中央紙器工業(3952)の株価チャート 中央紙器工業(3952)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
山下 雅司 |
1960年８月31日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年１月 同社サービスパーツ管理部部長 2013年１月 同社サービスパーツ物流部部長 2016年４月 同社ＭＳ統括部生産企画室主査 2017年４月 中央紙器工業へ出向 参与 2017年６月 同社退社 2017年６月 中央紙器工業代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
11 |
|
常務取締役 営業部担当 |
早川 直彦 |
1968年７月17日生 |
2004年11月 中央紙器工業入社 2011年４月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 2014年４月 中央紙器工業営業部長 2015年６月 取締役就任 2020年６月 常務取締役就任 2022年６月 常務取締役営業部担当（現任） |
(注)3 |
6 |
|
取締役 総務部長 兼 ＤＸ推進担当 |
前 賢太 |
1970年11月27日生 |
1993年４月 中央紙器工業入社 2014年４月 香港中央紙器工業有限公司董事・ 副総経理 2017年４月 中央紙器工業総務企画部長 2017年６月 取締役就任 2024年６月 取締役総務部長兼ＤＸ推進担当（現任） |
(注)3 |
6 |
|
取締役 製造部長 兼 生産管理部・物流部担当 |
大橋 明弘 |
1970年９月10日生 |
1994年４月 中央紙器工業入社 2015年４月 中央紙器工業製造部長・生産技術部長 2017年６月 取締役就任 2024年６月 取締役製造部長兼生産管理部・物流部担当（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 調達部長・商品開発部長 |
杉浦 英志 |
1968年６月24日生 |
1991年３月 中央紙器工業入社 2016年４月 中央紙器工業調達部長 2022年６月 中央紙器工業取締役調達部長・商品開発部長就任（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
堀池 覚 |
1960年６月13日生 |
1986年７月 堀池産業株式会社入社 1996年６月 同社代表取締役社長（現任） 2019年６月 中央紙器工業監査役就任 2021年６月 中央紙器工業取締役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常勤監査役 |
伊東 俊樹 |
1965年11月26日生 |
1989年３月 中央紙器工業入社 2010年４月 中央紙器工業商品開発部長 2022年４月 中央紙器工業SDGs・CN推進グループ主査 2022年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
9 |
|
監査役 |
尾上 恭吾 |
1962年１月４日生 |
1985年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年１月 同社生産調査部部長 2019年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） 2021年１月 同社ＴＰＳ本部本部長（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
齋藤 清貴 |
1973年４月16日生 |
2005年10月 愛知県弁護士会登録 弁護士法人小山法律事務所入所 2013年７月 齋藤清貴法律事務所開設（現任） 2021年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
44 |
||||
（注）１．取締役 堀池覚は、社外取締役であります。
２．監査役 尾上恭吾及び齋藤清貴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、山下雅司、早川直彦、前賢太、大橋明弘、杉浦英志及び堀池覚は、2023年６月22日開催の定時株主総会から２年間であります。
４．監査役の在任期間は、伊東俊樹は、2022年６月23日開催の定時株主総会から４年間であり、尾上恭吾は、2023年６月22日開催の定時株主総会から４年間であり、齋藤清貴は2021年６月24日開催の定時株主総会から４年間であります。
② 社外役員の状況
中央紙器工業の社外取締役は１名であります。
社外取締役堀池覚は、堀池産業株式会社の代表取締役社長であります。
中央紙器工業と同社との間には取引関係はありません。
上記以外に社外取締役と中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任にあたっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外取締役からは、中央紙器工業の経営判断・意思決定の過程で、豊富な経験と幅広い見識に基づき助言をいただいております。
中央紙器工業の社外監査役は２名であります。
社外監査役尾上恭吾は、トヨタ自動車株式会社のＴＰＳ本部本部長であります。
中央紙器工業と同社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係及び同社が中央紙器工業の議決権の24.1％を所有する資本関係があり、中央紙器工業は同社の持分法適用の関連会社であります。
また、中央紙器工業と同社の子会社及び関連会社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係があります。
なお、中央紙器工業は同社の株式及び同社の関連会社の株式を保有しておりますが、議決権等の所有割合に重要性はありません。
社外監査役齋藤清貴は、齋藤清貴法律事務所の弁護士でありますが、顧問契約は締結しておりません。
上記以外にいずれの社外監査役とも中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任にあたっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外監査役からは、独立・公正な立場で専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づき助言をいただいており、取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門及び常勤監査役は、事業年度に１回以上、全部門及び子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、社長に共有・報告し、各取締役に報告をしております。その後、担当取締役より各部門への改善指示をし、適切な改善がなされる体制となっております。
また、中央紙器工業では、社外取締役・社外監査役と社内との連絡・調整を行う者の選任は行っていないものの、各事業の問題点を含む事項について、随時、常勤取締役・常勤監査役を通じて、各部門が社外取締役・社外監査役からの意見及び依頼事項を受け入れる体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
山下 雅司 |
1960年８月31日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年１月 同社サービスパーツ管理部部長 2013年１月 同社サービスパーツ物流部部長 2016年４月 同社ＭＳ統括部生産企画室主査 2017年４月 中央紙器工業へ出向 参与 2017年６月 同社退社 2017年６月 中央紙器工業代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
10 |
|
専務取締役 社長補佐 ＤＸ推進担当 |
南谷 登志宏 |
1959年４月５日生 |
1981年３月 中央紙器工業入社 2010年４月 事務統括部長 2011年６月 取締役就任 2015年６月 常務取締役就任 2020年６月 専務取締役就任 2021年６月 専務取締役社長補佐 ＤＸ推進担当(現任) |
(注)3 |
10 |
|
常務取締役 営業部担当 |
早川 直彦 |
1968年7月17日生 |
2004年11月 中央紙器工業入社 2011年４月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 2014年４月 中央紙器工業営業部長 2015年６月 取締役就任 2020年６月 常務取締役就任 2022年６月 常務取締役営業部担当（現任） |
(注)3 |
5 |
|
取締役 総務部長 |
前 賢太 |
1970年11月27日生 |
1993年４月 中央紙器工業入社 2014年４月 香港中央紙器工業有限公司董事・ 副総経理 2017年４月 中央紙器工業総務企画部長 2017年６月 取締役就任 2021年６月 取締役総務部長（現任） |
(注)3 |
6 |
|
取締役 生産管理部長 兼 製造部・物流部担当 |
大橋 明弘 |
1970年９月10日生 |
1994年４月 中央紙器工業入社 2015年４月 製造部長・生産技術部長 2017年６月 取締役就任 2023年４月 取締役生産管理部長兼製造部・物流部担当（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 調達部長・商品開発部長 |
杉浦 英志 |
1968年6月24日生 |
1991年３月 中央紙器工業入社 2016年４月 中央紙器工業調達部長 2022年６月 中央紙器工業取締役調達部長・商品開発部長就任（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
堀池 覚 |
1960年６月13日生 |
1986年７月 堀池産業株式会社入社 1996年６月 同社代表取締役社長（現任） 2019年６月 中央紙器工業監査役就任 2021年６月 中央紙器工業取締役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
伊東 俊樹 |
1965年11月26日生 |
1989年３月 中央紙器工業入社 2010年４月 中央紙器工業商品開発部長 2022年４月 中央紙器工業SDGs・CN推進グループ主査 2022年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
9 |
|
監査役 |
尾上 恭吾 |
1962年１月４日生 |
1985年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年１月 同社生産調査部部長 2019年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） 2021年１月 同社ＴＰＳ本部本部長（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
齋藤 清貴 |
1973年４月16日生 |
2005年10月 愛知県弁護士会登録 弁護士法人小山法律事務所入所 2013年７月 齋藤清貴法律事務所開設（現任） 2021年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
52 |
||||
（注）１．取締役 堀池覚は、社外取締役であります。
２．監査役 尾上恭吾及び齋藤清貴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、山下雅司、南谷登志宏、早川直彦、前賢太、大橋明弘、杉浦英志及び堀池覚は、2023年６月22日開催の定時株主総会から２年間であります。
４．監査役の在任期間は、伊東俊樹は、2022年６月23日開催の定時株主総会から４年間であり、尾上恭吾は、2023年６月22日開催の定時株主総会から４年間であり、齋藤清貴は2021年6月24日開催の定時株主総会から４年間であります。
② 社外役員の状況
中央紙器工業の社外取締役は１名であります。
社外取締役堀池覚は、堀池産業株式会社の代表取締役社長であります。
中央紙器工業と同社との間には取引関係はありません。
上記以外に社外取締役と中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任にあたっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外取締役からは、中央紙器工業の経営判断・意思決定の過程で、豊富な経験と幅広い見識に基づき助言をいただいております。
中央紙器工業の社外監査役は２名であります。
社外監査役尾上恭吾は、トヨタ自動車株式会社のＴＰＳ本部本部長であります。
中央紙器工業と同社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係及び同社が中央紙器工業の議決権の24.1％を所有する資本関係があり、中央紙器工業は同社の持分法適用の関連会社であります。
また、中央紙器工業と同社の子会社及び関連会社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係があります。
なお、中央紙器工業は同社の株式及び同社の関連会社の株式を保有しておりますが、議決権等の所有割合に重要性はありません。
社外監査役齋藤清貴は、齋藤清貴法律事務所の弁護士でありますが、顧問契約は締結しておりません。
上記以外にいずれの社外監査役とも中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任にあたっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外監査役からは、独立・公正な立場で専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づき助言をいただいており、取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門及び常勤監査役は、事業年度に１回以上、全部門及び子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、社長に共有・報告し、各取締役に報告をしております。その後、担当取締役より各部門への改善指示をし、適切な改善がなされる体制となっております。
また、中央紙器工業では、社外取締役・社外監査役と社内との連絡・調整を行う者の選任は行っていないものの、各事業の問題点を含む事項について、随時、常勤取締役・常勤監査役を通じて、各部門が社外取締役・社外監査役からの意見及び依頼事項を受け入れる体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
山下 雅司 |
1960年８月31日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年１月 同社サービスパーツ管理部部長 2013年１月 同社サービスパーツ物流部部長 2016年４月 同社ＭＳ統括部生産企画室主査 2017年４月 中央紙器工業へ出向 参与 2017年６月 同社退社 2017年６月 中央紙器工業代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
9 |
|
専務取締役 社長補佐 ＤＸ推進担当 |
南谷 登志宏 |
1959年４月５日生 |
1981年３月 中央紙器工業入社 2010年４月 事務統括部長 2011年６月 取締役就任 2015年６月 常務取締役就任 2020年６月 専務取締役就任 2021年６月 専務取締役社長補佐 ＤＸ推進担当(現任) |
(注)3 |
10 |
|
常務取締役 営業部担当 |
早川 直彦 |
1968年7月17日生 |
2004年11月 中央紙器工業入社 2011年４月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 2014年４月 中央紙器工業営業部長 2015年６月 取締役就任 2020年６月 常務取締役就任 2022年６月 常務取締役営業部担当（現任） |
(注)3 |
4 |
|
取締役 総務部長 |
前 賢太 |
1970年11月27日生 |
1993年４月 中央紙器工業入社 2014年４月 香港中央紙器工業有限公司董事・ 副総経理 2017年４月 中央紙器工業総務企画部長 2017年６月 取締役就任 2021年６月 取締役総務部長（現任） |
(注)3 |
6 |
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取締役 製造部長・生産管理部長 |
大橋 明弘 |
1970年９月10日生 |
1994年４月 中央紙器工業入社 2015年４月 製造部長・生産技術部長 2017年６月 取締役就任 2022年４月 取締役製造部長・生産管理部長（現任） |
(注)3 |
8 |
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取締役 物流部長 |
木村 豊 |
1961年６月６日生 |
1985年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2019年１月 同社生産部品物流部輸送管理室主幹 2019年４月 中央紙器工業へ出向 参与 2020年４月 中央紙器工業 参与 安全衛生環境部長・ 物流部長 2020年６月 同社退社 2020年６月 取締役就任 2022年４月 中央紙器工業取締役物流部長就任（現任） |
(注)3 |
3 |
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取締役 調達部長・商品開発部長 |
杉浦 英志 |
1968年6月24日生 |
1991年３月 中央紙器工業入社 2016年４月 中央紙器工業調達部長 2022年６月 中央紙器工業取締役調達部長・商品開発部長就任（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
堀池 覚 |
1960年６月13日生 |
1986年７月 堀池産業株式会社入社 1996年６月 同社代表取締役社長（現任） 2019年６月 中央紙器工業監査役就任 2021年６月 中央紙器工業取締役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
伊東 俊樹 |
1965年11月26日生 |
1989年３月 中央紙器工業入社 2010年４月 中央紙器工業商品開発部長 2022年４月 中央紙器工業SDGs・CN推進グループ主査 2022年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
8 |
|
監査役 |
尾上 恭吾 |
1962年１月４日生 |
1985年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年１月 同社生産調査部部長 2019年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） 2021年１月 同社ＴＰＳ本部本部長（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
齋藤 清貴 |
1973年４月16日生 |
2005年10月 愛知県弁護士会登録 弁護士法人小山法律事務所入所 2013年７月 齋藤清貴法律事務所開設（現任） 2021年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
51 |
||||
（注）１．取締役 堀池覚は、社外取締役であります。
２．監査役 尾上恭吾及び齋藤清貴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、山下雅司、南谷登志宏、早川直彦、前賢太、大橋明弘、木村豊及び堀池覚は、2021年６月24日開催の定時株主総会から２年間、杉浦英志は2022年６月23日から１年間であります。
４．監査役の在任期間は、伊東俊樹は、2022年６月23日開催の定時株主総会から４年間であり、尾上恭吾は、2019年６月20日開催の定時株主総会から４年間であり、齋藤清貴は2021年6月24日開催の定時株主総会から４年間であります。
② 社外役員の状況
中央紙器工業の社外取締役は１名であります。
社外取締役堀池覚は、堀池産業株式会社の代表取締役社長であります。
中央紙器工業と同社との間には取引関係はありません。
上記以外に社外取締役と中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任にあたっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外取締役からは、中央紙器工業の経営判断・意思決定の過程で、豊富な経験と幅広い見識に基づき助言をいただいております。
中央紙器工業の社外監査役は２名であります。
社外監査役尾上恭吾は、トヨタ自動車株式会社のＴＰＳ本部本部長であります。
中央紙器工業と同社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係及び同社が中央紙器工業の議決権の24.1％を所有する資本関係があり、中央紙器工業は同社の持分法適用の関連会社であります。
また、中央紙器工業と同社の子会社及び関連会社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係があります。
なお、中央紙器工業は同社の株式及び同社の関連会社の株式を保有しておりますが、議決権等の所有割合に重要性はありません。
社外監査役齋藤清貴は、齋藤清貴法律事務所の弁護士でありますが、顧問契約は締結しておりません。
上記以外にいずれの社外監査役とも中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任にあたっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外監査役からは、独立・公正な立場で専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づき助言をいただいており、取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門及び常勤監査役は、事業年度に１回以上、全部門及び子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、社長に共有・報告し、各取締役に報告をしております。その後、担当取締役より各部門への改善指示をし、適切な改善がなされる体制となっております。
また、中央紙器工業では、社外取締役・社外監査役と社内との連絡・調整を行う者の選任は行っていないものの、各事業の問題点を含む事項について、随時、常勤取締役・常勤監査役を通じて、各部門が社外取締役・社外監査役からの意見及び依頼事項を受け入れる体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
山下 雅司 |
1960年８月31日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年１月 同社サービスパーツ管理部部長 2013年１月 同社サービスパーツ物流部部長 2016年４月 同社ＭＳ統括部生産企画室主査 2017年４月 中央紙器工業へ出向 参与 2017年６月 同社退社 2017年６月 中央紙器工業代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
8 |
|
専務取締役 社長補佐 ＤＸ推進担当 |
南谷 登志宏 |
1959年４月５日生 |
1981年３月 中央紙器工業入社 2010年４月 事務統括部長 2011年６月 取締役就任 2015年６月 常務取締役就任 2020年６月 専務取締役就任 2021年６月 専務取締役社長補佐 ＤＸ推進担当(現任) |
(注)3 |
10 |
|
常務取締役 営業部・調達部・ 商品開発部担当 |
早川 直彦 |
1968年7月17日生 |
2004年11月 中央紙器工業入社 2011年４月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 2014年４月 中央紙器工業営業部長 2015年６月 取締役就任 2020年６月 常務取締役就任 2021年６月 常務取締役営業部・調達部・ 商品開発部担当（現任） |
(注)3 |
3 |
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取締役 総務部長 |
前 賢太 |
1970年11月27日生 |
1993年４月 中央紙器工業入社 2014年４月 香港中央紙器工業有限公司董事・ 副総経理 2017年４月 中央紙器工業総務企画部長 2017年６月 取締役就任 2021年６月 取締役総務部長（現任） |
(注)3 |
5 |
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取締役 製造部長兼生産管理部担当 |
大橋 明弘 |
1970年９月10日生 |
1994年４月 中央紙器工業入社 2015年４月 製造部長・生産技術部長 2017年６月 取締役就任 2020年６月 取締役製造部長兼生産管理部担当（現任） |
(注)3 |
8 |
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取締役 安全衛生環境部長・物流部長 |
木村 豊 |
1961年６月６日生 |
1985年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2019年１月 同社生産部品物流部輸送管理室主幹 2019年４月 中央紙器工業へ出向 参与 2020年４月 中央紙器工業 参与 安全衛生環境部長・ 物流部長 2020年６月 同社退社 2020年６月 中央紙器工業取締役安全衛生環境部長・ 物流部長就任（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
堀池 覚 |
1960年６月13日生 |
1986年７月 堀池産業株式会社入社 1996年６月 同社代表取締役社長（現任） 2019年６月 中央紙器工業監査役就任 2021年６月 中央紙器工業取締役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
田島 信之 |
1957年10月23日生 |
1980年３月 中央紙器工業入社 2012年４月 内部監査グループリーダー（部長） 2018年４月 総務企画部付 2018年６月 監査役就任（現任） |
(注)4 |
13 |
|
監査役 |
尾上 恭吾 |
1962年１月４日生 |
1985年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年１月 同社生産調査部部長 2019年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） 2021年２月 同社ＴＰＳ本部本部長兼 生産・物流領域統括部長、 販売・流通領域統括部長（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
齋藤 清貴 |
1973年４月16日生 |
2005年10月 愛知県弁護士会登録 弁護士法人小山法律事務所入所 2013年７月 齋藤清貴法律事務所開設（現任） 2021年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
51 |
||||
（注）１．取締役 堀池覚は、社外取締役であります。
２．監査役 尾上恭吾及び齋藤清貴は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、山下雅司、南谷登志宏、早川直彦、前賢太、大橋明弘、木村豊及び堀池覚は、2021年６月24日開催の定時株主総会から２年間であります。
４．監査役の在任期間は、田島信之は、2018年６月21日開催の定時株主総会から４年間であり、尾上恭吾は、2019年６月20日開催の定時株主総会から４年間であり、齋藤清貴は2021年6月24日開催の定時株主総会から４年間であります。
② 社外役員の状況
中央紙器工業の社外取締役は１名であります。
社外取締役堀池覚は、堀池産業株式会社の代表取締役社長であります。
中央紙器工業と同社との間には取引関係はありません。
上記以外に社外取締役と中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任にあたっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外取締役からは、中央紙器工業の経営判断・意思決定の課程で、豊富な経験と幅広い見識に基づき助言をいただいております。
中央紙器工業の社外監査役は２名であります。
社外監査役尾上恭吾は、トヨタ自動車株式会社のＴＰＳ本部本部長、生産・物流領域統括部長及び販売・流通領域統括部長であります。
中央紙器工業と同社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係及び同社が中央紙器工業の議決権の24.1％を所有する資本関係があり、中央紙器工業は同社の持分法適用の関連会社であります。
また、中央紙器工業と同社の子会社及び関連会社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係があります。
なお、中央紙器工業は同社の株式及び同社の関連会社の株式を保有しておりますが、議決権等の所有割合に重要性はありません。
社外監査役齋藤清貴は、齋藤清貴法律事務所の弁護士でありますが、顧問契約は締結しておりません。
上記以外にいずれの社外監査役とも中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任にあたっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外監査役からは、独立・公正な立場で専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づき助言をいただいており、取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門及び常勤監査役は、事業年度に１回以上、全部門及び子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、社長に共有・報告し、各取締役に報告をしております。その後、担当取締役より各部門への改善指示をし、適切な改善がなされる体制となっております。
また、中央紙器工業では、社外取締役・社外監査役と社内との連絡・調整を行う者の選任は行っていないものの、各事業の問題点を含む事項について、随時、常勤取締役・常勤監査役を通じて、各部門が社外取締役・社外監査役からの意見及び依頼事項を受け入れる体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
山下 雅司 |
1960年８月31日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年１月 同社サービスパーツ管理部部長 2013年１月 同社サービスパーツ物流部部長 2016年４月 同社ＭＳ統括部生産企画室主査 2017年４月 中央紙器工業へ出向 参与 2017年６月 同社退社 2017年６月 中央紙器工業代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
6 |
|
専務取締役 社長補佐 |
南谷 登志宏 |
1959年４月５日生 |
1981年３月 中央紙器工業入社 2010年４月 事務統括部長 2011年６月 取締役就任 2015年６月 常務取締役就任 2020年６月 専務取締役社長補佐就任(現任) |
(注)3 |
9 |
|
常務取締役 営業部担当兼調達部担当 |
早川 直彦 |
1968年7月17日生 |
2004年11月 中央紙器工業入社 2011年４月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 2014年４月 中央紙器工業営業部長 2015年６月 取締役就任 2020年６月 常務取締役営業部担当兼調達部担当就任（現任） |
(注)3 |
3 |
|
取締役 総務部長兼商品開発部担当 |
前 賢太 |
1970年11月27日生 |
1993年４月 中央紙器工業入社 2014年４月 香港中央紙器工業有限公司董事・副総経理 2017年２月 中央紙器工業事務統括部主査 2017年６月 取締役就任 2020年４月 取締役総務部長兼商品開発部担当（現任） |
(注)3 |
5 |
|
取締役 製造部長兼生産管理部担当 |
大橋 明弘 |
1970年９月10日生 |
1994年４月 中央紙器工業入社 2015年４月 製造部長兼生産技術部長 2017年６月 取締役就任 2020年６月 取締役製造部長兼生産管理部担当（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 安全衛生環境部長兼物流部長 |
木村 豊 |
1961年６月６日生 |
1985年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2019年１月 同社生産部品物流部輸送管理室主幹 2019年４月 中央紙器工業へ出向 参与 2020年４月 中央紙器工業 参与 安全衛生環境部長兼物流部長 2020年６月 同社退社 2020年６月 中央紙器工業取締役安全衛生環境部長兼物流部長就任（現任） |
(注)3 |
0 |
|
取締役 |
山田 和雄 |
1946年９月28日生 |
1969年４月 大正海上火災保険株式会社入社（現三井住友海上火災保険株式会社） 1999年６月 同社取締役社長室長 2004年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 2009年４月 欧州三井住友海上火災保険株式会社（英国）取締役会長兼ＣＥＯ 2010年４月 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社社外監査役 2012年６月 太平洋興発株式会社社外監査役（現任） 2014年６月 中央紙器工業取締役就任（現任） |
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
田島 信之 |
1957年10月23日生 |
1980年３月 中央紙器工業入社 2012年４月 内部監査グループリーダー（部長） 2018年４月 総務企画部付 2018年６月 監査役就任（現任） |
(注)4 |
13 |
|
監査役 |
尾上 恭吾 |
1962年１月４日生 |
2018年６月 同社生産・物流領域領域長（現任）1985年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年１月 同社生産調査部部長 2019年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） 2020年４月 同社ＴＰＳ本部副本部長、生産・物流領域統括部長（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
堀池 覚 |
1960年６月13日生 |
1986年７月 堀池産業株式会社入社 1996年６月 同社代表取締役社長（現任） 2019年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
|
||||
（注）１．取締役 山田和雄は、社外取締役であります。
２．監査役 尾上恭吾及び堀池覚は、社外監査役であります。
３．取締役の在任期間は、山下雅司、南谷登志宏、早川直彦、前賢太、大橋明弘及び山田和雄は、2019年６月20日開催の定時株主総会から２年間であり、木村豊は2020年６月25日開催の定時株主総会から１年間であります。
４．監査役の在任期間は、田島信之は、2018年６月21日開催の定時株主総会から４年間であり、尾上恭吾及び堀池覚は、2019年６月20日開催の定時株主総会から４年間であります。
② 社外役員の状況
中央紙器工業の社外取締役は１名であります。
社外取締役山田和雄は、太平洋興発株式会社の社外監査役であります。
中央紙器工業は、社外取締役である山田和雄が過去において業務執行者であった三井住友海上火災保険株式会社と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に社外取締役と中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外取締役の選任に当たり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任に当たっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外取締役からは、中央紙器工業の経営判断・意思決定の課程で、豊富な経験と幅広い見識に基づき助言をいただいております。
中央紙器工業の社外監査役は２名であります。
社外監査役尾上恭吾は、トヨタ自動車株式会社のＴＰＳ本部副本部長及び生産・物流領域統括部長であります。
中央紙器工業と同社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係及び同社が中央紙器工業の議決権の24.1％を所有する資本関係があり、中央紙器工業は同社の持分法適用の関連会社であります。
また、中央紙器工業と同社の子会社及び関連会社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係があります。
なお、中央紙器工業は同社の株式及び同社の関連会社の株式を保有しておりますが、議決権等の所有割合に重要性はありません。
社外監査役堀池覚は、堀池産業株式会社の代表取締役社長であります。
中央紙器工業と同社との間には取引関係はありません。
上記以外にいずれの社外監査役とも中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外監査役の選任に当たり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任に当たっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外監査役からは、独立・公正な立場で専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づき助言をいただいており、取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門及び常勤監査役は、事業年度に１回以上、全部門及び子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、社長に共有・報告し、各取締役に報告をしております。その後、担当取締役より各部門への改善指示をし、適切な改善がなされる体制となっております。
また、中央紙器工業では、社外取締役・社外監査役と社内との連絡・調整を行う者の選任は行っていないものの、各事業の問題点を含む事項について、随時、常勤取締役・常勤監査役を通じて、各部門が社外取締役・社外監査役からの意見及び依頼事項を受け入れる体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
山下 雅司 |
1960年８月31日生 |
1983年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年１月 同社サービスパーツ管理部部長 2013年１月 同社サービスパーツ物流部部長 2016年４月 同社ＭＳ統括部生産企画室主査 2017年４月 中央紙器工業へ出向 参与 2017年６月 同社退社 2017年６月 中央紙器工業代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
5 |
|
常務取締役 社長補佐・商品開発部担当 |
南谷 登志宏 |
1959年４月５日生 |
1981年３月 中央紙器工業入社 2010年４月 事務統括部長 2011年６月 取締役就任 2015年６月 常務取締役就任 2017年６月 常務取締役社長補佐・商品開発部担当(現任) |
(注)3 |
9 |
|
取締役 （常務待遇） |
横井 敬嗣 |
1956年８月５日生 |
1992年４月 中央紙器工業入社 1994年11月 第二営業部長 2001年２月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 2005年６月 中央紙器工業取締役就任 2009年６月 常務取締役就任 2016年３月 取締役香港中央紙器工業有限公司董事・総経理 2017年６月 取締役香港中央紙器工業有限公司董事長・総経理（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 営業部長兼調達部担当 |
早川 直彦 |
1968年7月17日生 |
2004年11月 中央紙器工業入社 2011年４月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 2014年４月 中央紙器工業営業部長 2015年６月 取締役就任 2016年４月 取締役営業部長兼調達部担当（現任） |
(注)3 |
3 |
|
取締役 経理部長兼総務企画部担当 |
前 賢太 |
1970年11月27日生 |
1993年４月 中央紙器工業入社 2014年４月 香港中央紙器工業有限公司董事・副総経理 2017年２月 中央紙器工業事務統括部主査 2019年４月 取締役経理部長兼総務企画部担当（現任） |
(注)3 |
3 |
|
取締役 製造部長兼生産管理部長 |
大橋 明弘 |
1970年９月10日生 |
1994年４月 中央紙器工業入社 2015年４月 製造部長兼生産技術部長 2018年４月 取締役製造部長兼生産管理部長（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 |
山田 和雄 |
1946年９月28日生 |
1969年４月 大正海上火災保険株式会社入社（現三井住友海上火災保険株式会社） 1999年６月 同社取締役社長室長 2004年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 2009年４月 欧州三井住友海上火災保険株式会社（英国）取締役会長兼ＣＥＯ 2010年４月 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社社外監査役 2012年６月 太平洋興発株式会社社外監査役（現任） 2014年６月 中央紙器工業取締役就任（現任） |
(注)3 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
田島 信之 |
1957年10月23日生 |
1980年３月 中央紙器工業入社 2012年４月 内部監査グループリーダー（部長） 2018年４月 総務企画部付 2018年６月 監査役就任（現任） |
(注)4 |
13 |
|
監査役 |
尾上 恭吾 |
1962年１月４日生 |
1985年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年１月 同社生産調査部部長 2018年６月 同社生産・物流領域領域長（現任） 2019年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
堀池 覚 |
1960年６月13日生 |
1986年７月 堀池産業株式会社入社 1996年６月 同社代表取締役社長（現任） 2019年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
52 |
||||
（注）１．取締役 山田和雄は、社外取締役であります。
２．監査役 尾上恭吾及び堀池覚は、社外監査役であります。
３．取締役の在任期間は、山下雅司、南谷登志宏、横井敬嗣、早川直彦、前賢太、大橋明弘及び山田和雄は、2019年６月20日開催の定時株主総会から２年間であります。
４．監査役の在任期間は、田島信之は、2018年６月21日開催の定時株主総会から４年間であり、尾上恭吾及び堀池覚は、2019年６月20日開催の定時株主総会から４年間であります。
② 社外役員の状況
中央紙器工業の社外取締役は１名であります。
社外取締役山田和雄は、太平洋興発株式会社の社外監査役であります。
中央紙器工業は、社外取締役である山田和雄が過去において業務執行者であった三井住友海上火災保険株式会社と取引関係にありますが、取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に社外取締役と中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外取締役の選任に当たり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任に当たっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外取締役からは、中央紙器工業の経営判断・意思決定の課程で、豊富な経験と幅広い見識に基づき助言をいただいております。
中央紙器工業の社外監査役は２名であります。
社外監査役尾上恭吾は、トヨタ自動車株式会社の生産・物流領域領域長であります。
中央紙器工業と同社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係及び同社が中央紙器工業の議決権の24.1％を所有する資本関係があり、中央紙器工業は同社の持分法適用の関連会社であります。
また、中央紙器工業と同社の子会社及び関連会社との間には中央紙器工業製品販売等の取引関係があります。
なお、中央紙器工業は同社の株式及び同社の関連会社の株式を保有しておりますが、議決権等の所有割合に重要性はありません。
社外監査役堀池覚は、堀池産業株式会社の代表取締役社長であります。
中央紙器工業と同社との間には取引関係はありません。
上記以外にいずれの社外監査役とも中央紙器工業との間には利害関係はありません。
社外監査役の選任に当たり独立性に関する基準又は方針については特段の定め等は設けておりませんが、選任に当たっては、客観的な視点と豊富な経験や知識等を勘案し決定しております。社外監査役からは、独立・公正な立場で専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づき助言をいただいており、取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門及び常勤監査役は、事業年度に１回以上、全部門及び子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、社長に共有・報告し、各取締役に報告をしております。その後、担当取締役より各部門への改善指示をし、適切な改善がなされる体制となっております。
また、中央紙器工業では、社外取締役・社外監査役と社内との連絡・調整を行う者の選任は行っていないものの、各事業の問題点を含む事項について、随時、常勤取締役・常勤監査役を通じて、各部門が社外取締役・社外監査役からの意見及び依頼事項を受け入れる体制となっております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
山下 雅司 |
昭和35年８月31日生 |
昭和58年４月 トヨタ自動車株式会社入社 平成20年１月 同社サービスパーツ管理部部長 平成25年１月 同社サービスパーツ物流部部長 平成28年４月 同社ＭＳ統括部生産企画室主査 平成29年４月 中央紙器工業へ出向 参与 平成29年６月 同社退社 平成29年６月 中央紙器工業代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
4 |
|
常務取締役 |
社長補佐・ 商品開発部担当 |
南谷 登志宏 |
昭和34年４月５日生 |
昭和56年３月 中央紙器工業入社 平成22年４月 事務統括部長 平成23年６月 取締役就任 平成27年６月 常務取締役就任 平成29年６月 常務取締役社長補佐・商品開発部担当(現任) |
(注)3 |
9 |
|
取締役 （常務待遇） |
|
横井 敬嗣 |
昭和31年８月５日生 |
平成４年４月 中央紙器工業入社 平成６年11月 第二営業部長 平成13年２月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 平成17年６月 中央紙器工業取締役就任 平成21年６月 常務取締役就任 平成28年３月 取締役香港中央紙器工業有限公司董事・総経理 平成29年６月 取締役香港中央紙器工業有限公司董事長・総経理（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 |
営業部長兼 調達部担当 |
早川 直彦 |
昭和43年7月17日生 |
平成16年11月 中央紙器工業入社 平成23年４月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 平成26年４月 中央紙器工業営業部長 平成27年６月 取締役就任 平成28年４月 取締役営業部長兼調達部担当（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
総務企画部長兼経理部担当 |
前 賢太 |
昭和45年11月27日生 |
平成５年４月 中央紙器工業入社 平成26年４月 香港中央紙器工業有限公司董事・副総経理 平成29年２月 中央紙器工業事務統括部主査 平成29年６月 取締役総務企画部長兼経理部担当（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
製造部長兼 生産管理部長 |
大橋 明弘 |
昭和45年９月10日生 |
平成６年４月 中央紙器工業入社 平成27年４月 製造部長兼生産技術部長 平成30年４月 取締役製造部長兼生産管理部長（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 |
|
山田 和雄 |
昭和21年９月28日生 |
昭和44年４月 大正海上火災保険株式会社入社（現三井住友海上火災保険株式会社） 平成11年６月 同社取締役社長室長 平成16年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 平成21年４月 欧州三井住友海上火災保険株式会社（英国）取締役会長兼ＣＥＯ 平成22年４月 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社社外監査役 平成24年６月 太平洋興発株式会社社外監査役（現任） 平成26年６月 中央紙器工業取締役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
田島 信之 |
昭和32年10月23日生 |
昭和55年３月 中央紙器工業入社 平成24年４月 内部監査グループリーダー（部長） 平成30年４月 総務企画部付 平成30年６月 監査役就任（現任） |
(注)4 |
13 |
|
監査役 |
|
籠橋 寛典 |
昭和39年４月25日生 |
昭和62年４月 トヨタ自動車株式会社入社 平成27年１月 同社生産管理部部長 平成28年１月 同社Ｔｏｙｏｔａ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｃａｒ Ｃｏｍｐａｎｙ統括部部長 平成29年４月 同社常務理事（現任） 平成29年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
|
山田 信義 |
昭和22年10月30日生 |
昭和59年４月 名古屋弁護士会登録 昭和61年３月 高山・山田法律事務所開設 平成２年３月 山田法律事務所開設 平成８年６月 昭和薬品株式会社社外監査役 平成13年６月 株式会社アズウェル社外監査役（現アルフレッサファーマ株式会社） 平成15年９月 アルフレッサホールディング株式会社社外監査役 平成27年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
48 |
|||||
（注）１．取締役 山田和雄は、社外取締役であります。
２．監査役 籠橋寛典及び山田信義は、社外監査役であります。
３．取締役の在任期間は、山下雅司、南谷登志宏、横井敬嗣、早川直彦、前賢太、大橋明弘及び山田和雄は、平成29年６月22日開催の定時株主総会から２年間であります。
４．監査役の在任期間は、田島信之は、平成30年６月21日開催の定時株主総会から４年間であり、籠橋寛典は、平成29年６月22日開催の定時株主総会から４年間であり、山田信義は、平成27年６月23日開催の定時株主総会から４年間であります。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
山下 雅司 |
昭和35年８月31日生 |
昭和58年４月 トヨタ自動車株式会社入社 平成20年１月 同社サービスパーツ管理部部長 平成25年１月 同社サービスパーツ物流部部長 平成28年４月 同社ＭＳ統括部生産企画室主査 平成29年４月 中央紙器工業へ出向 参与 平成29年６月 同社退社 平成29年６月 中央紙器工業代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
常務取締役 |
社長補佐・ 商品開発部担当 |
南谷 登志宏 |
昭和34年４月５日生 |
昭和56年３月 中央紙器工業入社 平成22年４月 事務統括部長 平成23年６月 取締役就任 平成27年６月 常務取締役就任 平成29年６月 常務取締役社長補佐・商品開発部担当(現任) |
(注)3 |
9 |
|
取締役 （常務待遇） |
|
横井 敬嗣 |
昭和31年８月５日生 |
平成４年４月 中央紙器工業入社 平成６年11月 第二営業部長 平成13年２月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 平成17年６月 中央紙器工業取締役就任 平成21年６月 常務取締役就任 平成28年３月 取締役香港中央紙器工業有限公司董事・総経理 平成29年６月 取締役香港中央紙器工業有限公司董事長・総経理（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 |
営業部長兼 調達部担当 |
早川 直彦 |
昭和43年7月17日生 |
平成16年11月 中央紙器工業入社 平成23年４月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 平成26年４月 中央紙器工業営業部長 平成27年６月 取締役就任 平成28年４月 取締役営業部長兼調達部担当（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
総務企画部長兼経理部担当 |
前 賢太 |
昭和45年11月27日生 |
平成５年４月 中央紙器工業入社 平成26年４月 香港中央紙器工業有限公司董事・副総経理 平成29年２月 中央紙器工業事務統括部主査 平成29年６月 取締役総務企画部長兼経理部担当（現任） |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
生産技術部長兼 製造部長 |
大橋 明弘 |
昭和45年９月10日生 |
平成６年４月 中央紙器工業入社 平成27年４月 製造部長兼生産技術部長 平成29年６月 取締役生産技術部長兼製造部長（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 |
|
山田 和雄 |
昭和21年９月28日生 |
昭和44年４月 大正海上火災保険株式会社入社（現三井住友海上火災保険株式会社） 平成11年６月 同社取締役社長室長 平成16年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 平成21年４月 欧州三井住友海上火災保険株式会社（英国）取締役会長兼ＣＥＯ 平成22年４月 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社社外監査役 平成24年６月 太平洋興発株式会社社外監査役（現任） 平成26年６月 中央紙器工業取締役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
怡土 太 |
昭和31年１月１日生 |
昭和49年３月 中央紙器工業入社 平成18年２月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 平成23年４月 中央紙器工業調達部長兼営業統括部長（参与） 平成28年４月 事務統括部付 平成28年６月 監査役就任（現任） |
(注)4 |
6 |
|
監査役 |
|
籠橋 寛典 |
昭和39年４月25日生 |
昭和62年４月 トヨタ自動車株式会社入社 平成27年１月 同社生産管理部部長 平成28年１月 同社Ｔｏｙｏｔａ Ｃｏｍｐａｃｔ Ｃａｒ Ｃｏｍｐａｎｙ統括部部長 平成29年４月 同社常務理事（現任） 平成29年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
|
山田 信義 |
昭和22年10月30日生 |
昭和59年４月 名古屋弁護士会登録 昭和61年３月 高山・山田法律事務所開設 平成２年３月 山田法律事務所開設 平成８年６月 昭和薬品株式会社社外監査役 平成13年６月 株式会社アズウェル社外監査役（現アルフレッサファーマ株式会社） 平成15年９月 アルフレッサホールディング株式会社社外監査役 平成27年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
35 |
|||||
（注）１．取締役 山田和雄は、社外取締役であります。
２．監査役 籠橋寛典及び山田信義は、社外監査役であります。
３．取締役の在任期間は、山下雅司、南谷登志宏、横井敬嗣、早川直彦、前賢太、大橋明弘及び山田和雄は、平成29年６月22日開催の定時株主総会から２年間であります。
４．監査役の在任期間は、怡土太は、平成28年６月23日開催の定時株主総会から４年間であり、籠橋寛典は、平成29年６月22日開催の定時株主総会から４年間であり、山田信義は、平成27年６月23日開催の定時株主総会から４年間であります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
神谷 兼弘 |
昭和27年２月10日生 |
昭和49年４月 トヨタ自動車工業株式会社入社（現トヨタ自動車株式会社） 平成15年６月 同社貞宝工場工機管理部長 平成19年４月 同社貞宝工場工機管理部主査 平成19年６月 中央紙器工業へ出向 参与 平成19年６月 同社退社 平成19年６月 中央紙器工業代表取締役社長就任（現任） |
(注)3 |
14 |
|
常務取締役 |
事務統括部・ 商品開発部・ 製造部担当 |
南谷 登志宏 |
昭和34年４月５日生 |
昭和56年３月 中央紙器工業入社 平成22年４月 事務統括部長 平成23年６月 取締役就任 平成27年６月 常務取締役就任 平成28年４月 常務取締役事務統括部・商品開発部・製造部担当(現任) |
(注)3 |
9 |
|
取締役 （常務待遇） |
|
横井 敬嗣 |
昭和31年８月５日生 |
平成４年４月 中央紙器工業入社 平成６年11月 第二営業部長 平成13年２月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 平成17年６月 中央紙器工業取締役就任 平成21年６月 常務取締役就任 平成28年３月 取締役香港中央紙器工業有限公司董事・総経理（現任） |
(注)3 |
8 |
|
取締役 |
生産技術部担当 |
伊藤 昌明 |
昭和32年５月27日生 |
昭和55年３月 中央紙器工業入社 平成21年４月 段ボール製造部長兼化製品製造部長兼品質管理責任者 平成21年６月 取締役就任 平成28年５月 取締役生産技術部担当 中央興産株式会社取締役社長 中央コンテ株式会社取締役社長(現任) |
(注)3 |
9 |
|
取締役 |
営業部長兼 調達部担当 |
早川 直彦 |
昭和43年7月17日生 |
平成16年11月 中央紙器工業入社 平成23年４月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 平成26年４月 中央紙器工業営業部長 平成27年６月 取締役就任 平成28年４月 取締役営業部長兼調達部担当(現任) |
(注)3 |
2 |
|
取締役 |
|
山田 和雄 |
昭和21年９月28日生 |
昭和44年４月 大正海上火災保険株式会社入社（現三井住友海上火災保険株式会社） 平成11年６月 同社取締役社長室長 平成16年４月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 平成21年４月 欧州三井住友海上火災保険株式会社（英国）取締役会長兼ＣＥＯ 平成22年４月 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社社外監査役 平成24年６月 太平洋興発株式会社社外監査役（現任） 平成26年６月 中央紙器工業取締役就任（現任） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
怡土 太 |
昭和31年１月１日生 |
昭和49年３月 中央紙器工業入社 平成18年２月 ＭＣ ＰＡＣＫ（ＭＡＬＡＹＳＩＡ）ＳＤＮ．ＢＨＤ．ゼネラルマネージャー 平成23年４月 中央紙器工業調達部長兼営業統括部長（参与） 平成28年４月 事務統括部付 平成28年６月 監査役就任（現任） |
(注)4 |
6 |
|
監査役 |
|
磯部 利行 |
昭和39年10月14日生 |
昭和62年４月 トヨタ自動車株式会社入社 平成20年１月 同社ボデー生技部ボデー技術室長 平成26年１月 同社生産管理本部新車進行管理部長 平成28年４月 同社未来創生センター統括Ｍｉｄ－ｓｉｚｅ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ｃｏｍｐａｎｙ常務理事（現任） 平成28年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
|
山田 信義 |
昭和22年10月30日生 |
昭和59年４月 名古屋弁護士会登録 昭和61年３月 高山・山田法律事務所開設 平成２年３月 山田法律事務所開設 平成８年６月 昭和薬品株式会社社外監査役 平成13年６月 株式会社アズウェル社外監査役（現アルフレッサファーマ株式会社） 平成15年９月 アルフレッサホールディング株式会社社外監査役（現任） 平成27年６月 中央紙器工業監査役就任（現任） |
(注)4 |
－ |
|
計 |
48 |
|||||
（注）１．取締役 山田和雄は、社外取締役であります。
２．監査役 磯部利行及び山田信義は、社外監査役であります。
３．取締役の在任期間は、神谷兼弘、南谷登志宏、横井敬嗣、伊藤昌明、早川直彦及び山田和雄は、平成27年６月23日開催の定時株主総会から２年間であります。
４．監査役の在任期間は、怡土太及び磯部利行は、平成28年６月23日開催の定時株主総会から４年間であり、山田信義は、平成27年６月23日開催の定時株主総会から４年間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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