エイトレッド(3969)の株価チャート エイトレッド(3969)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
2000年６月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）取締役 2003年６月 同社常務取締役 2005年５月 同社専務取締役 2006年５月 同社代表取締役専務兼ＣＯＯ兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長 2006年10月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ 2007年１月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 2007年４月 エイトレッド代表取締役社長 2008年５月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）代表取締役社長 2012年４月 同社代表取締役社長兼ＳＩカンパニー代表 2012年６月 同社代表取締役社長執行役員兼ＳＩカンパニー代表 2012年10月 同社代表取締役社長執行役員 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員（現任） 2013年５月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） 2015年８月 エイトレッド取締役会長 2017年11月 株式会社Y2S社外取締役（現任） 2018年10月 エクスジェン・ネットワークス株式会社社外取締役（現任） 2020年３月 2BC株式会社社外取締役 2023年１月 エイトレッド代表取締役会長（現任） 2024年４月 システムワークスジャパン株式会社取締役（現任） 2025年４月 株式会社クオリティ・アイ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
岡本 康広 |
1971年８月７日生 |
1990年４月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）入社 1993年４月 ジャパンメディアシステム株式会社入社 1994年４月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 1999年７月 富士ソフトABC株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 2002年12月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2013年９月 株式会社DMM.com（現合同会社DMM.com）入社 2017年１月 株式会社ソフトクリエイト入社 2018年４月 株式会社エートゥジェイ代表取締役副社長 2019年６月 エイトレッド代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
1998年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2007年１月 同社経営管理部長 2009年１月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役 2014年４月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2015年６月 エイトレッド取締役ＣＦＯ 管理部長 2017年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理本部長 2019年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理部長 2019年４月 株式会社visumo監査役 2019年６月 株式会社ソフトクリエイト監査役（現任） 2019年６月 株式会社ecbeing監査役 2020年12月 エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役（現任） 2021年６月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員（現任） 2021年６月 エイトレッド取締役（現任） 2022年６月 株式会社ecbeing取締役（現任） 2022年６月 株式会社visumo取締役 2022年10月 株式会社ReviCo監査役 2024年４月 システムワークスジャパン株式会社取締役（現任） 2025年４月 株式会社クオリティ・アイ取締役（現任） |
(注)３ |
15,000 |
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取締役 プロダクト開発・ カスタマーサクセス部長 |
佐藤 拓良 |
1974年６月23日生 |
1998年４月 日本ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード合同会社）入社 2007年４月 アイチケット株式会社入社 2009年６月 株式会社シンプレックス・テクノロジ入社 2010年10月 株式会社シンプレックス・コンサルティング（現シンプレックス株式会社）入社 2011年９月 シスコシステムズ合同会社入社 2016年６月 アドビシステムズ株式会社（現アドビ株式会社）入社 2016年10月 株式会社マルケト入社 2017年10月 日本マイクロソフト株式会社入社 2020年９月 アマゾンウェブサービスジャパン株式会社（現アマゾンウェブサービス合同会社）入社 2023年１月 エイトレッド執行役員兼プロダクト開発・カスタマーサクセス部長 2023年６月 エイトレッド取締役プロダクト開発・カスタマーサクセス部長（現任） 2023年８月 カイロスマーケティング株式会社社外取締役（現任） 2025年４月 株式会社クオリティ・アイ取締役 |
(注)３ |
1,400 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
薄上 二郎 |
1957年６月20日生 |
2006年４月 大分大学経済学部経営システム学科教授 2011年４月 青山学院大学経営学部教授（現任） 同大学経営学科研究科・戦略経営・知的財産権プログラム（SMIPRP）教授（現任） 2014年４月 青山学院大学大学院戦略経営・知的財産権プログラム・プログラムディレクター（現任） 2018年６月 エイトレッド社外取締役（2019年６月退任） 2020年６月 エイトレッド社外取締役（現任） 2022年12月 青山ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社取締役（現任） 2023年４月 中央大学国際経営学部兼任講師（現任） 2026年４月 青山学院大学名誉教授（現任） 同大学経営学部客員教授（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
外山 健一 |
1978年１月16日生 |
2001年４月 千葉セキスイハイム株式会社（現 東京セキスイハイム株式会社）入社 2006年３月 株式会社マザーズエスクロー（現 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン）入社 2016年６月 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社入社 2019年７月 エイトレッド入社 2021年４月 エイトレッド管理部総務人事グループ長 2025年６月 エイトレッド監査役（現任） |
(注)４ |
100 |
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監査役 |
小澤 幹人 |
1977年８月20日生 |
2007年９月 佐藤総合法律事務所入所 2009年６月 ウェルネット株式会社社外監査役 2009年７月 港国際法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所）入所（現任） 2009年９月 ウェルネット株式会社社外取締役 2011年９月 株式会社ナノ・メディア社外取締役 2015年６月 エイトレッド社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社ネットスターズ社外監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
湯浅 奉之 |
1978年５月15日生 |
2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年６月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2011年９月 湯浅公認会計士事務所設立 代表（現任） 2012年６月 株式会社ライトアップ社外監査役 2013年７月 株式会社ディシジョンコンサルティング代表取締役（現任） 2015年11月 エイトレッド社外監査役（現任） 2017年３月 KIYOラーニング株式会社社外監査役（現任） 2017年６月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社トラストリッジ社外監査役 |
(注)５ |
－ |
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計 |
18,500 |
||||
（注）１．取締役薄上 二郎は、社外取締役であります。
２．監査役小澤 幹人及び湯浅 奉之は、社外監査役であります。
３．2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
５．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
エイトレッドの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である薄上二郎氏には、青山学院大学等における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外監査役である小澤幹人氏には、弁護士法人港国際法律事務所における弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である湯浅奉之氏には、有限責任監査法人トーマツや湯浅公認会計士事務所における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とエイトレッドの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エイトレッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やエイトレッドとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてエイトレッドの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
2000年６月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）取締役 2003年６月 同社常務取締役 2005年５月 同社専務取締役 2006年５月 同社代表取締役専務兼ＣＯＯ兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長 2006年10月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ 2007年１月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 2007年４月 エイトレッド代表取締役社長 2008年５月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）代表取締役社長 2012年４月 同社代表取締役社長兼ＳＩカンパニー代表 2012年６月 同社代表取締役社長執行役員兼ＳＩカンパニー代表 2012年10月 同社代表取締役社長執行役員 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員（現任） 2013年５月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） 2015年８月 エイトレッド取締役会長 2017年11月 株式会社Y2S社外取締役（現任） 2018年10月 エクスジェン・ネットワークス株式会社社外取締役（現任） 2020年３月 2BC株式会社社外取締役 2023年１月 エイトレッド代表取締役会長（現任） 2024年４月 システムワークスジャパン株式会社取締役（現任） 2025年４月 株式会社クオリティ・アイ取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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代表取締役社長 |
岡本 康広 |
1971年８月７日生 |
1990年４月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）入社 1993年４月 ジャパンメディアシステム株式会社入社 1994年４月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 1999年７月 富士ソフトABC株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 2002年12月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2013年９月 株式会社DMM.com（現合同会社DMM.com）入社 2017年１月 株式会社ソフトクリエイト入社 2018年４月 株式会社エートゥジェイ代表取締役副社長 2019年６月 エイトレッド代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
1998年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2007年１月 同社経営管理部長 2009年１月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役 2014年４月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2015年６月 エイトレッド取締役ＣＦＯ 管理部長 2017年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理本部長 2019年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理部長 2019年４月 株式会社visumo監査役 2019年６月 株式会社ソフトクリエイト監査役（現任） 2019年６月 株式会社ecbeing監査役 2020年12月 エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役（現任） 2021年６月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員（現任） 2021年６月 エイトレッド取締役（現任） 2022年６月 株式会社ecbeing取締役（現任） 2022年６月 株式会社visumo取締役 2022年10月 株式会社ReviCo監査役 2024年４月 システムワークスジャパン株式会社取締役（現任） 2025年４月 株式会社クオリティ・アイ取締役（現任） |
(注)３ |
15,000 |
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取締役 プロダクト開発・ カスタマーサクセス部長 |
佐藤 拓良 |
1974年６月23日生 |
1998年４月 日本ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード合同会社）入社 2007年４月 アイチケット株式会社入社 2009年６月 株式会社シンプレックス・テクノロジ入社 2010年10月 株式会社シンプレックス・コンサルティング（現シンプレックス株式会社）入社 2011年９月 シスコシステムズ合同会社入社 2016年６月 アドビシステムズ株式会社（現アドビ株式会社）入社 2016年10月 株式会社マルケト入社 2017年10月 日本マイクロソフト株式会社入社 2020年９月 アマゾンウェブサービスジャパン株式会社（現アマゾンウェブサービス合同会社）入社 2023年１月 エイトレッド執行役員兼プロダクト開発・カスタマーサクセス部長 2023年６月 エイトレッド取締役プロダクト開発・カスタマーサクセス部長（現任） 2023年８月 カイロスマーケティング株式会社社外取締役（現任） 2025年４月 株式会社クオリティ・アイ取締役（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
薄上 二郎 |
1957年６月20日生 |
2006年４月 大分大学経済学部経営システム学科教授 2011年４月 青山学院大学経営学部教授（現任） 同大学経営学科研究科・戦略経営・知的財産権プログラム（SMIPRP）教授（現任） 2014年４月 青山学院大学大学院戦略経営・知的財産権プログラム・プログラムディレクター（現任） 2018年６月 エイトレッド社外取締役（2019年６月退任） 2020年６月 エイトレッド社外取締役（現任） 2022年12月 青山ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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常勤監査役 |
外山 健一 |
1978年１月16日生 |
2001年４月 千葉セキスイハイム株式会社（現 東京セキスイハイム株式会社）入社 2006年３月 株式会社マザーズエスクロー（現 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン）入社 2016年６月 ジャパンエレベーターサービスホールディ ングス株式会社入社 2019年７月 エイトレッド入社 2021年４月 エイトレッド管理部総務人事グループ長(現任) |
(注)４ |
100 |
|
監査役 |
小澤 幹人 |
1977年８月20日生 |
2007年９月 佐藤総合法律事務所入所 2009年６月 ウェルネット株式会社社外監査役 2009年７月 港国際法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所）入所（現任） 2009年９月 ウェルネット株式会社社外取締役 2011年９月 株式会社ナノ・メディア社外取締役 2015年６月 エイトレッド社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社ネットスターズ社外監査役（現任） |
(注)５ |
- |
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監査役 |
湯浅 奉之 |
1978年５月15日生 |
2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年６月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2011年９月 湯浅公認会計士事務所設立 代表（現任） 2012年６月 株式会社ライトアップ社外監査役 2013年７月 株式会社ディシジョンコンサルティング代表取締役（現任） 2015年11月 エイトレッド社外監査役（現任） 2017年３月 KIYOラーニング株式会社社外監査役（現任） 2017年６月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社トラストリッジ社外監査役 |
(注)５ |
- |
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計 |
18,300 |
||||
（注）１．取締役薄上 二郎は、社外取締役であります。
２．監査役小澤 幹人及び湯浅 奉之は、社外監査役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
５．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
エイトレッドの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である薄上二郎氏には、青山学院大学等における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外監査役である小澤幹人氏には、弁護士法人港国際法律事務所における弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である湯浅奉之氏には、有限責任監査法人トーマツや湯浅公認会計士事務所における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とエイトレッドの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エイトレッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やエイトレッドとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてエイトレッドの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
2000年６月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）取締役 2003年６月 同社常務取締役 2005年５月 同社専務取締役 2006年５月 同社代表取締役専務兼ＣＯＯ兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長 2006年10月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ 2007年１月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 2007年４月 エイトレッド代表取締役社長 2008年５月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）代表取締役社長 2012年４月 同社代表取締役社長兼ＳＩカンパニー代表 2012年６月 同社代表取締役社長執行役員兼ＳＩカンパニー代表 2012年10月 同社代表取締役社長執行役員 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員（現任） 2013年５月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） 2015年８月 エイトレッド取締役会長 2017年11月 株式会社Y2S社外取締役（現任） 2018年10月 エクスジェン・ネットワークス株式会社社外取締役（現任） 2020年３月 2BC株式会社社外取締役 2023年１月 エイトレッド代表取締役会長（現任） 2024年４月 システムワークスジャパン株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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代表取締役社長 |
岡本 康広 |
1971年８月７日生 |
1990年４月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）入社 1993年４月 ジャパンメディアシステム株式会社入社 1994年４月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 1999年７月 富士ソフトABC株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 2002年12月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2013年９月 株式会社DMM.com（現合同会社DMM.com）入社 2017年１月 株式会社ソフトクリエイト入社 2018年４月 株式会社エートゥジェイ代表取締役副社長 2019年６月 エイトレッド代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
1998年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2007年１月 同社経営管理部長 2009年１月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役 2014年４月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2015年６月 エイトレッド取締役ＣＦＯ 管理部長 2017年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理本部長 2019年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理部長 2019年４月 株式会社visumo監査役 2019年６月 株式会社ソフトクリエイト監査役（現任） 2019年６月 株式会社ecbeing監査役 2020年12月 エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役（現任） 2021年６月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員（現任） 2021年６月 エイトレッド取締役（現任） 2022年６月 株式会社ecbeing取締役（現任） 2022年６月 株式会社visumo取締役 2022年10月 株式会社ReviCo監査役（現任） 2024年４月 システムワークスジャパン株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
15,000 |
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取締役 プロダクト開発・ カスタマーサクセス部長 |
佐藤 拓良 |
1974年６月23日生 |
1998年４月 日本ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード合同会社）入社 2007年４月 アイチケット株式会社入社 2009年６月 株式会社シンプレックス・テクノロジ入社 2010年10月 株式会社シンプレックス・コンサルティング（現シンプレックス株式会社）入社 2011年９月 シスコシステムズ合同会社入社 2016年６月 アドビシステムズ株式会社（現アドビ株式会社）入社 2016年10月 株式会社マルケト入社 2017年10月 日本マイクロソフト株式会社入社 2020年９月 アマゾンウェブサービスジャパン株式会社（現アマゾンウェブサービス合同会社）入社 2023年１月 エイトレッド執行役員兼プロダクト開発・カスタマーサクセス部長 2023年６月 エイトレッド取締役プロダクト開発・カスタマーサクセス部長（現任） 2023年８月 カイロスマーケティング株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
薄上 二郎 |
1957年６月20日生 |
2006年４月 大分大学経済学部経営システム学科教授 2011年４月 青山学院大学経営学部教授（現任） 同大学経営学科研究科・戦略経営・知的財産権プログラム（SMIPRP）教授（現任） 2014年４月 青山学院大学大学院戦略経営・知的財産権プログラム・プログラムディレクター（現任） 2018年６月 エイトレッド社外取締役（2019年６月退任） 2020年６月 エイトレッド社外取締役（現任） 2022年12月 青山ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
田中 統 |
1969年11月２日生 |
1992年４月 株式会社東日本銀行入社 2000年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2015年６月 エイトレッド監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
小澤 幹人 |
1977年８月20日生 |
2007年９月 佐藤総合法律事務所入所 2009年６月 ウェルネット株式会社社外監査役 2009年７月 港国際法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所）入所（現任） 2009年９月 ウェルネット株式会社社外取締役 2011年９月 株式会社ナノ・メディア社外取締役 2015年６月 エイトレッド社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社ネットスターズ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
湯浅 奉之 |
1978年５月15日生 |
2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年６月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2011年９月 湯浅公認会計士事務所設立 代表（現任） 2012年６月 株式会社ライトアップ社外監査役 2013年７月 株式会社ディシジョンコンサルティング代表取締役（現任） 2015年11月 エイトレッド社外監査役（現任） 2017年３月 KIYOラーニング株式会社社外監査役（現任） 2017年６月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社トラストリッジ社外監査役 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
17,800 |
||||
（注）１．取締役薄上 二郎は、社外取締役であります。
２．監査役小澤 幹人及び湯浅 奉之は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
エイトレッドの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である薄上二郎氏には、青山学院大学等における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外監査役である小澤幹人氏には、弁護士法人港国際法律事務所における弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である湯浅奉之氏には、有限責任監査法人トーマツや湯浅公認会計士事務所における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とエイトレッドの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エイトレッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やエイトレッドとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてエイトレッドの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
2000年６月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）取締役 2003年６月 同社常務取締役 2005年５月 同社専務取締役 2006年５月 同社代表取締役専務兼ＣＯＯ兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長 2006年10月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ 2007年１月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 2007年４月 エイトレッド代表取締役社長 2008年５月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）代表取締役社長 2012年４月 同社代表取締役社長兼ＳＩカンパニー代表 2012年６月 同社代表取締役社長執行役員兼ＳＩカンパニー代表 2012年10月 同社代表取締役社長執行役員 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員（現任） 2013年５月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） 2015年８月 エイトレッド取締役会長 2017年11月 株式会社Y2S社外取締役（現任） 2018年10月 エクスジェン・ネットワークス株式会社社外取締役（現任） 2020年３月 2BC株式会社社外取締役（現任） 2023年１月 エイトレッド代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
岡本 康広 |
1971年８月７日生 |
1990年４月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）入社 1993年４月 ジャパンメディアシステム株式会社入社 1994年４月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 1999年７月 富士ソフトABC株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 2002年12月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2013年９月 株式会社DMM.com（現合同会社DMM.com）入社 2017年１月 株式会社ソフトクリエイト入社 2018年４月 株式会社エートゥジェイ代表取締役副社長 2019年６月 エイトレッド代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
1998年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2007年１月 同社経営管理部長 2009年１月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役 2014年４月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2015年６月 エイトレッド取締役ＣＦＯ 管理部長 2017年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理本部長 2019年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理部長 2019年４月 株式会社visumo監査役 2019年６月 株式会社ソフトクリエイト監査役（現任） 2019年６月 株式会社ecbeing監査役 2020年12月 エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役（現任） 2021年６月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員（現任） 2021年６月 エイトレッド取締役（現任） 2022年６月 株式会社ecbeing取締役（現任） 2022年６月 株式会社visumo取締役 2022年10月 株式会社ReviCo監査役（現任） |
(注)３ |
15,000 |
|
取締役 |
佐藤 拓良 |
1974年6月23日生 |
1998年４月 日本ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード合同会社）入社 2007年４月 アイチケット株式会社入社 2009年６月 株式会社シンプレックス・テクノロジ入社 2010年10月 株式会社シンプレックス・コンサルティング（現シンプレックス株式会社）入社 2011年９月 シスコシステムズ合同会社入社 2016年６月 アドビシステムズ株式会社（現アドビ株式会社）入社 2017年10月 日本マイクロソフト株式会社入社 2020年９月 アマゾンウェブサービスジャパン株式会社（現アマゾンウェブサービス合同会社）入社 2023年１月 エイトレッド執行役員兼プロダクト開発・カスタマーサクセス部長（現任） 2023年６月 エイトレッド取締役（現任） |
(注)３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
坂田 純孝 |
1956年６月22日生 |
1983年10月 日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1996年12月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員（現パートナー） 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー） 2017年７月 公認会計士坂田純孝事務所代表（現任） 2018年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
薄上 二郎 |
1957年６月20日生 |
2006年４月 大分大学経済学部経営システム学科教授 2011年４月 青山学院大学経営学部教授（現任） 2012年４月 同大学経営学科研究科・戦略経営・知的財産権プログラム（SMIPRP）教授（現任） 2014年４月 日本大学経済学部兼任講師 2014年９月 青山学院大学大学院戦略経営・知的財産権プログラム・プログラムディレクター（現任） 2018年６月 放送大学渋谷学習センター兼任講師 2018年６月 エイトレッド社外取締役 2020年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
田中 統 |
1969年11月２日生 |
2000年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2015年６月 エイトレッド監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
小澤 幹人 |
1977年８月20日生 |
2006年11月 司法試験合格 2007年９月 東京第二弁護士会登録 佐藤総合法律事務所入所 2009年６月 ウェルネット株式会社社外監査役 2009年７月 港国際法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所）入所（現任） 2009年９月 ウェルネット株式会社社外取締役 2011年９月 株式会社ナノ・メディア社外取締役 2015年６月 エイトレッド社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社ネットスターズ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
湯浅 奉之 |
1978年５月15日生 |
2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年６月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2011年９月 湯浅公認会計士事務所設立 代表（現任） 2012年６月 株式会社ライトアップ社外監査役 2013年７月 株式会社ディシジョンコンサルティング設立 代表取締役（現任） 2015年11月 エイトレッド社外監査役（現任） 2017年３月 KIYOラーニング株式会社社外監査役（現任） 2017年６月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社トラストリッジ社外監査役 |
(注)４ |
－ |
|
計 |
15,200 |
||||
（注）１．取締役坂田 純孝及び薄上 二郎は、社外取締役であります。
２．監査役小澤 幹人及び湯浅 奉之は、社外監査役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
エイトレッドの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である坂田純孝氏には、新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識及び高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外取締役である薄上二郎氏には、青山学院大学等における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外監査役である小澤幹人氏には、弁護士法人港国際法律事務所における弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である湯浅奉之氏には、有限責任監査法人トーマツや湯浅公認会計士事務所における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とエイトレッドの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エイトレッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やエイトレッドとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてエイトレッドの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
取締役会長 |
林 宗治 |
2023年１月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
2000年６月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）取締役 2003年６月 同社常務取締役 2005年５月 同社専務取締役 2006年５月 同社代表取締役専務兼ＣＯＯ兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長 2006年10月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ 2007年１月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 2007年４月 エイトレッド代表取締役社長 2008年５月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）代表取締役社長 2012年４月 同社代表取締役社長兼ＳＩカンパニー代表 2012年６月 同社代表取締役社長執行役員兼ＳＩカンパニー代表 2012年10月 同社代表取締役社長執行役員 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員（現任） 2013年５月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） 2015年８月 エイトレッド取締役会長（現任） 2017年11月 株式会社Y2S社外取締役（現任） 2018年10月 エクスジェン・ネットワークス株式会社社外取締役（現任） 2020年３月 2BC株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
岡本 康広 |
1971年８月７日生 |
1990年４月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）入社 1993年４月 ジャパンメディアシステム株式会社入社 1994年４月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 1999年７月 富士ソフトABC株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 2002年12月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2013年９月 株式会社DMM.com（現合同会社DMM.com）入社 2017年１月 株式会社ソフトクリエイト入社 2018年４月 株式会社エートゥジェイ代表取締役副社長 2019年６月 エイトレッド代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
1998年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2007年１月 同社経営管理部長 2009年１月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役 2014年４月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2015年６月 エイトレッド取締役ＣＦＯ 管理部長 2017年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理本部長 2019年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理部長 2019年４月 株式会社visumo監査役（現任） 2019年６月 株式会社ソフトクリエイト監査役（現任） 2019年６月 株式会社ecbeing監査役（現任） 2020年12月 エクスジェン・ネットワークス株式会社社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員（現任） 2021年６月 エイトレッド取締役（現任） |
(注)３ |
15,000 |
|
取締役 |
坂田 純孝 |
1956年６月22日生 |
1983年10月 日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1996年12月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員（現パートナー） 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー） 2017年７月 公認会計士坂田純孝事務所代表（現任） 2018年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
薄上 二郎 |
1957年６月20日生 |
2006年４月 大分大学経済学部経営システム学科教授 2011年４月 青山学院大学経営学部教授（現任） 2012年４月 同大学経営学科研究科・戦略経営・知的財産権プログラム（SMIPRP）教授（現任） 2014年４月 日本大学経済学部兼任講師 2014年９月 青山学院大学大学院戦略経営・知的財産権プログラム・プログラムディレクター（現任） 2018年６月 放送大学渋谷学習センター兼任講師 2018年６月 エイトレッド社外取締役 2020年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
田中 統 |
1969年11月２日生 |
2000年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2015年６月 エイトレッド監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小澤 幹人 |
1977年８月20日生 |
2006年11月 司法試験合格 2007年９月 東京第二弁護士会登録 佐藤総合法律事務所入所 2009年６月 ウェルネット株式会社社外監査役 2009年７月 港国際法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所）入所（現任） 2009年９月 ウェルネット株式会社社外取締役 2011年９月 株式会社ナノ・メディア社外取締役 2015年６月 エイトレッド社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社ネットスターズ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
湯浅 奉之 |
1978年５月15日生 |
2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年６月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2011年９月 湯浅公認会計士事務所設立 代表（現任） 2012年６月 株式会社ライトアップ社外監査役 2013年７月 株式会社ディシジョンコンサルティング設立 代表取締役（現任） 2015年11月 エイトレッド社外監査役（現任） 2017年３月 KIYOラーニング株式会社社外監査役（現任） 2017年６月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社トラストリッジ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
15,000 |
||||
（注）１．取締役坂田 純孝及び薄上 二郎は、社外取締役であります。
２．監査役小澤 幹人及び湯浅 奉之は、社外監査役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
エイトレッドの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である坂田純孝氏には、新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識及び高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外取締役である薄上二郎氏には、青山学院大学等における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外監査役である小澤幹人氏には、弁護士法人港国際法律事務所における弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である湯浅奉之氏には、有限責任監査法人トーマツや湯浅公認会計士事務所における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とエイトレッドの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エイトレッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やエイトレッドとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてエイトレッドの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役員の異動 |
|
|
|
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
専務取締役CFO |
佐藤 淳 |
2021年６月18日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役員の異動 |
|
|
|
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
専務取締役CFO |
佐藤 淳 |
2021年６月18日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役員の異動 |
|
|
|
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
専務取締役CFO |
佐藤 淳 |
2021年６月18日 |
① 役員一覧
男性8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
2000年６月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）取締役 2003年６月 同社常務取締役 2005年５月 同社専務取締役 2006年５月 同社代表取締役専務兼ＣＯＯ兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長 2006年10月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ 2007年１月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 2007年４月 エイトレッド代表取締役社長 2008年５月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）代表取締役社長 2012年４月 同社代表取締役社長兼ＳＩカンパニー代表 2012年６月 同社代表取締役社長執行役員兼ＳＩカンパニー代表 2012年10月 同社代表取締役社長執行役員 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員（現任） 2013年５月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） 2015年８月 エイトレッド取締役会長（現任） 2017年11月 株式会社Y2S社外取締役（現任） 2018年10月 エクスジェン・ネットワークス株式会社社外取締役（現任） 2020年３月 株式会社2BC社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
岡本 康広 |
1971年８月７日生 |
1990年４月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）入社 1993年４月 ジャパンメディアシステム株式会社入社 1994年４月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 1999年７月 富士ソフトABC株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 2002年12月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2013年９月 株式会社DMM.com（現合同会社DMM.com）入社 2017年１月 株式会社ソフトクリエイト入社 2018年４月 株式会社エートゥジェイ代表取締役副社長 2019年６月 エイトレッド代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 ＣＦＯ 管理部長 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
1998年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2007年１月 同社経営管理部長 2009年１月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役 2014年４月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2015年６月 エイトレッド取締役ＣＦＯ 管理部長 2017年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理本部長 2019年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理部長（現任） 2019年４月 株式会社visumo監査役（現任） 2019年６月 株式会社ソフトクリエイト監査役（現任） 2019年６月 株式会社ecbeing監査役（現任） 2020年12月 エクスジェン・ネットワークス株式会社社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)３ |
15,000 |
|
取締役 |
坂田 純孝 |
1956年６月22日生 |
1983年10月 日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1996年12月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員（現パートナー） 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー） 2017年７月 公認会計士坂田純孝事務所代表（現任） 2018年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
薄上 二郎 |
1957年６月20日生 |
2006年４月 大分大学経済学部経営システム学科教授 2011年４月 青山学院大学経営学部教授（現任） 2012年４月 同大学経営学科研究科・戦略経営・知的財産権プログラム（SMIPRP）教授（現任） 2014年４月 日本大学経済学部兼任講師 2014年９月 青山学院大学大学院戦略経営・知的財産権プログラム・プログラムディレクター（現任） 2018年６月 放送大学渋谷学習センター兼任講師 2018年６月 エイトレッド社外取締役 2020年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
田中 統 |
1969年11月２日生 |
2000年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2015年６月 エイトレッド監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小澤 幹人 |
1977年８月20日生 |
2006年11月 司法試験合格 2007年９月 東京第二弁護士会登録 佐藤総合法律事務所入所 2009年６月 ウェルネット株式会社社外監査役 2009年７月 港国際法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所）入所（現任） 2009年９月 ウェルネット株式会社社外取締役 2011年９月 株式会社ナノ・メディア社外取締役 2015年６月 エイトレッド社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社ネットスターズ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
湯浅 奉之 |
1978年５月15日生 |
2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年６月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2011年９月 湯浅公認会計士事務所設立 代表（現任） 2012年６月 株式会社ライトアップ社外監査役 2013年７月 株式会社ディシジョンコンサルティング設立 代表取締役（現任） 2015年11月 エイトレッド社外監査役（現任） 2017年３月 KIYOラーニング株式会社社外監査役（現任） 2017年６月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社トラストリッジ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
15,000 |
||||
（注）１．取締役坂田 純孝及び薄上 二郎は、社外取締役であります。
２．監査役小澤 幹人及び湯浅 奉之は、社外監査役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
エイトレッドの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である坂田純孝氏には、新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識及び高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外取締役である薄上二郎氏には、青山学院大学等における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外監査役である小澤幹人氏には、弁護士法人港国際法律事務所における弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である湯浅奉之氏には、有限責任監査法人トーマツや湯浅公認会計士事務所における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とエイトレッドの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エイトレッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やエイトレッドとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてエイトレッドの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
2000年６月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）取締役 2003年６月 同社常務取締役 2005年５月 同社専務取締役 2006年５月 同社代表取締役専務兼ＣＯＯ兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長 2006年10月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ 2007年１月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 2007年４月 エイトレッド代表取締役社長 2008年５月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）代表取締役社長 2012年４月 同社代表取締役社長兼ＳＩカンパニー代表 2012年６月 同社代表取締役社長執行役員兼ＳＩカンパニー代表 2012年10月 同社代表取締役社長執行役員 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員（現任） 2013年５月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） 2015年８月 エイトレッド取締役会長（現任） 2017年11月 株式会社Y2S社外取締役（現任） 2018年10月 エクスジェン・ネットワークス株式会社社外取締役（現任） 2020年３月 株式会社2BC社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
岡本 康広 |
1971年８月７日生 |
1990年４月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）入社 1993年４月 ジャパンメディアシステム株式会社入社 1994年４月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 1999年７月 富士ソフトABC株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 2002年12月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2013年９月 株式会社DMM.com（現合同会社DMM.com）入社 2017年１月 株式会社ソフトクリエイト入社 2018年４月 株式会社エートゥジェイ代表取締役副社長 2019年６月 エイトレッド代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 ＣＦＯ 管理部長 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
1998年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2007年１月 同社経営管理部長 2009年１月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役 2014年４月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2015年６月 エイトレッド取締役ＣＦＯ 管理部長 2017年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理本部長 2019年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理部長（現任） 2019年４月 株式会社visumo監査役（現任） 2019年６月 株式会社ソフトクリエイト監査役（現任） 2019年６月 株式会社ecbeing監査役（現任） |
(注)３ |
18,000 |
|
取締役 |
坂田 純孝 |
1956年６月22日生 |
1983年10月 日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1996年12月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員（現パートナー） 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー） 2017年７月 公認会計士坂田純孝事務所代表（現任） 2018年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
薄上 二郎 |
1957年６月20日生 |
2006年４月 大分大学経済学部経営システム学科教授 2011年４月 青山学院大学経営学部教授（現任） 2012年４月 同大学経営学科研究科・戦略経営・知的財産権プログラム（SMIPRP）教授（現任） 2014年４月 日本大学経済学部兼任講師 2014年９月 青山学院大学大学院戦略経営・知的財産権プログラム・プログラムディレクター（現任） 2018年６月 放送大学渋谷学習センター兼任講師 2018年６月 エイトレッド社外取締役 2020年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
田中 統 |
1969年11月２日生 |
2000年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2015年６月 エイトレッド監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
小澤 幹人 |
1977年８月20日生 |
2006年11月 司法試験合格 2007年９月 東京第二弁護士会登録 佐藤総合法律事務所入所 2009年６月 ウェルネット株式会社社外監査役 2009年７月 港国際法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所）入所（現任） 2009年９月 ウェルネット株式会社社外取締役 2011年９月 株式会社ナノ・メディア社外取締役 2015年６月 エイトレッド社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社ネットスターズ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
湯浅 奉之 |
1978年５月15日生 |
2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年６月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2011年９月 湯浅公認会計士事務所設立 代表（現任） 2012年６月 株式会社ライトアップ社外監査役 2013年７月 株式会社ディシジョンコンサルティング設立 代表取締役（現任） 2015年11月 エイトレッド社外監査役（現任） 2017年３月 KIYOラーニング株式会社社外監査役（現任） 2017年６月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（現任） 2020年３月 株式会社トラストリッジ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
18,000 |
||||
（注）１．取締役坂田純孝及び薄上二郎は、社外取締役であります。
２．監査役小澤幹人及び湯浅奉之は、社外監査役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
エイトレッドの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である坂田純孝氏には、新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識及び高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外取締役である薄上二郎氏には、青山学院大学等における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外監査役である小澤幹人氏には、弁護士法人港国際法律事務所における弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である湯浅奉之氏には、有限責任監査法人トーマツや湯浅公認会計士事務所における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とエイトレッドの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エイトレッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やエイトレッドとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてエイトレッドの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
林 宗治 |
1974年８月23日生 |
2000年６月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）取締役 2003年６月 同社常務取締役 2005年５月 同社専務取締役 2006年５月 同社代表取締役専務兼ＣＯＯ兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長 2006年10月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ 2007年１月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 2007年４月 エイトレッド代表取締役社長 2008年５月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）代表取締役社長 2010年４月 同社代表取締役社長兼ＥＣ事業推進本部長 2011年３月 同社代表取締役社長兼ＥＣ事業戦略本部長 2012年４月 同社代表取締役社長兼ＳＩカンパニー代表 2012年６月 同社代表取締役社長執行役員兼ＳＩカンパニー代表 2012年10月 同社代表取締役社長執行役員 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員（現任） 2013年５月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） 2015年８月 エイトレッド取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
岡本 康広 |
1971年８月７日生 |
1990年４月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社（現株式会社日立ソリューションズ）入社 1993年４月 ジャパンメディアシステム株式会社入社 1994年４月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 1999年７月 富士ソフトABC株式会社（現富士ソフト株式会社）入社 2002年12月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2013年９月 株式会社DMM.com（現合同会社DMM.com）入社 2017年１月 株式会社ソフトクリエイト入社 2018年４月 株式会社エートゥジェイ代表取締役副社長（現任） 2019年６月 エイトレッド代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 ＣＦＯ 管理部長 |
佐藤 淳 |
1974年３月11日生 |
1998年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2007年１月 同社経営管理部長 2009年１月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2012年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役 2014年４月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 2015年６月 エイトレッド取締役ＣＦＯ 管理部長 2017年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理本部長 2019年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理部長（現任） 2019年４月 株式会社visumo監査役（現任） 2019年５月 株式会社ソフトクリエイト取締役（現任） 2019年５月 株式会社ecbeing取締役（現任） |
(注)３ |
18,000 |
|
取締役 |
坂田 純孝 |
1956年６月22日生 |
1983年10月 日新監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1996年12月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員（現パートナー） 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー） 2017年７月 公認会計士坂田純孝事務所代表（現任） 2018年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
玉木 欽也 |
1957年７月４日生 |
1986年４月 早稲田大学理工学部工業経営学科助手 1989年10月 米国パデュー大学 Visiting Scholar School of Civil Engineering and Management勤務 1997年４月 青山学院大学経営学部教授（現任） 2008年４月 青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社代表取締役（現任） 2018年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
田中 統 |
1969年11月２日生 |
2000年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 2015年６月 エイトレッド監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
小澤 幹人 |
1977年８月20日生 |
2006年11月 司法試験合格 2007年９月 東京第二弁護士会登録 佐藤総合法律事務所入所 2009年６月 ウェルネット株式会社社外監査役 2009年７月 港国際法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所）入所（現任） 2009年９月 ウェルネット株式会社社外取締役 2011年９月 株式会社ナノ・メディア社外取締役 2015年６月 エイトレッド社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
湯浅 奉之 |
1978年５月15日生 |
2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2010年６月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 2011年９月 湯浅公認会計士事務所設立 代表（現任） 2012年６月 株式会社ライトアップ社外監査役 2013年７月 株式会社ディシジョンコンサルティング設立 代表取締役（現任） 2015年11月 エイトレッド社外監査役（現任） 2017年３月 KIYOラーニング株式会社社外監査役（現任） 2017年６月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
18,000 |
||||
（注）１．取締役坂田純孝及び玉木欽也は、社外取締役であります。
２．監査役小澤幹人及び湯浅奉之は、社外監査役であります。
３．2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
エイトレッドの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である坂田純孝氏には、新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識及び高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外取締役である玉木欽也氏には、青山学院大学等における教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場からエイトレッドの経営を監督していただいております。
社外監査役である小澤幹人氏には、弁護士法人港国際法律事務所における弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である湯浅奉之氏には、有限責任監査法人トーマツや湯浅公認会計士事務所における公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とエイトレッドの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エイトレッドは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴やエイトレッドとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じてエイトレッドの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
男性 ９名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
－ |
林 宗治 |
昭和49年８月23日生 |
平成12年６月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）取締役 平成15年６月 同社常務取締役 平成17年５月 同社専務取締役 平成18年５月 同社代表取締役専務兼ＣＯＯ兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長 平成18年10月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ 平成19年１月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 平成19年４月 エイトレッド代表取締役社長 平成20年５月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）代表取締役社長 平成22年４月 同社代表取締役社長兼ＥＣ事業推進本部長 平成23年３月 同社代表取締役社長兼ＥＣ事業戦略本部長 平成24年４月 同社代表取締役社長兼ＳＩカンパニー代表 平成24年６月 同社代表取締役社長執行役員兼ＳＩカンパニー代表 平成24年10月 同社代表取締役社長執行役員 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員（現任） 平成25年５月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） 平成27年８月 エイトレッド取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
－ |
稲瀬 敬一 |
昭和45年12月22日生 |
平成３年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 平成18年６月 株式会社アクセル営業部長 平成19年５月 エイトレッド営業マネージャー 平成26年４月 エイトレッド執行役員 営業部長 平成27年６月 エイトレッド取締役 営業部長 平成27年８月 エイトレッド代表取締役社長（現任） 平成30年１月 エイトレッド代表取締役社長 営業本部長 |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
ＣＦＯ 管理本部長 |
佐藤 淳 |
昭和49年３月11日生 |
平成10年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 平成19年１月 同社経営管理部長 平成21年１月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 平成24年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役 平成26年４月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 平成27年６月 エイトレッド取締役ＣＦＯ 管理部長 平成29年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理本部長（現任） |
(注)３ |
14,700 |
|
取締役 |
開発本部長 製品開発グループ長 |
丸山 嘉伸 |
昭和51年３月９日生 |
平成11年４月 株式会社横浜システムラボラトリー入社 平成17年４月 株式会社いい生活入社 平成25年１月 エイトレッド入社 開発部長 平成26年４月 エイトレッド執行役員 開発部長 平成27年８月 エイトレッド取締役 開発部長 平成29年４月 エイトレッド取締役 開発本部長 製品開発グループ長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
坂田 純孝 |
昭和31年６月22日生 |
昭和58年10月 日新監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 平成８年12月 センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）社員（現パートナー） 平成19年７月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員（現シニアパートナー） 平成29年７月 公認会計士坂田純孝事務所代表（現任） 平成30年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
玉木 欽也 |
昭和32年７月４日生 |
昭和61年４月 早稲田大学理工学部工業経営学科助手 平成元年10月 米国パデュー大学 Visiting Scholar School of Civil Engineering and Management勤務 平成９年４月 青山学院大学経営学部教授（現任） 平成20年４月 青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社代表取締役（現任） 平成30年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
田中 統 |
昭和44年11月２日生 |
平成12年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 平成27年６月 エイトレッド監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
小澤 幹人 |
昭和52年８月20日生 |
平成18年11月 司法試験合格 平成19年９月 東京第二弁護士会登録 佐藤総合法律事務所入所 平成21年６月 ウェルネット株式会社社外監査役 平成21年７月 港国際法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所）入所（現任） 平成21年９月 ウェルネット株式会社社外取締役 平成23年９月 株式会社ナノ・メディア社外取締役 平成27年６月 エイトレッド社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
湯浅 奉之 |
昭和53年５月15日生 |
平成15年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成22年６月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 平成23年９月 湯浅公認会計士事務所設立 代表（現任） 平成24年６月 株式会社ライトアップ社外監査役 平成25年７月 株式会社ディシジョンコンサルティング設立 代表取締役（現任） 平成27年11月 エイトレッド社外監査役（現任） 平成29年３月 KIYOラーニング株式会社社外監査役（現任） 平成29年６月 ジャパンマシナリー株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
14,700 |
|||||
（注）１．取締役坂田純孝及び玉木欽也は、社外取締役であります。
２．監査役小澤幹人及び湯浅奉之は、社外監査役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
男性 ８名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
－ |
林 宗治 |
昭和49年８月23日生 |
平成12年６月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）取締役 平成15年６月 同社常務取締役 平成17年５月 同社専務取締役 平成18年５月 同社代表取締役専務兼ＣＯＯ兼ネットワーク事業部長兼第一営業事業部長 平成18年10月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ 平成19年１月 同社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長 平成19年４月 エイトレッド代表取締役社長 平成20年５月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）代表取締役社長 平成22年４月 同社代表取締役社長兼ＥＣ事業推進本部長 平成23年３月 同社代表取締役社長兼ＥＣ事業戦略本部長 平成24年４月 同社代表取締役社長兼ＳＩカンパニー代表 平成24年６月 同社代表取締役社長執行役員兼ＳＩカンパニー代表 平成24年10月 同社代表取締役社長執行役員 株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員（現任） 平成25年５月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス代表取締役社長（現任） 平成27年８月 エイトレッド取締役会長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
代表取締役社長 |
－ |
稲瀬 敬一 |
昭和45年12月22日生 |
平成３年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 平成18年６月 株式会社アクセル営業部長 平成19年５月 エイトレッド営業マネージャー 平成26年４月 エイトレッド執行役員 営業部長 平成27年６月 エイトレッド取締役 営業部長 平成27年８月 エイトレッド代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
専務取締役 |
ＣＦＯ 管理本部長 |
佐藤 淳 |
昭和49年３月11日生 |
平成10年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 平成19年１月 同社経営管理部長 平成21年１月 同社執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 平成24年10月 株式会社ソフトクリエイト監査役 平成26年４月 株式会社ソフトクリエイトホールディングス上席執行役員 経営管理部長兼情報開示担当 平成27年６月 エイトレッド取締役ＣＦＯ 管理部長 平成29年４月 エイトレッド専務取締役ＣＦＯ 管理本部長（現任） |
(注)３ |
300 |
|
取締役 |
開発本部長 製品開発グループ長 |
丸山 嘉伸 |
昭和51年３月９日生 |
平成11年４月 株式会社横浜システムラボラトリー入社 平成17年４月 株式会社いい生活入社 平成25年１月 エイトレッド入社 開発部長 平成26年４月 エイトレッド執行役員 開発部長 平成27年８月 エイトレッド取締役 開発部長 平成29年４月 エイトレッド取締役 開発本部長 製品開発グループ長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
薄上 二郎 |
昭和32年６月20日生 |
平成18年４月 大分大学 経済学部経営システム学科教授 平成23年４月 青山学院大学 経営学部教授（現任） 同大学院経営学研究科・戦略経営・知的財産権プログラム（SMIPRP）教授（現任） 平成24年４月 日本大学 経済学部兼任講師（現任） 平成26年４月 青山学院大学大学院戦略経営・知的財産権プログラム・プログラムディレクター（現任） 平成26年９月 放送大学 渋谷学習センター兼任講師（現任） 平成28年６月 エイトレッド社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
田中 統 |
昭和44年11月２日生 |
平成12年２月 株式会社ソフトクリエイト（現株式会社ソフトクリエイトホールディングス）入社 平成27年６月 エイトレッド監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
小澤 幹人 |
昭和52年８月20日生 |
平成18年11月 司法試験合格 平成19年９月 東京第二弁護士会登録 佐藤総合法律事務所入所 平成21年６月 ウェルネット株式会社社外監査役 平成21年７月 港国際法律事務所（現弁護士法人港国際法律事務所）入所 平成21年９月 ウェルネット株式会社社外取締役（現任） 平成23年９月 株式会社ナノ・メディア社外取締役 平成27年６月 エイトレッド社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
湯浅 奉之 |
昭和53年５月15日生 |
平成15年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 平成22年６月 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ入社 平成23年９月 湯浅公認会計士事務所設立 代表（現任） 平成24年６月 株式会社ライトアップ社外監査役 平成25年７月 株式会社ディシジョンコンサルティング設立 代表取締役（現任） 平成27年11月 エイトレッド社外監査役（現任） 平成29年３月 KIYOラーニング株式会社社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
300 |
|||||
（注）１．取締役薄上二郎は、社外取締役であります。
２．監査役小澤幹人及び監査役湯浅奉之は、社外監査役であります。
３．平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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