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バリューデザイン(3960)の株価チャート バリューデザイン(3960)の業績 親会社と関係会社
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
就任年月日
|
取締役
|
井上 浩毅
|
1966年７月５日
|
1990年４月
|
株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社
|
2003年４月
|
株式会社サイバード 入社
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment 取締役
|
2006年10月
|
ONPOO株式会社 社外取締役
|
2007年８月
|
CYB International President
|
2008年３月
|
Miyowa 取締役顧問
|
2008年８月
|
アララ株式会社 入社
|
2011年９月
|
同社執行役員 レピカ事業部長
|
2012年１月
|
株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役
|
2013年11月
|
アララ株式会社 取締役
|
2017年11月
|
同社 取締役副社長
|
2018年５月
|
同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任)
|
2021年12月
|
バリューデザイン 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
2021年12月３日
|
取締役
|
中島 謙一郎
|
1967年１月22日
|
1989年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2000年１月
|
株式会社サイバード 入社
同社 取締役
|
2006年10月
|
同社 取締役 副社長CSO
|
2010年２月
|
楽天株式会社 常務執行役員CMO
|
2015年７月
|
株式会社ベクトル 専務執行役員CSO
|
2015年11月
|
株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ベクトル 取締役
|
2021年８月
|
株式会社PRクラウドテック設立
代表取締役(現任)
|
2021年12月
|
バリューデザイン 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
2021年12月３日
|
取締役
|
藤代 哲
|
1968年２月16日
|
1990年４月
|
朝日生命保険相互会社 入社
|
2001年２月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 入社(現:株式会社NTTドコモ)
|
2009年２月
|
フィールズ株式会社 入社
|
2011年７月
|
株式会社円谷プロダクション 管理本部長
|
2013年11月
|
株式会社ネクスエンタテイメント 取締役
|
2014年５月
|
株式会社フューチャースコープ 取締役
|
2016年11月
|
株式会社ポニーキャニオン 入社 執行役員 経営戦略本部長
|
2019年10月
|
ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 社長付
|
2020年９月
|
ネオス株式会社 執行役員管理部長(現任)
|
2020年９月
|
JNSホールディングス株式会社 経営管理部総務グループ長(現任)
|
2021年11月
|
同社 事業推進部長(現任)
|
2021年12月
|
バリューデザイン 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
2021年12月３日
|
(注) １．取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、取締役藤代哲は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
管理本部管掌兼経営企画本部管掌
|
森 健
|
2021年12月３日
|
取締役
サービスシステム本部管掌
|
小柳 雄志
|
2021年12月３日
|
社外取締役
|
佐々木 義孝
|
2021年12月３日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
就任年月日
|
取締役
|
井上 浩毅
|
1966年７月５日
|
1990年４月
|
株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社
|
2003年４月
|
株式会社サイバード 入社
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment 取締役
|
2006年10月
|
ONPOO株式会社 社外取締役
|
2007年８月
|
CYB International President
|
2008年３月
|
Miyowa 取締役顧問
|
2008年８月
|
アララ株式会社 入社
|
2011年９月
|
同社執行役員 レピカ事業部長
|
2012年１月
|
株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役
|
2013年11月
|
アララ株式会社 取締役
|
2017年11月
|
同社 取締役副社長
|
2018年５月
|
同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任)
|
2021年12月
|
バリューデザイン 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
2021年12月３日
|
取締役
|
中島 謙一郎
|
1967年１月22日
|
1989年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2000年１月
|
株式会社サイバード 入社
同社 取締役
|
2006年10月
|
同社 取締役 副社長CSO
|
2010年２月
|
楽天株式会社 常務執行役員CMO
|
2015年７月
|
株式会社ベクトル 専務執行役員CSO
|
2015年11月
|
株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ベクトル 取締役
|
2021年８月
|
株式会社PRクラウドテック設立
代表取締役(現任)
|
2021年12月
|
バリューデザイン 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
2021年12月３日
|
取締役
|
藤代 哲
|
1968年２月16日
|
1990年４月
|
朝日生命保険相互会社 入社
|
2001年２月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 入社(現:株式会社NTTドコモ)
|
2009年２月
|
フィールズ株式会社 入社
|
2011年７月
|
株式会社円谷プロダクション 管理本部長
|
2013年11月
|
株式会社ネクスエンタテイメント 取締役
|
2014年５月
|
株式会社フューチャースコープ 取締役
|
2016年11月
|
株式会社ポニーキャニオン 入社 執行役員 経営戦略本部長
|
2019年10月
|
ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 社長付
|
2020年９月
|
ネオス株式会社 執行役員管理部長(現任)
|
2020年９月
|
JNSホールディングス株式会社 経営管理部総務グループ長(現任)
|
2021年11月
|
同社 事業推進部長(現任)
|
2021年12月
|
バリューデザイン 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
2021年12月３日
|
(注) １．取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、取締役藤代哲は、社外取締役であります。
２．当該取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
管理本部管掌兼経営企画本部管掌
|
森 健
|
2021年12月３日
|
取締役
サービスシステム本部管掌
|
小柳 雄志
|
2021年12月３日
|
社外取締役
|
佐々木 義孝
|
2021年12月３日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(1) 有価証券報告書提出日（2021年９月30日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
尾上 徹
|
1967年10月11日
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
2003年４月
|
同社 市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長
|
2006年７月
|
バリューデザイン 設立 執行役員
|
2006年10月
|
バリューデザイン 代表取締役社長(現任)
|
2014年１月
|
佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任)
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)
|
|
(注)３
|
164,400
|
常務取締役
事業戦略本部長
|
林 秀治
|
1978年12月６日
|
2001年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
2006年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
2006年７月
|
バリューデザイン 設立 執行役員
|
2006年10月
|
バリューデザイン 取締役
|
2015年10月
|
バリューデザイン 常務取締役
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
|
2018年９月
|
バリューデザイン 常務取締役ビジネスサポート本部長
|
2020年７月
|
バリューデザイン 常務取締役営業企画本部長
|
2021年７月
|
バリューデザイン 常務取締役事業戦略本部長(現任)
|
|
(注)４
|
52,800
|
取締役
管理本部管掌兼
経営企画本部管掌
|
森 健
|
1974年３月18日
|
1999年９月
|
アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社
|
2005年12月
|
日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社
|
2006年７月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
2007年９月
|
INTLOOP株式会社 入社
|
2011年２月
|
同社 取締役
|
2013年10月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
2016年９月
|
リデア株式会社 入社 CFO
|
2018年４月
|
株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役
|
2020年７月
|
バリューデザイン 入社 管理本部長
|
2020年９月
|
バリューデザイン 取締役 管理本部管掌
|
2021年７月
|
バリューデザイン 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
サービスシステム
本部管掌
|
小柳雄志
|
1974年７月12日
|
1993年４月
|
石川島運搬機械株式会社(現:IHI運搬機械株式会社) 入社
|
1996年８月
|
同社 メンテナンス事業部チームリーダー
|
1997年９月
|
株式会社ペタビット 入社
|
2001年10月
|
ボーダフォン株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 入社
|
2004年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
2006年７月
|
株式会社ＡＮＧcom設立 代表取締役就任
|
2009年４月
|
同社 解散
|
2009年５月
|
バリューデザイン 入社
|
2009年５月
|
バリューデザイン システム部長
|
2011年７月
|
バリューデザイン 執行役員システム部担当
|
2018年９月
|
バリューデザイン 取締役システム本部長
|
2020年７月
|
バリューデザイン 取締役
|
2021年７月
|
バリューデザイン 取締役サービスシステム本部管掌(現任)
|
|
(注)４
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
営業本部長
|
鹿田 要
|
1973年６月６日
|
1994年４月
|
株式会社春日 入社
|
1995年４月
|
株式会社アイ・ピー・エス 入社
|
2002年８月
|
同社 通信事業部長
|
2003年４月
|
同社 放送事業部長兼務
|
2004年１月
|
同社 執行役員通信事業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2015年６月
|
バリューデザイン 入社
|
2017年７月
|
佰馏(上海)信息技术有限公司
総経理(現任)
|
2018年１月
|
バリューデザイン 海外事業本部副本部長
|
2018年３月
|
バリューデザイン 執行役員海外事業本部長
|
2018年７月
|
バリューデザイン 執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited.
Director(現任)
|
2018年９月
|
バリューデザイン 取締役営業本部長兼海外事業本部長
|
2021年７月
|
バリューデザイン 取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
|
佐々木義孝
|
1973年９月６日
|
1996年11月
|
日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社
|
2005年３月
|
株式会社プロパスト 入社 経営企画室長
|
2009年６月
|
株式会社トランザクション 入社
|
2012年９月
|
長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社 取締役 経営企画室長
|
2012年９月
|
長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役
|
2014年２月
|
株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース)入社 管理本部長
|
2014年３月
|
同社 取締役 管理本部長
|
2015年10月
|
株式会社アンジー 監査役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社ショーケース・ティーピー(現:株式会社ショーケース) 取締役CFO
|
2017年４月
|
株式会社ウォームライト 取締役
|
2017年４月
|
株式会社インクルーズ 取締役
|
2017年７月
|
galaxy株式会社 監査役
|
2018年10月
|
株式会社ＴＯＫＹＯフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)
|
2018年12月
|
コグニロボ株式会社 監査役
|
2019年４月
|
リアルワールドゲームス株式会社 取締役
|
2019年５月
|
株式会社ジグザグ 監査役(現任)
|
2019年９月
|
バリューデザイン 社外取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社レゴリス(現 スパイダープラス株式会社) 監査役(現任）
|
2020年３月
|
CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社HRBrain 監査役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社Prime Partners設立 代表取締役(現任)
|
2021年５月
|
株式会社ベルテックス 取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ジーニー 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
金子 毅
|
1965年５月18日
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション 入社
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
2006年10月
|
バリューデザイン 入社
|
2010年５月
|
バリューデザイン 取締役
|
2014年９月
|
バリューデザイン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
47,400
|
監査役
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社 入社
|
1984年10月
|
株式会社和広 入社
|
1990年10月
|
石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立 所長(現任)
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
2008年１月
|
株式会社大里 社外監査役(現任)
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)
|
2014年９月
|
バリューデザイン 社外監査役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
高瀬 亜富
|
1981年２月８日
|
2008年12月
|
東京弁護士会 登録
|
2009年１月
|
豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所
|
2012年４月
|
赤坂葵法律事務所 入所
|
2013年５月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所
|
2017年５月
|
株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任)
|
2019年４月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)
|
2019年７月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)
|
2019年９月
|
バリューデザイン 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
264,900
|
(注) １．取締役佐々木義孝は、社外取締役であります。
２．監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2021年６月期に係る定時株主総会の開催が延期されたことにより、あらためて取締役が選任されるまで、会社法第346条第１項及び会社法第351条第１項の規定により、当該代表取締役は代表取締役として職務執行を行う権利と義務を有する予定であります。
４．当該取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2021年６月期に係る定時株主総会の開催が延期されたことにより、あらためて取締役が選任されるまで、会社法第346条第１項の規定により、当該取締役は取締役として職務執行を行う権利と義務を有する予定であります。
５．当該監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) バリューデザインは、2021年９月27日開催の取締役会において、2021年９月28日開催予定であった第15回定時株主総会の延期を決議しております。
また、2021年９月29日開催の取締役会において、第15回定時株主総会の新たな基準日を2021年10月19日とする旨を決議しておりますが、有価証券報告書提出日（2021年９月30日）現在において、当該定時株主総会の開催日及び取締役選任議案（決議事項）は、まだ確定しておらず、取締役の状況は不明のため、役員の状況については、記載を省略しております。
なお、2021年９月28日開催予定でありました、第15回定時株主総会にて提案しておりました議案（決議事項）「取締役７名選任の件」における、役員の状況は、以下のとおりでありました。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
尾上 徹
|
1967年10月11日
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
2003年４月
|
同社 市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長
|
2006年７月
|
バリューデザイン 設立 執行役員
|
2006年10月
|
バリューデザイン 代表取締役社長(現任)
|
2014年１月
|
佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任)
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)
|
|
(注)３
|
164,400
|
取締役
管理本部管掌兼
経営企画本部管掌
|
森 健
|
1974年３月18日
|
1999年９月
|
アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社
|
2005年12月
|
日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社
|
2006年７月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
2007年９月
|
INTLOOP株式会社 入社
|
2011年２月
|
同社 取締役
|
2013年10月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
2016年９月
|
リデア株式会社 入社 CFO
|
2018年４月
|
株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役
|
2020年７月
|
バリューデザイン 入社 管理本部長
|
2020年９月
|
バリューデザイン 取締役 管理本部管掌
|
2021年７月
|
バリューデザイン 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
佐々木 義孝
|
1973年９月６日
|
1996年11月
|
日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社
|
2005年３月
|
株式会社プロパスト 入社 経営企画室長
|
2009年６月
|
株式会社トランザクション 入社
|
2012年９月
|
長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社 取締役 経営企画室長
|
2012年９月
|
長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役
|
2014年２月
|
株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース)入社 管理本部長
|
2014年３月
|
同社 取締役 管理本部長
|
2015年10月
|
株式会社アンジー 監査役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社ショーケース・ティーピー(現:株式会社ショーケース) 取締役CFO
|
2017年４月
|
株式会社ウォームライト 取締役
|
2017年４月
|
株式会社インクルーズ 取締役
|
2017年７月
|
galaxy株式会社 監査役
|
2018年10月
|
株式会社ＴＯＫＹＯフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)
|
2018年12月
|
コグニロボ株式会社 監査役
|
2019年４月
|
リアルワールドゲームス株式会社 取締役
|
2019年５月
|
株式会社ジグザグ 監査役(現任)
|
2019年９月
|
バリューデザイン 社外取締役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社レゴリス(現:スパイダープラス株式会社) 監査役(現任）
|
2020年３月
|
CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社HRBrain 監査役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社Prime Partners設立 代表取締役(現任)
|
2021年５月
|
株式会社ベルテックス 取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ジーニー 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
井上 浩毅
|
1966年７月５日
|
1990年４月
|
株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社
|
2003年４月
|
株式会社サイバード 入社
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment 取締役
|
2006年10月
|
ONPOO株式会社 社外取締役
|
2007年８月
|
CYB International President
|
2008年３月
|
Miyowa 取締役顧問
|
2008年８月
|
アララ株式会社 入社
|
2011年９月
|
同社執行役員 レピカ事業部長
|
2012年１月
|
株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役
|
2013年11月
|
アララ株式会社 取締役
|
2017年11月
|
同社 取締役副社長
|
2018年５月
|
同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任)
|
2021年９月
|
バリューデザイン 社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
中島 謙一郎
|
1967年１月22日
|
1989年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2000年１月
|
株式会社サイバード 入社
同社 取締役
|
2006年10月
|
同社 取締役 副社長CSO
|
2010年２月
|
楽天株式会社 常務執行役員CMO
|
2015年７月
|
株式会社ベクトル 専務執行役員CSO
|
2015年11月
|
株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役
|
2017年５月
|
株式会社ベクトル 取締役
|
2021年８月
|
株式会社PRクラウドテック設立
代表取締役(現任)
|
2021年９月
|
バリューデザイン 社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
中野 隆司
|
1962年４月21日
|
1987年４月
|
株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
2005年８月
|
プライムワークス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 経営管理部ゼネラルマネージャー
|
2009年５月
|
同社 取締役
|
2009年６月
|
同社 取締役 執行役員 企画部長
|
2012年９月
|
スタジオプラスコ株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2015年２月
|
株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役会長
|
2019年６月
|
ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 取締役 常務執行役員 札幌開発センター、事業推進部統轄
|
2019年６月
|
株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役副社長(現任)
|
2020年９月
|
JNSホールディングス株式会社 専務取締役 経営管理部長、事業開発部長(現任)
|
2020年９月
|
ネオス株式会社 取締役(現任)
|
2021年９月
|
バリューデザイン 社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
田村 奈央子
|
1973年８月３日
|
1999年10月
|
中央監査法人 入所
|
2006年５月
|
公認会計士 登録
|
2007年11月
|
新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2018年１月
|
田村奈央子公認会計士事務所 設立(現任)
|
2021年９月
|
バリューデザイン 社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
金子 毅
|
1965年５月18日
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション 入社
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
2006年10月
|
バリューデザイン 入社
|
2010年５月
|
バリューデザイン 取締役
|
2014年９月
|
バリューデザイン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
47,400
|
監査役
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社 入社
|
1984年10月
|
株式会社和広 入社
|
1990年10月
|
石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立 所長(現任)
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
2008年１月
|
株式会社大里 社外監査役(現任)
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)
|
2014年９月
|
バリューデザイン 社外監査役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
高瀬 亜富
|
1981年２月８日
|
2008年12月
|
東京弁護士会 登録
|
2009年１月
|
豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所
|
2012年４月
|
赤坂葵法律事務所 入所
|
2013年５月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所
|
2017年５月
|
株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任)
|
2019年４月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)
|
2019年７月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)
|
2019年９月
|
バリューデザイン 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
211,800
|
(注) １．取締役佐々木義孝、取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、取締役中野隆司及び取締役田村奈央子は、社外取締役であります。
２．監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、バリューデザインは社外取締役１名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の佐々木義孝氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から中長期的な株主価値・企業価値の向上のための助言を頂いており、業務執行者から独立した客観的立場でバリューデザイン経営の監督を行って頂きたく選任しております。
社外監査役高瀬亜富氏は、弁護士として専門的な法律知識を有しており、法律専門家として客観的にバリューデザインの企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外取締役１名と社外監査役２名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役佐々木義孝氏、社外監査役田部井修氏及び高瀬亜富氏の３名とバリューデザインとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
バリューデザインにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、豊富な経営に関する経験や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、経営の独自性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、バリューデザインおよび子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互意思疎通を図っております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
取締役管理本部長
|
森 健
|
2020年10月１日
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
取締役
管理本部長
|
森 健
|
2020年10月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項ありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
尾上 徹
|
1967年10月11日
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
2003年４月
|
同社 市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
同社カード事業本部長
|
2006年７月
|
バリューデザイン 設立
バリューデザイン 執行役員
|
2006年10月
|
バリューデザイン代表取締役社長(現任)
|
2014年１月
|
佰馏(上海)信息技术有限公司
董事長(現任)
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)
|
|
(注)３
|
151,800
|
常務取締役
営業企画本部長
|
林 秀治
|
1978年12月６日
|
2001年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
2006年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
2006年７月
|
バリューデザイン 設立
バリューデザイン 執行役員
|
2006年10月
|
バリューデザイン 取締役
|
2015年10月
|
バリューデザイン 常務取締役
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
|
2018年９月
|
バリューデザイン 常務取締役ビジネスサポート本部長
|
2020年７月
|
バリューデザイン 常務取締役営業企画本部長(現任)
|
|
(注)３
|
52,800
|
取締役
管理本部長
|
森 健
|
1974年３月18日
|
1999年９月
|
アンダーセンコンサルティング(現：アクセンチュア株式会社) 入社
|
2005年12月
|
日本テレコム(現：ソフトバンク株式会社) 入社
|
2006年７月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
2007年９月
|
INTLOOP株式会社 入社
|
2011年２月
|
同社 取締役
|
2013年10月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
2016年９月
|
リデア株式会社 入社 CFO
|
2018年４月
|
トリドールビジネスソリューションズ株式会社 入社 取締役副社長
|
2018年６月
|
同社 代表取締役
|
2020年７月
|
バリューデザイン 入社 管理本部長
|
2020年９月
|
バリューデザイン 取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
小柳 雄志
|
1974年７月12日
|
1993年４月
|
石川島運搬機械株式会社(現:IHI運搬機械株式会社) 入社
|
1996年８月
|
同社 メンテナンス事業部チームリーダー
|
1997年９月
|
株式会社ペタビット 入社
|
2001年10月
|
ボーダフォン株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 入社
|
2004年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
2006年７月
|
株式会社ＡＮＧcom設立 代表取締役就任
|
2009年４月
|
同社 解散
|
2009年５月
|
バリューデザイン 入社
|
2009年５月
|
バリューデザイン システム部長
|
2011年７月
|
バリューデザイン 執行役員システム部担当
|
2018年９月
|
バリューデザイン 取締役システム本部長
|
2020年７月
|
バリューデザイン 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
営業本部長兼
海外事業本部長
|
鹿田 要
|
1973年６月６日
|
1994年４月
|
株式会社春日 入社
|
1995年４月
|
株式会社アイ・ピー・エス 入社
|
2002年８月
|
同社 通信事業部長
|
2003年４月
|
同社 放送事業部長兼務
|
2004年１月
|
同社 執行役員通信事業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2015年６月
|
バリューデザイン 入社
|
2017年７月
|
佰馏(上海)信息技术有限公司
総経理(現任)
|
2018年１月
|
バリューデザイン 海外事業本部副本部長
|
2018年３月
|
バリューデザイン 執行役員海外事業本部長
|
2018年７月
|
バリューデザイン 執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited.
Director(現任)
|
2018年９月
|
バリューデザイン 取締役営業本部長兼海外事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
佐々木 義孝
|
1973年９月６日
|
1996年11月
|
日本輸送機株式会社(現：三菱ロジスネクスト株式会社) 入社
|
2005年３月
|
株式会社プロパスト 入社
同社経営企画室長
|
2009年６月
|
株式会社トランザクション 入社
|
2012年９月
|
長谷川ホールディングス株式会社(現：HITOWAホールディングス株式会社) 入社
同社 取締役経営企画室長
|
2012年９月
|
長谷川ナーシングパートナー株式会社(現：HITOWAナーシングパートナー株式会社) 同社取締役
|
2014年２月
|
株式会社ショーケース・ティービー(現：株式会社ショーケース) 入社
同社 管理本部長
|
2014年３月
|
同社 取締役管理本部長
|
2017年４月
|
同社 取締役ⅭＦＯ
|
2015年10月
|
株式会社アンジー 監査役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社ウォームライト 取締役
|
2017年４月
|
株式会社インクルーズ 取締役
|
2017年７月
|
galaxy株式会社 監査役
|
2018年10月
|
株式会社ＴＯＫＹＯフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)
|
2018年12月
|
コグニロボ株式会社 監査役(現任)
|
2019年４月
|
リアルワールドゲームス株式会社 取締役
|
2019年５月
|
株式会社ジグザグ 監査役(現任)
|
2019年９月
|
バリューデザイン 社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社HRBrain 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
金子 毅
|
1965年５月18日
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション 入社
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
2006年10月
|
バリューデザイン 入社
|
2010年５月
|
バリューデザイン 取締役
|
2014年９月
|
バリューデザイン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
47,400
|
監査役
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社 入社
|
1984年10月
|
株式会社和広 入社
|
1990年10月
|
石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立 所長(現任)
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
2008年１月
|
株式会社大里 社外監査役(現任)
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)
|
2014年９月
|
バリューデザイン 社外監査役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
高瀬 亜富
|
1981年２月８日
|
2008年12月
|
東京弁護士会 登録
|
2009年１月
|
豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所
|
2012年４月
|
赤坂葵法律事務所 入所
|
2013年５月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
入所
|
2017年５月
|
株式会社るーみっくプロダクション
取締役(現任)
|
2019年４月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)
|
2019年７月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)
|
2019年９月
|
バリューデザイン 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
252,300
|
(注) １．取締役佐々木義孝は、社外取締役であります。
２．監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長尾上徹の所有株式数には、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社との株式貸借取引に関する契約に基づく貸株60,000株を含めて表記しております
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、バリューデザインは社外取締役１名、社外監査役を２名選任しております
社外取締役の佐々木義孝氏は、上場会社の役員としての豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点からバリューデザインの経営に参画して頂くべく選任しております。
社外監査役の田部井修氏は、バリューデザインの社外監査役としての経験と税務会計の専門家である税理士としての実務経験に基づく高い見識をもとに、バリューデザイン経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役高瀬亜富氏は、弁護士として専門的な法律知識を有しており、法律専門家として客観的にバリューデザインの企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外取締役１名と社外監査役２名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役佐々木義孝氏、社外監査役田部井修氏及び高瀬亜富氏の３名とバリューデザインとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
バリューデザインにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、豊富な経営に関する経験や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、経営の独自性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、バリューデザインおよび子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互意思疎通を図っております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
上田 恭子
|
2019年11月30日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性0名（役員のうち女性の比率－％）
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
上田 恭子
|
2019年11月30日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性0名（役員のうち女性の比率－％）
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
尾上 徹
|
1967年10月11日
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
2003年４月
|
同社 市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
同社カード事業本部長
|
2006年７月
|
バリューデザイン 設立
バリューデザイン 執行役員
|
2006年10月
|
バリューデザイン代表取締役社長(現任)
|
2014年１月
|
佰馏(上海)信息技术有限公司
董事長(現任)
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
|
2018年７月
|
ValuAccess Service Pvt Limited
Director(現任)
|
|
(注)３
|
127,800
|
常務取締役
ビジネスサポート本部長
|
林 秀治
|
1978年12月６日
|
2001年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
2006年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
2006年７月
|
バリューデザイン 設立
バリューデザイン 執行役員
|
2006年10月
|
バリューデザイン 取締役
|
2015年10月
|
バリューデザイン 常務取締役
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
|
2018年９月
|
バリューデザイン 常務取締役ビジネスサポート本部長(現任)
|
|
(注)３
|
29,000
|
取締役
管理本部長
|
上田 恭子
|
1964年２月19日
|
1984年４月
|
ナショナル通信機器株式会社(現：パナソニック株式会社) 入社
|
1987年９月
|
Shriro Trading Co., Ltd. 入社
|
1990年１月
|
株式会社邦栄 入社
|
1994年２月
|
株式会社パソナ 入社
|
1999年10月
|
日本メドラッド株式会社 入社
|
2005年５月
|
アトラスコプコ株式会社 入社
|
2011年８月
|
株式会社ボルクレイジャパン 入社
|
2012年６月
|
同社 ＣＦＯ
|
2017年６月
|
同社 ＣＨＯ
|
2018年８月
|
バリューデザイン 入社 管理部長
|
2018年９月
|
バリューデザイン 取締役管理部長
|
2019年４月
|
バリューデザイン 取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
システム本部長
|
小柳 雄志
|
1974年７月12日
|
1993年４月
|
石川島運搬機械株式会社(現:IHI運搬機械株式会社) 入社
|
1996年８月
|
同社 メンテナンス事業部チームリーダー
|
1997年９月
|
株式会社ペタビット 入社
|
2001年10月
|
ボーダフォン株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 入社
|
2004年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
2006年７月
|
株式会社ＡＮＧcom設立 代表取締役就任
|
2009年４月
|
同社 解散
|
2009年５月
|
バリューデザイン 入社
|
2009年５月
|
バリューデザイン システム部長
|
2011年７月
|
バリューデザイン 執行役員システム部担当
|
2013年１月
|
バリューデザイン 執行役員システム部長
|
2014年10月
|
バリューデザイン ＣＴＯ執行役員システム部担当
|
2018年９月
|
バリューデザイン 取締役システム本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
営業本部長兼
海外事業本部長
|
鹿田 要
|
1973年６月６日
|
1994年４月
|
株式会社春日 入社
|
1995年４月
|
株式会社アイ・ピー・エス 入社
|
2002年８月
|
同社 通信事業部長
|
2003年４月
|
同社 放送事業部長兼務
|
2004年１月
|
同社 執行役員通信事業部長
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
2015年６月
|
バリューデザイン 入社
|
2017年７月
|
佰馏(上海)信息技术有限公司
総経理(現任)
|
2018年１月
|
バリューデザイン 海外事業本部副本部長
|
2018年３月
|
バリューデザイン 執行役員海外事業本部長
|
2018年７月
|
バリューデザイン 営業本部長兼務
|
2018年７月
|
ValuAccess Service Pvt Limited.
Director(現任)
|
2018年９月
|
バリューデザイン 取締役営業本部長兼海外事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐々木 義孝
|
1973年９月６日
|
1996年11月
|
日本輸送機株式会社(現：三菱ロジスネクスト株式会社) 入社
|
2005年３月
|
株式会社プロパスト 入社
同社経営企画室長
|
2009年６月
|
株式会社トランザクション 入社
|
2012年９月
|
長谷川ホールディングス株式会社(現：HITOWAホールディングス株式会社) 入社
同社 取締役経営企画室長
|
2012年９月
|
長谷川ナーシングパートナー株式会社(現：HITOWAナーシングパートナー株式会社) 同社取締役
|
2014年２月
|
株式会社ショーケース・ティービー(現：株式会社ショーケース) 入社
同社 管理本部長
|
2014年３月
|
同社 取締役管理本部長
|
2017年４月
|
同社 取締役ⅭＦＯ
|
2015年10月
|
株式会社アンジー 監査役(現任)
|
2017年４月
|
株式会社ウォームライト 取締役
|
2017年４月
|
株式会社インクルーズ 取締役
|
2017年７月
|
galaxy株式会社 監査役
|
2018年10月
|
株式会社ＴＯＫＹＯフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)
|
2018年12月
|
コグニロボ株式会社 監査役(現任)
|
2019年４月
|
リアルワールドゲームス株式会社 取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社ジグザグ 監査役(現任)
|
2019年９月
|
バリューデザイン 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
金子 毅
|
1965年５月18日
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション 入社
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
2006年10月
|
バリューデザイン 入社
|
2010年５月
|
バリューデザイン 取締役
|
2014年９月
|
バリューデザイン 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
37,900
|
監査役
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社 入社
|
1984年10月
|
株式会社和広 入社
|
1990年10月
|
石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立 所長(現任)
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
2008年１月
|
株式会社大里 社外監査役(現任)
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)(現任)
|
2014年９月
|
バリューデザイン 社外監査役(現任)
|
2017年３月
|
株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
高瀬 亜富
|
1981年２月８日
|
2008年12月
|
東京弁護士会 登録
|
2009年１月
|
豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所
|
2012年４月
|
赤坂葵法律事務所 入所
|
2013年５月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
入所
|
2017年５月
|
株式会社るーみっくプロダクション
取締役(現任)
|
2019年４月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)
|
2019年７月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)
|
2019年９月
|
バリューデザイン 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
194,700
|
(注) １．取締役佐々木義孝は、社外取締役であります。
２．監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、バリューデザインは社外取締役１名、社外監査役を２名選任しております
社外取締役の佐々木義孝氏は、上場会社の役員としての豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点からバリューデザインの経営に参画して頂くべく選任しております。
社外監査役の田部井修氏は、バリューデザインの社外監査役としての経験と税務会計の専門家である税理士としての実務経験に基づく高い見識をもとに、バリューデザイン経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役高瀬亜富氏は、弁護士として専門的な法律知識を有しており、法律専門家として客観的にバリューデザインの企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外取締役１名と社外監査役２名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役佐々木義孝氏、社外監査役田部井修氏及び高瀬亜富氏の３名とバリューデザインとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
バリューデザインにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、豊富な経営に関する経験や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、経営の独自性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、バリューデザインおよび子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互意思疎通を図っております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性２名(役員のうち女性の比率25.0％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
尾上 徹
|
昭和42年10月11日
|
|
平成２年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
|
平成15年４月
|
同社市場開発部グループマネージャー
|
|
平成17年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
同社カード事業本部長
|
|
平成18年７月
|
バリューデザイン設立
バリューデザイン執行役員
|
|
平成18年10月
|
バリューデザイン代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年１月
|
佰馏(上海)信息技术有限公司董事長(現任)
|
|
平成28年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)
|
|
平成29年３月
|
VALUEDESIGN(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)
|
|
平成29年７月
|
VALUEDESIGN(MALAYSIA)SDN.BHD. Director(現任)
|
|
(注)２
|
127,800
|
|
常務取締役
|
―
|
林 秀治
|
昭和53年12月６日
|
|
平成13年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
|
平成18年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
|
平成18年７月
|
バリューデザイン設立
バリューデザイン執行役員
|
|
平成18年10月
|
バリューデザイン取締役
|
|
平成27年10月
|
バリューデザイン常務取締役(現任)
|
|
平成30年３月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)
|
|
平成30年３月
|
VALUEDESIGN(THAILAND)CO.,LTD. Director(現任)
|
|
平成30年３月
|
VALUEDESIGN(MALAYSIA)SDN.BHD. Director(現任)
|
|
(注)２
|
29,000
|
|
取締役
|
管理部長
|
上田 恭子
|
昭和39年２月19日
|
|
昭和59年４月
|
ナショナル通信機器株式会社(現：パナソニック株式会社) 入社
|
|
昭和62年９月
|
Shriro Trading Co., Ltd. 入社
|
|
平成２年１月
|
株式会社邦栄 入社
|
|
平成６年２月
|
株式会社パソナ 入社
|
|
平成11年10月
|
日本メドラッド株式会社 入社
|
|
平成17年５月
|
アトラスコプコ株式会社 入社
|
|
平成23年８月
|
株式会社ボルクレイジャパン 入社
|
|
平成24年６月
|
同社ＣＦＯ
|
|
平成29年６月
|
同社ＣＨＯ
|
|
平成30年８月
|
バリューデザイン入社管理部長
|
|
平成30年９月
|
バリューデザイン取締役管理部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
システム担当
|
小柳 雄志
|
昭和49年７月12日
|
|
平成５年４月
|
石川島運搬機械株式会社(現:IHI運搬機械株式会社) 入社
|
|
平成８年８月
|
同社メンテナンス事業部チームリーダー
|
|
平成９年９月
|
株式会社ペタビット 入社
|
|
平成13年10月
|
ボーダフォン株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 入社
|
|
平成16年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
|
平成18年７月
|
株式会社ＡＮＧcom設立
同社代表取締役就任
|
|
平成21年４月
|
同社解散
|
|
平成21年５月
|
バリューデザイン入社
|
|
平成21年５月
|
バリューデザインシステム部長
|
|
平成23年７月
|
バリューデザイン執行役員システム部担当
|
|
平成25年１月
|
バリューデザイン執行役員システム部長
|
|
平成26年10月
|
バリューデザインＣＴＯ執行役員システム部担当
|
|
平成30年９月
|
バリューデザイン取締役システム担当(現任)
|
|
(注)３
|
500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
営業本部長兼海外事業本部長
|
鹿田 要
|
昭和48年６月６日
|
|
平成６年４月
|
株式会社春日 入社
|
|
平成７年４月
|
株式会社アイ・ピー・エス 入社
|
|
平成14年８月
|
同社通信事業部長
|
|
平成15年４月
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放送事業部長兼務
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平成16年１月
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同社執行役員通信事業部長
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平成16年６月
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同社取締役
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平成27年６月
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バリューデザイン入社
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平成29年７月
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佰馏(上海)信息技术有限公司総経理(現任)
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平成30年１月
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バリューデザイン海外事業本部副本部長
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平成30年３月
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バリューデザイン執行役員海外事業本部長
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平成30年７月
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バリューデザイン営業本部長兼務
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平成30年９月
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バリューデザイン取締役営業本部長兼海外事業本部長(現任)
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(注)３
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―
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常勤監査役
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―
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金子 毅
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昭和40年５月18日
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平成２年４月
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アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社
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平成15年２月
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株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社
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平成17年５月
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株式会社クリエーション 入社
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平成17年11月
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インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
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平成18年10月
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バリューデザイン入社
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平成22年５月
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バリューデザイン取締役
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平成26年９月
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バリューデザイン監査役(現任)
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(注)４
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37,900
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監査役
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―
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田部井 修
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昭和30年８月25日
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昭和54年４月
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近畿日本ツーリスト株式会社 入社
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昭和59年10月
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株式会社和広 入社
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平成２年10月
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石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所
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平成10年６月
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田部井会計事務所設立所長(現任)
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平成12年８月
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株式会社アイティーコンサルティング設立
代表取締役就任(現任)
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平成20年１月
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株式会社大里監査役(現任)
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平成28年２月
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株式会社アクトコール取締役(監査等委員)(現任)
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平成26年９月
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バリューデザイン監査役(現任)
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平成29年３月
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株式会社ノムラシステムコーポレーション取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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―
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久礼美紀子
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昭和53年10月27日
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平成13年４月
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日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
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平成19年９月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
AZX総合法律事務所 入所
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平成21年２月
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弁護士法人内田・鮫島法律事務所 入所(現任)
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平成27年９月
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バリューデザイン監査役(現任)
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(注)４
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―
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計
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195,200
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(注) １．監査役田部井修及び監査役久礼美紀子は、社外監査役であります。
２．当該取締役の任期は、平成29年６月に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．当該取締役の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年４月12日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．バリューデザインでは、意思決定の迅速化及び取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、１名で執行役員藤井良基であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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