テラスカイ(3915)の株価チャート テラスカイ(3915)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年５月25日（有価証券報告書提出日）現在のテラスカイの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ社長 執行役員 |
佐藤 秀哉 |
1963年５月21日 |
|
(注)３ |
3,649,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
宮田 隆司 |
1964年３月１日 |
|
(注)３ |
10,000 |
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|
取締役 専務執行役員 |
山田 誠 |
1975年２月８日 |
|
(注)３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
今岡 純二 |
1972年10月８日 |
|
(注)３ |
64,000 |
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取締役 ＣＦＯ 専務執行役員 |
塚田 耕一郎 |
1968年12月31日 |
|
(注)３ |
48,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 直樹 |
1953年６月27日 |
|
(注)３ |
3,200 |
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取締役 |
瀧口 友里奈 |
1987年８月１日 |
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(注)３ |
- |
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|
取締役 |
藤田 直志 |
1956年10月25日 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
奥田 良治 |
1972年５月15日 |
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(注)３ |
- |
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監査役 （常勤） |
本橋 和行 |
1954年１月16日 |
|
(注)４ |
- |
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監査役 （非常勤） |
亀甲 智彦 |
1980年11月25日 |
|
(注)４ |
- |
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監査役 （非常勤） |
浅野 俊治 |
1959年10月６日 |
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(注)４ |
- |
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計 |
3,777,300 |
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（注）１．取締役宇野直樹、瀧口友里奈、藤田直志及び奥田良治は、社外取締役であります。テラスカイは、宇野直樹、瀧口友里奈及び藤田直志の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役本橋和行、亀甲智彦及び浅野俊治は、社外監査役であります。
３．2024年５月31日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４．2022年５月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。
５．テラスカイでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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※社長執行役員 |
代表取締役ＣＥＯ |
佐藤 秀哉 |
|
※副社長執行役員 |
ＣＩ事業ユニット長 |
宮田 隆司 |
|
※専務執行役員 |
製品事業ユニット長 |
山田 誠 |
|
※専務執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部長 |
今岡 純二 |
|
※専務執行役員 |
ＣＦＯ兼管理本部長 |
塚田 耕一郎 |
|
専務執行役員 |
クラウドインテグレーション営業統括本部長 |
細井 武彦 |
|
常務執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部 担当本部長 |
藤井 徳久 |
|
常務執行役員 |
経営企画本部長 |
髙井 康洋 |
|
常務執行役員 |
クラウドインテグレーション事業ユニット付戦略事業推進担当 |
荒谷 英智 |
|
常務執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部 第２クラウドインテグレーション本部長 |
下川原 章仁 |
|
常務執行役員 |
ビジネス戦略室長 |
小澤 淳 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション事業ユニット ソーシング＆コンサルティング本部長 |
横山 幸平 |
|
執行役員 |
管理副本部長 |
小倉 正規 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部 担当本部長 |
一戸 幸史 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション営業統括本部 クラウドインテグレーション営業本部長 |
足立 直人 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部 第１クラウドインテグレーション本部長 |
永野 靖丈 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション営業統括本部 西日本支社長 |
片江 優 |
|
執行役員 |
経営企画本部 |
ジェイソン ダニエルソン |
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執行役員 |
経営企画副本部長 |
大澤 敏 |
|
執行役員 |
コーポレート推進本部長 |
台 達雄 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部 西日本クラウドインテグレーション本部長 |
山本 賢拓 |
２．2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、テラスカイの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
代表取締役 ＣＥＯ社長 執行役員 |
佐藤 秀哉 |
1963年５月21日 |
|
(注)３ |
3,649,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
宮田 隆司 |
1964年３月１日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
山田 誠 |
1975年２月８日 |
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(注)３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
今岡 純二 |
1972年10月８日 |
|
(注)３ |
64,000 |
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|
取締役 ＣＦＯ 専務執行役員 |
塚田 耕一郎 |
1968年12月31日 |
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(注)３ |
48,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
宇野 直樹 |
1953年６月27日 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧口 友里奈 |
1987年８月１日 |
|
(注)３ |
- |
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取締役 |
藤田 直志 |
1956年10月25日 |
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(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
渡辺 麟太郎 |
1976年10月30日 |
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(注)３ |
- |
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監査役 （常勤） |
台 達雄 |
1964年10月７日 |
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(注)４ |
157,000 |
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監査役 （非常勤） |
亀甲 智彦 |
1980年11月25日 |
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(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
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監査役 （非常勤） |
米村 郁代 |
1966年10月19日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,934,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宇野直樹、瀧口友里奈、藤田直志及び渡辺麟太郎は、社外取締役であります。テラスカイは、宇野直樹、瀧口友里奈及び藤田直志の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役亀甲智彦及び米村郁代は、社外監査役であります。
３．2026年５月27日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４．2026年５月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
テラスカイは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
取締役の業務執行については社外監査役３名中、３名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視を行っております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切に行われるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、ＩＴ業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、テラスカイ役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。
社外監査役につきましては、テラスカイでは、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を３名選任しております。
なお、テラスカイの社外取締役の宇野直樹氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社及び代表取締役社長を務めていた東京海上日動システムズ株式会社とテラスカイとの取引実績は、テラスカイの主要な取引先には該当しないことから同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。また、同氏がテラスカイ株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、テラスカイとの間にその他の利害関係はありません。社外取締役の奥田良治氏は、テラスカイと営業上の取引関係がある株式会社NTTデータの業務執行者であります。社外監査役の浅野俊治氏は、テラスカイと監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人の代表社員でしたが2022年６月に同法人を退所しており、独立性に疑念はないものと考えております。社外取締役の瀧口友里奈氏、藤田直志氏、社外監査役の本橋和行氏、亀甲智彦氏とテラスカイの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
テラスカイは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ社長 執行役員 |
佐藤 秀哉 |
1963年５月21日 |
|
(注)３ |
3,649,800 |
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|
取締役 副社長 執行役員 |
宮田 隆司 |
1964年３月１日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
山田 誠 |
1975年２月８日 |
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(注)３ |
1,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
今岡 純二 |
1972年10月８日 |
|
(注)３ |
64,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ 専務執行役員 |
塚田 耕一郎 |
1968年12月31日 |
|
(注)３ |
58,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 直樹 |
1953年６月27日 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧口 友里奈 |
1987年８月１日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 直志 |
1956年10月25日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥田 良治 |
1972年５月15日 |
|
(注)３ |
－ |
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|
監査役 （常勤） |
本橋 和行 |
1954年１月16日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
亀甲 智彦 |
1980年11月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
浅野 俊治 |
1959年10月６日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,787,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宇野直樹、瀧口友里奈、藤田直志及び奥田良治は、社外取締役であります。テラスカイは、宇野直樹、瀧口友里奈及び藤田直志の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役本橋和行、亀甲智彦及び浅野俊治は、社外監査役であります。
３．2024年５月31日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４．2022年５月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。
５．テラスカイでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
※社長執行役員 |
代表取締役ＣＥＯ |
佐藤 秀哉 |
|
※副社長執行役員 |
ＣＩ事業ユニット長 |
宮田 隆司 |
|
※専務執行役員 |
製品事業ユニット長 |
山田 誠 |
|
※専務執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部長 |
今岡 純二 |
|
※専務執行役員 |
ＣＦＯ兼管理本部長 |
塚田 耕一郎 |
|
専務執行役員 |
クラウドインテグレーション営業統括本部長 |
細井 武彦 |
|
常務執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部 担当本部長 |
藤井 徳久 |
|
常務執行役員 |
経営企画本部長 |
髙井 康洋 |
|
常務執行役員 |
クラウドインテグレーション事業ユニット付戦略事業推進担当 |
荒谷 英智 |
|
常務執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部 第２クラウドインテグレーション統括本部長 |
下川原 章仁 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション事業ユニット ソーシング＆コンサルティング本部長 |
横山 幸平 |
|
執行役員 |
管理副本部長 |
小倉 正規 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部 担当本部長 |
一戸 幸史 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション営業統括本部 クラウドインテグレーション営業本部長 |
足立 直人 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部 第１クラウドインテグレーション本部長 |
永野 靖丈 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション営業統括本部 西日本支社長 |
片江 優 |
|
執行役員 |
製品事業ユニット営業本部長 |
多田 友也 |
|
執行役員 |
経営企画本部 |
ジェイソン ダニエルソン |
|
執行役員 |
経営企画副本部長 |
大澤 敏 |
|
執行役員 |
コーポレート推進本部長 |
台 達雄 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部 西日本クラウドインテグレーション本部長 |
山本 賢拓 |
② 社外役員の状況
テラスカイは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
取締役の業務執行については社外監査役３名中、３名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視を行っております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切に行われるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、ＩＴ業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、テラスカイ役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。
社外監査役につきましては、テラスカイでは、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を３名選任しております。
なお、テラスカイの社外取締役の宇野直樹氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社及び代表取締役社長を務めていた東京海上日動システムズ株式会社とテラスカイとの取引実績は、テラスカイの主要な取引先には該当しないことから同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。また、同氏がテラスカイ株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、テラスカイとの間にその他の利害関係はありません。社外取締役の奥田良治氏は、テラスカイと営業上の取引関係がある株式会社NTTデータの業務執行者であります。社外監査役の浅野俊治氏は、テラスカイと監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人の代表社員でしたが2022年６月に同法人を退所しており、独立性に疑念はないものと考えております。社外取締役の瀧口友里奈氏、藤田直志氏、社外監査役の本橋和行氏、亀甲智彦氏とテラスカイの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
テラスカイは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ社長 執行役員 |
佐藤 秀哉 |
1963年５月21日 |
|
(注)３ |
3,649,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
宮田 隆司 |
1964年３月１日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
今岡 純二 |
1972年10月８日 |
|
(注)３ |
72,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ 常務執行役員 |
塚田 耕一郎 |
1968年12月31日 |
|
(注)３ |
58,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
山田 誠 |
1975年２月８日 |
|
(注)３ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 直樹 |
1953年６月27日 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧口 友里奈 |
1987年８月１日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 直志 |
1956年10月25日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥田 良治 |
1972年５月15日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
本橋 和行 |
1954年１月16日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
亀甲 智彦 |
1980年11月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
浅野 俊治 |
1959年10月６日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,795,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宇野直樹、瀧口友里奈、藤田直志及び奥田良治は、社外取締役であります。テラスカイは、宇野直樹、瀧口友里奈及び藤田直志の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役本橋和行、亀甲智彦及び浅野俊治は、社外監査役であります。
３．2024年５月31日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４．2022年５月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。
５．テラスカイでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
※社長執行役員 |
代表取締役ＣＥＯ |
佐藤 秀哉 |
|
※副社長執行役員 |
ＣＩ事業ユニット長 |
宮田 隆司 |
|
※常務執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部長 |
今岡 純二 |
|
※常務執行役員 |
ＣＦＯ兼管理本部長 |
塚田 耕一郎 |
|
※専務執行役員 |
製品事業ユニット長 |
山田 誠 |
|
専務執行役員 |
コーポレート推進本部長 |
台 達雄 |
|
常務執行役員 |
ソリューション推進本部長 |
松岡 弘之 |
|
常務執行役員 |
クラウドインテグレーション営業統括本部長 |
細井 武彦 |
|
常務執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部担当本部長 |
藤井 徳久 |
|
常務執行役員 |
|
荒谷 英智 |
|
常務執行役員 |
経営企画本部長 |
髙井 康洋 |
|
執行役員 |
海外事業推進本部長 |
横山 幸平 |
|
執行役員 |
管理副本部長 |
小倉 正規 |
|
執行役員 |
新規事業推進室長 |
小泉 信義 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部担当本部長 |
一戸 幸史 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション営業統括本部クラウドインテグレーション営業本部長 |
足立 直人 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部第２クラウドインテグレーション統括本部長 |
下川原 章仁 |
|
執行役員 |
グローバルアライアンス部長 |
ジェイソン ダニエルソン |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部第１クラウドインテグレーション統括本部長 |
永野 靖丈 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション営業統括本部西日本支社長 |
片江 優 |
|
執行役員 |
製品事業ユニット営業本部長 |
多田 友也 |
|
執行役員 |
経営企画副本部長 |
大澤 敏 |
② 社外役員の状況
テラスカイは、社外取締役４名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
取締役の業務執行については社外監査役３名中、３名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視を行っております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切に行われるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、ＩＴ業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、テラスカイ役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。
社外監査役につきましては、テラスカイでは、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を３名選任しております。
なお、テラスカイの社外取締役の宇野直樹氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社及び代表取締役社長を務めていた東京海上日動システムズ株式会社とテラスカイとの取引実績は、テラスカイの主要な取引先には該当しないことから同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。また、同氏がテラスカイ株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、テラスカイとの間にその他の利害関係はありません。社外取締役の奥田良治氏は、テラスカイと営業上の取引関係がある株式会社NTTデータの業務執行者であります。社外監査役の浅野俊治氏は、テラスカイと監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人の代表社員でしたが2022年６月に同法人を退所しており、独立性に疑念はないものと考えております。社外取締役の瀧口友里奈氏、藤田直志氏、社外監査役の本橋和行氏、亀甲智彦氏とテラスカイの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
テラスカイは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ社長 執行役員 |
佐藤 秀哉 |
1963年５月21日 |
|
(注)３ |
3,649,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
宮田 隆司 |
1964年３月１日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
今岡 純二 |
1972年10月８日 |
|
(注)３ |
67,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ 常務執行役員 |
塚田 耕一郎 |
1968年12月31日 |
|
(注)３ |
65,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
山田 誠 |
1975年2月8日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 直樹 |
1953年６月27日 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧口 友里奈 |
1987年8月1日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
本橋 和行 |
1954年１月16日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
亀甲 智彦 |
1980年11月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
尾嶋 直哉 |
1953年３月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,796,400 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宇野直樹及び瀧口友里奈は、社外取締役であります。テラスカイは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役本橋和行、亀甲智彦及び尾嶋直哉は、社外監査役であります。
３．2022年５月27日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４．2022年５月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとなります。
５．テラスカイでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
※執行役員 |
代表取締役ＣＥＯ社長 |
佐藤 秀哉 |
|
※執行役員 |
副社長兼ＣＩ事業ユニット長 |
宮田 隆司 |
|
※常務執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部長 |
今岡 純二 |
|
※常務執行役員 |
ＣＦＯ兼管理本部長 |
塚田耕一郎 |
|
※専務執行役員 |
製品事業ユニット長兼製品企画本部長 |
山田 誠 |
|
専務執行役員 |
西日本支社長 |
台 達雄 |
|
常務執行役員 |
製品営業本部長 |
松岡 弘之 |
|
常務執行役員 |
経営企画本部長 |
髙井 康洋 |
|
常務執行役員 |
製品開発本部長 |
藤井 徳久 |
|
常務執行役員 |
クラウドインテグレーション営業本部長 |
細井 武彦 |
|
執行役員 |
海外事業推進本部長 |
横山 幸平 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部西日本クラウドインテグレーション本部長 |
庄司 典康 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部第１クラウドインテグレーション本部長 |
一戸 幸史 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション営業副本部長 |
足立 直人 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部第２クラウドインテグレーション本部長 |
下川原 章仁 |
|
執行役員 |
新規事業推進室長 |
小泉 信義 |
|
執行役員 |
管理本部副部長兼管理部長 |
小倉 正規 |
② 社外役員の状況
テラスカイは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
取締役の業務執行については社外監査役３名中、３名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視を行っております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切に行われるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、ＩＴ業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、テラスカイ役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。
社外監査役につきましては、テラスカイでは、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を３名選任しております。
なお、テラスカイの社外取締役の宇野直樹がテラスカイ株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、テラスカイとの間にその他の利害関係はありません。社外取締役瀧口友里奈氏及び社外監査役本橋和行氏、亀甲智彦氏、尾嶋直哉氏とテラスカイの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
テラスカイは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ社長 執行役員 |
佐藤 秀哉 |
1963年５月21日 |
|
(注)３ |
3,649,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
宮田 隆司 |
1964年３月１日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
今岡 純二 |
1972年10月８日 |
|
(注)３ |
68,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＣＦＯ 常務執行役員 |
塚田 耕一郎 |
1968年12月31日 |
|
(注)３ |
24,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 直樹 |
1953年６月27日 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海野 忍 |
1952年８月４日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
本橋 和行 |
1954年１月16日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
亀甲 智彦 |
1980年11月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
尾嶋 直哉 |
1953年３月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,755,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宇野直樹及び海野忍は、社外取締役であります。テラスカイは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役本橋和行、亀甲智彦及び尾嶋直哉は、社外監査役であります。
３．2022年５月27日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４．2022年５月27日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとなります。
５．テラスカイでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
※執行役員 |
代表取締役ＣＥＯ社長 |
佐藤 秀哉 |
|
※執行役員 |
副社長 |
宮田 隆司 |
|
※常務執行役員 |
－ |
今岡 純二 |
|
※常務執行役員 |
ＣＦＯ兼管理本部長 |
塚田耕一郎 |
|
専務執行役員 |
製品事業ユニット長 |
山田 誠 |
|
専務執行役員 |
西日本支社長 |
台 達雄 |
|
常務執行役員 |
製品営業本部長兼アライアンス営業部長 |
松岡 弘之 |
|
常務執行役員 |
経営企画本部長兼マーケティング・コミュニケーション部長兼内部監査室長 |
髙井 康洋 |
|
常務執行役員 |
製品開発本部長 |
藤井 徳久 |
|
常務執行役員 |
クラウドインテグレーション営業本部長 |
細井 武彦 |
|
執行役員 |
第1クラウドインテグレーション本部本部長 |
横山 幸平 |
|
執行役員 |
西日本クラウドインテグレーション本部本部長 |
庄司 典康 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部担当本部長 |
一戸 幸史 |
|
執行役員 |
新規事業推進室長 |
小泉 信義 |
|
執行役員 |
管理本部副部長兼管理部長 |
小倉 正規 |
② 社外役員の状況
テラスカイは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
取締役の業務執行については社外監査役３名中、３名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視を行っております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切に行われるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、ＩＴ業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、テラスカイ役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。
社外監査役につきましては、テラスカイでは、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を３名選任しております。
なお、テラスカイの社外取締役の宇野直樹がテラスカイ株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、テラスカイとの間にその他の利害関係はありません。社外取締役海野忍氏及び社外監査役本橋和行氏、亀甲智彦氏、尾嶋直哉氏とテラスカイの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
テラスカイは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐藤 秀哉 |
1963年５月21日 |
|
(注)３ |
3,649,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 |
宮田 隆司 |
1964年３月１日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 クラウドインテグレーション統括本部本部長 |
今岡 純二 |
1972年10月８日 |
|
(注)３ |
68,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 最高財務責任者 |
塚田 耕一郎 |
1968年12月31日 |
|
(注)３ |
24,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 直樹 |
1953年６月27日 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海野 忍 |
1952年８月４日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
本橋 和行 |
1954年１月16日 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
亀甲 智彦 |
1980年11月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
尾嶋 直哉 |
1953年３月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,755,800 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宇野直樹及び海野忍は、社外取締役であります。テラスカイは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役本橋和行、亀甲智彦及び尾嶋直哉は、社外監査役であります。
３．2020年５月27日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４．2018年５月25日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとなります。
５．テラスカイでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
※執行役員 |
副社長 |
宮田 隆司 |
|
※常務執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部本部長 |
今岡 純二 |
|
※執行役員 |
最高財務責任者 |
塚田耕一郎 |
|
専務執行役員 |
西日本支社長 |
台 達雄 |
|
常務執行役員 |
製品営業本部長兼アライアンス営業部長 |
松岡 弘之 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション営業本部長 |
細井 武彦 |
|
執行役員 |
製品開発本部長 |
藤井 徳久 |
|
執行役員 |
ソリューション推進本部長 |
椿 正義 |
|
執行役員 |
第1クラウドインテグレーション本部本部長 |
横山 幸平 |
|
執行役員 |
西日本クラウドインテグレーション本部本部長 |
庄司 典康 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
経営企画本部長兼総務人事部長兼 内部監査室長 |
髙井 康洋 |
|
執行役員 |
管理本部副部長兼管理部長 |
小倉 正規 |
|
執行役員 |
新規事業推進室長 |
小泉 信義 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部担当本部長 |
一戸 幸史 |
② 社外役員の状況
テラスカイは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
取締役の業務執行については社外監査役３名中、３名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視を行っております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切に行われるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、ＩＴ業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、テラスカイ役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。
社外監査役につきましては、テラスカイでは、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を３名選任しております。
なお、テラスカイの社外取締役の宇野直樹がテラスカイ株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、テラスカイとの間にその他の利害関係はありません。社外取締役海野忍氏及び社外監査役本橋和行氏、亀甲智彦氏、尾嶋直哉氏とテラスカイの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
テラスカイは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
佐藤 秀哉 |
1963年５月21日 |
|
(注)３ |
3,649,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 |
宮田 隆司 |
1964年３月１日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 クラウドインテグレーション統括本部本部長 |
今岡 純二 |
1972年10月８日 |
|
(注)３ |
68,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 最高財務責任者 |
塚田 耕一郎 |
1968年12月31日 |
|
(注)３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇野 直樹 |
1953年６月27日 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
海野 忍 |
1952年８月４日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
本橋 和行 |
1954年１月16日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
亀甲 智彦 |
1980年11月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
尾嶋 直哉 |
1953年３月18日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
3,735,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役宇野直樹及び海野忍は、社外取締役であります。テラスカイは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役本橋和行、亀甲智彦及び尾嶋直哉は、社外監査役であります。
３．2020年５月27日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４．2018年５月25日開催の定時株主総会会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとなります。
５．テラスカイでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
※執行役員 |
副社長 |
宮田 隆司 |
|
※常務執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部本部長 |
今岡 純二 |
|
※執行役員 |
最高財務責任者 |
塚田耕一郎 |
|
専務執行役員 |
西日本支社長 |
台 達雄 |
|
常務執行役員 |
製品営業本部長兼アライアンス営業部長 |
松岡 弘之 |
|
常務執行役員 |
最高技術責任者兼Ｒ＆Ｄ部部長 |
竹澤 聡志 |
|
執行役員 |
経営企画本部長兼総務人事部長兼 内部監査室長 |
髙井 康洋 |
|
執行役員 |
ソリューション推進本部長 |
椿 正義 |
|
執行役員 |
製品開発本部長 |
藤井 徳久 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション営業本部長 |
細井 武彦 |
|
執行役員 |
経営企画副本部長兼マーケティング・コミュニケーション部部長 |
阿部有紀子 |
|
執行役員 |
第1クラウドインテグレーション本部本部長 |
横山 幸平 |
|
執行役員 |
西日本クラウドインテグレーション本部本部長 |
庄司 典康 |
|
執行役員 |
新規事業推進室長 |
小泉 信義 |
|
執行役員 |
管理本部副部長兼管理部長 |
小倉 正規 |
② 社外役員の状況
テラスカイは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
取締役の業務執行については社外監査役３名中、３名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視をおこなっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切におこなわれるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、ＩＴ業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、テラスカイ役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。
社外監査役につきましては、テラスカイでは、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を３名選任しております。
なお、テラスカイの社外取締役の宇野直樹がテラスカイ株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、テラスカイとの間にその他の利害関係はありません。社外取締役海野忍氏及び社外監査役本橋和行氏、亀甲智彦氏、尾嶋直哉氏とテラスカイの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
テラスカイは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
佐藤 秀哉 |
1963年 ５月21日 |
1987年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
(注)３ |
1,824,900 |
|
2001年３月 |
株式会社セールスフォース・ドットコム入社 |
||||||
|
2005年４月 |
株式会社ザ・ヘッド 取締役社長 |
||||||
|
2006年３月 |
テラスカイ設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2012年８月 |
TerraSky Inc.設立 ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
2013年10月 |
株式会社サーバーワークス 社外取締役 |
||||||
|
2014年５月 |
株式会社スカイ３６５設立 代表取締役社長 |
||||||
|
2016年３月 |
株式会社BeeX 代表取締役社長 |
||||||
|
2016年８月 |
株式会社キットアライブ 取締役（現任） |
||||||
|
2019年３月 |
株式会社テラスカイベンチャーズ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員副社長 |
宮田 隆司 |
1964年 ３月１日 |
1987年４月 |
株式会社富士銀コンピュータサービス入社（現みずほ情報総研株式会社）入社 |
(注)３ |
－ |
|
2002年10月 |
同社市場国際システム部 部長 |
||||||
|
2005年１月 |
同社エンタープライズソリューション業務総括部 参事役 |
||||||
|
2006年４月 |
同社金融ソリューション開発部 部長 |
||||||
|
2012年４月 |
同社事業企画部 執行役員部長 |
||||||
|
2016年10月 |
株式会社みずほ銀行米州業務部 参事役 |
||||||
|
2018年４月 |
みずほ情報総研株式会社事業戦略部 参事役 |
||||||
|
2018年９月 |
テラスカイ入社 |
||||||
|
2019年３月 |
テラスカイ執行役員副社長 |
||||||
|
|
株式会社テラスカイベンチャーズ 取締役（現任） |
||||||
|
2019年５月 |
テラスカイ取締役執行役員副社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 西日本支社長 |
台 達雄 |
1964年 10月７日 |
1989年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
(注)３ |
108,000 |
|
2006年４月 |
テラスカイ入社 営業部長 |
||||||
|
2006年７月 |
テラスカイ取締役営業部長 |
||||||
|
2010年３月 |
テラスカイ取締役ソリューション営業部長 |
||||||
|
2014年12月 |
テラスカイ取締役営業統括本部長兼ソリューション営業部長 |
||||||
|
2015年１月 |
テラスカイ取締役執行役員営業統括本部長兼ソリューション営業部長 |
||||||
|
2015年５月 |
テラスカイ取締役執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション営業部長 |
||||||
|
2018年３月 |
テラスカイ取締役執行役員西日本支社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 クラウドインテグレーション本部本部長クラウドインテグレーション統括本部本部長兼第２クラウドインテグレーション本部本部長 |
今岡 純二 |
1972年 10月８日 |
1991年４月 |
ダイワボウ情報システム株式会社入社 |
(注)３ |
35,200 |
|
2006年４月 |
テラスカイ入社 ソリューション部プロダクト・マネージャー |
||||||
|
2006年７月 |
テラスカイ取締役ソリューション部長 |
||||||
|
2013年３月 |
テラスカイ取締役ソリューション本部長 |
||||||
|
2015年１月 |
テラスカイ取締役執行役員ソリューション本部長 |
||||||
|
2016年８月 |
株式会社キットアライブ 取締役 |
||||||
|
2018年３月
2019年３月 |
テラスカイ取締役執行役員クラウドインテグレーション本部本部長 テラスカイ取締役執行役員クラウドインテグレーション統括本部本部長兼第２クラウドインテグレーション本部本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 製品営業本部長兼アライアンス営業部長 |
松岡 弘之 |
1967年 12月23日 |
1991年４月 |
三洋貿易株式会社入社 |
(注)３ |
10,000 |
|
2002年11月 |
株式会社セールスフォース・ドットコム入社 |
||||||
|
2008年４月 |
テラスカイ入社 営業部長 |
||||||
|
2009年４月 |
テラスカイ取締役営業部長 |
||||||
|
2010年３月 |
テラスカイ取締役製品営業部長 |
||||||
|
2015年１月 |
テラスカイ取締役執行役員製品営業部長 |
||||||
|
2015年５月 |
テラスカイ取締役執行役員製品事業部長兼製品営業部長 |
||||||
|
2018年３月 |
テラスカイ取締役執行役員製品営業本部長兼アライアンス営業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
執行役員 最高技術責任者兼Ｒ＆Ｄ部部長 |
竹澤 聡志 |
1972年 ４月23日 |
1995年３月 |
株式会社ツートップ入社 |
(注)３ |
26,000 |
|
2005年８月 |
株式会社ザ・ヘッド入社 |
||||||
|
2007年４月 |
テラスカイ入社 製品開発部長 |
||||||
|
2009年４月 |
テラスカイ取締役製品開発部長 |
||||||
|
2015年１月 |
テラスカイ取締役執行役員製品開発部長 |
||||||
|
2017年３月 |
テラスカイ取締役執行役員最高技術責任者 |
||||||
|
2018年３月 |
テラスカイ取締役執行役員最高技術責任者兼Ｒ＆Ｄ部部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 最高財務責任者 |
塚田 耕一郎 |
1968年 12月31日 |
1992年４月 |
株式会社トーメン（現豊田通商株式会社）入社 |
(注)３ |
2,000 |
|
2000年４月 |
株式会社アイシーピー入社 |
||||||
|
2002年３月 |
興銀インベストメント株式会社（現みずほキャピタル株式会社）入社 |
||||||
|
2015年９月 |
テラスカイ入社 執行役員最高財務責任者 |
||||||
|
2016年３月 |
株式会社BeeX 取締役（現任） |
||||||
|
2016年５月 |
テラスカイ取締役執行役員最高財務責任者（現任） |
||||||
|
2016年８月 2019年３月 |
株式会社キットアライブ 取締役（現任） 株式会社テラスカイベンチャーズ 代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宇野 直樹 |
1953年 ６月27日 |
1977年４月 |
東京海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
1,600 |
|
2002年４月 |
東京海上あんしん生命保険株式会社(現：東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 契約サービス部長 |
||||||
|
2009年４月 |
東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 |
||||||
|
2013年６月 |
東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2017年５月 |
テラスカイ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
海野 忍 |
1952年 ８月４日 |
1975年４月 |
日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 |
(注)３ |
－ |
|
2003年６月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役経営企画部長 |
||||||
|
2008年６月 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長 |
||||||
|
2012年６月 |
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会 代表取締役社長 |
||||||
|
2017年６月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
2018年６月 |
同社相談役（現任） |
||||||
|
2019年５月 |
テラスカイ取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
本橋 和行 |
1954年 １月16日 |
1977年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
2007年３月 |
日本アイ・ビー・エムクレジット株式会社設立 代表取締役社長 |
||||||
|
2009年１月 |
ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社入社 取締役管理本部長 |
||||||
|
2011年４月 |
株式会社アイセス入社 代表取締役社長 |
||||||
|
2013年４月 |
ハッピー・リタイアメント・スタイル代表（現任） |
||||||
|
2016年５月 |
テラスカイ監査役（現任） |
||||||
|
2016年８月 |
株式会社キットアライブ 監査役（現任） |
||||||
|
2016年９月 |
株式会社スカイ３６５ 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
宮武 晴明 |
1952年 ６月28日 |
1978年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
2007年11月 |
株式会社ベストアンドブライテスト設立 代表取締役 |
||||||
|
2011年１月 |
株式会社サンブリッジ 執行役員社長 |
||||||
|
2015年１月 |
テラスカイ監査役（現任） |
||||||
|
2016年７月 |
株式会社BeeX 監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
監査役 （非常勤） |
－ |
亀甲 智彦 |
1980年 11月25日 |
2006年３月 |
東京大学大学院 法科大学院修了 |
(注)４ |
－ |
|
2009年12月 |
堀総合法律事務所勤務（第一東京弁護士会所属） |
||||||
|
2016年６月 |
シンガポール国立大学LL.M. 修了 Dentons Rodyk & Davidson LLP（シンガポール）出向 |
||||||
|
2017年１月 |
堀総合法律事務所勤務 |
||||||
|
2017年５月 2019年３月
2019年４月 |
テラスカイ監査役（現任） 株式会社テラスカイベンチャーズ 監査役（現任） 弁護士法人 浅野総合法律事務所勤務（現任） |
||||||
|
計 |
2,007,700 |
||||||
（注）１．取締役宇野直樹及び海野忍は、社外取締役であります。テラスカイは、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役本橋和行、宮武晴明及び亀甲智彦は、社外監査役であります。
３．2018年５月25日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
４．2018年５月25日開催の定時株主総会会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、テラスカイの定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとなります。
５．テラスカイでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
※執行役員 |
副社長 |
宮田 隆司 |
|
※執行役員 |
西日本支社長 |
台 達雄 |
|
※執行役員 |
クラウドインテグレーション統括本部本部長兼第2クラウドインテグレーション本部本部長 |
今岡 純二 |
|
※執行役員 |
製品営業本部長兼アライアンス営業部長 |
松岡 弘之 |
|
※執行役員 |
最高技術責任者兼Ｒ＆Ｄ部部長 |
竹澤 聡志 |
|
※執行役員 |
最高財務責任者 |
塚田耕一郎 |
|
執行役員 |
経営企画本部長兼経営企画部長兼内部監査室長 |
髙井 康洋 |
|
執行役員 |
ＥＲＰ事業部長 |
椿 正義 |
|
執行役員 |
製品開発本部長兼ビジネスアプリケーション開発部部長 |
藤井 徳久 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション営業本部長 |
細井 武彦 |
|
執行役員 |
経営企画副本部長兼マーケティング・コミュニケーション部部長 |
田中有紀子 |
|
執行役員 |
第1クラウドインテグレーション本部本部長 |
横山 幸平 |
|
執行役員 |
西日本クラウドインテグレーション本部本部長 |
庄司 典康 |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
佐藤 秀哉 |
昭和38年 ５月21日 |
昭和62年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
(注)３ |
1,036,600 |
|
平成13年３月 |
株式会社セールスフォース・ドットコム入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ザ・ヘッド 取締役社長 |
||||||
|
平成18年３月 |
テラスカイ設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年８月 |
TerraSky Inc.設立 ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
株式会社サーバーワークス 社外取締役 |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社スカイ３６５設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社BeeX 代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年５月 |
クラウディアジャパン株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
株式会社キットアライブ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 西日本支社長 |
台 達雄 |
昭和39年 10月７日 |
平成元年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
(注)３ |
54,000 |
|
平成18年４月 |
テラスカイ入社 営業部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
テラスカイ取締役営業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
テラスカイ取締役ソリューション営業部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
テラスカイ取締役営業統括本部長兼ソリューション営業部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
テラスカイ取締役執行役員営業統括本部長兼ソリューション営業部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
テラスカイ取締役執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション営業部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
テラスカイ取締役執行役員西日本支社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 クラウドインテグレーション本部本部長 |
今岡 純二 |
昭和47年 10月８日 |
平成３年４月 |
ダイワボウ情報システム株式会社入社 |
(注)３ |
17,600 |
|
平成18年４月 |
テラスカイ入社 ソリューション部プロダクト・マネージャー |
||||||
|
平成18年７月 |
テラスカイ取締役ソリューション部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
テラスカイ取締役ソリューション本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
テラスカイ取締役執行役員ソリューション本部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
クラウディアジャパン株式会社 取締役 |
||||||
|
平成28年８月 |
株式会社キットアライブ 取締役 |
||||||
|
平成29年11月 |
クラウディアジャパン株式会社 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
テラスカイ取締役執行役員クラウドインテグレーション本部本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 製品営業本部長兼アライアンス営業部長 |
松岡 弘之 |
昭和42年 12月23日 |
平成３年４月 |
三洋貿易株式会社入社 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成14年11月 |
株式会社セールスフォース・ドットコム入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
テラスカイ入社 営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
テラスカイ取締役営業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
テラスカイ取締役製品営業部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
テラスカイ取締役執行役員製品営業部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
テラスカイ取締役執行役員製品事業部長兼製品営業部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
テラスカイ取締役執行役員製品営業本部長兼アライアンス営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 最高技術責任者兼Ｒ＆Ｄ部部長 |
竹澤 聡志 |
昭和47年 ４月23日 |
平成７年３月 |
株式会社ツートップ入社 |
(注)３ |
12,000 |
|
平成17年８月 |
株式会社ザ・ヘッド入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
テラスカイ入社 製品開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
テラスカイ取締役製品開発部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
テラスカイ取締役執行役員製品開発部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
テラスカイ取締役執行役員最高技術責任者 |
||||||
|
平成30年３月 |
テラスカイ取締役執行役員最高技術責任者兼Ｒ＆Ｄ部部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
執行役員 最高財務責任者 |
塚田 耕一郎 |
昭和43年 12月31日 |
平成４年４月 |
株式会社トーメン（現豊田通商株式会社）入社 |
(注)３ |
1,000 |
|
平成12年４月 |
株式会社アイシーピー入社 |
||||||
|
平成14年３月 |
興銀インベストメント株式会社（現みずほキャピタル株式会社）入社 |
||||||
|
平成27年９月 |
テラスカイ入社 執行役員最高財務責任者 |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社BeeX 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
クラウディアジャパン株式会社 取締役（現任） テラスカイ取締役執行役員最高財務責任者（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
株式会社キットアライブ 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宇野 直樹 |
昭和28年 ６月27日 |
昭和52年４月 |
東京海上火災保険株式会社入社 |
(注)３ |
800 |
|
平成14年４月 |
東京海上あんしん生命保険株式会社(現：東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 契約サービス部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
東京海上日動システムズ株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年５月 |
テラスカイ取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
本橋 和行 |
昭和29年 １月16日 |
昭和52年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成19年３月 |
日本アイ・ビー・エムクレジット株式会社設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年１月 |
ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社入社 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
株式会社アイセス入社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ハッピー・リタイアメント・スタイル代表（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
テラスカイ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
株式会社キットアライブ 監査役（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社スカイ３６５ 監査役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
クラウディアジャパン株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
宮武 晴明 |
昭和27年 ６月28日 |
昭和53年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成19年11月 |
株式会社ベストアンドブライテスト設立 代表取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
株式会社サンブリッジ 執行役員社長 |
||||||
|
平成27年１月 |
テラスカイ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
株式会社BeeX 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 （非常勤） |
－ |
亀甲 智彦 |
昭和55年 11月25日 |
平成18年３月 |
東京大学大学院 法科大学院修了 |
(注)４ |
－ |
|
平成21年12月 |
堀総合法律事務所勤務（第一東京弁護士会所属） |
||||||
|
平成28年６月 |
シンガポール国立大学LL.M. 修了 Dentons Rodyk & Davidson LLP（シンガポール）出向 |
||||||
|
平成29年１月 |
堀総合法律事務所勤務（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
テラスカイ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,132,000 |
||||||
（注）１．取締役宇野直樹は、社外取締役であります。テラスカイは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役本橋和行、宮武晴明及び亀甲智彦は、社外監査役であります。
３．平成30年５月25日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．平成30年５月25日開催の定時株主総会会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．テラスカイでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
※執行役員 |
西日本支社長 |
台 達雄 |
|
※執行役員 |
クラウドインテグレーション本部本部長 |
今岡 純二 |
|
※執行役員 |
製品営業本部長兼アライアンス営業部長 |
松岡 弘之 |
|
※執行役員 |
最高技術責任者兼Ｒ＆Ｄ部部長 |
竹澤 聡志 |
|
※執行役員 |
最高財務責任者 |
塚田耕一郎 |
|
執行役員 |
経営企画本部長兼経営企画部長兼内部監査室長 |
髙井 康洋 |
|
執行役員 |
ＡＷＳ事業部長 |
田代 裕樹 |
|
執行役員 |
ＥＲＰ事業部長 |
椿 正義 |
|
執行役員 |
製品開発本部長兼ビジネスアプリケーション開発部部長 |
藤井 徳久 |
|
執行役員 |
クラウドインテグレーション営業本部長 |
細井 武彦 |
|
執行役員 |
経営企画副本部長兼マーケティング・コミュニケーション部部長 |
田中有紀子 |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
－ |
佐藤 秀哉 |
昭和38年 |
昭和62年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
（注）３ |
1,286,600 |
|
平成13年３月 |
株式会社セールスフォース・ドットコム入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ザ・ヘッド取締役社長 |
||||||
|
平成18年３月 |
テラスカイ設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年８月 |
TerraSky Inc.設立 ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
株式会社サーバーワークス社外取締役（退任） |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社スカイ３６５設立 代表取締役社長（退任） |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社BeeX 代表取締役社長（退任） |
||||||
|
平成28年５月 |
クラウディアジャパン株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
株式会社キットアライブ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
台 達雄 |
昭和39年 |
平成元年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
（注）３ |
55,000 |
|
平成18年４月 |
テラスカイ入社 営業部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
テラスカイ取締役営業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
テラスカイ取締役ソリューション営業部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
テラスカイ取締役営業統括本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
テラスカイ取締役、執行役員営業統括本部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
テラスカイ取締役、執行役員 |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
今岡 純二 |
昭和47年 |
平成３年４月 |
ダイワボウ情報システム株式会社入社 |
（注）３ |
16,000 |
|
平成18年４月 |
テラスカイ入社 ソリューション部 |
||||||
|
平成18年７月 |
テラスカイ取締役ソリューション部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
テラスカイ取締役ソリューション本部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
テラスカイ取締役、執行役員 |
||||||
|
平成28年５月 |
クラウディアジャパン株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
株式会社キットアライブ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
松岡 弘之 |
昭和42年 |
平成３年４月 |
三洋貿易株式会社入社 |
（注）３ |
10,000 |
|
平成14年11月 |
株式会社セールスフォース・ドットコム入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
テラスカイ入社 営業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
テラスカイ取締役営業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
テラスカイ取締役製品営業部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
テラスカイ取締役、執行役員製品営業部長 |
||||||
|
平成27年５月 |
テラスカイ取締役、執行役員製品事業部長 |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
竹澤 聡志 |
昭和47年 |
平成７年３月 |
株式会社ツートップ入社 |
（注）３ |
11,000 |
|
平成17年８月 |
株式会社ザ・ヘッド入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
テラスカイ入社 製品開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
テラスカイ取締役製品開発部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
テラスカイ取締役、執行役員製品開発部長 |
||||||
|
平成29年３月
|
テラスカイ取締役 執行役員最高技術責任者（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
塚田 耕一郎 |
昭和43年 |
平成４年４月 |
株式会社トーメン（現豊田通商株式会社）入社 |
（注）３ |
1,000 |
|
平成12年４月 |
株式会社アイシーピー入社 |
||||||
|
平成14年３月 |
興銀インベストメント株式会社（現みずほキャピタル株式会社）入社 |
||||||
|
平成27年９月 |
テラスカイ入社 執行役員最高財務責任者 |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社BeeX 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
クラウディアジャパン株式会社取締役（現任） |
||||||
|
|
テラスカイ取締役、執行役員最高財務責任者（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
株式会社キットアライブ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宇野 直樹 |
昭和28年６月27日 |
昭和52年４月 |
東京海上火災保険株式会社入社 |
（注）４ |
800 |
|
平成14年４月 |
東京海上日動あんしん生命保険株式会社契約サービス部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
東京海上日動あんしん生命保険株式会社契約サービス部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
東京海上日動火災保険株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月
|
東京海上日動システムズ株式会社代表取締役社長（退任） |
||||||
|
平成29年５月 |
テラスカイ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
監査役 |
－ |
本橋 和行 |
昭和29年 |
昭和52年4月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成19年3月 |
日本アイ・ビー・エムクレジット株式会社設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年1月 |
ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社入社 取締役管理本部長 |
||||||
|
平成23年4月 |
株式会社アイセス入社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年4月 |
ハッピー・リタイアメント・スタイル代表（現任） |
||||||
|
平成28年５月 |
テラスカイ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
株式会社キットアライブ（現任） |
||||||
|
平成28年９月 |
株式会社スカイ３６５（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
クラウディアジャパン株式会社（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
宮武 晴明 |
昭和27年 |
昭和53年４月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成19年11月 |
株式会社ベストアンドブライテスト |
||||||
|
平成23年１月 |
株式会社サンブリッジ 執行役員社長 |
||||||
|
平成27年１月 |
テラスカイ監査役（現任） |
||||||
|
平成28年7月 |
株式会社BeeX 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
亀甲 智彦 |
昭和55年11月15日 |
平成18年３月 |
東京大学大学院 法科大学院修了 |
（注）５ |
－ |
|
平成21年12月 |
堀総合法律事務所勤務（第一東京弁護士会所属） |
||||||
|
平成28年６月 |
シンガポール国立大学LL.M. 修了 |
||||||
|
|
Dentons Rodyk & Davidson LLP（シンガポール）出向 |
||||||
|
平成29年１月 |
堀総合法律事務所勤務（現任） |
||||||
|
平成29年５月 |
テラスカイ監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,380,400 |
||||||
(注) １．取締役宇野直樹は、社外取締役であります。テラスカイは、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２．監査役本橋和行、宮武晴明及び亀甲智彦は、社外監査役であります。
３．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年２月16日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．テラスカイでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
※執行役員 |
ソリューション営業本部長 |
台 達雄 |
|
※執行役員 |
ソリューション本部長 |
今岡 純二 |
|
※執行役員 |
製品事業部長 |
松岡 弘之 |
|
※執行役員 |
製品開発部長 |
竹澤 聡志 |
|
※執行役員 |
最高財務責任者 |
塚田耕一郎 |
|
執行役員 |
経営企画部長兼 |
髙井 康洋 |
|
執行役員 |
AWS事業部長 |
田代 裕樹 |
|
執行役員 |
ERP事業部長 |
椿 正義 |
|
執行役員 |
製品開発本部事業本部長 |
藤井 徳久 |
|
執行役員 |
金融ソリューション営業部長 |
細井 武彦 |
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 | － | 佐藤 秀哉 | 昭和38年 | 昭和62年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | （注）２ | 643,300 |
平成13年３月 | 株式会社セールスフォース・ドットコム入社 | ||||||
平成17年４月 | 株式会社ザ・ヘッド取締役社長 | ||||||
平成18年３月 平成24年８月 平成25年10月 平成26年５月 平成28年５月 | テラスカイ設立 代表取締役社長（現任） TerraSky Inc.設立 ＣＥＯ（現任） 株式会社サーバーワークス社外取締役（現任） 株式会社スカイ３６５設立 代表取締役社長（現任） クラウディアジャパン株式会社社外取締役（現任） | ||||||
取締役 | 執行役員 | 台 達雄 | 昭和39年 | 平成元年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | （注）２ | 30,000 |
平成18年４月 | テラスカイ入社 営業部長 | ||||||
平成18年７月 | テラスカイ取締役営業部長 | ||||||
平成22年３月 平成26年12月 平成27年１月 平成27年５月 | テラスカイ取締役ソリューション営業部長 テラスカイ取締役営業統括本部長 テラスカイ取締役、執行役員営業統括本部長 テラスカイ取締役、執行役員 | ||||||
取締役 | 執行役員 | 今岡 純二 | 昭和47年 | 平成３年４月 | ダイワボウ情報システム株式会社入社 | （注）２ | 8,000 |
平成18年４月 | テラスカイ入社 ソリューション部 | ||||||
平成18年７月 平成25年３月 平成27年１月 平成28年５月 | テラスカイ取締役ソリューション部長 テラスカイ取締役ソリューション本部長 テラスカイ取締役、執行役員 クラウディアジャパン株式会社社外取締役（現任） | ||||||
取締役 | 執行役員 | 松岡 弘之 | 昭和42年 | 平成３年４月 | 三洋貿易株式会社入社 | （注）２ | 6,000 |
平成14年11月 | 株式会社セールスフォース・ドットコム入社 | ||||||
平成20年４月 平成21年４月 | テラスカイ入社 営業部長 テラスカイ取締役営業部長 | ||||||
平成22年３月 平成27年１月 平成27年５月 | テラスカイ取締役製品営業部長 テラスカイ取締役、執行役員製品営業部長 テラスカイ取締役、執行役員製品事業部長 | ||||||
取締役 | 執行役員 | 竹澤 聡志 | 昭和47年 | 平成７年３月 | 株式会社ツートップ入社 | （注）２ | 5,000 |
平成17年８月 | 株式会社ザ・ヘッド入社 | ||||||
平成19年４月 | テラスカイ入社 製品開発部長 | ||||||
平成21年４月 平成27年１月 | テラスカイ取締役製品開発部長 テラスカイ取締役、執行役員製品開発部長（現任） | ||||||
取締役 | 執行役員 | 塚田 耕一郎 | 昭和43年 | 平成４年４月 | 株式会社トーメン（現豊田通商株式会社）入社 | （注）２ | 1,700 |
平成12年４月 | 株式会社アイシーピー入社 | ||||||
平成14年３月 | 興銀インベストメント株式会社（現みずほキャピタル株式会社）入社 | ||||||
平成27年９月 | テラスカイ入社 執行役員最高財務責任者 | ||||||
平成28年５月 | クラウディアジャパン株式会社社外取締役（現任） | ||||||
| テラスカイ取締役、執行役員最高財務責任者（現任） | ||||||
監査役 | － | 本橋 和行 | 昭和29年 | 昭和52年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | （注）３ | － |
平成19年3月 | 日本アイ・ビー・エムクレジット株式会社設立 代表取締役社長 | ||||||
平成21年1月 | ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社入社 取締役管理本部長 | ||||||
平成23年4月 | 株式会社アイセス入社 代表取締役社長 | ||||||
平成25年4月 平成28年5月 | ハッピー・リタイアメント・スタイル代表（現任） テラスカイ監査役（現任） | ||||||
監査役 | － | 鳥や尾 務 | 昭和18年 | 昭和42年４月 | 株式会社大沢商会入社 | （注）３ | 500 |
昭和57年１月 | オランダ大沢商会社長 | ||||||
平成７年９月 | オートデスク株式会社入社 | ||||||
平成15年10月 | 株式会社セールスフォース・ドットコム入社 | ||||||
平成19年５月 | 株式会社ＨＯＴ入社 取締役管理本部長 | ||||||
平成24年５月 平成25年10月 平成26年５月 | テラスカイ監査役（現任） 株式会社サーバーワークス監査役（現任） 株式会社スカイ３６５監査役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
監査役 | － | 宮武 晴明 | 昭和27年 | 昭和53年４月 平成19年11月 平成23年１月 平成27年１月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 株式会社ベストアンドブライテスト 株式会社サンブリッジ 執行役員社長 テラスカイ監査役（現任） | （注）３ | － |
計 | 694,500 | ||||||
(注) １．本橋和行、鳥や尾務及び宮武晴明は、社外監査役であります。
２．平成27年２月16日開催の臨時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成27年２月16日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．テラスカイでは、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
役名 | 職名 | 氏名 |
※執行役員 | ソリューション営業本部長 | 台 達雄 |
※執行役員 | ソリューション本部長 | 今岡 純二 |
※執行役員 | 製品事業部長 | 松岡 弘之 |
※執行役員 | 製品開発部長 | 竹澤 聡志 |
※執行役員 | 最高財務責任者 | 塚田耕一郎 |
執行役員 | 経営企画部長兼 | 髙井 康洋 |
執行役員 | 管理部長 | 小倉 正規 |
執行役員 | ERP事業部長 | 椿 正義 |
執行役員 | AWS事業部長 | 藤井 徳久 |
執行役員 | 金融ソリューション営業部長 | 細井 武彦 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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