カナミックネットワーク(3939)の株価チャート カナミックネットワーク(3939)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a 2025年12月17日（本書提出日）現在のカナミックネットワークの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
山本 稔 |
1953年12月18日 |
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（注）３ |
905,600 |
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代表取締役 副会長 |
山本 洋子 |
1950年５月17日 |
|
（注）３ |
1,405,600 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山本 拓真 |
1978年２月11日 |
|
（注）３ |
6,689,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 企画制作部部長 |
山本 景士 |
1982年７月８日 |
|
（注）３ |
727,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発部部長 |
石川 竜太 |
1972年７月18日 |
|
（注）３ |
180,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 管理部部長 |
若林 賢也 |
1969年４月22日 |
|
（注）３ |
4,710 |
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取締役 |
垣添 忠生 |
1941年４月10日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
二川 一男 |
1956年12月２日 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
根本 義一 |
1955年10月14日 |
|
（注）４ |
－ |
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|
監査役 |
今谷 俊夫 |
1941年８月31日 |
|
（注）４ |
90,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 恒久 |
1962年８月17日 |
|
（注）４ |
－ |
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計 |
10,183,110 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役垣添忠生、二川一男は、社外取締役であります。
２．監査役根本義一、今谷俊夫は、社外監査役であります。
３．2024年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
６．代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
７．代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
８．取締役副社長企画制作部部長山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。
b カナミックネットワークは、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、カナミックネットワークの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長執行役員 |
山本 拓真 |
1978年２月11日生 |
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（注）３ |
6,689,600 |
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代表取締役副社長執行役員 企画制作部部長 |
山本 景士 |
1982年７月８日生 |
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（注）３ |
727,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二川 一男 |
1956年12月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 |
武川 恵子 |
1958年４月23日生 |
|
(注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
根本 義一 |
1955年10月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 恒久 |
1962年８月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平野 巌 |
1962年12月23日生 |
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（注）５ |
－ |
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|
計 |
7,417,200 |
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（注）１．取締役二川一男、武川恵子は、社外取締役であります。
２．監査役根本義一、平野巌は、社外監査役であります。
３．2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
カナミックネットワークは辞任した福川伸次を含め社外取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役の垣添忠生はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、垣添忠生は公益財団法人日本対がん協会会長等を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2025年６月30日付で辞任した社外取締役の福川伸次はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、福川伸次は学校法人東洋大学総長を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の二川一男とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の根本義一とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今谷俊夫はカナミックネットワーク株式を90,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、カナミックネットワークと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また、資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の５名については上記要件を満たしていることから、独立性は確保されているものと考えております。
また、当事業年度は、取締役会を13回開催し、社外取締役の出席率は83.3％、社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は15回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。
カナミックネットワークの社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、カナミックネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カナミックネットワークは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山本 稔 |
1953年12月18日 |
|
（注）３ |
905,600 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
山本 洋子 |
1950年５月17日 |
|
（注）３ |
1,405,600 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山本 拓真 |
1978年２月11日 |
|
（注）３ |
6,689,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 企画制作部部長 |
山本 景士 |
1982年７月８日 |
|
（注）３ |
727,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発部部長 |
石川 竜太 |
1972年７月18日 |
|
（注）３ |
180,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部部長 |
若林 賢也 |
1969年４月22日 |
|
（注）３ |
4,710 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
垣添 忠生 |
1941年４月10日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福川 伸次 |
1932年３月８日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二川 一男 |
1956年12月２日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
根本 義一 |
1955年10月14日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
今谷 俊夫 |
1941年８月31日 |
|
（注）４ |
90,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 恒久 |
1962年８月17日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
10,363,110 |
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（注）１．取締役垣添忠生、福川伸次、二川一男は、社外取締役であります。
２．監査役根本義一、今谷俊夫は、社外監査役であります。
３．2024年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
６．代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
７．代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
８．取締役副社長営業部部長兼企画制作部部長山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。
② 社外役員の状況
カナミックネットワークは社外取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役の垣添忠生はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、垣添忠生は公益財団法人日本対がん協会会長等を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の福川伸次はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、福川伸次は学校法人東洋大学総長を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の二川一男とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の根本義一とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今谷俊夫はカナミックネットワーク株式を90,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、カナミックネットワークと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また、資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の５名については上記要件を満たしていることから、独立性は確保されているものと考えております。
また、当事業年度は、取締役会を13回開催し、社外取締役の出席率は92.3％、社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は15回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。
カナミックネットワークの社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、カナミックネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カナミックネットワークは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山本 稔 |
1953年12月18日 |
|
（注）３ |
905,600 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
山本 洋子 |
1950年５月17日 |
|
（注）３ |
1,405,600 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山本 拓真 |
1978年２月11日 |
|
（注）３ |
6,689,600 |
||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業部部長兼 企画制作部部長 |
山本 景士 |
1982年７月８日 |
|
（注）３ |
727,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 開発部部長 |
石川 竜太 |
1972年７月18日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理部部長 |
若林 賢也 |
1969年４月22日 |
|
（注）３ |
4,710 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
垣添 忠生 |
1941年４月10日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福川 伸次 |
1932年３月８日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二川 一男 |
1956年12月２日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
根本 義一 |
1955年10月14日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
今谷 俊夫 |
1941年８月31日 |
|
（注）４ |
180,000 |
||||||||||||
|
監査役 |
千葉 恒久 |
1962年８月17日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
10,453,110 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役垣添忠生、福川伸次、二川一男は、社外取締役であります。
２．監査役根本義一、今谷俊夫は、社外監査役であります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
６．代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
７．代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
８．取締役副社長営業部部長兼企画制作部部長山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。
② 社外役員の状況
カナミックネットワークは社外取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役の垣添忠生はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、垣添忠生は公益財団法人日本対がん協会会長等を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の福川伸次はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、福川伸次は学校法人東洋大学総長を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の二川一男とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の根本義一とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今谷俊夫はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、カナミックネットワークと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また、資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の５名については上記要件を満たしていることから、独立性は確保されているものと考えております。
また、当事業年度は、取締役会を14回開催し、社外取締役の出席率は97.6％、社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は15回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。
カナミックネットワークの社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、カナミックネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カナミックネットワークは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
山本 稔 |
1953年12月18日 |
|
（注）３ |
902,600 |
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代表取締役 副会長 |
山本 洋子 |
1950年５月17日 |
|
（注）３ |
1,402,600 |
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代表取締役 社長 |
山本 拓真 |
1978年２月11日 |
|
（注）３ |
6,686,600 |
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取締役副社長 営業部部長兼 企画制作部部長 |
山本 景士 |
1982年７月８日 |
|
（注）３ |
724,600 |
||||||||||||||
|
取締役 開発部部長 |
石川 竜太 |
1972年７月18日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||
|
取締役 管理部部長 |
若林 賢也 |
1969年４月22日 |
|
（注）３ |
2,710 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
垣添 忠生 |
1941年４月10日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
福川 伸次 |
1932年３月８日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
二川 一男 |
1956年12月２日 |
|
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
大用 恭市 |
1954年10月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
今谷 俊夫 |
1941年８月31日 |
|
（注）４ |
180,000 |
||||||||||||
|
監査役 |
千葉 恒久 |
1962年８月17日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
10,439,110 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役垣添忠生、福川伸次、二川一男は、社外取締役であります。
２．監査役大用恭市、今谷俊夫は、社外監査役であります。
３．2022年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
６．代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
７．代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
８．取締役副社長営業部部長兼企画制作部部長山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。
② 社外役員の状況
カナミックネットワークは社外取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役の垣添忠生はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、垣添忠生は公益財団法人日本対がん協会会長等を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の福川伸次はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、福川伸次は学校法人東洋大学総長を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の二川一男とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大用恭市とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今谷俊夫はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、カナミックネットワークと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また、資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の５名については上記要件を満たしていることから、独立性は確保されているものと考えております。
また、当事業年度は、取締役会を14回開催し、社外取締役の出席率は100.0％、社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は14回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。
カナミックネットワークの社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、カナミックネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カナミックネットワークは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役会長 |
山本 稔 |
1953年12月18日 |
|
（注）３ |
900,000 |
||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
山本 洋子 |
1950年５月17日 |
|
（注）３ |
1,400,000 |
||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山本 拓真 |
1978年２月11日 |
|
（注）３ |
6,684,000 |
||||||||||||
|
取締役副社長 営業部部長兼 企画制作部部長 |
山本 景士 |
1982年７月８日 |
|
（注）３ |
722,000 |
||||||||||||
|
取締役 開発部部長 |
石川 竜太 |
1972年７月18日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||
|
取締役 管理部部長 |
若林 賢也 |
1969年４月22日 |
|
（注）３ |
510 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
垣添 忠生 |
1941年４月10日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福川 伸次 |
1932年３月８日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二川 一男 |
1956年12月２日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
大用 恭市 |
1954年10月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
今谷 俊夫 |
1941年８月31日 |
|
（注）４ |
180,000 |
||||||||||||
|
監査役 |
千葉 恒久 |
1962年８月17日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
10,426,510 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役垣添忠生、福川伸次、二川一男は、社外取締役であります。
２．監査役大用恭市、今谷俊夫は、社外監査役であります。
３．2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
６．代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
７．代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
８．取締役副社長営業部部長兼企画制作部部長山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。
② 社外役員の状況
カナミックネットワークは社外取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役の垣添忠生はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、垣添忠生は公益財団法人日本対がん協会会長等を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の福川伸次はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、福川伸次は学校法人東洋大学総長を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の二川一男とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません
社外監査役の大用恭市とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今谷俊夫はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、カナミックネットワークと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また、資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の５名については上記要件を満たしていることから、独立性は確保されているものと考えております。
また、当事業年度は、取締役会を16回開催し、社外取締役の出席率は97.8％（当事業年度中に退任した社外取締役を除く）、社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は13回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。
カナミックネットワークの社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、カナミックネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カナミックネットワークは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
山本 稔 |
1953年12月18日 |
|
（注）３ |
900,000 |
||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
山本 洋子 |
1950年５月17日 |
|
（注）３ |
1,400,000 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山本 拓真 |
1978年２月11日 |
|
（注）３ |
6,684,000 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 営業部部長兼 企画制作部部長 |
山本 景士 |
1982年７月８日 |
|
（注）３ |
722,000 |
||||||||||||||
|
取締役 開発部部長 |
石川 竜太 |
1972年７月18日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||
|
取締役 管理部部長 |
若林 賢也 |
1969年４月22日 |
|
（注）３ |
510 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
垣添 忠生 |
1941年４月10日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福川 伸次 |
1932年３月８日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
二川 一男 |
1956年12月２日 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大用 恭市 |
1954年10月30日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
今谷 俊夫 |
1941年８月31日 |
|
（注）４ |
180,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 恒久 |
1962年８月17日 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
10,426,510 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役垣添忠生、福川伸次、二川一男は、社外取締役であります。
２．監査役大用恭市、今谷俊夫は、社外監査役であります。
３．2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
６．代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
７．代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
８．取締役副社長営業部部長兼企画制作部部長山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。
② 社外役員の状況
カナミックネットワークは社外取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役の垣添忠生はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、垣添忠生は公益財団法人日本対がん協会会長等を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の福川伸次はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、福川伸次は学校法人東洋大学総長を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の二川一男とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません
社外監査役の大用恭市とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今谷俊夫はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、カナミックネットワークと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また、資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の５名については上記要件を満たしていることから、独立性は確保されているものと考えております。
また、当事業年度は、定例取締役会を12回開催し、社外取締役の出席率は100％、社外監査役の出席率は100％となっております。監査役会は13回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。
カナミックネットワークの社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、カナミックネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カナミックネットワークは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
山本 稔 |
1953年12月18日 |
|
（注）３ |
1,410,000 |
||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
山本 洋子 |
1950年５月17日 |
|
（注）３ |
3,150,000 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山本 拓真 |
1978年２月11日 |
|
（注）３ |
8,250,000 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 営業部部長兼 企画制作部部長 |
山本 景士 |
1982年７月８日 |
|
（注）３ |
1,236,000 |
||||||||||||||
|
取締役 開発部部長 |
石川 竜太 |
1972年７月18日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||
|
取締役 管理部部長 |
若林 賢也 |
1969年４月22日 |
|
（注）３ |
510 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
垣添 忠生 |
1941年４月10日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福川 伸次 |
1932年３月８日 |
|
（注）３ |
180,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森中 小三郎 |
1942年８月８日 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大用 恭市 |
1954年10月30日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
今谷 俊夫 |
1941年８月31日 |
|
（注）４ |
180,000 |
||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 恒久 |
1962年８月17日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
14,766,510 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役垣添忠生、福川伸次、森中小三郎は、社外取締役であります。
２．監査役大用恭市、今谷俊夫は、社外監査役であります。
３．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
６．代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
７．代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
８．常務取締役山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。
② 社外役員の状況
カナミックネットワークは社外取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。
社外取締役の垣添忠生はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、垣添忠生は公益財団法人日本対がん協会会長等を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の福川伸次はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、福川伸次は学校法人東洋大学総長を兼任しており、第19期にカナミックネットワークと学校法人東洋大学との間には営業取引がありますが、取引額は売上高全体の0.01％であります。それ以外に、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の森中小三郎とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、森中小三郎は株式会社東横インホテル企画開発取締役を兼任しておりますが、カナミックネットワークと兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大用恭市とカナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の今谷俊夫はカナミックネットワーク株式を180,000株保有しております。それ以外に、カナミックネットワークとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、カナミックネットワークと人的関係及び役員が関与した取引関係はなく、また、資本的関係に関しても、主要株主ではなく、さらに一般株主と利益が相反しないことをその要件として考えており、現任の５名については上記要件を満たしていることから、独立性は確保されているものと考えております。
また、当事業年度は、定例取締役会を13回開催し、社外取締役の出席率は100％、社外監査役の出席率は92％となっております。監査役会は13回開催し、社外監査役の出席率は88％となっております。
カナミックネットワークの社外取締役については、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より視野の広い立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っており、社外監査役についても、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、カナミックネットワークの企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
カナミックネットワークは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
男性12名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.7％)
(注) １．取締役有冨寛一郎、垣添忠生、福川伸次は、社外取締役であります。
２．監査役今谷俊夫及び森中小三郎は、社外監査役であります。
３．平成30年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年７月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
６．代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
７．代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
８．常務取締役山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。
男性11名 女性１名 (役員のうち女性の比率8.3％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役会長 |
― |
山本 稔 |
昭和28年12月18日 |
平成12年10月 |
カナミックネットワーク設立 |
(注)３ |
245,000 |
|
|
カナミックネットワーク代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年１月 |
カナミックネットワーク取締役会長(現任) |
||||||
|
平成22年１月 |
特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム（現特定非営利活動法人ASP・SaaS・IoT クラウド コンソーシアム)理事（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社ＳＨＯ代表取締役(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
― |
山本 洋子 |
昭和25年５月17日 |
平成４年６月 |
株式会社希望社入社 |
(注)３ |
645,000 |
|
平成14年10月 |
カナミックネットワーク入社 |
||||||
|
|
カナミックネットワーク取締役副社長 |
||||||
|
平成19年１月 |
カナミックネットワーク代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年９月 |
カナミックネットワーク代表取締役副会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
― |
山本 拓真 |
昭和53年２月11日 |
平成12年４月 |
株式会社富士通システムソリューションズ(現富士通株式会社)入社 |
(注)３ |
1,605,000 |
|
平成17年５月 |
カナミックネットワーク入社 |
||||||
|
|
カナミックネットワーク常務取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
カナミックネットワーク専務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
国立大学法人東京大学高齢社会総合研究機構共同研究研究員 |
||||||
|
平成24年４月 |
独立行政法人国立がん研究センター外来研究員 |
||||||
|
平成26年９月 |
カナミックネットワーク代表取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
企画制作部 |
山本 景士 |
昭和57年７月８日 |
平成17年４月 |
株式会社アマナイメージズ(現株式会社アマナ)入社 |
(注)３ |
246,000 |
|
平成20年11月 |
カナミックネットワーク入社 |
||||||
|
平成26年２月 |
カナミックネットワーク取締役企画制作室室長 |
||||||
|
平成26年３月 |
カナミックネットワーク取締役企画制作部部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
カナミックネットワーク常務取締役企画制作部部長 |
||||||
|
取締役 |
開発部部長 |
石川 竜太 |
昭和47年７月18日 |
平成７年４月 |
株式会社日本コンピュータ開発入社 |
(注)３ |
30,000 |
|
平成13年７月 |
株式会社富士通システムソリューションズ(現富士通株式会社)入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
カナミックネットワーク入社 |
||||||
|
|
カナミックネットワーク開発部部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
カナミックネットワーク取締役開発部部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業部部長 |
澤 勇治 |
昭和47年10月23日 |
平成７年９月 |
株式会社ナイスコーポレーション 入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成19年６月 |
株式会社シーディア取締役 |
||||||
|
平成22年12月 |
カナミックネットワーク入社 |
||||||
|
平成28年１月 |
カナミックネットワーク取締役営業部部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
有冨 寛一郎 |
昭和22年10月12日 |
平成17年８月 |
総務省総務審議官(国際担当) |
(注)３ |
30,000 |
|
平成18年７月 |
同省総務審議官(郵政・通信担当) |
||||||
|
平成19年７月 |
財団法人マルチメディア振興センター理事長 |
||||||
|
平成21年８月 |
KDDI株式会社特別顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役副会長 |
||||||
|
平成25年７月 |
一般財団法人全国地域情報化推進協会理事長 |
||||||
|
平成26年２月 |
カナミックネットワーク取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
― |
垣添 忠生 |
昭和16年４月10日 |
昭和50年７月 |
国立がんセンター(現独立行政法人国立がん研究センター)入職 |
(注)３ |
30,000 |
|
平成４年１月 |
同センター病院長 |
||||||
|
平成４年７月 |
同センター中央病院長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同センター総長 |
||||||
|
平成19年３月 |
財団法人日本対がん協会(現公益財団法人日本対がん協会)会長(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
国立がんセンター(現国立研究開発法人国立がん研究センター)名誉総長 |
||||||
|
平成21年６月 |
聖路加看護大学大学院特任教授 |
||||||
|
平成23年６月 |
テルモ株式会社取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）取締役（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
カナミックネットワーク取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
福川 伸次 |
昭和７年３月８日 |
昭和30年４月 |
通商産業省（現経済産業省）入省 |
(注)３ |
30,000 |
|
昭和61年６月 |
同省通商産業事務次官 |
||||||
|
昭和63年12月 |
財団法人地球産業文化研究所（現一般財団法人地球産業文化研究所）顧問（現任） |
||||||
|
平成14年11月 |
日本産業パートナーズ株式会社取締役会長(現任) |
||||||
|
平成15年３月 |
学校法人東洋大学理事 |
||||||
|
平成23年12月 |
ジェットスター・ジャパン株式会社会長 |
||||||
|
平成24年12月 |
学校法人東洋大学理事長(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
KDDI株式会社取締役(現任) |
||||||
|
平成26年７月 |
カナミックネットワーク取締役(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
ジェットスター・ジャパン株式会社名誉会長 |
||||||
|
平成28年７月 |
有限責任 あずさ監査法人経営管理委員会委員（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
今谷 俊夫 |
昭和16年８月31日 |
平成11年６月 |
東京リース株式会社(現東京センチュリーリース株式会社)執行役員 |
(注)４ |
30,000 |
|
平成19年12月 |
カナミックネットワーク監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
森中 小三郎 |
昭和17年８月８日 |
平成14年４月 |
住友商事株式会社取締役副社長 |
(注)４ |
－ |
|
平成19年６月 |
成田国際空港株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社東横インホテル企画開発 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
カナミックネットワーク監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
千葉 恒久 |
昭和37年８月17日 |
平成元年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
(注)４ |
－ |
|
平成元年４月 |
五反田法律事務所入所 |
||||||
|
平成８年10月 |
ドイツ・フライブルグ大学法学部外国法修士課程合格 |
||||||
|
平成８年12月 |
弁護士（再）登録（東京弁護士会） |
||||||
|
平成８年12月 |
五反田法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
カナミックネットワーク監査役（現任） |
||||||
|
計 |
2,891,000 |
||||||
(注) １．取締役有冨寛一郎、垣添忠生、福川伸次は、社外取締役であります。
２．監査役今谷俊夫及び森中小三郎は、社外監査役であります。
３．平成29年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年７月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
６．代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
７．代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
８．常務取締役山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。
男性12名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.7％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役会長 |
― |
山本 稔 |
昭和28年12月18日 |
平成12年10月 |
カナミックネットワーク設立 |
(注)３ |
215,000 |
|
|
カナミックネットワーク代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年１月 |
カナミックネットワーク取締役会長(現任) |
||||||
|
平成22年１月 |
特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム理事（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
株式会社ＳＨＯ代表取締役(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
― |
山本 洋子 |
昭和25年５月17日 |
平成４年６月 |
株式会社希望社入社 |
(注)３ |
215,000 |
|
平成14年10月 |
カナミックネットワーク入社 |
||||||
|
|
カナミックネットワーク取締役副社長 |
||||||
|
平成19年１月 |
カナミックネットワーク代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年９月 |
カナミックネットワーク代表取締役副会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
― |
山本 拓真 |
昭和53年２月11日 |
平成12年４月 |
株式会社富士通システムソリューションズ(現株式会社富士通システムズ・イースト)入社 |
(注)３ |
535,000 |
|
平成17年５月 |
カナミックネットワーク入社 |
||||||
|
|
カナミックネットワーク常務取締役 |
||||||
|
平成19年１月 |
カナミックネットワーク専務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
国立大学法人東京大学高齢社会総合研究機構共同研究研究員 |
||||||
|
平成24年４月 |
独立行政法人国立がん研究センター外来研究員 |
||||||
|
平成26年９月 |
カナミックネットワーク代表取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
企画制作部 |
山本 景士 |
昭和57年７月８日 |
平成17年４月 |
株式会社アマナイメージズ(現株式会社アマナ)入社 |
(注)３ |
82,000 |
|
平成20年11月 |
カナミックネットワーク入社 |
||||||
|
平成26年２月 |
カナミックネットワーク取締役企画制作室室長 |
||||||
|
平成26年３月 |
カナミックネットワーク取締役企画制作部部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
カナミックネットワーク常務取締役企画制作部部長 |
||||||
|
取締役 |
開発部部長 |
石川 竜太 |
昭和47年７月18日 |
平成７年４月 |
株式会社日本コンピュータ開発入社 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成13年７月 |
株式会社富士通システムソリューションズ(現株式会社富士通システムズ・イースト)入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
カナミックネットワーク入社 |
||||||
|
|
カナミックネットワーク開発部部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
カナミックネットワーク取締役開発部部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理部部長 |
磯 巧 |
昭和40年10月13日 |
平成10年10月 |
朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成26年２月 |
カナミックネットワーク入社 |
||||||
|
|
カナミックネットワーク管理部部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
カナミックネットワーク取締役管理部部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業部部長 |
澤 勇治 |
昭和47年10月23日 |
平成７年９月 |
株式会社ナイスコーポレーション 入社 |
(注)３ |
― |
|
平成19年６月 |
株式会社シーディア取締役 |
||||||
|
平成22年12月 |
カナミックネットワーク入社 |
||||||
|
平成28年１月 |
カナミックネットワーク取締役営業部部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
有冨 寛一郎 |
昭和22年10月12日 |
平成17年８月 |
総務省総務審議官(国際担当) |
(注)３ |
10,000 |
|
平成18年７月 |
総務省総務審議官(郵政・通信担当) |
||||||
|
平成19年７月 |
財団法人マルチメディア振興センター理事長 |
||||||
|
平成21年８月 |
KDDI株式会社特別顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役副会長 |
||||||
|
平成25年７月 |
一般財団法人全国地域情報化推進協会理事長(現任) |
||||||
|
平成26年２月 |
カナミックネットワーク取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
― |
垣添 忠生 |
昭和16年４月10日 |
昭和50年７月 |
国立がんセンター(現独立行政法人国立がん研究センター)入職 |
(注)３ |
10,000 |
|
平成４年１月 |
同センター病院長 |
||||||
|
平成４年７月 |
同センター中央病院長 |
||||||
|
平成14年４月 |
同センター総長 |
||||||
|
平成19年３月 |
財団法人日本対がん協会(現公益財団法人日本対がん協会)会長(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
国立がんセンター(現国立研究開発法人国立がん研究センター)名誉総長 |
||||||
|
平成21年６月 |
聖路加看護大学大学院特任教授 |
||||||
|
平成23年６月 |
テルモ株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）社外取締役（現任） |
||||||
|
平成26年２月 |
カナミックネットワーク取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
福川 伸次 |
昭和７年３月８日 |
昭和30年４月 |
通商産業省入省 |
(注)３ |
10,000 |
|
昭和61年６月 |
通商産業省事務次官 |
||||||
|
昭和63年６月 |
通商産業省事務次官退任 |
||||||
|
昭和63年12月 |
財団法人地球産業文化研究所（現一般財団法人地球産業文化研究所）顧問（現任） |
||||||
|
平成14年11月 |
日本産業パートナーズ株式会社取締役会長(現任) |
||||||
|
平成15年３月 |
学校法人東洋大学理事 |
||||||
|
平成23年12月 |
ジェットスター・ジャパン株式会社会長 |
||||||
|
平成24年12月 |
学校法人東洋大学理事長(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
KDDI株式会社取締役(現任) |
||||||
|
平成26年７月 |
カナミックネットワーク取締役(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
ジェットスター・ジャパン株式会社名誉会長 |
||||||
|
平成28年７月 |
有限責任 あずさ監査法人経営管理委員会委員（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
今谷 俊夫 |
昭和16年８月31日 |
平成11年６月 |
東京リース株式会社(現東京センチュリーリース株式会社)執行役員 |
(注)４ |
10,000 |
|
平成19年12月 |
カナミックネットワーク監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
森中 小三郎 |
昭和17年８月８日 |
平成14年４月 |
住友商事株式会社取締役副社長 |
(注)４ |
― |
|
平成19年６月 |
成田国際空港株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社東横インホテル企画開発 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年１月 |
カナミックネットワーク監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
千葉 恒久 |
昭和37年８月17日 |
平成元年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
(注)４ |
― |
|
平成元年４月 |
五反田法律事務所入所 |
||||||
|
平成８年10月 |
ドイツ・フライブルグ大学法学部外国法修士課程合格 |
||||||
|
平成８年12月 |
弁護士（再）登録（東京弁護士会） |
||||||
|
平成８年12月 |
五反田法律事務所入所（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
カナミックネットワーク監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,107,000 |
||||||
(注) １．取締役有冨寛一郎、垣添忠生、福川伸次は、社外取締役であります。
２．監査役今谷俊夫及び森中小三郎は、社外監査役であります。
３．平成28年７月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年７月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長山本稔は、代表取締役副会長山本洋子の配偶者であります。
６．代表取締役副会長山本洋子は、取締役会長山本稔の配偶者であります。
７．代表取締役社長山本拓真は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の長男であります。
８．常務取締役山本景士は、取締役会長山本稔、代表取締役副会長山本洋子の次男であります。
９．カナミックネットワークは、平成28年11月１日をもって、株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
10．所有株式数には、当事業年度末日以降に新株予約権の行使により発行された株式が含まれております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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