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チエル(3933)の株価チャート チエル(3933)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
川居 睦
|
1962年11月20日
|
1986年４月
|
タカギエレクトロニクス株式会社入社
|
1993年11月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
1999年10月
|
株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現チエル)取締役
|
2005年６月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役
|
2006年10月
|
チエル代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
沖縄チエル株式会社代表取締役
|
2025年１月
|
株式会社オキジム取締役（現任）
|
2026年６月
|
チエルコミュニケーションブリッジ株式会社取締役（現任）
|
2026年６月
|
四国チエルクリエイト株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,041,300
|
取締役
常務執行役員
|
片岡 久議
|
1967年８月15日
|
1991年４月
|
日本銀行入行
|
1999年５月
|
コロンビアビジネススクール MBA 取得
|
2002年１月
|
スタンダード・アンド・プアーズ入社
|
2003年２月
|
プルデンシャル・インベストメント・マネジメント入社
|
2003年７月
|
預金保険機構 入構
|
2004年11月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
2006年３月
|
ティーオーエー株式会社(現 株式会社東亜) 入社
|
2008年９月
|
株式会社東亜 代表取締役（現任）
|
2015年12月
|
株式会社アルファクス・フード・システム 社外取締役
|
2018年５月
|
株式会社MIMAチャレンジ 代表取締役
|
2023年７月
|
四国チエルクリエイト株式会社代表取締役
|
2023年７月
|
チエルコミュニケーションブリッジ株式会社監査役
|
2024年６月
|
四国チエルクリエイト株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
チエル取締役(現任)
|
2025年１月
|
株式会社オキジム取締役（現任）
|
|
(注)２
|
18,800
|
取締役
執行役員
|
若松 洋雄
|
1976年６月29日
|
1999年４月
|
株式会社ヨックモック入社
|
2008年９月
|
チエル入社
|
2017年４月
|
チエルマネジメントサービス部長
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2監査役
|
2017年６月
|
チエル取締役(現任)
|
2017年９月
|
SHIELDEX株式会社監査役
|
2019年６月
|
株式会社昭栄広報監査役
|
|
(注)２
|
42,300
|
取締役
執行役員
|
前田 喜和
|
1972年８月29日
|
1993年４月
|
株式会社アーテック入社
|
2003年４月
|
アルゴノート株式会社入社
|
2003年10月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
2008年３月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社からチエルへ転籍
|
2011年12月 2016年６月
|
チエル製品開発部長 チエル取締役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2取締役
|
2017年９月
|
株式会社コラボレーションシステム
取締役
|
2018年４月
|
チエル製品技術部長
|
2018年６月
|
株式会社VERSION2代表取締役
|
2023年６月
|
沖縄チエル株式会社取締役 四国チエルクリエイト株式会社取締役
|
2024年６月
|
トラストコミュニケーション株式会社取締役
|
2025年１月
|
沖縄チエル株式会社代表取締役
|
2025年６月
|
トラストコミュニケーション株式会社代表取締役（現任） 株式会社コラボレーションシステム
取締役（現任）
|
2026年６月
|
株式会社オキジム取締役（現任）
|
|
(注)２
|
58,000
|
取締役
執行役員
|
粟田 輝
|
1982年４月20日
|
2008年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2018年４月
|
チエルへ出向 社長室長
|
2019年４月
|
チエル入社
|
2019年６月
|
チエル取締役（現任）
|
2019年11月
|
チエル製品開発部長
|
2021年６月
|
チエル代表取締役
|
2025年６月
|
チエルコミュニケーションブリッジ株式会社代表取締役
|
2026年６月
|
チエルコミュニケーションブリッジ株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
14,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
片岡 伸介
|
1975年７月27日
|
2003年９月
|
税理士法人大和入社
|
2006年９月
|
太陽グラントソントン税理士法人入社
|
2020年２月
|
片岡伸介税理士事務所設立（現任）
|
2020年８月
|
チエル内部監査担当
|
2023年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任)
|
2023年６月
|
株式会社北里コーポレーション監査役（現任）
|
2023年７月
|
四国チエルクリエイト株式会社監査役
|
2024年６月
|
チエルコミュニケーションブリッジ株式会社監査役（現任） トラストコミュニケーション株式会社監査役（現任）
|
2026年６月
|
株式会社オキジム監査役（現任）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
（監査等委員）
|
呉 明植
|
1974年７月４日
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2000年11月
|
慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師
|
2000年12月
|
伊藤塾司法試験科 講師(現任)
|
2011年８月
|
法学館法律事務所入所
|
2015年６月
|
チエル取締役
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
2023年４月
|
伊藤・呉法律事務所入所（現任）
|
|
(注)３
|
12,500
|
取締役
（監査等委員）
|
本田 真吾
|
1979年６月14日
|
2006年11月
|
司法試験合格
|
2007年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録
|
2015年６月
|
チエル監査役
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
2023年３月
|
早稲田大学大学院法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M. 先端法学修士号取得
|
2025年２月
|
本田法律事務所入所（現任）
|
|
(注)３
|
12,500
|
計
|
2,201,800
|
(注) １．取締役 呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
チエルは、社外取締役２名を選任しております。チエルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴やチエルとの関係を踏まえて、個別に判断しております。
呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、チエルの監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、各氏ともチエルとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
チエルは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第４ 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりです。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
川居 睦
|
1962年11月20日
|
1986年４月
|
タカギエレクトロニクス株式会社入社
|
1993年11月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
1999年10月
|
株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現チエル)取締役
|
2005年６月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役
|
2006年10月
|
チエル代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
沖縄チエル株式会社代表取締役
|
2025年１月
|
株式会社オキジム取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,038,600
|
取締役
常務執行役員
|
片岡 久議
|
1967年８月15日
|
1991年４月
|
日本銀行入行
|
1999年５月
|
コロンビアビジネススクール MBA 取得
|
2002年１月
|
スタンダード・アンド・プアーズ入社
|
2003年２月
|
プルデンシャル・インベストメント・マネジメント入社
|
2003年７月
|
預金保険機構 入構
|
2004年11月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
2006年３月
|
ティーオーエー株式会社(現 株式会社東亜) 入社
|
2008年９月
|
株式会社東亜 代表取締役（現任）
|
2015年12月
|
株式会社アルファクス・フード・システム 社外取締役
|
2018年５月
|
株式会社MIMAチャレンジ 代表取締役
|
2023年７月
|
四国チエルクリエイト株式会社代表取締役
|
2023年７月
|
チエルコミュニケーションブリッジ株式会社監査役
|
2024年６月
|
四国チエルクリエイト株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
チエル取締役(現任)
|
2025年１月
|
株式会社オキジム取締役（現任）
|
|
(注)２
|
4,100
|
取締役
執行役員
|
若松 洋雄
|
1976年６月29日
|
1999年４月
|
株式会社ヨックモック入社
|
2008年９月
|
チエル入社
|
2017年４月
|
チエルマネジメントサービス部長
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2監査役
|
2017年６月
|
チエル取締役(現任)
|
2017年９月
|
SHIELDEX株式会社監査役
|
2019年６月
|
株式会社昭栄広報監査役
|
|
(注)２
|
41,100
|
取締役
執行役
|
前田 喜和
|
1972年８月29日
|
1993年４月
|
株式会社アーテック入社
|
2003年４月
|
アルゴノート株式会社入社
|
2003年10月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
2008年３月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社からチエルへ転籍
|
2011年12月 2016年６月
|
チエル製品開発部長 チエル取締役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2取締役
|
2017年９月
|
株式会社コラボレーションシステム
取締役
|
2018年４月
|
チエル製品技術部長
|
2018年６月
|
株式会社VERSION2代表取締役
|
2023年６月
|
沖縄チエル株式会社取締役（現任） 四国チエルクリエイト株式会社取締役
|
2024年６月
|
トラストコミュニケーション株式会社取締役
|
2025年１月
|
沖縄チエル株式会社代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
トラストコミュニケーション株式会社代表取締役（現任） 株式会社コラボレーションシステム
取締役（現任）
|
|
(注)２
|
55,300
|
取締役
執行役
|
粟田 輝
|
1982年４月20日
|
2008年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2018年４月
|
チエルへ出向 社長室長
|
2019年４月
|
チエル入社
|
2019年６月
|
チエル取締役
|
2019年11月
|
チエル製品開発部長
|
2021年６月
|
チエル代表取締役
|
2025年６月
|
チエルコミュニケーションブリッジ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
11,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
片岡 伸介
|
1975年７月27日
|
2003年９月
|
税理士法人大和入社
|
2006年９月
|
太陽グラントソントン税理士法人入社
|
2020年２月
|
片岡伸介税理士事務所設立（現任）
|
2020年８月
|
チエル内部監査担当
|
2023年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任)
|
2023年７月
|
四国チエルクリエイト株式会社監査役
|
2024年６月
|
チエルコミュニケーションブリッジ株式会社監査役（現任） トラストコミュニケーション株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,100
|
取締役
（監査等委員）
|
呉 明植
|
1974年７月４日
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2000年11月
|
慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師
|
2000年12月
|
伊藤塾司法試験科 講師(現任)
|
2011年８月
|
法学館法律事務所入所
|
2015年６月
|
チエル取締役
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
2023年４月
|
伊藤・呉法律事務所入所（現任）
|
|
(注)３
|
10,500
|
取締役
（監査等委員）
|
本田 真吾
|
1979年６月14日
|
2006年11月
|
司法試験合格
|
2007年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録
|
2015年６月
|
チエル監査役
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
2023年３月
|
早稲田大学大学院法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M. 先端法学修士号取得
|
2025年２月
|
本田法律事務所入所（現任）
|
|
(注)３
|
10,500
|
計
|
2,172,700
|
(注) １．取締役 呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
チエルは、社外取締役２名を選任しております。チエルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴やチエルとの関係を踏まえて、個別に判断しております。
呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、チエルの監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、各氏ともチエルとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
チエルは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第４ 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりです。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
川居 睦
|
1962年11月20日
|
1986年４月
|
タカギエレクトロニクス株式会社入社
|
1993年11月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
1999年10月
|
株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現チエル)取締役
|
2005年６月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役
|
2006年10月
|
チエル代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
沖縄チエル株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,035,300
|
代表取締役社長
|
粟田 輝
|
1982年４月20日
|
2008年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2018年４月
|
チエルへ出向 社長室長
|
2019年４月
|
チエル入社
|
2019年６月
|
チエル取締役
|
2019年11月
|
チエル製品開発部長
|
2021年６月
|
チエル代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
7,400
|
取締役
|
片岡 久議
|
1967年８月15日
|
1991年４月
|
日本銀行入行
|
1999年５月
|
コロンビアビジネススクール MBA 取得
|
2002年１月
|
スタンダード・アンド・プアーズ入社
|
2003年２月
|
プルデンシャル・インベストメント・マネジメント入社
|
2003年７月
|
預金保険機構 入構
|
2004年11月
|
リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社
|
2006年３月
|
ティーオーエー株式会社(現 株式会社東亜) 入社
|
2008年９月
|
株式会社東亜 代表取締役（現任）
|
2015年12月
|
株式会社アルファクス・フード・システム 社外取締役
|
2018年５月
|
株式会社MIMAチャレンジ 代表取締役
|
2023年７月
|
四国チエルクリエイト株式会社代表取締役
|
2023年７月
|
チエルコミュニケーションブリッジ株式会社監査役
|
2024年６月
|
四国チエルクリエイト株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
チエル取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
前田 喜和
|
1972年８月29日
|
1993年４月
|
株式会社アーテック入社
|
2003年４月
|
アルゴノート株式会社入社
|
2003年10月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
2008年３月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社からチエルへ転籍
|
2011年12月 2016年６月
|
チエル製品開発部長 チエル取締役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2取締役
|
2017年９月
|
株式会社コラボレーションシステム
取締役
|
2018年４月
|
チエル製品技術部長
|
2018年６月
|
株式会社VERSION2代表取締役
|
2023年６月
|
沖縄チエル株式会社取締役（現任） 四国チエルクリエイト株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
トラストコミュニケーション株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
52,000
|
取締役
|
若松 洋雄
|
1976年６月29日
|
1999年４月
|
株式会社ヨックモック入社
|
2008年９月
|
チエル入社
|
2017年４月
|
チエルマネジメントサービス部長
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2監査役
|
2017年６月
|
チエル取締役(現任)
|
2017年９月
|
SHIELDEX株式会社監査役
|
2019年６月
|
株式会社昭栄広報監査役
|
|
(注)２
|
36,500
|
取締役
（監査等委員）
|
片岡 伸介
|
1975年７月27日
|
2003年９月
|
税理士法人大和入社
|
2006年９月
|
太陽グラントソントン税理士法人入社
|
2020年２月
|
片岡伸介税理士事務所設立（現任）
|
2020年８月
|
チエル内部監査担当
|
2023年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任)
|
2023年７月
|
四国チエルクリエイト株式会社監査役
|
2024年６月
|
トラストコミュニケーション株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
（監査等委員）
|
呉 明植
|
1974年７月４日
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2000年11月
|
慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師
|
2000年12月
|
伊藤塾司法試験科 講師(現任)
|
2011年８月
|
法学館法律事務所入所
|
2015年６月
|
チエル取締役
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
2023年４月
|
伊藤・呉法律事務所入所（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
（監査等委員）
|
本田 真吾
|
1979年６月14日
|
2006年11月
|
司法試験合格
|
2007年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録
|
2015年６月
|
チエル監査役
|
2017年２月
|
赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
2023年３月
|
早稲田大学大学院法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M. 先端法学修士号取得
|
|
(注)３
|
8,000
|
計
|
2,147,300
|
(注) １．取締役 呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
チエルは、社外取締役２名を選任しております。チエルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴やチエルとの関係を踏まえて、個別に判断しております。
呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、チエルの監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、各氏ともチエルとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
チエルは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第４ 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりです。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
川居 睦
|
1962年11月20日
|
1986年４月
|
タカギエレクトロニクス株式会社入社
|
1993年11月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
1999年10月
|
株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現チエル)取締役
|
2005年６月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役
|
2006年10月
|
チエル代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
沖縄チエル株式会社代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
チエルグループ戦略統括管掌（現任）
|
|
(注)２
|
2,034,300
|
代表取締役社長
|
粟田 輝
|
1982年４月20日
|
2008年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2018年４月
|
チエルへ出向 社長室長
|
2019年４月
|
チエル入社
|
2019年６月
|
チエル取締役
|
2019年11月
|
チエル製品開発部長
|
2021年４月
|
チエル開発管掌(現任)
|
2021年６月
|
チエル代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
|
前田 喜和
|
1972年８月29日
|
1993年４月
|
株式会社アーテック入社
|
2003年４月
|
アルゴノート株式会社入社
|
2003年10月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
2008年３月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社からチエルへ転籍
|
2011年12月 2016年６月
|
チエル製品開発部長 チエル取締役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2取締役
|
2017年９月
|
株式会社コラボレーションシステム
取締役
|
2018年４月
|
チエル製品技術部長
|
2018年６月
|
株式会社VERSION2代表取締役
|
2019年４月
|
チエル製品開発部長
|
2019年11月
|
チエル西日本営業部長
|
2021年４月
|
チエル営業管掌（現任）
|
|
(注)２
|
52,000
|
取締役
|
若松 洋雄
|
1976年６月29日
|
1999年４月
|
株式会社ヨックモック入社
|
2008年９月
|
チエル入社
|
2017年４月
|
チエルマネジメントサービス部長
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2監査役
|
2017年６月
|
チエル取締役(現任)
|
2017年９月
|
SHIELDEX株式会社監査役
|
2019年６月
|
株式会社昭栄広報監査役
|
2021年４月
|
チエルグループ財務統括管掌（現任）
|
|
(注)２
|
31,700
|
取締役
（監査等委員）
|
片岡 伸介
|
1975年７月27日
|
2003年９月
|
税理士法人大和入社
|
2006年９月
|
太陽グラントソントン税理士法人入社
|
2020年２月
|
片岡伸介税理士事務所設立（現任）
|
2020年８月
|
チエル内部監査担当
|
2023年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任)
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
（監査等委員）
|
呉 明植
|
1974年７月４日
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2000年11月
|
慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師
|
2000年12月
|
伊藤塾司法試験科 講師(現任)
|
2011年８月
|
法学館法律事務所入所
|
2015年６月
|
チエル取締役
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
2023年４月
|
伊藤・呉法律事務所入所（現任）
|
|
(注)３
|
6,400
|
取締役
（監査等委員）
|
本田 真吾
|
1979年６月14日
|
2006年11月
|
司法試験合格
|
2007年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録
|
2015年６月
|
チエル監査役
|
2017年２月
|
赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
2023年３月
|
早稲田大学大学院法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M. 先端法学修士号取得
|
|
(注)３
|
6,400
|
計
|
2,135,900
|
(注) １．取締役 呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
チエルは、社外取締役２名を選任しております。チエルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴やチエルとの関係を踏まえて、個別に判断しております。
呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、チエルの監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、各氏ともチエルとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
チエルは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第４ 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりです。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
川居 睦
|
1962年11月20日
|
1986年４月
|
タカギエレクトロニクス株式会社入社
|
1993年11月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
1999年10月
|
株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現チエル)取締役
|
2005年６月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役
|
2006年10月
|
チエル代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
沖縄チエル株式会社代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
チエルグループ戦略統括管掌（現任）
|
|
(注)２
|
2,032,600
|
代表取締役社長
|
粟田 輝
|
1982年４月20日
|
2008年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2018年４月
|
チエルへ出向 社長室長
|
2019年４月
|
チエル入社
|
2019年６月
|
チエル取締役
|
2019年11月
|
チエル製品開発部長
|
2021年４月
|
チエル開発管掌及びチエル管理部門管掌（現
任）
|
2021年６月
|
チエル代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
2,100
|
取締役
|
前田 喜和
|
1972年８月29日
|
1993年４月
|
株式会社アーテック入社
|
2003年４月
|
アルゴノート株式会社入社
|
2003年10月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
2008年３月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社からチエルへ転籍
|
2011年12月 2016年６月
|
チエル製品開発部長 チエル取締役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2取締役
|
2017年９月
|
株式会社コラボレーションシステム
取締役
|
2018年４月
|
チエル製品技術部長
|
2018年６月
|
株式会社VERSION2代表取締役
|
2019年４月
|
チエル製品開発部長
|
2019年11月
|
チエル西日本営業部長
|
2021年４月
|
チエル営業管掌（現任）
|
|
(注)２
|
49,700
|
取締役
|
若松 洋雄
|
1976年６月29日
|
2008年９月
|
チエル入社
|
2015年10月
|
チエルマネジメントサービス部部長代理
|
2017年４月
|
チエルマネジメントサービス部長
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2監査役
|
2017年６月
|
チエル取締役(現任)
|
2017年９月
|
SHIELDEX株式会社監査役
|
2019年６月
|
株式会社昭栄広報監査役
|
2021年４月
|
チエルグループ財務統括管掌（現任）
|
|
(注)２
|
28,700
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 秀雄
|
1955年11月26日
|
1978年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入社
|
1980年４月
|
住友ビジネスコンサルティング株式会社出向
|
1995年４月
|
合併に伴い株式会社日本総合研究所着任
|
2014年４月
|
同社人材企画部長
|
2021年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
呉 明植
|
1974年７月４日
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2000年11月
|
慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師
|
2000年12月
|
伊藤塾司法試験科 講師(現任)
|
2011年８月
|
法学館法律事務所入所(現任)
|
2015年６月
|
チエル取締役
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,100
|
取締役
（監査等委員）
|
本田 真吾
|
1979年６月14日
|
2006年11月
|
司法試験合格
|
2007年４月
|
最高裁判所司法研究所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録
レガリスの森法律事務所入所
|
2011年２月
|
法学館法律事務所入所
|
2015年６月
|
チエル監査役
|
2017年２月
|
赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,100
|
計
|
2,123,300
|
(注) １．取締役 加藤秀雄、呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
チエルは、社外取締役３名を選任しております。チエルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴やチエルとの関係を踏まえて、個別に判断しております。
加藤秀雄氏は、株式会社日本総合研究所において長年にわたりコンサルタントして経営戦略立案を行うと共に同社人材企画部を統括する立場で人材教育・採用を推進しておりました。経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保でき、チエルの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しており、選任しております。
呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、チエルの監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、各氏ともチエルとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
チエルは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第４ 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりです。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
川居 睦
|
1962年11月20日
|
1986年４月
|
タカギエレクトロニクス株式会社入社
|
1993年11月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
1999年10月
|
株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現チエル)取締役
|
2005年６月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役
|
2006年10月
|
チエル代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
沖縄チエル株式会社代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
チエルグループ戦略統括管掌（現任）
|
|
(注)２
|
2,032,600
|
代表取締役社長
|
粟田 輝
|
1982年４月20日
|
2008年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2018年４月
|
チエルへ出向 社長室長
|
2019年４月
|
チエル入社
|
2019年６月
|
チエル取締役
|
2019年11月
|
チエル製品開発部長
|
2021年４月
|
チエル開発管掌及びチエル管理部門管掌（現
任）
|
2021年６月
|
チエル代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,800
|
取締役
|
前田 喜和
|
1972年８月29日
|
1993年４月
|
株式会社アーテック入社
|
2003年４月
|
アルゴノート株式会社入社
|
2003年10月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
2008年３月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社からチエルへ転籍
|
2011年12月 2016年６月
|
チエル製品開発部長 チエル取締役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2取締役
|
2017年９月
|
株式会社コラボレーションシステム
取締役
|
2018年４月
|
チエル製品技術部長
|
2018年６月
|
株式会社VERSION2代表取締役
|
2019年４月
|
チエル製品開発部長
|
2019年11月
|
チエル西日本営業部長
|
2021年４月
|
チエル営業管掌（現任）
|
|
(注)２
|
58,700
|
取締役
|
若松 洋雄
|
1976年６月29日
|
2008年９月
|
チエル入社
|
2015年10月
|
チエルマネジメントサービス部部長代理
|
2017年４月
|
チエルマネジメントサービス部長
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2監査役
|
2017年６月
|
チエル取締役(現任)
|
2017年９月
|
SHIELDEX株式会社監査役
|
2019年６月
|
株式会社昭栄広報監査役
|
2021年４月
|
チエルグループ財務統括管掌（現任）
|
|
(注)２
|
29,400
|
取締役
（監査等委員）
|
加藤 秀雄
|
1955年11月26日
|
1977年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入社
|
1980年４月
|
住友ビジネスコンサルティング株式会社出向
|
1995年４月
|
合併に伴い株式会社日本総合研究所着任
|
2014年４月
|
同社人材企画部長
|
2021年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
呉 明植
|
1974年７月４日
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2000年11月
|
慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師
|
2000年12月
|
伊藤塾司法試験科 講師(現任)
|
2011年８月
|
法学館法律事務所入所(現任)
|
2015年６月
|
チエル取締役
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
（監査等委員）
|
本田 真吾
|
1979年６月14日
|
2006年11月
|
司法試験合格
|
2007年４月
|
最高裁判所司法研究所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録
レガリスの森法律事務所入所
|
2011年２月
|
法学館法律事務所入所
|
2015年６月
|
チエル監査役
|
2017年２月
|
赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
計
|
2,130,500
|
(注) １．取締役 加藤秀雄、呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
チエルは、社外取締役３名を選任しております。チエルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴やチエルとの関係を踏まえて、個別に判断しております。
加藤秀雄氏は、株式会社日本総合研究所において長年にわたりコンサルタントして経営戦略立案を行うと共に同社人材企画部を統括する立場で人材教育・採用を推進しておりました。経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保でき、チエルの監査等委員である社外取締役として適任であると判断しており、選任しております。
呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、チエルの監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、各氏ともチエルとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
チエルは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第４ 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりです。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
川居 睦
|
1962年11月20日
|
1986年４月
|
タカギエレクトロニクス株式会社入社
|
1993年11月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
1999年10月
|
株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現チエル)取締役
|
2005年６月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役
|
2006年10月
|
チエル代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
沖縄チエル株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,016,300
|
取締役
|
前田 喜和
|
1972年８月29日
|
1993年４月
|
株式会社アーテック入社
|
2003年４月
|
アルゴノート株式会社入社
|
2003年10月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
2008年３月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社からチエルへ転籍
|
2011年12月 2016年６月
|
チエル製品開発部長 チエル取締役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2取締役
|
2017年９月
|
株式会社コラボレーションシステム
取締役
|
2018年４月
|
チエル製品技術部長
|
2018年６月
|
株式会社VERSION2代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
チエル製品開発部長
|
2019年11月
|
チエル西日本営業部長（現任）
|
|
(注)２
|
29,200
|
取締役
|
若松 洋雄
|
1976年６月29日
|
2008年９月
|
チエル入社
|
2015年10月
|
チエルマネジメントサービス部部長代理
|
2017年４月
|
チエルマネジメントサービス部長（現任）
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2監査役（現任）
|
2017年６月
|
チエル取締役(現任)
|
2017年９月
|
SHIELDEX株式会社監査役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社昭栄広報監査役（現任）
|
|
(注)２
|
14,900
|
取締役
|
粟田 輝
|
1982年４月20日
|
2008年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2018年４月
|
チエルへ出向 社長室長（現任）
|
2019年４月
|
チエル入社
|
2019年６月
|
チエル取締役（現任）
|
2019年11月
|
チエル製品開発部長（現任）
|
|
(注)２
|
500
|
取締役
（監査等委員）
|
小尾 茂
|
1951年11月８日
|
1970年３月
|
株式会社旺文社入社
|
2000年12月
|
株式会社旺文社常勤監査役
|
2006年10月
|
チエル監査役
|
2011年12月
|
株式会社旺文社顧問
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
（監査等委員）
|
呉 明植
|
1974年７月４日
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2000年11月
|
慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師
|
2000年12月
|
伊藤塾司法試験科 講師(現任)
|
2011年８月
|
法学館法律事務所入所(現任)
|
2015年６月
|
チエル取締役
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
（監査等委員）
|
本田 真吾
|
1979年６月14日
|
2006年11月
|
司法試験合格
|
2007年４月
|
最高裁判所司法研究所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録
レガリスの森法律事務所入所
|
2011年２月
|
法学館法律事務所入所
|
2015年６月
|
チエル監査役
|
2017年２月
|
赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
計
|
1,062,300
|
(注) １．取締役 小尾茂、呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
チエルは、社外取締役３名を選任しております。チエルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴やチエルとの関係を踏まえて、個別に判断しております。
小尾茂氏は、チエル社外監査役としての実績があり事業内容に精通している一方、他社での監査役としての幅広い経験により、監査等委員である社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。
呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、チエルの監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、各氏ともチエルとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
チエルは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第４ 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりです。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
川居 睦
|
1962年11月20日
|
1986年４月
|
タカギエレクトロニクス株式会社入社
|
1993年11月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
1999年10月
|
株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現チエル)取締役
|
2005年６月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役
|
2006年10月
|
チエル代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
沖縄チエル株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,016,300
|
取締役
|
前田 喜和
|
1972年８月29日
|
1993年４月
|
株式会社アーテック入社
|
2003年４月
|
アルゴノート株式会社入社
|
2003年10月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
2008年３月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社からチエルへ転籍
|
2011年12月 2016年６月
|
チエル製品開発部長 チエル取締役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2取締役
|
2017年９月
|
株式会社コラボレーションシステム
取締役
|
2018年４月
|
チエル製品技術部長
|
2018年６月
|
株式会社VERSION2代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
チエル製品開発部長（現任）
|
|
(注)２
|
28,700
|
取締役
|
若松 洋雄
|
1976年６月29日
|
2008年９月
|
チエル入社
|
2015年10月
|
チエルマネジメントサービス部部長代理
|
2017年４月
|
チエルマネジメントサービス部長（現任）
|
2017年４月
|
株式会社VERSION2監査役（現任）
|
2017年６月
|
チエル取締役(現任)
|
2017年９月
|
SHIELDEX株式会社監査役(現任)
|
|
(注)２
|
14,700
|
取締役
|
粟田 輝
|
1982年４月20日
|
2008年４月
|
株式会社日本総合研究所入社
|
2018年４月
|
チエルへ出向 社長室長（現任）
|
2019年４月
|
チエル入社
|
2019年６月
|
チエル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
小尾 茂
|
1951年11月８日
|
1970年３月
|
株式会社旺文社入社
|
2000年12月
|
株式会社旺文社常勤監査役
|
2006年10月
|
チエル監査役
|
2011年12月
|
株式会社旺文社顧問
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
（監査等委員）
|
呉 明植
|
1974年７月４日
|
2000年11月
|
司法試験合格
|
2000年11月
|
慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師
|
2000年12月
|
伊藤塾司法試験科 講師(現任)
|
2011年８月
|
法学館法律事務所入所(現任)
|
2015年６月
|
チエル取締役
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
（監査等委員）
|
本田 真吾
|
1979年６月14日
|
2006年11月
|
司法試験合格
|
2007年４月
|
最高裁判所司法研究所入所
|
2008年９月
|
弁護士登録
レガリスの森法律事務所入所
|
2011年２月
|
法学館法律事務所入所
|
2015年６月
|
チエル監査役
|
2017年２月
|
赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)
|
2019年６月
|
チエル監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
計
|
1,062,300
|
(注) １．2019年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、チエルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 小尾茂、呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
チエルは、社外取締役３名を選任しております。チエルは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴やチエルとの関係を踏まえて、個別に判断しております。
小尾茂氏は、チエル社外監査役としての実績があり事業内容に精通している一方、他社での監査役としての幅広い経験により、監査等委員である社外取締役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、選任しております。
呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、チエルの監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
なお、各氏ともチエルとの間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
チエルは社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第４ 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりです。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
川居 睦
|
昭和37年11月20日
|
|
昭和61年４月
|
タカギエレクトロニクス株式会社入社
|
|
平成５年11月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
|
平成11年10月
|
株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現チエル)取締役
|
|
平成17年６月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役
|
|
平成18年10月
|
チエル代表取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
沖縄チエル株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,096,000
|
|
取締役
|
―
|
前田 喜和
|
昭和47年８月29日
|
|
平成５年４月
|
株式会社アーテック入社
|
|
平成15年４月
|
アルゴノート株式会社入社
|
|
平成15年10月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
|
平成20年３月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社からチエルへ転籍
|
|
平成23年12月
平成28年６月
|
チエル製品開発部長
チエル取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
株式会社VERSION2取締役（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社コラボレーションシステム
取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
チエル製品技術部長（現任）
|
|
(注)３
|
28,000
|
|
取締役
|
―
|
若松 洋雄
|
昭和51年６月29日
|
|
平成20年９月
|
チエル入社
|
|
平成27年10月
|
チエルマネジメントサービス部部長代理
|
|
平成29年４月
|
チエルマネジメントサービス部長（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社VERSION2監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
チエル取締役(現任)
|
|
平成29年９月
|
SHIELDEX株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
14,000
|
|
取締役
|
―
|
柏田 稔
|
昭和38年７月25日
|
|
昭和60年４月
|
株式会社SCC入社
|
|
平成３年７月
|
株式会社オネスト入社
|
|
平成９年11月
|
株式会社ウイズ入社
|
|
平成18年１月
|
株式会社コラボレーションシステム創業 代表取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
チエル顧問
|
|
平成30年４月
|
チエル製品開発部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
チエル取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
|
取締役
|
―
|
呉 明植
|
昭和49年７月４日
|
|
平成12年11月
|
司法試験合格
|
|
平成12年11月
|
慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師
|
|
平成12年12月
|
伊藤塾司法試験科 講師(現任)
|
|
平成23年８月
|
法学館法律事務所入所(現任)
|
|
平成27年６月
|
チエル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
600
|
|
常勤監査役
|
―
|
加藤 栄政
|
昭和25年９月17日
|
|
昭和48年４月
|
財団法人日本英語教育協会入社
|
|
平成６年４月
|
株式会社旺文社入社
|
|
平成18年10月
|
チエル取締役
|
|
平成20年10月
|
チエルへ転籍
|
|
平成25年６月
|
チエル常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
100
|
|
監査役
|
―
|
小尾 茂
|
昭和26年11月８日
|
|
昭和45年３月
|
株式会社旺文社入社
|
|
平成12年12月
|
株式会社旺文社常勤監査役
|
|
平成18年10月
|
チエル監査役(現任)
|
|
平成23年12月
|
株式会社旺文社顧問
|
|
(注)４
|
100
|
|
監査役
|
―
|
本田 真吾
|
昭和54年６月14日
|
|
平成18年11月
|
司法試験合格
|
|
平成19年４月
|
最高裁判所司法研究所入所
|
|
平成20年９月
|
弁護士登録
レガリスの森法律事務所入所
|
|
平成23年２月
|
法学館法律事務所入所
|
|
平成27年６月
|
チエル監査役(現任)
|
|
平成29年２月
|
赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)
|
|
(注)４
|
600
|
|
計
|
1,144,400
|
(注) １．取締役 呉明植は、社外取締役であります。
２．監査役 小尾茂及び本田真吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、平成27年11月24日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ７名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
川居 睦
|
昭和37年11月20日
|
昭和61年４月
|
タカギエレクトロニクス株式会社入社
|
(注)３
|
1,096,000
|
|
平成５年11月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
|
|
平成11年10月
|
株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現チエル)取締役
|
|
平成17年６月
|
アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役
|
|
平成18年10月
|
チエル代表取締役(現任)
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平成24年５月
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東通産業株式会社取締役
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取締役
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―
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前田 喜和
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昭和47年８月29日
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平成５年４月
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株式会社アーテック入社
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(注)３
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22,700
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平成15年４月
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アルゴノート株式会社入社
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平成15年10月
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アルプスシステムインテグレーション株式会社入社
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平成20年３月
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アルプスシステムインテグレーション株式会社からチエルへ転籍
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平成23年12月
平成28年６月
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チエル製品開発部長（現任）
チエル取締役(現任)
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取締役
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―
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若松 洋雄
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昭和51年６月29日
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平成20年９月
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チエル入社
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(注)３
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11,800
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平成27年10月
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チエルマネジメントサービス部
部長代理
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平成29年４月
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チエルマネジメントサービス部
部長
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平成29年６月
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チエル取締役(現任)
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取締役
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―
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呉 明植
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昭和49年７月４日
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平成12年11月
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司法試験合格
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(注)３
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200
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平成12年11月
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慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師
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平成12年12月
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伊藤塾司法試験科 講師(現任)
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平成23年８月
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法学館法律事務所入所(現任)
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平成27年６月
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チエル取締役(現任)
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常勤監査役
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―
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加藤 栄政
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昭和25年９月17日
|
昭和48年４月
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財団法人日本英語教育協会入社
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(注)４
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―
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平成６年４月
|
株式会社旺文社入社
|
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平成18年10月
|
チエル取締役
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平成20年10月
|
チエルへ転籍
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平成25年６月
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チエル常勤監査役(現任)
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監査役
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―
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小尾 茂
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昭和26年11月８日
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昭和45年３月
|
株式会社旺文社入社
|
(注)４
|
―
|
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平成12年12月
|
株式会社旺文社常勤監査役
|
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平成18年10月
|
チエル監査役(現任)
|
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平成23年12月
|
株式会社旺文社顧問
|
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監査役
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―
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本田 真吾
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昭和54年６月14日
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平成18年11月
|
司法試験合格
|
(注)４
|
―
|
|
平成19年４月
|
最高裁判所司法研究所入所
|
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平成20年９月
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弁護士登録
レガリスの森法律事務所入所
|
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平成23年２月
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法学館法律事務所入所
|
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平成27年６月
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チエル監査役(現任)
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平成29年２月
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赤羽根・伊関・本田法律事務所
入所(現任)
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計
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1,130,700
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(注) １．取締役 呉明植は、社外取締役であります。
２．監査役 小尾茂及び本田真吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、平成27年11月24日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
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役名
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職名
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氏名
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退任年月日
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取締役
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副社長
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森谷 和浩
|
平成28年11月29日
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(注)森谷 和浩氏は逝去により、退任いたしました。
(２)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 、女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ― | 川居 睦 | 昭和37年11月20日 | 昭和61年４月 | タカギエレクトロニクス株式会社入社 | (注)３ | 548,000 |
平成５年11月 | アルプスシステムインテグレーション株式会社入社 |
平成11年10月 | 株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現チエル)取締役 |
平成17年６月 | アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役 |
平成18年10月 | チエル代表取締役(現任) |
平成24年５月 | 東通産業株式会社取締役 |
取締役
副社長 | ― | 森谷 和浩 | 昭和41年２月11日 | 平成元年４月 | 株式会社システム計画研究所入社 | (注)３ | 50,000 |
平成５年１月 | アルプスシステムインテグレーション株式会社入社 |
平成18年10月 | チエル取締役 |
平成22年６月 | チエル常務取締役 |
平成28年６月 | チエル取締役副社長(現任) |
取締役 | マネジメントサービス部長 | 田上 誠夫 | 昭和39年７月18日 | 昭和63年４月 | 日短エーピー株式会社(現：日短マネーマーケッツ株式会社)入社 | (注)３ | ― |
平成12年11月 | 株式会社金融エンジニアリング・グループ入社 |
平成18年11月 | 幼児活動研究会株式会社入社 |
平成24年１月 | ソーラーウェイ株式会社入社 |
平成24年９月 | 株式会社ブレインストーミング入社 |
平成26年１月 | チエル入社 マネジメントサービス部長(現任) |
平成26年６月 | チエル取締役(現任) |
取締役 | ― | 呉 明植 | 昭和49年７月４日 | 平成12年11月 | 司法試験合格 | (注)３ | ― |
平成12年11月 | 慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師 |
平成12年12月 | 伊藤塾司法試験科 講師 |
平成23年８月 | 法学館法律事務所入所(現任) |
平成27年６月 | チエル取締役(現任) |
取締役 | ― | 前田 喜和 | 昭和47年８月29日 | 平成５年４月 | 株式会社アーテック 入社 | (注)３ | 7,000 |
平成15年４月 | アルゴノート株式会社 入社 |
平成15年10月 | アルプスシステムインテグレーション株式会社 入社 |
平成20年３月 | アルプスシステムインテグレーション株式会社からチエルへ転籍 |
平成23年12月 平成28年６月 | チエル製品開発部長（現任） チエル取締役(現任) |
常勤監査役 | ― | 加藤 栄政 | 昭和25年９月17日 | 昭和48年４月 | 財団法人日本英語教育協会入社 | (注)４ | ― |
平成６年４月 | 株式会社旺文社入社 |
平成18年10月 | チエル取締役 |
平成20年10月 | チエルへ転籍 |
平成25年６月 | チエル常勤監査役(現任) |
監査役 | ― | 小尾 茂 | 昭和26年11月８日 | 昭和45年３月 | 株式会社旺文社入社 | (注)４ | ― |
平成12年12月 | 株式会社旺文社常勤監査役 |
平成18年10月 | チエル監査役(現任) |
平成23年12月 | 株式会社旺文社顧問(現任) |
監査役 | ― | 本田 真吾 | 昭和54年６月14日 | 平成18年11月 | 司法試験合格 | (注)４ | ― |
平成19年４月 | 最高裁判所司法研究所入所 |
平成20年９月 | 弁護士登録
レガリスの森法律事務所入所 |
平成23年２月 | 法学館法律事務所入所(現任) |
平成27年６月 | チエル監査役(現任) |
計 | 605,000 |
(注) １．取締役 呉明植は、社外取締役であります。
２．監査役 小尾茂及び本田真吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、平成27年11月24日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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