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オークネット(3964)の株価チャート オークネット(3964)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在のオークネットの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
藤崎 清孝
|
1952年12月18日
|
1985年２月
|
オークネット取締役システム開発部長
|
1987年10月
|
オークネット常務取締役
|
1993年３月
|
オークネット専務取締役
|
1993年８月
|
オークネット代表取締役社長
|
2010年３月
|
オークネット社長執行役員
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役会長CEO
|
2023年３月
|
オークネット取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
313,970
|
代表取締役社長 CEO
社長執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
1975年11月22日
|
2011年１月
|
オークネット入社
|
2013年１月
|
オークネット四輪事業本部DGM
|
2014年１月
|
オークネット執行役員
|
2014年３月
|
オークネット取締役
|
2015年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括DGM
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業本部)代表取締役社長
|
2017年１月
|
オークネット常務執行役員
|
2019年１月
|
オークネット専務執行役員
オートモビル事業部門DM
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役社長COO 社長執行役員(現任)
|
2023年３月
|
オークネット代表取締役社長CEO(現任)
|
2024年１月
|
オークネットモビリティ＆エネルギー部門DM
|
|
(注)３
|
499,336
|
取締役
|
瀧川 正靖
|
1962年２月７日
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2003年10月
|
㈱エニライツ代表取締役社長
|
2007年５月
|
㈱石森プロ常務取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2013年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク取締役
|
2017年３月
|
㈱エンルート代表取締役社長
|
2020年４月
|
オークネット入社専務執行役員 新規事業統括部門DM
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2024年１月
|
オークネット事業統括部門DM
|
|
(注)３
|
28,196
|
取締役
専務執行役員 CFO
|
谷口 博樹
|
1965年10月20日
|
1988年４月
|
ユニバーサル証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
|
1994年９月
|
㈱シャルレ入社
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2008年４月
|
香羅奈(上海)国際貿易有限公司董事長兼総経理
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年８月
|
オークネット入社経営管理部門統括DGM
|
2019年10月
|
オークネット執行役員 コーポレート部門DM(現任)
|
2021年１月
|
オークネット常務執行役員
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CFO
|
2023年１月
|
オークネット専務執行役員CFO(現任)
|
|
(注)３
|
30,962
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(注)１
|
梅野 晴一郎
|
1961年９月１日
|
1989年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
1990年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
1995年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年３月
|
オークネット取締役(2008年３月まで)
|
2007年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
2016年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2017年４月
|
法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会幹事
|
2019年６月
|
スパークス・グループ㈱監査役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
牧 俊夫
|
1955年６月28日
|
2004年４月
|
KDDI㈱執行役員au事業本部au商品企画本部長
|
2008年４月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱ジュピターテレコム代表取締役会長
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役会長
|
2020年６月
|
学校法人中央大学理事(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2021年７月
|
㈱メディアシーク仮監査役
|
2021年10月
|
同社監査役
|
2021年12月
|
㈱カタリナ(現㈱Cotofure)取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
塚本 恵
|
1962年６月９日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年７月
|
経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental
Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラー・ジャパン㈱執行役員 渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン(合)代表執行役員 渉外・広報室長
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事(現任)
国立大学法人新潟大学理事(現任)
|
2023年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2023年６月
|
高砂香料工業㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役(監査等委員)
|
佐藤 俊司
|
1961年３月３日
|
1983年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2017年７月
|
オークネット入社常務執行役員
|
2018年１月
|
オークネット事業統括部門統括GM
|
2018年３月
|
オークネット取締役
|
2019年１月
|
オークネット事業統括部門DM
|
2020年１月
|
オークネットカスタマーコミュニケーション部門DM
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CC0
|
2024年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
29,936
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
半田 未知
(佐々野 未知)
(注)２
|
1970年10月19日
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年９月
|
KPMG LLP ニューヨーク事務所入社
|
2003年２月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
2006年２月
|
㈱Bizコンサルティング設立
代表取締役社長
|
2008年６月
|
コントロール・ソリューションズ・インターナショナル㈱(現コントロールソリューションズ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
東亜建設工業㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
永井 幹人
|
1955年10月28日
|
1978年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第二部長
|
2004年６月
|
同行営業第九部長
|
2005年４月
|
同行執行役員営業第九部長
|
2007年４月
|
同行常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2009年４月
|
同行常務執行役員コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取
|
2013年５月
|
新日鉄興和不動産㈱(現日鉄興和不動産㈱)副社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
2014年６月
|
同社取締役社長
|
2019年４月
|
日鉄興和不動産㈱取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役
㈱岡三証券グループ取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
日本水産㈱(現㈱ニッスイ)取締役
|
2021年６月
|
東北電力㈱取締役(現任)
|
2021年８月
|
㈱オオバ取締役(現任)
|
2024年７月
|
岡三証券㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
902,400
|
(注) １．梅野晴一郎氏、牧俊夫氏、塚本恵氏、半田未知氏及び永井幹人氏は、社外取締役であります。
２．半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐藤俊司 委員 半田未知 委員 永井幹人
② 2026年３月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、オークネットの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
藤崎 清孝
|
1952年12月18日
|
1985年２月
|
オークネット取締役システム開発部長
|
1987年10月
|
オークネット常務取締役
|
1993年３月
|
オークネット専務取締役
|
1993年８月
|
オークネット代表取締役社長
|
2010年３月
|
オークネット社長執行役員
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役会長CEO
|
2023年３月
|
オークネット取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
313,970
|
代表取締役社長 CEO
社長執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
1975年11月22日
|
2011年１月
|
オークネット入社
|
2013年１月
|
オークネット四輪事業本部DGM
|
2014年１月
|
オークネット執行役員
|
2014年３月
|
オークネット取締役
|
2015年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括DGM
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業本部)代表取締役社長
|
2017年１月
|
オークネット常務執行役員
|
2019年１月
|
オークネット専務執行役員
オートモビル事業部門DM
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役社長COO 社長執行役員(現任)
|
2023年３月
|
オークネット代表取締役社長CEO(現任)
|
2024年１月
|
オークネットモビリティ＆エネルギー部門DM
|
|
(注)３
|
499,336
|
取締役
専務執行役員
|
一井 克彦
|
1964年１月23日
|
1997年７月
|
コナミ㈱(現コナミグループ㈱)入社
|
2002年６月
|
㈱コナミコンピュータエンタテインメント東京取締役
|
2004年８月
|
㈱カプコン入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2006年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年４月
|
同社専務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役・専務執行役員
|
2015年４月
|
CE・ヨーロッパLTD. CEO
|
2017年４月
|
オークネット入社常務執行役員
|
2017年10月
|
AUCNET HK LIMITED董事長(現任)
|
2019年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ代表取締役社長 オークネットデジタルプロダクツ事業部門（現デジタルプロダクツ事業本部)DM(現任)
|
2023年１月
|
オークネット専務執行役員(現任)
|
2024年１月
|
オークネット事業開発企画部門DM(現任)
|
2026年１月
|
オークネットライフスタイルプロダクツ部門DM(現任)
|
2026年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
|
(注)３
|
37,122
|
取締役
専務執行役員 CFO
|
谷口 博樹
|
1965年10月20日
|
1988年４月
|
ユニバーサル証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
|
1994年９月
|
㈱シャルレ入社
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2008年４月
|
香羅奈(上海)国際貿易有限公司董事長兼総経理
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年８月
|
オークネット入社経営管理部門統括DGM
|
2019年10月
|
オークネット執行役員 コーポレート部門DM(現任)
|
2021年１月
|
オークネット常務執行役員
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CFO
|
2023年１月
|
オークネット専務執行役員CFO(現任)
|
|
(注)３
|
30,962
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(注)１
|
梅野 晴一郎
|
1961年９月１日
|
1989年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
1990年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
1995年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年３月
|
オークネット取締役(2008年３月まで)
|
2007年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
2016年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2017年４月
|
法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会幹事
|
2019年６月
|
スパークス・グループ㈱監査役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
牧 俊夫
|
1955年６月28日
|
2004年４月
|
KDDI㈱執行役員au事業本部au商品企画本部長
|
2008年４月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱ジュピターテレコム代表取締役会長
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役会長
|
2020年６月
|
学校法人中央大学理事(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2021年７月
|
㈱メディアシーク仮監査役
|
2021年10月
|
同社監査役
|
2021年12月
|
㈱カタリナ(現㈱Cotofure)取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
塚本 恵
|
1962年６月９日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年７月
|
経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental
Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラー・ジャパン㈱執行役員 渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン(合)代表執行役員 渉外・広報室長
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事(現任)
国立大学法人新潟大学理事(現任)
|
2023年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2023年６月
|
高砂香料工業㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役(監査等委員)
|
佐藤 俊司
|
1961年３月３日
|
1983年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2017年７月
|
オークネット入社常務執行役員
|
2018年１月
|
オークネット事業統括部門統括GM
|
2018年３月
|
オークネット取締役
|
2019年１月
|
オークネット事業統括部門DM
|
2020年１月
|
オークネットカスタマーコミュニケーション部門DM
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CC0
|
2024年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
29,936
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
半田 未知
(佐々野 未知)
(注)２
|
1970年10月19日
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年９月
|
KPMG LLP ニューヨーク事務所入社
|
2003年２月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
2006年２月
|
㈱Bizコンサルティング設立
代表取締役社長
|
2008年６月
|
コントロール・ソリューションズ・インターナショナル㈱(現コントロールソリューションズ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
東亜建設工業㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
永井 幹人
|
1955年10月28日
|
1978年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第二部長
|
2004年６月
|
同行営業第九部長
|
2005年４月
|
同行執行役員営業第九部長
|
2007年４月
|
同行常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2009年４月
|
同行常務執行役員コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取
|
2013年５月
|
新日鉄興和不動産㈱(現日鉄興和不動産㈱)副社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
2014年６月
|
同社取締役社長
|
2019年４月
|
日鉄興和不動産㈱取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役
㈱岡三証券グループ取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
日本水産㈱(現㈱ニッスイ)取締役
|
2021年６月
|
東北電力㈱取締役(現任)
|
2021年８月
|
㈱オオバ取締役(現任)
|
2024年７月
|
岡三証券㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
911,326
|
(注) １．梅野晴一郎氏、牧俊夫氏、塚本恵氏、半田未知氏及び永井幹人氏は、社外取締役であります。
２．半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
３．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐藤俊司 委員 半田未知 委員 永井幹人
③ 社外役員の状況
オークネットの社外取締役は５名であり、客観的かつ幅広い知見からオークネットの経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
オークネットと社外取締役５名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。
オークネットは、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断します。以下のいずれにも該当しない場合、独立性があると判断しております。
(1)オークネットグループを主要な※取引先とする者又はその業務執行者。
※「主要な」とは、当該取引先が直近事業年度における当該取引先の年間連結売上高の２%相当額以上の支払をオークネットグループから受けたことをいう。
(2)オークネットグループの主要な※取引先又はその業務執行者。
※「主要な」とは、オークネットグループが直近事業年度におけるオークネットの年間連結売上高の２%相当額以上の支払を受けたことをいう。
(3)オークネット発行済株式総数の10%以上の株式を保有する主要株主又はその業務執行者。
(4)オークネットグループが発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者又はその業務執行者。
(5)オークネットグループから役員報酬以外に多額の※金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家。
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円以上であることをいう。
(6)オークネットグループから多額の※金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人・組合等の団体に所属する者
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高又は総収入の２%を超えることをいう。
(7)オークネットグループから多額の※寄附又は助成を受けている者又は法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者。
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の２%を超えることをいう。
(8)過去1年間において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者。
(9)当該社外役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記(1)から(8)までに定める条件のいずれかに合致する者又はオークネットグループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の重要な※使用人。
※「重要な」とは、部長格以上の管理職をいう。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
藤崎 清孝
|
1952年12月18日
|
1975年４月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
1977年９月
|
同社退社
|
1977年10月
|
㈱フレックスホリデー入社
|
1982年３月
|
㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社
|
1985年２月
|
オークネット取締役システム開発部長
|
1987年10月
|
オークネット常務取締役
|
1993年３月
|
オークネット専務取締役
|
1993年８月
|
オークネット代表取締役社長
|
1993年12月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役（現任)
|
1997年６月
|
㈱ハローネット取締役
|
2010年３月
|
オークネット社長執行役員
|
2011年１月
|
㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役
|
2015年９月
|
Aucnet USA, LLC.Director
|
2019年４月
|
㈱ストラテジックインサイト取締役
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役会長CEO
|
2023年３月
|
オークネット取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
㈱ストラテジックインサイト取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
188,425
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長 CEO
社長執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
1975年11月22日
|
2000年４月
|
㈱マイピック入社
|
2002年３月
|
同社退社
|
2002年４月
|
㈱キッズステーション入社
|
2003年11月
|
同社退社
三井物産㈱入社
|
2005年11月
|
同社退社
|
2007年９月
|
Automotive Technologies Limited入社
|
2008年８月
|
同社退社
|
2008年10月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社
|
2009年２月
|
同社取締役(現任)
|
2011年１月
|
オークネット入社
オークネット総合研究所常務理事
|
2012年１月
|
オークネットリテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM
|
2012年７月
|
オークネットリテールサポート事業統括部統括DGM
|
2013年１月
|
オークネット四輪事業本部DGM
|
2014年１月
|
オークネット執行役員
四輪事業本部統括DGM
|
2014年３月
|
オークネット取締役
|
2015年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括DGM
|
2015年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事長
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)代表取締役社長
|
2016年５月
|
愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長
|
2016年７月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
|
2017年１月
|
オークネット常務執行役員
デジタルプロダクツ事業部門統括GM
商品サービス戦略室統括GM
|
2017年９月
|
㈱Econet代表取締役社長
|
2017年10月
|
AUCNET HK LIMITED董事
|
2019年１月
|
オークネット専務執行役員
オートモビル事業部門DM ㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)取締役
|
2019年３月
|
㈱AIS取締役 ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役社長COO 社長執行役員(現任)
|
2023年３月
|
オークネット代表取締役社長CEO(現任)
|
2024年１月
|
オークネットモビリティ＆エネルギー部門DM(現任)
|
|
(注)３
|
273,818
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
専務執行役員
|
瀧川 正靖
|
1962年２月７日
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2003年10月
|
㈱エニライツ代表取締役社長
|
2007年５月
|
㈱石森プロ常務取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2013年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク取締役
|
2017年３月
|
㈱エンルート代表取締役社長
|
2020年４月
|
オークネット入社専務執行役員(現任) 新規事業統括部門DM Aucnet USA, LLC.Vice President(現任)
|
2020年６月
|
AUCNET HK LIMITED董事(現任)
|
2021年１月
|
オークネットオートモビル事業部門担当
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱AIS取締役 ㈱アイオーク取締役 ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役 ㈱オーク・フィナンシャル・パートナーズ取締役(現任) ㈱カーせる取締役
|
2024年１月
|
オークネット事業統括部門DM(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
17,228
|
取締役
専務執行役員 CFO
|
谷口 博樹
|
1965年10月20日
|
1988年４月
|
ユニバーサル証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
|
1994年９月
|
㈱シャルレ入社
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年８月
|
オークネット入社経営管理部門統括DGM
|
2019年９月
|
㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
2019年10月
|
オークネット執行役員 コーポレート部門DM(現任)
|
2021年１月
|
オークネット常務執行役員
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱オークネットメディカル取締役(現任)
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CFO
|
2023年１月
|
オークネット専務執行役員CFO(現任)
|
2024年１月
|
㈱ギャラリーレア取締役(現任)
|
2024年４月
|
㈱デファクトスタンダード取締役(現任)
|
|
(注)３
|
15,341
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(注)１
|
梅野 晴一郎
|
1961年９月１日
|
1989年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
1990年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
1995年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年３月
|
オークネット取締役(2008年３月まで)
|
2007年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
2016年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2017年４月
|
法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会幹事
|
2019年６月
|
スパークス・グループ㈱監査役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
牧 俊夫
|
1955年６月28日
|
2004年４月
|
KDDI㈱執行役員au事業本部au商品企画本部長
|
2008年４月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱ジュピターテレコム代表取締役会長
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役会長
|
2020年６月
|
学校法人中央大学理事(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2021年７月
|
㈱メディアシーク仮監査役
|
2021年10月
|
同社監査役(現任)
|
2021年12月
|
㈱カタリナ(現㈱Cotofure)取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
塚本 恵
|
1962年６月９日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年７月
|
経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental
Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラー・ジャパン㈱執行役員 渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン(合)代表執行役員 渉外・広報室長
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事(現任)
国立大学法人新潟大学理事(現任)
|
2023年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2023年６月
|
高砂香料工業㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役(監査等委員)
|
佐藤 俊司
|
1961年３月３日
|
1983年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2017年７月
|
オークネット入社常務執行役員
|
2018年１月
|
オークネット事業統括部門統括GM
|
2018年３月
|
オークネット取締役 ㈱オークネット・モーターサイクル取締役 ㈱オークネット・アグリビジネス取締役 ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役
|
2019年１月
|
オークネット事業統括部門DM
|
2020年１月
|
オークネットカスタマーコミュニケーション部門DM ㈱オークネット・セールスアンドサポート代表取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ取締役
|
2020年９月
|
㈱ギャラリーレア取締役
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CC0
|
2024年１月
|
㈱ギャラリーレア監査役(現任) ㈱オークネット・モーターサイクル監査役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス監査役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ監査役(現任)
|
2024年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任) ㈱AIS監査役(現任)
㈱アイオーク監査役(現任)
|
2024年４月
|
㈱デファクトスタンダード監査役(現任)
JOYLAB㈱監査役(現任)
|
|
(注)４
|
14,968
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
半田 未知
(佐々野 未知)
(注)２
|
1970年10月19日
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年９月
|
KPMG LLP ニューヨーク事務所入社
|
2003年２月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
2006年２月
|
㈱Bizコンサルティング設立
代表取締役社長
|
2008年６月
|
コントロール・ソリューションズ・インターナショナル㈱(現コントロールソリューションズ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
東亜建設工業㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
永井 幹人
|
1955年10月28日
|
1978年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第二部長
|
2004年６月
|
同行営業第九部長
|
2005年４月
|
同行執行役員営業第九部長
|
2007年４月
|
同行常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2009年４月
|
同行常務執行役員コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取
|
2013年５月
|
新日鉄興和不動産㈱(現日鉄興和不動産㈱)副社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
2014年６月
|
㈱みずほ銀行取締役副頭取
|
2019年４月
|
日鉄興和不動産㈱取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役
㈱岡三証券グループ取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
日本水産㈱(現㈱ニッスイ)取締役
|
2021年６月
|
東北電力㈱取締役(現任)
|
2021年８月
|
㈱オオバ取締役(現任)
|
2024年７月
|
岡三証券㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
509,780
|
(注) １．梅野晴一郎氏、牧俊夫氏、塚本恵氏、半田未知氏及び永井幹人氏は、社外取締役であります。
２．半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐藤俊司 委員 半田未知 委員 永井幹人
② 社外役員の状況
オークネットの社外取締役は５名であり、客観的かつ幅広い知見からオークネットの経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
オークネットと社外取締役５名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。
オークネットは、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断します。以下のいずれにも該当しない場合、独立性があると判断しております。
(1)オークネットグループを主要な※取引先とする者又はその業務執行者。
※「主要な」とは、当該取引先が直近事業年度における当該取引先の年間連結売上高の２%相当額以上の支払をオークネットグループから受けたことをいう。
(2)オークネットグループの主要な※取引先又はその業務執行者。
※「主要な」とは、オークネットグループが直近事業年度におけるオークネットの年間連結売上高の２%相当額以上の支払を受けたことをいう。
(3)オークネット発行済株式総数の10%以上の株式を保有する主要株主又はその業務執行者。
(4)オークネットグループが発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者又はその業務執行者。
(5)オークネットグループから役員報酬以外に多額の※金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家。
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円以上であることをいう。
(6)オークネットグループから多額の※金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人・組合等の団体に所属する者
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高又は総収入の２%を超えることをいう。
(7)オークネットグループから多額の※寄附又は助成を受けている者又は法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者。
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の２%を超えることをいう。
(8)過去1年間において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者。
(9)当該社外役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記(1)から(8)までに定める条件のいずれかに合致する者又はオークネットグループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の重要な※使用人。
※「重要な」とは、部長格以上の管理職をいう。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
藤崎 清孝
|
1952年12月18日
|
1975年４月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
1977年９月
|
同社退社
|
1977年10月
|
㈱フレックスホリデー入社
|
1982年３月
|
㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社
|
1985年２月
|
オークネット取締役システム開発部長
|
1987年10月
|
オークネット常務取締役
|
1993年３月
|
オークネット専務取締役
|
1993年８月
|
オークネット代表取締役社長
|
1993年12月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役（現任)
|
1997年６月
|
㈱ハローネット取締役
|
2010年３月
|
オークネット社長執行役員
|
2011年１月
|
㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役
|
2015年９月
|
Aucnet USA, LLC.Director
|
2019年４月
|
㈱ストラテジックインサイト取締役
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役会長CEO
|
2023年３月
|
オークネット取締役会長(現任)
|
2023年６月
|
㈱ストラテジックインサイト取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
113,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長 CEO
社長執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
1975年11月22日
|
2000年４月
|
㈱マイピック入社
|
2002年３月
|
同社退社
|
2002年４月
|
㈱キッズステーション入社
|
2003年11月
|
同社退社
三井物産㈱入社
|
2005年11月
|
同社退社
|
2007年９月
|
Automotive Technologies Limited入社
|
2008年８月
|
同社退社
|
2008年10月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社
|
2009年２月
|
同社取締役(現任)
|
2011年１月
|
オークネット入社
オークネット総合研究所常務理事
|
2012年１月
|
オークネットリテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM
|
2012年７月
|
オークネットリテールサポート事業統括部統括DGM
|
2013年１月
|
オークネット四輪事業本部DGM
|
2014年１月
|
オークネット執行役員
四輪事業本部統括DGM
|
2014年３月
|
オークネット取締役
|
2015年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括DGM
|
2015年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事長
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)代表取締役社長
|
2016年５月
|
愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長
|
2016年７月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
|
2017年１月
|
オークネット常務執行役員
デジタルプロダクツ事業部門統括GM
商品サービス戦略室統括GM
|
2017年９月
|
㈱Econet代表取締役社長
|
2017年10月
|
AUCNET HK LIMITED董事
|
2019年１月
|
オークネット専務執行役員
オートモビル事業部門DM ㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)取締役
|
2019年３月
|
㈱AIS取締役 ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役
|
2019年７月
|
㈱カーせる取締役
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役社長COO 社長執行役員(現任)
|
2023年３月
|
オークネット代表取締役社長CEO(現任)
|
2024年１月
|
オークネットモビリティ＆エネルギー部門DM(現任)
|
|
(注)３
|
250,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
専務執行役員
|
瀧川 正靖
|
1962年２月７日
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2003年10月
|
㈱エニライツ代表取締役社長
|
2007年５月
|
㈱石森プロ常務取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2013年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク取締役
|
2017年３月
|
㈱エンルート代表取締役社長
|
2020年４月
|
オークネット入社専務執行役員(現任) 新規事業統括部門DM Aucnet USA, LLC.Vice President(現任)
|
2020年６月
|
AUCNET HK LIMITED董事(現任)
|
2021年１月
|
オークネットオートモビル事業部門担当(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱AIS取締役 ㈱アイオーク取締役 ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役 ㈱オーク・フィナンシャル・パートナーズ取締役(現任) ㈱カーせる取締役
|
2024年１月
|
オークネット事業統括部門DM(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
11,600
|
取締役
専務執行役員 CFO
|
谷口 博樹
|
1965年10月20日
|
1988年４月
|
ユニバーサル証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
|
1994年９月
|
㈱シャルレ入社
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年８月
|
オークネット入社経営管理部門統括DGM
|
2019年９月
|
㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
2019年10月
|
オークネット執行役員 コーポレート部門DM(現任)
|
2021年１月
|
オークネット常務執行役員
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱オークネットメディカル取締役(現任)
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CFO
|
2023年１月
|
オークネット専務執行役員CFO(現任)
|
2024年１月
|
㈱ギャラリーレア取締役(現任)
|
|
(注)３
|
10,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(注)１
|
梅野 晴一郎
|
1961年９月１日
|
1989年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
1990年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
1995年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年３月
|
オークネット取締役(2008年３月まで)
|
2007年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
2016年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2017年４月
|
法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会幹事
|
2019年６月
|
スパークス・グループ㈱監査役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
牧 俊夫
|
1955年６月28日
|
2004年４月
|
KDDI㈱執行役員au事業本部au商品企画本部長
|
2008年４月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱ジュピターテレコム代表取締役会長
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役会長
|
2020年６月
|
学校法人中央大学理事(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2021年７月
|
㈱メディアシーク仮監査役
|
2021年10月
|
同社監査役(現任)
|
2021年12月
|
㈱カタリナ(現㈱Cotofure)取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
塚本 恵
|
1962年６月９日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年７月
|
経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental
Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラー・ジャパン㈱執行役員 渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン(合)代表執行役員 渉外・広報室長
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事(現任)
国立大学法人新潟大学理事(現任)
|
2023年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2023年６月
|
高砂香料工業㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役(監査等委員)
|
佐藤 俊司
|
1961年３月３日
|
1983年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2017年７月
|
オークネット入社常務執行役員
|
2018年１月
|
オークネット事業統括部門統括GM
|
2018年３月
|
オークネット取締役 ㈱オークネット・モーターサイクル取締役 ㈱オークネット・アグリビジネス取締役 ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役
|
2019年１月
|
オークネット事業統括部門DM
|
2020年１月
|
オークネットカスタマーコミュニケーション部門DM ㈱オークネット・セールスアンドサポート代表取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ取締役
|
2020年９月
|
㈱ギャラリーレア取締役
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CC0
|
2024年１月
|
㈱ギャラリーレア監査役(現任) ㈱オークネット・モーターサイクル監査役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス監査役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ監査役(現任)
|
2024年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任) ㈱AIS監査役(現任)
㈱アイオーク監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
上西 郁夫
|
1945年９月26日
|
1969年７月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1997年６月
|
同行取締役
|
1999年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)専務取締役
|
2003年６月
|
㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員
|
2007年６月
|
同社特別顧問
|
2008年６月
|
東北電力㈱非常勤監査役
|
2012年７月
|
独立行政法人都市再生機構理事長
|
2017年３月
|
オークネット取締役
|
2021年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
半田 未知
(佐々野 未知)
(注)２
|
1970年10月19日
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年９月
|
KPMG LLP ニューヨーク事務所入社
|
2003年２月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
2006年２月
|
㈱Bizコンサルティング設立
代表取締役社長
|
2008年６月
|
コントロール・ソリューションズ・インターナショナル㈱(現コントロールソリューションズ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
東亜建設工業㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
395,700
|
(注) １．梅野晴一郎氏、牧俊夫氏、塚本恵氏、上西郁夫氏及び半田未知氏は、社外取締役であります。
２．半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
３．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐藤俊司 委員 上西郁夫 委員 半田未知
② 社外役員の状況
オークネットの社外取締役は５名であり、客観的かつ幅広い知見からオークネットの経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
オークネットと社外取締役５名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。
オークネットは、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断します。以下のいずれにも該当しない場合、独立性があると判断しております。
(1)オークネットグループを主要な※取引先とする者又はその業務執行者。
※「主要な」とは、当該取引先が直近事業年度における当該取引先の年間連結売上高の２%相当額以上の支払をオークネットグループから受けたことをいう。
(2)オークネットグループの主要な※取引先又はその業務執行者。
※「主要な」とは、オークネットグループが直近事業年度におけるオークネットの年間連結売上高の２%相当額以上の支払を受けたことをいう。
(3)オークネット発行済株式総数の10%以上の株式を保有する主要株主又はその業務執行者。
(4)オークネットグループが発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者又はその業務執行者。
(5)オークネットグループから役員報酬以外に多額の※金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家。
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円以上であることをいう。
(6)オークネットグループから多額の※金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人・組合等の団体に所属する者
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高又は総収入の２%を超えることをいう。
(7)オークネットグループから多額の※寄附又は助成を受けている者又は法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者。
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の２%を超えることをいう。
(8)過去1年間において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者。
(9)当該社外役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記(1)から(8)までに定める条件のいずれかに合致する者又はオークネットグループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の重要な※使用人。
※「重要な」とは、部長格以上の管理職をいう。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
藤崎 清孝
|
1952年12月18日
|
1975年４月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
1977年９月
|
同社退社
|
1977年10月
|
㈱フレックスホリデー入社
|
1982年３月
|
㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社
|
1985年２月
|
オークネット取締役システム開発部長
|
1987年10月
|
オークネット常務取締役
|
1993年３月
|
オークネット専務取締役
|
1993年８月
|
オークネット代表取締役社長
|
1993年12月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役（現任)
|
1997年６月
|
㈱ハローネット取締役(現任)
|
2010年３月
|
オークネット社長執行役員
|
2011年１月
|
㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役
|
2015年９月
|
Aucnet USA, LLC.Director
|
2019年４月
|
㈱ストラテジックインサイト取締役(現任)
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役会長CEO
|
2023年３月
|
オークネット取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
510,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長 CEO
社長執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
1975年11月22日
|
2000年４月
|
㈱マイピック入社
|
2002年３月
|
同社退社
|
2002年４月
|
㈱キッズステーション入社
|
2003年11月
|
同社退社
三井物産㈱入社
|
2005年11月
|
同社退社
|
2007年９月
|
Automotive Technologies Limited入社
|
2008年８月
|
同社退社
|
2008年10月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社
|
2009年２月
|
同社取締役(現任)
|
2011年１月
|
オークネット入社
オークネット総合研究所常務理事
|
2012年１月
|
オークネットリテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM
|
2012年７月
|
オークネットリテールサポート事業統括部統括DGM
|
2013年１月
|
オークネット四輪事業本部DGM
|
2014年１月
|
オークネット執行役員
四輪事業本部統括DGM
|
2014年３月
|
オークネット取締役
|
2015年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括DGM
|
2015年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事長
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)代表取締役社長
|
2016年５月
|
愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長
|
2016年７月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
|
2017年１月
|
オークネット常務執行役員
デジタルプロダクツ事業部門統括GM
商品サービス戦略室統括GM
|
2017年９月
|
㈱Econet代表取締役社長
|
2017年10月
|
AUCNET HK LIMITED董事
|
2019年１月
|
オークネット専務執行役員
オートモビル事業部門DM ㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)取締役
|
2019年３月
|
㈱AIS取締役 ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役
|
2019年７月
|
㈱カーせる取締役
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役社長COO 社長執行役員(現任)
|
2023年３月
|
オークネット代表取締役社長CEO(現任)
|
|
(注)３
|
792,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
専務執行役員
|
瀧川 正靖
|
1962年２月７日
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2003年10月
|
㈱エニライツ代表取締役社長
|
2007年５月
|
㈱石森プロ常務取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2013年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク取締役
|
2017年３月
|
㈱エンルート代表取締役社長
|
2020年４月
|
オークネット入社専務執行役員(現任) 新規事業統括部門DM Aucnet USA, LLC.Vice President(現任)
|
2020年６月
|
AUCNET HK LIMITED董事(現任)
|
2021年１月
|
オークネットオートモビル事業部門担当(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱AIS取締役(現任) ㈱アイオーク取締役(現任) ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役 ㈱オーク・フィナンシャル・パートナーズ取締役(現任) ㈱カーせる取締役
|
|
(注)３
|
9,000
|
取締役
専務執行役員 CFO
|
谷口 博樹
|
1965年10月20日
|
1988年４月
|
ユニバーサル証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
|
1994年９月
|
㈱シャルレ入社
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年８月
|
オークネット入社経営管理部門統括DGM
|
2019年９月
|
㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
2019年10月
|
オークネット執行役員 コーポレート部門DM(現任)
|
2021年１月
|
オークネット常務執行役員
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱オークネットメディカル取締役(現任)
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CFO
|
2023年１月
|
オークネット専務執行役員CFO(現任)
|
|
(注)３
|
10,700
|
取締役
常務執行役員 CCO
|
佐藤 俊司
|
1961年３月３日
|
1983年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2017年７月
|
オークネット入社常務執行役員
|
2018年１月
|
オークネット事業統括部門統括GM
|
2018年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
2019年１月
|
オークネット事業統括部門DM(現任)
|
2020年１月
|
オークネットカスタマーコミュニケーション部門DM ㈱オークネット・セールスアンドサポート代表取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ取締役(現任)
|
2020年９月
|
㈱ギャラリーレア取締役(現任)
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CC0(現任)
|
|
(注)３
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(注)１
|
梅野 晴一郎
|
1961年９月１日
|
1989年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
1990年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
1995年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年３月
|
オークネット取締役(2008年３月まで)
|
2007年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
2016年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2017年４月
|
法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会幹事
|
2019年６月
|
スパークス・グループ㈱監査役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
牧 俊夫
|
1955年６月28日
|
2004年４月
|
KDDI㈱執行役員au事業本部au商品企画本部長
|
2008年４月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱ジュピターテレコム代表取締役会長
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役会長
|
2020年６月
|
学校法人中央大学理事(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2021年７月
|
㈱メディアシーク仮監査役
|
2021年10月
|
同社監査役(現任)
|
2021年12月
|
㈱カタリナ(現㈱Cotofure)取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
塚本 恵
|
1962年６月９日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年７月
|
経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental
Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラー・ジャパン㈱執行役員 渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン(合)代表執行役員 渉外・広報室長
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事(現任)
学校法人新潟大学理事(現任)
J.S. Held Japan LLC, Executive Advisor(現任)
|
2023年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役(監査等委員)
|
永島 久直
|
1955年９月15日
|
1981年４月
|
西東京リコー販売㈱入社
|
1984年10月
|
同社退社
㈱ホロニック入社
|
1985年３月
|
オークネット入社
|
1989年３月
|
オークネット取締役営業部長
|
1990年４月
|
オークネット社長室長
|
1993年３月
|
オークネット常務取締役
|
2001年１月
|
オークネットオートモビル事業本部副本部長
|
2002年１月
|
オークネットオートモビル検査本部長
|
2003年１月
|
オークネット執行役員
|
2006年１月
|
オークネットオートモビル事業部門副部門長
|
2006年３月
|
オークネット専務取締役
|
2010年３月
|
オークネット取締役
専務執行役員
|
2014年１月
|
㈱アイオーク代表取締役社長
|
2015年１月
|
㈱オークネット・アグリビジネス
取締役
|
2015年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケー
ションズ取締役
|
2017年１月
|
オークネット専務執行役員
事業統括部門統括GM
|
2017年３月
|
㈱オークネット・モーターサイク
ル取締役
㈱オークネット・コンシューマー
プロダクツ取締役
|
2019年１月
|
㈱アイオーク代表取締役会長
|
2020年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任) ㈱AIS監査役(現任)
㈱アイオーク監査役(現任)
|
|
(注)４
|
110,800
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
上西 郁夫
|
1945年９月26日
|
1969年７月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1997年６月
|
同行取締役
|
1999年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)専務取締役
|
2003年６月
|
㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員
|
2007年６月
|
同社特別顧問
|
2008年６月
|
東北電力㈱非常勤監査役
|
2012年７月
|
独立行政法人都市再生機構理事長
|
2017年３月
|
オークネット取締役
|
2021年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
半田 未知
(佐々野 未知)
(注)２
|
1970年10月19日
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年９月
|
KPMG LLP ニューヨーク事務所入社
|
2003年２月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
2006年２月
|
㈱Bizコンサルティング設立
代表取締役社長
|
2008年６月
|
コントロール・ソリューションズ・インターナショナル㈱(現コントロールソリューションズ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
東亜建設工業㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,441,500
|
(注) １．梅野晴一郎氏、牧俊夫氏、塚本恵氏、上西郁夫氏及び半田未知氏は、社外取締役であります。
２．半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
３．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 永島久直 委員 上西郁夫 委員 半田未知
② 社外役員の状況
オークネットの社外取締役は５名であり、客観的かつ幅広い知見からオークネットの経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
オークネットと社外取締役５名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。
オークネットは、一般社団法人日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」を参考に、次の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ. 本人又は２親等以内の親族が、現在又は過去において、オークネットグループの業務執行取締役として就任していた場合。
ロ. 本人が、現在、業務執行者又は従業員等として在籍する会社とオークネットグループにおいて取引があり、過去３連結会計年度において、連結売上高の２％を超える場合。
ハ. 本人が、過去３連結会計年度において、法律、会計若しくは、税務の専門家又はコンサルタントとして、オークネットグループから直接的に1,000万円を超える報酬を受けている場合。（所属している事務所等に支払われている報酬はロ.による）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長 CEO
|
藤崎 清孝
|
1952年12月18日
|
1975年４月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
1977年９月
|
同社退社
|
1977年10月
|
㈱フレックスホリデー入社
|
1982年３月
|
㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社
|
1985年２月
|
オークネット取締役システム開発部長
|
1987年10月
|
オークネット常務取締役
|
1993年３月
|
オークネット専務取締役
|
1993年８月
|
オークネット代表取締役社長
|
1993年12月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役（現任)
|
1997年６月
|
㈱ハローネット取締役(現任)
|
2010年３月
|
オークネット社長執行役員
|
2011年１月
|
㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役
|
2015年９月
|
Aucnet USA, LLC.Director
|
2019年４月
|
㈱ストラテジックインサイト取締役(現任)
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役会長CEO(現任)
|
|
(注)３
|
507,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長 COO
社長執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
1975年11月22日
|
2000年４月
|
㈱マイピック入社
|
2002年３月
|
同社退社
|
2002年４月
|
㈱キッズステーション入社
|
2003年11月
|
同社退社
三井物産㈱入社
|
2005年11月
|
同社退社
|
2007年９月
|
Automotive Technologies Limited入社
|
2008年８月
|
同社退社
|
2008年10月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社
|
2009年２月
|
同社取締役(現任)
|
2011年１月
|
オークネット入社
オークネット総合研究所常務理事
|
2012年１月
|
オークネットリテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM
|
2012年７月
|
オークネットリテールサポート事業統括部統括DGM
|
2013年１月
|
オークネット四輪事業本部DGM
|
2014年１月
|
オークネット執行役員
四輪事業本部統括DGM
|
2014年３月
|
オークネット取締役
|
2015年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括DGM
|
2015年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事長
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)代表取締役社長
|
2016年５月
|
愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長
|
2016年７月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
|
2017年１月
|
オークネット常務執行役員
デジタルプロダクツ事業部門統括GM
商品サービス戦略室統括GM
|
2017年９月
|
㈱Econet代表取締役社長
|
2017年10月
|
AUCNET HK LIMITED董事
|
2019年１月
|
オークネット専務執行役員
オートモビル事業部門DM ㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)取締役
|
2019年３月
|
㈱AIS取締役 ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役
|
2019年７月
|
㈱かーせる取締役
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役社長COO(現任) 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
824,800
|
取締役
専務執行役員
|
瀧川 正靖
|
1962年２月７日
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2003年10月
|
㈱エニライツ代表取締役社長
|
2007年５月
|
㈱石森プロ常務取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2013年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク取締役
|
2017年３月
|
㈱エンルート代表取締役社長
|
2020年４月
|
オークネット入社専務執行役員(現任) 新規事業統括部門DM Aucnet USA, LLC.Vice President(現任)
|
2020年６月
|
AUCNET HK LIMITED董事(現任)
|
2021年１月
|
オークネットオートモビル事業部門担当(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱AIS取締役(現任) ㈱アイオーク取締役(現任) ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役 ㈱オーク・フィナンシャル・パートナーズ取締役(現任) ㈱かーせる取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常務執行役員 CCO
|
佐藤 俊司
|
1961年３月３日
|
1983年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2017年７月
|
オークネット入社常務執行役員
|
2018年１月
|
オークネット事業統括部門統括GM
|
2018年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
2019年１月
|
オークネット事業統括部門DM(現任)
|
2020年１月
|
オークネットカスタマーコミュニケーション部門DM ㈱オークネット・セールスアンドサポート代表取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ取締役(現任)
|
2020年９月
|
㈱ギャラリーレア取締役(現任)
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CC0(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
常務執行役員 CFO
|
谷口 博樹
|
1965年10月20日
|
1988年４月
|
ユニバーサル証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
|
1994年９月
|
㈱シャルレ入社
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年８月
|
オークネット入社経営管理部門統括DGM
|
2019年９月
|
㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
2019年10月
|
オークネット執行役員 コーポレート部門DM(現任)
|
2021年１月
|
オークネット常務執行役員
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱オークネットメディカル取締役(現任)
|
2022年１月
|
オークネット常務執行役員CFO(現任)
|
|
(注)３
|
7,200
|
取締役
(注)１
|
梅野 晴一郎
|
1961年９月１日
|
1989年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
1990年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
1995年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年３月
|
オークネット取締役(2008年３月まで)
|
2007年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
2016年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2019年６月
|
スパークス・グループ㈱監査役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
牧 俊夫
|
1955年６月28日
|
2004年４月
|
KDDI㈱執行役員au事業本部au商品企画本部長
|
2008年４月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱ジュピターテレコム代表取締役会長
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役会長
|
2020年６月
|
学校法人中央大学理事(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2021年７月
|
㈱メディアシーク仮監査役
|
2021年10月
|
同社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役(監査等委員)
|
永島 久直
|
1955年９月15日
|
1981年４月
|
西東京リコー販売㈱入社
|
1984年10月
|
同社退社
㈱ホロニック入社
|
1985年３月
|
オークネット入社
|
1989年３月
|
オークネット取締役営業部長
|
1990年４月
|
オークネット社長室長
|
1993年３月
|
オークネット常務取締役
|
2001年１月
|
オークネットオートモビル事業本部副本部長
|
2002年１月
|
オークネットオートモビル検査本部長
|
2003年１月
|
オークネット執行役員
|
2006年１月
|
オークネットオートモビル事業部門副部門長
|
2006年３月
|
オークネット専務取締役
|
2010年３月
|
オークネット取締役
専務執行役員
|
2014年１月
|
㈱アイオーク代表取締役社長
|
2015年１月
|
㈱オークネット・アグリビジネス
取締役
|
2015年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケー
ションズ取締役
|
2017年１月
|
オークネット専務執行役員
事業統括部門統括GM
|
2017年３月
|
㈱オークネット・モーターサイク
ル取締役
㈱オークネット・コンシューマー
プロダクツ取締役
|
2019年１月
|
㈱アイオーク代表取締役会長
|
2020年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任) ㈱AIS監査役(現任)
㈱アイオーク監査役(現任)
|
|
(注)４
|
110,800
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
上西 郁夫
|
1945年９月26日
|
1969年７月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1997年６月
|
同行取締役
|
1999年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)専務取締役
|
2003年６月
|
㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員
|
2007年６月
|
同社特別顧問
|
2008年６月
|
東北電力㈱非常勤監査役
|
2012年７月
|
独立行政法人都市再生機構理事長
|
2016年７月
|
同法人理事長退任
|
2017年３月
|
オークネット取締役
|
2021年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
半田 未知
(佐々野 未知)
|
1970年10月19日
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年９月
|
KPMG LLP ニューヨーク事務所入社
|
2003年２月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
2006年２月
|
㈱Bizコンサルティング設立
代表取締役社長
|
2008年６月
|
コントロール・ソリューションズ・インターナショナル㈱(現コントロールソリューションズ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
東亜建設工業㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,461,400
|
(注) １．梅野晴一郎氏、牧俊夫氏、上西郁夫氏及び半田未知氏は、社外取締役であります。
２．半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
３．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 永島久直 委員 上西郁夫 委員 半田未知
② 社外役員の状況
オークネットの社外取締役は４名であり、客観的かつ幅広い知見からオークネットの経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
オークネットと社外取締役４名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。
オークネットは、一般社団法人日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」を参考に、次の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ. 本人又は２親等以内の親族が、現在又は過去において、オークネットグループの業務執行取締役として就任していた場合。
ロ. 本人が、現在、業務執行者又は従業員等として在籍する会社とオークネットグループにおいて取引があり、過去３連結会計年度において、連結売上高の２％を超える場合。
ハ. 本人が、過去３連結会計年度において、法律、会計若しくは、税務の専門家又はコンサルタントとして、オークネットグループから直接的に1,000万円を超える報酬を受けている場合。（所属している事務所等に支払われている報酬はロ.による）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長 CEO
|
藤崎 清孝
|
1952年12月18日
|
1975年４月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
1977年９月
|
同社退社
|
1977年10月
|
㈱フレックスホリデー入社
|
1982年３月
|
㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社
|
1985年２月
|
オークネット取締役システム開発部長
|
1987年10月
|
オークネット常務取締役
|
1993年３月
|
オークネット専務取締役
|
1993年８月
|
オークネット代表取締役社長
|
1993年12月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役（現任)
|
1997年６月
|
㈱ハローネット取締役(現任)
|
2010年３月
|
オークネット社長執行役員
|
2011年１月
|
㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役
|
2015年９月
|
Aucnet USA, LLC.Director
|
2019年４月
|
㈱ストラテジックインサイト取締役(現任)
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役会長CEO(現任)
|
|
(注)２
|
504,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長 COO
社長執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
1975年11月22日
|
2000年４月
|
㈱マイピック入社
|
2002年３月
|
同社退社
|
2002年４月
|
㈱キッズステーション入社
|
2003年11月
|
同社退社
三井物産㈱入社
|
2005年11月
|
同社退社
|
2007年９月
|
Automotive Technologies Limited入社
|
2008年８月
|
同社退社
|
2008年10月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社
|
2009年２月
|
同社取締役(現任)
|
2011年１月
|
オークネット入社
オークネット総合研究所常務理事
|
2012年１月
|
オークネットリテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM
|
2012年７月
|
オークネットリテールサポート事業統括部統括DGM
|
2013年１月
|
オークネット四輪事業本部DGM
|
2014年１月
|
オークネット執行役員
四輪事業本部統括DGM
|
2014年３月
|
オークネット取締役
|
2015年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括DGM
|
2015年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事長
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)代表取締役社長
|
2016年５月
|
愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長
|
2016年７月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
|
2017年１月
|
オークネット常務執行役員
デジタルプロダクツ事業部門統括GM
商品サービス戦略室統括GM
|
2017年９月
|
㈱Econet代表取締役社長
|
2017年10月
|
AUCNET HK LIMITED董事
|
2019年１月
|
オークネット専務執行役員
オートモビル事業部門DM ㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)取締役
|
2019年３月
|
㈱AIS取締役 ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役
|
2019年７月
|
㈱かーせる取締役
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役社長COO(現任) 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
824,800
|
取締役
専務執行役員
|
瀧川 正靖
|
1962年２月７日
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2003年10月
|
㈱エニライツ代表取締役社長
|
2007年５月
|
㈱石森プロ常務取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2013年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク取締役
|
2017年３月
|
㈱エンルート代表取締役社長
|
2020年４月
|
オークネット入社専務執行役員(現任) 新規事業統括部門DM Aucnet USA, LLC.Vice President(現任)
|
2020年６月
|
AUCNET HK LIMITED董事(現任)
|
2021年１月
|
オークネットオートモビル事業部門担当(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱AIS取締役(現任) ㈱アイオーク取締役(現任) ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役(現任) ㈱オーク・フィナンシャル・パートナーズ取締役(現任) ㈱かーせる取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常務執行役員
|
佐藤 俊司
|
1961年３月３日
|
1983年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2017年７月
|
オークネット入社常務執行役員(現任)
|
2018年１月
|
オークネット事業統括部門統括GM
|
2018年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
2019年１月
|
オークネット事業統括部門DM(現任)
|
2020年１月
|
オークネットカスタマーコミュニケーション部門DM(現任) ㈱オークネット・セールスアンドサポート代表取締役会長(現任)
|
2020年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ取締役(現任)
|
2020年９月
|
㈱ギャラリーレア取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3,000
|
取締役
常務執行役員
|
谷口 博樹
|
1965年10月20日
|
1988年４月
|
ユニバーサル証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
|
1994年９月
|
㈱シャルレ入社
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年８月
|
オークネット入社経営管理部門統括DGM
|
2019年９月
|
㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
2019年10月
|
オークネット執行役員 コーポレート部門DM(現任)
|
2021年１月
|
オークネット常務執行役員(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱オークネットメディカル取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3,100
|
取締役
(注)１
|
梅野 晴一郎
|
1961年９月１日
|
1989年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
1990年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
1995年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年３月
|
オークネット取締役(2008年３月まで)
|
2007年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
2016年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2019年６月
|
スパークス・グループ㈱監査役
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(注)１
|
牧 俊夫
|
1955年６月28日
|
2004年４月
|
KDDI㈱執行役員au事業本部au商品企画本部長
|
2008年４月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱ジュピターテレコム代表取締役会長
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役会長(現任)
|
2020年６月
|
学校法人中央大学理事(現任)
|
2021年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役(監査等委員)
|
永島 久直
|
1955年９月15日
|
1981年４月
|
西東京リコー販売㈱入社
|
1984年10月
|
同社退社
㈱ホロニック入社
|
1985年３月
|
オークネット入社
|
1989年３月
|
オークネット取締役営業部長
|
1990年４月
|
オークネット社長室長
|
1993年３月
|
オークネット常務取締役
|
2001年１月
|
オークネットオートモビル事業本部副本部長
|
2002年１月
|
オークネットオートモビル検査本部長
|
2003年１月
|
オークネット執行役員
|
2006年１月
|
オークネットオートモビル事業部門副部門長
|
2006年３月
|
オークネット専務取締役
|
2010年３月
|
オークネット取締役
専務執行役員
|
2014年１月
|
㈱アイオーク代表取締役社長
|
2015年１月
|
㈱オークネット・アグリビジネス
取締役
|
2015年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケー
ションズ取締役
|
2017年１月
|
オークネット専務執行役員
事業統括部門統括GM
|
2017年３月
|
㈱オークネット・モーターサイク
ル取締役
㈱オークネット・コンシューマー
プロダクツ取締役
|
2019年１月
|
㈱アイオーク代表取締役会長
|
2020年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任) ㈱AIS監査役(現任)
㈱アイオーク監査役(現任)
|
|
(注)３
|
110,800
|
取締役 (監査等委員)
(注)１
|
鮎川 眞昭
|
1945年７月28日
|
1969年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1971年２月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
中央青山監査法人理事
|
2006年９月
|
みすず監査法人理事
|
2007年８月
|
みすず監査法人(清算法人)清算人
|
|
東燃ゼネラル石油㈱常勤監査役
|
2014年３月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
㈱熊谷組監査役(現任)
|
2016年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
上西 郁夫
|
1945年９月26日
|
1969年７月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1997年６月
|
同行取締役
|
1999年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)専務取締役
|
2003年６月
|
㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員
|
2007年６月
|
同社特別顧問
|
2008年６月
|
東北電力㈱非常勤監査役
|
2012年７月
|
独立行政法人都市再生機構理事長
|
2016年７月
|
同法人理事長退任
|
2017年３月
|
オークネット取締役
|
2021年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,449,300
|
(注) １．取締役 梅野晴一郎、牧俊夫、鮎川眞昭、及び上西郁夫は、社外取締役であります。
２．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 永島久直 委員 鮎川眞昭 委員 上西郁夫
② 社外役員の状況
オークネットの社外取締役は４名であり、客観的かつ幅広い知見からオークネットの経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
オークネットと社外取締役４名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。
オークネットは、一般社団法人日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」を参考に、次の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ. 本人又は２親等以内の親族が、現在又は過去において、オークネットグループの業務執行取締役として就任していた場合。
ロ. 本人が、現在、業務執行者又は従業員等として在籍する会社とオークネットグループにおいて取引があり、過去３連結会計年度において、連結売上高の２％を超える場合。
ハ. 本人が、過去３連結会計年度において、法律、会計若しくは、税務の専門家又はコンサルタントとして、オークネットグループから直接的に1,000万円を超える報酬を受けている場合。（所属している事務所等に支払われている報酬はロ.による）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長 CEO
|
藤崎 清孝
|
1952年12月18日
|
1975年４月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
1977年９月
|
同社退社
|
1977年10月
|
㈱フレックスホリデー入社
|
1982年３月
|
㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社
|
1985年２月
|
オークネット取締役システム開発部長
|
1987年10月
|
オークネット常務取締役
|
1993年３月
|
オークネット専務取締役
|
1993年８月
|
オークネット代表取締役社長
|
1993年12月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役（現任)
|
1997年６月
|
㈱ハローネット取締役(現任)
|
2010年３月
|
オークネット社長執行役員
|
2011年１月
|
㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役
|
2015年９月
|
Aucnet USA, LLC.Director
|
2019年４月
|
㈱ストラテジックインサイト取締役(現任)
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役会長CEO(現任)
|
|
(注)２
|
501,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長 COO
社長執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
1975年11月22日
|
2000年４月
|
㈱マイピック入社
|
2002年３月
|
同社退社
|
2002年４月
|
㈱キッズステーション入社
|
2003年11月
|
同社退社
三井物産㈱入社
|
2005年11月
|
同社退社
|
2007年９月
|
Automotive Technologies Limited入社
|
2008年８月
|
同社退社
|
2008年10月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社
|
2009年２月
|
同社取締役(現任)
|
2011年１月
|
オークネット入社
オークネット総合研究所常務理事
|
2012年１月
|
オークネットリテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM
|
2012年７月
|
オークネットリテールサポート事業統括部統括DGM
|
2013年１月
|
オークネット四輪事業本部DGM
|
2014年１月
|
オークネット執行役員
四輪事業本部統括DGM
|
2014年３月
|
オークネット取締役
|
2015年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括DGM
|
2015年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事長
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)代表取締役社長
|
2016年５月
|
愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長
|
2016年７月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
|
2017年１月
|
オークネット常務執行役員
デジタルプロダクツ事業部門統括GM
商品サービス戦略室統括GM
|
2017年９月
|
㈱Econet代表取締役社長
|
2017年10月
|
AUCNET HK LIMITED董事(現任)
|
2019年１月
|
オークネット専務執行役員
オートモビル事業部門DM(現任) ㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)取締役
|
2019年３月
|
㈱AIS取締役(現任) ㈱オークネット・セールスアンドサポート取締役(現任)
|
2019年７月
|
㈱かーせる取締役(現任)
|
2020年３月
|
オークネット代表取締役社長COO(現任) 社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
821,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
副社長執行役員
|
藤野 千明
|
1952年11月10日
|
1975年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1999年１月
|
オークネット入社経営企画室室長代行
|
2001年12月
|
オークネット退社
|
2002年１月
|
アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)代表取締役社長
|
2010年３月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社顧問
|
2010年10月
|
オークネット入社顧問
|
2010年12月
|
アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)退社
|
2011年１月
|
オークネット専務執行役員 新規事業統括部門GM
|
2011年12月
|
Automotive Technologies Limited Director(現任)
|
2012年１月
|
オークネット取締役副社長執行役員(現任)
|
2012年３月
|
㈱ブランコ・ジャパン取締役
|
2013年1月
|
奥科耐徳技術(深圳)有限公司董事長(現任)
|
2014年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括GM
|
2015年１月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
㈱オークネット・アグリビジネス取締役
㈱オークネット・アイビーエス取締役(現任)
|
2015年９月
|
Aucnet USA, LLC.President(現任)
|
2015年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事(現任)
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ(現オークネットデジタルプロダクツ事業部門)取締役会長
|
2016年３月
|
㈱オークネットメディカル代表取締役社長
|
2018年３月
|
㈱オークネットメディカル取締役(現任)
|
2019年１月
|
オークネット新規事業統括部門DM(現任)
|
2019年４月
|
㈱ストラテジックインサイト取締役(現任)
|
|
(注)２
|
110,000
|
取締役
常務執行役員
|
佐藤 俊司
|
1961年３月３日
|
1983年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2017年７月
|
オークネット入社常務執行役員(現任)
|
2018年１月
|
オークネット事業統括部門統括GM
|
2018年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
2019年１月
|
オークネット事業統括部門DM(現任)
|
2020年１月
|
オークネットカスタマーコミュニケーション部門DM(現任) ㈱オークネット・セールスアンドサポート代表取締役会長(現任)
|
2020年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(注)１
|
梅野 晴一郎
|
1961年９月１日
|
1989年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
1990年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
1995年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年３月
|
オークネット取締役(2008年３月まで)
|
2007年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
2016年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2019年６月
|
スパークス・グループ㈱監査役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(注)１
|
上西 郁夫
|
1945年９月26日
|
1969年７月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1997年６月
|
同行取締役
|
1999年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行専務取締役
|
2003年６月
|
㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員
|
2007年６月
|
同社特別顧問
|
2008年６月
|
東北電力㈱非常勤監査役
|
2012年７月
|
独立行政法人都市再生機構理事長
|
2016年７月
|
同法人理事長退任
|
2017年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役(監査等委員)
|
永島 久直
|
1955年９月15日
|
1981年４月
|
西東京リコー販売㈱入社
|
1984年10月
|
同社退社
㈱ホロニック入社
|
1985年３月
|
オークネット入社
|
1989年３月
|
オークネット取締役営業部長
|
1990年４月
|
オークネット社長室長
|
1993年３月
|
オークネット常務取締役
|
2001年１月
|
オークネットオートモビル事業本部副本部長
|
2002年１月
|
オークネットオートモビル検査本部長
|
2003年１月
|
オークネット執行役員
|
2006年１月
|
オークネットオートモビル事業部門副部門長
|
2006年３月
|
オークネット専務取締役
|
2010年３月
|
オークネット取締役
専務執行役員
|
2014年１月
|
㈱アイオーク代表取締役社長
|
2015年１月
|
㈱オークネット・アグリビジネス
取締役
|
2015年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケー
ションズ取締役
|
2017年１月
|
オークネット専務執行役員
事業統括部門統括GM
|
2017年３月
|
㈱オークネット・モーターサイク
ル取締役
㈱オークネット・コンシューマー
プロダクツ取締役
|
2019年１月
|
㈱アイオーク代表取締役会長
|
2020年３月
|
㈱オークネット取締役(監査等委員)(現任) ㈱AIS監査役(現任)
㈱アイオーク監査役(現任)
|
|
(注)３
|
110,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 (監査等委員)
(注)１
|
鮎川 眞昭
|
1945年７月28日
|
1969年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1971年２月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
中央青山監査法人理事
|
2006年９月
|
みすず監査法人理事
|
2007年８月
|
みすず監査法人(清算法人)清算人
|
2009年３月
|
東燃ゼネラル石油㈱常勤監査役
|
2014年３月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
㈱熊谷組監査役(現任)
|
2016年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役 (監査等委員)
(注)１
|
潮田 良三
|
1942年１月16日
|
1966年４月
|
日本建工㈱入社
|
1970年10月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
1979年11月
|
㈱ハン六東京地所取締役
|
1987年６月
|
㈱フレックスハウジィング取締役
|
1991年１月
|
㈱フレックスハウジィング代表取締役社長(現任)
|
1996年３月
|
オークネット監査役
|
2016年３月
|
オークネット取締役
|
2017年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
計
|
1,549,200
|
(注) １．取締役 梅野晴一郎、上西郁夫、鮎川眞昭及び潮田良三は、社外取締役であります。
２．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 永島久直 委員 鮎川眞昭 委員 潮田良三
② 社外役員の状況
オークネットの社外取締役は４名であり、客観的かつ幅広い知見からオークネットの経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
潮田良三氏は、オークネット株式5,000株を保有しておりますが、オークネットと両氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
オークネットと梅野晴一郎、上西郁夫及び鮎川眞昭の３氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。
オークネットは、一般社団法人日本取締役協会の「取締役会規則における独立取締役の選任基準」を参考に、次の事項に該当しない場合、独立社外取締役に独立性があると判断しております。
イ. 本人又は２親等以内の親族が、現在又は過去において、オークネットグループの業務執行取締役として就任していた場合。
ロ. 本人が、現在、業務執行者又は従業員等として在籍する会社とオークネットグループにおいて取引があり、過去３連結会計年度において、連結売上高の２％を超える場合。
ハ. 本人が、過去３連結会計年度において、法律、会計若しくは、税務の専門家又はコンサルタントとして、オークネットグループから直接的に1,000万円を超える報酬を受けている場合。（所属している事務所等に支払われている報酬はロ.による）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
常務執行役員
|
田島 伸和
|
2019年９月30日（辞任）
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
社長 執行役員
|
藤崎 清孝
|
1952年12月18日
|
1975年４月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
1977年９月
|
同社退社
|
1977年10月
|
㈱フレックスホリデー入社
|
1982年３月
|
㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社
|
1985年２月
|
オークネット取締役システム開発部長
|
1987年10月
|
オークネット常務取締役
|
1993年３月
|
オークネット専務取締役
|
1993年８月
|
オークネット代表取締役社長(現任)
|
1993年12月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役（現任)
|
1997年６月
|
㈱ハローネット取締役(現任)
|
2010年３月
|
オークネット社長執行役員(現任)
|
2011年１月
|
㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役(現任)
|
2011年11月
|
㈱オークネットメディカル(現㈱オークネットデジタルプロダクツ)取締役(現任)
|
2015年９月
|
Aucnet USA, LLC.Director(現任)
|
|
(注)２
|
501,600
|
取締役
|
副社長 執行役員
|
藤野 千明
|
1952年11月10日
|
1975年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1999年１月
|
オークネット入社経営企画室室長代行
|
2001年12月
|
オークネット退社
|
2002年１月
|
アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)代表取締役社長
|
2010年３月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社顧問
|
2010年10月
|
オークネット入社顧問
|
2010年12月
|
アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)退社
|
2011年１月
|
オークネット専務執行役員 新規事業統括部門GM
|
2011年12月
|
Automotive Technologies Limited Director(現任)
|
2012年１月
|
オークネット取締役副社長執行役員(現任)
|
2012年３月
|
㈱ブランコ・ジャパン取締役(現任)
|
2013年1月
|
奥科耐徳技術(深圳)有限公司董事長(現任)
|
2014年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括GM
|
2015年１月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
㈱オークネット・アグリビジネス取締役
㈱オークネット・アイビーエス取締役(現任)
|
2015年９月
|
Aucnet USA, LLC.President(現任)
|
2015年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事(現任)
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ取締役会長(現任)
|
2016年３月
|
㈱オークネットメディカル代表取締役社長
|
2018年３月
|
㈱オークネットメディカル取締役(現任)
|
2019年１月
|
オークネット新規事業統括部門DM(現任)
|
|
(注)２
|
110,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
専務 執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
1975年11月22日
|
2000年４月
|
㈱マイピック入社
|
2002年３月
|
同社退社
|
2002年４月
|
㈱キッズステーション入社
|
2003年11月
|
同社退社
三井物産㈱入社
|
2005年11月
|
同社退社
|
2007年９月
|
Automotive Technologies Limited入社
|
2008年８月
|
同社退社
|
2008年10月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社
|
2009年２月
|
同社取締役(現任)
|
2011年１月
|
オークネット入社
オークネット総合研究所常務理事
|
2012年１月
|
オークネットリテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM
|
2012年７月
|
オークネットリテールサポート事業統括部統括DGM
|
2013年１月
|
オークネット四輪事業本部DGM
|
2014年１月
|
オークネット執行役員
四輪事業本部統括DGM
|
2014年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2015年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括DGM
|
2015年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事長
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ代表取締役社長
|
2016年５月
|
愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長
|
2016年７月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
|
2017年１月
|
オークネット常務執行役員
デジタルプロダクツ事業部門統括GM
商品サービス戦略室統括GM
|
2017年９月
|
㈱Econet代表取締役社長(現任)
|
2017年10月
|
AUCNET HK LIMITED董事(現任)
|
2019年１月
|
オークネット専務執行役員(現任)
オートモビル事業部門DM(現任) ㈱オークネットデジタルプロダクツ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
821,800
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
常務 執行役員
|
佐藤 俊司
|
1961年３月３日
|
1983年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2017年７月
|
オークネット入社常務執行役員(現任)
|
2018年１月
|
オークネット事業統括部門統括GM
|
2018年３月
|
オークネット取締役(現任) ㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任) ㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任) ㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
2019年１月
|
オークネット事業統括部門DM(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
常務 執行役員
|
田島 伸和
|
1963年５月８日
|
1984年６月
|
目崎秀行税理士事務所入所
|
1988年３月
|
同所退所
|
1988年４月
|
㈱アイキョー(現㈱アムテックス)入社
|
1997年１月
|
㈱平和転籍
|
2008年10月
|
同社退社
|
2008年11月
|
オークネット入社経営管理部門DGM
|
2009年３月
|
オークネット経営管理部門GM
|
2010年１月
|
オークネット執行役員
|
2013年１月
|
奥科耐徳技術(深圳)有限公司監事(現任)
|
2013年12月
|
愛仕(上海)二手車査定評估有限公司監事
|
2015年１月
|
㈱オークネット・モーターサイクル監査役(現任)
㈱オークネット・アグリビジネス監査役(現任)
㈱オークネット・コンシューマープロダクツ監査役(現任)
㈱オークネット・アイビーエス監査役(現任)
|
2015年２月
|
㈱キャリエール取締役(現任)
|
2015年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
2015年５月
|
オークネットコーポレート部門統括GM
|
2019年１月
|
オークネット常務執行役員(現任)
コーポレート部門DM(現任)
|
|
(注)２
|
40,000
|
取締役 (注)１
|
－
|
梅野 晴一郎
|
1961年９月１日
|
1989年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
1990年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
1995年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年３月
|
オークネット取締役(2008年３月まで)
|
2007年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
2016年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役 (注)１
|
－
|
上西 郁夫
|
1945年９月26日
|
1969年７月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1997年６月
|
同行取締役
|
1999年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行専務取締役
|
2003年６月
|
㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員
|
2007年６月
|
同社特別顧問
|
2008年６月
|
東北電力㈱非常勤監査役
|
2012年７月
|
独立行政法人都市再生機構理事長
|
2016年７月
|
同法人理事長退任
|
2017年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 (監査等委員)
|
－
|
佐々木 耕司
|
1952年５月26日
|
1977年８月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
1985年２月
|
同社人事部付 オークネット出向
|
1989年３月
|
オークネット取締役総務部長
|
1996年３月
|
オークネット経理部長
|
2004年３月
|
オークネット経営管理部門長
|
2005年３月
|
㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)専務取締役
|
2012年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
2015年３月
|
オークネット常勤監査役 ㈱AIS監査役(現任)
㈱アイオーク監査役(現任)
日本ビジネステレビジョン㈱(現 JBTV㈱)監査役(現任)
|
2016年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役 (監査等委員) (注)１
|
－
|
鮎川 眞昭
|
1945年７月28日
|
1969年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1971年２月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
中央青山監査法人理事
|
2006年９月
|
みすず監査法人理事
|
2007年８月
|
みすず監査法人(清算法人)清算人
|
2009年３月
|
東燃ゼネラル石油㈱常勤監査役
|
2014年３月
|
同社監査役
|
2014年６月
|
㈱熊谷組監査役(現任)
|
2016年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役 (監査等委員) (注)１
|
－
|
潮田 良三
|
1942年１月16日
|
1966年４月
|
日本建工㈱入社
|
1970年10月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
1979年11月
|
㈱ハン六東京地所取締役
|
1987年６月
|
㈱フレックスハウジィング取締役
|
1991年１月
|
㈱フレックスハウジィング代表取締役社長(現任)
|
1996年３月
|
オークネット監査役
|
2016年３月
|
オークネット取締役
|
2017年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
計
|
1,484,400
|
(注) １．取締役 梅野晴一郎、上西郁夫、鮎川眞昭及び潮田良三は、社外取締役であります。
２．2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木耕司 委員 鮎川眞昭 委員 潮田良三
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長
執行役員
|
藤崎 清孝
|
昭和27年12月18日
|
昭和50年４月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
(注)２
|
501,600
|
|
昭和52年９月
|
同社退社
|
|
昭和52年10月
|
㈱フレックスホリデー入社
|
|
昭和57年３月
|
㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社
|
|
昭和60年２月
|
オークネット取締役システム開発部長
|
|
昭和62年10月
|
オークネット常務取締役
|
|
平成５年３月
|
オークネット専務取締役
|
|
平成５年８月
|
オークネット代表取締役社長(現任)
|
|
平成５年12月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)取締役（現任)
|
|
平成９年６月
|
㈱ハローネット取締役(現任)
|
|
平成22年３月
|
オークネット社長執行役員(現任)
|
|
平成23年１月
|
㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)取締役(現任)
|
|
平成23年11月
|
㈱オークネットメディカル(現㈱オークネットデジタルプロダクツ)取締役(現任)
|
|
平成27年９月
|
Aucnet USA, LLC.Director(現任)
|
|
取締役
|
副社長
執行役員
|
藤野 千明
|
昭和27年11月10日
|
昭和50年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)２
|
80,000
|
|
平成11年１月
|
オークネット入社経営企画室室長代行
|
|
平成13年12月
|
オークネット退社
|
|
平成14年１月
|
アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
同社取締役
|
|
平成22年６月
|
同社顧問
|
|
平成22年10月
|
オークネット入社顧問
|
|
平成22年12月
|
アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)退社
|
|
平成23年１月
|
オークネット専務執行役員
新規事業統括部門GM
|
|
平成23年12月
|
Automotive Technologies Limited Director(現任)
|
|
平成24年１月
|
オークネット取締役副社長執行役員(現任)
|
|
平成24年３月
|
㈱ブランコ・ジャパン取締役(現任)
|
|
平成25年1月
|
奥科耐徳技術(深圳)有限公司董事長(現任)
|
|
平成26年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括GM
|
|
平成27年１月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
㈱オークネット・アグリビジネス取締役
㈱オークネット・アイビーエス取締役(現任)
|
|
平成27年９月
|
Aucnet USA, LLC.President(現任)
|
|
平成27年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事(現任)
|
|
平成28年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ取締役会長(現任)
|
|
平成28年３月
|
㈱オークネットメディカル代表取締役社長
|
|
平成30年３月
|
㈱オークネットメディカル取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
永島 久直
|
昭和30年９月15日
|
昭和56年４月
|
西東京リコー販売㈱入社
|
(注)２
|
110,000
|
|
昭和59年10月
|
同社退社
㈱ホロニック入社
|
|
昭和60年３月
|
オークネット入社
|
|
平成元年３月
|
オークネット取締役営業部長
|
|
平成２年４月
|
オークネット社長室長
|
|
平成５年３月
|
オークネット常務取締役
|
|
平成13年１月
|
オークネットオートモビル事業本部副本部長
|
|
平成14年１月
|
オークネットオートモビル検査本部長
|
|
平成15年１月
|
オークネット執行役員
|
|
平成18年１月
|
オークネットオートモビル事業部門副部門長
|
|
平成18年３月
|
オークネット専務取締役
|
|
平成22年３月
|
オークネット取締役(現任)
専務執行役員
|
|
平成26年１月
|
㈱アイオーク代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年１月
|
㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任)
|
|
平成27年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ取締役(現任)
|
|
平成29年１月
|
オークネット専務執行役員(現任)
事業統括部門統括GM
|
|
平成29年３月
|
㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任)
㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
昭和50年11月22日
|
平成12年４月
|
㈱マイピック入社
|
(注)２
|
931,000
|
|
平成14年３月
|
同社退社
|
|
平成14年４月
|
㈱キッズステーション入社
|
|
平成15年11月
|
同社退社
三井物産㈱入社
|
|
平成17年11月
|
同社退社
|
|
平成19年９月
|
Automotive Technologies Limited入社
|
|
平成20年８月
|
同社退社
|
|
平成20年10月
|
日本ビジネステレビジョン㈱(現JBTV㈱)入社
|
|
平成21年２月
|
同社取締役(現任)
|
|
平成23年２月
|
オークネット入社
オークネット総合研究所常務理事
|
|
平成24年１月
|
オークネットリテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM
|
|
平成24年７月
|
オークネットリテールサポート事業統括部統括DGM
|
|
平成25年１月
|
オークネット四輪事業本部DGM
|
|
平成26年１月
|
オークネット執行役員
四輪事業本部統括DGM
|
|
平成26年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
|
平成27年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括DGM
|
|
平成27年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事長
|
|
平成28年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年５月
|
愛仕(上海)二手車査定評估有限公司董事長
|
|
平成28年７月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
|
|
平成29年１月
|
オークネット常務執行役員(現任)
デジタルプロダクツ事業部門統括GM(現任)
商品サービス戦略室統括GM(現任)
|
|
平成29年９月
|
㈱Econet代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年10月
|
AUCNET HK LIMITED董事(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
佐藤 俊司
|
昭和36年３月３日
|
昭和58年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
(注)２
|
－
|
|
平成26年６月
|
同社執行役員
|
|
平成29年７月
|
オークネット入社常務執行役員(現任)
|
|
平成30年１月
|
オークネット事業統括部門統括GM(現任)
|
|
平成30年３月
|
オークネット取締役(現任)
㈱オークネット・モーターサイクル取締役(現任)
㈱オークネット・アグリビジネス取締役(現任)
㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
|
田島 伸和
|
昭和38年５月８日
|
昭和59年６月
|
目崎秀行税理士事務所入所
|
(注)２
|
40,000
|
|
昭和63年３月
|
同所退所
|
|
昭和63年４月
|
㈱アイキョー(現㈱アムテックス)入社
|
|
平成９年１月
|
㈱平和転籍
|
|
平成20年10月
|
同社退社
|
|
平成20年11月
|
オークネット入社経営管理部門DGM
|
|
平成21年３月
|
オークネット経営管理部門GM
|
|
平成22年１月
|
オークネット執行役員(現任)
|
|
平成25年１月
|
奥科耐徳技術(深圳)有限公司監事(現任)
|
|
平成25年12月
|
愛仕(上海)二手車査定評估有限公司監事(現任)
|
|
平成27年１月
|
㈱オークネット・モーターサイクル監査役(現任)
㈱オークネット・アグリビジネス監査役(現任)
㈱オークネット・コンシューマープロダクツ監査役(現任)
㈱オークネット・アイビーエス監査役(現任)
|
|
平成27年２月
|
㈱キャリエール取締役(現任)
|
|
平成27年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
|
平成27年５月
|
オークネットコーポレート部門統括GM(現任)
|
|
取締役
(注)１
|
－
|
梅野 晴一郎
|
昭和36年９月１日
|
平成元年４月
|
弁護士登録
東京八重洲法律事務所入所
|
(注)２
|
－
|
|
平成２年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
|
平成７年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成18年３月
|
オークネット取締役(平成20年３月まで)
|
|
平成19年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
|
平成22年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
|
平成28年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
|
取締役
(注)１
|
－
|
上西 郁夫
|
昭和20年９月26日
|
昭和44年７月
|
㈱日本興業銀行入行
|
(注)２
|
－
|
|
平成９年６月
|
同行取締役
|
|
平成11年６月
|
同行常務取締役兼常務執行役員
|
|
平成14年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行専務取締役
|
|
平成15年６月
|
㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員
|
|
平成19年６月
|
同社特別顧問
|
|
平成20年６月
|
東北電力㈱非常勤監査役
|
|
平成24年７月
|
独立行政法人都市再生機構理事長
|
|
平成28年７月
|
同法人理事長退任
|
|
平成29年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
佐々木 耕司
|
昭和27年５月26日
|
昭和52年８月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
(注)３
|
6,000
|
|
昭和60年２月
|
同社人事部付
オークネット出向
|
|
平成元年３月
|
オークネット取締役総務部長
|
|
平成８年３月
|
オークネット経理部長
|
|
平成16年３月
|
オークネット経営管理部門長
|
|
平成17年３月
|
㈱オートモビル・インスペクション・システム(現㈱AIS)専務取締役
|
|
平成24年３月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成27年３月
|
オークネット常勤監査役
㈱AIS監査役(現任)
㈱アイオーク監査役(現任)
日本ビジネステレビジョン㈱(現 JBTV㈱)監査役(現任)
㈱ランマート監査役(現任)
|
|
平成28年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
－
|
鮎川 眞昭
|
昭和20年７月28日
|
昭和44年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
(注)３
|
－
|
|
昭和46年２月
|
公認会計士登録
|
|
平成12年５月
|
中央青山監査法人理事
|
|
平成18年９月
|
みすず監査法人理事
|
|
平成19年８月
|
みすず監査法人(清算法人)清算人
|
|
平成21年３月
|
東燃ゼネラル石油㈱常勤監査役
|
|
平成26年３月
|
同社監査役
|
|
平成26年６月
|
㈱熊谷組監査役(現任)
|
|
平成28年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
－
|
潮田 良三
|
昭和17年１月16日
|
昭和41年４月
|
日本建工㈱入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
昭和45年10月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
|
昭和54年11月
|
㈱ハン六東京地所取締役
|
|
昭和62年６月
|
㈱フレックスハウジィング取締役
|
|
平成３年１月
|
㈱フレックスハウジィング代表取締役社長(現任)
|
|
平成８年３月
|
オークネット監査役
|
|
平成28年３月
|
オークネット取締役
|
|
平成29年３月
|
オークネット取締役(監査等委員)(現任)
|
|
計
|
1,673,600
|
(注) １．取締役 梅野晴一郎、上西郁夫、鮎川眞昭及び潮田良三は、社外取締役であります。
２．平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木耕司 委員 鮎川眞昭 委員 潮田良三
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
社長
執行役員
|
藤崎 清孝
|
昭和27年12月18日
|
昭和50年４月
|
中銀マンシオン㈱入社
|
(注)２
|
501,600
|
|
昭和52年９月
|
同社退社
|
|
昭和52年10月
|
㈱フレックスホリデー入社
|
|
昭和57年３月
|
㈱フレックスジャパン(現JBTV㈱)入社
|
|
昭和60年２月
|
オークネット取締役システム開発部長
|
|
昭和62年10月
|
オークネット常務取締役
|
|
平成５年３月
|
オークネット専務取締役
|
|
平成５年８月
|
オークネット代表取締役社長(現任)
|
|
平成５年12月
|
日本ビジネステレビジョン㈱（現JBTV㈱）取締役（現任）
|
|
平成９年６月
|
㈱ハローネット取締役（現任）
|
|
平成22年３月
|
オークネット社長執行役員(現任)
|
|
平成23年１月
|
㈱オートモビル・インスペクション・システム（現㈱AIS）取締役（現任）
|
|
平成23年11月
|
㈱オークネットメディカル（現㈱オークネットデジタルプロダクツ）取締役（現任）
|
|
平成27年９月
|
Aucnet USA, LLC. Director(現任）
|
|
取締役
|
副社長
執行役員
|
藤野 千明
|
昭和27年11月10日
|
昭和50年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
(注)２
|
50,000
|
|
平成11年１月
|
オークネット入社経営企画室室長代行
|
|
平成13年12月
|
オークネット退社
|
|
平成14年１月
|
アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
同社取締役
|
|
平成22年６月
|
同社顧問
|
|
平成22年10月
|
オークネット入社顧問
|
|
平成22年12月
|
アイラテ・ドットコム㈱(現㈱ナノ・メディア)退社
|
|
平成23年１月
|
オークネット専務執行役員
新規事業統括部門GM
|
|
平成23年12月
|
Automotive Technologies Ltd Director（現任）
|
|
平成24年１月
|
オークネット取締役副社長執行役員（現任)
|
|
平成24年３月
|
㈱ブランコ・ジャパン取締役（現任）
|
|
平成25年1月
|
奥科耐徳技術(深圳)有限公司董事長（現任）
|
|
平成26年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括GM(現任)
|
|
平成27年１月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
㈱オークネット・アグリビジネス取締役（現任）
㈱オークネット・アイビーエス取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
深圳市優卡巴巴二手車服務有限公司副董事長（現任）
|
|
平成27年９月
|
Aucnet USA, LLC. President（現任）
|
|
平成27年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事（現任）
|
|
平成28年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ取締役会長（現任）
|
|
平成28年３月
|
㈱オークネットメディカル代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年12月
|
Print Vision Inc. President（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
永島 久直
|
昭和30年９月15日
|
昭和56年４月
|
西東京リコー販売㈱入社
|
(注)２
|
100,000
|
|
昭和59年10月
|
同社退社
㈱ホロニック入社
|
|
昭和60年３月
|
オークネット入社
|
|
平成元年３月
|
オークネット取締役営業部長
|
|
平成２年４月
|
オークネット社長室長
|
|
平成５年３月
|
オークネット常務取締役
|
|
平成13年１月
|
オークネットオートモビル事業本部副本部長
|
|
平成14年１月
|
オークネットオートモビル検査本部長
|
|
平成15年１月
|
オークネット執行役員
|
|
平成18年１月
|
オークネットオートモビル事業部門副部門長
|
|
平成18年３月
|
オークネット専務取締役
|
|
平成22年３月
|
オークネット取締役(現任)
専務執行役員
|
|
平成26年１月
|
㈱アイオーク代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年１月
|
㈱オークネット・アグリビジネス取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
㈱アイ・エヌ・ジーコミュニケーションズ取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
オークネット専務執行役員（現任）
事業統括部門統括GM（現任）
|
|
平成29年３月
|
㈱オークネット・モーターサイクル取締役（現任）
㈱オークネット・コンシューマープロダクツ取締役（現任）
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
昭和50年11月22日
|
平成12年４月
|
㈱マイピック入社
|
(注)２
|
931,000
|
|
平成14年３月
|
同社退社
|
|
平成14年４月
|
㈱キッズステーション入社
|
|
平成15年11月
|
同社退社
三井物産㈱入社
|
|
平成17年11月
|
同社退社
|
|
平成19年９月
|
Automotive Technologies Limited入社
|
|
平成20年８月
|
同社退社
|
|
平成20年10月
|
日本ビジネステレビジョン㈱（現JBTV㈱）入社
|
|
平成21年２月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成23年２月
|
オークネット入社
オークネット総合研究所常務理事
|
|
平成24年１月
|
オークネットリテールサポート事業統括部オートバンク事業部GM
|
|
平成24年７月
|
オークネットリテールサポート事業統括部統括DGM
|
|
平成25年１月
|
オークネット四輪事業本部DGM
|
|
平成26年１月
|
オークネット執行役員
四輪事業本部統括DGM
|
|
平成26年３月
|
オークネット取締役(現任)
|
|
平成27年１月
|
オークネット新規事業統括部門統括DGM(現任)
|
|
平成27年９月
|
ブルーネットシステムズ㈱取締役（現任）
|
|
平成27年12月
|
AUCNET HK LIMITED董事長（現任）
|
|
平成28年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年５月
|
愛仕（上海）二手車査定評估有限公司董事長（現任）
|
|
平成28年７月
|
オークネット事業統括部門デジタルプロダクツ事業本部統括GM
|
|
平成29年１月
|
オークネット常務執行役員（現任）
デジタルプロダクツ事業部門統括GM（現任）
商品サービス戦略室統括GM（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
執行役員
|
田島 伸和
|
昭和38年５月８日
|
昭和59年６月
|
目崎秀行税理士事務所入所
|
(注)２
|
30,000
|
|
昭和63年３月
|
同所退所
|
|
昭和63年４月
|
㈱アイキョー(現㈱アムテックス)入社
|
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平成９年１月
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㈱平和転籍
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平成20年10月
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同社退社
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平成20年11月
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オークネット入社経営管理部門DGM
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平成21年３月
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オークネット経営管理部門GM
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平成22年１月
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オークネット執行役員(現任)
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平成25年１月
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奥科耐徳技術(深圳)有限公司監事（現任）
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平成25年12月
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愛仕（上海）二手車査定評估有限公司監事（現任）
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平成27年１月
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㈱オークネット・モーターサイクル監査役（現任）
㈱オークネット・アグリビジネス監査役（現任）
㈱オークネット・コンシューマープロダクツ監査役（現任）
㈱オークネット・アイビーエス監査役（現任）
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平成27年２月
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㈱キャリエール取締役（現任）
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平成27年３月
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オークネット取締役(現任)
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平成27年５月
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オークネットコーポレート部門統括GM(現任)
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取締役
(注)１
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－
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梅野 晴一郎
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昭和36年９月１日
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平成元年４月
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弁護士登録
東京八重洲法律事務所入所
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(注)２
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－
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平成２年８月
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桝田・江尻法律事務所入所
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平成７年１月
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米国ニューヨーク州弁護士登録
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平成18年３月
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オークネット取締役（平成20年３月まで）
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平成19年４月
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長島・大野・常松法律事務所パートナー（現任）
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平成22年３月
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日本ベリサイン㈱監査役
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平成28年３月
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オークネット取締役（現任）
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取締役
(注)１
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－
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上西 郁夫
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昭和20年９月26日
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昭和44年７月
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㈱日本興業銀行入行
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(注)２
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－
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平成９年６月
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同行取締役
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平成11年６月
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同行常務取締役兼常務執行役員
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平成14年４月
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㈱みずほコーポレート銀行専務取締役
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平成15年６月
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㈱オリエントコーポレーション代表取締役兼社長執行役員
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平成19年６月
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同社特別顧問
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平成20年６月
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東北電力㈱非常勤監査役
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平成24年７月
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独立行政法人都市再生機構理事長
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平成28年７月
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同法人理事長退任
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平成29年３月
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オークネット取締役（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
(監査等委員)
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－
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佐々木 耕司
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昭和27年５月26日
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昭和52年８月
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㈱オリエントファイナンス（現㈱オリエントコーポレーション）入社
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(注)３
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6,000
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昭和60年２月
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同社人事部付
オークネット出向
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平成元年３月
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オークネット取締役総務部長
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平成８年３月
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オークネット経理部長
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平成16年３月
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オークネット経営管理部門長
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平成17年３月
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㈱オートモビル・インスペクション・システム（現㈱AIS）専務取締役
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平成24年３月
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同社取締役専務執行役員
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平成27年３月
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オークネット常勤監査役
㈱AIS監査役（現任）
㈱アイオーク監査役（現任）
日本ビジネステレビジョン㈱（現 JBTV㈱）監査役（現任）
㈱ランマート監査役（現任）
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平成28年３月
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オークネット取締役（監査等委員）(現任）
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取締役
(監査等委員)
(注)１
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－
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鮎川 眞昭
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昭和20年７月28日
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昭和44年４月
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監査法人中央会計事務所入所
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(注)３
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－
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昭和46年２月
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公認会計士登録
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平成12年５月
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中央青山監査法人理事
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平成18年９月
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みすず監査法人理事
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平成19年８月
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みすず監査法人（清算法人）清算人
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平成21年３月
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東燃ゼネラル石油㈱常勤監査役
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平成26年３月
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同社監査役
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平成26年６月
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㈱熊谷組監査役（現任）
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平成28年３月
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オークネット取締役（監査等委員）(現任）
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取締役
(監査等委員)
(注)１
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－
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潮田 良三
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昭和17年１月16日
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昭和41年４月
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日本建工㈱入社
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(注)３
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9,000
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昭和45年10月
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中銀マンシオン㈱入社
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昭和54年11月
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㈱ハン六東京地所取締役
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昭和62年６月
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㈱フレックスハウジィング取締役
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平成３年１月
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㈱フレックスハウジィング代表取締役社長(現任)
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平成８年３月
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オークネット監査役
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平成28年３月
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オークネット取締役
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平成29年３月
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オークネット取締役（監査等委員）(現任）
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計
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1,627,600
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(注) １．取締役 梅野晴一郎、上西郁夫、鮎川眞昭及び潮田良三は、社外取締役であります。
２．平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木耕司 委員 鮎川眞昭 委員 潮田良三
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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