エルテス(3967)の株価チャート エルテス(3967)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16％)
(注) １．取締役伊藤 豊は、社外取締役であります。
２．監査役本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
３．2024年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、2028年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．エルテスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況
エルテスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役伊藤 豊氏は、上場企業経営者として豊富な経験と見識を有しており、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とエルテスの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役２名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、公認会計士としての豊富な実務経験と専門的知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。
社外監査役本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験を有しており、エルテスが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はエルテスの株式を保有しております。同氏とエルテスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役としての経験を有しており、エルテスの適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はエルテスの株式を保有しております。同氏とエルテスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
(注) １．取締役伊藤 豊及び浅沼 智之は、社外取締役であります。
２．監査役本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
３．2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年５月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．エルテスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況
エルテスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役伊藤 豊氏は、上場企業経営者として豊富な経験と見識を有しており、独立した立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言・提言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とエルテスの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外取締役浅沼 智之氏は、土地家屋調査士として培ってきた不動産実務経験とデジタルツインに関する見識を有しており、エルテスが掲げるメタシティ構想に関する分野について専門的な観点からエルテスの業務執行に対する監督・助言を頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とエルテスの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役２名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、公認会計士としての豊富な実務経験と専門的知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。
社外監査役本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験を有しており、エルテスが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はエルテスの株式を保有しております。同氏とエルテスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役としての経験を有しており、エルテスの適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はエルテスの株式を保有しております。同氏とエルテスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
(注) １．取締役伊藤 潤一は、社外取締役であります。
２．監査役本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
３．2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．エルテスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況
エルテスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役伊藤 潤一氏は、資本市場及び金融市場において豊富な経験を有していることから、株主目線によるエルテスグループの企業価値、ガバナンス向上及び業務遂行の監督に十分な役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏とエルテスの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役２名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、公認会計士としての豊富な実務経験と専門的知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。
社外監査役本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験を有しており、エルテスが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はエルテスの株式を保有しております。同氏とエルテスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役としての経験を有しており、エルテスの適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はエルテスの株式を保有しております。同氏とエルテスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
(注) １．取締役伊藤 潤一は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤 真道、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
３．2020年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．エルテスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を明確にし、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、２名で、執行役員データインテリジェンス本部長 岡田 厚志、執行役員事業戦略本部警備統括本部長 宮宗 唯で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況
エルテスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役伊藤 潤一氏は、資本市場及び金融市場において豊富な経験を有していることから、株主目線による今後のエルテスグループの企業価値、ガバナンス向上及び業務遂行の監督に十分な役割を果たして頂けると判断し、社外取締役に選任しております。同氏とエルテスの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役３名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、公認会計士としての豊富な実務経験と専門的知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。
社外監査役伊藤 真道氏は、多様な業界での企業統治、リスク管理の豊富な経験を有していることから、これらの知見を活かし、エルテスグループの今後のコンプライアンス体制に対して適切なアドバイスを頂くとともに、ガバナンスを効かせて頂くことを期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏とエルテスの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験を有しており、エルテスが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はエルテスの株式を保有しております。同氏とエルテスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役としての経験を有しており、エルテスの適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はエルテスの株式を保有しております。同氏とエルテスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
① 役職の異動
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
(注) １．取締役小関 誠は、社外取締役であります。
２．監査役伊藤 真道、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
３．2020年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2020年５月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況
エルテスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び原則として２週間毎に開催される経営委員会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役小関 誠氏は、保険業における長年の経験及び経営者としての幅広い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によってエルテスのコーポレート・ガバナンスの強化に貢献して頂けると判断し、社外取締役に選任しております。同氏とエルテスの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役３名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、公認会計士としての豊富な実務経験と専門的知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。
社外監査役伊藤 真道氏は、多様な業界における常勤監査役及び執行役員としての豊富な経験を有していることから、これらの知見を活かし、エルテスグループの今後のコンプライアンス体制に対して適切なアドバイスを頂くとともに、ガバナンスを効かせて頂くことを期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏とエルテスの間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役本橋 広行氏は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び情報通信企業における監査役の経験を有しており、エルテスが成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はエルテスの株式を保有しております。同氏とエルテスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役高橋 宜治氏は、長年の実務経験と豊富な知識及び上場会社での監査役としての経験を有しており、エルテスの適切な組織運営に関する助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏はエルテスの株式を保有しております。同氏とエルテスの間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。
社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております
男性８名 女性１名(役員のうち女性の比率11.1％)
(注) １．取締役小関 誠は、社外取締役であります。
２．監査役奥山 成美、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
３．2018年５月24日開催の定時株主総会終結の時から、2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年５月23日開催の定時株主総会終結の時から、2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2016年７月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．新任取締役である平野 元希の所有株式数は、エルテス社員持株会を通じての保有分であります。2019年５月23日開催の第８期定時株主総会により選任され、現在はエルテス社員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
① 退任役員
② 役職の異動
③ 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
松林 篤樹 |
平成30年６月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の移動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
松林 篤樹 |
平成30年６月１日 |
男性９名 女性１名(役員のうち女性の比率10.0％)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
社長 |
菅原 貴弘 |
昭和54年 12月23日 |
平成16年４月 |
旧㈱エルテス設立代表取締役 |
※３ |
1,148,500 |
|
平成24年４月 |
エルテス設立代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年８月 |
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
松林 篤樹 |
昭和44年 10月14日 |
平成５年４月 |
大倉商事㈱入社 |
※３ |
43,900 |
|
平成16年12月 |
あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 |
||||||
|
平成26年７月 |
エルテス入社取締役管理部長(現任) |
||||||
|
平成29年８月 |
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス監査役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
三村 亨 |
昭和30年 12月26日 |
昭和54年４月 |
大蔵省(現 財務省)入省 |
※３ |
－ |
|
平成23年７月 |
近畿財務局長 |
||||||
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平成26年７月 |
防衛省経理装備局長 |
||||||
|
平成27年10月 |
防衛省防衛審議官 |
||||||
|
平成28年９月 |
損保ジャパン日本興亜総合研究所㈱理事長(現任) |
||||||
|
平成29年10月 |
エルテス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
畑山 卓美 |
昭和24年 ６月20日 |
昭和48年４月 |
日本銀行入行 |
※３ |
－ |
|
平成12年８月 |
デロイトトーマツコンサルティング㈱（現 アビームコンサルティング㈱)顧問 |
||||||
|
平成29年５月 |
エルテス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
丸岡 吉人 |
昭和33年 １月７日 |
昭和59年４月 |
㈱電通入社 |
※３ |
－ |
|
平成24年４月 |
同社iPR局長 |
||||||
|
平成26年７月 |
同社マーケティングソリューション局長 |
||||||
|
平成28年１月 |
同社デジタルマーケティングセンター長 |
||||||
|
平成28年７月 |
㈱電通デジタル代表取締役社長(兼)チーフオペレーティングオフィサー |
||||||
|
平成29年３月 |
㈱電通 電通総研所長(現任) |
||||||
|
平成30年４月 |
跡見学園女子大学マネジメント学部 教授(現任) |
||||||
|
平成30年５月 |
エルテス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
金重 凱之 |
昭和20年 ４月５日 |
昭和44年４月 |
警察庁入庁 |
※３ |
－ |
|
平成11年１月 |
警察庁警備局長 |
||||||
|
平成14年５月 |
東京都 危機管理担当参与 |
||||||
|
平成15年５月 |
㈱国際危機管理機構代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
一般社団法人ニューメディアリスク協会会長(現任) |
||||||
|
平成27年８月 |
タマホーム㈱取締役(現任) |
||||||
|
平成29年８月 |
㈱エルテスセキュリティインテリジェンス代表取締役(現任) |
||||||
|
平成29年９月 |
㈱国際危機管理機構取締役(現任) |
||||||
|
平成30年５月 |
エルテス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
小関 誠 |
昭和26年 ５月15日 |
昭和50年４月 |
三井造船㈱入社 |
※３ |
－ |
|
昭和50年10月 |
ＡＩＵ保険会社入社 |
||||||
|
平成９年１月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成16年７月 |
ＡＩＧスター生命㈱専務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本における代表者 |
||||||
|
平成22年７月 |
チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス㈱(現 ＡＩＧジャパン・ホールディングス㈱)取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＡＩＵ損害保険㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年12月 |
同社代表取締役副会長 |
||||||
|
平成29年５月 |
エルテス取締役(現任) |
||||||
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
奥山 成美 |
昭和54年 ８月12日 |
平成12年４月 |
三菱電機情報ネットワーク㈱(現 三菱電機インフォメーションネットワーク㈱)入社 |
※４ |
10,000 |
|
平成17年12月 |
あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 |
||||||
|
平成26年５月 |
奥山成美公認会計士事務所設立所長(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
エルテス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
本橋 広行 |
昭和49年 ８月15日 |
平成９年４月 |
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 |
※４ |
10,000 |
|
平成24年９月 |
本橋公認会計士事務所設立所長(現任) |
||||||
|
平成24年12月 平成25年９月 |
㈱みんなのウェディング監査役 旧㈱エルテス監査役 |
||||||
|
平成26年３月 |
エルテス監査役(現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
㈱ステイト・オブ・マインド取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
高橋 宜治 |
昭和26年 ４月18日 |
昭和49年４月 |
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 |
※４ |
8,000 |
|
平成６年２月 |
㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社 |
||||||
|
平成８年９月 |
㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役 |
||||||
|
平成14年４月
|
㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役 |
||||||
|
平成23年２月 |
㈱ワイズ・ステージ会長(現任) |
||||||
|
平成25年９月 |
旧㈱エルテス監査役 |
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|
平成26年３月 |
エルテス監査役(現任) |
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計 |
1,220,400 |
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(注) １．取締役小関 誠は、社外取締役であります。
２．監査役奥山 成美、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
３．平成30年５月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成28年７月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．エルテスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
ソーシャルリスク事業部長 |
平野 元希 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
① 新任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
就任 |
|
|
取締役 |
― |
三村 亨 |
昭和30年 |
昭和54年４月 |
大蔵省（現 財務省）入省 |
（注） |
― |
平成29年 |
|
平成23年７月 |
近畿財務局長 |
|||||||
|
平成26年７月 |
防衛省経理装備局長 |
|||||||
|
平成27年10月 |
防衛省防衛審議官 |
|||||||
|
平成28年９月 |
損保ジャパン日本興亜総合研究所株式会社理事長(現任) |
|||||||
|
平成29年10月 |
エルテス 取締役（現任） |
|||||||
（注）取締役の任期は、就任の時から平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当第２四半期累計期間終了後、当第２四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
① 新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
就任 |
|
|
取締役 |
― |
三村 亨 |
昭和30年 |
昭和54年４月 |
大蔵省（現 財務省）入省 |
（注） |
― |
平成29年 |
|
平成23年７月 |
近畿財務局長 |
|||||||
|
平成26年７月 |
防衛省経理装備局長 |
|||||||
|
平成27年10月 |
防衛省防衛審議官 |
|||||||
|
平成28年９月 |
損保ジャパン日本興亜総合研究所株式会社理事長(現任) |
|||||||
|
平成29年10月 |
エルテス 取締役（現任） |
|||||||
（注）取締役の任期は、就任の時から平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
男性６名 女性１名(役員のうち女性の比率14.3％)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
社長 |
菅原 貴弘 |
昭和54年 12月23日 |
平成16年４月 |
旧㈱エルテス設立代表取締役 |
※３ |
711,600 |
|
平成24年４月 |
エルテス設立代表取締役社長(現任) |
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|
取締役 |
管理部長 |
松林 篤樹 |
昭和44年 10月14日 |
平成５年４月 |
大倉商事㈱入社 |
※３ |
20,000 |
|
平成16年12月 |
あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 |
||||||
|
平成26年７月 |
エルテス入社取締役管理部長(現任) |
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|
取締役 |
― |
畑山 卓美 |
昭和24年 ６月20日 |
昭和48年４月 |
日本銀行入行 |
※４ |
－ |
|
平成12年８月 |
デロイトトーマツコンサルティング㈱（現 アビームコンサルティング㈱)顧問 |
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|
平成16年２月 |
㈱アートシステムズ代表取締役(現任) |
||||||
|
平成29年５月 |
エルテス取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
小関 誠 |
昭和26年 ５月15日 |
昭和50年４月 |
三井造船㈱入社 |
※４ |
－ |
|
平成50年10月 |
ＡＩＵ保険会社入社 |
||||||
|
平成９年１月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成16年７月 |
ＡＩＧスター生命㈱専務取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本における代表者 |
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|
平成22年７月 |
チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス㈱(現 ＡＩＧジャパン・ホールディングス㈱)取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
ＡＩＵ損害保険㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年12月 |
同社代表取締役副会長 |
||||||
|
平成29年５月 |
エルテス取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
奥山 成美 |
昭和54年 ８月12日 |
平成12年４月 |
三菱電機情報ネットワーク㈱(現 三菱電機インフォメーションネットワーク㈱)入社 |
※５ |
5,000 |
|
平成17年12月 |
あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 |
||||||
|
平成26年５月 |
奥山成美公認会計士事務所設立所長(現任) |
||||||
|
平成27年５月 |
エルテス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
本橋 広行 |
昭和49年 ８月15日 |
平成９年４月 |
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 |
※５ |
5,000 |
|
平成24年９月 |
本橋公認会計士事務所設立所長(現任) |
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|
平成24年12月 平成25年９月 |
㈱みんなのウェディング監査役 旧㈱エルテス監査役 |
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|
平成26年３月 平成27年７月 平成29年３月 |
エルテス監査役(現任） ㈱アグリクラスター取締役(現任) ㈱ステイト・オブ・マインド取締役(現任) |
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|
監査役 |
― |
高橋 宜治 |
昭和26年 ４月18日 |
昭和49年４月 |
㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社 |
※５ |
5,000 |
|
平成６年２月 |
㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社 |
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|
平成８年９月 |
㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役 |
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|
平成14年４月
平成25年９月 |
㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役 旧㈱エルテス監査役 |
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|
平成26年３月 |
エルテス監査役(現任) |
||||||
|
計 |
746,600 |
||||||
(注) １．取締役畑山 卓美、小関 誠は、社外取締役であります。
２．監査役奥山 成美、本橋 広行及び高橋 宜治は、社外監査役であります。
３．平成28年７月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年５月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成28年７月29日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．エルテスは、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
経営企画室長 |
五十嵐 洋次 |
|
執行役員 |
ソリューションプランニング本部長 |
石橋 摩澄 |
|
執行役員 |
ソリューションプランニング部長 |
平野 元希 |
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
― |
山木 英裕 |
平成28年７月29日 |
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3%）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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