ダイナパック(3947)の株価チャート ダイナパック(3947)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役社長 代表取締役 |
齊 藤 光 次 |
1958年１月17日生 |
|
2025年３月から１年間 |
177 |
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|
取締役 専務執行役員社長補佐 代表取締役 |
篠 岡 尚 久 |
1960年11月９日生 |
|
2025年３月から１年間 |
12 |
||||||||||||||||||||||
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取締役執行役員 管理本部長 |
原 茂 |
1966年10月14日生 |
|
2025年３月から１年間 |
14 |
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|
取締役執行役員 企画本部長 |
青 木 大 篤 |
1968年７月６日生 |
|
2025年３月から１年間 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深 井 靖 博 |
1959年１月30日生 |
|
2025年３月から１年間 |
－ |
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|
取締役 |
廣 野 郁 子 |
1963年６月24日生 |
|
2025年３月から１年間 |
－ |
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|
取締役 |
杉 山 繁 和 |
1962年６月８日生 |
|
2025年３月から１年間 |
－ |
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取締役常勤監査等委員 |
後 藤 禎 夫 |
1962年４月13日生 |
|
2024年３月から２年間 |
8 |
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取締役監査等委員 |
児 玉 弘 仁 |
1959年３月22日生 |
|
2024年３月から２年間 |
－ |
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取締役監査等委員 |
松 若 恵理子 |
1978年７月25日生 |
|
2024年３月から２年間 |
－ |
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計 |
221 |
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（注）１ 取締役の深井靖博氏、廣野郁子氏および杉山繁和氏は社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員の児玉弘仁氏および松若恵理子氏は社外取締役監査等委員であります。
３ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、2025年３月分の持株会による取得株式数は、提出日（2025年３月26日）現在確認できないため、2025年２月末現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ダイナパックの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役２名）は、ダイナパックと取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しております。同氏は、ダイナパックグループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の廣野郁子氏は、マーケティング分野において、市場調査・顧客ニーズに応じた商品開発または環境対応などにおける幅広い経験と知見により、ダイナパックの経営全般に対して提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の杉山繁和氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングを含む幅広い経験と知見により、ダイナパックの経営全般に対して提言を行っていただけるものと期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の児玉弘仁氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査しております。なお、同氏はオルガノ株式会社の社外監査役であり、オルガノ株式会社はダイナパックの取引先でありますが、その取引は定型的且つ限定的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の松若恵理子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しているため、ダイナパックの社外取締役に相応しいものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。また、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は松本恵理子であります。
なお、ダイナパックは社外取締役の選任につきましては、独立性に関する基準を設けており、選任に際しましては、経歴またはダイナパックとの関係を踏まえ、独立した立場から豊富な経験および高い見識に基づき職務を遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、３名中２名が社外取締役であります。また、監査等委員会は専門的な立場の会計監査人と相互連携の構築に努めるとともに、効果的な監査を実施するため、監査法人から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜情報交換を行うなど緊密に連携を図る体制を構築しております。また、内部統制監査室が監査等委員会からの指示または監査等委員会との連携により定期的な内部監査を実施することにより、内部統制チェック機能を強化しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役社長 代表取締役 |
齊 藤 光 次 |
1958年１月17日生 |
|
2024年３月から１年間 |
170 |
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|
取締役 専務執行役員社長補佐 代表取締役 |
篠 岡 尚 久 |
1960年11月９日生 |
|
2024年３月から１年間 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 管理本部長 |
原 茂 |
1966年10月14日生 |
|
2024年３月から１年間 |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役執行役員 企画本部長 |
青 木 大 篤 |
1968年７月６日生 |
|
2024年３月から１年間 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
深 井 靖 博 |
1959年１月30日生 |
|
2024年３月から１年間 |
－ |
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取締役 |
富 澤 豊 |
1963年12月23日生 |
|
2024年３月から１年間 |
－ |
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|
取締役 |
広 野 郁 子 |
1963年６月24日生 |
|
2024年３月から１年間 |
－ |
||||||||||||||||
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取締役常勤監査等委員 |
後 藤 禎 夫 |
1962年４月13日生 |
|
2024年３月から２年間 |
7 |
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|
取締役監査等委員 |
児 玉 弘 仁 |
1959年３月22日生 |
|
2024年３月から２年間 |
－ |
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|
取締役監査等委員 |
松 若 恵理子 |
1978年７月25日生 |
|
2024年３月から２年間 |
－ |
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計 |
208 |
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（注）１ 取締役の深井靖博氏、富澤豊氏および広野郁子氏は社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員の児玉弘仁氏および松若恵理子氏は社外取締役監査等委員であります。
３ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、2024年３月分の持株会による取得株式数は、提出日（2024年３月29日）現在確認できないため、2024年２月末現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ダイナパックの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役２名）は、ダイナパックと取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しております。同氏は、ダイナパックグループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の富澤豊氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや大学教授を含む幅広い経験と知見により、ダイナパックの経営全般に対して提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の広野郁子氏は、マーケティング分野において、市場調査・顧客ニーズに応じた商品開発または環境対応などにおける幅広い経験と知見により、ダイナパックの経営全般に対して提言を行っていただけるものと期待しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出る予定でおります。
社外取締役の児玉弘仁氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査しております。なお、同氏はオルガノ株式会社の社外監査役でありますが、その取引は定型的且つ限定的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の松若恵理子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しているため、ダイナパックの社外取締役に相応しいものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。また、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は松本恵理子であります。
なお、ダイナパックは社外取締役の選任につきましては、独立性に関する基準を設けており、選任に際しましては、経歴またはダイナパックとの関係を踏まえ、独立した立場から豊富な経験および高い見識に基づき職務を遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、３名中２名が社外取締役であります。また、監査等委員会は専門的な立場の会計監査人と相互連携の構築に努めるとともに、効果的な監査を実施するため、監査法人から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜情報交換を行うなど緊密に連携を図る体制を構築しております。また、内部統制監査室が監査等委員会からの指示または監査等委員会との連携により定期的な内部監査を実施することにより、内部統制チェック機能を強化しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役会長 |
杉 山 喜久雄 |
1955年７月18日生 |
|
2023年３月から１年間 |
32 |
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取締役社長 代表取締役 |
齊 藤 光 次 |
1958年１月17日生 |
|
2023年３月から１年間 |
164 |
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|
取締役 専務執行役員企画本部長 代表取締役 |
野 澤 政 司 |
1958年８月14日生 |
|
2023年３月から１年間 |
11 |
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|
取締役 専務執行役員ＣＦＯ 兼 管理本部長 |
篠 岡 尚 久 |
1960年11月９日生 |
|
2023年３月から１年間 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
深 井 靖 博 |
1959年１月30日生 |
|
2023年３月から１年間 |
－ |
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|
取締役 |
富 澤 豊 |
1963年12月23日生 |
|
2023年３月から１年間 |
－ |
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取締役常勤監査等委員 |
後 藤 禎 夫 |
1962年４月13日生 |
|
2022年３月から２年間 |
5 |
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|
取締役監査等委員 |
児 玉 弘 仁 |
1959年３月22日生 |
|
2022年３月から２年間 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役監査等委員 |
松 若 恵理子 |
1978年７月25日生 |
|
2022年３月から２年間 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
221 |
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（注）１ 取締役の深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員の児玉弘仁氏および松若恵理子氏は社外取締役監査等委員であります。
３ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、2023年３月分の持株会による取得株式数は、提出日（2023年３月30日）現在確認できないため、2023年２月末現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ダイナパックの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）は、ダイナパックと取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しております。同氏は、ダイナパックグループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の富澤豊氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや大学教授を含む幅広い経験と知見により、ダイナパックの経営全般に対して提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の児玉弘仁氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査しております。なお、同氏はカゴメ株式会社の取締役常勤監査等委員であり、カゴメ株式会社はダイナパックの取引先かつ大株主でありますが、その取引は定型的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の松若恵理子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しているため、ダイナパックの社外取締役に相応しいものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。また、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は松本恵理子であります。
なお、ダイナパックは社外取締役の選任につきましては、独立性に関する基準を設けており、選任に際しましては、経歴またはダイナパックとの関係を踏まえ、独立した立場から豊富な経験および高い見識に基づき職務を遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、３名中２名が社外取締役であります。また、監査等委員会は専門的な立場の会計監査人と相互連携の構築に努めるとともに、効果的な監査を実施するため、監査法人から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜情報交換を行うなど緊密に連携を図る体制を構築しております。また、内部統制監査室が監査等委員会からの指示または監査等委員会との連携により定期的な内部監査を実施することにより、内部統制チェック機能を強化しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
杉 山 喜久雄 |
1955年７月18日生 |
|
2022年３月から１年間 |
28 |
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|
取締役社長 代表取締役 |
齊 藤 光 次 |
1958年１月17日生 |
|
2022年３月から１年間 |
157 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画室長 |
野 澤 政 司 |
1958年８月14日生 |
|
2022年３月から１年間 |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員ＣＦＯ 兼 管理本部長 |
篠 岡 尚 久 |
1960年11月９日生 |
|
2022年３月から１年間 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
深 井 靖 博 |
1959年１月30日生 |
|
2022年３月から１年間 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
富 澤 豊 |
1963年12月23日生 |
|
2022年３月から１年間 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役常勤監査等委員 |
後 藤 禎 夫 |
1962年４月13日生 |
|
2022年３月から２年間 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役監査等委員 |
児 玉 弘 仁 |
1959年３月22日生 |
|
2022年３月から２年間 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役監査等委員 |
松 若 恵理子 |
1978年７月25日生 |
|
2022年３月から２年間 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
198 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員の児玉弘仁氏および松若恵理子氏は社外取締役監査等委員であります。
３ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、2022年３月分の持株会による取得株式数は、提出日（2022年３月24日）現在確認できないため、2022年２月末現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ダイナパックの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）は、ダイナパックと取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しております。同氏は、ダイナパックグループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の富澤豊氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや大学教授を含む幅広い経験と知見により、ダイナパックの経営全般に対して提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の児玉弘仁氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査しております。なお、同氏はカゴメ株式会社の取締役常勤監査等委員であり、カゴメ株式会社はダイナパックの取引先かつ大株主でありますが、その取引は定型的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の松若恵理子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しているため、ダイナパックの社外取締役に相応しいものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。また、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は松本恵理子であります。
なお、ダイナパックは社外取締役の選任につきましては、独立性に関する基準を設けており、選任に際しましては、経歴またはダイナパックとの関係を踏まえ、独立した立場から豊富な経験および高い見識に基づき職務を遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、３名中２名が社外取締役であります。また、監査等委員会は専門的な立場の会計監査人と相互連携の構築に努めるとともに、効果的な監査を実施するため、監査法人から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜情報交換を行うなど緊密に連携を図る体制を構築しております。また、内部統制監査室が監査等委員会からの指示または監査等委員会との連携により定期的な内部監査を実施することにより、内部統制チェック機能を強化しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役社長 代表取締役 |
杉 山 喜久雄 |
1955年７月18日生 |
|
2021年３月から１年間 |
22 |
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|
取締役副社長 代表取締役 |
齊 藤 光 次 |
1958年１月17日生 |
|
2021年３月から１年間 |
153 |
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|
取締役 専務執行役員 生産本部長 |
大 山 英 男 |
1957年３月２日生 |
|
2021年３月から１年間 |
4 |
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取締役 専務執行役員 経営企画室長 |
野 澤 政 司 |
1958年８月14日生 |
|
2021年３月から１年間 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
篠 岡 尚 久 |
1960年11月９日生 |
|
2021年３月から１年間 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
深 井 靖 博 |
1959年１月30日生 |
|
2021年３月から１年間 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
富 澤 豊 |
1963年12月23日生 |
|
2021年３月から１年間 |
－ |
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|
取締役常勤監査等委員 |
仲野谷 公 美 |
1957年９月８日生 |
|
2020年３月から２年間 |
5 |
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|
取締役監査等委員 |
児 玉 弘 仁 |
1959年３月22日生 |
|
2020年３月から２年間 |
－ |
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取締役監査等委員 |
松 若 恵理子 |
1978年７月25日生 |
|
2020年３月から２年間 |
－ |
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計 |
194 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員の児玉弘仁氏および松若恵理子氏は社外取締役監査等委員であります。
３ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、2021年３月分の持株会による取得株式数は、提出日（2021年３月25日）現在確認できないため、2021年２月末現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ダイナパックの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）は、ダイナパックと取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しております。同氏は、ダイナパックグループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の富澤豊氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや大学教授を含む幅広い経験と知見により、ダイナパックの経営全般に対して提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の児玉弘仁氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査頂いております。なお、同氏はカゴメ株式会社の取締役常勤監査等委員であり、カゴメ株式会社はダイナパックの取引先かつ大株主でありますが、その取引は定型的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の松若恵理子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しているため、ダイナパックの社外取締役に相応しいものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。また、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は松本恵理子であります。
なお、ダイナパックは社外取締役の選任につきましては、独立性に関する基準を設けており、選任に際しましては、経歴またはダイナパックとの関係を踏まえ、独立した立場から豊富な経験および高い見識に基づき職務を遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、３名中２名が社外取締役であります。また、監査等委員会は専門的な立場の会計監査人と相互連携の構築に努めるとともに、効果的な監査を実施するため、監査法人から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜情報交換を行うなど緊密に連携を図る体制を構築しております。また、内部統制監査室が監査等委員会からの指示または監査等委員会との連携により定期的な内部監査を実施することにより、内部統制チェック機能を強化しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
杉 山 喜久雄 |
1955年７月18日生 |
|
2020年３月から１年間 |
15 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 代表取締役 |
齊 藤 光 次 |
1958年１月17日生 |
|
2020年３月から１年間 |
148 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画室長 |
草 野 雅 夫 |
1955年６月24日生 |
|
2020年３月から１年間 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 生産本部長 |
大 山 英 男 |
1957年３月２日生 |
|
2020年３月から１年間 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
野 澤 政 司 |
1958年８月14日生 |
|
2020年３月から１年間 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
篠 岡 尚 久 |
1960年11月９日生 |
|
2020年３月から１年間 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深 井 靖 博 |
1959年１月30日生 |
|
2020年３月から１年間 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
富 澤 豊 |
1963年12月23日生 |
|
2020年３月から１年間 |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役常勤監査等委員 |
仲野谷 公 美 |
1957年９月８日生 |
|
2020年３月から２年間 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役監査等委員 |
児 玉 弘 仁 |
1959年３月22日生 |
|
2020年３月から２年間 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役監査等委員 |
松 若 恵理子 |
1978年７月25日生 |
|
2020年３月から２年間 |
- |
||||||||||||
|
計 |
178 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役の深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。
２ 取締役監査等委員の児玉弘仁氏および松若恵理子氏は社外取締役監査等委員であります。
３ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、2020年３月分の持株会による取得株式数は、提出日（2020年３月25日）現在確認できないため、2020年２月末現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ダイナパックの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役２名）は、ダイナパックと取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の深井靖博氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有しております。同氏は、ダイナパックグループの経営に対して専門的な観点からの助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の富澤豊氏は、マーケティング分野において、企業に対するコンサルティングや大学教授を含む幅広い経験と知見により、ダイナパックの経営全般に対して提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行しているものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の児玉弘仁氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査頂いております。なお、同氏はカゴメ株式会社の取締役常勤監査等委員であり、カゴメ株式会社はダイナパックの取引先かつ大株主でありますが、その取引は定型的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の松若恵理子氏は、監査等委員である社外取締役です。同氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有しているため、ダイナパックの社外取締役に相応しいものと判断しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両証券取引所に独立役員として届け出ております。また、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は松本恵理子であります。
なお、ダイナパックは社外取締役の選任につきましては、独立性に関する基準を設けており、選任に際しましては、経歴またはダイナパックとの関係を踏まえ、独立した立場から豊富な経験および高い見識に基づき職務を遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、３名中２名が社外取締役であります。また、監査等委員会は専門的な立場の会計監査人と相互連携の構築に努めるとともに、効果的な監査を実施するため、監査法人から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜情報交換を行うなど緊密に連携を図る体制を構築しております。また、内部統制監査室が監査等委員会からの指示または監査等委員会との連携により定期的な内部監査を実施することにより、内部統制チェック機能を強化しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
－ |
杉 山 喜久雄 |
昭和30年７月18日生 |
昭和53年４月 |
カゴメ㈱入社 |
平成31年３月から１年間 |
11 |
|
平成22年４月 |
可果美(杭州)食品有限公司董事長兼総経理 |
||||||
|
平成26年１月 |
カゴメ㈱執行役員 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック入社 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年１月 |
ダイナパック取締役社長（代表取締役）就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長 代表取締役 |
－ |
齊 藤 光 次 |
昭和33年１月17日生 |
昭和63年７月 |
日本ハイパック㈱入社 |
平成31年３月から１年間 |
147 |
|
平成２年12月 |
同社取締役監査室室長就任 |
||||||
|
平成４年12月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社副社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社副社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社取締役社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成17年１月 |
ダイナパック取締役副社長（代表取締役）就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 生産本部長 |
大 山 英 男 |
昭和32年３月２日生 |
昭和50年３月 |
ダイナパック入社 |
平成31年３月から１年間 |
3 |
|
平成24年３月 |
ダイナパック執行役員みよし事業所長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ダイナパック執行役員生産本部副本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
ダイナパック執行役員生産本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック取締役執行役員生産本部長就任 |
||||||
|
平成30年３月 |
ダイナパック取締役常務執行役員生産本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
野 澤 政 司 |
昭和33年８月14日生 |
昭和58年10月 |
日本ハイパック㈱入社 |
平成31年３月から１年間 |
3 |
|
平成26年３月 |
ダイナパック執行役員営業副本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
ダイナパック執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ダイナパック取締役執行役員営業本部長就任 |
||||||
|
平成30年３月 |
ダイナパック取締役常務執行役員営業本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営企画本部長 |
草 野 雅 夫 |
昭和30年６月24日生 |
昭和54年４月 |
㈱東海銀行入行 |
平成31年３月から１年間 |
1 |
|
平成20年12月 平成25年３月
平成28年１月
平成29年１月 平成29年３月
|
ダイナパック入社 ダイナパック執行役員経営企画本部経理部長 ダイナパック執行役員経営企画本部副本部長 ダイナパック執行役員経営企画本部長 ダイナパック取締役執行役員経営企画本部長就任 |
||||||
|
平成30年３月
|
ダイナパック取締役常務執行役員経営企画本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
深 井 靖 博 |
昭和34年１月30日生 |
昭和61年４月 昭和61年４月 平成３年４月 平成16年９月
平成29年３月 |
名古屋弁護士会登録 鈴木大場合同法律事務所入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 愛智法律事務所開設 弁護士（現任） ダイナパック取締役就任（現任） |
平成31年３月から１年間 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
― |
富 澤 豊 |
昭和38年12月23日生 |
昭和62年４月 平成14年７月
平成16年４月 平成23年４月
平成23年４月
平成26年４月 平成29年３月 |
㈱リクルート入社 ㈲富澤事務所設立 取締役社長就任（現任） 浜松大学経営情報学部助教授 浜松大学ビジネスデザイン学部教授 浜松大学ビジネスデザイン学部経営情報副学科長 常葉大学経営学部副経営学科長 ダイナパック取締役就任（現任） |
平成31年３月から１年間 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
仲野谷 公 美 |
昭和32年９月８日生 |
昭和55年３月 |
ダイナパック入社 |
平成28年３月から４年間 |
5 |
|
平成16年12月 |
蘇州太陽包装有限公司総経理 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイナパック執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ダイナパック取締役執行役員海外事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ダイナパック取締役執行役員DYNAPAC |
||||||
|
|
PACKAGING TECHNOLOGY |
||||||
|
|
（PHILIPPINES）INC.PRESIDENT就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
ダイナパック常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
蟹 江 睦 久 |
昭和29年12月５日生 |
昭和52年４月 平成13年４月 平成19年６月 平成20年３月 平成28年３月 |
カゴメ㈱入社 同社ロジスティクス部長 同社常勤監査役就任 ダイナパック監査役就任（現任） カゴメ㈱取締役常勤監査等委員就任 |
平成28年３月から４年間 |
14 |
|
監査役 |
－ |
加 納 敏 孝 |
昭和24年３月６日生 |
昭和58年８月 |
大竹・加納会計事務所開業登録 |
平成29年３月から４年間 |
0 |
|
平成元年４月 |
創和監査法人代表社員就任 |
||||||
|
平成４年４月 |
加納会計事務所開業登録（現任） |
||||||
|
平成６年12月 平成16年６月 |
日本ハイパック㈱監査役に就任 ㈱アトム 監査役就任 |
||||||
|
平成17年１月 平成28年６月 |
ダイナパック監査役就任（現任） ㈱アトム 取締役監査等委員就任 |
||||||
|
監査役 |
― |
児 玉 弘 仁 |
昭和34年３月22日生 |
昭和56年４月 平成18年６月 平成20年６月 平成23年６月 平成29年10月 平成30年３月
平成30年３月 |
カゴメ㈱入社 同社執行役員 同社取締役執行役員 同社取締役常務執行役員 同社リスクマネジメント担当 同社取締役常勤監査等委員就任（現任） ダイナパック監査役就任（現任） |
平成30年３月から４年間 |
－ |
|
計 |
|
187 |
|||||
（注）１ 取締役の深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。
２ 監査役の蟹江睦久氏、加納敏孝氏および児玉弘仁氏は社外監査役であります。
３ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、平成31年３月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成31年３月27日）現在確認できないため、平成31年２月末現在の実質所有株式数を記載しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
－ |
杉 山 喜久雄 |
昭和30年７月18日生 |
昭和53年４月 |
カゴメ㈱入社 |
平成30年３月から１年間 |
7 |
|
平成22年４月 |
可果美(杭州)食品有限公司董事長兼総経理 |
||||||
|
平成26年１月 |
カゴメ㈱執行役員 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック入社 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年１月 |
ダイナパック取締役社長（代表取締役）就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長 代表取締役 |
－ |
齊 藤 光 次 |
昭和33年１月17日生 |
昭和63年７月 |
日本ハイパック㈱入社 |
平成30年３月から１年間 |
147 |
|
平成２年12月 |
同社取締役監査室室長就任 |
||||||
|
平成４年12月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社副社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社副社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社取締役社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成17年１月 |
ダイナパック取締役副社長（代表取締役）就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 生産本部長 |
大 山 英 男 |
昭和32年３月２日生 |
昭和50年３月 |
ダイナパック入社 |
平成30年３月から１年間 |
2 |
|
平成24年３月 |
ダイナパック執行役員みよし事業所長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ダイナパック執行役員生産本部副本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
ダイナパック執行役員生産本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック取締役執行役員生産本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
野 澤 政 司 |
昭和33年８月14日生 |
昭和58年10月 |
日本ハイパック㈱入社 |
平成30年３月から１年間 |
2 |
|
平成21年４月 |
ダイナパック営業推進部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
沼津ダイナパック㈱代表取締役常務 |
||||||
|
平成26年１月 |
ダイナパック営業本部副本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック執行役員営業副本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
ダイナパック執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ダイナパック取締役執行役員営業本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営企画本部長 |
草 野 雅 夫 |
昭和30年６月24日生 |
昭和54年４月 |
㈱東海銀行入行 |
平成30年３月から１年間 |
1 |
|
平成20年12月 平成25年３月
平成28年１月
平成29年１月 平成29年３月 |
ダイナパック入社 ダイナパック執行役員経営企画本部経理部長 ダイナパック執行役員経営企画本部副本部長 ダイナパック執行役員経営企画本部長 ダイナパック取締役執行役員経営企画本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
深 井 靖 博 |
昭和34年１月30日生 |
昭和61年４月 昭和61年４月 平成３年４月 平成16年９月
平成29年３月 |
名古屋弁護士会登録 鈴木大場合同法律事務所入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 愛智法律事務所開設 弁護士（現任） ダイナパック取締役就任（現任） |
平成30年３月から１年間 |
－ |
|
取締役 |
― |
富 澤 豊 |
昭和38年12月23日生 |
昭和62年４月 平成14年７月
平成16年４月 平成23年４月
平成23年４月
平成26年４月 平成29年３月 |
㈱リクルート入社 ㈲富澤事務所設立 取締役社長就任（現任） 浜松大学経営情報学部助教授 浜松大学ビジネスデザイン学部教授 浜松大学ビジネスデザイン学部経営情報副学科長 常葉大学経営学部副経営学科長 ダイナパック取締役就任（現任） |
平成30年３月から１年間 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
仲野谷 公 美 |
昭和32年９月８日生 |
昭和55年３月 |
ダイナパック入社 |
平成28年３月から４年間 |
5 |
|
平成16年12月 |
蘇州太陽包装有限公司総経理 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイナパック執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ダイナパック取締役執行役員海外事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ダイナパック取締役執行役員DYNAPAC |
||||||
|
|
PACKAGING TECHNOLOGY |
||||||
|
|
（PHILIPPINES）INC.PRESIDENT就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
ダイナパック常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
蟹 江 睦 久 |
昭和29年12月５日生 |
昭和52年４月 平成13年４月 平成19年６月 平成20年３月 平成28年３月 |
カゴメ㈱入社 同社ロジスティクス部長 同社常勤監査役就任 ダイナパック監査役就任（現任） カゴメ㈱取締役常勤監査等委員就任（現任） |
平成28年３月から４年間 |
14 |
|
監査役 |
－ |
加 納 敏 孝 |
昭和24年３月６日生 |
昭和58年８月 |
大竹・加納会計事務所開業登録 |
平成29年３月から４年間 |
0 |
|
平成元年４月 |
創和監査法人代表社員就任 |
||||||
|
平成４年４月 |
加納会計事務所開業登録（現任） |
||||||
|
平成６年12月 平成16年６月 |
日本ハイパック㈱監査役に就任 ㈱アトム 監査役就任 |
||||||
|
平成17年１月 平成28年６月 |
ダイナパック監査役就任（現任） ㈱アトム 取締役監査等委員就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
児 玉 弘 仁 |
昭和34年３月22日生 |
昭和56年４月 平成18年６月 平成20年６月 平成23年６月
平成29年10月
平成30年３月 |
カゴメ㈱入社 同社執行役員 同社取締役執行役員 同社取締役常務執行役員（現任） 同社リスクマネジメント担当（現任） ダイナパック監査役就任（現任） |
平成30年３月から４年間 |
－ |
|
計 |
|
181 |
|||||
（注）１ 取締役の深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。
２ 監査役の蟹江睦久氏、加納敏孝氏および児玉弘仁氏は社外監査役であります。
３ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、平成30年３月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成30年３月26日）現在確認できないため、平成30年２月末現在の実質所有株式数を記載しております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役社長 代表取締役 |
－ |
杉 山 喜久雄 |
昭和30年７月18日生 |
昭和53年４月 |
カゴメ㈱入社 |
平成29年３月から１年間 |
21 |
|
平成12年６月 |
同社飲料ビジネスユニット部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社乳酸菌ビジネスユニットディレクター |
||||||
|
平成22年４月 |
可果美(杭州)食品有限公司董事長兼総経理 |
||||||
|
平成26年１月 |
カゴメ㈱執行役員 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック入社 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック取締役常務執行役員社長補佐就任 |
||||||
|
平成27年１月 |
ダイナパック取締役常務執行役員社長補佐兼開発本部長兼資材調達分掌就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
ダイナパック取締役社長（代表取締役）就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長 代表取締役 |
ー |
齊 藤 光 次 |
昭和33年１月17日生 |
昭和63年７月 |
日本ハイパック㈱入社 |
平成29年３月から１年間 |
731 |
|
平成２年12月 |
同社取締役監査室室長就任 |
||||||
|
平成４年12月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社副社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社副社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社取締役社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成17年１月 |
ダイナパック取締役副社長（代表取締役）就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
佐 藤 広 之 |
昭和31年７月30日生 |
昭和55年３月 |
ダイナパック入社 |
平成29年３月から１年間 |
28 |
|
平成18年３月 |
ダイナパック執行役員 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイナパック執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ダイナパック執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ダイナパック取締役執行役員営業本部長就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
ダイナパック取締役執行役員土岐ダイナパック㈱代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 生産本部長 |
大 山 英 男 |
昭和32年３月２日生 |
昭和50年３月 |
ダイナパック入社 |
平成29年３月から１年間 |
13 |
|
平成20年４月 |
大日本紙業㈱つくば工場次長 |
||||||
|
平成22年１月 |
ダイナパックみよし事業所生産部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイナパックみよし事業所長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ダイナパック執行役員みよし事業所長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ダイナパック執行役員生産本部副本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
ダイナパック執行役員生産本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック取締役執行役員生産本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 営業本部長 |
野 澤 政 司 |
昭和33年８月14日生 |
昭和58年10月 |
日本ハイパック㈱入社 |
平成29年３月から１年間 |
7 |
|
平成21年４月 |
ダイナパック営業推進部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
沼津ダイナパック㈱代表取締役常務 |
||||||
|
平成26年１月 |
ダイナパック営業本部副本部長兼営業企画部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック執行役員営業副本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
ダイナパック執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ダイナパック取締役執行役員営業本部長就任（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 経営企画 本部長 |
草 野 雅 夫 |
昭和30年６月24日生 |
昭和54年４月 |
㈱東海銀行入行 |
平成29年３月から１年間 |
7 |
|
平成20年12月 平成20年12月
平成23年４月 平成25年３月
平成28年１月
平成29年１月 平成29年３月 |
ダイナパック入社 ダイナパック企画管理部門経理部部長代理 ダイナパック企画管理本部経理部長 ダイナパック執行役員経営企画本部経理部長 ダイナパック執行役員経営企画本部副本部長 ダイナパック執行役員経営企画本部長 ダイナパック取締役執行役員経営企画本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
西 秀 訓 |
昭和26年１月６日生 |
昭和50年３月 |
カゴメ㈱入社 |
平成29年３月から１年間 |
－ |
|
平成12年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
ダイナパック取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年１月
平成26年６月 |
カゴメ㈱取締役会長就任（現任） 長瀬産業㈱取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
深 井 靖 博 |
昭和34年１月30日生 |
昭和61年４月 昭和61年４月 平成３年４月 平成16年９月
平成29年３月 |
名古屋弁護士会登録 鈴木大場合同法律事務所入所 米国ニューヨーク州弁護士登録 愛智法律事務所開設 弁護士（現任） ダイナパック取締役就任（現任） |
平成29年３月から１年間 |
－ |
|
取締役 |
― |
富 澤 豊 |
昭和38年12月23日生 |
昭和62年４月 平成14年７月
平成16年４月 平成23年４月
平成23年４月
平成26年４月 平成29年３月 |
㈱リクルート入社 ㈲富澤事務所設立 取締役社長社長就任（現任） 浜松大学経営情報学部助教授 浜松大学ビジネスデザイン学部教授 浜松大学ビジネスデザイン学部経営情報副学科長 常葉大学経営学部副経営学科長 ダイナパック取締役就任（現任） |
平成29年３月から１年間 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
鶴 田 茂 樹 |
昭和28年１月３日生 |
昭和50年３月 |
ダイナパック入社 |
平成26年３月から４年間 |
29 |
|
平成17年４月 |
ダイナパック蟹江営業部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイナパック執行役員兼大日本紙業㈱取締役蟹江工場長 |
||||||
|
平成22年７月 |
ダイナパック執行役員蟹江事業所長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ダイナパック執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
仲野谷 公 美 |
昭和32年９月８日生 |
昭和55年３月 |
ダイナパック入社 |
平成28年３月から４年間 |
20 |
|
平成16年12月 |
蘇州太陽包装有限公司総経理 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイナパック執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ダイナパック取締役執行役員海外事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ダイナパック取締役執行役員DYNAPAC |
||||||
|
|
PACKAGING TECHNOLOGY |
||||||
|
|
（PHILIPPINES）INC.PRESIDENT就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
ダイナパック常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
蟹 江 睦 久 |
昭和29年12月５日生 |
昭和52年４月 平成13年４月 平成19年６月 平成20年３月 平成28年３月 |
カゴメ㈱入社 同社ロジスティクス部長 同社常勤監査役就任 ダイナパック監査役就任（現任） カゴメ㈱取締役常勤監査等委員就任（現任） |
平成28年３月から４年間 |
73 |
|
監査役 |
－ |
加 納 敏 孝 |
昭和24年３月６日生 |
昭和58年８月 |
大竹・加納会計事務所開業登録 |
平成29年３月から４年間 |
1 |
|
平成元年４月 |
創和監査法人代表社員就任 |
||||||
|
平成４年４月 |
加納会計事務所開業登録（現任） |
||||||
|
平成６年12月 平成16年６月 |
日本ハイパック㈱監査役に就任 ㈱アトム 監査役就任 |
||||||
|
平成17年１月 平成28年６月 |
ダイナパック監査役就任（現任） ㈱アトム 取締役監査等委員就任（現任） |
||||||
|
計 |
|
934 |
|||||
（注）１ 取締役の西秀訓氏、深井靖博氏および富澤豊氏は社外取締役であります。
２ 監査役の蟹江睦久氏及び加納敏孝氏は社外監査役であります。
３ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、平成29年３月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成29年３月27日）現在確認できないため、平成29年２月末現在の実質所有株式数を記載しております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
－ |
小 嶋 厚 |
昭和24年３月13日生 |
昭和46年７月 |
カゴメ㈱入社 |
平成28年３月から１年間 |
59 |
|
平成12年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役執行役員 |
||||||
|
平成19年２月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイナパック取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成21年１月 |
ダイナパック取締役副社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成22年３月 |
ダイナパック取締役社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
ダイナパック取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
－ |
杉 山 喜久雄 |
昭和30年７月18日生 |
昭和53年４月 |
カゴメ㈱入社 |
平成28年３月から１年間 |
11 |
|
平成12年６月 |
同社飲料ビジネスユニット部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社乳酸菌ビジネスユニットディレクター |
||||||
|
平成22年４月 |
可果美(杭州)食品有限公司董事長兼総経理 |
||||||
|
平成26年１月 |
カゴメ㈱執行役員 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック入社 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック取締役常務執行役員社長補佐就任 |
||||||
|
平成27年１月 |
ダイナパック取締役常務執行役員社長補佐兼開発本部長兼資材調達分掌就任 |
||||||
|
平成28年１月 |
ダイナパック取締役社長（代表取締役）就任（現任） |
||||||
|
取締役副社長 代表取締役 |
ー |
齊 藤 光 次 |
昭和33年１月17日生 |
昭和63年７月 |
日本ハイパック㈱入社 |
平成28年３月から１年間 |
726 |
|
平成２年12月 |
同社取締役監査室室長就任 |
||||||
|
平成４年12月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社副社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社専務取締役就任 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社副社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社取締役社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成17年１月 |
ダイナパック取締役副社長（代表取締役）就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員海外事業本部長 |
森 永 敏 昭 |
昭和26年６月11日生 |
昭和51年４月 |
㈱東海銀行入行 |
平成28年３月から１年間 |
48 |
|
平成15年３月 |
ダイナパック常勤監査役就任 |
||||||
|
平成16年３月 |
ダイナパック取締役総合企画室長就任 |
||||||
|
平成17年１月 |
ダイナパック執行役員総合企画室長代理 |
||||||
|
平成17年８月 |
ダイナパック執行役員総合企画室長 |
||||||
|
平成18年３月 |
ダイナパック常務執行役員総合企画室長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイナパック取締役専務執行役員企画管理部門統括就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
ダイナパック取締役専務執行役員企画管理本部長就任 |
||||||
|
平成27年１月 |
ダイナパック取締役専務執行役員海外事業本部長就任（現任） |
|
|
||||
|
取締役 |
常務執行役員経営企画本部長 |
伊 藤 紀 彦 |
昭和27年８月２日生 |
昭和52年４月 |
カゴメ㈱入社 |
平成28年３月から１年間 |
5 |
|
平成18年４月 |
同社情報システム部部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ダイナパック入社 |
||||||
|
平成22年３月 |
ダイナパック執行役員企画管理本部長付 |
||||||
|
平成23年３月 |
ダイナパック取締役執行役員経営企画室長就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
ダイナパック取締役執行役員経営企画本部副本部長就任 |
||||||
|
平成26年１月 |
ダイナパック取締役執行役員経営企画本部長就任 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック取締役常務執行役員経営企画本部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
執行役員 |
佐 藤 広 之 |
昭和31年７月30日生 |
昭和55年３月 |
ダイナパック入社 |
平成28年３月から１年間 |
24 |
|
平成18年３月 |
ダイナパック執行役員 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイナパック執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
ダイナパック執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ダイナパック取締役執行役員営業本部長就任（現任） |
||||||
|
平成28年１月 |
ダイナパック取締役執行役員土岐ダイナパック㈱代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 生産本部長 |
大 山 英 男 |
昭和32年３月２日生 |
昭和50年３月 |
ダイナパック入社 |
平成28年３月から１年間 |
12 |
|
平成20年４月 |
大日本紙業㈱つくば工場次長 |
||||||
|
平成22年１月 |
ダイナパックみよし事業所生産部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ダイナパックみよし事業所長 |
||||||
|
平成24年３月 |
ダイナパック執行役員みよし事業所長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ダイナパック執行役員生産本部副本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
ダイナパック執行役員生産本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック取締役執行役員生産本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 営業本部長 |
野 澤 政 司 |
昭和33年８月14日生 |
昭和58年10月 |
日本ハイパック㈱入社 |
平成28年３月から１年間 |
3 |
|
平成21年４月 |
ダイナパック営業推進部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
沼津ダイナパック㈱代表取締役常務 |
||||||
|
平成26年１月 |
ダイナパック営業本部副本部長兼営業企画部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック執行役員営業副本部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
ダイナパック執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ダイナパック取締役執行役員営業本部長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
西 秀 訓 |
昭和26年１月６日生 |
昭和50年３月 |
カゴメ㈱入社 |
平成28年３月から１年間 |
－ |
|
平成12年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役社長（代表取締役）就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
ダイナパック取締役就任（現任） |
||||||
|
平成26年１月 |
カゴメ㈱取締役会長（代表取締役）就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
鶴 田 茂 樹 |
昭和28年１月３日生 |
昭和50年３月 |
ダイナパック入社 |
平成26年３月から４年間 |
27 |
|
平成17年４月 |
ダイナパック蟹江営業部長 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイナパック執行役員兼大日本紙業㈱取締役蟹江工場長 |
||||||
|
平成22年７月 |
ダイナパック執行役員蟹江事業所長 |
||||||
|
平成25年１月 |
ダイナパック執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ダイナパック常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
仲野谷 公 美 |
昭和32年９月８日生 |
昭和55年３月 |
ダイナパック入社 |
平成28年３月から４年間 |
19 |
|
平成16年12月 |
蘇州太陽包装有限公司総経理 |
||||||
|
平成19年３月 |
ダイナパック執行役員営業企画部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ダイナパック取締役執行役員海外事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ダイナパック取締役執行役員DYNAPAC |
||||||
|
|
PACKAGING TECHNOLOGY |
||||||
|
|
（PHILIPPINES）INC.PRESIDENT就任 |
||||||
|
平成28年３月 |
ダイナパック常勤監査役就任（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
蟹 江 睦 久 |
昭和29年12月５日生 |
昭和52年４月 平成13年４月 平成19年６月 平成20年３月 |
カゴメ㈱入社 同社ロジスティクス部長 同社常勤監査役就任（現任） ダイナパック監査役就任（現任） |
平成28年３月から４年間 |
73 |
|
監査役 |
－ |
加 納 敏 孝 |
昭和24年３月６日生 |
昭和58年８月 |
大竹・加納会計事務所開業登録 |
平成25年３月から４年間 |
1 |
|
平成元年４月 |
創和監査法人代表社員就任 |
||||||
|
平成４年４月 |
加納会計事務所開業登録（現任） |
||||||
|
平成６年12月 |
日本ハイパック㈱監査役に就任 |
||||||
|
平成17年１月 |
ダイナパック監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
|
1,015 |
|||||
（注）１ 取締役西秀訓氏は社外取締役であります。
２ 監査役の蟹江睦久氏及び加納敏孝氏は社外監査役であります。
３ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
なお、平成28年３月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成28年３月24日）現在確認できないため、平成28年２月末現在の実質所有株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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