ショーケース(3909)の株価チャート ショーケース(3909)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
澤田 大輔 |
1976年４月６日生 |
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(注)３ |
- |
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代表取締役社長 |
平野井 順一 |
1976年１月９日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
金 一寿 |
1977年１月２日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 |
松本 高一 |
1980年３月26日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役（社外） |
鵜川 太郎 |
1976年１月14日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
久保 隆 |
1954年11月７日生 |
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(注)４ |
- |
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取締役（社外） （監査等委員） |
柿沼 佑一 |
1977年11月16日生 |
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(注)４ |
- |
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取締役（社外） （監査等委員） |
中原 裕幸 |
1952年12月15日生 |
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(注)４ |
- |
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計 |
- |
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（注）１．取締役鵜川太郎氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）柿沼佑一氏及び取締役（監査等委員）中原裕幸氏は、社外監査等委員であります。
３．取締役の任期は、2025年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ショーケースは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。服部裕美子氏は社外監査等委員の補欠であります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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服部 裕美子 |
1960年１月28日生 |
1980年５月 |
株式会社日本航空インターナショナル（現 日本航空株式会社）入社 |
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1984年４月 |
同社 国際客室乗員部アシスタントパーサー |
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2005年４月 |
文際学園日本外国語専門学校エアライン科 専任講師 |
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2012年12月 |
株式会社ザ・アール所属 企業研修講師 |
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2014年４月 |
西武文理大学 サービス経営学部 准教授 |
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2018年４月 |
西武文理大学 サービス経営学部 教授（現任） 同学部サービス経営学科 学科長 |
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社外取締役及び社外監査等委員
ショーケースは、社外取締役１名、社外監査等委員２名であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点からショーケースの経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を選任しており、社外取締役鵜川太郎氏、社外監査等委員柿沼佑一氏、社外監査等委員中原裕幸氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役鵜川太郎氏は、数多くのIT関連企業の取締役を歴任しており、経営全般について豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査等委員柿沼佑一氏は、弁護士の資格を有しており、法的専門家としての見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外監査等委員中原裕幸氏は、パートナー戦略の立案から開拓等において数多くの要職を歴任している見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査等委員によるショーケース株式保有状況は、所有株式数欄に記載のとおりであります。その他ショーケースと社外取締役及び社外監査等委員との間には人的関係、ショーケース株式保有以外の資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、ショーケースにおいて、社外取締役及び社外監査等委員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
平野井 順一 |
1976年１月９日生 |
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(注)３ |
- |
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代表取締役会長 |
永田 豊志 |
1966年１月19日生 |
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(注)３ |
1,190,200 |
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取締役 |
中村 浩一郎 |
1971年10月31日生 |
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(注)３ |
772 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役（社外） |
矢部 芳一 |
1955年１月17日生 |
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(注)３ |
9,500 |
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取締役（社外） |
中原 裕幸 |
1952年12月15日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役（社外） |
佐藤 香織 |
1973年７月30日生 |
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(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
出口 晃 |
1955年３月８日生 |
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(注)４ |
2,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役（社外） |
南方 美千雄 |
1966年11月13日生 |
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(注)５ |
6,000 |
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監査役（社外） |
東目 拓也 |
1986年１月７日生 |
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(注)６ |
- |
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計 |
1,208,572 |
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（注）１．取締役矢部芳一氏、取締役中原裕幸氏及び取締役佐藤香織氏は、社外取締役であります。
２．監査役南方美千雄氏及び監査役東目拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2023年３月22日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ショーケースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。補欠監査役山口麻実子氏は社外監査役以外の監査役の補欠、補欠監査役服部裕美子氏は社外監査役の補欠であります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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山口 麻実子 |
1972年７月21日生 |
1993年４月 |
神奈中クリエイト株式会社 幼児教室講師として登録 |
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2001年５月 |
株式会社シアーズ 入社 |
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2005年12月 |
ショーケース 入社 マネジメントディビジョン（現 総務グループ）担当 |
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2017年４月 |
ショーケース 管理本部総務グループ マネージャー |
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2018年４月 |
ショーケース 管理本部総務部 部長 |
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2021年10月 |
ショーケース 内部監査室 |
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2022年７月 |
ショーケース 内部監査室 室長代理 |
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2024年３月 |
ショーケース 内部監査室 室長（現任） |
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2024年３月 |
ショーケース 監査役会補助使用人（現任） |
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服部 裕美子 |
1960年１月28日生 |
1980年５月 |
株式会社日本航空インターナショナル（現 日本航空株式会社）入社 |
- |
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1984年４月 |
同社 国際客室乗員部アシスタントパーサー |
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2005年４月 |
文際学園日本外国語専門学校エアライン科 専任講師 |
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2012年12月 |
株式会社ザ・アール所属 企業研修講師 |
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2014年４月 |
西武文理大学 サービス経営学部 准教授 |
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2018年４月 |
西武文理大学 サービス経営学部 教授（現任） 同学部サービス経営学科 学科長 |
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社外取締役及び社外監査役
ショーケースは、社外取締役３名、社外監査役２名であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点からショーケースの経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を選任しており、社外取締役矢部芳一氏、社外監査役南方美千雄氏、社外取締役中原裕幸氏、社外取締役佐藤香織氏及び社外監査役東目拓也氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役矢部芳一氏は、経営全般に関する業務執行の経験や経営者としての豊富な知見、また金融業界において数多くの要職を歴任していることから、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの意識、見識を有しております。
社外取締役中原裕幸氏は、パートナー戦略の立案から開拓等において数多くの要職を歴任しており、経営に対する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役佐藤香織氏は、法務全般や業務執行の監督としての豊富な経験と見識を有しております。
社外監査役南方美千雄氏は、公認会計士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外監査役東目拓也氏は、弁護士の資格を有しており、法的専門家としての見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査役によるショーケース株式保有状況は、所有株式数欄に記載のとおりであります。その他ショーケースと社外取締役との間には人的関係、ショーケース株式保有以外の資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、ショーケースにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
（注）１．取締役矢部芳一氏、取締役中原裕幸氏及び取締役佐藤香織氏は、社外取締役であります。
２．監査役小野和典氏、監査役南方美千雄氏及び監査役東目拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月22日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2023年３月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．ショーケースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役
ショーケースは、社外取締役３名、社外監査役３名（うち常勤監査役１名）であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点からショーケースの経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を選任しており、社外取締役矢部芳一氏、社外監査役小野和典氏、社外監査役南方美千雄氏、社外取締役中原裕幸氏、社外取締役佐藤香織氏及び社外監査役東目拓也氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役矢部芳一氏は、経営全般に関する業務執行の経験や経営者としての豊富な知見、また金融業界において数多くの要職を歴任していることから、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの意識、見識を有しております。
社外取締役中原裕幸氏は、パートナー戦略の立案から開拓等において数多くの要職を歴任しており、経営に対する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役佐藤香織氏は、法務全般や業務執行の監督としての豊富な経験と見識を有しております。
社外監査役小野和典氏は、経営全般に関する業務執行の経験、またIT業界における経営者及び監査役としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役南方美千雄氏は、公認会計士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外監査役東目拓也氏は、弁護士の資格を有しており、法的専門家としての見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行います。
なお、各社外役員とショーケースとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、ショーケースにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
該当事項はありません。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
（注）１．取締役矢部芳一氏、取締役柳雅二氏及び取締役渡久地択氏は、社外取締役であります。
２．監査役小野和典氏、監査役南方美千雄氏及び監査役小島大氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ショーケースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役
ショーケースは、社外取締役３名、社外監査役３名（うち常勤監査役１名）であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点からショーケースの経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を選任しており、社外取締役矢部芳一氏、柳雅二氏、社外監査役小野和典氏、南方美千雄氏、小島大氏を、証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役矢部芳一氏は、経営全般に関する業務執行の経験や経営者としての豊富な知見、また金融業界において数多くの要職を歴任していることから、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの意識、見識を有しております。
社外取締役柳雅二氏は、金融業界において数多くの要職を歴任しており、経営に対する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役渡久地択氏は、AI inside株式会社の代表取締役社長CEO、また企業経営者としての豊富な経験と見識を有しております。
社外監査役小野和典氏は、経営全般に関する業務執行の経験、またIT業界における経営者及び監査役としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役南方美千雄氏は、公認会計士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外監査役小島大氏は、税理士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
なお、社外取締役の渡久地択氏は、ショーケースとの資本業務提携先であり主要株主であるAI inside株式会社の代表取締役社長CEOであり、同社とショーケースとの間に取引関係があります。また、社外取締役渡久地択氏を除く各社外役員とショーケースとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、ショーケースにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
（注）１．取締役矢部芳一氏、取締役柳雅二氏及び取締役渡久地択氏は、社外取締役であります。
２．監査役小野和典氏、監査役南方美千雄氏及び監査役小島大氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ショーケースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役
ショーケースは、社外取締役３名、社外監査役３名（うち常勤監査役１名）であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点からショーケースの経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を選任しており、社外取締役矢部芳一氏、柳雅二氏、渡久地択氏、社外監査役小野和典氏、南方美千雄氏、小島大氏を、証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役矢部芳一氏は、経営全般に関する業務執行の経験や経営者としての豊富な知見、また金融業界において数多くの要職を歴任していることから、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの意識、見識を有しております。
社外取締役柳雅二氏は、金融業界において数多くの要職を歴任しており、経営に対する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役渡久地択氏は、AI inside株式会社の代表取締役社長CEO、また企業経営者としての豊富な経験と見識を有しております。
社外監査役小野和典氏は、経営全般に関する業務執行の経験、またIT業界における経営者及び監査役としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役南方美千雄氏は、公認会計士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外監査役小島大氏は、税理士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
なお、社外取締役の渡久地択氏は、ショーケースとの資本業務提携先であり大株主であるAI inside株式会社の代表取締役社長CEOであり、同社とショーケースとの間に取引関係がありますが、同氏が社外取締役職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。また、社外取締役渡久地択氏を除く各社外役員とショーケースとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、ショーケースにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １．取締役矢部芳一氏、取締役柳雅二氏は、社外取締役であります。
２．監査役小野和典、監査役南方美千雄及び監査役小島大は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ショーケースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております、補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
①社外取締役及び社外監査役
ショーケースは、社外取締役２名、社外監査役３名（うち常勤監査役１名）であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点からショーケースの経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を選任しており、社外取締役矢部芳一、柳雅二、社外監査役小野和典、南方美千雄、小島大を、証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役矢部芳一は、経営全般に関する業務執行の経験や経営者としての豊富な知見、また金融業界において数多くの要職を歴任していることから、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの意識、見識を有しております。
社外取締役柳雅二は、金融業界において数多くの要職を歴任しており、経営に対する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役小野和典は、経営全般に関する業務執行の経験、またＩＴ業界における経営者及び監査役としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役南方美千雄は、公認会計士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外監査役小島大は、税理士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、ショーケースの経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
なお、各社外役員とショーケースとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
ショーケースは、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、各社外役員はショーケースと資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと考えます。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
（2）役職の異動
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性４名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(注) １．取締役矢部芳一氏、取締役柳雅二氏は、社外取締役であります。
２．監査役小野和典、監査役南方美千雄及び監査役小島大は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2017年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ショーケースは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております、補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
（1）役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 （イノベーションテクノロジー本部担当役員 兼 グループ戦略本部担当役員） |
取締役副社長 （イノベーションテクノロジー本部担当役員 兼 クラウドマーケティング事業部担当役員） |
永田 豊志 |
平成30年７月13日 |
|
取締役 クラウドマーケティング事業部担当役員 |
取締役 グループ戦略本部担当役員 |
高山 慎太郎 |
平成30年７月13日 |
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
― |
森 雅弘 |
昭和38年９月１日生 |
昭和63年４月 |
株式会社リクルート入社 |
（注） ３ |
1,586,800 |
|
平成８年10月
|
株式会社タスクシステムプロモーション入社 |
||||||
|
平成９年11月
|
有限会社フューチャーワークス入社 |
||||||
|
平成10年９月 |
株式会社フューチャーワークス |
||||||
|
|
（現 株式会社ショーケース・ティービー）代表取締役 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社スマートイメージ |
||||||
|
平成27年４月 |
ショーケース 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
株式会社オープンランウェイズ 取締役 |
||||||
|
取締役 副社長 |
― |
永田 豊志 |
昭和41年１月19日生 |
昭和63年４月 |
株式会社リクルート入社 |
（注） ３ |
1,201,200 |
|
平成８年１月 |
株式会社ワークスコーポレーション 取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
株式会社フロッグエンターテイメント 代表取締役 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社スマートイメージ設立 |
||||||
|
平成17年11月 |
ショーケース 代表取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
ショーケース 取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
ショーケース Webソリューション事業部事業部長 兼 イノベーション・テクノロジー本部（現 オープンイノベーション本部本部長） |
||||||
|
平成27年４月 |
ショーケース 取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社アンジー 取締役 |
||||||
|
平成28年３月 |
合同会社TRIPLEX 代表社員（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社インクルーズ 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
株式会社Showcase Capital 代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 ＣＦＯ |
― |
佐々木 義孝 |
昭和48年９月６日生 |
平成８年11月
|
日本輸送機株式会社入社（現 ニチユ三菱ロジネクスト株式会社） |
（注） ３
|
48,000 |
|
平成17年３月
|
株式会社プロパスト入社 経営企画室長 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社トランザクション入社 |
||||||
|
平成24年９月
|
長谷川ホールディングス株式会社（現 HITOWAホールディングス株式会社） 取締役経営企画室長 |
||||||
|
|
長谷川ナーシングパートナー株式会社（現 HITOWAナーシングパートナー株式会社） 取締役 |
||||||
|
平成26年２月
|
ショーケース入社 管理本部本部長 （現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
ショーケース 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社アンジー 監査役 |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社インクルーズ 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社ウォームライト 社外取締役 |
||||||
|
平成29年７月 |
galaxy株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
グループ戦略本部 本部長 |
高山 慎太郎 |
昭和52年４月30日生 |
平成13年４月 |
株式会社フリード入社（現 株式会社フォーバル・リアルストレート） |
（注） ３ |
28,000 |
|
平成19年10月 |
ショーケース入社 eマーケティング事業部事業部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
ショーケース 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
ショーケース トレーディングデスク事業部（現 データマーケティング事業部事業部長） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社アクル 代表取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社アクル 取締役（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
コグニロボ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成30年１月 |
グループ戦略本部本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
矢部 芳一 |
昭和30年１月17日生 |
昭和52年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注） ３ |
― |
|
平成10年４月 |
スイス三和銀行 社長 |
||||||
|
平成15年５月 |
UFJつばさセキュリティーズアジア（現 三菱UFJセキュリティーズ（香港））社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
MUハンズオンキャピタル 代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月
|
同社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年１月 |
マルハンジャパン銀行 頭取 |
||||||
|
平成28年４月 |
サタパナ銀行 取締役副会長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ショーケース 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社フルッタフルッタ 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
柳 雅二 |
昭和35年10月23日 |
昭和59年４月
|
野村證券株式会社 入社 |
（注） ３ |
― |
|
平成23年４月 |
同社 常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
高木証券株式会社 専務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
株式会社Ｙ'sアソシエイツ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ケミプロ化成株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
ショーケース 社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
小野 和典 |
昭和28年７月17日生 |
昭和53年４月 平成７年７月 平成14年７月 平成18年４月
平成19年７月
平成21年２月 平成21年４月 平成23年４月
平成23年５月
平成26年３月 |
日本電気株式会社入社 同社専任部長 同社統括マネージャ 同社エグゼクティブエキスパート ポールトゥウィン株式会社 取締役副社長 ピットクルー株式会社入社 同社取締役副社長 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 常勤監査役 ポールトゥウィン株式会社 監査役 ショーケース 常勤監査役（現任） |
（注） ４ |
23,600 |
|
平成29年４月 |
株式会社アクル 監査役（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社インクルーズ 監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
南方 美千雄 |
昭和41年11月13日生 |
平成４年10月 |
KPMGセンチュリー監査法人入所 |
（注） ５ |
6,000 |
|
|
（現 新日本有限責任監査法人） |
||||||
|
平成８年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年１月
|
ナスダック・ジャパン株式会社入社 |
||||||
|
平成13年９月
|
株式会社アイピーオーバンク設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成14年８月
|
株式会社みた経営研究所 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成14年９月 |
株式会社リプラス 監査役 |
||||||
|
平成15年５月
|
株式会社ビー・アイ・シー 監査役 |
||||||
|
平成15年12月 |
アイ・エム・エス・ジャパン株式会社 監査役 |
||||||
|
平成21年１月 |
清和監査法人入所 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社シニアパートナー |
||||||
|
平成24年３月 |
ショーケース 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月
|
株式会社スカイトーク 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年11月
|
橋本不動産株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月
|
株式会社音力発電 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月
|
株式会社ピー・エス・インターナショナル 社外監査役 |
||||||
|
平成28年４月
|
エッジ・ラボ株式会社 社外監査役 |
||||||
|
平成28年６月
|
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
やまと税理士法人 代表社員（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
株式会社ポーターズ 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
小島 大 |
昭和40年８月11日生 |
昭和63年４月 |
株式会社フクダ住研入社 |
（注） ５ |
20,000 |
|
平成４年３月 |
東京第一会計株式会社入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成12年10月 |
小島大税理士事務所設立 |
||||||
|
平成12年12月 |
プライムエージェント合名会社設立 代表社員（現任） |
||||||
|
平成13年12月 |
チェック・コンサルタント有限会社（現 チェック・コンサルタント株式会社） 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成17年11月 |
ショーケース 社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
2,913,600 |
||||||
(注) １．取締役矢部芳一氏、取締役柳雅二氏は、社外取締役であります。
２．監査役小野和典、監査役南方美千雄及び監査役小島大は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年３月28日開催の定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
取締役副社長 |
永田 豊志 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 |
取締役 |
佐々木 義孝 |
平成29年４月１日 |
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
取締役副社長 |
永田 豊志 |
平成29年４月１日 |
|
取締役 |
取締役 |
佐々木 義孝 |
平成29年４月１日 |
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
― |
森 雅弘 |
昭和38年９月１日生 |
昭和63年４月 |
株式会社リクルート入社 |
（注） ３ |
1,586,800 |
|
平成８年10月
|
株式会社タスクシステムプロモーション入社 |
||||||
|
平成９年11月
|
有限会社フューチャーワークス入社 |
||||||
|
平成10年９月 |
株式会社フューチャーワークス |
||||||
|
|
（現 株式会社ショーケース・ティービー）代表取締役 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社スマートイメージ |
||||||
|
平成27年４月 |
ショーケース 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年９月 |
株式会社オープンランウェイズ 取締役 |
||||||
|
取締役 副社長 |
Webソリューション事業部 事業部長 兼 |
永田 豊志 |
昭和41年１月19日生 |
昭和63年４月 |
株式会社リクルート入社 |
（注） ３ |
1,201,200 |
|
平成８年１月 |
株式会社ワークスコーポレーション 取締役 |
||||||
|
平成11年７月 |
株式会社フロッグエンターテイメント 代表取締役 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社スマートイメージ設立 |
||||||
|
平成17年11月 |
ショーケース 代表取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
ショーケース 取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
ショーケース Webソリューション事業部事業部長 兼 イノベーション・テクノロジー本部本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ショーケース 取締役副社長（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社アンジー 取締役 （現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
合同会社TRIPLEX 代表社員（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部 |
佐々木 義孝 |
昭和48年９月６日生 |
平成８年11月
|
日本輸送機株式会社入社（現 ニチユ三菱フォークリフト株式会社） |
（注） ３
|
48,000 |
|
平成17年３月
|
株式会社プロパスト入社 経営企画室長 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社トランザクション入社 |
||||||
|
平成24年９月
|
長谷川ホールディングス株式会社 取締役経営企画室長 |
||||||
|
|
長谷川ナーシングパートナー株式会社 取締役 |
||||||
|
平成26年２月
|
ショーケース入社 管理本部本部長 （現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
ショーケース 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年10月 |
株式会社アンジー 監査役 （現任） |
||||||
|
取締役 |
データマーケティング事業部 事業部長 |
高山 慎太郎 |
昭和52年４月30日生 |
平成13年４月 |
株式会社フリード入社（現 株式会社フォーバル・リアルストレート） |
（注） ３ |
28,000 |
|
平成19年10月 |
ショーケース入社 eマーケティング事業部事業部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
ショーケース 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年５月 |
ショーケース トレーディングデスク事業部（現 データマーケティング事業部事業部長（現任）） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社アクル 代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
矢部 芳一 |
昭和30年１月17日生 |
昭和52年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
（注） ３ |
― |
|
平成10年４月 |
スイス三和銀行 社長 |
||||||
|
平成15年５月 |
UFJつばさセキュリティーズアジア（現 三菱UFJセキュリティーズ（香港））社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
MUハンズオンキャピタル 代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月
|
同社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年１月 |
マルハンジャパン銀行 頭取 |
||||||
|
平成28年４月 |
サタパナ銀行 取締役副会長（現在）
|
||||||
|
平成29年３月 |
ショーケース 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
柳 雅二 |
昭和35年10月23日 |
昭和59年４月
|
野村證券株式会社 入社 |
（注） ３ |
― |
|
平成23年４月 |
同社 常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
高木証券株式会社 専務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
ケミプロ化成株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
ショーケース 社外取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
小野 和典 |
昭和28年７月17日生 |
昭和53年４月 平成７年７月 平成14年７月 平成18年４月
平成19年７月
平成21年２月 平成21年４月 平成23年４月
平成23年５月
平成26年３月 |
日本電気株式会社入社 同社専任部長 同社統括マネージャ 同社エグゼクティブエキスパート ポールトゥウィン株式会社 取締役副社長 ピットクルー株式会社入社 同社取締役副社長 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 常勤監査役 ポールトゥウィン株式会社 監査役 ショーケース 常勤監査役（現任） |
（注） ４ |
15,200 |
|
監査役 |
― |
南方 美千雄 |
昭和41年11月13日生 |
平成４年10月 |
KPMGセンチュリー監査法人入所 |
（注） ５ |
6,000 |
|
|
（現 新日本有限責任監査法人） |
||||||
|
平成８年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年１月
|
ナスダック・ジャパン株式会社入社 |
||||||
|
平成13年９月
|
株式会社アイピーオーバンク設立 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成14年８月 |
株式会社みた経営研究所 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成14年９月 |
株式会社リプラス 監査役 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社ビー・アイ・シー 監査役 |
||||||
|
平成15年12月 |
アイ・エム・エス・ジャパン株式会社 監査役 |
||||||
|
平成21年１月 |
清和監査法人入所 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社シニアパートナー |
||||||
|
平成24年３月 |
ショーケース 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社スカイトーク 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年11月 |
橋本不動産株式会社 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社音力発電 社外取締役（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社ピー・エス・インターナショナル 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
エッジ・ラボ株式会社 社外監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ニラク 社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
小島 大 |
昭和40年８月11日生 |
昭和63年４月 |
株式会社フクダ住研入社 |
（注） ５ |
20,000 |
|
平成４年３月 |
東京第一会計株式会社入社 |
||||||
|
平成11年10月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成12年10月 |
小島大税理士事務所設立 |
||||||
|
平成12年12月 |
プライムエージェント合名会社設立 代表社員（現任） |
||||||
|
平成13年12月 |
チェック・コンサルタント有限会社 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成17年11月 |
ショーケース 社外監査役（現任） |
||||||
|
計 |
2,905,200 |
||||||
(注) １．取締役矢部芳一氏、取締役柳雅二氏は、社外取締役であります。
２．監査役小野和典、監査役南方美千雄及び監査役小島大は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年３月26日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成29年３月29日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 | ― | 森 雅弘 | 昭和38年９月１日生 | 昭和63年４月 | 株式会社リクルート入社 | （注） ３ | 434,200 |
平成８年10月
| 株式会社タスクシステムプロモーション入社 | ||||||
平成９年11月
| 有限会社フューチャーワークス入社 | ||||||
平成10年９月 | 株式会社フューチャーワークス | ||||||
| （現 株式会社ショーケース・ティービー）代表取締役 | ||||||
平成15年５月 | 株式会社スマートイメージ | ||||||
平成27年４月 | ショーケース 代表取締役社長（現任） | ||||||
平成27年９月 | 株式会社オープンランウェイズ 取締役 | ||||||
取締役 副社長 | Webソリューション事業部 事業部長 兼 | 永田 豊志 | 昭和41年１月19日生 | 昭和63年４月 | 株式会社リクルート入社 | （注） ３ | 337,800 |
平成８年１月 | 株式会社ワークスコーポレーション 取締役 | ||||||
平成11年７月 | 株式会社フロッグエンターテイメント 代表取締役 | ||||||
平成15年５月 | 株式会社スマートイメージ設立 | ||||||
平成17年11月 | ショーケース 代表取締役 | ||||||
平成18年４月 | ショーケース 取締役 | ||||||
平成26年10月 | ショーケース Webソリューション事業部事業部長 兼 イノベーション・テクノロジー本部本部長 | ||||||
平成27年４月 | ショーケース 取締役副社長（現任） | ||||||
平成27年10月 | 株式会社アンジー 取締役 （現任） | ||||||
取締役 | 管理本部 | 佐々木 義孝 | 昭和48年９月６日生 | 平成８年11月
| 日本輸送機株式会社入社（現 ニチユ三菱フォークリフト株式会社） | （注） ３
| 5,000 |
平成17年３月
| 株式会社プロパスト入社 経営企画室長 | ||||||
平成21年６月 | 株式会社トランザクション入社 | ||||||
平成24年９月
| 長谷川ホールディングス株式会社 取締役経営企画室長 | ||||||
| 長谷川ナーシングパートナー株式会社 取締役 | ||||||
平成26年２月
| ショーケース入社 管理本部本部長 （現任） | ||||||
平成26年３月 | ショーケース 取締役（現任） | ||||||
平成27年10月 | 株式会社アンジー 監査役 （現任） | ||||||
取締役 |
データマーケティング事業部 事業部長 | 高山 慎太郎 | 昭和52年４月30日生 | 平成13年４月 | 株式会社フリード入社（現 株式会社フォーバル・リアルストレート） | （注） ３ | 12,000 |
平成19年10月 | ショーケース入社 eマーケティング事業部事業部長 | ||||||
平成24年８月 | ショーケース 取締役（現任） | ||||||
平成27年４月 | ショーケース データマーケティング事業部事業部長（現任） | ||||||
取締役 | ― | 弓削田 公司 | 昭和47年３月１日生 | 平成７年４月 | 株式会社アルトロン入社 | （注） ３ | 12,000 |
平成11年７月 | 株式会社ビクターインタラクティブソフトウェア入社 | ||||||
平成15年４月 | 株式会社マーベラスインタラクティブ入社 | ||||||
平成19年10月 | ショーケース入社 事業開発室室長 | ||||||
平成24年８月 | ショーケース 取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 安達 一彦 | 昭和19年２月26日生 | 昭和42年４月 | 株式会社日本ユニバック総合研究所入社 | （注） ３ | ― |
昭和45年４月 | 日本シーディーシー株式会社入社 | ||||||
昭和49年10月 | 日本マーク株式会社 | ||||||
昭和54年７月 | 日本タンデムコンピューターズ株式会社 代表取締役社長 | ||||||
昭和59年12月
| 株式会社インテリジェント ウェイブ 代表取締役社長 | ||||||
平成12年６月 | 社団法人コンピュータソフトウェア副会長 | ||||||
平成14年９月 | 株式会社セゾン情報システム 社外取締役（現任） | ||||||
平成17年２月
| 株式会社インテリジェント ウェイブ 取締役会長 | ||||||
平成23年９月 | 同社 会長 | ||||||
平成27年３月 | ショーケース 取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 小野 和典 | 昭和28年７月17日生 | 昭和53年４月 平成７年７月 平成14年７月 平成18年４月
平成19年７月
平成21年２月 平成21年４月 平成23年４月
平成23年５月
平成26年３月 | 日本電気株式会社入社 同社専任部長 同社統括マネージャ 同社エグゼクティブエキスパート ポールトゥウィン株式会社 取締役副社長 ピットクルー株式会社入社 同社取締役副社長 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 常勤監査役 ポールトゥウィン株式会社 監査役 ショーケース 監査役（現任） | （注） ５ | 3,500 |
監査役 | ― | 南方 美千雄 | 昭和41年11月13日生 | 平成４年10月 | KPMGセンチュリー監査法人入所 | （注） ４ | 1,500 |
| （現 新日本有限責任監査法人） | ||||||
平成８年４月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成12年１月
| ナスダック・ジャパン株式会社入社 | ||||||
平成13年９月
| 株式会社アイピーオーバンク設立 代表取締役（現任） | ||||||
平成15年12月 | アイ・エム・エス・ジャパン株式会社 監査役 | ||||||
平成21年１月 | 清和監査法人入所 | ||||||
平成21年４月 | 同社シニアパートナー | ||||||
平成24年３月 | ショーケース 監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 小島 大 | 昭和40年８月11日生 | 昭和63年４月 | 株式会社フクダ住研入社 | （注） ４ | 7,000 |
平成４年３月 | 東京第一会計株式会社入社 | ||||||
平成11年10月 | 税理士登録 | ||||||
平成12年10月 | 小島大税理士事務所設立 | ||||||
平成12年12月 | プライムエージェント合名会社設立 代表社員（現任） | ||||||
平成13年12月 | チェック・コンサルタント有限会社 代表取締役（現任） | ||||||
平成17年11月 | ショーケース 監査役（現任） | ||||||
計 | 813,000 | ||||||
(注) １．取締役安達一彦は、社外取締役であります。
２．監査役小野和典、監査役南方美千雄及び監査役小島大は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年３月26日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成25年７月19日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成26年３月26日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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