エコモット(3987)の株価チャート エコモット(3987)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
入澤 拓也 |
1980年１月10日 |
2002年６月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年２月 エコモット設立 代表取締役（現任） 2010年９月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 副代表理事 2015年６月 一般財団法人北海道IT推進協会 理事 2016年11月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 副会長 2017年９月 一般社団法人さっぽろイノベーションラボ 理事（現任） 2019年５月 一般財団法人北海道IT推進協会 会長（現任） 2020年６月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役（現任） 2022年７月 株式会社プレミア・ブライトコネクト 取締役（現任） 2023年12月 株式会社ＧＲＩＦＦＹ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
1,118,900 |
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取締役副社長 |
内藤 彰人 |
1984年７月25日 |
2008年４月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 入社 2016年１月 エコモット入社 2019年４月 エコモット IoTインテグレーション部長 2022年８月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 理事 （現任） 2022年９月 エコモット IoTソリューション事業部長 2022年11月 エコモット 取締役 2023年11月 エコモット 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
2,500 |
|
取締役開発本部長 |
細川 博之 |
1974年６月14日 |
1999年９月 株式会社ツールクラフト 入社 2001年７月 ビースクウェア株式会社 入社 2004年１月 エィブルソフト株式会社 入社 2008年９月 中央システム株式会社 入社 2016年４月 エコモット入社 製品開発部 課長 2018年４月 エコモット 製品開発部 部長 2022年９月 エコモット デバイスソフトウェア開発部部長 2023年７月 エコモット クラウドソリューション開発部兼デバイスソフトウェア開発部 部長 2023年11月 エコモット 取締役開発本部長（現任） |
(注)３ |
2,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役経営管理本部長 |
武田 研輔 |
1978年10月17日 |
2001年４月 株式会社ユニオン 入社 2006年３月 株式会社シーエスアイ（現株式会社ＣＥホールディングス） 入社 2014年３月 和弘食品株式会社 入社 2019年１月 株式会社ロゴスホーム 入社 2022年４月 株式会社ノベルズ 入社 2022年11月 株式会社Ｈ.Ｅグループ 入社 取締役 2023年11月 エコモット入社 社長室 室長 2023年11月 エコモット 取締役経営管理本部長 （現任） |
(注)３ |
1,100 |
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取締役 （非常勤） |
野口 一宙 |
1974年11月12日 |
2000年４月 ＫＤＤ株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社） 入社 2020年４月 同社 ソリューション事業本部 サービス企画開発本部 ５Ｇ・IoTサービス企画部長 2023年４月 同社 ソリューション事業本部 ＤＸ推進本部 ＤＸサービス戦略部長 2024年４月 同社 ビジネス事業本部 プロダクト本部 副本部長 兼 オープンイノベーション推進本部 副本部長 2024年10月 ＫＤＤＩ株式会社 ビジネス事業本部 プロダクト本部 副本部長 兼 ビジネスデザイン本部 副本部長 兼 オープンイノベーション推進本部 副本部長（現任） 2024年11月 エコモット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （非常勤） |
村上 彩子 |
1976年２月12日 |
1996年７月 Tomen Hotline Hong Kong Ltd.入社 1999年４月 Easyfile Hong Kong Co.,Ltd 入社 2001年３月 株式会社マックスドナ 取締役 2013年９月 株式会社エシカルタイム 代表取締役（現任） 2023年11月 エコモット 社外取締役（現任） 2025年７月 株式会社マックスドナ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
塚田 修治 |
1951年８月３日 |
1974年４月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年１月 同社 調査役 2015年８月 エコモット 社外監査役（現任） |
(注)４ |
3,100 |
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監査役 （非常勤） |
奥山 倫行 |
1975年１月29日 |
2002年10月 弁護士登録 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2007年４月 アンビシャス総合法律事務所 開設 パートナー（現任） 2014年９月 エコモット 社外監査役（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 （現任） 2022年８月 株式会社アットマークテクノ 社外監査役（現任） 2023年６月 株式会社モロオ 社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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監査役 （非常勤） |
梅田 久美子 |
1973年６月８日 |
2001年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年４月 公認会計士登録 2012年１月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2023年８月 株式会社イーベック 取締役管理本部長（現任） 2025年11月 エコモット 社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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計 |
1,128,200 |
||||
（注）１．取締役 野口一宙、村上彩子は、社外取締役であります。
２．監査役 塚田修治、奥山倫行、梅田久美子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2024年11月27日開催の定時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2024年11月27日開催の定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．各役員の所有するエコモットの株式数は、2025年８月31日時点の状況を記載しております。
６. 監査役 梅田久美子は旧姓かつ職業上使用している氏名を上記の通り表記しておりますが、戸籍上の氏名は島﨑久美子であります。
② 社外役員の状況
ア.社外取締役及び社外監査役の員数
エコモットの社外取締役は２名、社外監査役３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役とエコモットの人的、資本的又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野口一宙は、エコモットの株主であるＫＤＤＩ株式会社の職員を兼務しておりますが、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である村上彩子は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社エシカルタイムの代表取締役、株式会社マックスドナの代表取締役を兼務しておりますが当該法人等とエコモットの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役塚田修治は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、エコモットが法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他にエコモットと当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社の社外取締役、株式会社アットマークテクノ、株式会社モロオの社外監査役を兼務しておりますが当該法人等とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役梅田久美子は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社イーベック 取締役管理本部長を兼務しておりますが当該法人とエコモットの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
ウ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役野口一宙は、ＫＤＤＩ株式会社のビジネス事業本部プロダクト本部兼ビジネスデザイン本部兼オープンイノベーション推進本部の副本部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。エコモット経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役村上彩子は、サステナビリティを事業や社会活動を通じて推進していること、その経歴からグローバルな視点を有していること、また代表取締役として企業経営に携わってきた経験を有しております。エコモット経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役梅田久美子は、会計士として企業監査に長年携わり、取締役を務めた経験も有しており、会計並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
エ.独立性に関する基準又は方針の内容
エコモットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、エコモットでは社外取締役２名及び社外監査役３名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
入澤 拓也 |
1980年１月10日 |
2002年６月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年２月 エコモット設立 代表取締役（現任） 2010年９月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 副代表理事 2015年６月 一般財団法人北海道IT推進協会 理事 2016年11月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 副会長 2017年９月 一般社団法人さっぽろイノベーションラボ 理事（現任） 2019年５月 一般財団法人北海道IT推進協会 会長（現任） 2020年６月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役（現任） 2022年７月 株式会社プレミア・ブライトコネクト 取締役（現任） 2022年９月 株式会社パワーでんきイノベーション 取締役（現任） 2023年12月 株式会社ＧＲＩＦＦＹ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
1,118,900 |
|
取締役副社長 |
内藤 彰人 |
1984年７月25日 |
2008年４月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 入社 2016年１月 エコモット入社 2019年４月 エコモット IoTインテグレーション部長 2022年８月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 理事 （現任） 2022年９月 エコモット IoTソリューション事業部長 2022年11月 エコモット 取締役 2023年11月 エコモット 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
1,900 |
|
取締役開発本部長 |
細川 博之 |
1974年６月14日 |
1999年９月 株式会社ツールクラフト 入社 2001年７月 ビースクウェア株式会社 入社 2004年１月 エィブルソフト株式会社 入社 2008年９月 中央システム株式会社 入社 2016年４月 エコモット入社 製品開発部 課長 2018年４月 エコモット 製品開発部 部長 2022年９月 エコモット デバイスソフトウェア開発部部長 2023年７月 エコモット クラウドソリューション開発部兼デバイスソフトウェア開発部 部長 2023年11月 エコモット 取締役開発本部長（現任） |
(注)３ |
2,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役経営管理本部長 |
武田 研輔 |
1978年10月17日 |
2001年４月 株式会社ユニオン 入社 2006年３月 株式会社シーエスアイ（現株式会社ＣＥホールディングス） 入社 2014年３月 和弘食品株式会社 入社 2019年１月 株式会社ロゴスホーム 入社 2022年４月 株式会社ノベルズ 入社 2022年11月 株式会社Ｈ.Ｅグループ 入社 取締役 2023年11月 エコモット入社 社長室 室長 2023年11月 エコモット 取締役経営管理本部長 （現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （非常勤） |
野口 一宙 |
1974年11月12日 |
2000年４月 ＫＤＤ株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社） 入社 2020年４月 同社 ソリューション事業本部 サービス企画開発本部 ５Ｇ・IoTサービス企画部長 2023年４月 同社 ソリューション事業本部 ＤＸ推進本部 ＤＸサービス戦略部長 2024年４月 同社 ビジネス事業本部 プロダクト本部 副本部長 兼 オープンイノベーション推進本部 副本部長（現任） 2024年11月 エコモット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （非常勤） |
村上 彩子 |
1976年２月12日 |
1996年７月 Tomen Hotline Hong Kong Ltd.入社 1999年４月 Easyfile Hong Kong Co.,Ltd 入社 2001年３月 株式会社マックスドナ 取締役 （現任） 2013年９月 株式会社エシカルタイム 代表取締役（現任） 2023年11月 エコモット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
塚田 修治 |
1951年８月３日 |
1974年４月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年１月 同社 調査役 2015年８月 エコモット 社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 （非常勤） |
奥山 倫行 |
1975年１月29日 |
2002年10月 弁護士登録 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2007年４月 アンビシャス総合法律事務所 開設 パートナー（現任） 2013年４月 医療法人社団一心会 理事（現任） 2014年９月 エコモット 社外監査役（現任） 2016年12月 株式会社LEGALAID 代表取締役（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 （現任） 2019年11月 株式会社itakoto 社外取締役（現任） 2020年７月 株式会社229 代表取締役（現任） 2023年６月 株式会社モロオ 社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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監査役 （非常勤） |
林 昭彦 |
1957年２月８日 |
1980年４月 中道機械株式会社 入社 1983年11月 中道リース株式会社 転籍 1988年11月 たくぎん抵当証券株式会社 入社 1999年５月 ディー・ブレイン札幌 入社 2002年11月 創研コンサルティング株式会社 入社 2010年９月 株式会社ジーンテクノサイエンス 入社 2013年５月 同社 常勤監査役 2020年11月 五稜化薬株式会社 社外取締役 2021年３月 同社 監査役 2022年11月 エコモット 社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
1,123,400 |
||||
（注）１．取締役 野口一宙、村上彩子は、社外取締役であります。
２．監査役 塚田修治、奥山倫行、林昭彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2024年11月27日開催の定時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2024年11月27日開催の定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．各役員の所有するエコモットの株式数は、2024年８月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
ア.社外取締役及び社外監査役の員数
エコモットの社外取締役は２名、社外監査役３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役とエコモットの人的、資本的又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野口一宙は、エコモットの株主であるＫＤＤＩ株式会社の職員を兼務しておりますが、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である村上彩子は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
社外監査役塚田修治は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、エコモットが法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他にエコモットと当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社の社外取締役、株式会社アットマークテクノ、株式会社モロオの社外監査役を兼務しておりますが当該法人等とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役林昭彦は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
ウ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役野口一宙は、ＫＤＤＩ株式会社のソリューション事業本部プロダクト本部兼オープンイノベーション推進本部の副本部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。エコモット経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役村上彩子は、サステナビリティを事業や社会活動を通じて推進していること、その経歴からグローバルな視点を有していること、また代表取締役として企業経営に携わってきた経験を有しております。エコモット経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役林昭彦は、様々な業界で内部統制・内部監査業務に携わり、監査役・取締役を務めた経験も有しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
エ.独立性に関する基準又は方針の内容
エコモットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、エコモットでは社外取締役２名及び社外監査役３名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
入澤 拓也 |
1980年１月10日 |
2002年４月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年２月 エコモット設立 代表取締役（現任） 2020年６月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役（現任） 2020年10月 株式会社シーラクンス 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1,118,900 |
|
取締役副社長 |
内藤 彰人 |
1984年７月25日 |
2008年４月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 入社 2016年１月 エコモット入社 2019年４月 エコモット IoTインテグレーション部長 2022年８月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 理事 （現任） 2022年９月 エコモット IoTソリューション事業部長 2022年11月 エコモット 取締役IoTソリューション事業部長 2023年11月 エコモット 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
1,900 |
|
取締役開発本部長 |
細川 博之 |
1974年６月14日 |
1999年９月 株式会社ツールクラフト 入社 2001年７月 ビースクウェア株式会社 入社 2004年１月 エィブルソフト株式会社 入社 2008年９月 中央システム株式会社 入社 2016年４月 エコモット 入社 製品開発部 課長 2018年４月 エコモット 製品開発部 部長 2022年９月 エコモット デバイスソフトウェア開発部 部長 2023年７月 クラウドソリューション開発部兼デバイスソフトウェア開発部 部長 2023年11月 エコモット取締役開発本部長（現任） |
(注)３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役経営管理本部長 |
武田 研輔 |
1978年10月17日 |
2001年４月 株式会社ユニオン 入社 2006年３月 株式会社シーエスアイ（現株式会社ＣＥホールディングス）入社 2014年３月 和弘食品株式会社 入社 2019年１月 株式会社ロゴスホーム 入社 2022年４月 株式会社ノベルズ 入社 2022年11月 株式会社ヒロエナジー（現株式会社Ｈ.Ｅエナジー）入社 2023年４月 株式会社Ｈ.Ｅグループ 転籍 取締役管理部長 2023年11月 エコモット入社 社長室長 2023年11月 エコモット取締役経営管理本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
上村 幸夫 |
1969年１月５日 |
2000年１月 日本移動通信株式会社 （現ＫＤＤＩ株式会社）入社 2014年10月 ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部 プラットフォーム開発本部 基幹アプリケーション開発部長 2017年４月 同社 技術統括本部 運用本部 トラフィックマネジメント部長 2018年４月 同社技術本部 モバイル技術本部 モバイルコア技術部長 2019年12月 ＫＤＤＩ ｘＧ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ株式会社 社外取締役 2020年４月 同社 ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 副本部長 2022年４月 同社ソリューション事業本部 ＤＸ推進本部長（現任） 2022年11月 エコモット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
村上 彩子 |
1976年２月12日 |
1996年７月 Tomen Hotline Hong Kong Ltd.入社 1999年４月 Easyfile Hong Kong Co.,Ltd 入社 2001年３月 株式会社マックスドナ 取締役 （現任） 2013年９月 株式会社エシカルタイム 代表取締役（現任） 2023年11月 エコモット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
塚田 修治 |
1951年８月３日 |
1974年４月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年１月 同社 調査役 2015年８月 エコモット 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
奥山 倫行 |
1975年１月29日 |
2002年10月 弁護士登録 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2007年４月 アンビシャス総合法律事務所 開設 パートナー（現任） 2014年９月 エコモット 社外監査役（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役（現任） 2022年８月 株式会社アットマークテクノ社外監査役（現任） 2023年６月 五稜化薬株式会社 社外監査役（現任） 2023年６月 株式会社モロオ 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
林 昭彦 |
1957年２月８日 |
1980年４月 中道機械株式会社 入社 1983年11月 中道リース株式会社転籍 1988年11月 拓銀抵当証券株式会社 入社 1999年５月 ディー・ブレイン札幌 入社 2002年11月 創研コンサルティング株式会社 入社 2010年９月 株式会社ジーンテクノサイエンス 入社 2013年５月 同社監査役 2019年３月 株式会社セルテクノロジー 監査役 2020年11月 五稜化薬株式会社 社外取締役 2021年３月 同社監査役（現任） 2022年11月 エコモット 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,122,400 |
||||
（注）１．取締役 上村幸夫、村上彩子は、社外取締役であります。
２．監査役 塚田修治、奥山倫行、林明彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2022年11月25日開催の定時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2020年11月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．各役員の所有するエコモットの株式数は、2023年８月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
ア.社外取締役及び社外監査役の員数
エコモットの社外取締役は２名、社外監査役３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役とエコモットの人的、資本的又は取引関係その他の利害関係
社外取締役上村幸夫は、エコモットの株主であるＫＤＤＩ株式会社の職員を兼務しておりますが、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である村上彩子は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
社外監査役塚田修治は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、エコモットが法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他にエコモットと当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社の社外取締役、株式会社アットマークテクノ、五稜化薬株式会社、株式会社モロオの社外監査役を兼務しておりますが当該法人等とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役林明彦は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
なお、同氏は五稜化薬株式会社の監査役を兼任しておりますが当該法人とエコモットの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
ウ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役上村幸夫は、ＫＤＤＩ株式会社のソリューション事業本部ＤＸ推進本部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。エコモット経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役村上彩子は、サステナビリティを事業や社会活動を通じて推進していること、その経歴からグローバルな視点を有していること、また代表取締役として企業経営に携わってきた経験を有しております。エコモット経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役林昭彦は、様々な業界で内部統制・内部監査業務に携わり、監査役・取締役を務めた経験も有しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
エ.独立性に関する基準又は方針の内容
エコモットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、エコモットでは社外取締役２名及び社外監査役３名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
入澤 拓也 |
1980年１月10日 |
2002年４月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年２月 エコモット設立 代表取締役（現任） 2020年６月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役（現任） 2020年10月 株式会社シーラクンス 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1,191,000 |
|
取締役 IoTソリューション事業部長 |
内藤 彰人 |
1984年７月25日 |
2008年４月 キャノンマーケティングジャパン株式会社 入社 2016年１月 エコモット入社 2019年４月 エコモット IoTインテグレーション部長 2022年８月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 理事（現任） 2022年９月 エコモット IoTソリューション事業部長（現任） 2022年11月 エコモット 取締役IoTソリューション事業部長（現任） |
(注)３ |
1,600 |
|
取締役 コンストラクションソリューション事業部長 |
勝田 剛 |
1972年４月11日 |
1997年４月 ダイワラクダ株式会社（現株式会社デザインアーク） 入社 2013年４月 同社 レンタル＆オフィス事業部 商品開発室長 2018年５月 エコモット 入社 関西営業所 2018年８月 エコモット 関西営業所長 2019年４月 エコモット コンストラクション事業部 関西営業所長兼東海営業所長 2021年３月 エコモット 営業本部コンストラクションソリューション事業部 東海・西日本担当部長兼 関西・東海・中国四国営業所長 2022年３月 エコモット コンストラクションソリューション企画部長兼 コンストラクションソリューション西日本営業部長兼東海・関西・中国四国営業所長 2022年９月 エコモット コンストラクションソリューション事業部長（現任） 2022年11月 エコモット 取締役コンストラクションソリューション事業部長（現任） |
(注)３ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
上村 幸夫 |
1969年１月５日 |
2000年１月 日本移動通信株式会社 （現ＫＤＤＩ株式会社）入社 2014年10月 ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部 プラットフォーム開発本部 基幹アプリケーション開発部長 2017年４月 同社 技術統括本部 運用本部 トラフィックマネジメント部長 2018年４月 同社技術本部 モバイル技術本部 モバイルコア技術部長
2019年12月 ＫＤＤＯ ｘＧ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ株式会社 社外取締役 2020年４月 同社 ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 副本部長 2022年４月 同社ソリューション事業本部 ＤＸ推進本部長（現任） 2022年11月 エコモット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
松本 康一郎 |
1967年１月１日 |
1989年４月 野村証券株式会社 入社 1994年５月 スクウェア（現株式会社スクウェア・エニックス）入社 2000年５月 株式会社ドワンゴ経営企画室長 2000年７月 同社執行役員経営企画室長 2006年12月 同社取締役業務本部長 2014年10月 株式会社マーベリック取締役（現任） 2015年11月 株式会社鉄人化計画取締役 2017年７月 同社代表取締役社長 2017年10月 株式会社サニーサイドアップ（現株式会社サニーサイドアップグループ）執行役員社長室長 2019年７月 株式会社サニーサイドアップパートナーズ代表取締役社長（現任） 2020年12月 株式会社ＺＭＰ社外取締役（現任） 2022年11月 エコモット社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
塚田 修治 |
1951年８月３日 |
1974年４月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年１月 同社 調査役 2015年８月 エコモット 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
林 昭彦 |
1957年２月８日 |
1980年４月 中道機械株式会社 入社 1983年11月 中道リース株式会社転籍 1988年11月 拓銀抵当証券株式会社 入社 1999年５月 ディー・ブレイン札幌 入社 2002年11月 創研コンサルティング株式会社 入社 2010年９月 株式会社ジーンテクノサイエンス 入社 2013年５月 同社監査役 2019年３月 株式会社セルテクノロジー 監査役 2020年11月 五稜化薬株式会社 社外取締役 2021年３月 同社監査役（現任） 2022年11月 エコモット 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
奥山 倫行 |
1975年１月29日 |
2002年10月 弁護士登録 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2007年４月 アンビシャス総合法律事務所 開設 パートナー（現任） 2013年４月 医療法人社団一心会 理事（現任） 2014年９月 エコモット 社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社LEGALAND代表取締役（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役（現任） 2019年11月 株式会社itakoto 社外取締役（現任） 2020年７月 株式会社229 代表取締役（現任） 2020年12月 EZO CONSULTING GROUP 株式会社 社外取締役（現任） 2022年８月 株式会社ATホールディングス 社外監査役（現任） 2022年８月 株式会社アットマークテクノ社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,192,900 |
||||
（注）１．取締役 上村幸夫、松本康一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 塚田修治、奥山倫行、林明彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2022年11月25日開催の定時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2020年11月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．各役員の所有するエコモットの株式数は、2022年８月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
ア.社外取締役及び社外監査役の員数
エコモットの社外取締役は２名、社外監査役３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役とエコモットの人的、資本的又は取引関係その他の利害関係
社外取締役上村幸夫は、エコモットの株主であるＫＤＤＩ株式会社の職員を兼務しておりますが、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である松本康一郎は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
社外監査役塚田修治は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、エコモットが法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他にエコモットと当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社及び株式会社itakoto、EZO CONSULTING GROUP 株式会社の社外取締役、医療法人社団一心会の理事、を兼務しておりますが当該法人等とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役林明彦は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
なお、同氏は五稜化学株式会社の監査役を兼任しておりますが当該法人とエコモットの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
ウ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役上村幸夫は、ＫＤＤＩ株式会社のソリューション事業本部ＤＸ推進本部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。エコモット経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役松本康一郎は、長年に亘り会社経営に携わってきた経験を有しております。エコモットにおいては経営
戦略面、組織マネジメントの面からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
エ.独立性に関する基準又は方針の内容
エコモットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、エコモットでは社外取締役２名及び社外監査役３名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
入澤 拓也 |
1980年１月10日 |
2002年４月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年２月 エコモット設立 代表取締役（現任） 2020年６月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役（現任） 2020年10月 株式会社シーラクンス 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1,191,000 |
|
取締役 開発本部長 |
松永 崇 |
1973年10月25日 |
1997年４月 株式会社ＣＳＫ（現 ＳＣＳＫ株式会社） 入社 2004年12月 マッツシステム有限会社設立 代表取締役社長 2009年２月 エコモット 取締役開発部長 2015年５月 マッツシステム有限会社 取締役（現任） 2017年７月 エコモット 取締役開発部長兼製品開発部長 2018年７月 エコモット 取締役開発本部長（現任） |
(注)３ |
232,000 |
|
取締役 経営企画部長 |
花田 浩二 |
1973年８月７日 |
1992年４月 キッコーマン株式会社 入社 1999年４月 北日本融雪株式会社 入社 2002年６月 株式会社ジェイティエヌ札幌 入社 2009年６月 エコモット 入社 2013年10月 エコモット 営業部長 2015年７月 エコモット 取締役営業部長 2017年７月 エコモット 取締役営業本部長 2020年11月 エコモット 取締役経営企画部長（現任） |
(注)３ |
10,000 |
|
取締役 営業本部長 |
月永 武寿 |
1977年４月12日 |
1998年４月 東テク株式会社 入社 2003年４月 サンクス青森株式会社 入社 2008年11月 エコモットソリューション株式会社 入社 2009年６月 エコモット 入社 2017年７月 エコモット 省エネ推進・GPSソリューション部長 2019年８月 株式会社ストーク 代表取締役（現任） 2020年７月 エコモット モニタリングソリューション事業部長 2020年11月 エコモット 取締役モニタリングソリューション事業部長（現任） 2021年８月 エコモット 取締役営業本部長（現任） |
(注)３ |
18,200 |
|
取締役 （非常勤） |
小山 裕貴 |
1971年４月27日 |
1995年４月 株式会社エアコンサービス 入社 2003年４月 しなねん商事株式会社 入社 2004年10月 エルピー産業株式会社 取締役（現任） 2011年６月 株式会社アヴニール 取締役（現任） 2012年２月 エコモット 社外取締役（現任） 2012年４月 しなねん商事株式会社 代表取締役（現任） 2013年10月 株式会社土地家 代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
柿嶋 憲 |
1963年８月31日 |
1986年４月 プラス株式会社 入社 1991年４月 伊藤忠プラスチックシステム株式会社 出向 1995年５月 第二電電株式会社 入社 2000年10月 株式会社ディーディーアイ（現ＫＤＤＩ株式会社） 入社 2011年４月 ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション事業企画本部ネットワークホールセール部 部長 2016年４月 同社 ビジネスIoT推進本部ホールセールビジネス部 部長 2019年４月 同社 ビジネスIoT推進本部副本部長（現任） 2019年６月 エコモット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
三神 仁美 |
1972年５月23日 |
1995年４月 株式会社パブリックセンター 入社 1999年８月 桑畑典義税理士事務所 入所 2006年８月 税理士登録 2006年８月 三神仁美税理士事務所 開業 所長（現任） 2020年11月 エコモット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
塚田 修治 |
1951年８月３日 |
1974年４月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年１月 同社 調査役 2015年８月 エコモット 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
加藤 一裕 |
1949年６月23日 |
1972年４月 株式会社奥村組 入社 2002年７月 同社 札幌支店営業部長 2006年４月 同社 札幌支店副支店長 2007年４月 同社 札幌支店副支店長兼営業部長 2008年12月 エコモット 入社 2012年12月 エコモット 生産部長 2016年７月 エコモット 監査役（現任） |
(注)４ |
15,500 |
|
監査役 （非常勤） |
奥山 倫行 |
1975年１月29日 |
2002年10月 弁護士登録 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2007年４月 アンビシャス総合法律事務所 開設 パートナー（現任） 2013年４月 医療法人社団一心会 理事（現任） 2014年９月 エコモット 社外監査役（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役（現任） 2019年11月 株式会社itakoto 社外取締役（現任） 2020年12月 EZO CONSULTING GROUP 株式会社 社外取締役（現任）
|
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,466,700 |
||||
（注）１．取締役 小山裕貴、柿嶋憲、三神仁美は、社外取締役であります。
２．監査役 塚田修治、奥山倫行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2020年11月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2020年11月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．各役員の所有するエコモットの株式数は、2021年８月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
ア.社外取締役及び社外監査役の員数
エコモットは社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役とエコモットの人的、資本的又は取引関係その他の利害関係
社外取締役小山裕貴は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏はしなねん商事株式会社の代表取締役を兼務しており、同社は2021年８月31日現在において、エコモットの発行済株式総数（自己株式を除く。）の3.02％を所有する大株主であり、エコモットと営業取引を行っております。取引条件については独立第三者間取引と同様の一般的な条件で決定しております。この他に同社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。また、同氏はエルピー産業株式会社の取締役、株式会社アヴニールの取締役及び株式会社土地家の代表取締役を兼務しておりますが、これらの会社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である柿嶋憲はエコモットの株主であるＫＤＤＩ株式会社の職員を兼務しておりますが、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である三神仁美とは、会計システムのアカウント契約を締結しておりますが、この金額は僅少です。その他にエコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役塚田修治は、エコモットとの間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、エコモットが法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他にエコモットと当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社及び株式会社itakoto、EZO CONSULTING GROUP 株式会社の社外取締役、医療法人社団一心会の理事、を兼務しておりますが当該法人等とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
ウ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役小山裕貴は、エコモットの大株主であるしなねん商事株式会社の代表取締役であり、長年に渡り会社経営に携わってきた経験を有しております。エコモットにおいては経営戦略面、組織マネジメントの面からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役柿嶋憲は、ＫＤＤＩ株式会社のビジネスIoT推進本部において副本部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。エコモット経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役三神仁美は、税理士として豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門知識を有しております。その豊富な知識や経験をエコモットの会社運営上の意思決定や業務遂行の判断強化を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
エ.独立性に関する基準又は方針の内容
エコモットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、エコモットでは社外取締役３名及び社外監査役２名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
入澤 拓也 |
1980年１月10日 |
2002年４月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年２月 エコモット設立 代表取締役（現任） 2020年６月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役（現任） 2020年10月 株式会社シーラクンス 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1,191,000 |
|
取締役 開発本部長 |
松永 崇 |
1973年10月25日 |
1997年４月 株式会社ＣＳＫ（現 ＳＣＳＫ株式会社） 入社 2004年12月 マッツシステム有限会社設立 代表取締役社長 2009年２月 エコモット 取締役開発部長 2015年５月 マッツシステム有限会社 取締役（現任） 2017年７月 エコモット 取締役開発部長兼製品開発部長 2018年７月 エコモット 取締役開発本部長（現任） |
(注)３ |
232,000 |
|
取締役 経営企画部長 |
花田 浩二 |
1973年８月７日 |
1992年４月 キッコーマン株式会社 入社 1999年４月 北日本融雪株式会社 入社 2002年６月 株式会社ジェイティエヌ札幌 入社 2009年６月 エコモット 入社 2013年10月 エコモット 営業部長 2015年７月 エコモット 取締役営業部長 2017年７月 エコモット 取締役営業本部長 2020年11月 エコモット 取締役経営企画部長（現任） |
(注)３ |
12,000 |
|
取締役 モニタリングソリューション 事業部長 |
月永 武寿 |
1977年４月12日 |
1998年４月 東テク株式会社 入社 2003年４月 サンクス青森株式会社 入社 2008年11月 エコモットソリューション株式会社 入社 2009年６月 エコモット 入社 2017年７月 エコモット 省エネ推進・GPSソリューション部長 2019年８月 株式会社ストーク 代表取締役（現任） 2020年７月 エコモット モニタリングソリューション事業部長 2020年11月 エコモット 取締役モニタリングソリューション事業部長（現任） |
(注)３ |
18,000 |
|
取締役 （非常勤） |
小山 裕貴 |
1971年４月27日 |
1995年４月 株式会社エアコンサービス 入社 2003年４月 しなねん商事株式会社 入社 2004年10月 エルピー産業株式会社 取締役（現任） 2011年６月 株式会社アヴニール 取締役（現任） 2012年２月 エコモット 社外取締役（現任） 2012年４月 しなねん商事株式会社 代表取締役（現任） 2013年10月 株式会社土地家 代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
柿嶋 憲 |
1963年8月31日 |
1986年４月 プラス株式会社 入社 1991年４月 伊藤忠プラスチックシステム株式会社 出向 1995年５月 第二電電株式会社 入社 2000年10月 株式会社ディーディーアイ（現ＫＤＤＩ株式会社） 入社 2011年４月 ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション事業企画本部ネットワークホールセール部 部長 2016年４月 同社 ビジネスIoT推進本部ホールセールビジネス部 部長 2019年４月 同社 ビジネスIoT推進本部副本部長（現任） 2019年６月 エコモット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
三神 仁美 |
1972年５月23日 |
1995年４月 株式会社パブリックセンター 入社 1999年８月 桑畑典義税理士事務所 入所 2006年８月 税理士登録 2006年８月 三神仁美税理士事務所 開業 所長（現任） 2020年11月 エコモット 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
塚田 修治 |
1951年８月３日 |
1974年４月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年１月 同社 調査役 2015年８月 エコモット 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
加藤 一裕 |
1949年６月23日 |
1972年４月 株式会社奥村組 入社 2002年７月 同社 札幌支店営業部長 2006年４月 同社 札幌支店副支店長 2007年４月 同社 札幌支店副支店長兼営業部長 2008年12月 エコモット 入社 2012年12月 エコモット 生産部長 2016年７月 エコモット 監査役（現任） |
(注)４ |
15,500 |
|
監査役 （非常勤） |
奥山 倫行 |
1975年１月29日 |
2002年10月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2007年４月 アンビシャス総合法律事務所開設 パートナー（現任） 2010年６月 サヤン・インテリアズ・ジャパン株式会社 社外取締役（現任） 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 監査役（現任） 2012年２月 株式会社ディーセブン 社外取締役（現任） 2013年４月 医療法人社団一心会 理事（現任） 2014年９月 エコモット 社外監査役（現任） 2016年12月 株式会社LEGALAID設立 代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,468,500 |
||||
（注）１．取締役 小山裕貴、柿嶋憲、三神仁美は、社外取締役であります。
２．監査役 塚田修治、奥山倫行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2020年11月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2020年11月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．各役員の所有するエコモットの株式数は、2020年８月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
エコモットは社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役小山裕貴は、エコモットの大株主であるしなねん商事株式会社の代表取締役であり、長年に渡り会社経営に携わってきた経験を有しております。エコモットにおいては経営戦略面、組織マネジメントの面からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役柿嶋憲は、ＫＤＤＩ株式会社のビジネスIoT推進本部において部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。エコモット経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役三神仁美は、会社経営に関与された経験はありませんが、税理士として豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門知識を有し、またエコモット税務顧問としての経験を通じてエコモットの業務内容に精通していることから、その豊富な知識や経験をエコモットの会社運営上の意思決定や業務遂行の判断強化を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外取締役小山裕貴は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏はしなねん商事株式会社の代表取締役を兼務しており、同社は2020年８月31日現在において、エコモットの発行済株式総数（自己株式を除く。）の3.04％を所有する大株主であり、エコモットと営業取引を行っております。取引条件については独立第三者間取引と同様の一般的な条件で決定しております。この他に同社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。また、同氏はエルピー産業株式会社の取締役、株式会社アヴニールの取締役及び株式会社土地家の代表取締役を兼務しておりますが、これらの会社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である柿嶋憲はエコモットの株主であるＫＤＤＩ株式会社の職員を兼務しておりますが、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である三神仁美は、エコモットと税務顧問契約を締結しておりますが、2020年11月末日をもって顧問契約を解消予定であります。取引条件については独立第三者間取引と同様の一般的な条件で決定しております。この他に同社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役塚田修治は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、エコモットが法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他にエコモットと当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社及び株式会社itakotoの社外取締役、医療法人社団一心会の理事、株式会社LEGALAID及び株式会社229の代表取締役、五稜化薬株式会社の社外監査役を兼務しておりますが当該法人等とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
エコモットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、エコモットでは社外取締役３名及び社外監査役２名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役管理部長 |
工藤 貴史 |
2020年２月29日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役管理部長 |
工藤 貴史 |
2020年２月29日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
入澤 拓也 |
1980年１月10日 |
2002年４月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年２月 エコモット設立 代表取締役（現任） |
(注)３ |
1,191,000 |
|
取締役 開発本部長 |
松永 崇 |
1973年10月25日 |
1997年４月 株式会社ＣＳＫ（現 ＳＣＳＫ株式会社） 入社 2004年12月 マッツシステム有限会社設立 代表取締役社長 2009年２月 エコモット 取締役開発部長 2015年５月 マッツシステム有限会社 取締役（現任） 2017年７月 エコモット 取締役開発部長兼製品開発部長 2018年７月 エコモット 取締役開発本部長（現任） |
(注)３ |
232,000 |
|
取締役 営業本部長 |
花田 浩二 |
1973年８月７日 |
1992年４月 キッコーマン株式会社 入社 1999年４月 北日本融雪株式会社 入社 2002年６月 株式会社ジェイティエヌ札幌 入社 2009年６月 エコモット 入社 2013年10月 エコモット 営業部長 2015年７月 エコモット 取締役営業部長 2017年７月 エコモット 取締役営業本部長 （現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 管理部長 |
工藤 貴史 |
1984年６月９日 |
2011年４月 税理士法人さくら総合会計 入所 2011年７月 エコモット 入社 2013年10月 エコモット 管理部長 2015年７月 エコモット 取締役管理部長（現任） |
(注)３ |
800 |
|
取締役 経営企画部長 |
五十嵐 誠 |
1972年４月10日 |
1996年４月 日本電信電話株式会社 入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社 入社 2016年10月 エコモット 取締役事業企画部長 2017年７月 エコモット 取締役経営企画部長 （現任） |
(注)３ |
18,000 |
|
取締役 |
小山 裕貴 |
1971年４月27日 |
1995年４月 株式会社エアコンサービス 入社 2003年４月 しなねん商事株式会社 入社 2004年10月 エルピー産業株式会社 取締役（現任） 2011年６月 株式会社アヴニール 取締役（現任） 2012年２月 エコモット 取締役（現任） 2012年４月 しなねん商事株式会社 代表取締役（現任） 2013年10月 株式会社土地家 代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
柿嶋 憲 |
1963年8月31日 |
1986年４月 プラス株式会社 入社 1991年４月 伊藤忠プラスチックシステム株式会社 出向 1995年５月 第二電電株式会社 入社 2000年10月 株式会社ディーディーアイ（現ＫＤＤＩ株式会社） 入社 2011年４月 ＫＤＤＩ株式会社 ソリューション事業企画本部ネットワークホールセール部 部長 2016年４月 同社 ビジネスIoT推進本部ホールセールビジネス部 部長 2019年４月 同社 ビジネスIoT推進本部副本部長（現任） 2019年６月 エコモット 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
塚田 修治 |
1951年８月３日 |
1974年４月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年１月 同社 調査役 2015年８月 エコモット 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
加藤 一裕 |
1949年６月23日 |
1972年４月 株式会社奥村組 入社 2002年７月 同社 札幌支店営業部長 2006年４月 同社 札幌支店副支店長 2007年４月 同社 札幌支店副支店長兼営業部長 2008年12月 エコモット 入社 2012年12月 エコモット 生産部長 2016年７月 エコモット 監査役（現任） |
(注)４ |
15,500 |
|
監査役 |
奥山 倫行 |
1975年１月29日 |
2002年10月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2007年４月 アンビシャス総合法律事務所開設 パートナー（現任） 2010年６月 サヤン・インテリアズ・ジャパン株式会社 社外取締役（現任） 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 監査役（現任） 2012年２月 株式会社ディーセブン 社外取締役（現任） 2013年４月 医療法人社団一心会 理事（現任） 2014年９月 エコモット 監査役（現任） 2016年12月 株式会社LEGALAID設立 代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
1,457,300 |
||||
（注）１．取締役 小山裕貴、柿嶋憲は、社外取締役であります。
２．監査役 塚田修治、奥山倫行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2019年６月27日開催の定時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2017年２月27日開催の臨時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．各役員の所有するエコモットの株式数は、2019年３月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
エコモットは社外取締役と社外監査役を各２名選任しております。
社外取締役小山裕貴は、エコモットの大株主であるしなねん商事株式会社の代表取締役であり、長年に渡り会社経営に携わってきた経験を有しております。エコモットにおいては経営戦略面、組織マネジメントの面からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役柿嶋憲は、ＫＤＤＩ株式会社のビジネスIoT推進本部において部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。エコモット経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外取締役小山裕貴は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏はしなねん商事株式会社の代表取締役を兼務しており、同社は2019年３月31日現在において、エコモットの発行済株式総数（自己株式を除く。）の3.09％を所有する大株主であり、エコモットと営業取引を行っております。取引条件については独立第三者間取引と同様の一般的な条件で決定しております。この他に同社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。また、同氏はエルピー産業株式会社の取締役、株式会社アヴニールの取締役及び株式会社土地家の代表取締役を兼務しておりますが、これらの会社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である柿嶋憲はエコモットの株主であるＫＤＤＩ株式会社の職員を兼務しておりますが、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役塚田修治は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、エコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、エコモットが法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他にエコモットと当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、サヤン・インテリアズ・ジャパン株式会社及び株式会社ディーセブンの社外取締役、医療法人社団一心会の理事、株式会社LEGALAIDの代表取締役を兼務しておりますが、当該法人等とエコモットとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
エコモットは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、エコモットでは社外取締役２名及び社外監査役２名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
－ |
入澤 拓也 |
昭和55年１月10日 |
平成14年４月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 平成19年２月 エコモット設立 代表取締役（現任） |
(注)３ |
472,000 |
|
取締役 |
開発部長 製品開発部長 |
松永 崇 |
昭和48年10月25日 |
平成９年４月 株式会社ＣＳＫ（現 ＳＣＳＫ株式会社） 入社 平成16年12月 マッツシステム有限会社設立 代表取締役社長 平成21年２月 エコモット 取締役開発部長（現任） 平成27年５月 マッツシステム有限会社 取締役（現任） 平成29年７月 エコモット 製品開発部長（現任） |
(注)３ |
104,000 |
|
取締役 |
営業本部長 |
花田 浩二 |
昭和48年８月７日 |
平成４年４月 キッコーマン株式会社 入社 平成11年４月 北日本融雪株式会社 入社 平成14年６月 株式会社ジェイティエヌ札幌 入社 平成21年６月 エコモット 入社 平成25年10月 エコモット 営業部長 平成27年７月 エコモット 取締役営業部長 平成29年７月 エコモット 取締役営業本部長 （現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
管理部長 |
工藤 貴史 |
昭和59年６月９日 |
平成23年４月 税理士法人さくら総合会計 入所 平成23年７月 エコモット 入社 平成25年10月 エコモット 管理部長 平成27年７月 エコモット 取締役管理部長（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
取締役 |
経営企画部長 |
五十嵐 誠 |
昭和47年４月10日 |
平成８年４月 日本電信電話株式会社 入社 平成11年７月 東日本電信電話株式会社 入社 平成28年10月 エコモット 取締役事業企画部長 平成29年７月 エコモット 取締役経営企画部長 （現任） |
(注)３ |
6,000 |
|
取締役 |
－ |
小山 裕貴 |
昭和46年４月27日 |
平成７年４月 株式会社エアコンサービス 入社 平成15年４月 しなねん商事株式会社 入社 平成16年10月 エルピー産業株式会社 取締役（現任） 平成23年６月 株式会社アヴニール 取締役（現任） 平成24年２月 エコモット 取締役（現任） 平成24年４月 しなねん商事株式会社 代表取締役（現任） 平成25年10月 株式会社土地家 代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
塚田 修治 |
昭和26年８月３日 |
昭和49年４月 中道機械株式会社 入社 昭和51年11月 中道リース株式会社 入社 平成18年12月 同社 執行役員理財部長 平成19年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 平成24年１月 同社 調査役 平成27年８月 エコモット 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
加藤 一裕 |
昭和24年６月23日 |
昭和47年４月 株式会社奥村組 入社 平成14年７月 同社 札幌支店営業部長 平成18年４月 同社 札幌支店副支店長 平成19年４月 同社 札幌支店副支店長兼営業部長 平成20年12月 エコモット 入社 平成24年12月 エコモット 生産部長 平成28年７月 エコモット 監査役（現任） |
(注)４ |
6,000 |
|
監査役 |
－ |
奥山 倫行 |
昭和50年１月29日 |
平成14年10月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 平成19年４月 アンビシャス総合法律事務所開設 パートナー（現任） 平成22年６月 サヤン・インテリアズ・ジャパン株式会社 社外取締役（現任） 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 監査役（現任） 平成24年２月 株式会社ディーセブン 社外取締役（現任） 平成25年４月 医療法人社団一心会 理事（現任） 平成26年９月 エコモット 監査役（現任） 平成28年12月 株式会社LEGALAID設立 代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
589,200 |
|||||
（注）１．取締役 小山裕貴は、社外取締役であります。
２．監査役 塚田修治、奥山倫行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成30年６月28日開催の定時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成29年２月27日開催の臨時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．各役員の所有するエコモットの株式数は、平成30年３月31日時点の状況を記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
開発部長 製品開発部長 生産部長 |
取締役 |
開発部長 |
松永 崇 |
平成29年７月14日 |
|
取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
営業部長 |
花田 浩二 |
平成29年７月14日 |
|
取締役 |
経営企画部長 |
取締役 |
事業企画部長 |
五十嵐 誠 |
平成29年７月14日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
開発部長 製品開発部長 生産部長 |
取締役 |
開発部長 |
松永 崇 |
平成29年７月14日 |
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取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
営業部長 |
花田 浩二 |
平成29年７月14日 |
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取締役 |
経営企画部長 |
取締役 |
事業企画部長 |
五十嵐 誠 |
平成29年７月14日 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
－ |
入澤 拓也 |
昭和55年１月10日 |
平成14年４月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 平成19年２月 エコモット設立 代表取締役（現任） |
(注)３ |
236,000 |
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取締役 |
開発部長 |
松永 崇 |
昭和48年10月25日 |
平成９年４月 株式会社ＣＳＫ（現 ＳＣＳＫ株式会社） 入社 平成16年12月 マッツシステム有限会社設立 代表取締役社長 平成21年２月 エコモット 取締役開発部長（現任） 平成27年５月 マッツシステム有限会社 取締役（現任） |
(注)３ |
28,000 |
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取締役 |
営業部長 |
花田 浩二 |
昭和48年８月７日 |
平成４年４月 キッコーマン株式会社 入社 平成11年４月 北日本融雪株式会社 入社 平成14年６月 株式会社ジェイティエヌ札幌 入社 平成21年６月 エコモット 入社 平成25年10月 エコモット 営業部長 平成27年７月 エコモット 取締役営業部長（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
管理部長 |
工藤 貴史 |
昭和59年６月９日 |
平成23年４月 税理士法人さくら総合会計 入所 平成23年７月 エコモット 入社 平成25年10月 エコモット 管理部長 平成27年７月 エコモット 取締役管理部長（現任） |
(注)３ |
600 |
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取締役 |
事業企画部長 |
五十嵐 誠 |
昭和47年４月10日 |
平成８年４月 日本電信電話株式会社 入社 平成11年７月 東日本電信電話株式会社 入社 平成28年10月 エコモット 取締役事業企画部長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
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取締役 |
－ |
小山 裕貴 |
昭和46年４月27日 |
平成７年４月 株式会社エアコンサービス 入社 平成15年４月 しなねん商事株式会社 入社 平成16年10月 エルピー産業株式会社 取締役（現任） 平成23年６月 株式会社アヴニール 取締役（現任） 平成24年２月 エコモット 取締役（現任） 平成24年４月 しなねん商事株式会社 代表取締役（現任） 平成25年10月 株式会社土地家 代表取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
－ |
塚田 修治 |
昭和26年８月３日 |
昭和49年４月 中道機械株式会社 入社 昭和51年11月 中道リース株式会社 入社 平成18年12月 同社 執行役員理財部長 平成19年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 平成24年１月 同社 調査役 平成27年８月 エコモット 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
－ |
加藤 一裕 |
昭和24年６月23日 |
昭和47年４月 株式会社奥村組 入社 平成14年７月 同社 札幌支店営業部長 平成18年４月 同社 札幌支店副支店長 平成19年４月 同社 札幌支店副支店長兼営業部長 平成20年12月 エコモット 入社 平成24年12月 エコモット 生産部長 平成28年７月 エコモット 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
－ |
奥山 倫行 |
昭和50年１月29日 |
平成14年10月 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 平成19年４月 アンビシャス総合法律事務所開設 パートナー（現任） 平成22年６月 サヤン・インテリアズ・ジャパン株式会社 社外取締役（現任） 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 監査役（現任） 平成24年２月 株式会社ディーセブン 社外取締役（現任） 平成25年４月 医療法人社団一心会 理事（現任） 平成26年９月 エコモット 監査役（現任） 平成28年12月 株式会社LEGALAID設立 代表取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
267,600 |
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（注）１．取締役 小山裕貴は、社外取締役であります。
２．監査役 塚田修治、奥山倫行は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は平成29年２月27日開催の臨時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成29年２月27日開催の臨時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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