フーバーブレイン(3927)の株価チャート フーバーブレイン(3927)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名、女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
輿水 英行 |
1967年３月14日 |
|
（注）３ |
86,400 （注）5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ソリューション営業部部長 クラウドセキュリティ営業部部長 |
板橋 啓成 |
1963年７月９日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
錦織 劉一 |
1971年２月３日 |
|
（注）３ |
74,831 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 学雄 |
1961年10月11日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 卓也 |
1970年８月23日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
日景 智久 |
1954年２月14日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金子 望美 |
1969年９月27日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
香取 正康 |
1950年３月25日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
161,231 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井学雄及び上村卓也は、社外取締役であります。
２．監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４．2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５．代表取締役社長輿水英行の所有株式数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
フーバーブレインは、社外取締役を２名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役酒井学雄、社外取締役上村卓也、社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、フーバーブレインとの間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。
社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外取締役上村卓也は、上場会社を含む取締役として長年経営企画部門又は管理部門に携わられ、その豊富な経験と実績よりフーバーブレインの経営に対し客観的な立場から的確な提言・助言により、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識をフーバーブレイン監査に生かし、監査業務を実施しております。
社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識をフーバーブレイン監査に生かし、フーバーブレインの監査体制の強化に努めております。
フーバーブレインは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門、内部監査室及び監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名、女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
輿水 英行 |
1967年３月14日 |
|
（注）３ |
214,600 （注）5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ソリューション営業部部長 クラウドセキュリティ営業部部長 |
板橋 啓成 |
1963年７月９日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
錦織 劉一 |
1971年２月３日 |
|
（注）３ |
74,831 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 学雄 |
1961年10月11日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 卓也 |
1970年８月23日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
日景 智久 |
1954年２月14日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金子 望美 |
1969年９月27日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
香取 正康 |
1950年３月25日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
289,431 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井学雄及び上村卓也は、社外取締役であります。
２．監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４．2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５．代表取締役社長輿水英行の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数であります。
② 社外役員の状況
フーバーブレインは、社外取締役を２名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役酒井学雄、社外取締役上村卓也、社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、フーバーブレインとの間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。
社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外取締役上村卓也は、上場会社を含む取締役として長年経営企画部門又は管理部門に携わられ、その豊富な経験と実績よりフーバーブレインの経営に対し客観的な立場から的確な提言・助言により、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識をフーバーブレイン監査に生かし、監査業務を実施しております。
社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識をフーバーブレイン監査に生かし、フーバーブレインの監査体制の強化に努めております。
フーバーブレインは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門、内部監査室及び監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 プロジェクト推進室室長 ICT推進部部長 |
保田 吉伸 |
2024年９月30日 |
（注）一身上の理由による辞任となります。2024年10月１日付で顧問に就任しております。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
① 役員一覧
男性8名、女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
輿水 英行 |
1967年３月14日 |
|
（注）３ |
214,600 （注）5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ソリューション営業部部長 クラウドセキュリティ営業部部長 |
板橋 啓成 |
1963年７月９日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 プロジェクト推進室室長 ICT推進部部長 |
保田 吉伸 |
1974年５月19日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
錦織 劉一 |
1971年２月３日 |
|
（注）３ |
74,831 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 学雄 |
1961年10月11日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 卓也 |
1970年８月23日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
日景 智久 |
1954年２月14日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金子 望美 |
1969年９月27日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
香取 正康 |
1950年３月25日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
289,431 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井学雄及び上村卓也は、社外取締役であります。
２．監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。
３．2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４．2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５．代表取締役社長輿水英行の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数であります。
② 社外役員の状況
フーバーブレインは、社外取締役を２名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役酒井学雄、社外取締役上村卓也、社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、フーバーブレインとの間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。
社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外取締役上村卓也は、上場会社を含む取締役として長年経営企画部門又は管理部門に携わられ、その豊富な経験と実績よりフーバーブレインの経営に対し客観的な立場から的確な提言・助言により、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識をフーバーブレイン監査に生かし、監査業務を実施しております。
社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識をフーバーブレイン監査に生かし、フーバーブレインの監査体制の強化に努めております。
フーバーブレインは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門、内部監査室及び監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名、女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
輿水 英行 |
1967年３月14日 |
|
（注）３ |
214,600 （注）5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ソリューション営業部部長 クラウドセキュリティ営業部部長 |
板橋 啓成 |
1963年７月９日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京オペレーションセンター長 |
石井 雅之 |
1960年10月26日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 プロダクト推進室室長 品質保証部部長 ICT推進部部長 |
保田 吉伸 |
1974年５月19日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
錦織 劉一 |
1971年２月３日 |
|
（注）３ |
74,831 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 学雄 |
1961年10月11日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 卓也 |
1970年８月23日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
日景 智久 |
1954年２月14日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金子 望美 |
1969年９月27日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
香取 正康 |
1950年３月25日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
289,431 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井学雄及び上村卓也は、社外取締役であります。
２．監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。
３．2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４．2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５．代表取締役社長輿水英行の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数であります。
② 社外役員の状況
フーバーブレインは、社外取締役を２名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役酒井学雄、社外取締役上村卓也、社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、フーバーブレインとの間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。
社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外取締役上村卓也は、上場会社を含む取締役として長年経営企画部門又は管理部門に携わられ、その豊富な経験と実績よりフーバーブレインの経営に対し客観的な立場から的確な提言・助言により、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識をフーバーブレイン監査に生かし、監査業務を実施しております。
社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識をフーバーブレイン監査に生かし、フーバーブレインの監査体制の強化に努めております。
フーバーブレインは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門、内部監査室及び監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名、女性1名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
輿水 英行 |
1967年３月14日 |
|
（注）３ |
214,600 （注）５ |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 西日本営業部部長 ITサービス戦略室室長 |
板橋 啓成 |
1963年７月９日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京オペレーションセンター長 |
石井 雅之 |
1960年10月26日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質保証部部長 ネットワークエンジニアリング部部長 ICT推進部部長 マーケティングWSC推進部部長 |
保田 吉伸 |
1974年５月19日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
錦織 劉一 |
1971年２月３日 |
|
（注）３ |
74,831 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 学雄 |
1961年10月11日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 卓也 |
1970年８月23日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
日景 智久 |
1954年２月14日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金子 望美 |
1969年９月27日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
香取 正康 |
1950年３月25日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
289,431 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井学雄及び上村卓也は、社外取締役であります。
２．監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５．代表取締役社長輿水英行の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数であります。
② 社外役員の状況
フーバーブレインは、社外取締役を２名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役酒井学雄、社外取締役上村卓也、社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、フーバーブレインとの間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。
社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外取締役上村卓也は、上場会社を含む取締役として長年経営企画部門又は管理部門に携わられ、その豊富な経験と実績よりフーバーブレインの経営に対し客観的な立場から的確な提言・助言により、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識をフーバーブレイン監査に生かし、監査業務を実施しております。
社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識をフーバーブレイン監査に生かし、フーバーブレインの監査体制の強化に努めております。
フーバーブレインは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門、内部監査室及び監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名、女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
輿水 英行 |
1967年３月14日 |
|
（注）３ |
282,800 （注）５ |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 西日本営業部部長 ネットワークセキュリティ事業部部長 事業開発室室長 |
板橋 啓成 |
1963年７月９日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 雅之 |
1960年10月26日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
錦織 劉一 |
1971年２月３日 |
|
（注）３ |
74,831 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 学雄 |
1961年10月11日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上村 卓也 |
1970年８月23日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
日景 智久 |
1954年２月14日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金子 望美 |
1969年９月27日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
香取 正康 |
1950年３月25日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
357,631 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井学雄及び上村卓也は、社外取締役であります。
２．監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５．代表取締役社長輿水英行の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数であります。
② 社外役員の状況
フーバーブレインは、社外取締役を２名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役酒井学雄、社外取締役上村卓也並びに社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、フーバーブレインとの間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。
社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外取締役上村卓也は、上場会社を含む取締役として長年経営企画部門又は管理部門に携わられ、その豊富な経験と実績よりフーバーブレインの経営に対し客観的な立場から的確な提言・助言により、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識をフーバーブレイン監査に生かし、監査業務を実施しております。
社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識をフーバーブレイン監査に生かし、フーバーブレインの監査体制の強化に努めております。
フーバーブレインは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門、内部監査室及び監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 品質保証部部長 |
専務取締役 品質保証部部長 |
八田 孝弘 |
2020年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 品質保証部部長 |
専務取締役 品質保証部部長 |
八田 孝弘 |
2020年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名、女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
輿水 英行 |
1967年３月14日 |
|
（注）３ |
297,800 （注）５ |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 品質保証部部長 |
八田 孝弘 |
1967年７月22日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ネットワークセキュリティ事業部部長 |
板橋 啓成 |
1963年７月９日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 雅之 |
1960年10月26日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業開発室室長 |
渡邉 輝明 |
1985年２月11日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 学雄 |
1961年10月11日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
日景 智久 |
1954年２月14日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金子 望美 |
1969年９月27日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
香取 正康 |
1950年３月25日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
297,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井学雄は、社外取締役であります。
２．監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５．代表取締役社長輿水英行の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数であります。
② 社外役員の状況
フーバーブレインは、社外取締役を１名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役酒井学雄並びに社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、フーバーブレインとの間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。
社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識をフーバーブレイン監査に生かし、監査業務を実施しております。
社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識をフーバーブレイン監査に生かし、フーバーブレインの監査体制の強化に努めております。
フーバーブレインは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門、内部監査室及び監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名、女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
輿水 英行 |
1967年３月14日 |
|
（注）３ |
297,800 （注）５ |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 品質保証部部長 |
八田 孝弘 |
1967年７月22日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
板橋 啓成 |
1963年７月９日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石井 雅之 |
1960年10月26日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室室長 |
渡邉 輝明 |
1985年２月11日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
酒井 学雄 |
1961年10月11日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
日景 智久 |
1954年２月14日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金子 望美 |
1969年９月27日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
香取 正康 |
1950年３月25日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
297,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役酒井学雄は、社外取締役であります。
２．監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５．代表取締役社長輿水英行の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数です。
６．フーバーブレインは、法令または定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅澤 謙一 |
1969年４月11日 |
|
- |
② 社外役員の状況
フーバーブレインは、社外取締役を１名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役酒井学雄並びに社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、フーバーブレインとの間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。
社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。。
社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識をフーバーブレイン監査に生かし、監査業務を実施しております。
社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識をフーバーブレイン監査に生かし、フーバーブレインの監査体制の強化に努めております。
フーバーブレインは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門及び内部監査室、監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 |
嶺村 慶一 |
2018年10月１日 |
|
常務取締役 |
田部井 浩二 |
2018年10月１日 |
（２）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
取締役副社長 |
輿水 英行 |
2018年10月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率は11.1％）
男性10名、女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 |
― |
吉田 修 |
昭和30年 11月11日 |
昭和53年４月 昭和61年２月 平成元年８月 平成４年８月 平成７年10月 平成30年６月 |
経済産業省入省 マッキンゼーアンドカンパニー日本支社入社 ピアソン㈱ 代表取締役 CMA㈱ パートナー 経営コンサルタント業開業（現任） フーバーブレイン取締役会長就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役社長 （代表取締役） |
― |
嶺村 慶一 |
昭和34年 １月１日 |
昭和57年４月 昭和57年９月 平成21年９月 平成25年５月
平成27年６月 平成29年５月 |
㈱光製作所入社 ㈱高文入社 フーバーブレイン入社 ㈱ClubOneSystems取締役就任 （平成26年10月退任） フーバーブレイン取締役就任 フーバーブレイン代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
44,000 |
|
取締役副社長 |
― |
輿水 英行 |
昭和42年 ３月14日 |
平成元年４月 平成５年10月 平成９年11月 平成20年12月 平成24年５月 平成26年５月 平成30年６月 |
㈱西洋環境開発入社 アーサーアンダーセン会計事務所入所 ㈱カーギルジャパン入社 ㈱フォンティス 代表取締役（現任） いずみキャピタル㈱ 代表取締役（現任） ㈱パルマ 社外監査役（現任） フーバーブレイン取締役副社長就任（現任） |
（注）４ |
297,800 （注）６ |
|
専務取締役 |
技術開発部長 |
八田 孝弘 |
昭和42年 ７月22日 |
昭和63年４月 平成10年３月
平成30年３月 平成30年６月 |
㈱システムユニバース入社 ㈱アルネッツ設立 代表取締役社長（現任） フーバーブレイン社外取締役就任 フーバーブレイン専務取締役技術開発部長就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
専務取締役 |
― |
板橋 啓成 |
昭和38年 ７月９日 |
昭和60年４月 平成８年10月
平成15年10月
平成20年10月
平成23年１月
平成28年６月
平成30年６月 |
神奈川リコー㈱入社 同社 エリア第一事業部横浜営業部中支店 支店長 同社 ドキュメントソリューション営業部 部長 リコージャパン㈱関東営業本部新潟支社 支社長 同社 首都圏営業本部千葉支社 支社長 大手システムインテグレーター 担当部長（現任） フーバーブレイン専務取締役ソリューション営業部長就任 （現任） |
（注）４ |
- |
|
常務取締役 |
― |
田部井 浩二 |
昭和46年 １月５日 |
平成３年４月 |
日本システムハウス㈱入社 |
（注）３ |
72,000 |
|
平成９年６月 |
マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト） 入社 |
||||||
|
平成11年11月 |
トレンドマイクロ㈱入社 |
||||||
|
平成14年12月 |
㈱シマンテック入社 |
||||||
|
平成15年11月 |
㈱シンセキュア設立 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成22年３月 |
フーバーブレイン入社 開発部長就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
フーバーブレイン取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
フーバーブレイン常務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
石井 雅之 |
昭和35年 10月26日 |
昭和60年４月 |
京セラ㈱入社 |
（注）４ |
343,800 （注）７ |
|
昭和63年２月 |
オリックス㈱入社 |
||||||
|
平成６年10月 |
日本商品ファンド業協会出向 |
||||||
|
平成11年10月 |
オリックス債権回収㈱出向 |
||||||
|
平成13年４月 |
九州債権回収㈱出向 |
||||||
|
平成15年10月 |
キングス・キャピタル・アジア入社 |
||||||
|
平成16年５月 |
㈱ベストリンク設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
㈱MCホールディングス 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
㈱富士債権回収入社 |
||||||
|
平成30年３月 |
フーバーブレイン取締役管理部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
酒井 学雄 |
昭和36年 10月11日 |
昭和60年４月 |
テーエスデー㈱入社 |
（注）４ |
- |
|
平成５年５月 |
(有)スプレンダーコンサルティング（現 ㈱スプレンダーコンサルティング）設立 取締役 |
||||||
|
平成12年11月 |
㈱旅ウェブ設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年12月 |
㈱ライフェスタ設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成21年５月 |
㈱ヴィンテージ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
㈱スプレンダーコンサルティング 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
㈱AIインシュアランス総合研究所設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年11月 |
㈱スカイスコープソリューションズ設立 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
一般社団法人日本ドローンコンソーシアム 理事（現任） |
||||||
|
平成29年９月 |
一般社団法人日本建築ドローン協会 理事（現任） |
||||||
|
平成30年３月 |
フーバーブレイン社外取締役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
金子 望美 |
昭和44年 ９月27日 |
平成５年５月 |
カーギルジャパン㈱入社 |
（注）５ |
- |
|
平成９年７月 |
KPMGグローバルソリューション㈱入社 |
||||||
|
平成12年９月 |
カーギル・インベストメンツ・ジャパン㈱入社 |
||||||
|
平成24年６月 |
カーバル・インベスターズ東京支店 共同代表者 |
||||||
|
平成29年６月 平成30年６月 |
㈱Gleam&Grace 代表取締役（現任） フーバーブレイン社外監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
香取 正康 |
昭和25年 ３月25日 |
昭和47年４月 |
日本経営システム㈱入社 |
（注）５ |
- |
|
昭和60年５月 |
㈱香取マネジメントコンサルティング 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
コマツNTC㈱ 社外監査役 |
||||||
|
平成30年３月 平成30年６月 |
フーバーブレイン社外取締役就任 フーバーブレイン監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
今泉 長男 |
昭和27年 ８月12日 |
昭和51年４月 |
J.ウォルター・トンプソン・ジャパン入社 |
（注）５ |
22,000
|
|
昭和59年５月 |
㈱インターフェイス 代表取締役社長 |
||||||
|
平成５年６月 |
㈱ベルテックス 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成５年９月 平成30年６月 |
㈱ベルダ 代表取締役社長（現任） フーバーブレイン社外監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
779,600 |
||||||
（注）１．取締役酒井学雄は、社外取締役であります。
２．監査役金子望美及び今泉長男は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．フーバーブレイン定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
５．フーバーブレイン定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了（平成27年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結）する時までであります。
６．取締役輿水英行の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
７．取締役石井雅之の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
男性８名、女性０名（役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 |
－ |
嶺村 慶一 |
昭和34年 |
昭和57年４月 昭和57年９月 平成21年９月 平成25年５月
平成27年６月 平成29年５月 |
㈱光製作所入社 ㈱高文入社 フーバーブレイン入社 ㈱ClubOneSystems取締役就任（平成26年10月退任） フーバーブレイン取締役就任 フーバーブレイン代表取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,000 |
|
常務取締役 |
開発 |
田部井 浩二 |
昭和46年 |
平成３年４月 平成９年６月 平成11年11月 平成14年12月 平成15年11月 平成22年３月 平成22年６月 平成25年６月 |
日本システムハウス㈱入社 マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト）入社 トレンドマイクロ㈱入社 ㈱シマンテック入社 ㈱シンセキュアを設立 代表取締役社長就任 フーバーブレイン入社 開発部長就任 フーバーブレイン取締役就任 フーバーブレイン常務取締役就任（現任） |
（注）３ |
32,000 |
|
取締役 |
管理 |
小幡 成徳 |
昭和38年 |
昭和61年４月 平成２年４月 平成26年３月 平成28年４月 平成29年６月 |
日本通運㈱入社 オリックス・キャピタル㈱入社 同社 投資営業部 部長 フーバーブレイン入社 フーバーブレイン取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
神長 治 |
昭和19年 ２月９日 |
昭和42年４月 昭和54年３月 昭和59年６月 昭和63年４月 平成８年３月 平成10年３月 平成13年９月 平成15年10月 平成24年６月 |
日本鉱業㈱(現JX日鉱日石金属㈱)入社 アブダビ石油㈱出向 日本鉱業㈱(現JX日鉱日石金属㈱)管理本部 ㈱日鉱商会(現JXインシュアランス㈱)出向 ㈱電巧社出向 ㈶バイオインダストリー協会出向 都築テクノサービス㈱入社 フーバーブレイン入社 フーバーブレイン取締役就任（現任） |
（注）３ |
40,400 |
|
取締役 |
－ |
浅田 千秋 |
昭和24年 |
昭和52年４月 平成19年９月 平成29年６月 |
第２東京弁護士会弁護士登録 ㈱アルバック監査役（非常勤）就任 フーバーブレイン取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
本田 謙二 |
昭和28年 |
昭和51年４月 昭和51年９月 昭和56年９月 昭和58年１月 平成２年６月 平成４年６月 平成14年３月 平成19年８月 平成21年11月 平成25年８月 平成26年12月 |
㈱ビジネスコンサルタント入社 積水ハウス㈱入社 オリエント・リース㈱入社（現オリックス㈱入社 コンピュータ・システム・リ－ス㈱出向 オリックス㈱情報システム本部へ異動 オリックス・システム㈱出向 同社執行役員運用グループ部長に就任 オリックス証券㈱出向 執行役員就任 オリックス銀行㈱に出向 オリックス㈱を定年退職 フーバーブレイン入社、監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
柴田 裕之 |
昭和38年 |
昭和60年４月
平成８年12月 平成９年７月
平成11年12月
平成13年12月 平成15年６月
平成16年６月 平成23年５月 平成23年９月
平成24年10月
|
日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ） 入社 ㈲ブイ・シー・エヌ設立 代表取締役就任 ㈱ブイ・シー・エヌに改組 代表取締役就任（現任） ㈱ベンチャーカタリスト 代表取締役就任 ㈱ブイ・フォース 取締役就任 ㈱フィードバック・ジャパン 代表取締役就任 フーバーブレイン監査役就任（現任） ㈱ブイ・フォース 代表取締役就任 ㈱セキュリティプラス 代表取締役就任 ㈱アスリートサポート 代表取締役就任 |
（注）４ |
40,000 （注）５ |
|
監査役 |
－ |
桑澤 克実 |
昭和40年 |
昭和62年４月 平成８年６月 平成12年１月
平成16年６月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 桑澤会計事務所 代表就任（現任） PDCAサポート㈲ 代表取締役就任（現任） フーバーブレイン監査役就任（現任） |
（注）４ |
2,000 （注）６ |
|
計 |
118,400 |
||||||
(注) １．取締役浅田千秋は、社外取締役であります。
２．監査役本田謙二、柴田裕之、桑澤克実は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役柴田裕之の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
６．監査役桑澤克実の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
７．平成28年５月30日開催の取締役会決議に基づき、平成28年７月１日付で普通株式１株を２株とする株式分割が行われております。
８．平成22年11月より代表取締役を務めておりました蛭間久季氏は、平成29年５月19日をもって退任しております。
男性10名、女性０名（役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 社長 | 蛭間 久季 | 昭和38年 | 昭和63年５月 平成２年５月 平成７年９月 平成13年５月 平成13年11月 平成16年６月 平成22年11月 平成25年５月 | KDE GmbH入社 ミネベア信販㈱（現新生フィナンシャル㈱）入社 ㈱エスジーメディア入社 フーバーブレイン入社 フーバーブレイン取締役就任 フーバーブレイン専務取締役就任 フーバーブレイン代表取締役社長就任（現任） ㈱ClubOneSystems取締役就任 | （注）３ | 222,000 |
常務取締役 | 開発 | 田部井 浩二 | 昭和46年 | 平成３年４月 平成９年６月 平成11年11月 平成14年12月 平成15年11月 平成22年３月 平成22年６月 平成25年６月 | 日本システムハウス㈱入社 マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト）入社 トレンドマイクロ㈱入社 ㈱シマンテック入社 ㈱シンセキュアを設立 代表取締役社長就任 フーバーブレイン入社 開発部長就任 フーバーブレイン取締役就任 フーバーブレイン常務取締役就任（現任） | （注）３ | 16,000 |
取締役 | 管理 | 神長 治 | 昭和19年 | 昭和42年４月 昭和54年３月 昭和59年６月 昭和63年４月 平成８年３月 平成10年３月 平成13年９月 平成15年10月 平成24年６月 | 日本鉱業㈱（現JX日鉱日石金属㈱）入社 アブダビ石油㈱出向 日本鉱業㈱（現JX日鉱日石金属㈱）管理本部 ㈱日鉱商会（現JXインシュアランス㈱）出向 ㈱電巧社出向 ㈶バイオインダストリー協会出向 都築テクノサービス㈱入社 フーバーブレイン入社 フーバーブレイン取締役就任（現任） | （注）３ | 16,200 |
取締役 | ソリューション営業部長 | 嶺村 慶一 | 昭和34年 | 昭和57年４月 昭和57年９月 平成21年９月 平成25年５月 平成27年６月 | ㈱光製作所入社 ㈱高文入社 フーバーブレイン入社 ㈱ClubOneSystems取締役就任 フーバーブレイン取締役就任（現任） | （注）３ | 2,000 |
取締役 | 経営 | 佐藤 敏和 | 昭和43年 | 平成９年１月 平成11年７月
平成12年９月 平成13年２月 平成19年８月 平成20年４月 平成23年１月 平成25年９月 平成26年７月 平成27年６月 | シーメンスコンポネンツ㈱（現インフィニオンテクノロジーズジャパン㈱）入社 日本ルーセントテクノロジーズ㈱（現日本アバイア㈱）入社 ㈱オープンマーケット入社 ㈱インフォメーションディベロプメント入社 ㈱アイブイビー入社 ㈱光通信入社 ㈱ドゥーイング入社 皆川商事㈱入社 フーバーブレイン入社 フーバーブレイン取締役就任（現任） | （注）３ | － |
取締役 | － | 吉森 大介 | 昭和54年 | 平成13年４月
平成16年１月 平成17年12月 平成18年１月 平成27年４月 平成27年６月 | マイクロソフトアジアリミテッド（現日本マイクロソフト）社入社 ㈱ディーバ入社 ㈱KSK入社 ㈱ディー・ディー・エス入社 フーバーブレイン入社 フーバーブレイン取締役就任（現任） | （注）３ | － |
取締役 | － | 橘高 弘武 | 昭和19年 | 昭和42年４月 昭和44年９月
平成13年10月
平成17年６月 平成25年６月 | 日本酸素㈱入社 富士写真フィルム㈱（現富士フィルム㈱） 入社 日本セキュリティマネジメント学会理事 就任（現任） オリックス㈱入社 フーバーブレイン取締役就任（現任） | （注）３ | 36,000 |
常勤監査役 | － | 本田 謙二 | 昭和28年 | 昭和51年４月 昭和51年９月 昭和56年９月 昭和58年１月 平成２年６月 平成４年６月 平成14年３月 平成19年８月 平成21年11月 平成25年８月 平成26年12月 | ㈱ビジネスコンサルタント入社 積水ハウス㈱入社 オリエント・リース㈱入社（現オリックス㈱入社 コンピュータ・システム・リ－ス㈱出向 オリックス㈱情報システム本部へ異動 オリックス・システム㈱出向 同社執行役員運用グループ部長に就任 オリックス証券㈱出向 執行役員就任 オリックス銀行㈱に出向 オリックス㈱を定年退職 フーバーブレイン入社、監査役就任（現任） | （注）４ | － |
監査役 | － | 柴田 裕之 | 昭和38年 | 昭和60年４月
平成８年12月 平成９年７月
平成11年12月
平成13年12月 平成15年６月
平成16年６月 平成23年５月 平成23年９月
平成24年10月
| 日本合同ファイナンス㈱（現㈱ジャフコ） 入社 ㈲ブイ・シー・エヌ設立 代表取締役就任 ㈱ブイ・シー・エヌに改組 代表取締役就任（現任） ㈱ベンチャーカタリスト 代表取締役就任(現任) ㈱ブイ・フォース 取締役就任 ㈱フィードバック・ジャパン 代表取締役就任(現任) フーバーブレイン監査役就任（現任） ㈱ブイ・フォース 代表取締役就任 ㈱セキュリティプラス 代表取締役就任（現任） ㈱アスリートサポート 代表取締役就任（現任） | （注）４ | 20,000 （注）５ |
監査役 | － | 桑澤 克実 | 昭和40年 | 昭和62年４月 平成８年６月 平成12年１月
平成16年６月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 桑澤会計事務所 代表就任（現任） PDCAサポート㈲ 代表取締役就任（現任） フーバーブレイン監査役就任（現任） | （注）４ | 1,000 （注）６ |
計 | 313,200 | ||||||
(注) １．取締役橘高弘武は、社外取締役であります。
２．監査役本田謙二、柴田裕之、桑澤克実は、社外監査役であります。
３．平成27年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役柴田裕之の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
６．監査役桑澤克実の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
７．平成27年９月30日開催の取締役会決議に基づき、平成27年10月30日付で普通株式１株を200株とする株式分割が行われております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー