山忠(391a)の株価チャート 山忠(391a)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 |
山﨑 恭裕 |
1965年５月15日生 |
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（注）３ |
878,900 |
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常務取締役 インベストメント事業部長 |
伊藤 良徳 |
1967年３月27日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 管理本部長 兼 財務部長 |
細江 盛方 |
1971年３月７日生 |
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（注）３ |
8,000 |
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取締役 レンタル 事業部長 |
奥田 慶太 |
1965年３月４日生 |
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（注）３ |
3,000 |
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取締役 ソリューション 事業部長 兼 マネジメント事業部長 |
岩田 弘典 |
1976年10月８日生 |
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（注）３ |
500 |
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取締役 |
位田 達哉 |
1964年３月29日生 |
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（注）３ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
藤井 義郎 |
1958年５月27日生 |
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（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
菊田 真佐子 |
1963年５月18日生 |
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（注）４ |
400 |
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監査役 |
金岡 宏樹 |
1976年１月31日生 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
竹野 洋平 |
1982年12月３日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
892,800 |
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(注）１．取締役 位田達哉、藤井義郎は、社外取締役であります。
２．監査役 金岡宏樹、竹野洋平は、社外監査役であります。
３．2025年５月16日開催の臨時株主総会終結の時から2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年５月16日開催の臨時株主総会終結の時から2029年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
山忠では、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の位田達哉は、社会保険労務士として企業人事及び労務管理のコンサルティング業務に従事しており、知識、経験は豊富であります。山忠の人的資源管理及び労務コンプライアンス機能の強化を図る観点から適任であると判断し、山忠の取締役に選任しております。なお、同氏は、他の会社の役員等を兼任しておりますが、兼任先と山忠との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、山忠株式を2,000株保有しておりますが、この関係以外に、同氏と山忠との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の藤井義郎は、業務執行並びに経営者としての豊富な経験と見識を有しており、山忠のコンプライ
アンス及びコーポレート・ガバナンス機能の強化を図る観点から適任であると判断し、山忠の取締役に選任して
おります。なお、同氏と山忠との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の金岡宏樹は、弁護士として企業法務に従事しており知識、経験は豊富であります。また、行政職員、議員秘書の経験に基づいた行政・立法の知見も有しております。法解釈の観点のみならず、山忠のコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス機能の強化を多面的かつ複眼的に図る観点から適任であると判断し、山忠の監査役に選任しております。なお、同氏は、他の会社の役員等を兼任しておりますが、兼任先と山忠との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏と山忠との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の竹野洋平は、公認会計士として企業会計業務に従事しており知識、経験は豊富であり、財務及び
会計に相当程度の知見を有しております。山忠の監査役監査機能の強化を図る観点から適任であると判断し、当
社の監査役に選任しております。なお、竹野洋平とは、業務委託契約のもと過去に取引関係はありましたが2019
年４月をもって解消しており、この関係以外に、同氏と山忠との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他
の利害関係はありません。
山忠は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴や山忠との関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役については２名選任（取締役総数７名）し、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加すること等により取締役会の監督機能の向上に努めております。
社外監査役については２名選任（監査役総数３名）し、取締役会に参加して意見を述べること等により、取締役の業務執行及び取締役会の監督機能の向上に努めております。
社外取締役と内部監査との連携については、監査役会の開催に先立ち、全社外取締役、全監査役及び内部監査室長の３者で情報交換を行うことによって連携を図っております。
監査役監査と内部監査との連携については、内部監査室が業務監査を実施した後に、内部監査室長が監査役会にて報告し、監査役会において協議するなど情報共有を図っております。また、実地監査にも常勤監査役及び社外監査役が適宜同席し、常勤監査役及び社外監査役自らにおいてもヒアリングや証跡などの確認を行う等によって相互に連携を図り監査機能の向上に努めております。
監査役監査と会計監査との連携については、原則３か月に１回、内部監査室長を招聘して監査役監査、内部監
査及び会計監査の状況等について３者で情報交換を行うことによって連携を図っております。当事業年度におい
ては４回実施しております。
なお、監査役監査と内部監査、監査役監査と会計監査において協議並びに情報交換を行った重要な事項につい
ては、社外取締役にも共有して連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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