アカツキ(3932)の株価チャート アカツキ(3932)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
香田 哲朗 |
1985年５月25日生 |
2009年６月 アクセンチュア株式会社入社 2010年６月 アカツキ創業 代表取締役社長就任 2012年３月 アカツキ代表取締役辞任、アカツキ取締役就任 2013年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任（現任） 2014年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就任 2020年６月 アカツキ代表取締役社長就任(現任) 2021年６月 株式会社HykeComic代表取締役社長就任（現任） 2021年10月 株式会社フーモア社外取締役就任（現任） 2023年３月 株式会社K2Pictures社外取締役就任（現任） 2026年４月 株式会社グルーヴ・ディレクション取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,575 （注)７ |
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取締役副社長 CFO兼CSO |
石倉 壱彦 |
1980年７月10日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年６月 アカツキ監査役就任 2015年３月 株式会社3ミニッツ（現 グリーライフスタイル株式会社）取締役就任 2018年10月 株式会社LIFE CREATE（現 株式会社LOIVE）社外取締役就任（現任） 2018年11月 アカツキ執行役員就任 2020年10月 Now Do株式会社社外監査役就任（現任） 2021年12月 SDFキャピタル株式会社取締役就任（現任） 2022年１月 株式会社Akatsuki Ventures代表取締役社長就任（現任） 2022年６月 アカツキ取締役就任 2024年11月 EMOOTE PTE .LTD.代表就任（現任） 2025年６月 アカツキ取締役副社長就任（現任） 2025年11月 株式会社Natee取締役就任（現任） |
（注）３ |
2 |
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取締役 |
勝屋 久 |
1962年４月11日生 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日本代表就任 2010年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任（現任） 2014年３月 アカツキ社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マクアケ社外取締役就任（現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社取締役就任（現任） 2023年12月 ジオフラ株式会社取締役就任 |
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
水口 哲也 |
1965年５月22日生 |
1990年４月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 2003年10月 キューエンタテインメント株式会社取締役就任 2012年３月 レゾネア株式会社代表取締役就任（現任） 2014年10月 米国法人Enhance Games, Inc. (現 Enhance Experience Inc.) 設立 同社代表取締役CEO就任（現任） 2020年６月 アカツキ社外取締役就任（現任） 2025年８月 シナスタジアラボ株式会社取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
梅津 文 |
1974年10月４日生 |
1997年４月 警察庁入庁 2002年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2008年４月 GEM Partners株式会社代表取締役就任 （現任） 2026年６月 アカツキ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
加藤 祐太 |
1986年１月25日生 |
2008年３月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2019年10月 INTLOOP株式会社入社 経理部長 2020年１月 監査法人Verita社員就任（現任） 2021年１月 株式会社よりそう入社 経営管理部長 2022年４月 エムシーデジタル株式会社（現 エムシーディースリー株式会社）入社 コーポレート部門長 2024年６月 アカツキ常勤社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
片山 英二 |
1950年11月８日生 |
1973年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬 株式会社）入社 1984年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法律 事務所）入所 1991年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2002年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライフ サイエンスホールディングス株式会社） 社外監査役就任 2003年６月 三菱信託銀行株式会社社外監査役就任 2004年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任 2011年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外取締役 監査等委員就任 2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任（現任） 2022年10月 日本海洋掘削株式会社社外取締役就任 |
（注）５ |
5 |
|
監査役 |
岡本 健太郎 |
1975年５月１日生 |
1998年４月 ロイター・ジャパン株式会社 （現 リフィニティブ・ジャパン株式会社）入社 2008年12月 弁護士登録 2009年１月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事務所） 入所 2014年９月 松田綜合法律事務所 入所 2015年９月 骨董通り法律事務所 入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年７月 骨董通り法律事務所 パートナー就任（現任） 2021年６月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2022年10月 一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ 監事就任（現任） |
（注）６ |
－ |
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監査役 |
松本 裕 （戸籍名： 榎本 裕） |
1986年３月31日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2019年６月 松本公認会計士事務所代表就任（現任） 2019年６月 アカツキ入社 経営企画部担当 2020年６月 アカツキ常勤監査役就任 2026年６月 アカツキ監査役就任（現任） |
（注）７ |
－ |
|
計 |
2,589 |
||||
（注）１．取締役勝屋久氏、水口哲也氏及び梅津文氏は、社外取締役であります。
２．監査役加藤祐太氏、片山英二氏及び岡本健太郎氏は、社外監査役であります。
３．2026年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月22日の定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2026年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2030年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．代表取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
９．アカツキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大月 雅博 |
1972年２月25日生 |
1999年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所（現任） 2007年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式 会社 社外取締役就任（現任） 2021年10月 辻・本郷M&Aソリューション株式会社社外取締役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アカツキは、本書提出日現在において、取締役５名のうち社外取締役が３名、監査役４名のうち社外監査役が３名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式6,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の水口哲也氏は、アカツキが重点領域とするゲーム事業及びその周辺事業の知識・経験が豊富であるため、アカツキのグローバルで通用するゲーム事業の成長に向けて、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、水口哲也氏が業務執行者である、Enhance Experience Inc.とアカツキの間に資本関係がありますが、取引額は僅少であり、アカツキの意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の梅津文氏は、アカツキが属するエンタテイメント業界の知識・経験が豊富であり、当該知識・経験を活かしてアカツキの成長に向けて、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し選任しております。また、同氏はアカツキと過去取引関係があった会社の業務執行者でありますが、その取引金額は僅少であり、アカツキの意思決定に対して影響を与える利害関係もないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の加藤祐太氏は、公認会計士として会計実務や内部統制の整備・運用に関して専門的な知見を有しております。また事業会社での部長または部門長として会社の管理実務の様々な経験も有しております。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、加藤祐太氏とアカツキの間には、資本的関係、人的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役の経験があり、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏がパートナーである阿部・井窪・片山法律事務所とアカツキの間に取引がありますが、取引額は僅少であります。また片山英二氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式5,300株を保有しておりますが、人的関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の岡本健太郎氏は、骨董通り法律事務所のパートナー及び一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブの監事として、主にエンターテインメント業界における知的財産権の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験を活かして専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、岡本健太郎氏とアカツキとの間に資本関係、人的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
アカツキは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制室との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
また社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を定期的に開催しており、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
香田 哲朗 |
1985年５月25日生 |
2009年６月 アクセンチュア株式会社入社 2010年６月 アカツキ創業 代表取締役社長就任 2012年３月 アカツキ代表取締役辞任、アカツキ取締役就任 2013年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任（現任） 2014年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就任 2020年６月 アカツキ代表取締役社長就任(現任) 2021年６月 株式会社HykeComic代表取締役社長就任（現任） 2021年10月 株式会社フーモア社外取締役就任（現任） 2023年３月 株式会社K2Pictures社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,575 （注)７ |
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取締役副社長 CFO兼CSO |
石倉 壱彦 |
1980年７月10日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年６月 アカツキ監査役就任 2015年３月 株式会社3ミニッツ取締役就任 2018年10月 株式会社LIFE CREATE社外取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社WARC取締役就任（現任） 2018年11月 アカツキ執行役員就任 2021年12月 SDFキャピタル株式会社 取締役就任（現任） 2022年１月 株式会社Akatsuki Ventures代表取締役社長就任（現任） 2022年６月 アカツキ取締役就任 2022年11月 株式会社キャスター社外取締役就任 2024年11月 EMOOTE PTE .LTD.代表就任（現任） 2025年６月 アカツキ取締役副社長就任（現任） |
（注）３ |
2 |
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取締役 |
勝屋 久 |
1962年４月11日生 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日本代表就任 2010年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任（現任） 2014年３月 アカツキ社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マクアケ社外取締役就任（現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社取締役就任（現任） 2023年12月 ジオフラ株式会社取締役就任（現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
水口 哲也 |
1965年５月22日生 |
1990年４月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 2003年10月 キューエンタテインメント株式会社取締役就任 2012年３月 レゾネア株式会社代表取締役就任（現任） 2014年10月 米国法人Enhance Games, Inc. (現 Enhance Experience Inc.) 設立 同社代表取締役CEO就任（現任） 2020年６月 アカツキ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
加藤 祐太 |
1986年１月25日生 |
2008年３月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2019年10月 INTLOOP株式会社入社 経理部長 2020年１月 監査法人Verita社員就任（現任） 2021年１月 株式会社よりそう入社 経営管理部長 2022年４月 エムシーデジタル株式会社入社 コーポレート部門長 2024年６月 アカツキ常勤社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
片山 英二 |
1950年11月８日生 |
1973年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬 株式会社）入社 1984年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法律 事務所）入所 1991年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2002年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライフ サイエンスホールディングス株式会社） 社外監査役就任 2004年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任 2005年10月 三菱信託銀行株式会社社外監査役就任 2011年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外取締役 監査等委員就任 2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任（現任） 2022年10月 日本海洋掘削株式会社社外取締役就任 |
（注）５ |
4 |
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監査役 |
岡本 健太郎 |
1975年５月１日生 |
1998年４月 ロイター・ジャパン株式会社 （現 リフィニティブ・ジャパン株式会社）入社 2008年12月 弁護士登録 2009年１月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事務所） 入所 2014年９月 松田綜合法律事務所 入所 2015年９月 骨董通り法律事務所 入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年７月 骨董通り法律事務所 パートナー就任（現任） 2021年６月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2022年10月 一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ 監事就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
2,588 |
||||
（注）１．取締役勝屋久氏及び水口哲也氏は、社外取締役であります。
２．監査役加藤祐太氏、片山英二氏及び岡本健太郎氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月22日の定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2025年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
８．アカツキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大月 雅博 |
1972年２月25日生 |
1999年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所（現任） 2007年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式 会社 社外取締役就任（現任） 2021年10月 辻・本郷M&Aソリューション株式会社社外取締役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アカツキは、本書提出日現在において、取締役４名のうち社外取締役が２名、監査役３名のうち社外監査役が３名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式6,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の水口哲也氏は、アカツキが重点領域とするゲーム事業及びその周辺事業の知識・経験が豊富であるため、アカツキのグローバルで通用するゲーム事業の成長に向けて、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、水口哲也氏が業務執行者である、Enhance Experience Inc.とアカツキの間に資本関係がありますが、取引額は僅少であり、アカツキの意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の加藤祐太氏は、公認会計士として会計実務や内部統制の整備・運用に関して専門的な知見を有しております。また事業会社での部長または部門長として会社の管理実務の様々な経験も有しております。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、加藤祐太氏とアカツキの間には、資本的関係、人的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役の経験があり、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏がパートナーである阿部・井窪・片山法律事務所とアカツキの間に取引がありますが、取引額は僅少であります。また片山英二氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式4,500株を保有しておりますが、人的関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の岡本健太郎氏は、骨董通り法律事務所のパートナー及び一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブの監事として、主にエンターテインメント業界における知的財産権の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験を活かして専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、岡本健太郎氏とアカツキとの間に資本関係、人的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
アカツキは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制室との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
また社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を定期的に開催しており、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
香田 哲朗 |
1985年５月25日生 |
2009年６月 アクセンチュア株式会社入社 2010年６月 アカツキ創業 代表取締役社長就任 2012年３月 アカツキ代表取締役辞任、アカツキ取締役就任 2013年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任 （現任） 2014年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就 任 2017年11月 株式会社アカツキライブエンターテインメント（旧 株式会社ASOBIBA）代表取締役社長就任（2023年４月1日付でアカツキが吸収合併したことにより消滅） 2020年６月 アカツキ代表取締役社長就任(現任) 2021年６月 株式会社HykeComic代表取締役社長就任(現任) 2021年10月 株式会社フーモア社外取締役就任（現任) 2023年３月 株式会社K2Pictures社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,575 （注)７ |
|
取締役 ゲーム事業担当 |
戸塚 佑貴 |
1987年６月５日生 |
2010年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年６月 アカツキ入社 モバイルゲーム事業担当 2017年10月 アカツキモバイルゲーム事業部長就任 2018年４月 アカツキ執行役員ゲーム事業本部長就任 2019年６月 アカツキ取締役就任（現任） 2021年12月 株式会社アカツキゲームス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
105 |
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取締役 投資担当 |
石倉 壱彦 |
1980年７月10日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年６月 アカツキ監査役就任 2015年３月 株式会社3ミニッツ取締役就任 2018年10月 株式会社LIFE CREATE社外取締役就任 （現任） 2018年11月 株式会社WARC取締役就任（現任） 2018年11月 アカツキ執行役員就任 2021年12月 SDFキャピタル株式会社 取締役就任 （現任） 2022年１月 株式会社Akatsuki Ventures代表取締役社長就任（現任） 2022年６月 アカツキ取締役就任（現任） 2022年11月 株式会社キャスター社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
2 |
|
取締役 |
勝屋 久 |
1962年４月11日生 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日本代表就任 2010年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任 （現任） 2014年３月 アカツキ社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マクアケ社外取締役就任 （現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社取締役就任（現任） 2023年12月 ジオフラ株式会社取締役就任（現任） |
（注）３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
水口 哲也 |
1965年５月22日生 |
1990年４月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 2003年10月 キューエンタテインメント株式会社取締 役就任 2012年３月 レゾネア株式会社代表取締役就任 （現任） 2014年10月 米国法人Enhance Games, Inc.(現 Enhance Experience Inc.) 設立 同社 代表取締役CEO就任（現任） 2020年６月 アカツキ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
加藤 祐太 |
1986年１月25日生 |
2008年３月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2019年10月 INTLOOP株式会社入社 経理部長 2020年１月 監査法人Verita社員就任（現任） 2021年１月 株式会社よりそう入社 経営管理部長 2022年４月 エムシーデジタル株式会社入社 コーポレート部門長 2024年６月 アカツキ常勤社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
片山 英二 |
1950年11月8日生 |
1973年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製 薬株式会社）入社 1984年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法 律事務所）入所 1991年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2002年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライ フサイエンスホールディングス株式会 社）社外監査役就任 2004年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任 2005年10月 三菱信託銀行株式会社社外監査役就任 2011年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外取締役 監査等委員就任 2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任 （現任） 2022年10月 日本海洋掘削株式会社社外取締役就任 |
（注）５ |
3 |
|
監査役 |
岡本 健太郎 |
1975年５月１日生 |
1998年４月 ロイター・ジャパン株式会社（現 リフィ ニティブ・ジャパン株式会社）入社 2008年12月 弁護士登録 2009年１月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事 務所）入所 2014年９月 松田綜合法律事務所 入所 2015年９月 骨董通り法律事務所 入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年７月 骨董通り法律事務所 パートナー就任 （現任） 2021年６月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2022年10月 一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ 監事就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
2,692 |
||||
（注）１．取締役勝屋久氏及び水口哲也氏は、社外取締役であります。
２．監査役加藤祐太氏、片山英二氏及び岡本健太郎氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月22日の定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月24日の定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
８．アカツキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大月 雅博 |
1972年２月25日生 |
1999年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所（現任） 2007年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式 会社 社外取締役就任（現任） 2021年10月 辻・本郷M&Aソリューション株式会社社外取締役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アカツキは、本書提出日現在において、取締役５名のうち社外取締役が２名、監査役３名のうち社外監査役が３名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式6,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の水口哲也氏は、アカツキが重点領域とするゲーム事業及びその周辺事業の知識・経験が豊富であるため、アカツキのグローバルで通用するゲーム事業の成長に向けて、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、水口哲也氏が業務執行者である、Enhance Experience Inc.とアカツキの間に資本関係がありますが、取引額は僅少であり、アカツキの意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の加藤祐太氏は、公認会計士として会計実務や内部統制の整備・運用に関して専門的な知見を有しております。また事業会社での部長または部門長として会社の管理実務の様々な経験も有しております。その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、加藤祐太氏とアカツキの間には、資本的関係、人的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役の経験があり、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏がパートナーである阿部・井窪・片山法律事務所とアカツキの間に取引がありますが、取引額は僅少であります。また片山英二氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式3,500株を保有しておりますが、人的関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の岡本健太郎氏は、骨董通り法律事務所のパートナー及び一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブの監事として、主にエンターテインメント業界における知的財産権の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験を活かして専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、岡本健太郎氏とアカツキとの間に資本関係、人的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
アカツキは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制室との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
また社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を定期的に開催しており、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
香田 哲朗 |
1985年５月25日生 |
2009年６月 アクセンチュア株式会社入社 2010年６月 アカツキ創業 代表取締役社長就任 2012年３月 アカツキ代表取締役辞任、アカツキ取締役就任 2013年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任 （現任） 2014年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就 任 2017年11月 株式会社ASOBIBA（現 株式会社アカツキライブエンターテインメント）代表取締役社長就任（2023年４月1日付でアカツキが吸収合併したことにより消滅） 2019年11月 一般財団法人東京アートアクセラレー ション代表理事就任(現任) 2020年６月 アカツキ代表取締役社長就任(現任) 2021年６月 株式会社HykeComic代表取締役社長就任(現任) 2022年10月 株式会社フーモア社外取締役就任（現任) |
（注）３ |
2,575 （注)７ |
|
取締役 ゲーム事業担当 |
戸塚 佑貴 |
1987年６月５日生 |
2010年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年６月 アカツキ入社 モバイルゲーム事業担当 2017年10月 アカツキモバイルゲーム事業部長就任 2018年４月 アカツキ執行役員ゲーム事業本部長就任 2019年６月 アカツキ取締役就任（現任） 2021年12月 株式会社アカツキゲームス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
14 |
|
取締役 投資担当 |
石倉 壱彦 |
1980年７月10日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年６月 アカツキ監査役就任 2014年９月 株式会社アップランド社外取締役就任 （現任） 2015年３月 株式会社3ミニッツ取締役就任 2018年10月 株式会社LIFE CREATE社外取締役就任 （現任） 2018年11月 株式会社WARC取締役就任（現任） 2018年11月 アカツキ執行役員就任 2019年８月 株式会社バルクオム社外取締役監査等委員就任（現任） 2020年１月 東京ヴェルディ株式会社取締役就任 2020年10月 Now Do株式会社社外監査役就任（現任） 2021年12月 SDFキャピタル株式会社 取締役就任 （現任） 2022年１月 株式会社Akatsuki Ventures代表取締役社長就任（現任） 2022年６月 アカツキ取締役就任（現任） 2022年11月 株式会社キャスター社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
勝屋 久 |
1962年４月11日生 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日本代表就任 2010年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任 （現任） 2014年３月 アカツキ社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マクアケ社外取締役就任 （現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社取締役就任（現任） |
（注）３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
水口 哲也 |
1965年５月22日生 |
1990年４月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 2003年10月 キューエンタテインメント株式会社取締 役就任 2012年３月 レゾネア株式会社代表取締役就任 （現任） 2014年10月 米国法人Enhance Games, Inc.(現 Enhance Experience Inc.) 設立 同社 代表取締役CEO就任（現任） 2020年６月 アカツキ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
松本 裕 (戸籍名： 榎本 裕) |
1986年３月31日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2019年６月 松本公認会計士事務所代表就任（現任） 2019年６月 アカツキ入社 経営企画部担当 2020年６月 アカツキ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
片山 英二 |
1950年11月8日生 |
1973年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製 薬株式会社）入社 1984年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法 律事務所）入所 1991年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2002年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライ フサイエンスホールディングス株式会 社）社外監査役就任 2004年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任 2005年10月 三菱信託銀行株式会社社外監査役就任 2011年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外取締役 監査等委員就任 2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任 （現任） 2022年10月 日本海洋掘削株式会社社外取締役就任（現任） |
（注）５ |
2 |
|
監査役 |
岡本 健太郎 |
1975年５月１日生 |
1998年４月 ロイター・ジャパン株式会社（現 リフィ ニティブ・ジャパン株式会社）入社 2008年12月 弁護士登録 2009年１月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事 務所）入所 2014年９月 松田綜合法律事務所 入所 2015年９月 骨董通り法律事務所 入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年７月 骨董通り法律事務所 パートナー就任 （現任） 2021年６月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2022年10月 一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ 監事就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
2,599 |
||||
（注）１．取締役勝屋久氏及び水口哲也氏は、社外取締役であります。
２．監査役片山英二氏及び岡本健太郎氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月22日の定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月22日の定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月24日の定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
８．アカツキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大月 雅博 |
1972年２月25日生 |
1999年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所（現任） 2007年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式 会社 社外取締役就任（現任） 2021年10月 辻・本郷M&Aソリューション株式会社社外取締役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アカツキは、本書提出日現在において、取締役５名のうち社外取締役が２名、監査役３名のうち社外監査役が２名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式6,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の水口哲也氏は、アカツキが重点領域とするゲーム事業及びその周辺事業の知識・経験が豊富であるため、アカツキのグローバルで通用するゲーム事業の成長に向けて、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、水口哲也氏が業務執行者である、Enhance Experience Inc.とアカツキの間に資本関係がありますが、取引額は僅少であり、アカツキの意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役の経験があり、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式2,400株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の岡本健太郎氏は、骨董通り法律事務所のパートナー及び一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブの監事として、主にエンターテインメント業界における知的財産権の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験を活かして専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、岡本健太郎氏がパートナーである骨董通り法律事務所とアカツキとの間に取引がありますが、取引額は僅少であります。また資本関係、人的関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
アカツキは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
また社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を定期的に開催しており、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
香田 哲朗 |
1985年５月25日生 |
2009年６月 アクセンチュア株式会社入社 2010年６月 アカツキ創業 代表取締役社長就任 2012年３月 アカツキ代表取締役辞任、アカツキ取締役就任 2013年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任 （現任） 2014年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就 任 2017年11月 株式会社ASOBIBA（現 株式会社アカツキ ライブエンターテインメント）代表取締 役社長就任（現任） 2019年11月 一般財団法人東京アートアクセラレー ション代表理事就任(現任) 2020年６月 アカツキ代表取締役社長就任(現任) 2021年６月 株式会社HykeComic代表取締役社長就任(現任) 2022年10月 株式会社フーモア社外取締役就任（現任) |
（注）３ |
2,575 （注)７ |
|
取締役 ゲーム事業担当 |
戸塚 佑貴 |
1987年６月５日生 |
2010年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年６月 アカツキ入社 モバイルゲーム事業担当 2017年10月 アカツキモバイルゲーム事業部長就任 2018年４月 アカツキ執行役員ゲーム事業本部長就任 2019年６月 アカツキ取締役就任（現任） 2021年12月 株式会社アカツキゲームス代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 投資担当 |
石倉 壱彦 |
1980年７月10日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年６月 アカツキ監査役就任 2014年９月 株式会社アップランド社外取締役就任 （現任） 2015年３月 株式会社3ミニッツ取締役就任 2018年10月 株式会社LIFE CREATE社外取締役就任 （現任） 2018年10月 株式会社キャスター社外監査役就任 （現任） 2018年11月 株式会社WARC取締役就任（現任） 2018年11月 アカツキ執行役員就任（現任） 2019年８月 株式会社バルクオム監査等委員就任 （現任） 2020年１月 東京ヴェルディ株式会社取締役就任 2020年９月 株式会社Greenspoon社外取締役就任 （現任） 2020年10月 Now Do株式会社社外監査役就任（現任） 2021年12月 SDFキャピタル株式会社 取締役就任 （現任） 2022年１月 株式会社Akatsuki Ventures代表取締役社長就任（現任） 2022年６月 アカツキ取締役就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
勝屋 久 |
1962年４月11日生 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日本代表就任 2010年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任 （現任） 2014年３月 アカツキ社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マクアケ社外取締役就任 （現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社ZEPPELIN社外取締役就任 （現任） |
（注）３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
水口 哲也 |
1965年５月22日生 |
1990年４月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 2003年10月 キューエンタテインメント株式会社取締 役就任 2012年３月 レゾネア株式会社代表取締役就任 （現任） 2014年10月 米国法人Enhance Games, Inc.(現 Enhance Experience Inc.) 設立 同社 代表取締役CEO就任（現任） 2020年６月 アカツキ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
松本 裕 (戸籍名： 榎本 裕) |
1986年３月31日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2019年６月 松本公認会計士事務所代表就任（現任） 2019年６月 アカツキ入社 経営企画部担当 2020年６月 アカツキ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
片山 英二 |
1950年11月8日生 |
1973年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製 薬株式会社）入社 1984年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法 律事務所）入所 1991年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2002年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライ フサイエンスホールディングス株式会 社）社外監査役就任 2004年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任 2005年10月 三菱信託銀行株式会社社外監査役就任 2011年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外取締役 監査等委員就任 2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任 （現任） |
（注）５ |
1 |
|
監査役 |
岡本 健太郎 |
1975年５月１日生 |
1998年４月 ロイター・ジャパン株式会社（現 リフィ ニティブ・ジャパン株式会社）入社 2008年12月 弁護士登録 2009年１月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事 務所）入所 2014年９月 松田綜合法律事務所 入所 2015年９月 骨董通り法律事務所 入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年７月 骨董通り法律事務所 パートナー就任 （現任） 2021年６月 アカツキ社外監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
2,594 |
||||
（注）１．取締役勝屋久氏及び水口哲也氏は、社外取締役であります。
２．監査役片山英二氏及び岡本健太郎氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日の定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月18日の定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月24日の定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
８．アカツキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大月 雅博 |
1972年２月25日生 |
1999年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所（現任） 2007年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式 会社 社外取締役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アカツキは、本書提出日現在において、取締役５名のうち社外取締役が２名、監査役３名のうち社外監査役が２名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式6,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の水口哲也氏は、アカツキが重点領域とするゲーム事業とIP創出を含む周辺事業の知識・経験が豊富であるため、アカツキのグローバルで通用するゲーム事業、IP事業の成長に向けて、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、水口哲也氏が業務執行者である、Enhance Experience Inc.とアカツキの間に資本関係がありますが、取引額は僅少であり、アカツキの意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役としても携わっているため、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式1,500株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の岡本健太郎氏は、骨董通り法律事務所のパートナーとして、主にエンターテインメント業界における知的財産権の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験を活かして専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、岡本健太郎氏がパートナーである骨董通り法律事務所とアカツキとの間に取引がありますが、取引額は僅少であります。また資本関係、人的関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
アカツキは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
また社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする会合を定期的に開催しており、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
香田 哲朗 |
1985年５月25日生 |
2009年６月 アクセンチュア株式会社入社 2010年６月 アカツキ創業 代表取締役社長就任 2012年３月 アカツキ代表取締役辞任、アカツキ取締役就任 2013年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任 （現任） 2014年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就 任 2017年11月 株式会社ASOBIBA（現 株式会社アカツキ ライブエンターテインメント）代表取締 役社長就任（現任） 2019年11月 一般財団法人東京アートアクセラレー ション代表理事就任(現任) 2020年６月 アカツキ代表取締役社長就任(現任) |
（注）３ |
2,575 （注)７ |
|
取締役 ゲーム事業担当 |
戸塚 佑貴 |
1987年６月５日生 |
2010年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年６月 アカツキ入社 モバイルゲーム事業担当 2017年10月 アカツキモバイルゲーム事業部長就任 2018年４月 アカツキ執行役員ゲーム事業本部長就任 2019年６月 アカツキ取締役就任（現任） |
（注）３ |
8 |
|
取締役 |
勝屋 久 |
1962年４月11日生 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日 本代表就任 2010年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任 （現任） 2014年３月 アカツキ社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マクアケ社外取締役就任 （現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社ZEPPELIN社外取締役就任 （現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
水口 哲也 |
1965年５月22日生 |
1990年４月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 2003年10月 キューエンタテインメント株式会社取締 役就任 2012年３月 レゾネア株式会社代表取締役就任 （現任） 2014年10月 米国法人Enhance Games, Inc.(現 Enhance Experience Inc.) 設立 同社 代表取締役CEO就任（現任） 2018年１月 株式会社エッジ・オブ (EDGEof)取締役 就任（現任） 2020年６月 アカツキ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
松本 裕 (戸籍名： 榎本 裕) |
1986年３月31日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2019年６月 松本公認会計士事務所代表就任（現任） 2019年６月 アカツキ入社 経営企画部担当 2020年６月 アカツキ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
片山 英二 |
1950年11月8日生 |
1973年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製 薬株式会社）入社 1984年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法 律事務所）入所 1991年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2002年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライ フサイエンスホールディングス株式会 社）社外監査役就任 2004年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任 （現任） 2005年10月 三菱信託銀行株式会社社外監査役 就任 2011年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外取締役 監査等委員就任（現任） 2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任 （現任） |
（注）５ |
0 |
|
監査役 |
岡本 健太郎 |
1975年５月１日生 |
1998年４月 ロイター・ジャパン株式会社（現 リフィ ニティブ・ジャパン株式会社）入社 2008年12月 弁護士登録 2009年１月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事 務所）入所 2014年９月 松田綜合法律事務所 入所 2015年９月 骨董通り法律事務所 入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年７月 骨董通り法律事務所 パートナー就任 （現任） 2021年６月 アカツキ社外監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
2,590 |
||||
（注）１．取締役勝屋久氏及び水口哲也氏は、社外取締役であります。
２．監査役片山英二氏及び岡本健太郎氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日の定時株主総会の終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月18日の定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月24日の定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
８．アカツキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大月 雅博 |
1972年２月25日生 |
1999年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所（現任） 2007年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式 会社 社外取締役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アカツキは、本書提出日現在において、取締役４名のうち社外取締役が２名、監査役３名のうち社外監査役が２名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式6,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の水口哲也氏は、アカツキが重点領域とするゲーム事業とIP創出を含む周辺事業の知識・経験が豊富であるため、アカツキのグローバルで通用するゲーム事業、IP事業の成長に向けて、事業戦略の執行を行うExecutive Leadership Teamへの高い水準のコーチングと、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、水口哲也氏が業務執行者である、 Enhance Experience Inc.とアカツキの間に資本関係がありますが、取引額は僅少であり、アカツキの意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役としても携わっているため、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式700株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の岡本健太郎氏は、骨董通り法律事務所のパートナーとして、主にエンターテインメント業界における知的財産権の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験を活かして専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、岡本健太郎氏がパートナーである骨董通り法律事務所とアカツキとの間に取引がありますが、取引額は僅少であります。また資本関係、人的関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
アカツキは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
香田 哲朗 |
1985年５月25日生 |
2009年６月 アクセンチュア株式会社入社 2010年６月 アカツキ創業 代表取締役社長就任 2012年３月 アカツキ代表取締役辞任、アカツキ取締役就任 2013年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任 （現任） 2014年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就 任 2017年11月 株式会社ASOBIBA（現 株式会社アカツキ ライブエンターテインメント）代表取締 役社長就任（現任） 2019年11月 一般財団法人東京アートアクセラレー ション代表理事就任(現任) 2020年６月 アカツキ代表取締役社長就任(現任) |
（注）３ |
2,575 （注)７ |
|
取締役 |
塩田 元規 |
1983年４月29日生 |
2008年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2011年７月 アカツキ代表取締役社長就任 2013年７月 株式会社サンクピア代表取締役社長就任 （現任） 2019年４月 株式会社KOU社外取締役就任（現任） 2019年６月 株式会社ヒューマンポテンシャルラボ 社外取締役就任（現任） 2020年６月 アカツキ取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,880 （注)８ |
|
取締役 モバイルゲーム事業担当 |
戸塚 佑貴 |
1987年６月５日生 |
2010年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年６月 アカツキ入社 モバイルゲーム事業担当 2017年10月 アカツキモバイルゲーム事業部長就任 2018年４月 アカツキ執行役員ゲーム事業本部長就任 2019年６月 アカツキ取締役就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
勝屋 久 |
1962年４月11日生 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日 本代表就任 2010年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任 （現任） 2014年３月 アカツキ社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マクアケ社外取締役就任 （現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社ZEPPELIN社外取締役就任 （現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
水口 哲也 |
1965年５月22日生 |
1990年４月 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 2003年10月 キューエンタテインメント株式会社取締 役就任 2012年３月 レゾネア株式会社代表取締役就任 （現任） 2014年10月 米国法人Enhance Games, Inc.(現 Enhance Experience Inc.) 設立 同社 代表取締役CEO就任（現任） 2018年１月 株式会社エッジ・オブ (EDGEof)取締役 就任（現任） 2020年６月 アカツキ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
松本 裕 (戸籍名： 榎本 裕) |
1986年３月31日生 |
2008年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人 トーマツ）入所 2019年６月 松本公認会計士事務所代表就任（現任） 2019年６月 アカツキ入社 経営企画部担当 2020年６月 アカツキ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
片山 英二 |
1950年11月8日生 |
1973年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製 薬株式会社）入社 1984年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法 律事務所）入所 1991年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2002年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライ フサイエンスホールディングス株式会 社）社外監査役就任 2004年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任 （現任） 2005年10月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外監査役 就任 2011年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外取締役 監査等委員就任（現任） 2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任 （現任） |
（注）５ |
0 |
|
監査役 |
横井 智 |
1973年３月11日生 |
1997年４月 帝人株式会社入社 2001年３月 モニター・カンパニー・インク入社 2003年４月 エムスリー株式会社入社 2005年５月 同社執行役員就任 2007年５月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 2008年４月 エムスリー株式会社入社 2009年１月 同社執行役員就任 2009年６月 同社取締役就任 2017年６月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2018年７月 株式会社PAPABUBBLE JAPAN 代表取締役社 長就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
7,462 |
||||
（注）１．取締役勝屋久氏及び水口哲也氏は、社外取締役であります。
２．監査役片山英二氏及び横井智氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年６月25日の定時株主総会の終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月18日の定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2017年６月22日の定時株主総会の終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
８．取締役塩田元規の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社サンクピアが保有する株式数も含んでおります。
９．アカツキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大月 雅博 |
1972年２月25日生 |
1999年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所（現任） 2007年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式 会社 社外取締役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アカツキは、本書提出日現在において、取締役５名のうち社外取締役が２名、監査役３名のうち社外監査役が２名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式6,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の水口哲也氏は、アカツキが重点領域とするゲーム事業とIP創出を含む周辺事業の知識・経験が豊富であるため、アカツキのグローバルで通用するゲーム事業、IP事業の成長に向けて、事業戦略の執行を行うExecutive Leadership Teamへの高い水準のコーチングと、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、水口哲也氏が業務執行者である、 Enhance Experience Inc.とアカツキの間に資本関係がありますが、取引額は僅少であり、アカツキの意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役としても携わっているため、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式200株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の横井智氏は、上場会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、横井智氏が業務執行者である株式会社PAPABUBBLE JAPANとアカツキとの間に取引がありますが、取引額は僅少であり、アカツキの意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、資本関係、人的関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
アカツキは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
塩田 元規 |
1983年４月29日生 |
2008年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2011年７月 アカツキ代表取締役社長就任（現任） 2013年７月 株式会社サンクピア代表取締役社長就任 （現任） |
（注）３ |
4,980 （注)７ |
|
取締役COO 兼ライブエクスペリエンス事業担当及び人事担当 |
香田 哲朗 |
1985年５月25日生 |
2009年６月 アクセンチュア株式会社入社 2010年６月 アカツキ創業 代表取締役社長就任 2012年３月 アカツキ代表取締役辞任、アカツキ取締役就任 （現任） 2013年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任 （現任） 2014年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就 任 2017年11月 株式会社ASOBIBA（現 株式会社アカツキ ライブエンターテインメント）代表取締 役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,705 （注)８ |
|
取締役CFO 経営企画部担当 |
小川 智也 |
1976年11月９日生 |
2001年９月 モニターグループ入社 2007年９月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2010年12月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2013年４月 同社執行役員経営企画本部長就任 2014年３月 株式会社リラク（現 株式会社メディロ ム）社外取締役就任（現任） 2014年８月 アカツキ入社 経営企画部長就任 2014年12月 アカツキ取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 モバイルゲーム事業担当 |
戸塚 佑貴 |
1987年６月５日生 |
2010年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年６月 アカツキ入社 モバイルゲーム事業担当 2017年10月 アカツキモバイルゲーム事業部長就任 2018年４月 アカツキ執行役員ゲーム事業本部長就任 2019年６月 アカツキ取締役就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
勝屋 久 |
1962年４月11日生 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日 本代表就任 2010年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 2010年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任 （現任） 2014年３月 アカツキ社外取締役就任（現任） 2018年３月 株式会社マクアケ社外取締役就任 （現任） 2018年４月 エーゼロ株式会社取締役就任（現任） 2018年11月 株式会社ZEPPELIN社外取締役就任 （現任） |
（注）３ |
4 |
|
常勤監査役 |
石川 大祐 |
1980年４月12日生 |
2005年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監 査法人）入所 2015年７月 石川公認会計士事務所代表就任（現任） 2015年９月 株式会社アンドビー取締役就任（現任） 2015年９月 アカツキ入社 2016年６月 アカツキ常勤監査役就任（現任） 2018年４月 株式会社ヤプリ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
片山 英二 |
1950年11月8日生 |
1973年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製 薬株式会社）入社 1984年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法 律事務所）入所 1991年１月 同事務所パートナー就任（現任） 2002年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライ フサイエンスホールディングス株式会 社）社外監査役就任 2004年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任 （現任） 2005年10月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外監査役 就任 2011年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外取締役 監査等委員就任（現任） 2018年12月 株式会社リアルゲイト社外監査役就任 （現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
横井 智 |
1973年３月11日生 |
1997年４月 帝人株式会社入社 2001年３月 モニター・カンパニー・インク入社 2003年４月 エムスリー株式会社入社 2005年５月 同社執行役員就任 2007年５月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 2008年４月 エムスリー株式会社入社 2009年１月 同社執行役員就任 2009年６月 同社取締役就任 2017年６月 アカツキ社外監査役就任（現任） 2018年７月 株式会社PAPABUBBLE JAPAN 代表取締役社 長就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
7,689 |
||||
（注）１．取締役勝屋久氏は、社外取締役であります。
２．監査役片山英二氏及び横井智氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月18日の定時株主総会の終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2016年６月23日の定時株主総会の終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年６月18日の定時株主総会の終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2017年６月22日の定時株主総会の終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長塩田元規の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社サンクピアが保有する株式数も含んでおります。
８．取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
９．アカツキは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
大月 雅博 |
1972年２月25日生 |
1999年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 阿部・井窪・片山法律事務所入所（現任） 2007年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2018年11月 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式 会社 社外取締役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アカツキは、本書提出日現在において、取締役５名のうち社外取締役が１名、監査役３名のうち社外監査役が２名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の勝屋久氏は、長年携わった事業会社でのベンチャー支援業務等を通じて豊富な知識と経験を有しており、アカツキの経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、勝屋久氏は本書提出日現在アカツキの発行済株式4,000株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の片山英二氏は、銀座法律事務所（現阿部・井窪・片山法律事務所）のパートナーとして、渉外法務及び会社法務全般の分野に関して豊富な知識と経験を有しております。また、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役としても携わっているため、企業経営・経営法務・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、片山英二氏はアカツキと資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、上場時における独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の横井智氏は、上場会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、横井智氏が業務執行者である株式会社PAPABUBBLE JAPANとアカツキとの間に取引がありますが、取引額は僅少であり、アカツキの意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、資本関係、人的関係及びその他の利害関係はありません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、就任時に独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
アカツキは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月１回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
－ |
石倉 壱彦 |
2018年11月２日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
塩田 元規 |
昭和58年４月29日生 |
平成20年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成23年７月 アカツキ代表取締役社長就任（現任） 平成25年７月 株式会社サンクピア代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
4,980 （注)７ |
|
取締役 |
モバイルゲーム事業担当、ライブエクスペリエンス事業担当兼マーケティング・人事担当 |
香田 哲朗 |
昭和60年５月25日生 |
平成21年６月 アクセンチュア株式会社入社 平成22年６月 アカツキ創業 代表取締役社長就任 平成24年３月 アカツキ代表取締役辞任、アカツキ取締役就任（現任） 平成25年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任（現任） 平成26年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就任（現任） 平成29年11月 株式会社ASOBIBA（現 株式会社アカツキライブエンターテインメント）代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,705 （注)８ |
|
取締役 |
経営企画部 担当 |
小川 智也 |
昭和51年11月９日生 |
平成13年９月 モニターグループ入社 平成18年４月 司法研修所入所 平成19年９月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 平成22年12月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成24年４月 同社経営企画本部長就任 平成25年４月 同社執行役員経営企画本部長就任 平成26年３月 株式会社リラク（現 株式会社メディロム）社外取締役就任（現任） 平成26年８月 アカツキ入社 経営企画部長就任 平成26年12月 アカツキ取締役経営企画部担当就任（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
－ |
勝屋 久 |
昭和37年４月11日生 |
昭和60年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成12年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日本代表就任 平成22年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 平成22年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任（現任） 平成26年３月 アカツキ社外取締役就任（現任） 平成30年３月 株式会社マクアケ社外取締役就任（現任） 平成30年４月 エーゼロ株式会社取締役就任（現任） |
（注）３ |
2 |
|
常勤監査役 |
－ |
石川 大祐 |
昭和55年４月12日生 |
平成17年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成27年７月 石川公認会計士事務所代表就任（現任） 平成27年９月 株式会社アンドビー取締役就任（現任） 平成27年９月 アカツキ入社 平成28年６月 アカツキ常勤監査役就任（現任） 平成30年４月 株式会社ヤプリ社外監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
石倉 壱彦 |
昭和55年７月10日生 |
平成17年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成24年７月 株式会社ジオンコンサルティング取締役就任 平成24年７月 石倉公認会計士事務所代表就任（現任） 平成26年２月 アカツキ入社 平成26年６月 アカツキ監査役就任（現任） 平成27年３月 株式会社3ミニッツ取締役就任（現任） |
(注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
－ |
片山 英二 |
昭和25年11月8日生 |
昭和48年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）入社 昭和59年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法律事務所）入所 平成３年１月 同事務所パートナー就任（現任） 平成14年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライフサイエンス株式会社）社外監査役就任 平成16年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任（現任） 平成17年10月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外監査役就任 平成23年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 平成26年12月 アカツキ社外監査役就任（現任） 平成28年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
横井 智 |
昭和48年３月11日生 |
平成９年４月 帝人株式会社入社 平成13年３月 モニター・カンパニー・インク入社 平成15年４月 エムスリー株式会社入社 平成17年５月 同社執行役員就任 平成19年５月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 平成20年４月 エムスリー株式会社入社 平成21年１月 同社執行役員就任 平成21年６月 同社取締役就任（現任） 平成29年６月 アカツキ社外監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
7,698 |
|||||
（注）１．取締役勝屋久は、社外取締役であります。
２．監査役片山英二及び横井智は、社外監査役であります。
３．平成29年６月22日の定時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年11月30日の臨時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月23日の定時株主総会の終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成29年６月22日の定時株主総会の終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長塩田元規の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社サンクピアが保有する株式数も含んでおります。
８．取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
塩田 元規 |
昭和58年４月29日生 |
平成20年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成23年７月 アカツキ代表取締役社長就任（現任） 平成25年７月 株式会社サンクピア代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
5,670 （注)７ |
|
取締役 |
モバイルゲーム事業担当兼マーケティング・人事担当 |
香田 哲朗 |
昭和60年５月25日生 |
平成21年６月 アクセンチュア株式会社入社 平成22年６月 アカツキ創業 代表取締役社長就任 平成24年３月 アカツキ代表取締役辞任、アカツキ取締役モバイルゲーム事業担当兼マーケティング・人事担当就任（現任） 平成25年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任（現任） 平成26年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就任（現任） 平成27年11月 アカツキモバイルゲーム事業第１部長就任（現任） 平成29年４月 アカツキモバイルゲーム事業第２部長就任（現任） |
（注）３ |
2,630 （注)８ |
|
取締役 |
経営企画部 担当 |
小川 智也 |
昭和51年11月９日生 |
平成13年９月 モニターグループ入社 平成18年４月 司法研修所入所 平成19年９月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 平成22年12月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成24年４月 同社経営企画本部長就任 平成25年４月 同社執行役員経営企画本部長就任 平成26年３月 株式会社リラク社外取締役就任（現任） 平成26年８月 アカツキ入社 経営企画部長就任 平成26年12月 アカツキ取締役経営企画部担当就任（現任） |
（注）３ |
21 |
|
取締役 |
－ |
勝屋 久 |
昭和37年４月11日生 |
昭和60年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成12年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日本代表就任 平成22年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 平成22年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任（現任） 平成26年３月 アカツキ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
石川 大祐 |
昭和55年４月12日生 |
平成17年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成27年７月 石川公認会計士事務所代表就任（現任） 平成27年９月 株式会社アンドビー取締役就任（現任） 平成27年９月 アカツキ入社 平成28年６月 アカツキ常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
石倉 壱彦 |
昭和55年７月10日生 |
平成17年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成24年７月 株式会社ジオンコンサルティング取締役就任 平成24年７月 石倉公認会計士事務所代表就任（現任） 平成26年２月 アカツキ入社 平成26年６月 アカツキ監査役就任（現任） 平成27年３月 株式会社3ミニッツ取締役就任（現任） |
(注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
監査役 |
－ |
小泉 文明 |
昭和55年９月26日生 |
平成15年４月 大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）入社 平成18年12月 株式会社ミクシィ入社 平成20年６月 同社取締役就任 平成24年６月 株式会社フリークアウト社外監査役就任 平成25年７月 ラクスル株式会社社外監査役就任（現任） 平成25年８月 株式会社trippiece社外取締役就任（現任） 平成26年３月 株式会社メルカリ取締役就任（現任） アカツキ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
片山 英二 |
昭和25年11月8日生 |
昭和48年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）入社 昭和59年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法律事務所）入所 平成３年１月 同事務所パートナー就任（現任） 平成14年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライフサイエンス株式会社）社外監査役就任 平成16年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任（現任） 平成17年10月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外監査役就任 平成23年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 平成26年12月 アカツキ社外監査役就任（現任） 平成28年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外取締役監査等委員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
横井 智 |
昭和48年３月11日生 |
平成９年４月 帝人株式会社入社 平成13年３月 モニター・カンパニー・インク入社 平成15年４月 エムスリー株式会社入社 平成17年５月 同社執行役員就任 平成19年５月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 平成20年４月 エムスリー株式会社入社 平成21年１月 同社執行役員就任 平成21年６月 同社取締役就任（現任） 平成29年６月 アカツキ社外監査役就任（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
8,321 |
|||||
（注）１．取締役勝屋久は、社外取締役であります。
２．監査役小泉文明、片山英二及び横井智は、社外監査役であります。
３．平成29年６月22日の定時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年11月30日の臨時株主総会の終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月23日の定時株主総会の終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成29年６月22日の定時株主総会の終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長塩田元規の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社サンクピアが保有する株式数も含んでおります。
８．取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
塩田 元規 |
昭和58年４月29日生 |
平成20年４月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成23年７月 アカツキ代表取締役社長就任（現任） 平成25年７月 株式会社サンクピア代表取締役社長就任（現任） 平成27年７月 株式会社DAWN代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
6,150 （注)６ |
|
取締役 |
ソーシャルゲーム第１事業部長 |
香田 哲朗 |
昭和60年５月25日生 |
平成21年６月 アクセンチュア株式会社入社 平成22年６月 アカツキ創業 代表取締役社長就任 平成24年３月 アカツキ代表取締役辞任、アカツキ取締役就任（現任） 平成25年７月 株式会社Owl Age代表取締役社長就任（現任） 平成26年７月 Akatsuki Taiwan Inc.代表取締役社長就任（現任） 平成27年11月 アカツキソーシャルゲーム第１事業部長就任（現任） |
（注）３ |
2,750 （注)７ |
|
取締役 |
管理事業部長 |
小川 智也 |
昭和51年11月９日生 |
平成13年９月 モニターグループ入社 平成18年４月 司法研修所入所 平成19年９月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 平成22年12月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成24年４月 同社経営企画本部長就任 平成25年４月 同社執行役員経営企画本部長就任 平成26年３月 株式会社リラク社外取締役就任（現任） 平成26年８月 アカツキ入社 管理事業部長就任（現任） 平成26年12月 アカツキ取締役就任（現任） |
（注）３ |
― |
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取締役 |
－ |
勝屋 久 |
昭和37年４月11日生 |
昭和60年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成12年４月 IBM Venture Capital Groupパートナー日本代表就任 平成22年８月 勝屋久事務所代表就任（現任） 平成22年10月 株式会社クエステトラ社外取締役就任（現任） 平成26年３月 アカツキ社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
― |
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常勤監査役 |
－ |
石倉 壱彦 |
昭和55年７月10日生 |
平成17年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成24年７月 株式会社ジオンコンサルティング取締役就任 平成24年７月 石倉公認会計士事務所所長就任（現任） 平成24年12月 税理士法人ジオン社員就任（現任） 平成26年６月 アカツキ常勤監査役就任（現任） 平成26年９月 株式会社アップランド社外取締役就任（現任） 平成27年３月 Akatsuki Taiwan Inc.監査役就任（現任） 株式会社3ミニッツ社外取締役就任（現任） |
(注）４ |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
－ |
石川 大祐 |
昭和55年４月12日生 |
平成17年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 平成27年７月 石川公認会計士事務所所長就任（現任） 平成27年９月 株式会社アンドビー取締役就任（現任） 平成27年９月 アカツキ入社（現任） 平成28年６月 アカツキ常勤監査役就任（現任）
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（注）５ |
― |
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監査役 |
－ |
小泉 文明 |
昭和55年９月26日生 |
平成15年４月 大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）入社 平成18年12月 株式会社ミクシィ入社 平成20年６月 同社取締役就任 平成24年６月 株式会社フリークアウト社外監査役就任 平成25年７月 ラクスル株式会社社外取締役就任（現任） 平成25年８月 株式会社trippiece社外取締役就任（現任） 平成26年３月 株式会社メルカリ取締役就任（現任） アカツキ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
― |
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監査役 |
－ |
片山 英二 |
昭和25年11月8日生 |
昭和48年４月 藤沢薬品工業株式会社（現 アステラス製薬株式会社）入社 昭和59年８月 銀座法律事務所（現 阿部・井窪・片山法律事務所）入所 平成３年１月 同事務所パートナー就任（現任） 平成14年６月 東和化成工業株式会社（現 三菱商事ライフサイエンス株式会社）社外監査役就任（現任） 平成16年６月 生化学工業株式会社社外取締役就任（現任） 平成17年10月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社社外監査役就任（現任） 平成23年３月 日本航空株式会社社外監査役就任 平成26年12月 アカツキ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
― |
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計 |
8,900 |
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（注）１．取締役勝屋久は、社外取締役であります。
２．監査役小泉文明及び片山英二は、社外監査役であります。
３．平成27年11月30日の臨時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年11月30日の臨時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年６月23日の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長塩田元規の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社サンクピアが保有する株式数も含んでおります。
７．取締役香田哲朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Owl Ageが保有する株式数も含んでおります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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