PCIホールディングス(3918)の株価チャート PCIホールディングス(3918)の業績 親会社と関係会社
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率00.0％)
(注) １．取締役 中村浩之、牧真之介、櫻井康史及び坂倉裕司は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まででありますが、2026年６月23日付で辞任予定であります。
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2026年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。（１株未満切捨表示）
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率00.0％)
(注) １．取締役 坂倉裕司、中村浩之、牧真之介、櫻井康史及び岡山浩之は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2026年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。（１株未満切捨表示）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
提出日現在、PCIホールディングスの社外取締役は４名であります。なお、PCIホールディングスは、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、PCIホールディングスの社外取締役は５名となる予定であります。
ロ．社外取締役及びその兼任先と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、PCIホールディングス株式を保有していることを除いて、PCIホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先とPCIホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ．社外取締役がPCIホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による監督及び監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、企業法務及びコンプライアンス等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督及び監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
社外取締役中村浩之は、長年に亘る情報サービス業界での勤務で培った専門的な知識・業務経験を有していることに加えて、企業経営者としての実績を有しております。これらの経験等を活かして、経営全般の監視及び事業戦略や商品サービス戦略への有効な助言を行っていただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役牧真之介は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、これらをPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役櫻井康史は、長年に亘る弁護士としての豊富な経験を有しており、特に企業法務・コンプライアンスに精通しております。同氏の有する高度な専門知識及び経験を専門的見地からPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役坂倉裕司は、長年に亘る総合商社の財務関連業務執行者としての知識・業務経験を有していることに加えて、企業経営者としての実績を有しております。これらの経験が、PCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
なお、社外取締役中村浩之はPCIホールディングスの監査等委員でない取締役でありますが、2026年６月23日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。また、坂倉裕司氏は現在、PCIホールディングスの監査等委員である社外取締役でありますが、2026年6月23日付で辞任予定であります。
PCIホールディングスは、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役として坂倉裕司氏、監査等委員である社外取締役として中村浩之氏及び岡山浩之氏が就任予定であります。坂倉裕司は、総合商社における長年の財務関連業務の執行経験に加え、企業経営者としての豊富な実績を有しております。PCIホールディングスの監査等委員である社外取締役としても、その高い専門的見地から経営の監督に尽力してまいりました。今後は、これまでの監査の視点に加え、財務戦略や投資判断を含む経営全般への建設的な提言及び意思決定への関与を期待し、PCIホールディングスグループの持続的な成長と企業価値向上に寄与できるものとの判断から、選任を予定しております。中村浩之は、長年にわたる情報サービス業界での勤務を通じて培った専門的な知見や豊富な業務経験に加え、企業経営者としての高い実績を有しております。PCIホールディングスの社外取締役としてのこれまでの経験やPCIホールディングス事業への深い理解に基づき、監査等委員として客観的な視点から経営の監督及び監査に大きく貢献いただけるものとの判断から、選任を予定しております。岡山浩之は、大手商社において長年にわたり財務、経営企画、人事をはじめとする広範な管理部門の要職を歴任し、企業経営に関する深い知見を有しております。同氏の知見をPCIホールディングスの経営全般の監督に活かしていただくとともに、コーポレートガバナンスの強化や内部統制システムの構築・運用に対する有益な助言・提言をいただけるものとの判断から、選任を予定しております。
ホ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
PCIホールディングスは、以下のとおり「社外取締役の選任及び独立性に関する基準」を定めております。
（独立社外取締役の選定基準）
PCIホールディングスは、社外取締役の候補者選定にあたっては、PCIホールディングスの独立性判断基準に合致していることに加え、PCIホールディングスの経営に率直かつ建設的な助言をしていただける豊富な経験、専門性、高い見識を重視しています。
（独立社外取締役の独立性基準）
PCIホールディングスは、社外取締役の独立性判断基準を定めており、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役と判断しております。
ａ．就任前の過去10年間においてPCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、その他の使用人（以下総称して「業務執行者」という）であった者。
ｂ．PCIホールディングスの大株主（総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者）またはその法人の業務執行者。
ｃ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社を主要な取引先とする者(直近事業年度において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払いを行った取引先)またはその業務執行者。
ｄ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の主要な取引先である者（直近事業年度において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社に対し、PCIホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いを行った取引先もしくは、直近事業年度末において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社に対し、PCIホールディングスの連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先）またはその業務執行者。
ｅ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の会計監査人である監査法人に所属する者。
ｆ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者）
ｇ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
ｈ．過去３年間においてｂ．からｇ．に該当していた者。
ｉ．配偶者または二親等内の親族が、ａ．からｈ．に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者（取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部門責任者等の上級管理職にあたる使用人）に限る。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行う等、連携を図っております。社外取締役を含む監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との連携につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制 ホ．内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率00.0％)
(注) １．取締役 中村浩之、牧真之介及び櫻井康史は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。（１株未満切捨表示）
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率00.0％)
(注) １．取締役 中村浩之、牧真之介、櫻井康史及び坂倉裕司は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。（１株未満切捨表示）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
提出日現在、PCIホールディングスの社外取締役は３名であります。なお、PCIホールディングスは、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、PCIホールディングスの社外取締役は４名となる予定であります。
ロ．社外取締役及びその兼任先と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、PCIホールディングス株式を保有していることを除いて、PCIホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先とPCIホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ．社外取締役がPCIホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による監督及び監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、企業法務及びコンプライアンス等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督及び監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
社外取締役中村浩之は、長年に亘る情報サービス業界での勤務で培った専門的な知識・業務経験を有していることに加えて、企業経営者としての実績を有しております。これらの経験等を活かして、経営全般の監視及び事業戦略や商品サービス戦略への有効な助言を行っていただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役牧真之介は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、これらをPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役櫻井康史は、長年に亘る弁護士としての豊富な経験を有しており、特に企業法務・コンプライアンスに精通しております。同氏の有する高度な専門知識及び経験を専門的見地からPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
なお、PCIホールディングスは、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である社外取締役として坂倉裕司氏が就任予定であります。坂倉裕司氏は、長年に亘る総合商社の財務関連業務執行者としての知識・業務経験を有していることに加えて、企業経営者としての実績を有しております。これらの経験が、PCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から、選任を予定しております。
ホ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
PCIホールディングスは、以下のとおり「社外取締役の選任及び独立性に関する基準」を定めております。
（独立社外取締役の選定基準）
PCIホールディングスは、社外取締役の候補者選定にあたっては、PCIホールディングスの独立性判断基準に合致していることに加え、PCIホールディングスの経営に率直かつ建設的な助言をしていただける豊富な経験、専門性、高い見識を重視しています。
（独立社外取締役の独立性基準）
PCIホールディングスは、社外取締役の独立性判断基準を定めており、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役と判断しております。
ａ．就任前の過去10年間においてPCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、その他の使用人（以下総称して「業務執行者」という）であった者。
ｂ．PCIホールディングスの大株主（総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者）またはその法人の業務執行者。
ｃ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社を主要な取引先とする者(直近事業年度において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払いを行った取引先)またはその業務執行者。
ｄ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の主要な取引先である者（直近事業年度において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社に対し、PCIホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いを行った取引先もしくは、直近事業年度末において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社に対し、PCIホールディングスの連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先）またはその業務執行者。
ｅ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の会計監査人である監査法人に所属する者。
ｆ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者）
ｇ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
ｈ．過去３年間においてｂ．からｇ．に該当していた者。
ｉ．配偶者または二親等内の親族が、ａ．からｈ．に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者（取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部門責任者等の上級管理職にあたる使用人）に限る。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行う等、連携を図っております。社外取締役を含む監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との連携につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制 ホ．内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率00.0％)
(注) １．取締役 中村浩之、牧真之介及び櫻井康史は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2024年12月23日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。（１株未満切捨表示）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
提出日現在、PCIホールディングスの社外取締役は３名であります。
ロ．社外取締役及びその兼任先と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、PCIホールディングス株式を保有していることを除いて、PCIホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先とPCIホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ．社外取締役がPCIホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による監督及び監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、企業法務及びコンプライアンス等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督及び監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
社外取締役中村浩之は、長年に亘る情報サービス業界での勤務で培った専門的な知識・業務経験を有していることに加えて、企業経営者としての実績を有しております。これらの経験等を活かして、経営全般の監視及び事業戦略や商品サービス戦略への有効な助言を行っていただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役牧真之介は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、これらをPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役櫻井康史は、長年に亘る弁護士としての豊富な経験を有しており、特に企業法務・コンプライアンスに精通しております。同氏の有する高度な専門知識及び経験を専門的見地からPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
ホ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
PCIホールディングスは、以下のとおり「社外取締役の選任及び独立性に関する基準」を定めております。
（独立社外取締役の選定基準）
PCIホールディングスは、社外取締役の候補者選定にあたっては、PCIホールディングスの独立性判断基準に合致していることに加え、PCIホールディングスの経営に率直かつ建設的な助言をしていただける豊富な経験、専門性、高い見識を重視しています。
（独立社外取締役の独立性基準）
PCIホールディングスは、社外取締役の独立性判断基準を定めており、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役と判断しております。
ａ．就任前の過去10年間においてPCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、その他の使用人（以下総称して「業務執行者」という）であった者。
ｂ．PCIホールディングスの大株主（総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者）またはその法人の業務執行者。
ｃ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社を主要な取引先とする者(直近事業年度において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払いを行った取引先)またはその業務執行者。
ｄ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の主要な取引先である者（直近事業年度において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社に対し、PCIホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いを行った取引先もしくは、直近事業年度末において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社に対し、PCIホールディングスの連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先）またはその業務執行者。
ｅ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の会計監査人である監査法人に所属する者。
ｆ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者）
ｇ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
ｈ．過去３年間においてｂ．からｇ．に該当していた者。
ｉ．配偶者または二親等内の親族が、ａ．からｈ．に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者（取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部門責任者等の上級管理職にあたる使用人）に限る。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行う等、連携を図っております。社外取締役を含む監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との連携につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制 ホ．内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
(注) １．取締役 小野種紀、太平博一、髙原明子、野村昌弘及び坂栄鷹子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月21日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2023年12月21日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。（１株未満切捨表示）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
提出日現在、PCIホールディングスの社外取締役は５名であります。
ロ．社外取締役及びその兼任先と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、PCIホールディングス株式を保有していることを除いて、PCIホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先とPCIホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ．社外取締役がPCIホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による監督及び監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、企業法務及びコンプライアンス等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督及び監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
社外取締役小野種紀は、長年に亘る金融機関での勤務で培った専門的な知識・業務経験に加えて、複数の企業で経営者としての実績を有していること、また、特にＭ＆Ａや新規事業の創出、事業戦略の策定に精通していることから、これらの経験を活かして、経営全般の監視及び幅広い視野からのＭ＆Ａ戦略や新規事業の創出、投資家との対話の充実に向けた有効な助言を行っていただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役太平博一は、金融行政に関する広範な知識と経験を有しており、特に金融機関の経営管理態勢やリスク管理、コンプライアンスに精通していることから、これらの経験がPCIホールディングスグループのガバナンス強化に十分に活かされること、また、経営全般の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役髙原明子は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有していることから、これらの経験等をPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役野村昌弘は、公認会計士及び税理士として企業の会計監査業務・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有していること、また、特に会計コンサルティング、組織再編、Ｍ＆Ａに係るデューデリジェンス業務に精通していることから、これらをPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役坂栄鷹子は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、特に企業法務、コンプライアンスに精通していることから、これらをPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
ホ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
PCIホールディングスは、以下のとおり「社外取締役の選任及び独立性に関する基準」を定めております。
（独立社外取締役の選定基準）
PCIホールディングスは、社外取締役の候補者選定にあたっては、PCIホールディングスの独立性判断基準に合致していることに加え、PCIホールディングスの経営に率直かつ建設的な助言をしていただける豊富な経験、専門性、高い見識を重視しています。
（独立社外取締役の独立性基準）
PCIホールディングスは、社外取締役の独立性判断基準を定めており、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役と判断しております。
ａ．就任前の過去10年間においてPCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、その他の使用人（以下総称して「業務執行者」という）であった者。
ｂ．PCIホールディングスの大株主（総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者）またはその法人の業務執行者。
ｃ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社を主要な取引先とする者(直近事業年度において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払いを行った取引先)またはその業務執行者。
ｄ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の主要な取引先である者（直近事業年度において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社に対し、PCIホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払いを行った取引先もしくは、直近事業年度末において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社に対し、PCIホールディングスの連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先）またはその業務執行者。
ｅ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の会計監査人である監査法人に所属する者。
ｆ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者）
ｇ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
ｈ．過去３年間においてｂ．からｇ．に該当していた者。
ｉ．配偶者または二親等内の親族が、ａ．からｈ．に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者（取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部門責任者等の上級管理職にあたる使用人）に限る。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
PCIホールディングスの監査等委員である取締役は全員が社外取締役であり、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との連携につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制 ホ．内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
(注) １．取締役 小野種紀、太平博一、髙原明子、野村昌弘及び坂栄鷹子は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年12月21日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月21日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2022年12月22日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。（１株未満切捨表示）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
提出日現在、PCIホールディングスの社外取締役は５名であります。
ロ．社外取締役及びその兼任先と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、PCIホールディングス株式を保有していることを除いて、PCIホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先とPCIホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ．社外取締役がPCIホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による監督及び監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、企業法務及びコンプライアンス等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督及び監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
社外取締役小野種紀は、長年に亘る金融機関での勤務で培った専門的な知識・業務経験に加えて、複数の企業で経営者としての実績を有していること、また、特にＭ＆Ａや新規事業の創出、事業戦略の策定に精通していることから、これらの経験を活かして、経営全般の監視及び幅広い視野からのＭ＆Ａ戦略や新規事業の創出、投資家との対話の充実に向けた有効な助言を行っていただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役太平博一は、金融行政に関する広範な知識と経験を有しており、特に金融機関の経営管理態勢やリスク管理、コンプライアンスに精通していることから、これらの経験がPCIホールディングスグループのガバナンス強化に十分に活かされること、また、経営全般の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役髙原明子は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有していることから、これらの経験等をPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役野村昌弘は、公認会計士及び税理士として企業の会計監査業務・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有していること、また、特に会計コンサルティング、組織再編、Ｍ＆Ａに係るデューデリジェンス業務に精通していることから、これらをPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役坂栄鷹子は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、特に企業法務、コンプライアンスに精通していることから、これらをPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
ホ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
PCIホールディングスは、以下のとおり「社外取締役の選任及び独立性に関する基準」を定めております。
（独立社外取締役の選定基準）
PCIホールディングスは、社外取締役の候補者選定にあたっては、PCIホールディングスの独立性判断基準に合致していることに加え、PCIホールディングスの経営に率直かつ建設的な助言をしていただける豊富な経験、専門性、高い見識を重視しています。
（独立社外取締役の独立性基準）
PCIホールディングスは、社外取締役の独立性判断基準を定めており、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役と判断しております。
ａ．就任前の過去10年間においてPCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の業務執行取締役、執行役員、その他の使用人（以下総称して「業務執行者」という）であった者。
ｂ．PCIホールディングスの大株主（総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に有する者）またはその法人の業務執行者。
ｃ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社を主要な取引先とする者(直近事業年度において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社が、当該取引先の年間連結売上高の２％以上の支払いを行った取引先)またはその業務執行者。
ｄ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の主要な取引先である者（直近事業年度において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社に対し、PCIホールディングスの年間連結売上高の２％以上の支払を行った取引先もしくは、直近事業年度末において、PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社に対し、PCIホールディングスの連結総資産の２％以上の金銭の融資を行っている取引先）またはその業務執行者。
ｅ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社の会計監査人である監査法人に所属する者。
ｆ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者）
ｇ．PCIホールディングスまたはPCIホールディングス子会社から年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
ｈ．過去３年間においてｂ．からｇ．に該当していた者。
ｉ．配偶者または二親等内の親族が、ａ．からｈ．に該当する者。ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者（取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部門責任者等の上級管理職にあたる使用人）に限る。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
PCIホールディングスは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との連携につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制 ホ．内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長兼社長 社長執行役員 |
天野 豊美 |
1949年２月９日生 |
1975年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 1996年１月 同社 常務取締役 2004年５月 ㈱Ｙ＆Ｕ 代表取締役社長 2005年４月 ㈱Ｍ＆Ｓ（現PCIホールディングス）設立 代表取締役社長 2010年１月 ＰＣＩアイオス㈱（現㈱りーふねっと） 取締役 2010年10月 Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱ 代表取締役 2012年９月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2014年７月 Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ㈱ 取締役 2017年12月 PCIホールディングス 代表取締役会長 2018年４月 ＰＣＩアイオス㈱（現㈱りーふねっと） 取締役会長 2018年９月 ＶＳＥ㈱（現㈱プリバテック） 代表取締役会長 2019年12月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 代表取締役会長（現任） 2020年１月 ㈱プリバテック 取締役会長 2020年12月 ㈱りーふねっと 取締役（現任） 2020年12月 PCIホールディングス 代表取締役会長兼社長 社長執行役員（現任） 2021年１月 ㈱ソード 会長 2021年５月 ㈱インフィニテック（現㈱プリバテック） 代表取締役社長 2021年12月 ㈱プリバテック 会長（現任） |
（注）２ |
72,087 |
|
常務取締役 常務執行役員 |
堀部 保弘 |
1956年７月18日生 |
1981年４月 ㈱三菱総合研究所 入社 2008年12月 同社 執行役員ソリューション事業本部統括室長 2011年１月 ＪＤＡソフトウェア・ジャパン㈱ 入社 2017年４月 ＳＡＰジャパン㈱ 入社 2018年６月 ㈱テクノスジャパン 取締役（現任） 2018年10月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 執行役員 企画・ソリューション営業統括事業本部長 2019年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年12月 PCIホールディングス 常務取締役 常務執行役員（現任） |
（注）２ |
2,757 |
|
常務取締役 常務執行役員 |
岡 丈詞 |
1963年５月30日生 |
1986年６月 総合進学塾スコーレ開校 代表 1988年４月 ㈱井沢設計 入社 2001年７月 ㈲りーふねっと（現㈱りーふねっと）設立 代表取締役（現任） 2017年12月 PCIホールディングス 取締役 2018年12月 PCIホールディングス 執行役員 2020年12月 PCIホールディングス 常務取締役 常務執行役員（現任） 2021年１月 ㈱ソード 取締役（現任） |
（注）２ |
240,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 |
横山 邦男 |
1956年８月４日生 |
1981年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 2006年２月 日本郵政㈱ 執行役員 2007年10月 同社 専務執行役 2009年10月 ㈱三井住友銀行 執行役員 2011年４月 同行 常務執行役員 2013年５月 三井住友アセットマネジメント㈱（現三井住友ＤＳアセットマネジメント㈱）副社長執行役員 2013年６月 同社 取締役副社長兼副社長執行役員 2014年４月 同社 代表取締役社長兼ＣＥＯ 2016年６月 日本郵便㈱ 代表取締役社長兼執行役員社長 2016年６月 日本郵政㈱ 取締役 2021年４月 PCIホールディングス 顧問 2021年12月 ㈱ソード 取締役会長（現任） 2021年12月 PCIホールディングス 取締役執行役員（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 執行役員 経営企画本部長 |
井口 直裕 |
1972年８月21日生 |
1996年４月 ㈱フューチャー・テクノロジー（現サイオステクノロジー㈱）入社 2008年１月 PCIホールディングス 転籍 経営企画室マネージャー 2009年10月 PCIホールディングス 経営企画室長 2015年12月 PCIホールディングス 取締役管理本部長 2016年12月 ㈱シスウェーブ（現㈱プリバテック） 取締役 2017年２月 PCIホールディングス 取締役経営企画本部長 2017年８月 ㈱シー・エル・シー 取締役 2018年６月 Ｓａｆｅｒ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｌｄ㈱（現㈱シー・エル・シー） 取締役 2018年12月 PCIホールディングス 取締役経営企画本部長 執行役員（現任） 2019年５月 ㈱インフィニテック（現㈱プリバテック） 取締役 2021年１月 ㈱ソード 監査役（現任） |
（注）２ |
36,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
杉薗 和也 |
1969年１月１日生 |
1993年４月 広石会計事務所 入社 1995年１月 ㈱スリーエフ 入社 1996年２月 ㈱フューチャー・テクノロジー（現サイオステクノロジー㈱）入社 2007年４月 PCIホールディングス 管理部マネージャー 2008年４月 PCIホールディングス 財務・経理室長 2012年６月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 取締役 2016年11月 ㈱シスウェーブ（現㈱プリバテック） 監査役 2017年７月 ㈱シー・エル・シー 監査役 2017年12月 ㈱りーふねっと 監査役（現任） 2017年12月 PCIホールディングス 執行役員 財務・経理室長 2018年２月 PCIホールディングス 執行役員 財務・経理本部長 2018年９月 ＶＳＥ㈱（現㈱プリバテック） 監査役（現任） 2020年６月 ㈱インフィニテック（現㈱プリバテック） 監査役 2020年12月 PCIホールディングス 取締役管理本部長執行役員（現任） |
（注）２ |
16,097 |
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
宮原 譲 |
1948年８月28日生 |
1972年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 1985年１月 ディジタルコンピュータ㈱（現横河ディジタルコンピュータ㈱）入社 1991年４月 日本システム開発㈱(現㈱エヌ・エス・ディ）常務取締役 1998年７月 トランスコスモス㈱ システムソリューション本部長取締役 2013年12月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 監査役 2013年12月 PCIホールディングス 社外監査役 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
2,271 |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 貴則 |
1956年５月14日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1995年４月 新みなと法律事務所設立 パートナー弁護士 1999年４月 佐藤貴則法律事務所（現やまぶき法律事務所）開設 代表 （現任） 2005年３月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 2007年10月 PCIホールディングス 顧問弁護士 2010年４月 明治大学法科大学院特任教授 2011年12月 PCIホールディングス 社外取締役 2014年４月 司法試験考査委員（民法） 2015年４月 東京弁護士会副会長 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月 関東弁護士連合会 常務理事（現任） 2021年５月 東京都弁護士協同組合 副理事長（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
髙原 明子 |
1967年８月31日生 |
1991年４月 三菱商事㈱ 入社 1999年６月 ソフトバンク㈱ 入社 2000年12月 イー・ショッピング・ブックス㈱（現㈱セブン＆アイ・ネットメディア）入社 2005年４月 ㈱プラメド 取締役 2007年３月 みずほ証券㈱ 入社 2008年11月 ㈱ベネッセスタイルケア 入社 2012年５月 ㈱リヴァンプ 入社 2014年４月 ウォンテッドリー㈱ 常勤監査役 2015年11月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年12月 PCIホールディングス 社外取締役 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年２月 ㈱ビビッドガーデン 社外監査役（現任） 2021年７月 ㈱リブ・コンサルティング 社外監査役（現任） |
（注）３ |
1,971 |
|
取締役 （監査等委員） |
牧 真之介 |
1971年12月２日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2002年10月 オリックス㈱ 入社 2006年10月 牧真之介公認会計士事務所開設 代表（現任） 2007年２月 牧税理士法人（現税理士法人 ＭＳパートナーズ）代表社員（現任） 2007年６月 クラフト㈱ 社外監査役 2007年６月 ㈱ＥＭシステムズ 社外監査 役 2010年３月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱（現会計法人ＭＳＰＧコンサルティング㈱）代表取締役社長（現任） 2011年６月 クラフト本社㈱ 社外監査役 （現任） 2014年３月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2016年３月 ラクオリア創薬㈱ 社外取締役（監査等委員） 2016年４月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役（現任） 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
376,683 |
||||
（注）１．取締役 宮原譲、佐藤貴則、髙原明子及び牧真之介は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2021年12月23日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2021年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。(１株未満切捨表示)
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
提出日現在、PCIホールディングスの社外取締役は４名であります。
ロ．社外取締役及びその兼任先と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、PCIホールディングス株式を保有していることを除いて、PCIホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先とPCIホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ．社外取締役がPCIホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による監督及び監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、企業法務及びコンプライアンス等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督及び監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
監査等委員である社外取締役宮原譲は、豊富な業務経験を持ち、幅広い見地から情報サービス業界における専門的な視点をPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役佐藤貴則は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験から企業法務・コンプライアンスに精通しており、同氏の有する高度な専門知識及び経験を専門的見地からPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役髙原明子は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有していることから、これらの経験等をPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役牧真之介は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、これらをPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
ホ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
PCIホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な基準はないものの、社外取締役の独立性を重視し、その要件として、PCIホールディングス株式保有を除く一切の利害関係を認めない方針であります。選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
PCIホールディングスは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との連携につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制 ホ．内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長兼社長 社長執行役員 |
天野 豊美 |
1949年２月９日生 |
1975年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 1996年１月 同社 常務取締役 2004年５月 ㈱Ｙ＆Ｕ 代表取締役社長 2005年４月 ㈱Ｍ＆Ｓ（現PCIホールディングス）設立 代表取締役社長 2010年１月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役 2010年10月 Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱ 代表取締役 2012年９月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2014年７月 Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ㈱ 取締役 2017年12月 PCIホールディングス 代表取締役会長 2018年４月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役会長 2018年９月 ＶＳＥ㈱（現㈱プリバテック） 代表取締役会長 2019年12月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 代表取締役会長（現任） 2020年１月 ㈱プリバテック 取締役会長（現任） 2020年12月 ㈱りーふねっと 取締役（現任） 2020年12月 PCIホールディングス 代表取締役会長兼社長 社長執行役員（現任） |
（注）２ |
69,875 |
|
常務取締役 常務執行役員 |
堀部 保弘 |
1956年７月18日生 |
1981年４月 ㈱三菱総合研究所 入社 2008年12月 同社 執行役員ソリューション事業本部統括室長 2011年１月 ＪＤＡソフトウェア・ジャパン㈱ 入社 2017年４月 ＳＡＰジャパン㈱ 入社 2018年６月 ㈱テクノスジャパン 取締役（現任） 2018年10月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 執行役員 企画・ソリューション営業統括事業本部長 2019年12月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年12月 PCIホールディングス 常務取締役 常務執行役員（現任） |
（注）２ |
897 |
|
常務取締役 常務執行役員 |
岡 丈詞 |
1963年５月30日生 |
1986年６月 総合進学塾スコーレ開校 代表 1988年４月 ㈱井沢設計 入社 2001年７月 ㈲りーふねっと（現㈱りーふねっと）設立 代表取締役（現任） 2017年12月 PCIホールディングス 取締役 2018年12月 PCIホールディングス 執行役員 2020年12月 PCIホールディングス 常務取締役 常務執行役員（現任） |
（注）２ |
239,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役相談役 |
原口 直道 |
1956年10月28日生 |
1980年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 1999年６月 同行 コーポレートアドバイザリー 部長 2003年２月 オリックスＭ＆Ａソリューションズ㈱ 取締役社長 2012年４月 同社 会長 2012年12月 ㈱リサ・パートナーズ 社長付シニア・フェロー 2013年６月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2013年12月 PCIホールディングス 社外取締役 2017年４月 ㈱Ｂｌｕｅ Ｐｌａｎｅｔ－ ｗｏｒｋｓ 監査役 2017年６月 ㈱ＡｐｐＧｕａｒｄ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 社外取締役 2017年12月 ㈱りーふねっと 取締役 2017年12月 PCIホールディングス 代表取締役社長 2018年１月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役会長 2018年６月 Ｓａｆｅｒ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｌｄ㈱ 代表取締役社長 2018年12月 PCIホールディングス 代表取締役社長 社長執行役員 2019年３月 ㈱Ｂｌｕｅ Ｐｌａｎｅｔ－ ｗｏｒｋｓ 社外取締役（監査等委員） 2019年５月 ㈱インフィニテック 取締役会長 2019年12月 Ｓａｆｅｒ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｌｄ㈱ 取締役会長 2020年６月 ㈱Ｂｌｕｅ Ｐｌａｎｅｔ－ｗｏｒｋｓ 社外取締役（現任） 2020年12月 PCIホールディングス 取締役相談役（現任） |
（注）２ |
35,586 |
|
取締役 執行役員 経営企画本部長 |
井口 直裕 |
1972年８月21日生 |
1996年４月 ㈱フューチャー・テクノロジー（現Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱）入社 2008年１月 PCIホールディングス 転籍 経営企画室マネージャー 2009年10月 PCIホールディングス 経営企画室長 2015年12月 PCIホールディングス 取締役管理本部長 2016年12月 ㈱シスウェーブ 取締役 2017年２月 PCIホールディングス 取締役経営企画本部長 2017年８月 ㈱シー・エル・シー 取締役 2018年６月 Ｓａｆｅｒ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｌｄ㈱ 取締役 2018年12月 PCIホールディングス 取締役経営企画本部長 執行役員（現任） 2019年５月 ㈱インフィニテック 取締役（現任） |
（注）２ |
33,663 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
杉薗 和也 |
1969年１月１日生 |
1993年４月 広石会計事務所 入社 1995年１月 ㈱スリーエフ 入社 1996年２月 ㈱フューチャー・テクノロジー（現Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱）入社 2007年４月 PCIホールディングス 管理部マネージャー 2008年４月 PCIホールディングス 財務・経理室長 2012年６月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 取締役 2016年11月 ㈱シスウェーブ（現㈱プリバテック） 監査役 2017年７月 ㈱シー・エル・シー 監査役 2017年12月 ㈱りーふねっと 監査役（現任） 2017年12月 PCIホールディングス 執行役員 財務・経理室長 2018年２月 PCIホールディングス 執行役員 財務・経理本部長 2018年９月 ＶＳＥ㈱（現㈱プリバテック） 監査役（現任） 2020年６月 ㈱インフィニテック 監査役（現任） 2020年12月 PCIホールディングス 取締役管理本部長執行役員（現任） |
（注）２ |
14,338 |
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
宮原 譲 |
1948年８月28日生 |
1972年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 1985年１月 ディジタルコンピュータ㈱（現横河ディジタルコンピュータ㈱）入社 1991年４月 日本システム開発㈱(現㈱エヌ・エス・ディ）常務取締役 1998年７月 トランスコスモス㈱ システムソリューション本部長取締役 2013年12月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 監査役 2013年12月 PCIホールディングス 社外監査役 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
1,964 |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 貴則 |
1956年５月14日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1995年４月 新みなと法律事務所設立 パートナー弁護士 1999年４月 佐藤貴則法律事務所（現やまぶき法律事務所）開設 代表 （現任） 2005年３月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 2007年10月 PCIホールディングス 顧問弁護士 2010年４月 明治大学法科大学院特任教授 2011年12月 PCIホールディングス 社外取締役 2014年４月 司法試験考査委員（民法） 2015年４月 東京弁護士会副会長 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
髙原 明子 |
1967年８月31日生 |
1991年４月 三菱商事㈱ 入社 1999年６月 ソフトバンク㈱ 入社 2000年12月 イー・ショッピング・ブックス㈱（現㈱セブン＆アイ・ネットメディア）入社 2005年４月 ㈱プラメド 取締役 2007年３月 みずほ証券㈱ 入社 2008年11月 ㈱ベネッセスタイルケア 入社 2012年５月 ㈱リヴァンプ 入社 2014年４月 ウォンテッドリー㈱ 常勤監査役 2015年11月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年12月 PCIホールディングス 社外取締役 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
1,474 |
|
取締役 （監査等委員） |
牧 真之介 |
1971年12月２日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2002年10月 オリックス㈱ 入社 2006年10月 牧真之介公認会計士事務所開設 代表（現任） 2007年２月 牧税理士法人（現税理士法人 ＭＳパートナーズ）代表社員（現任） 2007年６月 クラフト㈱ 社外監査役 2007年６月 ㈱ＥＭシステムズ 社外監査 役 2010年３月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱（現会計法人ＭＳＰＧコンサルティング㈱）代表取締役社長（現任） 2011年６月 クラフト本社㈱ 社外監査役 （現任） 2014年３月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2016年３月 ラクオリア創薬㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役（現任） 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
401,197 |
||||
（注）１．取締役 宮原譲、佐藤貴則、髙原明子及び牧真之介は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2020年12月21日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。(１株未満切捨表示)
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
提出日現在、PCIホールディングスの社外取締役は４名であります。
ロ．社外取締役及びその兼任先と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、PCIホールディングス株式を保有していることを除いて、PCIホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先とPCIホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ．社外取締役がPCIホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による監督及び監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、企業法務及びコンプライアンス等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督及び監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
監査等委員である社外取締役宮原譲は、豊富な業務経験を持ち、幅広い見地から情報サービス業界における専門的な視点をPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役佐藤貴則は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験から企業法務・コンプライアンスに精通しており、同氏の有する高度な専門知識及び経験を専門的見地からPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役髙原明子は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有していることから、これらの経験等をPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役牧真之介は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、これらをPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
ホ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
PCIホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な基準はないものの、社外取締役の独立性を重視し、その要件として、PCIホールディングス株式保有を除く一切の利害関係を認めない方針であります。選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
PCIホールディングスは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との連携につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制 ホ．内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
天野 豊美 |
1949年２月９日生 |
1975年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 1996年１月 同社 常務取締役 2004年５月 ㈱Ｙ＆Ｕ 代表取締役社長 2005年４月 ㈱Ｍ＆Ｓ（現PCIホールディングス）設立 代表取締役社長 2010年１月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役 2010年10月 Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱ 代表取締役 2012年９月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2014年７月 Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ㈱ 取締役 2017年12月 PCIホールディングス 代表取締役会長 （現任） 2018年４月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役会長 2018年９月 ＶＳＥ㈱ 代表取締役会長 2019年12月 ＶＳＥ㈱ 取締役会長（現任） 2019年12月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
33,449 |
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
原口 直道 |
1956年10月28日生 |
1980年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 1999年６月 同行 コーポレートアドバイザリー 部長 2003年２月 オリックスＭ＆Ａソリューションズ㈱ 取締役社長 2012年４月 同社 会長 2012年12月 ㈱リサ・パートナーズ 社長付シニア・フェロー 2013年６月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2013年12月 PCIホールディングス 社外取締役 2017年４月 ㈱Ｂｌｕｅ Ｐｌａｎｅｔ－ ｗｏｒｋｓ 監査役 2017年６月 ㈱ＡｐｐＧｕａｒｄ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 社外取締役 2017年12月 ㈱りーふねっと 取締役 （現任） 2017年12月 PCIホールディングス 代表取締役社長 2018年１月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役会長 2018年６月 Ｓａｆｅｒ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｌｄ㈱ 代表取締役社長 2018年12月 PCIホールディングス 代表取締役社長 社長執行役員（現任） 2019年３月 ㈱Ｂｌｕｅ Ｐｌａｎｅｔ－ ｗｏｒｋｓ 社外取締役（監査等委員） 2019年５月 ㈱インフィニテック 取締役会長（現任） 2019年12月 Ｓａｆｅｒ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｌｄ㈱ 取締役会長（現任） |
（注）３ |
15,219 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 経営企画本部長 |
井口 直裕 |
1972年８月21日生 |
1996年４月 ㈱フューチャー・テクノロジー（現Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱）入社 2008年１月 PCIホールディングス 転籍 経営企画室マネージャー 2009年10月 PCIホールディングス 経営企画室長 2015年12月 PCIホールディングス 取締役管理本部長 2016年12月 ㈱シスウェーブ 取締役 （現任） 2017年２月 PCIホールディングス 取締役経営企画本部長 ８月 ㈱シー・エル・シー 取締役（現任） 2018年６月 Ｓａｆｅｒ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｌｄ㈱ 取締役 2018年12月 PCIホールディングス 取締役経営企画本部長 執行役員（現任） 2019年５月 ㈱インフィニテック 取締役（現任） |
（注）３ |
15,412 |
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
宮原 譲 |
1948年８月28日生 |
1972年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 1985年１月 ディジタルコンピュータ㈱（現横河ディジタルコンピュータ㈱）入社 1991年４月 日本システム開発㈱(現㈱エヌ・エス・ディ）常務取締役 1998年７月 トランスコスモス㈱ システムソリューション本部長取締役 2013年12月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 監査役 2013年12月 PCIホールディングス 社外監査役 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
809 |
|
取締役 （監査等委員） |
髙原 明子 |
1967年８月31日生 |
1991年４月 三菱商事㈱ 入社 1999年６月 ソフトバンク㈱ 入社 2000年12月 イー・ショッピング・ブックス㈱（現㈱セブン＆アイ・ネットメディア）入社 2005年４月 ㈱プラメド 取締役 2007年３月 みずほ証券㈱ 入社 2008年11月 ㈱ベネッセスタイルケア 入社 2012年５月 ㈱リヴァンプ 入社 2014年４月 ウォンテッドリー㈱ 常勤監査役 2015年11月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年12月 PCIホールディングス 社外取締役 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
456 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 貴則 |
1956年５月14日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1995年４月 新みなと法律事務所設立 パートナー弁護士 1999年４月 佐藤貴則法律事務所（現やまぶき法律事務所）開設 代表 （現任） 2005年３月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 2007年10月 PCIホールディングス 顧問弁護士 2010年４月 明治大学法科大学院特任教授 2011年12月 PCIホールディングス 社外取締役 2014年４月 司法試験考査委員（民法） 2015年４月 東京弁護士会副会長 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
牧 真之介 |
1971年12月２日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2002年10月 オリックス㈱ 入社 2006年10月 牧真之介公認会計士事務所開設 代表（現任） 2007年２月 牧税理士法人（現税理士法人 ＭＳパートナーズ）代表社員（現任） 2007年６月 クラフト㈱ 社外監査役 2007年６月 ㈱ＥＭシステムズ 社外監査 役 2010年３月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱（現会計法人ＭＳＰＧコンサルティング㈱）代表取締役社長（現任） 2011年６月 クラフト本社㈱ 社外監査役 （現任） 2014年３月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2016年３月 ラクオリア創薬㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役（現任） 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
67,345 |
||||
（注）１．取締役 宮原譲、髙原明子、佐藤貴則及び牧真之介は、社外取締役であります。
２．2018年12月20日開催のPCIホールディングス定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、PCIホールディングスは、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2019年12月23日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。(１株未満切捨表示)
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
提出日現在、PCIホールディングスの社外取締役は４名であります。
ロ．社外取締役及びその兼任先と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、PCIホールディングス株式を保有していることを除いて、PCIホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先とPCIホールディングスとの間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ．社外取締役がPCIホールディングスの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による監督及び監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、企業法務及びコンプライアンス等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督及び監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
ニ．社外取締役の選任状況に関する考え方
監査等委員である社外取締役宮原譲氏は、豊富な業務経験を持ち、幅広い見地から情報サービス業界における専門的な視点をPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役髙原明子氏は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有していることから、これらの経験等をPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役佐藤貴則氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験から企業法務・コンプライアンスに精通しており、同氏の有する高度な専門知識及び経験を専門的見地からPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役牧真之介氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、これらをPCIホールディングスグループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
ホ．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
PCIホールディングスにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な基準はないものの、社外取締役の独立性を重視し、その要件として、PCIホールディングス株式保有を除く一切の利害関係を認めない方針であります。選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
PCIホールディングスは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との連携につきましては、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制 ホ．内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
－ |
天野 豊美 |
1949年２月９日生 |
1975年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 1996年１月 同社 常務取締役 2004年５月 ㈱Ｙ＆Ｕ 代表取締役社長 2005年４月 ㈱Ｍ＆Ｓ（現PCIホールディングス）設立 代表取締役社長 2010年１月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役 2010年10月 Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱ 代表取締役 2012年９月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 代表取締役社長（現任） 2014年７月 Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ㈱ 取締役 2017年12月 PCIホールディングス 代表取締役会長 （現任） 2018年４月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役会長 2018年９月 ＶＳＥ㈱ 代表取締役会長 （現任） |
（注）３ |
31,953 |
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 |
原口 直道 |
1956年10月28日生 |
1980年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 1999年６月 同行 コーポレートアドバイザリー 部長 2003年２月 オリックスＭ＆Ａソリューションズ㈱ 取締役社長 2012年４月 同社 会長 2012年12月 ㈱リサ・パートナーズ 社長付シニア・フェロー 2013年６月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2013年12月 PCIホールディングス 社外取締役 2017年４月 ㈱Ｂｌｕｅ Ｐｌａｎｅｔ－ ｗｏｒｋｓ 監査役（現任） 2017年６月 ㈱ＡｐｐＧｕａｒｄ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 社外取締役 2017年12月 ㈱りーふねっと 取締役 （現任） 2017年12月 PCIホールディングス 代表取締役社長 2018年１月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役会長 2018年６月 Ｓａｆｅｒ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｌｄ㈱ 代表取締役社長（現任） 2018年12月 PCIホールディングス 代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
（注）３ |
11,620 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 経営企画本部長 |
井口 直裕 |
1972年８月21日生 |
1996年４月 ㈱フューチャー・テクノロジー（現Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱）入社 2008年１月 PCIホールディングス 転籍 経営企画室マネージャー 2009年10月 PCIホールディングス 経営企画室長 2015年12月 PCIホールディングス 取締役管理本部長 2016年12月 ㈱シスウェーブ 取締役 （現任） 2017年８月 ㈱シー・エル・シー 取締役 （現任） ２月 PCIホールディングス 取締役経営企画本部長 2018年６月 Ｓａｆｅｒ Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ Ｗｏｒｌｄ㈱ 取締役 2018年12月 PCIホールディングス 取締役経営企画本部長 執行役員（現任） |
（注）３ |
13,974 |
|
取締役 （監査等委員） （常勤） |
－ |
宮原 譲 |
1948年８月28日生 |
1972年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 1985年１月 ディジタルコンピュータ㈱（現横河ディジタルコンピュータ㈱）入社 1991年４月 日本システム開発㈱(現㈱エヌ・エス・ディ）常務取締役 1998年７月 トランスコスモス㈱ システムソリューション本部長取締役 2013年12月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 監査役 2013年12月 PCIホールディングス 社外監査役 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
631 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
髙原 明子 |
1967年８月31日生 |
1991年４月 三菱商事㈱ 入社 1999年６月 ソフトバンク㈱ 入社 2000年12月 イー・ショッピング・ブックス㈱（現㈱セブン＆アイ・ネットメディア）入社 2005年４月 ㈱プラメド 取締役 2007年３月 みずほ証券㈱ 入社 2008年11月 ㈱ベネッセスタイルケア 入社 2012年５月 ㈱リヴァンプ 入社 2014年４月 ウォンテッドリー㈱ 常勤監査役 2015年11月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年12月 PCIホールディングス 社外取締役 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
173 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐藤 貴則 |
1956年５月14日生 |
1990年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1995年４月 新みなと法律事務所設立 パートナー弁護士 1999年４月 佐藤貴則法律事務所（現やまぶき法律事務所）開設 代表 （現任） 2005年３月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 2007年10月 PCIホールディングス 顧問弁護士 2010年４月 明治大学法科大学院特任教授 2011年12月 PCIホールディングス 社外取締役 2014年４月 司法試験考査委員（民法） 2015年４月 東京弁護士会副会長 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
牧 真之介 |
1971年12月２日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2002年10月 オリックス㈱ 入社 2006年10月 牧真之介公認会計士事務所開設 代表（現任） 2007年２月 牧税理士法人（現税理士法人 ＭＳパートナーズ）代表社員（現任） 2007年６月 クラフト㈱ 社外監査役 2007年６月 ㈱ＥＭシステムズ 社外監査 役 2010年３月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱（現会計法人ＭＳＰＧコンサルティング㈱）代表取締役社長（現任） 2011年６月 クラフト本社㈱ 社外監査役 （現任） 2014年３月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2016年３月 ラクオリア創薬㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役（現任） 2018年12月 PCIホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
60,351 |
|||||
（注）１．取締役 宮原譲、髙原明子、佐藤貴則及び牧真之介は、社外取締役であります。
２．2018年12月20日開催のPCIホールディングス定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、PCIホールディングスは、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2018年12月21日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2018年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。(１株未満切捨表示)
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
－ |
天野 豊美 |
昭和24年２月９日生 |
昭和50年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 平成８年１月 同社 常務取締役 平成16年５月 ㈱Ｙ＆Ｕ 代表取締役社長 平成17年４月 ㈱Ｍ＆Ｓ（現PCIホールディングス）設立 代表取締役社長 平成22年１月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役 平成22年10月 Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱代表取締役 平成24年９月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成26年７月 Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ㈱ 取締役 平成29年８月 ㈱ＰＣＩソリューションズ総合研究所 取締役 （現任） 平成29年10月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役会長（現任） 平成29年12月 PCIホールディングス 代表取締役会長 （現任） |
（注）３ |
37,755 |
|
代表取締役 社長 |
－ |
原口 直道 |
昭和31年10月28日生 |
昭和55年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行） 入行 平成11年６月 同行 コーポレートアドバイザリー 部長 平成15年２月 オリックスＭ＆Ａソリューションズ㈱ 取締役社長 平成24年４月 同社 会長 平成24年12月 ㈱リサ・パートナーズ 社長付シニア・フェロー 平成25年６月 大興電子通信㈱ 社外取締役（現任） 平成25年12月 PCIホールディングス 社外取締役 平成29年４月 ㈱Blue Planet-works 監査役（現任） 平成29年６月 ㈱AppGuard Marketing 社外取締役（現任） 平成29年12月 ㈱りーふねっと 取締役 （現任） 平成29年12月 PCIホールディングス 代表取締役社長 （現任） |
（注）３ |
1,709 |
|
取締役 |
管理本部長 |
井口 直裕 |
昭和47年８月21日生 |
平成８年４月 ㈱フューチャー・テクノロジー（現Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱）入社 平成20年１月 PCIホールディングス 転籍 経営企画室マネージャー 平成21年10月 PCIホールディングス 経営企画室長 平成27年12月 PCIホールディングス 取締役管理本部長（現任） 平成28年12月 ㈱シスウェーブ 取締役（現任） 平成29年８月 ㈱シー・エル・シー 取締役（現任） |
（注）３ |
12,410 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
グループ戦略本部長 |
田中 明彦 |
昭和29年11月12日生 |
昭和52年４月 丸紅㈱ 入社 昭和62年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行） 入行 平成８年12月 同行 ダイヤモンドキャピタル㈱ 出向 投資営業部長 平成17年10月 同行 ㈱三菱総合研究所 出向 上場準備室長 平成22年９月 ㈱三菱総合研究所 入社 戦略企画部長 平成24年９月 同社 参与 戦略企画部長兼ＩＲ部長兼主席研究部長 平成27年10月 丸三証券㈱ 常務執行役員法人本部 引受本部管掌 平成29年10月 PCIホールディングス 入社 グループ戦略本部長 平成29年10月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 常務取締役（現任） 平成29年12月 PCIホールディングス 取締役グループ戦略本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
西村 光太郎 |
昭和22年６月13日生 |
昭和46年４月 ㈱日立製作所 入社 平成２年８月 ㈱日立マイクロシステムズ出向 平成６年２月 ㈱日立製作所 半導体事業部マイコン・ＡＳＩＣ本部ＡＳＩＣ製品技術部長 平成13年４月 同社 半導体グループ甲府製造本部長 平成14年８月 ㈱アキタ電子システムズ 転籍 平成15年７月 ㈱アキタ電子システムズ 取締役社長 平成19年４月 ㈱日立超ＬＳＩシステムズ 嘱託技師長 平成22年５月 ㈱シスウェーブ 営業部顧問 平成24年４月 ㈱シスウェーブホールディングス 取締役 平成24年６月 ㈱シスウェーブ 代表取締役社長（現任） 平成29年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） |
（注）３ |
300 |
|
取締役 |
－ |
福本 実 |
昭和26年３月25日生 |
昭和50年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱） 入社 平成２年12月 パナシークエント㈱ 入社 平成７年９月 ㈱アクセル 取締役 平成８年12月 ㈱シー・エル・シー 入社 平成13年６月 同社 取締役 平成23年６月 同社 代表取締役社長 平成23年６月 ㈱シー・エル・シー・ ホールディングス 取締役 平成27年６月 ㈱ＣＬＣＰ 代表取締役社長 平成29年５月 ㈱シー・エル・シー 代表取締役会長（現任） 平成29年10月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役 （現任） 平成29年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） |
（注）３ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
小林 昌純 |
昭和31年11月19日生 |
昭和55年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱） 入社 平成６年７月 ㈱大塚商会 入社 平成13年２月 キヤノンテック㈱（現キヤノンＩＴソリューションズ㈱） 入社 平成17年４月 ㈱シー・エル・シー 入社 平成27年５月 ㈱シー・エル・シー・ホールディングス 取締役 平成27年６月 ㈱ＣＬＣＰ 取締役 平成29年５月 同社 代表取締役社長 平成29年10月 ＰＣＩアイオス㈱ 代表取締役社長（現任） 平成29年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） |
（注）３ |
1,800 |
|
取締役 |
－ |
岡 丈詞 |
昭和38年５月30日生 |
昭和61年６月 総合進学塾スコーレ開校 代表 昭和63年４月 ㈱井沢設計 入社 平成13年７月 ㈲りーふねっと（現㈱りー ふねっと）設立 代表取締役（現任） 平成29年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
坂本 忠弘 |
昭和41年8月16日生 |
平成２年４月 大蔵省入省 外務省出向、証券取引等監視委員会、財務省主計局、金融庁監督 局（財政金融業務担当） 平成18年７月 財務省退官 平成19年10月 地域共創ネットワーク㈱ 設立 代表取締役（現任） 平成26年４月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役 平成27年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） 平成28年６月 京都信用金庫 非常勤理事 （現任） |
（注）３ |
355 |
|
取締役 |
－ |
髙原 明子 |
昭和42年８月31日生 |
平成３年４月 三菱商事㈱ 入社 平成11年６月 ソフトバンク㈱ 入社 平成12年12月 イー・ショッピング・ブックス㈱（現㈱セブン＆アイ・ネットメディア）入社 平成17年４月 ㈱プラメド 取締役 平成19年３月 みずほ証券㈱ 入社 平成20年11月 ㈱ベネッセスタイルケア 入社 平成24年５月 ㈱リヴァンプ 入社 平成26年４月 ウォンテッドリー㈱ 常勤監査役 平成27年11月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 平成29年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
宮原 譲 |
昭和23年８月28日生 |
昭和47年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 昭和60年１月 ディジタルコンピュータ㈱（現横河ディジタルコンピュータ㈱）入社 平成３年４月 日本システム開発㈱(現㈱エヌ・エス・ディ） 入社常務取締役 平成10年７月 トランスコスモス㈱ システムソリューション 本部長取締役 平成25年12月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 監査役（現任） 平成25年12月 PCIホールディングス 監査役（現任） |
（注）４ |
213 |
|
監査役 |
－ |
田口 邦宏 |
昭和31年１月２日生 |
昭和53年４月 アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人) 入所 昭和56年３月 公認会計士登録 平成６年４月 田口公認会計士事務所開設 平成８年10月 清友監査法人 代表社員 平成23年８月 四谷監査法人 パートナー （現任） 平成26年12月 PCIホールディングス 監査役（現任） |
（注）４ |
141 |
|
監査役 |
－ |
宮本 進 |
昭和24年10月24日生 |
昭和50年４月 ㈱ジェットツアー 入社 昭和63年４月 現地法人JetourEurope(UK) Ltd社 代表取締役社長 平成13年12月 アルファスタッフ㈱（現Ｐ ＣＩアイオス㈱） 取締役 平成15年６月 同社 代表取締役 平成17年７月 ㈱Ｍ＆Ｓ（現PCIホールディングス） 取締役 平成22年１月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役 会長 平成23年12月 同社 監査役（現任） 平成28年12月 PCIホールディングス 監査役（現任） |
（注）４ |
18,000 |
|
計 |
73,683 |
|||||
（注）１．取締役 坂本忠弘及び髙原明子は、社外取締役であります。
２．監査役 宮原譲及び田口邦宏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年12月21日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月に開催される定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年４月30日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成29年12月22日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成29年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。(１株未満切捨表示)
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
－ |
天野 豊美 |
昭和24年２月９日生 |
昭和50年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 平成８年１月 同社 常務取締役 平成13年９月 ㈱しんきん情報システムセンター 理事 平成16年５月 ㈱Ｙ＆Ｕ 代表取締役社長 平成17年４月 ㈱Ｍ＆Ｓ（現PCIホールディングス）設立 代表取締役社長（現任） 平成20年12月 Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱取締役 平成22年１月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役 平成22年１月 同社 代表取締役社長 平成22年10月 Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱代表取締役 平成24年９月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成26年７月 Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ㈱ 取締役 |
（注）３ |
17,142 |
|
取締役 |
－ |
栗田 健史 |
昭和23年２月７日生 |
昭和45年４月 日本ナショナル金銭登録機 ㈱（現日本ＮＣＲ㈱） 入社 平成４年２月 富士通エス・エー・システ ムズ㈱（現㈱富士通システ ムズ・イースト）UNIX担当 部長 平成９年４月 オープンネットワーク㈱ （現Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂ ｅ㈱）営業本部長 平成９年９月 同社 取締役事業本部長 平成13年10月 同社 専務取締役 平成19年３月 ㈱Ｍ＆Ｓ（現PCIホールディングス） 専務 取締役 平成20年10月 アルファインフォメーショ ンソリューション㈱（現Ｐ ＣＩアイオス㈱） 取締役 会長 平成22年10月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役 平成24年９月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 専務取締役 （現任） 平成27年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） |
（注）３ |
36,571 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
－ |
関谷 恵美 |
昭和35年８月17日生 |
昭和55年４月 ㈱三井建設（現三井住友建設㈱）入社 昭和59年９月 ㈱パソナ 入社 昭和61年４月 ㈱パソナオーエー（現ランスタッド㈱）出向 取締役 平成８年１月 ㈱アイセス（現㈱アイ・ラーニング） 入社 平成９年３月 同社取締役 平成11年３月 同社常務取締役 平成13年３月 同社専務取締役 平成15年９月 ㈱アイルネット（現ＰＣＩアイオス㈱）設立 代表取締役社長 平成17年７月 ㈱Ｍ＆Ｓ（現PCIホールディングス）取締役 平成20年９月 アイル・オープンソース㈱（現ＰＣＩアイオス㈱）代表取締役社長 平成22年１月 ＰＣＩアイオス㈱代表取締役副社長 平成22年10月 同社 代表取締役社長 平成26年４月 PCIホールディングス 取締役グループ戦略本部長 平成27年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） 平成28年12月 ＰＣＩアイオス㈱代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
154,685 |
|
取締役 |
－ |
岩橋 正治 |
昭和30年３月４日生 |
昭和51年４月 日本オプティマムシステム ズ㈱（現㈱オプティマ） 入社 昭和55年９月 日本通信建設㈱（現日本コ ムシス㈱）入社 昭和61年７月 富士銀コンピュータサービ ス㈱（現みずほ情報総研 ㈱） 入社 平成２年12月 ㈱日本通信研究所（現ディ ーコム㈱）設立 代表取締 役 平成12年10月 日本インフォメーションテ クノロジー㈱（現ＪＩＴ ㈱）設立 代表取締役 平成13年８月 アジアパシフィックシステ ム総研㈱（現キヤノン電子 テクノロジー㈱）入社 取締役 平成18年１月 ネットイットワークス㈱ （現ＫＣＣＳモバイルエン ジニアリング㈱） 入社 取締役 平成23年６月 Ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ㈱ 代表取締役社長（現任） 平成26年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
管理本部長 |
井口 直裕 |
昭和47年８月21日生 |
平成８年４月 ㈱フューチャー・テクノロジー（現Ｐｒｏｆｉｔ Ｃｕｂｅ㈱）入社 平成19年４月 PCIホールディングス 出向 経営企画室マネージャー 平成20年１月 PCIホールディングス 転籍 経営企画室マネージャー 平成21年10月 PCIホールディングス 経営企画室長 平成27年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） 平成28年12月 ㈱シスウェーブ 取締役（現任） |
（注）３ |
12,000 |
|
取締役 |
－ |
原口 直道 |
昭和31年10月28日生 |
昭和55年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 平成11年６月 同行コーポレートアドバイザリー 部長 平成15年２月 オリックスＭ＆Ａソリューションズ㈱ 取締役社長 平成24年４月 同社 会長 平成24年12月 ㈱リサ・パートナーズ 社長付シニア・フェロー 平成25年６月 大興電子通信㈱ 社外取締役（現任） 平成25年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） |
（注）３ |
1,285 |
|
取締役 |
－ |
坂本 忠弘 |
昭和41年8月16日生 |
平成２年４月 大蔵省入省 外務省出向、 財務省主計局、金融庁監督 局担当 平成18年７月 財務省退官 平成19年10月 地域共創ネットワーク㈱設 立 代表取締役 （現任） 平成26年４月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役（現任） 平成27年12月 PCIホールディングス 取締役（現任） 平成28年６月 京都信用金庫 理事（現任） |
（注）３ |
142 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
宮原 譲 |
昭和23年８月28日生 |
昭和47年４月 日本エヌ・シー・アール㈱（現日本ＮＣＲ㈱）入社 昭和60年１月 ディジタルコンピュータ㈱（現横河ディジタルコンピュータ㈱）入社 昭和63年４月 ㈱テラ 入社 平成３年４月 日本システム開発㈱(現㈱エヌ・エス・ディ） 入社常務取締役 平成９年９月 トランスコスモス㈱ 入社 平成10年７月 同社 システムソリューション 本部長取締役 平成25年12月 ＰＣＩソリューションズ㈱ 監査役（現任） 平成25年12月 PCIホールディングス 監査役（現任） |
（注）４ |
85 |
|
監査役 |
－ |
田口 邦宏 |
昭和31年１月２日生 |
昭和53年４月 アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人) 入所 昭和56年３月 公認会計士登録 平成６年４月 田口公認会計士事務所開設 平成８年10月 清友監査法人 代表社員 平成23年８月 四谷監査法人 パートナー（現任） 平成26年12月 PCIホールディングス 監査役（現任） |
（注）４ |
57 |
|
監査役 |
－ |
宮本 進 |
昭和24年10月24日生 |
昭和50年４月 ㈱ジェットツアー 入社 昭和63年４月 現地法人Jetour Europe （UK)Ltd社 代表取締役社 長 平成13年１月 アルファスタッフ㈱（現 ＰＣＩアイオス㈱）入社 平成13年12月 同社 取締役 平成15年６月 同社 代表取締役 平成17年７月 ㈱Ｍ＆Ｓ（現PCIホールディングス） 取締 役 平成22年１月 ＰＣＩアイオス㈱ 取締役 会長 平成23年12月 同社 監査役（現任） 平成28年12月 PCIホールディングス 監査役（現任） |
（注）４ |
18,000 |
|
計 |
259,967 |
|||||
（注）１．取締役 原口直道及び坂本忠弘は、社外取締役であります。
２．監査役 宮原譲及び田口邦宏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年12月20日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月に開催される定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年４月30日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成28年12月21日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。(１株未満切捨表示)
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