シルバーエッグ・テクノロジー(3961)の株価チャート シルバーエッグ・テクノロジー(3961)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名、女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
トーマス・ アクイナス・ フォーリー |
1961年８月12日生 |
1985年５月 Digital Equipment Corporation入社 1996年10月 ジェンシム・ジャパン株式会社 社長就任 1998年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（現 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社）設立 CEO就任 1999年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役会長 兼 CEO就任 2001年９月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長就任 2016年12月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 エンジニアリング部門担当 2018年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 Eng＆Mkt部門担当 2019年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 Eng＆BPO部門担当 2019年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,605,800 |
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取締役 |
稲見 吉彦 |
1965年10月27日生 |
1988年４月 株式会社シーエーシー入社 1996年10月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社入社 2001年２月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2003年１月 株式会社ネットエンズ（現日商エレクトロニクス株式会社）取締役就任 2003年８月 イーディエス・ジャパン・エルエルシー入社 2009年８月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 エンタープライズサービス営業統括本部コンサルティング本部 本部長就任 2010年７月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現バリオセキュア株式会社）取締役就任 2011年５月 同社 取締役COO就任 2012年５月 同社 代表取締役社長就任 2012年５月 １ｓｔホールディングス株式会社（現ウイングアーク１ｓｔ株式会社）執行役員 2024年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
フォーリー 淳子 |
1961年11月２日生 |
1987年６月 大阪府庁入庁 1994年10月 株式会社メイド・ジャパン 代表取締役社長就任 1998年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（現 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社）設立 代表取締役就任 1999年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 専務取締役就任 2001年１月 特定非営利活動法人日本ホスピタリティ推進協会理事（現任） 2010年９月 大同門株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 専務取締役退任 2016年５月 ジェイネクスト・ホールディングス株式会社（現 株式会社ジェイネクスト） 代表取締役就任 2017年４月 株式会社ランドネット 代表取締役就任（現任） 2018年５月 関西経済同友会幹事（現任） 2019年２月 株式会社大同門デジタル 代表取締役就任（現任） 2021年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任） 2024年１月 公益財団法人大阪産業局理事（現任） |
（注）３ |
140,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日生 |
1990年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行 1996年７月 日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入行 1998年４月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社（現株式会社ＭＫＳコンサルティング）入社 2002年７月 株式会社ＭＫＳパートナーズ入社 パートナー 2005年９月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年９月 株式会社アルフレックスジャパン 取締役就任（現任） 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 取締役 2015年９月 株式会社イード 取締役就任（現任） 2016年２月 クックビズ株式会社 取締役就任（現任） 2016年７月 ライフスタイルアクセント株式会社 社外取締役就任(現任） 2016年11月 ブティックス株式会社 社外取締役就任 2017年２月 グロースポイント・エクイティＬＬＰ設立パートナー(現任） 2017年５月 株式会社Ｎo.１ 社外取締役就任（現任） 2018年８月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 社外取締役就任(現任) 2022年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任) 2023年４月 窪田製薬ホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
森 忠嗣 |
1963年９月22日生 |
1987年４月 株式会社阪急百貨店（現エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社）入社 2006年６月 同社 取締役執行役員就任 2012年３月 同社 取締役常務執行役員就任 2012年12月 株式会社梅の花 社外取締役就任 2020年11月 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 社外取締役就任（現任） 2021年６月 株式会社関西スーパーマーケット 取締役就任 2022年６月 株式会社エディオン 社外取締役就任（現任） 2023年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任） |
（注）３ |
100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
田中 守 |
1952年４月３日生 |
1975年４月 東洋信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入行 1996年４月 同行大阪支店証券代行部 課長 1997年10月 同行同部公開業務室 課長 2012年４月 同行同部 上級パートナー 2018年２月 シルバーエッグ・テクノロジー 入社 2018年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
橋本 芳則 |
1972年１月12日生 |
1995年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2002年10月 はばたき綜合法律事務所入所 2011年９月 金子・中・橋本法律事務所(現 金子・中・森本法律特許事務所）パートナー就任 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2017年６月 東洋紙業株式会社 監査役就任（現任） 2022年３月 弁護士法人 啓葉法律事務所 代表社員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
津田 和義 |
1966年１月13日生 |
1990年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社 1998年10月 株式会社稲田商会入社 取締役就任 2000年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 2003年８月 株式会社エム・エム・ティー入社取締役就任 2008年３月 株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役就任（現任） 2008年８月 ヒロセ通商株式会社 監査役就任 2014年10月 株式会社ビスポーク 代表取締役就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2016年６月 ヒロセ通商株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 株式会社中山製鋼所 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
1,745,900 |
||||
（注）１．取締役 吉崎浩一郎氏及び森忠嗣氏は、社外取締役であります。
２．監査役 橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役のフォーリー淳子氏は、代表取締役社長トーマス・アクイナス・フォーリー氏の配偶者であります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シルバーエッグ・テクノロジーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である吉崎浩一郎氏は、他の会社の取締役等の要職を歴任され、企業経営における知識・経験を有しており、シルバーエッグ・テクノロジーの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督を期待し、社外取締役に選任しております。なお、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役社長であります。シルバーエッグ・テクノロジーと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である森忠嗣氏は、他の会社の取締役等の要職を歴任され、企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い知識・経験を有しており、シルバーエッグ・テクノロジーの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督が期待できるため、社外取締役に選任しております。なお、株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの社外取締役、株式会社エディオンの社外取締役であります。シルバーエッグ・テクノロジーと兼職先との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、シルバーエッグ・テクノロジー株式100株を保有しております。
社外監査役である橋本芳則氏は、大手企業での就労経験がある弁護士として、企業法務に関する幅広い見識を有しており、シルバーエッグ・テクノロジーの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、東洋紙業株式会社の監査役、弁護士法人啓葉法律事務所の代表社員であります。シルバーエッグ・テクノロジーと各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である津田和義氏は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識を活かして、複数の企業において社外監査役としての経験を積み重ねており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、株式会社ブレイントラストの代表取締役、株式会社ビスポークの代表取締役、ヒロセ通商株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社中山製鋼所の社外取締役（監査等委員）であります。シルバーエッグ・テクノロジーと各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
シルバーエッグ・テクノロジーと社外取締役及び各社外監査役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
シルバーエッグ・テクノロジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監督しております。また、監査役活動について、随時情報共有を受け、監査役監査の状況を把握し、監査役と連携しております。
社外監査役は、監査役会においてストラテジーミーティング（経営会議）等の内容及び内部監査の状況を常勤監査役より報告を受け、取締役等の業務執行を適正に監査しております。会計監査等の結果について、会計監査人より直接報告を受け、会計監査人と連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名、女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 CEO |
トーマス・ アクイナス・ フォーリー |
1961年８月12日生 |
1985年５月 Digital Equipment Corporation入社 1996年10月 ジェンシム・ジャパン株式会社 社長就任 1998年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（現 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社）設立 CEO就任 1999年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役会長 兼 CEO就任 2001年９月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長就任 2016年12月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 エンジニアリング部門担当 2018年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 Eng＆Mkt部門担当 2019年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 Eng＆BPO部門担当 2019年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,605,800 |
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取締役 |
フォーリー 淳子 |
1961年11月２日生 |
1987年６月 大阪府庁入庁 1994年10月 株式会社メイド・ジャパン 代表取締役社長就任 1998年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（現 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社）設立 代表取締役就任 1999年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 専務取締役就任 2001年１月 特定非営利活動法人日本ホスピタリティ推進協会理事（現任） 2010年９月 大同門株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 専務取締役退任 2016年５月 ジェイネクスト・ホールディングス株式会社（現 株式会社ジェイネクスト） 代表取締役就任 2017年４月 株式会社ランドネット 代表取締役就任（現任） 2018年５月 関西経済同友会幹事（現任） 2019年２月 株式会社大同門デジタル 代表取締役就任（現任） 2021年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任） |
（注）３ |
140,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日生 |
1990年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行 1996年７月 日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入行 1998年４月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社（現株式会社ＭＫＳコンサルティング）入社 2002年７月 株式会社ＭＫＳパートナーズ入社 パートナー 2005年９月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年９月 株式会社アルフレックスジャパン 取締役就任（現任） 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 取締役 2015年９月 株式会社イード 取締役就任（現任） 2016年２月 クックビズ株式会社 取締役就任（現任） 2016年７月 ライフスタイルアクセント株式会社 社外取締役就任(現任） 2016年11月 ブティックス株式会社 社外取締役就任（現任） 2017年２月 グロースポイント・エクイティＬＬＰ設立パートナー(現任） 2017年５月 株式会社Ｎo.１ 社外取締役就任（現任） 2018年８月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 社外取締役就任(現任) 2022年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任) |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
森 忠嗣 |
1963年９月22日生 |
1987年４月 株式会社阪急百貨店（現エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社）入社 2006年６月 同社 取締役執行役員就任 2012年３月 同社 取締役常務執行役員就任 2012年12月 株式会社梅の花 社外取締役就任 2020年11月 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 社外取締役就任（現任） 2021年６月 株式会社関西スーパーマーケット 取締役就任 2022年６月 株式会社エディオン 社外取締役就任（現任） 2023年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
田中 守 |
1952年４月３日生 |
1975年４月 東洋信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入行 1996年４月 同行大阪支店証券代行部 課長 1997年10月 同行同部公開業務室 課長 2012年４月 同行同部 上級パートナー 2018年２月 シルバーエッグ・テクノロジー 入社 2018年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
橋本 芳則 |
1972年１月12日生 |
1995年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2002年10月 はばたき綜合法律事務所入所 2011年９月 金子・中・橋本法律事務所(現 金子・中・森本法律特許事務所）パートナー就任 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2017年６月 東洋紙業株式会社 監査役就任（現任） 2022年３月 弁護士法人 啓葉法律事務所 代表社員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
津田 和義 |
1966年１月13日生 |
1990年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社 1998年10月 株式会社稲田商会入社 取締役就任 2000年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 2003年８月 株式会社エム・エム・ティー入社取締役就任 2008年３月 株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役就任（現任） 2008年８月 ヒロセ通商株式会社 監査役就任 2014年10月 株式会社ビスポーク 代表取締役就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2016年６月 ヒロセ通商株式会社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 株式会社中山製鋼所 社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,745,800 |
||||
（注）１．取締役 吉崎浩一郎氏及び森忠嗣氏は、社外取締役であります。
２．監査役 橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役のフォーリー淳子氏は、代表取締役社長トーマス・アクイナス・フォーリー氏の配偶者であります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シルバーエッグ・テクノロジーの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である吉崎浩一郎氏は、他の会社の取締役等の要職を歴任され、企業経営における知識・経験を有しており、シルバーエッグ・テクノロジーの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督を期待し、社外取締役に選任しております。なお、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役社長であります。シルバーエッグ・テクノロジーと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である森忠嗣氏は、他の会社の取締役等の要職を歴任され、企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い知識・経験を有しており、シルバーエッグ・テクノロジーの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督が期待できるため、社外取締役に選任しております。なお、株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 社外取締役、株式会社エディオン 社外取締役であります。シルバーエッグ・テクノロジーと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である橋本芳則氏は、大手企業での就労経験がある弁護士として、企業法務に関する幅広い見識を有しており、シルバーエッグ・テクノロジーの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、東洋紙業株式会社の監査役、弁護士法人啓葉法律事務所の代表社員であります。シルバーエッグ・テクノロジーと各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である津田和義氏は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識を活かして、複数の企業において社外監査役としての経験を積み重ねており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、株式会社ブレイントラストの代表取締役、株式会社ビスポークの代表取締役、ヒロセ通商株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社中山製鋼所の社外取締役（監査等委員）であります。シルバーエッグ・テクノロジーと各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
シルバーエッグ・テクノロジーと社外取締役及び各社外監査役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
シルバーエッグ・テクノロジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相違連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監督しております。また、監査役活動について、随時情報共有を受け、監査役監査の状況を把握し、監査役と連携しております。
社外監査役は、監査役会においてストラテジーミーティング（経営会議）等の内容及び内部監査の状況を常勤監査役より報告を受け、取締役等の業務執行を適正に監査しております。会計監査等の結果について、会計監査人より直接報告を受け、会計監査人と連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名、女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 CEO |
トーマス・ アクイナス・ フォーリー |
1961年８月12日生 |
1985年５月 Digital Equipment Corporation入社 1996年10月 ジェンシム・ジャパン株式会社 社長就任 1998年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（現 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社）設立 CEO就任 1999年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役会長 兼 CEO就任 2001年９月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長就任 2016年12月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 エンジニアリング部門担当 2018年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 Eng＆Mkt部門担当 2019年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 Eng＆BPO部門担当 2019年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,745,800 |
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取締役 |
フォーリー 淳子 |
1961年11月２日生 |
1987年６月 大阪府庁入庁 1994年10月 株式会社メイド・ジャパン 代表取締役社長就任 1998年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（現 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社）設立 代表取締役就任 1999年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 専務取締役就任 2001年１月 特定非営利活動法人日本ホスピタリティ推進協会理事（現任） 2010年９月 大同門株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 専務取締役退任 2016年５月 ジェイネクスト・ホールディングス株式会社（現 株式会社ジェイネクスト） 代表取締役就任 2017年４月 株式会社ランドネット 代表取締役就任（現任） 2018年５月 関西経済同友会幹事（現任） 2019年２月 株式会社大同門デジタル 代表取締役就任（現任） 2021年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
吉崎 浩一郎 |
1966年11月28日生 |
1990年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行 1996年７月 日本ＡＴ＆Ｔ株式会社入行 1998年４月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社（現株式会社ＭＫＳコンサルティング）入社 2002年７月 株式会社ＭＫＳパートナーズ入社 パートナー 2005年９月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 2009年10月 株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役社長就任（現任） 2011年９月 株式会社アルフレックスジャパン 取締役就任（現任） 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 取締役 2015年９月 株式会社イード 取締役就任（現任） 2016年２月 クックビズ株式会社 取締役就任（現任） 2016年７月 ライフスタイルアクセント株式会社 取締役就任(現任） 2016年11月 ブティックス株式会社 取締役就任（現任） 2017年２月 グロースポイント・エクイティＬＬＰ設立パートナー(現任） 2017年５月 株式会社Ｎo.１ 取締役就任（現任） 2018年８月 株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役就任(現任) 2022年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任) |
（注）３ |
－ |
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常勤監査役 |
田中 守 |
1952年４月３日生 |
1975年４月 東洋信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入行 1996年４月 同行大阪支店証券代行部 課長 1997年10月 同行同部公開業務室 課長 2012年４月 同行同部 上級パートナー 2018年２月 シルバーエッグ・テクノロジー 入社 2018年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
橋本 芳則 |
1972年１月12日生 |
1995年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2002年10月 はばたき綜合法律事務所入所 2011年９月 金子・中・橋本法律事務所(現 金子・中・森本法律特許事務所）パートナー就任 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2017年６月 東洋紙業株式会社 監査役就任（現任） 2020年10月 株式会社シムラ 監査役就任（現任） 2022年３月 弁護士法人 啓葉法律事務所 代表社員就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
津田 和義 |
1966年１月13日生 |
1990年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社 1998年10月 株式会社稲田商会入社 取締役就任 2000年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 2003年８月 株式会社エム・エム・ティー入社取締役就任 2008年３月 株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役就任（現任） 2008年８月 ヒロセ通商株式会社 監査役就任 2014年10月 株式会社ビスポーク 代表取締役就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2016年６月 ヒロセ通商株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年６月 株式会社中山製鋼所 社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,745,800 |
||||
（注）１．取締役 吉崎浩一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役 橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役のフォーリー淳子氏は、代表取締役社長トーマス・アクイナス・フォーリー氏の配偶者であります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シルバーエッグ・テクノロジーの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である吉崎浩一郎氏は、他の会社の取締役等の要職を歴任され、企業経営における知識・経験を有しており、シルバーエッグ・テクノロジーの経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督を期待し、社外取締役に選任しております。なお、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役社長であります。シルバーエッグ・テクノロジーと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である橋本芳則氏は、大手企業での就労経験がある弁護士として、企業法務に関する幅広い見識を有しており、シルバーエッグ・テクノロジーの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、東洋紙業株式会社及び株式会社シムラの監査役、弁護士法人啓葉法律事務所の代表社員であります。シルバーエッグ・テクノロジーと各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である津田和義氏は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識を活かして、複数の企業において社外監査役としての経験を積み重ねており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、株式会社ブレイントラストの代表取締役、株式会社ビスポークの代表取締役、ヒロセ通商株式会社の取締役（監査等委員）、株式会社中山製鋼所の社外監査役であります。シルバーエッグ・テクノロジーと各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
シルバーエッグ・テクノロジーと社外取締役及び各社外監査役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
シルバーエッグ・テクノロジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相違連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監督しております。また、監査役活動について、随時情報共有を受け、監査役監査の状況を把握し、監査役と連携しております。
社外監査役は、監査役会においてストラテジーミーティング（経営会議）等の内容及び内部監査の状況を常勤監査役より報告を受け、取締役等の業務執行を適正に監査しております。会計監査等の結果について、会計監査人より直接報告を受け、会計監査人と連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名、女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
トーマス・ アクイナス・ フォーリー |
1961年８月12日生 |
1985年５月 Digital Equipment Corporation入社 1996年10月 ジェンシム・ジャパン株式会社 社長就任 1998年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（現 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社）設立 CEO就任 1999年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役会長 兼 CEO就任 2001年９月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長就任 2016年12月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 エンジニアリング部門担当 2018年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 Eng＆Mkt部門担当 2019年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長 Eng＆BPO部門担当 2019年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,745,800 |
|
取締役 |
フォーリー 淳子 |
1961年11月２日生 |
1987年６月 大阪府庁入庁 1994年10月 株式会社メイド・ジャパン 代表取締役社長就任 1998年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（現 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社）設立 代表取締役就任 1999年１月 シルバーエッグ・テクノロジー 専務取締役就任 2001年１月 特定非営利活動法人日本ホスピタリティ推進協会理事（現任） 2010年９月 大同門株式会社 代表取締役社長就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 専務取締役退任 2016年５月 ジェイネクスト・ホールディングス株式会社（現 株式会社ジェイネクスト） 代表取締役就任 2017年４月 株式会社ランドネット 代表取締役就任（現任） 2018年５月 関西経済同友会幹事（現任） 2019年２月 株式会社大同門デジタル 代表取締役就任（現任） 2021年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
中嶋 智 |
1966年８月17日生 |
1989年４月 株式会社山口銀行入行 1991年10月 株式会社シャルレ入社 2001年４月 株式会社ソフトウェア・サービス入社 社長室長 2007年５月 同社 取締役 経営企画部長 2008年５月 ウイングアークテクノロジーズ株式会社（現 ウイングアーク1st株式会社）入社 管理本部長 2008年９月 同社 取締役 管理本部長就任 2012年８月 株式会社UBIC（現 株式会社FRONTEO）入社 執行役員CFO 2013年２月 CFOジャパン株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
田中 守 |
1952年４月３日生 |
1975年４月 東洋信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入行 1996年４月 同行大阪支店証券代行部 課長 1997年10月 同行同部公開業務室 課長 2012年４月 同行同部 上級パートナー 2018年２月 シルバーエッグ・テクノロジー 入社 2018年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
橋本 芳則 |
1972年１月12日生 |
1995年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2002年10月 はばたき綜合法律事務所入所 2011年９月 金子・中・橋本法律事務所（現 金子・中・橋本法律特許事務所） パートナー就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2017年６月 東洋紙業株式会社 監査役就任（現任） 2020年10月 株式会社シムラ 監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
津田 和義 |
1966年１月13日生 |
1990年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社 1998年10月 株式会社稲田商会入社 取締役就任 2000年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 2003年８月 株式会社エム・エム・ティー入社取締役就任 2008年３月 株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役就任（現任） 2008年８月 ヒロセ通商株式会社 監査役就任 2014年10月 株式会社ビスポーク 代表取締役就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2016年６月 ヒロセ通商株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,745,800 |
||||
（注）１．取締役 中嶋智氏は、社外取締役であります。
２．監査役 橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役のフォーリー淳子氏は、代表取締役社長トーマス・アクイナス・フォーリー氏の配偶者であります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シルバーエッグ・テクノロジーの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である中嶋智氏は、企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を期待して社外取締役に選任しております。なお、CFOジャパン株式会社の代表取締役社長であります。シルバーエッグ・テクノロジーと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である橋本芳則氏は、大手企業での就労経験がある弁護士として、企業法務に関する幅広い見識を有しており、シルバーエッグ・テクノロジーの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、金子・中・橋本法律特許事務所のパートナー、東洋紙業株式会社及び株式会社シムラの監査役であります。シルバーエッグ・テクノロジーと各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である津田和義氏は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識を活かして、複数の企業において社外監査役としての経験を積み重ねており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、株式会社ブレイントラストの代表取締役、株式会社ビスポークの代表取締役、ヒロセ通商株式会社の取締役（監査等委員）であります。シルバーエッグ・テクノロジーと各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
シルバーエッグ・テクノロジーと社外取締役及び各社外監査役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
シルバーエッグ・テクノロジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相違連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を監督しております。また、監査役活動について、随時情報共有を受け、監査役監査の状況を把握し、監査役と連携しております。
社外監査役は、監査役会においてストラテジーミーティング（経営会議）等の内容及び内部監査の状況を常勤監査役より報告を受け、取締役等の業務執行を適正に監査しております。会計監査等の結果について、会計監査人より直接報告を受け、会計監査人と連携しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名、女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 CEO |
トーマス・ アクイナス・ フォーリー |
1961年８月12日生 |
1985年５月 Digital Equipment Corporation入社 1996年10月 ジェンシム・ジャパン株式会社 社長就任 1998年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（シルバーエッグ・ホールディングス有限会社）設立 CEO就任 1999年１月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 代表取締役会長 兼 CEO就任 2001年９月 代表取締役社長就任 2016年12月 代表取締役社長 エンジニアリング部門担当 2018年１月 代表取締役社長 Eng＆Mkt部門担当 2019年１月 代表取締役社長 Eng＆BPO部門担当 2019年３月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,775,400 |
|
取締役 COO |
榎阪 健 |
1974年12月28日生 |
1998年４月 コンパック・コンピュータ株式会社入社 2005年６月 マイクロソフト株式会社入社 2008年２月 楽天株式会社入社 2011年１月 同社 グループマーケティング部部長 2013年４月 Rakuten Asia Ple. Ltd （シンガポール）出向 2014年７月 株式会社メルカリ入社 2016年12月 トランスコスモス株式会社入社 2017年３月 Transcosmos ASEAN Region HQ Office（タイ）出向 エグゼクティブ・ビジネス・ディベロップメント・マネージャー 2018年３月 MetroDeal Inc.（フィリピン）出向代表取締役社長就任 2019年６月 シルバーエッグ・テクノロジー入社 上席執行役員COO 2020年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役COO就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
中嶋 智 |
1966年８月17日生 |
1989年４月 株式会社山口銀行入行 1991年10月 株式会社シャルレ入社 2001年４月 株式会社ソフトウェア・サービス入社 社長室長 2007年５月 同社 取締役 経営企画部長 2008年５月 ウイングアークテクノロジーズ株式会社（現 ウイングアーク1st株式会社）入社 管理本部長 2008年９月 同社 取締役 管理本部長就任 2012年８月 株式会社UBIC（現 株式会社FRONTEO）入社 執行役員CFO 2013年２月 CFOジャパン株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
田中 守 |
1952年４月３日生 |
1975年４月 東洋信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入行 1996年４月 同行大阪支店証券代行部 課長 1997年10月 同部公開業務室 課長 2012年４月 同部 上級パートナー 2018年２月 シルバーエッグ・テクノロジー入社 2018年３月 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
橋本 芳則 |
1972年１月12日生 |
1995年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2002年10月 はばたき綜合法律事務所入所 2011年９月 金子・中・橋本法律事務所（現 金子・中・橋本法律特許事務所） パートナー就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2017年６月 東洋紙業株式会社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
津田 和義 |
1966年１月13日生 |
1990年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社 1998年10月 株式会社稲田商会入社 取締役就任 2000年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 2003年８月 株式会社エム・エム・ティー入社取締役就任 2008年３月 株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役就任（現任） 2008年８月 ヒロセ通商株式会社 監査役就任 2014年10月 株式会社ビスポーク 代表取締役就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2016年６月 ヒロセ通商株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,775,400 |
||||
（注）１．取締役 中嶋智氏は、社外取締役であります。
２．監査役 橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、シルバーエッグ・テクノロジーの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である中嶋智は、企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を期待して社外取締役に選任しております。なお、CFOジャパン株式会社の代表取締役社長であります。シルバーエッグ・テクノロジーと兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である橋本芳則は、大手企業での就労経験がある弁護士として、企業法務に関する幅広い見識を有しており、シルバーエッグ・テクノロジーの経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、金子・中・橋本法律特許事務所のパートナー、東洋紙業株式会社の監査役であります。シルバーエッグ・テクノロジーと各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である津田和義は、大手監査法人出身の公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識を活かして、複数の企業において社外監査役としての経験を積み重ねており、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行い、経営の透明性、客観性及び健全性を確保する役割を期待し、社外監査役に選任しております。なお、株式会社ブレイントラストの代表取締役、株式会社ビスポークの代表取締役、ヒロセ通商株式会社の取締役（監査等委員）であります。シルバーエッグ・テクノロジーと各兼職先との間に特別な利害関係はありません。
シルバーエッグ・テクノロジーと社外取締役及び各社外監査役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また独立性を阻害するような人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。 シルバーエッグ・テクノロジーは社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相違連携並びに内部統制部門との関係
内部監査につきましては、シルバーエッグ・テクノロジーは小規模組織であることから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役が選任した内部監査担当者により内部統制の有効性及び業務執行状況について、監査及び調査を定期的に実施しております。具体的には、管理部の内部監査担当者１名が管理部以外の部門の監査を担当し、管理部の監査はカスタマーリレーション部長が担当することにより相互チェックが可能な体制にて運用し、内部監査を実施した都度内部監査担当者による代表取締役への監査実施結果の報告及び代表取締役の指示に基づく被監査部門による改善結果の報告を行うこととしております。内部監査担当者は、事業年度末に内部監査計画を作成し、翌事業年度に計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を代表取締役に行っております。また、監査役会は、内部監査担当者より監査計画、業務執行状況及び監査結果等について適宜報告を受け、内部監査担当者と情報及び意見の交換を行っております。
監査役監査につきましては、シルバーエッグ・テクノロジーの監査役会は常勤監査役１名及び独立性を確保した社外監査役２名の計３名で構成されており、監査役会は原則として月１回開催しております。また、監査役監査情報も内部監査担当者に開示されており、監査事項及び報告事項等の情報共有化に努めております。
なお、常勤監査役田中守氏は、信託銀行の証券代行部で長年培われた豊富な経験を有し、監査を行うための相当程度の知見を有するものであります。また監査役津田和義氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携としては、監査役会は、会計監査人から会計監査報告を通じ、会計上及び内部統制上の課題等について説明を受け、必要な対処を行っております。内部監査担当者も監査役と同様、会計監査人との連携を図って意見交換を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、2019年６月16日付で、以下のとおり役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
CFO |
取締役 |
COO兼CFO |
梅森 正芳 |
2019年６月16日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、2019年６月16日付で、以下のとおり役職の異動を行っております。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
CFO |
取締役 |
COO兼CFO |
梅森 正芳 |
2019年６月16日 |
男性６名、女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
CEO |
トーマス・ アクイナス・ フォーリー |
1961年８月12日生 |
1985年５月 Digital Equipment Corporation入社 1996年10月 ジェンシム・ジャパン株式会社 社長就任 1998年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（シルバーエッグ・ホールディングス有限会社）設立 CEO就任 1999年１月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 代表取締役会長 兼 CEO就任 2001年９月 代表取締役社長就任 2016年12月 代表取締役社長 エンジニアリング部門担当 2018年１月 代表取締役社長 Eng＆Mkt部門担当 2019年１月 代表取締役社長 Eng＆BPO部門担当 2019年３月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,775,400 |
|
取締役 |
COO CFO |
梅森 正芳 |
1969年３月９日生 |
1991年４月 株式会社シャルレ入社 2002年６月 株式会社ソフトウェア・サービス入社 2007年５月 同社 経営企画ユニット次長 2009年３月 日本PCサービス株式会社入社 経営企画室長 2009年５月 同社 取締役 管理本部長 2013年11月 ギークス株式会社入社 執行役員管理本部長 2015年２月 シルバーエッグ・テクノロジー入社 管理部長 2015年３月 取締役 管理部長就任 2016年12月 取締役CFO 管理部門担当 2019年３月 取締役COO兼CFO（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
￣ |
中嶋 智 |
1966年８月17日生 |
1989年４月 株式会社山口銀行入行 1991年10月 株式会社シャルレ入社 2001年４月 株式会社ソフトウェア・サービス入社 社長室長 2007年５月 同社 取締役 経営企画部長 2008年５月 ウイングアークテクノロジーズ株式会社（現 ウイングアーク1st株式会社）入社 管理本部長 2008年９月 同社 取締役 管理本部長就任 2012年８月 株式会社UBIC（現 株式会社FRONTEO）入社 執行役員CFO 2013年２月 CFOジャパン株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2018年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
― |
田中 守 |
1952年４月３日生 |
1975年４月 東洋信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入行 1996年４月 同行大阪支店証券代行部 課長 1997年10月 同部公開業務室 課長 2012年４月 同部 上級パートナー 2018年２月 シルバーエッグ・テクノロジー入社 2018年３月 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
― |
橋本 芳則 |
1972年１月12日生 |
1995年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社 2002年10月 はばたき綜合法律事務所入所 2011年９月 金子・中・橋本法律事務所（現 金子・中・橋本法律特許事務所） パートナー就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2017年６月 東洋紙業株式会社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
― |
津田 和義 |
1966年１月13日生 |
1990年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社 1998年10月 株式会社稲田商会入社 取締役就任 2000年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 2003年８月 株式会社エム・エム・ティー入社取締役就任 2008年３月 株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役就任（現任） 2008年８月 ヒロセ通商株式会社 監査役就任 2010年９月 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 監査役就任（現任） 2014年10月 株式会社ビスポーク 代表取締役就任（現任） 2015年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 2016年６月 ヒロセ通商株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,795,400 |
|||||
（注）１．取締役 中嶋智氏は、社外取締役であります。
２．監査役 橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年６月15日開催の臨時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。なお、監査役田中守氏は、前任の監査役の補欠として、2018年３月29日付で選任されており、前任者の任期を引き継いでおります。
男性７名、女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
CEO |
トーマス・ アクイナス・ フォーリー |
昭和36年８月12日生 |
昭和60年５月 Digital Equipment Corporation入社 平成８年10月 ジェンシム・ジャパン株式会社 社長就任 平成10年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（シルバーエッグ・ホールディングス有限会社）設立 CEO就任 平成11年１月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 代表取締役会長 兼 CEO就任 平成13年９月 代表取締役社長就任 平成28年12月 代表取締役社長 エンジニアリング部門担当 平成30年１月 代表取締役社長 Eng＆Mkt部門担当（現任） |
（注）３ |
1,775,400 |
|
取締役 |
CSO |
齋藤 修 |
昭和43年12月14日生 |
平成４年４月 三菱化学株式会社入社 平成13年８月 ソフトバンク・ブロードメディア株式会社入社 クラビット株式会社（兼務出向） 平成17年９月 同社（クラビット株式会社）CDN事業部 営業部長 平成19年１月 Onion Networks株式会社入社 営業企画部長 平成20年６月 同社 サービス統括本部長 平成21年９月 シーディーネットワークス・ジャパン入社 CDN営業部長 平成22年11月 シルバーエッグ・テクノロジー入社 平成25年１月 セールス部 部長 平成25年６月 レコメンデーションサービス事業部長 平成25年９月 取締役就任 平成27年４月 取締役 セールスマーケティング部長 平成28年12月 取締役CSO SM＆CR部門担当（現任） |
（注）３ |
9,200 |
|
取締役 |
CFO |
梅森 正芳 |
昭和44年３月９日生 |
平成３年４月 株式会社シャルレ入社 平成14年６月 株式会社ソフトウェア・サービス入社 平成19年５月 同社 経営企画ユニット次長 平成21年３月 日本PCサービス株式会社入社 経営企画室長 平成21年５月 同社 取締役 管理本部長 平成25年11月 ギークス株式会社入社 執行役員管理本部長 平成27年２月 シルバーエッグ・テクノロジー入社 管理部長 平成27年３月 取締役 管理部長就任 平成28年12月 取締役CFO 管理部門担当（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
￣ |
中嶋 智 |
昭和41年８月17日生 |
平成元年４月 株式会社山口銀行入行 平成３年10月 株式会社シャルレ入社 平成13年４月 株式会社ソフトウェア・サービス入社 社長室長 平成19年５月 同社 取締役 経営企画部長 平成20年５月 ウイングアークテクノロジーズ株式会社（現 ウイングアーク1st株式会社）入社 管理本部長 平成20年９月 同社 取締役 管理本部長就任 平成24年８月 株式会社UBIC（現 株式会社FRONTEO）入社 執行役員CFO 平成25年２月 CFOジャパン株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 平成30年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 取締役就任（現任） |
（注）３ |
― |
|
常勤監査役 |
― |
田中 守 |
昭和27年４月３日生 |
昭和50年４月 東洋信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入行 平成８年４月 同行大阪支店証券代行部 課長 平成９年10月 同部公開業務室 課長 平成24年４月 同部 上級パートナー 平成30年２月 シルバーエッグ・テクノロジー入社 平成30年３月 常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
― |
橋本 芳則 |
昭和47年１月12日生 |
平成７年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成14年10月 はばたき綜合法律事務所入所 平成23年９月 金子・中・橋本法律事務所（現 金子・中・橋本法律特許事務所） パートナー就任（現任） 平成27年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 平成29年６月 東洋紙業株式会社 監査役就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
― |
津田 和義 |
昭和41年１月13日生 |
平成２年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入社 平成10年10月 株式会社稲田商会入社 取締役就任 平成12年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 平成15年８月 株式会社エム・エム・ティー入社取締役就任 平成20年３月 株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役就任（現任） 平成20年８月 ヒロセ通商株式会社 監査役就任 平成22年９月 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 監査役就任（現任） 平成26年10月 株式会社ビスポーク 代表取締役就任（現任） 平成27年３月 シルバーエッグ・テクノロジー 監査役就任（現任） 平成28年６月 ヒロセ通商株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
計 |
1,784,600 |
|||||
（注）１．取締役 中嶋智氏は、社外取締役であります。
２．監査役 橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年６月15日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。なお、監査役田中守氏は、前任の監査役の補欠として、平成30年３月29日付で選任されており、前任者の任期を引き継いでおります。
男性７名、女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
CEO |
トーマス・ アクイナス・ フォーリー |
昭和36年８月12日生 |
昭和60年５月 Digital Equipment Corporation入社 平成８年10月 ジェンシム・ジャパン株式会社 社長就任 平成10年８月 シルバーエッグ・テクノロジー有限会社（シルバーエッグ・ホールディングス有限会社）設立 CEO就任 平成11年１月 シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 代表取締役会長 兼 CEO就任 平成13年９月 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
1,775,400 |
|
取締役 |
CSO |
齋藤 修 |
昭和43年12月14日生 |
平成４年４月 三菱化学株式会社入社 平成13年８月 ソフトバンク・ブロードメディア株式会社入社 クラビット株式会社（兼務出向） 平成17年９月 同社（クラビット株式会社）CDN事業部 営業部長 平成19年１月 Onion Networks株式会社入社 営業企画部長 平成20年６月 同社サービス統括本部長 平成21年９月 シーディーネットワークス・ジャパン入社 CDN営業部長 平成22年11月 シルバーエッグ・テクノロジー入社 平成25年１月 セールス部 部長 平成25年６月 レコメンデーションサービス事業部長 平成25年９月 取締役就任（現任） 平成27年４月 セールスマーケティング部長 平成28年12月 取締役CSO就任（現任） |
（注）３ |
― |
|
取締役 |
CFO |
梅森 正芳 |
昭和44年３月９日生 |
平成３年４月 株式会社シャルレ入社 平成14年６月 株式会社ソフトウェア・サービス入社 平成19年５月 同社経営企画ユニット次長 平成21年３月 日本ＰＣサービス株式会社入社 経営企画室長 平成21年５月 同社 取締役管理本部長 平成25年11月 ギークス株式会社入社 執行役員管理本部長 平成27年２月 シルバーエッグ・テクノロジー入社 管理部長 平成27年３月 取締役管理部長就任 平成28年12月 取締役CFO就任（現任） |
（注）３ |
― |
|
取締役 |
￣ |
葭田 徹 |
昭和42年５月25日生 |
平成２年４月 株式会社野村総合研究所入社 平成13年４月 同社上級専門職（テクニカルエンジニア） 平成20年10月 夢の街創造委員会株式会社入社 システム部門シニアマネージャー 平成20年11月 同社専務取締役CIO就任 平成22年７月 同社代表取締役社長 平成24年11月 同社代表取締役社長退任 平成27年３月 シルバーエッグ・テクノロジー取締役就任（現任） |
（注）３ |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
― |
村上 富造 |
昭和21年４月29日生 |
昭和46年２月 株式会社デサント入社 昭和62年２月 ローランド株式会社入社 平成２年４月 同社経理部長 平成10年４月 同社情報システム部長 平成15年８月 株式会社ソフトウェア・サービス入社 常勤監査役就任 平成22年７月 同社顧問就任 平成27年３月 シルバーエッグ・テクノロジー常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
― |
橋本 芳則 |
昭和47年１月12日生 |
平成７年４月 西日本旅客鉄道株式会社入社 平成14年10月 はばたき綜合法律事務所入所 平成23年９月 金子・中・橋本法律事務所（現金子・中・橋本法律特許事務所）パートナー就任（現任） 平成27年３月 シルバーエッグ・テクノロジー監査役就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 |
― |
津田 和義 |
昭和41年１月13日生 |
平成２年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社 平成10年10月 株式会社稲田商会入社 取締役就任 平成12年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 平成15年８月 株式会社エム・エム・ティー入社 取締役就任 平成20年３月 株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役就任（現任） 平成20年８月 ヒロセ通商株式会社 監査役就任 平成22年９月 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 監査役就任（現任） 平成26年10月 株式会社ビスポーク 代表取締役就任（現任） 平成27年３月 シルバーエッグ・テクノロジー監査役就任（現任） 平成28年６月 ヒロセ通商株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
― |
|
計 |
1,775,400 |
|||||
（注）１．取締役 葭田徹氏は、社外取締役であります。
２．監査役 村上富造氏、橋本芳則氏及び津田和義氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月15日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年６月15日開催の臨時株主総会の終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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