AOI TYO Holdings(3975)の株価チャート AOI TYO Holdings(3975)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １ 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役、萩原義春氏、髙田一毅氏及び小久保崇氏は、社外取締役であります。
４ AOI TYO Holdingsは、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。その任期は、前任者の残任期間とします。なお、補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
社外取締役について
AOI TYO Holdingsの社外取締役は３名であります。また、３名全員が監査等委員である社外取締役であります。
(イ) 社外取締役とAOI TYO Holdingsとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・社外取締役 萩原義春氏及び同氏が経営している司法書士事務所とAOI TYO Holdingsとの間に、顧問契約または個別の事務の委任等の重要な取引関係は過去及び現在においてもありません。また、同氏が兼務しているいずれの先もAOI TYO Holdingsとの間に取引関係はありません。また、本有価証券報告書提出日（2021年３月25日）現在において、萩原義春氏はAOI TYO Holdingsの株式を2,100株所有しております。
・社外取締役 髙田一毅氏及び同氏が経営している会計事務所とAOI TYO Holdingsとの間に、顧問契約または個別の会計、税務事務の委任等の取引関係は過去及び現在においてもありません。また、本有価証券報告書提出日（2021年３月25日）現在において、髙田一毅氏はAOI TYO Holdingsの株式を18,300株所有しております。
・社外取締役 小久保崇氏及び同氏が経営している法律事務所とAOI TYO Holdingsとの間に、顧問契約または個別の法律事務の委任等の取引関係は過去及び現在においてもありません。また、同氏が兼務しているいずれの先もAOI TYO Holdingsとの間に取引関係はありません。また、本有価証券報告書提出日（2021年３月25日）現在において、小久保崇氏はAOI TYO Holdingsの株式を1,602株所有しております。
(ロ) 社外取締役がAOI TYO Holdingsの企業統治において果たす機能及び役割
(ハ) 当該社外取締役を選任するためのAOI TYO Holdingsからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準に基づき、会社外部の立場から広くステークホルダー全般の意見をもたらすことができ、かつAOI TYO Holdingsグループの業務に有用な知見を有する多様な人材を選任しております。
(二) 社外取締役の選任状況に関するAOI TYO Holdingsの考え方
・社外取締役 萩原義春氏は、司法書士として、企業における上場準備、組織再編、M&A等企業法務に関する業務を専門としており、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。こうした知見を活かし、当事業年度においても、AOI TYO Holdingsの取締役の職務執行に関し、適法性等を適切に監査しており、その職務と職責を適切に果たしていることから、引き続き、社外取締役として監査等委員である取締役の職務を適切に遂行できると判断いたしました。
・社外取締役 髙田一毅氏は、税理士として、税務顧問、経営計画の立案等を中心に活動しており、税理士としての専門性に加え、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。こうした知見を活かし、当事業年度においても、AOI TYO Holdingsの取締役の職務執行に関し、適法性等を適切に監査しており、その職務と職責を適切に果たしております。以上のことから、引き続き社外取締役として、監査等委員である取締役の職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
・社外取締役 小久保崇氏は、弁護士として、一貫して組織再編、M&A、コーポレート・ガバナンス等の企業法務を専門領域としております。また、投資事業会社における経験から金融に関する知見も備え、弁護士としての実績及び見識が高く評価されております。こうした知見を活かし、当事業年度においても、AOI TYO Holdingsの取締役の職務執行に関し、適法性等を適切に監査しており、その職務と職責を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として、監査等委員である取締役の職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
(ホ) 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、業務の適法性、妥当性を客観的に評価是正し企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役は月に一度開催される定時取締役会、監査等委員会並びに適宜開催される臨時取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行における監査・監督を行っております。
内部監査及び監査等委員会監査、並びに会計監査との相互連携につきましては、監査等委員会と内部監査室が適宜情報交換を行っているほか、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と少なくとも四半期に一度情報共有を行い、監査の過程で発見された指摘事項等を共有し、適切な監査を確保できるよう努めております。
また、内部統制部門から業務執行状況について報告を受け、その内容を確認するとともに経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換及び助言を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １ 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役、萩原義春氏、髙田一毅氏及び小久保崇氏は、社外取締役であります。
４ AOI TYO Holdingsは、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。その任期は、前任者の残任期間とします。なお、補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
社外取締役について
AOI TYO Holdingsの社外取締役は３名であります。また、３名全員が監査等委員である社外取締役であります。
(イ) 社外取締役とAOI TYO Holdingsとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・社外取締役 萩原義春氏及び同氏が経営している司法書士事務所とAOI TYO Holdingsとの間に、顧問契約または個別の事務の委任等の重要な取引関係は過去及び現在においてもありません。また、同氏が兼務しているいずれの先もAOI TYO Holdingsとの間に取引関係はありません。また、本有価証券報告書提出日（2020年３月26日）現在において、萩原義春氏はAOI TYO Holdingsの株式を200株所有しております。
・社外取締役 髙田一毅氏及び同氏が経営している会計事務所とAOI TYO Holdingsとの間に、顧問契約または個別の会計、税務事務の委任等の取引関係は過去及び現在においてもありません。また、本有価証券報告書提出日（2020年３月26日）現在において、髙田一毅氏はAOI TYO Holdingsの株式を13,200株所有しております。
・社外取締役 小久保崇氏及び同氏が経営している法律事務所とAOI TYO Holdingsとの間に、顧問契約または個別の法律事務の委任等の取引関係は過去及び現在においてもありません。また、同氏が兼務しているいずれの先もAOI TYO Holdingsとの間に取引関係はありません。また、本有価証券報告書提出日（2020年３月26日）現在において、小久保崇氏はAOI TYO Holdingsの株式を1,602株所有しております。
(ロ) 社外取締役がAOI TYO Holdingsの企業統治において果たす機能及び役割
(ハ) 当該社外取締役を選任するためのAOI TYO Holdingsからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準に基づき、会社外部の立場から広くステークホルダー全般の意見をもたらすことができ、かつAOI TYO Holdingsグループの業務に有用な知見を有する多様な人材を選任しております。
(二) 社外取締役の選任状況に関するAOI TYO Holdingsの考え方
・社外取締役 萩原義春氏は、1997年４月に現司法書士事務所アレックス・カウンセル・アンド・サービシズを開設以来、企業における上場準備及び社内体制の整備、資金調達、インセンティブプラン、組織再編、M&A等企業法務に関する業務を専門としており、当該分野における豊富な経験と識見を有していることから、社外取締役として監査等委員である取締役の職務を適切に遂行することができると判断いたしました。
・社外取締役 髙田一毅氏は、税理士として税務顧問、経営計画の立案等を中心に活動したことによる知見と専門的かつ客観的な観点から、2011年６月より株式会社AOI Pro.の監査役、監査等委員を歴任し、適切な指導及び監査を行ってきたことから、社外取締役として監査等委員である取締役の職務を適切に遂行することができると判断いたしました。
・社外取締役 小久保崇氏は、弁護士として組織再編、M&A、コーポレート・ガバナンス等の企業法務を専門領域としており、投資会社でのファンドの運営、投資先企業の経営に関するコンサルティングの経験も有しております。金融に関する知見と弁護士としての実績及び見識が高く評価されており、AOI TYO Holdingsグループの業績及び企業価値の向上に十分に貢献することが期待できることから、社外取締役として監査等委員である取締役の職務を適切に遂行することができると判断いたしました。
(ホ) 監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、業務の適法性、妥当性を客観的に評価是正し企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役は月に一度開催される定時取締役会、監査等委員会並びに適宜開催される臨時取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行における監査・監督を行っております。
内部監査及び監査等委員会監査、並びに会計監査との相互連携につきましては、監査等委員会と内部監査室が適宜情報交換を行っているほか、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と少なくとも四半期に一度情報共有を行い、監査の過程で発見された指摘事項等を共有し、適切な監査を確保できるよう努めております。
また、内部統制部門から業務執行状況について報告を受け、その内容を確認するとともに経営陣や内部統制部門から独立した中立の立場で業務執行の適法性や妥当性及び内部統制の状況について情報交換や意見交換及び助言を行っております。
男性７名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
(注) １ 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役、萩原義春氏、髙田一毅氏及び小久保崇氏は、社外取締役であります。
４ AOI TYO Holdingsは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。その任期は、前任者の残任期間とします。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
男性８名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代 表 取締役 会 長 |
CEO |
吉田博昭 |
昭和24年 ８月22日生 |
昭和50年３月 |
日本天然色映画株式会社入社 |
(注)１ |
204,025 |
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昭和57年４月 |
株式会社ティー・ワイ・オー設立 代表取締役社長 |
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平成29年１月 |
AOI TYO Holdings代表取締役 |
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平成30年１月 |
AOI TYO Holdings代表取締役会長CEO |
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代 表 取締役 社 長 |
COO |
中江康人 |
昭和42年 ４月28日生 |
平成３年４月 |
株式会社葵プロモーション(現 株式会社AOI Pro.)入社 |
(注)１ |
27,600 |
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平成18年７月 |
同社執行役員 |
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平成20年６月 |
同社上席執行役員第一プロダクションデビジョン |
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平成22年６月 |
同社常務取締役 |
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平成27年２月 |
同社代表取締役社長 |
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同 |
同社グループCEO |
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平成28年６月 |
同社代表取締役 社長執行 |
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平成29年１月 |
AOI TYO Holdings代表取締役 |
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平成30年１月 |
AOI TYO Holdings代表取締役社長COO(現) |
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専 務 取締役 |
― |
譲原理 |
昭和40年 ６月２日生 |
昭和63年４月 |
株式会社第一勧業銀行 |
(注)１ |
16,700 |
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平成20年４月 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ戦略部次長 |
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平成22年１月 |
株式会社葵プロモーション(現 株式会社AOI Pro.)入社 執行役員財務本部長 |
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平成22年６月 |
同社取締役 |
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平成23年４月 |
同社常務取締役 |
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平成25年４月 |
北京葵友広告有限公司董事長(現) |
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平成26年４月 |
株式会社AOI Pro.専務取締役 |
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同 |
同社グループCFO |
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平成26年５月 |
株式会社ホリーホック取締役(現) |
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平成26年12月 |
株式会社AOI Pro.代表取締役専務 |
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平成27年２月 |
同社代表取締役副社長 |
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平成28年６月 |
同社代表取締役 副社長執行役員(現) |
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平成29年１月 |
AOI TYO Holdings専務取締役(現) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
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常 務 取締役 |
― |
上窪弘晃 |
昭和45年 １月１日生 |
平成４年４月 |
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 |
(注)１ |
34,650 |
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平成14年６月 |
株式会社ティー・ワイ・オー入社 |
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平成17年７月 |
同社経営企画部 部長 |
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平成19年８月 |
同社取締役 経営戦略本部長 |
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平成22年７月 |
同社常務取締役 経営戦略 |
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平成28年10月 |
同社代表取締役 副社長(現) |
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平成29年１月 |
AOI TYO Holdings常務取締役(現) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
― |
八重樫悟 |
昭和24年 ７月28日生 |
昭和48年４月 |
株式会社北海道拓殖銀行入行 |
(注)２ |
47,400 |
|
平成８年４月 |
株式会社北海道拓殖銀行上野支店長 |
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平成10年５月 |
株式会社葵プロモーション(現 株式会社AOI Pro.)入社 |
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平成10年６月 |
同社取締役 |
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平成13年６月 |
同社常務取締役 |
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平成19年４月 |
同社専務取締役 |
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平成26年４月 |
同社取締役 |
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平成26年５月 |
株式会社デジタル・ガーデン監査役(現) |
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|
同 |
株式会社シースリーフィルム監査役(現) |
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平成26年６月 |
株式会社大日監査役(現) |
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|
同 |
株式会社AOI Pro.常勤監査役 |
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平成28年６月 |
株式会社AOI Pro.取締役 |
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平成29年１月 |
AOI TYO Holdings取締役(常勤監査等委員)(現) |
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平成29年３月 |
株式会社AOI Pro.監査役(現) |
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平成30年２月 |
SOOTH株式会社監査役(現) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
― |
萩原義春 |
昭和44年 ２月４日生 |
平成５年10月 |
司法書士高橋美重子事務所入所 |
(注)２ |
― |
|
平成６年５月 |
司法書士登録 |
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平成９年４月 |
ベックワンパートナーズ総合事務所・司法書士萩原義春 |
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平成20年10月 |
株式会社ティー・ワイ・オー監査役(現) |
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平成25年11月 |
同社常勤監査役 |
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同 |
株式会社TYOテクニカルランチ監査役(現) |
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平成27年２月 |
株式会社アレックス・リアル・エステート代表取締役(現) |
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平成27年８月 |
株式会社ケー・アンド・エル監査役(現) |
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平成29年１月 |
AOI TYO Holdings取締役(監査等委員)(現) |
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取締役 (監査等委員) |
― |
髙田一毅 |
昭和40年 ７月４日生 |
平成14年12月 |
税理士登録 |
(注)２ |
4,300 |
|
平成16年４月 |
髙田会計事務所開業 |
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平成23年４月 |
みなとみらい税理士法人髙田会計事務所代表社員(現) |
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平成23年６月 |
株式会社葵プロモーション(現 株式会社AOI Pro.)監査役 |
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|
平成28年６月 |
株式会社AOI Pro.取締役(監査等委員) |
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平成29年１月 |
AOI TYO Holdings取締役(監査等委員)(現) |
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平成29年３月 |
株式会社AOI Pro.監査役(現) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
― |
小久保崇 |
昭和49年 １月18日生 |
平成12年10月 |
第一東京弁護士会に弁護士登録 |
(注)２ |
1,602 |
|
同 |
西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 |
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平成18年４月 |
米国デューク大学ロースクール卒業 |
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平成18年９月 |
クリアリー・ゴッドリーブ・スティーン＆ハミルトン法律事務所(ニューヨーク)勤務 |
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平成20年12月 |
仏国インシアード(INSEAD)卒業 |
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平成21年２月 |
インテグラル株式会社入社 |
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平成23年10月 |
株式会社ティー・ワイ・オー監査役 |
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平成26年３月 |
小久保法律事務所設立 |
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平成26年７月 |
株式会社ADC設立 代表取締役(現) |
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平成26年10月 |
株式会社ティー・ワイ・オー取締役(現) |
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平成28年２月 |
ディッグ・フィールズ・アンド・コー株式会社社外取締役(現) |
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平成29年１月 |
AOI TYO Holdings取締役(監査等委員)(現) |
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|
同 |
株式会社アズーム社外取締役 |
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平成29年３月 |
弁護士法人小久保法律事務所代表社員（現） |
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平成29年８月 |
AlpacaJapan株式会社社外 |
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平成29年12月 |
株式会社GSI社外取締役 |
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計 |
336,277 |
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(注) １ 平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
２ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年１月４日であるAOI TYO Holdingsの設立日より、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役、萩原義春氏、髙田一毅氏及び小久保崇氏は、社外取締役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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