBERTでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、データ分析部長安達章浩、経営管理部長村上嘉浩、コーポレート・コミュニケーション部長佐藤めぐみ、パートナーサポート部長平原昭次、システムソリューション部長鈴木弥一郎で構成されております。
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 上村 崇 | 昭和54年８月４日 | 平成15年５月 | アクセンチュア株式会社入社 | （注）３ | 152,800 |
平成16年７月 | 株式会社インタースコープ入社 | ||||||
平成17年７月 | ALBERT設立 代表取締役社長（現任） | ||||||
取締役 | ― | 渡邊 敦彦 | 昭和56年９月18日 | 平成17年10月 | 株式会社ファインドスター入社 | （注）４ | ― |
平成19年８月 | マガシーク株式会社入社 | ||||||
平成20年８月 | 株式会社ワンスター 代表取締役 | ||||||
平成25年11月 | 株式会社ファインドスター 取締役 | ||||||
平成27年３月 | ALBERT取締役（現任） | ||||||
平成27年７月 | 株式会社ファインドスター 代表取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 古田 利雄 | 昭和37年２月４日 | 平成３年４月 | 弁護士名簿登録（東京弁護士会） | （注）３ | ― |
平成５年４月 | 古田利雄法律事務所（現 弁護士法人クレア法律事務所）設立 代表弁護士（現任） | ||||||
平成18年９月 | ナノキャリア株式会社 監査役（現任） | ||||||
平成19年９月 | 株式会社キャンバス 監査役（現任） | ||||||
平成21年６月 | ネットイヤーグループ株式会社 監査役（現任） | ||||||
平成26年11月 | 株式会社トランザクション 取締役（現任） | ||||||
平成28年３月 | ALBERT取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 谷本 篤彦 | 昭和22年11月17日 | 昭和45年４月 | 株式会社日立製作所入社 | （注）５ | 9,000 |
平成14年４月 | 同社情報事業統括本部ビジネス開発営業センタ長 | ||||||
平成15年４月 | 株式会社日立インフォメーションアカデミー 取締役研修サービス本部長 | ||||||
平成16年10月 | 同社取締役営業本部長 | ||||||
平成18年４月 | 同社取締役副学院長 | ||||||
平成24年４月 | ALBERT監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 保月 英機 | 昭和16年10月９日 | 昭和40年４月 | 東京電気化学工業株式会社（現TDK株式会社）入社 | （注）５ | 11,200 |
平成14年11月 | 株式会社インタースコープ監査役 | ||||||
平成15年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成16年９月 | 同社監査役 | ||||||
平成19年７月 | ALBERT監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 江南 清司 | 昭和22年９月14日 | 昭和49年１月 | 東京電気化学工業株式会社（現TDK株式会社）入社 | （注）５ | 10,000 |
平成17年７月 | 同社取締役 執行役員経理部長 | ||||||
平成19年７月 | 同社取締役 常務執行役員 | ||||||
平成20年７月 | 同社取締役 専務執行役員 | ||||||
平成22年７月 | 同社顧問 | ||||||
平成26年３月 | ALBERT監査役（現任） | ||||||
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| 計 | 183,000 |
(注) １．取締役渡邊敦彦及び古田利雄は、社外取締役であります。
２．監査役谷本篤彦及び江南清司は、社外監査役であります。
３．取締役上村崇及び古田利雄の任期は、平成28年３月29日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役渡邊敦彦の任期は、平成27年３月27日開催の定時株主総会の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成26年10月15日開催の臨時株主総会の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ALBERTでは、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、データ分析部長安達章浩、経営管理部長村上嘉浩、経営企画部長佐藤めぐみ、パートナーサポート部長平原昭次、コンサルティング・アクティベーション推進部長黛勇、システムソリューション部長鈴木弥一郎で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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