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Ｕｂｉｃｏｍホールディングス(3937)の株価チャート Ｕｂｉｃｏｍホールディングス(3937)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のＵｂｉｃｏｍホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京愛維森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年11月
|
同社代表取締役会長兼社長（現任）
|
2025年１月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2026年４月
|
ラジエンスウエア株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
4,807,340
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
コーポレート本部長
兼経営企画部長
兼メディカル事業本部長
|
北岡 明哲
|
1976年４月16日
|
2001年２月
|
富士ソフト株式会社入社
|
2008年10月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社
|
2016年２月
|
株式会社エーアイエス 管理本部クラウド基盤開発部長
|
2016年８月
|
株式会社エーアイエス クラウド・データ分析事業部長代理兼管理本部長代理
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス 取締役 事業戦略企画担当 兼 管理本部長
|
2018年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス戦略企画本部長
|
2020年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員 事業戦略本部長 兼 管理戦略本部長代理
|
2022年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員 管理戦略本部長 兼メディカル事業戦略本部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 兼 経営戦略本部長代理
|
2023年６月
|
北京愛維森科技有限公司 董事（現任）兼 Ubicom U.S.A., Inc. CEO & President（現任）
|
2023年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス上級執行役員 コーポレート戦略本部長 兼 経営企画室長 兼 メディカル事業戦略本部長
|
2023年11月
|
株式会社エーアイエス取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役（現任） Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2024年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスコーポレート本部長（現任）兼 経営企画部長（現任） 兼メディカル事業本部長（現任）兼 広報IR部長
|
2026年４月
|
ラジエンスウエア株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11,400
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社（現ソニーピープルソリューションズ株式会社）代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
クオンタムリープ株式会社執行役副会長 Co-CEO
|
2022年６月
|
クオンタムリープ株式会社代表取締役副会長（現任）
|
2023年２月
|
一般社団法人日本取締役協会幹事（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ビデオリサーチ社外監査役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社ムダレス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
露口 泰介
|
1960年６月27日
|
1984年４月
|
東京海上火災保険株式会社 入社
|
1998年７月
|
同社近畿第一本部大阪中央支店本町支社長
|
2001年７月
|
同社首都圏第一本部東東京支店城東支社長
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社（合併） 人事企画部企画・組織グループリーダー
|
2008年７月
|
同社経営企画部部長 兼 計画推進グループリーダー
|
2011年８月
|
同社栃木支店長
|
2014年４月
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社取締役社長
|
2016年４月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2017年４月
|
東京海上日動保険株式会社常務執行役員
|
2020年７月
|
日本医師会ORCA管理機構株式会社取締役
|
2020年10月
|
日本医師会ORCA管理機構代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
堀川 なつ美
|
1985年８月15日
|
2008年４月
|
株式会社オウケイウェイヴ 入社
|
2011年１月
|
クロス・マーケティング株式会社 入社
|
2015年１月
|
Kadence International Pte. Ltd. 転籍 Head of Japen Desk
|
2019年４月
|
グーグル合同会社 新規顧客開発本部ビジネスコンサルタント兼YouTubeクリエーターマーケティングマネージャー
|
2022年４月
|
同社Googleカスタマーソリューション本部 戦略代理店マネージャー
|
2024年４月
|
YCP Singapore Ltd. インタラクティブソリューション事業部 パートナー（現任）
|
2025年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
30,000
|
監査役
|
森下 志文
|
1974年８月31日
|
2001年10月
|
株式会社ニックス租税研究所（現株式会社ニースパートナーズ）入社
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2006年５月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入社
|
2009年１月
|
森下志文税理士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2026年４月
|
ラジエンスウエア株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
4,869,240
|
(注) １．取締役橋谷義典、露口泰介及び堀川なつ美は、社外取締役であります。
２．監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
2026年７月１日付就任予定者は以下のとおりであります。
2026年７月１日付をもって「テクノロジーコンサルティング事業本部」は「AI Technology戦略事業部」へ
組織変更される予定であり、下記役職名は当該組織変更後の役職を含んでおります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
AI Technology戦略事業部
事業部長
|
三好 一秀
|
執行役員
|
AI Technology戦略事業部 グローバルエンタープライズユニット 部長
|
タン ピーターウィ
|
執行役員
|
メディカル事業本部 保険事業戦略担当
|
川北 康貴
|
執行役員
|
メディカル事業本部 新規アライアンス戦略担当 兼 経営企画部長代理
|
千葉 慎吾
|
執行役員
|
CFO コーポレート本部 本部長代理 財務経理統括部長 兼 総務人事統括部長
|
野口 奈保子
|
b. 2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京愛維森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年11月
|
同社代表取締役会長兼社長（現任）
|
2025年１月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2026年４月
|
ラジエンスウエア株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,807,340
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
コーポレート本部長
兼経営企画部長
兼メディカル事業本部長
|
北岡 明哲
|
1976年４月16日
|
2001年２月
|
富士ソフト株式会社入社
|
2008年10月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社
|
2016年２月
|
株式会社エーアイエス 管理本部クラウド基盤開発部長
|
2016年８月
|
株式会社エーアイエス クラウド・データ分析事業部長代理兼管理本部長代理
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス 取締役 事業戦略企画担当 兼 管理本部長
|
2018年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス戦略企画本部長
|
2020年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員 事業戦略本部長 兼 管理戦略本部長代理
|
2022年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員 管理戦略本部長 兼メディカル事業戦略本部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 兼 経営戦略本部長代理
|
2023年６月
|
北京愛維森科技有限公司 董事（現任）兼 Ubicom U.S.A., Inc. CEO & President（現任）
|
2023年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス上級執行役員 コーポレート戦略本部長 兼 経営企画室長 兼 メディカル事業戦略本部長
|
2023年11月
|
株式会社エーアイエス取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役（現任） Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2024年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスコーポレート本部長（現任）兼 経営企画部長（現任） 兼 メディカル事業本部長（現任）兼 広報IR部長
|
2026年４月
|
ラジエンスウエア株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
11,400
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社（現ソニーピープルソリューションズ株式会社）代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
クオンタムリープ株式会社執行役副会長 Co-CEO
|
2022年６月
|
クオンタムリープ株式会社代表取締役副会長（現任）
|
2023年２月
|
一般社団法人日本取締役協会幹事（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ビデオリサーチ社外監査役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社ムダレス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
露口 泰介
|
1960年６月27日
|
1984年４月
|
東京海上火災保険株式会社 入社
|
1998年７月
|
同社近畿第一本部大阪中央支店本町支社長
|
2001年７月
|
同社首都圏第一本部東東京支店城東支社長
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社（合併） 人事企画部企画・組織グループリーダー
|
2008年７月
|
同社経営企画部部長 兼 計画推進グループリーダー
|
2011年８月
|
同社栃木支店長
|
2014年４月
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社取締役社長
|
2016年４月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2017年４月
|
東京海上日動保険株式会社常務執行役員
|
2020年７月
|
日本医師会ORCA管理機構株式会社取締役
|
2020年10月
|
日本医師会ORCA管理機構代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
堀川 なつ美
|
1985年８月15日
|
2008年４月
|
株式会社オウケイウェイヴ 入社
|
2011年１月
|
クロス・マーケティング株式会社 入社
|
2015年１月
|
Kadence International Pte. Ltd. 転籍 Head of Japen Desk
|
2019年４月
|
グーグル合同会社 新規顧客開発本部ビジネスコンサルタント兼YouTubeクリエーターマーケティングマネージャー
|
2022年４月
|
同社Googleカスタマーソリューション本部 戦略代理店マネージャー
|
2024年４月
|
YCP Singapore Ltd. インタラクティブソリューション事業部 パートナー（現任）
|
2025年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
30,000
|
監査役
|
森下 志文
|
1974年８月31日
|
2001年10月
|
株式会社ニックス租税研究所（現株式会社ニースパートナーズ）入社
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2006年５月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入社
|
2009年１月
|
森下志文税理士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2026年４月
|
ラジエンスウエア株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
4,869,740
|
(注) １．取締役橋谷義典、露口泰介及び堀川なつ美は、社外取締役であります。
２．監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
３．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
2026年７月１日付就任予定者は以下のとおりであります。
2026年７月１日付をもって「テクノロジーコンサルティング事業本部」は「AI Technology戦略事業部」へ
組織変更される予定であり、下記役職名は当該組織変更後の役職を含んでおります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
AI Technology戦略事業部
事業部長
|
三好 一秀
|
執行役員
|
AI Technology戦略事業部 グローバルエンタープライズユニット 部長
|
タン ピーターウィ
|
執行役員
|
メディカル事業本部 保険事業戦略担当
|
川北 康貴
|
執行役員
|
メディカル事業本部 新規アライアンス戦略担当 兼 経営企画部長代理
|
千葉 慎吾
|
執行役員
|
CFO コーポレート本部 本部長代理 財務経理統括部長 兼 総務人事統括部長
|
野口 奈保子
|
② 社外役員の状況
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、IR広報戦略をはじめとする多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式500株を所有しております。
社外取締役の露口泰介氏は、保険業界や医療情報システム業界における経営及び事業運営に豊富な経験と実績を有しており、医療・保険領域を横断する広範なネットワークと高度な専門性の観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
社外取締役の堀川なつ美氏は、海外グローバル企業におけるデジタルマーケティング及び営業戦略等の分野に豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの事業における競争力強化及び企業価値向上の観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の大下泰高氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式30,000株を所有しております。
社外監査役の森下志文氏は、税理士として税務実務に精通し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスと各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度に係る定時株主総会終了後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のＵｂｉｃｏｍホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京愛維森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年11月
|
同社代表取締役会長兼社長（現任）
|
2025年１月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
|
(注)３
|
4,807,340
|
取締役
コーポレート本部長
兼経営企画部長
兼広報IR部長
兼メディカル事業本部長
|
北岡 明哲
|
1976年４月16日
|
2001年２月
|
富士ソフト株式会社入社
|
2008年10月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社
|
2016年２月
|
株式会社エーアイエス 管理本部クラウド基盤開発部長
|
2016年８月
|
株式会社エーアイエス クラウド・データ分析事業部長代理兼管理本部長代理
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス 取締役 事業戦略企画担当 兼 管理本部長
|
2018年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス戦略企画本部長
|
2020年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員 事業戦略本部長 兼 管理戦略本部長代理
|
2022年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員 管理戦略本部長 兼メディカル事業戦略本部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 兼 経営戦略本部長代理
|
2023年６月
|
北京愛維森科技有限公司 董事（現任）兼 Ubicom U.S.A., Inc. CEO & President（現任）
|
2023年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス上級執行役員 コーポレート戦略本部長 兼 経営企画室長 兼 メディカル事業戦略本部長
|
2023年11月
|
株式会社エーアイエス取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役（現任） Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2024年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスコーポレート本部長（現任）兼 経営企画部長（現任） 兼 広報IR部長（現任）兼 メディカル事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社（現ソニーピープルソリューションズ株式会社）代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員（現任）
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
クオンタムリープ株式会社執行役副会長 Co-CEO
|
2022年６月
|
クオンタムリープ株式会社代表取締役副会長（現任）
|
2023年２月
|
一般社団法人日本取締役協会幹事（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ビデオリサーチ社外監査役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社ムダレス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
社外取締役
|
伊藤 俊幸
|
1958年３月11日
|
1981年４月
|
防衛省海上自衛隊入隊
|
1997年８月
|
海上自衛隊潜水艦はやしお艦長（２等海佐）
|
1999年５月
|
在米国日本国大使館防衛駐在官（外務省出向）
|
2002年８月
|
海上自衛隊第２潜水隊司令（１等海佐）
|
2003年９月
|
海上幕僚監部広報室長（１等海佐）
|
2006年３月
|
海上幕僚監部情報課長（１等海佐）
|
2009年３月
|
情報本部情報官（海将補）
|
2010年７月
|
海上幕僚監部指揮通信情報部長（海将補）
|
2011年12月
|
海上自衛隊第２術科学校長（海将補）
|
2013年８月
|
統合幕僚学校長（海将）
|
2014年８月
|
海上自衛隊呉地方総監（海将）
|
2016年２月
|
金沢工業大学大学院（虎ノ門キャンパス：イノベーションマネジメント研究科）教授（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
齊藤 裕子
|
1961年12月29日
|
1985年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1997年８月
|
Sony Pictures Entertainment Inc., 出向 Corporate Communications, Director
|
2001年10月
|
ソニー株式会社広報センターコーポレート広報部課長
|
2004年６月
|
同社ブランド戦略部統括課長
|
2008年12月
|
同社ブランド戦略部担当部長
|
2015年６月
|
ユニゾホールディングス株式会社顧問
|
2015年７月
|
同社執行役員
|
2015年７月
|
ユニゾ不動産株式会社取締役ビル営業第三部部長
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務取締役兼常務執行役員
|
2018年４月
|
個人事業主として開業（現任）
|
2023年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
2025年２月
|
株式会社ラクト・ジャパン社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
30,000
|
監査役
|
森下 志文
|
1974年８月31日
|
2001年10月
|
株式会社ニックス租税研究所（現株式会社ニースパートナーズ）入社
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2006年５月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入社
|
2009年１月
|
森下志文税理士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
4,870,740
|
(注) １．取締役橋谷義典、伊藤俊幸及び齊藤裕子は、社外取締役であります。
２．監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京愛維森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年11月
|
同社代表取締役会長兼社長（現任）
|
2025年１月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
|
(注)３
|
4,807,340
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
コーポレート本部長
兼経営企画部長
兼メディカル事業本部長
|
北岡 明哲
|
1976年４月16日
|
2001年２月
|
富士ソフト株式会社入社
|
2008年10月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社
|
2016年２月
|
株式会社エーアイエス 管理本部クラウド基盤開発部長
|
2016年８月
|
株式会社エーアイエス クラウド・データ分析事業部長代理兼管理本部長代理
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス 取締役 事業戦略企画担当 兼 管理本部長
|
2018年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス戦略企画本部長
|
2020年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員 事業戦略本部長 兼 管理戦略本部長代理
|
2022年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員 管理戦略本部長 兼メディカル事業戦略本部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 兼 経営戦略本部長代理
|
2023年６月
|
北京愛維森科技有限公司 董事（現任）兼 Ubicom U.S.A., Inc. CEO & President（現任）
|
2023年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス上級執行役員 コーポレート戦略本部長 兼 経営企画室長 兼 メディカル事業戦略本部長
|
2023年11月
|
株式会社エーアイエス取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役（現任） Advanced World Solutions, Inc. Director（現任） Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2024年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスコーポレート本部長（現任）兼 経営企画部長（現任） 兼 広報IR部長 兼 メディカル事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11,400
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社（現ソニーピープルソリューションズ株式会社）代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員（現任）
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
クオンタムリープ株式会社執行役副会長 Co-CEO
|
2022年６月
|
クオンタムリープ株式会社代表取締役副会長（現任）
|
2023年２月
|
一般社団法人日本取締役協会幹事（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ビデオリサーチ社外監査役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社ムダレス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
露口 泰介
|
1960年６月27日
|
1984年４月
|
東京海上火災保険株式会社 入社
|
1998年７月
|
同社近畿第一本部大阪中央支店本町支社長
|
2001年７月
|
同社首都圏第一本部東東京支店城東支社長
|
2004年10月
|
東京海上日動火災保険株式会社（合併） 人事企画部企画・組織グループリーダー
|
2008年７月
|
同社経営企画部部長 兼 計画推進グループリーダー
|
2011年８月
|
同社栃木支店長
|
2014年４月
|
東京海上ミレア少額短期保険株式会社取締役社長
|
2016年４月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長
|
2017年４月
|
東京海上日動保険株式会社常務執行役員
|
2020年７月
|
日本医師会ORCA管理機構株式会社取締役
|
2020年10月
|
日本医師会ORCA管理機構代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（就任予定）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
堀川なつ美
|
1985年８月15日
|
2008年４月
|
株式会社オウケイウェイヴ 入社
|
2011年１月
|
クロス・マーケティング株式会社 入社
|
2015年１月
|
Kadence International Pte. Ltd. 転籍 Head of Japen Desk
|
2019年４月
|
グーグル合同会社 新規顧客開発本部ビジネスコンサルタント兼YouTubeクリエーターマーケティングマネージャー
|
2022年４月
|
同社Googleカスタマーソリューション本部 戦略代理店マネージャー
|
2024年４月
|
YCP Singapore Ltd. インタラクティブソリューション事業部 パートナー（現任）
|
2025年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（就任予定）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
30,000
|
監査役
|
森下 志文
|
1974年８月31日
|
2001年10月
|
株式会社ニックス租税研究所（現株式会社ニースパートナーズ）入社
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2006年５月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入社
|
2009年１月
|
森下志文税理士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
4,869,740
|
(注) １．取締役橋谷義典、露口泰介及び堀川なつ美は、社外取締役であります。
２．監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
2025年７月１日付就任予定者は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部
本部長 兼 トランスフォーメーション戦略事業部 事業部長
|
高橋 直樹
|
執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部
本部長代理
|
三好 一秀
|
執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部
トランスフォーメーション戦略事業部 部長
|
全 南樹
|
執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部 AI戦略事業部長
|
タン ピーターウィ
|
執行役員
|
メディカル事業本部 保険事業戦略担当
|
川北 康貴
|
執行役員
|
メディカル事業本部 新規アライアンス戦略担当 兼 経営企画部長代理
|
千葉 慎吾
|
執行役員
|
CFO コーポレート本部 本部長代理 財務経理統括部長 兼 総務人事統括部長
|
野口 奈保子
|
② 社外役員の状況
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、IR広報戦略をはじめとする多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式1,000株を所有しております。
社外取締役の露口泰介氏は、保険業界や医療情報システム業界における経営及び事業運営に豊富な経験と実績を有しており、医療・保険領域を横断する広範なネットワークと高度な専門性の観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
社外取締役の堀川なつ美氏は、海外グローバル企業におけるデジタルマーケティング及び営業戦略等の分野に豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの事業における競争力強化及び企業価値向上の観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の大下泰高氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式30,000株を所有しております。
社外監査役の森下志文氏は、税理士として税務実務に精通し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスと各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京愛維森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年11月
|
同社代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注)３
|
4,581,980
|
取締役
コーポレート戦略本部長
兼経営企画室長
兼メディカル事業戦略本部長
|
北岡 明哲
|
1976年４月16日
|
2001年２月
|
富士ソフト株式会社入社
|
2008年10月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社
|
2016年２月
|
株式会社エーアイエス 管理本部クラウド基盤開発部長
|
2016年８月
|
株式会社エーアイエス クラウド・データ分析事業部長代理兼管理本部長代理
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス 取締役 事業戦略企画担当 兼 管理本部長
|
2018年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス戦略企画本部長
|
2020年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員 事業戦略本部長 兼 管理戦略本部長代理
|
2022年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員 管理戦略本部長 兼メディカル事業戦略本部長 兼 総務人事部長 兼 経理部長 兼 経営戦略本部長代理
|
2023年６月
|
北京愛維森科技有限公司 董事（現任）兼 Ubicom U.S.A., Inc. CEO & President（現任）
|
2023年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス上級執行役員（現任）コーポレート戦略本部長（現任）兼 経営企画室長（現任） 兼 メディカル事業戦略本部長（現任）
|
2023年11月
|
株式会社エーアイエス取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
9,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社（現ソニーピープルソリューションズ株式会社）代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員（現任）
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
クオンタムリープ株式会社執行役副会長 Co-CEO
|
2022年６月
|
クオンタムリープ株式会社代表取締役副会長（現任）
|
2023年２月
|
一般社団法人日本取締役協会幹事（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ビデオリサーチ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
社外取締役
|
伊藤 俊幸
|
1958年３月11日
|
1981年４月
|
防衛省海上自衛隊入隊
|
1997年８月
|
海上自衛隊潜水艦はやしお艦長（２等海佐）
|
1999年５月
|
在米国日本国大使館防衛駐在官（外務省出向）
|
2002年８月
|
海上自衛隊第２潜水隊司令（１等海佐）
|
2003年９月
|
海上幕僚監部広報室長（１等海佐）
|
2006年３月
|
海上幕僚監部情報課長（１等海佐）
|
2009年３月
|
情報本部情報官（海将補）
|
2010年７月
|
海上幕僚監部指揮通信情報部長（海将補）
|
2011年12月
|
海上自衛隊第２術科学校長（海将補）
|
2013年８月
|
統合幕僚学校長（海将）
|
2014年８月
|
海上自衛隊呉地方総監（海将）
|
2016年２月
|
金沢工業大学大学院（虎ノ門キャンパス：イノベーションマネジメント研究科）教授（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
齊藤 裕子
|
1961年12月29日
|
1985年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1997年８月
|
Sony Pictures Entertainment Inc., 出向 Corporate Communications, Director
|
2001年10月
|
ソニー株式会社広報センターコーポレート広報部課長
|
2004年６月
|
同社ブランド戦略部統括課長
|
2008年12月
|
同社ブランド戦略部担当部長
|
2015年６月
|
ユニゾホールディングス株式会社顧問
|
2015年７月
|
同社執行役員
|
2015年７月
|
ユニゾ不動産株式会社取締役ビル営業第三部部長
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務取締役兼常務執行役員
|
2018年４月
|
個人事業主として開業（現任）
|
2023年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社（現BIPROGY株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
30,000
|
監査役
|
森下 志文
|
1974年８月31日
|
2001年10月
|
株式会社ニックス租税研究所（現株式会社ニースパートナーズ）入社
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2006年５月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入社
|
2009年１月
|
森下志文税理士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
4,643,580
|
(注) １．取締役橋谷義典、伊藤俊幸及び齊藤裕子は、社外取締役であります。
２．監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。2024年７月１日付就任予定者は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上級執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部長
兼 コーポレート本部 経営企画部 部長付
|
村山 克己
|
上級執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部
R&Dトランスフォーメーション戦略事業部長
|
高橋 直樹
|
上級執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部 エンタープライスIT戦略事業部長
|
全 南樹
|
執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部 海外オペレーション戦略事業部長
|
レモ ヴィンセント
|
執行役員
|
テクノロジーコンサルティング事業本部 AI戦略事業部長
|
タン ピーターウィ
|
執行役員
|
メディカル事業本部 保険事業戦略担当
|
川北 康貴
|
執行役員
|
メディカル事業本部 新規アライアンス戦略担当
|
千葉 慎吾
|
執行役員
|
コーポレート本部 財務・人事戦略担当 経理部長 兼 総務人事部長 兼 広報IR部長代理
|
野口 奈保子
|
② 社外役員の状況
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、IR広報戦略をはじめとする多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式1,000株を所有しております。
社外取締役の伊藤俊幸氏は、海上自衛隊の幹部自衛官としての海外を含めた様々な任務における、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスグループの組織イノベーションの推進という観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式1,000株を所有しております。
社外取締役の齊藤裕子氏は、日本を代表するグローバル企業における広報戦略及びマーケティング戦略から経営戦略に至るまで、豊富な経験と見識があり、特にグローバルな環境下における経験を、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスのブランド価値の向上及び経営体制の強化という観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の大下泰高氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式30,000株を所有しております。
社外監査役の森下志文氏は、税理士として税務実務に精通し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスと各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの代表取締役社長である青木正之は2023年11月１日付でＵｂｉｃｏｍホールディングス子会社の株式会社エーアイエスの代表取締役会長兼社長に就任いたしました。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの代表取締役社長である青木正之は2023年11月１日付でＵｂｉｃｏｍホールディングス子会社の株式会社エーアイエスの代表取締役会長兼社長に就任いたしました。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京爱维森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
4,581,980
|
取締役
副社長
|
小西 彰
|
1947年11月15日
|
1971年４月
|
株式会社三協精機製作所（現日本電産サンキョー株式会社）入社
|
1974年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年６月
|
APTi-Philippines, Inc.（現Advanced World Systems, Inc.） Executive Vice President
|
1994年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役開発本部長
|
1997年６月
|
APTi-Philippines, Inc. CEO & President
|
2000年１月
|
Alsons/APTi Information Systems, INC.（現Alsons/AWS Information Systems, Inc.） President（現任）
|
2002年２月
|
ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO & President
|
2002年３月
|
株式会社アドテックス取締役
|
2002年３月
|
ADTX SYSTEMS, INC.（現Advanced World Systems, Inc.） Chairman & CEO
|
2002年７月
|
同社CEO & President
|
2005年３月
|
株式会社アドテックス専務取締役
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長
|
2006年６月
|
Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
2006年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
2007年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役社長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役副社長最高業務執行責任者（COO）（現任）
|
|
(注)３
|
565,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
エンタープライズ
ソリューション事業
本部長
|
石原 康裕
|
1961年９月12日
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社GBS金融サービス・デリバリー部長
|
2018年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社執行役員エンタープライズソリューション事業本部付
|
2018年８月
|
Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2018年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長（現任）
|
2020年７月
|
Alsons/AWS Information Systems, Inc.）Director（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社（現ソニーピープルソリューションズ株式会社）代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員（現任）
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
クオンタムリープ株式会社執行役副会長 Co-CEO
|
2022年６月
|
クオンタムリープ株式会社代表取締役副会長（現任）
|
2023年２月
|
一般社団法人日本取締役協会幹事
|
|
(注)３
|
1,000
|
社外取締役
|
伊藤 俊幸
|
1958年３月11日
|
1981年４月
|
防衛省海上自衛隊入隊
|
1997年８月
|
海上自衛隊潜水艦はやしお艦長（２等海佐）
|
1999年５月
|
在米国日本国大使館防衛駐在官（外務省出向）
|
2002年８月
|
海上自衛隊第２潜水隊司令（１等海佐）
|
2003年９月
|
海上幕僚監部広報室長（１等海佐）
|
2006年６月
|
海上幕僚監部情報課長（１等海佐）
|
2009年３月
|
情報本部情報官（海将補）
|
2010年７月
|
海上幕僚監部指揮通信情報部長（海将補）
|
2011年12月
|
海上自衛隊第２術科学校長（海将補）
|
2013年８月
|
統合幕僚学校長（海将）
|
2014年８月
|
海上自衛隊呉地方総監（海将）
|
2016年２月
|
金沢工業大学大学院（虎ノ門キャンパス：イノベーションマネジメント研究科）教授（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
齊藤 裕子
|
1961年12月29日
|
1985年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1997年８月
|
Sony Pictures Entertainment Inc., 出向 Corporate Communications, Director
|
2001年10月
|
ソニー株式会社広報センターコーポレート広報部課長
|
2004年６月
|
同社ブランド戦略部統括課長
|
2008年12月
|
同社ブランド戦略部担当部長
|
2015年６月
|
ユニゾホールディングス株式会社顧問
|
2015年７月
|
同社執行役員
|
2015年７月
|
ユニゾ不動産株式会社取締役ビル営業第三部部長
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務取締役兼常務執行役員
|
2018年４月
|
個人事業主として開業（現任）
|
2023年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,000
|
監査役
|
森下 志文
|
1974年８月31日
|
2001年10月
|
株式会社ニックス租税研究所入社
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2006年５月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入社
|
2009年１月
|
森下志文税理士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,193,480
|
(注) １．取締役橋谷義典、伊藤俊幸及び齊藤裕子は、社外取締役であります。
２．監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。2023年７月１日付就任予定者は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
上級執行役員
|
コーポレート戦略本部長 兼 経営企画室長 兼 メディカル事業戦略本部長
|
北岡 明哲
|
上級執行役員
|
グローバル事業戦略本部長
|
高橋 直樹
|
上級執行役員
|
エンタープライズソリューション事業戦略本部 ソリューション開発部 統括部長 兼 第1開発部長 兼 営業部長兼営業部長
|
全 南樹
|
執行役員
|
グローバル事業戦略本部 戦略AIロボティクス担当
|
タン・ピーター
|
② 社外役員の状況
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、IR広報戦略をはじめとする多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式1,000株を所有しております。
社外取締役の伊藤俊幸氏は、海上自衛隊の幹部自衛官としての海外を含めた様々な任務における、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスグループの組織イノベーションの推進という観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式1,000株を所有しております。
社外取締役の齊藤裕子氏は、日本を代表するグローバル企業における広報戦略およびマーケティング戦略から経営戦略に至るまで、豊富な経験と見識があり、特にグローバルな環境下における経験を、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスのブランド価値の向上および経営体制の強化という観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の大下泰高氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式24,000株を所有しております。
社外監査役の森下志文氏は、税理士として税務実務に精通し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスと各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京爱维森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
4,590,280
|
取締役
副社長
|
小西 彰
|
1947年11月15日
|
1971年４月
|
株式会社三協精機製作所（現日本電産サンキョー株式会社）入社
|
1974年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年６月
|
APTi-Philippines, Inc.（現Advanced World Systems, Inc.） Executive Vice President
|
1994年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役開発本部長
|
1997年６月
|
APTi-Philippines, Inc. CEO & President
|
2000年１月
|
Alsons/APTi Information Systems, INC.（現Alsons/AWS Information Systems, Inc.） President（現任）
|
2002年２月
|
ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO & President
|
2002年３月
|
株式会社アドテックス取締役
|
2002年３月
|
ADTX SYSTEMS, INC.（現Advanced World Systems, Inc.） Chairman & CEO
|
2002年７月
|
同社CEO & President
|
2005年３月
|
株式会社アドテックス専務取締役
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長
|
2006年６月
|
Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
2006年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
2007年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役社長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役副社長最高業務執行責任者（COO）（現任）
|
|
(注)３
|
567,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
エンタープライズ
ソリューション事業
本部長
|
石原 康裕
|
1961年９月12日
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社GBS金融サービス・デリバリー部長
|
2018年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社執行役員エンタープライズソリューション事業本部付
|
2018年８月
|
Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2018年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長（現任）
|
2020年７月
|
Alsons/AWS Information Systems, Inc.）Director（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社（現ソニーピープルソリューションズ株式会社）代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員（現任）
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
クオンタムリープ株式会社執行役副会長 Co-CEO
|
2022年６月
|
クオンタムリープ株式会社代表取締役執行役副会長 Co-CEO（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
社外取締役
|
伊藤 俊幸
|
1958年３月11日
|
1981年４月
|
防衛省海上自衛隊入隊
|
1997年８月
|
海上自衛隊潜水艦はやしお艦長（２等海佐）
|
1999年５月
|
在米国日本国大使館防衛駐在官（外務省出向）
|
2002年８月
|
海上自衛隊第２潜水隊司令（１等海佐）
|
2003年９月
|
海上幕僚監部広報室長（１等海佐）
|
2006年６月
|
海上幕僚監部情報課長（１等海佐）
|
2009年３月
|
情報本部情報官（海将補）
|
2010年７月
|
海上幕僚監部指揮通信情報部長（海将補）
|
2011年12月
|
海上自衛隊第２術科学校長（海将補）
|
2013年８月
|
統合幕僚学校長（海将）
|
2014年８月
|
海上自衛隊呉地方総監（海将）
|
2016年２月
|
金沢工業大学大学院（虎ノ門キャンパス：イノベーションマネジメント研究科）教授（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,000
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,000
|
監査役
|
森下 志文
|
1974年８月31日
|
2001年10月
|
株式会社ニックス租税研究所入社
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2006年５月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入社
|
2009年１月
|
森下志文税理士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,187,780
|
(注) １．取締役橋谷義典及び伊藤俊幸は、社外取締役であります。
２．監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。2022年７月１日付就任予定者は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
経営戦略本部長(財務責任者)
|
八田 真資
|
執行役員
|
メディカル事業戦略本部長 兼管理戦略本部長 兼総務人事部長 兼経理部長 兼経営戦略本部長代理
|
北岡 明哲
|
執行役員
|
グローバル事業戦略本部長 兼新規アライアンス推進部長
|
高橋 直樹
|
執行役員
|
エンタープライズソリューション事業戦略本部 ソリューション開発部統括部長 兼営業部長
|
全 南樹
|
執行役員
|
グローバル事業戦略本部
戦略AIロボティクス担当
|
タン・ピーター
|
② 社外役員の状況
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、IR広報戦略をはじめとする多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式1,000株を所有しております。
社外取締役の伊藤俊幸氏は、海上自衛隊の幹部自衛官としての海外を含めた様々な任務における、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスグループの組織イノベーションの推進という観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式1,000株を所有しております。
社外監査役の大下泰高氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式24,000株を所有しております。
社外監査役の森下志文氏は、税理士として税務実務に精通し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスと各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京爱维森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
4,608,180
|
取締役
副社長
|
小西 彰
|
1947年11月15日
|
1971年４月
|
株式会社三協精機製作所（現日本電産サンキョー株式会社）入社
|
1974年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年６月
|
APTi-Philippines, Inc.（現Advanced World Systems, Inc.） Executive Vice President
|
1994年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役開発本部長
|
1997年６月
|
APTi-Philippines, Inc. CEO & President
|
2000年１月
|
Alsons/APTi Information Systems, INC.（現Alsons/AWS Information Systems, Inc.） President（現任）
|
2002年２月
|
ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO & President
|
2002年３月
|
株式会社アドテックス取締役
|
2002年３月
|
ADTX SYSTEMS, INC.（現Advanced World Systems, Inc.） Chairman & CEO
|
2002年７月
|
同社CEO & President
|
2005年３月
|
株式会社アドテックス専務取締役
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長
|
2006年６月
|
Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
2006年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
2007年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役社長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役副社長最高業務執行責任者（COO）（現任）
|
|
(注)３
|
567,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
エンタープライズ
ソリューション事業
本部長
|
石原 康裕
|
1961年９月12日
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社GBS金融サービス・デリバリー部長
|
2018年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社執行役員エンタープライズソリューション事業本部付
|
2018年８月
|
Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2018年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長（現任）
|
2020年７月
|
Alsons/AWS Information Systems, Inc.）Director
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
伊藤 俊幸
|
1958年３月11日
|
1981年４月
|
防衛省海上自衛隊入隊
|
1997年８月
|
海上自衛隊潜水艦はやしお艦長（２等海佐）
|
1999年５月
|
在米国日本国大使館防衛駐在官（外務省出向）
|
2002年８月
|
海上自衛隊第２潜水隊司令（１等海佐）
|
2003年９月
|
海上幕僚監部広報室長（１等海佐）
|
2006年６月
|
海上幕僚監部情報課長（１等海佐）
|
2009年３月
|
情報本部情報官（海将補）
|
2010年７月
|
海上幕僚監部指揮通信情報部長（海将補）
|
2011年12月
|
海上自衛隊第２術科学校長（海将補）
|
2013年８月
|
統合幕僚学校長（海将）
|
2014年８月
|
海上自衛隊呉地方総監（海将）
|
2016年２月
|
金沢工業大学大学院（イノベーションマネジメント研究科）教授（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社（現ソニーピープルソリューションズ株式会社）代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員（現任）
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
クオンタムリープ株式会社執行役副会長 Co-CEO（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
15,000
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,000
|
監査役
|
森下 志文
|
1974年８月31日
|
2001年10月
|
株式会社ニックス租税研究所入社
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2006年５月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入社
|
2009年１月
|
森下志文税理士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,216,680
|
(注) １．取締役伊藤俊幸及び橋谷義典は、社外取締役であります。
２．監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
エンタープライズソリューション事業本部
ソリューション開発部長
|
全 南樹
|
執行役員
|
戦略企画本部長 兼管理戦略本部長 兼経理部長
|
八田 真資
|
執行役員
|
事業戦略本部長 兼戦略企画本部本部長代理 兼管理戦略本部本部長代理
|
北岡 明哲
|
執行役員
|
事業戦略本部 グローバル事業新規営業統括担当/中国担当兼新規アライアンス推進部長
|
高橋 直樹
|
執行役員
|
事業戦略本部本部長付 自動車事業担当
|
三好 一秀
|
執行役員
|
事業戦略本部グローバル事業営業統括担当 兼営業部長
|
石川 正史
|
執行役員
|
事業戦略本部 戦略AIロボティクス担当
|
タン・ピーター
|
② 社外役員の状況
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
社外取締役の伊藤俊幸氏は、海上自衛隊の幹部自衛官としての海外を含めた様々な任務における、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスグループの組織イノベーションの推進という観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式1,000株を所有しております。
社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、IR広報戦略をはじめとする多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式1,000株を所有しております。
社外監査役の大下泰高氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式24,000株を所有しております。
社外監査役の森下志文氏は、税理士として税務実務に精通し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスと各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京爱维森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
4,604,540
|
取締役
副社長
|
小西 彰
|
1947年11月15日
|
1971年４月
|
株式会社三協精機製作所（現日本電産サンキョー株式会社）入社
|
1974年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年６月
|
APTi-Philippines, Inc.（現Advanced World Systems, Inc.） Executive Vice President
|
1994年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役開発本部長
|
1997年６月
|
APTi-Philippines, Inc. CEO & President
|
2000年１月
|
Alsons/APTi Information Systems, INC.（現Alsons/AWS Information Systems, Inc.） President（現任）
|
2002年２月
|
ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO & President
|
2002年３月
|
株式会社アドテックス取締役
|
2002年３月
|
ADTX SYSTEMS, INC.（現Advanced World Systems, Inc.） Chairman & CEO
|
2002年７月
|
同社CEO & President
|
2005年３月
|
株式会社アドテックス専務取締役
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長
|
2006年６月
|
Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
2006年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
2007年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役社長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役副社長最高業務執行責任者（COO）（現任）
|
|
(注)３
|
618,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
エンタープライズ
ソリューション事業
本部長
|
石原 康裕
|
1961年９月12日
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社GBS金融サービス・デリバリー部長
|
2018年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社執行役員エンタープライズソリューション事業本部付
|
2018年８月
|
Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2018年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
伊藤 俊幸
|
1958年３月11日
|
1981年４月
|
防衛省海上自衛隊入隊
|
1997年８月
|
海上自衛隊潜水艦はやしお艦長（２等海佐）
|
1999年５月
|
在米国日本国大使館防衛駐在官（外務省出向）
|
2002年８月
|
海上自衛隊第２潜水隊司令（１等海佐）
|
2003年９月
|
海上幕僚監部広報室長（１等海佐）
|
2006年６月
|
海上幕僚監部情報課長（１等海佐）
|
2009年３月
|
情報本部情報官（海将補）
|
2010年７月
|
海上幕僚監部指揮通信情報部長（海将補）
|
2011年12月
|
海上自衛隊第２術科学校長（海将補）
|
2013年８月
|
統合幕僚学校長（海将）
|
2014年８月
|
海上自衛隊呉地方総監（海将）
|
2016年２月
|
金沢工業大学大学院（イノベーションマネジメント研究科）教授（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年３月
|
ソニーグループ国際教育基金理事（現任）
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員（現任）
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2013年５月
|
公益財団法人ソニー教育財団評議員（現任）
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
クオンタムリープ株式会社執行役副会長（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
15,000
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,000
|
監査役
|
森下 志文
|
1974年８月31日
|
2001年10月
|
株式会社ニックス租税研究所（税理士法人トーマツ100％子会社）入社
|
2004年６月
|
税理士登録
|
2006年５月
|
税理士法人山田＆パートナーズ入社
|
2009年１月
|
森下志文税理士事務所開設（現任）
|
2020年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,262,740
|
(注) １．取締役伊藤俊幸及び橋谷義典は、社外取締役であります。
２．監査役大下泰高及び森下志文は、社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。2020年７月１日付就任予定者は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
エンタープライズソリューション事業本部
ソリューション開発部長
|
全 南樹
|
執行役員
|
戦略企画本部長 兼管理戦略本部長 兼経理部長
|
八田 真資
|
執行役員
|
事業戦略本部長 兼戦略企画本部本部長代理 兼管理戦略本部本部長代理 兼社内システム室長
|
北岡 明哲
|
執行役員
|
事業戦略本部 グローバル事業新規営業統括担当/中国担当兼新規アライアンス推進部長
|
高橋 直樹
|
執行役員
|
事業戦略本部本部長付 自動車事業担当
|
三好 一秀
|
執行役員
|
業戦略本部グローバル事業営業統括担当 兼営業部長
|
石川 正史
|
執行役員
|
事業戦略本部 戦略AIロボティクス担当
|
タン・ピーター
|
② 社外役員の状況
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
社外取締役の伊藤俊幸氏は、海上自衛隊の幹部自衛官としての海外を含めた様々な任務における、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスグループの組織イノベーションという観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は所有しておりません。
社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式500株を所有しております。
社外監査役の大下泰高氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式24,000株を所有しております。
社外監査役の森下志文氏は、税理士として税務実務に精通し、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は保有しておりません。
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスと各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス及び子会社の業務全般について、常務監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2012年８月
|
北京爱维森科技有限公司董事（現任）
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長最高経営責任者（CEO）（現任）
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
2019年６月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
4,513,540
|
取締役
副社長
|
小西 彰
|
1947年11月15日
|
1971年４月
|
株式会社三協精機製作所（現日本電産サンキョー株式会社）入社
|
1974年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年６月
|
APTi-Philippines, Inc.（現Advanced World Systems, Inc.） Executive Vice President
|
1994年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役開発本部長
|
1997年６月
|
APTi-Philippines, Inc. CEO & President
|
2000年１月
|
Alsons/APTi Information Systems, INC.（現Alsons/AWS Information Systems, Inc.） President（現任）
|
2002年２月
|
ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO & President
|
2002年３月
|
株式会社アドテックス取締役
|
2002年３月
|
ADTX SYSTEMS, INC.（現Advanced World Systems, Inc.） Chairman & CEO
|
2002年７月
|
同社CEO & President
|
2005年３月
|
株式会社アドテックス専務取締役
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長
|
2006年６月
|
Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
2006年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
2007年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役社長
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役副社長最高業務執行責任者（COO）（現任）
|
|
(注)３
|
669,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
グローバル事業本部長
兼業務部長
|
石川 正史
|
1960年８月13日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
ADTX SYSTEMS, INC.（現Advanced World Systems, Inc.) 出向 Vice President
|
2002年７月
|
Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Direcctor
|
2011年１月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社事業本部GSD事業部シニアマネージャー
|
2011年４月
|
Advanced World Systems, Inc. 出向 Vice President（現任）
|
2011年４月
|
Advanced World Solutions, Inc.
Vice president（現任）
|
2011年８月
|
Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director（現任）
|
2012年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員事業本部GSD事業部シニアマネージャー
|
2012年８月
|
北京爱维森科技有限公司董事長兼総経理（現任）
|
2014年６月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長
|
2015年８月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長兼ソリューション開発部長兼業務部長
|
2016年４月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長兼業務部長
|
2017年４月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長兼業務部長（現任）
|
2018年７月
|
Ubicom U.S.A. Inc., President(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
エンタープライズ
ソリューション事業
本部長
|
石原 康裕
|
1961年９月12日
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2001年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社GBS金融サービス・デリバリー部長
|
2018年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社執行役員エンタープライズソリューション事業本部付
|
2018年８月
|
Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
2018年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
志村 正之
|
1958年９月７日
|
1982年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
1996年11月
|
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）シンガポール支店課長
|
2001年４月
|
株式会社三井住友銀行シンガポール支店副支店長
|
2008年４月
|
同社国際業務部長
|
2010年４月
|
同社執行役員アジア・大洋州本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員アジア・大洋州本部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員アジア・大洋州本部長兼新興国戦略本部長
|
2015年４月
|
同社専務執行役員トランザクション・ビジネス本部担当
|
2015年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員決済企画部担当役員
|
2015年10月
|
株式会社三井住友銀行専務執行役員トランザクション・ビジネス本部担当ITイノベーション推進部副担当役員
|
2015年10月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 決済企画部担当役員ITイノベーション推進部副担当役員
|
2016年５月
|
株式会社三井住友銀行上席顧問
|
2017年５月
|
三井住友カード株式会社専務執行役員企画関連各部副担当
|
2018年４月
|
同社専務執行役員戦略事業開発部、ファイナンス事業部、ファイナンス業務部担当（現任）
|
2018年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役アジア戦略およびファイナンス・財務戦略責任者（CSO） （現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
|
伊藤 俊幸
|
1958年３月11日
|
1981年４月
|
防衛省海上自衛隊入隊
|
1997年８月
|
海上自衛隊潜水艦はやしお艦長（２等海佐）
|
1999年５月
|
在米国日本国大使館防衛駐在官（外務省出向）
|
2002年８月
|
海上自衛隊第２潜水隊司令（１等海佐）
|
2003年９月
|
海上幕僚監部広報室長（１等海佐）
|
2006年６月
|
海上幕僚監部情報課長（１等海佐）
|
2009年３月
|
情報本部情報官（海将補）
|
2010年７月
|
海上幕僚監部指揮通信情報部長（海将補）
|
2011年12月
|
海上自衛隊第２術科学校長（海将補）
|
2013年８月
|
統合幕僚学校長（海将）
|
2014年８月
|
海上自衛隊呉地方総監（海将）
|
2016年２月
|
金沢工業大学大学院（イノベーションマネジメント研究科）教授（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
橋谷 義典
|
1959年１月27日
|
1982年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1994年５月
|
ソニーフィナンシャルサービスヨーロッパインク代表取締役社長
|
1998年３月
|
ソニーヨーロッパファイナンスピーエルシー代表取締役社長
|
2000年７月
|
ソニー株式会社CEO室室長
|
2003年４月
|
ソニー株式会社ブランド戦略室室長
|
2007年７月
|
ソニー株式会社総務センター長
|
2009年２月
|
ソニーファシリティマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長
|
2009年９月
|
ソニー株式会社総務・秘書部担当VP
|
2010年３月
|
ソニーグループ国際教育基金理事（現任）
|
2010年４月
|
学校法人ソニー学園評議員（現任）
|
2011年１月
|
ソニー株式会社IR・秘書部担当VP
|
2013年５月
|
公益財団法人ソニー教育財団評議員（現任）
|
2014年４月
|
ソニー株式会社VP秘書部担当兼総務センター長
|
2014年４月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社代表取締役執行役員社長
|
2015年９月
|
ソニー株式会社VP広報・CSR部シニアゼネラルマネージャー
|
2017年６月
|
株式会社フロンテッジ代表取締役執行役員会長（現任）
|
2019年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社）入社
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
2008年11月
|
同社取締役
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社社長付き特別補佐
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
2014年６月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
15,000
|
監査役
|
内野 正昭
|
1945年４月１日
|
1968年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1996年７月
|
同省国税不服審判所次長
|
1997年７月
|
公営企業金融公庫理事
|
2001年６月
|
プロミス株式会社（現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社）代表取締役会長
|
2005年４月
|
文京学院大学大学院教授
|
2007年６月
|
NISグループ株式会社監査役
|
2007年７月
|
内野正昭税理士事務所開設（現 任）
|
2007年12月
|
株式会社A.Cホールディングス（現株式会社アジアゲートホールディ ングス）取締役
|
2008年６月
|
株式会社イッコー（現Jトラスト株式会社）監査役
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
8,000
|
監査役
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,000
|
計
|
5,230,140
|
(注) １．取締役伊藤俊幸及び橋谷義典は、社外取締役であります。
２．監査役内野正昭及び大下泰高は、社外監査役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年４月21日開催の臨時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
執行役員
|
グローバル事業本部付
イノベーション戦略担当
|
Tan Peter Uy
|
執行役員
|
グローバル事業本部付 新規事業開発担当
|
三好 一秀
|
執行役員
|
エンタープライズソリューション事業本部 ソリューション開発部長
|
全 南樹
|
② 社外役員の状況
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
社外取締役の伊藤俊幸氏は、海上自衛隊の幹部自衛官としての海外を含めた様々な任務における、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスグループの組織イノベーションという観点から、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式は所有しておりません。
社外取締役の橋谷義典氏は、日本を代表するグローバル企業において、多岐にわたる業務の責任者として、豊富な経験と見識を有しており、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式500株を所有しております。
社外監査役の内野正昭氏は、税理士として税務実務に精通し、かつ、会社経営の経験を有しており、財務及び会計に関する専門的知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式8,000株を所有しております。
社外監査役の大下泰高氏は、司法書士及び弁護士として企業法務に精通しており、法律家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、本書提出日現在、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの発行済株式24,000株を所有しております。
Ｕｂｉｃｏｍホールディングスと各氏の間には上記以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス独自に設けた基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に則り、経験や能力・資質を総合的に判断し、Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの経営に対して第三者的な独立性を確保できる人材を選任しており、経営の独立性を担保しているものと認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、Ｕｂｉｃｏｍホールディングス及び子会社の業務全般について、常務監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 （エンタープライズ ソリューション事業本部長）
|
取締役 （エンタープライズ ソリューション事業本部長 兼ソリューション開発部長）
|
濱 良夫
|
2018年７月１日
|
2018年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
（エンタープライズ
ソリューション事業本部長）
|
取締役
（エンタープライズ
ソリューション事業本部長
兼ソリューション開発部長）
|
濱 良夫
|
2018年７月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
|
1990年５月
|
同社取締役
|
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2012年８月
|
北京爱维森科技有限公司董事（現任）
|
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
|
2017年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
4,417,540
|
|
取締役
副社長
|
－
|
小西 彰
|
1947年11月15日
|
|
1971年４月
|
株式会社三協精機製作所（現日本電産サンキョー株式会社）入社
|
|
1974年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
1993年６月
|
APTi-Philippines, Inc.（現Advanced World Systems, Inc.） Executive Vice President
|
|
1994年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役開発本部長
|
|
1997年６月
|
APTi-Philippines, Inc. CEO & President
|
|
2000年１月
|
Alsons/APTi Information Systems, INC.（現Alsons/AWS Information Systems, Inc.） President（現任）
|
|
2002年２月
|
ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO & President
|
|
2002年３月
|
株式会社アドテックス取締役
|
|
2002年３月
|
ADTX SYSTEMS, INC.（現Advanced World Systems, Inc.） Chairman & CEO
|
|
2002年７月
|
同社CEO & President
|
|
2005年３月
|
株式会社アドテックス専務取締役
|
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
|
2006年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
|
2007年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役社長
|
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director（現任）
|
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役副社長 最高業務執行責任者（COO）（現任）
|
|
(注)３
|
689,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
グローバル事業本部長兼業務部長
|
石川 正史
|
1960年８月13日
|
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
2002年６月
|
ADTX SYSTEMS, INC.（現Advanced World Systems, Inc.) 出向 Vice President
|
|
2002年７月
|
Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director
|
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役
|
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Direcctor
|
|
2011年１月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社事業本部GSD事業部シニアマネージャー
|
|
2011年４月
|
Advanced World Systems, Inc. 出向 Vice President（現任）
|
|
2011年４月
|
Advanced World Solutions, Inc.
Vice president（現任）
|
|
2011年８月
|
Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director（現任）
|
|
2012年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員事業本部GSD事業部シニアマネージャー
|
|
2012年８月
|
北京爱维森科技有限公司董事長兼総経理（現任）
|
|
2014年６月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director（現任）
|
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長
|
|
2015年８月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長兼ソリューション開発部長兼業務部長
|
|
2016年４月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長兼業務部長
|
|
2017年４月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長兼業務部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長
|
濱 良夫
|
1951年３月10日
|
|
1974年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
2008年１月
|
日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社転籍
|
|
2009年１月
|
同社第二事業部執行役員事業部長
|
|
2013年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス顧問
|
|
2014年10月
|
Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
|
2014年10月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任）
|
|
2015年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役
|
|
2015年８月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長
|
|
2016年４月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長
|
|
2016年８月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼ソリューション開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
－
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員マルチメディアサービス部長
|
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授（現任）
|
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
トランスコスモス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社取締役（現任）
|
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役（現任）
|
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エル・イー社外取締役（現任）
|
|
2009年９月
|
グリー株式会社社外取締役（現任）
|
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT社外取締役（現任）
|
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
志村 正之
|
1958年９月７日
|
|
1982年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1996年11月
|
株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）シンガポール支店課長
|
|
2001年４月
|
株式会社三井住友銀行シンガポール支店副支店長
|
|
2008年４月
|
同社国際業務部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員アジア・大洋州本部長
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員アジア・大洋州本部長
|
|
2014年４月
|
同社常務執行役員アジア・大洋州本部長兼新興国戦略本部長
|
|
2015年４月
|
同社専務執行役員トランザクション・ビジネス本部担当
|
|
2015年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員決済企画部担当役員
|
|
2015年10月
|
株式会社三井住友銀行専務執行役員トランザクション・ビジネス本部担当ITイノベーション推進部副担当役員
|
|
2015年10月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 決済企画部担当役員ITイノベーション推進部副担当役員
|
|
2016年５月
|
株式会社三井住友銀行上席顧問
|
|
2017年５月
|
三井住友カード株式会社専務執行役員企画関連各部副担当
|
|
2018年４月
|
同社専務執行役員戦略事業開発部、ファイナンス事業部、ファイナンス業務部担当（現任）
|
|
2018年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
常勤監査役
|
－
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社）入社
|
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役常務執行役員
|
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社取締役副社長
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社 社長付き特別補佐
|
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
|
2014年６月
|
同社監査役
|
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
20,000
|
|
監査役
|
－
|
内野 正昭
|
1945年４月１日
|
|
1968年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
1996年７月
|
同省国税不服審判所次長
|
|
1997年７月
|
公営企業金融公庫理事
|
|
2001年６月
|
プロミス株式会社（現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社）代表取締役会長
|
|
2005年４月
|
文京学院大学大学院教授
|
|
2007年６月
|
NISグループ株式会社監査役
|
|
2007年７月
|
内野正昭税理士事務所開設（現 任）
|
|
2007年12月
|
株式会社A.Cホールディングス（現株式会社アジアゲートホールディ ングス）取締役
|
|
2008年６月
|
株式会社イッコー（現Jトラスト株式会社）監査役
|
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
－
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入 所
|
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社エーアイエス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
24,000
|
|
計
|
5,153,040
|
(注) １．取締役夏野剛及び志村正之は、社外取締役であります。
２．監査役内野正昭及び大下泰高は、社外監査役であります。
３．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年４月21日開催の臨時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員
|
グローバル事業本部付
イノベーション戦略担当
|
Tan Peter Uy
|
|
執行役員
|
コーポレート本部長
|
豊福 政博
|
|
執行役員
|
グローバル事業本部付
新規事業開発担当
|
三好 一秀
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
青木 正之
|
1958年７月29日
|
1985年11月
|
株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社
|
(注)３
|
2,274,520
|
|
1990年５月
|
同社取締役
|
|
1995年７月
|
株式会社ワールド転籍
|
|
1998年５月
|
株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍
|
|
2005年３月
|
株式会社WCL代表取締役社長
|
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長
|
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director
|
|
2010年４月
|
ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2012年８月
|
北京爱维森科技有限公司董事（現任）
|
|
2013年６月
|
青木インターナショナル株式会社代表取締役
|
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社エーアイエス取締役
|
|
2017年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
－
|
小西 彰
|
1947年11月15日
|
1971年４月
|
株式会社三協精機製作所（現日本電産サンキョー株式会社）入社
|
(注)３
|
360,000
|
|
1974年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
1993年６月
|
APTi-Philippines, Inc.（現Advanced World Systems, Inc.） Executive Vice President
|
|
1994年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役開発本部長
|
|
1997年６月
|
APTi-Philippines, Inc. CEO & President
|
|
2000年１月
|
Alsons/APTi Information Systems, INC.（現Alsons/AWS Information Systems, Inc.） President（現任）
|
|
2002年２月
|
ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO & President
|
|
2002年３月
|
株式会社アドテックス取締役
|
|
2002年３月
|
ADTX SYSTEMS, INC.（現Advanced World Systems, Inc.） Chairman & CEO
|
|
2002年７月
|
同社CEO & President
|
|
2005年３月
|
株式会社アドテックス専務取締役
|
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
|
2006年８月
|
Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO & President（現任）
|
|
2007年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役社長
|
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director（現任）
|
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役副社長 最高業務執行責任者（COO）（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
グローバル事業本部長兼業務部長
|
石川 正史
|
1960年８月13日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
2002年６月
|
ADTX SYSTEMS, INC.（現Advanced World Systems, Inc.) 出向 Vice President
|
|
2002年７月
|
Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director
|
|
2005年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役
|
|
2008年３月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Direcctor
|
|
2011年１月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社事業本部GSD事業部シニアマネージャー
|
|
2011年４月
|
Advanced World Systems, Inc. 出向 Vice President（現任）
|
|
2011年４月
|
Advanced World Solutions, Inc.
Vice president（現任）
|
|
2011年８月
|
Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director（現任）
|
|
2012年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員事業本部GSD事業部シニアマネージャー
|
|
2012年８月
|
北京爱维森科技有限公司董事長兼総経理（現任）
|
|
2014年６月
|
Advanced World Solutions, Ltd. Director（現任）
|
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長
|
|
2015年８月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長兼ソリューション開発部長兼業務部長
|
|
2016年４月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長兼業務部長
|
|
2017年４月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長兼業務部長（現任）
|
|
取締役
|
エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長
|
濱 良夫
|
1951年３月10日
|
1974年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)３
|
4,000
|
|
2008年１月
|
日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社転籍
|
|
2009年１月
|
同社第二事業部執行役員事業部長
|
|
2013年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス顧問
|
|
2014年10月
|
Advanced World Systems, Inc. Director（現任）
|
|
2014年10月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director（現任）
|
|
2015年７月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役
|
|
2015年８月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長
|
|
2016年４月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
－
|
森川 亮
|
1967年１月13日
|
1989年４月
|
日本テレビ放送網株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
2000年２月
|
ソニー株式会社入社
|
|
2003年５月
|
ハンゲームジャパン株式会社（現LINE株式会社）入社
|
|
2004年９月
|
NHN Japan株式会社（現LINE株式会社）取締役
|
|
2006年10月
|
同社取締役副社長
|
|
2007年10月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年11月
|
ネイバージャパン株式会社（現LINE株式会社） 代表取締役社長
|
|
2015年２月
|
C Channel株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
2015年４月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ネクスト（現株式会社Lifull）社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役員 マルチメディアサービス部長
|
|
2008年５月
|
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授（現任）
|
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
トランスコスモス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2008年６月
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社取締役（現任）
|
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役（現任）
|
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エル・イー社外取締役（現任）
|
|
2009年９月
|
グリー株式会社社外取締役（現任）
|
|
2010年12月
|
株式会社U-NEXT社外取締役（現任）
|
|
2016年８月
|
日本オラクル株式会社社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス社外取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
－
|
松本 一喜
|
1954年８月９日
|
1978年４月
|
日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社）入社
|
(注)４
|
10,000
|
|
1983年11月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
2002年６月
|
株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 常務執行役員
|
|
2008年１月
|
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社
|
|
2008年３月
|
グローバルコミュニケーションズ株式会社 取締役副社長
|
|
2008年11月
|
同社取締役
|
|
2008年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社 社長付き特別補佐
|
|
2008年12月
|
Advanced World Systems, Inc. Director
|
|
2008年12月
|
Advanced World Solutions, Inc. Director
|
|
2009年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長
|
|
2012年６月
|
株式会社エーアイエス監査役
|
|
2014年６月
|
同社監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
|
－
|
内野 正昭
|
1945年４月１日
|
1968年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
(注)４
|
－
|
|
1996年７月
|
同省国税不服審判所次長
|
|
1997年７月
|
公営企業金融公庫理事
|
|
2001年６月
|
プロミス株式会社（現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社）代表取締役会長
|
|
2005年４月
|
文京学院大学大学院教授
|
|
2007年６月
|
NISグループ株式会社監査役
|
|
2007年７月
|
内野正昭税理士事務所開設（現任）
|
|
2007年12月
|
株式会社A.Cホールディングス（現株式会社アジアゲートホールディングス）取締役
|
|
2008年６月
|
株式会社イッコー（現Jトラスト株式会社）監査役
|
|
2013年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
大下 泰高
|
1970年８月16日
|
1995年４月
|
原弘行司法書士事務所入所
|
(注)４
|
800
|
|
1998年４月
|
ファーサイト公認会計士事務所入所
|
|
1999年７月
|
大下司法書士事務所開設
|
|
2006年５月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
|
2008年６月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役
|
|
2013年11月
|
司法修習所入所
|
|
2014年12月
|
司法修習所終了
|
|
2014年12月
|
大下法律事務所開設（現任）
|
|
2014年12月
|
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役（現任）
|
|
計
|
2,649,320
|
(注) １．取締役森川亮及び夏野剛は、社外取締役であります。
２．監査役内野正昭及び大下泰高は、社外監査役であります。
３．2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年４月21日開催の臨時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員
|
先進システム開発室長
|
Tan Peter Uy
|
|
執行役員
|
コーポレート本部長
|
豊福 政博
|
|
執行役員
|
新規事業開発担当
|
三好 一秀
|
|
執行役員
|
北米事業担当
|
尾崎 智己
|
６．2017年２月16日開催の取締役会決議により、2017年４月１日を効力発生日として普通株式を１株につき２株の割合をもって分割しており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
エンタープライズソリューション事業本部長
兼 ソリューション開発部長
|
取締役
エンタープライズソリューション事業本部長
兼 営業部長
兼 ソリューション開発部長
|
濱 良夫
|
2016年８月１日
|
2016年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
エンタープライズソリューション事業部長
兼 ソリューション開発部長
|
取締役
エンタープライズソリューション事業本部長
兼 営業部長
兼 ソリューション開発部長
|
濱 良夫
|
2016年８月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役
社長 | － | 青木 正之 | 1958年７月29日 | 1985年11月 | 株式会社ルモンデグルメ（株式会社ワールド子会社）入社 | (注)３ | 556,630 |
1990年５月 | 同社取締役就任 |
1995年７月 | 株式会社ワールド転籍 |
1998年５月 | 株式会社ワールドクリエイティブラボ（株式会社ワールド子会社）転籍 |
2005年３月 | 株式会社WCL代表取締役社長就任 |
2005年12月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役会長就任 |
2008年３月 | Advanced World Solutions, Ltd.（香港）Director就任 |
2010年４月 | ファースト・ステムセル・ジャパン株式会社代表取締役社長就任 |
2012年８月 | 北京爱维森科技有限公司董事就任（現任） |
2013年６月 | 青木インターナショナル株式会社代表取締役就任 |
2013年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
2015年６月 | 株式会社エーアイエス取締役就任（現任） |
取締役
副社長 | － | 小西 彰 | 1947年11月15日 | 1971年４月 | 株式会社三協精機製作所（現日本電産サンキョー株式会社）入社 | (注)３ | 80,000 |
1974年９月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
1993年６月 | APTi-Philippines, Inc.（現：Advanced World Systems, Inc.） Executive vice president就任 |
1994年６月 | 株式会社アプティ（現JBアドバンスト・テクノロジー株式会社）出向 取締役開発本部長就任 |
1997年６月 | APTi-Philippines, Inc. CEO&President就任 |
2000年１月 | Alsons/APTi Information Systems, INC.（現Alsons/AWS Information Systems, Inc.） President就任（現任） |
2002年２月 | ADTEX PHILIPPINES, INC. CEO&President就任 |
2002年３月 | 株式会社アドテックス取締役就任 |
2002年３月 | ADTX SYSTEMS, Inc.（現：Advanced World Systems, Inc.） Chairman&CEO就任 |
2002年７月 | 同社CEO&President就任 |
2005年３月 | 株式会社アドテックス専務取締役就任 |
2005年12月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス代表取締役社長 |
2006年６月 | Advanced World Systems, Inc. Chairman, CEO&President就任（現任） |
2006年８月 | Advanced World Solutions, Inc. Chairman, CEO&President就任（現任） |
2007年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役社長就任 |
2008年３月 | Advanced World Solutions, Ltd. Director就任（現任） |
2013年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役副社長就任（現任） |
取締役 | メディカル事業本部長 | 荻原 裕之 | 1955年２月12日 | 1977年４月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)３ | 3,000 |
2009年４月 | 株式会社日本生命東京保険代理社（現ニッセイ保険エージェンシー株式会社）転籍 |
2009年６月 | 同社執行役員就任 |
2011年４月 | 株式会社エーアイエス常務取締役就任 |
2012年11月 | 同社代表取締役社長就任（現任） |
2013年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役国内事業本部長就任 |
2014年７月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役メディカル事業本部長就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | グローバル事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長兼業務部長 | 石川 正史 | 1960年８月13日 | 1985年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)３ | － |
2002年６月 | ADTX SYSTEMS, INC.（現Advanced World Systems, Inc.) 出向 Vice president就任 |
2002年７月 | Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director就任 |
2005年12月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役就任 |
2008年３月 | Advanced World Solutions, Ltd. Direcctor就任 |
2011年１月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社事業本部GSD事業部シニアマネージャ |
2011年４月 | Advanced World Systems, Inc. 出向 Vice president就任（現任） |
2011年４月 | Advanced World Solutions, Inc.
Vice president就任（現任） |
2011年８月 | Alsons/AWS Information Systems, Inc. Director就任（現任） |
2012年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員事業本部GSD事業部シニアマネージャ |
2012年８月 | 北京爱维森科技有限公司董事長兼総経理就任（現任） |
2014年６月 | Advanced World Solutions, Ltd. Director就任（現任） |
2014年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長就任 |
2015年８月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長兼ソリューション開発部長兼業務部長就任 |
2016年４月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役グローバル事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長兼業務部長就任（現任） |
取締役 | エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長 | 濱 良夫 | 1951年３月10日 | 1974年４月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)３ | － |
2008年１月 | 日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社転籍 |
2009年１月 | 同社第二事業部執行役員事業部長 |
2013年７月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス顧問 |
2014年10月 | Advanced World Systems, Inc. Director就任（現任） |
2014年10月 | Advanced World Solutions, Inc. Director就任（現任） |
2015年７月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役就任 |
2015年８月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長就任 |
2016年４月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役エンタープライズソリューション事業本部長兼営業部長兼ソリューション開発部長就任（現任） |
取締役 | 管理本部長 | 石津 直幸 | 1963年４月４日 | 1987年４月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)３ | 2,000 |
2004年６月 | 株式会社東京ニューメディアサービス代表取締役就任 |
2005年10月 | 株式会社東京エーアイエス（現株式会社エーアイエス）入社 |
2010年３月 | 同社取締役就任 |
2013年７月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員管理本部長就任 |
2014年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員管理本部長兼総務人事部長就任 |
2015年２月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス執行役員管理本部長就任 |
2015年11月 | 株式会社エーアイエス取締役常務執行役員管理本部本部長兼総合企画室室長兼広報室室長就任（現任） |
2016年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役管理本部長就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
取締役 | － | 森川 亮 | 1967年１月13日 | 1989年４月 | 日本テレビ放送網株式会社入社 | (注)３ | － |
2000年２月 | ソニー株式会社入社 |
2003年５月 | ハンゲームジャパン株式会社（現LINE株式会社）入社 |
2004年９月 | NHN Japan株式会社（現LINE株式会社）取締役就任 |
2006年10月 | 同社取締役副社長就任 |
2007年10月 | 同社代表取締役社長就任 |
2007年11月 | ネイバージャパン株式会社（現LINE株式会社） 代表取締役社長就任 |
2015年２月 | C Channel株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
2015年４月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役就任（現任） |
2015年６月 | 株式会社ネクスト取締役就任（現任） |
常勤監査役 | － | 松本 一喜 | 1954年８月９日 | 1978年４月 | 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社）入社 | (注)４ | 1,000 |
1983年11月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
2008年１月 | インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社入社 |
2008年３月 | グローバルコミュニケーションズ株式会社 取締役副社長就任 |
2008年11月 | 同社取締役就任 |
2008年12月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス入社 社長付き特別補佐 |
2008年12月 | Advanced World Systems, Inc. Director就任 |
2008年12月 | Advanced World Solutions, Inc. Director就任 |
2009年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス取締役GSD/SaaS事業部長就任 |
2012年６月 | 株式会社エーアイエス監査役就任 |
2014年６月 | 同社監査役就任（現任） |
2014年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役就任（現任） |
監査役 | － | 内野 正昭 | 1945年４月１日 | 1968年４月 | 大蔵省（現財務省）入省 | (注)４ | － |
1996年７月 | 同省国税不服審判所次長 |
1997年７月 | 公営企業金融公庫理事 |
2001年６月 | プロミス株式会社（現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社）代表取締役会長就任 |
2005年４月 | 文京学院大学大学院教授就任 |
2007年６月 | NISグループ株式会社監査役就任 |
2007年７月 | 内野正昭税理士事務所開設（現任） |
2007年12月 | 株式会社A.Cホールディングス（現株式会社アジアゲートホールディングス）取締役就任 |
2008年６月 | 株式会社イッコー（現Jトラスト株式会社）監査役就任 |
2013年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役就任（現任） |
監査役 | － | 大下 泰高 | 1970年８月16日 | 1995年４月 | 原弘行司法書士事務所入所 | (注)４ | － |
1998年４月 | ファーサイト公認会計士事務所入所 |
1999年７月 | 大下司法書士事務所開設 |
2006年５月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役就任 |
2008年６月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役就任 |
2013年11月 | 司法修習所入所 |
2014年12月 | 司法修習所終了 |
2014年12月 | 大下法律事務所開設（現任） |
2014年12月 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス監査役就任（現任） |
計 | 642,630 |
(注) １．取締役森川亮は、社外取締役であります。
２．監査役内野正昭及び大下泰高は、社外監査役であります。
３．2016年４月21日開催の臨時株主総会終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年４月21日開催の臨時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．Ｕｂｉｃｏｍホールディングスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | メディカル事業企画室長 | Tan Peter Uy |
執行役員 | 経営企画部長 | 豊福 政博 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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