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ネオジャパン(3921)の株価チャート ネオジャパン(3921)の業績 親会社と関係会社
2026年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2026年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年４月27日（有価証券報告書提出日）現在のネオジャパンの役員の役員の状況は以下のとおりです。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議
（戸籍名：
齊藤 章浩）
|
1961年12月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1990年８月
|
株式会社ビジネスインフォア入社
|
1992年２月
|
ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任）
|
2006年11月
|
株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社Pro-SPIRE 取締役会長（現任）
|
2019年12月
|
NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役（現任)
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2024年４月
|
NEOPhilippine Tech Inc. 代表取締役（現任)
|
|
（注）３、４
|
6,441,900
|
常務取締役
DX事業部長
|
大神田 守
|
1956年10月８日
|
1980年７月
|
東芝エンジニアリング株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
2005年２月
|
ネオジャパン入社 プロダクト事業本部 本部長
|
2005年７月
|
ネオジャパン取締役 プロダクト事業本部 本部長
|
2016年５月
|
ネオジャパン常務取締役 プロダクト事業本部 本部長
|
2020年10月
|
ネオジャパン常務取締役 プロダクト事業本部 本部長 兼 マーケティング統括部管掌
|
2023年２月
|
ネオジャパン常務取締役 プロダクト事業本部 本部長
|
2025年４月
|
ネオジャパン常務取締役 DX事業部長（現任）
|
|
（注）４
|
103,300
|
取締役
管理部長
|
常盤 誠
|
1975年５月27日
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
常盤公認会計士事務所開業
|
2005年４月
|
中村公認會計士事務所入所
|
2007年１月
|
ネオジャパン入社 執行役員経理財務担当部長
|
2016年８月
|
中小企業診断士登録
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2021年４月
|
ネオジャパン取締役 経理財務担当 管理部 部長
|
2024年２月
|
NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任)
|
2024年４月
|
NEOPhilippine Tech Inc. 取締役（現任)
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役 管理部長（現任)
|
|
（注）４
|
31,600
|
取締役
技術開発事業部長
|
矢野 裕二
|
1977年７月25日
|
2000年４月
|
ネオジャパン入社
|
2021年４月
|
ネオジャパン技術開発事業部 担当部長
|
2022年４月
|
ネオジャパン技術開発事業部 部長
|
2022年５月
|
ネオジャパン執行役員 技術開発事業部 部長
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役 技術開発事業部長（現任）
|
|
（注）４
|
31,632
|
取締役
営業事業部長
|
早馬 一郎
|
1973年11月24日
|
1998年４月
|
株式会社図研プロセスデザイン研究所（現 図研テック株式会社）入社
|
2002年９月
|
ネオジャパン入社
|
2016年４月
|
ネオジャパンプロダクト事業本部
ソリューション営業部 部長
|
2021年４月
|
ネオジャパンカスタマーサクセス部 部長
|
2021年８月
|
ネオジャパン執行役員 カスタマーサクセス部 兼 プロダクト事業本部クラウド営業部 部長
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役 営業事業部長 兼 クラウド営業部長 兼 カスタマーサクセス部長
|
2025年６月
|
ネオジャパン取締役 営業事業部長 兼 カスタマーサクセス部長（現任）
|
|
（注）４
|
13,632
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
尾崎 博史
|
1972年11月３日
|
1996年４月
|
DDI pocket株式会社（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
1998年５月
|
尾崎会計事務所入所
|
2005年４月
|
税理士登録
|
2005年４月
|
尾崎博史税理士事務所設立 所長
|
2015年７月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2022年７月
|
駿河台税理士法人 代表社員（現任）
|
2022年11月
|
合同会社駿河台アソシエイツ 代表社員（現任）
|
|
（注）４
|
1,200
|
取締役
|
松本 滋彦
|
1954年８月６日
|
1978年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2010年４月
|
株式会社日本総合研究所 執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2021年９月
|
ネオジャパン指名・報酬委員会委員長（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
細川 早智子
|
1976年６月25日
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2002年11月
|
司法研修所(第55期) 修了
|
2002年11月
|
弁護士法人遠藤綜合法律事務所入所
|
2010年４月
|
消費者庁 非常勤職員
|
2011年４月
|
スプリングサン法律事務所開設（共同経営）（現 クリアリバー法律事務所）
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会 非常勤嘱託
|
2023年４月
|
株式会社博報堂 法務アドバイザー（現任）
|
2024年３月
|
クリアリバー法律事務所（共同経営）（現任）（スプリングサン法律事務所より名称変更）
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
常勤監査役
|
小林 雅弘
|
1957年８月27日
|
1980年４月
|
昭和情報機器株式会社入社
|
1989年９月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社入社
|
2017年11月
|
CTCビジネスエキスパート株式会社 代表取締役社長
|
2021年７月
|
ネオジャパン内部監査室長
|
2023年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
梅園 雅彦
|
1954年４月27日
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年９月
|
同行 国際企画部 次長（国際金融グループ担当）
|
2004年５月
|
同行 ストラクチャードファイナンス部長
|
2007年３月
|
ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長
|
2009年３月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社（現 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社）執行役員
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 常勤監査役
|
2017年１月
|
千歳興産株式会社（現 千歳コーポレーション株式会社）監査役
|
2017年１月
|
千歳ファシリティーズ株式会社 監査役
|
2019年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
兼松 由理子
（戸籍名：饗庭 由理子）
|
1961年１月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
尾崎・桃尾法律事務所入所
|
1989年４月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所入所
|
1994年10月
|
カナダ、オタワ大学大学院修士課程修了
法学修士授位
|
1997年１月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー（現任）
|
2006年６月
|
株式会社レクメド 監査役（現任）
|
2019年２月
|
総務省電波監理審議会委員
|
2023年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
6,623,264
|
(注) １．取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、細川早智子氏は、社外取締役であります。
２．監査役梅園雅彦氏、兼松由理子氏は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長齋藤晶議氏の所有株式数は、同氏が議決権行使の指図権限を有する資産管理会社の保有株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
４．取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
技術
研究開発
|
営業戦略
|
財務会計
|
人事労務
人材開発
|
法務
コンプライアンス リスク管理
|
海外事業
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議 （戸籍名：
齊藤 章浩）
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
常務取締役
|
大神田 守
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
取締役
|
常盤 誠
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
取締役
|
矢野 裕二
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
取締役
|
早馬 一郎
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
社外取締役
|
尾崎 博史
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
社外取締役
|
松本 滋彦
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
社外取締役
|
細川 早智子
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
７．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
福島 泰三
|
1970年６月３日
|
1992年４月
|
株式会社ケー・イー・シー入社
|
－
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年１月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2015年11月
|
阿久津・福島会計事務所設立
|
2015年12月
|
ＭＭプリンシパルインベストメント株式会社取締役
|
2016年４月
|
株式会社OMGホールディングス取締役
|
2016年５月
|
株式会社グリムス取締役（監査等委員）
|
2016年９月
|
株式会社キーストーンテクノロジー取締役
|
2017年３月
|
株式会社オルツ監査役 株式会社シグリード取締役（監査等委員）
|
2017年６月
|
福島泰三公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
2017年９月
|
株式会社Ｍ＆Ａの窓口取締役 明星監査法人設立 代表社員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社クルーバー(現：株式会社アップガレージグループ）監査役
|
2020年10月
|
アットドウス株式会社監査役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社クルーバー(現：株式会社アップガレージグループ）取締役（現任）
|
2021年５月
|
株式会社アポロジャパン取締役
|
2023年４月
|
ネオジャパン補欠監査役
|
２．2026年４月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件（取締役員数の変更）」及び「取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ネオジャパンの役員の状況及び任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議
（戸籍名：
齊藤 章浩）
|
1961年12月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1990年８月
|
株式会社ビジネスインフォア入社
|
1992年２月
|
ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任）
|
2006年11月
|
株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社Pro-SPIRE 取締役会長（現任）
|
2019年12月
|
NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役（現任)
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2024年４月
|
NEOPhilippine Tech Inc. 代表取締役（現任)
|
|
（注）３、４
|
6,441,900
|
常務取締役
DX事業部長
|
大神田 守
|
1956年10月８日
|
1980年７月
|
東芝エンジニアリング株式会社（現 株式会社東芝）入社
|
2005年２月
|
ネオジャパン入社 プロダクト事業本部 本部長
|
2005年７月
|
ネオジャパン取締役 プロダクト事業本部 本部長
|
2016年５月
|
ネオジャパン常務取締役 プロダクト事業本部 本部長
|
2020年10月
|
ネオジャパン常務取締役 プロダクト事業本部 本部長 兼 マーケティング統括部管掌
|
2023年２月
|
ネオジャパン常務取締役 プロダクト事業本部 本部長
|
2025年４月
|
ネオジャパン常務取締役 DX事業部長（現任）
|
|
（注）４
|
103,300
|
取締役
管理部長
|
常盤 誠
|
1975年５月27日
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
常盤公認会計士事務所開業
|
2005年４月
|
中村公認會計士事務所入所
|
2007年１月
|
ネオジャパン入社 執行役員経理財務担当部長
|
2016年８月
|
中小企業診断士登録
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2021年４月
|
ネオジャパン取締役 経理財務担当 管理部 部長
|
2024年２月
|
NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任)
|
2024年４月
|
NEOPhilippine Tech Inc. 取締役（現任)
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役 管理部長（現任)
|
|
（注）４
|
31,600
|
取締役
技術開発事業部長
|
矢野 裕二
|
1977年７月25日
|
2000年４月
|
ネオジャパン入社
|
2021年４月
|
ネオジャパン技術開発事業部 担当部長
|
2022年４月
|
ネオジャパン技術開発事業部 部長
|
2022年５月
|
ネオジャパン執行役員 技術開発事業部 部長
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役 技術開発事業部長（現任）
|
|
（注）４
|
31,632
|
取締役
営業事業部長
|
早馬 一郎
|
1973年11月24日
|
1998年４月
|
株式会社図研プロセスデザイン研究所（現 図研テック株式会社）入社
|
2002年９月
|
ネオジャパン入社
|
2016年４月
|
ネオジャパンプロダクト事業本部
ソリューション営業部 部長
|
2021年４月
|
ネオジャパンカスタマーサクセス部 部長
|
2021年８月
|
ネオジャパン執行役員 カスタマーサクセス部 兼 プロダクト事業本部クラウド営業部 部長
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役 営業事業部長 兼 クラウド営業部長 兼 カスタマーサクセス部長
|
2025年６月
|
ネオジャパン取締役 営業事業部長 兼 カスタマーサクセス部長（現任）
|
|
（注）４
|
13,632
|
取締役
|
齊藤 浩介
|
1991年11月21日
|
2014年４月
|
株式会社NTTデータ入社
|
2016年４月
|
ネオジャパン入社
|
2019年６月
|
DELCUI Inc. 代表取締役（現任）
|
2026年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
尾崎 博史
|
1972年11月３日
|
1996年４月
|
DDI pocket株式会社（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
1998年５月
|
尾崎会計事務所入所
|
2005年４月
|
税理士登録
|
2005年４月
|
尾崎博史税理士事務所設立 所長
|
2015年７月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2022年７月
|
駿河台税理士法人 代表社員（現任）
|
2022年11月
|
合同会社駿河台アソシエイツ 代表社員（現任）
|
|
（注）４
|
1,200
|
取締役
|
松本 滋彦
|
1954年８月６日
|
1978年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2010年４月
|
株式会社日本総合研究所 執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2021年９月
|
ネオジャパン指名・報酬委員会委員長（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
取締役
|
細川 早智子
|
1976年６月25日
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2002年11月
|
司法研修所(第55期) 修了
|
2002年11月
|
弁護士法人遠藤綜合法律事務所入所
|
2010年４月
|
消費者庁 非常勤職員
|
2011年４月
|
スプリングサン法律事務所開設（共同経営）（現 クリアリバー法律事務所）
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会 非常勤嘱託
|
2023年４月
|
株式会社博報堂 法務アドバイザー（現任）
|
2024年３月
|
クリアリバー法律事務所（共同経営）（現任）（スプリングサン法律事務所より名称変更）
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
常勤監査役
|
小林 雅弘
|
1957年８月27日
|
1980年４月
|
昭和情報機器株式会社入社
|
1989年９月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社入社
|
2017年11月
|
CTCビジネスエキスパート株式会社 代表取締役社長
|
2021年７月
|
ネオジャパン内部監査室長
|
2023年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
梅園 雅彦
|
1954年４月27日
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年９月
|
同行 国際企画部 次長（国際金融グループ担当）
|
2004年５月
|
同行 ストラクチャードファイナンス部長
|
2007年３月
|
ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長
|
2009年３月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社（現 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社）執行役員
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 常勤監査役
|
2017年１月
|
千歳興産株式会社（現 千歳コーポレーション株式会社）監査役
|
2017年１月
|
千歳ファシリティーズ株式会社 監査役
|
2019年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
兼松 由理子
（戸籍名：饗庭 由理子）
|
1961年１月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
尾崎・桃尾法律事務所入所
|
1989年４月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所入所
|
1994年10月
|
カナダ、オタワ大学大学院修士課程修了
法学修士授位
|
1997年１月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー（現任）
|
2006年６月
|
株式会社レクメド 監査役（現任）
|
2019年２月
|
総務省電波監理審議会委員
|
2023年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
6,623,264
|
(注) １．取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、細川早智子氏は、社外取締役であります。
２．監査役梅園雅彦氏、兼松由理子氏は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長齋藤晶議氏の所有株式数は、同氏が議決権行使の指図権限を有する資産管理会社の保有株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
４．取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
技術
研究開発
|
営業戦略
|
財務会計
|
人事労務
人材開発
|
法務
コンプライアンス リスク管理
|
海外事業
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議 （戸籍名：
齊藤 章浩）
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
常務取締役
|
大神田 守
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
取締役
|
常盤 誠
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
取締役
|
矢野 裕二
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
取締役
|
早馬 一郎
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
取締役
|
齊藤 浩介
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
社外取締役
|
尾崎 博史
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
社外取締役
|
松本 滋彦
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
社外取締役
|
細川 早智子
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
７．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
福島 泰三
|
1970年６月３日
|
1992年４月
|
株式会社ケー・イー・シー入社
|
－
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年１月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2015年11月
|
阿久津・福島会計事務所設立
|
2015年12月
|
ＭＭプリンシパルインベストメント株式会社取締役
|
2016年４月
|
株式会社OMGホールディングス取締役
|
2016年５月
|
株式会社グリムス取締役（監査等委員）
|
2016年９月
|
株式会社キーストーンテクノロジー取締役
|
2017年３月
|
株式会社オルツ監査役 株式会社シグリード取締役（監査等委員）
|
2017年６月
|
福島泰三公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
2017年９月
|
株式会社Ｍ＆Ａの窓口取締役 明星監査法人設立 代表社員（現任）
|
2020年６月
|
株式会社クルーバー(現：株式会社アップガレージグループ）監査役
|
2020年10月
|
アットドウス株式会社監査役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社クルーバー(現：株式会社アップガレージグループ）取締役（現任）
|
2021年５月
|
株式会社アポロジャパン取締役
|
2023年４月
|
ネオジャパン補欠監査役
|
② 社外役員の状況
ネオジャパンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ネオジャパンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。ネオジャパンは社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が代表を務める駿河台税理士法人とネオジャパンはクラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少（年間10万円未満）であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外取締役細川早智子氏は、弁護士として企業法務に関わる豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役兼松由理子氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2025年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議
（戸籍名：
齊藤 章浩）
|
1961年12月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1990年８月
|
株式会社ビジネスインフォア入社
|
1992年２月
|
ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任）
|
2006年11月
|
株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社Pro-SPIRE 取締役会長（現任）
|
2019年12月
|
NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役（現任)
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2024年４月
|
NEOPhilippine Tech Inc. 代表取締役（現任)
|
|
（注）３
|
1,240,400
|
常務取締役
DX事業部長
|
大神田 守
|
1956年10月８日
|
1980年７月
|
東芝エンジニアリング株式会社（現 東芝デジタルソリューションズ株式会社）入社
|
2005年２月
|
ネオジャパン入社 プロダクト事業本部 本部長
|
2005年７月
|
ネオジャパン取締役 プロダクト事業本部 本部長
|
2016年５月
|
ネオジャパン常務取締役 プロダクト事業本部 本部長
|
2020年10月
|
ネオジャパン常務取締役 プロダクト事業本部 本部長 兼 マーケティング統括部管掌
|
2023年２月
|
ネオジャパンプロダクト事業本部 本部長
|
2025年４月
|
ネオジャパン常務取締役 DX事業部長（現任）
|
|
（注）３
|
102,000
|
取締役
管理部長
|
常盤 誠
|
1975年５月27日
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
常盤公認会計士事務所開業
|
2005年４月
|
中村公認會計士事務所入所
|
2007年１月
|
ネオジャパン入社 執行役員経理財務担当部長
|
2016年８月
|
中小企業診断士登録
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2021年４月
|
ネオジャパン取締役 経理財務担当 管理部 部長
|
2024年２月
|
NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任)
|
2024年４月
|
NEOPhilippine Tech Inc. 取締役（現任)
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役 管理部長（現任)
|
|
（注）３
|
30,300
|
取締役
技術開発事業部長
|
矢野 裕二
|
1977年７月25日
|
2000年４月
|
ネオジャパン入社
|
2021年４月
|
ネオジャパン技術開発事業部 担当部長
|
2022年４月
|
ネオジャパン技術開発事業部 部長
|
2022年５月
|
ネオジャパン執行役員 技術開発事業部 部長
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役 技術開発事業部長（現任）
|
|
（注）３
|
29,837
|
取締役
営業事業部長
|
早馬 一郎
|
1973年11月24日
|
1998年４月
|
株式会社図研プロセスデザイン研究所（現 図研テック株式会社）入社
|
2002年９月
|
ネオジャパン入社
|
2016年４月
|
ネオジャパンプロダクト事業本部
ソリューション営業部 部長
|
2021年４月
|
ネオジャパンカスタマーサクセス部 部長
|
2021年８月
|
ネオジャパン執行役員 カスタマーサクセス部 兼 プロダクト事業本部クラウド営業部 部長
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役 営業事業部長 兼 クラウド営業部長 兼 カスタマーサクセス部長（現任）
|
|
（注）３
|
11,937
|
取締役
|
尾崎 博史
|
1972年11月３日
|
1996年４月
|
DDI pocket株式会社（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
1998年５月
|
尾崎会計事務所入所
|
2005年４月
|
税理士登録
|
2005年４月
|
尾崎博史税理士事務所設立 所長
|
2015年７月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2022年７月
|
駿河台税理士法人 代表社員（現任）
|
2022年11月
|
合同会社駿河台アソシエイツ 代表社員（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
松本 滋彦
|
1954年８月６日
|
1978年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2010年４月
|
株式会社日本総合研究所 執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2018年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2021年９月
|
ネオジャパン指名・報酬委員会委員長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
細川 早智子
|
1976年６月25日
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2002年11月
|
司法研修所(第55期) 修了
|
2002年11月
|
弁護士法人遠藤綜合法律事務所
|
2010年４月
|
消費者庁 非常勤職員
|
2011年４月
|
スプリングサン法律事務所開設（共同経営）（現 クリアリバー法律事務所）
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会 非常勤嘱託
|
2023年４月
|
株式会社博報堂 常勤法務アドバイザー
（現任）
|
2024年３月
|
クリアリバー法律事務所（共同経営）（現任）（スプリングサン法律事務所より名称変更）
|
2025年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
小林 雅弘
|
1957年８月27日
|
1980年４月
|
昭和情報機器株式会社入社
|
1989年９月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社入社
|
2017年11月
|
CTCビジネスエキスパート株式会社 代表取締役社長
|
2021年７月
|
ネオジャパン内部監査室長
|
2023年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
梅園 雅彦
|
1954年４月27日
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年９月
|
同行 国際企画部 次長（国際金融グループ担当）
|
2004年５月
|
同行 ストラクチャードファイナンス部長
|
2007年３月
|
ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長
|
2009年３月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社（現 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社）執行役員
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 常勤監査役
|
2017年１月
|
千歳興産株式会社（現 千歳コーポレーション株式会社）監査役
|
2017年１月
|
千歳ファシリティーズ株式会社 監査役
|
2019年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
兼松 由理子
（戸籍名：饗庭 由理子）
|
1961年１月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
尾崎・桃尾法律事務所入所
|
1989年４月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所入所
|
1994年10月
|
カナダ、オタワ大学大学院修士課程修了
法学修士授位
|
1997年１月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任（現任）
|
2006年６月
|
株式会社レクメド 監査役（現任）
|
2019年２月
|
総務省電波監理審議会委員就任
|
2023年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
1,414,474
|
(注) １．取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、細川早智子氏は、社外取締役であります。
２．監査役梅園雅彦氏、兼松由理子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
技術
研究開発
|
営業戦略
|
財務会計
|
人事労務
人材開発
|
法務
コンプライアンス リスク管理
|
海外事業
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議 （戸籍名：
齊藤 章浩）
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
常務取締役
|
大神田 守
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
取締役
|
常盤 誠
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
取締役
|
矢野 裕二
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
取締役
|
早馬 一郎
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
社外取締役
|
尾崎 博史
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
社外取締役
|
松本 滋彦
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
社外取締役
|
細川 早智子
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
６．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
福島 泰三
|
1970年６月３日
|
1992年４月
|
株式会社ケー・イー・シー入社
|
－
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年１月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2015年11月
|
阿久津・福島会計事務所設立
|
2015年12月
|
ＭＭプリンシパルインベストメント株式会社取締役就任
|
2016年４月
|
株式会社OMGホールディングス取締役就任
|
2016年５月
|
株式会社グリムス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社キーストーンテクノロジー取締役就任
|
2017年３月
|
株式会社オルツ監査役就任（現任） 株式会社シグリード取締役（監査等委員）就任
|
2017年６月
|
福島泰三公認会計士事務所設立 所長就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社Ｍ＆Ａの窓口取締役就任 明星監査法人設立 代表社員就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社クルーバー(現：株式会社アップガレージグループ）監査役就任
|
2020年10月
|
アットドウス株式会社監査役就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社クルーバー(現：株式会社アップガレージグループ）取締役就任（現任）
|
2021年５月
|
株式会社アポロジャパン取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
ネオジャパン補欠監査役に就任
|
② 社外役員の状況
ネオジャパンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ネオジャパンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。ネオジャパンは社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が代表を務める駿河台税理士法人とネオジャパンはクラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少（年間10万円未満）であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外取締役細川早智子氏は、弁護士として企業法務に関わる豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役兼松由理子氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2024年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議
（戸籍名：
齊藤 章浩）
|
1961年12月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1990年８月
|
株式会社ビジネスインフォア入社
|
1992年２月
|
ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任）
|
2006年11月
|
株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社Pro-SPIRE 取締役会長（現任）
|
2019年12月
|
NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任)
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,269,500
|
常務取締役
プロダクト事業本部
本部長
|
大神田 守
|
1956年10月８日
|
1980年７月
|
東芝エンジニアリング株式会社（現東芝デジタルソリューション株式会社）入社
|
2005年２月
|
ネオジャパン入社 プロダクト事業本部本部長
|
2005年７月
|
ネオジャパン取締役
|
2016年５月
|
ネオジャパン常務取締役（現任）
|
2020年10月
|
ネオジャパンプロダクト事業本部 本部長 兼 マーケティング統括部管掌
|
2023年２月
|
ネオジャパンプロダクト事業本部 本部長（現任）
|
|
（注）３
|
102,000
|
取締役
総務人事法務担当
管理部 部長
|
青木 常子
|
1959年８月６日
|
1982年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1991年４月
|
KPMGピートマーウィック会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1991年９月
|
矢矧コンサルタント株式会社入社
|
1998年10月
|
株式会社次世代通信研究館入社
|
2001年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）入社（現任）
|
2005年10月
|
ネオジャパン社外取締役
|
2007年１月
|
ネオジャパン社外取締役退任
|
2019年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2021年4月
|
ネオジャパン取締役 IR・総務人事法務担当
管理部 部長
|
2023年３月
|
ネオジャパン取締役 総務人事法務担当 管理部
部長（現任）
|
|
（注）３
|
1,000
|
取締役
経理財務担当
管理部 部長
|
常盤 誠
|
1975年５月27日
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
常盤公認会計士事務所開業
|
2005年４月
|
中村公認会計士事務所入所
|
2007年１月
|
ネオジャパン入社 執行役員経理財務担当部長
|
2016年８月
|
中小企業診断士登録
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2021年４月
|
ネオジャパン取締役 経理財務担当 管理部 部長 （現任）
|
2024年２月
|
NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任)
|
|
（注）３
|
30,300
|
取締役
|
尾崎 博史
|
1972年11月３日
|
1996年４月
|
DDI pocket株式会社（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
1998年５月
|
尾崎会計事務所入所
|
2005年４月
|
税理士登録
|
2005年４月
|
尾崎博史税理士事務所設立 所長
|
2015年７月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2022年７月
|
駿河台税理士法人 代表社員（現任）
|
2022年11月
|
合同会社駿河台アソシエイツ 代表社員（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
松本 滋彦
|
1954年８月６日
|
1978年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2010年４月
|
株式会社日本総合研究所 執行役員就任
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
岩崎 俊男
|
1946年７月９日
|
1970年５月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）専務取締役
|
2002年12月
|
株式会社セルフリーサイエンス取締役（現任）
|
2006年６月
|
株式会社アールテックウエノ取締役
|
2007年４月
|
株式会社ｅコンセルボ監査役
|
2007年４月
|
ネオジャパン顧問就任
|
2007年６月
|
アニコムホールディングス株式会社
取締役
|
2010年９月
|
アーキタイプ株式会社 社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社レクメド 監査役
|
2011年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部取締役
|
2014年６月
|
株式会社レクメド 取締役（現任）
|
2015年４月
|
ネオジャパン監査役
|
2015年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
小林 雅弘
|
1957年８月27日
|
1980年４月
|
昭和情報機器株式会社入社
|
1989年９月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
入社
|
2017年11月
|
CTCビジネスエキスパート株式会社 代表取締役社長
|
2021年７月
|
ネオジャパン内部監査室長
|
2023年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
梅園 雅彦
|
1954年４月27日
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年９月
|
同行 国際企画部 次長（国際金融グループ担当）
|
2004年５月
|
同行 ストラクチャードファイナンス部長
|
2007年３月
|
ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長
|
2009年３月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社 執行役員
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 常勤監査役
|
2017年１月
|
千歳興産株式会社 監査役
|
2017年１月
|
千歳ファシリティーズ株式会社 監査役
|
2019年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
兼松 由理子
（戸籍名：饗庭 由理子）
|
1961年１月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
尾崎・桃尾法律事務所入所
|
1989年４月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所入所
|
1994年10月
|
カナダ、オタワ大学大学院修士課程修了
法学修士授位
|
1997年１月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー
就任（現任）
|
2006年６月
|
株式会社レクメド 監査役（現任）
|
2019年２月
|
総務省電波監理審議会委員就任
|
2023年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
1,402,800
|
(注) １．取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏は、社外取締役であります。
２．監査役梅園雅彦氏、兼松由理子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
技術
研究開発
|
営業戦略
|
財務会計
|
人事労務
人材開発
|
法務
コンプライアンス リスク管理
|
海外事業
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議 （戸籍名：
齊藤 章浩）
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
常務取締役
|
大神田 守
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
取締役
|
青木 常子
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
取締役
|
常盤 誠
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
社外取締役
|
尾崎 博史
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
社外取締役
|
松本 滋彦
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
社外取締役
|
岩崎 俊男
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
６．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
福島 泰三
|
1970年６月３日
|
1992年４月
|
株式会社ケー・イー・シー入社
|
－
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年１月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2015年11月
|
阿久津・福島会計事務所設立
|
2015年12月
|
ＭＭプリンシパルインベストメント株式会社取締役就任
|
2016年４月
|
株式会社OMGホールディングス取締役就任（現任)
|
2016年５月
|
株式会社グリムス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社キーストーンテクノロジー取締役就任
|
2017年３月
|
株式会社オルツ監査役就任（現任） 株式会社シグリード取締役（監査等委員）就任
|
2017年６月
|
福島泰三公認会計士事務所設立 所長就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社Ｍ＆Ａの窓口取締役就任 明星監査法人設立 代表社員就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社クルーバー(現：株式会社アップガレージグループ）監査役就任
|
2020年10月
|
アットドウス株式会社監査役就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社クルーバー(現：株式会社アップガレージグループ）取締役就任（現任）
|
2021年５月
|
株式会社アポロジャパン取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
ネオジャパン補欠監査役に就任
|
② 社外役員の状況
ネオジャパンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ネオジャパンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。ネオジャパンは社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が代表を務める駿河台税理士法人とネオジャパンはクラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少（年間10万円未満）であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外取締役岩崎俊男氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役兼松由理子氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議
（戸籍名：
齊藤 章浩）
|
1961年12月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1990年８月
|
株式会社ビジネスインフォア入社
|
1992年２月
|
ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任）
|
2006年11月
|
株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社Pro-SPIRE 取締役会長（現任）
|
2019年12月
|
NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任)
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
|
（注）３
|
5,568,000
|
常務取締役
プロダクト事業本部
本部長
|
大神田 守
|
1956年10月８日
|
1980年７月
|
東芝エンジニアリング株式会社（現東芝デジタルソリューション株式会社）入社
|
2005年２月
|
ネオジャパン入社 プロダクト事業本部本部長
|
2005年７月
|
ネオジャパン取締役
|
2016年５月
|
ネオジャパン常務取締役（現任）
|
2020年10月
|
ネオジャパンプロダクト事業本部 本部長 兼 マーケティング統括部管掌
|
2023年２月
|
ネオジャパンプロダクト事業本部 本部長（現任）
|
|
（注）３
|
100,000
|
取締役
総務人事法務担当
管理部 部長
|
青木 常子
|
1959年８月６日
|
1982年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1991年４月
|
KPMGピートマーウィック会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1991年９月
|
矢矧コンサルタント株式会社入社
|
1998年10月
|
株式会社次世代通信研究館入社
|
2001年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）入社（現任）
|
2005年10月
|
ネオジャパン社外取締役
|
2007年１月
|
ネオジャパン社外取締役退任
|
2019年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2021年4月
|
ネオジャパン取締役 IR・総務人事法務担当
管理部 部長
|
2023年３月
|
ネオジャパン取締役 総務人事法務担当 管理部
部長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
経理財務担当
管理部 部長
|
常盤 誠
|
1975年５月27日
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
常盤公認会計士事務所開業（現任）
|
2005年４月
|
中村公認会計士事務所入所
|
2007年１月
|
ネオジャパン入社 執行役員経理財務担当部長
|
2011年１月
|
社会保険労務士登録
|
2016年８月
|
中小企業診断士登録
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2021年４月
|
ネオジャパン取締役 経理財務担当 管理部 部長 （現任）
|
|
（注）３
|
28,800
|
取締役
|
尾崎 博史
|
1972年11月３日
|
1996年４月
|
DDI pocket株式会社（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
1998年５月
|
尾崎会計事務所入所
|
2005年４月
|
税理士登録
|
2005年４月
|
尾崎博史税理士事務所設立 所長
|
2015年７月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2022年７月
|
駿河台税理士法人 代表社員（現任）
|
2022年11月
|
合同会社駿河台アソシエイツ 代表社員（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
松本 滋彦
|
1954年８月６日
|
1978年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2010年４月
|
株式会社日本総合研究所 執行役員就任
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
岩崎 俊男
|
1946年７月９日
|
1970年５月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）専務取締役
|
2002年12月
|
株式会社セルフリーサイエンス取締役（現任）
|
2006年６月
|
株式会社アールテックウエノ取締役
|
2007年４月
|
株式会社ｅコンセルボ監査役
|
2007年４月
|
ネオジャパン顧問就任
|
2007年６月
|
アニコムホールディングス株式会社
取締役
|
2010年９月
|
アーキタイプ株式会社 社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社レクメド 監査役
|
2011年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部取締役
|
2014年６月
|
株式会社レクメド 取締役（現任）
|
2015年４月
|
ネオジャパン監査役
|
2015年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役（現任）
|
2023年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
小林 雅弘
|
1957年８月27日
|
1980年４月
|
昭和情報機器株式会社入社
|
1989年９月
|
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
入社
|
2017年11月
|
CTCビジネスエキスパート株式会社 代表取締役社長
|
2021年７月
|
ネオジャパン内部監査室長
|
2023年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
梅園 雅彦
|
1954年４月27日
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年９月
|
同行 国際企画部 次長（国際金融グループ担当）
|
2004年５月
|
同行 ストラクチャードファイナンス部長
|
2007年３月
|
ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長
|
2009年３月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社 執行役員
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 常勤監査役
|
2017年１月
|
千歳興産株式会社 監査役
|
2017年１月
|
千歳ファシリティーズ株式会社 監査役
|
2019年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
兼松 由理子
（戸籍名：饗庭 由理子）
|
1961年１月23日
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1988年４月
|
尾崎・桃尾法律事務所入所
|
1989年４月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所入所
|
1994年10月
|
カナダ、オタワ大学大学院修士課程修了
法学修士授位
|
1997年１月
|
桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー
就任（現任）
|
2006年６月
|
株式会社レクメド 監査役（現任）
|
2019年２月
|
総務省電波監理審議会委員就任
|
2023年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
5,698,000
|
(注) １．取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏は、社外取締役であります。
２．監査役梅園雅彦氏、兼松由理子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
技術
研究開発
|
営業戦略
|
財務会計
|
人事労務
人材開発
|
法務
コンプライアンス リスク管理
|
海外事業
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議 （戸籍名：
齊藤 章浩）
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
常務取締役
|
大神田 守
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
取締役
|
青木 常子
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
取締役
|
常盤 誠
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
社外取締役
|
尾崎 博史
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
社外取締役
|
松本 滋彦
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
社外取締役
|
岩崎 俊男
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
６．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。なお、常勤監査役の退任により補欠監査役が監査役に就任する場合の優先順位は、松尾勤氏を第１順位、福島泰三氏を第２順位とし、その他の場合に補欠監査役が監査役に就任する場合の優先順位は、福島泰三氏を第１順位、松尾勤氏を第２順位といたします。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
松尾 勤
|
1948年11月23日
|
1971年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
4,800
|
1999年11月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）常務取締役
|
2005年５月
|
株式会社フジソク代表取締役社長
|
2008年２月
|
大三製鋼株式会社 取締役
|
2009年２月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
ネオジャパン監査役
|
2019年５月
|
ネオジャパン顧問
|
2020年４月
|
ネオジャパン補欠監査役に選任
|
福島 泰三
|
1970年６月３日
|
1992年４月
|
株式会社ケー・イー・シー入社
|
－
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年１月
|
監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2015年11月
|
阿久津・福島会計事務所設立
|
2015年12月
|
ＭＭプリンシパルインベストメント株式会社取締役就任
|
2016年４月
|
株式会社OMGホールディングス取締役就任（現任)
|
2016年５月
|
株式会社グリムス取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社キーストーンテクノロジー取締役就任
|
2017年３月
|
株式会社オルツ監査役就任（現任） 株式会社シグリード取締役（監査等委員）就任
|
2017年６月
|
福島泰三公認会計士事務所設立 所長就任（現任）
|
2017年９月
|
株式会社Ｍ＆Ａの窓口取締役就任（現任） 明星監査法人設立 代表社員就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社クルーバー監査役就任
|
2020年10月
|
アットドウス株式会社監査役就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社クルーバー取締役就任（現任）
|
2021年５月
|
株式会社アポロジャパン取締役就任（現任）
|
2023年４月
|
ネオジャパン補欠監査役に就任
|
② 社外役員の状況
ネオジャパンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ネオジャパンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。ネオジャパンは社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が代表を務める駿河台税理士法人とネオジャパンはクラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役岩崎俊男氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役兼松由理子氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議
（戸籍名：
齊藤 章浩）
|
1961年12月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1990年８月
|
株式会社ビジネスインフォア入社
|
1992年２月
|
ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任）
|
2006年11月
|
株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社Pro-SPIRE 取締役会長（現任）
|
2019年12月
|
NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任)
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
|
（注）３
|
5,568,000
|
常務取締役
プロダクト事業本部
本部長
兼
マーケティング統括部
管掌
|
大神田 守
|
1956年10月８日
|
1980年７月
|
東芝エンジニアリング株式会社（現東芝デジタルソリューション株式会社）入社
|
2005年２月
|
ネオジャパン入社 プロダクト事業本部本部長
|
2005年７月
|
ネオジャパン取締役
|
2016年５月
|
ネオジャパン常務取締役（現任）
|
2020年10月
|
ネオジャパンプロダクト事業本部 本部長 兼 マーケティング統括部管掌（現任）
|
|
（注）３
|
100,000
|
取締役
IR・総務人事法務担当
管理部 部長
|
青木 常子
|
1959年８月６日
|
1982年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1991年４月
|
KPMGピートマーウィック会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1991年９月
|
矢矧コンサルタント株式会社入社
|
1998年10月
|
株式会社次世代通信研究館入社
|
2001年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）入社（現任）
|
2005年10月
|
ネオジャパン社外取締役
|
2007年１月
|
ネオジャパン社外取締役退任
|
2019年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2021年4月
|
ネオジャパン取締役 IR・総務人事法務担当
管理部 部長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
経理財務担当
管理部 部長
|
常盤 誠
|
1975年５月27日
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
常盤公認会計士事務所開業（現任）
|
2005年４月
|
中村公認会計士事務所入所
|
2007年１月
|
ネオジャパン入社 執行役員経理財務担当部長
|
2011年１月
|
社会保険労務士登録
|
2016年８月
|
中小企業診断士登録
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2021年４月
|
ネオジャパン取締役 経理財務担当 管理部 部長 （現任）
|
|
（注）３
|
28,800
|
取締役
|
尾崎 博史
|
1972年11月３日
|
1996年４月
|
DDI pocket株式会社（現 ソフトバンクモバイル株式会社）入社
|
1998年５月
|
尾崎会計事務所入所
|
2005年４月
|
税理士登録
|
2005年４月
|
尾崎博史税理士事務所設立 所長（現任）
|
2015年７月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
松本 滋彦
|
1954年８月６日
|
1978年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2010年４月
|
株式会社日本総合研究所 執行役員就任
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
梅園 雅彦
|
1954年４月27日
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年９月
|
同行 国際企画部 次長（国際金融グループ担当）
|
2004年５月
|
同行 ストラクチャードファイナンス部長
|
2007年３月
|
ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長
|
2009年３月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社 執行役員
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 常勤監査役
|
2017年１月
|
千歳興産株式会社 監査役
|
2017年１月
|
千歳ファシリティーズ株式会社 監査役
|
2019年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
藤井 正夫
|
1948年６月12日
|
1981年10月
|
司法試験合格
|
1984年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）岩田合同法律事務所入所
|
1993年９月
|
同法律事務所パートナー（現任）
|
2003年３月
|
奥多摩工業株式会社監査役（現任）
|
2006年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
2010年６月
|
株式会社みちのく銀行取締役
|
2013年６月
|
極東鋼弦コンクリート振興株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
1,200
|
監査役
|
岩崎 俊男
|
1946年７月９日
|
1970年５月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）専務取締役
|
2002年12月
|
株式会社セルフリーサイエンス取締役（現任）
|
2006年６月
|
株式会社アールテックウエノ取締役
|
2007年４月
|
株式会社ｅコンセルボ監査役
|
2007年４月
|
ネオジャパン顧問就任
|
2007年６月
|
アニコムホールディングス株式会社取締役
|
2010年９月
|
アーキタイプ株式会社 社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社レクメド 監査役
|
2011年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部取締役
|
2014年６月
|
株式会社レクメド 取締役（現任）
|
2015年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
5,698,000
|
(注) １．取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役梅園雅彦氏、藤井正夫氏、岩崎俊男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業経営
|
技術
研究開発
|
営業戦略
|
財務会計
|
人事労務
人材開発
|
法務
コンプライアンス リスク管理
|
海外事業
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議 （戸籍名：
齊藤 章浩）
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
常務取締役
|
大神田 守
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
取締役
|
青木 常子
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
取締役
|
常盤 誠
|
〇
|
|
|
〇
|
|
〇
|
|
社外取締役
|
尾崎 博史
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
社外取締役
|
松本 滋彦
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
６．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
松尾 勤
|
1948年11月23日
|
1971年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
4,800
|
1999年11月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）常務取締役
|
2005年５月
|
株式会社フジソク代表取締役社長
|
2008年２月
|
大三製鋼株式会社 取締役
|
2009年２月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
ネオジャパン監査役
|
2019年５月
|
ネオジャパン顧問
|
2020年４月
|
ネオジャパン補欠監査役に選任
|
② 社外役員の状況
ネオジャパンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ネオジャパンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。ネオジャパンは社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が所長を務める尾崎博史税理士事務所とネオジャパンクラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役岩崎俊男氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役藤井正夫氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏はネオジャパン株式1,200株を所有している他は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議
（戸籍名：
齊藤 章浩）
|
1961年12月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1990年８月
|
株式会社ビジネスインフォア入社
|
1992年２月
|
ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任）
|
2006年11月
|
株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社Pro-SPIRE 取締役会長（現任）
|
2019年12月
|
NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任)
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
|
（注）３
|
5,568,000
|
常務取締役
プロダクト事業本部
本部長
兼
マーケティング統括部
管掌
|
大神田 守
|
1956年10月８日
|
1980年７月
|
東芝エンジニアリング株式会社（現東芝デジタルソリューション株式会社）入社
|
2005年２月
|
ネオジャパン入社 プロダクト事業本部本部長
|
2005年７月
|
ネオジャパン取締役
|
2016年５月
|
ネオジャパン常務取締役（現任）
|
2020年10月
|
ネオジャパンプロダクト事業本部 本部長 兼 マーケティング統括部管掌（現任）
|
|
（注）３
|
100,000
|
取締役
IR・総務人事法務担当
管理部 部長
|
青木 常子
|
1959年８月６日
|
1982年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1991年４月
|
KPMGピートマーウィック会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1991年９月
|
矢矧コンサルタント株式会社入社
|
1998年10月
|
株式会社次世代通信研究館入社
|
2001年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）入社（現任）
|
2005年10月
|
ネオジャパン社外取締役
|
2007年１月
|
ネオジャパン社外取締役退任
|
2019年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2021年4月
|
ネオジャパン取締役 IR・総務人事法務担当
管理部 部長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
経理財務担当
管理部 部長
|
常盤 誠
|
1975年５月27日
|
1998年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2004年10月
|
常盤公認会計士事務所開業（現任）
|
2005年４月
|
中村公認会計士事務所入所
|
2007年１月
|
ネオジャパン入社 執行役員経理財務担当部長
|
2011年１月
|
社会保険労務士登録
|
2016年８月
|
中小企業診断士登録
|
2021年２月
|
NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
|
2021年４月
|
ネオジャパン取締役 経理財務担当 管理部 部長 （現任）
|
|
（注）３
|
24,000
|
取締役
|
尾崎 博史
|
1972年11月３日
|
1996年４月
|
DDI pocket株式会社（現 ソフトバンクモバイル株式会社）入社
|
1998年５月
|
尾崎会計事務所入所
|
2005年４月
|
税理士登録
|
2005年４月
|
尾崎博史税理士事務所設立 所長（現任）
|
2015年７月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
松本 滋彦
|
1954年８月６日
|
1978年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2010年４月
|
株式会社日本総合研究所 執行役員就任
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
梅園 雅彦
|
1954年４月27日
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年９月
|
同行 国際企画部 次長（国際金融グループ担当）
|
2004年５月
|
同行 ストラクチャードファイナンス部長
|
2007年３月
|
ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長
|
2009年３月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社 執行役員
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 常勤監査役
|
2017年１月
|
千歳興産株式会社 監査役
|
2017年１月
|
千歳ファシリティーズ株式会社 監査役
|
2019年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
藤井 正夫
|
1948年６月12日
|
1981年10月
|
司法試験合格
|
1984年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）岩田合同法律事務所入所
|
1993年９月
|
同法律事務所パートナー（現任）
|
2003年３月
|
奥多摩工業株式会社監査役（現任）
|
2006年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
2010年６月
|
株式会社みちのく銀行取締役
|
2013年６月
|
極東鋼弦コンクリート振興株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
1,200
|
監査役
|
岩崎 俊男
|
1946年７月９日
|
1970年５月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）専務取締役
|
2002年12月
|
株式会社セルフリーサイエンス取締役（現任）
|
2006年６月
|
株式会社アールテックウエノ取締役
|
2007年４月
|
株式会社ｅコンセルボ監査役
|
2007年４月
|
ネオジャパン顧問就任
|
2007年６月
|
アニコムホールディングス株式会社取締役
|
2010年９月
|
アーキタイプ株式会社 社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社レクメド 監査役
|
2011年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部取締役
|
2014年６月
|
株式会社レクメド 取締役（現任）
|
2015年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
5,693,200
|
(注) １．取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役梅園雅彦氏、藤井正夫氏、岩崎俊男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
松尾 勤
|
1948年11月23日
|
1971年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
4,800
|
1999年11月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）常務取締役
|
2005年５月
|
株式会社フジソク代表取締役社長
|
2008年２月
|
大三製鋼株式会社 取締役
|
2009年２月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
ネオジャパン監査役
|
2019年５月
|
ネオジャパン顧問（現任）
|
② 社外役員の状況
ネオジャパンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ネオジャパンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。ネオジャパンは社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が所長を務める尾崎博史税理士事務所とネオジャパンクラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役岩崎俊男氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役藤井正夫氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏はネオジャパン株式1,200株を所有している他は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 マーケティング統括部 部長
|
小沼 尚夫 （戸籍名：小沼 久夫）
|
2020年９月30日
|
（２）異動後の役員の男女別数及び女性比率
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
齋藤 晶議
（戸籍名：
齊藤 章浩）
|
1961年12月16日
|
1980年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
1990年８月
|
株式会社ビジネスインフォア入社
|
1992年２月
|
ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任）
|
2006年11月
|
株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
|
2019年８月
|
株式会社Pro-SPIRE 取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
5,568,000
|
専務取締役
管理部部長
|
大坪 慶穰
（戸籍名：
大坪 克也）
|
1961年11月７日
|
1988年４月
|
福岡ビデオシステム株式会社入社
|
1990年８月
|
株式会社ビジネスインフォア入社
|
1992年２月
|
ネオジャパン設立 専務取締役 管理部部長（現任）
|
|
（注）３
|
2,438,800
|
常務取締役
プロダクト事業本部
本部長
|
大神田 守
|
1956年10月８日
|
1980年７月
|
東芝エンジニアリング株式会社（現東芝デジタルソリューション株式会社）入社
|
2005年２月
|
ネオジャパン入社 プロダクト事業本部
本部長（現任）
|
2005年７月
|
ネオジャパン取締役
|
2016年５月
|
ネオジャパン常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
192,000
|
取締役
マーケティング統括部
部長
|
小沼 尚夫
（戸籍名：
小沼 久夫）
|
1963年８月23日
|
1987年４月
|
アドホロニック株式会社入社
|
1997年４月
|
横浜システム制御株式会社入社
|
2003年12月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
2005年７月
|
マーケティング統括部 部長（現任）
|
|
（注）３
|
145,000
|
取締役
|
尾崎 博史
|
1972年11月３日
|
1996年４月
|
DDI pocket株式会社（現ソフトバンクモバイル株式会社）入社
|
1998年５月
|
尾崎会計事務所入所
|
2005年４月
|
税理士登録
|
2005年４月
|
尾崎博史税理士事務所設立 所長（現任）
|
2015年７月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
松本 滋彦
|
1954年８月６日
|
1978年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2010年４月
|
株式会社日本総合研究所 執行役員就任
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
青木 常子
|
1959年８月６日
|
1982年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1991年４月
|
KPMGピートマーウィック会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1991年９月
|
矢矧コンサルタント株式会社入社
|
1998年10月
|
株式会社次世代通信研究館入社
|
2001年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）入社（現任）
|
2005年10月
|
ネオジャパン社外取締役
|
2007年１月
|
ネオジャパン社外取締役退任
|
2019年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
梅園 雅彦
|
1954年４月27日
|
1977年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年９月
|
同行 国際企画部 次長（国際金融グループ担当）
|
2004年５月
|
同行 ストラクチャードファイナンス部長
|
2007年３月
|
ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長
|
2009年３月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社 執行役員
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 常勤監査役
|
2017年１月
|
千歳興産株式会社 監査役（現任）
|
2017年１月
|
千歳ファシリティーズ株式会社 監査役（現任）
|
2019年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
藤井 正夫
|
1948年６月12日
|
1981年10月
|
司法試験合格
|
1984年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）岩田合同法律事務所入所
|
1993年９月
|
同法律事務所パートナー（現任）
|
2003年３月
|
奥多摩工業株式会社監査役（現任）
|
2006年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
2010年６月
|
株式会社みちのく銀行取締役
|
2013年６月
|
極東鋼弦コンクリート振興株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
1,200
|
監査役
|
岩崎 俊男
|
1946年７月９日
|
1970年５月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）専務取締役
|
2002年12月
|
株式会社セルフリーサイエンス取締役（現任）
|
2006年６月
|
株式会社アールテックウエノ取締役
|
2007年４月
|
株式会社ｅコンセルボ監査役
|
2007年４月
|
ネオジャパン顧問就任
|
2007年６月
|
アニコムホールディングス株式会社取締役
|
2010年９月
|
アーキタイプ株式会社 社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社レクメド 監査役
|
2011年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部取締役
|
2014年６月
|
株式会社レクメド 取締役（現任）
|
2015年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
8,345,000
|
(注) １．取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、青木常子氏は、社外取締役であります。
２．監査役梅園雅彦氏、藤井正夫氏、岩崎俊男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
松尾 勤
|
1948年11月23日
|
1971年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
4,800
|
1999年11月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）常務取締役
|
2005年５月
|
株式会社フジソク代表取締役社長
|
2008年２月
|
大三製鋼株式会社 取締役
|
2009年２月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
ネオジャパン監査役
|
2019年５月
|
ネオジャパン顧問（現任）
|
② 社外役員の状況
ネオジャパンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ネオジャパンは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。ネオジャパンは社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が所長を務める尾崎博史税理士事務所とネオジャパンクラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外取締役青木常子氏は、ベンチャーキャピタルで成長企業へのアドバイザリー業務に携わったことによる企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、ネオジャパンの業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役岩崎俊男氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役藤井正夫氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。ネオジャパンは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏はネオジャパン株式1,200株を所有している他は、ネオジャパンとの間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
2019年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役 社長
|
―
|
齋藤 晶議 （戸籍名： 齊藤 章浩）
|
昭和36年12月16日
|
昭和55年４月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
|
平成２年８月
|
株式会社ビジネスインフォア入社
|
平成４年２月
|
ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任）
|
平成18年11月
|
株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
5,568,000
|
専務取締役
|
管理部部長
|
大坪 慶穰 （戸籍名： 大坪 克也）
|
昭和36年11月７日
|
昭和63年４月
|
福岡ビデオシステム株式会社入社
|
平成２年８月
|
株式会社ビジネスインフォア入社
|
平成４年２月
|
ネオジャパン設立 専務取締役 管理部部長（現任）
|
|
（注）３
|
2,461,000
|
常務取締役
|
プロダクト事業本部 本部長
|
大神田 守
|
昭和31年10月８日
|
昭和55年７月
|
東芝エンジニアリング株式会社（現東芝デジタルソリューション株式会社）入社
|
平成17年２月
|
ネオジャパン入社 プロダクト事業本部
本部長（現任）
|
平成17年７月
|
ネオジャパン取締役
|
平成28年５月
|
ネオジャパン常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
192,000
|
取締役
|
マーケティング統括部 部長
|
小沼 尚夫 （戸籍名： 小沼 久夫）
|
昭和38年８月23日
|
昭和62年４月
|
アドホロニック株式会社入社
|
平成９年４月
|
横浜システム制御株式会社入社
|
平成15年12月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
平成17年７月
|
マーケティング統括部 部長（現任）
|
|
（注）３
|
160,000
|
取締役
|
―
|
尾崎 博史
|
昭和47年11月３日
|
平成８年４月
|
DDI pocket株式会社（現ソフトバンクモバイル株式会社）入社
|
平成10年５月
|
尾崎会計事務所入所
|
平成17年４月
|
税理士登録
|
平成17年４月
|
尾崎博史税理士事務所設立 所長（現任）
|
平成27年７月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
―
|
松本 滋彦
|
昭和29年８月６日
|
昭和53年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
平成22年４月
|
株式会社日本総合研究所 執行役員就任
|
平成23年６月
|
同社取締役常務執行役員就任
|
平成27年６月
|
同社取締役専務執行役員就任
|
平成30年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
―
|
青木 常子
|
昭和34年８月６日
|
昭和57年４月
|
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
平成３年４月
|
KPMGピートマーウィック会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
平成３年９月
|
矢矧コンサルタント株式会社入社
|
平成10年10月
|
株式会社次世代通信研究館入社
|
平成13年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）入社（現任）
|
平成17年10月
|
ネオジャパン社外取締役
|
平成19年１月
|
ネオジャパン社外取締役退任
|
平成31年４月
|
ネオジャパン取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
―
|
梅園 雅彦
|
昭和29年４月27日
|
昭和52年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
平成５年９月
|
同行 国際企画部 次長（国際金融グループ担当）
|
平成16年５月
|
同行 ストラクチャードファイナンス部長
|
平成19年３月
|
ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長
|
平成21年３月
|
三菱ＵＦＪ投信株式会社 執行役員
|
平成24年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 常勤監査役
|
平成29年１月
|
千歳興産株式会社 監査役（現任）
|
平成29年１月
|
千歳ファシリティーズ株式会社 監査役（現任）
|
平成31年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
―
|
藤井 正夫
|
昭和23年６月12日
|
昭和56年10月
|
司法試験合格
|
昭和59年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）岩田合同法律事務所入所
|
平成５年９月
|
同法律事務所パートナー（現任）
|
平成15年３月
|
奥多摩工業株式会社監査役（現任）
|
平成18年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
平成22年６月
|
株式会社みちのく銀行取締役
|
平成25年６月
|
極東鋼弦コンクリート振興株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
―
|
岩崎 俊男
|
昭和21年７月９日
|
昭和45年５月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
平成11年２月
|
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）専務取締役
|
平成14年12月
|
株式会社セルフリーサイエンス取締役（現任）
|
平成18年６月
|
株式会社アールテックウエノ取締役
|
平成19年４月
|
株式会社ｅコンセルボ監査役
|
平成19年４月
|
ネオジャパン顧問就任
|
平成19年６月
|
アニコムホールディングス株式会社取締役
|
平成22年９月
|
アーキタイプ株式会社 社外取締役
|
平成23年６月
|
株式会社レクメド 監査役
|
平成23年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部取締役
|
平成26年６月
|
株式会社レクメド 取締役（現任）
|
平成27年４月
|
ネオジャパン監査役（現任）
|
平成27年６月
|
株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
8,381,000
|
(注) １．取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、青木常子氏は、社外取締役であります。
２．監査役梅園雅彦氏、藤井正夫氏、岩崎俊男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
進藤 直滋
|
昭和23年１月31日
|
昭和50年８月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
―
|
昭和54年３月
|
公認会計士登録
|
昭和63年６月
|
監査法人中央会計事務所代表社員
|
平成17年３月
|
税理士登録
|
平成19年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
平成20年６月
|
日本ケミファ株式会社 監査役（現任）
|
平成24年９月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 統括代表社員
|
平成28年６月
|
パーソルホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2018年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
齋藤 晶議
（戸籍名：
齊藤 章浩）
|
昭和36年12月16日
|
昭和55年４月
平成２年８月
平成４年２月
平成18年11月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
株式会社ビジネスインフォア入社
ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任）
株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
|
（注）３
|
5,568,000
|
|
専務取締役
|
管理部部長
|
大坪 慶穰
（戸籍名：
大坪 克也）
|
昭和36年11月７日
|
昭和63年４月
平成２年８月
平成４年２月
|
福岡ビデオシステム株式会社入社
株式会社ビジネスインフォア入社
ネオジャパン設立 専務取締役 管理部部長（現任）
|
（注）３
|
2,536,000
|
|
常務取締役
|
プロダクト事業本部 本部長
|
大神田 守
|
昭和31年10月８日
|
昭和55年７月
平成17年２月
平成17年７月
平成28年５月
|
東芝エンジニアリング株式会社（現東芝デジタルソリューション株式会社）入社
ネオジャパン入社 プロダクト事業本部
本部長（現任）
ネオジャパン取締役
ネオジャパン常務取締役（現任）
|
（注）３
|
192,000
|
|
取締役
|
マーケティング統括部 部長
|
小沼 尚夫
（戸籍名：
小沼 久夫）
|
昭和38年８月23日
|
昭和62年４月
平成９年４月
平成15年12月
平成17年７月
|
アドホロニック株式会社入社
横浜システム制御株式会社入社
ネオジャパン取締役（現任）
マーケティング統括部 部長（現任）
|
（注）３
|
166,000
|
|
取締役
|
―
|
尾崎 博史
|
昭和47年11月３日
|
平成８年４月
平成10年５月
平成17年４月
平成17年４月
平成27年７月
|
DDI pocket株式会社（現ソフトバンクモバイル株式会社）入社
尾崎会計事務所入所
税理士登録
尾崎博史税理士事務所設立 所長（現任）
ネオジャパン取締役（現任）
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
松本 滋彦
|
昭和29年８月６日
|
昭和53年４月
平成22年４月
平成23年６月
平成27年６月
平成30年４月
|
株式会社住友銀行（現 三井住友銀行）入行
株式会社日本総合研究所 執行役員就任
同社取締役常務執行役員就任
同社取締役専務執行役員就任
ネオジャパン取締役（就任）
|
（注）３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
松尾 勤
|
昭和23年11月23日
|
昭和46年４月
平成11年11月
平成17年５月
平成20年２月
平成21年２月
平成26年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
ダイヤモンドキャピタル株式会社 （現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）常務取締役
株式会社フジソク代表取締役社長
大三製鋼株式会社 取締役
同社常務取締役
ネオジャパン監査役（現任）
|
（注）４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
藤井 正夫
|
昭和23年６月12日
|
昭和56年10月
昭和59年４月
平成５年９月
平成15年３月
平成18年４月
平成22年６月
平成25年６月
|
司法試験合格
弁護士登録（第一東京弁護士会）岩田合同法律事務所入所
同法律事務所パートナー（現任）
奥多摩工業株式会社監査役（現任）
ネオジャパン監査役（現任）
株式会社みちのく銀行取締役
極東鋼弦コンクリート振興株式会社監査役（現任）
|
（注）４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
岩崎 俊男
|
昭和21年７月９日
|
昭和45年５月
平成11年２月
平成14年12月
平成18年６月
平成19年４月
平成19年４月
平成19年６月
平成22年９月
平成23年６月
平成23年６月
平成26年６月
平成27年４月
平成27年６月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）専務取締役
株式会社セルフリーサイエンス取締役（現任）
株式会社アールテックウエノ取締役
株式会社ｅコンセルボ監査役
ネオジャパン顧問就任
アニコムホールディングス株式会社取締役
アーキタイプ株式会社 社外取締役
株式会社レクメド 監査役
株式会社箱根カントリー倶楽部取締役
株式会社レクメド 取締役（現任）
ネオジャパン監査役（現任）
株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役（現任）
|
（注）４
|
―
|
|
計
|
8,462,000
|
(注) １．取締役尾崎博史、松本滋彦の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役松尾勤氏、藤井正夫氏、岩崎俊男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、松本滋彦氏は取締役の増員に伴う就任につき、その任期はネオジャパン定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了の時までとなります。
４．監査役の任期は、就任の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
進藤 直滋
|
昭和23年１月31日
|
昭和50年８月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
―
|
|
昭和54年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年６月
|
監査法人中央会計事務所代表社員
|
|
平成17年３月
|
税理士登録
|
|
平成19年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
平成24年９月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 統括代表社員
|
2017年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2017年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
齋藤 晶議
（戸籍名：
齊藤 章浩）
|
昭和36年12月16日
|
昭和55年４月
平成２年８月
平成４年２月
平成18年11月
|
日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
株式会社ビジネスインフォア入社
ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任）
株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
|
（注）３
|
1,392,000
|
|
専務取締役
|
管理部部長
|
大坪 慶穰
（戸籍名：
大坪 克也）
|
昭和36年11月７日
|
昭和63年４月
平成２年８月
平成４年２月
|
福岡ビデオシステム株式会社入社
株式会社ビジネスインフォア入社
ネオジャパン設立 専務取締役 管理部部長（現任）
|
（注）３
|
654,000
|
|
常務取締役
|
プロダクト事業本部 本部長
|
大神田 守
|
昭和31年10月８日
|
昭和55年７月
平成17年２月
平成17年７月
平成28年５月
|
東芝エンジニアリング株式会社（現東芝ソリューション株式会社）入社
ネオジャパン入社 プロダクト事業本部長（現任）
ネオジャパン取締役
ネオジャパン常務取締役（現任）
|
（注）３
|
48,000
|
|
取締役
|
マーケティング統括部 部長
|
小沼 尚夫
（戸籍名：
小沼 久夫）
|
昭和38年８月23日
|
昭和62年４月
平成９年４月
平成15年12月
平成17年７月
|
アドホロニック株式会社入社
横浜システム制御株式会社入社
ネオジャパン取締役（現任）
マーケティング統括部 部長（現任）
|
（注）３
|
40,000
|
|
取締役
|
―
|
尾崎 博史
|
昭和47年11月３日
|
平成８年４月
平成10年５月
平成17年４月
平成17年４月
平成27年７月
|
DDI pocket株式会社（現ソフトバンクモバイル株式会社）入社
尾崎会計事務所入所
税理士登録
尾崎博史税理士事務所設立 所長（現任）
ネオジャパン取締役（現任）
|
（注）３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
松尾 勤
|
昭和23年11月23日
|
昭和46年４月
平成11年11月
平成17年５月
平成20年２月
平成21年２月
平成26年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
ダイヤモンドキャピタル株式会社 （現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）常務取締役
株式会社フジソク代表取締役社長
大三製鋼株式会社 取締役
同社常務取締役
ネオジャパン監査役（現任）
|
（注）４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
藤井 正夫
|
昭和23年６月12日
|
昭和56年10月
昭和59年４月
平成５年９月
平成15年３月
平成18年４月
平成22年６月
平成25年６月
|
司法試験合格
弁護士登録（第一東京弁護士会）岩田合同法律事務所入所
同法律事務所パートナー（現任）
奥多摩工業株式会社監査役（現任）
ネオジャパン監査役（現任）
株式会社みちのく銀行取締役
極東鋼弦コンクリート振興株式会社監査役（現任）
|
（注）４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
岩崎 俊男
|
昭和21年７月９日
|
昭和45年５月
平成11年２月
平成14年12月
平成18年６月
平成19年４月
平成19年４月
平成19年６月
平成22年９月
平成23年６月
平成23年６月
平成27年４月
平成27年６月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）専務取締役
株式会社セルフリーサイエンス取締役（現任）
株式会社アールテックウエノ取締役
株式会社ｅコンセルボ監査役
ネオジャパン顧問就任
アニコムホールディングス株式会社取締役
アーキタイプ株式会社 社外取締役（現任）
株式会社レクメド 監査役（現任）
株式会社箱根カントリー倶楽部取締役
ネオジャパン監査役（現任）
株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役（現任）
|
（注）４
|
―
|
|
計
|
2,134,000
|
(注) １．取締役尾崎博史は、社外取締役であります。
２．監査役松尾勤、藤井正夫、岩崎俊男は、社外監査役であります。
３．取締役齋藤晶議（戸籍名：齊藤章浩）、大坪慶穰（戸籍名：大坪克也）、大神田守、小沼尚夫（戸籍名：小沼久夫）、尾崎博史の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役松尾勤、藤井正夫、岩崎俊男の任期は、就任の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
進藤 直滋
|
昭和23年１月31日
|
昭和50年８月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
―
|
|
昭和54年３月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年６月
|
監査法人中央会計事務所代表社員
|
|
平成17年３月
|
税理士登録
|
|
平成19年７月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ パートナー
|
|
平成24年９月
|
監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 統括代表社員
|
2016年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
(プロダクト事業本部 本部長)
|
取締役
(プロダクト事業本部長兼
ソリューション営業部部長)
|
大神田 守
|
平成28年５月１日
|
2016年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
(プロダクト事業本部 本部長)
|
取締役
(プロダクト事業本部長兼
ソリューション営業部部長)
|
大神田 守
|
平成28年５月１日
|
2016年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | ― | 齋藤 晶議 （戸籍名： 齊藤 章浩） | 昭和36年12月16日 | 昭和55年４月 平成２年８月 平成４年２月 平成18年11月 平成26年４月 | 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 株式会社ビジネスインフォア入社 ネオジャパン設立 代表取締役社長（現任） 株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任） 経営企画室長 | （注）３ | 1,392,000 |
専務取締役 | 管理部部長 | 大坪 慶穰 （戸籍名： 大坪 克也） | 昭和36年11月７日 | 昭和63年４月 平成２年８月 平成４年２月 平成27年７月 | 福岡ビデオシステム株式会社入社 株式会社ビジネスインフォア入社 ネオジャパン設立 専務取締役 管理部部長（現任） 経営企画室長 | （注）３ | 630,000 |
取締役 | プロダクト事業本部長兼ソリューション営業部部長 | 大神田 守 | 昭和31年10月８日 | 昭和55年７月 平成17年２月 平成17年７月 平成21年２月 | 東芝エンジニアリング株式会社（現東芝ソリューション株式会社）入社 ネオジャパン入社 プロダクト事業本部長（現任） ネオジャパン取締役（現任） ソリューション営業部部長（現任） | （注）３ | 42,000 |
取締役 | マーケティング統括部 部長 | 小沼 尚夫 （戸籍名： 小沼 久夫） | 昭和38年８月23日 | 昭和62年４月 平成９年４月 平成15年12月 平成17年７月 | アドホロニック株式会社入社 横浜システム制御株式会社入社 ネオジャパン取締役（現任） マーケティング統括部 部長（現任） | （注）３ | 30,000 |
取締役 | ― | 尾崎 博史 | 昭和47年11月３日 | 平成８年４月 平成10年５月 平成17年４月 平成17年４月 平成27年７月 | DDI pocket株式会社（現ソフトバンクモバイル株式会社）入社 尾崎会計事務所入所 税理士登録 尾崎博史税理士事務所設立 所長（現任） ネオジャパン取締役（現任） | （注）３ | ― |
常勤監査役 | ― | 松尾 勤 | 昭和23年11月23日 | 昭和46年４月 平成11年11月 平成17年５月 平成20年２月 平成21年２月 平成26年４月 | 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 ダイヤモンドキャピタル株式会社 （現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）常務取締役 株式会社フジソク代表取締役社長 大三製鋼株式会社 取締役 同社常務取締役 ネオジャパン監査役（現任） | （注）４ | ― |
監査役 | ― | 藤井 正夫 | 昭和23年６月12日 | 昭和56年10月 昭和59年４月 平成５年９月 平成15年３月 平成18年４月 平成22年６月 平成25年６月 | 司法試験合格 弁護士登録（第一東京弁護士会）岩田合同法律事務所入所 同法律事務所パートナー（現任） 奥多摩工業株式会社監査役（現任） ネオジャパン監査役（現任） 株式会社みちのく銀行取締役 極東鋼弦コンクリート振興株式会社監査役（現任） | （注）４ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | ― | 岩崎 俊男 | 昭和21年７月９日 | 昭和45年５月 平成11年２月 平成14年12月 平成18年６月 平成19年４月 平成19年４月 平成19年６月 平成22年９月 平成23年６月 平成23年６月 平成27年４月 平成27年６月 | 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 ダイヤモンドキャピタル株式会社（現三菱ＵＦＪキャピタル株式会社）専務取締役 株式会社セルフリーサイエンス取締役（現任） 株式会社アールテックウエノ取締役 株式会社ｅコンセルボ監査役 ネオジャパン顧問就任 アニコムホールディングス株式会社取締役 アーキタイプ株式会社 社外取締役（現任） 株式会社レクメド 監査役（現任） 株式会社箱根カントリー倶楽部取締役 ネオジャパン監査役（現任） 株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役（現任） | （注）４ | ― |
計 | 2,094,000 |
(注) １．取締役尾崎博史は、社外取締役であります。
２．監査役松尾勤、藤井正夫、岩崎俊男は、社外監査役であります。
３．取締役齋藤晶議（戸籍名：齊藤章浩）、大坪慶穰（戸籍名：大坪克也）、大神田守、小沼尚夫（戸籍名：小沼久夫）、尾崎博史の任期は、就任の時から平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役松尾勤、藤井正夫、岩崎俊男の任期は、就任の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネオジャパンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(株) |
進藤 直滋 | 昭和23年１月31日 | 昭和50年８月 | 監査法人中央会計事務所入所 | ― |
昭和54年３月 | 公認会計士登録 |
昭和63年６月 | 監査法人中央会計事務所代表社員 |
平成17年３月 | 税理士登録 |
平成19年７月 | 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ パートナー |
平成24年９月 | 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 統括代表社員 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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