バリューゴルフ(3931)の株価チャート バリューゴルフ(3931)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
水口 通夫 |
1957年５月４日生 |
2004年２月 バリューゴルフ設立 代表取締役社長就任 2016年９月 ㈱ジープ取締役就任 2022年４月 バリューゴルフ代表取締役社長執行役員就任（現任） |
(注)３ |
662,900 |
|
取締役 専務執行役員 |
渡辺 和昭 |
1970年10月29日生 |
2005年１月 バリューゴルフ入社 管理部部長（現任） 2008年４月 バリューゴルフ取締役就任 2012年３月 ㈱スクラム代表取締役就任 2018年８月 ㈱産経旅行取締役就任 2022年４月 バリューゴルフ取締役専務執行役員（現任） |
(注)３ |
36,900 |
|
取締役 |
廣田 幹雄 |
1950年５月６日生 |
1975年４月 ㈱住宅新報社入社 1980年10月 ㈱日本リクルートセンター（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 1987年４月 ㈱リクルートコスモス（現 ㈱コスモイニシア）転籍 1996年６月 同社取締役就任 2004年６月 同社監査役就任 2013年７月 ネクスト・ステージ・ラボ開設 所長就任（現任） 2016年４月 バリューゴルフ補欠監査役就任 2019年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
1,000 |
|
取締役 |
曽我 紀厚 |
1973年１月14日生 |
1997年４月 新日本製鐵株式会社（現：日本製鉄株式会社）入社 2001年10月 弁護士登録 2001年10月 濱田松本法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所 2008年８月 鳥取県人事委員会委員長 2010年10月 弁護士法人TNLAW代表社員（現任） 2021年４月 第二東京弁護士会副会長 2022年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注)１ |
700 |
|
常勤監査役 |
吉田 一彦 |
1960年10月14日生 |
1984年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2005年10月 バリューゴルフ入社 営業部長 2006年８月 バリューゴルフ取締役就任 2019年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） 2023年４月 ㈱ジープ監査役就任（現任） 2023年４月 ㈱産経旅行監査役就任（現任） |
(注)４ |
41,300 |
|
監査役 |
栗原 章 |
1972年２月21日生 |
1995年８月 立野経営会計事務所入所 1996年３月 山田淳一郎税理士事務所 （現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所 1998年６月 公認会計士登録 2000年７月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）転籍 2002年９月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）社員就任 2004年12月 栗原公認会計士事務所開設 代表就任（現任） 2009年２月 税理士登録 2015年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） 2019年８月 ベース株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
4,400 |
|
監査役 |
辻 広司 |
1965年12月８日生 |
1988年４月 ㈱綜合教育社入社 1990年12月 ㈱東京リーガルマインド入社 1996年８月 ㈱建築資料研究社入社 2004年10月 弁護士登録 東京コンサル法律事務所入所 2010年３月 アクロス法律事務所開設 代表就任（現任） 2015年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
3,500 |
|
計 |
750,700 |
||||
（注）１．取締役廣田幹雄及び曽我紀厚は、社外取締役であります。
２．監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。
３．2025年４月26日開催の定時株主総会終結の時から、2027年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年４月21日開催の定時株主総会終結の時から、2027年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バリューゴルフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
宮川 光彦 |
1945年５月26日生 |
1969年10月 ㈱日本リクルートセンター（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 1999年８月 ㈱キャリアマーク設立 代表取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱キャリアマーク 代表取締役 |
0 |
６．バリューゴルフは執行役員制度を導入しております。取締役のうち、水口通夫、渡辺和昭は執行役員を兼務いたします。取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
担当 |
兼務 |
|
副社長執行役員 |
佐藤 久美子 |
編集制作担当 トラベル事業担当 |
㈱スクラム代表取締役 ㈱産経旅行取締役 |
|
副社長執行役員 |
岡村 達也 |
ＥＣ統括担当 |
㈱ジープ代表取締役 |
|
副社長執行役員 |
山上 陽平 |
ゴルフ営業担当 |
|
|
執行役員 |
戸塚 茂樹 |
経理部門担当 |
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の人数
バリューゴルフは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役とバリューゴルフとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
バリューゴルフは社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所が定める有価証券上場規程及び同規程施行規則に規定する独立役員として指定しております。
社外取締役廣田幹雄氏は2025年１月末時点において、バリューゴルフの株式1,000株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役曽我紀厚氏は2025年１月末時点において、バリューゴルフの株式700株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役栗原章氏は2025年１月末時点において、バリューゴルフの株式4,400株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役辻広司氏は2025年１月末時点において、バリューゴルフの株式3,500株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がバリューゴルフの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役廣田幹雄氏は、長年大手企業に携わられた知識と経験を踏まえ、バリューゴルフグループの今後の持続的な企業価値の向上のために、広い視野による客観的・中立的な意見を提言いただけるものと考え、選任しております。
社外取締役曽我紀厚氏は、弁護士として企業法務に携わった豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、バリューゴルフグループの更なる成長のために、主にコンプライアンスに関する視点から有益な提言をしていただけるものと考え、選任しております。
社外監査役栗原章氏は、税理士及び公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、バリューゴルフグループの今後の持続的な企業価値の向上のために、豊富な経験と専門的見識をバリューゴルフの監査に活かしたいと考え、選任しております。
社外監査役辻広司氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、バリューゴルフグループの更なる成長のために、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として適任であると考え、選任しております。
バリューゴルフ社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場からバリューゴルフ業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、グループ統括部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びグループ統括部からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、バリューゴルフグループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けている他、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及びグループ統括部と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
水口 通夫 |
1957年５月４日生 |
2004年２月 バリューゴルフ設立 代表取締役社長就任 2016年９月 ㈱ジープ取締役就任 2022年４月 バリューゴルフ代表取締役社長執行役員就任（現任） |
(注)３ |
661,700 |
|
取締役 専務執行役員 |
渡辺 和昭 |
1970年10月29日生 |
2005年１月 バリューゴルフ入社 管理部部長（現任） 2008年４月 バリューゴルフ取締役就任 2012年３月 ㈱スクラム代表取締役就任 2018年８月 ㈱産経旅行取締役就任 2022年４月 バリューゴルフ取締役専務執行役員（現任） |
(注)３ |
35,300 |
|
取締役 |
廣田 幹雄 |
1950年５月６日生 |
1975年４月 ㈱住宅新報社入社 1980年10月 ㈱日本リクルートセンター（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 1987年４月 ㈱リクルートコスモス（現 ㈱コスモイニシア）転籍 1996年６月 同社取締役就任 2004年６月 同社監査役就任 2013年７月 ネクスト・ステージ・ラボ開設 所長就任（現任） 2016年４月 バリューゴルフ補欠監査役就任 2019年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
800 |
|
取締役 |
曽我 紀厚 |
1973年１月14日生 |
1997年４月 新日本製鐵株式会社（現：日本製鉄株式会社）入社 2001年10月 弁護士登録 2001年10月 濱田松本法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所 2008年８月 鳥取県人事委員会委員長 2010年10月 弁護士法人TNLAW代表社員（現任） 2021年４月 第二東京弁護士会副会長 2022年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注)１ |
400 |
|
常勤監査役 |
吉田 一彦 |
1960年10月14日生 |
1984年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2005年10月 バリューゴルフ入社 営業部長 2006年８月 バリューゴルフ取締役就任 2019年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） 2023年４月 ㈱ジープ監査役就任（現任） 2023年４月 ㈱産経旅行監査役就任（現任） |
(注)４ |
40,700 |
|
監査役 |
栗原 章 |
1972年２月21日生 |
1995年８月 立野経営会計事務所入所 1996年３月 山田淳一郎税理士事務所 （現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所 1998年６月 公認会計士登録 2000年７月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）転籍 2002年９月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）社員就任 2004年12月 栗原公認会計士事務所開設 代表就任（現任） 2009年２月 税理士登録 2015年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） 2019年８月 ベース株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
3,200 |
|
監査役 |
辻 広司 |
1965年12月８日生 |
1988年４月 ㈱綜合教育社入社 1990年12月 ㈱東京リーガルマインド入社 1996年８月 ㈱建築資料研究社入社 2004年10月 弁護士登録 東京コンサル法律事務所入所 2010年３月 アクロス法律事務所開設 代表就任（現任） 2015年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
2,900 |
|
計 |
745,000 |
||||
（注）１．取締役廣田幹雄及び曽我紀厚は、社外取締役であります。
２．監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。
３．2023年４月21日開催の定時株主総会終結の時から、2025年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年４月21日開催の定時株主総会終結の時から、2027年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バリューゴルフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
宮川 光彦 |
1945年５月26日生 |
1969年10月 ㈱日本リクルートセンター（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 1999年８月 ㈱キャリアマーク設立 代表取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱キャリアマーク 代表取締役 |
500 |
６．バリューゴルフは執行役員制度を導入しております。取締役のうち、水口通夫、渡辺和昭は執行役員を兼務いたします。取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
兼務 |
|
副社長執行役員 |
佐藤 久美子 |
編集制作担当 トラベル事業担当 |
㈱スクラム代表取締役 ㈱産経旅行取締役 |
|
副社長執行役員 |
岡村 達也 |
ＥＣ統括担当 |
㈱ジープ代表取締役 |
|
副社長執行役員 |
山上 陽平 |
ゴルフ営業担当 |
|
|
執行役員 |
戸塚 茂樹 |
経理部門担当 |
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の人数
バリューゴルフは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役とバリューゴルフとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
バリューゴルフは社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所が定める有価証券上場規程及び同規程施行規則に規定する独立役員として指定しております。
社外取締役廣田幹雄氏は2024年１月末時点において、バリューゴルフの株式800株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役曽我紀厚氏は2024年１月末時点において、バリューゴルフの株式400株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役栗原章氏は2024年１月末時点において、バリューゴルフの株式3,200株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役辻広司氏は2024年１月末時点において、バリューゴルフの株式2,900株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がバリューゴルフの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役廣田幹雄氏は、長年大手企業に携わられた知識と経験を踏まえ、バリューゴルフグループの今後の持続的な企業価値の向上のために、広い視野による客観的・中立的な意見を提言いただけるものと考え、選任しております。
社外取締役曽我紀厚氏は、弁護士として企業法務に携わった豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、バリューゴルフグループの更なる成長のために、主にコンプライアンスに関する視点から有益な提言をしていただけるものと考え、選任しております。
社外監査役栗原章氏は、税理士及び公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、バリューゴルフグループの今後の持続的な企業価値の向上のために、豊富な経験と専門的見識をバリューゴルフの監査に活かしたいと考え、選任しております。
社外監査役辻広司氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、バリューゴルフグループの更なる成長のために、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として適任であると考え、選任しております。
バリューゴルフ社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場からバリューゴルフ業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、グループ統括部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びグループ統括部からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、バリューゴルフグループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けている他、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及びグループ統括部と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長執行役員 |
水口 通夫 |
1957年５月４日生 |
2004年２月 バリューゴルフ設立 代表取締役社長就任 2016年９月 ㈱ジープ取締役就任 2022年４月 バリューゴルフ代表取締役社長執行役員就任（現任） |
(注)３ |
660,800 |
|
取締役 専務執行役員 |
渡辺 和昭 |
1970年10月29日生 |
2005年１月 バリューゴルフ入社 管理部部長（現任） 2008年４月 バリューゴルフ取締役就任 2012年３月 ㈱スクラム代表取締役就任 2018年８月 ㈱産経旅行取締役就任 2022年４月 バリューゴルフ取締役専務執行役員（現任） |
(注)３ |
34,100 |
|
取締役 |
廣田 幹雄 |
1950年５月６日生 |
1975年４月 ㈱住宅新報社入社 1980年10月 ㈱日本リクルートセンター（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 1987年４月 ㈱リクルートコスモス（現 ㈱コスモイニシア）転籍 1996年６月 同社取締役就任 2004年６月 同社監査役就任 2013年７月 ネクスト・ステージ・ラボ開設 所長就任（現任） 2016年４月 バリューゴルフ補欠監査役就任 2019年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注)１ (注)３ |
600 |
|
取締役 |
曽我 紀厚 |
1973年１月14日生 |
1997年４月 新日本製鐵株式会社（現：日本製鉄株式会社）入社 2001年10月 弁護士登録 2001年10月 濱田松本法律事務所（現：森・濱田松本法律事務所）入所 2008年８月 鳥取県人事委員会委員長 2010年10月 弁護士法人TNLAW代表社員（現任） 2021年４月 第二東京弁護士会副会長 2022年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注)１ (注)５ |
100 |
|
常勤監査役 |
吉田 一彦 |
1960年10月14日生 |
1984年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 2005年10月 バリューゴルフ入社 営業部長 2006年８月 バリューゴルフ取締役就任 2019年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） 2023年４月 ㈱ジープ監査役就任（現任） 2023年４月 ㈱産経旅行監査役就任（現任） |
(注)４ |
40,200 |
|
監査役 |
栗原 章 |
1972年２月21日生 |
1995年８月 立野経営会計事務所入所 1996年３月 山田淳一郎税理士事務所 （現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所 1998年６月 公認会計士登録 2000年７月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）転籍 2002年９月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）社員就任 2004年12月 栗原公認会計士事務所開設 代表就任（現任） 2009年２月 税理士登録 2015年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） 2019年８月 ベース株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
2,400 |
|
監査役 |
辻 広司 |
1965年12月８日生 |
1988年４月 ㈱綜合教育社入社 1990年12月 ㈱東京リーガルマインド入社 1996年８月 ㈱建築資料研究社入社 2004年10月 弁護士登録 東京コンサル法律事務所入所 2010年３月 アクロス法律事務所開設 代表就任（現任） 2015年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注)２ (注)４ |
2,400 |
|
計 |
740,600 |
||||
（注）１．取締役廣田幹雄及び曽我紀厚は、社外取締役であります。
２．監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。
３．2023年４月21日開催の定時株主総会終結の時から、2025年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年４月21日開催の定時株主総会終結の時から、2027年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バリューゴルフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
宮川 光彦 |
1945年５月26日生 |
1969年10月 ㈱日本リクルートセンター（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 1999年８月 ㈱キャリアマーク設立 代表取締役（現任） （重要な兼職の状況） ㈱キャリアマーク 代表取締役 |
500 |
６．バリューゴルフは執行役員制度を導入しております。取締役のうち、水口通夫、渡辺和昭は執行役員を兼務いたします。取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
兼務 |
|
副社長執行役員 |
佐藤 久美子 |
編集制作担当 トラベル事業担当 |
㈱スクラム代表取締役 ㈱産経旅行取締役 |
|
副社長執行役員 |
岡田 啓 |
EC統括担当 |
㈱ジープ代表取締役 |
|
副社長執行役員 |
岡村 達也 |
新規事業担当 |
㈱ジープ取締役 |
|
副社長執行役員 |
山上 陽平 |
ゴルフ営業担当 |
|
|
執行役員 |
戸塚 茂樹 |
経理部門担当 |
|
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の人数
バリューゴルフは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役とバリューゴルフとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
バリューゴルフは社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所が定める有価証券上場規程及び同規程施行規則に規定する独立役員として指定しております。
社外取締役廣田幹雄氏は2023年１月末時点において、バリューゴルフの株式600株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役曽我紀厚氏は2023年１月末時点において、バリューゴルフの株式100株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役栗原章氏は2023年１月末時点において、バリューゴルフの株式2,400株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役辻広司氏は2023年１月末時点において、バリューゴルフの株式2,400株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がバリューゴルフの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役廣田幹雄氏は、長年大手企業に携わられた知識と経験を踏まえ、バリューゴルフグループの今後の持続的な企業価値の向上のために、広い視野による客観的・中立的な意見を提言いただけるものと考え、選任しております。
社外取締役曽我紀厚氏は、弁護士として企業法務に携わった豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、バリューゴルフグループの更なる成長のために、主にコンプライアンスに関する視点から有益な提言をしていただけるものと考え、選任しております。
社外監査役栗原章氏は、税理士及び公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、バリューゴルフグループの今後の持続的な企業価値の向上のために、豊富な経験と専門的見識をバリューゴルフの監査に活かしたいと考え、選任しております。
社外監査役辻広司氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、バリューゴルフグループの更なる成長のために、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として適任であると考え、選任しております。
バリューゴルフ社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場からバリューゴルフ業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、グループ統括部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びグループ統括部からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、バリューゴルフグループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けている他、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及びグループ統括部と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．取締役廣田幹雄及び曽我紀厚は、社外取締役であります。
２．監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。
３．2021年４月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年４月22日開催の定時株主総会終結の時から、2023年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．バリューゴルフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
７．バリューゴルフは執行役員制度を導入しております。取締役のうち、水口通夫、渡辺和昭は執行役員を兼務いたします。取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。
② 社外役員の状況
バリューゴルフは社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役とバリューゴルフとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
バリューゴルフは社外取締役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所が定める有価証券上場規程及び同規程施行規則に規定する独立役員として指定しております。
社外取締役廣田幹雄氏は2022年１月末時点において、バリューゴルフの株式400株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役曽我紀厚氏は2022年１月末時点において、バリューゴルフの株式は保有しておりません。
社外監査役栗原章氏は2022年１月末時点において、バリューゴルフの株式2,000株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役辻広司氏は2022年１月末時点において、バリューゴルフの株式2,000株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役廣田幹雄氏は、長年大手企業に携わられた知識と経験を踏まえ、広い視野からの客観的・中立的な意見を提言いただけるものと考え、選任しております。
社外取締役曽我紀厚氏は、弁護士として企業法務に携わった豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、バリューゴルフの経営に対して有益な提言をしていただけるものと考え、選任しております。
社外監査役栗原章氏は、税理士及び公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と幅広い見識をバリューゴルフの監査に活かしたいと考え、選任しております。
社外監査役辻広司氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として適任であると考え、選任しております。
バリューゴルフ社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場からバリューゴルフ業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、グループ統括部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びグループ統括部からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、バリューゴルフグループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けている他、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及びグループ統括部と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
(注) １．取締役廣田幹雄は、社外取締役であります。
２．監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。
３．2021年４月23日開催の定時株主総会終結の時から、2023年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バリューゴルフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
バリューゴルフは社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役とバリューゴルフとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
バリューゴルフは社外取締役１名及び社外監査役２名を東京証券取引所が定める有価証券上場規程及び同規程施行規則に規定する独立役員として指定しております。
社外取締役 廣田幹雄氏は2021年１月末時点において、バリューゴルフの株式300株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 栗原章氏は2021年１月末時点において、バリューゴルフの株式1,600株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 辻広司氏は2021年１月末時点において、バリューゴルフの株式1,600株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 廣田幹雄氏は、長年大手企業に携わられた知識と経験を踏まえ、広い視野からの客観的・中立的な意見を提言いただけるものと考え、選任しております。
社外監査役 栗原章氏は、税理士及び公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と幅広い見識をバリューゴルフの監査に活かしたいと考え、選任しております。
社外監査役 辻広司氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として適任であると考え、選任しております。
バリューゴルフ社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場からバリューゴルフ業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、グループ統括部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びグループ統括部からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、バリューゴルフグループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けている他、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及びグループ統括部と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
(注) １．取締役廣田幹雄は、社外取締役であります。
２．監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。
３．平成31年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、令和３年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成31年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、令和５年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バリューゴルフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
バリューゴルフは社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役とバリューゴルフとの人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
バリューゴルフは社外取締役１名及び社外監査役２名を東京証券取引所が定める有価証券上場規程及び同規程施行規則に規定する独立役員として指定しております。
社外取締役 廣田幹雄氏は令和２年１月末時点において、バリューゴルフの株式100株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 栗原章氏は令和２年１月末時点において、バリューゴルフの株式1,100株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 辻広司氏は令和２年１月末時点において、バリューゴルフの株式1,100株を保有しておりますが、その他に同氏とバリューゴルフの間において、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 廣田幹雄氏は、長年大手企業に携わられた知識と経験を踏まえ、広い視野からの客観的・中立的な意見を提言いただけるものと考え、選任しております。
社外監査役 栗原章氏は、税理士及び公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験と幅広い見識をバリューゴルフの監査に活かしたいと考え、選任しております。
社外監査役 辻広司氏は、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しており、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として適任であると考え、選任しております。
バリューゴルフ社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場からバリューゴルフ業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、グループ統括部からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びグループ統括部からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、バリューゴルフグループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けている他、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及びグループ統括部と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
水口 通夫 |
昭和32年５月４日生 |
平成16年２月 バリューゴルフ設立 代表取締役社長就任（現任） 平成28年９月 ㈱ジープ取締役就任（現任） |
(注）３ |
657,200 |
|
取締役 |
編集制作部部長 |
佐藤 久美子 |
昭和44年６月21日生 |
平成16年２月 バリューゴルフ設立 取締役就任（現任） 平成30年２月 ㈱日本旅行協会取締役就任(現任) 平成30年８月 ㈱産経旅行取締役就任(現任) |
(注）３ |
42,800 |
|
取締役 |
管理部部長 |
渡辺 和昭 |
昭和45年10月29日生 |
平成５年４月 東海興業㈱入社 平成８年４月 ㈱グランドベスト入社 平成10年10月 ㈱ガリバーインターナショナル（現 ㈱ＩＤＯＭ）入社 平成17年１月 バリューゴルフ入社 管理部部長（現任） 平成20年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） 平成24年３月 ㈱スクラム代表取締役就任 平成30年８月 ㈱産経旅行取締役就任(現任) 平成31年４月 ㈱日本旅行協会取締役就任（現任） |
(注）３ |
31,600 |
|
取締役 |
東日本営業部部長 |
岡村 達也 |
昭和49年６月１日生 |
平成９年４月 広商事㈱ 入社 平成12年４月 ㈱フリーメーカー 入社 平成17年４月 バリューゴルフ入社 平成20年４月 バリューゴルフ営業部部長就任 平成29年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注）３ |
14,600 |
|
取締役 |
西日本営業部部長 |
山上 陽平 |
昭和57年３月16日生 |
平成17年４月 バリューゴルフ入社 平成21年２月 バリューゴルフ営業部部長就任 平成29年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注）３ |
12,900 |
|
取締役 |
ＥＣ統括部部長 |
岡田 啓 |
昭和48年11月14日生 |
平成17年12月 バリューゴルフ入社 平成23年４月 バリューゴルフ取締役就任 平成28年９月 ㈱ジープ代表取締役就任(現任) 平成31年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注）３ |
24,700 |
|
取締役 |
|
廣田 幹雄 |
昭和25年５月６日生 |
昭和50年４月 ㈱住宅新報社入社 昭和55年10月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 昭和62年４月 ㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモイニシア)転籍 平成８年６月 同社取締役就任 平成16年６月 同社監査役就任 平成25年７月 ネクスト・ステージ・ラボ開設 所長就任（現任） 平成28年４月 バリューゴルフ補欠監査役就任 平成31年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注）３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
吉田 一彦 |
昭和35年10月14日生 |
昭和59年４月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 平成17年10月 バリューゴルフ入社 営業部長 平成18年８月 バリューゴルフ取締役就任 平成31年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
38,400 |
|
監査役 |
|
栗原 章 |
昭和47年２月21日生 |
平成７年８月 立野経営会計事務所入所 平成８年３月 山田淳一郎税理士事務所 （現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所 平成10年６月 公認会計士登録 平成12年７月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）転籍 平成14年９月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）社員就任 平成16年12月 栗原公認会計士事務所開設 代表就任（現任） 平成21年２月 税理士登録 平成27年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
600 |
|
監査役 |
|
辻 広司 |
昭和40年12月８日生 |
昭和63年４月 ㈱綜合教育社入社 平成２年12月 ㈱東京リーガルマインド入社 平成８年８月 ㈱建築資料研究社入社 平成16年10月 弁護士登録 東京コンサル法律事務所入所 平成22年３月 アクロス法律事務所開設 代表就任（現任） 平成27年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
600 |
|
計 |
823,400 |
|||||
（注）１．取締役廣田幹雄は、社外取締役であります。
２．監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。
３．平成31年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成31年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成35年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バリューゴルフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
宮川 光彦 |
昭和20年５月26日生 |
昭和44年10月 ㈱日本リクルートセンター（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 平成11年８月 ㈱キャリアマーク設立 代表取締役(現任) （重要な兼職の状況） ㈱キャリアマーク 代表取締役 |
5,000 |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
水口 通夫 |
昭和32年５月４日生 |
平成16年２月 バリューゴルフ設立 代表取締役社長就任（現任） 平成28年９月 ㈱ジープ取締役就任（現任） |
(注）３ |
656,600 |
|
取締役 |
編集制作部担当 |
佐藤 久美子 |
昭和44年６月21日生 |
平成16年２月 バリューゴルフ設立 取締役就任（現任） |
(注）３ |
42,500 |
|
取締役 |
新規事業担当 |
吉田 一彦 |
昭和35年10月14日生 |
昭和59年４月 ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス）入社 平成17年10月 バリューゴルフ入社 営業部長 平成18年８月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注）３ |
38,100 |
|
取締役 |
管理部部長 |
渡辺 和昭 |
昭和45年10月29日生 |
平成５年４月 東海興業㈱入社 平成８年４月 ㈱グランドベスト入社 平成10年10月 ㈱ガリバーインターナショナル入社 平成17年１月 バリューゴルフ入社 管理部部長（現任） 平成20年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） 平成24年３月 ㈱スクラム代表取締役就任 |
(注）３ |
31,300 |
|
取締役 |
東日本営業担当 |
岡村 達也 |
昭和49年６月１日生 |
平成９年４月 広商事㈱ 入社 平成12年４月 ㈱フリーメーカー 入社 平成17年４月 バリューゴルフ入社 平成20年４月 バリューゴルフ営業部部長就任 平成29年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注）３ |
14,600 |
|
取締役 |
西日本営業担当 |
山上 陽平 |
昭和57年３月16日生 |
平成17年４月 バリューゴルフ入社 平成21年２月 バリューゴルフ営業部部長就任 平成29年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注）３ |
12,800 |
|
取締役 |
|
田中 壽夫 |
昭和11年３月１日生 |
昭和37年４月 ㈱大学新聞広告社（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 昭和38年４月 同社取締役就任 昭和51年10月 同社専務取締役就任 昭和61年４月 ㈱リクルートインターナショナル 代表取締役社長就任 平成６年８月 ㈱教育開発（現 ㈱フューチャート）設立 代表取締役社長就任 平成23年２月 同社相談役就任（現任） 平成27年11月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
（注）３ |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
志治 正紀 |
昭和33年１月28日生 |
昭和56年１月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス）入社 昭和59年１月 ㈱リクルートフロムエー（現 ㈱リクルートジョブズ）へ転籍 昭和60年１月 ㈱太陽鉱油入社 昭和63年３月 ㈱東京宇佐美（現 ㈱東日本宇佐美）入社 平成16年３月 バリューゴルフ入社 営業部長 平成17年８月 バリューゴルフ関西支社長 平成26年１月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
1,300 |
|
監査役 |
|
栗原 章 |
昭和47年２月21日生 |
平成７年８月 立野経営会計事務所入所 平成８年３月 山田淳一郎税理士事務所 （現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所 平成10年６月 公認会計士登録 平成16年７月 優成監査法人入所 平成16年12月 栗原公認会計士事務所開設 代表就任（現任） 平成21年２月 税理士登録 平成27年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
300 |
|
監査役 |
|
辻 広司 |
昭和40年12月８日生 |
昭和63年４月 ㈱綜合教育社入社 平成２年12月 ㈱東京リーガルマインド入社 平成８年８月 ㈱建築資料研究社入社 平成16年10月 弁護士登録 東京コンサル法律事務所入所 平成22年３月 アクロス法律事務所開設 代表就任（現任） 平成27年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
300 |
|
計 |
799,300 |
|||||
（注）１．取締役田中壽夫は、社外取締役であります。
２．監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。
３．平成29年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年11月10日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バリューゴルフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有するバリューゴルフの株式数 |
|
廣田 幹雄 |
昭和25年５月６日生 |
昭和50年４月 ㈱住宅新報社入社 昭和55年10月 ㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルートホールディングス）入社 昭和62年４月 ㈱リクルートコスモス（現㈱コスモスイニシア）転籍 平成８年７月 同社取締役就任 平成16年６月 同社監査役就任 平成25年７月 ネクスト・ステージ・ラボ開設 所長就任（現任） （重要な兼職の状況） ネクスト・ステージ・ラボ 所長 |
－ |
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
水口 通夫 |
昭和32年５月４日生 |
平成16年２月 バリューゴルフ設立 代表取締役社長就任（現任） 平成28年９月 ㈱ジープ取締役就任（現任） |
(注）３ |
690,600 |
|
取締役 |
編集制作部担当 |
佐藤 久美子 |
昭和44年６月21日生 |
平成16年２月 バリューゴルフ設立 取締役就任（現任） |
(注）３ |
32,200 |
|
取締役 |
新規事業担当 |
吉田 一彦 |
昭和35年10月14日生 |
昭和59年４月 ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス）入社 平成17年10月 バリューゴルフ入社 営業部長 平成18年８月 バリューゴルフ取締役就任 営業本部長 |
(注）３ |
24,800 |
|
取締役 |
管理部部長 |
渡辺 和昭 |
昭和45年10月29日生 |
平成５年４月 東海興業㈱入社 平成８年４月 ㈱グランドベスト入社 平成10年10月 ㈱ガリバーインターナショナル入社 平成17年１月 バリューゴルフ入社 管理部部長（現任） 平成20年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） 平成24年３月 ㈱スクラム代表取締役就任 |
(注）３ |
24,800 |
|
取締役 |
東日本営業担当 |
岡村 達也 |
昭和49年６月１日生 |
平成９年４月 広商事㈱ 入社 平成12年４月 ㈱フリーメーカー 入社 平成17年４月 バリューゴルフ入社 平成20年４月 バリューゴルフ営業部部長就任 平成29年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注）３ |
11,200 |
|
取締役 |
西日本営業担当 |
山上 陽平 |
昭和57年３月16日生 |
平成17年４月 バリューゴルフ入社 平成21年２月 バリューゴルフ営業部部長就任 平成29年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注）３ |
12,000 |
|
取締役 |
|
田中 壽夫 |
昭和11年３月１日生 |
昭和37年４月 ㈱大学新聞広告社（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 昭和38年４月 同社取締役就任 昭和51年10月 同社専務取締役就任 昭和61年４月 ㈱リクルートインターナショナル 代表取締役社長就任 平成６年８月 ㈱教育開発（現 ㈱フューチャート）設立 代表取締役社長就任 平成23年２月 同社相談役就任（現任） 平成27年11月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
志治 正紀 |
昭和33年１月28日生 |
昭和56年１月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス）入社 昭和59年１月 ㈱リクルートフロムエー（現 ㈱リクルートジョブズ）へ転籍 昭和60年１月 ㈱太陽鉱油入社 昭和63年３月 ㈱東京宇佐美（現 ㈱東日本宇佐美）入社 平成16年３月 バリューゴルフ入社 営業部長 平成17年８月 バリューゴルフ関西支社長 平成26年１月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
1,300 |
|
監査役 |
|
栗原 章 |
昭和47年２月21日生 |
平成７年８月 立野経営会計事務所入所 平成８年３月 山田淳一郎税理士事務所 （現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所 平成10年６月 公認会計士登録 平成16年７月 優成監査法人入所 平成16年12月 栗原公認会計士事務所開設 代表就任（現任） 平成21年２月 税理士登録 平成27年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
辻 広司 |
昭和40年12月８日生 |
昭和63年４月 ㈱綜合教育社入社 平成２年12月 ㈱東京リーガルマインド入社 平成８年８月 ㈱建築資料研究社入社 平成16年10月 弁護士登録 東京コンサル法律事務所入所 平成22年３月 アクロス法律事務所開設 代表就任（現任） 平成27年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
－ |
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計 |
796,900 |
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（注）１．取締役田中壽夫は、社外取締役であります。
２．監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。
３．平成29年４月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年11月10日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バリューゴルフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有するバリューゴルフの株式数 |
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廣田 幹雄 |
昭和25年５月６日 |
昭和50年４月 ㈱住宅新報社入社 昭和55年10月 ㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルートホールディングス）入社 昭和62年４月 ㈱リクルートコスモス（現㈱コスモスイニシア）転籍 平成８年７月 同社取締役就任 平成16年６月 同社監査役就任 平成25年７月 ネクスト・ステージ・ラボ開設 所長就任（現任） （重要な兼職の状況） ネクスト・ステージ・ラボ 所長 |
－ |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
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水口 通夫 |
昭和32年５月４日生 |
昭和56年４月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス）入社 平成14年２月 ㈱フィールド 取締役副社長就任 平成15年１月 ㈱スリーベース設立 代表取締役就任 平成16年２月 バリューゴルフ設立 代表取締役社長就任（現任） |
(注）３ |
690,600 |
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取締役 |
編集制作部担当 |
佐藤 久美子 |
昭和44年６月21日生 |
平成４年４月 ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス）入社 平成13年11月 ㈱フィールド入社 平成15年１月 ㈱スリーベース設立 取締役就任 平成16年２月 バリューゴルフ設立 取締役就任（現任） |
(注）３ |
32,200 |
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取締役 |
営業本部長 |
吉田 一彦 |
昭和35年10月14日生 |
昭和59年４月 ㈱リクルート(現 ㈱リクルートホールディングス）入社 平成17年10月 バリューゴルフ入社 営業部長 平成18年８月 バリューゴルフ取締役就任 営業本部長（現任） |
(注）３ |
24,800 |
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取締役 |
管理部部長 |
渡辺 和昭 |
昭和45年10月29日生 |
平成５年４月 東海興業㈱入社 平成８年４月 ㈱グランドベスト入社 平成10年10月 ㈱ガリバーインターナショナル入社 平成17年１月 バリューゴルフ入社 管理部部長（現任） 平成20年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） 平成24年３月 ㈱スクラム代表取締役就任 |
(注）３ |
24,800 |
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取締役 |
ネットワークサービス部担当 |
岡田 啓 |
昭和48年11月14日生 |
平成12年５月 ㈱工業市場研究所入社 平成17年11月 ㈱スリーベース入社 平成17年12月 バリューゴルフ転籍 新規事業開発室長 平成20年４月 バリューゴルフネットワークサービス部長 平成23年４月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
(注）３ |
22,600 |
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取締役 |
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田中 壽夫 |
昭和11年３月１日生 |
昭和37年４月 ㈱大学新聞広告社（現 ㈱リクルートホールディングス）入社 昭和38年４月 同社取締役就任 昭和51年10月 同社専務取締役就任 昭和61年４月 ㈱リクルートインターナショナル 代表取締役社長就任 平成６年８月 ㈱教育開発（現 ㈱フューチャート）設立 代表取締役社長就任 平成23年２月 同社相談役就任（現任） 平成27年11月 バリューゴルフ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
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志治 正紀 |
昭和33年１月28日生 |
昭和56年１月 ㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス）入社 昭和59年１月 ㈱リクルートフロムエー（現 ㈱リクルートジョブズ）へ転籍 昭和60年１月 ㈱太陽鉱油入社 昭和63年３月 ㈱東京宇佐美（現 ㈱東日本宇佐美）入社 平成16年３月 バリューゴルフ入社 営業部長 平成17年８月 バリューゴルフ関西支社長 平成26年１月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
1,300 |
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監査役 |
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栗原 章 |
昭和47年２月21日生 |
平成７年８月 立野経営会計事務所入所 平成８年３月 山田淳一郎税理士事務所 （現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所 平成10年６月 公認会計士登録 平成16年７月 優成監査法人入所 平成16年12月 栗原公認会計士事務所開設 代表就任（現任） 平成21年２月 税理士登録 平成27年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
－ |
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監査役 |
|
辻 広司 |
昭和40年12月８日生 |
昭和63年４月 ㈱綜合教育社入社 平成２年12月 ㈱東京リーガルマインド入社 平成８年８月 ㈱建築資料研究社入社 平成16年10月 弁護士登録 東京コンサル法律事務所入所 平成22年３月 アクロス法律事務所開設 代表就任（現任） 平成27年４月 バリューゴルフ監査役就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
計 |
796,300 |
|||||
（注）１．取締役田中壽夫は、社外取締役であります。
２．監査役栗原章及び辻広司は、社外監査役であります。
３．平成27年11月10日開催の臨時株主総会終結の時から、平成29年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年11月10日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年１月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．バリューゴルフは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有するバリューゴルフの株式数 |
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廣田 幹雄 |
昭和25年５月６日 |
昭和50年４月 ㈱住宅新報社入社 昭和55年10月 ㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルートホールディングス）入社 昭和62年４月 ㈱リクルートコスモス（現㈱コスモスイニシア）転籍 平成８年７月 同社取締役就任 平成16年６月 同社監査役就任 平成25年７月 ネクスト・ステージ・ラボ開設 所長就任（現任） （重要な兼職の状況） ネクスト・ステージ・ラボ 所長 |
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