ベネフィットジャパン(3934)の株価チャート ベネフィットジャパン(3934)の業績 親会社と関係会社
当該事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐久間 寛 |
1966年２月20日生 |
1988年11月 株式会社エスピージャパン設立 代表取締役社長就任 1996年６月 ベネフィットジャパン設立 代表取締役社長就任 （現任） 2008年５月 株式会社ライフスタイルウォーター 代表取締役社長就任（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）２ |
2,630,187（注）５ |
|
取締役副社長 ＣＲＭ本部長 |
北鳴 保宏 |
1967年７月13日生 |
1990年４月 関西フェルトファブリック株式会社 入社 1994年５月 三井物産情報通信株式会社（現：株式 会社ティーガイア）入社 2001年４月 アメリカン・エキスプレス・インター ナショナル・インコーポレイテッド 入社 2002年11月 クラビット株式会社（現：ブロード メディア株式会社）入社 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現：ソフト バンク株式会社）転籍 部長 2019年４月 同社 執行役員副本部長 2020年７月 ベネフィットジャパン入社 事業戦略室長 2021年４月 ＣＲＭ本部長（現任） 2021年６月 取締役就任 2022年１月 取締役副社長就任（現任） |
（注）２ |
816 |
|
常務取締役 営業本部長兼東日本事業部長 |
吉本 正人 |
1975年８月11日生 |
1997年８月 ベネフィットジャパン入社 2000年４月 西日本地域部長 2001年６月 取締役就任 2003年４月 営業本部長兼東日本事業部長（現任） 2010年６月 常務取締役就任（現任） 2011年４月 イープレイス株式会社 代表取締役社長就任 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）２ |
54,762 |
|
取締役 管理本部長兼総務部長 |
松下 正則 |
1976年11月30日生 |
2000年１月 ベネフィットジャパン入社 2006年４月 管理本部次長 2010年６月 取締役就任（現任）管理本部長 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 取締役就任（現任） 2015年10月 管理本部長兼総務部長（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）２ |
23,245 |
|
取締役 営業本部西日本事業部長 |
長谷川 直文 |
1977年10月13日生 |
1999年８月 ベネフィットジャパン入社 2004年４月 新商材開発課長 2009年４月 営業本部次長 2011年６月 取締役就任（現任） 2015年３月 営業本部西日本事業部長（現任） 2020年４月 株式会社ライフスタイルウォーター 取締役就任（現任） |
（注）２ |
3,138 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
鮑 俊 |
1989年８月17日生 |
2018年９月 株式会社光通信入社 2019年９月 株式会社レオコネクト 取締役就 任(現任) 2020年１月 株式会社光通信ファイナンス部統 轄部長 2020年10月 株式会社ＨＢＤファイナンス入社 統轄部長（現任） 2022年６月 株式会社エフティグループ取締 役就任(現任) 2022年６月 株式会社サカイホールディングス 取締役就任(現任) 2024年６月 ベネフィットジャパン取締役就任(現任) |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
竹井 一茂 |
1949年４月27日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年２月 同 長田支店長 2000年２月 同 神戸地区営業部長 2000年10月 株式会社日本システムディベロップメ ント （現株式会社ＮＳＤ）総務部長 2004年６月 同 取締役就任 総務部長 2006年７月 同 執行役員調査企画部長 2007年４月 ＮＳＤビジネスサービス株式会社 代表取締役社長就任 2008年８月 株式会社日本システムディベロップメント （現株式会社ＮＳＤ）ＢＣＭ部調査役 2009年２月 同 ＢＣＭ部部長 2010年２月 独立行政法人日本万国博覧会 記念機構理事就任 2014年６月 ベネフィットジャパン常勤監査役就任 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 監査役就任（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 監査役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン取締役（常勤監査等委員）就任 2022年６月 ベネフィットジャパン取締役（常勤監査等委員）退任 2022年６月 ベネフィットジャパン社外取締役（常勤監査等委員） 就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平野 惠稔 |
1963年５月９日生 |
1989年４月 弁護士登録・大江橋法律事務所入所 1995年７月 同 パートナー就任（現任） 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任 2020年５月 株式会社パルグループホールディン グス社外監査役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
三嶋 政美 |
1966年12月29日生 |
1994年11月 株式会社関総研入社 1999年１月 大和監査法人 （現監査法人彌栄会計社）入社 2001年８月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任 2001年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 代表就任 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任 2016年７月 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 代表社員就任（現任） 2019年３月 株式会社ダイレクトマーケティング ミックス社外取締役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,712,148 |
||||
（注）１．取締役鮑 俊、竹井 一茂、平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．代表取締役社長佐久間 寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
ベネフィットジャパンの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であります。
社外取締役鮑俊氏は他社にてファイナンス業務の重要なポジションを歴任し、企業経営や財務・会計の豊富な経験と高い見識を有しています。現在は、資本効率向上を図るため、Ｍ＆Ａ業務を主導しています。これらの豊富な経験や知見を活かし、事業成長戦略を通じて、ベネフィットジャパングループの更なる持続的成長と企業価値向上に貢献するものと期待されるため、選任しております。同氏は現在、株式会社エフティグループ及び株式会社サカイホールディングスの取締役でありますが、ベネフィットジャパンと同法人との間には取引関係はありません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役竹井一茂氏は他社での経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を有しております。また、他社において総務、調査企画の重要なポジションを歴任しており、法務・リスクマネジメントにおける豊富な経験及び知識を有していることから、これらの経験・見識に基づく、有益な助言等を通じた取締役会の監督機能強化及びベネフィットジャパンの持続的成長と企業価値向上に貢献するものと判断し、選任しております。同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、本人が過去に歴任しておりました会社とも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役平野惠稔氏は弁護士としての専門的見地から企業法務に精通し、コンプライアンスに関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しております。同氏はベネフィットジャパンが顧問契約している弁護士法人大江橋法律事務所の社員でありますが、ベネフィットジャパンの顧問業務には一切関与しておりません。また、同氏は現在、株式会社パルグループホールディングスの社外監査役でありますが、ベネフィットジャパンと同法人との間には取引関係はありません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役三嶋政美氏は公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しております。同氏は現在、税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤの代表及び株式会社ダイレクトマーケティングミックスの社外取締役でありますが、ベネフィットジャパンと同法人との間には取引関係はありません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査等委員会、内部監査室、内部統制担当取締役及び会計監査人等との意見交換等を行っております。
当該事項はありません。
当該事項はありません。
当該事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐久間 寛 |
1966年２月20日生 |
1988年11月 株式会社エスピージャパン設立 代表取締役社長就任 1996年６月 ベネフィットジャパン設立 代表取締役社長就任 （現任） 2008年５月 株式会社ライフスタイルウォーター 代表取締役社長就任（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）２ |
2,630,187（注）５ |
|
取締役副社長 ＣＲＭ本部長 |
北鳴 保宏 |
1967年７月13日生 |
1990年４月 関西フェルトファブリック株式会社 入社 1994年５月 三井物産情報通信株式会社（現：株式 会社ティーガイア）入社 2001年４月 アメリカン・エキスプレス・インター ナショナル・インコーポレイテッド 入社 2002年11月 クラビット株式会社（現：ブロード メディア株式会社）入社 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現：ソフト バンク株式会社）転籍 部長 2019年４月 同社 執行役員副本部長 2020年７月 ベネフィットジャパン入社 事業戦略室長 2021年４月 ＣＲＭ本部長（現任） 2021年６月 取締役就任 2022年１月 取締役副社長就任（現任） |
（注）２ |
816 |
|
常務取締役 営業本部長兼東日本事業部長 |
吉本 正人 |
1975年８月11日生 |
1997年８月 ベネフィットジャパン入社 2000年４月 西日本地域部長 2001年６月 取締役就任 2003年４月 営業本部長兼東日本事業部長（現任） 2010年６月 常務取締役就任（現任） 2011年４月 イープレイス株式会社 代表取締役社長就任 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）２ |
64,762 |
|
取締役 管理本部長兼総務部長 |
松下 正則 |
1976年11月30日生 |
2000年１月 ベネフィットジャパン入社 2006年４月 管理本部次長 2010年６月 取締役就任（現任）管理本部長 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 取締役就任（現任） 2015年10月 管理本部長兼総務部長（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）２ |
9,445 |
|
取締役 営業本部西日本事業部長 |
長谷川 直文 |
1977年10月13日生 |
1999年８月 ベネフィットジャパン入社 2004年４月 新商材開発課長 2009年４月 営業本部次長 2011年６月 取締役就任（現任） 2015年３月 営業本部西日本事業部長（現任） 2020年４月 株式会社ライフスタイルウォーター 取締役就任（現任） |
（注）２ |
4,011 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
竹井 一茂 |
1949年４月27日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年２月 同 長田支店長 2000年２月 同 神戸地区営業部長 2000年10月 株式会社日本システムディベロップメ ント （現株式会社ＮＳＤ）総務部長 2004年６月 同 取締役就任 総務部長 2006年７月 同 執行役員調査企画部長 2007年４月 ＮＳＤビジネスサービス株式会社 代表取締役社長就任 2008年８月 株式会社日本システムディベロップメント （現株式会社ＮＳＤ）ＢＣＭ部調査役 2009年２月 同 ＢＣＭ部部長 2010年２月 独立行政法人日本万国博覧会 記念機構理事就任 2014年６月 ベネフィットジャパン常勤監査役就任 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 監査役就任（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 監査役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン取締役（常勤監査等委員）就任 2022年６月 ベネフィットジャパン取締役（常勤監査等委員）退任 2022年６月 ベネフィットジャパン社外取締役（常勤監査等委員） 就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平野 惠稔 |
1963年５月９日生 |
1989年４月 弁護士登録・大江橋法律事務所入所 1995年７月 同 パートナー就任（現任） 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任 2020年５月 株式会社パルグループホールディン グス社外監査役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
三嶋 政美 |
1966年12月29日生 |
1994年11月 株式会社関総研入社 1999年１月 大和監査法人 （現監査法人彌栄会計社）入社 2001年８月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任 2001年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 代表就任 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任 2016年７月 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 代表社員就任（現任） 2019年３月 株式会社ダイレクトマーケティング ミックス社外取締役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,709,221 |
||||
（注）１．竹井 一茂、平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外取締役であります。
２．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．代表取締役社長佐久間 寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
ベネフィットジャパンは、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
監査等委員である社外取締役竹井一茂氏は他社での経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を有しております。また、他社において総務、調査企画の重要なポジションを歴任しており、法務・リスクマネジメントにおける豊富な経験及び知識を有していることから、これらの経験・見識に基づく、有益な助言等を通じた取締役会の監督機能強化及びベネフィットジャパンの持続的成長と企業価値向上に貢献するものと判断し、選任しております。同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、本人が過去に歴任しておりました会社とも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役平野惠稔氏は弁護士としての専門的見地から企業法務に精通し、コンプライアンスに関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しております。同氏はベネフィットジャパンが顧問契約している弁護士法人大江橋法律事務所の社員でありますが、ベネフィットジャパンの顧問業務には一切関与しておりません。また、同氏は現在、株式会社パルグループホールディングスの社外監査役でありますが、ベネフィットジャパンと同法人との間位には取引関係はありません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役三嶋政美氏は公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しております。同氏は現在、税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤの代表及び株式会社ダイレクトマーケティングミックスの社外取締役でありますが、ベネフィットジャパンと同法人との間には取引関係はありません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査等委員会、内部監査室、内部統制担当取締役及び会計監査人等との意見交換等を行っております。
当該事項はありません。
当該事項はありません。
当該事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐久間 寛 |
1966年２月20日生 |
1988年11月 株式会社エスピージャパン設立 代表取締役社長就任 1996年６月 ベネフィットジャパン設立 代表取締役社長就任 （現任） 2008年５月 株式会社ライフスタイルウォーター 代表取締役社長就任（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）２ |
2,630,187（注）５ |
|
取締役副社長 ＣＲＭ本部長 |
北鳴 保宏 |
1967年７月13日生 |
1990年４月 関西フェルトファブリック株式会社 入社 1994年５月 三井物産情報通信株式会社（現：株式 会社ティーガイア）入社 2001年４月 アメリカン・エキスプレス・インター ナショナル・インコーポレイテッド 入社 2002年11月 クラビット株式会社（現：ブロード メディア株式会社）入社 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現：ソフト バンク株式会社）転籍 部長 2019年４月 同社 執行役員副本部長 2020年７月 ベネフィットジャパン入社 事業戦略室長 2021年４月 ＣＲＭ本部長（現任） 2021年６月 取締役就任 2022年１月 取締役副社長就任（現任） |
（注）２ |
816 |
|
常務取締役 営業本部長兼東日本事業部長 |
吉本 正人 |
1975年８月11日生 |
1997年８月 ベネフィットジャパン入社 2000年４月 西日本地域部長 2001年６月 取締役就任 2003年４月 営業本部長兼東日本事業部長（現任） 2010年６月 常務取締役就任（現任） 2011年４月 イープレイス株式会社 代表取締役社長就任 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）２ |
77,762 |
|
取締役 管理本部長兼総務部長 |
松下 正則 |
1976年11月30日生 |
2000年１月 ベネフィットジャパン入社 2006年４月 管理本部次長 2010年６月 取締役就任（現任）管理本部長 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 取締役就任（現任） 2015年10月 管理本部長兼総務部長（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）２ |
9,445 |
|
取締役 営業本部西日本事業部長 |
長谷川 直文 |
1977年10月13日生 |
1999年８月 ベネフィットジャパン入社 2004年４月 新商材開発課長 2009年４月 営業本部次長 2011年６月 取締役就任（現任） 2015年３月 営業本部西日本事業部長（現任） 2020年４月 株式会社ライフスタイルウォータ 取締役就任（現任） |
（注）２ |
6,411 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
竹井 一茂 |
1949年４月27日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年２月 同 長田支店長 2000年２月 同 神戸地区営業部長 2000年10月 株式会社システムディベロップメント （現株式会社ＮＳＤ）総務部長 2004年６月 同 取締役就任 総務部長 2006年７月 同 執行役員調査企画部長 2007年４月 ＮＳＤビジネスサービス株式会社 代表取締役社長就任 2008年８月 株式会社システムディベロップメント （現株式会社ＮＳＤ）ＢＣＭ部調査役 2009年２月 同 ＢＣＭ部部長 2010年２月 独立行政法人日本万国博覧会 記念機構理事就任 2014年６月 ベネフィットジャパン常勤監査役就任 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 監査役就任（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 監査役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン取締役（常勤監査等委員）就任 2022年６月 ベネフィットジャパン取締役（常勤監査等委員）退任 2022年６月 ベネフィットジャパン社外取締役（常勤監査等委員） 就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平野 惠稔 |
1963年５月９日生 |
1989年４月 弁護士登録・大江橋法律事務所入所 1995年７月 同 パートナー就任（現任） 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任 2020年５月 株式会社パルグループホールディン グス社外監査役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
三嶋 政美 |
1966年12月29日生 |
1994年11月 株式会社関総研入社 1999年１月 大和監査法人 （現監査法人彌栄会計社）入社 2001年８月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任 2001年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 代表就任 2012年６月 燦キャピタルマネージメント株式会社 監査役就任 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任 2016年７月 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 代表社員就任（現任） 2019年３月 株式会社ダイレクトマーケティング ミックス社外取締役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン社外取締役（監査等委員） 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,724,621 |
||||
（注）１．竹井 一茂、平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外取締役であります。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．代表取締役社長佐久間 寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
ベネフィットジャパンは、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
監査等委員である社外取締役竹井一茂氏は他社での経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を有しております。また、他社において総務、調査企画の重要なポジションを歴任しており、法務・リスクマネジメントにおける豊富な経験及び知識を有していることから、これらの経験・見識に基づく、有益な助言等を通じた取締役会の監督機能強化及びベネフィットジャパンの持続的成長と企業価値向上に貢献するものと判断し、選任しております。同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、本人が過去に歴任しておりました会社とも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役平野惠稔氏は弁護士としての専門的見地から企業法務に精通し、コンプライアンスに関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しております。同氏はベネフィットジャパンが顧問契約している大江橋法律事務所のパートナーでありますが、ベネフィットジャパンの顧問業務には一切関与しておりません。また、同氏は現在、株式会社パルグループホールディングスの社外監査役でありますが、ベネフィットジャパンと同法人との間位には取引関係はありません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役三嶋政美氏は公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しております。同氏は現在、税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤの代表及び株式会社ダイレクトマーケティングミックスの社外取締役でありますが、ベネフィットジャパンと同法人との間には取引関係はありません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査等委員会、内部監査室、内部統制担当取締役及び会計監査人等との意見交換等を行っております。
当該事項はありません。
当該事項はありません。
当該事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐久間 寛 |
1966年２月20日生 |
1988年11月 株式会社エスピージャパン設立 代表取締役社長就任 1996年６月 ベネフィットジャパン設立 代表取締役社長就任 （現任） 2008年５月 株式会社ライフスタイルウォーター 代表取締役社長就任（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,627,500（注）６ |
|
常務取締役 営業本部長兼東日本事業部長 |
吉本 正人 |
1975年８月11日生 |
1997年８月 ベネフィットジャパン入社 2000年４月 西日本地域部長 2001年６月 取締役就任 2003年４月 営業本部長兼東日本事業部長（現任） 2010年６月 常務取締役就任（現任） 2011年４月 イープレイス株式会社 代表取締役社長就任 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）３ |
74,681 |
|
取締役 管理本部長兼総務部長 |
松下 正則 |
1976年11月30日生 |
2000年１月 ベネフィットジャパン入社 2006年４月 管理本部次長 2010年６月 取締役就任（現任）管理本部長 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 取締役就任（現任） 2015年10月 管理本部長兼総務部長（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）３ |
8,425 |
|
取締役 営業本部西日本事業部長 |
長谷川 直文 |
1977年10月13日生 |
1999年８月 ベネフィットジャパン入社 2004年４月 新商材開発課長 2009年４月 営業本部次長 2011年６月 取締役就任（現任） 2015年３月 営業本部西日本事業部長（現任） 2020年４月 株式会社ライフスタイルウォータ 取締役就任（現任） |
（注）３ |
7,993 |
|
取締役 ＣＲＭ本部長 |
北鳴 保宏 |
1967年７月13日生 |
1990年４月 関西フェルトファブリック株式会社 入社 1994年５月 三井物産情報通信株式会社（現：株式 会社ティーガイア）入社 2001年４月 アメリカン・エキスプレス・インター ナショナル・インコーポレイテッド 入社 2002年11月 クラビット株式会社（現：ブロード メディア株式会社）入社 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社（現：ソフト バンク株式会社）転籍 部長 2019年４月 同社 執行役員副本部長 2020年７月 ベネフィットジャパン入社 事業戦略室長 2021年４月 ＣＲＭ本部長（現任） 2021年６月 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
吉田 憲正 |
1944年４月８日生 |
1968年４月 株式会社三和銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年６月 同 常務取締役業務本部長 1999年５月 同 代表取締役専務 リテールカンパニー長 2001年６月 株式会社泉州銀行 （現株式会社 池田泉州銀行）代表取締役頭取 2009年10月 同 代表取締役会長 2012年６月 同 特別顧問 2014年６月 同 特別顧問退任 2016年６月 ベネフィットジャパン取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
竹井 一茂 |
1949年４月27日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年２月 同 長田支店長 2000年２月 同 神戸地区営業部長 2000年10月 株式会社システムディベロップメント （現株式会社ＮＳＤ）総務部長 2004年６月 同 取締役就任 総務部長 2006年７月 同 執行役員調査企画部長 2007年４月 ＮＳＤビジネスサービス株式会社 代表取締役社長就任 2008年８月 株式会社システムディベロップメント （現株式会社ＮＳＤ）ＢＣＭ部調査役 2009年２月 同 ＢＣＭ部部長 2010年２月 独立行政法人日本万国博覧会 記念機構理事就任 2014年６月 ベネフィットジャパン常勤監査役就任 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 監査役就任（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 監査役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン取締役（常勤監査等委員）就任 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平野 惠稔 |
1963年５月９日生 |
1989年４月 弁護士登録・大江橋法律事務所入所 1995年７月 同 パートナー就任（現任） 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任 2020年５月 株式会社パルグループホールディン グス社外監査役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン取締役（監査等委員）就任（現 任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
三嶋 政美 |
1966年12月29日生 |
1994年11月 株式会社関総研入社 1999年１月 大和監査法人 （現監査法人彌栄会計社）入社 2001年８月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任 2001年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 代表就任 2012年６月 燦キャピタルマネージメント株式会社 監査役就任 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任 2016年７月 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 代表社員就任（現任） 2019年３月 株式会社ダイレクトマーケティング ミックス社外取締役就任（現任） 2021年６月 ベネフィットジャパン取締役（監査等委員）就任（現 任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,718,599 |
||||
（注）１．2021年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ベネフィットジャパンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．吉田 憲正、平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外取締役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．取締役北鳴 保宏は新任の取締役であります。
６．代表取締役社長佐久間 寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
ベネフィットジャパンの社外取締役（監査等委員を除く）は１名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役吉田憲正氏は他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、ベネフィットジャパンの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に大きく寄与しているものと考えております。同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、本人が過去に歴任しておりました会社とも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役平野惠稔氏は弁護士としての専門的見地から企業法務に精通し、コンプライアンスに関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しております。同氏はベネフィットジャパンが顧問契約している大江橋法律事務所のパートナーでありますが、ベネフィットジャパンの顧問業務には一切関与しておりません。また、同氏は現在、株式会社パルグループホールディングスの社外監査役でありますが、ベネフィットジャパンと同法人との間位には取引関係はありません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役三嶋政美氏は公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しております。同氏は現在、税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤの代表及び株式会社ダイレクトマーケティングミックスの社外取締役でありますが、ベネフィットジャパンと同法人との間には取引関係はありません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査等委員会、内部監査室、内部統制担当取締役及び会計監査人等との意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐久間 寛 |
1966年２月20日生 |
1988年11月 株式会社エスピージャパン設立 代表取締役社長就任 1996年６月 ベネフィットジャパン設立 代表取締役社長就任 （現任） 2008年５月 株式会社ライフスタイルウォーター 代表取締役社長就任（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）３ |
2,627,500（注）５ |
|
常務取締役 営業本部長兼東日本事業部長 |
吉本 正人 |
1975年８月11日生 |
1997年８月 ベネフィットジャパン入社 2000年４月 西日本地域部長 2001年６月 取締役就任 2003年４月 営業本部長兼東日本事業部長（現任） 2010年６月 常務取締役就任（現任） 2011年４月 イープレイス株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）３ |
69,773 |
|
取締役 管理本部長兼総務部長 |
松下 正則 |
1976年11月30日生 |
2000年１月 ベネフィットジャパン入社 2006年４月 管理本部次長 2010年６月 取締役就任 管理本部長（現任） 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 取締役就任（現任） 2015年10月 管理本部長兼総務部長（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 取締役就任（現任） |
（注）３ |
6,773 |
|
取締役 営業本部西日本事業部長 |
長谷川 直文 |
1977年10月13日生 |
1999年８月 ベネフィットジャパン入社 2004年４月 新商材開発課長 2009年４月 営業本部次長 2011年６月 取締役就任（現任） 2015年３月 営業本部西日本事業部長（現任） |
（注）３ |
5,773 |
|
取締役 |
吉田 憲正 |
1944年４月８日生 |
1968年４月 株式会社三和銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年６月 同 常務取締役業務本部長 1999年５月 同 代表取締役専務 リテールカンパニー長 2001年６月 株式会社泉州銀行 （現株式会社 池田泉州銀行）代表取締役頭取 2009年10月 同 代表取締役会長 2012年６月 同 特別顧問 2014年６月 同 特別顧問退任 2016年６月 ベネフィットジャパン取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
竹井 一茂 |
1949年４月27日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年２月 同 長田支店長 2000年２月 同 神戸地区営業部長 2000年10月 株式会社システムディベロップメント （現株式会社ＮＳＤ）総務部長 2004年６月 同 取締役就任 総務部長 2006年７月 同 執行役員調査企画部長 2007年４月 ＮＳＤビジネスサービス株式会社 代表取締役社長就任 2008年８月 株式会社システムディベロップメント （現株式会社ＮＳＤ）ＢＣＭ部調査役 2009年２月 同 ＢＣＭ部部長 2010年２月 独立行政法人日本万国博覧会 記念機構理事就任 2014年６月 ベネフィットジャパン常勤監査役就任（現任） 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 監査役就任（現任） 2019年９月 株式会社モバイル・プランニング 監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
平野 惠稔 |
1963年５月９日生 |
1989年４月 弁護士登録・大江橋法律事務所入所 1995年７月 同 パートナー就任（現任） 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
三嶋 政美 |
1966年12月29日生 |
1994年11月 株式会社関総研入社 1999年１月 大和監査法人 （現監査法人彌栄会計社）入社 2001年８月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任 2001年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 代表就任 2012年６月 燦キャピタルマネージメント株式会社 監査役就任 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任（現任） 2016年７月 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 代表社員就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
2,709,819 |
||||
（注）１．取締役 吉田 憲正は、社外取締役であります。
２．監査役 平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐久間寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
ベネフィットジャパンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉田憲正氏は他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、ベネフィットジャパンの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に大きく寄与しているものと考えております。同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、本人が過去に歴任しておりました会社とも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役平野惠稔氏は弁護士としての専門的見地から企業法務に精通し、コンプライアンスに関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏はベネフィットジャパンが顧問契約している大江橋法律事務所のパートナーでありますが、ベネフィットジャパンの顧問業務には一切関与しておりません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役三嶋政美氏は公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は現在、税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤの代表でありますが、ベネフィットジャパンと同法人との間には取引関係はありません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査室、内部統制担当取締役及び会計監査人等との意見交換等を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐久間 寛 |
1966年２月20日生 |
1988年11月 株式会社エスピージャパン設立 代表取締役社長就任 1996年６月 ベネフィットジャパン設立 代表取締役社長就任 （現任） 2008年５月 株式会社ライフスタイルウォーター 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,713,500（注）５ |
|
常務取締役 営業本部長兼東日本事業部長 |
吉本 正人 |
1975年８月11日生 |
1997年８月 ベネフィットジャパン入社 2000年４月 西日本地域部長 2001年６月 取締役就任 2003年４月 営業本部長兼東日本事業部長（現任） 2010年６月 常務取締役就任（現任） 2011年４月 イープレイス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
69,773 |
|
取締役 管理本部長兼総務部長 |
松下 正則 |
1976年11月30日生 |
2000年１月 ベネフィットジャパン入社 2006年４月 管理本部次長 2010年６月 取締役就任 管理本部長（現任） 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 取締役就任（現任） 2015年10月 管理本部長兼総務部長（現任） |
（注）３ |
6,773 |
|
取締役 営業本部西日本事業部長 |
長谷川 直文 |
1977年10月13日生 |
1999年８月 ベネフィットジャパン入社 2004年４月 新商材開発課長 2009年４月 営業本部次長 2011年６月 取締役就任（現任） 2015年３月 営業本部西日本事業部長（現任） |
（注）３ |
6,773 |
|
取締役 |
吉田 憲正 |
1944年４月８日生 |
1968年４月 株式会社三和銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年６月 同 常務取締役業務本部長 1999年５月 同 代表取締役専務 リテールカンパニー長 2001年６月 株式会社泉州銀行 （現株式会社 池田泉州銀行）代表取締役頭取 2009年10月 同 代表取締役会長 2012年６月 同 特別顧問 2014年６月 同 特別顧問退任 2016年６月 ベネフィットジャパン取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
竹井 一茂 |
1949年４月27日生 |
1973年４月 株式会社三和銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年２月 同 長田支店長 2000年２月 同 神戸地区営業部長 2000年10月 株式会社システムディベロップメント （現株式会社ＮＳＤ）総務部長 2004年６月 同 取締役就任 総務部長 2006年７月 同 執行役員調査企画部長 2007年４月 ＮＳＤビジネスサービス株式会社 代表取締役社長就任 2008年８月 株式会社システムディベロップメント （現株式会社ＮＳＤ）ＢＣＭ部調査役 2009年２月 同 ＢＣＭ部部長 2010年２月 独立行政法人日本万国博覧会 記念機構理事就任 2014年６月 ベネフィットジャパン常勤監査役就任（現任） 2014年10月 株式会社ライフスタイルウォーター 監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
平野 惠稔 |
1963年５月９日生 |
1989年４月 弁護士登録・大江橋法律事務所入所 1995年７月 同 パートナー就任（現任） 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
三嶋 政美 |
1966年12月29日生 |
1994年11月 株式会社関総研入社 1999年１月 大和監査法人 （現監査法人彌栄会計社）入社 2001年８月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任 2001年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 代表就任 2012年６月 燦キャピタルマネージメント株式会社 監査役就任 2014年６月 ベネフィットジャパン監査役就任（現任） 2016年７月 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 代表社員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,796,819 |
||||
（注）１．取締役 吉田 憲正は、社外取締役であります。
２．監査役 平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐久間寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
ベネフィットジャパンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉田憲正氏は他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、ベネフィットジャパンの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に大きく寄与しているものと考えております。同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、本人が過去に歴任しておりました会社とも人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役平野惠稔氏は弁護士としての専門的見地から企業法務に精通し、コンプライアンスに関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏はベネフィットジャパンが顧問契約している大江橋法律事務所のパートナーでありますが、ベネフィットジャパンの顧問業務には一切関与しておりません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役三嶋政美氏は公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、ベネフィットジャパンの監査体制に活かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏は現在、税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤの代表でありますが、ベネフィットジャパンと同法人との間には取引関係はありません。なお、同氏とベネフィットジャパンの間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、必要に応じて監査役、内部監査室、内部統制担当取締役及び会計監査人等との意見交換等を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
－ |
梅本 和典 |
平成30年12月19日 |
（注）取締役 梅本和典は、社外取締役であります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
佐久間 寛 |
昭和41年２月20日生 |
昭和63年11月 株式会社エスピージャパン設立 代表取締役社長就任 平成８年６月 ベネフィットジャパン設立 代表取締役社長就任（現任） 平成20年５月 株式会社ライフスタイルウォーター 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,773,500 （注）６ |
|
常務取締役 |
営業本部長兼東日本事業部長 |
吉本 正人 |
昭和50年８月11日生 |
平成９年８月 ベネフィットジャパン入社 平成12年４月 西日本地域部長 平成13年６月 取締役就任 平成15年４月 営業本部長兼東日本事業部長（現任） 平成22年６月 常務取締役就任（現任） 平成23年４月 イープレイス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
69,000 |
|
取締役 |
管理本部長兼総務部長 |
松下 正則 |
昭和51年11月30日生 |
平成12年１月 ベネフィットジャパン入社 平成18年４月 管理本部次長 平成22年６月 取締役就任 管理本部長（現任） 平成27年10月 管理本部長兼総務部長（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
取締役 |
営業本部 西日本事業部長 |
長谷川 直文 |
昭和52年10月13日生 |
平成11年８月 ベネフィットジャパン入社 平成16年４月 新商材開発課長 平成21年４月 営業本部次長 平成23年６月 取締役就任（現任） 平成27年３月 営業本部西日本事業部長（現任） |
（注）３ |
6,000 |
|
取締役 |
－ |
吉田 憲正 |
昭和19年４月８日生 |
昭和43年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成10年３月 同 常務取締役業務本部支店部長 平成11年６月 同 代表取締役専務リテールカンパニー長 平成13年６月 株式会社泉州銀行（現株式会社池田泉州銀行）代表取締役頭取 平成21年10月 同 代表取締役会長 平成24年６月 同 特別顧問 平成26年６月 同 特別顧問退任 平成28年６月 ベネフィットジャパン取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
梅本 和典 |
昭和26年10月１日生 |
昭和49年３月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社 平成19年５月 同社 専務執行役コントロール担当兼電子マネー事業責任者 平成23年５月 イオンディライト株式会社 代表取締役社長兼執行役員 平成25年３月 イオンリテール株式会社 代表取締役社長 平成27年２月 同社 取締役会長 平成28年５月 一般社団法人おもてなしＩＣＴ協議会 副理事長（現任） 平成28年６月 ソフトバンク株式会社 顧問（現任） 平成29年６月 イオンディライト株式会社 顧問（現任） 一般社団法人地域コミュニティ協議会 特別顧問（現任） 平成30年６月 ベネフィットジャパン取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役（常勤） |
－ |
竹井 一茂 |
昭和24年４月27日生 |
昭和48年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成10年２月 同 長田支店長 平成12年２月 同 神戸地区営業部長 平成12年10月 株式会社システムディベロップメント（現株式会社ＮＳＤ）総務部長 平成16年６月 同 取締役就任 総務部長 平成18年７月 同 執行役員調査企画部長 平成19年４月 ＮＳＤビジネスサービス株式会社代表取締役社長就任 平成20年８月 株式会社システムディベロップメント（現株式会社ＮＳＤ）ＢＣＭ部調査役 平成21年２月 同 ＢＣＭ部部長 平成22年２月 独立行政法人日本万国博覧会記念機構理事就任 平成26年６月 ベネフィットジャパン常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
平野 惠稔 |
昭和38年５月９日生 |
平成元年４月 大江橋法律事務所入所 パートナー就任（現任） 平成26年６月 ベネフィットジャパン監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
三嶋 政美 |
昭和41年12月29日生 |
平成６年11月 株式会社関総研入社 平成11年１月 大和監査法人（現監査法人彌栄会計社）入社 平成13年８月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任 平成13年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 代表就任（現任） 平成24年６月 燦キャピタルマネージメント株式会社監査役就任 平成26年６月 ベネフィットジャパン監査役就任（現任） 平成28年７月 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 代表社員就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
2,854,500 |
|||||
（注）１．取締役 吉田 憲正及び梅本 和典は、社外取締役であります。
２．監査役 平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役の任期は、平成30年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長佐久間寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
佐久間 寛 |
昭和41年２月20日生 |
昭和63年11月 株式会社エスピージャパン設立 代表取締役社長就任 平成８年６月 ベネフィットジャパン設立 代表取締役社長就任（現任） 平成20年５月 株式会社ライフスタイルウォーター 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,044,500 （注）５ |
|
常務取締役 |
営業本部長兼東日本事業部長 |
吉本 正人 |
昭和50年８月11日生 |
平成９年８月 ベネフィットジャパン入社 平成12年４月 西日本地域部長 平成13年６月 取締役就任 平成15年４月 営業本部長兼東日本事業部長（現任） 平成22年６月 常務取締役就任（現任） 平成23年４月 イープレイス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
23,000 |
|
取締役 |
管理本部長兼総務部長 |
松下 正則 |
昭和51年11月30日生 |
平成12年１月 ベネフィットジャパン入社 平成18年４月 管理本部次長 平成22年６月 取締役就任 管理本部長（現任） 平成27年10月 管理本部長兼総務部長（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
営業本部 西日本事業部長 |
長谷川 直文 |
昭和52年10月13日生 |
平成11年８月 ベネフィットジャパン入社 平成16年４月 新商材開発課長 平成21年４月 営業本部次長 平成23年６月 取締役就任（現任） 平成27年３月 営業本部西日本事業部長（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
－ |
吉田 憲正 |
昭和19年４月８日生 |
昭和43年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成10年３月 同 常務取締役業務本部支店部長 平成11年６月 同 代表取締役専務リテールカンパニー長 平成13年６月 株式会社泉州銀行（現株式会社池田泉州銀行）代表取締役頭取 平成21年10月 同 代表取締役会長 平成24年６月 同 特別顧問 平成26年６月 同 特別顧問退任 平成28年６月 ベネフィットジャパン取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役（常勤） |
－ |
竹井 一茂 |
昭和24年４月27日生 |
昭和48年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成10年２月 同 長田支店長 平成12年２月 同 神戸地区営業部長 平成12年10月 株式会社システムディベロップメント総務部長 平成16年６月 同 取締役就任 総務部長 平成18年７月 同 執行役員調査企画部長 平成19年４月 ＮＳＤビジネスサービス株式会社代表取締役社長就任 平成20年８月 株式会社システムディベロップメントＢＣＭ部調査役 平成21年２月 同 ＢＣＭ部部長 平成22年２月 独立行政法人日本万国博覧会記念機構理事就任 平成26年６月 ベネフィットジャパン常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
平野 惠稔 |
昭和38年５月９日生 |
平成元年４月 大江橋法律事務所入所 パートナー就任（現任） 平成26年６月 ベネフィットジャパン監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
三嶋 政美 |
昭和41年12月29日生 |
平成６年11月 株式会社関総研入社 平成11年１月 大和監査法人（現監査法人彌栄会計社）入社 平成13年８月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任 平成13年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 代表就任（現任） 平成24年６月 燦キャピタルマネージメント株式会社監査役就任（現任） 平成26年６月 ベネフィットジャパン監査役就任（現任） 平成28年７月 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ 代表社員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,071,500 |
|||||
（注）１．取締役 吉田 憲正は、社外取締役であります。
２．監査役 平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐久間寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。
男性８名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
佐久間 寛 |
昭和41年２月20日生 |
昭和63年11月 株式会社エスピージャパン設立 代表取締役社長就任 平成８年６月 ベネフィットジャパン設立 代表取締役社長就任（現任） 平成20年５月 株式会社ライフスタイルウォーター 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,044,500 （注）６ |
|
常務取締役 |
営業本部長兼東日本事業部長 |
吉本 正人 |
昭和50年８月11日生 |
平成９年８月 ベネフィットジャパン入社 平成12年４月 西日本地域部長 平成13年６月 取締役就任 平成15年４月 営業本部長兼東日本事業部長（現任） 平成22年６月 常務取締役就任（現任） 平成23年４月 イープレイス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
23,000 |
|
取締役 |
管理本部長兼総務部長 |
松下 正則 |
昭和51年11月30日生 |
平成12年１月 ベネフィットジャパン入社 平成18年４月 管理本部次長 平成22年６月 取締役就任 管理本部長（現任） 平成27年10月 管理本部長兼総務部長（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
営業本部 西日本事業部長 |
長谷川 直文 |
昭和52年10月13日生 |
平成11年８月 ベネフィットジャパン入社 平成16年４月 新商材開発課長 平成21年４月 営業本部次長 平成24年６月 取締役就任 営業本部西日本事業部長（現任） |
（注）３ |
2,000 |
|
取締役 |
－ |
吉田 憲正 |
昭和19年４月８日生 |
昭和43年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成10年６月 同 常務取締役業務本部長 平成11年４月 同 代表取締役専務リテールカンパニー長 平成13年６月 株式会社泉州銀行（現株式会社池田泉州銀行）代表取締役頭取 平成21年10月 同 代表取締役会長 平成24年６月 同 特別顧問 平成26年６月 同 特別顧問退任 平成28年６月 ベネフィットジャパン取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役（常勤） |
－ |
竹井 一茂 |
昭和24年４月27日生 |
昭和48年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成10年２月 同 長田支店長 平成12年２月 同 神戸地区営業部長 平成12年10月 株式会社システムディベロップメント総務部長 平成16年６月 同 取締役就任 総務部長 平成18年７月 同 執行役員調査企画部長 平成19年４月 ＮＳＤビジネスサービス株式会社代表取締役社長就任 平成20年８月 株式会社システムディベロップメントＢＣＭ部調査役 平成21年２月 同 ＢＣＭ部部長 平成22年２月 独立行政法人日本万国博覧会記念機構理事就任 平成26年６月 ベネフィットジャパン常勤監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
平野 惠稔 |
昭和38年５月９日生 |
平成元年４月 大江橋法律事務所入所 パートナー就任（現任） 平成26年６月 ベネフィットジャパン監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
－ |
三嶋 政美 |
昭和41年12月29日生 |
平成６年11月 株式会社関総研入社 平成11年１月 大和監査法人（現監査法人彌栄会計社）入社 平成13年８月 監査法人彌栄会計社 パートナー就任 平成13年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所 代表就任（現任） 平成15年６月 株式会社仙福南陽堂監査役就任（現任） 平成24年６月 燦キャピタルマネージメント株式会社監査役就任（現任） 平成26年６月 ベネフィットジャパン監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
1,071,500 |
|||||
（注）１．取締役 吉田 憲正は、社外取締役であります。
２．監査役 平野 惠稔及び三嶋 政美は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役の任期は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成27年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長佐久間寛の所有株式数には、同氏の資産管理会社である有限会社サクマジャパンが所有する株式数を含めて表示しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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