アイビーシー(3920)の株価チャート アイビーシー(3920)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧（有価証券報告書提出日現在）
男性 10名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
加藤 裕之 |
1967年３月19日 |
|
(注)３ |
2,062,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長 ＣＯＯ |
小田 成 |
1961年１月21日 |
|
(注)３ |
11,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 祐樹 |
1971年12月18日 |
|
(注)３ |
6,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
梶本 繁昌 |
1959年11月17日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
天野 信之 |
1964年12月２日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 常夫 |
1959年８月30日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
由利 孝 |
1960年９月24日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 祥之 |
1955年11月４日 |
|
(注)４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 明彦 |
1968年11月26日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
簗田 稔 |
1954年５月６日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,080,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役梶本繁昌氏、天野信之氏、東常夫氏及び由利孝氏は、社外取締役であります。
２．監査役望月明彦氏及び簗田稔氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アイビーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
角 泰志 |
1948年７月13日 |
|
－ |
② 役員一覧（2025年12月19日開催予定の定時株主総会後の新体制）
男性 10名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 ＣＥＯ |
加藤 裕之 |
1967年３月19日生 |
|
(注)３ |
2,062,100 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＯＯ |
小田 成 |
1961年１月21日生 |
|
(注)３ |
11,500 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
太田 祐樹 |
1971年12月18日生 |
|
(注)３ |
6,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
梶本 繁昌 |
1959年11月17日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
天野 信之 |
1964年12月２日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 常夫 |
1959年８月30日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
由利 孝 |
1960年９月24日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 祥之 |
1955年11月４日生 |
|
(注)４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 明彦 |
1968年11月26日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
簗田 稔 |
1954年５月６日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,080,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役梶本繁昌氏、天野信之氏、東常夫氏及び由利孝氏は、社外取締役であります。
２．監査役望月明彦氏及び簗田稔氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アイビーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
角 泰志 |
1948年７月13日 |
|
－ |
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
有価証券報告書提出日現在、アイビーシーの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、かつ中立性のある助言または社内取締役の職務執行の監査を通じ、アイビーシーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすことを期待しております。
また、東京証券取引所の独立性基準等に準拠しつつ、アイビーシーとの関係等から個別に判断し、アイビーシーからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員６名すべてを東京証券取引所の定める独立役員としております。
社外取締役梶本繁昌氏は、システムズ・デザイン株式会社の他１社の社外取締役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アイビーシーの経営を監督していただくとともに、アイビーシーの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役天野信之氏は、株式会社コウェルの代表取締役でありますが、アイビーシーとの間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役東常夫氏は、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アイビーシーの経営を監督していただくとともに、アイビーシーの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役由利孝氏は、TY Insight株式会社の代表取締役であり、リスクモンスター株式会社及びレーザーテック株式会社の社外取締役でありますが、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アイビーシーの経営を監督していただくとともに、アイビーシーの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外監査役望月明彦氏は、望月公認会計士事務所代表でありますが、アイビーシーと同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
社外監査役簗田稔氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から経営全般の監視と有効な助言を期待できると考え、社外監査役として適任であると考えております。
なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、「(3）監査の状況」に記載のとおりであります。
また、アイビーシーは会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等を除く）及び監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
加藤 裕之 |
1967年３月19日 |
|
(注)３ |
2,057,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ＣＯＯ |
小田 成 |
1961年１月21日 |
|
(注)３ |
9,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 祐樹 |
1971年12月18日 |
|
(注)３ |
5,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
梶本 繁昌 |
1959年11月17日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
天野 信之 |
1964年12月２日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 常夫 |
1959年８月30日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
由利 孝 |
1960年９月24日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 祥之 |
1955年11月４日 |
|
(注)４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 明彦 |
1968年11月26日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
簗田 稔 |
1954年５月６日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,073,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役梶本繁昌氏、天野信之氏、東常夫氏及び由利孝氏は、社外取締役であります。
２．監査役望月明彦氏及び簗田稔氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年12月14日開催の定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アイビーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
角 泰志 |
1948年７月13日 |
|
－ |
② 社外取締役及び社外監査役との関係
アイビーシーの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、かつ中立性のある助言または社内取締役の職務執行の監査を通じ、アイビーシーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすことを期待しております。
また、東京証券取引所の独立性基準等に準拠しつつ、アイビーシーとの関係等から個別に判断し、アイビーシーからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員６名すべてを東京証券取引所の定める独立役員としております。
社外取締役梶本繁昌氏は、沼尻産業株式会社及び他２社の社外取締役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アイビーシーの経営を監督していただくとともに、アイビーシーの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役天野信之氏は、株式会社コウェルの代表取締役でありますが、アイビーシーとの間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役東常夫氏は、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アイビーシーの経営を監督していただくとともに、アイビーシーの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役由利孝氏は、TY Insight株式会社の代表取締役であり、リスクモンスター株式会社及びレーザーテック株式会社の社外取締役でありますが、取締役・社長等、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アイビーシーの経営を監督していただくとともに、アイビーシーの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外監査役望月明彦氏は、望月公認会計士事務所代表でありますが、アイビーシーと同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
社外監査役簗田稔氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から経営全般の監視と有効な助言を期待できると考え、社外監査役として適任であると考えております。
なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、「(3）監査の状況」に記載のとおりであります。
また、アイビーシーは会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等を除く）及び監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
加藤 裕之 |
1967年３月19日 |
|
(注)３ |
2,049,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ＣＯＯ |
小田 成 |
1961年１月21日 |
|
(注)３ |
4,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 祐樹 |
1971年12月18日 |
|
(注)３ |
3,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 弘幸 |
1952年11月26日 |
|
(注)３ |
60,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
梶本 繁昌 |
1959年11月17日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西田 光志 |
1951年９月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
天野 信之 |
1964年12月２日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 祥之 |
1955年11月４日 |
|
(注)４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 明彦 |
1968年11月26日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
簗田 稔 |
1954年５月６日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,119,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木弘幸氏、梶本繁昌氏、西田光志氏及び天野信之氏は、社外取締役であります。
２．監査役望月明彦氏及び簗田稔氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年12月14日開催の定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アイビーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
角 泰志 |
1948年７月13日生 |
|
－ |
② 社外取締役及び社外監査役との関係
アイビーシーの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、かつ中立性のある助言または社内取締役の職務執行の監査を通じ、アイビーシーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすことを期待しております。
また、東京証券取引所の独立性基準等に準拠しつつ、アイビーシーとの関係等から個別に判断し、アイビーシーからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員６名すべてを東京証券取引所の定める独立役員としております。
社外取締役髙木弘幸氏は、当連結会計年度末日現在、アイビーシー株式60,000株を保有しておりますが、この他にアイビーシーとの間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、アイビーシー取締役就任以来、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、アイビーシーの取締役会において、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。今後もその経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役梶本繁昌氏は、沼尻産業株式会社及び他２社の社外取締役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アイビーシーの経営を監督していただくとともに、アイビーシーの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役西田光志氏は、株式会社W＆Bay consulting代表取締役であり、株式会社エコミック及び株式会社ジィ・シィ企画の社外取締役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役天野信之氏は、株式会社コウェルの代表取締役でありますが、アイビーシーとの間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外監査役望月明彦氏は、望月公認会計士事務所代表でありますが、アイビーシーと同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
社外監査役簗田稔氏は、サイバートラスト株式会社の社外取締役でありますが、アイビーシーと同社との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から経営全般の監視と有効な助言を期待できると考え、社外監査役として適任であると考えております。
なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、「(3）監査の状況」に記載のとおりであります。
また、アイビーシーは会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等を除く）及び監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
加藤 裕之 |
1967年３月19日 |
|
(注)３ |
2,046,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ＣＯＯ |
小田 成 |
1961年１月21日 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 祐樹 |
1971年12月18日 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 弘幸 |
1952年11月26日 |
|
(注)３ |
60,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
梶本 繁昌 |
1959年11月17日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西田 光志 |
1951年９月29日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
天野 信之 |
1964年12月２日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 祥之 |
1955年11月４日 |
|
(注)４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 明彦 |
1968年11月26日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
簗田 稔 |
1954年５月６日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,109,000 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木弘幸氏、梶本繁昌氏、西田光志氏及び天野信之氏は、社外取締役であります。
２．監査役望月明彦氏及び簗田稔氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年12月14日開催の定時株主総会終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年12月14日開催の定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アイビーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
角 泰志 |
1948年７月13日生 |
|
－ |
② 社外取締役及び社外監査役との関係
アイビーシーの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、かつ中立性のある助言または社内取締役の職務執行の監査を通じ、アイビーシーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすことを期待しております。
また、アイビーシーでは社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、アイビーシーとの関係等から個別に判断し、アイビーシーからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員６名すべてを東京証券取引所の定める独立役員としております。
社外取締役髙木弘幸氏は、当連結会計年度末日現在、アイビーシー株式60,000株を保有しておりますが、この他にアイビーシーとの間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、アイビーシー取締役就任以来、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、アイビーシーの取締役会において、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。今後もその経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役梶本繁昌氏は、沼尻産業株式会社及び他２社の社外取締役であり、かつ楽天銀行株式会社の社外監査役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アイビーシーの経営を監督していただくとともに、アイビーシーの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役西田光志氏は、株式会社W＆Bay consulting代表取締役であり、株式会社エコミック及び株式会社ジィ・シィ企画の社外取締役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役天野信之氏は、株式会社コウェルの代表取締役であり、ジェイズ・コミュニケーション株式会社の取締役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外監査役望月明彦氏は、望月公認会計士事務所代表でありますが、アイビーシーと同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏はディップ株式会社の監査役でありますが、アイビーシーと同社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
社外監査役簗田稔氏は、サイバートラスト株式会社の社外取締役でありますが、アイビーシーと同社との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から経営全般の監視と有効な助言を期待できると考え、社外監査役として適任であると考えております。
なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、「(3）監査の状況」に記載のとおりであります。
また、アイビーシーは会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等を除く）及び監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
加藤 裕之 |
1967年３月19日 |
|
(注)３ |
2,046,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 ＣＯＯ |
小田 成 |
1961年１月21日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 祐樹 |
1971年12月18日 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 弘幸 |
1952年11月26日 |
|
(注)３ |
60,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
梶本 繁昌 |
1959年11月17日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 宏 |
1951年９月26日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西田 光志 |
1951年９月29日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 祥之 |
1955年11月４日 |
|
(注)４ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 明彦 |
1968年11月26日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
大島 充史 |
1974年５月23日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,108,200 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木弘幸氏、梶本繁昌氏、佐藤宏氏及び西田光志氏は、社外取締役であります。
２．監査役望月明彦氏及び大島充史氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年12月16日開催の定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、山本祥之氏の任期は、2020年12月17日開催の定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．アイビーシーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
簗田 稔 |
1954年５月６日生 |
1977年４月 ㈱システムコア （現㈱コア）入社 2008年６月 同社取締役常務執行役員 2009年４月 同社代表取締役社長 2019年６月 サイバートラスト㈱ 社外取締役（現任） |
― |
② 社外取締役及び社外監査役との関係
アイビーシーの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、かつ中立性のある助言または社内取締役の職務執行の監査を通じ、アイビーシーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすことを期待しております。
また、アイビーシーでは社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、アイビーシーとの関係等から個別に判断し、アイビーシーからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員６名すべてを東京証券取引所の定める独立役員としております。
社外取締役髙木弘幸氏は、当連結会計年度末日現在、アイビーシー株式60,000株を保有しておりますが、この他にアイビーシーとの間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、アイビーシー取締役就任以来、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、アイビーシーの取締役会において、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。今後もその経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役梶本繁昌氏は、沼尻産業株式会社及び他２社の社外取締役であり、かつ楽天銀行株式会社の社外監査役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アイビーシーの経営を監督していただくとともに、アイビーシーの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役佐藤宏氏は、株式会社インテリジェントウェイブ及び株式会社テリロジーの社外監査役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役西田光志氏は、株式会社W＆Bay consulting代表取締役であり、株式会社エコミック及び株式会社ジィ・シィ企画の社外取締役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外監査役望月明彦氏は、望月公認会計士事務所代表でありますが、アイビーシーと同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏はディップ株式会社の監査役でありますが、アイビーシーと同社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
社外監査役大島充史氏は、大島会計事務所代表でありますが、アイビーシーと同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は東陽監査法人の社員でありますが、アイビーシーと同監査法人との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、「(3）監査の状況」に記載のとおりであります。
また、アイビーシーは会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等を除く）及び監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
加藤 裕之 |
1967年３月19日 |
|
(注)３ |
2,046,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
太田 祐樹 |
1971年12月18日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 弘幸 |
1952年11月26日 |
|
(注)３ |
60,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
梶本 繁昌 |
1959年11月17日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小田 成 |
1961年１月21日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 祥之 |
1955年11月４日 |
|
(注)４ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
望月 明彦 |
1968年11月26日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大島 充史 |
1974年５月23日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐藤 宏 |
1951年９月26日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,107,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙木弘幸氏、梶本繁昌氏及び小田成氏は、社外取締役であります。
２．監査役望月明彦氏、大島充史氏及び佐藤宏氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年12月17日の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年12月19日の定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、山本祥之氏の任期は、2020年12月17日の定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、佐藤宏氏の任期は、2017年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
アイビーシーの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、かつ中立性のある助言または社内取締役の職務執行の監査を通じ、アイビーシーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすことを期待しております。
また、アイビーシーでは社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、アイビーシーとの関係等から個別に判断し、アイビーシーからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員のうち、社外取締役小田成氏を除く５名を東京証券取引所の定める独立役員としております。
社外取締役髙木弘幸氏は、当連結会計年度末日現在、アイビーシー株式60,000株を保有しておりますが、この他にアイビーシーとの間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、アイビーシー取締役就任以来、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、アイビーシーの取締役会において、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。今後もその経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役梶本繁昌氏は、Ｋプランニング代表であり沼尻産業株式会社及び他２社の社外取締役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アイビーシーの経営を監督していただくとともに、アイビーシーの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役小田成氏は、当連結会計年度末日現在、アイビーシーとの間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、富士通株式会社の執行役員として、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、その経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外監査役望月明彦氏は、望月公認会計士事務所代表でありますが、アイビーシーと同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏はディップ株式会社の監査役でありますが、アイビーシーと同社の間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
社外監査役大島充史氏は、大島会計事務所代表でありますが、アイビーシーと同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は東陽監査法人の社員でありますが、アイビーシーと同監査法人の間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
社外監査役佐藤宏氏は、株式会社インテリジェントウェイブ及び株式会社テリロジーの社外監査役でありますが、アイビーシーと両社の間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から経営全般の監視と有効な助言を期待できると考え、社外監査役として適任であると考えております。
なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、(3）監査の状況に記載のとおりであります。
また、アイビーシーは会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等を除く）及び監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １. 取締役髙木弘幸氏、山本祥之氏及び梶本繁昌氏は、社外取締役であります。
２. 監査役望月明彦氏、大島充史氏及び佐藤宏氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2019年12月17日の定時株主総会終結の時から2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2018年12月19日の定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。但し、佐藤宏氏の任期は、2017年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
アイビーシーの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、かつ中立性のある助言または社内取締役の職務執行の監査を通じ、アイビーシーのコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすことを期待しております。
また、アイビーシーでは社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、アイビーシーとの関係等から個別に判断し、アイビーシーからの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員６名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。
社外取締役髙木弘幸氏は、当連結会計年度末日現在、アイビーシー株式60,000株を保有しておりますが、この他にアイビーシーとの間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、アイビーシー取締役就任以来、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、アイビーシーの取締役会において、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。今後もその経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役山本祥之氏は、当連結会計年度末日現在、アイビーシー株式1,200株を保有しておりますが、この他にアイビーシーとの間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また同氏は、アイビーシーの特定関係事業者である連結子会社iChain株式会社の監査役であり、株式会社サンデーアーツの取締役でもありますが、就任以来、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、各社の取締役会において、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。今後もその経験・見識をアイビーシーの経営に活かしていただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役梶本繁昌氏は、Ｋプランニング代表であり沼尻産業株式会社及び他２社の社外取締役でありますが、アイビーシーと各社との間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アイビーシーの経営を監督していただくとともに、アイビーシーの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると考え、社外取締役として適任であると考えております。
社外監査役望月明彦氏は、望月公認会計士事務所代表でありますが、アイビーシーと同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏はディップ株式会社の監査役でありますが、アイビーシーと同社の間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
社外監査役大島充史氏は、大島会計事務所代表でありますが、アイビーシーと同事務所との間で人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は東陽監査法人の社員でありますが、アイビーシーと同監査法人の間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、公認会計士として会社の財務・会計に精通しており、その専門性と幅広い知見に基づく監査体制強化及び監視機能の適切な発揮が期待できるため、社外監査役として適任であると考えております。
社外監査役佐藤宏氏は、株式会社インテリジェントウェイブ及び他１社の社外監査役でありますが、アイビーシーと同社の間には人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から経営全般の監視と有効な助言を期待できると考え、社外監査役として適任であると考えております。
なお、社外監査役により監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、（3）監査の状況 に記載のとおりであります。
また、アイビーシーは会社法第427条第１項に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任について、責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １. 取締役髙木弘幸氏及び山本祥之氏並びに梶本繁昌氏は、社外取締役であります。
２. 監査役望月明彦氏及び大島充史氏並びに佐藤宏氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2018年12月19日の定時株主総会終結の時から2019年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2018年12月19日の定時株主総会終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。但し、佐藤宏氏の任期は、2017年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りです。
（１) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
― |
岩井 靖 |
平成30年５月31日 |
|
取締役 |
― |
北村 博 |
平成30年６月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性―名（役員の内、女性の比率 ―％）
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
加藤 裕之 |
昭和42年３月19日 |
平成３年４月 |
ダイニック㈱ 入社 |
(注)３ |
2,046,000 |
|
平成４年７月 |
アライドテレシス㈱ 入社 |
||||||
|
平成13年２月 |
ネット・チャート・ジャパン㈱(現 ネットチャート㈱)入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
同社 取締役 就任 |
||||||
|
平成14年10月 |
アイビーシー設立 代表取締役社長 就任(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
岩井 靖 |
昭和40年３月11日 |
昭和61年４月 |
㈱シー・エル・シー 入社 |
(注)３ |
110,000 |
|
昭和63年７月 |
㈱アイ・アイ・エム 入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
アイビーシー 入社 |
||||||
|
平成18年12月 |
アイビーシー 取締役 |
||||||
|
平成19年８月 |
アイビーシー 常務取締役 就任(現任) |
||||||
|
平成24年10月 |
アイビーシー 営業部長 |
||||||
|
平成29年10月 |
アイビーシー 営業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
企画開発 |
北村 博 |
昭和48年７月15日 |
平成４年４月 |
富士通カストマエンジニアリング㈱(現 ㈱富士通エフサス) 入社 |
(注)３ |
40,000 |
|
平成14年６月 |
㈱アステム 入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
アイビーシー 入社 |
||||||
|
平成25年10月 |
アイビーシー 企画部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
アイビーシー 取締役 就任(現任) |
||||||
|
平成27年10月 |
アイビーシー 企画開発部長 |
||||||
|
平成29年10月 |
アイビーシー 企画開発本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
髙木 弘幸 |
昭和27年11月26日 |
平成６年１月 |
アライドテレシス㈱ |
(注)３ |
60,000 |
|
平成18年12月 |
アイビーシー 監査役 |
||||||
|
平成19年12月 |
アイビーシー 取締役 就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
山本 祥之 |
昭和30年11月４日 |
昭和53年４月 |
東京コンピュータサービス㈱入社 |
(注)３ |
1,200 |
|
昭和60年11月 |
㈱インテリジェントウェイブ入社 |
||||||
|
平成７年３月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成11年９月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成16年７月 |
同社 取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成17年２月 |
同社 代表取締役 社長執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱ＯＤＮソリューション社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
アイビーシー 取締役 就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
八代 博隆 |
昭和35年７月31日 |
昭和56年４月 |
日の丸自動車㈱(現 日の丸交通㈱)入社 |
(注)４ |
12,000 |
|
昭和59年３月 |
ボルゲン電機㈱(現 ㈱テクノエレクトリック) 入社 |
||||||
|
平成４年６月 |
㈱長大 入社 |
||||||
|
平成９年１月 |
㈱シンクプラス 入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
アイビーシー 入社 |
||||||
|
平成24年12月 |
アイビーシー 監査役 就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
望月 明彦 |
昭和43年11月26日 |
平成４年４月 |
㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行) |
(注)４ |
― |
|
平成７年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 |
||||||
|
平成11年７月 |
公認会計士 登録 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現 ギャガ㈱)入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
ディップ㈱ 入社 |
||||||
|
平成19年７月 |
アーンスト アンド ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)入社 |
||||||
|
平成22年３月 |
望月公認会計士事務所 代表就任(現任) |
||||||
|
平成23年５月 |
ディップ㈱ 監査役 就任(現任) |
||||||
|
平成24年12月 |
アイビーシー 監査役 就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
大島 充史 |
昭和49年５月23日 |
平成13年10月 |
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注)４ |
― |
|
平成17年７月 |
公認会計士 登録 |
||||||
|
平成22年10月 |
東陽監査法人 入所 |
||||||
|
平成23年８月 |
㈱染野屋 非常勤監査役 |
||||||
|
平成23年12月 |
大島会計事務所 代表就任(現任) |
||||||
|
平成26年11月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成27年12月 |
アイビーシー 監査役 就任(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
東陽監査法人 社員(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
佐藤 宏 |
昭和26年９月26日 |
昭和50年４月 |
住友電気工業㈱入社 |
(注)４ |
― |
|
平成12年７月 |
㈱ネットマークス入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社 取締役執行役員 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社 取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社 取締役副社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ユニアデックス㈱取締役副社長 |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱インテリジェントウェイブ社外監査役（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
アイビーシー 監査役 就任（現任） |
||||||
|
計 |
2,269,200 |
||||||
(注) １. 取締役髙木弘幸氏及び山本祥之氏は、社外取締役であります。
２. 監査役望月明彦氏及び大島充史氏並びに佐藤宏氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成28年12月20日の定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。但し、山本祥之氏の任期は、平成29年12月19日の定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、平成27年５月28日の臨時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。但し、佐藤宏氏の任期は、平成29年12月19日の定時株主総会終結の時から平成33年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りです。
（１) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
経営管理部長 |
吉田 知史 |
平成29年６月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ７名 女性 ―名（役員の内、女性の比率 ―％）
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
加藤 裕之 |
昭和42年３月19日 |
平成３年４月 |
ダイニック㈱ 入社 |
(注)３ |
2,046,000 |
|
平成４年７月 |
アライドテレシス㈱ 入社 |
||||||
|
平成13年２月 |
ネット・チャート・ジャパン㈱(現 ネットチャート㈱)入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
同社 取締役 就任 |
||||||
|
平成14年10月 |
アイビーシー設立 代表取締役社長 就任(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
― |
岩井 靖 |
昭和40年３月11日 |
昭和61年４月 |
㈱シー・エル・シー 入社 |
(注)３ |
110,000 |
|
昭和63年７月 |
㈱アイ・アイ・エム 入社 |
||||||
|
平成18年３月 |
アイビーシー 入社 |
||||||
|
平成18年12月 |
アイビーシー 取締役 |
||||||
|
平成19年８月 |
アイビーシー 常務取締役 就任(現任) |
||||||
|
平成24年10月 |
アイビーシー 営業部長 |
||||||
|
取締役 |
企画開発 |
北村 博 |
昭和48年７月15日 |
平成４年４月 |
富士通カストマエンジニアリング㈱(現 ㈱富士通エフサス) 入社 |
(注)３ |
40,000 |
|
平成14年６月 |
㈱アステム 入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
アイビーシー 入社 |
||||||
|
平成25年10月 |
アイビーシー 企画部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
アイビーシー 取締役 就任(現任) |
||||||
|
平成27年10月 |
アイビーシー 企画開発部長(現任） |
||||||
|
取締役 |
経営管理 |
吉田 知史 |
昭和43年８月13日 |
平成６年９月 |
等松・トウシュロス コンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱)入社 |
(注)３ |
― |
|
平成11年10月 |
朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 |
||||||
|
平成15年４月 |
公認会計士 登録 |
||||||
|
平成17年９月 |
アーンスト アンド ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)入社 |
||||||
|
平成24年２月 |
アイビーシー 入社 |
||||||
|
平成25年10月 |
アイビーシー 経営管理部長(現任) |
||||||
|
平成25年12月 |
アイビーシー 取締役 就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
髙木 弘幸 |
昭和27年11月26日 |
平成６年１月 |
アライドテレシス㈱ |
(注)３ |
60,000 |
|
平成18年12月 |
アイビーシー 監査役 |
||||||
|
平成19年12月 |
アイビーシー 取締役 就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
八代 博隆 |
昭和35年７月31日 |
昭和56年４月 |
日の丸自動車㈱(現 日の丸交通㈱)入社 |
(注)４ |
10,000 |
|
昭和59年３月 |
ボルゲン電機㈱(現 ㈱テクノエレクトリック) 入社 |
||||||
|
平成４年６月 |
㈱長大 入社 |
||||||
|
平成９年１月 |
㈱シンクプラス 入社 |
||||||
|
平成19年９月 |
アイビーシー 入社 |
||||||
|
平成24年12月 |
アイビーシー 監査役 就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
望月 明彦 |
昭和43年11月26日 |
平成４年４月 |
㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行) |
(注)４ |
― |
|
平成７年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 |
||||||
|
平成11年７月 |
公認会計士 登録 |
||||||
|
平成14年４月 |
㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現 ギャガ㈱)入社 |
||||||
|
平成17年１月 |
ディップ㈱ 入社 |
||||||
|
平成19年７月 |
アーンスト アンド ヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)入社 |
||||||
|
平成22年３月 |
望月公認会計士事務所 代表就任(現任) |
||||||
|
平成23年５月 |
ディップ㈱ 監査役 就任(現任) |
||||||
|
平成24年12月 |
アイビーシー 監査役 就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
大島 充史 |
昭和49年５月23日 |
平成13年10月 |
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注)４ |
― |
|
平成17年７月 |
公認会計士 登録 |
||||||
|
平成22年10月 |
東陽監査法人 入所 |
||||||
|
平成23年８月 |
㈱染野屋 非常勤監査役 |
||||||
|
平成23年12月 |
大島会計事務所 代表就任(現任) |
||||||
|
平成26年11月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成27年12月 |
アイビーシー 監査役 就任(現任) |
||||||
|
計 |
2,266,000 |
||||||
(注) １. 取締役髙木弘幸氏は、社外取締役であります。
２. 監査役望月明彦氏及び大島充史氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、平成28年12月20日の定時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、平成27年５月28日の臨時株主総会終結の時から平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー