オープンドア(3926)の株価チャート オープンドア(3926)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
関根 大介 |
1968年１月８日生 |
1994年10月 松下寿電子工業株式会社（現 PHC株式会社）入社 1996年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社 1997年４月 オープンドア設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
15,991,000 |
|
取締役 管理本部長 |
鈴木 秀明 |
1983年５月11日生 |
2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2012年７月 公認会計士登録 2015年７月 オープンドア入社 経理・財務部長就任 2016年３月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 2017年６月 オープンドア取締役就任（現任） 2017年７月 オープンドア管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
12,000 |
|
取締役 事業本部長 |
中野 正治 |
1966年３月５日生 |
1989年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 2000年８月 株式会社アクティブスタイル入社 2002年９月 株式会社プロファイル入社 2003年８月 株式会社東京リーガルマインド入社 2006年７月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 株式会社エアーリンク（現 株式会社エアトリインターナショナル）出向、代表取締役就任 2017年８月 株式会社DeNAトラベル（現 株式会社エアトリインターナショナル）顧問就任 2019年２月 WILLER株式会社入社 2019年10月 株式会社パソナ入社 2020年10月 オープンドア入社 経営企画室長就任 2021年６月 オープンドア取締役就任（現任） 2023年４月 オープンドア事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
清水 淳子 （注）１ |
1965年11月22日生 |
1989年４月 ナショナル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 2002年10月 弁護士登録 みどり共同法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 オープンドア社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
井植 敏彰 （注）１ |
1966年７月２日生 |
1993年４月 三洋電機貿易株式会社入社 2001年６月 鳥取三洋電機株式会社専務取締役就任 2002年２月 三洋ハイアール株式会社取締役社長就任 2004年６月 三洋電機株式会社常務執行役員就任 2004年６月 三洋セールスアンドマーケティング株式会社代表取締役社長就任 2006年６月 三洋TVインターナショナル株式会社代表取締役社長就任 2009年５月 HOYA株式会社 PENTAX IS事業部事業部長就任 2011年10月 ペンタックスリコーイメージング株式会社（現 リコーイメージング株式会社）取締役副社長兼COO就任 2016年９月 HOYA株式会社 アイケアカンパニーカンパニープレジデント就任 2016年12月 塩屋土地株式会社代表取締役社長就任（現任） 2019年６月 URA株式会社代表取締役社長就任（現任） 2022年６月 オープンドア社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
髙田 剛 （注）１ |
1972年７月28日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 鳥飼総合法律事務所入所 2007年５月 株式会社マルエツ社外監査役就任（現任） 2007年６月 東プレ株式会社社外監査役就任 2015年６月 東プレ株式会社社外取締役就任（現任） 2016年１月 和田倉門法律事務所代表パートナー弁護士（現任） 2020年３月 株式会社IP DREAM社外取締役就任（現任） 2021年３月 ノーリツ鋼機株式会社社外取締役（監査等委員）指名報酬委員長就任（現任） 2022年６月 オープンドア社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
林 房雄 |
1976年２月18日生 |
1996年４月 西武運輸株式会社（現 セイノースーパーエクスプレス株式会社）入社 2003年８月 オープンドア入社 2015年４月 オープンドア経理・財務部課長就任 2019年６月 オープンドア常勤監査役就任（現任） 2019年11月 ホテルスキップ株式会社監査役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
|
監査役 |
松田 道春 （注）２ |
1961年２月14日生 |
1983年４月 中小企業金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫）入庫 1992年４月 青山監査法人入所 1997年４月 公認会計士登録 1998年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年６月 同パートナー就任 2017年９月 松田公認会計士事務所開設（現任） 2017年11月 マニー株式会社社外取締役就任 2018年11月 株式会社サイゼリヤ社外取締役監査等委員就任（現任） 2019年６月 オープンドア社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
宮本 康平 （注）２ |
1984年９月20日生 |
2007年４月 オリックス株式会社入社 2012年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2013年11月 公認会計士登録 2019年１月 宮本公認会計士事務所代表就任（現任） 2021年11月 株式会社農業総合研究所社外取締役就任（現任） 2023年６月 オープンドア社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
16,003,100 |
||||
（注）１．取締役清水淳子、井植敏彰及び髙田剛は、社外取締役であります。
２．監査役松田道春及び宮本康平は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年６月開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オープンドアの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
オープンドアと社外取締役清水淳子との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
オープンドアと社外取締役井植敏彰との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
オープンドアと社外取締役髙田剛との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外取締役髙田剛は、オープンドアとの間で顧問契約を締結しております鳥飼総合法律事務所に所属しておりましたが（2015年12月退所）、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
オープンドアと社外監査役松田道春との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外監査役松田道春は、オープンドアと会社法上及び金融商品取引法上の監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーとして勤務しておりましたが（2017年９月退所）、有限責任監査法人トーマツは独立の立場からオープンドアを監査しており、オープンドアの経営の意思決定に影響を及ぼすものではないと判断しております。
オープンドアと社外監査役宮本康平との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役清水淳子は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外取締役井植敏彰は、事業法人の経営に長く携わっており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外取締役髙田剛は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役松田道春は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役宮本康平は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
また、オープンドアは東京証券取引所が定める独立性基準をオープンドアの社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
関根 大介 |
1968年１月８日生 |
1994年10月 松下寿電子工業株式会社（現 PHC株式会社）入社 1996年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社 1997年４月 オープンドア設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
15,991,000 |
|
取締役 管理本部長 |
鈴木 秀明 |
1983年５月11日生 |
2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2012年７月 公認会計士登録 2015年７月 オープンドア入社 経理・財務部長就任 2016年３月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 2017年６月 オープンドア取締役就任（現任） 2017年７月 オープンドア管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
12,000 |
|
取締役 事業本部長 |
中野 正治 |
1966年３月５日生 |
1989年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 2000年８月 株式会社アクティブスタイル入社 2002年９月 株式会社プロファイル入社 2003年８月 株式会社東京リーガルマインド入社 2006年７月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 株式会社エアーリンク（現 株式会社エアトリインターナショナル）出向、代表取締役就任 2017年８月 株式会社DeNAトラベル（現 株式会社エアトリインターナショナル）顧問就任 2019年２月 WILLER株式会社入社 2019年10月 株式会社パソナ入社 2020年10月 オープンドア入社 経営企画室長就任 2021年６月 オープンドア取締役就任（現任） 2023年４月 オープンドア事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
清水 淳子 （注）１ |
1965年11月22日生 |
1989年４月 ナショナル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 2002年10月 弁護士登録 みどり共同法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 オープンドア社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
井植 敏彰 （注）１ |
1966年７月２日生 |
1993年４月 三洋電機貿易株式会社入社 2001年６月 鳥取三洋電機株式会社専務取締役就任 2002年２月 三洋ハイアール株式会社取締役社長就任 2004年６月 三洋電機株式会社常務執行役員就任 2004年６月 三洋セールスアンドマーケティング株式会社代表取締役社長就任 2006年６月 三洋TVインターナショナル株式会社代表取締役社長就任 2009年５月 HOYA株式会社 PENTAX IS事業部事業部長就任 2011年10月 ペンタックスリコーイメージング株式会社（現 リコーイメージング株式会社）取締役副社長兼COO就任 2016年９月 HOYA株式会社 アイケアカンパニーカンパニープレジデント就任 2016年12月 塩屋土地株式会社代表取締役社長就任（現任） 2019年６月 URA株式会社代表取締役社長就任（現任） 2022年６月 オープンドア社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
髙田 剛 （注）１ |
1972年７月28日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 鳥飼総合法律事務所入所 2007年５月 株式会社マルエツ社外監査役就任（現任） 2007年６月 東プレ株式会社社外監査役就任 2015年６月 東プレ株式会社社外取締役就任（現任） 2016年１月 和田倉門法律事務所代表パートナー弁護士（現任） 2020年３月 株式会社IP DREAM社外取締役就任（現任） 2021年３月 ノーリツ鋼機株式会社社外取締役（監査等委員）指名報酬委員長就任（現任） 2022年６月 オープンドア社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
林 房雄 |
1976年２月18日生 |
1996年４月 西武運輸株式会社（現 セイノースーパーエクスプレス株式会社）入社 2003年８月 オープンドア入社 2015年４月 オープンドア経理・財務部課長就任 2019年６月 オープンドア常勤監査役就任（現任） 2019年11月 ホテルスキップ株式会社監査役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
|
監査役 |
松田 道春 （注）２ |
1961年２月14日生 |
1983年４月 中小企業金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫）入庫 1992年４月 青山監査法人入所 1997年４月 公認会計士登録 1998年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年６月 同パートナー就任 2017年９月 松田公認会計士事務所開設（現任） 2017年11月 マニー株式会社社外取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社サイゼリヤ社外取締役監査等委員就任（現任） 2019年６月 オープンドア社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
宮本 康平 （注）２ |
1984年９月20日生 |
2007年４月 オリックス株式会社入社 2012年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2013年11月 公認会計士登録 2019年１月 宮本公認会計士事務所代表就任（現任） 2021年11月 株式会社農業総合研究所社外取締役就任（現任） 2023年６月 オープンドア社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
16,003,100 |
||||
（注）１．取締役清水淳子、井植敏彰及び髙田剛は、社外取締役であります。
２．監査役松田道春及び宮本康平は、社外監査役であります。
３．任期は、2023年６月開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オープンドアの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
オープンドアと社外取締役清水淳子との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
オープンドアと社外取締役井植敏彰との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
オープンドアと社外取締役髙田剛との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外取締役髙田剛は、オープンドアとの間で顧問契約を締結しております鳥飼総合法律事務所に所属しておりましたが（2015年12月退所）、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
オープンドアと社外監査役松田道春との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外監査役松田道春は、オープンドアと会社法上及び金融商品取引法上の監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーとして勤務しておりましたが（2017年９月退所）、有限責任監査法人トーマツは独立の立場からオープンドアを監査しており、オープンドアの経営の意思決定に影響を及ぼすものではないと判断しております。
オープンドアと社外監査役宮本康平との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役清水淳子は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外取締役井植敏彰は、事業法人の経営に長く携わっており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外取締役髙田剛は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役松田道春は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役宮本康平は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
また、オープンドアは東京証券取引所が定める独立性基準をオープンドアの社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
関根 大介 |
1968年１月８日生 |
1994年10月 松下寿電子工業株式会社（現 PHC株式会社）入社 1996年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社 1997年４月 オープンドア設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
15,991,000 |
|
取締役 管理本部長 |
鈴木 秀明 |
1983年５月11日生 |
2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2012年７月 公認会計士登録 2015年７月 オープンドア入社 経理・財務部長就任 2016年３月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 2017年６月 オープンドア取締役就任（現任） 2017年７月 オープンドア管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
12,000 |
|
取締役 経営企画室室長 |
中野 正治 |
1966年３月５日生 |
1989年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 2000年８月 株式会社アクティブスタイル入社 2002年９月 株式会社プロファイル入社 2003年８月 株式会社東京リーガルマインド入社 2006年７月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 株式会社エアーリンク（現 株式会社エアトリインターナショナル）出向、代表取締役就任 2017年８月 株式会社DeNAトラベル（現 株式会社エアトリインターナショナル）顧問就任 2019年２月 WILLER株式会社入社 2019年10月 株式会社パソナ入社 2020年10月 オープンドア入社 経営企画室室長（現任） 2021年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
清水 淳子 （注）１ |
1965年11月22日生 |
1989年４月 ナショナル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 2002年10月 弁護士登録 みどり共同法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 オープンドア社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
井植 敏彰 （注）１ |
1966年７月２日生 |
1993年４月 三洋電機貿易株式会社入社 2001年６月 鳥取三洋電機株式会社専務取締役就任 2002年２月 三洋ハイアール株式会社取締役社長就任 2004年６月 三洋電機株式会社常務執行役員就任 2004年６月 三洋セールスアンドマーケティング株式会社代表取締役社長就任 2006年６月 三洋TVインターナショナル株式会社代表取締役社長就任 2009年５月 HOYA株式会社 PENTAX IS事業部事業部長就任 2011年10月 ペンタックスリコーイメージング株式会社（現 リコーイメージング株式会社）取締役副社長兼COO就任 2016年９月 HOYA株式会社 アイケアカンパニーカンパニープレジデント就任 2016年12月 塩屋土地株式会社代表取締役社長就任（現任） 2019年６月 URA株式会社代表取締役社長就任（現任） 2022年６月 オープンドア社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高田 剛 （注）１ |
1972年７月28日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 鳥飼総合法律事務所入所 2007年５月 株式会社マルエツ社外監査役就任（現任） 2007年６月 東プレ株式会社社外監査役就任 2015年６月 東プレ株式会社社外取締役就任（現任） 2016年１月 和田倉門法律事務所パートナー弁護士（現任） 2020年３月 株式会社見果てぬ夢（現 株式会社IP DREAM）社外取締役就任（現任） 2021年３月 ノーリツ鋼機株式会社社外取締役監査等委員・指名報酬委員長就任（現任） 2022年６月 オープンドア社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
林 房雄 |
1976年２月18日生 |
1996年４月 西武運輸株式会社（現 セイノースーパーエクスプレス株式会社）入社 2003年８月 オープンドア入社 2015年４月 オープンドア経理・財務部課長就任 2019年６月 オープンドア監査役就任（現任） 2019年11月 ホテルスキップ株式会社監査役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
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監査役 |
松田 道春 （注）２ |
1961年２月14日生 |
1983年４月 中小企業金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫）入庫 1992年４月 青山監査法人入所 1997年４月 公認会計士登録 1998年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年６月 同パートナー就任 2017年９月 松田公認会計士事務所開設（現任） 2017年11月 マニー株式会社社外取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社サイゼリヤ社外取締役監査等委員就任（現任） 2019年６月 オープンドア社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
原口 純 （注）２ |
1978年２月28日生 |
2004年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2008年３月 原口会計事務所開設（現任） 2008年３月 株式会社スパイラル・アンド・カンパニー入社 2011年４月 公認会計士登録 2018年２月 株式会社ベスパコンサルティング代表取締役就任（現任） 2019年６月 オープンドア社外監査役就任（現任） 2020年９月 株式会社ビジョナリーホールディングス社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
16,003,100 |
||||
（注）１．取締役清水淳子、井植敏彰及び高田剛は、社外取締役であります。
２．監査役松田道春及び原口純は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年６月開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オープンドアの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
オープンドアと社外取締役清水淳子との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
オープンドアと社外取締役井植敏彰との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
オープンドアと社外取締役高田剛との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外取締役高田剛は、オープンドアとの間で顧問契約を締結しております鳥飼総合法律事務所に所属しておりましたが（2015年12月退所）、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
オープンドアと社外監査役松田道春との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外監査役松田道春は、オープンドアと会社法上及び金融商品取引法上の監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーとして勤務しておりましたが（2017年９月退職）、有限責任監査法人トーマツは独立の立場からオープンドアを監査しており、オープンドアの経営の意思決定に影響を及ぼすものではないと判断しております。
オープンドアと社外監査役原口純との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外監査役原口純は、オープンドアとの間で業務委託契約を締結しております株式会社スパイラル・アンド・カンパニーに所属しておりましたが（2011年６月退職）、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役清水淳子は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外取締役井植敏彰は、事業法人の経営に長く携わっており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外取締役高田剛は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役松田道春は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役原口純は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
また、オープンドアは東京証券取引所が定める独立性基準をオープンドアの社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(１）退任役員 |
||||||
|
|
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(１）退任役員 |
||||||
|
|
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
関根 大介 |
1968年１月８日生 |
1994年10月 松下寿電子工業株式会社（現 PHC株式会社）入社 1996年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社 1997年４月 オープンドア設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
16,591,000 |
|
取締役 管理本部長 |
鈴木 秀明 |
1983年５月11日生 |
2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2012年７月 公認会計士登録 2015年７月 オープンドア入社 経理・財務部長就任 2016年３月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 2017年６月 オープンドア取締役就任（現任） 2017年７月 オープンドア管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
12,000 |
|
取締役 経営企画室室長 |
中野 正治 |
1966年３月５日生 |
1989年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 2000年８月 株式会社アクティブスタイル入社 2002年９月 株式会社プロファイル入社 2003年８月 株式会社東京リーガルマインド入社 2006年７月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 株式会社エアーリンク（現 株式会社エアトリインターナショナル）出向、代表取締役就任 2017年８月 株式会社DeNAトラベル（現 株式会社エアトリインターナショナル）顧問就任 2019年２月 WILLER株式会社入社 2019年10月 株式会社パソナ入社 2020年10月 オープンドア入社 経営企画室室長（現任） 2021年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
清水 淳子 （注）１ |
1965年11月22日生 |
1989年４月 ナショナル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 2002年10月 弁護士登録 みどり共同法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 オープンドア社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
小出 一郎 （注）１ |
1973年８月24日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年12月 鳥飼総合法律事務所入所 2016年１月 和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士（現任） 2016年６月 オープンドア社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
林 房雄 |
1976年２月18日生 |
1996年４月 西武運輸株式会社（現 セイノースーパーエクスプレス株式会社）入社 2003年８月 オープンドア入社 2015年４月 オープンドア経理・財務部課長就任 2019年６月 オープンドア監査役就任（現任） 2019年11月 ホテルスキップ株式会社監査役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
|
監査役 |
松田 道春 （注）２ |
1961年２月14日生 |
1983年４月 中小企業金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫）入庫 1992年４月 青山監査法人入所 1997年４月 公認会計士登録 1998年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年６月 同パートナー就任 2017年９月 松田公認会計士事務所開設（現任） 2017年11月 マニー株式会社社外取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社サイゼリヤ社外取締役監査等委員就任（現任） 2019年６月 オープンドア社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
原口 純 （注）２ |
1978年２月28日生 |
2004年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2008年３月 原口会計事務所開設（現任） 2008年３月 株式会社スパイラル・アンド・カンパニー入社 2011年４月 公認会計士登録 2018年２月 株式会社ベスパコンサルティング代表取締役就任（現任） 2019年６月 オープンドア社外監査役就任（現任） 2020年９月 株式会社ビジョナリーホールディングス社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
16,603,100 |
||||
（注）１．取締役清水淳子及び小出一郎は、社外取締役であります。
２．監査役松田道春及び原口純は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年６月開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オープンドアの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
オープンドアと社外取締役清水淳子との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
オープンドアと社外取締役小出一郎との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外取締役小出一郎は、オープンドアとの間で顧問契約を締結しております鳥飼総合法律事務所に所属しておりましたが（2015年12月退所）、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
オープンドアと社外監査役松田道春との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外監査役松田道春は、オープンドアと会社法上及び金融商品取引法上の監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーとして勤務しておりましたが（2017年９月退職）、有限責任監査法人トーマツは独立の立場からオープンドアを監査しており、オープンドアの経営の意思決定に影響を及ぼすものではないと判断しております。
オープンドアと社外監査役原口純との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外監査役原口純は、オープンドアとの間で業務委託契約を締結しております株式会社スパイラル・アンド・カンパニーに所属しておりましたが（2011年６月退職）、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役清水淳子は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外取締役小出一郎は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役松田道春は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役原口純は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
また、オープンドアは東京証券取引所が定める独立性基準をオープンドアの社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
関根 大介 |
1968年１月８日生 |
1994年10月 松下寿電子工業株式会社（現 PHC株式会社）入社 1996年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社 1997年４月 オープンドア設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
16,591,000 |
|
取締役 事業本部長 |
早坂 泰祐 |
1971年５月15日生 |
1995年10月 株式会社TCT入社 1997年11月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2000年６月 スカイゲート株式会社（現 株式会社エアトリインターナショナル）出向 2002年５月 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社入社（現 株式会社エアトリインターナショナルに出向） 2007年８月 株式会社ディー・エヌ・エー入社（現 株式会社エアトリインターナショナルに出向） 2015年７月 株式会社DeNAトラベル（現 株式会社エアトリインターナショナル）取締役就任 2018年10月 WILLER株式会社入社 2019年10月 オープンドア入社 事業推進部部長就任 2020年６月 オープンドア取締役事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 管理本部長 |
鈴木 秀明 |
1983年５月11日生 |
2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2012年７月 公認会計士登録 2015年７月 オープンドア入社 経理・財務部長就任 2016年３月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 2017年６月 オープンドア取締役就任（現任） 2017年７月 オープンドア管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
12,000 |
|
取締役 |
清水 淳子 （注）１ |
1965年11月22日生 |
1989年４月 ナショナル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 2002年10月 弁護士登録 みどり共同法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
小出 一郎 （注）１ |
1973年８月24日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年12月 鳥飼総合法律事務所入所 2016年１月 和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士（現任） 2016年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
林 房雄 |
1976年２月18日生 |
1996年４月 西武運輸株式会社（現 セイノースーパーエクスプレス株式会社）入社 2003年８月 オープンドア入社 2015年４月 オープンドア経理・財務部課長就任 2019年６月 オープンドア監査役就任（現任） 2019年11月 ホテルスキップ株式会社監査役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
|
監査役 |
松田 道春 （注）２ |
1961年２月14日生 |
1983年４月 中小企業金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫）入庫 1992年４月 青山監査法人入所 1997年４月 公認会計士登録 1998年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年６月 同パートナー就任 2017年９月 松田公認会計士事務所開設（現任） 2017年11月 マニー株式会社取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社サイゼリヤ取締役監査等委員就任（現任） 2019年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
原口 純 （注）２ |
1978年２月28日生 |
2004年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2008年３月 原口会計事務所開設（現任） 2008年３月 株式会社スパイラル・アンド・カンパニー入社 2011年４月 公認会計士登録 2018年２月 株式会社ベスパコンサルティング代表取締役就任（現任） 2019年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
16,603,100 |
||||
（注）１．取締役清水淳子及び小出一郎は、社外取締役であります。
２．監査役松田道春及び原口純は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年６月開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、任期満了前に退任した取締役の後任として選任された取締役早坂泰祐の任期は、オープンドア定款の規定により、退任した取締役の任期の満了すべき時までであります。
４．任期は、2019年６月開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オープンドアの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
オープンドアと社外取締役清水淳子との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
オープンドアと社外取締役小出一郎との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外取締役小出一郎は、オープンドアとの間で顧問契約を締結しております鳥飼総合法律事務所に所属しておりましたが（2015年12月退所）、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
オープンドアと社外監査役松田道春との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
オープンドアと社外監査役原口純との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外監査役原口純は、オープンドアとの間で業務委託契約を締結しております株式会社スパイラル・アンド・カンパニーに所属しておりましたが（2011年６月退職）、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役清水淳子は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外取締役小出一郎は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役松田道春は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役原口純は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
また、オープンドアは東京証券取引所が定める独立性基準をオープンドアの社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
関根 大介 |
1968年１月８日生 |
1994年10月 松下寿電子工業株式会社（現 PHC株式会社）入社 1996年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社 1997年４月 オープンドア設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
16,591,000 |
|
取締役 事業本部長 |
小柳 大介 |
1975年１月21日生 |
1996年４月 株式会社アイエシイ・トラベル（現 株式会社IACEトラベル）入社 1997年７月 グッドラックツアー株式会社入社 2003年６月 株式会社ナック入社 2004年３月 オープンドア入社 2013年10月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 2014年12月 オープンドア取締役就任（現任） 2015年４月 オープンドア事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
41,000 |
|
取締役 管理本部長 |
鈴木 秀明 |
1983年５月11日生 |
2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2012年７月 公認会計士登録 2015年７月 オープンドア入社 経理・財務部長就任 2016年３月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 2017年６月 オープンドア取締役就任（現任） 2017年７月 オープンドア管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
12,000 |
|
取締役 |
清水 淳子 （注）１ |
1965年11月22日生 |
1989年４月 ナショナル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 2002年10月 弁護士登録 みどり共同法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
小出 一郎 （注）１ |
1973年８月24日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年12月 鳥飼総合法律事務所入所 2016年１月 和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士（現任） 2016年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
常勤監査役 |
林 房雄 |
1976年２月18日生 |
1996年４月 西武運輸株式会社（現 セイノースーパーエクスプレス株式会社）入社 2003年８月 オープンドア入社 2015年４月 オープンドア経理・財務部課長就任 2019年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
|
監査役 |
松田 道春 （注）２ |
1961年２月14日生 |
1983年４月 中小企業金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫）入庫 1992年４月 青山監査法人入所 1997年４月 公認会計士登録 1998年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年６月 同パートナー就任 2017年９月 松田公認会計士事務所開設（現任） 2017年９月 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会理事就任（現任） 2017年11月 マニー株式会社取締役就任（現任） 2017年12月 株式会社富士住建監査役就任（現任） 2018年５月 株式会社アールディーシー取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社サイゼリヤ取締役監査等委員就任（現任） 2019年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
原口 純 （注）２ |
1978年２月28日生 |
2004年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2008年３月 原口会計事務所所長就任（現任） 2008年３月 株式会社スパイラル・アンド・カンパニー入社 2011年４月 公認会計士登録 2018年２月 株式会社ベスパコンサルティング代表取締役就任（現任） 2019年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
16,644,100 |
||||
（注）１．取締役清水淳子及び小出一郎は、社外取締役であります。
２．監査役松田道春及び原口純は、社外監査役であります。
３．任期は、2019年６月開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
オープンドアの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
オープンドアと社外取締役清水淳子との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
オープンドアと社外取締役小出一郎との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外取締役小出一郎は、オープンドアとの間で顧問契約を締結しております鳥飼総合法律事務所に所属しておりましたが（2015年12月退所）、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
オープンドアと社外監査役松田道春との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
オープンドアと社外監査役原口純との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外監査役原口純は、オープンドアとの間で業務委託契約を締結しております株式会社スパイラル・アンド・カンパニーに所属しておりましたが（2011年６月退職）、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役清水淳子は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外取締役小出一郎は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役松田道春は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役原口純は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
また、オープンドアは東京証券取引所が定める独立性基準をオープンドアの社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
男性６名 女性２名（役員のうち女性比率25.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
関根大介 |
昭和43年１月８日生 |
平成６年10月 松下寿電子工業株式会社（現 PHC株式会社）入社 平成８年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社 平成９年４月 オープンドア設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
16,716,000 |
|
取締役 |
事業本部長 |
小柳大介 |
昭和50年１月21日生 |
平成８年４月 株式会社アイエシイ・トラベル（現 株式会社IACEトラベル）入社 平成９年７月 グッドラックツアー株式会社入社 平成15年６月 株式会社ナック入社 平成16年３月 オープンドア入社 平成25年10月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 平成26年12月 オープンドア取締役就任（現任） 平成27年４月 オープンドア事業本部長（現任） |
（注）３ |
64,500 |
|
取締役 |
管理本部長 |
鈴木秀明 |
昭和58年５月11日生 |
平成19年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 平成24年７月 公認会計士登録 平成27年７月 オープンドア入社 経理・財務部長 平成28年３月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 平成29年６月 オープンドア取締役就任（現任） 平成29年７月 オープンドア管理本部長（現任） |
（注）３ |
12,000 |
|
取締役 |
|
清水淳子（注）１ |
昭和40年11月22日生 |
平成元年４月 ナショナル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 平成14年10月 弁護士登録 みどり共同法律事務所 弁護士（現任） 平成27年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
小出一郎 （注）１ |
昭和48年８月24日生 |
平成12年４月 弁護士登録 平成12年12月 鳥飼総合法律事務所入所 平成28年１月 和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士（現任） 平成28年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
桃井豊 |
昭和27年12月２日生 |
昭和46年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 平成25年３月 オープンドア入社 平成26年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
8,000 |
|
監査役 |
|
山﨑亮雄 （注）２ |
昭和44年１月10日生 |
平成３年４月 社団法人東京銀行協会/全国銀行協会入社 平成７年10月 青山監査法人入社 平成10年５月 公認会計士登録 平成11年８月 UBS銀行入社 平成15年１月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 平成16年４月 公認会計士山﨑亮雄事務所設立 平成16年５月 税理士登録 平成16年６月 税理士法人赤坂国際会計事務所設立 代表社員（現任） 平成18年１月 公認会計士赤坂国際会計共同事務所設立 代表（現任） 平成28年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
池田友子 （注）２ |
昭和44年１月17日生 |
平成９年４月 弁護士登録 林法律事務所入所 平成14年９月 石上・池田法律事務所開設 平成24年３月 池田・本坊法律事務所開設（現任） 平成25年８月 三興鋼材株式会社 取締役（現任） 平成29年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
16,800,500 |
|||||
（注）１．取締役清水淳子及び小出一郎は、社外取締役であります。
２．監査役山﨑亮雄及び池田友子は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年６月開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、平成27年10月開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役池田友子の戸籍上の氏名は、辻友子であります。
男性６名 女性２名（役員のうち女性比率25.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
関根大介 |
昭和43年１月８日生 |
平成６年10月 松下寿電子工業株式会社（現 パナソニックヘルスケア株式会社）入社 平成８年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社 平成９年４月 オープンドア設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
5,572,000 |
|
取締役 |
事業本部長 |
小柳大介 |
昭和50年１月21日生 |
平成８年４月 株式会社アイエシイ・トラベル（現 株式会社IACEトラベル）入社 平成９年７月 グッドラックツアー株式会社入社 平成15年６月 株式会社ナック入社 平成16年３月 オープンドア入社 平成25年10月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 平成26年12月 オープンドア取締役就任（現任） 平成27年４月 オープンドア事業本部長（現任） |
（注）３ |
26,000 |
|
取締役 |
|
鈴木秀明 |
昭和58年５月11日生 |
平成19年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 平成24年７月 公認会計士登録 平成27年７月 オープンドア入社 経理・財務部長（現任） 平成28年３月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 平成29年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
取締役 |
|
清水淳子（注）１ |
昭和40年11月22日生 |
平成元年４月 ナショナル証券株式会社（現 SMBCフレンド証券株式会社）入社 平成14年10月 弁護士登録 みどり共同法律事務所 弁護士（現任） 平成27年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
小出一郎 （注）１ |
昭和48年８月24日生 |
平成12年４月 弁護士登録 平成12年12月 鳥飼総合法律事務所入所 平成28年１月 和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士（現任） 平成28年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
桃井豊 |
昭和27年12月２日生 |
昭和46年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 平成25年３月 オープンドア入社 平成26年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
監査役 |
|
山﨑亮雄 （注）２ |
昭和44年１月10日生 |
平成３年４月 社団法人東京銀行協会/全国銀行協会入社 平成７年10月 青山監査法人入社 平成10年５月 公認会計士登録 平成11年８月 UBS銀行入社 平成15年１月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 平成16年４月 公認会計士山﨑亮雄事務所設立 平成16年５月 税理士登録 平成16年６月 税理士法人赤坂国際会計事務所設立 代表社員（現任） 平成18年１月 公認会計士赤坂国際会計共同事務所設立 代表（現任） 平成28年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
池田友子 （注）２ |
昭和44年１月17日生 |
平成９年４月 弁護士登録 林法律事務所入所 平成14年９月 石上・池田法律事務所 開設 平成24年３月 池田・本坊法律事務所 開設(現任) 平成25年８月 三興鋼材株式会社 取締役（現任） 平成29年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
5,605,000 |
|||||
（注）１．取締役清水淳子及び小出一郎は、社外取締役であります。
２．監査役山﨑亮雄及び池田友子は、社外監査役であります。
３．任期は、平成29年6月開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、平成27年10月開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、新たに選任された監査役池田友子の任期は、オープンドア定款の規定により他の監査役の任期の満了すべき時までであります。
５．監査役池田友子の戸籍上の氏名は、辻友子であります。
男性７名 女性１名（役員のうち女性比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
関根大介 |
昭和43年１月８日生 |
平成６年10月 松下寿電子工業株式会社（現 パナソニックヘルスケア株式会社）入社 平成８年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社 平成９年４月 オープンドア設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,851,000 |
|
取締役 |
|
不破良二 |
昭和17年11月７日生 |
昭和36年３月 ナショナル証券株式会社（現 SMBCフレンド証券株式会社）入社 平成12年３月 オープンドア入社 平成12年６月 オープンドア監査役就任 平成13年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
15,000 |
|
取締役 |
事業本部長 |
小柳大介 |
昭和50年１月21日生 |
平成８年４月 株式会社アイエシイ・トラベル（現 株式会社IACEトラベル）入社 平成９年７月 グッドラックツアー株式会社入社 平成15年６月 株式会社ナック入社 平成16年３月 オープンドア入社 平成25年10月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 平成26年12月 オープンドア取締役就任（現任） 平成27年４月 オープンドア事業本部長（現任） |
（注）３ |
12,000 |
|
取締役 |
|
清水淳子（注）１ |
昭和40年11月22日生 |
平成元年４月 ナショナル証券株式会社（現 SMBCフレンド証券株式会社）入社 平成14年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） みどり共同法律事務所 弁護士（現任） 平成27年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
小出一郎 （注）１ |
昭和48年８月24日生 |
平成12年４月 弁護士登録 平成12年12月 鳥飼総合法律事務所入所 平成28年１月 和田倉門法律事務所開設 パートナー弁護士（現任） 平成28年６月 オープンドア取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
桃井豊 |
昭和27年12月２日生 |
昭和46年４月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社 平成25年３月 オープンドア入社 平成26年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
監査役 |
|
阪根信一 （注）２ |
昭和46年２月10日生 |
平成12年１月 株式会社I.S.T取締役情報企画本部長就任 平成14年11月 同社専務取締役就任 平成15年12月 同社取締役ＣＥＯ就任 平成20年１月 同社代表取締役社長就任 平成20年７月 スーパーレジン工業株式会社代表取締役社長 就任（現任） 平成22年11月 株式会社I.S.T代表取締役社長退任 同社取締役就任（現任） 平成23年２月 seven dreamers laboratories, inc. 設立 President & CEO就任（現任） 平成23年４月 寧波麗成超級樹脂有限公司 設立 董事長就任（現任） 平成26年７月 seven dreamers laboratories 株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 平成27年10月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
18,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
山﨑亮雄 （注）２ |
昭和44年１月10日生 |
平成３年４月 社団法人東京銀行協会/全国銀行協会入社 平成７年10月 青山監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成11年８月 UBS銀行入社 平成15年１月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 平成16年４月 公認会計士山﨑亮雄事務所設立 平成16年５月 税理士登録 平成16年６月 税理士法人赤坂国際会計事務所設立 代表社員（現任） 平成18年１月 公認会計士赤坂国際会計共同事務所設立 代表（現任） 平成28年６月 オープンドア監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,899,000 |
|||||
（注）１．取締役清水淳子及び小出一郎は、社外取締役であります。
２．監査役阪根信一及び山﨑亮雄は、社外監査役であります。
３．任期は、平成27年10月開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、新たに選任された取締役小出一郎氏の任期は、オープンドア定款の規定により他の取締役の任期の満了すべき時までであります。
４．任期は、平成27年10月開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、新たに選任された監査役山﨑亮雄氏の任期は、オープンドア定款の規定により他の監査役の任期の満了すべき時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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