TOP＞関連銘柄
ノムラシステムコーポレーション(3940)の株価チャート ノムラシステムコーポレーション(3940)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
営業企画部長
プライム企画部長
|
野村 芳光
|
1948年12月15日
|
1969年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1971年３月
|
株式会社データプロセスコンサル
|
|
タント（現アイエックス・ナレッ
|
|
ジ株式会社）入社
|
1972年９月
|
三菱金属株式会社（現三菱マテリ
|
|
アル株式会社）入社
|
1979年10月
|
ノース・アメリカ保険株式会社
|
|
（現Chubb損害保険株式会社）
|
|
入社
|
1983年１月
|
損害保険代理店として独立
|
1986年２月
|
ノムラシステムコーポレーション設立 代表取締役（現任）
|
2024年３月
|
ノムラシステムコーポレーションＰＭＯコンサルティング事
|
|
業部長
|
2025年３月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長プライム企画
|
|
部長（現任）
|
|
(注)３
|
27,440,000
|
取締役
管理部長
|
根本 康夫
|
1957年５月19日
|
1976年４月
|
宮崎電線工業株式会社入社
|
1987年４月
|
株式会社システムエース入社
|
1988年８月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
1999年５月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
2005年11月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長
|
2006年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長兼ネットワーク事業部長
|
2014年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事
|
|
業部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役コンサルティング
|
|
事業部長
|
2019年11月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役管理部長
|
2021年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
240,000
|
取締役
コンサル
ティング
事業部長
|
内山 勉
|
1976年６月11日
|
2002年８月
|
個人事業主として開業
|
2011年９月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2014年４月
|
ノムラシステムコーポレーションＥＲＰソリューション事業部
|
|
（現コンサルティング事業部）
|
|
部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事業
|
|
部長（現任）
|
|
(注)３
|
244,800
|
取締役
ＰＭＯ
戦略部長
|
杉山 雄一郎
|
1966年９月21日
|
1986年４月
|
株式会社サンビジネスコンサル
|
|
タント入社
|
1992年４月
|
ネットワンシステムズ株式会社
|
|
入社
|
2013年４月
|
同社 経営企画グループ参事
|
2021年４月
|
ネットワンビジネスオペレーショ
|
|
ンズ合同会社 代表執行役社長
|
2022年12月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2024年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＰＭＯ戦略部長
|
|
（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
ＰＭＯコンサル
ティング
事業部長
|
鈴木 一聖
|
1978年12月20日
|
2005年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2024年４月
|
ノムラシステムコーポレーション執行役員
|
2025年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＰＭＯコンサルティン
|
|
グ事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
42,200
|
取締役
コンサル
ティング
事業部長
|
古屋 隼人
|
1984年８月16日
|
2007年４月
|
日拓リアルエステート株式会社
|
|
入社
|
2007年11月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2024年４月
|
ノムラシステムコーポレーション執行役員
|
2025年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事業
|
|
部長（現任）
|
|
(注)３
|
40,600
|
取締役
コンサル
ティング
事業部長
|
川崎 洋幸
|
1987年３月29日
|
2005年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2024年４月
|
ノムラシステムコーポレーション執行役員
|
2025年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事業
|
|
部長（現任）
|
|
(注)３
|
38,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
太田 健一
|
1950年９月３日
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社み
|
|
ずほ銀行）入社
|
1987年５月
|
富士銀キャピタル株式会社（現み
|
|
ずほキャピタル株式会社）出向
|
2002年９月
|
みずほキャピタル株式会社転籍
|
2005年10月
|
同社執行役員
|
|
営業第３グループ長
|
2010年10月
|
同社嘱託営業部部長
|
2011年４月
|
国立研究法人科学技術振興機構
|
|
「A-STEP」「NexTEP」プログラム
|
|
財務系評価委員
|
2015年10月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
特別顧問
|
2015年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
監査役
|
2018年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（現任）
|
2019年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
冨谷 正明
|
1941年８月６日
|
1964年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1987年４月
|
DiaResibon Thailand Co.出向
|
|
代表取締役
|
1991年５月
|
株式会社グラファイトデザイン
|
|
出向 代表取締役
|
1994年２月
|
株式会社ゴウセイ出向
|
|
常務取締役
|
2006年８月
|
株式会社サンライフ常勤監査役
|
2008年２月
|
株式会社テクノサイエンスジャパ
|
|
ン常勤監査役
|
2011年８月
|
株式会社旅キャピタル（現株式会
|
|
社エアトリ）監査役
|
2015年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
29,900
|
取締役
（監査等委員）
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
|
1984年10月
|
株式会社和広入社
|
1988年１月
|
税理士登録
|
1990年10月
|
石川会計事務所（現税理士法人ハ
|
|
－トフル会計事務所）入所
|
1998年３月
|
中小企業診断士登録
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立
|
|
所長（現任）
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティ
|
|
ング設立 代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
株式会社大里監査役
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール監査役
|
2014年９月
|
株式会社バリューデザイン監査役
|
2016年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
2024年３月
|
株式会社大里社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
日高 共子
|
1974年６月10日
|
1997年11月
|
住友生命保険相互会社 入社
|
2002年９月
|
株式会社ノムラシステムコー
|
|
ポレーション 入社
|
2007年６月
|
東京労働局池袋公共職業安定
|
|
所 入職
|
2011年10月
|
Okuma Techno（Thailand）Ltd
|
|
Singapore Branch 入社
|
2015年10月
|
学校法人三幸学園エクステンシ
|
|
ョンセンター 入職
|
2017年10月
|
非特定営利法人星槎教育研究所
|
|
入職
|
2021年４月
|
埼玉県入間市教育センター
|
|
入職（現任）
|
2023年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
酒井 奈緒
|
1982年７月８日
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2012年１月
|
サン綜合法律事務所 入職
|
|
（現任）
|
2019年８月
|
有限会社ラックスキャピタル
|
|
代表（現任）
|
2021年３月
|
株式会社TOKIO-BA 監査役
|
|
（現任）
|
2022年１月
|
ジャパンM&Aソリューション株式
|
|
会社 社外監査役
|
2024年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
2024年９月
|
株式会社ノマドロジーホールディ
|
|
ングス 社外監査役（現任）
|
2025年１月
|
ジャパンM&Aソリューション株式
|
|
会社 社外取締役（監査等委
|
|
員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
28,080,700
|
(注) １．取締役太田健一、冨谷正明、田部井修、日高共子及び酒井奈緒は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：冨谷正明 委員：田部井修 委員：日高共子 委員：酒井奈緒
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ノムラシステムコーポレーションの社外取締役は５名（うち、監査等委員である社外取締役４名）であります。
社外取締役の太田健一氏は、銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことから財務及び会計に関する深い知見、また、相応程度の法務の知見を有していることに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」「NexTEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、ノムラシステムコーポレーションの取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である冨谷正明氏は、過去において大手総合商社及びその関連会社において様々な業務に従事するとともに、監査役としての経験も豊富であり、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である田部井修氏は、税理士としての専門的見地と、監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である日高共子氏は、産業カウンセラー及びキャリアコンサルタントとして高度な専門知識や豊富な経験を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である酒井奈緒氏は弁護士として企業法務に精通し、法律に関する専門知識と豊富な経験を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
ノムラシステムコーポレーションは、５氏よりノムラシステムコーポレーション経営陣から独立した客観的かつ中立的な立場からの指摘や有益な意見を得ております。なお、社外取締役５名（監査等委員である社外取締役４名含む）は、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に従って選任しており、ノムラシステムコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、監査等委員である社外取締役は会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
野村 芳光
|
1948年12月15日
|
1969年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1971年３月
|
株式会社データプロセスコンサル
|
|
タント（現アイエックス・ナレッ
|
|
ジ株式会社）入社
|
1972年９月
|
三菱金属株式会社（現三菱マテリ
|
|
アル株式会社）入社
|
1979年10月
|
ノース・アメリカ保険株式会社
|
|
（現Chubb損害保険株式会社）
|
|
入社
|
1983年１月
|
損害保険代理店として独立
|
1986年２月
|
ノムラシステムコーポレーション設立 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
27,440,000
|
取締役
管理部長
|
根本 康夫
|
1957年５月19日
|
1976年４月
|
宮崎電線工業株式会社入社
|
1987年４月
|
株式会社システムエース入社
|
1988年８月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
1999年５月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
2005年11月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長
|
2006年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長兼ネットワーク事業部長
|
2014年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事
|
|
業部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役コンサルティング
|
|
事業部長
|
2019年11月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役管理部長
|
2021年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
240,000
|
取締役
プライム
企画部長
|
吉田 勤
|
1975年９月16日
|
1998年４月
|
株式会社クリスタル入社
|
2001年３月
|
株式会社ソフトウェーブ転籍
|
2002年５月
|
個人事業主として開業
|
2004年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2014年８月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役プライム企画部長
|
|
（現任）
|
|
(注)３
|
247,200
|
取締役
コンサル
ティング
事業部長
|
内山 勉
|
1976年６月11日
|
2002年８月
|
個人事業主として開業
|
2011年９月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2014年４月
|
ノムラシステムコーポレーションＥＲＰソリューション事業部
|
|
（現コンサルティング事業部）
|
|
部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事業
|
|
部長（現任）
|
|
(注)３
|
244,800
|
取締役
ＰＭＯ
戦略部長
|
杉山 雄一郎
|
1966年９月21日
|
1986年４月
|
株式会社サンビジネスコンサル
|
|
タント入社
|
1992年４月
|
ネットワンシステムズ株式会社
|
|
入社
|
2013年４月
|
同社 経営企画グループ参事
|
2021年４月
|
ネットワンビジネスオペレーショ
|
|
ンズ合同会社 代表執行役社長
|
2022年12月
|
ノムラシステムコーポレーション入社（現任）
|
2024年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＰＭＯ戦略部長
|
|
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
太田 健一
|
1950年９月３日
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社み
|
|
ずほ銀行）入社
|
1987年５月
|
富士銀キャピタル株式会社（現み
|
|
ずほキャピタル株式会社）出向
|
2002年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業推進部長
|
2002年９月
|
みずほキャピタル株式会社転籍
|
2004年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業企画部長
|
2005年10月
|
同社執行役員
|
|
営業第３グループ長
|
2010年10月
|
同社嘱託営業部部長
|
2011年４月
|
国立研究法人科学技術振興機構
|
|
「A-STEP」「NexTEP」プログラム
|
|
財務系評価委員
|
2015年10月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
特別顧問
|
2015年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
監査役
|
2018年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（現任）
|
2019年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
冨谷 正明
|
1941年８月６日
|
1964年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1987年４月
|
DiaResibon Thailand Co.出向
|
|
代表取締役
|
1991年５月
|
株式会社グラファイトデザイン
|
|
出向 代表取締役
|
1994年２月
|
株式会社ゴウセイ出向
|
|
常務取締役
|
2006年８月
|
株式会社サンライフ常勤監査役
|
2008年２月
|
株式会社テクノサイエンスジャパ
|
|
ン常勤監査役
|
2011年８月
|
株式会社旅キャピタル（現株式会
|
|
社エアトリ）監査役
|
2015年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
24,000
|
取締役
（監査等委員）
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
|
1984年10月
|
株式会社和広入社
|
1988年１月
|
税理士登録
|
1990年10月
|
石川会計事務所（現税理士法人ハ
|
|
－トフル会計事務所）入所
|
1998年３月
|
中小企業診断士登録
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立
|
|
所長（現任）
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティ
|
|
ング設立 代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
株式会社大里監査役（現任）
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール監査役
|
2014年９月
|
株式会社バリューデザイン監査役
|
2016年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
日高 共子
|
1974年６月10日
|
1997年11月
|
住友生命保険相互会社 入社
|
2002年９月
|
株式会社ノムラシステムコー
|
|
ポレーション 入社
|
2007年６月
|
東京労働局池袋公共職業安定
|
|
所 入職
|
2011年10月
|
Okuma Techno（Thailand）Ltd
|
|
Singapore Branch 入社
|
2015年10月
|
学校法人三幸学園エクステンシ
|
|
ョンセンター 入職
|
2017年10月
|
非特定営利法人星槎教育研究所
|
|
入職
|
2021年４月
|
埼玉県入間市教育センター
|
|
入職（現任）
|
2023年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
酒井 奈緒
|
1982年７月８日
|
2012年１月
|
サン綜合法律事務所 入職
|
|
（現任）
|
2019年８月
|
有限会社ラックキャピタル
|
|
代表（現任）
|
2021年３月
|
株式会社TOKIO-BA 監査役
|
|
（現任）
|
2022年１月
|
ジャパンM&Aソリューション株式
|
|
会社 社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
28,196,000
|
(注) １．取締役太田健一、冨谷正明、田部井修、日高共子及び酒井奈緒は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：冨谷正明 委員：田部井修 委員：日高共子 委員：酒井奈緒
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ノムラシステムコーポレーションの社外取締役は５名（うち、監査等委員である社外取締役４名）であります。
社外取締役の太田健一氏は、銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことから財務及び会計に関する深い知見、また、相応程度の法務の知見を有していることに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」「NexTEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、ノムラシステムコーポレーションの取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である冨谷正明氏は、過去において大手総合商社及びその関連会社において様々な業務に従事するとともに、監査役としての経験も豊富であり、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である田部井修氏は、税理士としての専門的見地と、監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である日高共子氏は、産業カウンセラー及びキャリアコンサルタントとして高度な専門知識や豊富な経験を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である酒井奈緒氏は弁護士として企業法務に精通し、法律に関する専門知識と豊富な経験を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
ノムラシステムコーポレーションは、５氏よりノムラシステムコーポレーション経営陣から独立した客観的かつ中立的な立場からの指摘や有益な意見を得ております。なお、社外取締役５名（監査等委員である社外取締役４名含む）は、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に従って選任しており、ノムラシステムコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、監査等委員である社外取締役は会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
野村 芳光
|
1948年12月15日
|
1969年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1971年３月
|
株式会社データプロセスコンサル
|
|
タント（現アイエックス・ナレッ
|
|
ジ株式会社）入社
|
1972年９月
|
三菱金属株式会社（現三菱マテリ
|
|
アル株式会社）入社
|
1979年10月
|
ノース・アメリカ保険株式会社
|
|
（現Chubb損害保険株式会社）
|
|
入社
|
1983年１月
|
損害保険代理店として独立
|
1986年２月
|
ノムラシステムコーポレーション設立 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
27,440,000
|
取締役
管理部長
|
根本 康夫
|
1957年５月19日
|
1976年４月
|
宮崎電線工業株式会社入社
|
1987年４月
|
株式会社システムエース入社
|
1988年８月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
1999年５月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
2005年11月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長
|
2006年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長兼ネットワーク事業部長
|
2014年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事
|
|
業部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役コンサルティング
|
|
事業部長
|
2019年11月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役管理部長
|
2021年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
240,000
|
取締役
プライム
企画部長
|
吉田 勤
|
1975年９月16日
|
1998年４月
|
株式会社クリスタル入社
|
2001年３月
|
株式会社ソフトウェーブ転籍
|
2002年５月
|
個人事業主として開業
|
2004年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2014年８月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役プライム企画部長
|
|
（現任）
|
|
(注)３
|
247,200
|
取締役
コンサル
ティング
事業部長
|
内山 勉
|
1976年６月11日
|
2002年８月
|
個人事業主として開業
|
2011年９月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2014年４月
|
ノムラシステムコーポレーションＥＲＰソリューション事業部
|
|
（現コンサルティング事業部）
|
|
部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事業
|
|
部長（現任）
|
|
(注)３
|
244,800
|
取締役
|
太田 健一
|
1950年９月３日
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社み
|
|
ずほ銀行）入社
|
1987年５月
|
富士銀キャピタル株式会社（現み
|
|
ずほキャピタル株式会社）出向
|
2002年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業推進部長
|
2002年９月
|
みずほキャピタル株式会社転籍
|
2004年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業企画部長
|
2005年10月
|
同社執行役員
|
|
営業第３グループ長
|
2010年10月
|
同社嘱託営業部部長
|
2011年４月
|
国立研究法人科学技術振興機構
|
|
「A-STEP」「NexTEP」プログラム
|
|
財務系評価委員
|
2015年10月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
特別顧問
|
2015年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
監査役
|
2018年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（現任）
|
2019年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
冨谷 正明
|
1941年８月６日
|
1964年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1987年４月
|
DiaResibon Thailand Co.出向
|
|
代表取締役
|
1991年５月
|
株式会社グラファイトデザイン
|
|
出向 代表取締役
|
1994年２月
|
株式会社ゴウセイ出向
|
|
常務取締役
|
2006年８月
|
株式会社サンライフ常勤監査役
|
2008年２月
|
株式会社テクノサイエンスジャパ
|
|
ン常勤監査役
|
2011年８月
|
株式会社旅キャピタル（現株式会
|
|
社エアトリ）監査役
|
2015年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
24,000
|
取締役
（監査等委員）
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
|
1984年10月
|
株式会社和広入社
|
1988年１月
|
税理士登録
|
1990年10月
|
石川会計事務所（現税理士法人ハ
|
|
－トフル会計事務所）入所
|
1998年３月
|
中小企業診断士登録
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立
|
|
所長（現任）
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティ
|
|
ング設立 代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
株式会社大里監査役（現任）
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール監査役
|
2014年９月
|
株式会社バリューデザイン監査役
|
2016年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
日高 共子
|
1974年６月10日
|
1997年11月
|
住友生命保険相互会社 入社
|
2002年９月
|
株式会社ノムラシステムコー
|
|
ポレーション 入社
|
2007年６月
|
東京労働局池袋公共職業安定
|
|
所 入職
|
2011年10月
|
Okuma Techno（Thailand）Ltd
|
|
Singapore Branch 入社
|
2015年10月
|
学校法人三幸学園エクステンシ
|
|
ョンセンター 入職
|
2017年10月
|
非特定営利法人星槎教育研究所
|
|
入職
|
2021年４月
|
埼玉県入間市教育センター
|
|
入職（現任）
|
2023年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
28,196,000
|
(注) １．取締役太田健一、冨谷正明、田部井修及び日高共子は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：冨谷正明 委員：田部井修 委員：日高共子
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ノムラシステムコーポレーションの社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役の太田健一氏は、銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことから財務及び会計に関する深い知見、また、相応程度の法務の知見を有していることに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」「NexTEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、ノムラシステムコーポレーションの取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である冨谷正明氏は、過去において大手総合商社及びその関連会社において様々な業務に従事するとともに、監査役としての経験も豊富であり、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である田部井修氏は、税理士としての専門的見地と、監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である日高共子氏は、産業カウンセラー及びキャリアコンサルタントとして高度な専門知識や豊富な経験を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
ノムラシステムコーポレーションは、４氏よりノムラシステムコーポレーション経営陣から独立した客観的かつ中立的な立場からの指摘や有益な意見を得ております。なお、社外取締役４名（監査等委員である社外取締役３名含む）は、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に従って選任しており、ノムラシステムコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、監査等委員である社外取締役は会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
野村 芳光
|
1948年12月15日
|
1969年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1971年３月
|
株式会社データプロセスコンサル
|
|
タント（現アイエックス・ナレッ
|
|
ジ株式会社）入社
|
1972年９月
|
三菱金属株式会社（現三菱マテリ
|
|
アル株式会社）入社
|
1979年10月
|
ノース・アメリカ保険株式会社
|
|
（現Chubb損害保険株式会社）
|
|
入社
|
1983年１月
|
損害保険代理店として独立
|
1986年２月
|
ノムラシステムコーポレーション設立 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13,970,000
|
取締役
管理部長
|
根本 康夫
|
1957年５月19日
|
1976年４月
|
宮崎電線工業株式会社入社
|
1987年４月
|
株式会社システムエース入社
|
1988年８月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
1999年５月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
2005年11月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長
|
2006年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長兼ネットワーク事業部長
|
2014年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事
|
|
業部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役コンサルティング
|
|
事業部長
|
2019年11月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役管理部長
|
2021年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
120,000
|
取締役
営業企画
部長
|
有賀 滋
|
1971年７月１日
|
1994年４月
|
株式会社アルビオン入社
|
1995年２月
|
株式会社テレウェイネットワーク
|
|
入社
|
1996年９月
|
エムシーメディオ株式会社入社
|
2003年４月
|
株式会社コムウェア入社
|
2006年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2009年４月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
2013年１月
|
ノムラシステムコーポレーション執行役員
|
2015年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役営業企画部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役営業企画部長
|
2021年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役営業企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
取締役
プライム
企画部長
|
吉田 勤
|
1975年９月16日
|
1998年４月
|
株式会社クリスタル入社
|
2001年３月
|
株式会社ソフトウェーブ転籍
|
2002年５月
|
個人事業主として開業
|
2004年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2014年８月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役プライム企画部長
|
|
（現任）
|
|
(注)３
|
123,600
|
取締役
コンサル
ティング
事業部長
|
内山 勉
|
1976年６月11日
|
2002年８月
|
個人事業主として開業
|
2011年９月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2014年４月
|
ノムラシステムコーポレーションＥＲＰソリューション事業部
|
|
（現コンサルティング事業部）
|
|
部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事業
|
|
部長（現任）
|
|
(注)３
|
122,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
太田 健一
|
1950年９月３日
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社み
|
|
ずほ銀行）入社
|
1987年５月
|
富士銀キャピタル株式会社（現み
|
|
ずほキャピタル株式会社）出向
|
2002年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業推進部長
|
2002年９月
|
みずほキャピタル株式会社転籍
|
2004年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業企画部長
|
2005年10月
|
同社執行役員
|
|
営業第３グループ長
|
2010年10月
|
同社嘱託営業部部長（2015年９
|
|
月退任）
|
2011年４月
|
国立研究法人科学技術振興機構
|
|
「A-STEP」「NexTEP」プログラム
|
|
財務系評価委員（現任）
|
2015年10月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
特別顧問
|
2015年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
監査役
|
2018年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（現任）
|
2019年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
冨谷 正明
|
1941年８月６日
|
1964年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1987年４月
|
DiaResibon Thailand Co.出向
|
|
代表取締役
|
1991年５月
|
株式会社グラファイトデザイン
|
|
出向 代表取締役
|
1994年２月
|
株式会社ゴウセイ出向
|
|
常務取締役
|
2006年８月
|
株式会社サンライフ常勤監査役
|
2008年２月
|
株式会社テクノサイエンスジャパ
|
|
ン常勤監査役
|
2011年８月
|
株式会社旅キャピタル（現株式会
|
|
社エアトリ）監査役
|
2015年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
12,000
|
取締役
（監査等委員）
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
|
1984年10月
|
株式会社和広入社
|
1988年１月
|
税理士登録
|
1990年10月
|
石川会計事務所（現税理士法人ハ
|
|
－トフル会計事務所）入所
|
1998年３月
|
中小企業診断士登録
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立
|
|
所長（現任）
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティ
|
|
ング設立 代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
株式会社大里監査役（現任）
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール監査役
|
2014年９月
|
株式会社バリューデザイン監査役
|
|
（現任）
|
2016年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
千葉 幸夫
|
1984年８月14日
|
2007年４月
|
あずさ監査法人（現有限責任あ
|
|
ずさ監査法人）入所
|
2014年７月
|
みずほ証券株式会社出向
|
2016年８月
|
有限責任あずさ監査法人帰任
|
2019年11月
|
千葉幸夫公認会計士事務所
|
|
代表（現任）
|
2020年１月
|
株式会社four C partners
|
|
代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
2021年４月
|
礒野アセットマネジメント株式
|
|
会社 監査役（現任）
|
2022年２月
|
Fuente合同会社 業務執行社員
|
|
（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
14,428,000
|
(注) １．取締役太田健一、冨谷正明、田部井修及び千葉幸夫は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：冨谷正明 委員：田部井修 委員：千葉幸夫
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ノムラシステムコーポレーションの社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役の太田健一氏は、銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことから財務及び会計に関する深い知見、また、相応程度の法務の知見を有していることに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」「NexTEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、ノムラシステムコーポレーションの取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である冨谷正明氏は、過去において大手総合商社及びその関連会社において様々な業務に従事するとともに、監査役としての経験も豊富であり、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である田部井修氏は、税理士としての専門的見地と、監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である千葉幸夫氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
ノムラシステムコーポレーションは、４氏よりノムラシステムコーポレーション経営陣から独立した客観的かつ中立的な立場からの指摘や有益な意見を得ております。なお、社外取締役４名（監査等委員である社外取締役３名含む）は、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に従って選任しており、ノムラシステムコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、監査等委員である社外取締役は会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
野村 芳光
|
1948年12月15日
|
1969年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1971年３月
|
株式会社データプロセスコンサル
|
|
タント（現アイエックス・ナレッ
|
|
ジ株式会社）入社
|
1972年９月
|
三菱金属株式会社（現三菱マテリ
|
|
アル株式会社）入社
|
1979年10月
|
ノース・アメリカ保険株式会社
|
|
（現Chubb損害保険株式会社）
|
|
入社
|
1983年１月
|
損害保険代理店として独立
|
1986年２月
|
ノムラシステムコーポレーション設立 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
14,070,000
|
取締役
管理部長
|
根本 康夫
|
1957年５月19日
|
1976年４月
|
宮崎電線工業株式会社入社
|
1987年４月
|
株式会社システムエース入社
|
1988年８月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
1999年５月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
2005年11月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長
|
2006年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長兼ネットワーク事業部長
|
2014年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事
|
|
業部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役コンサルティング
|
|
事業部長
|
2019年11月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役管理部長
|
2021年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
120,000
|
取締役
営業企画
部長
|
有賀 滋
|
1971年７月１日
|
1994年４月
|
株式会社アルビオン入社
|
1995年２月
|
株式会社テレウェイネットワーク
|
|
入社
|
1996年９月
|
エムシーメディオ株式会社入社
|
2003年４月
|
株式会社コムウェア入社
|
2006年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2009年４月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
2013年１月
|
ノムラシステムコーポレーション執行役員
|
2015年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役営業企画部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役営業企画部長
|
2021年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役営業企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
取締役
プライム
企画部長
|
吉田 勤
|
1975年９月16日
|
1998年４月
|
株式会社クリスタル入社
|
2001年３月
|
株式会社ソフトウェーブ転籍
|
2002年５月
|
個人事業主として開業
|
2004年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2014年８月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役プライム企画部長
|
|
（現任）
|
|
(注)３
|
123,600
|
取締役
コンサル
ティング
事業部長
|
内山 勉
|
1976年６月11日
|
2002年８月
|
個人事業主として開業
|
2011年９月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2014年４月
|
ノムラシステムコーポレーションＥＲＰソリューション事業部
|
|
（現コンサルティング事業部）
|
|
部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事業
|
|
部長（現任）
|
|
(注)３
|
86,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
太田 健一
|
1950年９月３日
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社み
|
|
ずほ銀行）入社
|
1987年５月
|
富士銀キャピタル株式会社（現み
|
|
ずほキャピタル株式会社）出向
|
2002年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業推進部長
|
2002年９月
|
みずほキャピタル株式会社転籍
|
2004年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業企画部長
|
2005年10月
|
同社執行役員
|
|
営業第３グループ長
|
2010年10月
|
同社嘱託営業部部長（2015年９
|
|
月退任）
|
2011年４月
|
国立研究法人科学技術振興機構
|
|
「A-STEP」「NexTEP」プログラム
|
|
財務系評価委員（現任）
|
2015年10月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
特別顧問（現任）
|
2015年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
監査役
|
2018年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（現任）
|
2019年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
社外取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
冨谷 正明
|
1941年８月６日
|
1964年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1987年４月
|
DiaResibon Thailand Co.出向
|
|
代表取締役
|
1991年５月
|
株式会社グラファイトデザイン
|
|
出向 代表取締役
|
1994年２月
|
株式会社ゴウセイ出向
|
|
常務取締役
|
2006年８月
|
株式会社サンライフ常勤監査役
|
2008年２月
|
株式会社テクノサイエンスジャパ
|
|
ン常勤監査役
|
2011年８月
|
株式会社旅キャピタル（現株式会
|
|
社エアトリ）監査役
|
2015年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
12,000
|
取締役
（監査等委員）
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
|
1984年10月
|
株式会社和広入社
|
1988年１月
|
税理士登録
|
1990年10月
|
石川会計事務所（現税理士法人ハ
|
|
－トフル会計事務所）入所
|
1998年３月
|
中小企業診断士登録
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立
|
|
所長（現任）
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティ
|
|
ング設立 代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
株式会社大里監査役（現任）
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール監査役
|
2014年９月
|
株式会社バリューデザイン監査役
|
|
（現任）
|
2016年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
千葉 幸夫
|
1984年８月14日
|
2007年４月
|
あずさ監査法人（現有限責任あ
|
|
ずさ監査法人）入所
|
2014年７月
|
みずほ証券株式会社出向
|
2016年８月
|
有限責任あずさ監査法人帰任
|
2019年11月
|
千葉幸夫公認会計士事務所
|
|
代表（現任）
|
2020年１月
|
株式会社four C partners
|
|
代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
14,492,000
|
(注) １．取締役太田健一、冨谷正明、田部井修及び千葉幸夫は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：冨谷正明 委員：田部井修 委員：千葉幸夫
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当事業年度の有価証券報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
（退任取締役）
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 （監査等委員）
|
古藤 全海
|
2021年３月24日
|
（注）古藤全海氏は任期満了により退任いたしました。
② 社外役員の状況
ノムラシステムコーポレーションの社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役の太田健一氏は、銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことから財務及び会計に関する深い知見、また、相応程度の法務の知見を有していることに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」「NexTEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、ノムラシステムコーポレーションの取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である冨谷正明氏は、過去において大手総合商社及びその関連会社において様々な業務に従事するとともに、監査役としての経験も豊富であり、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である田部井修氏は、税理士としての専門的見地と、監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である千葉幸夫氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
ノムラシステムコーポレーションは、４氏よりノムラシステムコーポレーション経営陣から独立した客観的かつ中立的な立場からの指摘や有益な意見を得ております。なお、社外取締役４名（監査等委員である社外取締役３名含む）は、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に従って選任しており、ノムラシステムコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、監査等委員である社外取締役は会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
野村 芳光
|
1948年12月15日
|
1969年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1971年３月
|
株式会社データプロセスコンサル
|
|
タント（現アイエックス・ナレッ
|
|
ジ株式会社）入社
|
1972年９月
|
三菱金属株式会社（現三菱マテリ
|
|
アル株式会社）入社
|
1979年10月
|
ノース・アメリカ保険株式会社
|
|
（現エース損害保険株式会社）
|
|
入社
|
1983年１月
|
損害保険代理店として独立
|
1986年２月
|
ノムラシステムコーポレーション設立 代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
7,035,000
|
常務取締役
管理部長
|
根本 康夫
|
1957年５月19日
|
1976年４月
|
宮崎電線工業株式会社入社
|
1987年４月
|
株式会社システムエース入社
|
1988年８月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
1999年５月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
2005年11月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長
|
2006年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長兼ネットワーク事業部長
|
2014年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事
|
|
業部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役コンサルティング
|
|
事業部長
|
2019年11月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役管理部長（現任）
|
|
(注)４
|
60,000
|
常務取締役
営業企画
部長
|
有賀 滋
|
1971年７月１日
|
1994年４月
|
株式会社アルビオン入社
|
1995年２月
|
株式会社テレウェイネットワーク
|
|
入社
|
1996年９月
|
エムシーメディオ株式会社入社
|
2003年４月
|
株式会社コムウェア入社
|
2006年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2009年４月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
2013年１月
|
ノムラシステムコーポレーション執行役員
|
2015年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役営業企画部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役営業企画部長
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
120,000
|
取締役
プライム
企画部長
|
吉田 勤
|
1975年９月16日
|
1998年４月
|
株式会社クリスタル入社
|
2001年３月
|
株式会社ソフトウェーブ転籍
|
2002年５月
|
個人事業主として開業
|
2004年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2014年８月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役プライム企画部長
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
59,400
|
取締役
コンサル
ティング
事業部長
|
内山 勉
|
1976年６月11日
|
2002年８月
|
個人事業主として開業
|
2011年９月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2014年４月
|
ノムラシステムコーポレーションＥＲＰソリューション事業部
|
|
（現コンサルティング事業部）
|
|
部長
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事業
|
|
部長（現任）
|
|
(注)４
|
21,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
太田 健一
|
1950年９月３日
|
1975年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社み
|
|
ずほ銀行）入社
|
1987年５月
|
富士銀キャピタル株式会社（現み
|
|
ずほキャピタル株式会社）出向
|
2002年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業推進部長
|
2002年９月
|
みずほキャピタル株式会社転籍
|
2004年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業企画部長
|
2005年10月
|
同社執行役員
|
|
営業第３グループ長
|
2010年10月
|
同社嘱託営業部部長（2015年９
|
|
月退任）
|
2011年４月
|
国立研究法人科学技術振興機構
|
|
「A-STEP」「NexTEP」プログラム
|
|
財務系評価委員（現任）
|
2015年10月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
特別顧問（現任）
|
2015年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
監査役
|
2018年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（現任）
|
2019年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
社外取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
冨谷 正明
|
1941年８月６日
|
1964年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1987年４月
|
DiaResibon Thailand Co.出向
|
|
代表取締役
|
1991年５月
|
株式会社グラファイトデザイン
|
|
出向 代表取締役
|
1994年２月
|
株式会社ゴウセイ出向
|
|
常務取締役
|
2006年８月
|
株式会社サンライフ常勤監査役
|
2008年２月
|
株式会社テクノサイエンスジャパ
|
|
ン常勤監査役
|
2011年８月
|
株式会社旅キャピタル（現株式会
|
|
社エボラブルアジア）監査役
|
2015年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)５
|
6,000
|
取締役
（監査等委員）
|
古藤 全海
|
1934年５月28日
|
1960年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1985年４月
|
ＮＥＣ商品サービス株式会社（現
|
|
ＮＥＣフィールディング株式会
|
|
社）出向
|
1991年６月
|
同社取締役経理部長
|
1994年７月
|
株式会社パナＲ&Ｄ入社
|
1995年10月
|
環境テクノシステム株式会社入社
|
2001年１月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
2004年１月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
2004年５月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)５
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
|
1984年10月
|
株式会社和広入社
|
1988年１月
|
税理士登録
|
1990年10月
|
石川会計事務所（現税理士法人ハ
|
|
－トフル会計事務所）入所
|
1998年３月
|
中小企業診断士登録
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立
|
|
所長（現任）
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティ
|
|
ング設立 代表取締役（現任）
|
2008年１月
|
株式会社大里監査役（現任）
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール監査役（現
|
|
任）
|
2014年９月
|
株式会社バリューデザイン監査役
|
|
（現任）
|
2016年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
2017年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
千葉 幸夫
|
1984年８月14日
|
2007年４月
|
あずさ監査法人（現有限責任あ
|
|
ずさ監査法人）入所
|
2014年７月
|
みずほ証券株式会社出向
|
2016年８月
|
有限責任あずさ監査法人帰任
|
2019年11月
|
千葉幸夫公認会計士事務所
|
|
代表（現任）
|
2020年１月
|
株式会社four C partners
|
|
代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
7,305,000
|
(注) １．取締役太田健一、冨谷正明、田部井修及び千葉幸夫は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．取締役（監査等委員）千葉幸夫は新任の取締役であり、2020年３月24日開催の定時株主総会により選任されております。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：冨谷正明 委員：古藤全海 委員：田部井修 委員：千葉幸夫
４．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ノムラシステムコーポレーションの社外取締役は４名（うち、監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役の太田健一氏は、銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことから財務及び会計に関する深い知見、また、相応程度の法務の知見を有していることに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」「NexTEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、ノムラシステムコーポレーションの取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である冨谷正明氏は、過去において大手総合商社及びその関連会社において様々な業務に従事するとともに、監査役としての経験も豊富であり、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である田部井修氏は、税理士としての専門的見地と、監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役である千葉幸夫氏は、公認会計士として高度な専門知識や豊富な経験を有しており、ノムラシステムコーポレーションの監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
ノムラシステムコーポレーションは、４氏よりノムラシステムコーポレーション経営陣から独立した客観的かつ中立的な立場からの指摘や有益な意見を得ております。なお、社外取締役４名（監査等委員である社外取締役３名含む）は、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に従って選任しており、ノムラシステムコーポレーションとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、監査等委員である社外取締役は会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
(コンサルティング事業 部長兼管理部長)
|
常務取締役
(コンサルティング事業 部長)
|
根本 康夫
|
2019年９月１日
|
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
―
|
野村 芳光
|
昭和23年12月15日
|
昭和44年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
昭和46年３月
|
株式会社データプロセスコンサル
|
|
タント（現アイエックス・ナレッ
|
|
ジ株式会社）入社
|
昭和47年９月
|
三菱金属株式会社（現三菱マテリ
|
|
アル株式会社）入社
|
昭和54年10月
|
ノース・アメリカ保険株式会社
|
|
（現エース損害保険株式会社）
|
|
入社
|
昭和58年１月
|
損害保険代理店として独立
|
昭和61年２月
|
ノムラシステムコーポレーション設立 代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
3,542,500
|
常務取締役
|
コンサル
ティング
事業部長
|
根本 康夫
|
昭和32年５月19日
|
昭和51年４月
|
宮崎電線工業株式会社入社
|
昭和62年４月
|
株式会社システムエース入社
|
昭和63年８月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
平成11年５月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
平成17年11月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長
|
平成18年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
事業部長兼ネットワーク事業部長
|
平成26年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事
|
|
業部長
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役コンサルティング
|
|
事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
22,800
|
常務取締役
|
営業企画
部長
|
有賀 滋
|
昭和46年７月１日
|
平成６年４月
|
株式会社アルビオン入社
|
平成７年２月
|
株式会社テレウェイネットワーク
|
|
入社
|
平成８年９月
|
エムシーメディオ株式会社入社
|
平成15年４月
|
株式会社コムウェア入社
|
平成18年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
平成21年４月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
平成25年１月
|
ノムラシステムコーポレーション執行役員
|
平成27年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役営業企画部長
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役営業企画部長
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
49,800
|
取締役
|
プライム
企画部長
|
吉田 勤
|
昭和50年９月16日
|
平成10年４月
|
株式会社クリスタル入社
|
平成13年３月
|
株式会社ソフトウェーブ転籍
|
平成14年５月
|
個人事業主として開業
|
平成16年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
平成26年８月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役プライム企画部長
|
|
（現任）
|
|
(注)４
|
23,700
|
取締役
|
コンサル
ティング
事業部長
|
内山 勉
|
昭和51年６月11日
|
平成14年８月
|
個人事業主として開業
|
平成23年９月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
平成26年４月
|
ノムラシステムコーポレーションＥＲＰソリューション事業部
|
|
（現コンサルティング事業部）
|
|
部長
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事業
|
|
部長（現任）
|
|
(注)４
|
10,500
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
―
|
太田 健一
|
昭和25年９月３日
|
昭和50年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社み
|
|
ずほ銀行）入社
|
昭和62年５月
|
富士銀キャピタル株式会社（現み
|
|
ずほキャピタル株式会社）出向
|
平成14年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業推進部長
|
平成14年９月
|
みずほキャピタル株式会社転籍
|
平成16年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
営業企画部長
|
平成17年10月
|
同社執行役員
|
|
営業第３グループ長
|
平成22年10月
|
同社嘱託営業部部長（平成27年９
|
|
月退任）
|
平成23年４月
|
国立研究法人科学技術振興機構
|
|
「A-STEP」「NexTEP」プログラム
|
|
財務系評価委員（現任）
|
平成27年10月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
特別顧問（現任）
|
平成27年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
監査役（現任）
|
平成30年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 （監査等委員） （常勤）
|
―
|
冨谷 正明
|
昭和16年８月６日
|
昭和39年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
昭和62年４月
|
DiaResibon Thailand Co.出向
|
|
代表取締役
|
平成３年５月
|
株式会社グラファイトデザイン
|
|
出向 代表取締役
|
平成６年２月
|
株式会社ゴウセイ出向
|
|
常務取締役
|
平成18年８月
|
株式会社サンライフ常勤監査役
|
平成20年２月
|
株式会社テクノサイエンスジャパ
|
|
ン常勤監査役
|
平成23年８月
|
株式会社旅キャピタル（現株式会
|
|
社エボラブルアジア）監査役
|
平成27年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)５
|
1,800
|
取締役 （監査等委員）
|
―
|
古藤 全海
|
昭和９年５月28日
|
昭和35年４月
|
日本電気株式会社入社
|
昭和60年４月
|
ＮＥＣ商品サービス株式会社（現
|
|
ＮＥＣフィールディング株式会
|
|
社）出向
|
平成３年６月
|
同社取締役経理部長
|
平成６年７月
|
株式会社パナＲ&Ｄ入社
|
平成７年10月
|
環境テクノシステム株式会社入社
|
平成13年１月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
平成16年１月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
平成16年５月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)５
|
1,800
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 （監査等委員）
|
―
|
田部井 修
|
昭和30年８月25日
|
昭和54年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
|
昭和59年10月
|
株式会社和広入社
|
昭和63年１月
|
税理士登録
|
平成２年10月
|
石川会計事務所（現税理士法人ハ
|
|
－トフル会計事務所）入所
|
平成10年３月
|
中小企業診断士登録
|
平成10年６月
|
田部井会計事務所設立
|
|
所長（現任）
|
平成12年８月
|
株式会社アイティーコンサルティ
|
|
ング設立 代表取締役（現任）
|
平成20年１月
|
株式会社大里監査役（現任）
|
平成24年２月
|
株式会社アクトコール監査役（現
|
|
任）
|
平成26年９月
|
株式会社バリューデザイン監査役
|
|
（現任）
|
平成28年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
3,652,900
|
(注) １．取締役太田健一、冨谷正明及び田部井修は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：冨谷正明 委員：古藤全海 委員：田部井修
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
―
|
野村 芳光
|
昭和23年12月15日
|
昭和44年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
(注)４
|
3,652,500
|
|
昭和46年３月
|
株式会社データプロセスコンサル
|
|
|
タント（現アイエックス・ナレッ
|
|
|
ジ株式会社）入社
|
|
昭和47年９月
|
三菱金属株式会社（現三菱マテリ
|
|
|
アル株式会社）入社
|
|
昭和54年10月
|
ノース・アメリカ保険株式会社
|
|
|
（現エース損害保険株式会社）
|
|
|
入社
|
|
昭和58年１月
|
損害保険代理店として独立
|
|
昭和61年２月
|
ノムラシステムコーポレーション設立 代表取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
コンサル
ティング
事業部長
|
根本 康夫
|
昭和32年５月19日
|
昭和51年４月
|
宮崎電線工業株式会社入社
|
(注)４
|
15,900
|
|
昭和62年４月
|
株式会社システムエース入社
|
|
昭和63年８月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
|
平成11年５月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
|
平成17年11月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
|
事業部長
|
|
平成18年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
|
事業部長兼ネットワーク事業部長
|
|
平成26年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事
|
|
|
業部長
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役コンサルティング
|
|
|
事業部長（現任）
|
|
常務取締役
|
営業企画
部長
|
有賀 滋
|
昭和46年７月１日
|
平成６年４月
|
株式会社アルビオン入社
|
(注)４
|
32,700
|
|
平成７年２月
|
株式会社テレウェイネットワーク
|
|
|
入社
|
|
平成８年９月
|
エムシーメディオ株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
株式会社コムウェア入社
|
|
平成18年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
|
平成21年４月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
|
平成25年１月
|
ノムラシステムコーポレーション執行役員
|
|
平成27年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役営業企画部長
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション常務取締役営業企画部長
|
|
|
（現任）
|
|
取締役
|
プライム
企画部長
|
吉田 勤
|
昭和50年９月16日
|
平成10年４月
|
株式会社クリスタル入社
|
(注)４
|
15,600
|
|
平成13年３月
|
株式会社ソフトウェーブ転籍
|
|
平成14年５月
|
個人事業主として開業
|
|
平成16年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
|
平成26年８月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役プライム企画部長
|
|
|
（現任）
|
|
取締役
|
コンサル
ティング
事業部長
|
内山 勉
|
昭和51年６月11日
|
平成14年８月
|
個人事業主として開業
|
(注)４
|
10,500
|
|
平成23年９月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
|
平成26年４月
|
ノムラシステムコーポレーションＥＲＰソリューション事業部
|
|
|
（現コンサルティング事業部）
|
|
|
部長
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事業
|
|
|
部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
太田 健一
|
昭和25年９月３日
|
昭和50年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社み
|
(注)４
|
―
|
|
|
ずほ銀行）入社
|
|
昭和62年５月
|
富士銀キャピタル株式会社（現み
|
|
|
ずほキャピタル株式会社）出向
|
|
平成14年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
|
営業推進部長
|
|
平成14年９月
|
みずほキャピタル株式会社転籍
|
|
平成16年４月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
|
営業企画部長
|
|
平成17年10月
|
同社執行役員
|
|
|
営業第３グループ長
|
|
平成22年10月
|
同社嘱託営業部部長（平成27年９
|
|
|
月退任）
|
|
平成23年４月
|
国立研究法人科学技術振興機構
|
|
|
「A-STEP」「NexTEP」プログラム
|
|
|
財務系評価委員（現任）
|
|
平成27年10月
|
みずほキャピタル株式会社
|
|
|
特別顧問（現任）
|
|
平成27年12月
|
フィンテックグローバル株式会社
|
|
|
監査役（現任）
|
|
平成30年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
―
|
冨谷 正明
|
昭和16年８月６日
|
昭和39年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
昭和62年４月
|
DiaResibon Thailand Co.出向
|
|
|
代表取締役
|
|
平成３年５月
|
株式会社グラファイトデザイン
|
|
|
出向 代表取締役
|
|
平成６年２月
|
株式会社ゴウセイ出向
|
|
|
常務取締役
|
|
平成18年８月
|
株式会社サンライフ常勤監査役
|
|
平成20年２月
|
株式会社テクノサイエンスジャパ
|
|
|
ン常勤監査役
|
|
平成23年８月
|
株式会社旅キャピタル（現株式会
|
|
|
社エボラブルアジア）監査役
|
|
平成27年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
古藤 全海
|
昭和９年５月28日
|
昭和35年４月
|
日本電気株式会社入社
|
(注)５
|
2,700
|
|
昭和60年４月
|
ＮＥＣ商品サービス株式会社（現
|
|
|
ＮＥＣフィールディング株式会
|
|
|
社）出向
|
|
平成３年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
平成６年７月
|
株式会社パナＲ&Ｄ入社
|
|
平成７年10月
|
環境テクノシステム株式会社入社
|
|
平成13年１月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
|
平成16年１月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
|
平成16年５月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
田部井 修
|
昭和30年８月25日
|
昭和54年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
昭和59年10月
|
株式会社和広入社
|
|
昭和63年１月
|
税理士登録
|
|
平成２年10月
|
石川会計事務所（現税理士法人ハ
|
|
|
－トフル会計事務所）入所
|
|
平成10年３月
|
中小企業診断士登録
|
|
平成10年６月
|
田部井会計事務所設立
|
|
|
所長（現任）
|
|
平成12年８月
|
株式会社アイティーコンサルティ
|
|
|
ング設立 代表取締役（現任）
|
|
平成20年１月
|
株式会社大里監査役（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社アクトコール監査役（現
|
|
|
任）
|
|
平成26年９月
|
株式会社バリューデザイン監査役
|
|
|
（現任）
|
|
平成28年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
計
|
3,729,900
|
(注) １．取締役太田健一、冨谷正明及び田部井修は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．取締役太田健一は新任の取締役であり、平成30年３月27日開催の定時株主総会により選任されております。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：冨谷正明 委員：古藤全海 委員：田部井修
４．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
―
|
野村 芳光
|
昭和23年12月15日
|
昭和44年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
(注)４
|
1,217,500
|
|
昭和46年３月
|
株式会社データプロセスコンサル
|
|
|
タント（現アイエックス・ナレッ
|
|
|
ジ株式会社）入社
|
|
昭和47年９月
|
三菱金属株式会社（現三菱マテリ
|
|
|
アル株式会社）入社
|
|
昭和54年10月
|
ノース・アメリカ保険株式会社
|
|
|
（現エース損害保険株式会社）
|
|
|
入社
|
|
昭和58年１月
|
損害保険代理店として独立
|
|
昭和61年２月
|
ノムラシステムコーポレーション設立 代表取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
コンサル
ティング
事業部長
|
根本 康夫
|
昭和32年５月19日
|
昭和51年４月
|
宮崎電線工業株式会社入社
|
(注)４
|
3,000
|
|
昭和62年４月
|
株式会社システムエース入社
|
|
昭和63年８月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
|
平成11年５月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
|
平成17年11月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
|
事業部長
|
|
平成18年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役ＥＲＰソリューション
|
|
|
事業部長兼ネットワーク事業部長
|
|
平成26年12月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事
|
|
|
業部長（現任）
|
|
常務取締役
|
営業企画
部長
|
有賀 滋
|
昭和46年７月１日
|
平成６年４月
|
株式会社アルビオン入社
|
(注)４
|
4,300
|
|
平成７年２月
|
株式会社テレウェイネットワーク
|
|
|
入社
|
|
平成８年９月
|
エムシーメディオ株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
株式会社コムウェア入社
|
|
平成18年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
|
平成21年４月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
|
平成25年１月
|
ノムラシステムコーポレーション執行役員
|
|
平成27年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役営業企画部長
|
|
|
（現任）
|
|
取締役
|
プライム
企画部長
|
吉田 勤
|
昭和50年９月16日
|
平成10年４月
|
株式会社クリスタル入社
|
(注)４
|
1,900
|
|
平成13年３月
|
株式会社ソフトウェーブ転籍
|
|
平成14年５月
|
個人事業主として開業
|
|
平成16年４月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
|
平成26年８月
|
ノムラシステムコーポレーション営業企画部長
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役プライム企画部長
|
|
|
（現任）
|
|
取締役
|
コンサル
ティング
事業部長
|
内山勉
|
昭和51年６月11日
|
平成14年８月
|
個人事業主として開業
|
(注)４
|
200
|
|
平成23年９月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
|
平成26年４月
|
ノムラシステムコーポレーションＥＲＰソリューション事業部
|
|
|
（現コンサルティング事業部）
|
|
|
部長
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役コンサルティング事業
|
|
|
部長（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
―
|
冨谷 正明
|
昭和16年８月６日
|
昭和39年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
昭和62年４月
|
DiaResibon Thailand Co.出向
|
|
|
代表取締役
|
|
平成３年５月
|
株式会社グラファイトデザイン
|
|
|
出向 代表取締役
|
|
平成６年２月
|
株式会社ゴウセイ出向
|
|
|
常務取締役
|
|
平成18年８月
|
株式会社サンライフ常勤監査役
|
|
平成20年２月
|
株式会社テクノサイエンスジャパ
|
|
|
ン常勤監査役
|
|
平成23年８月
|
株式会社旅キャピタル（現株式会
|
|
|
社エボラブルアジア）監査役
|
|
平成27年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
古藤 全海
|
昭和９年５月28日
|
昭和35年４月
|
日本電気株式会社入社
|
(注)５
|
500
|
|
昭和60年４月
|
ＮＥＣ商品サービス株式会社（現
|
|
|
ＮＥＣフィールディング株式会
|
|
|
社）出向
|
|
平成３年６月
|
同社取締役経理部長
|
|
平成６年７月
|
株式会社パナＲ&Ｄ入社
|
|
平成７年10月
|
環境テクノシステム株式会社入社
|
|
平成13年１月
|
ノムラシステムコーポレーション入社
|
|
平成16年１月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役
|
|
平成16年５月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
田部井 修
|
昭和30年８月25日
|
昭和54年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
昭和59年10月
|
株式会社和広入社
|
|
昭和63年１月
|
税理士登録
|
|
平成２年10月
|
石川会計事務所（現税理士法人ハ
|
|
|
－トフル会計事務所）入所
|
|
平成10年３月
|
中小企業診断士登録
|
|
平成10年６月
|
田部井会計事務所設立
|
|
|
所長（現任）
|
|
平成12年８月
|
株式会社アイティーコンサルティ
|
|
|
ング設立 代表取締役（現任）
|
|
平成20年１月
|
株式会社大里監査役（現任）
|
|
平成24年２月
|
株式会社アクトコール監査役（現
|
|
|
任）
|
|
平成26年９月
|
株式会社バリューデザイン監査役
|
|
|
（現任）
|
|
平成28年３月
|
ノムラシステムコーポレーション監査役
|
|
平成29年３月
|
ノムラシステムコーポレーション取締役（監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
計
|
1,227,400
|
(注) １．平成29年３月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ノムラシステムコーポレーションは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役冨谷正明及び田部井修は、社外取締役であります。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：冨谷正明 委員：古藤全海 委員：田部井修
４．監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー