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エムケイシステム(3910)の株価チャート エムケイシステム(3910)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のエムケイシステムの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム） 入社
|
1991年３月
|
エムケイシステム 代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長
|
2018年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 エムケイシステム営業統括執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役
|
石原 久史
|
1957年９月１日生
|
1982年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2013年４月
|
関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任
|
2014年10月
|
東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社 常務取締役就任
|
2016年10月
|
東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任
|
2017年10月
|
株式会社リバティ・ベル 入社 経営企画部・技術部部長
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 入社
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 取締役副社長（現任）
|
2021年４月
|
エムケイシステム 営業統括執行役員
|
2021年６月
|
エムケイシステム 取締役 兼 営業統括執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
渡邊 昌治
|
1956年３月12日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2016年４月
|
東芝アイエス・コンサルティング株式会社 入社
|
2019年１月
|
エムケイシステム 入社
|
2020年４月
|
エムケイシステム 法人開発部長
|
2021年４月
|
エムケイシステム 開発統括執行役員
|
2022年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役 エムケイシステム 取締役 兼 製品品質管理・サポート統括執行役員
|
2024年8月
|
エムケイシステム 取締役 兼 インフラ・サポート統括執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
竹本 清志
|
1970年９月30日生
|
2000年10月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2013年２月
|
財務省近畿財務局 入局
|
2017年６月
|
ＩＭＶ株式会社 入社
|
2019年10月
|
同社 経理部長
|
2020年10月
|
同社 経営企画部長
|
2024年４月
|
エムケイシステム 入社 エムケイシステム 執行役員管理統括附
|
2024年６月
|
エムケイシステム 取締役 兼 管理統括執行役員（現任） 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所） 設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会 副会長退任
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社 社外監査役
|
2007年２月
|
エムケイシステム 社外監査役
|
2015年６月
|
エムケイシステム 社外取締役（現任）
|
2015年９月
|
株式会社ジェイテックコーポレーション 社外監査役
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年８月
|
住江織物株式会社 （現 SUMINOE株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
（常勤）
|
奥田 充啓
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
2010年４月
|
同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 大阪ローン管理部 部長
|
2015年10月
|
ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム 入社
|
2020年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所 入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所 入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所 設立（現任）
|
2008年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1982年８月
|
公認会計士 登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社 代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法人） 代表社員
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー 社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館 社外監事
|
2021年７月
|
渡部靖彦公認会計士事務所 代表(現任)
|
2023年６月
|
扶桑薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
53,500
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、2026年３月31日現在の状況を記載しております。
b.2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、エムケイシステムの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム） 入社
|
1991年３月
|
エムケイシステム 代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長
|
2018年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 エムケイシステム営業統括執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役
|
石原 久史
|
1957年９月１日生
|
1982年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2013年４月
|
関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任
|
2014年10月
|
東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社 常務取締役就任
|
2016年10月
|
東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任
|
2017年10月
|
株式会社リバティ・ベル 入社 経営企画部・技術部部長
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 入社
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 取締役副社長（現任）
|
2021年４月
|
エムケイシステム 営業統括執行役員
|
2021年６月
|
エムケイシステム 取締役 兼 営業統括執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
渡邊 昌治
|
1956年３月12日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2016年４月
|
東芝アイエス・コンサルティング株式会社 入社
|
2019年１月
|
エムケイシステム 入社
|
2020年４月
|
エムケイシステム 法人開発部長
|
2021年４月
|
エムケイシステム 開発統括執行役員
|
2022年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役 エムケイシステム 取締役 兼 製品品質管理・サポート統括執行役員
|
2024年8月
|
エムケイシステム 取締役 兼 インフラ・サポート統括執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
竹本 清志
|
1970年９月30日生
|
2000年10月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2013年２月
|
財務省近畿財務局 入局
|
2017年６月
|
ＩＭＶ株式会社 入社
|
2019年10月
|
同社 経理部長
|
2020年10月
|
同社 経営企画部長
|
2024年４月
|
エムケイシステム 入社 エムケイシステム 執行役員管理統括附
|
2024年６月
|
エムケイシステム 取締役 兼 管理統括執行役員 （現任） 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所） 設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会 副会長退任
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社 社外監査役
|
2007年２月
|
エムケイシステム 社外監査役
|
2015年６月
|
エムケイシステム 社外取締役（現任）
|
2015年９月
|
株式会社ジェイテックコーポレーション 社外監査役
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年８月
|
住江織物株式会社 （現 SUMINOE株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
岡田 湧真
|
1991年12月４日生
|
2015年４月
|
株式会社アックスコンサルティング 入社
|
2018年７月
|
同社 名古屋支社長
|
2020年８月
|
株式会社iDOOR設立 代表取締役（現任）
|
2026年６月
|
エムケイシステム 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
（常勤）
|
奥田 充啓
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
2010年４月
|
同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 大阪ローン管理部 部長
|
2015年10月
|
ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム 入社
|
2020年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所 入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所 入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所 設立（現任）
|
2008年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1982年８月
|
公認会計士 登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社 代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法人） 代表社員
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー 社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館 社外監事
|
2021年７月
|
渡部靖彦公認会計士事務所 代表(現任)
|
2023年６月
|
扶桑薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
53,500
|
(注) １．取締役野村公平及び岡田湧真は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、2026年３月31日現在の状況を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
エムケイシステムの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、SUMINOE株式会社社外取締役でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役岡田湧真氏は、企業経営者としての経験に加え、ITコンサルティング、システム開発及びデジタル技術に関する知見を有しております。同氏が代表取締役を務める株式会社iDOORとエムケイシステムとの間には取引関係がありますが、直近事業年度における取引額はエムケイシステムグループの事業規模に照らして僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏とエムケイシステムとの間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏とエムケイシステムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役及び扶桑薬品工業株式会社社外取締役でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、エムケイシステム経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
エムケイシステムは社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、エムケイシステムには独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエムケイシステムとの関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
取締役会の構成及び専門性と経験（スキル・マトリックス）は以下のとおりとなります
エムケイシステムに おける地位
|
氏名
|
企業経営
|
事業戦略
|
財務・会計
|
法務・ コンプライアンス
|
情報セキュリティ
|
人材・組織
|
代表取締役社長
|
三宅 登
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
取締役
|
石原 久史
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
取締役
|
渡邊 昌治
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
取締役
|
竹本 清志
|
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
社外取締役
|
野村 公平
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
社外取締役
|
岡田 湧真
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のエムケイシステムの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム） 入社
|
1991年３月
|
エムケイシステム 代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長
|
2018年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 エムケイシステム営業統括執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役
|
石原 久史
|
1957年９月１日生
|
1982年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2013年４月
|
関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任
|
2014年10月
|
東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社 常務取締役就任
|
2016年10月
|
東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任
|
2017年10月
|
株式会社リバティ・ベル 入社 経営企画部・技術部部長
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 入社
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 取締役副社長（現任）
|
2021年４月
|
エムケイシステム 営業統括執行役員（現任）
|
2021年６月
|
エムケイシステム 取締役
|
2023年10月
|
エムケイシステム 取締役 兼 営業統括執行役員 兼 マーケティング戦略部長（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
渡邊 昌治
|
1956年３月12日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2016年４月
|
東芝アイエス・コンサルティング株式会社 入社
|
2019年１月
|
エムケイシステム 入社
|
2020年４月
|
エムケイシステム 法人開発部長
|
2021年４月
|
エムケイシステム 開発統括執行役員 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役
|
2022年６月
|
エムケイシステム 取締役 兼 製品品質管理・サポート統括執行役員 兼 製品品質管理部長 兼 ユーザーサポート部長
|
2024年8月
|
エムケイシステム 取締役 兼 インフラ・サポート統括執行役員 兼 ユーザーサポート部長（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
竹本 清志
|
1970年９月30日生
|
2000年10月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2013年２月
|
財務省近畿財務局 入局
|
2017年６月
|
ＩＭＶ株式会社 入社
|
2019年10月
|
同社 経理部長
|
2020年10月
|
同社 経営企画部長
|
2024年４月
|
エムケイシステム 入社 エムケイシステム 執行役員管理統括附
|
2024年６月
|
エムケイシステム 取締役 兼 管理統括執行役員 兼 経営管理部長（現任） 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所） 設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会 副会長退任
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社 社外監査役
|
2007年２月
|
エムケイシステム 社外監査役
|
2015年６月
|
エムケイシステム 社外取締役（現任）
|
2015年９月
|
株式会社ジェイテックコーポレーション 社外監査役
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年８月
|
住江織物株式会社 （現 SUMINOE株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
（常勤）
|
奥田 充啓
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
2010年４月
|
同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 大阪ローン管理部 部長
|
2015年10月
|
ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム 顧問
|
2020年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所 入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所 入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所 設立（現任）
|
2008年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1982年８月
|
公認会計士 登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社 代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法人） 代表社員
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー 社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館 監事（現任）
|
2021年７月
|
渡部靖彦公認会計士事務所 代表(現任)
|
2023年６月
|
扶桑薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
53,500
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、2025年３月31日現在の状況を記載しております。
b.2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、エムケイシステムの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム） 入社
|
1991年３月
|
エムケイシステム 代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長
|
2018年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 エムケイシステム営業統括執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役
|
石原 久史
|
1957年９月１日生
|
1982年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2013年４月
|
関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任
|
2014年10月
|
東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社 常務取締役就任
|
2016年10月
|
東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任
|
2017年10月
|
株式会社リバティ・ベル 入社 経営企画部・技術部部長
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 入社
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 取締役副社長（現任）
|
2021年４月
|
エムケイシステム 営業統括執行役員（現任）
|
2021年６月
|
エムケイシステム 取締役
|
2023年10月
|
エムケイシステム 取締役 兼 営業統括執行役員 兼 マーケティング戦略部長（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
渡邊 昌治
|
1956年３月12日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2016年４月
|
東芝アイエス・コンサルティング株式会社 入社
|
2019年１月
|
エムケイシステム 入社
|
2020年４月
|
エムケイシステム 法人開発部長
|
2021年４月
|
エムケイシステム 開発統括執行役員 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役
|
2022年６月
|
エムケイシステム 取締役 兼 製品品質管理・サポート統括執行役員 兼 製品品質管理部長 兼 ユーザーサポート部長
|
2024年8月
|
エムケイシステム 取締役 兼 インフラ・サポート統括執行役員 兼 ユーザーサポート部長（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
竹本 清志
|
1970年９月30日生
|
2000年10月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2013年２月
|
財務省近畿財務局 入局
|
2017年６月
|
ＩＭＶ株式会社 入社
|
2019年10月
|
同社 経理部長
|
2020年10月
|
同社 経営企画部長
|
2024年４月
|
エムケイシステム 入社 エムケイシステム 執行役員管理統括附
|
2024年６月
|
エムケイシステム 取締役 兼 管理統括執行役員 兼 経営管理部長（現任） 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所） 設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会 副会長退任
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社 社外監査役
|
2007年２月
|
エムケイシステム 社外監査役
|
2015年６月
|
エムケイシステム 社外取締役（現任）
|
2015年９月
|
株式会社ジェイテックコーポレーション 社外監査役
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年８月
|
住江織物株式会社 （現 SUMINOE株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
（常勤）
|
奥田 充啓
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
2010年４月
|
同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 大阪ローン管理部 部長
|
2015年10月
|
ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム 顧問
|
2020年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所 入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所 入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所 設立（現任）
|
2008年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1982年８月
|
公認会計士 登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社 代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法人） 代表社員
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー 社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館 監事（現任）
|
2021年７月
|
渡部靖彦公認会計士事務所 代表(現任)
|
2023年６月
|
扶桑薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
53,500
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、2025年３月31日現在の状況を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
エムケイシステムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、SUMINOE株式会社社外取締役でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏とエムケイシステムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役、学校法人立命館監事及び扶桑薬品工業株式会社社外取締役でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、エムケイシステム経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
エムケイシステムは社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、エムケイシステムには独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエムケイシステムとの関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム） 入社
|
1991年３月
|
エムケイシステム 代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長
|
2018年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 エムケイシステム営業統括執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役
|
石原 久史
|
1957年９月１日生
|
1982年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2013年４月
|
関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任
|
2014年10月
|
東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社 常務取締役就任
|
2016年10月
|
東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任
|
2017年10月
|
株式会社リバティ・ベル 入社 経営企画部・技術部部長
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 入社
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 取締役副社長（現任）
|
2021年４月
|
エムケイシステム 営業統括執行役員（現任）
|
2021年６月
|
エムケイシステム 取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
渡邊 昌治
|
1956年３月12日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2016年４月
|
東芝アイエス・コンサルティング株式会社 入社
|
2019年１月
|
エムケイシステム 入社
|
2020年４月
|
エムケイシステム 法人開発部長
|
2021年４月
|
エムケイシステム 開発統括執行役員 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役
|
2022年６月
|
エムケイシステム 取締役 兼 製品品質管理・サポート統括執行役員 兼 製品品質管理部長 兼 ユーザーサポート部長（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
竹本 清志
|
1970年９月30日生
|
2000年10月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2013年２月
|
財務省近畿財務局 入局
|
2017年６月
|
ＩＭＶ株式会社 入社
|
2019年10月
|
同社 経理部長
|
2020年10月
|
同社 経営企画部長
|
2024年４月
|
エムケイシステム 入社 エムケイシステム 執行役員管理統括附
|
2024年６月
|
エムケイシステム 取締役 兼 管理統括執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所） 設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会 副会長退任
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社 社外監査役
|
2007年２月
|
エムケイシステム 社外監査役
|
2015年６月
|
エムケイシステム 社外取締役（現任）
|
2015年９月
|
株式会社ジェイテックコーポレーション 社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年８月
|
住江織物株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
（常勤）
|
奥田 充啓
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
2010年４月
|
同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 大阪ローン管理部 部長
|
2015年10月
|
ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム 顧問
|
2020年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所 入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所 入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所 設立（現任）
|
2008年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所大阪事務所 入所
|
1982年８月
|
公認会計士 登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社 代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法人） 代表社員
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー 社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
エムケイシステム 監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館 監事（現任）
|
2021年７月
|
渡部靖彦公認会計士事務所 代表(現任)
|
2023年６月
|
扶桑薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
53,500
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、2024年３月31日現在の状況を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
エムケイシステムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役、アルインコ株式会社社外取締役監査等委員及び住江織物株式会社社外取締役でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏とエムケイシステムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役、学校法人立命館監事及び扶桑薬品工業株式会社社外取締役でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、エムケイシステム経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
エムケイシステムは社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、エムケイシステムには独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエムケイシステムとの関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
1991年３月
|
エムケイシステム代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長
|
2018年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 エムケイシステム営業統括執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役
|
石原 久史
|
1957年９月１日生
|
1982年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社入社
|
2013年４月
|
関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任
|
2014年10月
|
東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社常務取締役就任
|
2016年10月
|
東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任
|
2017年10月
|
株式会社リバティ・ベル入社 経営企画部・技術部部長
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション入社
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役副社長（現任）
|
2021年４月
|
エムケイシステム営業統括執行役員（現任）
|
2021年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
渡邊 昌治
|
1956年３月12日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社入社
|
2016年４月
|
東芝アイエス・コンサルティング株式会社入社
|
2019年１月
|
エムケイシステム入社
|
2020年４月
|
エムケイシステムシステムソリューション部長（現任）
|
2021年４月
|
エムケイシステム開発統括執行役員（現任）
|
2021年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
吉田 昌基
|
1974年４月５日生
|
2006年３月
|
株式会社リステアホールディングス 入社
|
2015年10月
|
エムケイシステム入社
|
2019年４月
|
エムケイシステム経営管理部長
|
2020年４月
|
エムケイシステム経営企画室長
|
2021年４月
|
エムケイシステム管理統括執行役員 兼 経営管理部長（現任）
|
2022年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所）設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会副会長退任
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社社外監査役
|
2007年２月
|
エムケイシステム社外監査役
|
2015年６月
|
エムケイシステム社外取締役（現任）
|
2015年９月
|
株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年８月
|
住江織物株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
（常勤）
|
奥田 充啓
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
2010年４月
|
同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 大阪ローン管理部 部長
|
2015年10月
|
ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム顧問
|
2020年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所設立（現任）
|
2008年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所大阪事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法
人）代表社員
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館監事（現任）
|
2021年７月
|
渡部靖彦公認会計士事務所 代表(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
53,500
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、2023年３月31日現在の状況を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
エムケイシステムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役、アルインコ株式会社社外取締役監査等委員及び住江織物株式会社社外取締役でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏とエムケイシステムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役及び学校法人立命館社外監事でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、エムケイシステム経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
エムケイシステムは社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、エムケイシステムには独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエムケイシステムとの関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
1991年３月
|
エムケイシステム代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長
|
2018年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 エムケイシステム営業統括執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役
|
石原 久史
|
1957年９月１日生
|
1982年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社入社
|
2013年４月
|
関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任
|
2014年10月
|
東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社常務取締役就任
|
2016年10月
|
東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任
|
2017年10月
|
株式会社リバティ・ベル入社 経営企画部・技術部部長
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション入社
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役副社長（現任）
|
2021年４月
|
エムケイシステム営業統括執行役員（現任）
|
2021年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
渡邊 昌治
|
1956年３月12日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社入社
|
2016年４月
|
東芝アイエス・コンサルティング株式会社入社
|
2019年１月
|
エムケイシステム入社
|
2020年４月
|
エムケイシステムシステムソリューション部長（現任）
|
2021年４月
|
エムケイシステム開発統括執行役員（現任）
|
2021年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
吉田 昌基
|
1974年４月５日生
|
2006年３月
|
株式会社リステアホールディングス 入社
|
2015年10月
|
エムケイシステム入社
|
2019年４月
|
エムケイシステム経営管理部長
|
2020年４月
|
エムケイシステム経営企画室長
|
2021年４月
|
エムケイシステム管理統括執行役員 兼 経営管理部長（現任）
|
2022年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所）設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会副会長退任
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社社外監査役
|
2007年２月
|
エムケイシステム社外監査役
|
2015年６月
|
エムケイシステム社外取締役（現任）
|
2015年９月
|
株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年８月
|
住江織物株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
（常勤）
|
奥田 充啓
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
2010年４月
|
同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 大阪ローン管理部 部長
|
2015年10月
|
ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム顧問
|
2020年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所設立（現任）
|
2008年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所大阪事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法
人）代表社員
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館監事（現任）
|
2021年７月
|
渡部靖彦公認会計士事務所 代表(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
53,500
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、2022年３月31日現在の状況を記載しております。
６．エムケイシステムは、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
エムケイシステムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役、アルインコ株式会社社外取締役監査等委員及び住江織物株式会社社外取締役でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏とエムケイシステムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役及び学校法人立命館社外監事でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、エムケイシステム経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
エムケイシステムは社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、エムケイシステムには独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエムケイシステムとの関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
1991年３月
|
エムケイシステム代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長
|
2018年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 エムケイシステム営業統括執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役
|
宮本 妙子
|
1961年５月25日生
|
1981年４月
|
株式会社河合楽器製作所入社
|
1984年７月
|
株式会社大阪トスバック入社
|
1990年10月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
2006年４月
|
エムケイシステム管理部長
|
2006年10月
|
エムケイシステム取締役管理部長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役
|
2018年４月
|
エムケイシステム取締役 兼 執行役員 管理部長
|
2019年４月
|
エムケイシステム取締役 兼 管理統括執行役員
|
2021年４月
|
エムケイシステム取締役 兼 人事総務部長(現任)
|
|
(注３)
|
96,500
|
取締役
|
藤野 雅憲
|
1958年１月７日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社入社
|
1984年10月
|
東芝情報機器株式会社入社
|
2009年６月
|
同社取締役システムソリューション事業部長
|
2014年４月
|
東芝ソリューション販売株式会社取締役経営企画部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役経営企画部長
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
エムケイシステム社外取締役
|
2018年11月
|
エムケイシステム取締役 兼 開発統括執行役員
|
2019年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
2021年４月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
石原 久史
|
1957年９月１日生
|
1982年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社入社
|
2013年４月
|
関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任
|
2014年10月
|
東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社常務取締役就任
|
2016年10月
|
東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任
|
2017年10月
|
株式会社リバティ・ベル入社 経営企画部・技術部部長
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション入社
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役副社長（現任）
|
2021年４月
|
エムケイシステム営業統括執行役員（現任）
|
2021年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所）設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会副会長退任
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社社外監査役
|
2007年２月
|
エムケイシステム社外監査役
|
2015年６月
|
エムケイシステム社外取締役（現任）
|
2015年９月
|
株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役（現任）
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年８月
|
住江織物株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
（常勤）
|
奥田 充啓
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
2010年４月
|
同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 大阪ローン管理部 部長
|
2015年10月
|
ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム顧問
|
2020年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所設立（現任）
|
2008年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所大阪事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法
人）代表社員(現任)
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館監事（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
150,000
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、2021年３月31日現在の状況を記載しております。
６．エムケイシステムは、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
エムケイシステムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式k会社ジェイテックコーポレーション社外監査役、アルインコ株式会社社外取締役監査等委員及び住江織物株式会社社外取締役でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏とエムケイシステムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役及び学校法人立命館社外監事でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、エムケイシステム経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
エムケイシステムは社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、エムケイシステムには独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエムケイシステムとの関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社（現 株式会社 WorkVision）入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
1991年３月
|
エムケイシステム代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長
|
2018年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 エムケイシステム営業統括執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役 兼 管理統括執行役員
|
宮本 妙子
|
1961年５月25日生
|
1981年４月
|
株式会社河合楽器製作所入社
|
1984年７月
|
株式会社大阪トスバック（現 株式会社 WorkVision）入社
|
1990年10月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
2006年４月
|
エムケイシステム管理部長
|
2006年10月
|
エムケイシステム取締役管理部長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役
|
2018年４月
|
エムケイシステム取締役執行役員 管理部長
|
2019年４月
|
エムケイシステム取締役 兼 管理統括執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
96,500
|
取締役 兼 開発統括執行役員
|
藤野 雅憲
|
1958年１月７日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 株式会社 WorkVision)入社
|
1984年10月
|
東芝情報機器株式会社（現 株式会社 WorkVision)入社
|
2008年４月
|
同社システムソリューション事業部長
|
2009年４月
|
同社取締役システムソリューション事業部長
|
2014年４月
|
東芝ソリューション販売株式会社（現 株式会社 WorkVision)取締役経営企画部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役経営企画部長
|
2017年７月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
エムケイシステム社外取締役
|
2018年11月
|
エムケイシステム取締役 兼 開発統括執行役員（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所）設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会副会長退任
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社社外監査役
|
2007年２月
|
エムケイシステム監査役
|
2015年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年11月
|
住江織物株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
奥田 充啓
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
2010年４月
|
同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 大阪ローン管理部 部長
|
2015年10月
|
ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員
|
2020年４月
|
エムケイシステム顧問
|
2020年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所設立（現任）
|
2008年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所大阪事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法
人）代表社員(現任)
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館監事（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
150,000
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、2020年３月31日現在の状況を記載しております。
６．エムケイシステムは、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
エムケイシステムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、但馬信用金庫社外理事、アルインコ株式会社の社外取締役監査等委員及び住江織物株式会社社外取締役でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏とエムケイシステムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役及び学校法人立命館社外監事でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、エムケイシステム経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
エムケイシステムは社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、エムケイシステムには独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエムケイシステムとの関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 エムケイシステム営業統括執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社（現 東芝ソリューション販売株式会社）入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
1991年３月
|
エムケイシステム代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長
|
2018年4月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年4月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年4月
|
エムケイシステム代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 エムケイシステム営業統括執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役 兼 管理統括執行役員
|
宮本 妙子
|
1961年５月25日生
|
1981年４月
|
株式会社河合楽器製作所入社
|
1984年７月
|
株式会社大阪トスバック（現 東芝ソリューション販売株式会社）入社
|
1990年10月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
2006年４月
|
エムケイシステム管理部長
|
2006年10月
|
エムケイシステム取締役管理部長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
2018年４月
|
エムケイシステム取締役執行役員 管理部長
|
2019年４月
|
エムケイシステム取締役 兼 管理統括執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
96,500
|
取締役 兼 開発統括執行役員
|
藤野 雅憲
|
1958年１月７日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社
|
1984年10月
|
東芝情報機器株式会社（現 東芝ソリューション販売入社
|
2008年４月
|
同社システムソリューション事業部長
|
2009年４月
|
同社取締役システムソリューション事業部長
|
2014年４月
|
東芝ソリューション販売株式会社取締役経営企画部長
|
2016年６月
|
同社常務取締役経営企画部長
|
2017年７月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
エムケイシステム社外取締役
|
2018年11月
|
エムケイシステム取締役 兼 開発統括執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所）設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会副会長退任
|
2003年６月
|
但馬信用金庫社外理事（現任）
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社社外監査役
|
2007年２月
|
エムケイシステム監査役
|
2015年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2018年11月
|
住江織物株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
櫻井 良平
|
1955年７月11日生
|
1979年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
1997年７月
|
同行新金岡支店支店長
|
2006年８月
|
りそな保証株式会社入社
|
2007年６月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役
|
2014年４月
|
近畿大阪信用保証株式会社取締役副社長
|
2016年６月
|
エムケイシステム顧問 エムケイシステム監査役（現任）
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所設立（現任）
|
2008年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所大阪事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法
人）代表社員(現任)
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館社外監事（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
150,000
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、2019年３月31日現在の状況を記載しております。
６．エムケイシステムは、2018年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
エムケイシステムの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、但馬信用金庫社外理事、アルインコ株式会社の社外取締役監査等委員及び住江織物株式会社社外取締役でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏とエムケイシステムとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役及び学校法人立命館社外監事でありますが、当該会社とエムケイシステムとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏とエムケイシステムとの間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、エムケイシステム経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
エムケイシステムは社外取締役または社外監査役の選任にあたり、エムケイシステムには独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴やエムケイシステムとの関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期会計期間末までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 兼 開発統括執行役員
|
社外取締役
|
藤野 雅憲
|
2018年11月１日
|
（注）エムケイシステムでは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期会計期間末までにおける取締役を兼任しない執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任 堀 匡弘 2018年11月１日付
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出までの役員の異動は次のとおりであります。
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 兼
開発統括執行役員
|
社外取締役
|
藤野 雅憲
|
2018年11月１日
|
（注）エムケイシステムでは執行役員制度を導入しており、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出までの執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任 堀 匡弘 2018年11月１日付
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
三宅 登
|
昭和30年２月26日生
|
|
昭和55年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社（現 東芝ソリューション販売株式会社）入社
|
|
平成２年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
|
平成３年３月
|
エムケイシステム代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
27,750
|
|
取締役
|
管理部長
|
宮本 妙子
|
昭和36年５月25日生
|
|
昭和56年４月
|
株式会社河合楽器製作所入社
|
|
昭和59年７月
|
株式会社大阪トスバック（現 東芝ソリューション販売株式会社）入社
|
|
平成２年10月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
|
平成18年４月
|
エムケイシステム管理部長
|
|
平成18年10月
|
エムケイシステム取締役管理部長（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注３)
|
48,250
|
|
取締役
|
経営企画室長
|
筒井 努
|
昭和42年７月18日生
|
|
平成15年２月
|
株式会社シュリット入社
|
|
平成16年８月
|
株式会社エスメディサ入社
|
|
平成18年１月
|
株式会社アドバンテッジリスクマネジメント入社
|
|
平成27年９月
|
エムケイシステム経営企画室部長
|
|
平成28年６月
|
エムケイシステム取締役経営企画室長（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注３)
|
1,500
|
|
取締役
|
―
|
野村 公平
|
昭和23年５月12日生
|
|
昭和50年４月
|
弁護士登録
中安法律事務所入所
|
|
昭和52年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所）設立（現任）
|
|
平成11年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成12年３月
|
同会副会長退任
|
|
平成15年６月
|
但馬信用金庫社外理事（現任）
|
|
平成16年６月
|
アルインコ株式会社社外監査役
|
|
平成19年２月
|
エムケイシステム監査役
|
|
平成27年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
アルインコ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
|
取締役
|
―
|
藤野 雅憲
|
昭和33年１月７日生
|
|
昭和55年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社
|
|
昭和59年10月
|
東芝情報機器株式会社（現 東芝ソリューション販売入社
|
|
平成20年４月
|
同社システムソリューション事業部長
|
|
平成21年４月
|
同社取締役システムソリューション事業部長
|
|
平成26年４月
|
東芝ソリューション販売株式会社取締役経営企画部長
|
|
平成28年６月
|
同社常務取締役経営企画部長
|
|
平成29年７月
|
同社顧問（現任）
|
|
平成30年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
櫻井 良平
|
昭和30年７月11日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成９年７月
|
同行新金岡支店支店長
|
|
平成18年８月
|
りそな保証株式会社入社
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役
|
|
平成26年４月
|
近畿大阪信用保証株式会社取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
エムケイシステム顧問
エムケイシステム監査役（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
|
監査役
|
―
|
石川 勝啓
|
昭和29年７月８日生
|
|
昭和52年４月
|
神吉会計事務所入所
|
|
昭和54年８月
|
村方武久税理士事務所入所
|
|
昭和57年５月
|
石川勝啓税理士事務所設立（現任）
|
|
平成20年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
|
監査役
|
―
|
渡部 靖彦
|
昭和27年７月25日生
|
|
昭和50年12月
|
監査法人中央会計事務所大阪事務所入所
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成20年７月
|
監査法人浩陽会計社代表社員
|
|
平成23年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法
人）代表社員(現任)
|
|
平成25年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
|
平成27年７月
|
学校法人立命館社外監事（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
|
計
|
77,500
|
(注) １．取締役野村公平及び藤野雅憲は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、平成30年３月31日現在の状況を記載しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
三宅 登
|
昭和30年２月26日生
|
昭和55年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社（現 東芝ソリューション販売株式会社）入社
|
(注３)
|
27,750
|
|
平成２年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
|
平成３年３月
|
エムケイシステム代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットアシスト代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
開発統括部長
|
中村 一三
|
昭和23年12月12日生
|
昭和43年12月
|
日本ソフトウエア株式会社入社
|
(注３)
|
77,500
|
|
昭和47年８月
|
株式会社ソーシアルサイエンスラボラトリ（現 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ）入社
|
|
昭和49年10月
|
日本応用システム株式会社入社
|
|
昭和57年10月
|
日本総合システム株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
株式会社ヒューマック常務取締役
|
|
平成16年10月
|
エムケイシステム入社 技術部長
|
|
平成17年４月
|
エムケイシステム取締役技術部長
|
|
平成21年４月
|
エムケイシステム取締役技術一部長
|
|
平成29年４月
|
エムケイシステム取締役開発統括部長（現任）
|
|
取締役
|
管理部長
|
宮本 妙子
|
昭和36年５月25日生
|
昭和56年４月
|
株式会社河合楽器製作所入社
|
(注３)
|
55,750
|
|
昭和59年７月
|
株式会社大阪トスバック（現 東芝ソリューション販売株式会社）入社
|
|
平成２年10月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社
|
|
平成18年４月
|
エムケイシステム管理部長
|
|
平成18年10月
|
エムケイシステム取締役管理部長（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
取締役
|
ITサービス
統括部長
|
荒木 正暢
|
昭和39年11月９日生
|
平成元年４月
|
日本エス・イー株式会社（現 ネクストウェア株式会社）入社
|
(注３)
|
27,500
|
|
平成20年７月
|
エムケイシステム入社 技術部長
|
|
平成21年４月
|
エムケイシステム技術二部長
|
|
平成21年６月
|
エムケイシステム取締役技術二部長
|
|
平成29年４月
|
エムケイシステム取締役ITサービス統括部長（現任）
|
|
取締役
|
営業統括部長
|
平松 忠之
|
昭和31年９月24日生
|
昭和55年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社
|
(注３)
|
18,800
|
|
平成６年９月
|
エムケイシステム入社
|
|
平成21年４月
|
エムケイシステム営業部部長
|
|
平成28年４月
|
エムケイシステム営業統括
|
|
平成28年６月
|
エムケイシステム取締役営業統括
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
エムケイシステム取締役営業統括部長（現任）
|
|
取締役
|
経営企画室長
|
筒井 努
|
昭和42年７月18日生
|
平成15年２月
|
株式会社シュリット入社
|
(注３)
|
1,000
|
|
平成16年８月
|
株式会社エスメディサ入社
|
|
平成18年１月
|
株式会社アドバンテッジリスクマネジメント入社
|
|
平成27年９月
|
エムケイシステム経営企画室部長
|
|
平成28年６月
|
エムケイシステム取締役経営企画室長（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットアシスト取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
野村 公平
|
昭和23年５月12日生
|
昭和50年４月
|
弁護士登録
|
(注３)
|
―
|
|
|
中安法律事務所入所
|
|
昭和52年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所）設立（現任）
|
|
平成11年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
平成12年３月
|
同会副会長退任
|
|
平成15年６月
|
但馬信用金庫社外理事（現任）
|
|
平成16年６月
|
アルインコ株式会社社外監査役
|
|
平成19年２月
|
エムケイシステム監査役
|
|
平成27年６月
|
エムケイシステム取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
アルインコ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
櫻井 良平
|
昭和30年７月11日生
|
昭和54年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
|
(注４)
|
―
|
|
平成９年７月
|
同行新金岡支店支店長
|
|
平成18年８月
|
りそな保証株式会社入社
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役
|
|
平成26年４月
|
近畿大阪信用保証株式会社取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
エムケイシステム顧問
|
|
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション監査役（現任）
|
|
平成28年10月
|
株式会社ビジネスネットアシスト監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
石川 勝啓
|
昭和29年７月８日生
|
昭和52年４月
|
神吉会計事務所入所
|
(注４)
|
―
|
|
昭和54年８月
|
村方武久税理士事務所入所
|
|
昭和57年５月
|
石川勝啓税理士事務所設立（現任）
|
|
平成20年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
渡部 靖彦
|
昭和27年７月25日生
|
昭和50年12月
|
監査法人中央会計事務所大阪事務所入所
|
(注４)
|
―
|
|
昭和57年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成20年７月
|
監査法人浩陽会計社代表社員
|
|
平成23年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法
人）代表社員(現任)
|
|
平成25年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
エムケイシステム監査役（現任）
|
|
平成27年７月
|
学校法人立命館社外監事（現任）
|
|
計
|
208,300
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、平成29年３月31日現在の状況を記載しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ― | 三宅 登 | 昭和30年２月26日生 | 昭和55年４月 | 東芝ビジネスコンピュータ株式会社（現 東芝ソリューション販売株式会社）入社 | (注３) | 28,250 |
平成２年４月 | 株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社 |
平成３年３月 | エムケイシステム代表取締役社長（現任） |
取締役 | 技術一部長 | 中村 一三 | 昭和23年12月12日生 | 昭和43年12月 | 日本ソフトウエア株式会社入社 | (注３) | 70,000 |
昭和47年８月 | 株式会社ソーシアルサイエンスラボラトリ（現 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ）入社 |
昭和49年10月 | 日本応用システム株式会社入社 |
昭和57年10月 | 日本総合システム株式会社入社 |
平成12年４月 | 株式会社ヒューマック常務取締役 |
平成16年10月 | エムケイシステム入社 技術部長 |
平成17年４月 | エムケイシステム取締役技術部長 |
平成21年４月 | エムケイシステム取締役技術一部長（現任） |
取締役 | 管理部長 | 宮本 妙子 | 昭和36年５月25日生 | 昭和56年４月 | 株式会社河合楽器製作所入社 | (注３) | 48,250 |
昭和59年７月 | 株式会社大阪トスバック（現 東芝ソリューション販売株式会社）入社 |
平成２年10月 | 株式会社エムケイ情報システム（現 エムケイシステム）入社 |
平成18年４月 | エムケイシステム管理部長 |
平成18年10月 | エムケイシステム取締役管理部長（現任） |
取締役 | 技術二部長 | 荒木 正暢 | 昭和39年11月９日生 | 平成元年４月 | 日本エス・イー株式会社（現 ネクストウェア株式会社）入社 | (注３) | 20,000 |
平成20年７月 | エムケイシステム入社 技術部長 |
平成21年４月 | エムケイシステム技術二部長 |
平成21年６月 | エムケイシステム取締役技術二部長（現任） |
取締役 | 営業統括 | 平松 忠之 | 昭和31年９月24日生 | 昭和55年４月 | 東芝ビジネスコンピュータ株式会社(現 東芝ソリューション販売株式会社)入社 | (注３) | 18,833 |
平成６年９月 | エムケイシステム入社 |
平成21年４月 | エムケイシステム営業部部長 |
平成28年４月 | エムケイシステム営業統括（現任） |
平成28年６月 | エムケイシステム取締役就任（現任） |
取締役 | 経営企画室長 | 筒井 努 | 昭和42年７月18日生 | 平成15年２月 | 株式会社シュリット入社 | (注３) | 500 |
平成16年８月 | 株式会社エスメディサ入社 |
平成18年１月 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント入社 |
平成27年９月 | エムケイシステム経営企画室部長 |
平成28年６月 | エムケイシステム取締役経営企画室長（現任） |
取締役 | ― | 野村 公平 | 昭和23年５月12日生 | 昭和50年４月 | 弁護士登録 | (注３) | ― |
| 中安法律事務所入所 |
昭和52年４月 | 西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所）設立（現任） |
平成11年４月 | 大阪弁護士会副会長 |
平成12年３月 | 同会副会長退任 |
平成16年６月 | アルインコ株式会社社外監査役 |
平成19年２月 | エムケイシステム監査役 |
平成27年６月 | エムケイシステム取締役（現任） |
平成28年６月 | アルインコ株式会社社外取締役監査等委員（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
（常勤） | ― | 櫻井 良平 | 昭和30年７月11日生 | 昭和54年４月 | 株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 | (注４) | ― |
平成９年７月 | 同行新金岡支店支店長 |
平成18年８月 | りそな保証株式会社入社 |
平成19年６月 | 同社執行役員 |
平成23年６月 | 同社取締役 |
平成26年４月 | 近畿大阪信用保証株式会社取締役副社長 |
平成28年６月 | エムケイシステム顧問 |
| エムケイシステム監査役（現任） |
監査役 | ― | 石川 勝啓 | 昭和29年７月８日生 | 昭和52年４月 | 神吉会計事務所入所 | (注４) | ― |
昭和54年８月 | 村方武久税理士事務所入所 |
昭和57年５月 | 石川勝啓税理士事務所設立（現任） |
平成20年６月 | エムケイシステム監査役（現任） |
監査役 | ― | 渡部 靖彦 | 昭和27年７月25日生 | 昭和50年12月 | 監査法人中央会計事務所大阪事務所入所 | (注４) | ― |
昭和57年８月 | 公認会計士登録 |
平成20年７月 | 監査法人浩陽会計社代表社員 |
平成23年６月 | ペガサス監査法人（現ひびき監査法
人）代表社員(現任) |
平成25年６月 | 株式会社ケー・エフ・シー社外監査役（現任） |
平成27年６月 | エムケイシステム監査役（現任） |
平成27年７月 | 学校法人立命館監事就任（現任） |
計 | 185,833 |
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有するエムケイシステムの株式数は、平成28年３月31日現在の状況を記載しております。なお、取締役候補者平松忠之氏の所有するエムケイシステム株式は、エムケイシステム従業員持株会を通じての保有分であります。本議案をご承認いただき、同氏が取締役に就任した場合には、エムケイシステム従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
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